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折旧费和修理费计入哪里？？
于,13:29:46补充问题
管理费用汽油费和通行费交通费可以计入期间费用的管理费用办公费里么？
于,13:44:55补充问题
银行开户的做账在管理费用开办费的计入期间费用哪里？
于,13:54:14补充问题
销售费用的展览费和技术测试费计入期间费用哪里？？
于,14:05:03补充问题
年报中，职工薪酬纳税调整中的工资薪金支出是填写1-12月的计提的应付职工薪资么？补充养老保险和医疗保险怎么填写？
于,16:38:52补充问题
在职工薪愁立得
于,16:48:02补充问题
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王雁鸣老师|
官方答疑老师
中级会计师
您好，填写到第1行。　1、本表第1行“职工薪酬”第1列＋第3列&职工薪酬纳税调整明细表（A105050）第13行“合计”第1列。　　2、本表第4行“业务招待费”第1列＋第3列≤纳税调整项目明细表（A105000）第15行“（三）业务招待费支出”第1列。　　3、本表第5行“广告费和业务宣传费”第1列＋第3列≤广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表（A105060）第一行“一、本年广告费和业务宣传费支出”。　　4、本表第6行“佣金和手续费支出”第1列＋第3列≤纳税调整项目明细表（A105000）第23行“（十一）佣金和手续费支出”第1列。　　5、本表第7行“七、资产折旧摊销费”第1列＋第3列&资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表（A105080）第1行“一、固定资产”第2列。　　6、本表第8行“八、财产损耗、盘亏及毁损损失”第1列＋第3列&资产损失税前扣除及纳税调整明细表（A105090）第3行“（二）存货发生的正常损耗”第1列。　　7、本表第19行“十九、研究费用”第1列＋第3列＝研发费用加计扣除优惠明细表（A107014）第10行“合计”第13列。　　8、本表第21行“二十一、利息收支”第5列≤纳税调整项目明细表（A105000）第18行“（六）利息支出”第1列。　　三、填报本表应注意的常见问题：　　一般情况下，本表是根据“销售费用”、“管理费用”、“财务费用”三个帐户的明细账填列，但客观上存在一些项目与所设明细账不尽一致，部分企业存在着明细账户设置不规范、核算内容不统一问题，要正确完整填列本表必须重新分类统计。在方法上可以采用T型工作底稿进行调整，但所有项目的调整必须在上述三个账户内进行，总额必须与三个账户的合计数相一致，调整资料必须保存完整。　　除做好上述工作外，笔者根据以往企业在申报中普遍存在的下列问题提醒大家注意：　　（一）不合法凭证入账问题的处理，例如无税务监制章发票；已经明文作废发票；单位名称不符、不是全称或无单位名称发票；以其他单据或白条代替发票；购买货物劳务取得财政等部门收据；涂改发票等不得在税前扣除。有部分人员认为《企业所得税法》及其《企业所得税法实施条例》规定，企业实际发生的与取得收入直接相关的、合理的支出，包括成本、费用、税金、损失和其他支出，准予在计算应纳税所得额时扣除，但税务机关对此类支出普遍都是要调增应纳税所得额。对有扣除限额的“业务招待费”、“广告费和业务宣传费”、“佣金和手续费”中如果有不合法凭证入账问题，应先减除这部分金额后再计算准予扣除限额，否则，可能会产生计算业务招待费时部分或全额被剔除，不合法凭证入账金额再剔除的后果。例如：某企业“管理费用—业务招待费”明细账，年累计发生额210万元，其中有不合法凭证入账金额30万元，在填列本表第4行第3列时，只填列180万元，其他30万元并入本表第24行第3列，待汇总其他扣除项目列支的不合法凭证金额后，再填列到《纳税调整项目明细表》（A105000）第29行“（十六）其他”第1列。　　（二）“职工薪酬”与“劳务费”的区分问题。职工薪酬是指企业为获得职工所提供的服务，而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。包括职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；各种保险费，含医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费及各种商业性保险等；住房公积金；工会经费；职工教育经费；非货币性福利；辞退福利；其他与职工提供服务的相关支出以及企业对职工股权激励。劳务费是指企业接受个人独立提供从事非雇佣的劳务所支付的费用。两者的区别在于企业与劳务的提供者是否存在雇佣与非雇佣关系。在会计与税收的处理上也都不一致。在税收上，职工薪酬是以自制凭证和完备的审批手续作为合法凭证，劳务费是以税务部门开出的发票作为合法凭证作为会计处理依据，符合合法凭证要求的支出可以在税前扣除，否则不得在税前扣除。　　（三）“业务招待费”理解与把握。在业务招待费的范围上，无论是财务制度、会计规定还是税法都未给予明确的界定。从税务机关执行的情况看，业务招待的对象主要为外部的客商而非内部人士，企业内部员工聚餐、会议餐费、培训餐费、误餐费均不包括；从内容看主要烟、酒、餐费，还包括用、玩、住、送等各方面的接待费用，但贿赂等非法支出不属于业务招待费范围。企业发放的印有企业标志的礼品、纪念品等不属于业务招待费，应作为业务宣传费处理。编辑推荐:
王雁鸣老师|
官方答疑老师
您好，折旧费填写第7行，修理费填写第16行。
王雁鸣老师|
官方答疑老师
您好，管理费用汽油费和通行费交通费可以记入第13行。
王雁鸣老师|
官方答疑老师
您好，办公费里吧。
王雁鸣老师|
官方答疑老师
您好，填写24行其他吧。
王雁鸣老师|
官方答疑老师
您好，是的。补充养老保险和医疗保险是哪个表啊，麻烦您截图看看，谢谢。
王雁鸣老师|
官方答疑老师
您好，按照应付职工薪酬-养老保险，应付职工薪酬-医疗保险科目明细账贷方发生额填写。
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请先登录，永辉超市股份有限公司2010年年度报告
永辉超市股份有限公司2010年年度报告
永辉超市股份有限公司2010年年度报告
目录
一、&重要提示...................................................................................................................2
二、&公司基本情况...........................................................................................................2
三、&会计数据和业务数据摘要.......................................................................................3
四、&股本变动及股东情况...............................................................................................5
五、&董事、监事和高级管理人员.................................................................................&10
六、&公司治理结构.........................................................................................................&13
七、&股东大会情况简介.................................................................................................&17
八、&董事会报告.............................................................................................................&17
九、&监事会报告.............................................................................................................&31
十、&重要事项.................................................................................................................&32
十一、&财务会计报告.....................................................................................................&42
十二、&备查文件目录...................................................................................................&114
永辉超市股份有限公司&2010&年年度报告
2
一、&重要提示
(一)&本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
(二)&公司全体董事出席董事会会议。
(三)&天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)
公司负责人姓名&张轩松
主管会计工作负责人姓名&林振铭
会计机构负责人（会计主管人员）姓名&李雅聪
公司负责人张轩松、主管会计工作负责人林振铭及会计机构负责人（会计主管人员）李雅聪声
明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五)&是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
(六)&是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
二、&公司基本情况
(一)&公司信息
公司的法定中文名称&永辉超市股份有限公司
公司的法定中文名称缩写&永辉超市
公司的法定英文名称&YONGHUI&SUPERSTORES&CO.,&LTD.
公司的法定英文名称缩写&YONGHUI&SUPERSTORES
公司法定代表人&张轩松
(二)&联系人和联系方式
董事会秘书&证券事务代表
姓名&张经仪&吴乐峰
联系地址
福建省福州市西二环中路436
号
福建省福州市西二环中路436
号
电话&8&8
传真&0&0
电子信箱&bod.&bod.
永辉超市股份有限公司&2010&年年度报告
3
(三)&基本情况简介
注册地址&福建省福州市西二环中路436&号
注册地址的邮政编码&350002
办公地址&福建省福州市西二环中路436&号
办公地址的邮政编码&350002
公司国际互联网网址&http://www.yonghui.com.cn/
电子信箱&bod.
(四)&信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称&上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址&http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点&公司董事会办公室、上海证券交易所
(五)&公司股票简况
公司股票简况
股票种类&股票上市交易所&股票简称&股票代码&变更前股票简称
A&股&上海证券交易所&永辉超市&601933
(六)&其他有关资料
公司首次注册登记日期&2001&年4&月13&日
公司首次注册登记地点&福建省福州市
最近一次变更
公司变更注册登记日期&2011&年1&月19&日
公司变更注册登记地点&福建省福州市
企业法人营业执照注册号&278
税务登记号码&106
组织机构代码&
公司聘请的会计师事务所名称&天健正信会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址&福州市五四路八十九号置地广场八层
三、&会计数据和业务数据摘要
(一)&主要会计数据
单位：元&币种：人民币
项目&金额
营业利润&391,704,707.66
利润总额&399,097,157.90
归属于上市公司股东的净利润&305,535,663.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润&299,794,491.48
经营活动产生的现金流量净额&682,609,645.05
永辉超市股份有限公司&2010&年年度报告
4
(二)&扣除非经常性损益项目和金额
单位：元&币种：人民币
项目&金额
非流动资产处置损益&-733,904.44
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
7,469,839.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出&656,515.23
所得税影响额&-1,644,516.19
少数股东权益影响额（税后）&-6,762.30
合计&5,741,171.75
(三)&报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位：元&币种：人民币
主要会计数据&2010&年&2009&年
本期比上年同
期增减(%)
2008&年
营业收入&12,316,503,735.92&8,474,815,787.28&45.33&5,678,162,169.46
利润总额&399,097,157.90&331,585,430.29&20.36&283,060,232.43
归属于上市公司股东的净
利润
305,535,663.23&254,292,896.93&20.15&213,707,760.56
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利
润
299,794,491.48&251,782,243.77&19.07&215,543,031.95
经营活动产生的现金流量
净额
682,609,645.05&205,414,977.16&232.31&180,638,817.07
2010&年末&2009&年末
本期末比上年
同期末增减(%)
2008&年末
总资产&6,610,819,035.71&3,168,278,470.91&108.66&1,824,693,679.18
所有者权益（或股东权益）&3,813,882,940.45&1,055,041,107.24&261.49&808,748,210.31
主要财务指标&2010&年2009&年
本期比上年同期增减
(%)
2008&年
基本每股收益（元／股）&0.46&0.39&17.95&0.32
稀释每股收益（元／股）&0.46&0.39&17.95&0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元
／股）
0.46&0.38&21.05&0.33
加权平均净资产收益率（%）&26.50&27.29&-0.79&40.04
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
26.25&27.00&-0.75&40.32
每股经营活动产生的现金流量净额（元／
股）
0.89&0.31&187.10&0.27
永辉超市股份有限公司&2010&年年度报告
5
2010&年
末
2009&年
末
本期末比上年同期末增
减(%)
2008&年
末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／
股）
4.97&1.60&210.63&1.23
四、&股本变动及股东情况
(一)&股本变动情况
1、&股份变动情况表
单位：股
本次变动前&本次变动增减（＋，－）&本次变动后
数量
比例
(%)
发行新股
送
股
公积金转
股
其
他
小计&数量
比例
(%)
一、有限售条件股份&657,900,000&100&22,000,000&22,000,000&679,900,000&88.54
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股&500,000,000&76&22,000,000&22,000,000&522,000,000&67.98
其中：&境内非国有法人持股&43,557,830&6.62&22,000,000&22,000,000&65,557,830&8.54
境内自然人持股&456,442,170&69.38&456,442,170&59.44
４、外资持股&157,900,000&24&157,900,000&20.56
其中：&境外法人持股&157,900,000&24&157,900,000&20.56
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份&88,000,000&88,000,000&88,000,000&11.46
1、人民币普通股&88,000,000&88,000,000&88,000,000&11.46
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数&657,900,000&100&110,000,000&110,000,000&767,900,000&100
股份变动的批准情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【&号文核准，公司向社会公开发行人民币普通
股（A&股）11,000&万股，发行价格为&23.98&元/股。其中网上向社会公众投资者公开发行8,800
万股，网下向询价对象配售2,200&万股。经上海证券交易所上证发字【2010】33&号文批准，公
司&A&股股票已于2010&年12&月15&日在上海证券交易所挂牌上市。
股份变动的过户情况
公司首次公开发行人民币普通股（A&股）11,000&万股已于2010&年12&月9&日在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。
2、&限售股份变动情况
报告期内，本公司限售股份无变动情况。
永辉超市股份有限公司&2010&年年度报告
6
(二)&证券发行与上市情况
1、&前三年历次证券发行情况
单位：股&币种:人民币
股票及其
衍生证券
的种类
发行日期
发行价格
（元）
发行数量&上市日期
获准上市交
易数量
交易终止日期
股票类
人民币普
通股
2010&年12
月7&日
23.98&110,000,000
2010&年12
月15&日
110,000,000
2、&公司股份总数及结构的变动情况
公司首次公开发行股票后,股份总数由65,790&万股增至76,790&万股；限售股份总数由65,790
万股增至67,990&万股，无限售股份总数由0&股增至8,800&万股。
本报告期末与上期末相比，公司归属上市公司股东权益由105,504.11&万元增至381,388.29&万
元，总资产由316,827.85&万元增至661,081.9&万元。公司合并资产负债率由66.22%下降为42.25%，
母公司资产负债率由59.23%下降为25.57%&。
3、&现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
(三)&股东和实际控制人情况
1、&股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数&23,713&户
前十名股东持股情况
股东名称&股东性质
持股比
例(%)
持股总数
报告期
内增减
持有有限售条件
股份数量
质押或冻结
的股份数量
张轩松&境内自然人&20.80&159,754,750&159,754,750
民生超市有限
公司
境外法人&20.56&157,900,000&157,900,000
张轩宁&境内自然人&14.86&114,110,540&114,110,540
福建汇银投资
股份有限公司
境内非国有法
人
5.67&43,557,830&43,557,830
郑文宝&境内自然人&2.97&22,822,110&22,822,110
叶兴针&境内自然人&2.97&22,822,110&22,822,110
郑景旺&境内自然人&2.97&22,822,110&22,822,110
谢香镇&境内自然人&2.97&22,822,110&22,822,110
林登秀&境内自然人&2.97&22,822,110&22,822,110
黄纪雨&境内自然人&2.97&22,822,110&22,822,110
张枝龙&境内自然人&2.97&22,822,110&22,822,110
张天云&境内自然人&2.97&22,822,110&22,822,110
永辉超市股份有限公司&2010&年年度报告
7
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的
数量
股份种类及数量
中国建设银行股份有限公司－泰达宏
利市值优选股票型证券投资基金
3,795,014&人民币普通股&3,795,014
中国人寿保险(集团)公司－传统－普
通保险产品
3,399,904&人民币普通股&3,399,904
中国工商银行－南方绩优成长股票型
证券投资基金
2,411,846&人民币普通股&2,411,846
中国民生银行股份有限公司－华商策
略精选灵活配置混合型证券投资基金
1,999,981&人民币普通股&1,999,981
中国银行股份有限公司－泰达宏利行
业精选证券投资基金
1,990,016&人民币普通股&1,990,016
中国建设银行股份有限公司－华商盛
世成长股票型证券投资基金
1,891,158&人民币普通股&1,891,158
交通银行股份有限公司－建信优势动
力股票型证券投资基金
1,733,477&人民币普通股&1,733,477
中信实业银行－建信恒久价值股票型
证券投资基金
1,485,097&人民币普通股&1,485,097
普丰证券投资基金&799,857&人民币普通股&793,686
交通银行－国泰金鹰增长证券投资基
金
793,686&人民币普通股&793,686
上述股东关联关系或一致行动的说明
前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系或一致行
动人。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
序有限售条件股份可上市交易情况
号
有限售条件股东名称
持有的有限售条
件股份数量&可上市交易时间&新增可上市交易股份数量
限售条件
1&张轩松&159,754,750&2013&年12&月15&日
自公司股票在上海证券交易所上市
交易之日起三十六个月内不转让、不
减持、不委托他人管理所持有的发行
人股份，也不由发行人回购。
2&民生超市有限公司&157,900,000&2011&年12&月15&日
自公司股票在上海证券交易所上市
交易之日起十二个月内不转让、不减
持、不委托他人管理所持有的发行人
股份，也不由发行人回购。
3&张轩宁&114,110,540&2013&年12&月15&日
自公司股票在上海证券交易所上市
交易之日起三十六个月内不转让、不
减持、不委托他人管理所持有的发行
人股份，也不由发行人回购。
4&福建汇银投资股份有限43,557,830&2011&年12&月15&日
自公司股票在上海证券交易所上市
永辉超市股份有限公司&2010&年年度报告
8
公司&交易之日起十二个月内不转让、不减
持、不委托他人管理所持有的发行人
股份，也不由发行人回购。
5&郑文宝&22,822,110&2011&年12&月15&日
自公司股票在上海证券交易所上市
交易之日起十二个月内不转让、不减
持、不委托他人管理所持有的发行人
股份，也不由发行人回购。
6&叶兴针&22,822,110&2011&年12&月15&日
自公司股票在上海证券交易所上市
交易之日起十二个月内不转让、不减
持、不委托他人管理所持有的发行人
股份，也不由发行人回购。
7&郑景旺&22,822,110&2011&年12&月15&日
自公司股票在上海证券交易所上市
交易之日起十二个月内不转让、不减
持、不委托他人管理所持有的发行人
股份，也不由发行人回购。
8&谢香镇&22,822,110&2011&年12&月15&日
自公司股票在上海证券交易所上市
交易之日起十二个月内不转让、不减
持、不委托他人管理所持有的发行人
股份，也不由发行人回购。
9&林登秀&22,822,110&2011&年12&月15&日
自公司股票在上海证券交易所上市
交易之日起十二个月内不转让、不减
持、不委托他人管理所持有的发行人
股份，也不由发行人回购。
10&黄纪雨&22,822,110&2011&年12&月15&日
自公司股票在上海证券交易所上市
交易之日起十二个月内不转让、不减
持、不委托他人管理所持有的发行人
股份，也不由发行人回购。
11&张枝龙&22,822,110&2011&年12&月15&日
自公司股票在上海证券交易所上市
交易之日起十二个月内不转让、不减
持、不委托他人管理所持有的发行人
股份，也不由发行人回购。
12&张天云&22,822,110&2011&年12&月15&日
自公司股票在上海证券交易所上市
交易之日起十二个月内不转让、不减
持、不委托他人管理所持有的发行人
股份，也不由发行人回购。
上述股东关联关系或一致行动人的说明
实际控制人张轩松和张轩宁属于一致行动人。张轩松与张轩宁为兄弟关系，张轩
宁为张轩松兄长；郑文宝为张轩松、张轩宁两人的表兄；郑景旺为张轩松、张轩
宁两人的小舅；谢香镇为张轩松、张轩宁两人的妹夫；林登秀为张轩松、张轩宁
两人的姨夫；黄纪雨为张轩松的内弟。
永辉超市股份有限公司&2010&年年度报告
9
2、&控股股东及实际控制人情况
(1)&控股股东及实际控制人具体情况介绍
自然人股东张轩松和张轩宁兄弟为一致行动人。两人合计持有公司35.66%的股份，共同拥有公
司控股权，为公司的实际控制人。
(2)&实际控制人情况
○&自然人
姓名&张轩松、张轩宁
国籍&中国、中国
是否取得其他国家或地区居留权&澳大利亚、澳大利亚
最近5&年内的职业及职务
张轩松：任永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）董事
长，福建轩辉房地产开发有限公司董事长兼法人代表，福建省永辉商
业有限公司执行董事兼法人代表，YONGHUI（AUSTRALIA）
INVESTMENTS&PTY&LTD&董事。&张轩宁：任永辉超市股份有限公司
（前福建永辉集团有限公司）董事兼总经理，福建轩辉房地产开发有
限公司董事,&福建省永辉商业有限公司监事,XUANHUI
(AUSTRALIA)&PTY&LTD.董事。
(3)&控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
3、&其他持股在百分之十以上的法人股东
单位:元&币种:港元
法人股东名称&法定代表人&成立日期
主要经营业务或管
理活动
注册资本
民生超市有限公司&2007&年5&月23&日Investment&Holding&1,000
永辉超市股份有限公司&2010&年年度报告
10
五、&董事、监事和高级管理人员
(一)&董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况&单位：股
姓名&职务&性别&年龄
任期起始
日期
任期终止
日期
年初持股数&年末持股数
变动原
因
报告期内从公
司领取的报酬
总额（万元）
（税前）
是否在股东单
位或其他关联
单位领取报酬、
津贴
张轩松&董事长&男&40
2009&年8
月6&日
2012&年8
月5&日
159,754,750&159,754,750&30&否
张轩宁&董事兼总经理&男&41
2009&年8
月6&日
2012&年8
月5&日
114,110,540&114,110,540&30&否
沈敬武&副董事长&男&42
2009&年8
月6&日
2012&年8
月5&日
0&0&0&是
郑文宝
董事兼副总经
理
男&42
2009&年8
月6&日
2012&年8
月5&日
22,822,110&22,822,110&30&否
叶兴针
董事兼副总经
理
男&42
2009&年8
月6&日
2012&年8
月5&日
22,822,110&22,822,110&30&否
陈光优&董事&男&36
2009&年8
月6&日
2012&年8
月5&日
0&0&16&否
毛嘉农&独立董事&男&48
2009&年8
月6&日
2012&年8
月5&日
0&0&0&否
庄友松&独立董事&男&68
2009&年8
月6&日
2012&年8
月5&日
0&0&5&否
马&萍&独立董事&女&47
2009&年8
月6&日
2012&年8
月5&日
0&0&5&否
郑景旺&监事会主席&男&45
2009&年8
月6&日
2012&年8
月5&日
22,822,110&22,822,110&30&否
林登秀&监事&男&51
2009&年8
月6&日
2012&年8
月5&日
22,822,110&22,822,110&12&否
陈日辉&监事&男&38
2009&年8
月6&日
2012&年8
月5&日
0&0&0&是
谢香镇&监事&男&39
2009&年8
月6&日
2012&年8
月5&日
22,822,110&22,822,110&30&否
吴光旺&监事&男&35
2009&年8
月24&日
2012&年8
月5&日
0&0&12&否
林振铭
副总经理兼财
务总监
男&48
2009&年8
月24&日
2009&年8
月23&日
0&0&30&否
陈建文&副总经理&男&51
2009&年8
月24&日
2009&年8
月23&日
0&0&30&否
陈金成&副总经理&男&58
2009&年8
月24&日
2009&年8
月23&日
0&0&12&否
张经仪&董事会秘书&男&52
2009&年8
月24&日
2009&年8
月23&日
0&0&30&否
合计&/&/&/&/&/&387,975,840&387,975,840&/&332&/
永辉超市股份有限公司&2010&年年度报告
11
最近5&年的主要工作经历
张轩松：任永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）董事长，福建轩辉房地产开发
有限公司董事长兼法人代表，福建省永辉商业有限公司执行董事兼法人代表，YONGHUI
（AUSTRALIA）INVESTMENTS&PTY&LTD&董事。
张轩宁：任永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）董事兼总经理，福建轩辉房地
产开发有限公司董事,&福建省永辉商业有限公司监事,XUANHUI&(AUSTRALIA)&PTY&LTD.董
事。
沈敬武：任汇睿资本有限公司（前汇丰直接投资(亚洲)有限公司，英文名HSBC&Private&Equity
(Asia)Limited)&资深合伙人及大中华地区主管。2008&年至今任永辉超市股份有限公司（前福建永
辉集团有限公司）副董事长。
郑文宝：任永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）董事、副总经理兼生鲜事业部
总经理。
叶兴针：任永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）董事、副总经理兼服装事业部
总经理。
陈光优：历任永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）上渡店学习店助、店助，仓
山片区区域店助、店长，闽南地区区域总经理。现任永辉超市股份有限公司安徽区域总经理。
毛嘉农：历任中化国际（控股）股份有限公司董秘，副总兼董事会秘书，董事兼常务副总经理。
2010&年3&月至今任中化天津有限公司常务副总经理。2009&年8&月至今任永辉超市股份有限公司
独立董事。
庄友松：历任华闽（集团）公司党组书记、董事长兼总经理；福建省人大常委。现任福建中福
实业股份有限公司董事，福建三农集团股份有限公司董事。2009&年8&月至今永辉超市股份有限
公司独立董事。
马&萍：历任康得实业投资集团副总裁。2007&年1&月至今任京福马国际集团有限公司副总裁。现
任辽宁曙光汽车集团股份有限公司独立董事。2009&年8&月至今任永辉超市股份有限公司独立董
事。
郑景旺：历任福建永辉集团有限公司监事、行政总监、监事会主席兼加工事业部总经理。现任
永辉超市股份有限公司生鲜事业部副总经理，XING&WANG&(AUST)&INVESTMENTS&PTY&LTD.
董事。
林登秀：永辉超市股份有限公司(前福建永辉集团有限公司)监事兼工程部经理，福建省永辉商业
有限公司监事。
陈日辉：任汇睿资本有限公司（前汇丰直接投资(亚洲)有限公司，英文名HSBC&Private&Equity
(Asia)Limited)合伙人。2008&年至今任永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）监事。
永辉超市股份有限公司&2010&年年度报告
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谢香镇：永辉超市股份有限公司(前福建永辉集团有限公司)监事兼食品用品事业部总经理，
SHENG&TIAN&(AUSTRALIA)&PTY&LTD.董事。
吴光旺：任永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）信息部经理、信息总监，福建
汇银投资股份有限公司监事。2009&年至今任永辉超市股份有限公司监事。
林振铭：任永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）副总经理兼财务总监。&2008&年
8&月至今任福建汇银投资股份有限公司副董事长。
陈建文：永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）副总经理。
陈金成：永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）副总经理，福建省永辉商业有限
公司监事、福建汇银投资股份有限公司监事。
张经仪：历任上海三爱富新材料股份有限公司董事会秘书，上海海腾地下工程有限公司财务总
监、董事会秘书。2009&年7&月至今任永辉超市股份有限公司董事会秘书。
(二)&在股东单位任职情况
姓名
股东单位名
称
担任的职务&任期起始日期&任期终止日期
是否领取报酬津
贴
林振铭
福建汇银投
资股份有限
公司
副董事长&2008&年6&月25&日2011&年6&月24&日&否
吴光旺
福建汇银投
资股份有限
公司
监事&2008&年6&月25&日2011&年6&月24&日&否
陈金成
福建汇银投
资股份有限
公司
监事&2008&年6&月25&日2011&年6&月24&日&否
在其他单位任职情况
截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。
(三)&董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人
员报酬的决策程序
董事、监事、及高级管理人员薪酬方案经总经理制定后报董事长审批。
独立董事津贴经2009&年年度股东大会审议通过，每人每年年津贴5&万元。
董事、监事、高级管理人
员报酬确定依据
公司人力资源部门有关薪酬制度。
董事、监事和高级管理人
员报酬的实际支付情况
本报告期内公司董、监事、高级管理人员在公司领取报酬或津贴情况如
第（一）项所述，独立董事毛嘉农先生2010&年未在公司领取报酬。
(四)&公司董事、监事、高级管理人员变动情况
本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。
永辉超市股份有限公司&2010&年年度报告
13
(五)&公司员工情况
在职员工总数&27,759
公司需承担费用的离退休职工人数&0
专业构成
专业构成类别&专业构成人数
采购人员&1,638
营运人员&25,316
财务人员&263
其他人员&542
合计&27,759
教育程度
教育程度类别&数量（人）
初中(含)以下&12,963
高中/中专&10,965
大专&2,915
本科&889
本科以上&27
总计&27,759
六、&公司治理结构
(一)&公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的要
求，建立健全了公司各项管理制度，先后制定了《公司章程》、《募集资金管理办法》、《信息披
露制度》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规
则》、《独立董事工作制度》、《投资管理制度》、《内部审计制度》等一系列规章制度。公司组织
架构完善，股东大会、董事会、监事会、管理层之间分工明确，运作规范，保障了公司各项生
产经营活动的有序进行。公司法人治理结构的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理
的规范性文件不存在差异。
(二)&董事履行职责情况
1、&董事参加董事会的出席情况
董事姓名
是否独立
董事
本年应参
加董事会
次数
亲自出席
次数
以通讯方
式参加次
数
委托出席
次数
缺席次数
是否连续
两次未亲
自参加会
议
张轩松&否&12&7&5&0&0&否
张轩宁&否&12&8&4&0&0&否
沈敬武&否&12&6&6&0&0&否
郑文宝&否&12&7&5&0&0&否
叶兴针&否&12&6&6&0&0&否
永辉超市股份有限公司&2010&年年度报告
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陈光优&否&12&4&7&1&0&否
毛嘉农&是&12&5&7&0&0&否
庄友松&是&12&7&4&1&0&否
马萍&是&12&6&6&0&0&否
年内召开董事会会议次数&12
其中：现场会议次数&3
通讯方式召开会议次数&3
现场结合通讯方式召开会议次数&6
2、&独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
3、&独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况
董事会下设四个专门委员会成员多为独立董事，积极发挥了独立董事的作用。
公司建立了独立董事年报工作制度和审计委员会年报工作制度，独立董事和审计委员会按
照年报工作制度，督促及监督公司年度审计工作，提高了公司年度审计工作的规范性。
公司制订了《独立董事工作制度》，对独立董事任职的条件、职责和工作保障等作了详细的
规定，其中明确了独立董事在重大关联交易、聘用或解聘会计师事务所等方面的特别职权。
公司制订了《独立董事年报工作制度》，对独立董事在年报编制和披露过程中听取管理层汇
报、与年审注册会计师沟通等方面作了详细的规定。
独立董事履职情况：
独立董事认真参加了公司董事会、股东大会；作为四个专门委员会的成员，积极履行相关
职责；根据有关规定，对聘任高管、关联交易、对外担保等相关事项发表独立意见；及时了解
公司经营情况，并提出完善建议。
(三)&公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况
是否独立完整&情况说明
对公司产生的影
响
改进措施
业务方面独立完
整情况
是
公司业务结构完整，自
主经营，独立于控股股
东。
人员方面独立完
整情况
是
公司建立了独立完整的
人事管理及绩效考评制
度。主要管理人员均在
本公司领取报酬，未在
关联企业领取报酬。
资产方面独立完
整情况
是
公司系整体变更改制设
立的股份公司，资产结
构独立完整。所有门店
（不含轩辉便利店）均
永辉超市股份有限公司&2010&年年度报告
15
为公司及公司全资子公
司直营。
机构方面独立完
整情况
是
公司建立健全了组织机
构体系，公司各职能部
门独立运作，与关联企
业在机构设置方面相互
独立。
财务方面独立完
整情况
是
公司设有独立的财务部
门，会计核算体系和财
务管理制度完整规范。
公司独立开设银行账
户，作为独立纳税人，
依法独立纳税。
(四)&公司内部控制制度的建立健全情况
内部控制建设的总体方案
根据《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7&号）
等有关规定，公司将由董事会及其审计委员会统
一组织领导，审计部门具体落实，其他部门配合，
认真组织内部控制建设工作。通过完善内部环境、
评估公司存在的风险、对重点风险采取控制措施、
保证公司信息传递及时准确、对公司内部控制建
立与实施情况进行监督检查、评价内部控制的有
效性、发现内部控制缺陷能够及时改进，进一步
加强和规范公司内部控制体系。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况
为防范公司在经营中可能面临的市场、管理、财
务等个方面的风险，公司着眼于内部控制建设目
标，针对各个风控环节和重点，采取切实有效的
内部控制措施，建立并逐步完善了以下各种内部
控制制度：《公司章程》、《股东大会议事规则》、
《董事会议事规则》、《审计委员会工作细则》、《薪
酬委员会工作细则》、《监事会议事规则》、《总经
理工作细则》、《独立董事工作制度》、《独立董事
年报工作制度》、《信息披露制度》、《投资管理制
度》、《募集资金管理办法》、《关联交易管理办法》、
《对外担保管理制度》、《公司内部审计制度》等。
内部控制检查监督部门的设置情况
董事会下设立审计委员会，协调内部审计及内控
制度的完善等有关事宜。同时公司审计部设有专
员负责公司内部审计工作，对内控制度的执行及
内控措施的实施进行检查、督导。内审人员对董
事会负责，向董事会报告工作。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况
公司审计部门高度重视内控督导工作，从公司内
部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、
准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等方
永辉超市股份有限公司&2010&年年度报告
16
面对公司各项业务进行检查和评估，能及时发现、
反馈、解决有关问题。
董事会对内部控制有关工作的安排
根据《企业内部控制基本规范》的指导，公司董
事以公司可持续性发展为战略目标，及时评估各
种风险，采取相适应的控制对策，继续加强有关
内部控制制度，完善业务流程，明确权责分工。
同时加大内部监督力度，确保各种内部控制制度
能够有效实施。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情
况
为了控制会计工作的合规性风险，公司依法设置
会计机构，配备会计从业人员，并制订了有关财
务制度。通过会计系统控制，严格执行国家统一
的会计准则制度，加强会计基础工作，明确会计
凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，保
证会计资料真实完整。
为了控制财务指标安全性风险，公司通过定期对
会计报表进行分析，对于风险较大的指标，采取
措施进行控制。
为了控制资金使用风险，对于重大资金往来，公
司通过授权审批控制，公司严格按照《公司章程》、
《投资管理制度》、《关联交易管理办法》及其他
财务制度规定的资金使用办法，使用和划拨资金，
防止形成非经营性资金占用。
内部控制存在的缺陷及整改情况
公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大
缺陷。但由于公司区域扩展迅速，仍需加强内控
制度培训和内控意识的培养以深化内控制度的实
施。
(五)&高级管理人员的考评及激励情况
公司建立了较为健全的考评激励机制，以公司规范化管理以及经营效益稳步提升为基础，为
公司管理人员制订了岗位目标，以量化考核指标定期对高级管理人员进行业绩考核。经过考核，
2010&年度公司高级管理人员基本完成了公司确定的年度目标。
(六)&公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告
公司关于2010&年度内部控制制度完整性、合理性及有效性的评价报告
披露网址：www.sse.com.cn
1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是
披露网址：www.sse.com.cn
2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：否
(七)&公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况
公司制定了《信息披露制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，详细规定了公司包
永辉超市股份有限公司&2010&年年度报告
17
括年报在内的各类信息的披露标准，相关各方的职责，传递、审核、披露流程，财务管理和会
计核算的内部控制及监督机制等，并规定了责任追究与处理措施。有关信息披露制度的完善增
强了公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性并提高信息披露质量。
七、&股东大会情况简介
(一)&年度股东大会情况
会议届次&召开日期&决议刊登的信息披露报纸&决议刊登的信息披露日期
2009&年年度股
东大会
2010&年3&月10&日
(二)&临时股东大会情况
会议届次&召开日期&决议刊登的信息披露报纸&决议刊登的信息披露日期
2010&年第一次
临时股东大会
2010&年1&月22&日
2010&年第二次
临时股东大会
2010&年3&月22&日
2010&年第三次
临时股东大会
2010&年5&月10&日
2010&年第四次
临时股东大会
2010&年6&月16&日
八、&董事会报告
(一)&管理层讨论与分析
2010&年5&月13&日，国务院出台《关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》，重点在
第六条第19&款规定：鼓励民间资本进入商品批发零售、现代物流领域；支持民营批发、零售企
业发展，鼓励民间资本投资连锁经营、电子商务等新型流通业态。为民营企业在流通领域大展
宏图扫清了障碍。2010&年，国家力推转变经济发展方式的大背景下，消费正被管理层提到一个
新的高度。10&月18&日通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》
中指出，要“着力破解制约扩大内需的体制机制障碍，加快形成消费、投资、出口协调拉动经
济增长新局面。”，第一次把消费摆在拉动经济增长的三驾马车之首。随着城市化进程的持续推
进、社会保障体系的日益完善、居民收入分配体制的改革，商业零售行业发展所需的外部环境
将更加有利。
根据国家统计局官网数据，2010&年社会消费品零售总额156998&亿元，比上年增长18.3%，
扣除价格因素，实际增长14.8%。城镇居民人均可支配收入19109&元，实际增长7.8%。城镇居
民家庭食品消费支出占消费总支出的比重为35.7%。
始终致力于解决农民“卖难”和居民“买贵”的永辉超市坚持以经营生鲜农产品为主，食
品、日用品和服装为辅的具有中国特色的新型零售模式——永辉模式，以“竞合”理念、生鲜
差异化经营策略与国际卖场比邻而居、共享市场，先后在海西经济圈、成渝经济圈、京津冀经
济圈、泛长三角经济圈四个核心销售区域获得成功。
公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，对
公司进行规范管理和合法经营。在董事会的有效领导下，全体董事认真负责、勤勉尽职，为董
事会的科学决策和规范运作做了大量的工作。公司董事会充分发挥了决策和执行的职能，促进
永辉超市股份有限公司&2010&年年度报告
18
了公司决策的科学化、民主化。公司治理结构得到优化，经营业绩继续保持稳定增长。2010&年，
公司实现营业总收入123.17&亿元，同比增长45.33%，实现利润总额40,809.2&万元，同比增长
23.07%，归属于母公司所有者的合并净利润30,553.57&万元，同比增长20.15%。公司主要从以
下几方面积极开展工作：
1）门店
a.树立根植福建、走向全国的战略方针，巩固福建、重庆并深耕细作；拓展北京、安徽、贵
州市场；结合公司的资金、人力、物力，适时考虑其他区域进行战略布局。截止12&月底，公司
已在福建、重庆、北京、天津、安徽、江苏、河南、贵州、四川等九个区域签约门店约80&家，
平均单店面积约9&千平方米。2010&年新开门店40&家（其中募集资金项目24&家），关闭6&家，年
末已开门店156&家，总经营面积105&万平方米，具体分布如下：
单位：家
地区&福建&重庆&北京&安徽&贵州&全国
已开业门店&88&53&7&7&1&156
b.&加大对门店软硬件设施的投入，提升门店的营运标准，适时推出第四代永辉超市大卖场
旗舰店，从门店的购物环境、商品品类、服务水平等方面进行全方位的更新升级，向国际化的
大卖场看齐。为迎合高端客户的购物体验，公司在年末在重庆推出了第一家永辉精品超市——
ＢＲＡＶＯ，探索全新的高端超市品牌。
c．结合国际化卖场的先进管理经验独创永辉模式的标杆店复制模式，首先打造高标准的标
杆门店，然后全面复制标杆店的成功经验，迅速提升现有门店的整体营运水平。
2)采购
a．扩大直采比例，不断寻找和建立直供永辉的农业生产基地，在全国范围内建立庞大的远
程农产品采购体系，与农户建立长期、稳定、和谐的产销联结机制。实现农产品从农田直通超
市“产、供、销”一体化的有机结合，大大推动了农业规模化、产业化发展。
b．组建全国性的采购团队，加大全国统采的力度，利用自身的全国性布点的优势，直接与
全国性的供应商谈判，争取到最优的采购资源。积极引进进口商品，拓宽品类宽度。例如与香
港贸发局合作，承办“香港时尚购物展”，直接与港商对接，将香港商品引进到超市，为市民提
供更加丰富的高品质的商品。
c．加快物流配送中心的建设步伐，福建物流中心的建设已完成主体工程，2011&年7&月即可
部分交付使用。重庆西部物流园一期面积350&亩已完成前期的规划审批，目前进入施工阶段。
华东商贸物流园300&亩正进行前期的规划审批流程。彭州农产品加工配送中心100&亩已完成一
期工程，预计2011&年5&月可投入使用。上述物流加工中心的建成将为门店的营运及拓展提供强
有力的支持，提高门店的竞争力。
3）人力资源
a.加大了人才的培养，广纳贤才，在全国范围内引进了一批经验丰富的高级管理人才，充实
到各个运营管理岗位。
b.注重对内部员工的培训，全年开展了三期店长培训班，并对所有的经理及课长进行全员专
业技能培训。加强各层级的管理团队及储备人才的培养，在人力资源方面为公司今后的高速扩
张奠定的基石。
c.公司制定了完整的薪酬管理体系，量才适用，在综合考虑股东长远利益及公司经营现状的
基础上，努力提高基层员工的薪酬水平，让员工共享企业快速成长的成果。为激发一线员工的
创造力和积极性，公司还试点推出了绩效考核办法，将经营团队的收入与经营业绩挂钩，提升
了公司的营运水平和工作效率，使员工和公司实现双赢。
d．通过建设企业培训中心项目，一方面提升员工及核心干部的能力素质，从而提升其工作
效率，加速他们自身的价值成长。另一方面，推动公司内部体系的完善和升级，未来公司将依
永辉超市股份有限公司&2010&年年度报告
19
靠更多的内部培训为终端输送标准化、高素质的人才。
4)信息系统
通过募集资金进行信息系统规划、核心业务系统升级、数据中心建设、顾客关系管理与服
务系统、电子商务平台、基础平台建设、新技术研发，通过对现有信息化资源的集成和优化升
级，实现公司上下游业务的协同能力、不断优化公司管理流程，提升管理绩效和节约管理成本，
保障各门店及分支机构有序经营，为公司管理层的决策分析提供更为科学准确的信息，实现公
司物流、商品流、资金流的一体化管理，提升公司的核心竞争力。
5）企业文化和社会责任
a.公司长期坚持“融合共享，成于至善”的企业核心价值观，在服务好客户的同时，积极关
注员工的工作生活，把每一位员工当作公司大家庭的成员，公司专门成立了永辉爱心基金，员
工在工作和生活中遇到困难时，会采取各种措施帮助他们度过难关。公司还开展春节团拜会、
元宵文艺晚会、中秋联欢会，组织各种趣味文体活动，丰富员工的业余文化生活。
b.公司在为社会创造价值的同时，也积极承担企业公民的社会责任，主动参与各种慈善及捐
赠活动，彰显企业爱心。为帮助老、弱、病、残等特困户，公司专门开设了永辉慈善超市，常
年不间断向低保户、五保户、残疾人、特困户等发放“永辉爱心卡”。除了开设慈善超市外，还
开展了“百万济困”、“百万助学”、“百万支教”、“百万赈灾”等慈善活动。2010&年5&月福州市
人民政府授予公司“福州市热心公益事业茉莉花奖章”，2010&年12&月福州市春风行动领导小组
授予公司“福州市‘春风行动’爱心奉献奖”&。
6）公司和领导人获得的其他荣誉
a.2010&年3&月公司晋级“2009&年中国连锁百强34&强”、“2009&年中国快速消费品连锁百强16
强”。
b.2010&年10&月国家工商总局商标局认定“永辉YH”为“中国驰名商标”。
c.2010&年2&月中共福州市委、福州市人民政府授予董事长张轩松首届“福州市优秀人才”光
荣称号。
d.2010&年5&月福建省人民政府授予董事长张轩松“福建省非公有制经济人士捐赠公益事业突
出贡献奖”。
公司是否披露过盈利预测或经营计划：否
1、&公司主营业务及其经营状况
(1)&主营业务分行业、产品情况
单位:元&币种:人民币
分行业或
分产品
营业收入&营业成本
营业利润
率(%)
营业收入
比上年增
减(%)
营业成本
比上年增
减(%)
营业利润率比上年
增减（%）
分行业
生鲜及加
工
6,321,936,396.60&5,526,319,629.91&12.59&33.23&33.22&增加0.02&个百分点
食品用品&4,594,930,731.27&3,739,077,927.97&18.63&61.46&58.33&增加1.61&个百分点
服装&985,961,734.37&694,085,217.46&29.60&55.62&55.61&增加0&个百分点
合计&11,902,828,862.24&9,959,482,775.34&16.33&44.72&43.18&增加0.91&个百分点
永辉超市股份有限公司&2010&年年度报告
20
(2)&主营业务分地区情况
单位:元&币种:人民币
地区&营业收入&营业收入比上年增减（％）
福建地区&6,520,657,605.40&23.40
重庆地区&4,423,883,597.40&61.00
北京地区&680,229,065.18&253.27
安徽地区&241,856,744.04
贵州地区&36,201,850.22
合计&11,902,828,862.24&44.72
(3)&前五大客户及供应商情况
2010&年前五大客户情况
单位:元&币种:人民币
序号&客户名称&销售额（元）&占营业收入比重
1&福州市公安局&29,638,457.68&0.24%
2&福建省长乐市供电有限公司&6,975,832.40&0.06%
3&福清监狱&5,711,773.22&0.05%
4&福建省女子监狱罪犯食堂&5,094,528.39&0.04%
5&福建交通职业技术学院&4,988,470.00&0.04%
合计&52,409,061.69&0.43%
2010&年前五大供应商情况
单位:元&币种:人民币
序号&客户名称&采购额（元）&占营业成本比重
1&福建烟草公司福州分公司&294,168,375.83&2.95%
2&重庆今普食品有限公司&172,866,883.67&1.74%
3&福州和盛食品有限公司&137,017,388.91&1.38%
4&重庆市裕恩贸易有限责任公司110,476,574.75&1.11%
5&福建五丰大商场有限公司&100,116,411.36&1.00%
合计&814,645,634.52&8.18%
永辉超市股份有限公司&2010&年年度报告
21
2、&公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况和原因
单位:元&币种:人民币
序号&变动科目&期末余额&年初余额
变动比例
（%）
变动原因
1&货币资金&2,638,580,804.74&534,610,219.71&393.55%
2010&年12&月上市募集资金到位
所致
2&存货&1,351,165,019.78&752,111,977.94&79.65%
经营规模扩大，经营面积增加，
库存商品相应增加。2011&年春
节提前，备货时间也相应提前
3&固定资产&771,120,581.66&537,501,097.00&43.46%
新购置房产及公司经营规模扩
大，门店数量增加，机器设备、
工具器具增加所致
4&在建工程&226,082,843.90&52,543,539.23&330.28%
本公司海峡食品配送中心、闽侯
生活中心项目、成都彭州加工配
送中心以及重庆永辉城市生活
广场在建工程投入增加
5&无形资产&239,363,866.25&160,518,192.64&49.12%
本年取得成都彭州加工配送中
心土地使用权和重庆物流配送
中心土地使用权，其中重庆物流
配送中心土地使用权证正在办
理中
6
长期待摊费
用
688,727,059.02&432,384,492.21&59.29%
新开业门店装修支出以及部分
门店二次装修支出增加所致
7&应付账款&1,148,339,057.80&635,171,163.69&80.79%
经营规模扩大，商品采购增加，
应付供应商货款相应增加
8&预收款项&244,181,209.61&131,292,692.02&85.98%
本公司为稳定顾客群扩大销售、
加强营销力度、增加营销方式，
预收大宗客户货款增加所致
9
应付职工薪
酬
63,825,164.02&38,079,775.50&67.61%&员工加薪及门店数量增加
10&应付利息&1,528,484.73&1,017,978.91&50.15%&贷款增加
11&其他应付款&158,507,501.87&76,966,050.74&105.94%
工程款等尚未支付的款项增加
所致
12&长期借款&150,000,000.00&85,000,000.00&76.47%&贷款增加
13&资本公积&2,435,307,915.23&26,211,745.25&9190.90%
募集资金超过股本的溢价部分
计入资本公积
14&盈余公积&44,887,283.50&20,647,949.68&117.39%
净利润增加，按照实现净利润的
10%提取法定盈余公积
15&未分配利润&565,787,741.72&350,281,412.31&61.52%&收入增加，利润增加
16
归属于母公
司股东权益
合计
3,813,882,940.45&1,055,041,107.24&261.49%
收入增加，利润增加，股本溢价
导致资本公积增加
17&少数股东权3,744,564.74&15,282,181.02&-75.50%&2010&年1&月20&日本公司收购永
永辉超市股份有限公司&2010&年年度报告
22
益&辉滨江丽景少数股东施文义
40%股权。超大子公司重新装
修，门店面积缩小，导致利润下
降，权益减少
18&营业收入&12,316,503,735.92&8,474,815,787.28&45.33%
门店数量增加34&家，商品销售
收入增长、管理费、展示费及服
务费等其他业务收入增长所致
19&营业成本&9,961,855,261.89&6,957,994,410.61&43.17%
门店数量增加34&家，商品销售
成本增长所致
20
营业税金及
附加
47,270,347.63&29,855,544.31&58.33%
商品销售收入增长税金相应增
加所致
21&销售费用&1,557,707,985.68&946,608,554.65&64.56%
门店数量增加34&家，公司经营
规模扩大，员工工资、房租物业、
水电费等相应增加，门店闭店装
修一次性转入所致
22&管理费用&281,945,245.08&171,907,923.09&64.01%
上市费用增加，公司经营规模扩
大，员工工资、商品损耗、折旧、
办公费等相应增加所致
23&财务费用&70,381,912.31&36,778,127.23&91.37%
银行借款利息及承兑汇票贴现
利息增加、手续费增加所致。
24
资产减值损
失
5,638,275.67&3,514,481.89&60.43%&存货增加，计提的减值损失增加
25&营业外收入&18,590,824.92&13,571,696.95&36.98%&供应商违约赔款收入增加
26
非流动资产
处置损失
926,096.46&1,580,074.50&-41.39%&本年固定资产报废减少
27
被合并方在
合并前实现
的净利润
-317.11&-100.00%&本年未发生同一控制下合并
28
少数股东损
益
-452,132.94&2,576,582.12&-117.55%
2010&年1&月20&日本公司收购永
辉滨江丽景少数股东施文义
40%股权。超大子公司重新装
修，门店面积缩小，导致利润下
降，损益减少
29
销售商品、提
供劳务收到
的现金
14,292,368,993.30&10,142,774,319.40&40.91%
门店数量增加34&家，商品销售
收入增长
30
收到其他与
经营活动有
关的现金
24,173,695.90&17,628,159.11&37.13%
政府补贴、赔款收入、收银长款、
无法支付的应付款项等项目金
额增加
31
购买商品、接
受劳务支付
的现金
11,710,976,394.67&8,740,350,828.99&33.99%
2010&年门店数量增加34&家，商
品销售收入增长，采购量增长
32
支付给职工
以及为职工
675,903,368.03&410,836,279.48&64.52%
2010&年门店增加34&家相应增加
应付职工薪酬所致
永辉超市股份有限公司&2010&年年度报告
23
支付的现金
33
支付的各项
税费
367,955,786.57&251,974,110.11&46.03%
商品销售收入增长税金相应增
加所致
34
支付其他与
经营活动有
关的现金
879,097,494.88&551,826,282.77&59.31%
母公司为子公司门店拓展提供
资金支持导致支付的往来款增
加
35
收到其他与
投资活动有
关的现金
1,500,000.00&74,096,168.00&-97.98%
2009&年收到绿地和公益设施建
设专项应付款；2010&年收到重
庆市商业委员会农超对接项目
建设资金人民币150&万元
36
取得子公司
及其他营业
单位支付的
现金净额
14,000,000.00&8,000,000.00&75.00%
2010&年取得永辉滨江少数股东
40%股权。
37
收到其他与
筹资活动有
关的现金
167,000,000.00&18,126,515.57&821.30%
门店增加，经营规模扩大，资金
需求增加，举借各种短期、长期
借款增加
38
偿还债务支
付的现金
1,880,000,000.00&1,035,643,120.73&81.53%&还贷金额增加
39
分配股利、利
润或偿付利
息支付的现
金
126,810,852.05&62,528,383.98&102.81%&利息支出费用增加
40
支付其他与
筹资活动有
关的现金
4,772,567.00&-100.00%&上年支付关联方欠款
41
筹资活动产
生的现金流
量净额
2,530,199,834.59&562,182,443.86&350.07%&本年新增募集资金
3、&对公司未来发展的展望
(1)&新年度经营计划
收入
计划
(亿
元)
成本
费用
计划
(亿
元)
新年度经营目标&为达目标拟采取的策略和行动
175&169
公司始终致力于解决农民“卖难”和居民
“买贵”问题，并坚持以经营生鲜农产品
为主，食品、日用品和服装为辅的具有中
国特色的新型零售模式——永辉模式，巩
固四大核心区域的领先地位，加快全国范
围内的核心扩张和营利性增长步伐，重点
布局天津、河南、江苏、四川等四个省市。
a.快速的扩张凸显人力资源的压力，传
统的“传、帮、带”已不能满足门店快速
扩张的需要。因此公司必须加大人才梯队
的培养，全面推进培训中心建设，为人才
储备提供切实保障。全力推行公司薪酬体
制改革，全面推进绩效考核管理体系，实
现优胜劣汰。挖掘和培育有潜力做大做强
永辉超市股份有限公司&2010&年年度报告
24
计划新开业门店约50&家，开业门店数量
超过200&家。营业收入与开店数量同步增
长。
的供应商，进行战略合作，通过资本和渠
道的支持使其做大做强并实现双赢。
b.国际化大卖场和本土超市竞争异常
激烈。商业地产的发展速度无法满足零售
业的迅猛发展，租赁成本逐年提升。公司
将加强和有实力的房地产商的战略合作，
并通过政府“农超对接”的扶持政策获取
优质的土地使用权，进行少量的自建项目、
定制项目、参股项目，以扩大获取优质物
业的渠道，平滑租金上涨的压力。
(2)&公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否
(3)&资金需求和使用计划
2011&年公司计划新开门店50&家（其中21&家属募投门店，使用募集资金建设），新建重庆总
部大楼、重庆物流、安徽物流等项目，不含募投项目预计2011&年投资将达14.25&亿元。为获取
优质的商业物业预留10&亿投资额度。为建立人力资源储备设立专项费用。预计2011&年度营业
现金净流入8&亿元，计划2011&年启用新贷款（含银承敞口）16&亿元左右。
(4)&公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素
a、租赁市场对优质物业的竞争，导致租赁成本的迅速上升
b、到期物业的续租导致续租费用的急速上升
c、食品安全的法定要求，使企业成为民众关注的热点，也时刻影响着企业的社会地位
d、突发性事件可能导致企业经营发生重大变化
(二)&公司投资情况
1、&募集资金总体使用情况
单位:万元&币种:人民币
募集年
份
募集方
式
募集资
金总额
本年度已使用募
集资金总额
已累计使用募
集资金总额
尚未使用募
集资金总额
尚未使用募集
资金用途及去
向
2010
首次发
行
263,780&112,869.88&112,869.88&150,910.12
募集资金专户
存放
截止2010&年12&月31&日，公司共使用募集资金&万元，其中：支出证券承销和保
荐费人民币10,000&万元，先行支付中介机构费和其他发行相关费用1,578.93&万元，转出超募资
金62,813.07&万元用于补充流动资金，以自筹资金先行投入募投项目的资金38,477.88&万元。2010
年度预先投入的募投项目自筹资金38,477.88&万元尚未从募集资金专项账户置换转出。
报告期内，公司对于募集资金的存放和实际使用情况已经天健正信会计师事务所有限公司
专项审核，并无违反有关法律法规、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司募
集资金管理办法》的情形。
永辉超市股份有限公司&2010&年年度报告
25
2、&承诺项目使用情况
单位:万元&币种:人民币
承诺项目名称
是否
变更
项目
募集资金
拟投入金
额
募集资金
实际投入
金额
是否
符合
计划
进度
项目
进度
预计
收益
产生
收益
情况
是否
符合
预计
收益
未达
到计
划进
度和
收益
说明
变更原
因及募
集资金
变更程
序说明
连锁超市发展
项目
否&159,788.00&34,994.80&否
计划
开业
38&家，
实际
开业
24&家
241.10&否
物业
延期
交付
农产品加工配
送中心项目
否&12,000.00&2,745.85&是
信息化系统升
级改造项目
否&12,600.00&737.23&是
企业培训中心
项目
否&5,000.00&是
合计&/&189,388.00&38,477.88&/&/&/&/&/&/
3、&非募集资金项目情况
项目名称&项目金额&项目进度
海峡食品配送中心&110,667,399.12&未竣工
重庆永辉城市生活广场&31,068,103.83&未竣工
福建地区门店装修&381,885.02&基本完成
重庆地区门店装修&6,754,837.89&基本完成
北京地区门店装修&5,585,873.21&基本完成
重庆物流配送中心&2,156,614.65&未竣工
安徽物流配送中心&315,000.00&未竣工
(三)陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业
绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果。
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及
业绩预告修正。
永辉超市股份有限公司&2010&年年度报告
26
(四)&董事会日常工作情况
1、&董事会会议情况及决议内容
会议届次&召开日期&决议内容
决议刊登的信息
披露报纸
决议刊登的信
息披露日期
第一届董事会第
七次会议
2010&年1&月6&日
1、&关于公司向子公司福建闽侯永辉商业有限公司提
供陆仟万元贷款担保的议案；2、&关于公司向福建海
峡银行申请壹亿元授信的议案；3、&关于公司向工商
银行申请肆亿元借款的议案；4、&关于公司向子公司
重庆永辉超市有限公司提供玖仟万元授信担保的议
案；5、&关于公司受让福清市兰天大酒店有限公司持
有福州永辉滨江丽景超市有限公司40%股权的议案；
6、&关于公司2010&年关联交易计划的议案；7、&关
于公司2010&年贷款计划的议案；8、&关于公司福州
地区六家门店项目申请核准的议案；9、&关于公司宁
德地区四家门店项目备案的议案；10、&关于公司莆
田地区七家门店项目备案的议案；11、&关于公司泉
州地区四家门店项目备案的议案；12、&关于公司厦
门项目报送厦门市发委的议案；13、&关于公司漳州
项目备案的议案；14、&关于公司南平地区四家门店
项目备案的议案；15、&关于公司永安项目备案的议
案；16、&关于公司重庆三十家门店项目申请备案的
议案；17、&关于公司安徽九家门店项目备案的议案；
18、&关于北京子公司十家门店项目申请备案的议案；
19、&关于召开二〇一〇年第一次临时股东大会的议
案；20、&关于设立贵州全资子公司的议案；21、&关
于贵州子公司项目备案的议案；22、&关于聘用会计
师事务所的议案。
第一届董事会第
八次会议
2010&年2&月28
日
1、&关于《永辉超市股份有限公司2009&年度董事会
工作报告》的议案2、&关于《永辉超市股份有限公司
2009&年度总经理工作报告》的议案3、&关于公司2009
年度财务决算和2010&年度财务预算的议案4、&关于
批准报出《永辉超市股份有限公司截至【2009&年12
月31&日】止【及】前三个年度财务报表的审计报告》
的议案5、&关于公司2009&年度利润分配的议案6、&关
于公司&年关联交易的议案7、&关于《永辉
超市股份有限公司2009&年内部控制自我评价报告》
的议案8、&关于公司申请光大银行综合授信的议案9、
关于公司申请工商银行贷款的议案10、&关于公司首
次公开发行人民币普通股股票并在上海证券交易所
上市的议案11、&关于授权公司董事会办理公司首次
公开发行股票相关事宜的议案12、&关于公司募集资
金用途及可行性方案的议案13、&关于公司本次发行
前滚存利润由新老股东共享的议案14、&关于《永辉
超市股份有限公司章程(上市修订案)》的议案15、&关
永辉超市股份有限公司&2010&年年度报告
27
于《永辉超市股份有限公司募集资金管理办法》的议
案16、&关于《永辉超市股份有限公司信息披露制度》
的议案17、&关于《永辉超市股份有限公司关联交易
管理办法（上市修订案）》的议案18、&关于《永辉超
市股份有限公司对外担保管理制度（上市修订案）》
的议案19、&关于《永辉超市股份有限公司股东大会
议事规则(上市修订案)》的议案20、&关于《永辉超
市股份有限公司董事会议事规则(上市修订案)》的议
案21、&关于《永辉超市股份有限公司总经理工作细
则（上市修订案）》的议案22、&关于《永辉超市股份
有限公司投资管理制度》的议案23、&关于《永辉超
市股份有限公司董事会薪酬委员会工作细则（修订
稿）》的议案24、&关于《永辉超市股份有限公司董事
会战略发展委员会工作细则（修订稿）》的议案25、&关
于《永辉超市股份有限公司独立董事工作制度（上市
修订案）》的议案26、&关于《永辉超市股份有限公司
内部审计制度》的议案27、&关于《永辉超市股份有
限公司内部控制手册》的议案28、&关于聘用天健正
信会计师事务所为公司2010&年度外部审计机构的议
案29、&关于公司抵押子公司福州闽侯永辉超市有限
公司K10-90005&号地块的议案30、&关于召开公司二
〇〇九年年度股东大会的议案。
第一届董事会第
九次会议
2010&年3&月1&日
1、&关于变更子公司漳州永辉超市股份有限公司经营
范围的议案；2、&关于撤并公司加工事业部的议案；
3、&关于增设福州福湾、福州东方名城分支机构的议
案；4、&关于增资子公司安徽永辉超市有限公司的议
案；5、&关于子公司福州第五传媒文化传播有限公司
更名及增资的议案；6、&关于注销福清兰天花园、福
清桥溪两家分支机构的议案。
第一届董事会第
十次会议
2010&年3&月4&日
1、&关于公司参与竞拍漳浦县2010G01&号宗地的议
案；2、&关于公司西部物流中心项目入驻重庆西部现
代物流园的议案；3、&关于设立重庆物流全资子公司
的议案；4、&关于召开二〇一〇年公司第二次临时股
东大会的议案；5、&关于公司向中国银行申请六亿元
授信的议案。
第一届董事会第
十一次会议
2010&年4&月23
日
1、&关于公司向子公司重庆永辉超市有限公司提供贰
亿元授信担保的议案；2、&关于增加子公司宁德永辉
百货有限公司经营范围的议案；3、&关于召开公司二
〇一〇年第三次临时股东大会的议案。
第一届董事会第
十二次会议
2010&年5&月10
日
1、关于关闭福建闽清分公司、福州新园、南平长富、
南平前进分支机构的议案2、关于变更南平永辉超市
有限公司法定地址及经营范围的议案。
第一届董事会第
十三次会议
2010&年6&月1&日
1、关于公司向子公司福建闽侯永辉商业有限公司提
供壹亿伍仟万元授信担保的议案；2、关于变更子公
永辉超市股份有限公司&2010&年年度报告
28
司重庆永辉超市有限公司经营范围的议案；3、关于
公司华东物流中心项目的议案；4、关于召开公司二
〇一〇年第四次临时股东大会的议案；5、关于增设
安徽物流子公司的议案。
第一届董事会第
十四次会议
2010&年7&月15
日
1、研究部分标杆店2009&年1&月至2010&年6&月30&日
的经营情况及策略分析；2、其他事宜。
第一届董事会第
十五次会议
2010&年8&月10
日
1、关于《永辉超市股份有限公司2010&年上半年总经
理工作报告》的议案；2、关于公司2010&年上半年财
务预算执行情况的通报；3、关于公司2010&年下半年
贷款计划的通报；4、关于批准报出《永辉超市股份
有限公司截至【2010&年6&月30&日】止【及】前三个
年度财务报表的审计报告》的议案；5、关于公司2010
年上半年门店发展情况及发展计划的汇报；6、关于
公司向中国农业发展银行申请叁亿元贷款的议案；7、
关于增加北京永辉超市有限公司经营范围的议案；8、
关于增加宁德永辉百货有限公司经营范围的议案；9、
关于注销福建永辉集团有限公司平和分公司的议案；
10、关于设立永辉超市股份有限公司福建平和分公司
的议案；11、关于公司向光大银行申请贰亿元授信的
议案。
第一届董事会第
十六次会议
2010&年11&月25
日
1、关于设立四川子公司的议案；2、关于设立天津子
公司的议案；3、关于设立河南子公司的议案；4、关
于公司向招商银行申请叁亿元授信的议案；5、关于
公司向中国银行申请壹拾伍亿元授信的议案。
第一届董事会第
十七次会议
2010&年12&月23
日
1、关于增资子公司北京永辉超市有限公司的议案；2、
关于增资子公司南平永辉超市有限公司的议案；3、
关于增资子公司厦门永辉民生超市有限公司的议案；
4、关于增资子公司宁德永辉百货有限公司的议案；5、
关于增资子公司安徽永辉超市有限公司的议案；6、
关于增资子公司成都永辉商业发展有限公司的议案；
7、关于增资子公司永安永辉超市有限公司的议案；8、
关于增资子公司泉州永辉超市有限公司的议案；9、
关于增资子公司漳州永辉超市有限公司的议案；10、
关于增资子公司莆田永辉超市有限公司的议案；11、
关于增资子公司贵州永辉超市有限公司的议案；12、
关于增资子公司重庆永辉超市有限公司的议案；13、
关于增资子公司福州闽侯永辉超市有限公司的议案；
14、关于增设公司福州金祥分支机构的议案；15、关
于报废处置部分固定资产的议案。
上海证券报
2010&年12&月
24&日
第一届董事会第
十八次会议
2010&年12&月28
日
关于公司为三级公司重庆轩辉置业发展有限公司提
供贷款担保的议案。
上海证券报
2010&年12&月
30&日
永辉超市股份有限公司&2010&年年度报告
29
2、&董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开了2009&年年度股东大会和2010&年第一次至第四次临时股东大会共五
次会议，作出三十项决议。董事会严格按照有关关法律法规和《公司章程》履行职责，认真执
行了股东大会的各项决议。
3、&董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告
按照《公开发行证券的公司信息披露内容和格式准则第2&号（证监公司字[&号）、《中
国证券监督委员会公告》（证监公司字[2010]37&号）及《关于做好上市公司2010&年年度报告的
通知》等相关法规和公告要求，公司董事会审计委员会（以下简称审计委员会）严格按照规定，
勤勉履行职责，现将有关情况报告如下：
1）根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会审计委经过对关于提请审议《永辉
超市股份有限公司截至2010&年6&月30&日止及前三个年度财务报表的审计报告》议案进行的审
议，出具了无保留意见的审计报告，并同意提交上述议案至董事会进行审议。
2）认真审阅了公司2010&年度审计工作计划及相关材料，与负责公司年度审计工作的天健正
信会计事务所签字注册会计师协商确定了公司2010&年度财务报告审计工作的时间安排。
3）在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面意见。
审计委员会认为：公司财务基础工作规范，内控制度健全有效，经济行为真实，会计资料完整，
会计政策选用恰当，会计估计谨慎、合理，未发现有虚假记载、重大错误漏报等情况；未发现
有大股东占用公司资金情况和对外担保，关联交易均属与日常生产经营有关的正常业务往来，
未见异常关联交易情况，公司财务报表真实、完整。
4）公司年审注册会计师进场后，审计委员会与签字会计师就审计过程中发现的问题以及审计
报告提交的时间进行了沟通和交流，并跟踪会计师事务所审计进展情况。独立董事及审计委员
会确定公司在审计期间未发生改聘会计师事务所事宜。
5）公司年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公司2010&年度财务
报表及相关资料，并形成书面意见，认可年审会计师的审计意见。
6）天健正信会计师事务所有限公司出具2010&年度审计报告后，审计委员会对天健正信会计
师事务所有限公司从事本年度公司的审计工作进行了总结，并对拟提请公司董事会审议的年度
财务报告等事项形成了决议，同意提请公司董事会审议。
4、董事会下设的提名委员会的履职情况汇总报告
提名委员会根据《董事会提名委员会工作细则》，积极与公司有关部门进行交流，研究公司
对未来新任董事、其他高级管理人员的需求情况，在公司、控股(参股)企业内部以及人才市场等
广泛搜寻合适的董事、其他高级管理人员人选及其职业、学历、职称、详细的工作经历和业绩
等基本情况，以及全部兼职等情况，并组织委员召开会议讨论，为公司快速扩张战略的实施做
好了人才储备。
5、董事会下设的战略委员会的履职情况汇总报告
战略委员会根据《董事会战略委员会工作细则》组织委员召开会议，为未来战略提出建议：
与大型房地产商战略合作，在现有的基础上再进入两个新省，复制永辉模式，适时考虑进入更
富裕的城市；目前公司议价能力逐渐提升，要进行全国集采的谈判；尽快进入零售企业第一方
阵；争取进入全国农业龙头企业名单。
永辉超市股份有限公司&2010&年年度报告
30
6、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告
董事会薪酬委员会根据公司制定的《董事会薪酬委员会工作细则》等相关规定及考核标准对
公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬发表审核意见如下：
报告期内，公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好
的完成了其工作目标和经济效益指标。经审核，年度内公司对董事、监事和高级管理人员所支
付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准，同意公司在年度报告中披露对其支
付的薪酬。
7、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况
公司将进一步完善有关外部信息使用人管理制度，加强对公司对外报送信息及外部信息使用
人的规范管理，防止信息泄露，保证信息披露的公平。现已根据《永辉超市股份有限公司信息
披露制度》编制了《永辉超市股份有限公司外部信息使用人管理制度》等相关内控制度。
8、&董事会对于内部控制责任的声明
公司已初步建立系统的内部控制体系，在重大风险失控、严重管理舞弊、重要流程错误等
方面，发挥应有的控制与防范的作用。报告期内，公司未发现内部控制设计或执行方面的重大
缺陷。
9、&内幕信息知情人管理制度的执行情况
公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖
公司股份的情况？否
为加大信息保密措施，防止信息外泄，维护信息披露的公平原则，降低引发内幕交易的风
险，公司已于2010&年2&月18&日第一届董事会第八次会议审议通过《永辉超市股份有限公司信
息披露制度》，并依据上述制度制定了《永辉超市股份有限公司内幕信息知情人管理制度》等相
关内控制度。公司严格按照规定对内幕信息知情人进行监督管理，截止目前未发现有相关违规
事宜。
(五)&利润分配或资本公积金转增股本预案
经天健正信会计师事务所有限公司审计确认，2010&年度母公司实现净利润242,393,338.22
元，提取10%法定盈余公积金24,239,333.82&元，结转上年度未分配利润185,831,547.08&元，扣
除2009&年度现金股利分配65,790,000&元,2010&年度可供股东分配的利润为338,195,551.48&元。
以2010&年12&月31&日的总股本767,900,000&股为基数，拟向全体股东每10&股派发现金红利
1.00&元人民币（含税），共分配76,790,000&元。本次拟分配的利润占当年度母公司实现净利润的
31.68%。利润分配后，剩余未分配利润261,405,551.48&元转入下一年度。本年度资本公积不转增
股本。
永辉超市股份有限公司&2010&年年度报告
31
(六)&公司前三年分红情况
单位：万元&币种：人民币
分红年度&现金分红的数额（含税）
分红年度合并报表中归
属于上市公司股东的净
利润
占合并报表中归属于上
市公司股东的净利润的
比率(%)
&25,429.29&25.87
&21,370.78&37.43
&12,981.61&30.81
九、&监事会报告
(一)&监事会的工作情况
召开会议的次数&2
监事会会议情况&监事会会议议题
2010&年2&月18&日召开公司第一届监事会第三次
会议
会议审议通过了关于《永辉超市股份有限公司
2009&年度监事会工作报告》的议案、关于《永辉
超市股份有限公司监事会议事规则(上市修订
案)》的议案、关于《永辉超市股份有限公司截至
【2009&年12&月31&日】止【及】前&三个年度财
务报表的审计报告》的议案。
2010&年8&月11&日召开公司第一届监事会第四次
会议
会议听取了关于《永辉超市股份有限公司2010
年上半年总经理工作报告》的汇报、关于公司
2010&年上半年财务预算执行情况的汇报、关于公
司2010&年下半年贷款计划的汇报、关于批准报出
《永辉超市股份有限公司截至2010&年6&月30&日
止及前三个年度财务报表的审计报告》的汇报、
关于公司2010&年上半年门店发展情况及发展计
划的汇报。
(二)&监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司股东大会和董事会的召开程序及董事会切实履行股东大会的各项决议等方面，
符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，保证了公司的依法运作；公司建立了良好的内部
控制制度体系，并有效执行，防止了经营管理风险；公司董事及其他高级管理人员在履行公司
职务时，未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。
(三)&监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对提交2010&年度股东大会的审计报告进行了审阅，天健正信会计师事务所有限公司对公
司2010&年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告真实地反映了
公司的财务状况和经营成果。
(四)&监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司启用募集资金112,869.88&万元。
永辉超市股份有限公司&2010&年年度报告
32
(五)&监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司收购资产交易价格合理，未发现内幕交易，也不存在损害部分股东的权益或造
成公司资产流失。
(六)&监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司的关联交易均以市场原则进行，交易公平，程序合法，未损害公司及股东的利
益。
(七)&监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
报告期内公司未被会计师事务所出具非标准无保留意见的审计报告。
(八)&监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况
报告期内，公司监事会审阅了公司《2010&年度内部控制自我评估报告》。监事会认为公司内部
控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，并对董事会内部控制自
我评估报告无异议。
十、&重要事项
(一)&重大诉讼仲裁事项&单位:元&币种:人民币
起诉方&应诉方
承担连带
责任方
诉讼仲裁
类型
诉讼(仲裁)基本情况
诉讼(仲
裁)涉及金
额
诉讼(仲裁)进展&诉讼(仲裁)审理结果及影响&诉讼(仲裁)判决执行情况
福建郑
棣电子
有限公
司
陈丽珍
及福州
市怡香
吉食品
厂
民事诉讼
2007&年12&月1&日，福建郑棣电子有限公司分别
与陈丽珍和陈丽珍个人独资的福州市怡香吉食
品厂签订了两份《租赁协议》，福建郑棣电子有
限公司将其所有的福州市仓山区高旺路6&号的
三期研发中心楼一层和二层房屋出租给陈丽珍，
将其所有的福州市仓山区高旺路6&号四期宿舍
四层房屋出租给福州市怡香吉食品厂。公司前身
福建永辉集团有限公司与陈丽珍分别于2007&年
12&月21&日和2007&年12&月29&日签订了《租赁
合同书》及其补充协议，陈丽珍将福州市仓山区
高旺路6&号三期研发中心楼一至四层房屋转租
给公司，并取得了福建郑棣电子有限公司的同
意。2009&年6&月13&日，福建郑棣电子有限公司
将陈丽珍及福州市怡香吉食品厂起诉至福州市
仓山区人民法院，请求法院解除被告福州市怡香
吉食品厂与福建郑棣电子有限公司的租赁协议
以及被告陈丽珍与公司的转租协议，并由被告陈
丽珍和福州市怡香吉食品厂支付租金、滞纳金等
费用。公司成为本案无独立请求权的第三人。
768,939.19
福建省福州市仓山区人民法院于
2010&年2&月10&日作出2009&仓民
初字第2090&号《民事判决书》，
福建省福州市仓山区人民法院判
令解除福建郑棣电子有限公司与
陈丽珍以福州市怡香吉食品厂的
名义于2007&年12&月1&日签订的
租赁协议,&解除陈丽珍与永辉集
团于2007&年12&月21&日签订的
《租赁合同书》及2007&年12&月
29&日签订的《补充协议书》，并
由被告陈丽珍向原告福建郑棣电
子有限公司支付租金768,939.19
元。
福建省福州市中级人民法院
于2010&年7&月13&日出具
（2010）榕民终字第1349&号
《民事判决书》，判决维持福
州市仓山区人民法院（2009）
仓民初字第2090&号民事判决。
郑棣电子于2010&年3&月10&日
出具《联络函》，确认郑棣电
子与永辉超市双方友好协商
签订租赁协议生效的前提下，
同意将上述涉讼物业出租予
永辉超市。
陈丽珍因不服上述终审判决
向福州市人民检察院提起申
诉，2011&年2&月14&日福州
市人民检察院已经决定立案
审查。
目前陈丽珍提起申诉为行使
其法律上程序性权利，该申
诉并不会对永辉超市租赁场
地实体权利造成影响。
福建拓
福建材
股份有
限公司
福建八
方物流
股份有
限公
民事诉讼
2009&年4&月29&日，公司与福建八方华冈物流有
限公司（下称“八方华冈”）签订《租赁合同》，
双方约定八方华冈将位于福州市福新东路8&号
建筑物租赁予公司使用。
目前，该案仍在福州市晋安区人
民法院审理中。
永辉超市股份有限公司&2010&年年度报告
34
司、福
建八方
华冈物
流有限
公司、
永辉超
市股份
有限公
司等五
家企业
2010&年1&月，福建拓福建材股份有限公司（以
下简称“拓福建材”）以对福州市福新东路8&号
建筑物拥有优先承租权为由将八方华冈（被告
一）及相关企业、公司等五家公司起诉至福州市
晋安区人民法院，要求确认其对福新东路八号建
筑物拥有优先承租权，要求解除八方华冈与永辉
超市的租赁合同。
胡金
绍、胡
爱玲、
潘广
丰、胡
冬翠
重庆永
辉超市
有限公
司
民事诉讼
2006&年9&月，第三人重庆远银物业发展有限公
司与重庆永辉超市有限公司（下称“重庆永辉”）
签订《租赁合同书》将位于重庆市江北区建新东
路295&号平街1-3&层及附属配套设施套内面积
6095&平方米的场所租赁予重庆永辉，租赁期限
15&年。2009&年8&月，重庆市第五中级人民法院
对上述房产进行公开拍卖，原告竞得上述房屋，
并函告公司。原告诉称公司违约未向原告和第三
人缴纳房屋租金，因此请求判令解除远银公司和
公司于2006&年9&月15&日签订的《租赁合同书》，
归还胡金绍等四人所涉物业。但公司认为原告及
第三人未按合同约定提供租赁发票因此无法支
付租金。
2010&年9&月16&日，该诉讼已
经重庆市江北区人民法院一
审判决原告败诉。原告主张解
除第三人重庆远银物业与被
告重庆永辉租赁合同的诉讼
请求法院不予支持。
原告未于有效上诉期限内（判
决书送达十五日内）提起上
诉。
刘富学
张铮、
罗颖、
何水
民事诉讼
重庆永辉超市有限公司于2009&年12&月7&日与张
铮、罗颖、何水源、亢恩文、刘章会签订《租赁
合同书》，张铮、罗颖、何水源、亢恩文、刘章
2010&年10&月12&日，该诉讼经
重庆市第五中级人民法院一
审判决原告败诉。原告刘富学
永辉超市股份有限公司&2010&年年度报告
35
源、亢
恩文、
刘章会
会将位于重庆巴南区花溪镇红光大道50&号(屏都
大厦)一层、二层房屋租赁予重庆永辉，租赁面
积约3,000&平方米,&租赁期限为15&年。
重庆永辉于2010&年5&月20&日收到刘富学签署的
《关于屏都大厦一层至五层及负一层非住宅房
屋使用权存在争议的情况说明》。刘富学在该情
况说明中宣称其已于2010&年3&月26&日向重庆市
第五中级人民法院提起诉讼，通过司法程序解决
其与张铮、罗颖、何水源、亢恩文、刘章会等五
人关于位于重庆市巴南区土桥屏都大厦一至五
层及负一层房屋租赁权纠纷。刘富学在其提交的
《民事起诉状》中诉称，重庆万名物业发展有限
公司因无力归还刘富学所借款项，与刘富学签订
了《房屋租赁合同》，约定将重庆市巴南区土桥
花溪镇红光大道屏都大厦负一层、一至六层商业
门面共计17,179.92&平方米租赁给刘富学，租赁
期限为20&年，以抵偿其欠款；后张铮、罗颖、
何水源、亢恩文、刘章会等人取得该等房屋所有
权并对房屋进行装修施工，使刘富学无法继续承
租使用上述房屋。刘富学因此请求法院判令张
铮、罗颖、何水源、亢恩文、刘章会停止侵害其
房屋租赁使用权。
对于诉讼标的租赁使用权的
主张法院不予支持。
原告未于有效上诉期限内（判
决书送达十五日内）提起上
诉。
(二)&破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况
本年度公司无破产重整相关事项。
(三)&公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况
本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。
(四)&资产交易事项
1、&收购资产情况
单位:元&币种:人民币
(五)&报告期内公司重大关联交易事项
1.&购买商品或接受劳务
本年发生额&上年发生额
关联方名称&交易内容
金额
占同类交易金
额的比例
金额
占同类交易金额的
比例
定价方式及决
策程序
XUANHUIAUSTRALIA）PTY&LTD&黄奶油&638,005.81&0.02&942,310.52&0.04&协议价
XINGWANG(AUST)INVESTMENTS&PTY.LTD&油漆&3,762,712.07&0.10&1,929,353.99&0.08&协议价
XINGWANG(AUST)INVESTMENTS&PTY.LTD&黄奶油&1,739,800.79&0.05&912,712.53&0.04&协议价
合计&6,140,518.67&0.16&3,784,377.04&0.16
2.&关联租赁情况
出租方名称&承租方名称
租赁资产
种类
租赁起始日&租赁终止日
租赁费定价
依据
年度确认的租
赁费
福建省永辉商业
有限公司
子公司永安永辉超市
有限公司
商业用地&&协议价&1,615,080.00
福建省永辉商业
有限公司
子公司福建永辉工业
发展有限公司
物流加工&&协议价&1,000,800.00
交易对
方或最
终控制
方
被收购资
产
购买日&资产收购价格
自收购日起至
本年末为上市
公