删除历史记录
　----
相关平台红包
中远置业送银行行长礼物 500万现金装两箱送到家
作者：之家哥
摘要：网贷之家小编根据舆情频道的相关数据，精心整理的关于《中远置业送银行行长礼物 500万现金装两箱送到家》的相关文章10篇，希望对您的投资理财能有帮助。
《中远置业送银行行长礼物 500万现金装两箱送到家》 精选一原江苏银行上海分行行长眭建群被查，曾在多年前遭下属举报的他五年后落马。《直面》（微信ID：zmtg1108）获得材料显示：在其担任江苏银行镇江分行行长期间，多次收受中远置业董事长送予的人民币508万元、美元5.3万元。细节显示：其中500万现金，李某作为送给眭建群夫妻的礼物直接装进两个箱子内送到了眭建群家中。图片来自网络眭建群被查前原系江苏银行上海分行行长。先后担任中国银行镇江分行行长、江苏银行镇江分行行长、上海分行副行长的他，曾在多年前遭下属举报。《直面》（微信ID：zmtg1108）获得材料显示：在其担任江苏银行镇江分行行长期间，多次为中远置业在授批、贷款等用信业务中提供帮助，并6次非法收受该公司董事长李某人民币508万元、美元5.3万元。细节显示：中远置业董事长李某开车将装有500万现金的两个箱子送到了眭建群家中，表示是送给他们夫妻的礼物。曾遭下属举报贪腐五年后落马2007年1月，江苏银行在吸收合并江苏省内境内多家而成立的商业银行，这其中就包括镇江商业银行。同年的6月，眭建群由中国银行镇江分行副行长调任江苏银行镇江分行行长，并主导参与了该行的改制过程。据澎湃新闻的报道显示：2010年6月，一位马姓的江苏银行镇江分行及其前身—镇江商业银行的老员工，在网上发帖举报眭建群，其中的举报内容是其使用不该使用的临时工并给他们授不当权利等。时隔五年，眭建群落马。日，经江苏省镇江市人民检察院指定，镇江市经济开发区人民检察院依法对江苏银行股份有限公司上海分行行长（原镇江分行行长）眭建群（正处级）涉嫌受贿犯罪立案侦查。通报显示其利用职权便利，为他人谋取利益，非法收受他人巨额财物。500余万现金装满两箱送到家《直面》（微信ID：zmtg1108）获得材料显示，2010年7月至2013年底，眭建群利用担任江苏银行镇江分行行长的职务之便，为中远置业在授信审批、贷款等用信业务中提供帮助，曾先后6次非法收受该公司董事长李某人民币508万元、美元5.3万元。李某承认，其曾承诺赠送中远置业10%的给眭建群夫妻，所以在眭建群向其借款期间，其多次向眭建群夫妻明确表示500万元是作为中远置业股份提前分红送给他们的。李某送给眭建群500万元的现金，以发放五星建设公司工人工资的名义从中远置业账户提取的，后将这些钱放在他车里的空纸箱。日，李某开车将装有500万现金的两个箱子送到眭建群家中。眭建群爱人何某说：李某明确表示是送给他们夫妻的礼物，她于当日将此事告诉了眭建群。眭建群供述说：他为中远置业贷款的审批效率等事宜上提供了帮助，他向李某提出借款后，李某多次表示500万是作为中远置业10%股份提前分红送给他的，所以他们夫妻才没有把钱还给李某。另有多家企业卷入与中远置业直接送现金相比，金光纸业采取的则是常年开工资给眭建群妻何某。证据显示：何某从金光纸业领取“薪酬”共计人民币135.09264万元。何某自己证实：2009年3月金光纸业从大东纸业撤资后，其通过眭建群的关系到金光纸业上海总部工作，但没有被安排具体的工作。何某去了几次后便不去上班了，但每月仍从金光纸业领取薪酬。她还证明在金光纸业上海总部没有任何聘用手续和任职文件，刚开始只有一张办公桌，重新装修后，甚至连办公桌都没有了。经统计，卷入眭建群案的还有十多多家企业。根据指控：直眭建群接或者通过其妻何某多次非法收受他人现金、手表、金条、购物卡以及房屋装修款等财物，共计价值人民币万元、美元7.4万元。（直面传媒）《中远置业送银行行长礼物 500万现金装两箱送到家》 精选二（江苏银行支行行长受贿千万 妻子月领空饷3000美元）　　中金社日消息，江苏银行上海分行原行长 因收受财物1195万余元 一审判刑12年 上诉被驳回　　眭建群，被查前是江苏银行上海分行行长，调任上海分行前，他在镇江分行担任一把手多年。证据显示：眭建群大部分的受贿正是在镇江完成的。　　作为“一把手”，眭建群拥有授信审批、贷款等审批权。经查：2003年初至12月，眭建群利用职务之便，直接或者通过其妻何某多次非法收受各种财物共计万元、美元7.4万元。　　其中，中远置业的董事长李某一次就向其行贿500万元，而知名外企金光纸业的行贿方式较为特殊，为眭建群之妻办理了假入职，常年不用上班的何某每月在企业领空饷3000美元，时间长达四年之久。　　落马起因 曾被内部职工5年 被指“买官卖官”　　眭建群的落马对于江苏银行内部来说并不令人惊讶，因为其落马前5年（），就有内部职工开始在网上其长期存在以权谋私行为，涉嫌“买官卖官”。事后的相关报道中，江苏银行的内部职工评价眭建群是一名“低能高就”的行长。　　在被五年后，眭建群已调任江苏银行上海分行行长（正处级），上海终成为眭建群仕途的终点。1月5日，最高检发布消息称：经江苏省镇江市人民检察院指定，镇江市经济开发区人民检察院依法对江苏银行上海分行行长（原镇江分行行长）眭建群涉嫌受贿犯罪立案侦查。　　审判结果 受贿千万被判12年 提出上诉被驳回　　9月2日，江苏省镇江市中级人民法院一审判360xxi决认定：2003年初至12月，被告人眭建群利用担任中国银行镇江大港支行行长、中国银行镇江分行副行长、江苏银行镇江分行行长，江苏银行上海分行副行长、行长的职务之便，在企业授信审批、贷款等用信业务、安排工作等方面为他人谋取利益，直接或者通过其妻何某多次非法收受他人现金、手表、金条、购物卡以及房屋b6a装修款等财物，共计价值人民币万元、美元7.4万元。　　据此，法院以受贿罪判处眭建群有期徒刑十二年，并处罚金人民币二百万元。未追缴的违法所得人民币647.05824万元、美元7.4万元继续予以追缴、上缴国库。　　一审判决后，眭建群不服，提出上诉。今年5月10日，终审法院驳回上诉，维持原判。　　何某在眭建群受贿中的代收列表　　时间 行贿人 总金额 何某参与收受金额　　7月至底 中远置业董事长 人民币508万元、 500万元　　李某 美元5.3万元　　2009年3月至12月 金光纸业135.09264万元135.09264万元　　2003年初至 东海纸业、万宝瑞达 人民币121万元30万元　　中秋节前 纸业、嘉南红塔实业　　至 三顺实业、 人民币90万元 人民币90万元　　春节前 北极铝材厂 及100克金条一根 及100克金条一根　　2009年至 恒顺达能源公司 人民币60万元20万元　　9月至 蓝和泰公司、 人民币40万元、 30万元　　春节前 恒华传媒公司 美元1000元、价值　　人民币8.5185万元手表　　春节前至 东亚碳素公司、 人民币43万元、价值3万元　　春节前 华达贸易公司 人民币1.8万元的购物卡　　2009年春节前至 吉贝尔公司 人民币40万元、 人民币共30万元、　　春节后 美元2万元 美元1万元　　2009年春节前至 天怡公司 人民币4万元、房屋装修款 人民币4万元、房屋装修款　　 人民币25.7256万元 人民币25.7256万元　　3、4月份至 宏泰公司 人民币10万元、价值 人民币10万元、　　春节前 人民币4000元的购物卡 价值人民币4000元购物卡　　4月 程某 人民币10万元 共同收受　　至春节前 诺德公司 人民币10万元 共同收受　　春节前 邓某2万元2万元　　2008年春节前至 长丰造纸公司8万元 1万元　　春节前　　至春节前 佳羽公司 人民币2万元 1万元　　贪腐经历　　一次行贿500万元 企业董事长亲自开车送到家　　在所有的涉案企业中，行贿最多的是中远置业。经查：7月至底，眭建群利用担任江苏银行镇江分行行长的职务之便，为中远置业在授信审批、贷款等用信业务中提供帮助，先后6次非法收受该公司董事长李某人民币508万元、美元5.3万元。　　记者意到，仅其中一次，中远置业董事长李某就送给了眭建群500万元现金。原来，3月，贾某曾借给了眭建群500万，为了还贾某的钱，眭建群便向中远置业董事长李某提出。　　李某同意后，以发放五星建设公司工人工资的名义从中远置业的账户提取了500万现金，将钱放在其车里的空纸箱内。7月1日，李某开车将装有500万现金的两个箱子送到了眭建群家中，并告诉眭建群之妻何某，这些钱是送给他们夫妻的礼物。　　眭建群之妻何某说，她于当日就将此事告诉了眭建群。　　中远置业董事长李某说，他曾承诺赠送中远置业10%的股权收益给眭建群夫妻，所以在眭建群向其借款期间，其多次向眭建群夫妻明确表示500万元是作为中远置业股份提前分红送给他们的。　　其妻领空饷 在外企5年白领135万余元　　与中远置业直接送钱相比，知名外企金光纸业的行贿就稍微有点“技术”含量了。　　金光纸业官网显示，其是唯一一家跻身世界纸业十强的华人企业，1994年10月在新加坡注册成立，已达100多亿美元。　　2009年3月，金光纸业从大东纸业撤资后，眭建群之妻何某通过眭建群的关系到金光纸业上海总部工作。　　眭建群之妻何某说，她到金光纸业后，没有被安排具体工作，去了几次后便不去上班了，但每月仍从金光纸业领取3000美元薪酬。“金光纸业上海总部没有任何931聘用手续和任职文件。”　　金光纸业副总裁翟某证实，其因眭建群请将何某安排到金光纸业上海总部待岗，并以何某在大东纸业公司时的工资标准发放工资。　　翟某说，他了解到，何某不务实，所以公司没有工作可安排给她做，但考虑到眭建群的面子，只能一直让她待岗，否则早就被开除了。　　后经查实：金光纸业2009年3月至12月，共为何某发放的工资总额折合人民币为135.09264万元。　　2009年3月至12月，眭建群利用担任江苏银行镇江分行行长，江苏银行上海分行副行长、行长的职务之便，为金光纸业及其子公司在授信审批、贷款等用信业务中多次提供帮助。　　丈夫管批贷 妻子多次参与收受企业贿赂　　梳理发现，包括前述的两项，眭建群共涉及受贿二十六项，其中十五项受贿中，都有其妻何某的身影。　　行贿的群体中除了三项与安置工作有关外，其余均与批贷相关。如2003年初至中秋节前，东海纸业、万宝瑞达纸业、嘉南红塔实业三公司主要负责人王某为感谢眭建群在授信审批、贷款等用信业务中提供帮助，先后15次送其人民币121万元，何某三次代收了30万元。　　至春节前，三顺实业、北极铝材厂在授信审批、贷款等用信业务中得到了眭建群提供的帮助，两单位总经理徐某4次送人民币90万元及100克金条一根，均由何某代收。　　记者还注意到，眭建群与其妻对受贿已形成了默契，一般都是其妻收到行贿者的钱后，立即告知眭建群。　　此外，个别企业之前并不认识眭建群，为了取得眭建群的帮助，先通过关系联系到何某后，再通过送钱给何某，由何某向眭建群打招呼。　　另据法晚记者了解，眭建群被带走时，其妻何某也被带走调查，但对于何某的处理，目前尚未有结果。写在最后：给大家推荐一家3年老平台立即理财拿→(年化收益10%)转载本文请注明来源于安全110：http://www.p2b110.com/news/227538.html分享到：QQ空间新浪微博腾讯微博微信百度贴吧QQ好友window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"我在【网贷安全110】看到这篇经典的文章，有趣-有料-有内涵！你们看看觉得如何？","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"http://www.p2b110.com/","bdStyle":"1","bdSize":"16"},"share":{"bdSize":16},"image":{"viewList":["qzone","tsina","tqq","weixin","tieba","sqq"],"viewText":"分享到：","viewSize":"24"},"selectShare":{"bdContainerClass":null,"bdSelectMiniList":["qzone","tsina","tqq","weixin","tieba","sqq"]}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='http://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];《中远置业送银行行长礼物 500万现金装两箱送到家》 精选三（原标题：“明星”行长的掘金术）为企业放贷收取巨额贿赂，以“借款”入股名义获得利益输送，这位长期在系统任职的银行行长，最终在权钱交易中落马。在大众视野消失了近两年后，的名字再次出现，但这次是出现在河南省高级人民法院的一份《刑事裁定书》上。日，河南省高院对农业银行深圳分行原行长许涛受贿案作出了“驳回上诉，维持原判”的二审裁定。此前，河南省平顶山市中级人民法院认定许涛犯受贿罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币80万元。有知情人士向法治周末记者透露，许涛在农行系统曾是一位“明星”行长。但这位长期在农行系统任职的“明星”行长，暗地里却为企业放贷收取巨额贿赂，还以“借款”入股名义获得利益输送，他最终在权钱交易中落马。“明星”行长从深圳到天津、湖南，然后又从湖南回到深圳，先后在三省市担任农行职务的许涛，在一些农行员工眼里是位很有能力的“明星”行长。据法治周末记者了解，许涛从农行天津分行调任农行湖南分行行长后，曾给湖南农行系统的工作带来了一些变化。2010年的春天，农行湖南某县一位张姓支行行长，参加了全省农行支行行长工作会议，他称自己原本没带过多的期望，但在听取湖南分行新任行长许涛的报告后，他倍感振奋，深受鼓舞。“许涛行长作为全国农行一名年轻而资深的分行行长，带着在广东、深圳、天津的从业经验，带着对农行事业的高度热爱，一改过去沉闷的空气，带来的不仅是经营理念的创新，而且还有先进管理方法的生动实践。”会后，这位支行行长在一篇题为《湖南农行的春天》文章中，描述了他对许涛一些经营管理理念的感受。“湖南分行发展的‘春天’，将在这个春意盎然的春天悄然来临！”这位支行行长惊呼。“喜欢到基层调研，有创新意识，做事有魄力！”这是时任农行湖南分行行长许涛，给湖南农行员工们留下的印象。湘西州花垣县某农牧业科技有限公司，原来是一家以矿石加工为主的工矿企业，国家出台武陵山片区区域发展与扶贫攻坚规划后，亟需资金支持。湖南农行果断地支持了3000万元贷款，使该公司实现了从工矿业转变为农业产业化龙头企业。为了进一步了解情况，时任农行湖南分行行长的许涛，多次前往该公司了解产业化项目进展情况，以及还有哪些困难需要农行支持。记者在网络搜索发现，许涛在天津、湖南、深圳任职期间，经常有一些他赴基层调研的新闻稿件，见诸于报端。在湖南任职期间，许涛还力推创新经营方式。2012年年底，在许涛的推动下，农行湖南分行创新“公司+农户”“合作社+农户”等多种经营方式，有效地推动了农户贷款健康持续发展。“他在湖南工作期间，还是作出过一些业绩。”农行湖南分行一名干部对法治周末记者说。“掘金”手段然而，在湖南作出了一些业绩的许涛，其在湖南受贿的频率也是最高的。法治周末记者调查发现，为企业放贷收取巨额贿赂，是许涛的“掘金”方式之一。地处岳阳市临湘的某矿业有限公司，其前身为大型铅锌矿采选企业，是一家集开采、选矿、经营、运输为一体的股份制企业，年采选和销售40万吨铅锌原矿，年产值达2.56亿元。为了顺利争取到农行的贷款，这家公司的法定代表人李某找到了许涛。2011年11月，许涛带队来到了临湘这家矿业公司进行调研。许涛在调研现场建议矿业公司要进一步延伸产业链，将企业做大做强。之后，在许涛的支持下，这家公司从农行民币1.6亿元。为表示感谢，李某在广东省广州市、湖南省长沙市，先后3次送给了许涛300万港币、5万澳元。2012年至2015年春节前，许涛又利用担任农行湖南省分行行长的职务便利，为某集团在农行贷款提供帮助，先后4次收受某集团董事局主席肖某所送面值共计为19万元的购物卡。另据法院查明，许涛在担任农行深圳市分行行长时，又利用职务之便，为某智控股集团有限公司董事长张某向农行申请贷款提供帮助，收受张某120万港币。除了为企业放贷收取巨额贿赂外，利用手中的人事提拔权受贿，也是许涛的“掘金”方式之一。2011年至2014年7月，许涛利用担任农行湖南省分行行长的职务便利，为农行湖南省怀化市分行行长吴某个人职务调整及晋升提供帮助，在其办公室、北京国家行政学院、广州番禺区其家中等地，先后5次共收受吴某所送、31万元人民币。2012年7月，通过吴某，又收受了农行湖南省会同县支行原行长蒋某提拔副处级后备干部所送5000美元。2015年，再次调回农行深圳市分行行长的许涛，为他人工作调动及职务安排，收受。肃贪日，许涛因涉嫌犯受贿罪被监视居住，同年7月10日被执行逮捕。经平顶山市中级人民法院一审查明，被告人许涛自2008年至2015年，利用其担任农行湖南省分行行长、农行深圳市分行行长的职务便利，先后收受湖南省岳阳市某矿业有限公司法人代表李某等六人为感谢贷款提供帮助、职务晋升、工作调动所送320万港币、31万元人民币、5万澳币、、面值19万元的购物卡。法治周末记者注意到，近年来我国金融行业也成了反腐败的一个重要阵地，金融领域落马部级高官名单不断更新。有资料显示，早几年落马的银行高管及支行行长等人士，几乎全部来自地方城商行以及农商行，当时的地方城商行成了银行反腐的重灾区。最近几年，一些高管也偶有涉贪贿案件发生。今年4月9日，中国进出口银行北京分行原党委书记、行长李昌军涉嫌严重违纪接受组织审查；4月7日，原副行长延城严重违纪被开除党籍；2月24日，交通银行党委委员、杨东平严重违纪被开除党籍和公职。国家行政学院教授竹立家接受媒体采访时表示，金融反腐的核心之一，就是要强调补足漏洞、防止寻租。中国在金融机构设置、政策条文的密集度等方面还是比较到位的，关键是如何落实，让机构监管制度能真正到位，做到不留漏洞、不疏监管。在反腐不停手的同时，各种制度上的、监管上的、执行上的漏洞都应该逐步补齐。本文来源：法治周末
作者：刘希平责任编辑：王晓武_NF《中远置业送银行行长礼物 500万现金装两箱送到家》 精选四在大众视野消失了近两年后，许涛的名字再次出现，但这次是出现在河南省高级人民法院的一份《刑事裁定书》上。日，河南省高院对农业银行深圳分行原行长许涛受贿案作出了“驳回上诉，维持原判”的二审裁定。此前，河南省平顶山市中级人民法院认定许涛犯受贿罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币80万元。有知情人士向法治周末记者透露，许涛在农行系统曾是一位“明星”行长。但这位长期在农行系统任职的“明星”行长，暗地里却为企业放贷收取巨额贿赂，还以“借款”入股名义获得利益输送，他最终在权钱交易中落马。“明星”行长从深圳到天津、湖南，然后又从湖南回到深圳，先后在三省市担任农行分行行长职务的许涛，在一些农行员工眼里是位很有能力的“明星”行长。据法治周末记者了解，许涛从农行天津分行调任农行湖南分行行长后，曾给湖南农行系统的工作带来了一些变化。2010年的春天，农行湖南某县一位张姓支行行长，参加了全省农行支行行长工作会议，他称自己原本没带过多的期望，但在听取湖南分行新任行长许涛的报告后，他倍感振奋，深受鼓舞。“许涛行长作为全国农行一名年轻而资深的分行行长，带着在广东、深圳、天津的从业经验，带着对农行事业的高度热爱，一改过去沉闷的空气，带来的不仅是经营理念的创新，而且还有先进管理方法的生动实践。”会后，这位支行行长在一篇题为《湖南农行的春天》文章中，描述了他对许涛一些经营管理理念的感受。“湖南分行发展的‘春天’，将在这个春意盎然的春天悄然来临！”这位支行行长惊呼。“喜欢到基层调研，有创新意识，做事有魄力！”这是时任农行湖南分行行长许涛，给湖南农行员工们留下的印象。湘西州花垣县某农牧业科技有限公司，原来是一家以矿石加工为主的工矿企业，国家出台武陵山片区区域发展与扶贫攻坚规划后，亟需资金支持。湖南农行果断地支持了3000万元贷款，使该公司实现了从工矿业转变为农业产业化龙头企业。为了进一步了解情况，时任农行湖南分行行长的许涛，多次前往该公司了解产业化项目进展情况，以及还有哪些困难需要农行支持。记者在网络搜索发现，许涛在天津、湖南、深圳任职期间，经常有一些他赴基层调研的新闻稿件，见诸于报端。在湖南任职期间，许涛还力推创新经营方式。2012年年底，在许涛的推动下，农行湖南分行创新“公司+农户”“合作社+农户”等多种经营方式，有效地推动了农户贷款健康持续发展。“他在湖南工作期间，还是作出过一些业绩。”农行湖南分行一名干部对法治周末记者说。“掘金”手段然而，在湖南作出了一些业绩的许涛，其在湖南受贿的频率也是最高的。法治周末记者调查发现，为企业放贷收取巨额贿赂，是许涛的“掘金”方式之一。地处岳阳市临湘的某矿业有限公司，其前身为大型铅锌矿采选企业，是一家集开采、选矿、经营、运输为一体的股份制企业，年采选和销售40万吨铅锌原矿，年产值达2.56亿元。为了顺利争取到农行的贷款，这家公司的法定代表人李某找到了许涛。2011年11月，许涛带队来到了临湘这家矿业公司进行调研。许涛在调研现场建议矿业公司要进一步延伸产业链，将企业做大做强。之后，在许涛的支持下，这家公司从农行贷款人民币1.6亿元。为表示感谢，李某在广东省广州市、湖南省长沙市，先后3次送给了许涛300万港币、5万澳元。2012年至2015年春节前，许涛又利用担任农行湖南省分行行长的职务便利，为某集团在农行贷款提供帮助，先后4次收受某集团董事局主席肖某所送面值共计为19万元的购物卡。另据法院查明，许涛在担任农行深圳市分行行长时，又利用职务之便，为某智控股集团有限公司董事长张某向农行申请贷款提供帮助，收受张某120万港币。除了为企业放贷收取巨额贿赂外，利用手中的人事提拔权受贿，也是许涛的“掘金”方式之一。2011年至2014年7月，许涛利用担任农行湖南省分行行长的职务便利，为农行湖南省怀化市分行行长吴某个人职务调整及晋升提供帮助，在其办公室、北京国家行政学院、广州番禺区其家中等地，先后5次共收受吴某所送5000美元、31万元人民币。2012年7月，通过吴某，又收受了农行湖南省会同县支行原行长蒋某提拔副处级后备干部所送5000美元。2015年，再次调回农行深圳市分行行长的许涛，为他人工作调动及职务安排，收受1。金融肃贪日，许涛因涉嫌犯受贿罪被监视居住，同年7月10日被执行逮捕。经平顶山市中级人民法院一审查明，被告人许涛自2008年至2015年，利用其担任农行湖南省分行行长、农行深圳市分行行长的职务便利，先后收受湖南省岳阳市某矿业有限公司法人代表李某等六人为感谢贷款提供帮助、职务晋升、工作调动所送320万港币、31万元人民币、5万澳币、2万美元、面值19万元的购物卡。法治周末记者注意到，近年来我国金融行业也成了反腐败的一个重要阵地，金融领域落马部级高官名单不断更新。有资料显示，早几年落马的银行高管及支行行长等人士，几乎全部来自地方城商行以及农商行，当时的地方城商行成了银行反腐的重灾区。最近几年，一些国有银行高管也偶有涉贪贿案件发生。今年4月9日，中国进出口银行北京分行原党委书记、行长李昌军涉嫌严重违纪接受组织审查；4月7日，内蒙古银行原副行长延城严重违纪被开除党籍；2月24日，交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪被开除党籍和公职。国家行政学院教授竹立家接受媒体采访时表示，金融反腐的核心之一，就是要强调补足漏洞、防止寻租。中国在金融机构设置、政策条文的密集度等方面还是比较到位的，关键是如何落实，让机构监管制度能真正到位，做到不留漏洞、不疏监管。在反腐不停手的同时，各种制度上的、监管上的、执行上的漏洞都应该逐步补齐。来源：法制周末原标题：明星行长掘金术更多专业报道，请点击下载“界面新闻”APP//执行获取文章信息函数 var aid = '1330924';《中远置业送银行行长礼物 500万现金装两箱送到家》 精选五为企业放贷收取巨额贿赂，以“借款”入股名义获得利益输送，这位长期在系统任职的银行行长，最终在权钱交易中落马。在大众视野消失了近两年后，的名字再次出现，但这次是出现在河南省高级人民法院的一份《刑事裁定书》上。日，河南省高院对农业银行深圳分行原行长许涛受贿案作出了“驳回上诉，维持原判”的二审裁定。此前，河南省平顶山市中级人民法院认定许涛犯受贿罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币80万元。有知情人士向法治周末记者透露，许涛在农行系统曾是一位“明星”行长。但这位长期在农行系统任职的“明星”行长，暗地里却为企业放贷收取巨额贿赂，还以“借款”入股名义获得利益输送，他最终在权钱交易中落马。“明星”行长从深圳到天津、湖南，然后又从湖南回到深圳，先后在三省市担任农行职务的许涛，在一些农行员工眼里是位很有能力的“明星”行长。据法治周末记者了解，许涛从农行天津分行调任农行湖南分行行长后，曾给湖南农行系统的工作带来了一些变化。2010年的春天，农行湖南某县一位张姓支行行长，参加了全省农行支行行长工作会议，他称自己原本没带过多的期望，但在听取湖南分行新任行长许涛的报告后，他倍感振奋，深受鼓舞。“许涛行长作为全国农行一名年轻而资深的分行行长，带着在广东、深圳、天津的从业经验，带着对农行事业的高度热爱，一改过去沉闷的空气，带来的不仅是经营理念的创新，而且还有先进管理方法的生动实践。”会后，这位支行行长在一篇题为《湖南农行的春天》文章中，描述了他对许涛一些经营管理理念的感受。“湖南分行发展的‘春天’，将在这个春意盎然的春天悄然来临！”这位支行行长惊呼。“喜欢到基层调研，有创新意识，做事有魄力！”这是时任农行湖南分行行长许涛，给湖南农行员工们留下的印象。湘西州花垣县某农牧业科技有限公司，原来是一家以矿石加工为主的工矿企业，国家出台武陵山片区区域发展与扶贫攻坚规划后，亟需资金支持。湖南农行果断地支持了3000万元贷款，使该公司实现了从工矿业转变为农业产业化龙头企业。为了进一步了解情况，时任农行湖南分行行长的许涛，多次前往该公司了解产业化项目进展情况，以及还有哪些困难需要农行支持。记者在网络搜索发现，许涛在天津、湖南、深圳任职期间，经常有一些他赴基层调研的新闻稿件，见诸于报端。在湖南任职期间，许涛还力推创新经营方式。2012年年底，在许涛的推动下，农行湖南分行创新“公司+农户”“合作社+农户”等多种经营方式，有效地推动了农户贷款健康持续发展。“他在湖南工作期间，还是作出过一些业绩。”农行湖南分行一名干部对法治周末记者说。“掘金”手段然而，在湖南作出了一些业绩的许涛，其在湖南受贿的频率也是最高的。法治周末记者调查发现，为企业放贷收取巨额贿赂，是许涛的“掘金”方式之一。地处岳阳市临湘的某矿业有限公司，其前身为大型铅锌矿采选企业，是一家集开采、选矿、经营、运输为一体的股份制企业，年采选和销售40万吨铅锌原矿，年产值达2.56亿元。为了顺利争取到农行的贷款，这家公司的法定代表人李某找到了许涛。2011年11月，许涛带队来到了临湘这家矿业公司进行调研。许涛在调研现场建议矿业公司要进一步延伸产业链，将企业做大做强。之后，在许涛的支持下，这家公司从农行贷款人民币1.6亿元。为表示感谢，李某在广东省广州市、湖南省长沙市，先后3次送给了许涛300万港币、5万澳元。2012年至2015年春节前，许涛又利用担任农行湖南省分行行长的职务便利，为某集团在农行贷款提供帮助，先后4次收受某集团董事局主席肖某所送面值共计为19万元的购物卡。另据法院查明，许涛在担任农行深圳市分行行长时，又利用职务之便，为某智控股集团有限公司董事长张某向农行申请贷款提供帮助，收受张某120万港币。除了为企业放贷收取巨额贿赂外，利用手中的人事提拔权受贿，也是许涛的“掘金”方式之一。2011年至2014年7月，许涛利用担任农行湖南省分行行长的职务便利，为农行湖南省怀化市分行行长吴某个人职务调整及晋升提供帮助，在其办公室、北京国家行政学院、广州番禺区其家中等地，先后5次共收受吴某所送5000美元、31万元人民币。2012年7月，通过吴某，又收受了农行湖南省会同县支行原行长蒋某提拔副处级后备干部所送5000美元。2015年，再次调回农行深圳市分行行长的许涛，为他人工作调动及职务安排，收受1万美元。金融肃贪日，许涛因涉嫌犯受贿罪被监视居住，同年7月10日被执行逮捕。经平顶山市中级人民法院一审查明，被告人许涛自2008年至2015年，利用其担任农行湖南省分行行长、农行深圳市分行行长的职务便利，先后收受湖南省岳阳市某矿业有限公司法人代表李某等六人为感谢贷款提供帮助、职务晋升、工作调动所送320万港币、31万元人民币、5万澳币、2万美元、面值19万元的购物卡。法治周末记者注意到，近年来我国金融行业也成了反腐败的一个重要阵地，金融领域落马部级高官名单不断更新。有资料显示，早几年落马的银行高管及支行行长等人士，几乎全部来自地方城商行以及农商行，当时的地方城商行成了银行反腐的重灾区。最近几年，一些国有银行高管也偶有涉贪贿案件发生。今年4月9日，中国进出口银行北京分行原党委书记、行长李昌军涉嫌严重违纪接受组织审查；4月7日，原副行长延城严重违纪被开除党籍；2月24日，交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪被开除党籍和公职。国家行政学院教授竹立家接受媒体采访时表示，金融反腐的核心之一，就是要强调补足漏洞、防止寻租。中国在金融机构设置、政策条文的密集度等方面还是比较到位的，关键是如何落实，让机构监管制度能真正到位，做到不留漏洞、不疏监管。在反腐不停手的同时，各种制度上的、监管上的、执行上的漏洞都应该逐步补齐。《中远置业送银行行长礼物 500万现金装两箱送到家》 精选六广东省广州市原副市长曹鉴燎，人称“三怪”副市长：落马前他曾三番五次拒绝组织提拔；贵为副市长的他却要给下属送巨款；贪了20多年仍能边腐边升……△曹鉴燎日上午，广州市原副市长、增城市委书记曹鉴燎（正厅级）受贿案在深圳中级人民法院进行一审宣判。法院审理查明，曹鉴燎利用职务之便，为他人谋利益，个人或伙同他人共同索取或收受财物共计超过8000万元。法院对犯受贿罪的曹鉴燎判处无期徒刑，罚金250万元，并对其以及其子名下多套房产予以没收。小官巨贪，难怪他赖着镇书记的位置不肯走62岁的曹鉴燎，上个世纪90年代还只是一个名不见经传的镇委书记。但一个小小的镇委书记，权力却非常大，因为这个镇地处广州城市的重要地段，当时又是广州大开发时期，由此很多工程老板盯上了曹鉴燎。范志骅当年是个起步不久的建筑工程老板，他看上了广州天河区沙河镇的一块195亩的地，想搞开发。曹鉴燎时任沙河镇镇委书记，范志骅想尽一切办法，结识了曹鉴燎。范志骅给曹鉴燎的见面礼，是一套超大型的别墅，时价900多万元。在一次酒足饭饱后，范志骅拉着曹鉴燎去看别墅。宽敞高大的房屋建构，优越便利的地段，曹鉴燎对别墅赞不绝口。1998年春天，范志骅以983.806万元的价格，购买了这套位于广州市番禺区钟村镇祈福新邨豪庭西路20号的别墅。这套别墅首付为200万元，尾款5年内还清，每个月还贷就要十多万元。范志骅曾对特别要好的朋友说起，买这套别墅，是因为他当时真的没有那么多钱，而之所以他要将刚刚赚到手的工程钱全部拿出来送礼，是为了拿下沙河镇195亩土地商业住宅楼项目，这个项目如果拿下，那就大发了，他觉得送一套别墅给曹鉴燎，值得。范志骅购下别墅后，又花100多万元对别墅进行装修，装修过程中，他特地多次把曹鉴燎请来，听取他的意见。曹鉴燎在现场，假装半推半就，问范志骅：“问我那么多装修意见，难道你是要把别墅送给我？我到时候可是要付钱的噢。”范志骅笑而不答。最后一次陪曹鉴燎去看别墅，装修已经全部完工，范志骅趴在曹鉴燎的耳边说：“房子不错吧，你的，我的，就不用说了，你任何时候都可以使用，永远使用。”曹鉴燎没作声，范志骅感觉这是他默认了。别墅的门开了，范志骅的“路”也通了。从此后，范志骅的公司就挂靠在沙河镇属沙河建筑公司名下，与沙河经济发展总公司签订了合作开发195亩土地商业住宅楼协议。这套别墅总面积近千平方米，范志骅在物业管理处找了两名清洁工，每周进行清洁。他是一个很懂得“规矩”的人，别墅装修好之后，他再也没有去过。2003年，曹鉴燎以亲戚要住为由，从范志骅处拿走了别墅的钥匙。就这样，他“名正言顺”成为别墅的主人。这套别墅在2005年9月，被正式过户到曹鉴燎岳母徐秀娟名下。2009年12月，别墅被抛售，售得房款1770万元，悉数落入曹的囊中。而这仅仅是曹鉴燎受贿数额中的九牛一毛。他在任职沙河镇、天河区、增城市的时候，这些区域正经历重大的城市化进程。曹鉴燎主要利用其在珠江新城、增城挂绿湖等项目开发过程的绝对主导权力，在土地上给予“关系户”开发商拿地和经营的倾斜。在开发商赚取土地升值所带来回报的同时，曹鉴燎亦得到开发商的巨额利益“谢礼”。曹鉴燎当年任镇委书记的下属村民，说起这个书记，印象最深的有这样一段插曲：“20多年前，为了能继续留任沙河镇一把手的位置，方便他继续敛财，曹鉴燎通过下属让我们联名写信挽留他，当时不懂什么意思，现在想来真是荒唐。”事实上，后来，直到曹鉴燎自己发现从镇里到区里，在区里任职“赚钱”机会更多，这才同意了上级提拔。在之前，上级部门曾多次要提拔曹鉴燎，他深怕升官后，有碍敛财，不敢轻易挪位。给下属送钱，要腐大家一起腐除官商勾结之外，为拉拢关系、扩大腐败产业链，曹鉴燎不惜给其他部门的实权官员送“项目”，给下属送钱，拉更多人“下水”。何继雄就是一个被曹鉴燎认准需要送钱的下属。何继雄1995年任广州市天河区沙河镇负责城建工作的副镇长时，曹鉴燎是该镇一把手。何继雄对曹鉴燎唯命是从，两人关系密切。曹鉴燎在任期间，对何继雄“既给官也给钱”。1997年，曹鉴燎开口，要求范志骅送一辆价值39万元的丰田佳美轿车给何继雄。而此时，曹鉴燎已任天河区副区长。天河区一家企业的董事长邵建中也曾通过曹鉴燎打招呼，找到何继雄，想租赁镇里一家服装批发市场的物业。邵建中向何继雄送上240万元。同时，曹鉴燎在自己的职务升上去后，迅速将让何继雄上位，当上了沙河镇镇长，并让何继雄的姐姐何月霞出任沙河镇经济发展总公司总经理。在何继雄看来，得到官位和钱财，都离不开他的老上级曹鉴燎。他曾经这样对一些哥们儿说，自古以来，只有下级给上级送钱，而他却收到了老上级送来的钱，这钱拿着心里比较爽。2011年至2012年期间，何月霞与何继雄姐弟俩相互勾结，由何继雄收受邵建中赠送的位于沙河金马服装城的一手商铺共6间。这6间商铺，何继雄和曹鉴燎拿到了两间，何月霞拿到一间。后来，何继雄将这6间商铺统一交给一名姓李的老板经营，让李老板将商铺10年经营权转让牟利。何继雄和曹鉴燎等人亦从中获利。2016年1月，何继雄因犯受贿罪，被法院判处其有期徒刑15年。如果说给下属送钱是为了拖他们一起“下水”，以便共同贪腐，谁也不嫌弃谁，那么，利用老板送钱给自己的同时，壮大“腐败队伍”，更是曹鉴燎的另一个受贿的“战略战术”。广州市房管局原副局长谭丽群可谓是曹鉴燎的“腐败”，上世纪90年代，在曹鉴燎支持下，谭丽群仅出资30万元，就长期控制珠江新城某地块。土地升值后，曹鉴燎又介绍房地产公司老板接盘，帮助谭丽群等获利2600万元，而曹鉴燎则从中分得900万元。2016年12月，谭丽群被法院判处有期徒刑13年。让老板给自己的情人付“分手费”，一掷1700万港币1992年夏天，时年37岁的曹鉴燎还在天河区沙河镇任镇委书记。一次老板的宴请中，他看到一个面容姣好、口齿伶俐的漂亮女孩儿，在饭店里当服务员。“小妹妹，你长得好好看呀，陪我们喝两杯。”曹鉴燎上前，直接搭上了女孩儿的肩膀。女孩儿名叫柳琳琳，当时20岁的她是辽宁人，在广州一家高校读书，暑假时正好在饭店打工。柳琳琳比较机灵，对于曹鉴燎的搭讪，应对自如。曹鉴燎得知柳琳琳还是在校大学生，更加来了兴趣。很快，在老板的撮合下，柳琳琳和曹鉴燎发展成情人关系。为取得柳琳琳欢心，曹鉴燎不仅为其买房买车，还带着几个要好的小兄弟，远赴千里之外的辽宁，拜会了所谓的“老丈人”。2004年，柳琳琳年纪渐大，在看不到自己有什么未来的时候，她向曹鉴燎提出分手。曹鉴燎“怜香惜玉”，不仅为柳琳琳办理了出国移民手续，还指使长期与他往来的老板兄弟苏国发等人，分别给柳琳琳港币800万元和900万元（共1700万港元，折合人民币1346万元）。苏国发之所以替曹鉴燎付情人“分手费”，源于珠江新城开发初期的1995年，曹鉴燎帮苏国发低价囤地、出谋划策，使苏国发在十多年里，从一个经营专业批发市场的小老板，变成身家超百亿的开发商。为感谢曹鉴燎的关照，苏国发替他付情人“分手费”，眼睛也不眨一下。此外，苏国发还“借款”数千万元港币，给曹鉴燎的亲属用于、炒股。除了柳琳琳，从1988年起，曹鉴燎长期与至少11名女性保持着情人关系。她们中既有领导干部和身边的工作人员，也有公司高管、餐馆经理。对这些所谓的情人，曹鉴燎从送房送车到安排提拔职位，都是极其卖力。不仅如此，这些攀附于曹鉴燎的女人还衍生出二次腐败，在曹鉴燎担任广州市副市长、增城市委书记期间，在情人的推荐下，曹鉴燎违规对6名干部予以提拔，而他们都是情人的朋友和亲戚。广东省湛江市身居要职的女领导鲁姗也是曹鉴燎的情人。鲁姗大学毕业后到广州天河区工作，就被时任天河区区长的曹鉴燎看中。1999年，当时29岁的鲁姗成为曹鉴燎的情人，两人相差15岁。2003年到2004年期间，两人经常到曹鉴燎受贿的豪华别墅约会。这段关系维持到2006年。鲁姗也在曹鉴燎的一手提拔下，用7年时间，从一个普通公务员升至副厅级。鲁姗后受到党纪处分。而就在鲁姗得到连续提拔的几年里，曹鉴燎也没“闲着”，他从一个区长，升官至广州市委副秘书长。与此同时，曹鉴燎在国内、海外都购置了不少房产。上世纪90年代，他安排妻子和儿子移居香港，还为自己编造假身份，获得香港永久居留权。曹鉴燎为官近30年，为何能“边腐边升”，一直没有被暴露？其实，早在曹鉴燎当天河区领导时，就有人告他的状，但后来他还是毫发无损。曹鉴燎对此总结为：“因为第一我比较谨慎，第二有些东西也没有暴露。”曹鉴燎还“坦言”：“跟老板混在一起，慢慢就会职务不分、身份不分、立场不分、吃喝不分、钱财不分，慢慢就把自己和他们等同起来了。”2010年，沙河镇冼村（现名为冼村街道）启动旧城改造后，怀疑背后有“猫儿腻”的村民多次集体举报、反映问题，但直至2013年冼村班子成员被纪检部门“一窝端”，曹鉴燎才被“拔出萝卜带出泥”。这之前，位于广州商业繁华地段的冼村在曹鉴燎的庇护下，腐败情况十分严重。冼村实业有限公司原董事长卢亮也是曹鉴燎手下“马仔”，许多涉案村干部都收过曹鉴燎和卢亮派发的“糖衣炮弹”。一些村民说，在曹鉴燎授意下，大量集体土地、物业被卢亮等低价出租，村民利益严重受损。曹鉴燎案发后，冼村村民废除、调整了曹鉴燎干预下签订的租约，仅村集体每年增收的租金就达1亿多元。在2013年12月初，案发前两周，曹鉴燎的疯狂敛财行动，依然没有停止，他一次性出让三旧改造土地26幅，大肆非法赚钱。当地干部这样评价他：“曹鉴燎在任的时候，哪个镇街土地多，他就去哪里‘视察’，目的就是冲着钱而去的。”《中远置业送银行行长礼物 500万现金装两箱送到家》 精选七十八大以来，金融反腐持续着高压警戒状态，一些金融业高管直言：如履薄冰。8月22日，据驻中国银监会纪检组消息，中国民生银行首席信息官（CIO）林晓轩涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。前两年金融反腐更多集中在券商、私募，不少行业大佬被关进了“小黑屋”，而今年这批“问题人士”异于以往的一个明显特征是，他们更多身处于银行等金融机构。券商中国记者从知情人士独家获悉，林晓轩被查，牵扯到了他就职于民生银行之前的事情。《人民的名义》神预言今年，国产神剧《人民的名义》传遍了大街小巷，热播期间，每当记者与人士聚会时，《人民的名义》成为了一个绕不开的话题，大家深深陷入剧情的原因，是的，它的真实性很高。剧情中，算计大风厂、给高官们打钱、坑算侯良平局长的桥段中，都发现了银行的身影。但现实比艺术创作更精彩！在神剧热播期间，民生银行炸出一颗大，北京航天桥支行惊现30亿理财诈骗案，该行行长张颖坑惨了众多私人银行高净值客户。民生银行陷入怪圈近两年，民生银行的负面消息不绝于耳，关键词除了违规外，还有高管违纪。民生银行似乎陷入了一个怪圈，该行已经发生了两例高管任职仅半年便被带走调查的案例。2015年上任不足半年的民生银行原行长毛晓峰被中纪委带走协助调查，“民生银行最年轻行长”、“钻石王老五”、“18岁本科毕业的神童”等这些贴给他的标签，令他成为了当年金融高管落马人员中最受到外界关注的一位。今天，民生银行因为相似的事件再次成为舆论焦点。任职仅半年之久的民生银行首席信息官林晓轩涉嫌严重违纪，被带走调查。在纪检组消息传播后不久，民生银行紧急发声：民生银行公告称，“从中国银监会网站获悉，本公司首席信息官林晓轩涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查，本公司经营一切正常”。券商中国记者独家从知情人士处获悉，林晓轩涉嫌严重违纪的事项是在民生银行任职前发生的。值得关注的是，这已经是今年以来，民生银行第二例高管被调查事件。今年4月，民生银行原副行长赵品璋亦被带走调查。据财新报道称，赵品璋被查，可能涉及一笔过往民生银行的贷款，该贷款与中铁集团某子公司的建筑承包队有关。副行级“首席信息官”据了解，林晓轩于2017年1月进入民生银行工作，2月20日被民生银行董事会聘任为首席信息官。颇为戏剧性的是，林晓轩首席信息官的任职资格，一周前银监会才刚刚给予核准，令人唏嘘风云变幻如此之快。据记者了解，冠名以“首席”的职位并非每家银行都有，这个岗位实际上常见于外资企业。多位业内人士表示，“首席”类岗位的级别通常介于总监之上，副行长之下。而林晓轩所任职的民生银行首席信息官，级别是副行级。此前林晓轩在农业银行的级别就是副行长，记者了解发现，实际上，林晓轩的职业生涯更多是在工商银行，在信息技术方面的经验颇丰。资料显示，林晓轩1965年2月出生于福建莆田，23岁毕业后就进入工行，从事银行信息科技工作，2001年2月起，历任工商银行技术保障部副总经理、信息科技部总经理、信息科技业务总监兼信息科技部总经理、首席信息官兼信息科技部总经理、首席信息官。银行业频频出事风水轮流转，前年证券业风险频发，今年银行业屡见落马。8月1日中国银监会原党委委员、主席助理被开除党籍和公职。杨家才一直分管，自他4月份被带走调查后，信托高管也接二连三被查，截至目前，已有5位高管被调查或被罢免。6月26日天津市纪委通报，对北方王建东不作为不担当问题严肃问责，免去其该公司党委书记、董事长职务。7月12日发布公告称“鉴于陆家嘴董事长常宏涉嫌严重违纪，目前接受组织审查，不能正常履职。8月8日吉林省纪委监察厅网站发布消息，经吉林省委批准，吉林省党委书记、董事长、白山市委原书记李伟涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。此外，前任董事长王少华和首任董事长王忠民也处失联状态。值得注意的是，银行业亦发生了不少违纪事件。2月15日江苏银行原党委书记王建华涉嫌严重违纪。4月9日中国进出口银行北京分行原党委书记、行长李昌军涉嫌严重违纪被调查，8月4日，李昌军被开除党籍和行政开除。据财新报道称，李昌军主动向有关机构自首，称自己在深圳分行任职期间，在业务上存在私开信用证、等行为。十八反腐以原中国邮政储蓄银行行长陶礼明最先落马，谁将成为最后一个……百万用户都在看九成券商仍在苦等一个通行证，仅11家抢先获得，拿到单向视频开户资格到底有多难？痛点待解谁是王素芳？联通一个涨停让TA进账一个亿，每天一个小目标！真比个案处理抢眼多了28家券商已加入，就凭送月卡一个噱头，摩拜与ofo已拿下众券商，到底谁在为谁做导流出手买A股了！首次现身竟在两只中小创，为何证金、养老金、私募眼下都热衷中小创券商中国是证券市场权威媒体《证券时报》旗下新媒体，券商中国对该平台所刊载的原创内容享有著作权，未经授权禁止转载，否则将追究相应法律责任。ID：quanshangcnTips：在券商中国微信号页面输入证券代码、简称即可查看个股行情及最新公告；输入代码、简称即可。《中远置业送银行行长礼物 500万现金装两箱送到家》 精选八如果不是网友“小何”的出现，32岁的汪媛媛（化名）还在继续着平静的生活——她在某知名快递公司荆州分公司工作近10年，担任仓库管理员一职。在“小何”的多次劝诱下，去年10月份的一天，汪媛媛打开了办公电脑，查询了“小何”发过来的数十条快递单号对应的收件人信息。身为仓管，汪媛媛有权限查询该快递公司在全国范围内的客户信息，包括姓名、电话号码、地址等。作为回报，汪媛媛很快收到了“小何”发来的微信红包，按每条信息两元计价。从此一发不可收拾。短短一个多月的时间里，截至去年11月28日荆州警方找到汪媛媛，她一共为“小何”查询快递信息4千余条，获利8千余元。汪媛媛最初并不知道，她已被“小何”带进一条买卖公民个人信息的黑色产业链。在这条产业链的上下游，活跃着大量像她一样的信息提供者、像“小何”一样的中间商。数量庞大的个人信息数据被集散和交易后，最终将流到目的各异的人手中，甚至沦为电信网络诈骗等违法犯罪活动的工具。5月9日上午，最高人民法院和最高人民检察院联合发布《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》，对侵犯公民个人信息罪、非法购买和收受公民个人信息的定罪量刑标准以及相关法律适用问题进行了系统规定。而根据我国刑法规定，违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。不出意外的话，等待汪媛媛和“小何”等人的将是法律的惩处。掌握保健品药品等客户的快递员很吃香去年9月底的一天，有个陌生人加了汪媛媛微信，上来就发红包，她以为是骗子，直接删除了。但对方不断添加好友，汪最终通过了好友验证，对方提出要求，请其帮忙查询快递单号信息。汪媛媛的丈夫费元峰（化名）告诉小编，他们最初有些担心，但对方反复告知“查别人的身份信息不是违法的，不会出什么事情，一个月可以赚一两万块钱”，在对方的反复劝说下，他们动心了。此人自称“小何”，从10月初开始，“小何不断通过电子邮箱将汪媛媛所在快递公司的一批快递单号发过来，少则数十条，多则上百条。汪媛媛在内部系统中输入单号，查询对应的收件人电话号码等信息，再将查询结果拍照发给“小何”。费元峰说，截至11月底案发时，他们一共为“小何”查询过28次，共计四千余条信息，往来邮件都保存在电子邮箱里。每次查询完，“小何”就通过微信转账或红包的方式将钱款转过来，每条作价2元，他们共因此获利8000余元。汪媛媛曾告诉丈夫，自己感觉“小何”像是本公司同事，因为他对公司内部的一些操作流程非常熟悉，但她并没有去核实过。汪的感觉是对的，“小何”的真实身份是该快递公司河北保定分部的快递员杜其斌（化名）。5月9日，小编在荆州市某看守所见到了27岁的杜其斌，他告诉小编，自己已经在该快递公司工作3年多，在快递员里算比较资深的，公司照顾老员工，将一些长期大量发货的客户分配给他，其中就包括一个销售收藏品的电商商家。杜其斌说，在快递员群体里，有销售保健品、收藏品、药品等大客户资源的快递员很吃香，会有人找上门来，希望能够通过他们获取这类商品的购买者的信息，“最重要的是手机号码”。杜其斌虽然每天上门取件，但他并不能看到收货人的电话号码。他解释，销售保健品、收藏品等的商家也深知顾客信息的重要性，为了防止竞争，他们会自行批量打印快递单，快递单上的收货人电话用星号隐藏起来，上门取件的快递员无法看到，只有当包裹抵达派送环节，负责派送的快递员通过扫描条形码才能看到收货人的电话。因此，杜其斌虽然掌握着大量的单号，但要想获取最关键的电话号码，他还需要其他人的帮助。根据该公司的规定，只有管理岗位的人员有权限通过内部系统查询快递信息。杜其斌告诉小编，他通过公司内部通讯录，随机联系了多名各地同事，提出有偿查询收货人电话号码的要求，大部分人拒绝了他，但也有河北、内蒙古、湖北等地的四五个人同意了，其中就包括汪媛媛。快递个人信息被虚假纪念品诈骗团伙利用汪媛媛等人查询出来的个人信息不会在杜其斌手中多做停留，他会迅速将其转卖出去。他有几个固定的买家，“听说是卖纪念品的”，但他称不知道对方销售的商品是否合法。2016年11月，荆州市沙市区解放路派出所对辖区内汪媛媛所在快递公司进行安全检查，发现了仓管汪媛媛频繁登录公司内部客户信息系统、批量查询大量客户快递单号信息这一异常情况。顺藤摸瓜，继续调查过后，杜其斌和他的买主们也进入警方视线。今年2月，在公安部统一部署下，荆州警方分赴河北多个地市，一举抓获13名犯罪嫌疑人，缴获犯罪工具手机40多部，电脑10余台。荆州警方介绍，在抓获的犯罪嫌疑人中，有多人涉嫌利用购得的公民个人信息从事违法犯罪活动，包括销售假纪念品、伪劣保健品等等。侦查过程中，民警发现了犯罪嫌疑人名为“话术”的两份文件，俨然是一套通过打电话来推销虚假收藏品的详细“剧本”。进行电话营销者号称是“中国收藏家协会”北京总部的业务拓展部经理，正在组织一次大型藏品拍卖回收活动，他们先期启动了该省份的藏友资料库，并“随机抽取了幸运客户”。在这份“话术”中，犯罪嫌疑人声称向“幸运客户”发放一单由“人行行长特批”、“中国收藏家协会会长亲自见证”的人民英雄纪念金条，“有极高的纪念价值和极大的”，在全省只有8个特惠名额，中奖者只需缴纳10%的个人所得税即4980元即可获得。不仅如此，犯罪嫌疑人还进一步保证，在即将举办的大型藏品拍卖回收会上，国家会负责回收这单藏品，回收价至少是49800元，而且“根据报价师私下透露”，这款藏品的市场价会在6万元以上。为了获取信任，犯罪嫌疑人“恳请”电话那头的潜在客户帮自己也捎一套，等“国家回收”以后，再把回收款给自己，“定会重重答谢”。荆州警方介绍，这种通过电话营销虚假收藏品的行为已涉嫌诈骗。在河北定州等地，此类犯罪活动十分猖獗。小编检索发现，中国裁判文书网上一份今年3月16日裁定的判决书显示，2015年3月以来，在河北定州，郑某、高某等多名犯罪分子通过网络购买大量“客户信息”，之后冒充“中国收藏家协会”工作人员，电话联系受害者，以高价收购收藏品为由，让受害者交纳好处费、鉴定费等各种费用，骗取大量现金。判决书中认为，上述行为已构成诈骗罪，上述多名犯罪分子被判处有期徒刑，并处罚金。据媒体报道，河北定州女子王某自2013年起冒充某知名收藏公司员工，打电话向多人推销熊猫金币、十二生肖金币、等多项虚假藏品，获利丰厚，被法院认定为诈骗罪，判处有期徒刑4年6个月，并处罚金20万元。而王某进行电话诈骗的前提就是从另一名犯罪分子手中购买多份客户信息，包括姓名、联系方式等。办案民警表示，近几年，我国电信诈骗案件持续高发，在这些违法犯罪活动中，公民个人信息的泄露起到了为虎作伥的作用，为犯罪分子实施电信网络诈骗提供了更精准的信息，让诈骗活动更具针对性。快递公司片区区域经理参与其中杜其斌告诉小编，他从汪媛媛等人手中以每条两元的价格收购个人信息，再以每条四元左右的价格转卖出去，他从中赚取差价。后来，他不满足于只查询自己收快递时掌握的快递单号，还通过网络购买更多的单号，查询出详细信息后再行卖出。杜其斌说，快递单个人信息的价格高低不等，“越新鲜的信息价格越高”，快递发出后三到五天内的个人信息最受欢迎，他转手卖出时能卖到四元一条，而半个月以上的信息就“没人要了”，打包价每条只能值几分钱。他解释，时间太久的单号，有可能已经被其他人使用过了，这样就不值钱了。警方掌握的“价格表”显示，一条“新鲜”的快递单号卖价1-2元，而一条信息完整的快递单号能卖到5-10元，不新鲜的快递单号则按照批量打包销售。办案民警分析，“坐在办公室里点点鼠标就有不菲收入进账，对于扮演一手数据源头角色的人来说，钱来得太过容易。正是这份轻松的“”，让许多人铤而走险，甚至连快递公司高管都牵涉其中。在民警抓获的涉案人员中，35岁的李翔（化名）是杜其斌所在快递公司片区负责系统监管的区域经理。李翔交代，自己作为片区管理人员，职责之一就是公司的安保工作，负责客户信息安全的保护。但这位管理者显然没有恪尽职守。他不仅没有及时制止杜其斌买卖客户信息的行为，还自己做起了买卖客户信息的生意。截至案发，李翔给两个朋友张某和田某发送公民个人信息近万条，获利逾万元。被警方抓获后，李翔后悔万分，作为公司管理人员，他原本有几十万元的不菲年薪，现在为了一点小钱触犯法律，人财两失，他深感“因小失大”。新司法解释出台打击此类犯罪于法有据根据我国刑法规定，违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照前款的规定处罚。今年5月9日，最高人民法院、最高人民检察院首次就打击侵犯个人信息犯罪出台《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》（以下简称“司法解释”），对侵犯公民个人信息罪、非法购买和收受公民个人信息的定罪量刑标准以及相关法律适用问题进行了系统规定。司法解释明确了“公民个人信息”的范围，是指以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人身份或者反映特定自然人活动情况的各种信息，包括姓名、身份证件号码、通讯联系方式、住址、账号密码、财产状况、行踪轨迹等。最高人民法院研究室主任颜茂昆表示，“列举以外的个人信息还有很多，司法实践中要根据司法解释第一条的规定，把握‘公民个人信息’的要件特征，准确作出判断。”对于刑法中“情节严重”的认定标准，此次司法解释也明确规定了十种情形。包括非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、信息、财产信息五十条以上的；非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健康生理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息五百条以上的；非法获取、出售或者提供前两项规定以外的公民个人信息五千条以上的；违法所得五千元以上的等。对于那些购买个人信息搞推销的行为，司法解释规定，为合法经营活动而非法购买、收受敏感信息以外的公民个人信息，具有利用非法购买、收受的公民个人信息获利五万元以上等情形的，应当认定为“情节严重”，构成犯罪。小编查阅中国裁判文书网，发现上述案件的犯罪分子仅被判处10个月到2年不等的有期徒刑。但如果按照新的司法解释对于“情节严重”的认定标准，犯罪分子或将受到严厉的处罚。杜其斌对小编说，自己没想到事情会这么严重，警察找上门以后，他一开始以为“顶多拘留几天就完事儿”，没想到触犯了刑法。他十分后悔。北京统理律师事务所王红军律师告诉小编，以前由于认定标准不够明确，的确存在量刑偏轻的情况。此次司法解释对于“公民个人信息”予以明确的列举，并且非常明确地界定了“情节严重”的标准，这些内容，不仅能威慑之前已经存在的犯罪行为，也有助于之后的刑事判决罪责刑的一致性。新的司法解释出台以后，有助于司法机关侦查和审判，对于打击当前社会广泛存在的泄露、买卖公民个人信息的现象，保护公民个人隐私、构建和谐社会都会发挥积极的作用。《中远置业送银行行长礼物 500万现金装两箱送到家》 精选九点击上方“点点盈”可以订阅哦！点点盈北京时间7月20日，中纪委对中国证监会原副主席姚刚（见上图）进行立案审查，并给予其开除党籍、公职处分。来源：A股那些事、综合政知局/刘慎良、皮海洲、等北京时间7月20日，中纪委对中国证监会原副主席姚刚（见上图）进行立案审查，并给予其开除党籍、公职处分。从日落马，到今年7月20日被审查并被双开，姚刚经历了615天。值得注意的是，姚刚也是证监会有史以来落马最高级别的现任官员，为副部级。从“救市指挥中心”到股灾制造中心姚刚因何事“接受审查”，目前仍没有官方消息。但市场的猜测却有不同版本。由于姚刚主管长达13年，有“发审皇帝”之称，其部下李量、前秘书证监会发行部三处处长刘书帆均相继落网，因此，市场猜测姚刚因腐败落网的声音甚多。不过，最早发布姚刚被带走调查的港媒，却另有说法。港媒称，有中国证监会高官在救市期间，违规把巨额资金转移到中国香港和新加坡，与境外合谋做空中国股市，而负责转移资金的人，从香港被“劝回”内地自首。也正是基于港媒的报道，姚刚与境外势力合谋做空中国股市，也就成了姚刚“接受审查”的另一个版本。日到8月26日在A股市场发生的股灾，在中国股市的历史上是史无前例的。其下跌之凶猛，不仅让为之胆战心惊，甚至直接吓破胆，而且本轮股灾一个最大的特点就是，越救市越下跌，甚至把入场救市的国家队都套了个结结实实。这是A股市场历史上，国家队首次大规模入场救市，结果救市反而变成了。是什么力量让股灾如此凶狠，甚至把国家队也一并擒获？原来答案就在姚刚、张育军的身上。正是他们，将“救市指挥中心”变成了“股灾制造中心”，这才是中国股市的真正灾难之所在。原证监会主席助理 张育军自股灾发生之后，姚刚作为证监会内最懂专业的领导参与救市工作，当时证监会内负责领导救市的还包括另一位副主席刘新华和证监会主席助理张育军。这三位证监会的主要领导，构成了“救市指挥中心”。而这三名领导中，刘新华副主席当时正面临退休，后正式退休，真正负责救市工作的，也就是姚刚与张育军了。而这两位“救市指挥中心”的官员，却相继出事了。张育军于日“接受组织调查”。从媒体的报道来看，救市期间涉嫌与中信证券之间的内幕交易，其身边人士在救市过程中，涉嫌通过A股。被指搞政治攀附另有媒体报道，姚刚及其家属曾牵涉到北大方正高管腐败被查案以及令计划案件，二者同属山西籍庞大的神秘权力组织“西山会”会员。北大方正CEO李友等人多年来向令计划家族等输送不法利益和贿款，又借钱给姚刚的儿子姚亮，用于购买方正证券3,000万股股票；通过他们控制的成都华鼎公司，借钱给中国局长李量，用于购买北大医药2,000万股股票。姚亮及李量因此获得巨额收益。李友姚刚朋友圈：李友等人曾借巨资给姚刚之子从市场对姚刚被查的猜想，可以看出姚刚广泛的朋友圈。首先为拟上市企业IPO提供便利，存在不当利益输送关系。有报道称，2014年底某被调查高官家族在A股的动作逐渐显露，该高管亲属掌控的公司入股的7只，有6只登陆创业板。在这些企业IPO期间，姚刚在证监会主管发行工作。其次姚刚是的主推者之一，然而2015年6月以来的股灾中，股指期货备受各方质疑，中金所出台新规，让名存实亡。第三是涉方正高管腐败案，北大方正CEO李友等人曾借钱给姚刚的儿子姚亮，用于购买方正证券3000万股股票，姚亮获得巨额收益。市场最为关注的涉案细节是，落马的证监会发行三处处长刘书帆(姚刚前秘书)供述，2014年下半年，他利用职务便利，帮助某上市公司定向增发事项顺利通过证监部门发审会，并帮助该价格维持稳定并增长。为此，该上市公司负责人吴某向其行贿数百万元。同时，刘书帆利用该公司定向增发的消息，向朋友李某借款1000万元人民币，通过亲友的购买该公司股票，总共获利300余万元，刘书帆分得其中100余万元。随后，刘书帆还多次向吴某打听得知更多内幕消息，持续，非法获利数百万元。上文所说的李某，经求证，很可能正是方正集团前高管李友。另有知情人士透露，如果非亲非故，一定是有极其深厚的关系才能以千万巨款相借。另据媒体报道，姚刚前下属、前投保局局长李量也与方正案关系密切。据报道，李友等人曾通过他们控制的成都华鼎公司，借钱给时任证监会局长李量，用于购买北大医药2000万股股票，李量因此获得巨额收益。虽然姚刚前下属李量、前秘书刘书帆都与方正案有交集。而他本人是否因此落马，目前尚不能确定。姚刚下属圈:发行监管部门频现官员落马资料显示，姚刚自2002年离开国泰君安，重返证监会后，就任发行监管部主任这一要职，2008年升任证监会副主席后，依然分管发行监管部。掌控中国A股市场IPO发审大权，长达13年之久，一度被业内戏称为“发审皇帝”。2008年2月姚刚升任证监会副主席，年仅46岁，业内对于姚刚的履新评价较为积极，认为姚刚是证监会少壮派中敢于开拓、积极务实的代表人物。其泼辣、执着、敢作敢为的行事风格在当时的证监会颇受好评。姚刚升任副主席后，很快着手筹备设立创业板。创业板筹建初期问题较多，为后来的腐败事件埋下隐忧。以2015年证监会落马官员为例，除证监会主席助理张育军外，其余3人均与监管发行有关。日，证监会局局长李量被宣布接受调查，具体被查原因仍未公开，市场传称调查源于他在创业板工作的问题。李量2009年出后，李量任创业板部副主任。李量在创业板IPO审核中分管拥有实权的处室，长期分管法律审核，也曾同时分管过财务审核一段时间。众所周知，财务和法律是中两大重要处室。无论是发行部还是创业板，在以审批职能为主时期的证监会，这都是权力至高无上的部门。日，证监会发布消息称，经查，证监会发行监管部处长李志玲配偶违规，根据相关规定，决定对其作出行政开除处分；同时，因涉嫌职务犯罪，李志玲已被移送司法机关。日，公开报道称，中国证监会工作人员刘某及离职人员欧阳某涉嫌内幕交易、伪造公文印章，已被公安机关要求协助调查。根据媒体调查，证监会工作人员刘某为证监会发行部三处处长刘书帆，从2014年4月证监会内部轮岗后担任发行部三处处长，该处主要负责发行的法律审核工作，他曾担任证监会副主席姚刚上一任秘书。离职人员欧阳某为原证监会处罚委主任欧阳健生。2011年底欧阳健生被任命为稽查总队副总队长，负责常务工作，欧阳健生在2012年任稽查总队副队长时，重点工作内容是打击内幕交易、市场操纵、欺诈上市等违法违规行为。2012年上半年被正式任命为稽查总队队长，2012年8月任稽查局局长，2015年欧阳健生被调任处罚委主任。姚刚亲属圈:妻子曾就职IPO项目大所在姚刚的亲属圈中，其妻子胡蓉晖的经历也引起了媒体的兴趣。胡蓉晖曾经就职于“IPO项目大所”——中伦律师事务所，目前被确认离职。据中伦官网介绍，中伦律师事务所创立于1993年，是中国司法部最早批准设立的合伙制律师事务所之一，中伦已成为中国规模最大的综合性律师事务所之一。履历显示，胡蓉晖为东京大学法学硕士，1996年起进入中伦，其在中伦官网的头衔包括中伦合伙人、高级合伙人、中伦北京办公室合伙人等头衔。胡蓉晖多年从事涉外法律业务，是多家跨国公司的常年及日常法律顾问，其专业领域包括劳动法、公司/、/反腐败。据中伦所显示，根据证监会统计，截至2010年10月底，证监会共对192家企业的申请进行了审核。中伦总计代表13家企业提交上市申请，其中12家通过审核，上市成功率第一，市场占有率排名第二。据中伦2010年年报显示，该所分别担任佳士科技、朗源股份等12家发行人法律顾问。另有媒体报道，在2010年，证监会创业板发行审核委员会，共对192家企业的申请进行了审核，共有66家律师事务所参与了创业板市场的发行申请工作。其中152家企业获得核准，通过率为79%，低于中伦律师事务所92%的通过率。另据中伦官网信息显示，从2009年到2012年，其参与过的境内IPO分别为12单(创业板6单)、21单(创业板12单)、17单(创业板9单)、12单(创业板5单)。据不完全统计，中伦律师事务所至少有3名律师，分别在2008年、2011年和2012年进入过证监会发行审核委员会(简称发审委)。另据媒体统计发现，2009年IPO企业总数量为111家，2010年为347家，同比增长212.61%。而在有委员供职的机构里，IPO业务同比增长率超过500%的机构就达到了6家，其中北京中伦金通(简称中伦)律师事务所2010年IPO业务同比增长率为700%。目前尚无信息表明，中伦律师事务所参与IPO项目的成功率，与胡蓉晖的家庭关系有直接关联。姚刚资料：姚刚，1962年5月出生，汉族，山西文水人，日本东京大学经济学博士。1、姚刚1980年即以高考状元的身份进入北京大学国际政治系学习，后公派日本留学，获得日本东京大学博士。从1989年起，姚刚先后在日本三洋证券、法国兴业银行东京证券公司、法国里昂信贷银行东京证券公司从事期货和。1993年，姚刚进入中国证监会担任期货部副主任一职，是中国证监会期货部的创始人。2、作为唯一有过券商从业经验的证监会落马高官，证监会副主席姚刚，主导过当时国内最大券商君安与国泰证券的合并。姚刚在国泰君安任职仅三年有余，一位与姚刚共事过的国泰君安资深员工向《棱镜》表示，姚刚在主导两大券商合并时的表现，为他此后仕途增色不少。3、资料显示，姚刚自2002年，离开国泰君安，重返证监会后，就任发行监管部主任这一要职，2008年升任证监会副主席后，依然分管发行监管部。掌控中国A股市场IPO发审大权，长达13年之久，一度被业内戏称为“发审皇帝”。4、2008年2月姚刚升任证监会副主席，年仅46岁，业内对于姚刚的履新评价较为积极，认为姚刚是证监会少壮派中敢于开拓、积极务实的代表人物。其泼辣、执着、敢作敢为的行事风格在当时的证监会颇受好评。当时的评价称：“正是出类拔萃的工作能力与颇为强势的性格特征，令姚刚仕途格外顺畅。”5、月股灾期间，姚刚作为证监会内最懂专业的领导参与救市工作，当时证监会内负责领导救市的还包括另一位副主席刘新华和9月份被调查的主席助理张育军。刘新华已于近日正式退休，其分管的工作由刚刚调任证监会副主席的方星海负责，方星海此前是办公室国际经济局局长。6、日，新华社官方微博新华视点消息称，中国证监会工作人员刘某及离职人员欧阳某涉嫌内幕交易、伪造公文印章，已被公安机关要求协助调查。而根据财新的报道，证监会工作人员刘某为证监会发行部三处处长刘书帆，曾担任证监会副主席姚刚上一任秘书。7、有关姚刚被调查的传闻已经在市场疯传两周，11月3日，几乎所有财经相关的微信群里都在流传一条“证监会副主席姚刚被带走调查，消息可能今晚或稍后公布。”在3日消息落空之后，11月4日晚间，姚刚或其下属选择了一个巧妙的方式进行了变相“辟谣”。中证网等与证监会关系密切的媒体，在同一时间发出了一个“第四届风险管理与农业发展将召开姚刚出席”的消息，称姚刚将于11月7日在福建福州出席这一活动，以证明其当时并未“被带走调查”。8、2008年，姚刚升任副主席，并很快着手筹备设立创业板。创业板筹建初期问题较多，为后来的腐败事件埋下隐忧。日，证监会投资者保护局局长李量被宣布接受调查。截至目前其具体被调查原因仍未公开，不过，市场传称调查源于他在创业板工作的问题。2009年创业板推出后，李量任创业板部副主任。李量在创业板IPO审核中分管拥有实权的处室，长期分管法律审核，也曾同时分管过财务审核一段时间。众所周知，财务和法律是创业板审核中两大重要处室。无论是发行部还是创业板，在以审批职能为主时期的证监会，这都是权力至高无上的部门。9、证监会发行部由于掌握着企业发行审批大权，一直是证监会内最有权势的部门。企业从申请发行上市到最终挂牌成功，除了公开的各种财务成本、时间成本外，疏通发审渠道也需大批资金和人脉，这已经成为证券发行的潜规则。因此证监会发行部和发审委官员的寻租行为屡屡出现，早年就有发审委工作处副处长王小石被判刑，之后还有中国证监会投资者保护局局长李量因为违反廉洁自律规定，收受礼金；利用职务上的便利为他人谋取利益，收受贿赂被双开。李量长期在发行部任职，还曾担任创业板部副主任。10、股灾后证监会网站再未披露姚刚行踪.证监会官方网站披露的姚刚“讲话与行动”一栏，2015年以来仅更新了三次：——2月19日，肖钢和姚刚共同出席了上海证券交易所（上证所）的上证50ETF上市仪式。——3月16日，姚刚随同肖钢出席了支持西藏资本市场发展座谈会，但未见公开演讲。——5月28日，姚刚出席第十二届上海衍生品市场论坛。这一切，均发生在6月15日股市大跌之前。11、1993年，姚刚上任。任期内大事频发。在姚刚在证监会期货部任职期间，虽处于规范发展阶段，但却出现了不少过度、监管不力的典型事件。诸如“3.27”、广联“籼米”事件、上海“粳米”事件、苏州“红小豆602”事件、胶板9607事件、天然橡胶R708事件等等等。12、姚刚掌控中国A股市场IPO发审大权，长达13年之久，其治下曾有不少诡异的IPO。姚刚、李量主管下的IPO审核，注定成为权力寻租的重地。此前大量媒体报道，由令计划弟弟令完成控制——汇金立方，成为创业板疯狂年代的最大受益者。在汇金立方的中，最引人关注的莫过于乐视网。2010年，乐视网登陆创业板，彼时，所有视频网站都在苦苦烧钱以争夺市场份额，而乐视网在这其中，该公司收入和利润曾被媒体质疑存有“水分”。但乐视网上市畅通无阻，顺利过会，其背后隐现的神秘PE汇金立方，获得收益超3亿元。深陷令家漩涡的乐视CEO贾跃亭曾经表示，如果能重新选择，“乐视绝不会再选择类似这样的”。看完文章有什么想法吗？欢迎添加@点小盈微信交流点击下方“阅读原文”查看更多↓↓↓《中远置业送银行行长礼物 500万现金装两箱送到家》 精选十去年3月，一场精心安排的骗局，骗取了美的集团（亿元资金。今年6月29日，美的集团通过微信公众号正式回应“遭遇10亿元理财骗局”的传闻称，公司下属合肥美的冰箱公司（合肥美的）在2016年3月购买10亿元，2016年5月通过内控日常核查发现存在诈骗风险并第一时间报案。美的称，目前该案件侦查进展顺利，主要涉案人员正在或已抓捕归案，公司已收回部分资金，部分资产正进一步追缴中，预计整体损失可控。这揭开了骗局的一层面纱。据澎湃新闻了解，美的集团旗下的合肥美的电冰箱有限公司（下称“合肥美的”）于2016年购买了10亿元理财，但该部分资金疑似遭遇“骗局”，其中有7亿元的涉案银行为“农业银行成都武侯支行”，另有3亿元的涉案银行为“重庆银行贵阳分行”。目前，上述案件正在开庭审理中，不排除两案合并的可能。而这场骗局的关键，发生在去年3月，成都的一家银行内。在这家银行的一间副行长办公室内，这场骗局的关键人物悉数登场，行骗的资料集中盖上假章，而骗子们在这里拿到了受骗人的关键信任票。圈套：大学同学介绍的7亿元6月29日早间，一篇题为“美的集团理财资金遭遇骗局，被农行‘’骗走7亿元”的报道在网络上疯传。简单一点说就是，2016年3月，美的购买的的7亿元理财资金，由“农业银行成都武侯支行”出具兜底函，借道和信托产品，最终流向3家借款公司。当天晚间，美的集团相关人士称，案件还未侦查完结，为了不影响案件侦破，尚不能做更详细的说明。这位人士还强调，第一时间报案，公安机关及时采取了措施。公司权益得到了最大的维护，损失金额有限。澎湃新闻了解到的信息显示，这场骗案的两名焦点人物，据称是大学同学。据澎湃新闻掌握的材料显示，2016年3月初，美的集团金融中心安徽分部负责人李某向其大学同学聂某介绍公司的具体要求，其中最重要的就是要有银行的兜底；3月中旬，聂某根据要求向李某推荐了上海中信建投证券王某手头的一个7亿元成都理财项目，而该项目有农业银行的担保。这个7亿元的理财项目，资期限两年，年化收益为6.7%。美的通过认购单一资管计划投资，进而委托向农行成都武侯支行的3个“授信客户”发放，农业银行成都武侯支行向美的出具保本保收益的《承诺函》。业内人士认为，这个交易结构看似复杂，其实是一单已设计好的交易结构给到交易的各个主体，也就是说，骗局的交易结构或在此之前就已经搭建好了。但从澎湃新闻记者看到的材料上看，这个为美的量身定制的骗局，李某似乎并未发现纰漏，项目中的三个企业都是成都武侯支行授信客户，且有该支行的兜底担保，符合美的投资要求。于是，李某在向其主管领导汇报并得到其应允的情况下，与美的风险管理部朱某一同前往农业银行成都武侯支行进行调查。交易结构实施：真银行、假行长的1小时“演出”在成都，一场真银行、假行长的戏码正式开锣。日，美的一行几人，由一名自称为“农行成都武侯支行客户经理”的陈某接待，来到了农行成都武侯支行办公大楼。3月22日9时47分50秒，“客户经理”陈某领着美的方面等人从一层营业厅进入，坐上电梯进入农行武侯支行办公区，去往副行长路某办公室。全程并无任何人要求登记或出示证件，亦无人询问或阻拦。进入办公室后，“客户经理”陈某向大家介绍了一名中年男子“黄行长”，随后双方交换了名片。初次见面，美的李某向“黄行长”介绍了美的在全国14个基地与农行的优良合作历史，并表示能和农行再度合作“感到比较亲切”。“黄行长”则向大家介绍了项目公司——农行成都武侯支行3个“授信客户”的情况，在他口中，三家企业都是农行的重点优质客户，每次贷款都按期还，但出于“指标考核压力”和为了让“报表好看些”，银行这才希望通过引进企业发放委贷、出具函件、赚取中收的方式为企业放款。谈话间，“客户经理”陈某还从办公室一侧的文件柜子里拿出塑料档案盒，并称那些是三个企业的授信资料，给美的李某和朱某查看。这些资料包括了农行四川省分行的授信批复复印件、农行武侯支行对三家企业的调查报告原件、三家企业的抵押质押权证原件以及抵押物的评估报告并附有物业照片原件等文件。在查看3个“授信客户”的全部资料并交流后，美的李某和朱某便提出要求当面签署《承诺函》的想法，“黄行长”当着美的公司人士的面，从办公桌抽屉里拿出“农行成都武侯支行”的公章，在李某和朱某仔细核对后，“黄行长”进行了盖章。因第一次盖章不清晰，“黄行长”还加盖了一次。随后，美的方面对盖了公章的《承诺函》进行核对、拍照留存，并提出“《承诺函》原件要不要密封一下”，但“黄行长”的回答是，“《承诺函》签署日期还是空着的，现在没有必要密封，等你们落实了放款时间、填上签署日期后再密封吧。”3月22日10时48分，“客户经理”陈某带着美的一行4人结束了近一小时的会面，离开农行武侯支行办公区。一个值得注意的细节是，在双方会面的一小时中，美的李某、“黄行长”以及“客户经理”陈某聊的大多是与项目无关的内容，而是与各自的工作领域相关。即使是回答一小时会谈中最认真工作的美的朱某提问时，“黄行长”和“客户经理”陈某都未露出一丝破绽。朱某曾在会谈中质疑其中一家企业的抵押房产评估价值过高，“黄行长”和“客户经理”陈某在回应中并未打结，而是以“当地消费高”、“进行过类比”、“这是临街商铺、价格就是比较高”等话语瞒天过海。业内人士不禁感慨，这个“骗局”可以说是非常具有戏剧性，“萝卜章”就算了，甚至还有专门的“演员”，而美的，则可以说是一个非常称职的观众了，“该配合你演出的我非常配合”。事发：四个被告和3个骗子直到放款后两个月，2016年6月，美的方面再次前往农行成都武侯支行进行投后核查，才发现这个7亿元项目中最核心的《承诺函》上的印章是伪造的，盖章的“黄行长”为假冒，负责接待的“客户经理”陈某也是假冒。三个借款企业的授信资料（包括上级分行的授信批复、抵质押证书、支行的报告和物业评估报告）全都是伪造的，上面盖的公章也全是非法私刻的。三家获得贷款的企业在骗取侵占了美的7亿元资金后，向设下“骗局”的陈某等人支付了巨额好处费。而陈某等人用以接待美的方面的办公室，则实际上是农行成都武侯支行一位路姓副行长的办公室。在监控视频中，这场完美骗局的脉络较为清晰地呈现了出来。其实，除了假冒的“黄行长”和“客户经理”陈某两名合同诈骗案嫌疑人，另外还有一名嫌疑人一直在农行武侯支行办公区与路姓副行长聊天。日9时01分，合同诈骗案嫌疑人王某和“黄行长”唐某出现在农行武侯支行门口，两人随后相隔约7分钟陆续搭乘一楼电梯上楼；9时19分，在会议室门口，路姓副行长被犯罪嫌疑人王某叫住，并随同他到隔壁办公室搬了一把办公椅到路姓副行长办公室；9时47分，诈骗主要嫌疑人陈某带着美的一行4人进入农行武侯支行办公区，去往路姓副行长办公室；10时25分，路姓副行长从会议室出来后与合同诈骗案嫌疑人王某在楼道聊天；随后的20多分钟，陈某曾两次走出办公室与王某交谈；10时47分，陈某还在会议室门口与路姓副行长打了招呼；随后的不到1分钟时间内，陈某便带着美的一行人离开了路姓副行长办公室。完成“骗局”后，10时51分，王某便和假扮“黄行长”的唐某各自提着东西从楼梯间下楼。基于此，合肥美的将3家获得贷款的企业以及农行武侯支行告上了法庭，希望能追回7亿元本金及其利息2076万元（截至日）。虽说骗子的骗术堪称完美，但一家城商行相关人士表示，发生这种情况只有两种可能，一种是美的安徽金融分部负责人是个门外汉，另一种则是其在交易中有受贿行为，而他判断这两条在此次事件中都存在。据了解，美的经办人已被开除，陈某、王某、唐某3个合同诈骗案嫌疑人均已被逮捕，农行出借办公室的那位副行长则已被取保候审。而资金流向的三个实际用资方，有多人在逃。
温馨提示：以上内容仅为信息传播之需要，不作为投资参考，网贷有风险，投资需谨慎！
"中远置业送银行行长礼物 500万现金装两箱送到家"的相关阅读：
还可以输入 500字
还没有用户评论, 快来
相关推荐：
投资人QQ群
沪公网安备 45号