富汇燕兴贵金属经营有限公司_百度百科
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富汇燕兴贵金属经营有限公司
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富汇燕兴贵金属经营有限公司经河北省承德市地方政府同意，市金融办公室核准成立的以金融服务、贵金属投资为主要经营内容的公司制交易场所。
富汇燕兴贵金属经营有限公司简介
富汇燕兴贵金属经营有限公司主营的贵金属交易品种以现货白银的为主，交易方式采用现货全额购买和延期交收两种。 富汇燕兴贵金属经营有限公司的标准银条由国内知名精炼厂——内蒙古乾坤金银精炼有限公司制作，统一采用999高纯度的白银原料。
富汇燕兴贵金属经营有限公司以承德市为辐射中心，遵守国家对金融市场的相关法律法规，采用招募会员的方式，将贵金属投资业务辐射到全国各地。为了确保为广大投资者提供更为高效、优质、专业的贵金属投资服务，交易中心拥有一批高素质、专业化强的投资顾问，并建立起强大的后勤保障体系，服务全国合作伙伴。同时，为了实时解决投资者在贵金属投资中的疑难，交易中心还有一批硕士以上学历人员组成的研究团队，为投资者提供服务。
富汇燕兴贵金属经营有限公司产品交易细则
全额购买及延期交收：
白银现货产品交易可分为全额购买及延期交收两种。全额购买，即指客户根据自身的投资需求及判断，全款方式购入白银现货产品作为投资的行为。
延期交收，是指按即时价格买卖交易中心推出的白银投资品种，延迟至第二个工作日后任何工作日进行实物交收的交易行为，交易时支付一定比例的交易保证金，实物交收时结清剩余货款。
交易合约与预付保证金比例：
交易合约标的：富汇燕兴贵金属经营有限公司根据客户投资的不同需求与风险偏好，为客户提供两个合约标的。即：一手=白银10kg、一手=白银100kg。
最小交易合约：客户可根据自身的风险把控与投资选择在交易中心进行买入或卖出的延期交收交易，标准交易合约为一手，最小交易合约为0.5手。即客户选择的延期交收实物白银最小的标的为5kg。
预付保证金比例：
根据富汇燕兴贵金属经营有限公司设定的交易合约标的，结合客户对贵金属投资的资金需求，客户需支付白银现货产品价格至少2%—100%的保证金，方能进行白银现货延期交收交易。为合理控制交易风险，并保证资金的利用，交易中心建议客户选择20%的保证金比例进行现货延期交收交易。
富汇燕兴贵金属经营有限公司本段合作伙伴
为保证投资者的资金安全，富汇燕兴贵金属经营有限公司特与中国农业银行与中国建设银行等
国有银行及知名金融服务机构达成合作关系，实行统一的资金监管。投资者可根据自身的需要选择相应银行，对投资资金进行监管，确保专款专用。[1]
．塞光新闻[引用日期]
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本人南天雁，身份证号610***********4014，承德富汇燕兴交易账号
　　2015年4月，一业务员通过微信加本人好友。平时和正常朋友一样并没有推荐或推销什么业务和产品，偶尔聊天的时候会说自己炒现货投资，利润如何客观。当时对这个项目不了解，本人也没表露出要投资这方面的意向。对方也不强推，一直到7月份，陆续介绍不止一次，加上平时一点一点的引导，其再次推荐现货投资。问了投资门槛需要5万，我说没那么多钱，对方随后说他和老师关系好，可以给我申请3万的一个名额先试一试。然后加了一个自称吴老师的微信，聊了几句让加了吴老师助理的QQ。对方简单介绍承德贵金属交易平台是省级批文，正规平台，其现货白银、铜的投资与国际市场接轨，T+0模式，每天都有大行情，老师实力很强，本金轻松翻倍，只说收益如何之高，对杠杆和风险只字未提。
　　因当时正值股市遭受巨大损失，且未意识到此类投资平台均存在诈骗性质，并不合法。加之认识对方时间算是比较长了，就放松了警惕。一边是股市操作继续亏损，一边是业务员发的赢利截图诱惑，急于想补救之前的股市资金损失，回本心切，经对方以平台正规、手续费低，“老师”喊单正确率高诱骗下，遂办理了开户手续，并入金5万，参与了承德贵金属交易平台的现货铜投资。
　　入金之后，所谓的“吴老师”让他的助理把我拉进他们的QQ喊单群，他们会群里发一个利多或者利空的数据，然后喊现价买多或者做空，让投资者跟着操作。之前对于带杠杆的这种交易从未接触过，也没有任何人有过这方面的提示或指导，直接就参与了操作，一个星期，几乎亏损殆尽。
期间有一位投资者，亏损之后在群里发了句牢骚，立刻就受到了群里几个其他成员的言语攻击，指责他心态不好，“吴老师”也很生气的在群里给助理说，给这位朋友换个老师，我水平不行带不了他。然后群里的其他人一唱一和，说老师带他们赚了多少多少。当时初入这个行业几天，完全不知道是什么情况。只知道自己是实实在在的亏了近一半资金，可能是自己的运气不好吧，刚好就遇到了喊单失误，和他们所谓的数据失真。咬咬牙，又追加了1万的本金。结果没几天就亏损殆尽，一路跟下来，盈利几率简直是惨不忍睹。当时根本就没意识到这是个不可能赢的骗局，但是子弹几天打光了，也只好不玩了。到出金时，6万的本金大概只剩下1.5万左右。一出金，对方马上就知道，问了句不做了吗，得到不做的回复，立马踢出喊单群。下面是摘取几张喊单截图：
　　那时候傻啊，总以为是自己的运气不好，或者是这个老师的实力不行。直到看见中央电视台媒体报道的地下炒原油，白银，铜等行为，实质是打着现货交易名义进行电子期货交易。
　　此时方知遭遇了骗局。后查阅国家对现货交易的相关规定，了解现货的交易机制。越查越是触目惊心，被骗之前，根本不知道在一片盛世繁荣的景象之下，居然还隐藏着这么多欺天瞒地、鱼肉民众、厚颜无耻、贪得无厌的龌龊交易，确切地说那已经谈不上是交易了，那几乎就是明火执仗的抢劫、光天化日的洗掠!在互为对手的赌博里，对方的“老师”怎么可能让投资者赚走他们包里的钱!或许有人一开始有点蝇头小利，但那也只不过是人家放长线钓大鱼的诱饵，让你追加资金，加入所谓的VIP。
　　经取证，目前已掌握承德富汇燕兴做非法期货、伪市商的证据，严重违反38号文件规定。
　　本人拨打了官网上的电话，说要加盟承德贵金属做会员单位，对方随后派平台招商部工作人员打电话过来，商谈会员单位合作细则。不问则以，这一问之下方知个中猫腻!这根本就不是投资!而是一个所有底牌都暴露在对方眼皮底下的黑赌场!
　　以下是承德贵金属招商合作谈分赃的部分细节(录音整理摘录的文字)：
　　承德贵金属：“您好，您是之前在官网上咨询会员单位的**先生吗?”
　　本人：“是的，我想加盟承德贵金属，给我介绍一下咱们公司的会员单位条件吧!”
以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。[转载]举报承德富汇燕兴交易骗子，承德富汇燕兴贵金属交易中心现货诈骗
本人南天雁，身份证号610***********4014，承德富汇燕兴交易账号
　　2015年4月，一业务员通过微信加本人好友。平时和正常朋友一样并没有推荐或推销什么业务和产品，偶尔聊天的时候会说自己炒现货投资，利润如何客观。当时对这个项目不了解，本人也没表露出要投资这方面的意向。对方也不强推，一直到7月份，陆续介绍不止一次，加上平时一点一点的引导，其再次推荐现货投资。问了投资门槛需要5万，我说没那么多钱，对方随后说他和老师关系好，可以给我申请3万的一个名额先试一试。然后加了一个自称吴老师的微信，聊了几句让加了吴老师助理的QQ。对方简单介绍承德贵金属交易平台是省级批文，正规平台，其现货白银、铜的投资与国际市场接轨，T+0模式，每天都有大行情，老师实力很强，本金轻松翻倍，只说收益如何之高，对杠杆和风险只字未提。
　　因当时正值股市遭受巨大损失，且未意识到此类投资平台均存在诈骗性质，并不合法。加之认识对方时间算是比较长了，就放松了警惕。一边是股市操作继续亏损，一边是业务员发的赢利截图诱惑，急于想补救之前的股市资金损失，回本心切，经对方以平台正规、手续费低，“老师”喊单正确率高诱骗下，遂办理了开户手续，并入金5万，参与了承德贵金属交易平台的现货铜投资。
　　入金之后，所谓的“吴老师”让他的助理把我拉进他们的QQ喊单群，他们会群里发一个利多或者利空的数据，然后喊现价买多或者做空，让投资者跟着操作。之前对于带杠杆的这种交易从未接触过，也没有任何人有过这方面的提示或指导，直接就参与了操作，一个星期，几乎亏损殆尽。
期间有一位投资者，亏损之后在群里发了句牢骚，立刻就受到了群里几个其他成员的言语攻击，指责他心态不好，“吴老师”也很生气的在群里给助理说，给这位朋友换个老师，我水平不行带不了他。然后群里的其他人一唱一和，说老师带他们赚了多少多少。当时初入这个行业几天，完全不知道是什么情况。只知道自己是实实在在的亏了近一半资金，可能是自己的运气不好吧，刚好就遇到了喊单失误，和他们所谓的数据失真。咬咬牙，又追加了1万的本金。结果没几天就亏损殆尽，一路跟下来，盈利几率简直是惨不忍睹。当时根本就没意识到这是个不可能赢的骗局，但是子弹几天打光了，也只好不玩了。到出金时，6万的本金大概只剩下1.5万左右。一出金，对方马上就知道，问了句不做了吗，得到不做的回复，立马踢出喊单群。下面是摘取几张喊单截图：
　　那时候傻啊，总以为是自己的运气不好，或者是这个老师的实力不行。直到看见中央电视台媒体报道的地下炒原油，白银，铜等行为，实质是打着现货交易名义进行电子期货交易。
　　此时方知遭遇了骗局。后查阅国家对现货交易的相关规定，了解现货的交易机制。越查越是触目惊心，被骗之前，根本不知道在一片盛世繁荣的景象之下，居然还隐藏着这么多欺天瞒地、鱼肉民众、厚颜无耻、贪得无厌的龌龊交易，确切地说那已经谈不上是交易了，那几乎就是明火执仗的抢劫、光天化日的洗掠!在互为对手的赌博里，对方的“老师”怎么可能让投资者赚走他们包里的钱!或许有人一开始有点蝇头小利，但那也只不过是人家放长线钓大鱼的诱饵，让你追加资金，加入所谓的VIP。
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以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。承德富汇燕兴大宗电子商务有限公司社会名誉代码：869039现货诈骗 - 萨基姆
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承德富汇燕兴大宗电子商务有限公司社会名誉代码：869039现货诈骗
有被承德富汇燕兴大宗电子商务有限公司（原名：承德富汇燕兴贵金属筹谋有限公司）坑害的难友们请卖力看完以下内容：一、曝光骗子公司信息：315maoh.com诈财骗单位1：承德富汇燕兴大
&&&有被承德富汇燕兴大宗电子商务有限公司（原名：承德富汇燕兴贵金属筹谋有限公司）坑害的难友们请卖力看完以下内容：
一、曝光骗子公司信息：315maoh.com
诈财骗单位1：承德富汇燕兴大宗电子商务有限公司（原名：承德富汇燕兴贵金属筹谋有限公司）
法定代表人：段月峥
股东：王超 段月峥 黄斌斌
同一社会名誉代码：869039
注册所在：承德市高新区奥林匹克中心11号底商（仅限办公）
筹谋领域：网上贸易代理；谋略机手艺办事、谋略机手艺开辟；细软、黄金制品、白银制品、工艺品（不含文物）、金属材料、针纺织品、建筑材料、家用电器、家具、电子产品、日用品、化工产品（不含危毒品）、食用农产品贩卖；凭取得的行业容许证在其核定领域和有用期内从事食物（具体领域以取得的主管部门容许为准）贩卖；装饰计划；经济与商务信息咨询（不含金融、借贷、证券、期货、教训咨询）；广告计划、制作、代理、公布。（以上领域需专项审批的，未经容许许诺不得筹谋；执律例矩及国务院限定或禁止的事项不得筹谋）（依法须经许诺的项目，经相干部门许诺后方可开展筹谋运动）
联系电话：
诈财骗单位2：泉州市鑫宇信息咨询有限公司（承德大宗华南区域市场运营、会员单位）
犯罪怀疑人：朱青辉
法定代表人：朱青辉
同一社会名誉代码：63458K
注册所在：泉州市丰泽区霞淮南淮路96号静轩楼四层
筹谋领域： 商品信息咨询、商务信息咨询、经济信息咨询、投资咨询、企业信息咨询（不含金融、证券、期货的投资咨询）；企业形象谋划、企业营销谋划、市场营销谋划、文化运动谋划；黄金制品、白银制品、钯金制品、玉石制品、金属制品、皮革制品、工艺品（不含文物）、金属材料、针纺织品、家用电器、家具、电子产品、五金交电、日用品、化装品、文化用品、建筑材料、化工产品（不含伤害化学品）、食用农产品、矿产品（不含煤炭）的贩卖；供应链解决；仓储办事（不含伤害化学品）；手艺推广办事；会展办事；组织文化艺术互换；装饰计划、广告计划、网页计划、图文计划、企业形象计划；计划、制作、代理、公布广告。（依法须经许诺的项目，经相干部门许诺后方可开展筹谋运动）
二、受骗简介
我是承德富汇燕兴大宗电子商务有限公司旗下承德大宗生意所会员，大宗承德富汇燕兴大宗商品有限公司及其会员单位泉州市鑫宇信息咨询有限公司通过卖弄宣传，强调红利，遮盖究竟实情，诱导我到其承德大宗生意所（原承德富汇燕兴贵金属生意中心）买卖营业生意承银、铜、成品油（沥青），用犯科本领诈财骗我财帛元，哀求有关单位彻查承德富汇燕兴大宗商品有限公司及其会员单位泉州市鑫宇信息咨询有限公司，挽回丧失！！各位有同样遭遇的难友可加我QQ：
三、受骗经由
本人QQ于2015年10月份受营业员邀约来到承德富汇燕兴贵金属筹谋有限公司（现更名：承德富汇燕兴大宗电子商务有限公司）会员单位泉州市鑫宇信息咨询有限公司（以下简称&鑫宇公司&）体会承德富汇燕兴大宗商品有限公司产品，鑫宇公司董事长朱青辉亲身上阵教学公司上风，说承德富汇燕兴公司是经各政府部门严酷审批，获得河北省及承德市双重批文的重点生长企业，首要以原油、银、铜三种为首要生意产品，同步报价，数据对接国际市场，无庄家操控；银行第三方托管，资金和平；T+0生意，自由收支金；可以23小时双向买卖营业（可买涨买跌）；只要2.5%或3%的包管金，最高40倍杠杆，撬动大市场，利润空间大；生意手续费低，单边万分之九；电脑手机都可以哄骗，随时随地买卖营业生意等。还说而今股市低迷，而且只能买涨不能买跌，生意时刻短，而且不无邪，很轻易套牢，做现货原油投资是当前最好的选择。（会员单位宣传资料及生意所官网宣传为证）
随后教学他的新的营业开展模式，说只要找5个人开户成为会员（如果包含自己就只要4个人）就可以开居间商，拿70%的生意手续费佣金提成，保举的客户再保举客户还能拿10%的手续费佣金分成，接纳三级分销的模式（以宣传资料为证）；而且门槛放低了，原来要入金5万才华成为会员，而今只要2万就可以成为会员，并且说自己从事这个行业8年，会亲身带着大师哄骗，还说钱存在银行产生不了几何利息，入金的钱仍是在银行里，第三方托管很和平，只要跟着他喊单战略走，一天保守点也至少能产生2毛的利息没题目。我那时听了他的教学也有点心动了，后来还加了他们的微信群，有些人在他的教诲下开始是赚到了一点钱，他们寻常还会在微信群里和朋侪圈发一些红利截图。过了1个星期左右，鑫宇公司董事长朱青辉为了快速生长市场，大众新闻网，招揽会员，把门槛再次低沉，限时1个月开放入金只要1万就可以成为会员，在多方面欺骗欺瞒下，之前从来没有接触过现货投资的及金融方面的我在日给他们提供了身份证照片和银行卡照片管理了入会手续，给我分配会员号为：****，我尝试入金10000元（银行流水为证），并在当天开始生意，那天生意的是沥青，功能当晚跟着朱青辉喊单哄骗就亏了含手续费1865.57元（生意明细为证），跟我们表白说是碰到大行情了，市场波动较劲激烈，此后再带着赚回来转头。他都是在微信群喊单，大师根据他的战略指导生意，偶然辰也会带着我们赚点小钱，但他经常居心喊反单，这个时辰就会让大师亏损严峻，叫我们设置止损了，还没到点位就止损了，资金少的乃至直接爆仓。跟我们表白我们什么资金太少，仓位重什么的，叫我们有前提就多入点金，有机缘加仓，但很多时辰加仓了也亏损的越来越多，就比如极端规范的2016年6月份英国脱欧，大众新闻网，环球白银都在涨，而他却叫我们拿着一起加仓买跌，单这一次就让很多人好在洁净，血本无归。有些人亏了就自己退出了喊单群，有的是质疑他战略有题目，说了对他们晦气的话的人就给踢出群去了，说人家心态不好，散播负面新闻，影响大师正常生意。为此我还私聊过他，认为是正规的生意投资情形下，进展他带着赚回来转头，可没想到是一次一次掉进了生意所和喊单先生的陷阱里。就所最近一次从4月20日开始，一向叫我们承银、沥青做多单，一向拿着，而行情一向下跌，导致绝大部分人亏损严峻，我也只对峙到4月27日被爆仓，在喊单群里埋怨后把我踢出了。（以聊天记录为证）制止日，共计丧失元（银行流水为证）。
最近网上看到深圳破获一路大型现货诈财骗案，涉案金额达10亿元，还抓了很多几许人，背面搜刮了相干消息报道，通过体会相干执法知识、生意所与会员单位甜头关连及总结自身遭遇后才发现自己原来也是承受现货诈财骗了！！【加本人QQ联系更多受害者】
以下是择要一受害人录音记录，大师都来擦亮眼睛好好看看：
本人拨打了官网上的电话，说要加盟承德贵金属做会员单位，对方随后派平台招商部事变职员打电话过来，商谈会员单位互助细则。不问则以，这一问之下方知个中猫腻!这基本就不是投资!而是一个全部底牌都吐露在对方眼皮底下的黑赌场!
以下是承德贵金属招商互助谈分赃的部分细节(录音清算摘录的笔墨)：
承德贵金属：&您好，您是之前在官网上咨询会员单位的**老师吗?&
本人：&是的，我想加盟承德贵金属，给我介绍一下咱们公司的会员单位前提吧!&
承德贵金属：&我们公司首要品种是做白银和铜，做会员的话必要提供你们公司的五证一章，交纳10%的包管金。&
本人：&包管金是怎么回事?&
承德贵金属：&包管金就是入金量的10%，最低10万，这个包管金也是在您的背景账号上，您自己可以或者看到，用于您结算的。&
本人：&咱们这边的返佣怎么给?&
承德贵金属：&我们公司只拿28%的生意手续费，点差，头寸，仓储费都是会员单位的。返佣可以周结，也可以月结，看您的生意量。&
本人：&你们对会员单位公司有什么硬件要求?筹谋领域有什么要求?&
承德贵金属：&没有什么特此外要求，最最少您要有公司吧，要有营业员吧，交得起包管金吧!没有什么不凡的要求。&
本人：&那客户到时辰会不会告我们说是超领域筹谋?&
承德贵金属：&这个就看您和内陆政府的关连了，我们一定不会说什么。做代理的话，我们会给您下发一个授权牌。说是某某会员单位、互助伙伴之类的。&
本人：&客户投诉咱们是怎么处理赏罚处罚的，会不会有点投诉就找我们的事?&
承德贵金属：&说句其实的，咱们这边做的较劲稳，做的时刻还可以，是河北省商务厅和承德市金融办双批文。您这边只要没有代客理财，也别只顾眼前的甜头，一宿就给他拉爆了，20多万就给他剩个几百块钱，最最少让人存活一段时刻。只要没有这种事，一样平常也不会有什么事儿。说白了，客户只要去银监会，金融办去闹事，大师都没有钱赚。以是您要把握一个度，您能把客户搞定了不就对了么。&
本人：&若是客户单据方向买对了，我这边的资金支撑不住了怎么办?&
承德贵金属：&一样平常我们会让您追加包管金，不追加包管金的话，也可以给您对接到香港那里的格外会员举行对冲。着实您手里的客户资金较劲平均的话，一样平常不会泛起这种情形。他们之间可以彼此多和空，，像这种震荡的行情，根本上最后都得爆。&
本人：&恩，咱们公司做了这么长时刻，客户红利的多不多?&
承德贵金属：&少啊，太少了，长久做的哪有红利的，除非他做了一单红利走了。&
本人：&好，最后确认一下。咱们公司只拿生意手续费的28%，别的头寸，点差，仓息这些客户亏损全都是我的吧!&
承德贵金属：&是，全都是您的。您要是偶然刻的话，可以来咱们公司观察一下气力。&
(录音已经申请出证，迎接各方必要的受害者联系索取，本人QQ)
四、相干执法
1、凭证《保安部果然48种常见电信诈财骗犯罪案件》第 46 条金融生意诈财骗
犯罪分子以某某证券公司名义通过互联网、电话、短信等要领散布卖弄个股内幕信息及走势，获取事主信赖后， 又引导其在自身的搭建卖弄生意平台上购买期货、现货，从而骗取事主资金。
2、诈财骗罪（刑法第266条）是指以造孽占据为方针，用虚拟究竟也许遮盖实情的方式，骗取数额较大的公私财物的举动。
凭证《最高人民法院、最高人民查察院关于管理诈财骗刑事案件具体应用执法多少题目的表白》（日起施行）第一条的规定：诈财骗公私财物价钱三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当划分认定为刑法第二百六十六条规定的&数额较大&、&数额复杂&、&数额格外复杂&。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民查察院可以连合内区域经济社会生长状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定内区域执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民查察院立案。
3、《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百一十条 人民法院、人民查察院也许保安结构搪塞报案、控告、举报和自首的材料，应当根据管辖领域，敏捷举行检察，以为有犯罪究竟必要追究刑事责任的时辰，应当存案；以为没有犯罪究竟，也许犯罪究竟明显稍微，不必要追究刑事责任的时辰， 不予存案，并且将不存案的缘故起因关照控告人。控告人若是不服，可以申请复议。
五、违法举动认定
1、涉嫌造孽筹谋。
承德富汇燕兴大宗电子商务有限公司（曾用名：承德富汇燕兴贵金属筹谋有限公司）筹谋领域，此中并不包罗成品油，并没国家批文及成品油筹谋天资和商务部批文，却上架成品油（沥青）生意，违背《原油市场解决步骤》（需国家商务部审批），【2011】38号）、《国务院关于整理整顿各种生意场的实验意见》(国办发〔2012〕37号提出，从事保险、信贷、黄金等金融产品生意的生意场所，必须经国务院相干金融解决部门许诺设立，属于违法筹谋。
2、涉嫌造孽期货运动，以客户亏损为方针。
如今，证监会许诺可从事期货生意的场所保有4家：上海期货生意所、郑州商品生意所、大连商品生意所、中国金融期货生意所。而该公司并未取得期货生意的天资，却接纳电子化汇合生意要领（包含群集竞价、一连竞价、电子结纳、匿名生意、做市商等生意要领），批准生意者以对冲平仓要领了却生意而不以实物交收为方针或不必交割实物的标准化合约生意模式是规范的期货生意要领，严峻违背《国务院关于整理整顿各种生意场所切实防止金融风险的决议》（国发【2011】38号）、《国务院办公厅关于整理整顿各种生意场所的实验意见》（国办发【2012】37号）、《期货公司期货投资咨询营业试行步骤》（证监会令第70号第三、四、六、十三，二十四条等）、中国证监会《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约生意运动的关照》（证监发【2013】74号）文件相干规定，期货生意必须经国务院许诺，并且必须在生意场所内举行生意合适中国证监会《关于做好商品现货市场造孽期货生意运动认定有关工作的关照》（证监办发【号）关于造孽期货生意的认定标准。【加本人QQ联系更多受害者】
1、违法究竟：
（1）营业员宣称的生意模式为：与国际市场接轨的低包管金、高倍杠杆、T+0生意；
（2）各会员单位与客户之间的生意，并非为了收取或交付现货实物，而是通过买入卖出之间的代价差额实现红利，可以一连举行多次的买空、卖空生意；
（3）在商品生意所提供的行情软件中，只有代价行情在调动，而且在统一价位无论挂几何手仓单都可以刹时成交，承德富汇燕兴大宗电子商务有限公司现实上都是做市商。
以上均为显着的期货生意特性。
（4）承德富汇燕兴大宗电子商务有限公司连仓储前提都不必要，何处谈得上现货生意。
（5）在没有仓储、没有现货的条件下，还明目张胆收取我的仓息费。
2、认定依据：
（1）凭证承德富汇燕兴大宗电子商务有限公司官网简介，该公司可以举行的商品生意是现货，根据商务部、中国人民银行、证券监督解决委员会令2013第3号 《商品现货市场生意格外规定（试行）》的第二章第七条明了规定：商品现货市场生意器材必须包含：1）实物商品；2）以实物商品为标准的仓单、可转让提单等提货凭据；
中国证监会各种生意场所整理整顿办公室谈话人胡经生即日指出：1、现货必须是100%实物生意；2、期货必须经国务院许诺；3、国家三个核心文件管控现货乱局；4、现货乱象伤天害理，赌场都不如；5、造孽期货必遭造孽筹谋罪、诈财骗罪存案起诉。
然则，我在与承德富汇燕兴大宗电子商务有限公司历程中，没有看到任何实物、仓单、提货单等提货凭据。我在生意历程中只得到收集电子生意平台中的电子生意清单。因此可以判断承德富汇燕兴大宗电子商务有限公司实施的不是以实物生意为根基的生意举动，与上述 《商品现货市场生意格外规定（试行）》相违反。
（2）凭证证监办发〔号文件《证监会关于做好商品现货市场造孽期货生意运动认定有关工作的关照》中附件《关于认定商品现货市场造孽期货生意运动的标准和法子》提到造孽期货生意的认定应采用方针要件和情势要件相连合的要领：
就方针要件而言，首要是以标准化合约为生意器材，批准生意者以对冲平仓要领了却生意，而不以实物交收为方针也许不必交割实物。
以上形貌已经可以判断【承德富汇燕兴大宗电子商务有限公司】实施的不是以实物生意为根基的生意举动，其举动是占据我资金为方针的要件。
就情势要件而言，凭证国发〔2011〕38号文和国办发〔2012〕37号文的有关规定，一样平常有如下特性：（一）生意器材为标准化合约。所谓标准化合约是指除代价、交货地址、交货时刻等条款外，其他条款相对牢固的合约。生意者将此类合约作为生意器材，订立合约时，并非全额付款，而只缴纳商品价钱的肯定比率作为包管金，即可买入也许卖出：合约订立后，批准生意者不现实奉行，而可通过反向哄骗、对冲平仓要领，了却自己的权力任务。（二）生意要领为汇合生意。所谓汇合生意是指由现货市场部署众多买方、卖方汇合在一路举行生意（包含但不限于职员汇合、信息汇合、商品汇合），并未促成生意提供种种办法及便利部署。汇合生意又可细分为群集竞价、一连竞价、电子结纳、匿名生意、做市商机制等生意要领。
（3）从【承德富汇燕兴大宗电子商务有限公司】宣传的2.5%包管金生意、T+0生意、可以买空卖空等满足上述第一条特性形貌承德富汇燕兴大宗电子商务有限公司提供的生意软件中仅有报价，并无成交量表现等，批注其生意要领为做市商机制，满足情势要件特性第二条形貌。
（4）通过上述方针要件和情势要件的认定功能可以认定承德富汇燕兴大宗电子商务有限公司生意举动已构成造孽期货生意举动，同时构成《期货生意解决条例》第七十五条第二款所称的&私自从事期货营业&。对其应&予以取缔，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款。&
3、其资金第三方托管涉嫌蒙骗诓骗财
1、违法究竟：
承德富汇燕兴大宗电子商务有限公司及其卖弄宣传是与确立银行第三方托管营业，但现实上客户的钱都是直接打到承德富汇燕兴大宗电子商务有限公司的银行账户。（银行流水为证）通过内陆银行咨询和中国人民银行咨询，我们存入的账号基本就不是托管账号，而现实上只是一种&转账通道&（它是一种新型微型自助银行办事产品，通过电子渠道，实现大宗商品生意市场生意包管金、货款结算账户与其在市场开立的个人、机构投资者银行结算账户之间资金划转的金融办事）。也就是说，建行E商贸通只当真资金划转，而并非第三方托管，建行也已经登出告示证实。以是只要客户入金，不管有没有举行买卖营业哄骗，资金就已经直接进入了承德富汇燕兴大宗电子商务有限公司公司帐户，而我们账户里钱只是一个假造的资金。开户生意的客户资金并没有流向市场，更没有流向国际市场，而是完全封锁对赌式哄骗，以客户亏损作为整个公司收益，存在显着诓骗财举动。凭证《中华人民共和国公约法》第52条第5款，第54条及《民法》第58条，有下列情况之一的，公约无效：（一）一方以诓骗财、胁迫的本领订立公约，侵害国家甜头；（二）恶意勾结，侵害国家、团体也许第三人甜头；（三）以合法情势袒护造孽方针；（四）侵害社会公众甜头；（五）违背执法、行政规矩的逼迫性规定。当事人有权要求法院打消公约效力，即发布公约无效，平台和代理商、营业员有任务退赔投资者资金。投资者和代理商、营业员不签有用协议，仅靠向银行账户划钱、下载平台客户端软件上网生意，凭证《电子署名法》第五、六、八、十三、十七条相干要求，投资者与代理商的生意协议不合适有用电子署名诸要件，因此所谓的代理开户举动合适《公约法》第四十八条规定之情况，纯属越权代理，可判断公约和生意举动无效。
2、认定依据：
凭证国务院国发38号文件（2011）《国务院关于整理整顿各种生意场所切实防止金融风险的决议》（）第四条：&金融机构不得为违法证券期货生意运动提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖营业、投资咨询、保险等办事；已提供办事的金融机构，要及时开展自查自清，做好善后工作&的规定；
凭证国办发〔2012〕37号 ：《国务院办公厅关于整理整顿各种生意场所的实验意见》（）第二条第六项&商业银行、证券公司、期货公司、保险公司、信任投资公司等金融机构不得为违背上述规定的生意场所提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖营业、投资咨询、保险等办事；已提供办事的金融机构，要根据相干金融解决部门的要求开展自查自清，做好善后工作&的规定；
承德富汇燕兴大宗电子商务有限公司开户行已经违背上述规定，同时其所做的银行第三方托管也是蒙骗诓骗财卖弄宣传。【加本人QQ联系更多受害者】
4、现货生意要领违规。
该公司及其会员单位接纳的T+0生意要领，周一至周五全天22小时生意违背国办发【2012】37号文件第二条第三款&不得将权益根据标准化生意单位陆续挂牌生意&的规定。&陆续挂牌生意&是指在买入后5个生意日内挂牌卖出统一生意品种或在卖出后5个生意日内挂牌买入统一生意品种。也就是除了国家正规的四大期货生意所外，其他单位举行T+0生意要领是不批准的。如今我国股票市场实施T+1清理制度，而期货市场实施T+0.），合适中国证监会《关于做好商品现货市场造孽期货生意运动认定有关工作的关照》（证监办发【号）关于造孽期货生意的认定标准。
5、涉嫌诓骗财主顾财帛
营业员在操纵哄骗截图，强调红利，然后煽动推动客户仆从先生喊单赚钱，骗取客户信赖后，恶意诓骗财客户的巨额财帛。营业员主观前提接纳诱骗、遮盖营销时强调红利举行与究竟不符的汇报，生长投资者成为客户，幸亏生意中赚取佣金甚至客户丧失，而生长客户可获生意提成、入金奖赏的公司制度又为主见识头提供了直接依据；客体要件则是在客户的生意中因各种欠妥哄骗（如瞎指挥、代客理财、修改代价、虚拟生意对手、伪造生意资金等）造成了客户的丧失，却仍能使自己获利；客观要件则是直接责任人的上述得利举动是创立在客户的亏损上，危害了客户的权益，也危害了金融市场的秩序，凭证《中华人民共和国侵权责任法》第2、3、4、5、6、15条，《中华人民共和黎民法通则》第65条，第66条，先生喊单（不论对错）已造成侵权责任罪，民事责任罪，凭证《中国人民共和国刑法》第266条，涉嫌构成诈财骗。凭证《刑法》第151条，第152条规定，三万到十万元以上数额复杂，情节严峻的追究刑事责任。
6、涉嫌代价诓骗财。
该公司在生意历程中收取的手续费、点差费、过夜费等费用没有经由国家代价主管部门的许诺，违背国家《期货解决条例》第三十五条规定，涉嫌代价诓骗财。
7、涉嫌接纳造孽本领谋取甜头的诈财骗罪。
该公司操作的哄骗生意软件和行情阐发软件没有执行国家软件标准，没有发行容许证，没有取得贩卖容许证，没有经由中国证监会的考核，违背国家《期货解决条例》第七十九条，客户软件上哄骗的只是数字对赌游戏，底牌早就被生意所知道，客户想赚钱，是绝对不也许的，涉嫌接纳造孽本领谋取甜头的诈财骗罪。同时他们接纳造孽的高杠杆（40倍）比例（国家划定期货商品不跨越12.5倍），且在公约以及风险见告书中，并不见告客户杠杆比例，刻意遮盖，在无从业资格证的先生喊单加大爆仓风险，按《中华人民共和国侵权责任法》第二、六条相干规定，不对造成客户丧失的从业职员，必须肩负侵权责任，并按该法十五条退赔返还受损者家产、补偿其生意丧失。若是营业员被&开除&或&离职&，可视为逃逸或无力肩负责任，代理商、平台作为受益人，须按该法二十五条规定赐与恰当抵偿。抵偿标准可按投资者亏损资金数额减去营业员由此所得之佣金甚至客户丧失的余额其次，这是承德富汇燕兴大宗商品生意中心系统压迫客户的财帛的加倍潜伏的本领。压迫客户资金，可以通过工资调剂这个指标（体系软件作弊）来实现，更可以通过设定不合理的生意制度来实现。从而让客户心甘甘心的介入不合理的生意。
综上所述及经由多方体会视察，掌握了犯罪怀疑单位及怀疑人的诈财骗究竟资料，有足够的理由证明犯罪怀疑单位及犯罪怀疑人构成了现货诈财骗罪、造孽筹谋罪、造孽期货生意罪。
请还在被承德富汇燕兴大宗电子商务有限公司及其会员单位蒙骗的难友们早日幡然觉醒，尽早看到此贴！！【加本人QQ 联系更多受害者】
而今赶快清算以下工具到内陆报案，：
1、打印生意记录流水
2、去银行打印资金流水
3、生涯喊单记录
4、生涯聊天记录
5、搜集骗子宣传诱导证据
日部际联席会议集会会议第三次会议集会会议对整理整顿各种生意场所&回头看&工作逐渐落实到个地方政府已有成效，让这些诈财骗生意所越来越感触惊恐，有很多人已经拿到补偿款了，在此下令更多被承德大宗及会员单位诈财骗的难友们都举措起来，都到网上发帖曝光他们，工商局，金融办，12315赶快举报，团体维权！！声讨骗子罪行！
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&&来源：法制第一线&&作者：&&时间： 17:58:12
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