中国打击离岸公司和地下钱庄洗钱 切断腐败资金外流通道|界面新闻 · 天下 界面新闻APP图片来源：华盖创意中国政府正在展开一次专门打击离岸公司和地下钱庄的行动，试图阻止政府官员或国企高管通过离岸公司或者地下钱庄将贪腐贿赂资金转移至海外。
中国人民银行（下称央行）4月16日发布公告称，根据中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室统一部署，中国人民银行联合公安部、最高人民法院、最高人民检察院、国家外汇管理局下发通知，从即日起至年底，在全国范围开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款的专项行动。
央行在上述公告中介绍，此次专项行动是反腐败国际追逃追赃&天网&行动的重要组成部分，重点是对地下钱庄违法犯罪活动，利用离岸公司账户、非居民账户等协助贪污贿赂等上游犯罪向境外转移犯罪所得及其收益的犯罪活动等进行集中打击。中国国家主席习近平把&国际追逃追赃工作&视为其领导的&反腐运动&的重要一环，要求各有关部门加大交涉力度，追捕外逃经济犯，并追回被犯罪嫌疑人非法转移到国外的巨额资金。
据新华社援引公安部消息称，自4月1日起公安部部署&猎狐2015&专项行动以来，各地公安机关已抓获外逃经济犯罪嫌疑人20名。新华社还统计，截至目前，&天网&行动和&猎狐&行动共遣返了680名外逃经济犯罪嫌疑人，追回了超过30亿元的资金。
&目前仍然没有一个办法来完全阻止中国官员携带巨额资金逃往海外，这是中国反腐败斗争面临的一个严峻挑战。&北京大学廉政建设研究中心副主任庄德水接受彭博社采访时认为，地下钱庄和离岸企业账户是在逃腐败分子的帮凶，此次五部委专项行动将切断在逃腐败分子的金融通道，政府能够借此建立一套阻止非法资金转移的机制。
公开信息显示，由于离岸公司的工商资料一般不对外公开，因此通过注册离岸公司购买海外物业，可以使得物业真正购买者的身份得以隐藏。此外，由于中国目前仍施行外汇管制，离岸公司也成为将中国境内的资金转移至境外的跳板。在灰色的资金汇出方式中，通过离岸公司与国内公司签署虚假贸易合同，从而将资金以贸易款的名义汇往国外，是目前典型的做法。国内仍有不少代为注册离岸公司的中介，不仅收费低廉，而且还能为客户提供资金汇出境外的咨询服务。
此前一些公开的报道和信息显示，一些大型央企高管和贪腐官员都涉及到海外离岸公司腐败。大量实质上属于空壳的离岸公司注册在开曼群岛（Cayman Islands）、百慕大群岛（Bermuda）和英属维尔京群岛（British Virgin Islands）。通过这些离岸公司，巨额财富流出并被隐匿起来。
最近几年来，大量涉腐资金也通过地下钱庄被转移到海外。今年3月中旬，逃往美国的中储粮周口直属仓库原主任乔建军及其前妻赵世兰被美国联邦执法人员以&向国外转移盗窃资金罪、移民欺诈罪、共谋洗钱罪&告上法庭。赵世兰目前已被美国检方逮捕，并且不能保释，而乔建军仍然在逃，正在受美国当局通缉。
去年，中国加大了对地下钱庄的打击力度。根据官方数据，截至去年10月份，外汇局联合公安机关共破获了27起地下钱庄等违法违规案件，涉案金额650亿元。
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香港离岸公司转让有风险
本人5000块转让了一个8年的香港离岸公司带汇丰账户，只想在国内注册个实体公司，公司转出去之后，基本上是隔天就有一笔10~30W 不等的外币进账，后来追问才知，接收我香港公司的人，不能够进行银行户口过户，只办了股权转让，公司转了，银行账户还在我的名下，通过中介让那个人不要一次交易那么多资金，交易过账明显很异常，但接收我香港公司的那个人根本不理，且操作很频繁，进进出出，跟玩钱差不多，一个月后，我就把银行户口冻结了，但没几天，那个人又以我的名义解冻，操作依然很频繁。沟通不成，无耐，我去香港把那个账户注销了。那个人知道后，还让我退了转让费，现在是公司没了，钱也没了。
亲身经历，离岸公司转让需谨慎，切记。现在我想用离岸公司都用不上了。
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谢谢把这个风险分享出来
不过你退转让费给他干嘛?
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这是洗钱吗
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听起来挺恐怖
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回复 #2 wlg2008 的帖子
人家给钱要你公司，而你把公司的银行账户注销了，就意味着对方已不能用公司账户收钱了，所以把转让费退给对方，图个平安吧。
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太恐怖，这样子，基本上就是钱庄的人在用了。 哪有这么频繁的啊
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回复 #7 q199918 的帖子
解冻，不需要本人亲临窗口的，网上下载表格，签个名快递过去，就行了，这个是后来银行客户主任给我说的，你若有离岸公司，相关相宜多咨询下银行及你的代理，写这个贴子的目的有二
一是告诉想转让公司的伙伴，多留意下风险
二是后悔转让了公司，因为现在我又需要这个离岸公司了，所以不要轻易转让。
你什么疑问的，可以问给你开户的代理。。。。。。。
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现实版洗黑钱吗？
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为什么要转让？ 因为CRS？
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来自 甬江人
肉鸡了~。。。。。。。
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学习了，不过现在不会去转让，开户都难，
(★长安模具厂寻SOHO合作)
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这个洗钱啊
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你的账户转让出去了，怎么还知道账户的出入账情况啊？
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请问公司已经转让给对方，意味着绿盒里的所有东西都给了对方了，您后来是怎么去银行注销账户的呢？银行肯定需要您提供公司资料才能办理注销吧？盼复，谢谢！
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请问公司已经转让给对方，意味着绿盒里的所有东西都给了对方了，您后来是怎么去银行注销账户的呢？银行肯定需要您提供公司资料才能办理注销吧？盼复，谢谢！
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　　虚设数十境外账户构架“洗钱通道”
　　——揭秘全国最大“地下钱庄”案
　　NRA账户（非居民账户）本是银行系统为了方便境外公司在境内业务结算而设立的，然而一些不法分子却通过大量虚假注册境外公司，将其作为资金非法跨境转移的“绿色通道”。
　　记者从公安部经济犯罪侦查局获悉，浙江金华市公安机关经过长达一年多时间的调查，侦破全国首例通过NRA账户（非居民账户）实施资金非法跨境转移的“地下钱庄”案件，也是迄今为止中国警方查获的涉案人数最多、涉案金额最大的非法买卖外汇案件。截至目前，已查明涉案金额高达4100余亿元，打掉规模以上买卖外汇犯罪团伙8个。
　　日前，浙江省金华市兰溪市人民法院公开审理了该案。公诉机关对该团伙为首者赵某指控三宗罪，分别是非法经营罪、行贿罪以及对非国家工作人员行贿罪；对团伙其余成员均指控非法经营罪。
　　义乌商人香港注册几十家公司数千亿人民币转移境外
　　犯罪嫌疑人利用数十家境外公司在国内开设的NRA账户跨境转移人民币超千亿元，涉及的境内外账户多达850余个。在公安部、和国家外汇管理局等多部门的协调配合下，警方最终锁定犯罪团伙情况，并对事前确认的58名涉案嫌疑人实施抓捕。同时，银行部门对3000余个涉案账户实施同步冻结。
　　“义乌宇富物流公司”——看到这个名字，绝大多数人会认为这是一家开在浙江义乌市的公司。但事实上，这是义乌人赵某在香港先后注册的数十家空壳公司之一。
　　2014年9月，中国人民银行反洗钱监测中心发现赵某利用上述数十家境外公司在国内开设的NRA账户跨境转移人民币超千亿元，涉及的境内外账户多达850余个，主要涉及北京、广东、宁夏、安徽、江西等省市。9月16日，公安部经侦局、中国人民银行反洗钱局、国家外汇管理局将该可疑交易线索交办给浙江省公安机关。
　　“NRA账户是新生事物，国内居民并不常用，大多数办案民警对此也不熟悉，因此我们专门邀请外汇管理部门的专业人员和银行的金融专家，为办案民警解答外汇知识、协助分析资金流向。”时任金华市公安局副局长、专案组组长俞流江介绍。
　　“在侦查中我们发现，赵某的反侦查意识极强，例如他在自己办公地点周围设置了9个摄像头，可随时通过手机进行查看；其公司所有电子资料全部在移动硬盘上操作，即插即用；为逃避打击，一笔资金通常会经过数十道拆分、合并的‘工序’才会最终流到境外。这大大增加了工作的难度。”时任金华市公安局经侦支队副支队长张辉说。
　　经过半个月的斗智斗勇，警方最终锁定了赵某公司35名工作人员基本情况，并对依附在赵某团伙周围的施某、杨某等其他5个“地下钱庄”团伙进行了查证，逐步查清了这些团伙的基本情况。
　　日上午，在公安部、的统一部署下，银行部门对全国31个省、91家银行的3000余个涉案账户实施同步冻结，警方对事前确认的58名涉案嫌疑人实施抓捕，并缴获了大批银行卡、U盾、电脑等作案工具。“同时冻结这么多账户，在全国范围内没有先例，但如果不能同时冻结，极有可能导致后续冻结的账户内资金被转移至境外，这将严重影响打击效果。”张辉说。
　　“小收益”赢取“大利润”130余万次交易汇成“洗钱大潮”
　　在银监部门的协助下，警方调取了此次资金非法跨境转移案中所有涉案账户的交易记录，共涉及高达130余万次交易。“从目前公安机关掌握的情况看，沿海地区的一些‘地下钱庄’开始走上公司化运作的道路，具备相当的资金实力，搭建规模很大的资金对冲平台，涉案金额屡创新高。”公安部经侦局反洗钱处副处长束剑平说。
　　“如果我们将所有的130余万次银行交易记录全部打印出来，要耗费35000张纸，堆起来有3米高。”张辉说。由于案情复杂、工作量大，金华警方专门从兰溪市公安局抽调了80多名民警参与后续案情审讯和调查。通过近一年时间对这130余万次交易的梳理，一个庞大的非法兑换外币网络逐步清晰地显现出来。
　　警方调查发现，赵某等人的主要作案手法是利用NRA账户的漏洞以及境外购汇没有限制的特点，将人民币通过NRA账户跨境转移，在香港汇丰等银行结汇后打给买家提供的账户。为了实现通过NRA账户转账的目的，赵某等人还在香港注册了数十家空壳公司，专门雇人伪造虚假的交易合同，利用银行管理审核不严的漏洞，将大笔人民币跨境转移。
　　“他们通常会在每周五的下午将数千万的资金刷入指定的POS机账户，再在下个礼拜一的上午将资金刷出，以此进行外汇买卖。”办案民警介绍。
　　还有一种方式是借助境内外账户，通过网银操作，完成人民币和美元的分开单独流转，看似境内资金在境内流动，境外资金在境外流动，资金没有发生物理性转移，但通过境内外的“对敲”平账的方式，实际上已经达到了为客户跨境转移资金的目的。
　　“因为现在银行对外汇的监管严格，所以有很多人为了兑换方便，就来找我们。我们的生意信用度很高，可以在很短的时间内调集几个亿的资金。”涉案团伙之一的头目杨某在接受记者采访时表示，“有的同行到银行大堂招揽生意，有的甚至还开设了VIP包厢从事兑换业务，生意十分红火。每次为客户兑换外币，收取的费用大概在千分之三至千分之五。”
　　从表面上看，这个费率并不算高，可是由于资金流动量大，这样的“小收益”却为犯罪团伙带来了巨额利润。警方根据从杨某团伙电脑中提取到的电子会计账，对该团伙每天通过交易美金和港元所得的利润进行了计算：2014年1月至10月，该团伙日常收益在5万以上，最多的一天竟达153万元；短短10个月内，就赚了2072万元。而这仅仅是依附在赵某团伙下多个洗钱团伙之一的非法收益。
　　“地下钱庄”造成重大损失上下游犯罪更待深挖
　　当前我国的“地下钱庄”形势十分严峻，社会危害性加深加重。据公安部副部长孟庆丰介绍，“地下钱庄”不但成为非法集资、电信诈骗等直接侵害人民群众财产利益的犯罪活动转移赃款和洗钱的工具，使大量经济损失难以追回，有的还被贪污腐败分子利用，成为向境外转移赃款的“帮凶”。此外，“地下钱庄”为暴力恐怖活动提供资金转移渠道，严重威胁国家安全。一些“地下钱庄”被利用于跨境转移资金，使大量性质不明的资金游离于国家金融监管体系之外，极易扰乱国内金融秩序，危及金融安全和宏观调控政策的落实。
　　2015年4月以来，公安部会同中国人民银行、国家外汇管理局等部门，组织开展了打击利用离岸公司和“地下钱庄”转移赃款专项行动，破获了一大批重大“地下钱庄”、洗钱案件， 涉案金额达数千余亿元。
　　“当前‘地下钱庄’违法犯罪形势严峻，作案手段日益复杂，特别是网上银行、第三方支付等，使资金转移非常迅速隐蔽。危害全面加深加重。”公安部经侦局反洗钱处处长李明照介绍。
　　在刚刚侦破的“上海操纵期货市场高燕案”，犯罪嫌疑人就是通过“地下钱庄”将近2亿元的非法获利转移出境。而在福建福清市侦破的特大洗钱案中，警方发现某国字头建设集团一下属公司的总经理占某和该公司驻沙特区域副总王某，将在境外贪污的300万美元，以境内外钱庄核数对冲的方式转入国内。
　　在福建福清，以林玉兰为首的犯罪团伙，使用收集来的身份证件在本地、外地多家银行开设大量账号或借用、租用、购买账号，操控着数以千计的“人头账户”进行非法外币、人民币兑换业务。“我们很难通过查询账户信息找到犯罪分子的踪迹，”福清市公安局经侦大队大队长张小勇无奈地表示，“有时候为了追查一笔资金的去向，侦查员要在全国好几个城市飞来飞去，最后还往往是白跑一趟。”
　　“除了被犯罪团伙作为转移赃款和洗钱的工具外，‘地下钱庄’的非法外汇交易还被不法分子作为进行各类新型犯罪的手段。”公安部经侦局反洗钱处副处长束剑平介绍，“在侦办金华赵某案件过程中，专案组从资金流入手循线追踪，深挖出多起隐藏在非法买卖外汇背后的下游犯罪。”
　　侦查人员在对交易对手身份进行分析时发现，有多笔资金从银川市财政局打入由犯罪嫌疑人潘某控制的公司账户，备注为“出口奖励奖金”，金额高达2000余万元。这一反常情况引起了专案组的警觉，并立即安排力量对潘某等人加强审讯并到银川等地落地查证，现已查明：自2013年以来，以潘某为首的犯罪团伙在宁夏银川市注册了12家贸易公司，在没有真实贸易的情况下，通过深圳、大连、青岛等地的报关行、货运代理公司购买出口数据，由其名下公司报关出口，并向赵某购买外汇制造收汇假象，骗取宁夏政府出口奖励3860万元。专案组以“诈骗罪”立案并逮捕3人。
　　此外，专案组还发现诸暨人俞某频繁向赵某购买美金，且数额巨大。其中，符合“一进一出”特点的交易就有38笔，合计2648万元。调查发现俞某的身份为诸暨市对外经济贸易公司某部门经理。专案组顺着这条线索核查发现，俞某利用其公司身份做掩护，签订虚假购货合同，虚构出口贸易并通过向赵某购买外汇制造收汇假象，自2012年1月以来，虚开增值税专用发票1亿余元，骗取出口退税2000余万元。
　　反洗钱专家认为，在互联网金融庞大的资金规模掩护之下，“地下钱庄”隐匿也更加方便，交易双方的信息不对称机制也给“跨境洗钱”提供了方便；网络交易破除了地域限制和时间限制的优势，也给追踪增添了难度。所以公安机关在打击“地下钱庄”犯罪的过程中，应当高度重视新型的金融业态，提前建立起系统的防范机制。
责任编辑：李坚 SF163运去哪热线电话
离岸账户通知！有图有真相！
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近期，香港汇丰银行会部分公司进行整改抽查，随着香港汇丰银行的整顿，香港其他银行甚至是大陆银行都会陆陆续续对香港公司进行规范的管理和操作。针对一些没有正规操作的香港公司进行抽查，一旦账户被封，想重开账户非常困难，所以有汇丰账户的朋友们要珍惜这个账户。汇丰银行重要提醒！开了汇丰银行账号的客户：如您收到银行的这封邮件，请尽快配合银行处理，在规定的时间把银行需要的资料寄给银行，以免您所操作的账号受到影响。▼汇丰银行邮件通知应对方式1、不要给其他人代收款，坚决杜绝和地下钱庄资金往来，避免与受制裁国家有任何款项接触；如必须有交易，必须保证保留所有款项来源的相关单据凭证。2、公司贸易尽量采取公对公，最好使用一部分L/C以确认您的贸易身份。3、不要大额资金整存，整取；4、保持帐户有一定的存款，不能欠费，目前管理费已增至200HKD一个月，日均余额高于5W港币免管理费，主动转款至汇丰港币储蓄，便于银行扣除手续费；5、经常运作，超过3个月不活动的账户将会被关闭；6、请确保预留给银行的通讯地址、手机号码、常用邮箱有效，如果收到银行的调查表格，比如合规调查表格，及时提供以及回复银行，配合银行所有的相关调查，以免因此银行未得到任何回复而造成账户被关闭的风险。恒生银行恒生账户不能收款的国家名单：俄罗斯、乌克兰、阿联酋、墨西哥、摩洛哥、哥伦比亚、南美、北美、迪拜、土耳其、肯尼亚账户案例分析我们香港公司2012年9月底注册的，13年5月份开始有第一笔营业的，开的香港汇丰银行账户。当时注册香港公司找的代理比较小，我问了他们多次了，都和我说“可以零申报，没关系的，别人都是这样的”。哎，太相信他们了，一直都是零申报。不过我们一直有疑虑，所以从一开始所有银行的月结单，合同，发票都留底了。13年到现在每年平均大概30万美元左右营业额。我们现在很想将头几年的补齐做账审计报税，做成微亏或微盈，以后每年都正常审计宝石。现在找会计师事务所费用就不用说了，最害怕的核心问题是：听网上有些比较了解情况人说，试想一个经营多年往年一直0申报，忽然今年的税表与往年不同，报表和审计报告都看得出一定问题，税局肯定会追缴税和罚金的。0申报改正常申报，是税局最容易看出问题一类，也是被重点追查的对象，相当于主动往枪口撞。现在有没有很懂的人士来回答，我们这种情况，补做审计报告报税的：1）香港税务局会不会因为我们之前虚假报税，之前几年按照估税来收我们的税？几率大么？如果是这样头几年估税的话，估我们不得被罚交几十万上百万港币的税了？有找了好多代理和会计师事务所问，很多回答都不确定。有的说税务局质疑，可以给他们解释或发求情信免于处罚，可信度大么？2）另外，香港税务局我估计肯定会给我们罚款，我们这种情况会怎么罚？罚多少呢？现在愁死了，好几个我这种情况朋友都注销公司了，重新再注册。可是现在开户很难，条件高，查的严。另外，原来的客户就难维持了，损失太大了。怎么办啊？网友解答1、不用担心，你现在开始做账审计没有一点问题。税务局也不会去纠结你之前做的是不是零申报。零申报的条件：公司没有任何经营，走账。CRS出台之前，可以说90%以上的香港离岸公司做的都是零申报。为什么呢？只要不和香港本地企业发生业务往来，没有利润来源于香港，零申报的风险非常小，几乎为零。税务局为什么不查呢？其实人家什么都知道，这就是离岸金融中心相比一般税务法区宽容的地方。虽然做账审计必须要从公司成立走账时做起，但是香港税务局不会因此将此作为不符点去对你进行罚款。至于有人说什么三倍罚款之类的，这个你可以放心，不会的。就像你说的，成立多年的公司，可以少做些盈利少交点税。这也是CRS下比较好的应对措施。还是很明智的，做账单据都有保留，做账审计会快一些。2、现在根据你的情况最好的方案就是推翻之前的零报，每年都做成弱亏！以后再做成弱盈正常纳税就行了，这样的话是比较保险的。你有保留月结单和购销发票的话，可以按照实际发生的来做贸易帐时间会长一些，但是是对你最好的。不过这个方案的话是需要你之前每年零报的回执，把这个东西交给会计师让会计师做审计报告的时候做推翻否定之前做的零报。但是具体还是要咨询专业人员！如何避免已使用的离岸账户不被注销，冻结和降权关于注销，冻结和降权，目前没有一家银行是有明确的标准的。哪怕即使有，没有一个银行内部人员敢说。但是如果注意了这五个注意点，应该可以避免掉90%的账户被封和降权的风险。1.背景真实，正常交易这个比较好理解，就是你是真正在做生意的。这一点体现在国内有关联的公司是最好，而且有正常的贸易发生和款项往来。如果你仅仅是单一的离岸公司和账户，没有实际关联的公司和交易，却有比较大额的外汇往来，就需要向银行说明情况，否则被冻结和注销的可能性就很大。2.不与高危地区国家交易这个也比较好理解，就是尽量不要和被制裁的国家，或者经济和政治非常不稳定的国家交易。因为这些国家往往无法直接汇出外汇，一般通过第三国或离岸账户汇款，这些资金的流动很难说明来源和用途。比如伊朗，比如叙利亚，比如朝鲜，近期还包括委内瑞拉和俄罗斯的部分被制裁客户。3.尽量少或不与个人交易这一点也是比以前严格，以前离岸账户可以汇给个人，个人年结汇购汇限额是5万美金。不管你汇多少次，一般都不会查。后来国家又规定只能汇给直系亲属，然后还规定了每个月的限额以及次数。但是现在更严，与个人的交易很容易影响账户的稳定性，面临更严格的审查，例如收入说明，雇佣说明等等。4.不要长时间业务不发生这里包括两种情况，一种是长时间不用。账户开着，很少用，或者没用过。这种目前被注销的几率非常大。还有一种就是业务不发生，或者很少发生，也是很容易被清理。5.不要参与洗钱类交易
来源：云通关
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运去哪新闻& 最适合注册海外离岸公司的5种企业，你在其中吗？
最适合注册海外离岸公司的5种企业，你在其中吗？
百利来专业注册公司注册商标
近年来，中国企业纷纷走出国门走上国际大舞台，再加上国家政策支持企业积极的“走出去”，企业出海的浪潮越发汹涌。那么，适合注册海外离岸公司的企业有哪些呢？
注册海外离岸公司
目前，市场上最受欢迎的方式是通过注册香港公司或注册海外离岸公司达到企业进军海外市场的目的。全球最著名的离岸注册地香港、开曼群岛、BVI群岛、塞舌尔群岛、英国、美国等地都有一个共同点，就是降低税费成本、自由接收外汇，有助于企业开展海外贸易，同时对提升企业形象也有积极作用。
那么，适合注册海外离岸公司的企业有哪些呢？
1、个人服务公司。在工程、航空、金融、计算器、电影和娱乐业提供专业服务的个人，通过建立海外个人服务公司，可以获得大幅度减税的利益。利用海外公司，可以在个人通常居住国以外的地方提供多种个人服务，所得的酬金可以存在国外，不必纳税。而且，以这种方式构成的个人收入可降低个人所得税。&
2、中间控股公司。许多司希望在有合适条约的司法管辖区组建中间公司，方便他们在投资国当地和投资者的所在国家之间没有双重课税协议的国家进行投资。
3、国际贸易公司。在低税区组建公司的最普遍用途是进行国际贸易，在国际贸易中引入海外公司能够获得大幅度减税的机会。
4、国际投资。海外公司往往用来掌管对子公司和联合公司、公开上市公司和不上市公司以及合资项目的投资。在许多情况下，因特殊投资所带来的资本增值可不须交税。另一方面，利用在同缔约国有双重课税协议的无税或低税司法管辖区建立的公司，可以把股息的预扣税大大降低。
5、金融公司。集团公司的利息支付有可能需支付预扣税(预扣税不同于通常征收的公司税)，而通过建立海外金融公司实现集团间资金管理，可更好地节省税款。
注册海外离岸公司常见用途：
1、利用海外离岸公司实现返程投资
境内的投资者可利用海外离岸公的司结构，将货币资本或股权转移到国外，再作为直接投资投回该经济体境内，以符合目的地政府对外商投资的优惠政策，加快资金回流，扩大收益。
2、进行国际贸易
在低税区组建公司最常见的用途是进行国际贸易。在国际贸易中引入海外公司能够获得大幅度减税的机会。如果一家公司想在某一国家生产产品，并将它销售往另一个国家，那么由此产生的利润可积累在该海外离岸公司。
而在外汇管制的国家，设立离岸公司有利国际收支，以及方便使用国际现金管理工具，以达到更佳的资金运作效率。另外，作为中间商设立离岸公司的手续也相对简便。
3、国际资本运作，便于海外上市
境外上市，是离岸公司在国际资本运作中一个重要的目的。由于离岸地公司注册简便，并可规避本国政府的审批程序，逐渐在开曼等离岸地发展出了配套成熟的境外上市操作模式，并在当地云集了律师，会计师，投资银行等完善的服务机构。
另外，由于国际风投更熟悉有限合伙等合作模式，因此通过离岸公司在注册地的身份，相对国内更较容易达成此类协议，因此更方便；同时在退出方面，利用离岸公司相对简单的法律结构，以及离岸当地充分的投行资源，更有利于公司的买卖。
4、中间控股，降低税收负担
许多大型公司希望在有合适条约的司法管辖区组建中间公司，在投资国和被投资国之间没有双重征税协定的国家进行投资，通过资本弱化，及转移定价可降低税收负担。
5、雇用国外工作人员，为企业提供便利
许多大型跨国公司利用海外公司雇用在国外的工作人员。由此可以减少工资和旅行费用，为雇主提供节省税款和社会保险缴款的便利。
6、国际投资
跨国公司利用海外公司对其子公司或联合公司、公开上市公司和不上市公司以及合资项目的投资控股。在许多情况下，特殊投资所带来的资本增值无须交税。另外，离岸公司由于可以避开本国对外投资上的限制，作为对外投资的跳板，加之离岸公司对股东资料的保密性，增加了投资人的安全。
7、离岸基金
离岸基金设立的目的主要有简便设立程序，利用离岸地对海外利得免税进行合理避税，以及利用离岸当地成熟的基金设立及服务功能，可以更合理的建构基金管理结构。
8、个人服务公司
在工程、航空、金融、计算机、电影和娱乐业专业服务的个人，通过建立海外个人服务公司，可以获得大幅度减税的利益。
9、利用海外离岸公司实现合理免税
在国际贸易中的定价转移可以适当的减少公司的税负或构成税负的有效递延；用离岸公司结合离岸信托或私人基金会可以大幅度减少遗产税；移民前的规划中合理的使用离岸公司，可以有效的减少税收负担。
10、个人财富管理
对于高个人资产价值的人来说，可通过海外投资，以达到分散资产风险的目的。离岸公司及离岸信托一方面可以保护收益人的隐私，另一方面可以作为投资者进入海外投资市场的便捷通道。而合理利用离岸结构，更可以在税赋上获得减免，增加个人资产价值。
&目前，市场上最受欢迎的方式是通过注册香港公司或注册海外离岸公司达到企业进军海外市场的目的。全球最著名的离岸注册地香港、开曼群岛、BVI群岛、塞舌尔群岛、英国、美国等地都有一个共同点，就是降低税费成本、自由接收外汇，有助于企业开展海外贸易，同时对提升企业形象也有积极作用。近年来，我们多鼓励中国自己的企业“走出国门”，政府支持力度也越来越大，越来越多的中国企业“走了出去”，然而在这种浪潮之下，也有许多...&近年来，海外离岸公司注册受到内地企业家和商人的青睐，其中通过海外离岸公司达到境外上市的目的也是离岸公司受欢迎的主要原因之一。近年来，海外离岸公司注册受到内地企业家和商人的青睐，其中通过海外离岸公司达到境外上市的目的也是离岸公司受欢迎的主要原因之一。新浪、网易、金碟、华晨、欧亚农业、裕兴......这些国人耳熟能详的品牌，实际上并非纯粹的“中国牌”，其公司整体或某部分的注册地却在百慕大、开曼、维尔京...&一直以来，离岸公司在国内外市场中最被重视的就是其低税甚至免税的特点。尽管随着离岸市场的发展，目前对离岸公司的使用出现了一些新的需求，比如家族信托和海外基金等。不过，离岸公司的存在从最初开始就是因为税收问题而出现的，在历史的进程和金融全球化的过程中，离岸公司在形式和服务种类方面都发生了根本性的变化，并逐渐融入现代金融发展体系，成为全球经济与金融发展不可以或缺的一员。目前，全球最著名的离岸公司注册地包...&目前，市场上最受欢迎的方式是通过注册香港公司或注册海外离岸公司达到企业进军海外市场的目的。全球最著名的离岸注册地香港、开曼群岛、BVI群岛、塞舌尔群岛、英国、美国等地都有一个共同点，就是降低税费成本、自由接收外汇，有助于企业开展海外贸易，同时对提升企业形象也有积极作用。近年来，中国企业纷纷走出国门走上国际大舞台，再加上国家政策支持企业积极的“走出去”，企业出海的浪潮越发汹涌。那么，适合注册海外离岸...&随着国际贸易的日益延伸，注册离岸公司这个词正在被越来越多的人所了解，成为从事国际贸易及投资引资人士的热门话题。但由于注册离岸公司的复杂性，不少企业在缺乏对注册离岸公司相关知识。小编梳理企业在办理离岸公司注册时经常会出现的几点误区，希望即将办理注册离岸公司的企业可以借鉴并避免犯类似的错误。注册离岸公司就能避税？　　企业注册海外公司一般是出于上市或避税的考虑，认为只要到“避税天堂”注册，就可以完全免税...&
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