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公司规模：500-999人
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无锡滨湖区湖滨路688号华东大厦B栋26楼
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江苏皓腾投资管理有限公司成立于2014年，位于江苏南京市由皓天国际控股集团全额投资，主要从事高端饮品的研发、生产、销售为一体的综合性食品饮料投资及管理。打造中国高端饮料品牌。
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证券代码：000584 证券简称： 公告编号： 2017-15
江苏友利投资控股股份有限公司
关于2016年度计提固定资产
减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏友利投资控股股份有限公司（“公司”或“友利控股”）于日召开了九届董事会三十次会议和九届监事会二十次会议，会议审议通过了《关于2016年度计提固定资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提固定资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及经营成果，公司聘请北京天健兴业资产评估有限公司于2017年1月份对江阴友利氨纶科技有限公司、江苏双良氨纶有限公司、江阴友利特种纤维有限公司氨纶生产相关固定资产价值出现的减值迹象进行了减值测试，按资产类别进行了测试报告显示：截至日，资产账面价值50,472.25万元，可回收价值为15,616.00万元，减值34,856.25万元，减值率为69.06 %。本次计提固定资产减值准备计入公司2016年年度报告。
公司本次计提固定资产减值准备尚需经会计师事务所审计，最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。
二、 本次计提固定资产减值准备的原因
1、产能过剩，产品同质化、行业价格大幅下降
今年国内氨纶产能增速加快，同比增速达到16%，较去年的6%有明显提升，年内行业负荷虽较去年同期有所回落，但由于新产能释放增量带动，2015年国内氨纶产量达到45.7万吨,增速约 9.1%。2015年国内氨纶行业有效产能60.35万吨。 2016年国内氨纶年产能将达69.6万吨左右。2015 年国内氨纶需求量在 40.4 万吨，同比增幅约 4.9%，2016年国内氨纶需求量基本维持在2015年的水平上，产能过剩加剧。
2016年上半年，以40D氨纶为例，市场主流商谈价格由33000元/吨跌至28000元/吨，跌幅为15%左右。
2016年上半年，随着氨纶市场价格不断下滑，利润面也进一步收窄，转盈为亏。D氨纶平均利润在1342元/吨左右，6月平均利润在-853元/吨左右，较1月相比减少-164%左右，行业亏损面日益加剧，氨纶厂家处境艰难，行业昔日的景气度连连下降。
2、公司生产工艺落后，成本比重大。
东洋纺干法纺丝生产工艺80年代末期国内已开始引进，日清纺干法纺丝生产工艺是在东洋纺干法纺丝生产工艺的基础上改良发展起来的，在生产细旦丝、提高产品弹性伸长等方面，日清纺比东洋纺具有一定的优越性。由于新工艺的出现，东洋纺、日清纺的工艺已落后，目前已被连续纺干法纺丝生产工艺（连续聚合、高速纺丝）取代。连续纺干法纺丝生产工艺与东洋纺、日清纺的生产工艺相比，具有产量高、公用工程消耗少、单位生产成本低的优势，其产品具有品质均匀稳定、弹性伸长好、断丝强度高等显著特点，可用于生产细旦、有光、耐高温、抗菌、耐氯等高技术功能性差别化氨纶。近年来国内各大氨纶生产厂家新建和扩能均采用连续纺干法纺丝生产工艺。
3、2016年底公司已停产了部分车间，公司亏损严重。
受氨纶市场低迷，为减少亏损，江苏双良氨纶有限公司于日起一车间开始停产，年设计产能4200吨；江阴友利特种纤维有限公司于日起二车间开始停产，年设计产能7000吨。
涉及减值的公司月主要财务数据（未经审计）：
三、 北京天健兴业资产评估有限公司减值评估情况
为做好本次计提固定资产减值准备工作，公司聘请了具有证券、期货相关业务评估资格的北京天健兴业资产评估有限公司，北京天健兴业资产评估有限公司经过大量工作，出具了《江阴友利特种纤维有限公司氨纶生产线资产组减值测试项目咨询报告“天兴苏咨字（2017）第0002号” 》、 《江阴友利氨纶科技有限公司氨纶生产线资产组减值测试项目咨询报告“天兴苏咨字（2017）第0003号” 》 、《江苏双良氨纶有限公司氨纶生产线资产组减值测试项目咨询报告“天兴苏咨字（2017）第0004号” 》报告，简要情况如下：
（一）、估值结果情况
1、江阴友利氨纶科技有限公司委估资产组的账面净值23,475.87万元，可回收价值9,944.00万元，减值13,531.87万元，减值率57.64%。
2、江苏双良氨纶有限公司委估资产组的账面净值7,252.12万元，可回收价值3,097.00万元，减值4,155.12万元，减值率57.30%。
3、江阴友利特种纤维有限公司委估资产组的账面净值19,744.26万元，可回收价值2,575.00万元，减值17,169.26万元，减值率86.96 %。
（二）、资产组概况
1、江苏双良氨纶有限公司（以下简称“氨纶公司”）委估资产组概况
委估氨纶公司资产组的账面原值41,691.77万元，累计折旧34,439.65万元，评估基准日（日）时的账面净值7,252.12 万元。
委估生产线为2003年末启用，折旧年限为14年。根据设备现状，考虑企业维护保养和技术改造等因素综合判断，评估基准日时，该生产线尚可使用4年，至2020年经济寿命结束，本次评估预测收益期为4年，至2020年止。
评估范围内的设备主要为一套为8600吨/年的东洋纺干法纺丝氨纶生产装置，主要由热交换器、制氮机、电梯、各类泵阀、冷却塔、燃气热媒锅炉、纺丝组件、工艺管道、空调设备、消防系统、通风系统、蒸汽双效溴化锂制冷机组、储罐、贮槽、卷绕机、反应器、精制设备、污水处理设备、配电设备、仪器仪表、罗拉电机、导丝罗拉、DCS系统、空压机、仪器仪表等组成。
2、江阴友利氨纶科技有限公司（以下简称“友利科技”） 委估资产组概况
委估资产组的账面原值44,666.08万元，累计折旧21,190.21万元，基准日日时的账面净值23,475.87万元。
委估生产线为2009启用，折旧年限为14年。根据设备现状，考虑企业历史年度的维护保养和技术改造等因素综合判断，评估基准日时，该生产线预计尚可使用9年，至2025年经济寿命结束。因此本次评估确认收益期为9年，至2025年止。
委估生产线为一套10000吨/年的连续纺干法纺丝氨纶生产装置，生产装置主要由热交换器、压缩冷凝机组、电梯、各类泵阀、冷却塔、燃气热媒锅炉、纺丝组件、工艺管道、空调设备、消防系统、通风系统、蒸汽双效溴化锂制冷机组、储罐、贮槽、卷绕机、反应器、精制设备、污水处理设备、变配电设备、仪器仪表、罗拉电机、导丝罗拉、连续式溶解机、DCS系统、空压机、仪器仪表等组成。设备分布于友利氨纶科技公司的厂区内。产品覆盖多种规格，满足棉包、机包、空包、圆机和径编等不同用户的需求，产品性能良好，广泛应用于外衣、内衣、泳装、丝袜、运动护具、医用绷带等领域。
3、江阴友利特种纤维有限公司（以下简称“友利特纤”） 委估资产组概况
委估资产组的账面原值72,915.05万元，累计折旧48,481.10万元，减值准备4,689.69万元，基准日日时的账面净值19,744.26万元。
委估生产线为2005年启用，折旧年限为14年。根据设备现状，考虑企业历史年度的维护保养和技术改造等因素综合判断，评估基准日时，该生产线预计尚可使用5年，至2021年经济寿命结束。因此，本次评估确认收益期为5年，至2021年止。
委估生产线采用日清纺干法纺丝生产工艺（间歇聚合、中速纺丝），具备有年产12000吨差别化氨纶丝的生产能力。产品覆盖多种规格，满足棉包、机包、空包、圆机和径编等不同用户的需求，产品性能良好，广泛应用于外衣、内衣、泳装、丝袜、运动护具、医用绷带等领域。
委估生产线为一套12000吨/年的日清纺干法纺丝氨纶生产装置，主要由热交换器、制氮机、压缩冷凝机组、电梯、各类泵阀、冷却塔、燃气热媒锅炉、纺丝组件、工艺管道、空调设备、消防系统、通风系统、蒸汽双效溴化锂制冷机组、储罐、贮槽、卷绕机、反应器、精制设备、污水处理设备、配电设备、仪器仪表、罗拉电机、导丝罗拉、空压机、仪器仪表等组成，分布于友利特纤的厂区内。
（三）、评估方法的选择
考虑本次评估目的是减值测试，按照《以财务报告为目的的评估指南（试行）》和《企业会计准则第8号—资产减值》第6条“可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定”。如果其中有一个价值高于被评估资产的账面价值，则我们就可以得出资产不存在减值的结论；如果两个价值都低于账面价值，取其孰高得出与账面净值的差异就是被评估资产组的资产减值数额。
对于被评估资产组公允价值减去处置费用后的净额，可采用市场途径评估，基本思路是先估算委估设备在基准日最有可能出售的市场价值，再减去处置税费后得到被评估资产的可变现净值。
处置费用为与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。
对于在剩余使用寿命内的未来现金流量现值，可采用收益途径，对被评估资产组在现有产品、现有模式下，在剩余使用寿命内的未来现金流量进行评估。
预计的资产未来现金流量应当包括下列各项：
（1）资产持续使用过程中预计产生的现金流入。
（2）为实现资产持续使用过程中产生的现金流入所必需的预计现金流出（包括为使资产达到预定可使用状态所发生的现金流出）。
该现金流出应当是可直接归属于或者可通过合理和一致的基础分配到资产中的现金流出。
（3）资产使用寿命结束时，处置资产所收到或者支付的净现金流量。该现金流量应当是在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行交易时，企业预期可从资产的处置中获取或者支付的、减去预计处置费用后的金额。
本次评估的价值类型为可收回金额，可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。如果其中有一个价值高于委估资产的账面价值，则我们就可以得出资产不存在减值的结论；如果两个价值都低于账面价值，取其孰高得出与账面净值的差异就是委估资产组的资产减值数额。
委估资产组市场价值（公允价值）减去处置费用后的净额的确定有三种途径：
1、根据公平交易中资产组的销售协议价格减去可直接归属于该资产组处置费用的金额确定；
2、不存在销售协议但存在资产组活跃市场的，应当按照该资产组的市场价格减去处置费用后的金额确定，资产组的市场价格通常应当根据资产组的买方出价确定；
3、在不存在资产组销售协议和资产组活跃市场的情况下，应当以可获取的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，该净额可以参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。
产权持有者对委估资产组没有销售意图，在本次评估项目中，不存在销售协议价格，委估资产组也无活跃交易市场，同时也无法获取同行业类似资产交易案例，（公允价值）故本次评估无法可靠估计委估资产组的市场价值减去处置费用后的净额。 根据《企业会计准则第8号—资产减值》，无法可靠估计资产组的公允价值减去处置费用后的净额时，应当以该资产组预计未来现金流量的现值作为其可收回价值。
故根据会计准则和评估准则的相关规定，结合本次评估的具体情况，本次评估采用收益法(预计未来现金流量的现值)确定资产的可收回金额。
四、公司审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事对该事项发表独立意见同意本次计提资产减值准备，尚需提交公司股东大会审议。
五、本次计提固定资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备，将减少公司2016年度合并净利润29,139.31万元，本次资产减值准备的计提不影响公司于日披露的《2016年业绩预告》对公司2016年度经营业绩的预计。
公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
六、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2016年度计提固定资产减值准备共计34,856.25万元，计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
七、监事会意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况， 同意本次计提资产减值准备。
八、独立董事意见
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次公司实施计提资产减值准备。
九、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明
审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止日公司财务状况、资产价值及经营成果，同意本次公司实施计提资产减值准备。
十、备查文件
1、九届董事会第三十次会议决议；
2、九届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事的独立意见。
4、审计委员会关于公司计提固定资产减值准备合理性的说明。
特此公告。
江苏友利投资控股股份有限公司
证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号： 2017-13
江苏友利投资控股股份有限公司
九届董事会三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
1、江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于日以电子邮件、传真或派员送达方式向全体董事发出《关于召开九届董事会三十次会议的通知》 。
2、本次董事会会议以通讯会议方式于日上午在成都召开。
3、本次会议应到会董事8名，实际参加表决的董事8名。本次董事会会议以通讯方式召开，以通讯表决方式出席会议的公司董事为公司8名董事。
4、本次董事会会议由公司董事长马培林先生主持。公司3名监事列席了本次董事会会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
会议经审议并以投票表决方式通过了如下议案：
1、《关于2016年度计提固定资产减值准备的议案 》 ；
根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司的财务状况及经营成果，公司聘请北京天健兴业资产评估有限公司于2017年1月份对江阴友利氨纶科技有限公司、江苏双良氨纶有限公司、江阴友利特种纤维有限公司氨纶生产相关固定资产价值出现的减值迹象进行了减值测试，按资产类别进行了测试报告显示：截至日，资产账面价值50,472.25万元，可回收价值为15,616.00万元，减值34,856.25万元，减值率为69.06 %。本次计提固定资产减值准备计入公司2016年年度报告。公司计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。此项议案获得通过。该议案须提交公司股东大会审议。
2、《关于公司第九届董事会提前换届的议案》 ；
公司第九届董事会将于 2017 年 6 月届满。因公司控股股东及实际控制人变更，公司部分董事辞职使公司董事会人数低于法定人数，为满足工作需要，保障公司运作，公司本届董事会决定提前进行换届选举，换届后新当选董事任期自股东大会选举通过之日起计算。
议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。此项议案获得通过。该议案须提交公司股东大会审议。
3、《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》 ；
根据董事会提名委员会按照《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》规范性文件和公司《章程》等规定，对新十届董事会非独立董事候选人进行了任职资格审查和提名审查，形成了提名审查意见。公司十届董事会非独立董事候选人提名如下：
无锡哲方哈工智能投资企业（有限合伙）现合法持有公司18.6%股份，符合单独或者合并持有上市公司发行股份1%的股东可以提名董事候选人的相关规定以及公司《章程》的有关规定，推荐乔徽、王飞、陈佩、吴博4人为公司第十届董事会的非独立董事候选人推荐人选.
无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）现合法持有公司11.3%股份，符合单独或者合并持有上市公司发行股份1%的股东可以提名董事候选人的相关规定以及公司《章程》的有关规定，推荐艾迪为公司第十届董事会的非独立董事候选人推荐人选。
江苏双良科技有限公司现合法持有公司3.22%股份，符合单独或者合并持有上市公司发行股份1%的股东可以提名董事候选人的相关规定以及公司《章程》的有关规定, 推荐缪文彬为公司第十届董事会的非独立董事候选人推荐人选。具体投票情况如下：
3．1会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举艾迪女士为公司第十届董事会非独立董事的议案》；
3．2会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举乔徽先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》；
3．3会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举王飞先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》；
3．4会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举陈佩先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》；
3．5会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举吴博先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》；
3．6会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举缪文彬先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》；
此项议案获得通过。该议案须提交公司股东大会审议。
4、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》 ；
董事会提名委员会按照《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》规范性文件和公司《章程》等规定，对十届董事会独立董事候选人进行了任职资格审查和提名审查，并形成了提名审查意见：
无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）现合法持有公司18.6%股份，符合单独或者合并持有上市公司发行股份1%的股东可以提名董事候选人的相关规定以及公司《章程》的有关规定并推荐何杰、蔡少河为公司第十届董事会的独立董事候选人。
以上2名独立董事候选人中，蔡少河系会计专业人士、中国注册会计师，何杰系法律专业人士、执业律师。
鉴于单独或者合并持有上市公司发行股份1%的股东现未能提供第3名独立董事候选人，经过与独立董事沟通后，公司第九届董事会的独立董事肖杰同意留任到第3位第十届董事会的独立董事候选人经股东大会选举产生生效之后。
2位独立董事候选人的提名将由深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。独立董事提名人声明和候选人声明请参阅同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http//上的相关公告。
4．1会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举何杰先生为公司第十届董事会独立董事的议案》；
4．2会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举蔡少河先生为公司第十届董事会独立董事的议案》
此项议案获得通过。该议案须提交公司股东大会审议。
5、《关于修改的议案》；
（1）、公司章程原“第八条 董事长为公司的法定代表人”。
现拟修改为“第八条 总经理为公司的法定代表人”。
（2）、公司章程原“第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：主营：销售新型纺织及包装材料；自有房屋租赁；宾馆旅游项目投资；餐饮娱乐项目投资；商业贸易（除国家法律法规限制和禁止项目）。”
现拟修改为“第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：主营：销售新型纺织及包装材料；自有房屋租赁；宾馆旅游项目投资；餐饮娱乐项目投资；商业贸易；自动化设备及系统、智能生产线、机器人系统及人工智能的研发、技术咨询、技术服务、制造、集成及销售（除国家法律法规限制和禁止项目）。”
（3）、公司章程原“第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司注册地。 股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司还可以提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”
现拟修改为“第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司注册地或公司股东大会通知中指定的地点。 股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司还可以提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”
议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。此项议案获得通过。该议案须提交公司股东大会审议,以特别决议通过。
6、 《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》
详见公司于同日在《中国证券报》 、《证券时报》 、《巨潮资讯网》 （http//）上披露的《江苏友利投资控股股份有限公司关于召开公司2017年第二次临时股东大会通知的公告》 。
议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。此项议案获得通过。
三、 备查文件
1、经公司与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告。
江苏友利投资控股股份有限公司
附件一：非独立董事候选人简历
1、艾迪,女，1969年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，蒙古族，硕士研究生学历。1995年至1999年，Tasman网络发展有限公司总经理；2000年至2007年，北京高能投资管理有限公司总经理；2007年至2011年，上海永宣创业投资管理公司副总经理；2011年至2015年，北京联创永金投资管理有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2015年至今，北京联创永宣投资管理股份有限公司法定代表人、董事长、总经理。
艾迪女士未直接持有公司股票，是持有公司 5%以上股份的股东无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）的最终实际控制人，与公司控股股东无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）最终实际控制人乔徽先生成为公司的共同实际控制人，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于“失信被执行人” 的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、乔徽，男，1981年6月生，中国国籍，无境外居留权，汉族。2005年毕业于哈尔滨工业大学，机电工程专业硕士。2011年9月至2012年2月在光达光电技术有限公司任研发总监，2013年至2016年9月期间，在哈工大张家港智能装备研究院任副院长；2015年至2016年9月期间，在哈尔滨工大服务机器人有限公司、哈尔滨博勤教育机器人有限公司、哈工大机器人集团合肥有限公司、哈工大机器人集团上海有限公司、上海哈工大智能机器人有限公司担任董事职务，并在前述部分企业中担任总经理和法定代表人。2016年9月至今，投资创立马鞍山哲方智能机器人投资管理有限公司、无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）。
乔徽先生未直接持有公司股票，为公司控股股东无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）最终实际控制人，与持有公司 5%以上股份的股东无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）的最终实际控制人艾迪女士成为公司的共同实际控制人，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于“失信被执行人” 的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、王飞，男，1981年7月出生，中国国籍，汉族，哈尔滨工业大学博士学位、哈尔滨工业大学机电学院教授， 2011年12月至2014年 6月，哈尔滨工业大学精细工艺研究所所长，2012年1月至2014年6月，任国家胶类中药工程技术研究中心自动化实验室主任，2013年12月至2014年6月，任黑龙江省智能中药装备工程技术中心主任，2015年1月至今，任哈工大机器人集团总裁，哈工大大数据产业集团董事长。
王飞先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。
4、陈佩，男，1984年2月生，中国国籍，无境外居留权，汉族，本科学历。2005年9月至2016年9月任江苏省扬州市公安局副所长，2015年10月至2016年9月任哈工大机器人投资管理（深圳）有限公司投资经理，2016年10月至今任马鞍山哲方智能机器人投资管理有限公司总经理、无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。
陈佩先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。
5、吴博，男，汉族，1981年1月生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。2007年3月至2011年1月，任阿海珐输配电（上海）有限公司华东区销售经理，2011年3月至2015年4月，任哈尔滨创业投资集团有限公司孵化器部副部长，哈尔滨哈以孵化器管理有限公司副总裁，2015年5月至2016年12月，任哈工大机器人集团有限公司董秘、副总裁、投资总监。
吴博先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。
6、缪文彬 ，男，出生年月：1978年7月，学历：硕士，民族：汉族，年南京大学信息管理专业获学士学位；年，美国西雅图城市大学金融管理专业，获金融MBA；年，双良集团有限公司销售分公司，总经理助理；2007年至2016年12月，任双良集团有限公司副总裁，现双良集团有限公司董事长；2009年至今，上海双良股权投资有限公司，董事长兼总经理；北京发展股份有限公司，董事；2011年至今，上海雅桥投资管理有限公司，董事；无锡佰翱得生物科学有限公司，董事；社会职务 ：中国投资协会股权和创业投资专业委员会 常务理事；江苏省苏商发展促进会副会长；江苏省青年联合会常务委员；无锡市创业投资协会副会长；江阴市第十三届政协委员；江阴市第十六届人大代表；江阴市青年商会委员、副会长。
缪文彬先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。
附件二：独立董事候选人简历
1、蔡少河,男，1961年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，注册会计师、注册税务师，现任汕头市丰业会计师事务所主任会计师、汕头巿注册会计师协会副会长。曾任广东文化股份有限公司独立董事、广东雷伊（集团）股份有限公司独立董事；澄海酒厂财务组长，澄海巿审计师事务所副所长、所长。现兼任汕头巿澄海区政协委员、广东科技股份有限公司独立董事、广东泰恩康医药股份有限公司独立董事、拉芳家化股份有限公司独立董事，福家欢食品股份有限公司独立董事。
蔡少河先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、何杰：男，汉族，1974年9月生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。任北京市君合律师事务所律师，任汇富证券有限公司北京代表处副总裁，任北京市雷杰律师事务所管理合伙人，2009年至今任北京市柯杰律师事务所管理合伙人，2015年至今任柯杰全球法律联盟主席
何杰先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号：监2017-02
江苏友利投资控股股份有限公司
九届监事会二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于日以电子邮件、传真或派员送达方式向全体监事发出《关于召开九届监事会二十次会议的通知》。
2、本次监事会会议以通讯会议方式于日上午在成都召开。
3、本次会议应到会监事3名，实际参加表决的监事3名。
4、本次监事会会议由公司监事会主席倪华主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议经审议并以投票表决方式通过了如下议案：
1、 审议通过《关于2016年度计提固定资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及经营成果，公司聘请北京天健兴业资产评估有限公司于2017年1月份对江阴友利氨纶科技有限公司、江苏双良氨纶有限公司、江阴友利特种纤维有限公司氨纶生产相关固定资产价值出现的减值迹象进行了减值测试，按资产类别进行了测试报告显示：截至日，资产账面价值50,472.25万元，可回收价值为15,616.00万元，减值34,856.25万元，减值率为69.06 %。本次计提固定资产减值准备计入公司2016年年度报告。
公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况， 同意本次计提资产减值准备。
此项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
2、 审议通过《关于公司第九届监事会提前换届的议案》 ；
公司第九届监事会将于 2017 年 6 月届满。因公司控股股东及实际控制人变更，公司部分监事辞职使公司监事会人数低于法定人数，为满足工作需要，保障公司运作，公司本届监事会决定提前进行换届选举，换届后新当选监事任期自股东大会选举通过之日起计算。
此项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
3、 审议通过《关于修改(公司章程)的议案》 ；
（1）、公司章程原“第八条 董事长为公司的法定代表人”。
现拟修改为“第八条 总经理为公司的法定代表人”。
（2）、公司章程原“第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：主营：销售新型纺织及包装材料；自有房屋租赁；宾馆旅游项目投资；餐饮娱乐项目投资；商业贸易（除国家法律法规限制和禁止项目）。”
现拟修改为“第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：主营：销售新型纺织及包装材料；自有房屋租赁；宾馆旅游项目投资；餐饮娱乐项目投资；商业贸易；自动化设备及系统、智能生产线、机器人系统及人工智能的研发、技术咨询、技术服务、制造、集成及销售（除国家法律法规限制和禁止项目）。”
（3）、公司章程原“第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司注册地。 股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司还可以提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”
现拟修改为“第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司注册地或公司股东大会通知中指定的地点。 股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司还可以提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”
此项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
4、 审议通过《关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案》
现经持有公司 5%以上股份的股东无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）推荐，同意田野先生（简历后附）为公司第十届监事会监事候选人，任期自股东大会批准之日起至第十届监事会任期届满之日止。
现经公司控股股东无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）推荐，同意奚海艇先生（简历后附）为公司第十届监事会监事候选人，任期自股东大会批准之日起至第十届监事会任期届满之日止。具体投票情况如下：
4.1会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举田野先生为公司第十届监事会非职工监事的议案》；
4.2会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举奚海艇先生为公司第十届监事会非职工监事的议案》；
本议案需提交股东大会审议。经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。
三、备查文件
1、经公司与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
特此公告。
江苏友利投资控股股份有限公司
附：田野先生、奚海艇先生简历
田野：男，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。1998年9月至2000年4月，北京通成推广有限公司客户总监、华东区总经理、全国KA总监；2000年4月至2002年6月，晨兴投资媒体策略总监；2001年3月至2002年6月，媒体伯乐集团（MPI）全国市场总监、KA总监（兼任）；2002年6月至2014年8月，蓝点传播集团董事长、总经理；2014年8月至2015年，北京联创永金投资管理有限公司投资总监；2015年至今，北京联创永宣投资管理股份有限公司副总经理。
田野先生不持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于“失信被执行人” 的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。
奚海艇：男，汉族，1983年8月生，无境外居留权，学士学位。2007年5月至2011年4月任先锋高科技(上海)有限公司工艺工程师，2011年8月至2014年12月任柯尼卡美能达光学仪器上海有限公司工程/设备主管，2015年1月至2016年6月任哈尔滨工大服务机器人有限公司行政总监，2016年7月至2016年11月任哈工大机器人集团上海有限公司行政总监。
奚海艇先生不持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于“失信被执行人” 的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号： 2017-16
江苏友利投资控股股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：日-日。
2、业绩预告类型：√ 亏损 □扭亏 □同向大幅上升 □ 同向大幅下降
3、业绩预告情况表
二、业绩预告是否经过注册会计师预审计：否。
三、业绩变动原因说明
1、经专业评估机构对公司氨纶生产子公司的生产氨纶生产相关固定资产价值出现的减值迹象进行了减值测试，并依据其评估报告，三家公司计提固定资产减值准备34,856.25万元。
2、国内氨纶市场供过于求，下游需求持续低迷，氨纶产品的销售及净利润均低于去年同期，公司也于日发布了江苏双良氨纶有限公司和江阴友利特种纤维有限公司部分生产车间停产的公告。
1、公司全资子公司成都蜀都银泰置业有限责任公司开发的“蜀都中心” 城市综合体项目中主要剩余产品为商业及写字楼，因受到成都商业地产疲软态势的影响，收入明显低于去年同期。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门根据截止日的相关财务数据初步测算后进行的预计。月末的具体财务数据，公司将在2016年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、公司指定《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（.cn）为信息披露媒体，敬请广大投资者关注。
特此公告。
江苏友利投资控股股份有限公司董事会
证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号：2017-14
江苏友利投资控股股份有限公司
关于召开公司2017年
第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2、会议召集人：江苏友利投资控股股份有限公司九届董事会
3、会议召开的合法、合规性：
公司九届董事会三十次会议决定召开公司2017年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、股东大会召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：日（星期三）下午14:00开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为日上午9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为日下午 15:00～日下午15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：日（星期五）
7、会议出席对象
（1）截止日15:00下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8、现场召开地点：江苏江阴市临港街道双良路15号
二、本次临时股东大会审议事项
（一）会议议案名称：
（二）议案披露情况：
以上相关议案已经公司九届董事会三十次会议、九届监事会二十次会议审议通过，并同意提交公司2017年第二次临时股东大会审议。上述议案的相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》 、《证券时报》 、《巨潮资讯网》（.cn）上披露的相关公告。
（三）特别强调事项
1、本次股东大会审议的议案1为股东大会特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；
2、本次股东大会审议的议案3、议案4和议案6采用累积投票方式进行投票；
3、在对上述议案进行审议时，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%（含持股5%）以上股份的股东以外的股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。
三、现场会议参加方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
（3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
2、登记时间：：日（星期二）9：00-17：00；日（星期三）9：00-14:00
3、登记地点：江阴市临港街道双良路15号
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次临时股东大会上公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体流程见“附件一”
五、注意事项
（一）会议费用：
本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；
（二）会议联系方式
联系电话：8 传真：7
028- 传真：028-
联系人：崔益民
联系邮箱：ymcui.con
联系地址：江苏江阴市临港街道双良路15号
六、备查文件
1、公司九届董事会三十次会议决议；
2、公司九届监事会二十次会议决议；
3、公司独立董事的《独立意见》 ；
4、附件： 一、参加网络投票的具体流程
二、公司2017年第二次临时股东大会授权委托书
江苏友利投资控股股份有限公司
附件一： 参加网络投票的具体流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 .cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、网络投票程序
1、投票代码：360584，投票简称：友利投票。
2、议案设置及意见表决
（1） 议案设置
2017年第二次临时股东大会议案对应“议案编码”一览表
注：本次股东大会设置总议案，议案编码100，股东对总议案进行投票视为对除累积投票议案之外所有议案表达相同意见。对于逐项表决的议案，如3.01代表议案3中的子议案3.1，3.02代表议案3中的子议案3.2，依此类推。
（2） 填报表决意见
本次股东大会审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见包括：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举独立董事（如议案4，有2位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给2位独立董事候选人，也可以在2 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举非独立董事（如议案3，有6位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将票数平均分配给6位董事候选人，也可以在6 位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：日的交易时间，即上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为日15:00，结束时间为日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http//.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http//.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
江苏友利投资控股股份有限公司2017年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席江苏友利投资控股股份有限公司2017年第二次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人
□ 有权按照自己的意见进行表决
□ 无权按照自己的意见进行表决。
特别说明事项：
1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。
2、如欲投票表决同意该议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对该议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权该议案，请在“弃权”栏 内填上“√”。
委托人姓名或名称（签章）(法人股东应加盖单位印章)：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受委托人签名：
受委托人身份证号码：
委托书有效期限：至 2017 年 月 日前有效
委托日期： 年 月 日
江苏友利投资控股股份有限公司董事会
提名委员会关于董事会换届选举
有关董事候选人的提名审查意见
江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”） 本届（九届）董事会是于日经公司2014年第一次临时股东大会选举产生。因公司控股股东及实际控制人变更，公司部分董事辞职使公司董事会人数低于法定人数，为满足工作需要，保障公司运作，公司本届董事会决定提前进行换届选举，公司应当按照 《公司法》、公司《章程》等规定，依法进行董事会的换届选举。
公司董事会提名委员按照《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2011年修订）、公司《章程》和公司《董事会提名委员会工作细则》等规定，现就公司九届董事会董事候选人的提名审查事项，发表意见如下：
为做好公司董事会换届改选工作，公司严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的有关规定，做了周密布置和精心准备。公司广泛征求主要股东单位的推荐意见。在此基础上，董事会提名委员会按照《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》规范性文件和公司《章程》等规定，对新一届董事会董事候选人人选进行了任职资格审查和提名审查，并形成了提名审查意见。现将公司十届董事会董事候选人提名事项报告如下：
一、对公司第十届董事会非独立董事候选人的提名审查意见
1、对无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）（以下简称“无锡哲方”）现合法持有本公司18.6%股份，符合单独或者合并持有上市公司发行股份1%的股东可以提名董事候选人的相关规定以及本公司《章程》的有关规定推荐乔徽、王飞、陈佩、吴博4人为公司第十届董事会的非独立董事候选人的提名审查意见
经对以上推荐人选的职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职等情况进行认真审议后，我们认为：公司控股股东股东无锡哲方推荐的乔徽、王飞、陈佩、吴博4名候选人选均具备《公司法》 等法律法规规定的担任上市公司董事的资格，符合公司《章程》规定的任职条件，且均不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。鉴于此，我们全体成员一致同意提名以上4人为公司十届董事会非独立董事候选人，并同意提请公司董事会审议。
2、对无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）（以下简称“无锡联创”）现合法持有公司11.3%股份，符合单独或者合并持有上市公司发行股份1%的股东可以提名董事候选人的相关规定以及本公司《章程》的有关规定推荐艾迪为公司第十届董事会的非独立董事候选人的提名审查意见
经对推荐人选的职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职等情况进行认真审议后，我们认为：无锡联创推荐的艾迪具备《公司法》 等法律法规规定的担任上市公司董事的资格，符合公司《章程》规定的任职条件，且均不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。鉴于此，我们全体成员一致同意提名艾迪为公司十届董事会非独立董事候选人，并同意提请公司董事会审议。
3、对公司股东江苏双良科技有限公司（简称“双良科技”）现合法持有贵公司3.22%股份，符合单独或者合并持有上市公司发行股份1%的股东可以提名董事候选人的相关规定以及贵公司《章程》的有关规定, 推荐缪文彬为公司第十届董事会的非独立董事候选人的提名审查意见
经对推荐人选的职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职等情况进行认真审议后，我们认为：双良科技推荐的缪文彬具备《公司法》 等法律法规规定的担任上市公司董事的资格，符合公司《章程》规定的任职条件，且均不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。鉴于此，我们全体成员一致同意提名缪文彬为公司十届董事会非独立董事候选人，并同意提请公司董事会审议。
二、对公司第十届董事会独立董事候选人的提名审查意见
无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）推荐何杰、蔡少河为公司第十届董事会的独立董事候选人推荐人选。以上2名独立董事候选人中，蔡少河系会计专业人士、中国注册会计师，何杰系法律专业人士、执业律师。且均具备《上市公司独立董事资格证书》 。
经对以上被提名人的提名程序、被提名人的职业、学历、职称、详细工作经历等情况进行认真审议后，我们认为：以上2名独立董事候选人的提名程序规范，符合规范性文件的有关规定，何杰、蔡少河2人均具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司董事的资格，符合公司《章程》规定的任职条件，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性，行为规范，且均不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。鉴于此，我们一致同意提名以上2人为公司十届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会审议。
作为提名人，无锡哲方须按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定，发表《江苏友利投资控股股份有限公司独立董事提名人声明》；
作为被提名人，何杰、蔡少河均须按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定，发表《独立董事候选人声明》 。
三、对公司第十届董事会独立董事候选人备案审核的说明
我们提请公司注意：按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2011年修订）等规定，本次公司董事会审议通过以上独立董事候选人议案后，在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时，应按规定将以上2名独立董事候选人的有关材料（包括但不限于《独立董事候选人声明》 、《独立董事提名人声明》、《独立董事履历表》）向深圳证券交易所进行备案审核。
如在规定时间内，深圳证券交易所未提出异议，公司董事会方可将以上独立董事候选人的选举事项提交公司股东大会审议。
江苏友利投资控股股份有限公司董事会提名委员会
召集人：独立董事 肖杰
成 员：独立董事 朱青
成 员：董 事 马培林
关于公司九届董事会三十次会议审议的
相关议案的独立董事意见
我们作为江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司” ）独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、及《公司独立董事制度》等规定，对公司九届董事会三十次会议审议的内容发表独立意见如下：
在召开公司董事会本次会议之前，公司董事会已向我们提交了公司九届董事会《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》、《关于2016年度计提固定资产减值准备的议案》。基于独立判断，我们一致认为：
一、关于董事会换届选举提名董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章 程》及《公司独立董事制度》等有关规定，作为公司第九届董事会独立董事，基于独立判断的立场，对公司董事会换届改选提名董事候选人发表独立意见如下：
在召开公司董事会本次会议之前，公司董事会已向我们提交了公司第十届董事候选人相关资料。基于独立判断，我们一致认为：
1、本次提名的董事候选人均具备法律、法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效；
2、本次提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》规定的任职条件，具备担任上市公司独立董事所应具有的独立性和履行独立董事职责必需的工作经验，提名程序合法、有效；
3、未发现本次提名的董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。
鉴于此，我们全体独立董事一致同意提名艾迪、乔徽、王飞、陈佩、吴博、缪文彬为公司第十届董事会非独立董事候选人；同意提名何杰、蔡少河为公司第十届董事会独立董事候选人。公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议表决。
二、 关于2016年度计提固定资产减值准备的独立意见
公司全体独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次公司实施计提资产减值准备。
独立董事签名：
李文智 肖 杰
江苏友利投资控股股份有限公司
董事会审计委员会关于公司
计提资产减值准备合理性的说明
为真实反映公司截止日的财务状况及经营情况，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》及公司会计政策等相关法规规定，江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司江阴友利氨纶科技有限公司、江苏双良氨纶有限公司、江阴友利特种纤维有限公司公司聘请北京天健兴业资产评估有限公司于2017年1月份对氨纶生产相关固定资产价值出现的减值迹象进行了减值测试，按资产类别进行了测试报告显示：截至日，资产账面价值50,472.25万元，可回收价值为15,616.00万元，减值34,856.25万元，减值率为69.06 %。本次计提固定资产减值准备计入公司2016年年度报告， 公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
公司已就2016年度计提上述资产减值准备事宜提供了详细的资料，并就有关内容做出充分的说明，作为公司董事会审计委员会成员，我们查阅了相关资料并进行了审查，我们认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止日公司财务状况、资产价值及经营成果。我们同意将《关于2016年度计提固定资产减值准备的议案》提交公司董事会审议。
审计委员会委员
(下转B39版）