北京信用卡套现
【电话：，微信：wu】北京信用卡如何套现最安全？信用卡安全套现方法
　　所谓套现是指信用卡持卡人运用某种手段绕过银行正常提款手续，以刷卡名义将消费款转换为现金提出的过程。通过套现，持卡人可以不向银行支付费用而从信用卡中提出现金。
　　我们知道，一般的信用卡都有提现功能，那么套现和普通的提现有什么区别呢？持卡人为什么不直接提现而要大费周章，甚至冒着违反法律的风险进行套现呢？
　　这是因为正常的ATM或银行柜面提现需要支付手续费和利息，且一般信用卡的提现额度只有授信透支额的30%-50%甚至更少。通过套现，持卡人就可以绕过银行的提现收费，变相的得到了一笔无息贷款，同时还能享受银行针对刷卡消费而设立的免息期、最低还款额、积分等优惠措施。
　　为什么说信用卡套现是违法的
　　中国人民银行就颁布并实施的《信用卡业务管理办法》明文规定，持卡人不允许利用信用卡套取现金以及恶意透支;《银行卡业务管理办法》中规定，利用银行卡及其机具欺诈银行资金的，根据《中华人民共和国刑法》及相关法规进行处理;中国人民银行和银监会发出的《关于预防信用卡风险有关问题的通知》中，明确规定持卡人套现和商户提供套现服务属违法行为。
　　从刚刚获得通过的《反洗钱法》和《银行卡管理条例》的情况来看，信用卡套现行为将会进一步受到监管。
　　通过商家退货实现套现
　　据网友透露，他在超市刷卡购物买错了牌子，去退货的时候收银mm说：“三天后再过来，到时钱从银行划到超市，超市直接退你现金。”这位网友表示：这实际上就实现了光明正大的套现。
　　但是，信用卡消费时，银行会向商家收取一定比例的手续费，一家大型商家往往会把退货款项打回消费者的信用卡账户，以求免去这笔费用。同时，信用卡消费退货需经过商家、收单行、发卡行等几个机构、数道结算程序，这一过程通常需要15天到20天，很不方便。因此，如果消费者要求现金退货的话就要与商家进行协商，一般商家都会同意，但会要求消费者承担刷卡手续费，这笔费用与银行提现手续费大致相当。
　　南方财富网点评：持卡人得到了免息的现金贷款，但要支付2%左右的手续费。退货属于商家正常经营活动的一部分，要求退取现金是因为信用卡退款到帐过慢，这种方法对商家和银行都没有损失。
　　提示：部分商家会与持卡者串谋套现以向持卡人收取额外的手续费，虚假交易套取现金，属违法行为。
　　通过C2C在线交易网站套现
　　利用互联网上的C2C电子商务网站，用自己的信用卡在网站的注册帐户内直接充值后申请提现，或注册多个帐户制造虚假交易躲过网站对充值资金使用过程的审查，这边发货那边确认收货最后申请提现。这种方法适用的网站有：淘宝网支付宝、腾讯拍拍网的财付通、“易趣”网等在线交易网站，以及提供国际支付业务的“贝宝”网站。
　　以淘宝网为例，注册两个淘宝帐户后用帐户A“刷卡”购买帐户B出售的物品，帐户B收到钱款即可申请银行卡提现，支付宝会把款项转入帐户B指定的银行帐号（可以是借记卡）。这种方法最好是找一个朋友进行配合，尽量模拟现实交易，比如不要在同一IP登陆两个帐户，帐户B确认收货应该在“收到货物”之后，帐户A和帐户B所用银行卡不能有所关联，否则可能会被网站查处。
　　由于C2C网站已经成了信用卡套现的重灾区，银行和网站方面查处较严，一些在线购物网站就成了更安全的套现对象。这些网站的预付款虽然不能直接提现，但往往有人长期以一定比率进行回收。不过由于要通过第三方交易，这种方法可能遭遇诈骗。
　　南方财富网点评：目前支付宝网站已成立专门小组对非法套现进行监控，并做出没有经过交易的预存款不得提现的规定，一些银行信用卡也对网上支付限制了额度。因此，这种方法可一不可再，被查处的风险较大，日前就有网友自爆其多次套现遭支付宝查处的经历。
　　刷卡购买手机充值卡
　　大名鼎鼎的中国移动信用卡套现的最爱，中国移动具有手机号码绑定银行卡、发短信就能通过银联指令充值话费等功能，还可以在移动营业厅刷卡充值或刷卡购买话费充值卡，最重要的是中国移动推出了销号现金退话费功能。
　　去营业厅刷卡买大量话费充值卡，充进电话号码以后，带上身份证，去中国移动的营业厅销号退款吧，推荐购买500元或者300元一张的大额充值卡，否则光是充值就得上百次才能完成。
　　南方财富网点评：由于各地移动公司政策不一，在实行前一定要进行仔细咨询。例如江苏移动只限全球通用户可以销号退款，而且充值卡充值不退，只退现金充值的部分。
　　刷卡购买机票
　　同样属于大公司退款漏洞，只不过受害对象换成了航空公司。中国国际航空公司和南方航空公司规定头等舱只要是在起飞前24小时退票，即可全额现金退票，但不包含误机状态下改签过的头等舱机票，卡友就是利用这个漏洞进行刷卡买机票套现。据了解，必须在上述两家航空公司在当地的自建营业厅刷卡购票并出票才能如此操作，其它的机票代办点购票出票，大多是不遵守上述两家航空公司此项规定的，都要收退票费。当然在国航易订飞、南航电子客票网站上订票退票的，款项会被划回付款的贷记卡，堵住了漏洞。很多“玩家”卡友就是采取这种途径轻易购买F舱机票，然后又提前退票获得退款来套现的。
　　南方财富网点评：想必这个漏洞很快会被堵上，应用着请咨询对应航空公司。
　　非法套现危害巨大
　　武汉信用卡套现活动的社会危害非常大。对银行而言，这些以提取现金为目的的信用卡融资很容易转化为银行的高风险贷款，加大了银行经营风险，破坏了社会诚信环境。对持卡人而言，通过不法商户或所谓中介公司进行信用卡套现存在诸多风险。
　　一般商户要等银行金额到账后，才会将现金给持卡人，这就可能存在不法商户卷款逃脱的风险。另一方面，如果有消费者通过广告中的中介公司办卡，很可能被这些公司欺骗，根本拿不到信用卡，套现的钱也到了中介公司手中。此外，如果持卡人通过不法分子实施信用卡套现后，很有可能会被人民银行列入全国联网的信用黑名单。一旦被列入黑名单，持卡人将很难再从银行获得贷款。
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银行案件防范心得体会_1 ★精品文档★ 2016 全新精品资料- 全新公文范文- 全程指导写作 –独家原创 1 / 12银行案件防范心得体会银行案件防控学习心得案件防范心得体会银行员工内 部风险防控学习心得体会 通过对＃＃副行长在省分行案件 和重大风险事件防控专题会议上讲话深入学习，对于最近 发生的风险事项和案件，暴露出的我们在工作上思想认识 上还没有完全到位、工作措施上海不够细和实、内控管理 上的重大缺陷，员工行为的不够敏感、对风险案件揭露能 力的不够强、对突发事件的应对和处置不够有力这几个方 面我们得进行深刻的反思 通过学习，我认识到，我们在工 作中必须时刻保持清醒的认识，不可掉以轻心，需进一步 增强危机意识、增强对新情况、新问题的敏感性和预判力， 摒弃各种麻痹大意的思想和错误的认识，时刻保持警惕， 有效遏制各类风险案件的发生 对于以上存在问题，经过学 习与思考，本人觉得可以从以下几方面入手，以提高案件 防控的实效性 一、树立“以人为本” ，提高思想教育水平 案件防控工作教育活动，首要解决的就是一个人的意识问 题，应该使大家认识到，制度并不是用来看的，而是用来 指导实际工作的特别是案件专项治理的典型案例，对每一 位员工应该是有很强的震憾，模范地遵守内控制度，不仅 仅是对自身的爱护，也是对他人的负责在这个方面，应该 将本项工作深入持久的开展下去，做好人的思想工作，真 正使每一位员工从思想上重视，从行动上自觉 二、严肃工★精品文档★ 2016 全新精品资料- 全新公文范文- 全程指导写作 –独家原创 2 / 12 作纪律，提高违章违纪的代价要加强各项内控制度落实情 况的后续跟踪和监督工作，对于严重违反内控制度的要严 厉予以处理，要让每一位违章违纪的员工付出沉重的代价， 让其有切身之痛，严重的更应严肃处理至开除 三、完善工 作机制，防范道德风险道德风险是各项案件发生的一个重 要因素每一件有内部员工参与的案件背后，无不有作案人 长期处心积虑的身影，他们正是利用了工作机制上存在的 一些问题，精心准备，伺机作案我们要通过工作机制的转 变，来防范道德风险转化为实际风险比如，在工作机制方 面，可以以制度化的形式进行岗位轮换，以制度化的形式 做好稽核监察工作，以制度化的形式作好员工的培训工作 等等四、建立健全好各种规章制度加强制度建设，重视员 工道德风险防范，严格操作流程，把对员工思想排查工作 纳入议事日程；并做到密切关注员工思想动态，将各种诱 发案件的隐患消灭在萌芽状态 五、切实加强自身的素质学 习特别是加强规章制度的学习，熟悉和掌握规章制度的要 求，提高自身的综合素质和分析能力认真履行工作职责， 将各项制度落实到业务活动中去强化责任意识，要求自己 爱岗敬业，认真严肃对待自己的职业，忠于自己的事业， 勤奋工作，深思慎行，将责任心融化于血液，体现于行动， 伴随于身边案件防范心得体会这几天，我认真学习了关于 沈义明副行长在省分行案件和重大风险事件防控专题会议★精品文档★ 2016 全新精品资料- 全新公文范文- 全程指导写作 –独家原创 3 / 12 上的讲话，并结合最近发生在周边人身上的错误，作如下 心得体会，引以为戒再回想起前段时间看的警示教育片， 我的心情久久不能平静影片中讲述的是几个具有影响力的 领导如何走向了不归路，他们用声泪俱下的忏悔，用他们 对自由和生活的渴望，给我们敲响了警钟，沉思之后，颇 多感慨”天网恢恢，疏而不漏” ， “任何作奸犯科的人要想 在现场不留下任何蛛丝马迹都是不可能的” ， “要想人不知， 除非己莫为”等耳熟能详的话历经了无数前人的经验提炼， 而作案的人却总带着侥幸心理，认为自己高明，不会被发 现，铤而走险然而最终还是难以逃脱法律的制裁，而最终 陷入痛苦的深渊人是万物之灵，人和动物最大的区别就在 于人有自制力我们每一个生命都是极其偶然的存在，而人 从生下来那一刹那起就注定要回去我们所拥有的生命原本 就是一种责任和承诺---对父母、对亲友、对社会然而，生 命太短促了，我们更应该倍加珍惜一个人只要记住无论在 什么时候，什么地方留给别人都是美好的东西，那么他的 生活将非常愉快而守住诚实、正直、忠贞、善良和表里如 一的品质最终才会获得幸福其实在生活中，富贵的人并不 一定幸福，贫穷的人也并不见得痛苦何况我们只要踏踏实 实、认认真真干工作，也不可能沦为贫穷阶层为什么不脚 踏实地走正道，遵纪守法做好人呢？作为一名建设银行的 员工，在自己的岗位上不仅要尽职尽责、安份守纪、保质★精品文档★ 2016 全新精品资料- 全新公文范文- 全程指导写作 –独家原创 4 / 12 保量地做好每一天的工作，还应该具有敏锐的观察力，智 慧的头脑，在工作中和一起共事的同事共同坚持制度，严 格按照各项规章制度办事，才能有效地抑制案件发生按规 定程序办理业务做到一笔一清，一方面，让自己的工作更 加完善；另一方面，也让自己的工资收入颗粒归仓 此 外，要加强学习，特别是加强规章制度的学习，熟悉和掌 握规章制度的要求，提高自身的综合素质和分析能力认真 履行工作职责，将各项制度落实到业务活动中去强化责任 意识，要求自己爱岗敬业，认真严肃对待自己的职业，忠 于自己的事业，勤奋工作，深思慎行，将责任心融化于血 液，体现于行动，在自己的岗位上要坚定信念，放松要求 必然迷失方向，抵御不住诱惑定会走向犯罪的深渊，树立 正确的价值观，人生观，在本职工作中把握自己，管住自 己，走好人生路银行内部风险防控学习心得通过对沈义明 副行长《深刻反思 从严管理 周密部署 认真做好当前案件 防控和旺季营销工作》报告的学习，结合自身目前工作的 具体内容，对于各项具体业务我认为应从以下几点防范： 一、严格坚持开立个人网银业务，在开立网银业务时必 须 由客户本人亲自办理二、大堂经理、柜员、复核、授权人 都应提高警惕，防 止不法分子利用职务之便进行非法活动 三、大额储户一定要留有客户的电话，及进和客户进行 对 账，对客户的账户资金变动进行动态提示四、对网银业务★精品文档★ 2016 全新精品资料- 全新公文范文- 全程指导写作 –独家原创 5 / 12 绑定的手机电话号码一客要和客户进行现场确认，确保为 客户本人所有并视同要件进行管理五、坚持“四眼制度” 复核 、授权人员要前移到柜员内，现场复核，确认业务全 程无误后再进行复核六、严禁柜员人员留存客户身份证复 印件，并进行经常性的检查七、加强对员工银行业务基础 知识和案防知识的培训，特别是新上岗人员，要重点加强 岗位职责流程知识的培训学习研究监管风险提示，使工及 早识别各种外部欺诈企图八、充分发挥录像监控作用安排 有业务经验人实时查看录像通过案例学习，完善内控制度 建设，是保障业务健康发展的首要务条件按“内控优先、 制度先行”和“开办一项业务、出台一项制度、建立一项 流程”的原则，对现有规章制度和业务流程的科学性、严 密性、完整性进行评价，制定和完善所有机构、全部业务 的规章制度、业务流程，确保使每一个环节和流程均“有 章可循，有规可依” ；员工培训到位，培养其遵守制度的素 养；强化岗位流程制约通过制定岗位职责、操作规范，明 确岗位权利、义务和责任；加强重点环节控制建立对要害 部门，重点业务和重要人员的风险排查制度总之，在工作 中要严格遵守各项规章制度，严格要求自己，不断提高自 己的风险意识，警惕思想，坚定信念，合规办事，杜绝一 切违规和风险风险防控学习反思通过对2012年旺季动员大 会上沈刚行长的讲话，沈义明副行长在省分行案件和重大★精品文档★ 2016 全新精品资料- 全新公文范文- 全程指导写作 –独家原创 6 / 12 分享时间防控专题会议上的讲话的剖析和学习，并结合最 近周边发生的各种风险违规案件的分析，本人对案件防控 工作重要性和必要性有了更深的认识，现将对案件防控学 习的心得体会报告如下近年来，各种金融案件频频发生， 发案率仍然高居不下，形势严峻纵观金融案件的发生，尽 管形式各异，但追究原因归结为一点，主要是由于各项内 控制度未履行落实到位造成的，主要反映在以下问题：一、 防患意识不强近年来，由于注重了业务开展，忽视了案件 防范，一手硬一手软的现象得不到彻底改观，尤其在基层， 任务至上，片面追究几项主要业务指标的考核，不重视内 部管理、安全教育和责任意识二、经常性的制度学习少员 工身处最基层，业务繁忙，长期以来，规范化、制度化的 思想教育开展不够，法律法规观念得不到净化和提高，遵 纪守法的自觉性和防腐拒变能力差结合自身，我十分珍惜 我这份来之不易的工作我深知，如果放弃现在的工作而想 再就业绝非易事在这物欲横流、急功近利的社会，人人面 前都充满着巨大的诱惑但是，只要学会了在寂寞中坚守住 人间最宝贵的真、善、美，坚守住生命的最朴实自然与纯 净，学会将诱惑放在适当的距离之外，让它维持一贯的魅 力，那么我就征服了自己以前我认为作为一名普通员工， 只要尽职尽责、安份守纪、保质保量地做好每一天的工作 就行了通过学习，我认为光这样做还不够，还应该具有敏★精品文档★ 2016 全新精品资料- 全新公文范文- 全程指导写作 –独家原创 7 / 12 锐的观察力，智慧的头脑，在工作中和一起共事的同事共 同坚持制度，严格按照各项规章制度办事，才能有效地抑 制案件发生为有效防范案件专项，联社加大了对内控制度 执行的管理力度，对手工填制存单、转帐业务、大额现金 存取、操作员密码设置更换、冲帐抹帐、数据恢复、重空 领用、使用、销号、重空交接、日终资料的打印等都作了 新的规定新的规章制度涉及了日常业务的方方面面，对我 们的工作也提出了更高的要求我将会认真执行联社制定的 各项规章制度，按规定程序办理业务每次一笔业务，一方 面，让自己的工作更加完善；另一方面，也让自己的工资 收入颗粒归仓以前，我最喜欢的一句话是：“粗茶淡饭保 平安，良心作枕梦里香”现在，我最喜欢的话是：“活人 要知足，对工作要知不足，对知识要不知足”我将用这句 话指引我一生的道路案件防控学习心得这两天，通过对沈 义明副行长关于《深刻反思 从严管理 周密部署 认真做好 当前案件防控和旺季营销工作》报告的学习，结合最近发 生的案例，我了解到银行案件会给银行的信誉和社会形象 带来了不利影响，同时银行机构对操作风险的识别与控制 能力不能适应业务发展的问题突出，为了切实加强对商业 银行管理，坚决遏制案件多发势头，保证改革和发展的顺 利进，通过学习现将本人的心得体会浅淡如下：案件的发 生，无论是对国家和社会，还是对单位和个人都有很大的★精品文档★ 2016 全新精品资料- 全新公文范文- 全程指导写作 –独家原创 8 / 12 危害性：无论哪个案件的发生，最直接收到损害的就是国 家和社会，国家蒙受了直接的经济损失，而案件的发生， 引发社会对银行的不信任感，造成了严重的后果会给单位 业务开展带来严重后果试想，假如我们自己是客户，而为 我们服务的银行经常出现案件，那么我们会放心让这样的 一家银行来为我们服务吗？答案是毋庸置疑的，案件的发 生，使客户怀疑我们诚信经营和服务水平最终会断送了自 己美好前途和职业理想作为一名金融工作从业者，我们都 有着更好的前途和发展前景，一旦我们把握不住自己，成 为案件的当事人，那么等待我们的将是永远离开这个超期 蓬勃的行业，甚至是牢狱之苦那么我们数年数十年的努力， 将毁于一旦，而自己的职业理想，也会在顷刻之间化为乌 有懂得了案件的危害性，就要懂得如何去防止案件的发生， 我觉得主要应该从以下几个方面着手：首先，要从思想上 重视案件防控工作，树立高尚的职业价值观和职业道德感， 把自己所从事的银行工作，当作世界上最神圣的工作来完 成，从内心做到自己绝不涉及案件 其次，在容易引发案件 的环节多家注意在我们平时工作中有些环节很容易引发案 件如：在信贷方面，贷款授权授信管理、向关联企业多头 放贷而在会计方面，银行与企业的对账制度；会计业务的 相互分离、相互制约；业务处理”一手清”现象；印、证、 押管理；会计交接；有价单证、重要空白凭证的使用和保★精品文档★ 2016 全新精品资料- 全新公文范文- 全程指导写作 –独家原创 9 / 12 管等等最后，同事之间，相互监督，相互提醒在日常工作 中，同事之间相互监(转 载 于: 海达范文网:银行案件防 范心得体会)督，相互提醒，勇于劝阻，必要的时候检举， 将案件发生的可能降低到最低限度这样做，不是对同事的 背叛，是在令其悬崖勒马，是在救其于威困通过这次活动， 我们每个员工通过进行自我教育、自我剖析，吸取教训， 警钟长鸣，并对照有关金融法规、银行规章制度自我查找 履行岗位职责及遵纪守法等方面的差距，明确今后工作的 努力方向，必将使我们银行违法违规案件行到遏制，案件 数量不断下降关于各种风险防范的反思银行案件防控学习 心得体会近期，我行开展了银行案件防控学习活动，在学 习活动期间，我依照行里下发的有关活动意见，并结合我 平时在工作中实际情况，对案件防控意识有了更深一层的 认识现就此次学习活动的心得总结出几点体会，也是我对 此次学习活动的一个理性的认识一、加强业务知识学习、 提升合规操作意识“没有规矩不成方圆” ，身为网点一线员 工，切实提高业务素质和风险防范能力，全面加强柜面营 销和柜台服务，是我们临柜人员最为实际的工作任务作为 临柜人员，我深知临柜工作的重要性，因为它是顾客直接 了解我行窗口，起着沟通顾客与银行的桥梁作用因此，在 临柜工作中，我始终坚持要做一个“有心人”虚心学习业 务，用心锻炼技能，耐心办理业务，热心对待客户在银行★精品文档★ 2016 全新精品资料- 全新公文范文- 全程指导写作 –独家原创 10 / 12 业竞争日趋激烈的形势下，我们都很清楚地意识到：只有 更热情、周到、专业、快捷、创新、个性、尊享的优质服 务才能为我行争取更多的客户，赢得更好的社会形象加强 合规操作意识，并不是一句挂在嘴边的空话有时，总是觉 得有的规章制度在束缚着我们业务的办理，在制约着我们 的业务发展，细细想来，其实不然，各项规章制度的建立， 不是凭空想象出来的产物，而是在经历过许许多多实际工 作经验教训总结出来的，只有按照各项规章制度办事，我 们才有保护自已权益和维护广大客户权益的能力我们的各 项规章制度正如一架庞大的机器，每一项制度都是一个机 器零件，如果我们不按程序去操作维护它，哪怕是少了一 颗螺丝钉，也会造成不可估量的损失，各项制度的维护和 贯彻是需要我们广大员工严格的执行正如江苏盱眙农村合 作银行59万现金遭蒙面抢劫案件，反思盱眙“”银行被劫 案，之所以案发，都是人为原因造成的：比如按规定当时 银行应该双人值班，但当事银行没有；比如银行应该建设 完备的防侵入设施，该银行没有；按规定银行应该监控全 覆盖，这家银行同样没有做到二、增强规章制度的执行与 监督防范案件意识银行号称三铁：“铁制度、铁算盘、铁 帐本”正因为有了银行的“三铁” ，银行在百姓心中才是可 以信赖的规章制度的执行与否，取决于广大员工对各项规 章制度的清醒认识与熟练掌握程度，有规不遵，有章不遁★精品文档★ 2016 全新精品资料- 全新公文范文- 全程指导写作 –独家原创 11 / 12 是各行业之大忌，车行千里始有道，对于规章制度的执行，就一线柜员而言， 从内部讲要做到从我做起，正确办理每一笔业务，认真审 核每张票据，监督授权业务的合法合规，严格执行业务操 作系统安全防范，抵制各种违规作业等等，做好相互制约， 相互监督，不能碍于同事情面或片面追求经济效益而背离 规章制度坚持至始至终地按规章办事如此一来，我们的制 度才能得以实施，我们的资金安全防范才有保障近年来， 金融系统发生的经济案件，不仅干扰破坏了经济金融秩序， 而且严重地损害了银行的社会信誉采取相应措施，从源头 上加强预防，是新时期防范金融犯罪的一道重要防线这几 年银行职业犯罪之所以呈上升趋势，其中重要一条是忽视 了思想方面的教育，平时只强调业务工作的重要性，忽视 了干部职工的思想教育，没有正确处理好思想政治工作与 业务工作的关系，应此既要进行正面教育，又要坚持经常 性的案例警示教育，使干部职工加固思想防线，经常警示 自己“莫伸手，伸手必被捉” ，从而为消除金融犯罪打下良 好的群众基础和思想基础，自觉做到常在河边走，就是不 湿鞋健全规章制度，严格内部管理，是预防经济案件的保 证为此要认真抓好制度建设，一方面要根据我们一线柜员 工作的特点，组织学习，通过学习，使各岗位人员真正做 到明职责、细制度、严操作有效的事前防范与监督是预防★精品文档★ 2016 全新精品资料- 全新公文范文- 全程指导写作 –独家原创 12 / 12 经济案件的重要环节，本岗位的自我检查与自我免疫是第 一位的；其次可采取定期或不定期的自检自查、上级检查、 交叉互查等方法，及时发现和纠正工作中的偏差，对业务 工作的各个环节进行有效的内控与制约通过此次的案件防 控学习活动，找到了自我正确的价值取向与是非标准，找 准了工作立足点，增强了合规办理和合规经营意识，通过 对相关制度的深入学习，对提高自己的业务素质和执行制 度的自觉性有了更高的要求，为识别和控制业务上的各种 风险增强能力，积极规范操作行为和消除风险隐患，树立 对商业银行改革的信心，增强维护商业银行利益的责任心 和使命感及建立良好的合规文化起到了极大的帮助
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