有哪些有趣的涉众型经济犯罪有哪些实例

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-02-09 23:10 标签： 涉众型经济犯罪有哪些
公安经济犯罪展示十大案例
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公安经济犯罪展示十大案例
&&&&&&&&&& 2017年“5·15”全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日特别节目打传防骗5月19日网讯：一、E租宝特大传销案2014年6月至2015年12月，安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司及其负责人丁宁等人违反国家法律规定，控制、组织、利用安徽钰诚融资租赁有限公司等多家公司，在其建立的“e租宝”“芝麻金融”互联网平台发布虚假的融资租赁债权和个人债权项目，以承诺还本付息为诱饵，通过媒体等途径向社会公开宣传，非法吸收公众资金。“该案借助互联网非法吸收115万余人公众资金累计人民币762亿余元，扣除重复投资部分后非法吸收资金共计598亿余元。”陈国庆补充说，至案发，集资款未兑付共计380亿余元。二、徐翔等人涉嫌操纵证券市场案&&& 1月23日，山东省青岛市中级法院对被告人徐翔、王巍、竺勇操纵证券市场案进行一审宣判，被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年零六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。　　法院审理查明，2010年至2015年间，被告人徐翔单独或者伙同王巍、竺勇先后与30家上市公司的董事长或者实际控制人（均另案处理）合谋控制上市公司，选择一定的时机发布“高送转”的方案、引入一定的热点题材等利好消息。徐翔等人利用上述信息优势，用基金产品或者控制的证券账户在二级市场上对涉案公司股票连续买卖，以此抬升股价；徐翔以大宗交易的方式，接盘上述上市公司股东减持的股票，减持公司股票的股东之后将从中所得股票获利与徐翔等人进行分成，或者双方在共同认购涉案公司非公开发行股票后，以上述方式拉升股价，通过抛售股票获利或实现股票增值。其中，被告人徐翔组织实施了全部13起证券交易操纵行为，王巍和竺勇分别参与了其中的8起、5起证券交易操纵行为，从中获取巨额利益，其犯罪数额以及违法所得数额巨大，严重破坏了正常的证券交易秩序。　&&& 三、5.12特大制售假烟案& 　 公安部组织指挥辽宁、广东等10个省区市25个城市公安机关集中收网，成功破获一起特大制售假烟案，抓获犯罪嫌疑人58名，捣毁制假售假窝点46处，查获假冒“中华”“玉溪”“云烟”“利群”等10余个品牌的假烟6000余万支，以及大量制假设备和原材料，涉案价值逾亿元。这是记者昨日从公安部获悉的。今年4月，辽宁省盘锦市公安机关根据群众举报发现，有微信号在朋友圈发布大量名牌卷烟销售信息，且明显低于市场价，存在重大售假嫌疑。经循线侦查，公安机关逐步发现一条涉及全国多个省份、涉案金额巨大的制售假烟犯罪网络。鉴于案情重大，此案被上报公安部。5月初，公安部经侦局部署各涉案地公安机关联合侦查，迅速锁定横跨多个省份的产供销各环节主要犯罪嫌疑人及其窝点。7月12日，公安部统一指挥各涉案地公安机关开展集中收网行动，一举破获全案。　　四、7.15特大系列伪造货币案&& 2016年12月，公安部组织指挥16个省、自治区、直辖市公安机关侦办“7·15”特大系列伪造货币案，捣毁采用打印方式伪造人民币窝点35个、二次加工假人民币窝点2个，缴获假人民币共计1.32亿元。这是近年来公安机关一次性捣毁伪造货币窝点数量最多的一起特大案件，个案缴获假人民币的数量为当年之最。&&&&&& 五、打击网上盗刷银行卡犯罪“云端2016”集群战役&&& 2016年11月，公安部部署26个省、自治区、直辖市公安机关同步开展打击网上盗刷银行卡犯罪“云端2016”集群战役，捣毁犯罪窝点215个，查获非法获取的公民银行卡信息、身份信息、互联网身份信息470万条，涉案金额1.15亿元，取得了近年来公安机关打击网上盗刷银行卡犯罪的最大战果。&&&&&&& 六、詹某龙地下钱庄案&& 日，在公安部指导协调下，黑龙江省公安厅指挥七台河市公安局成功破获了詹某龙地下钱庄案，捣毁犯罪窝点11个，冻结涉案资金1.2亿元，涉案总金额高达490亿元，成为2016年全国打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动中的一起典型案件。该案的成功告破，有力维护了金融市场秩序和经济安全。&&&&&& 七、“帝龙”特大制售假发票案&& 日，在公安部统一指挥下，广东、辽宁等12个省份公安机关开展联合收网行动，捣毁假发票制售窝点148个，主要犯罪嫌疑人无一漏网。犯罪嫌疑人张某研发的“帝龙软件”，批量调取税务内部系统真实发票数据信息，并打印在假发票上，造成巨额税款流失，严重危及国家税务信息系统安全。&&&&& &八、“欣泰电气”欺诈发行股票案&& 日，辽宁省公安厅根据公安部部署，对“欣泰电气”涉嫌欺诈发行股票犯罪立案侦查，查清了“欣泰电气”骗取发行核准的犯罪事实。&&&&&&& 同年9月6日，“欣泰电气”被深圳证券交易所暂停上市，将成为我国首家因欺诈发行股票被强制退市的创业板上市公司。&&&&&&& 九、乐易公司非法经营期货业务案&& 2016年9月，历经数月艰苦侦查，山东省淄博市公安局成功侦办了乐易公司非法经营期货案。乐易公司在没有期货经营资质的情况下，设立“乐易金融”期货经营项目，发展300余家加盟商，提供配资后的期货业务交易服务，非法经营数额高达4亿余元。该案系全国首起配资类非法经营期货业务犯罪案件。&&&&& 十、上海文玩艺术品市场系列合同诈骗&& &2 016年3月17日，上海市公安局组织800余名警力，兵分35路，对以提供文玩藏品鉴定、检测和拍卖服务为名的诈骗犯罪团伙实施统一收网行动，打掉犯罪团伙26个。该案系全国首例利用“境外假拍”实施的文玩藏品领域系列合同诈骗案，涉案金额逾亿元。此案的成功侦办，维护了群众合法权益，整顿了艺术品流通市场秩序。
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　　汶上孙某虚开增值税专用发票案　　2015年6月,汶上县经侦大队发起全国集群战役,破获济宁诚某铭商贸有限公司等公司涉嫌虚开增值税专用发票案件。　　2010年以来,犯罪嫌疑人孙某某伙同杨某、张某某等人,分别从天津、北京、辽宁、黑龙江等省按一定点数支付开票费,从多家公司购得增值税专用发票,倒卖给济宁诚某铭商贸等8家有限公司,用于抵扣税款,从中挣取开票费差价,涉案总金额9.26亿余元。邹城陈某玉保险诈骗案　　今年3月,邹城市人民法院对邹城经侦移送起诉的陈某玉保险诈骗案作出一审判决,以保险诈骗罪对被告人陈某玉判处有期徒刑一年,缓刑二年,并处罚金2万元。　　经查:日,被告人陈某玉无证酒后驾驶一辆轿车,行至邹城市顺河路路段时发生侧翻事故,致车辆受损。因其没有驾照证酒驾,陈某玉便打电话让其堂弟陈某虎到现场冒充驾驶员,向中国大地保险公司济宁支公司报案索赔,骗取理赔款2万余元。邹城“9?09”出售假币案　　2015年11月,邹城市公安局经侦大队经过缜密侦查,成功破获“9.09”出售假币案,一举抓获违法犯罪嫌疑人10名,缴获假美元17.6万元、假马克310万元,取得了反假币斗争的重大战果,公安部、省厅先后发来贺电。　　2015年9月,邹城市公安局经侦大队接群众举报称,自2000年以来,涉案嫌疑人赵某伙同程某、崔某长期贩卖假人民币以及假美元、假马克等外币,数量巨大。接到举报后,邹城经侦大队高度重视,立即成立专案组,对程某、崔某进行了全面细致的摸排调查。11月初,经长期经营、多方调查取证,专案组再次获取了重要线索:有人近日将从外地来邹城,准备找程某购买假币。接到线索后,专案组立即根据前期摸排掌握的情况,分为8个小组,统一指挥,分头行动。11月11日下午,专案组8个行动小组同时收网,将9名涉案嫌疑人全部抓获。邹城陈某李某贷款诈骗案　　近日,邹城一家银行的工作人员接到了一名自称陈先生的车贷业务。银行按照程序核实了陈先生的证明材料,并给他办理了信用卡车贷分期还款手续,可还车贷的时间到了,陈先生却不见了,工作人员赶紧报了警。　　经多方调查取证,民警们最终查实,陈某、李某两人伪造某国有企业员工的身份证明、工资收入证明、银行交易流水等材料,在一家银行办理汽车分期贷款,并将购得的轿车以78500元卖给刘某。而刘某以低于市场价的价格购买该车后进行转卖获利。查实情况后,民警分别将3名犯罪嫌疑人抓获归案。微山白某组织领导传销活动案　　2015年5月,微山经侦大队办理的一起组织、领导传销活动案被微山县人民法院依法判决。被告人白某犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑5年,并处罚金2万元；被告人黑某犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑3年,缓刑4年,并处罚金1万元。　　经查,2013年7月初,犯罪嫌疑人白某在香港某投资理财网站注册成会员并进行投资理财。为达到快速获利的目的,他通过网络大肆对外宣传投资方式:投资比例不同,注册的会员级别不同、会员分红比例也不同；推荐的会员越多,奖金越高、返利越多。2013年7月份以来,犯罪嫌疑人张某采用“拉人头”的方式,直接或间接发展下线会员2000余人,并逐步取得该网站后台管理人员的信任,成为该网站注册会员所必须购买的M3币的直接代理人。2013年11月初,犯罪嫌疑人黑某经上线介绍在香港某投资理财网站注册会员进行投资理财,并按照上线传授的经验,以同样的方式进行组织、宣传,直接或间接发展下线会员200余人。　　　　　　　(□记者　吕光社　整理)
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