深圳弘泰拍卖诈骗，老板是谁_百度知道
深圳弘泰拍卖诈骗，老板是谁
深圳弘泰说在苏富比拍卖，收5万，结果现在业务员不在了。
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如果你能确认深圳弘
卖诈骗，可以向公安机关举报或者报案。不用管他老板是谁。举报或者报案电话号码110。如果确实涉嫌诈骗，会依法对犯罪嫌疑人采取强制措施，追究其刑事责任。
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来自团队：
骗子公司，花了钱都是假的。
引用正气长春的回答：如果你能确认深圳弘
卖诈骗，可以向公安机关举报或者报案。不用管他老板是谁。举报或者报案电话号码110。如果确实涉嫌诈骗，会依法对犯罪嫌疑人采取强制措施，追究其刑事责任。
知道了，谢谢提醒，弘泰没有拍卖资质！
根本就没成交，说一个月上拍，结果大半年也不拍
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深圳龙爱量子公司被查封，曝光林跃庆传销诈骗团伙
作者：之家哥
摘要：网贷之家小编根据舆情频道的相关数据，精心整理的关于《深圳龙爱量子公司被查封，曝光林跃庆传销诈骗团伙》的相关文章10篇，希望对您的投资理财能有帮助。
《深圳龙爱量子公司被查封，曝光林跃庆诈骗团伙》 精选一日深圳电视台都市频道直播深圳栏目组曝光“龙爱量子月入百万”产品虚夸功效包治百病”，深圳电视台记者揭开林跃庆诈骗团伙的惊世惨案饶唬〗诙辔幌颜咄端叻从ι钲诹孔恿衷厩煺┢呕锞炱郑尤跏迫禾澹也蝗潭茫芷咔慵业床林跃庆诈骗团伙惊天骗局曝光后，深圳龙爱量子公司被公安机安和工商等部门立即查封。深圳龙爱量子公司聚集上千名受害者和受害者家属要求追回。记者采访受害者李大妈（真实姓名隐名）。李大妈哭诉： “我是从山东过来的，听朋友说龙爱量子产品包治百病，85000元赚一百多万。癌症，糖尿病痛风当天见效。投资85000元成为，免费养老坐等国家项目。深圳龙爱量子集团是国家项目，有国家背景，有多位领导参与支持。林跃庆董事长原国家农业部副部长，大爱天下。在朋友的再三鼓吹下，4月5日来到深圳考察，工作人员承诺包赚不赔。第二天就去银行取了85000元投资。这几十年省吃险用下来，加上儿女多年孝敬的，总共这几万块钱全部投资了。当时也没多想，原以为下半生有了这个稳定收入后，不用在儿女增添压力。没想到短短的一个多星期，深圳龙爱量子就被查封了。请公安机关，媒体一定要为我们这些无知的老人讨回公道啊！”记者采访受害者袁某先生（真实姓名隐名）。袁某说：“我爸3月份就跟我说起了龙爱量子月赚百万，说他要投85000元并要求我也赶紧。当时我还与我爸吵了一架，说他不要被传销组织迷晕了头。这种高回报违背常理的事，就是专骗你们这群老年人弱势群体。后来我爸也不听劝把自己家能卖的东西都卖了。说不支持他就与我们断绝父子关系。现在听到深圳龙爱量子被电视台曝光查封，当场晕死过去现在还在医院治疗。据说林跃庆诈骗团伙短短不到半年时间骗了几个亿，专门欺骗弱势群体特别是老年人。林跃庆诈骗团伙这种断子绝孙的行为，就该牢底坐穿！”记者采访受害者张女士（真实姓名隐名）。张女士说：“我原是深圳龙爱的员工。4月1日进入该公司，4月8日离职。应聘前深圳龙爱量子的宏伟蓝图深深吸引了我，要成为联合国永不倒闭的公司。我们员工人人都将拥有原始股。龙爱量子产品包治百病，让癌症消失，治疗近视的眼镜，阿匹牛，生命营养液等产品立杆见影，立即根除。深圳龙爱量子林跃庆董事长是国家农业部的部长非常大爱。成为一个龙爱的员工将是我人生中的机遇。入职后这一个星期，我发现深圳龙爱量子并不是当初想的那样。消费者频繁投诉，经常有受害者上门破口大骂吵着退钱。工商部门和公安也来调查了几次。原跟随林跃庆身边的亲信也不断的离开。他们说林跃庆是大骗子不想让我们分更多利，把系统客户关系乱搞故意不让我们分钱。当初被东莞龙爱公司赶出来，不是我们这么支持他，他能有今天？早就成了条流浪狗！现在林跃庆靠我们这班兄弟做拆分盘起家，如今忘恩负义。自己拿钱到处装逼，搞女人，转移资金随时想。别说分钱，就当初们兄弟几个借他的几十万都拖着不肯还，为了要回这点钱差点就给他跪下来。他这种坑蒙拐骗忘恩负义的无耻之徒迟早遭报应。由于好奇，后来我又去了解了东莞龙爱公司，对方客服回复只在东莞成立广东龙爱量子产业开发有限公司与深圳龙爱没有任何关系。深圳龙爱量子是盗用东莞龙爱公司的名义搞的拆分盘。多名受害者希望东莞龙爱公司尽快追究林跃庆盗用侵权的法律责任，以免更多受害者上当受骗。每天见证了那么多老人还深信不疑继续投资，我明知是骗局，但出于保护自己不得不视而不见。每天都在自责，承受着内心的煎熬。今天得知深圳龙爱被查封真是大快人心。”其骗术并不高明，虚夸的假像只要冷静思考都能辨别。深圳电视台，深圳工商联，深圳公安局呼吁大家不要被高回报蒙蔽了眼睛。希望大家齐心协力多方面收集林跃庆诈骗团伙的证据，向深圳电视台直播深圳栏目，深圳工商联，深圳公安局举报，避免死灰复燃！《深圳龙爱量子公司被查封，曝光林跃庆传销诈骗团伙》 精选二导语：不少读者朋友都在问，某某平台是不是骗子？某某会是不是骗局？本文将一一为您讲解！来源：、21近日，公安部官网挂出消息：国务委员、公安部党委书记、部长郭声琨日前在公安机关防范经济风险座谈会上强调，将集中开展打击整治涉众型、风险型经济犯罪活动，着力提升服务经济社会发展、防范化解经济能力。在之前的几篇骗局文章留言中，有不少读者朋友都在问，某某平台是不是骗子？某某会是不是骗局？本文将一一为您讲解！一、公安部长郭声琨：将集中开展打击整治涉众型、风险型经济犯罪活动骗子们的末日，终于来了！今天真是举国沸腾的日子，全体中国人民欢欣鼓舞的日子！今天晚上6时左右，中华人民共和国公安部官网挂出重磅消息：郭声琨在公安机关防范经济风险座谈会上强调 ：认真学习贯彻精神，切实防范经济金融风险维护社会大局稳定公安部长郭声琨明确表示：（将）集中开展打击整治涉众型、风险型经济犯罪活动，着力提升服务经济社会发展、防范化解经济金融风险能力。什么叫“涉众型”、“风险型”经济犯罪活动？就是剑指那些金融传销、金融诈骗！那些金融骗子、传销骗子，你们有本事再鼓吹：“如果这个是骗局，国家为什么不管呢？”你们有本事继续叫嚣啊！高层霆出击，下一步就要来到你家门前！颤抖吧！在今天的公安部会议中，再次提到了一句话：坚决防止金融犯罪问题演变为系统性金融风险，确保社会大局稳定。这表明国家已经对金融犯罪活动零容忍！传销骗子、金融骗子们，颤抖吧！你们的末日到了！6月善心汇头目张天明煽动教众包围湖南省永州市**的事件极其恶劣，干着违法犯罪的勾当，却甩锅**，妄图与**谈条件？嚣张至极！并且，永州事件爆发在国家最高金融会议之前，张天明真是脑残+找死！果然，高层出手了。7月14日、15日国家最高金融会议：1、**直接主持，以往是**主持；这次5年1度的国家金融会议是由**直接主持的，以往这种会是由**主持，可见这次高层对于金融工作的重视；2、会议决定成立国务院金融稳定委员会，由央行领导。最高金融稳定委员会都成立了，你以为高层是说着玩玩的？3、注意！此次金融会议首次有部队和武警相关领导参加！要治谁？明眼人一看就知道。在最高金融会议上，中央军委有关部门、武警部队负责同志参加会议，说明高层已经彻底失去耐心，维护金融稳定刻不容缓！二、盘点2017年最新金融骗局2017过完一半，套路终究是套路。今天，阔老板给大家来一次最全盘点，曝光一下那些吃人不吐骨头的骗局：1、最常规的骗局：，，文交所，看收益，吐本金，实为庞氏骗局；举例：，从2014年成立到2015年末跑路，用了一年多的时间，将累计交易发生额做到高达700多亿元，实际500多亿元，涉及90余万人；昆明泛亚，号称是全球最大的稀有金属交易所，涉及22万人，430亿资金追讨无门；上海中晋，至案发时，未兑付金额达52亿元，涉及1.28万余名；上海快鹿，截至2015年2月，仅快鹿旗下东虹桥小贷共发放贷款万余笔，累计金额近160亿元；金鹿财行在2015年累计从28540名投资者处募集投资159亿元。无论此前快鹿集团如何卖资产，恐怕都难以贴补这个窟窿。温州书画宝骗局：浙江世尊：炎黄文交所骗局：南京骗局，号称年72%：胜威国际集团：MMM骗局：云世纪SKY理财骗局：御花园理财骗局：马来西亚保绿木拆分盘：中民福祉无忧天使互助平台，金汇泰网络互助，fifa精算投资优选平台，ACL拆分盘、鸿遵付，藏宝网，密语APP，各种邮票电子盘、原始股骗局。2、最泛滥的骗局：微商传销，微微我心，层层分明；举例：湖北咸宁“云在指尖”案，260万人入会涉案6.2亿：湖南安化黑茶传销：南京天策金粮：河南许昌“诚信买卖宝”案，网络传销，涉及全国20多个省市自治区、注册会员80余万个、涉案金额200亿余元；山东蒙阴“南京国通”案、湖北京山“南京国通”案，涉案人员51万余人，涉案金额1.4亿元；吉林长春“中山盛仕铭”案，从2014年10月至日，该公司在吉林省共发展会员5387人，获得收入共计元；安徽合肥“云梦生活”案，至案发，该传销组织已发展注册会员多达28万余人，层级达214层，交纳会费人员达3万余人，涉案金额高达2.8亿元。龙爱量子，打着量子科技的噱头进行的新型传销诈骗，稍微有点理科常识的人都知道龙爱量子的产品和量子科技无关。目前已被深圳公安局查封，深圳电视台曝光：然而，去年刚刚深陷“魏则西”事件的百度，如今又公然为传销团伙打起了百度竞价广告：百度搜索，还怎么让人相信？513积分项目，武夷山市五一三多元素茶业有限公司：疏通经络**S仪器骗局：隆力奇168平台、德加D+ 7 Mall微商骗局、NHT global（然间环球）、罗麦科技传销、云集微店、湖南铁皮石斛等等。3、最高明的骗局：精神洗礼，连心术，心灵鸡汤+宗教灌输，洗脑N次方；举例：创造丰盛心灵培训骗局，敛财10亿；“成功大师”陈安之；邪教“传福音”等。4、最隐蔽的骗局：消费，伪装者，合法外衣消费模式防不胜防；举例：“人人公益”，上线一个月，非法集资超10亿元：万家购物，董事长被判15年涉案金额240亿：大唐天下：麦点商城：云联惠，号称300万会员，日2000万元，无，涉嫌非法集资：之道出行，CEO谢文峰消失，无网约车许可证，上万司机资金被套：万协云商，以商户“”为由，封闭5万商户账号，违法扣留6亿资金：江苏联宝，原扬州宝缘，欧年宝诈骗：中资盛世，福天下云商城，天创息壤（买1元返21元）......5、最潮流的骗局：虚拟货币，跟单，打着国际化口号忽悠吸粉；举例：张健五行币，下线多达18万人，传销头目宋密秋已被中国警方抓获；亚欧币，诈骗40亿元，7万余人被骗一空；GCB光彩币，注册会员数十万，涉案金额上亿元；EGD，注册会员50万人，涉案金额109亿；万福币，注册会员13万人，涉案金额20亿元；暗黑币，注册会员3万多人，涉案金额15亿；维卡币，注册会员180万人，涉案金额6亿余元；莱汇币，注册会员20万人，涉案金额5亿余元；Discovery 摸金派π、克拉币、DGC共享币、百川币、麦格币、恒星币、Gem Coin珍宝币、FC 赫尔币、开心、蒂克币、BGB贝格邦、BBT、OFC万维币、马克币、利阁币、雷达币、摩哈币、；IGOFX新概念，JJPTR（解救普通人）外汇骗局，沃尔克外汇，PTFX外汇跟单；......6、最无耻的骗局：养老投资，核心百善孝为先，保健+旅游+产品，争锋相对；举例：老妈乐：WV梦幻之旅：saivian赛比安：“养老公寓”投资骗局等等。7、最无德的骗局：慈善骗局，爱心传递，以爱之名，实为诈骗。举例：善心汇：读者朋友也可以参考这篇《“善心汇”成员进京闹事被罚！我们该如何劝说被传销洗脑的亲朋好友？》一点公益：民族资产解冻骗局；“振兴中”......三、教你识破这些金融骗局！最初级的金融诈骗，是各种短信电话。概括起来就是：我是房东我在外地，我是法院你有传票，我是路人你孩子住院了，我是你的QQ好友电话欠费了，我是老板快帮我垫钱，我是你朋友连我的声音都听不出来吗？我是《》节目组恭喜你中奖了，我是香港富婆愿付巨款求孕。我管你谁，只要别让我转账别的都行，累点倒是不怕。能被这种初级诈骗骗走钱的人，我只能说被骗的钱，是智商税，所以明星被骗的比较多。对付这种初级诈骗你只需要记得一点：绝不转账。记得，真正需要用钱的人，是不介意来你家里拿现金的。中级的金融诈骗，是非法集资。这类骗局的特点是通过街头发传单、召开明会等方式向许诺返利啊，高额利息等。诈骗的项目也是千奇百怪，有集资植树造林学雷锋的，有集资卖给你原始股做梦的，有炒作稀有金属学泛亚的，还有集资研究外星生命的。你们集资那点钱就别研究外星生命了，还是留着研究自己的智商如何达到人类的平均值吧。非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息，吸引你投入更多的本金，等达到一定规模后，就秘密转移资金，携款潜逃。这类非法集资主要面对老人，所以一定记得告诉你父母：如果有人说你投资可以赚大钱，你要问凭什么，因为对方又不是你亲生的儿子。高级的金融诈骗，是庞氏骗局。庞氏骗局其实很简单，就是用后来者的钱来支付老投资者的利息。比如e租宝。目前互联网+掩盖下的庞氏骗局花样繁多，你且记住一点：你想从自己根本不了解的事情中去获得超过15%的回报，请去照照镜子问自己一个问题：难道是我长得漂亮吗？如果你长得不漂亮，你干嘛想得那么美呢？如果你长得很漂亮，你去干点正事不行吗？你们知道最顶级的金融诈骗是什么吗？我在微博上发了个帖子，大家一致认为是父母说：孩子，长大后压岁钱都是你的。这个骗术的高明之处在于，你明知道被骗，你也心甘情愿。你就是心不情甘不愿，你又能怎么办？父母说：我们就喜欢你觉得不爽，又不得不跟我们一起生活的样子。最后，请记得我的忠告：别再被高息诱惑了！毕竟：你贪的是别人的利息，别人贪的是你的本金！请大家赶快转发给身边的亲朋好友们，远离金融诈骗！各位读者阅读完这篇文章 ^^，如果您喜欢，点个赞给小编一点鼓励吧！声明：本文仅代表作者个人观点，版权归作者所有；若未能找到作者和原始出处，还望谅解；如有侵权，麻烦联系我们，我们会在确认后第一时间删除。多谢！《深圳龙爱量子公司被查封，曝光林跃庆传销诈骗团伙》 精选三原标题：隐名股东如何签订作者：已越来越多得被运用到投市场，很多为了规避法律或政策的限制，选择采用股权代持这种变通的方式进行投资，使变得更加便捷顺利。2017上半年热播的反腐大戏《人民的名义》圈粉无数，是老中青三代共同讨论的话题。而在现实生活中，本剧集的编剧—周梅森的故事，从律师的眼光看，其精彩程度比起电视剧毫不逊色。今年2月，南方周末网站以《反腐剧的春天悄然来临》为题，刊发了对《人民的名义》编剧周梅森的专访。“我就是倒霉的大风公司工人们”周梅森介绍称，2014年，他的老家民营企业不断倒闭，他前前后后投入4000万元左右借款，换得隐名持有徐州当地一家银行的股权，结果该股权因被代持的民企朋友负债太多且违规抵押而被多家法院查封。他的资金链断裂后，银行要收回股权。“手持自以为高枕无忧的我，就此卷进了两年多的股权官司。” 周梅森称，这场官司走进了《人民的名义》，而他本人“就是小说和电视剧里股权被卖掉的倒霉的大风公司的工人们。”1 何为股权代持？股权代持又称委持股、隐名投资或假名出资，是指实际出资人与他人约定，以他人名义代实际出资人履行义务的一种股权或股份处置方式。在实务中，挂名的股东被称为“显名股东”，实际出资人被称为“隐名股东”。相比编剧同志以持有股主张，许多实际出资人（隐名股东）与名义出资人（显名股东）之间往往仅通过一纸的股权代持协议确定存在代为持有股权或股份的事实。2 为什么会有股权代持？股权代持是公司运营实践中的一种常见现象，有的是为了规避法律、法规或公司章程的相关规定，有的是因某些原因不便显名。2.1保护实际出资人的隐秘性在中国的真实社会经济运行中，产生代持股份的原因更多的是灰色的，甚至黑色的。代持的原因有可能是真实的出资人不愿意公开自己的身份，比如有的真实出资人是国家工作人员不能够开展公司经营。2.2更加灵活股权代持已越来越多得被运用到投融资市场，很多创业公司实际投资人为了规避法律或政策的限制，选择采用股权代持这种变通的方式进行投资，使投资过程变得更加便捷顺利。同时对于搭建了架构的公司，在进行时，采用代持模式还能避免员工境外持股的麻烦。2.3为了相互担保银行融资，通过代持的方式设立多家非关联企业2.4规避法律法规的强制性规定目前如火如荼的，为了有效避免投资人数超过有限公司50人、股份有限公司200人的上限规定，投资者可委托众筹平台或代持；其次，很多创业公司正在实施激励方案，其中一种激励方式就是由某位代持，如果在行权后被激励对象不做工商变更登记，那么已行权部分的股权依然由原；还有办理一些工信部、文化部、等审批的时候，公司股东一旦有了外资，办理就会超级麻烦，这个时候由中方人员代持相应股权，就会方便很多，规避了与相关法律法规的冲突；此外，还有些代持是为了公司业务发展需要、避免、禁业竞止等。3“简陋”的股权代持协议无法保障隐名根据司法的解释，实际上代持是合法的，同时只要代持协议不违反《合同法》第五十二条的强制性规定，都是有效的。《合同法》第五十二条 有下列情形之一的，合同无效。一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；以合法形式掩盖非法目的；损害社会公共利益；违反法律、行政法规的强制性规定。绝大多数实际出资人（隐名股东）以为只要签订了书面的股权代持协议就不存在后患之忧，但当他们真正面临侵害时却往往感到维权艰难，其原因在于隐名股东与名义股东的股权代持协议过于“简陋”。一些隐名股东签订协议前没有结合自身及公司情况，对进行评估，只是简单地直接照搬网络模版，从而出现了许多形式大于内容的股权代持协议，让隐名股东“窝囊”地屈居幕后，更无法保障有本应享有的。4 股权代持协议的性质与风险紧密相连4.1存在不被认可的风险由于实际出资人的姓名并不记载于工商登记资料上，那么在法律上实际出资人的股东地位是不被认可的，、分红权、增资优先权、剩余财产分配权等一系列的权利都需要由代持股人行使，必然导致风险的存在。代持股人转让股份、质押股份的行为，实际出资人都很难控制。签署股权代持协议，隐名股东与显名股东双方构成委托关系，协议本身是不能对抗善意第三人，也就是说：如果显名股东将名下股权转让、质押给善意第三人，其应是有效的，即隐名股东可以因利益受损向显名股东，但无权申请法院判定转让和质押行为无效。同时，在股权被法院查封的情况下，客观上会存在无法办理的后果。简单的说，当第三方不知情的时候，接受了名义的股份，这种行为是有效的，实际出资人只能找名义股东追索，第三方不承担责任。4.2在经营中，代持股人可能会恶意损害实际比如，滥用经营管理权、表决权、分红权、增资优先权、剩余财产分配权等权利，给实际出资人造成的财产损失。4.3代持股人可能由于自身原因导致诉讼而被法院冻结保全或者执行名下的当代持股人出现其他不能偿还的债务时，法院和其他有权机关也可以依法查封上述股权，并将代持股权用于偿还代持股人的债务。实际出资人如果未能及时阻止，只有依据代持股协议向代持股人主张赔偿责任。4.4代持股人意外死亡引发继承或离婚纠纷时则其名下的股权作为财产将有可能涉及继承或离婚分割的法律纠纷。实际出资人不得不卷入相关纠纷案件中，才能维护自己的财产权。代持的这些风险与代持的性质是紧密相连的，不可能单独割裂开，对于那些私底下的灰色的代持协议更是如此。人的任何行为都是遵循成本和收益原则的，代持有风险，仍然选择代持，其原因自然也可从收益成本两方面去考量。4.5未来股权转让的税务风险当然，如果实际出资人和名义股东各司其职良好合作，以上风险也许都能避免。但是代持协议还有一个绕不开的问题——即未来股权转让的税务风险。 当条件成熟、实际出资人准备解除代持协议时，税务问题就随之而来——从外观上看，实际出资人是从名义股东那里受让了股权，当然需要缴税！通常，税务机关对于当事人辩称因为股权代持关系，并未发生股权转让的说法并不认可，要求按照计算缴税。5 如何签订一份合格的股权代持协议？股权代持协议对合同双方有约束力，法律并不禁止此种行为，此种协议是有效合同。股权代持的双方发生权属纠纷，以合同约定为准，所以一份合格的股权代持协议显得十分重要。隐名股东与名义股东签订股权代持协议要注意那些问题？作为隐名股东，如何签订一份合格的股权代持协议，以最大限度保障自身权益。笔者在此分享几个要点，供各位参考。股权代持协议中明确出资款的性质及支付方式（确保一致性），以证明隐名股东已实际出资。我们的编剧同志用绳命告诉大家：“代持有风险，打款需谨慎。”股权代持协议中明确隐名股东与显名股东各自的权利义务关系，如确认隐名股东作为实际出资人，对公司享有实际的利并有权获得相应的；名义股东不享有任何收益权或处置权，以证明隐名股东的真实意思表示、避免名义股东无权处分。如隐名股东拟实际参与公司决策管理，需提前在股权代持协议中约定名义股东在行使时应提前取得隐名股东书面授权，未经授权不得行使表决权，隐名股东应注意保留参与公司决策管理的书面文件（章程、议案、通知、决议、委托书等）。6 从“幕后”走到“台前”，隐名股东显名化隐名股东显名化， 即实际出资人取代名义出资人而成为显名股东。尽管隐名股东与显名由其作是隐名股东取代显名股东的必要条件，但是仅仅双方当事人间的约定无法对抗公司内部公示制度对显名股东股东资格之确认。隐名股东的显名化需要得到公司及其他过半数股东（若为有限责任公司）对其股东资格的确认。在签订股权代持协议时，若隐名股东能争取做到以下三点，则有助于确保后续顺利显名化：争取提前与名义股东签署，避免日后名义股东不配合。争取与显名股东及公司三方签订股权代持协议，约定公司直接向隐名股东支付红利以及在条件成就时，配合名义股东积极完成隐名股东显名化的工作。争取让公司其他过半数股东在股权代持协议上签字确认（若代持），避免日后其他股东以行使优先购买权为由，阻碍隐名股东显名化。7在不明白的世界中做个明白人如果当初编剧同志就股权代持的问题咨询相关人士，了解到股权代持的局限性，则很可能不会接受民企朋友提出的以银行股权抵偿债务的请求，而他个人也不会遭受巨额的财产损失。如果确定接受股权代持，则需要精心设计规划，综合考虑投资益、公司控制权管理、财产处分及隐名股东显名化等一系列复杂问题。看来术业有专攻，遇到事情还是要找到明白人，在不明白的世界中做个明白人。然而，时间无法倒流，若没有这些刻骨铭心的经历，编剧同志又怎能创作出这部脍炙人口的电视剧《人民的名义》呢？股权是一个系统性工程，有一个细节没处理好，就是一个潜在的的定时炸弹。返回搜狐，查看更多责任编辑：《深圳龙爱量子公司被查封，曝光林跃庆传销诈骗团伙》 精选四“近年来，层出不穷，也是花样百出，从一开始的贵金属和原油，再到各种。不久前，深圳南山区警方打掉了一个以文化艺术品为标的的，案件受骗总人数8000余人，涉案金额高达10。据深圳警方介绍，该案也创了全国同类案件之最。”深圳破获最大虚假交易平台案
投资者欲哭无泪△警方资料视频：犯罪嫌疑人放礼炮庆祝警方提供的这段视频内容发生在日下午，涉案公司老板郭某组织团伙成员，对拉到受害事主入金的杨某兵进行表彰。视频中杨某兵胸前佩戴大红花，其他团伙成员则鸣放礼炮庆祝，表彰大会结束后郭某还对相关成员发放奖金，并手举一叠叠钞票，得意洋洋地集体拍照。而与这群犯罪嫌疑人集体炫富形成鲜明对比的，则是那些被骗投资者欲哭无泪的痛苦。重庆投资者 李女士：12月28号那一天，我就亏了48万，我整个被诈了72万多。现在我的银行贷款是6月27号到期，我在这个事情发生之后，有两个月的时间我都没出门，完了之后到处借钱也借不到。深圳投资者 戴先生：那一单一下子亏下去大概有20几万吧，差不多投100多万左右，大概后来剩了30多万，我就退出来了。深圳南山警方经过侦查后发现，这家名为广东创意文化产权交易中心的公司，打着文化交易所的幌子，将子虚乌有的文化艺术品以形式挂在其交易平台上进行虚假交易，交易软件内显示的走势图实际为套用国外的，跟他们所宣称的毫无关联。犯罪嫌疑人 那某：单位本身就是一个虚假电子网盘，可以这么说，为什么叫虚假电子网盘，因为我们单位没有实物。深圳市公安局南山分局刑警二中队中队长 童跃：大部分事主都是处于亏损状态，同时这些亏损的钱，都分别打到了它的下级会员单位，或者说一些个人账号，那么通过这一层一层的抽丝剥茧，对资金的分析调取，就发现这个整个案件应该是构成一个诈骗案件。3月30日，深圳南山区警方组织各警种共800余名，分14个小组在深圳、东莞、惠州、沈阳4地联合开展收网行动，一举捣毁诈骗窝点14个，现场控制涉案人员600余人，带回审查371人，冻结涉案账号113个，冻结涉案资金8840万元。深圳市南山区检察院主任检察官 许朝阳：依法审查批准逮捕233人，这也是深圳办理该类案件，批捕最多的一次。群内晒单烘托赚钱氛围
投资者入局即遭亏损据深圳警方介绍，该平台成立于2016年3月份，2016年10月才开始运营，在不到半年的时间，就有8000多个投资者上当受骗，受害者分布全国各地。深圳投资者 朱先生：有意无意的就在群里面，那个截图里面显示了他赚了几十万，赚了多少钱，然后群里面应该有他们的一些别的业务员，别的托在里面，就有人问，老师你这个是什么呀，赚了很多很多钱，老师说这个是工艺品。犯罪嫌疑人 那某：群里面去说一些某某投资者，跟着老师做这个深文所现在已经赚钱了，主播的话会继续在直播间，去渲染这种赚钱的氛围。在平台业务员刻意烘托的赚钱氛围之下，朱先生开始有点心动，虽然群里当时也有人质疑这个平台，但质疑者很快就被踢出了群。就这样，朱先生开始跟着平台分配的老师进行投资，但基本上都是赚少亏多，在11月29号晚上，仅仅一笔交易就让他亏损了2万多，这时，朱先生才忽然意识到，指导他的老师存在喊反单的嫌疑。深圳投资者 朱先生：教室里面老师讲课是做空，然后分配的战队老师他会让你做多，同一时间，他们会一个正一个反来做，就这一笔亏了2万多元。深圳投资者 戴先生：（第一步）唱反单，就是小试牛刀，第二步就是讲课老师亲自出马，要搞你一次狠的，大的。盈利跑不过高昂手续费 忽悠投资者频繁交易牟利除了喊反单让客户亏损以外，该平台的手续费惊人，投资者想要盈利，首先盈利得跑赢手续费，不然就是必亏无疑，而且万一有幸运的投资者能在平台赚到钱，平台方就会对该投资者进行限制清退。朱先生发现，一开始业务员向他隐瞒了真实的手续费，由于平台采用T+0模式及，在实际操作中他发现自己交易手续费竟然高达16%,而且这还是只单向手续费，如果一买一卖，总手续费就高达32% 。有了如此高昂的手续费，就算投资者账面出现盈利，但盈利点没有超过手续费的话，只要你一卖出，账户就立刻变为亏损。深圳投资者 朱先生：显示盈利是100元，后面出了之后，手续费是600多元，我盈利100多元，亏了500多元。在平台经营的过程中，也有极少部分幸运的投资者赚到了钱，但是会员单位立刻会找到平台方，将这部分赚钱的投资者限制交易并踢出局。除了利用后台功能限制投资者交易以外，平台方还会通过汇率的修改来影响商品的报价。警方委托鉴定机构：它的商品价格公式怎么算呢，就是第三方的报价，除以单位系数，再乘以汇率，最后一次（汇率）修改时间，在系统内抓取到呢，也有修改的记录，如果汇率调高，那商品报价就跟着变高了。全国展开交易所清理整顿行动在今年1月9日，清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议在京召开，会议决定，通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患，此后，全国各地掀起针对各类交易场所清理整顿风暴。此次会议经摸底调查结果表明，目前国内共有1131家交易场所，有300多家涉嫌、“类证券”交易等违规交易。相关部门表示，一直以来，之所以屡禁不止，与犯罪分子的作案手段具有一定的隐蔽性也有关联。深圳市公安局经济犯罪侦查局副局长 杨弘：查处的涉案交易场所、会员单位和代理商一共是29家，刑事拘留的犯罪嫌疑人407人，依法逮捕了犯罪嫌疑人348人，其中罪名主要是两个，一个是诈骗罪，一个是非法经营罪。深圳市公安局经济犯罪侦查局副局长 杨弘：未经批准从事，这已经触犯了国家的法律，是涉嫌构成非法经营罪，第二个更为严重的是欺骗投资者行为，这块是涉嫌构成诈骗犯罪的。————五月投资领返利！最高可领3000元微信红包！爱投投一个集收益与正气于一身的互联网投爱投投感恩有你你值得拥有的爱心平台~专注于、时事热点、生活资讯...据说...4个圈内好友，3个已经关注此号...投资理财，一定要关注爱投投！爱投投微信：atoutoujinrong（长按复制，可直接搜索哦）爱投投粉丝交流QQ群： ▼长按二维码，可以关注我们哟点击下方“阅读全文”了解更多资《深圳龙爱量子公司被查封，曝光林跃庆传销诈骗团伙》 精选五7月23日晚间，公安部官网挂出消息：国务委员、公安部党委书记、部长郭声琨日前在公安机关防范经济风险座谈会上强调，将集中开展打击整治涉众型、风险型经济犯罪活动，着力提升服务经济社会发展、防范化解经济金融风险能力。一、公安部长郭声琨：将集中开展打击整治涉众型、风险型经济犯罪活动7月23日晚间，中华人民共和国公安部官网挂出重磅消息：郭声琨在公安机关防范经济风险座谈会上强调 ：认真学习贯彻全国金融工作会议精神，切实防范经济金融风险维护社会大局稳定国务委员、公安部党委书记、部长郭声琨出席公安机关防范经济风险座谈会并讲话国务委员、公安部党委书记、部长郭声琨日前在公安机关防范经济风险座谈会上强调，要深入学习贯彻******系列重要讲话特别是在全国金融工作会议上的重要讲话精神，全面落实全国司法体制改革推进会和全国公安厅局长座谈会工作部署，牢固树立“四个意识”，立足职责使命，强化责任担当，集中开展打击整治涉众型、风险型经济犯罪活动，着力提升服务经济社会发展、防范化解经济金融风险能力，努力为党的十九大胜利召开创造安全稳定的社会环境。公安部长郭声琨明确表示：（将）集中开展打击整治涉众型、风险型经济犯罪活动，着力提升服务经济社会发展、防范化解经济金融风险能力。什么叫“涉众型”、“风险型”经济犯罪活动？就是剑指那些金融传销、金融诈骗！那些金融骗子、传销骗子，你们有本事再鼓吹：“如果这个是骗局，国家为什么不管呢？”你们有本事继续叫嚣啊！高层雷霆出击，下一步就要来到你家门前！颤抖吧！在今天的公安部会议中，再次提到了一句话：坚决防止金融犯罪问题演变为系统性金融风险，确保社会大局稳定。这与7月6日央行在红头文件《关于对互联网平台与各类交易场所合作从事违法违规业务开展清理整顿的通知》（整治办函[2017]64号）中使用的措辞不谋而合：（类似事件）一旦信用风险爆发，可能影响社会稳定！这表明国家已经对金融犯罪活动零容忍！传销骗子、金融骗子们，颤抖吧！你们的末日到了！6月善心汇头目张天明煽动教众包围湖南省永州市**的事件极其恶劣，干着违法犯罪的勾当，却甩锅**，妄图与**谈条件？嚣张至极！并且，永州事件爆发在国家最高金融会议之前，张天明真是脑残+找死！果然，高层出手了。7月14日、15日国家最高金融会议：1、**直接主持，以往是**主持；这次5年1度的国家金融会议是由**直接主持的，以往这种会是由**主持，可见这次高层对于金融工作的重视；2、会议决定成立国务院金融稳定委员会，由央行领导。最高金融稳定委员会都成立了，你以为高层是说着玩玩的？3、注意！此次金融会议首次有部队和武警相关领导参加！要治谁？明眼人一看就知道。在最高金融会议上，中央军委有关部门、武警部队负责同志参加会议，说明高层已经彻底失去耐心，维护金融稳定刻不容缓！二、盘点2017年最新金融骗局2017过完一半，套路终究是套路。今天给大家来一次最全盘点，曝光一下那些吃人不吐骨头的骗局：1、最常规的骗局：平台，金交所，文交所，看收益，吐本金，实为庞氏骗局；举例：e租宝，从2014年成立到2015年末跑路，用了一年多的时间，将累计交易发生额做到高达700多亿元，实际非法集资500多亿元，涉及90余万人；昆明泛亚，号称是全球最大的稀有金属交易所，涉及22万人，430亿资金追讨无门；上海中晋，至案发时，未兑付金额达52亿元，涉及投资者1.28万余名；上海快鹿，截至2015年2月，仅快鹿旗下东虹桥小贷共发放贷款万余笔，累计金额近160亿元；金鹿财行在2015年累计从28540名投资者处募集投资159亿元。无论此前快鹿集团如何卖资产，恐怕都难以贴补这个窟窿。温州书画宝骗局：浙江世尊：炎黄文交所骗局：南京理财骗局，号称年收益率72%：胜威国际集团：MMM理财骗局：云世纪SKY理财骗局：御花园理财骗局：马来西亚保绿木拆分盘：中民福祉无忧天使互助平台，金汇泰网络互助，fifa精算投资优选平台，ACL拆分盘、鸿遵付，藏宝网，密语APP，各种邮票电子盘、原始股骗局。2、最泛滥的骗局：微商传销，微微我心，层层分明；举例：湖北咸宁“云在指尖”案，260万人入会涉案6.2亿：湖南安化黑茶传销：南京天策金粮：河南许昌“诚信买卖宝”案，网络传销，涉及全国20多个省市自治区、注册会员80余万个、涉案金额200亿余元；山东蒙阴“南京国通”案、湖北京山“南京国通”案，涉案人员51万余人，涉案金额1.4亿元；吉林长春“中山盛仕铭”案，从2014年10月至日，该公司在吉林省共发展会员5387人，获得收入共计元；安徽合肥“云梦生活”案，至案发，该传销组织已发展注册会员多达28万余人，层级达214层，交纳会费人员达3万余人，涉案金额高达2.8亿元。龙爱量子，打着量子科技的噱头进行的新型传销诈骗，稍微有点理科常识的人都知道龙爱量子的产品和量子科技无关。目前已被深圳公安局查封，深圳电视台曝光：然而，去年刚刚深陷“魏则西”事件的百度，如今又公然为传销团伙打起了百度竞价广告：百度搜索，还怎么让人相信？同样让人怀疑的还有部分媒体的公信力，在龙爱量子的深圳总部被查封、深圳电视台曝光的情况下，重庆时报网、凤凰安徽站、安青网、太原新闻网、网易居然还收费帮龙爱量子发洗白软文，这种传销团伙，吃早会彻底崩盘，作为媒体，有些甚至是权威媒体，为传销团伙站队，真的好吗？而百度，也涉嫌为龙爱量子洗白，将负面新闻屏蔽或往下放，将洗白公关稿置顶。513积分项目，武夷山市五一三多元素茶业有限公司：疏通经络**S仪器骗局：隆力奇168共享经济平台、德加D+ 7 Mall微商骗局、NHT global（然间环球）、罗麦科技传销、云集微店、湖南铁皮石斛等等。3、最高明的骗局：精神洗礼，连心术，心灵鸡汤+宗教灌输，洗脑N次方；举例：创造丰盛心灵培训骗局，敛财10亿；“成功大师”陈安之；邪教“传福音”等。4、最隐蔽的骗局：消费返利，伪装者，合法外衣消费模式防不胜防；举例：“人人公益”，上线一个月，非法集资超10亿元：万家购物，董事长被判15年涉案金额240亿：大唐天下：麦点商城：云联惠，号称300万会员，日返现2000万元，无金融牌照，涉嫌非法集资：之道出行，CEO谢文峰消失，无网约车许可证，上万司机资金被套：万协云商，以商户“刷单”为由，封闭5万商户账号，违法扣留6亿资金：江苏联宝，原扬州宝缘，欧年宝诈骗：中资盛世，福天下云商城，天创息壤（买1元返21元）......5、最潮流的骗局：虚拟货币，新概念外汇跟单，打着国际化口号忽悠吸粉；举例：张健五行币，下线多达18万人，传销头目宋密秋已被中国警方抓获；亚欧币，诈骗40亿元，7万余人被骗一空；GCB光彩币，注册会员数十万，涉案金额上亿元；EGD网络，注册会员50万人，涉案金额109亿；万福币，注册会员13万人，涉案金额20亿元；暗黑币，注册会员3万多人，涉案金额15亿；维卡币，注册会员180万人，涉案金额6亿余元；莱汇币，注册会员20万人，涉案金额5亿余元；Discovery 摸金派π、克拉币、DGC共享币、百川币、麦格币、恒星币、Gem Coin珍宝币、FC 赫尔币、开心理财网、蒂克币、BGB贝格邦、BBT金币、OFC万维币、马克币、利阁币、雷达币、摩哈币、中国；IGOFX新概念外汇，JJPTR（解救普通人）外汇骗局，沃尔克外汇，PTFX外汇跟单；......6、最无耻的骗局：养老投资，核心百善孝为先，保健+旅游+产品，争锋相对；举例：老妈乐：WV梦幻之旅：saivian赛比安：“养老公寓”投资骗局等等。7、最无德的骗局：慈善骗局，爱心传递，以爱之名，实为诈骗。举例：善心汇：一点公益：民族资产解冻骗局；“振兴中华”......三、请劝告亲戚、朋友远离传销、金融诈骗骗局崩盘进行时！这也意味着：骗子们要集体跑路了！我们知道，每个骗局在崩盘前夜，往往头目们往往越发要忽悠韭菜们：要求他们入金，说平台无比安全，是“财富永动机”，甚至甩锅**，如善心汇。而他们的目的，只有一个，那就是掩护他们自己撤退，好将骗来的群众的钱转移到国外。这个时候，我只奉劝你们1句话：及时抽身，保护本金！别再被高息诱惑了！毕竟：你贪的是别人的利息，别人贪的是你的本金！请大家赶快转发给身边的亲朋好友们，远离金融传销！本文转载自：泉城金融卫士推荐阅读漫画讲解：金融诈骗“十宗罪”如果你在使用手机付款，注意了，这关乎你的财产安全！骗子套路多，租房需谨慎《深圳龙爱量子公司被查封，曝光林跃庆传销诈骗团伙》 精选六文 / 金融视界综合自央视新闻、腾讯新闻等摘要：近年来，虚假层出不穷，标的也是花样百出，从一开始的贵金属和原油，再到各种金融资产。不久前，深圳南山区警方打掉了一个以文化艺术品为标的的虚，案件受骗总人数8000余人，涉案金额高达10亿元人民币。据深圳警方介绍，该案也创了全国同类案件之最。深圳破获最大虚假交易平台案投资者欲哭无泪警方提供的这段视频内容发生在日下午，涉案公司老板郭某组织团伙成员，对拉到受害事主入金的杨某兵进行表彰。视频中杨某兵胸前佩戴大红花，其他团伙成员则鸣放礼炮庆祝，表彰大会结束后郭某还对相关成员发放奖金，并手举一叠叠钞票，得意洋洋地集体拍照。而与这群犯罪嫌疑人集体炫富形成鲜明对比的，则是那些被骗投资者欲哭无泪的痛苦。重庆投资者 李女士：12月28号那一天，我就亏了48万，我整个被诈了72万多。现在我的银行贷款是6月27号到期，我在这个事情发生之后，有两个月的时间我都没出门，完了之后到处借钱也借不到。深圳投资者 戴先生：那一单一下子亏下去大概有20几万吧，差不多投100多万左右，大概后来剩了30多万，我就退出来了。深圳南山警方经过侦查后发现，这家名为广东创意文化产权交易中心的公司，打着文化交易所的幌子，将子虚乌有的文化艺术品以期货的形式挂在其交易平台上进行虚假交易，交易软件内显示的走势图实际为套用国外期货平台的K线图，跟他们所宣称的艺术品投资毫无关联。犯罪嫌疑人 那某：单位本身就是一个虚假电子网盘，可以这么说，为什么叫虚假电子网盘，因为我们单位没有实物。深圳市公安局南山分局刑警二中队中队长 童跃：大部分事主都是处于亏损状态，同时这些亏损的钱，都分别打到了它的下级会员单位，或者说一些个人账号，那么通过这一层一层的抽丝剥茧，对资金的分析调取，就发现这个整个案件应该是构成一个诈骗案件。3月30日，深圳南山区警方组织各警种共800余名，分14个小组在深圳、东莞、惠州、沈阳4地联合开展收网行动，一举捣毁诈骗窝点14个，现场控制涉案人员600余人，带回审查371人，冻结涉案账号113个，冻结涉案资金8840万元。深圳市公安局南山分局经侦大队大队长 刘海华：采用了检警一体化的模式进行的收网，是全链条的打击，不仅仅对文交所平台经营方进行打击，还对它的会员单位和服务器的维护人员，还有对诈骗软件的制作人员也都进行了打击。深圳市南山区检察院主任检察官 许朝阳：依法审查批准逮捕233人，这也是深圳办理该类案件，批捕最多的一次。群内晒单烘托赚钱氛围投资者入局即遭亏损据深圳警方介绍，该平台成立于2016年3月份，2016年10月才开始运营，在不到半年的时间，就有8000多个投资者上当受骗，受害者分布全国各地。朱先生是这起虚假期货平台诈骗案中的受害者之一，2016年10月，朱先生正在单位上网办公，突然一个网友申请加他的QQ，在通过验证之后，该网友每天跟他拉拉家常、谈谈心得，在逐渐熟悉之后，该网友把朱先生拉进了一个里面，群里每天都会有老师讲知识，刚开始一切还算正常，不过后来朱先生却渐渐发现，这些讲课老师有些不对劲。深圳投资者 朱先生：有意无意的就在群里面，那个截图里面显示了他赚了几十万，赚了多少钱，然后群里面应该有他们的一些别的业务员，别的托在里面，就有人问，老师你这个是什么呀，赚了很多很多钱，老师说这个是工艺品。犯罪嫌疑人 那某：群里面去说一些某某投资者，跟着老师做这个深文所现在已经赚钱了，主播的话会继续在直播间，去渲染这种赚钱的氛围。在平台业务员刻意烘托的赚钱氛围之下，朱先生开始有点心动，虽然群里当时也有人质疑这个平台，但质疑者很快就被踢出了群。深圳投资者 朱先生：我印象当中是有一次有一个人说了，应该是说被他们骗过之后，那个人又申请了另外一个号，进了直播教室后提醒我们，可是当时我们都没注意，那个人说了，这个都是一伙骗子，大家不要相信，可是那个人立马就消失了，给人家踢出去了。就这样，朱先生开始跟着平台分配的老师进行投资，但基本上都是赚少亏多，在11月29号晚上，仅仅一笔交易就让他亏损了2万多，这时，朱先生才忽然意识到，指导他的老师存在喊反单的嫌疑。深圳投资者 朱先生：教室里面老师讲课是做空，然后分配的战队老师他会让你做多，同一时间，他们会一个正一个反来做，就这一笔亏了2万多元。深圳投资者 戴先生：（第一步）唱反单，就是小试牛刀，第二步就是讲课老师亲自出马，要搞你一次狠的，大的。盈利跑不过高昂手续费忽悠投资者频繁交易牟利除了喊反单让客户亏损以外，该平台的手续费惊人，投资者想要盈利，首先盈利得跑赢手续费，不然就是必亏无疑，而且万一有幸运的投资者能在平台赚到钱，平台方就会对该投资者进行限制清退。朱先生发现，一开始业务员向他隐瞒了真实的手续费，由于平台采用T+0模式及33倍杠杆，在实际操作中他发现自己交易手续费竟然高达16%,而且这还是只单向手续费，如果一买一卖，总手续费就高达32% 。深圳投资者 朱先生：最后一笔的亏损，总的亏损了26800多元，后面我去后台投资报表看了一下，这笔亏损中的手续费就有16000多，就是手续费是占了大头。深圳市公安局南山分局经侦大队大队长 刘海华：手续费最低是交易本金的10%以上，有些项目会更高，高到了30%多这样一个手续费。有了如此高昂的手续费，就算投资者账面出现盈利，但盈利点没有超过手续费的话，只要你一卖出，账户就立刻变为亏损。深圳投资者 朱先生：显示盈利是100元，后面出了之后，手续费是600多元，我盈利100多元，亏了500多元。记者：赚了100多元，手续费600多元？深圳投资者 朱先生：是啊，所以亏了500多元。犯罪嫌疑人 那某：通过交友软件啊，一些视频软件啊，指导客户让他们频繁地去做单，去刷取手续费，导致客户亏损以致出局。在平台经营的过程中，也有极少部分幸运的投资者赚到了钱，但是会员单位立刻会找到平台方，将这部分赚钱的投资者限制交易并踢出局。犯罪嫌疑人 那某：我们在后台点击这个客户，双击客户之后，有一个受限功能，还有一个冻结功能，还有一个正常的功能，受限的功能就是说，你这个客户可以正常的去出入金，可以卖 也可以买，但是你不能重新，一个赚钱的客户被清退了，会员单位它们的风险率平稳了。除了利用后台功能限制投资者交易以外，平台方还会通过汇率的修改来影响商品的报价。警方委托鉴定机构：它的商品价格公式怎么算呢，就是第三方的报价，除以单位系数，再乘以汇率，最后一次（汇率）修改时间，在系统内抓取到呢，也有修改的记录，如果汇率调高，那商品报价就跟着变高了。全国展开交易所清理整顿行动在今年1月9日，清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议在京召开，会议决定，通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患，此后，全国各地掀起针对各类交易场所清理整顿风暴。此次会议经摸底调查结果表明，目前国内共有1131家交易场所，有300多家涉嫌非法易、“类证券”投机交易等违规交易。相关部门表示，一直以来，非法期货之所以屡禁不止，与犯罪分子的作案手段具有一定的隐蔽性也有关联。深圳市南山区检察院诉讼监督部主任检察官 曾国伟：该类案件依托互联网为平台，作案手法比较新，手段专业程度比较高，社会危害极大，犯罪嫌疑人的反侦察意识比较强，导致对其主观故意的认定存在一定的难度，加之电子证据的分散，导致难以全面地收集，这也是这类案件打击难度所在。在这场全国交易场所的清理整顿行动中，深圳警方从今年1月份开始，以经侦部门牵头，联合其他警种，一共发起了三轮非法交易场所的打击行动，总共出动警力2000余人。深圳市公安局经济犯罪侦查局副局长 杨弘：查处的涉案交易场所、会员单位和代理商一共是29家，刑事拘留的犯罪嫌疑人407人，依法逮捕了犯罪嫌疑人348人，其中罪名主要是两个，一个是诈骗罪，一个是非法经营罪。深圳市公安局经济犯罪侦查局相关负责人告诉记者，在清理整顿过程中发现，不少交易平台本身批准的是从事现货交易，但是在实际运营中却采取。深圳市公安局经济犯罪侦查局副局长 杨弘：未经批准从事期货交易，这已经触犯了国家的法律，是涉嫌构成非法经营罪，第二个更为严重的是欺骗投资者行为，这块是涉嫌构成诈骗犯罪的。2016年公安部破获的十大亿元级传销案云数贸五行币注册会员：250万人；涉案金额：500亿；涉及国家：中国，泰国，印尼等国；江西省萍乡市芦溪县公安局成功侦破一起公安部督办的中国国际建业联盟特大组织、领导传销活动案，抓获祝某、付某、陈某等犯罪嫌疑人7名。经查，该传销组织人员多达20万余人，涉案金额上亿元。抓获犯罪嫌疑人33名。截至案发，共发展28个省份19万余人，涉案金额1.6亿元。网络黄金EGD注册会员：50万人；涉案金额：109亿；网络黄金EGD因涉嫌组织领导传销罪被立案查处。以网络黄金为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，且数额巨大，经过侦查，举报属实，嫌犯现已抓捕。据了解,截至案发,“网络黄金”共计发展会员50余万人,涉及资金109亿元！万福币传销案注册会员：13万人；涉案金额：20亿；“万福币”特大网络传销案，抓获这一传销组织在国内的代理人和网头60多名。9人因涉嫌组织领导传销活动罪被检察机关批准逮捕，数亿元银行资金被警方冻结。专案负责人表示，利用虚拟货币进行传销已成为当前网络传销新特点，投资者应高度警惕。涉及金额20个亿，会员13万人，万福币一案，说明我国对打击网络传销手段从未停止过，并且出动中国公安部猎狐行动小组，在台湾桃园机场将准备返回美国的刘宁和他的助理孟洋一起逮捕，并直接用飞机押回常德市公安局。买卖宝互助传销案注册会员：90万人；涉案金额：90亿；犯罪嫌疑人制作“诚信买卖宝”平台程序，以投资理财为名，以高额回报相诱惑，通过线上各网站、线下熟人朋友等渠道发展他人成为会员，并按照推荐关系形成层级，通过传销活动骗取财物。截至目前，共抓获犯罪嫌疑人16名。据办案民警介绍，2016年6月初，涉案人员被抓获，此时诚信买卖宝平台已运行达半年。后台数据显示注册会员90余万名，涉案金额达数十亿元。暗黑币传销案注册会员：34000多个；涉案金额：15亿；2016年5月，江苏省公安厅经侦总队发布了一起新型非法传销案件。嫌疑人在香港开设公司，以投资“暗黑币”为名，通过网络平台在大陆地区吸收会员，从事非法传销活动。从2014年8月至2015年3月底，短短8个月时间，这个公司便在全国各地发展注册会员34000多个。案发前，该公司每天入账资金达到两三千万元，总涉案金额近15亿元。盛大华天 传销案涉众人数：5万余人；涉案金额：超8亿；山东盛大华天健康产业有限公司由聚德体系、盛大体系、正英体系、博爱体系、华天体系、纵横体系、蓝海体系、鹰之魂体系等，会员遍布全国各大省市，已由湖南省公安厅呈报公安部，目前抓获王茹铮、储林、程平久等十余人，其中董事长王茹铮经检察院批准已依法执行逮捕。该案涉案金额逾8亿多人民币，涉众人数5万余人，案情重大，已呈报省公安厅、公安部。云在指尖
传销案缴费会员：260万余人；涉案金额：6.2亿元；2015年4月，警方接到举报称广州云在指尖电子商务有限公司涉嫌在咸宁地区从事传销活动。根据举报线索调查发现，广州云在指尖电子商务有限公司开办的“云在指尖”网上商城在销售商品后给上线会员返佣，其返佣规则具有明显的“层级关系”、“入门费”、“团队计酬”等特征，涉嫌传销。日，咸宁市工商行政管理局发布公告称，“云在指尖”涉嫌传销一案已结案。根据以上查明的事实，咸宁市工商行政管理局近日对当事人作出了责令停止违法行为，没收违法所得3950余万元并处150万元罚款的处罚决定。维卡币
传销案涉案人员：数千人；涉案金额：6亿余元；日，中山市公安局东区分局接到报案后立即将案情上报，并成立专案组。3月16日，东区警方在中山市东区某小区抓获曹某等3名犯罪嫌疑人，缴获作案工具电脑、手机、等一批。2016年5月，中山市东区公安分局披露一起利用网络“维卡币”传销案，打掉一个涉嫌组织领导网络传销、诈骗团伙，抓获主要犯罪嫌疑人3人，传销网络涉及8个省，涉案金额达6亿多元。“云梦生活” 传销案注册会员：28万余人；涉案人员：3万余人；涉案金额：2.8亿元；日，合肥市工商局在经过调查后，认定“云梦生活”隶属的安徽梦泰网络技术有限公司涉嫌传销活动。9月12日，警方组织150余名警力展开突查，现场带离包括公司实际控制人王某伟、房某和郑某福在内的132名人员。目前已有27人因涉嫌组织领导传销罪被警方刑事拘留，初步查明“云梦生活”注册会员有28万余人，其中3万余人为所谓的创智（即传销人员），进行传销的违法资金高达2.8亿元。安徽“ 舍得网络”注册会员：27万余人；涉案金额：2亿余元；“舍得网络”是一个叫“NMM98舍得诚信循环互助系统”的网络平台，该平台打着互助共赢、不设层级、资金运作、有舍有得的幌子，蛊惑参与者投入大量资金，真正的后台掌握者从中大肆获利。8月中下旬，多地警方联手将该平台端掉，抓获主要犯罪嫌疑人8名。至日，“NMM98”共注册会员账号277398个，涉案金额达2亿余元。目前，主犯已移送检察机关审查起诉。“星火草原”网络传销案涉案人员：150万人；涉案金额：2亿余元；2016年3月，邳州市公安局接群众举报，辖区内有村民从事传销活动。同月8日立案侦查，并迅速成立专案组。2016年5月，邳州警方全面出击，在北京、大连、重庆、深圳等地抓获李某和孑某等30余名犯罪嫌疑人，将“星火草原”这一传销组织骨干成员一网打尽。2016年7月，在腾讯公司安全团队的大力配合下，江苏省邳州市公安局成功侦破“星火草原”特大网络传销案件，涉案资金2亿余元，涉及人数达150余万人。本案中“星火草原”公众号的注册主体为北京飞鹰软航科技有限公司。江苏酒联财富传销案涉案人员：3000余人；涉案金额：近2亿元；2015年7月，泰州局接到举报，称有人通过销售“茅台醇”酒即获得会员资格的方式进行传销活动。经过半年以上的调查，结果显示：2015年下半年，江苏酒联有限公司租用泰州海陵区万达广场写字楼21楼设立办公场所，以所谓“020+F2C+会员制”这种全新的复合营销商业模式为名，以发展人员的数量作为返利依据，以高额回报为诱饵，引诱参加者继续发展他人。该传销活动参加人员达3000余人，涉案金额近2亿元，公安机关出动100余警力对26名犯罪嫌疑人实施了抓捕，逮捕4人。中国为民教育网传销案参与人员：18万余人；涉案金额：2亿；假借互联网教育之名，表面向群众贩卖互联网教育视频，背后却利用互联网鼓吹其营销模式能够让参与者迅速暴富，诱惑参与者不同金额注册会员。通过调查，该网站会员涉及20余个省市，参与人员多达18万余人，交易54万余单，层级达200余层，涉案金额巨大，网站注册收入已达到两亿余元，网站盈利收入5000余万元。2016年4月初，警方成功破获“中国为民教育网”特大网络传销案，王某等15名传销组织高层被抓获。麦格币涉案人员：20多人；涉案金额：上亿元；麦格币虚拟盘涉案金额超亿元。据了解，自日开盘以来，徐怀就以虚拟货币以及为幌子，在网络上发布大量虚假信息。诱骗投资者以租赁矿机为名缴纳2000元到40000元不等的入门费，利用高额收益吸引会员。金融业发展若干年，我们依然面对诸多挑战！99%的银行业机构，大量缺乏投研团队和，是制约银行业发展财富管理最大瓶颈！如何加快经营转型发展财富管理业务，已然是大势所趋，投资顾问（FC）团队凸显尤为重要！↓↓活动详情，请点击“阅读原文”《深圳龙爱量子公司被查封，曝光林跃庆传销诈骗团伙》 精选七江苏海銮，统一社会信用代码： MA6LX34， 住所： 南京市浦口区江浦街道浦口大道1号， 经营范围： （不得从事金融业务）；经济与商务咨询（不得从事金融业务）；（不得从事金融业务）；实业投资（不得从事金融业务）；投资咨询（不得从事金融业务）；企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 这家公司从事情，我今年62了，糖尿病30余年。是江苏海銮有限公司的受害者。就在去年8月，一个昵称叫“人生”的，QQ号是，加我做“好友”，他假扮成功人士，与天我聊天，并把我拉进他们公司开设的直播间听课，介绍股票之后又介绍邮币卡等，并经常发所谓他盈利截图给我看，还介绍上文申江开户客服028号给我开户。在直播室里，所谓的资深老师隐瞒真相，。说邮币卡有巨大的和收藏价值，还多次举例猴票，一张8分的猴票，现在涨到了200多万。还在直播间大肆鼓吹，现在买邮币卡就同90年代一样，买了就赚了，接着在。直播间推荐邮票，东坡填词，代号200009，说这张邮票涨幅巨大，可以涨到500元左右，突破500元，可以看到700元，我在所谓老师高回报的诱惑下，倾其所有，把我一生的积蓄拿出来买了这张邮票，当时这张邮票价在400元左右。分两次买的共买了128张，花去人民币5万余元，买进去第二天，这张邮票就每天无量跌停，不到一个月时间，我的账户就缩水90%以上，只剩下5千元左右。受害者们哪里知道，这都是诈骗团伙事先设计好了的软件，引诱受害者就范，让受害者从高位接盘，最终在软件跌停的控制下血本无归。统计了能联系到同样被江苏海銮资产管理有限公司诈骗有72人，涉嫌诈骗金额1762万元。后来才知道这家公司国家及相关**部门根本就没给下发批文，而他们还打着有**批复的名义、有合法手续进行行骗，日上网查询，发现该公司还在大肆应届毕业生。来作为他们的诈骗工具。望**予以重视！为民除害。还受害者血汗钱和社会一份安宁。让我们还能看到一丝生的希望！叩谢！受害者吕运桂，手机.《深圳龙爱量子公司被查封，曝光林跃庆传销诈骗团伙》 精选八江苏海銮资产管理有限公司，统一社会信用代码： MA6LX34， 住所： 南京市浦口区江浦街道浦口大道1号， 经营范围： 投资管理（不得从事金融业务）；经济与商务咨询（不得从事金融业务）；项目投资（不得从事金融业务）；实业投资（不得从事金融业务）；投资咨询（不得从事金融业务）；企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 这家公司从事情邮币卡非法期货投资活动，我今年62了，糖尿病30余年。是江苏海銮资产管理有限公司的受害者。就在去年8月，一个昵称叫“人生”的，QQ号是，加我做“好友”，他假扮成功人士，与天我聊天，并把我拉进他们公司开设的直播间听课，介绍股票之后又介绍邮币卡等，并经常发所谓他盈利截图给我看，还介绍上文申江开户客服028号给我开户。在直播室里，所谓的资深老师隐瞒真相，虚假宣传。说邮币卡有巨大的升值空间和收藏价值，还多次举例猴票，一张8分的猴票，现在涨到了200多万。还在直播间大肆鼓吹，现在买邮币卡就同90年代买股票一样，买了就赚了，接着在。直播间推荐邮票，东坡填词，代号200009，说这张邮票涨幅巨大，可以涨到500元左右，突破500元，可以看到700元，我在所谓老师高回报的诱惑下，倾其所有，把我一生的积蓄拿出来买了这张邮票，当时这张邮票价在400元左右。分两次买的共买了128张，花去人民币5万余元，买进去第二天，这张邮票就每天无量跌停，不到一个月时间，我的账户就缩水90%以上，只剩下5千元左右。受害者们哪里知道，这都是诈骗团伙事先设计好了的软件，引诱受害者就范，让受害者从高位接盘，最终在软件跌停的控制下血本无归。统计了能联系到同样被江苏海銮资产管理有限公司诈骗有72人，涉嫌诈骗金额1762万元。后来才知道这家公司国家及相关**部门根本就没给下发批文，而他们还打着有**批复的名义、有合法手续进行行骗，日上网查询，发现该公司还在大肆招聘应届毕业生。来作为他们的诈骗工具。望**予以重视！为民除害。还受害者血汗钱和社会一份安宁。让我们还能看到一丝生的希望！叩谢！受害者吕运桂，手机.《深圳龙爱量子公司被查封，曝光林跃庆传销诈骗团伙》 精选九“他们并不是人们想象中浇汽油、提刀追杀借债人的恶霸，嘴上吆喝着风里来雨里去、刀尖上打滚，等到真办事的时候，见利就摘，有危险拔腿就跑。讨债里面最拼命的是债主，讨债人犯不着打打杀杀，出来是为钱不是为脸。”一伙职业讨债人在夜间蹲守康达到了三舅家，发现屋子已经没人住了，一张床单充当窗帘挡着窗户。他在门口烧了三道符，是朋友从北京白云观请的讨债符，据说欠债人踩到烟灰就会应验。他并不信这套，但在弥漫开来的绝望中，也只能聊以自慰。这显然不是走亲戚，康达领着律师来到这座东部沿海的县城，是为三舅转移财产调档取证。一年半之前他抵不过对方的花言巧语借予200万，梦魇就此开始。历经六次庭审，三纸判决，之后是漫漫数年的民间催债。身为这一地下产业的推手、受益人和被宰割者，他见惯了江湖上各种幌子路数，在他眼里，假流氓和真骗子一样面目可憎。普通人对于讨债人有着腥风血雨的想象。影视剧里那些穷凶极恶的亡命之徒动辄浇汽油、剁手指。康达说，真实的江湖更多的是小人的天下。这一多数由社会闲散人员构成的实体往往见利就摘、趋利避害，并不按照白纸黑字的契约办事。欠债还钱、天经地义，但在这场无赖对的赌局里，或许谁也没有比谁更高尚。老赖一场葬礼，引发了我人生最大的一个坎。2009年我30岁，考上了东北某沿海城市的**机关。年关附近一手把我带大的姥姥去世了。那天晚上，姥姥家的亲戚陆陆续续都来了，外地农村的三舅一大家子住在我家，两家人相谈甚欢。三舅儿子和我年纪相仿，在上海一家外企工厂做中层管理。三舅年近六旬，也弄得特敞亮，自诩人情练达、行走江湖三十多年的乡企厂长。我之前对三舅非常陌生，乍一见面觉得这人讲话挺靠谱。他能说会道，开口讲的都是美国的将军、欧洲的战役，像个文化人。直到后来我去他家，看到书架上摆放着厚黑学、杜月笙、黄金荣、三国谋略等书籍，我才知道他是谁的徒弟。这之后7月的一晚，三舅打来电话，问我借20万周转，第二天上午借，下午就返还并附加了2000块利息，蹊跷的是汇款账户不是他本人。过了一两周，又狮子大开口借100万，称之前这20万是去参加一个工程拍卖的人情费，底价九百多万的厂房拆迁项目，中标的拆了厂房卖钢筋、机器、设备、电线，稳赚不赔，两三周就能回本。我没有当即松口，他走火入魔一般，两三天里打了三十多个电话，复读机一样重复着“借我钱、借我钱”，“100万、100万”，还拉拢我母亲做我的思想工作。扛不住三舅的软磨硬泡，从股市腾挪之后，我次日中午给他打了第一笔钱。没出半个小时他跟我说不够，一旦出了问题，这100万要被拍卖行扣下，需要再借100万竞标资金。为了说服我，他提及了儿子的工作以及一个商铺不动产作为担保，又找了一个保人和一套抵押商铺，当场找快递把、担保的两套商铺与保人证件邮寄过来。我没法子，下午找哥们凑了第二个100万，电子转款汇了过去。我借钱的初衷是确信他有还款能力。转了几个行当之后，我对一个人大概的能耐有估算。2011年我通过一个猎头查过他儿子杨大勇的底薪，年薪约50万。噩梦从此如影随形。第二天中午我收到快递，打开后盯着那摞废纸足足愣了一分钟，上面的和担保人我压根就不认识，房产证是一个村产房的复印件，抵押物是假的。这之后我每天都催促三舅还钱，对方回回推脱说过个两三天，送出去的货回款了就打。眼看着一个月的还款期限就要到了。我长了个心眼，让银行的朋友帮忙监控三舅的账户。有天收到消息，三舅工头的账户上有100万，赶紧打电话过去诘问。三舅说对，刚到的工程款马上打给你。下午我账上多了50万，再查对方账户，一分钱都没有了。我查到了工程在连云港的厂子，带哥们找到三舅，全程录音录像办了借款字据，两个100万，月息分别为4%、6%。步步紧逼下，三舅林林总总还了99万。工程一收工他就开始耍无赖，到11月份就彻底不接电话了。我后来反复确认，靠着我200万的启动资金，在运营连云港拆迁项目时，三舅拿本该还我的钱去还之前欠的钱，还了好几个10万、8万，最多一个30万。那些债主闻风而动，都是三舅一个村的亲戚朋友。三舅揽了大半辈子的工程生意，靠拆迁淘汰的国企厂房、拆卖各种设备和废铜烂铁营生，今天卖挖掘机，明天卖龙门吊。以前他走南闯北到处打探，凭借消息灵通从中间赚点信息费，自己不出本金。负债累累后便开始铤而走险，先从小工程干起，一个工程一个工程地接，一个人一个人一层层地骗。找完项目就去找钱，钱落入自己口袋就会想方设法地去赖，有项目有钱投就有在里面赚钱的可能，自己是不会出一分钱的。这种在底层摸爬滚打沾染上的恶习在他身上根深蒂固。后来他甚至跟我商量能不能合伙去骗别人，“在辽宁宽甸县弄了个拖拉机厂拆迁工程，如果你再投点资我们继续干下去把别人骗下来，一个人骗50万你的钱不就还上了吗？在大庆有个地下输油管道的拆迁工程，标的额是两千多万，我们再合伙投个一百来万接下来……”他身边干工程的生存之道大半如此，有了第一笔赔本买卖，还不上钱就拆东墙补西墙，在此过程中他们发现只需消费人情、身段巧妙，把故事说得圆满一点，哪一次捞到大鱼了，就可以填补上之前所有的窟窿。如果赔了，不过是从欠10万到欠100万，麻烦是一样大的。“讨债通缉令”贴满小区12月份我找哥们带着几个混子亲自上门、吃喝拉撒赖在三舅家里，不料老两口在民警上门时趁乱金蝉脱壳，抛下老巢，拉锯了一个月颗粒无收。之后三舅一面谎称要把商铺过户给我，一面鬼使神差地转移了几处房产到子女名下。私了的路走不通，我决定诉诸公堂。2010年年中打的官司，年底下了第一纸判决。历时两年，总共走了六次庭审，拿了三纸判决，均胜诉。2012年4月拿到了终审判决书，由一审法院执行。送达执行书的时候，三舅在电话里说他在上海，不一定什么时候回去，“你不用来，你也找不到我。”去他女儿的单位，她直接对法警开骂，毫不惧怕。判决书下来之后，由胜诉原告提供负债方的财产线索。我带着法院的两名法警前往被告所在地，大海捞针，跑了十几家银行，查遍了四大国有商业银行、当地的农村信用社等。待了三天，只封了两个账户和4000块钱。只能用无赖对老赖的方式了。上午刚送走执行法警，握着中级人民法院的终审判决书，我拨通了催债公司留下的联系方式。骗局康达在电脑上敲入“债务”四个字，搜到一堆“猎鹰”、“龙行天下”、“至尊霸主”、“蓝色保镖”等琳琅满目的名字。每一家都吹得天花乱坠，声称自己“合法、专业，设备先进，金融人士、律师、车队一应俱全，只要有授权和欠条就能追回债务”。“我们吓不死的，真弄他，我们都是脑袋拴裤腰带上、刀口舔血的。”讨债、催收，抑或是更具噱头的“”都指向了这个鱼目混珠的灰色地带。自2003年在国内萌芽以来，庞大的民间需求催生了一个潜在的规模巨大的催债江湖。据说目前全国从事催收行业的公司约有两千多家，从业人员保守估计也有20万人。小宋开车过来了，说给2000块现金，这事他包了。我当场数出钞票，吩咐说你就给我闹。谁知之后近三个月对方没了声响。我接触的讨债的有一半以上都是这副做派，一手拿到钱后不给你办事，有点良心的一拖再拖，恶劣的就不接你电话了，几个月之后就换号码了。催债人中一部分是在社会上打打杀杀的，另一部分来自搞拆迁的、搞医闹的，他们的角色随时可以转换，假装自己不要命混黑社会，换取一点微薄的收入，大多数也都是站个人场。同一伙人三五个月换一个地方改头换面。这些人首先在互联网上发广告，说我们是××讨债公司，留一个400开头的付费电话。这些广告每点击一下好几十块钱就流入了搜索网站。小宋所在的公司原先就有一个债主没讨到钱，故意不停地点他们的广告，一天点了他们四千多块钱，逼着他们换了个公司名。在签合同的时候他们会给你发文本，一份是合同书，一份是委托书。合同是规范怎么分配钱款，委托书是注明我把讨债事宜委托给你。标准的合同书会写明前期车马费花销，这部分会从尾款里面扣除。但一般这种合同本身没有法律效力，也不会严格执行，最后纯粹看谁比谁硬谁说得过谁。委托书里通常会设置陷阱：xx全权委托我办理这个讨债事宜。这个说法是有问题的。例如我拿到委托书去问另一个人要钱，他欠了100万，我跟对方说我已经拿到了全权委托书，你还10万就可以，你再私下给我10万。这种行为也形同诈骗，文书是一种推辞，因为全权委托在先，报警的话很难去界定。我跟这些人接触多了，比较有经验，委托他们只执行追债，还款额以进入某账户为准，其他产生的所有费用、交易与此项债务完全无关。讨债需要在合法范围内，法律之外造成的任何伤害由讨债人负责。小宋是我遇到的第一个“高人”。8月份开始执行，快到11月份也没动静。我通过私人途径，查到三舅儿子杨大勇在上海市郊嘉定买了套两百多万的房子，150平。循着地址小宋找到了人和车。我欣喜万分，跟死党小辉风尘仆仆地赶去跟踪了一天。礼拜一杨大勇去厂里上班，我们拦截住他就把他往车里塞。这小子有经验，没被控制住，满街跑喊救命，正好旁边就有巡警，一伙人被带到了派出所。讨债人围堵一家公司，要求提取货款从早上8点僵持到下午4点，三舅自始至终不肯出面。中间小宋把我支开，进去单独谈了20分钟。最后他儿子改口说你别逼我太急，缓我三天给你筹钱。进去之前我跟小宋说你无论如何让他写个文书，小宋说没事你别管。小宋找来的团队里有四五个十七八岁的小孩，加上两个挑大梁的。这些小孩多半是周围郊县过来闯世界的，平时赖在网吧里打游戏或是在城郊洗剪吹之流，偶尔哪个大哥给点好处就乐得不行。谈判主力人高马大，穿着大裤衩，剩下的小马仔们穿一身紧身黑衣，文个身剃个小圆寸。他们无论是五湖四海哪里来的，张口都装模作样地侃东北话。这些追债人大部分是临时组成的团伙，几个骨干牵头成立公司负责拉生意，拉上活再临时去网吧攒人要债，一个人一天给200块钱。这些人以打散工为主，今天跟着要债，明天去赌场看个场子。他们的打扮并不见得另类，但很难见到衣着特别体面的。有时候去写字楼讨债需要西装革履，就临时凑一身廉价西服。债主上门讨债，用油漆将工厂涂了个遍追债的时候小宋开的是宝马X3，这是他刚替别人讨了债拿来顶账的，顺手先开着。小宋手上一直不缺豪车，后来又在青岛扣了个卡宴，朋友圈里一辆奔驰房车开了一年多，带酒吧的，像小型公共汽车一样。江湖有规矩，债还没催到，“茶水费”得先续上。小宋陪了我三天，街边吃拉面的时候找我结算了次车马费，张口就是8000块，直接转手给公司。异地要债的时候他们都是吃大户，兜里面绝对不会揣一分钱，吃住都是我自掏腰包。小宋这头雷声大，形势看起来很明朗，本以为这事就要成了。第三天打电话杨大勇根本不接，去家里敲门也没人开，工厂有围墙进不去，光保安就二十多个。我两眼一抹黑，完了人又跑了。一旦负债人跑了，之前砸进去的钱和精力全都白花了。我当时如坐针毡，一盘算留下来只能是满街游干烧钱，心灰意冷之下准备撤离。小宋听说我萌生退意，不让我走，让我再候两天，不行上工厂门口打条幅去。一伙人开车去工厂抗议的途中，杨大勇突然来了电话，说人在家，可以谈一谈。回去之后大门紧闭，我心想耍我玩呢。这时候一看楼下，稀里哗啦涌出来二三十个小混混，带头的头发染得五颜六色，膀大腰圆，叫嚣着说杨经理让我来看看。我说这是判决书，你们来了挺多人的，要是朋友帮他来还钱我挺高兴，你要说来打架，我从小就见这些，你来这么多人没有用，你自己就行，你一个人拿着砖头就照我头上拍，拍死了这债就了了，拍不死你就赶快滚。混混头兀自愣住了。戏剧性的一幕发生了，帮我讨债的一小孩从楼下跑上来了，嚷嚷着你们想干什么你们谁敢动康总。这回我给听愣了，我说他们也没打我你扒拉我干嘛，刚才你就在一楼站着一点动静没有，这时候我们杠起来了你冲上来。门吱呀一声开了，三舅和他儿子在屋里，二十来个人一下挤进了客厅围得水泄不通，帮我讨债的这帮人这回上来了，先前跑上楼的小孩拽着我说康总我陪你出去溜达一会，就把我架出去了。不到20分钟大家伙儿出了门，在街边找了个长廊继续谈。当时只剩我自己，我只要一发声，对面好多张嘴不让我说话。帮我讨债的不让我说话，三舅儿子摆手说这事跟他没关系，三舅三舅妈就炸了，撒泼打滚说多少钱也不行我俩跟你去法院去拘留所伏法去，他儿子的工友们也帮腔，说大哥消消气别说了先听他们怎么说，剩下的二三十个小孩像表演道具一样远远地站着。当时的局势是我谈什么都没用，对方先说，我就只管同意不同意，但对方的筹码是越来越不好的。谈到后来那头松口说给一套宅基地的一半，小宋劝我妥协，称也能值个六七十万，不行我们再闹。我说行那咱回老家过户去。回来路上小宋不让我走，说这事已经谈完了，得给五万块钱。我说第一房子没过户，第二你没要出现金，我不能给。到了小宋公司，有个经理语气强硬，坚持说我们公司惯例就是谈完就给钱，我急了说你们这是明抢。小宋又拉我出去打圆场，说康哥你是逼我回老家，这是我接的第一个案子不能没钱，这两天这么多人陪你转来转去，我给你降到3万。僵持不下我就掏了两万块，约好到老家继续谈。小辉回来就跟我分析，你这事肯定是中套了，从逻辑上看，三舅他儿子在上海无亲无故，危急关头被堵在家里，怎么就能叫来那么多撑场子的。此前他把你支开进去谈了20分钟，出来后三舅儿子那么痛快地说你缓我两天我筹钱去，只有在利益上有接触才能说出这样的话。更何况之前小宋经常吹嘘自己多能打、实战经验丰富，这回都给你谈成了，回去的路上一声不吭、一副若有所思的样子。如果他凭真本事把别人镇住了，他一定是很得意的。我转念一想就想透了，做这个局一点都不难，两头要钱利润特别大。我在六楼砸门的时候，同去的四五人全在车里缩着。敲门的两个多小时一直跟我说对方肯定在家，你怎么知道人家就在家。肯定是事先说好了，他们和那二三十人合谋唱了一出戏，想用阵势唬住我，未果就上来一个擦屁股的。对于小宋这样的讨债人来说，接了这个案子是挣钱的第一步，但是钱到兜里面才是真实的。要想谈拢必须把双方的值都压下来。金额越少越容易谈拢，他们拿钱的可能性就越大。他们不可能长时间耗在一笔债务上面一分钱见不到，也根本没指望按照回款额的15%、25%，十几万二十几万这么拿，难度太大。混吃混喝拿多少是多少，一头拿个两三万就已经很高兴了。之后小宋没去三舅老家，他知道我这边挺生气的，怕我去揍他。到那我一查房子，三线城市县改区的宅基地，值80万，说的是起个合同产权分一半。那片地说了十来年要拆迁也没动静，对方只等拆迁拿钱，也几乎找不到买家。第一次讨债就这样无疾而终。套路在康达眼里，讨债无非几个路数，第一是干扰你的正常生活，尾随你一块饮食起居，跟在你身边言语羞辱，但家里不行，治安处罚条例规定，未经允许强行逗留超过两小时就可以拘留。第二是毁坏名誉，打条幅、贴大字报。第三是恐吓，但得掌握好度，比如威胁说你家小孩真可爱，他在哪里读书，我听说学习挺好的。网上报道的红色油漆泼门、泼大粪康达都没见过，都是直接找人谈，不让走这么几招。追债想要办成的核心是人抓到就不能让他跑了，这一点接触的催债人都反反复复跟康达讲。催债人说，你要的是这个人，见面谈话让对方处于一种难受尴尬的状态，而不是把对方吓得没影了，茫茫人海再上哪去找呢。一群职业讨债人回公司吃饭，汇报情况诚信和契约精神在这行分文不值。京师律师事务所的单正宏律师在2013年接过一个案子，有个做工程的北京小老板和讨债公司签订了授权委托书，催债人通过盯梢、恐吓、威胁绑架孩子的手法，卷走了债务人的四十来万，之后便人间蒸发了。催收公司的抽成比例业内一般是回款额的的25%~50%，具体和要回来的数额有关。在合同里康达提的是要回来100万，对方抽成30%，要不回来这个数，这个债务就不能结。这些民间讨债公司谈生意有固定的套路。第一步先放狠话“我刀枪不入什么都敢干”，聊几句就是“行这个事情我们能做，你马上把合同签给我”，签完之后他们才去摸底有没有可能。有些本地公司承诺不成功不收费，实际上一见面还是会要钱。异地讨债一般坐地起价两万，名头是食宿费，待一周，这样就已经稳赚不赔了。遇上小额债务，定金到手之后这伙人就会评估值不值，一两万的几个人直接上门，要到现金后往往不会还给债主。他们无非仰仗着别人不愿意接触你这种丑陋形态的心理，对于债主和欠债人来说都是这样。有些小额的人也真的是为了出口气，就把这个借条和委托书交给他们去处理，钱拿回来也不要了。虽然流程相同，小额一定是更容易的，这边一吓唬一瞪眼睛那边ATM直接就能取出钱来。能出现大额债务的要么对方一味耍无赖，要么势力大他们也惹不起。第二次讨债我多了个心眼，在网上联系了四五十家讨债的，事先声明不出面、不掏前期车马费。有一个安徽人特别“聪明”，他说他的强项是找艾滋病人讨债。他很爱学习，还问我和法律的问题，他们同时在办一个苏州那边期货被强制平仓的单子。我觉得挺投缘，于是对方一伙五人上门了，其中两人持有艾滋病人就诊卡，还有两个农村大妈。到了杨大勇家门口他突然说车坏了，换件需要5000块。我就当热包子打狗出口气，打给他了。谈了一晚上，派出所、防疫站的人都来了，夜里留了两个协勤看着。这天双方在派出所耗到半夜3点，他跟我说进展得不好，得叫个执行法官过来配合，证明他的行为是正当的。我明白这不过是说辞，他想要借此扣住法官向我索要车马费。后来果真如此，法官上门后，我不得已又打了5000块。一伙人在家门口坐了好几天，中间上门在家里桌上吃饭，到水龙头那儿去喝水，还借用了厕所。耗到了第五天，就说没进展了，第六天声称有个艾滋病人病了，需要住院检查的钱。我知道他们已经不行了，我说最后打给你4000块再坚持一个星期。中间他谈到一个突破口，三舅那边愿意出35万现金。我说我打官司加追债都花了不下这个数，不能让他们觉得这个事情了了。又说给价值100万的宅基地的一半，但这和之前无异，不过是纸上谈兵依然难以变现。再以后一联系就说赖在对方家门口，能不能再打点钱坚持坚持。这个事情到这个程度，我一共花了14000块，前后耗了10天左右。我接触的讨债人中，百分之一千都是两头要钱。没有正义与不正义，到了这种份上，只有双方砸钱，看谁能斗得过谁谁的心气更足更能撑住。一个职业讨债人坐在缓缓开动的汽车里仔细打量着路边的每一辆车我已经对讨债公司的商业模式完全明白了，提前就跟他们说破，“我不会给你们一分先期费用的，你们有本事就要，没本事要点车马费，实在没本事就别吃这碗饭。愿意找对方要算是你们自己的辛苦费，跟我的钱不发生关系。”他们全都默认。我最早联系的一个江湖大哥，以龙天一的名字在业内风生水起。他自诩商账追收、职业讨债的早期领军人，车队上写着“老赖克星”，还有老年秧歌队去商场门口跳舞要钱，公司网站上称有员工近两万人，部分员工持有商账追收师的证书。这个人经验最丰富，他说了几个惯常套路，第一找个女的到三舅儿子厂里应聘，在外面开房拍录像，威胁给他老婆看；第二在他附近微信搜索加好友，约出来开房拍照。谁知杨大勇微信谁也不加，应聘也没有找到素质合适的人。之后他发短信威胁，联系上了人，两人见面后发现是同省老乡，对方很可能塞了，他过来跟我说这个事办不了了，也没从我这拿钱。我又陆续写了七八份委托书，前提是我不到场，也不预支车马费，你能要到钱三方直接分就完事，我不会不给你钱，但是你做点事拿一点。这样的一般拿到委托书也就撒手不管了，多半觉得在你这边榨不出油水，那头有经验也不太好弄。利益康达手头保留的催债qq群有四五个，每个群都500人以上，成员大部分都是催债人。以前没事发个广告，也没多少人搭理。近来这些群里的人都不怎么说话，倒是形形色色的小广告像牛皮藓一样无处不在。有人声称自己是有间歇性神经病的艾滋病人、有七年讨债经验；有人发墨镜文身男泼漆踹门的小视频；有一两百块卖“呼死你”的，这是一种手机轰炸软件，不停打电话响两声，一分钟四五个电话，号码是变换的。更多的是定位查人的，有声称自己公安、运营商都有人的，三网基站定位、误差20米，600块一次，10到15分钟出位置，包括全家户籍、淘宝外卖地址、通话记录、开房同住记录、身份证轨迹、行车轨迹、名下车房银行卡余额等。这些群频繁关停，不断刷屏的小广告暴露出这个灰色产业的利益格局。卖催收管理系统、手机拦截软件的，吆喝催收公司转让、营业执照转让的，做婚外情调查取证的，做收购的，小贷公司放或是寻求催收团队合作的，催债公司求介绍10万以上的单子给15%分成的。各色骗子在这里寄生甚至互相撕咬。定位查人上来先收费的多半是骗子，100块一次，打了钱就没影了，一个小时就换了微信头像和昵称。五年下来，康达写了委托书、有邮件往来的职业催债团队有10家，除了一两家是网站上有工商注册书的金融咨询类公司，大多数还是个人。我遇到的这几家公司，规模最大的就是小宋。平常吃穿用都很奢华，戴着大金链子，穿那种紧身彩绘花色的衣裳，不知道真假，却为了三五千块钱跟你死缠烂打苦苦哀求，一年可能才等到一笔二三十万的。并不是这样的债务少，而是老老实实还钱的人特别少。前两天一个讨债群里还有人报喜，今天特别顺利，吓唬一下人就给了，80万的案子，能分30%。众人纷纷附和：你简直是中了彩票。这么大的群，这半年来我就看到了一例数额这么大的。在拉生意时，这些讨债人为了展示他们的实力，往往谈到一半，啪地甩一张照片，一袋子粉色钞票，“这是我今天讨到的钱，两三百万，你这个债不算什么。”但我从来不信，能欠这么大数额的老赖，绝对不会被别人几句话镇住的。老赖都是这种心态，就算你拿把刀把他砍了，在刀尖落下的前一秒，他也不会相信你是动真格的。他们就是靠天吃饭，赶上一个大额的、对方又特别软的就挣上一笔，平常是很难要的。宁可蹲15天也不给钱的人很难被他们的假把式给吓唬住，玩真格的人又长不了。这就是这个事情矛盾的地方。常在社会上混的这些讨债人全都是挣小钱的。你先给我签个单子交点定金