5.4万元89平&&打造现代简约风，带您一起走入金太狼的幸福生活
客厅整体设计采用了暖色调，给人视觉上的舒适，电视背景墙设计了对称的多宝格，不仅起到了装饰的效果，而且增添了物品的陈列功能。
餐厅通体的白色地砖，达到了简约风格的整洁干净，白色酒柜年轻一族的最爱；主人设计了一个相片墙，是为了留住生活中的每一个瞬间。
小区名称：富海弘麟；
房屋类型：两居室；
户型面积：89平；
设计单位：实创装饰；
套餐类型：388套餐；
装修风格：现代简约：
施工工期：60天
套餐总造价：54070元；
咨询专线：400-07-38800
家是休息的港湾，所以视觉的舒适性更是必不可少，满墙的壁纸取代了冰冷的墙面，垂直的线条带您一起进入“一帘幽梦”
设计解析：
本设计方案以现代简约风格为主，使整体色调处于浅色调，使室内空间温和而自然。然而，。不仅满足了业主的需求，更彰显了主人的生活价值品位。
6.16【聚团装&巨划算】实创装饰全国万人团装火热招募！
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北京石油交易所及广州第三方金服集团现货原油投资诈骗黑幕
作者：之家哥
摘要：网贷之家小编根据舆情频道的相关数据，精心整理的关于《北京石油交易所及广州第三方金服集团现货原油投资诈骗黑幕》的精选文章10篇，希望对您的投资理财能有帮助。
《北京石油交易所及广州第三方金服集团诈骗黑幕》 精选一现在现货石油，贵金属诈骗之风愈演愈烈受害者越来越多不计其数他们打着创新的幌子严重的扰乱了经济秩序。北京成了，诈骗的爆发地。非法平台，现在现货石油，贵金属网络诈骗之风愈演愈烈受害者越来越多不计其数他们打着金融创新的幌子严重的扰乱了地方金融经济秩序。北京成了非法集资，诈骗的爆发地。非法平台，会员单位，居间商恶意串通，以赚取客户保证金为目的，我们被骗金额几万，几十万，甚至上百万更多。被骗的家破人亡，妻离子散，债台高筑，血本无归，我在今年1月底到2月初不到半月时间被北京石油交易所及其会员单位广州第三方金服集团诈骗27（分析师向鹏电话：.）现在已经走投无路倾家荡产血本无归以致家人住院都无力承担医药费。他们以现货名义从事夸大收益诱导受害者隐瞒交易真实性分析师喊反单以为幌子恶意诈骗客户！公然违反国办发37.38号文件！北油所公司违反国家八部委和国务院38号文件中“禁止以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商T 0等集中交易方式进行标准化合约交易，挂羊头卖狗肉以现货之名行期货之实！恳请国家相关部门依法严查，严惩，严办！北京石油交易所地址：北京市西城区丰汇园11号丰汇时代大厦3层。电话：. 总经理：刘少宾。广州第三方金服集团地址：广州天河区珠江东路30号广州银行大厦21楼。电话020- 如有相同经历者可联系我我们必将誓死维权到底！警告： 北京石油交易所及其BZ032号会员单位你们狼狈为奸沆瀣一气干伤天害理祸国殃民丧尽天良的非法勾当，诈骗无辜老百姓天网恢恢疏而不漏等待你们的必将是正义的审判和法律的严惩！举报北京石油交易所及广州第三方金服集团投资诈骗黑幕 诈骗我27万《北京石油交易所及广州第三方金服集团现货黑幕》 精选二北京秦融以现货白银、为装饰外衣，涉嫌,涉嫌非法经营诈骗，涉嫌合同诈骗，涉嫌集资诈骗。 自1月以来被该公司的业务员唐业云多次电话引诱入市，虚假夸大交易贵金属收益，用双向买卖、22小时交易、T+0双向交易操作、风险可控等优势来诱惑参与现货石油交易。使本人在几个小时内亏损近47万多元(2月27日)。结合近期学习及经本人13个月的操作经历判定该公司违法操作，暗箱操作，利用自己的客服人员诱导客户，属于代客开户行为，以虚拟资金不断扫单，达到非法获利的目的，表面上他们是打着现货白银、原油交易的幌子，实际进行是非法，达到掩盖集中交易标准化合约的目的。夸大利润率，宣传，诱导客户入市炒油，但实际是暗箱操作，后台操作掳取客户资金，属于金融诈骗行为，希望公安部门能给榨取百姓血汗钱的骗子公司绳之以法。根据《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范的决定》国发(2011)38号文，《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》国办发(2012)37号文，明确规定，除依法经国务院或国务院批准设立从事易的交易场所外，任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。北京瑞融贵金属有限公司采用虚假金融诈骗手段疯狂掠财。1.利用合作的会员单位为推介诱骗开户。以高盈利的做诱饵，配给所谓的“VIP”指导老师喊单“稳赚”，以此引诱客户开户投资。 2.带单操作。公司老师开始给客户提供精准的买卖点让客户小有盈利，使客户信任，严格按照老师的操作指令下单。然后诱惑客户加大资金(亲属的全部资金)，说有赚钱的大行情来临，只要按照老师的操作指令，资金翻倍不是梦。当客户资金加大后，老师会让客户加大仓位操作，甚至不设止损或撤销止损扛单，一个晚上3到4个小时亏损十几万元，我在老师的反方向做单指令下被爆仓。 3.维权路。这些骗子公司用骗来的钱大肆在各个媒体上做着广告宣传，穿着合法的外衣干着非法的勾当.我打电话要求索赔时，这些骗子公司既不理会，又口出狂言，漏出了流氓作派。他们仰仗所有的交易都是客户自己操作，其实客户所签的协议根本就是不平等协议，协议上所有的风险这些骗子都写着由承担，那么请问你们承担什么呢?瑞融贵金属有限公司(现为秦产)打着金融创新的旗号，不断以高额利润回报新兴为诱饵，让客户加大资金，没钱想办法借，用别人的钱赚钱等造成给一夜暴富的假象。其他公司内幕曝光与我遇到的一样，完全与国家的法律法规背道而驰。这是洗劫钱财的新一轮诈骗，打着**批文的正规幌子，披着**的外衣，开始堂而皇之的漏出水面，骗子遍地开花，天天都有受害者加入被骗行列，等清醒时钱财积蓄已被洗劫一空。 4.依据国家规定：现货市场只允许有行业背景的实货供应商入市，禁止自然人入市交易。根据国发(2011)38号文规定：任何交易所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行;不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易;不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易;任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日(即T+5)，权益持有人累计不得超过200人。这些请问瑞融公司(现北京秦融资产)做到了吗?尽管维权之路不平坦，但自古邪不压正，我要为这一惨痛经历继续寻找阳光，直到以死抗争。5.平台宣称完全是涉嫌集资诈骗，客户入金，钱就直接打到平台帐号(海西商品交易所有限公司),对我宣称的资金三方存管，实际是建设银行E商贸通，走的是银商支付通道，客户没有跟银行签订任何协议，并非银行三方监管，涉嫌挪用资金。也望公安为我做主，匡扶正义，依法依规严惩骗子，避免再次伤及他人。写在最后：给大家推荐一家3年老平台立即理财拿→(年化收益10%)转载本文请注明来源于安全110：http://www.p2b110.com/news/218078.html分享到：QQ空间新浪微博腾讯微博微信百度贴吧QQ好友window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"我在【网贷安全110】看到这篇经典的文章，有趣-有料-有内涵！你们看看觉得如何？","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"http://www.p2b110.com/","bdStyle":"1","bdSize":"16"},"share":{"bdSize":16},"image":{"viewList":["qzone","tsina","tqq","wei***","tieba","sqq"],"viewText":"分享到：","viewSize":"24"},"selectShare":{"bdContainerClass":null,"bdSelectMiniList":["qzone","tsina","tqq","wei***","tieba","sqq"]}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='http://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];《北京石油交易所及广州第三方金服集团现货诈骗黑幕》 精选三关于渝川市场及006蜀商机构　　(四川盛合融通商品经营有限公司)欺诈及违法经营材料呈述　　本人XX，身法证号510XXXXXXXX7761，渝川账号：501。　　我于4月20日从一个里认识了一个网名为[股校]校长的股友QQ，并被邀请到一个财经社区听老师讲课，主要是的，大概在5月中旬开始慢慢介绍渤海现货交易市场，当时我一听农产品现货交易市场，在网上查询了一下，觉得有点骗人，就没有理会，并且退出了，但是在6月25日他开始又联系我，说现在在呱呱财经482356号房间讲课，听老师免费授课，讲解一些基本知识并，免费送软件和简单指标等，后来调整，房间老师不断强调即将跳水，让我们空仓观望，卖出所有股票，然后不断穿插石油现货，开始虚构事实，提供巨额盈利石油盈利交割单，每次都是十几万，几十万，稳赚不赔，每天至少获利上百点行情，年底前直接翻翻，宣传石油是T+0交易模式，当天买进，当天可以卖出，每天可以做几次行情，赚几次钱，石油可以买涨买跌，双向操作，涨跌都可以赚钱，诱骗开户，免费开户等。他们不停的在房间强调股市行情不好，不能T+0交易，一个涨停也就10%，我没有怎么回应，中途他不断联系我说一些股票和现货事情，在8月13日这位校长开始给我推荐渝川大宗，并开始向我介绍的，说渝川是个新开发的市场，绝对正规，并宣传怎么怎么好赚钱，并截图（虚假盈利单）给我看他带领其他人怎么操作并盈利的，我开始逐步被他拉入设计好的骗局中，于是在他的诱导下在渝川开了帐户501，整个过程中都是在他的指导下完成的，他让我发了身份证和的照片，并没有让我亲笔签署任何协议书，只是让我在网上那几个协议打勾就绑定开户了，并没有向我介绍相关的风险和其他事宜，中途他一直和我电话交流，催促我入金操作，并举例说哪些会员赚了多少钱来引诱我入金，终于我没有经受住诱骗在8月21日我分几笔共入金14万元跟他操作，他一直说了入金太少，不利于操作，并且一直不停的催促我加资金，我这14万在软件中一共进行了2次操作的买卖，第一笔操作是8月21日当时根据校长网上聊天告诉我什么点位买空还是买多，买蜀商油、蜀商铜产品根据我的资金买多少手（半仓操作），不设置止盈止损，并且告诉我什么点位平仓，操作过程中对方把他自己的操作截图什么点位他买入了多少手也发给我，也让我发我的操作买卖截图给她，并且让我告诉他我的买入数量和仓位风险率，当时我对这些都不懂。第一次操作完成后软件中的账户数字多了14142元。出仓后他把自己账户的截图发给我他买的多赚的更多，通过这次操作有了初步信任，相信对方能带着我赚钱，8月24日我又向账户转了15万，在这过程中对方一直声称资金多才能挣钱，让我多转点。第二笔操作是8月24日下午15点左右，也是在QQ聊天中告诉我在什么点位做多还是做空什么点位平仓等，这次出仓后的帐户显示赚了23133元。第三次操作是一直跟对方聊天，在我准备快休息的时候对方告诉我买进蜀商铜，就是8月24日晚21点左右也是在对方的指导下买进并且满仓操作导致最后平仓，在这个过程中点位不断向我买进的反方向变动，我一直问他方向好像错了，需要出来不，他说不要并肯定方向是对的，最后我让他给我设置止损点位，不然可能爆仓，他才给我设置止损点，不然最终会全部爆仓，我自动止损平仓后账户亏空近21万。过后，他在QQ问我亏损多少，并且说自己也亏了很多，说什么几单就保证赚回来，并且说要打电话和我交流，让我放心，结果一直没有打电话，然后我就联系他，他说我不相信他，说一定能够带我赚回来，于是8月27日又带我操作第四次，结果又出现反方向变动，由于我出于防备仓位没有按他所说的买，中途他还一直说我不跟上操作，这次亏损11650元。在这段时间里，从8月24日入金跟上他操作我一共亏损20余万元，并且8月31日我亏损之后到现在，他说我不跟上操作不能带我，让我另请高明，现在我已经联系不到他，电话不接，QQ不回，导致在短短几天时间亏损达20万多，后来我觉得不对劲，跑去问了很多内行人士，人家告诉我，根本就是被骗了，我们做的根本不是现货，而是期货，而且根本没和国际接轨，事根本不可能用的，做了那么久，没有任何的货物交割单，所有的东西就是一个虚拟电子盘交易。而且一有大行情，明明出利好，老师恶意喊单，叫我买空，而且不设止损，说拿着一定会盈利，导致我当晚直接拉爆仓，还蛊惑我再入金，承诺帮我赚回来，经懂行之人点拨以及查询相关资料，发现他们的违法有如下几点：　　渝川大宗商品交易市场有限公司及其会员单位四川盛合融通商品经营有限公司违法事实（部分内容摘自网络）：　　1、根据《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发〔2012〕37号）规定：未经国务院相关金融管理部门批准，不得设立从事、信贷、等金融产品交易的交易场所，其他任何交易场所也不得从事保险、信贷、黄金等金融产品交易。对涉嫌犯罪的，要移送司法机关，依法追究有关人员的法律责任。根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》，进行非法经营活动，扰乱市场秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: 未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、及各地。　　，国家发改委、经信委、商务部、工商局、银监委、证监委等六部委再发〔2013〕证监发74号通知“严禁以电子商务为名从事标准化集中合约交易活动”。按说这三个核心文件对管控现货乱局应当产生重大威慑力，但事实上并未凑效，大有愈演愈烈之势。面对如此困局，中国证监会发言人胡经生代表会领导再发声强调：现货必须是100%的实物交易，期货必须经国务院批准。非法期货必遭非法经营、诈骗罪立案起诉。胡经生难掩愤怒地说:“现在很多贵金属平台采用分散式柜台交易，交易场所不与客户建立关系，客户与会员交易（伪市商）。贵金属市场连自己的价格都没有，参考境外加减点差，炒作的只是一个“符号”，与一个赌博平台没有什么区别，连赌博平台都不如，赌博平台至少是公平公正的”。　　骗子团伙人员一口一个“现货”交易，可是，这类交易没有物的交付，也没有现货中才有的物流、运输和仓储行为。不但买进和卖出都要收取高额手续费，并且还有隔夜费。此类交易的本质是的非法期货交易，严重违反国家法律法规。　　所以根据法律的认定标准，渝川大宗商品交易所所及其会员单位四川盛合融通商品经营有限公司为非法对象：　　一个是开展非法期货交易的商品交易平台；　　二个是这些平台的加盟商、代理商、交易场所不与客户建立关系，客户与会员交易，而且市场连自己的价格都没有，参考境外，加减点差，这样一来这些市场炒作的是符号，和一个赌博平台有什么区别，连赌博平台都不如，赌博平台至少是公平公正。最大的功能就是价格发现，产生两个作用：发现价格、产生的机会。分散式柜台交易是严重违规的。真正的现货市场不会有每秒钟变化的价格，应该是100%的交割。　　渝川大宗商品交易所所及其会员单位四川盛合融通商品经营有限公司涉嫌以现货电子交易平台为幌子，实际采用期货交易的模式进行经营；其强制平仓等制度、交易规则存在严重缺陷，投资者资金第三方监管形同虚设。　　据“渝川大宗商品交易市场有限公司”官方网站可以看到其批准单位仅为“凉山州人民**办公室”和省商务厅（其实地方**有关部门明知交易平台是违法的期货机制，运行的是黑幕诈骗手段，但他们睁只眼闭只眼，成立前的**审批文件照批，工商营业执照照发。他们的理由就是打个比方说，我批给他们的是名正言顺的“面粉食品”加工厂，但他们暗渡陈仓干的是“白粉毒品”加工厂。**批文本身没错，要打板子也只能打在跟踪督查不到位上），。非国务院或国务院金融管理部门，时至今日，广大投资者也未见到此交易所获得国务院或省人民**批准的正式文件，因此，所谓的“渝川大宗商品交易市场有限公司”所经营的交易平台其本身即应定性为非法交易平台，属于国务院明令清理整顿的对象。　　经网上查证，四川盛合融通商品经营有限公司，于7月10日在工商注册登记，注册号为682，法人兰守臣，行业：批发业，注册地址：凉山州美姑县**大楼一楼，经营范围：商品批发与零售，社会经济咨询服务，市场分析与调查服务，会议及展览服务，办公服务，房地产开发经营，物业管理服务，机械设备租赁等。而渝川大宗商品交易市场有限公司在工商机关登记注册号为553，法人柯昌泉，行业：市场管理，注册地址：凉山州美姑县国投公司内，经营范围：市场管理服务、商品批发与零售、货物进出口业务。由此可见，渝川大宗商品交易所所及其会员单位四川盛合融通商品经营有限公司涉嫌严重违法经营。他们不仅存在误导投资者的主观恶意，更存在借此掩饰自己为非法交易机构的真实面目。　　且渝川大宗商品交易市场有限公司的蜀商油、银、铜等交易品种明确实行保证金制度、强平制度，允许客户对冲平仓了结交易，具有低保证金和的投资特点。买卖同一交易品种到终止该交易品种间隔时间可在五个交易日以下，可以“买空卖空”， 其交易规则是上述政策不的做市商交易方式。在该类交易中，客户的交易全部通过后台交易软件实行买平卖平方式完成了结，可以确定的是其交易的目的并非收取成品油，而是为了通过买卖之间的价格差额实现盈利，我通过服务电话质疑他们经营的品种时，客服人员说他们可以实物交割，我问他们是否取得了石油经营资质，他们却无言以对。　　因此，尽管渝川大宗商品交易市场有限公司以“现货”冠名其交易品种，并不能改变其涉嫌非法。其所谓的“现货挂牌电子交易业务”，纯属挂羊头卖狗肉，其实质为利用电子商务平台进行标准化合约交易。因此，在其开户网站签署的免责协议和风险告知书，均不具备法律效力，其平台上进行的所有交易均是非法的，无效的。法律规定未经中国证监会批准，任何机构或个人都不得经营期货交易，故此类交易行为违反了法律的强制性规定，双方之间的合同应当归于无效，设置交易平台的公司应当返还客户投资本金（仅限本金，不含利息）。　　底，证监会连续两次发文，严格禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动。要求各省对本地区从事电子商务的公司进行集中检查，对直接或以会员、代理等方式开展标准化合约交易活动的，应责令停止交易、限期整改；对拒不整改、无正当理由未完成整改的，或继续从事违法违规交易的，要依法依规坚决予以取缔或关闭。对涉嫌犯罪的，要移送司法机关，依法追究有关人员的法律责任。　　渝川大宗商品交易市场有限公司（实为交易市场）在未取得证监会的经营许可证下，涉嫌向社会公众所提供非法，甚至可能就是直接交易的一方，既当运动员又当裁判员，已涉嫌严重违法。请各级部门收到材料根据受害者反映的线索，紧查快办，让受害者真正感受到依法治国带来的公平正义，帮助受害人挽回经济损失，更为依法治国贡献力量。　　如果有和我一样遭遇的受害者，请联系我：qq：，维权群：写在最后：给大家推荐一家3年理财老平台立即理财拿红包→无界财富(年化收益10%)转载本文请注明来源于网贷安全110：http://www.p2b110.com/news/217791.html分享到：QQ空间新浪微博腾讯微博微信百度贴吧QQ好友window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"我在【网贷安全110】看到这篇经典的文章，有趣-有料-有内涵！你们看看觉得如何？","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"http://www.p2b110.com/","bdStyle":"1","bdSize":"16"},"share":{"bdSize":16},"image":{"viewList":["qzone","tsina","tqq","wei***","tieba","sqq"],"viewText":"分享到：","viewSize":"24"},"selectShare":{"bdContainerClass":null,"bdSelectMiniList":["qzone","tsina","tqq","wei***","tieba","sqq"]}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='http://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];《北京石油交易所及广州第三方金服集团现货原油投资诈骗黑幕》 精选四我是被青岛齐鲁商品交易中心及会员单位青岛中智裕博商品经营有限公司成都分公司的业务员，被骗60400元，青岛中智裕博商品经营有限公司团伙诈骗，在没有国家批文，没有**对原油的销售，仓储的备案和批文，没有银行第三方存管下，经营现货原油，培训一批年青业务员虚假宣传，喊单老师不停...我是被青岛齐鲁商品交易中心及会员单位青岛中智裕博商品经营有限公司成都分公司的业务员虚假宣传，被骗60400元，青岛中智裕博商品经营有限公司团伙诈骗，在没有国家批文，没有**对原油的销售，仓储的备案和批文，没有银行第三方存管下，经营现货原油，培训一批年青业务员虚假宣传，喊单老师不停的反喊单，来骗取上百上千老百姓的血汗钱。法人余军违法经营现货，涉嫌诈骗罪，非法经营罪。希望国家为百姓作主，对骗子作出惩罚。本文相关内容推荐阅读：青岛佳穆禾（青岛齐鲁平台251会员单位）还我血汗钱2016年2月，一名自称穆丰资本管理有限公司（前身为福建泰信黄金有限公司，后又称青岛佳穆禾商品经营有限公司，其实是一家公司）的杨老师（qq：）经常给我打电话鼓吹现货如何之好，如何能盈利，该嫌疑人进行虚假宣传，称“现货行情与国际接轨、进入国际交易市场炒作、资金进入第三方安全有保障”等，同时鼓吹公司实力雄厚，开户入金之后就能获得“高级分析师”、“高级金融师”等的专业指导，短期内能赢取暴利，并经常发布“盈利截图”等等来利诱。我在其引诱下，通过嫌疑人开户助理小瑶（qq：）在“青岛齐鲁商品交易中心”平台上开了户，并入金从事现货原油交易。至此我进入了该嫌疑团伙精心设置的圈套中。期间，该团伙为了更加方便作案，特意将我拉入一个直播室（该团伙让我下载了一款聊天软件，软件名称“”），在此直播室内，各类所谓的“高级分析师”、“高级金融师”轮番上阵（颜超老师、赵老师、张老师等），频繁发布操作指令，让我严格按照他们的指令买空卖空（买涨买跌），按照对方的指令，我先后入金107.7万元（壹佰零柒万柒仟元整），截至2017年2月，共被诈骗46.6万元（肆拾陆万陆千元整）。后来经过电视媒体、新闻网站揭露，发现原来自己被骗。实际上客户是在与会员公司“对赌”。会员单位采用“频繁买卖操作、高杠杆重仓操作（50倍）、止盈不止损、小止盈大止损、反向带单”等手段，诱使客户巨额亏损，从而非法占有客户的。青岛齐鲁商品交易中心实为现货交易公司却虚构交易事实以现货交易为掩护，用其自己制作的非法软件做道具，采用期货交易手法，用看似合法的形式诱骗受害人将钱直接打入其公司账户（通过银行流水可以看出从一入金就直接到了齐鲁的账户，并非）。青岛齐鲁商品交易中心伙同其编号251会员单位青岛佳穆禾商品经营有限公司雇佣人员冒充分析师、、开户专员及网扮演盈利者，隐瞒风险，以高额收益诱骗受害人通过网络在其提供的平台开户并安装非法的交易软件（承诺数据引用国际走势，实际是后台能够人为控制行情走势、造假数据的典型做市商平台，与平台对赌）；为取得受害人信任，该公司谎称资金银行三方存管、保证客户资金安全（实际他们使用的建设银行的“E商贸通”只是一个转款通道，资金直接到了他们的账户，任由他们支配）；然后该公司通过将货物拆分为等分权益，采用国家明令禁止的标准化合约、高，以进行T+0、无涨跌限制的匿名双向竞价集中交易，使受害人与做市商对赌，诱骗受害者在价格波动中赚取点差利润，借此赚取高额手续费、隔夜费、点差费、等，严重违背了国务院37号、38号、111号文件，已构成第七十五条第二款所称的“擅自经营”。最重要的是，齐鲁商品交易中心伙同会员单位的本质就是客户与平台之间的对赌。客户亏损了，平台肯定就是赚钱了，交易绝对没有第三方，交易的价格掌握在平台手上，客户是不可能赚钱的。为什么亏损没诉，因为只是收取手续费，是无数客户与客户之间的交易。股票的价格是全国一个价钱，不能进行修改和设定。股票的利润，来自的公司背后的生产领域。而齐鲁现货原油的利润，既不是来自流通领域，也不是资产领域，而是来自金融领域的设局诱骗。青岛齐鲁商品交易中心没有相关的手续，况且做期货交易必须有国务院和中国证监会的批文，如果没有，那就是非法期货，是违法的。这些现货原油打着做现货交易的幌子，实质做的是非法期货，是挂羊头卖狗肉，这本身就是欺骗，本身就是不合法的交易。现货原油交易要有实物，要有物流单位，要有仓储。难道天猫淘宝也会买空卖空？也会有？这明明就是以现货之名行期货之骗。青岛齐鲁商品交易中心以及其下属251号会员单位青岛佳穆禾商品经营有限公司打着现货原油的招牌非法从事类期货市商交易，无国务院相关金融管理部门批准的文件或证照，且无从事资金支付结算业务牌照或资质。青岛齐鲁商品交易中心有限公司以及其下属251号会员单位青岛佳穆禾商品经营有限公司的经营行为违背法律，依据《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)及《刑法》第225条的规定，青岛齐鲁商品交易中心有限公司进行非法经营活动，扰乱市场秩序，涉嫌非法经营罪。经向证监会、金融办等部门电话咨询，以及在网上查阅相关资料文件，如《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发[2011]38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发[2012]37号)、msmycn.com《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(证监办发[号)以及《证监会发展改革委工业和信息化部 商务部 工商总局银监会关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》(证监发[2013]74号)等文件，国务院(2011)38号文明确提出，除依法经国务院或国务院机构批准设立从事期货交易的交易场所外，任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。会员单位青岛佳穆禾商品经营有限公司根本无权开设电子商务平台开展标准化合约交易活动，在平台上的交易没有产生实际的现货交割，属于期货交易。而且也是采用做市商、T+0的交易方式进行标准化合约交易和持续挂牌交易，这些都是国家明令禁止的行为，实质是做对赌盘，投资者盈利，会员单位亏损；如果投资者亏损，会员单位盈利，会员单位怎么可能让投资者盈利?同时交易市场收取投资者高额手续费。所有交易只是玩了一场庄家设置好了程序、客户绝不可能赢的电子游戏。这些央视3.15晚会已经曝光。这个本质上就是标准化合约集中交易。因此，其平台上进行的所有交易均是非法的，无效的。青岛齐鲁商品交易中心及会员单位青岛佳穆禾商品经营有限公司存在欺诈行为。#p#分页标题#e#建设银行的“E商贸通”只是一个转款通道，非第三方监管。该公司的业务人员电话跟我电话沟通时谎称资金为第三方，绝对安全，实际情况是我的入金并没有第三方托管，而是直接以“转账”的名义打入了青岛齐鲁商品交易中心有限公司的账号（）。显然齐鲁商品交易中心违背了诚信，以直接转账的方式到达其公司账户谎称第三方托管，欺骗投资人。 他们的行为完全符合公安部刑侦局“打击电信网络诈骗48种手段”第46条“金融交易诈骗”构成电信诈骗。目前我已报案并且已经立案（见立案告知书）。第46条 金融交易诈骗犯罪分子以某某证券公司名义通过互联网、电话、短信等方式散布虚假个股内幕信息及走势，获取事主信任后，又引导其在自身的搭建虚假交易平台上、现货，从而骗取事主资金。不具备相关产品(现货原油)的经营资质，非法经营及超范围经营。事后经山东青岛工商局网站查询，青岛齐鲁商品交易中心有限公司，注册资金5556万元，统一信用代码：17年6月23日，由青岛市保税区工商行政管理局最新核准的经营范围是: 计算机软硬件开发、技术服务、培训服务；物流服务（不含运输）、供应链管理；网上贸易代理、网上商务咨询；白银、铂金、、镍、铁、铜、铝、钢、锌、铁矿石、燃料油（仅限重油渣油）、煤炭、橡胶、初级农产品的批发、零售；文化艺术品、工艺品、收藏品（不含文物）、珠宝首饰的贸易；食品经营（依据食药监部门核发的《食品经营许可证》从事经营）；药品经营（依据食药监部门核发的《药品经营许可证》从事经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。青岛佳穆禾商品经营有限公司()，注册资金1000万元人民币，统一信用代码：975292。成立日期：日。青岛市保税区工商行政管理局于日最新核准的经营范围是: 白银、铂金、钯金、镍、铁、铜、铝、钢、锌、铁矿石、燃料油（仅限重油渣油）、煤炭、橡胶、初级农产品的国际贸易；网上贸易代理、网上商务咨询；计算机软硬件开发、技术服务、培训服务；物流服务（不含运输）、供应链管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。上述2个公司均没有的经营权，况且会员单位（251）青岛佳穆禾商品经营有限公司由私人控股，更让人产生怀疑，更无实物交割能力，因此涉嫌非法经营。青岛齐鲁商品交易中心及会员单位青岛佳穆禾商品经营有限公司无“实物交割”。#p#分页标题#e#首先，这类交易没有标的物的交付，也没有现货中才有的物流、运输和仓储行为。现货交易必然要求以转移标的物所有权为根本目的，参与此类交易的目的仅是通过价格涨跌而。其次，交易对象已完全独立于商品或权益本身，而是以某种商品或权益为基础、规定在将来某一时间和地点交割一定数量标的物的合约。第三，其风险率控制方式、平仓方式和期货大同小异。因此，此类交易的本质是买空卖空的非法期货交易，叫‘现货’是蒙骗投资者所采取的障眼法，是一种挂羊头卖狗肉的欺诈宣传。说是做现货原油，原油是国家管控物资、战略物资及危险品，我都没看到，我买的里呢?交割?请问自然人怎么储存原油，国家允许自然人储存大量原油吗?而证监会清理整顿办公室处长胡经生在国家的三个政策解读中也说到了：真正的现货市场不会有每秒钟变化的价格波动。使用非法软件，后台恶意篡改数据齐鲁商品交易软件带有“后门”为诈骗第一帮凶，齐鲁商品交易中心的客户端软件为北京金网安泰信息技术有限公司所开发，这些电子盘软件可以轻易的在软件市场中获得，未经过任何第三方机构的安全检测，也没有在公安部门备案。北京金网安泰信息技术有限公司已经在日央视曝光的可操作交易软件之列，此款软件带有“后门”可以由操盘手随意调节杠杆，虚拟出巨量资金，从而为诈骗分子提供帮凶工具。在此警示那些想要涉足现货原油交易的朋友们，擦亮眼睛，不要被打着现货原油交易的幌子实则做的是非法骗子公司所蒙蔽！一定不要相信会有暴利，一定不要相信天上会掉馅饼！请看到此文的朋友们帮忙转发，以免更多人上当受骗！为保证信息真实性特留下我的联系方式。本人姓名：张文栋，QQ号：.欢迎广大受害者积极与我联系，争取早日报案将这些诈骗份子统统绳之以法！《北京石油交易所及广州第三方金服集团现货原油投资诈骗黑幕》 精选五“遇到许诺畸高，尤其是许诺“静态”“动态”收益等回报方式的投资，或者以“虚拟货币”“资金互助”及境外股权、、期货、能源、矿产、、贵金属等为噱头的情况，务必高度警惕、谨慎投资。、中晋系、昆明泛亚、快鹿……这两年，动辄上百亿的非法集资案件牵动人心。非法集资有何新变化？打击有哪些难点？消费者该如何提防？近日，处置非法集资部际联席会议13个成员单位召开防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会，对当前非法集资形势特点进行了介绍。据处置非法集资部际联席会议办公室统计，2016年全国新发非法集资案件5197起、涉案金额2511亿元，同比分别下降14.48%、0.11%。1非法集资案件总体形势依然严峻“非法集资总体形势依然严峻，案件总量仍处于历史高位，大案要案频发，各地存量案件化解缓慢，新发案件不断积压，化解处置压力较大。”处非办相关负责人说，以“昆明泛亚”“e租宝”非法集资案为例，两起案件的涉案金额均超过百亿元。由于非法集资组织化、网络化趋势日益明显，线上线下相互结合，蔓延扩散速度加快，当前较为集中。负责人介绍，2016年，发案数量前10位省份合计新发案件3562起、涉案金额1887亿元，分别占全国新发案件总数、总金额的69%、75%。“犯罪分子为逃避打击，往往是甲地注册，然后在乙地等多地实施非法集资行为，所以现在的非法集资案件不少是跨省、跨市的非法集资大案，甚至出现跨境、跨国非法集资犯罪，非法集资犯罪从空间上正在从实体向网络逐步发展。”最高人民检察院相关负责人说。哪些行业领域是非法集资的“重灾区”？处非办相关负责人介绍，民间投融资中介机构仍是非法集资重灾区，大量投资咨询、、等未取得的机构违法开展金融业务活动，此类案件占非法集资新增案件总数的30%以上。与此同时，投资理财、非融资性担保、P2P网络、等成为新的高发领域。以鲁彤集资诈骗案为例，2012年2月至2013年11月间，被告人鲁彤以融汇嘉禾（北京）的名义，虚构该公司与中国石油(7.800, 0.00, 0.00%)化工股份有限公司北京石油分公司、裕福支付有限公司等单位有合作关系、能够以折扣价购得加油卡、福卡等事实，以投资加油卡、福卡等能获得高额回报为诱饵，向社会公众非法集资共计1.3亿余元人民币。非法集资犯罪手段也不断翻新升级。这位负责人介绍，犯罪分子从以往的商品营销、资源开发、种植养殖等“实体经济”领域向理财、私募、众筹、期权等“资本运作”领域转移，常打着金融创新、网络借贷、“虚拟货币”、“金融互助”、“爱心慈善”等幌子非法集资，并与活动大幅交织。2经济新业态、金融创新成了非法集资新幌子处非办相关负责人分析，首先是国内经济下行压力较大，企业生产经营困难增多，一些企业前期通过非法集资来维持企业正常运转，一旦资金链断裂，非法集资风险就随之暴露。其次，非法集资的欺骗诱导性不断增强，让投资者辨别难度加大。再次，投资咨询、、第三方理财等行业领域监管规则不够明确完善，极易被不法分子利用。最后，普通投资者目前还缺乏相关法律政策和金融知识。、网络众筹、等互联网金融领域，是当前非法集资的风险高发地带。人民银行相关负责人分析，互联网金融领域非法集资的专业化及“泛理财化”趋势明显。目前，网络平台非法集资组织结构愈加严密、专业化程度更高，假借迎合国家政策，打着“经济新业态”“金融创新”等幌子，以具体项目、标的、担保物为依托，业务流程、合同文本专业规范，噱头更新颖、迷惑性更强。一些不法组织或个人不惜投入重金，通过各类媒体进行包装宣传，邀请名人、学者和官员站台造势，欺骗性强。而且这些平台线上线下结合、涉案方“多头在外”，极易引发群体性维权事件。3十大领域非法集资骗术盘点民间投融资中介以投资理财为名义，承诺无风险、高收益，公开向社会发售吸收公众资金，甚至虚构或，直接进行集资诈骗。为资金的供需双方提供居间介绍或担保等服务，利用“多对一”或的模式为涉嫌非法集资的第三方归集资金。实体企业出资设立投融资类机构为自身融资，有的企业甚至自设或通过关联公司开办，为自身提供担保。网络借贷一些通过将借款需求设计成理财产品出售给，或者先归集资金、再寻找借款对象等方式，使出借人资金进入平台的中间账户，形成资金池，涉嫌非法吸收公众存款。一些网贷平台未尽到身份真实性核查义务，未能及时发现甚至默许借款人在平台上以多个虚假名义发布大量借款信息，向不特定对象募集资金。个别网贷平台编造虚假融资项目或借款标的，采用借新还旧的模式，为平台母公司或其关联企业进行融资，涉嫌集资诈骗。以“互助”“慈善”“”等为噱头，无实体项目支撑，无明确，靠不断发展新的投资者实现虚高利润。以高收益、低门槛、快回报为诱饵，利诱性极强，如“”宣称月收益30%、年收益23倍的高额收益，投资60元至6万元，满15天即可。无实体机构，宣传推广、资金运转等活动完全依托网络进行，主要组织者、网站注册地、服务器所在地、涉案资金等“多头在外”。通过设置“推荐奖”“管理奖”等奖金制度，鼓励投资人发展他人加入，形成上下线层级关系，具有非法集资、传销相互交织的特征。房地产行业房地产企业违法违规将整幢商业、服务业建筑划分为若干个小商铺进行销售，通过承诺售后包租、定期高额返还租金或到一定年限后回购，诱导公众购买。房地产企业在项目未取得商品房预售许可证前，有的甚至是项目还没进行开发建设时，以内部认购、发放VIP卡等形式，变相进行销售融资，有的还存在“一房多卖”。房地产企业打着房地产项目开发等名义，直接或通过中介机构向社会公众集资。公开向社会宣传，以虚假或夸大项目为幌子，以保本、高收益、低门槛为诱饵，向不特定对象募集资金。涉及业务复杂，同时从事、P2P网贷、众筹等业务，导致风险在不同业务之间传导。地方交易场所大宗商品现货电子交易场所涉嫌非法集资风险。有的现货电子交易所通过授权服务机构及网络平台将某些业务包装成理财产品向社会公众出售，承诺较高的固定。挂牌企业和中介机构涉嫌非法集资风险。个别区域性的少数挂牌企业（大部分为跨区域挂牌）在有关中介机构的协助下，宣传已经或者即将在区域性股权市场“上市”，向社会公众发售或转让“原始股”，有的还承诺，其行为涉嫌非法集资；有些在区域性股权市场获得会员资格的中介机构，设立“”，为挂牌企业活动提供服务。有关人员编造虚假筹建项目，通过承诺高额回报方式吸引社会公众出资加盟，严重误导社会公众，涉嫌集资诈骗。一些以“互助”“联盟”等为名的非，基于网络平台推出多种与相互保险形式类似的“互助计划”。这些所谓“互助计划”只是简单收取小额捐助费用，没有经过科学的和费率厘定，不，不遵守等价有偿原则，不符合，与相互保险存在本质区别。其经营主体也不具备合法的保险经营资质，没有纳入范畴。此类“互助计划”业务模式存在不可持续性，相关承诺履行和资金安全难以有效保障，可能诱发诈骗行为，蕴含较大风险。公安机关提醒投资人，如果遇到所许诺的投资畸高，尤其是许诺“静态”“动态”收益等回报方式的投资，或者以“虚拟货币”“资金互助”及境外股权、期权、期货、能源、矿产、外汇、贵金属等交为噱头的情况，务必高度警惕、谨慎投资。来源：互金通讯社综合人民日报、经济参考报声明：文章不构成投资建议，转载请注明出处这里有圈内最大的互联网金融记者群，这里有圈内最大的公关、市场交流群，这里会定期举办行业线下交流活动。业内人士可勾搭小编微信：wangdake5143《北京石油交易所及广州第三方金服集团现货原油投资诈骗黑幕》 精选六前不久，“广东创意文化产权交易中心”这一名字引起了文交行业人员的密切关注，但是其受关注的原因并不是因为运营状况良好，恰恰相反！！这是一个打着文化产权交易的幌子进行诈骗的团伙。在群众举报之后，广东省特别成立了“飓风9号”专项行动，打击查处了这个诈骗特大犯罪团伙，并拘留了相关涉案人员。随后，深圳检察院发布消息称，深圳特大“”诈骗案涉案231人被移交审查起诉，罪名是涉嫌诈骗罪。这231人被分成9起案件，分别由深圳市人民检察院、深圳市南山区人民检察院和深圳市龙岗区人民检察院审查起诉。中央电视台对此事件也进行了详细报道，以下是《交易时间》栏目的具体报道内容：视频来源：“飓风9号”专项行动近年来，虚假期货交易平台层出不穷，标的也是花样百出，从一开始的贵金属和原油再到。此次“飓风9号”是由深圳南山区警方牵头打掉一个以文化艺术品为标的的--“广东创意文化产权交易中心”，案件受骗总人数8000余人，涉案金额高达10。据深圳警方的介绍，该案也已创了该类案件之最。据记者了解：在此案中，被骗人数达到近8000人，仅冻结涉案资金就达8840万元人民币，涉案金额更是高达10亿元人民币，这也是深圳南山公安分局迄今以来破获的史上最大诈骗案。今年2月以来，南山警方陆续接到多名市民报警，在深圳竹子林有家名为“广东创意文化产权交易中心” 的，在网络平台上炒作文化艺术品，其中一名受害市民在该交易平台仅半小时内，就“亏损”约20万元，怀疑被骗。重庆投资人李女士被诈骗72万余元，仅日一天便亏损了48万。与李女士感同身受，深圳投资人戴先生一单便亏了20几万。戴先生前后共亏损100万，所幸最终剩余30余万时选择退出，乃不幸中的万幸。深圳南山区警方通过侦查发现，这家名为广东创意文化产权交易中心的公司打着文化交易所的幌子，将子虚乌有的文化艺术品以虚假的形式挂在期货平台上进行交易。交易软件内显示的走势图实际为套用国外期货平台的K线图，与其宣称的艺术品毫无关联。据犯罪嫌疑人那某交代，广东创意文化产权交易中心本身就是一个虚假电子网盘，并不存在实物。“大部分事主是处于亏损状态，同时这些亏损的钱都分别打到了它的下级会员单位，或者是一些个人账号。通过一层层的抽丝剥茧，对资金进行分析、调取，会发现这构成了一个完整的诈骗案件。”深圳市公安局南山分局刑警二中队中队长童跃如是说。据了解：深圳市南山警方组织各警种共800余名，分14个小组在深圳、东莞、惠州、沈阳四地联合开展疏网行动，一举捣毁诈骗窝点14个，现场控制涉案人员600余人，带回审查371人，冻结涉案账号113个，冻结涉案资金8840万余元。深圳市公安局南山分局经侦大队大队长刘海华介绍到，“我们采用检警一体化的方式进行收网，是全链条的打击，不仅仅是对文交所经营方进行打击，还对其会员单位及服务器维护人员、诈骗软件的制作人员也都进行了打击。”深圳市南山区检察院主任检察官许朝阳表示，此次依法审查批准逮捕233人，这是深圳办理该类案件批捕人数最多的一次。骗局如戏骗子平台通过代理商发展大量会员公司实施共同诈骗，按比例瓜分违法犯罪所得。会员公司业务员使用多个网络聊天工具账户，以假冒他人身份或者陌生人加错好友等方式，与受害者搭讪，鼓吹自己使用该炒赚钱的经历，引诱拉拢受害者进入视频聊天室接受所谓技能培训。在视频聊天室内，其他成员或其本人冒充讲师或“导师”鼓吹在该期货平台交易可短时间赚大钱，以此诱骗受害者通过下载该软件并开户，同时捆绑银行账户操作转账（入金）。为增加骗局的“真实性”，视频里还有人扮演“发财者”给讲课的老师“送花送礼”。因演技逼真，不少听课的市民被骗，随后被跟紧的业务员一对一“攻破”。骗子公司购买虚假行情软件，将一些子虚乌有的文化艺术品以期货的形式挂在其交易平台上进行虚假交易，采用T+0模式及，暗扣高额手续费、延期费等费用。等到客户“上钩”投钱，他们通过几次“买卖”就将客户的钱耗光。在炒作过程中，讲师或“导师”会让客户频繁交易让受害者最大限度亏损，犯罪嫌疑人则按不同比例赚取“提成”。有些一次性的手续费竟翻滚到32%，但他们对外宣传手续费只有万分之十六。但无论是“亏损”还是“手续费”，其实都是给客户看的假象，客户的钱早就全部进入骗子口袋了。“期货平台”上没有任何实物生产和交割，后台实物交割数据为零。网站所载的“艺术品”包括“兽纹铜方鼎”、“丝路飞天蜡像”等也均是子虚乌有。以“丝路飞天蜡像”为例，其相关行情数据，实际上是借用国外石油行业的行情数据。同时：投资有风险，投资者应该在正规的进行投资，勿相信一些保证有高回报的广告，坚决不进入所谓的包赚高回报平台。如涉及作品版权等问题，请与联系，我们将在第一时间删除内容。点击“阅读原文”注册。更多精彩请访问“产融贷（www.chanrongdai.com）”官方网站！《北京石油交易所及广州第三方金服集团现货原油投资诈骗黑幕》 精选七哈尔滨兴嘉商贸有限公司涉嫌期货诈骗（[转载]哈尔滨兴嘉商贸有限公司涉嫌违规超范围经营期货诈骗）　　中金社日消息， 哈尔滨中心有限公司及108号会员单位哈尔滨兴嘉商贸有限公司（虚假注册）涉嫌违规超范围经营，以现货白银形式进行实际期货交易。召集大批人员通过网络平台上的呱呱、微信、QQ诱骗客户，过分夸大现货交易收益率，通过截图虚假交易记录，引导客户投资现货市场，诱骗客户上当；安排一对一分析老师故意指导反向操作，造成交易平台与客户对赌，使客户亏损从而达到非法占有的目的。　　哈尔滨贵金属交易中心和108号会员单位哈尔滨兴一是不具备，涉嫌非法期货活动。二是现货交易方式违规，按T+ O规则是国家不允许的，现货交易实为T+5，该公司无实物交割、无物流配套。三是涉嫌采用非法手段，使用非法软件谋取利益，操作交易软件和行情分析软件不执行国家软件标准。　　该公司严重违反《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发【2011】 38号）、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发【2012】37号）、《》证监会令第70号 、中国证监会《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》（证监发【2013】74 号）及《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》（证监办发【号）关于非法期货交易的认定标准。 利用网络宣传误导受害人投资亏损,其行为违反金融产品交易市场法规，扰乱正常金融和经济秩序，造成受害人上当受骗。　　请贵单位彻查哈尔滨贵金属交易中心有限公司及108号会员单位哈尔滨兴嘉商贸有限公司违法行为，以免照成更多无辜受害者受骗上当。 大家一定警惕各种名义的现货交易平台和大宗产品交易中心，他们以具有**批文，打着合法旗号进行非法期货诈骗活动。网上查询的一定要分清真假网站，骗子无孔不入，受害人遍布全国各地，骗你没商量，投资请慎重在慎重。写在最后：给大家推荐一家3年理财老平台立即理财拿红包→无界财富(年化收益10%)转载本文请注明来源于网贷安全110：http://www.p2b110.com/news/219870.html分享到：QQ空间新浪微博腾讯微博微信百度贴吧QQ好友window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"我在【网贷安全110】看到这篇经典的文章，有趣-有料-有内涵！你们看看觉得如何？","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"http://www.p2b110.com/","bdStyle":"1","bdSize":"16"},"share":{"bdSize":16},"image":{"viewList":["qzone","tsina","tqq","wei***","tieba","sqq"],"viewText":"分享到：","viewSize":"24"},"selectShare":{"bdContainerClass":null,"bdSelectMiniList":["qzone","tsina","tqq","wei***","tieba","sqq"]}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='http://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];《北京石油交易所及广州第三方金服集团现货原油投资诈骗黑幕》 精选八文 / 金融视界综合自央视新闻、腾讯新闻等摘要：近年来，虚假期货交易平台层出不穷，标的也是花样百出，从一开始的贵金属和原油，再到各种金融资产。不久前，深圳南山区警方打掉了一个以文化艺术品为标的的虚，案件受骗总人数8000余人，涉案金额高达10亿元人民币。据深圳警方介绍，该案也创了全国同类案件之最。深圳破获最大虚假交易平台案投资者欲哭无泪警方提供的这段视频内容发生在日下午，涉案公司老板郭某组织团伙成员，对拉到受害事主入金的杨某兵进行表彰。视频中杨某兵胸前佩戴大红花，其他团伙成员则鸣放礼炮庆祝，表彰大会结束后郭某还对相关成员发放奖金，并手举一叠叠钞票，得意洋洋地集体拍照。而与这群犯罪嫌疑人集体炫富形成鲜明对比的，则是那些被骗投资者欲哭无泪的痛苦。重庆投资者 李女士：12月28号那一天，我就亏了48万，我整个被诈了72万多。现在我的银行贷款是6月27号到期，我在这个事情发生之后，有两个月的时间我都没出门，完了之后到处借钱也借不到。深圳投资者 戴先生：那一单一下子亏下去大概有20几万吧，差不多投100多万左右，大概后来剩了30多万，我就退出来了。深圳南山警方经过侦查后发现，这家名为广东创意文化产权交易中心的公司，打着文化交易所的幌子，将子虚乌有的文化艺术品以期货的形式挂在其交易平台上进行虚假交易，交易软件内显示的走势图实际为套用国外期货平台的K线图，跟他们所宣称的艺术品投资毫无关联。犯罪嫌疑人 那某：单位本身就是一个虚假电子网盘，可以这么说，为什么叫虚假电子网盘，因为我们单位没有实物。深圳市公安局南山分局刑警二中队中队长 童跃：大部分事主都是处于亏损状态，同时这些亏损的钱，都分别打到了它的下级会员单位，或者说一些个人账号，那么通过这一层一层的抽丝剥茧，对资金的分析调取，就发现这个整个案件应该是构成一个诈骗案件。3月30日，深圳南山区警方组织各警种共800余名，分14个小组在深圳、东莞、惠州、沈阳4地联合开展收网行动，一举捣毁诈骗窝点14个，现场控制涉案人员600余人，带回审查371人，冻结涉案账号113个，冻结涉案资金8840万元。深圳市公安局南山分局经侦大队大队长 刘海华：采用了检警一体化的模式进行的收网，是全链条的打击，不仅仅对文交所平台经营方进行打击，还对它的会员单位和服务器的维护人员，还有对诈骗软件的制作人员也都进行了打击。深圳市南山区检察院主任检察官 许朝阳：依法审查批准逮捕233人，这也是深圳办理该类案件，批捕最多的一次。群内晒单烘托赚钱氛围投资者入局即遭亏损据深圳警方介绍，该平台成立于2016年3月份，2016年10月才开始运营，在不到半年的时间，就有8000多个投资者上当受骗，受害者分布全国各地。朱先生是这起虚假期货平台诈骗案中的受害者之一，2016年10月，朱先生正在单位上网办公，突然一个网友申请加他的QQ，在通过验证之后，该网友每天跟他拉拉家常、谈谈心得，在逐渐熟悉之后，该网友把朱先生拉进了一个群里面，群里每天都会有老师讲股票知识，刚开始一切还算正常，不过后来朱先生却渐渐发现，这些讲课老师有些不对劲。深圳投资者 朱先生：有意无意的就在群里面，那个截图里面显示了他赚了几十万，赚了多少钱，然后群里面应该有他们的一些别的业务员，别的托在里面，就有人问，老师你这个是什么呀，赚了很多很多钱，老师说这个是工艺品。犯罪嫌疑人 那某：群里面去说一些某某投资者，跟着老师做这个深文所现在已经赚钱了，主播的话会继续在直播间，去渲染这种赚钱的氛围。在平台业务员刻意烘托的赚钱氛围之下，朱先生开始有点心动，虽然群里当时也有人质疑这个平台，但质疑者很快就被踢出了群。深圳投资者 朱先生：我印象当中是有一次有一个人说了，应该是说被他们骗过之后，那个人又申请了另外一个号，进了直播教室后提醒我们，可是当时我们都没注意，那个人说了，这个都是一伙骗子，大家不要相信，可是那个人立马就消失了，给人家踢出去了。就这样，朱先生开始跟着平台分配的老师进行投资，但基本上都是赚少亏多，在11月29号晚上，仅仅一笔交易就让他亏损了2万多，这时，朱先生才忽然意识到，指导他的老师存在喊反单的嫌疑。深圳投资者 朱先生：教室里面老师讲课是做空，然后分配的战队老师他会让你做多，同一时间，他们会一个正一个反来做，就这一笔亏了2万多元。深圳投资者 戴先生：（第一步）唱反单，就是小试牛刀，第二步就是讲课老师亲自出马，要搞你一次狠的，大的。盈利跑不过高昂手续费忽悠投资者频繁交易牟利除了喊反单让客户亏损以外，该平台的手续费惊人，投资者想要盈利，首先盈利得跑赢手续费，不然就是必亏无疑，而且万一有幸运的投资者能在平台赚到钱，平台方就会对该投资者进行限制清退。朱先生发现，一开始业务员向他隐瞒了真实的手续费，由于平台采用T+0模式及33倍杠杆，在实际操作中他发现自己交易手续费竟然高达16%,而且这还是只单向手续费，如果一买一卖，总手续费就高达32% 。深圳投资者 朱先生：最后一笔的亏损，总的亏损了26800多元，后面我去后台投资报表看了一下，这笔亏损中的手续费就有16000多，就是手续费是占了大头。深圳市公安局南山分局经侦大队大队长 刘海华：手续费最低是交易本金的10%以上，有些项目会更高，高到了30%多这样一个手续费。有了如此高昂的手续费，就算投资者账面出现盈利，但盈利点没有超过手续费的话，只要你一卖出，账户就立刻变为亏损。深圳投资者 朱先生：显示盈利是100元，后面出了之后，手续费是600多元，我盈利100多元，亏了500多元。记者：赚了100多元，手续费600多元？深圳投资者 朱先生：是啊，所以亏了500多元。犯罪嫌疑人 那某：通过交友软件啊，一些视频软件啊，指导客户让他们频繁地去做单，去刷取手续费，导致客户亏损以致出局。在平台经营的过程中，也有极少部分幸运的投资者赚到了钱，但是会员单位立刻会找到平台方，将这部分赚钱的投资者限制交易并踢出局。犯罪嫌疑人 那某：我们在后台点击这个客户，双击客户之后，有一个受限功能，还有一个冻结功能，还有一个正常的功能，受限的功能就是说，你这个客户可以正常的去出入金，可以卖 也可以买，但是你不能重新，一个赚钱的客户被清退了，会员单位它们的风险率平稳了。除了利用后台功能限制投资者交易以外，平台方还会通过汇率的修改来影响商品的报价。警方委托鉴定机构：它的商品价格公式怎么算呢，就是第三方的报价，除以单位系数，再乘以汇率，最后一次（汇率）修改时间，在系统内抓取到呢，也有修改的记录，如果汇率调高，那商品报价就跟着变高了。全国展开交易所清理整顿行动在今年1月9日，清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议在京召开，会议决定，通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患，此后，全国各地掀起针对各类交易场所清理整顿风暴。此次会议经摸底调查结果表明，目前国内共有1131家交易场所，有300多家涉嫌非法期货交易、“类证券”投机交易等违规交易。相关部门表示，一直以来，非法期货之所以屡禁不止，与犯罪分子的作案手段具有一定的隐蔽性也有关联。深圳市南山区检察院诉讼监督部主任检察官 曾国伟：该类案件依托互联网为平台，作案手法比较新，手段专业程度比较高，社会危害极大，犯罪嫌疑人的反侦察意识比较强，导致对其主观故意的认定存在一定的难度，加之电子证据的分散，导致难以全面地收集，这也是这类案件打击难度所在。在这场全国交易场所的清理整顿行动中，深圳警方从今年1月份开始，以经侦部门牵头，联合其他警种，一共发起了三轮非法交易场所的打击行动，总共出动警力2000余人。深圳市公安局经济犯罪侦查局副局长 杨弘：查处的涉案交易场所、会员单位和代理商一共是29家，刑事拘留的犯罪嫌疑人407人，依法逮捕了犯罪嫌疑人348人，其中罪名主要是两个，一个是诈骗罪，一个是非法经营罪。深圳市公安局经济犯罪侦查局相关负责人告诉记者，在清理整顿过程中发现，不少交易平台本身批准的是从事现货交易，但是在实际运营中却采取。深圳市公安局经济犯罪侦查局副局长 杨弘：未经批准从事期货交易，这已经触犯了国家的法律，是涉嫌构成非法经营罪，第二个更为严重的是欺骗投资者行为，这块是涉嫌构成诈骗犯罪的。2016年公安部破获的十大亿元级传销案云数贸五行币注册会员：250万人；涉案金额：500亿；涉及国家：中国，泰国，印尼等国；江西省萍乡市芦溪县公安局成功侦破一起公安部督办的中国国际建业联盟特大组织、领导传销活动案，抓获祝某、付某、陈某等犯罪嫌疑人7名。经查，该传销组织人员多达20万余人，涉案金额上亿元。抓获犯罪嫌疑人33名。截至案发，共发展28个省份19万余人，涉案金额1.6亿元。EGD注册会员：50万人；涉案金额：109亿；网络黄金EGD因涉嫌组织领导传销罪被立案查处。以网络黄金为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员数量作为依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，且数额巨大，经过侦查，举报属实，嫌犯现已抓捕。据了解,截至案发,“网络黄金”共计发展会员50余万人,涉及资金109亿元！万福币传销案注册会员：13万人；涉案金额：20亿；“万福币”特大网络传销案，抓获这一传销组织在国内的代理人和网头60多名。9人因涉嫌组织领导传销活动罪被检察机关批准逮捕，数亿元银行资金被警方冻结。专案负责人表示，利用虚拟货币进行传销已成为当前网络传销新特点，投资者应高度警惕。涉及金额20个亿，会员13万人，万福币一案，说明我国对打击网络传销手段从未停止过，并且出动中国公安部猎狐行动小组，在台湾桃园机场将准备返回美国的刘宁和他的助理孟洋一起逮捕，并直接用飞机押回常德市公安局。买卖宝互助传销案注册会员：90万人；涉案金额：90亿；犯罪嫌疑人制作“诚信买卖宝”平台程序，以投资理财为名，以高额回报相诱惑，通过线上各网站、线下熟人朋友等渠道发展他人成为会员，并按照推荐关系形成层级，通过传销活动骗取财物。截至目前，共抓获犯罪嫌疑人16名。据办案民警介绍，2016年6月初，涉案人员被抓获，此时诚信买卖宝平台已运行达半年。后台数据显示注册会员90余万名，涉案金额达数十亿元。暗黑币传销案注册会员：34000多个；涉案金额：15亿；2016年5月，江苏省公安厅经侦总队发布了一起新型非法传销案件。嫌疑人在香港开设公司，以投资“暗黑币”为名，通过网络平台在大陆地区吸收会员，从事非法传销活动。从2014年8月至2015年3月底，短短8个月时间，这个公司便在全国各地发展注册会员34000多个。案发前，该公司每天入账资金达到两三千万元，总涉案金额近15亿元。盛大华天 传销案涉众人数：5万余人；涉案金额：超8亿；山东盛大华天健康产业有限公司由聚德体系、盛大体系、正英体系、博爱体系、华天体系、纵横体系、蓝海体系、鹰之魂体系等，会员遍布全国各大省市，已由湖南省公安厅呈报公安部，目前抓获王茹铮、储林、程平久等十余人，其中董事长王茹铮经检察院批准已依法执行逮捕。该案涉案金额逾8亿多人民币，涉众人数5万余人，案情重大，已呈报省公安厅、公安部。云在指尖
传销案缴费会员：260万余人；涉案金额：6.2亿元；2015年4月，警方接到举报称广州云在指尖电子商务有限公司涉嫌在咸宁地区从事传销活动。根据举报线索调查发现，广州云在指尖电子商务有限公司开办的“云在指尖”网上商城在销售商品后给上线会员返佣，其返佣规则具有明显的“层级关系”、“入门费”、“团队计酬”等特征，涉嫌传销。日，咸宁市工商行政管理局发布公告称，“云在指尖”涉嫌传销一案已结案。根据以上查明的事实，咸宁市工商行政管理局近日对当事人作出了责令停止违法行为，没收违法所得3950余万元并处150万元罚款的处罚决定。维卡币
传销案涉案人员：数千人；涉案金额：6亿余元；日，中山市公安局东区分局接到报案后立即将案情上报，并成立专案组。3月16日，东区警方在中山市东区某小区抓获曹某等3名犯罪嫌疑人，缴获作案工具电脑、手机、银行卡等一批。2016年5月，中山市东区公安分局披露一起利用网络“维卡币”传销案，打掉一个涉嫌组织领导网络传销、诈骗团伙，抓获主要犯罪嫌疑人3人，传销网络涉及8个省，涉案金额达6亿多元。“云梦生活” 传销案注册会员：28万余人；涉案人员：3万余人；涉案金额：2.8亿元；日，合肥市工商局在经过调查后，认定“云梦生活”隶属的安徽梦泰网络技术有限公司涉嫌传销活动。9月12日，警方组织150余名警力展开突查，现场带离包括公司实际控制人王某伟、房某和郑某福在内的132名人员。目前已有27人因涉嫌组织领导传销罪被警方刑事拘留，初步查明“云梦生活”注册会员有28万余人，其中3万余人为所谓的创智（即传销人员），进行传销的违法资金高达2.8亿元。安徽“ 舍得网络”注册会员：27万余人；涉案金额：2亿余元；“舍得网络”是一个叫“NMM98舍得诚信循环互助系统”的网络平台，该平台打着互助共赢、不设层级、资金运作、有舍有得的幌子，蛊惑参与者投入大量资金，真正的后台掌握者从中大肆获利。8月中下旬，多地警方联手将该平台端掉，抓获主要犯罪嫌疑人8名。至日，“NMM98”共注册会员账号277398个，涉案金额达2亿余元。目前，主犯已移送检察机关审查起诉。“星火草原”网络传销案涉案人员：150万人；涉案金额：2亿余元；2016年3月，邳州市公安局接群众举报，辖区内有村民从事传销活动。同月8日立案侦查，并迅速成立专案组。2016年5月，邳州警方全面出击，在北京、大连、重庆、深圳等地抓获李某和孑某等30余名犯罪嫌疑人，将“星火草原”这一传销组织骨干成员一网打尽。2016年7月，在腾讯公司安全团队的大力配合下，江苏省邳州市公安局成功侦破“星火草原”特大网络传销案件，涉案资金2亿余元，涉及人数达150余万人。本案中“星火草原”公众号的注册主体为北京飞鹰软航科技有限公司。江苏酒联财富传销案涉案人员：3000余人；涉案金额：近2亿元；2015年7月，泰州局接到举报，称有人通过销售“茅台醇”酒即获得会员资格的方式进行传销活动。经过半年以上的调查，结果显示：2015年下半年，江苏酒联有限公司租用泰州海陵区万达广场写字楼21楼设立办公场所，以所谓“020+F2C+会员制”这种全新的复合营销商业模式为名，以发展人员的数量作为返利依据，以高额回报为诱饵，引诱参加者继续发展他人。该传销活动参加人员达3000余人，涉案金额近2亿元，公安机关出动100余警力对26名犯罪嫌疑人实施了抓捕，逮捕4人。中国为民教育网传销案参与人员：18万余人；涉案金额：2亿；假借互联网教育之名，表面向群众贩卖互联网教育视频，背后却利用互联网鼓吹其营销模式能够让参与者迅速暴富，诱惑参与者不同金额注册会员。通过调查，该网站会员涉及20余个省市，参与人员多达18万余人，交易54万余单，层级达200余层，涉案金额巨大，网站注册收入已达到两亿余元，网站盈利收入5000余万元。2016年4月初，警方成功破获“中国为民教育网”特大网络传销案，王某等15名传销组织高层被抓获。麦格币涉案人员：20多人；涉案金额：上亿元；麦格币虚拟盘涉案金额超亿元。据了解，自日开盘以来，徐怀就以虚拟货币以及为幌子，在网络上发布大量虚假信息。诱骗投资者以租赁矿机为名缴纳2000元到40000元不等的入门费，利用高额收益吸引会员。金融业发展若干年，我们依然面对诸多挑战！99%的银行业机构，大量缺乏投研团队和投资顾问，是制约银行业发展财富管理最大瓶颈！如何加快经营转型发展财富管理业务，已然是大势所趋，投资顾问（FC）团队凸显尤为重要！↓↓活动详情，请点击“阅读原文”《北京石油交易所及广州第三方金服集团现货原油投资诈骗黑幕》 精选九“近年来，虚假期货交易平台层出不穷，标的也是花样百出，从一开始的贵金属和原油，再到各种金融资产。不久前，深圳南山区警方打掉了一个以文化艺术品为标的的虚假期货平台，案件受骗总人数8000余人，涉案金额高达10亿元人民币。据深圳警方介绍，该案也创了全国同类案件之最。”深圳破获最大虚假交易平台案
投资者欲哭无泪△警方资料视频：犯罪嫌疑人放礼炮庆祝警方提供的这段视频内容发生在日下午，涉案公司老板郭某组织团伙成员，对拉到受害事主入金的杨某兵进行表彰。视频中杨某兵胸前佩戴大红花，其他团伙成员则鸣放礼炮庆祝，表彰大会结束后郭某还对相关成员发放奖金，并手举一叠叠钞票，得意洋洋地集体拍照。而与这群犯罪嫌疑人集体炫富形成鲜明对比的，则是那些被骗投资者欲哭无泪的痛苦。重庆投资者 李女士：12月28号那一天，我就亏了48万，我整个被诈了72万多。现在我的银行贷款是6月27号到期，我在这个事情发生之后，有两个月的时间我都没出门，完了之后到处借钱也借不到。深圳投资者 戴先生：那一单一下子亏下去大概有20几万吧，差不多投100多万左右，大概后来剩了30多万，我就退出来了。深圳南山警方经过侦查后发现，这家名为广东创意文化产权交易中心的公司，打着文化交易所的幌子，将子虚乌有的文化艺术品以期货的形式挂在其交易平台上进行虚假交易，交易软件内显示的走势图实际为套用国外期货平台的K线图，跟他们所宣称的艺术品投资毫无关联。犯罪嫌疑人 那某：单位本身就是一个虚假电子网盘，可以这么说，为什么叫虚假电子网盘，因为我们单位没有实物。深圳市公安局南山分局刑警二中队中队长 童跃：大部分事主都是处于亏损状态，同时这些亏损的钱，都分别打到了它的下级会员单位，或者说一些个人账号，那么通过这一层一层的抽丝剥茧，对资金的分析调取，就发现这个整个案件应该是构成一个诈骗案件。3月30日，深圳南山区警方组织各警种共800余名，分14个小组在深圳、东莞、惠州、沈阳4地联合开展收网行动，一举捣毁诈骗窝点14个，现场控制涉案人员600余人，带回审查371人，冻结涉案账号113个，冻结涉案资金8840万元。深圳市南山区检察院主任检察官 许朝阳：依法审查批准逮捕233人，这也是深圳办理该类案件，批捕最多的一次。群内晒单烘托赚钱氛围
投资者入局即遭亏损据深圳警方介绍，该平台成立于2016年3月份，2016年10月才开始运营，在不到半年的时间，就有8000多个投资者上当受骗，受害者分布全国各地。深圳投资者 朱先生：有意无意的就在群里面，那个截图里面显示了他赚了几十万，赚了多少钱，然后群里面应该有他们的一些别的业务员，别的托在里面，就有人问，老师你这个是什么呀，赚了很多很多钱，老师说这个是工艺品。犯罪嫌疑人 那某：群里面去说一些某某投资者，跟着老师做这个深文所现在已经赚钱了，主播的话会继续在直播间，去渲染这种赚钱的氛围。在平台业务员刻意烘托的赚钱氛围之下，朱先生开始有点心动，虽然群里当时也有人质疑这个平台，但质疑者很快就被踢出了群。就这样，朱先生开始跟着平台分配的老师进行投资，但基本上都是赚少亏多，在11月29号晚上，仅仅一笔交易就让他亏损了2万多，这时，朱先生才忽然意识到，指导他的老师存在喊反单的嫌疑。深圳投资者 朱先生：教室里面老师讲课是做空，然后分配的战队老师他会让你做多，同一时间，他们会一个正一个反来做，就这一笔亏了2万多元。深圳投资者 戴先生：（第一步）唱反单，就是小试牛刀，第二步就是讲课老师亲自出马，要搞你一次狠的，大的。盈利跑不过高昂手续费 忽悠投资者频繁交易牟利除了喊反单让客户亏损以外，该平台的手续费惊人，投资者想要盈利，首先盈利得跑赢手续费，不然就是必亏无疑，而且万一有幸运的投资者能在平台赚到钱，平台方就会对该投资者进行限制清退。朱先生发现，一开始业务员向他隐瞒了真实的手续费，由于平台采用T+0模式及33倍杠杆，在实际操作中他发现自己交易手续费竟然高达16%,而且这还是只单向手续费，如果一买一卖，总手续费就高达32% 。有了如此高昂的手续费，就算投资者账面出现盈利，但盈利点没有超过手续费的话，只要你一卖出，账户就立刻变为亏损。深圳投资者 朱先生：显示盈利是100元，后面出了之后，手续费是600多元，我盈利100多元，亏了500多元。在平台经营的过程中，也有极少部分幸运的投资者赚到了钱，但是会员单位立刻会找到平台方，将这部分赚钱的投资者限制交易并踢出局。除了利用后台功能限制投资者交易以外，平台方还会通过汇率的修改来影响商品的报价。警方委托鉴定机构：它的商品价格公式怎么算呢，就是第三方的报价，除以单位系数，再乘以汇率，最后一次（汇率）修改时间，在系统内抓取到呢，也有修改的记录，如果汇率调高，那商品报价就跟着变高了。全国展开交易所清理整顿行动在今年1月9日，清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议在京召开，会议决定，通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患，此后，全国各地掀起针对各类交易场所清理整顿风暴。此次会议经摸底调查结果表明，目前国内共有1131家交易场所，有300多家涉嫌非法期货交易、“类证券”投机交易等违规交易。相关部门表示，一直以来，非法期货之所以屡禁不止，与犯罪分子的作案手段具有一定的隐蔽性也有关联。深圳市公安局经济犯罪侦查局副局长 杨弘：查处的涉案交易场所、会员单位和代理商一共是29家，刑事拘留的犯罪嫌疑人407人，依法逮捕了犯罪嫌疑人348人，其中罪名主要是两个，一个是诈骗罪，一个是非法经营罪。深圳市公安局经济犯罪侦查局副局长 杨弘：未经批准从事期货交易，这已经触犯了国家的法律，是涉嫌构成非法经营罪，第二个更为严重的是欺骗投资者行为，这块是涉嫌构成诈骗犯罪的。————五月投资领返利红包！最高可领3000元微信红包！爱投投一个集收益与正气于一身的互联网投融资平台爱投投感恩有你你值得拥有的爱心平台~专注于投资理财、时事热点、生活资讯...据说...4个圈内好友，3个已经关注此号...投资理财，一定要关注爱投投！爱投投微信：atoutoujinrong（长按复制，可直接搜索哦）爱投投粉丝交流QQ群： ▼长按二维码，可以关注我们哟点击下方“阅读全文”了解更多资《北京石油交易所及广州第三方金服集团现货原油投资诈骗黑幕》 精选十理财中，莫过于打着各类冠冕堂皇幌子的骗局。前两年一起e租宝集资诈骗案，90万人民群众身陷其中，涉案金额超700亿元，影响范围堪称全国最广。非法集资案从改革开放以来一直层出不穷，吴英、曾成杰、顾春芳都是历史的代表，互联网大环境下e租宝和快鹿案又浮出水面。这几天北京“鸟巢领钱”事件一直在霸屏：一个名为的“慈善富民总部”机构，以“解冻民族资产”为幌子，连日来忽悠全国各地的受骗者前来北京鸟巢“领钱”。但令人吃惊的是，北京警方辟谣之后，还有老人根本不相信，仍从四面八方奔赴鸟巢。怪不得银监会官员曾经无奈的说，非法集资前期就是在“谈恋爱”，是个你情我愿的爱情故事，**揭示这是骗子，你还要跟他爱的死去活来，最后一拍两散始乱终弃了，然后说我是受害人。一个官方的数据说，2016年新发非法集资案5197起，涉案金额2511亿元。这个是什么概念？平均每天在中华大地上都有15起非法集资案，被卷走的钱换成百元大钞可以囤成一个2800吨的储钱库，相当于一个中小型粮库的规模。为了让人民的钱财不受骗，14个国家部委总结出来非法集资的常见手段，我们赶紧扩散吧，这是一篇可以转给父母的好总结！正文：这些都是陷阱！官方提示非法集资惯用伎俩——民间投融资机构、网贷、虚拟理财、房地产、私募、交易所、养老机构、消费返利等多个领域都有可能存在非法集资，且手法各不相同。当前高发领域非法集资的特点：（一）民间投融资中介机构非法集资特点一是以投资理财为名义，承诺无风险、高收益，公开向社会发售理财产品吸收公众资金，甚至虚构投资项目或借款人，直接进行集资诈骗。二是为资金的供需双方提供居间介绍或担保等服务，利用“多对一”或资金池的模式为涉嫌非法集资的第三方归集资金。三是实体企业出资设立投融资类机构为自身融资，有的企业甚至自设或通过关联公司开办担保公司，为自身提供担保。（二）网络借贷机构非法集资特点一是一些网贷平台通过将借款需求设计成理财产品出售给出借人，或者先归集资金、再寻找借款对象等方式，使出借人资金进入平台的中间账户，形成资金池，涉嫌非法吸收公众存款。二是一些网贷平台未尽到身份真实性核查义务，未能及时发现甚至默许借款人在平台上以多个虚假名义发布大量借款信息，向不特定对象募集资金。三是个别网贷平台编造虚假融资项目或借款标的，采用借新还旧的庞氏骗局模式，为平台母公司或其关联企业进行融资，涉嫌集资诈骗。（三）虚拟理财涉嫌非法集资特点一是以“互助”、“慈善”、“复利”等为噱头，无实体项目支撑，无明确投资标的，靠不断发展新的投资者实现虚高利润。二是以高收益、低门槛、快回报为诱饵，利诱性极强，如“MMM金融互助社区”宣称月收益30%、年收益23倍的高额收益，投资60元-6万元，满15天即可提现。三是无实体机构，宣传推广、资金运转等活动完全依托网络进行，主要组织者、网站注册地、服务器所在地、涉案资金等“多头在外”。四是通过设置“推荐奖”、“管理奖”等奖金制度，鼓励投资人发展他人加入，形成上下线层级关系，具有非法集资、传销相互交织的特征。（四）房地产行业非法集资特点一是房地产企业违法违规将整幢商业、服务业建筑划分为若干个小商铺进行销售，通过承诺售后包租、定期高额返还租金或到一定年限后回购，诱导公众购买。二是房地产企业在项目未取得商品房预售许可证前，有的甚至是项目还没进行开发建设时，以内部认购、发放VIP卡等形式，变相进行销售融资，有的还存在“一房多卖”。三是房地产企业打着房地产项目开发等名义，直接或通过中介机构向社会公众集资。四、利用众筹买房等方式进行非法集资的现象。（五）私募基金非法集资特点一是公开向社会宣传，以虚假或夸大项目为幌子，以保本、高收益、低门槛为诱饵，向不特定对象募集资金。二是私募机构涉及业务复杂，同时从事股权投资、P2P网贷、众筹等业务，导致风险在不同业务之间传导。（六）地方交易场所涉嫌非法集资特点一是大宗商品现货电子交易场所涉嫌非法集资风险。有的现货电子交易所通过授权服务机构及网络平台将某些业务包装成理财产品向社会公众出售，承诺较高的固定年化收益率。二是区域性股权市场挂牌企业和中介机构涉嫌非法集资风险。个别区域性股权市场的少数挂牌企业（大部分为跨区域挂牌）在有关中介机构的协助下，宣传已经或者即将在区域性股权市场“上市”，向社会公众发售或转让“原始股”，有的还承诺固定收益，其行为涉嫌非法集资；有些在区域性股权市场获得会员资格的中介机构，设立“股权众筹”融资平台，为挂牌企业非法发行股票活动提供服务。（七）相互保险涉嫌非法集资特点一是有关人员编造虚假相互筹建项目，通过承诺高额回报方式吸引社会公众出资加盟，严重误导社会公众，涉嫌集资诈骗。二是一些以“**互助”、“**联盟”等为名的非保险机构，基于网络平台推出多种与相互保险形式类似的“互助计划”。这些所谓“互助计划”只是简单收取小额捐助费用，没有经过科学的风险定价和费率厘定，不订立，不遵守等价有偿原则，不符合保险经营原则，与相互保险存在本质区别。其经营主体也不具备合法的保险经营资质，没有纳入保险监管范畴。此类“互助计划”业务模式存在不可持续性，相关承诺履行和资金安全难以有效保障，可能诱发诈骗行为，蕴含较大风险。（八）养老机构等涉嫌非法集资特点一是打着提供养老服务的幌子，以收取会员费、“保证金”，并承诺或给付回报等方式非法吸收公众资金。二是以投资养老公寓或投资其他相关养老项目为名，承诺给予高额回报、或以提供养老服务为诱饵，引诱老年群众“加盟投资”。三是打着销售保健、医疗等养老相关产品的幌子，以商品回购、寄存代售、消费返利等方式吸引老年人投入资金。不法分子往往通过举办所谓的养生讲座、免费体检、免费旅游、发放小礼品、亲情关爱方式骗取老年人信任，吸引老年人投资。（九）“消费返利”网站非法集资特点消费打出“购物=储蓄”等旗号，宣称“购物”后一段时间内可分批次返还购物款，吸引社会公众投入资金。一些返利网站在提现时设置诸多限制，使参与人不可能将投入的资金全部取出，还有一些返利网站还将返利金额与参与人邀请参加的人数挂钩，成为发展下线会员式的类传销平台。此种“消费返利”运作模式资金运转难以长期维系，一旦资金链断裂，参与人将面临严重损失。（十）农民合作社涉嫌非法集资特点一是一些地方的农民合作社打着合作金融旗号，突破“社员制”“封闭性”原则，超范围对外吸收资金，用于转贷赚取或将资金用作其他方面牟利等。二是有的合作社公开设立银行式的营业网点、大厅或营业柜台，欺骗误导农村群众，非法吸收公众存款。非法集资的常见手段1、承诺高额回报不法分子为吸引群众上当受骗，往往编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话，通过暴利引诱许诺投资者高额回报。为了骗取更多的人参与集资，非法集资人在集资初期，往往按时足额兑现承诺本息，待集资达到一定规模后，便秘密转移资金或携款潜逃，使集资参与人遭受经济损失。2、编造虚假项目不法分子大多通过注册合法的公司或企业，打着响应国家产业政策、支持新农村建设、开展创业创新等幌子，编造各种虚假项目，以签订合同、投资理财、等名义，承诺高额固定收益，骗取社会公众投资。3、以虚假宣传造势不法分子为了骗取社会公众信任，在宣传上往往一掷千金，采取聘请明星代言、在大的电视台、广播、报纸上发布广告、在著名报刊上刊登专访文章、雇人广为散发宣传单、进行社会捐赠等方式，制造虚假声势，骗取社会公众投资。有的还通过网站、博客、等网络平台和QQ、MSN等即时通讯工具，传播虚假信息，骗取社会公众投资。4、利用亲情诱骗有的不法分子利用亲戚、朋友、同乡等关系，用高额回报诱惑社会公众参与投资。有些类传销非法集资的参与人，为了完成或增加自己的业绩，不惜利用亲情、地缘关系，编造自己获得高额回报的谎言，拉拢亲朋、同学或邻居加入，使参与人员迅速蔓延，集资规模不断扩大。公安部门也特别提示广大群众，务必谨慎投资，如遇有以下现象，务必高度警惕：1、所许诺的投资收益率畸高，尤其是许诺“静态”、“动态”收益等回报方式；2、电话推介、设立大量分支机构推介“投资项目”；在街头、超市、商场等人群密集、流动场所及金融机构办公场所附近发放“理财产品”广告；频繁招揽老年人投资，尤其以公开讲座、聚会、馈赠礼品等方式吸引老年人加入；3、以“虚拟货币”、“资金互助”及境外股权、期权、期货、能源、矿产、外汇、贵金属等投资、交易为噱头吸引投资，不限且许诺固定回报；声称，但并不办理合伙企业的工商注册登记手续；4、公司法定代表人、股东、高管人员使用虚假身份注册、经营或有不良信用记录、网上负面信息；5、公司注册地、网站注册地、服务器所在地在境外或高管系外籍人员的公司，以公开讲座、演讲等方式吸引投资；6、以各种“山寨”荣誉称号和所谓的名人、专家做广告宣传，以及以大型集会、庆典等方式宣传、推介“投资项目”；7、要求向个人账户交付投资款、以现金、POS刷卡等方式交付投资款或者让投资人在境外开立银行账户划转投资款。8、收取投资款的账户系以外籍人员尤其是东南亚籍人员身份在境内开立；9、声称与银行“战略合作”或者声称群众的资金由银行托管、监管，但实际上仅仅是在银行开立有账户。文章内容来源于网络，如有侵权请联系删除网贷有风险，投资需谨推荐阅读：中产阶层如何踏上“财务自由”之路？自杀、躲债、非法集资、互保套贷！生活就这样被毁灭！真的能救市吗？关于养老金你不知道的4个真相
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认识你李颖我很高兴！
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别的不清楚a，不过米.族金融的这个真的投了。之前进入了上海备案前100，挺火的，感觉比较稳，继续支持。
我是熊猫BABY品牌运营部负责人，该篇帖子所编写内容完全属于与事实不符，是对我品牌的恶意中伤诋毁，本企业属于合法经营中的正规企业，从未做过以上文章所写的骗人的事，发布该篇不实文章的个人我们会追究责任。
此文章内容不属实,有意损害澳嘉公司名誉权,希望网站管理者,对此文章进行相关处理..
一个很XX的平台，客服打了四遍电话没人接，手机app告诉我在更新不能用手机操作买标，等了一天没有新手标提现手续费5万扣款250，重点是提现时候系统非常卡，提现到账才发现被扣了250元
楼主明显是用标题敲诈平台，目前有些人利用互联网传播功能，以不适过期信息，危害企业的声誉，达到拿钱删帖之目的。具有刑事犯罪之嫌疑。
张佳笳你拉黑我仲叫我唔好揾你，旺角送你走时你话最迟初十五拎俾我，我答应你的事做了，但你答应我的事肯定冇做，丽江返来唔講声全部拉黑我，自己冇做到仲恶人先告状起屈到我度，点会唔揾你呢一定揾你
“现金贷”高利贷应当退还借款人高于36%的那部分利息！！
根据最高人民法院《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十六条规定：借贷双方约定的利率超过年利率36%，超过部分的利息约定无效。借款人请求出借人返还已支付的超过年利率36%部分的利息的，人民法院应予支持。因此，判定合法现金贷及非法高利贷的监管红线应当是实际年化利率是否超过36%，实际年化利率不超过36%的现金贷业务应当认定为合法现金贷，实际年化利率超过36%的的现金贷业务应当认定为非法高利贷。
例如XX金融平台，借款4000，分期三个月，每月还款1553.11，实际利率99%，明显是非法高利贷。尽管平台以各种“费用”为辨辞，但终究掩盖不了高利贷的实质，因为法律认定很明确：借款人的还款金额与借款金额的差额就是利息，这个利息当然包括网贷平台巧立名目的各种各样的所谓“费用”。
违反国家法律的借款合同，一开始就是无效合同！借款人只需还本金和合理利息！
要讨回高于36%的高利贷利息，现在就立刻投诉网贷高利贷！
（如何投诉网贷高利贷，百度一下就知道）
“现金贷”高利贷应当退还借款人高于36%的那部分利息！！
根据最高人民法院《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十六条规定：借贷双方约定的利率超过年利率36%，超过部分的利息约定无效。借款人请求出借人返还已支付的超过年利率36%部分的利息的，人民法院应予支持。因此，判定合法现金贷及非法高利贷的监管红线应当是实际年化利率是否超过36%，实际年化利率不超过36%的现金贷业务应当认定为合法现金贷，实际年化利率超过36%的的现金贷业务应当认定为非法高利贷。
例如XX金融平台，借款4000，分期三个月，每月还款1553.11，实际利率99%，明显是非法高利贷。尽管平台以各种“费用”为辨辞，但终究掩盖不了高利贷的实质，因为法律认定很明确：借款人的还款金额与借款金额的差额就是利息，这个利息当然包括网贷平台巧立名目的各种各样的所谓“费用”。
违反国家法律的借款合同，一开始就是无效合同！借款人只需还本金和合理利息！
要讨回高于36%的高利贷利息，现在就立刻投诉网贷高利贷！
（如何投诉网贷高利贷，百度一下就知道）
小骗的老母真好操
我们在选购短期理财产品的时候，需要根据你的投入期限，资金用途，以及自己风险承受能力等综合考虑来做出最终决定。只有通过这样层层的筛选，才会让你购买到更加靠谱的短期理财产品。现在监管都不让平台有风险保证金了，履约险应该是现在安全等级最高的了。就是保险公司和平台合作，给借款人买保险，保借款人能履约还钱。如果借款人不还钱，就有保费了呗。不过这个也不是一般平台能谈下来的，得是资产风控都非常好的平台才有可能做，不然谁都不还钱让保险公司赔保险公司又不傻。不过也要警惕有平台上假的履约险，要擦亮双眼。目前履约险我买过和信贷，XXXXX，米缸金融都还可以，合作的都是大公司。不过网贷有风险，不管是什么保证都要擦亮双眼比较好。
就是都是骗子。
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