2014被浏览266203分享邀请回答27456 条评论分享收藏感谢收起1711 条评论分享收藏感谢收起查看更多回答警方揭开买卖“银行卡套餐”背后利益链_市州新闻_贵阳网
&&&&&&>&&&&&正文
警方揭开买卖“银行卡套餐”背后利益链
来源：中国新闻网&&
摘要：冒用他人身份证骗领千余张银行卡 警方揭开买卖“银行卡套餐”背后利益链　通过进一步侦查发现，该案涉及全国10多个省市，以冯某、江某、叶某等人为冒名办理银行卡的源头，初步估计涉案银行卡数量超过500张。
冒用他人身份证骗领千余张银行卡
警方揭开买卖“银行卡套餐”背后利益链
中新网南京5月29日电 题：冒用他人身份证骗领千余张银行卡
警方揭开买卖“银行卡套餐”背后利益链
作者 苏锦安
仅需600元至1200元不等的价格就能在互联网上购买到一套包括银行卡、他人身份证、手机卡、U盾、开户申请单等在内的“银行卡套餐”，涉案的千余张银行卡流向全国各地。
5月29日，记者获悉江苏省南通市公安局历时5个月，破获这起由公安部督办的特大妨害信用卡管理案，抓获犯罪嫌疑人15名。目前，该案6名主要犯罪嫌疑人因涉嫌妨害信用卡管理罪已被南通警方移交当地检察机关提请逮捕。
从办卡、收卡、卖卡、用卡……这起案件浮现出一条庞大的网上非法买卖银行卡黑色利益链条。经证实，这些冒用他人身份证骗领的银行卡，功能齐全，多用于通讯网络诈骗、集资诈骗、贩毒、洗钱、传销、行贿、受贿以及销售假冒伪劣商品等犯罪领域。
冒名办卡，两起“简单”案件揭开跨省大案
日，南通市公安局接到某银行工作人员的报警电话称，一名办卡人员的相貌特征与身份证不符，民警随即将该男子卢某抓获。第2天，南通市通州区也发现有人冒用他人身份证办理银行卡，并抓获一名办卡人员罗某。
然而两人的交代出奇的一致：在路上捡到一张身份证，想办张银行卡自己用。
“难道真有这么巧？”这两起看似简单的案件，引起了办案民警的注意。
随后，当地警方对该两人的行踪进行了调查。确定两人是在案发前2天刚来到南通，同行的还有3名男子。为了确定另外3名男子的身份，侦查员花了一周时间。原来，该办卡组的“领队”叶某极为警觉，为了逃避警方追查，平时就冒用他人身份证件流窜作案。
种种迹象表明，这是一伙专门冒名办理银行卡的“业务员”，背后极有可能隐藏着一个专业犯罪团伙。
通过进一步侦查发现，该案涉及全国10多个省市，以冯某、江某、叶某等人为冒名办理银行卡的源头，初步估计涉案银行卡数量超过500张。
为了彻底摧毁整个犯罪网络，公安部经侦局于4月12日决定由南通作为发起地和主战场，在湖南、上海、江苏、云南、福建、湖北、江西、广西、广东、辽宁、河北等12个省市发起全国集群战役。截止目前，警方共抓获犯罪嫌疑人15名，另有2人被上网追逃。
流动性大，犯罪团伙成员呈现年轻化趋势
据负责办理该案的民警叶剑平介绍，每个办卡小组的背后，都有一个缜密的地下利益链，不仅包括收卡人、卖卡人和用卡人，另外还有一方专门提供身份证和手机卡。
南通警方查明，2014年下半年至2015年4月，犯罪嫌疑人钱某、张某、刘某等人，租住在湖南长沙某小区，通过互联网向全国各地销售包括银行卡、他人身份证、手机卡、U盾以及开户申请单在内的“银行卡套餐”，从中获利。
该团伙中的下线冯某、江某等人雇用叶某、冯某某等人为办卡组的领队，由江某提供资金并通过非法渠道购买身份证和手机卡，冯某负责招募办卡组领队和培训。再由领队自行招募办卡业务员，并带领办卡业务员前往各地的银行网点冒名办理银行卡。
据犯罪嫌疑人交代，每办理一个“银行卡套餐”，办卡业务员将从领队那里获得100元报酬，冯某、江某等人则以250元的价格进行收购。最终，该团伙以600元至1200元的价格通过互联网对外出售。
南通警方抓获的办卡组领队叶某，出生于1990年，江西赣州人，酷爱上网。他从2012年开始冒充他人身份骗领银行卡，后成为领队。期间，叶某多次被公安机关抓获，曾因妨害信用卡管理被判刑。释放后仍不思悔改，重操旧业。
“来钱快，又轻松。”叶某的同伙告诉记者，他们每人每天一般能办4张银行卡，“从业者”以80后、90后居多。
为了逃避警方打击，犯罪团伙在多个省市流窜作案。一旦发现异常情况，则转移作案地点，涉及江苏、上海、湖北、浙江等省份。
另据江某交代，作案用的身份证及配套的手机卡，均是以较低的价格通过他人购买而来。根据线索，南通警方调查发现，在多地火车站附近的确有人兜售他人身份证及利用他人身份证办理的手机卡。
销往全国，用卡人多为“下游”犯罪分子
通过调取相关网店销售数据以及快递公司的信息，南通警方初步统计，该犯罪团伙已对外非法出售的银行卡多达千余张，购买者几乎遍布全国各地。那到底是谁在购买这些假冒他人身份骗领的银行卡呢？
“几乎每天都有人买。”据该案犯罪嫌疑人交代，他们在互联网上发布出售或办理银行卡的信息，一旦有人咨询，则通过QQ详谈，最后在淘宝网店以其他商品的名义进行交易。至于对方购买这些银行卡的用途，从不过问。
而据南通警方调查发现，目前，本案中大部分银行卡均流向广西宾阳、湖南娄底以及云南等通讯网络诈骗、贩毒等高危地区，还有一些银行卡疑似被用来从事洗钱、集资诈骗、传销、行贿、受贿等犯罪活动。
办案民警在对其中一张银行卡的去向进行跟踪调查发现，该银行卡被购买后“沉寂”多日，今年1月16日上午，被转入2万余元后，在辽宁大连的自动柜员机上被人迅速分9笔取走。后经核实，当天，汇款人何女士遭遇通讯网络诈骗，被骗走2万余元。
“这表明，很多人之所以购买银行卡，主要是为了违法犯罪或转移资金时，避免暴露自己。”南通市公安局经侦支队支队长卢瑞华分析认为，网上非法买卖银行的背后，隐藏了更多的犯罪。犯罪嫌疑人正是利用这些银行卡作案，企图掩盖自己的真实身份。“接下来，我们还要将相关案件线索移交给各地警方。”(完)
责任编辑：
立冬以后，贵阳的气温起起伏伏，结合近期媒体的报道，称 ...昨日下午，记者从有关部门采访到，云岩区组建80-100人组 ...昨日，记者从贵州省人力资源和社会保障厅获悉，为防止已 ...周二，雨后气温更低了一些，让人紧张着冬天是否急速到来。11月14日，国家统计局贵阳调查队发布消息称，10月份，贵 ...
由段奕宏、江一燕主演的悬疑犯罪电影《暴雪将至》将于11 ...由著名作家东野圭吾畅销小说改编、韩杰导演、董韵诗监制 ...11月13日，电影“英雄本色·江湖重逢”首映礼在京举行， ...由嘻哈包袱铺掌门人高晓攀自导自演，孙集斌联合导演，尤 ...11月9日，《流星花园》于上海举行“新生”开机发布会，宣...
14日，由desports（双刃剑体育）主办的2018FIFA世界杯des...波士顿凯尔特人队后卫欧文14日表示，尽管面部骨折还没有 ...北京时间2日，2017年ATP巴黎大师赛结束男单次轮的争夺。 ...11月2日，绿地申花队在结束当天的训练后直奔浦东机场，飞...北京时间11月10日，火箭官方推特透露，球队已经从发展联 ...
小露香肩可以让你在人群中脱引而出，并且散发着女性独有 ...碎花裙的种类很多，有“乱花渐欲迷人眼”的缤纷碎花，也 ...少女时代组合成员泰妍3月24日韩国仁川机场街拍：身着Clau...最近总有小伙伴反馈说丰胸贫乳都穿不了露肩衣，编编觉得 ...近期街拍TOP单品当属金属色百褶裙，无论明星、时尚博主还...
三年来，已经有超过二十个不同级别的政府成立了大数据相关的职能部门。这些大数据部门试图打通政府各个部门的数据壁 ...[]
中国共产党贵州省第十二届委员会第二次全体会议，研究学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平总书记在贵州省代表团重要讲话精神 ...[]网售流量卡揭秘:异地流量交易藏消费侵权黑洞－最新消息－齐鲁晚报网
网售流量卡揭秘:异地流量交易藏消费侵权黑洞
核心提示：
近日，一则利用微信朋友圈骗售联通无限流量通讯卡的新闻广为流传。虽然相关运营商已经明确声称从未推出过无限流量卡业务，网售行为属诈骗，且已报警，但更多消费者在网络搜索后才如梦初醒：原来网络上真有大量物美价廉的流量套餐，与各大电信运营商官方营业厅的销售价格相比，确实相差悬殊。
近日，一则利用微信朋友圈骗售联通无限流量通讯卡的新闻广为流传。虽然相关运营商已经明确声称从未推出过无限流量卡业务，网售行为属诈骗，且已报警，但更多消费者在网络搜索后才如梦初醒：原来网络上真有大量物美价廉的流量套餐，与各大电信运营商官方营业厅的销售价格相比，确实相差悬殊。
&以前真不知道有这么便宜的流量卡可以买，手机流量不够就直接在运营商那里买临时流量包，或者升级套餐，压根就没想过去网上买流量。&看到这则新闻后，北京消费者郭女士的反应非常有代表性，&不看不知道，一看吓一跳啊！网上都已经铺天盖地了，以后真得好好考虑考虑，得少乱花冤枉钱了。&
那么，网上交易火爆的各种流量卡的背后，到底隐藏着什么秘密呢？
不同地域流量资费悬殊
&真的是杀富济贫吗？北京的流量费怎么就得那么贵，外地的流量费怎么就能那么便宜呢？&说起手机流量费，在北京工作的山东籍宋先生总有如鲠在喉之感，&这不是我一个人这么想的，身边的朋友基本上都是同样的感受。一回老家，感觉那流量就跟不要钱似的便宜，让人接受不了，甚至让人产生是否涉嫌地域岐视的想法。&
调查发现，全国各省市的手机流量资费标准相差悬殊，即使是同一电信运营商，不同地域也存在巨大的差异。以某运营商为例：在北京地区，售价50元左右的套餐，仅包含400M左右的流量；在河北某县城，同样价格的套餐，却包含了1G的流量；在江西某县城，流量居然变为2G。&你要是上运营商的官网，发现套餐标准都差不多，大同小异，但各地运营商都有自己不上网的套餐，再加上一些经销商拿到的特殊套餐，那差异就大了去了。&说起手机流量套餐的价格差，经常在全国各地出差的北京消费者于先生颇为感慨，&有时候你在外地，尤其是在一些县城看到那个套餐标准，真的有直接去办一个的冲动，太便宜了。刚开始还真想不到，同一个运营商，怎么地域差价会那么大呢？&
在采访中，一位不愿意透露姓名的山东经销商告诉记者，除了官网公布的资费套餐外，经销商可以从运营商那里拿到不同资费标准的套餐，有的是挂在某个集团套餐下的，有的是专门单设的套餐，种类繁多。
记者从网上找到一款标称为山东的流量卡：每月20元套餐包省内5G、全国500M流量；30元套餐包括省内10G、全国1G的流量；40元包省内15G、全国2G的流量&&而同一运营商的北京官网价格显示，40元仅包含700M国内流量。
网售流量卡泥沙俱下
日前，有新闻报道称，名为&神秘野史搜罗&、&未解之谜&等微信公共账号出现售卖&联通无限流量卡&的信息，并在朋友圈内被广泛转发。该信息声称能提供联通4G无封顶无限量上网卡套餐，只需花费月租15元即可享受无限高速上网。但这一信息，很快就被运营商证实为虚假信息。同时，运营商也提醒消费者，应通过官方营业厅、官网及有授权的网络经销商购买，且购买前可拨打官方电话查询购买单位资质，切勿因贪小便宜而上当受骗。&大部分还是靠谱的，我就一直在网上买流量卡，便宜啊，比从运营商官网上买流量包可便宜多了。&说起网售流量卡，北京何女士非常有经验，&但是得注意，确实也有很多假的，相对来说，名气大的电商比较靠谱。&
在百度搜索引擎中输入&流量卡&，立即显示出689万个链接，大量的各地流量卡销售信息琳琅满目。其中不乏无限流量卡的信息：&可以淘宝交易，先试用，满意后再付款，绝对不限流量；不限流量，不是多少G，而是随便你怎么上；也不限时，24小时在线看电影都行。3G网速，上网，看电影不在话下，无限流量卡再次到货，火爆销售中&、&特价低价出售移动3G高速无限流量上网卡，出售全新移动无限流量高速上网卡、内部卡，每月只需5元月租，目前市面上最超值的绝版卡，绝对不限流量，绝对真实，骗人不要钱。如不信可以淘宝交易，试用七天不好可无理由退货，可直接进我的淘宝店看&、&想不花钱无限流量上网的朋友们有福气了，用我的方法就可以让你的废卡变成无限流量上网卡&&&
异地流量交易藏消费侵权黑洞
目前，网络上销售的各种流量卡交易极为火爆，尤其是异地流量卡。记者在一淘网输入&流量卡&进行查询，显示有4.1万件；在淘宝网，显示有3.95万件流量卡商品在售；在京东商城，有1028个流量卡商品在售&&
在淘宝网流量卡销售中，人气排名靠前的几个商铺：一个发售标价5.92元的北京移动流量卡销售商铺已经接受9078人付款；另一个以5.9元标价的也已经销售了8729件；销售额在4000元以上的店铺更是比比皆是。
&主要是本地没有这么便宜的套餐或者流量卡，只能买外地卡，即使只是外地卡流量套餐里的全国流量，也比较划算。&经常在网上购买外地流量卡的赵先生认为异地流量卡性价比确实高，&就以我在网上买过的一张山东卡来说，40元包省内15G、全国2G的流量，我就用那2G流量就够了，要是从北京移动买个2G流量包，得多少钱？70块。我还买过一张9G流量的年累计卡，220块，用起来也很方便。&
调查发现，网络上销售的各种流量卡，确实存在部分无良商家以内部卡、集团卡的名义欺骗消费者，无法办理过户手续，购买风险很大，部分买家发现自己购买该卡后，很快这个卡就不能用了，甚至被卖家挂失后拿去再卖。另外，部分销售充值卡的商家也存在虚假充值的现象。&可以这么说吧，网络上卖的这些流量卡，真假难辨，你要是打运营商的官方客服电话，一般问不出所以然来，买到能用的，算走运，买到不能用的，只能自认倒霉。&对于网购流量卡的权益保护，山东青岛消费者张先生认为存在黑洞，&双方都是在网上交易，消费者没法核对商家信息的真伪，很多也没有销售发票和交易合同，一旦被骗根本无法维权，只能自认倒霉，充其量也就是发个差评了事。&
【换个姿势看山东-天天豪礼有惊喜-全新界面国际范儿】
齐鲁壹点 最懂山东
责任编辑：朱业勤
扫描左侧二维码或直接加微信号“qiluwanbao002”关注齐鲁晚报官方微信公共平台。揭秘买卖“银行卡套餐”背后利益链
来源：中国新闻网
　　冒用他人身份证骗领千余张银行卡 警方揭开买卖“银行卡套餐”背后利益链　　中新网南京5月29日电& 题：冒用他人身份证骗领千余张银行卡 警方揭开买卖“银行卡套餐”背后利益链　　作者 苏锦安　　仅需600元至1200元不等的价格就能在互联网上购买到一套包括银行卡、他人身份证、手机卡、U盾、开户申请单等在内的“银行卡套餐”，涉案的千余张银行卡流向全国各地。　　5月29日，记者获悉江苏省南通市公安局历时5个月，破获这起由公安部督办的特大妨害信用卡管理案，抓获犯罪嫌疑人15名。目前，该案6名主要犯罪嫌疑人因涉嫌妨害信用卡管理罪已被南通警方移交当地检察机关提请逮捕。　　从办卡、收卡、卖卡、用卡&&这起案件浮现出一条庞大的网上非法买卖银行卡黑色利益链条。经证实，这些冒用他人身份证骗领的银行卡，功能齐全，多用于通讯网络诈骗、集资诈骗、贩毒、洗钱、传销、行贿、受贿以及销售假冒伪劣商品等犯罪领域。　　冒名办卡，两起“简单”案件揭开跨省大案　　日，南通市公安局接到某银行工作人员的报警电话称，一名办卡人员的相貌特征与身份证不符，民警随即将该男子卢某抓获。第2天，南通市通州区也发现有人冒用他人身份证办理银行卡，并抓获一名办卡人员罗某。　　然而两人的交代出奇的一致：在路上捡到一张身份证，想办张银行卡自己用。　　“难道真有这么巧？”这两起看似简单的案件，引起了办案民警的注意。　　随后，当地警方对该两人的行踪进行了调查。确定两人是在案发前2天刚来到南通，同行的还有3名男子。为了确定另外3名男子的身份，侦查员花了一周时间。原来，该办卡组的“领队”叶某极为警觉，为了逃避警方追查，平时就冒用他人身份证件流窜作案。　　种种迹象表明，这是一伙专门冒名办理银行卡的“业务员”，背后极有可能隐藏着一个专业犯罪团伙。　　通过进一步侦查发现，该案涉及全国10多个省市，以冯某、江某、叶某等人为冒名办理银行卡的源头，初步估计涉案银行卡数量超过500张。　　为了彻底摧毁整个犯罪网络，公安部经侦局于4月12日决定由南通作为发起地和主战场，在湖南、上海、江苏、云南、福建、湖北、江西、广西、广东、辽宁、河北等12个省市发起全国集群战役。截止目前，警方共抓获犯罪嫌疑人15名，另有2人被上网追逃。　　流动性大，犯罪团伙成员呈现年轻化趋势　　据负责办理该案的民警叶剑平介绍，每个办卡小组的背后，都有一个缜密的地下利益链，不仅包括收卡人、卖卡人和用卡人，另外还有一方专门提供身份证和手机卡。　　南通警方查明，2014年下半年至2015年4月，犯罪嫌疑人钱某、张某、刘某等人，租住在湖南长沙某小区，通过互联网向全国各地销售包括银行卡、他人身份证、手机卡、U盾以及开户申请单在内的“银行卡套餐”，从中获利。　　该团伙中的下线冯某、江某等人雇用叶某、冯某某等人为办卡组的领队，由江某提供资金并通过非法渠道购买身份证和手机卡，冯某负责招募办卡组领队和培训。再由领队自行招募办卡业务员，并带领办卡业务员前往各地的银行网点冒名办理银行卡。　　据犯罪嫌疑人交代，每办理一个“银行卡套餐”，办卡业务员将从领队那里获得100元报酬，冯某、江某等人则以250元的价格进行收购。最终，该团伙以600元至1200元的价格通过互联网对外出售。　　南通警方抓获的办卡组领队叶某，出生于1990年，江西赣州人，酷爱上网。他从2012年开始冒充他人身份骗领银行卡，后成为领队。期间，叶某多次被公安机关抓获，曾因妨害信用卡管理被判刑。释放后仍不思悔改，重操旧业。　　“来钱快，又轻松。”叶某的同伙告诉记者，他们每人每天一般能办4张银行卡，“从业者”以80后、90后居多。　　为了逃避警方打击，犯罪团伙在多个省市流窜作案。一旦发现异常情况，则转移作案地点，涉及江苏、上海、湖北、浙江等省份。　　另据江某交代，作案用的身份证及配套的手机卡，均是以较低的价格通过他人购买而来。根据线索，南通警方调查发现，在多地火车站附近的确有人兜售他人身份证及利用他人身份证办理的手机卡。　　销往全国，用卡人多为“下游”犯罪分子　　通过调取相关网店销售数据以及快递公司的信息，南通警方初步统计，该犯罪团伙已对外非法出售的银行卡多达千余张，购买者几乎遍布全国各地。那到底是谁在购买这些假冒他人身份骗领的银行卡呢？　　“几乎每天都有人买。”据该案犯罪嫌疑人交代，他们在互联网上发布出售或办理银行卡的信息，一旦有人咨询，则通过QQ详谈，最后在淘宝网店以其他商品的名义进行交易。至于对方购买这些银行卡的用途，从不过问。　　而据南通警方调查发现，目前，本案中大部分银行卡均流向广西宾阳、湖南娄底以及云南等通讯网络诈骗、贩毒等高危地区，还有一些银行卡疑似被用来从事洗钱、集资诈骗、传销、行贿、受贿等犯罪活动。　　办案民警在对其中一张银行卡的去向进行跟踪调查发现，该银行卡被购买后“沉寂”多日，今年1月16日上午，被转入2万余元后，在辽宁大连的自动柜员机上被人迅速分9笔取走。后经核实，当天，汇款人何女士遭遇通讯网络诈骗，被骗走2万余元。　　“这表明，很多人之所以购买银行卡，主要是为了违法犯罪或转移资金时，避免暴露自己。”南通市公安局经侦支队支队长卢瑞华分析认为，网上非法买卖银行的背后，隐藏了更多的犯罪。犯罪嫌疑人正是利用这些银行卡作案，企图掩盖自己的真实身份。“接下来，我们还要将相关案件线索移交给各地警方。”
(责任编辑：un649)
原标题：警方揭开买卖“银行卡套餐”背后利益链
&&&&&&</div
中国人哪来这么多钱？[]
客服热线：86-10-
客服邮箱：