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数字商品交易“抬头” 监管有待加强
年初以来，在传统领域，出现了一批新面孔，至少20来家公司以“数字商品”“数字商品资产”之名头，迈进工商门槛注册中心，还有不少数字商品交易平台，根本就不到有关部门注册备案就开了张，扮演现货大宗商品的角色。这些数字商品交易中心披着现货商品的外衣，推进“金融创新”“模式创新”，像买卖空气一样进行虚拟数字商品交易。在监管部门的严打下，未来这些数字商品交易中心的发展是一帆风顺还是戛然而止，对此记者进行相关调研报道。　　数字商品交易中心疑窦丛生　　仅举一个例子就大概知道其中的玄机。　　工商总局名称核准公告中的“央务数字商品交易中心有限公司”是干什么的？其数字商品交易业务流程与发售原理概括起来是：投资人在其平台充值后提取实际产品数据和虚拟产品数据→兑换央务积分→提取积分（也可以提取上市产品，如提取上市产品则此轮游戏结束）→兑换数字货币→进行揭牌交易（如果不购物商城无条件回购商品），投资人或挣或赔，结束钱生钱的数字商品交易游戏。如果你对这种新的数字商品交易规则不懂不要紧，交易中心有充值会计、客服经理、提现未到账专员、提现会计、账号服务、操作咨询等在线客服，直接给你办理一站式服务。　　其已运营的“央务数字商品(积分)交易中心”这样友情提示：“请控制风险，不要投入超过您风险承受能力的资金，不要投资您所不了解的数字货币，拒绝传销组织，警惕虚假宣传。”央务数字商品交易中心有限公司的另一个“合约购物积分兑换网”也有类似的友情提示：“合约购物积分兑换网为数字商品的爱好者提供一个自由的网上交换平台，对商品的投资价值不承担任何审查、担保、赔偿的责任，如果您不能接受，请不要进行交易！”　　由于该交易中心的平台对商品的投资价值不承担任何审查、担保、赔偿的责任，交易的又是虚拟的数字商品，不难看出：第一，投资人或挣或赔赌的就是“撞大运”。第二，资金在密闭的环境“荡”了一圈，可以不交易真实的商品，进行虚拟数字交易就能挣钱或亏钱，这和赌场已无多大区别。　　该交易中心宣称其平台优势多多：实现消费、商品和投资的完美融合；虚实互换——商品与数字商品互换，提高产品的流通性；抢占先机——模拟现货未来价格走势，提前布局产品未来商机。　　看到这里，你是不是感觉这样的数字商品交易平台创新太伟大了，伟大之处在于它同时具备政策银行、商业银行和电子交易市场的多种功能：一是好似央行在发行数字货币；二是好似商业银行在做委托贷款，委托贷款成为交易中心融资平台的资金暗渠。看到这里，你是不是在心里打鼓：这是不是非法集资？　　数字商品交易中心死而不僵？　　事实上，政府相关部门对一些数字交易中心持否定态度，并发出黄牌、红牌警告甚至“判处死刑，立即执行”。可“有形之手”就是难管住“无形之手”。　　5月12日，深圳市金融办发布《关于“前海数字交易所”、“前海数字资产交易所”、“前海数字交易平台”涉嫌违规经营及虚假宣传的风险提示》。可目前，他们仍在经营“密数字币、游戏币、电子券、行业积分”等“安全可信的交易”。　　9月4日，央行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，要求各类代币发行融资活动应立即停止。任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。七部委公告对区区的一个小交易所而言，可谓严寒裂石而碎骨，强风化物而成沙。　　9月25日，“中资数字商品交易中心有限公司”应声而倒，发布停止交易公告。期货日报记者发现，公告的落款不是这家交易中心，而是无锡千章投资管理咨询有限公司。从这点看来，该数字商品交易中心还没有拿到工商部门颁发的“准生证”便胎死腹中。可更多的情况是，众数字交易中心戴着各种桂冠，仍“马照跑，舞照跳”。　　莫非这些数字交易中心有什么奇门遁甲之术？　　一家名为CIC数字资产交易平台又称美国环球数字交易中心是这样进行风险提示的：“数字资产交易具有极高的风险（预挖、暴涨暴跌、庄家操控、团队解散、技术缺陷等），据国家五部委《关于防范比特币风险的通知》，CIC数字交易平台仅为数字资产的爱好者提供一个自由的网上交换平台，对资产的投资价值不承担任何审查、担保、赔偿的责任，如您不能接受，请不要进行交易！”不过，其首页上一帧帧滚动的屏幕在刷屏：他们是“官方推荐的中国区CIC国际数字资产交易平台”，“别人探讨可能，我们创造可能”。　　由于“别人探讨可能，我们创造可能”的数字商品交易中心在市场中“无所不能”，获得的桂冠更是耀眼夺目。　　头戴“信用中国电子商务行业十大诚信品牌”“诚信网站”“中国虚拟数字货币行业优秀示范企业”“创新中国最具投资价值企业”桂冠的浙江银商宝数字商品市场有限公司，自称推出的“银商宝”是《消费资本论》《创新思维全息商业模式》等落地运营综合系统，这类交易所的所作所为如何，本版《数字商品交易中心不能万寿无疆》言论有所论述，这里不再赘言。该交易中心的交易规模如何？从它在行业地位中不难看出：1.中国数字货币专业委员会副会长单位；2.中国数字货币专业委员理事单位；3.中国数字货币研究所理事单位；4.中国数字货币行业优秀示范企业；5.中国互联网金融行业优秀企业；6.中国互联网金融行业诚信龙头单位；7.创新中国最具投资价值企业；8.创新中国十大品牌企业；9.中国中央电视台战略合作单位；10.中国搜索官方推荐诚信企业……　　在这次清理整顿各类交易场所“回头看”活动之前，邮币卡、原油、贵金属、珠宝品种交易和微盘交易异常火爆，由于缺乏监管，这些交易平台演变为投机者和市场操纵者的天堂、骗局的温床，在国家打压下，一批“我们创造可能”的人创新着新的商机，进军数字商品交易领域，进行着更为虚幻的虚拟交易，把数字交易平台重新演变为投机者和市场操纵者的天堂、骗局的温床，这才是监管层值得关注和警惕的。9月30日，被各地称作是这次清理整顿“回头看”活动的结束时间，清理活动结束了，监管还要在路上，永远不能结束。
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周丰：华中科技大学博士、国防科技大学博士后，曾
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湖南湘商商品交易中心有限公司还我血汗钱
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本人裘国庆，现在向政府领导实名投诉举报湖南湘商商品交易中心有限公司以电子商务和现货交易的名义，在没有取得原油资质的情况下进行非法原油期货交易，打着预测国际行情走势活动的幌子对本人实施诈骗行为。 2016年6月，我通过别人介绍在网上认识了一个自称王老师（此人qq号“，“网名为”浮生过半“，电话）的人，然后这个王老师就开始诱导我让我去这个湘商公司做商品原油期货，说他们有专业的喊单老师一对一指导操作，保证包赚不亏，并把他盈利的截图给我看，天天打电话催引诱我开户。接着王老师推荐了湘商的客服人员，在没有详细风险教育的情况下，在湖南湘商商品交易中心0288号会员单位开户入金，收款单位是建行湖南营运管理部，收款账号是，并在线给我安装了电脑、手机端的交易平台。7月7日我入了40万元的资金跟他做原油1000（50倍杠杆），由他喊单，我跟着做，开始我胆小，他一直让我加单，并要求增加资金量。因为之前有亏损，所以我为了能把前期的亏损填平，所以就听信这位王老师的话，借了50万资金再次投入，前后一共90万资金操作。但一个月下来，基本都是亏损，每当我提出要求退出的时候，但他还是不断信誓旦旦的保证能带我翻本获利，但必须要跟进他，直到8月3日，EAI那次，他反方向喊单，我当时进了40手空单，7-8秒的时间内，我还没来得及清仓就已爆仓，一下子就损失28万左右。在不到一个月的时间里我累计损失了72万。 因为湘商公司的诈骗行为导致我负债累累，家庭矛盾重重。 事后通过上网学习了这方面的相关知识才知道我所有的损失都是他们设局造成的，就是一场精心策划的骗局。骗子频繁发虚拟盈利截图，用欺骗的手段让我开户，实施诱骗。然后隐瞒真相，骗子没有告诉自己这是一个虚拟交易，这个所谓的现货市场是一种风险极大的做市商的“赌博”游戏，没有告诉自己，他们说的炒原油没法实物交割，其实是在做国家严历打击的非法期货行为。他们宣称的第三方存管也是骗人的，在建行我还没开始交易时我的入金就直接进入湘商商品交易中心有限公司的帐户的，其次，欺诈行为使自己产生错误认识，以为是正规合法的投资。最后，通过欺诈行为，他们种种手段，把我的钱，通过内盘软件后台的操作，在软件上走个形势就占有了我的资金，从而使自己的财产受到损害。 我强烈的希望国家机关能体察民情，为民做主，不能让湘商商品交易中心所这样披着国家外衣的企业，私下里却进行肮脏的骗人行为。希望有关领导能够彻查此事，还我一个公道，.还我的血汗钱。
答复内容：
一、按我省有关规定和职责分工，商务部门主要负责商品现货交易场所的行业规划和信息、统计等工作；证监部门负责交易场所非法期货交易的认定；银监部门负责对交易场所在银行开立资金存管账户的监管；公安部门负责对违法违规经营、涉嫌犯罪的交易场所进行立案查处。投诉者可依据职责职能整理相关事实依据向有关职能部门反映。二、如果交易场所经营行为涉嫌违法犯罪，投诉者可整理相关事实依据向属地公安机关报案；也可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼，通过正常的司法诉讼维权。
答复部门：
答复时间：休闲娱乐生活服务其他类别
数字商品交易“抬头”
监管有待加强年初以来，在传统现货大宗商品领域，出现了一批新面孔，至少20来家公司以“数字商品”“数字商品资产”之名头，迈进工商门槛注册交易中心，还有不少数字商品交易平台，根本就不到有关部门注册备案就开了张，扮演现货大宗商品的角色。这些数字商品交易中心披着现货商品的外衣，推进“金融创新”“模式创新”，像买卖空气一样进行虚拟数字商品交易。在监管部门的严打下，未来这些数字商品交易中心的发展是一帆风顺还是戛然而止，对此记者进行相关调研报道。数字商品交易中心疑窦丛生仅举一个例子就大概知道其中的玄机。工商总局名称核准公告中的“央务数字商品交易中心有限公司”是干什么的？其数字商品交易业务流程与发售原理概括起来是：投资人在其平台充值后提取实际产品数据和虚拟产品数据→兑换央务积分→提取积分（也可以提取上市产品，如提取上市产品则此轮游戏结束）→兑换数字货币→进行揭牌交易（如果不购物商城无条件回购商品），投资人或挣或赔，结束钱生钱的数字商品交易游戏。如果你对这种新的数字商品交易规则不懂不要紧，交易中心有充值会计、客服经理、提现未到账专员、提现会计、账号服务、操作咨询等在线客服，直接给你办理一站式服务。其已运营的“央务数字商品(积分)交易中心”这样友情提示：“请控制风险，不要投入超过您风险承受能力的资金，不要投资您所不了解的数字货币，拒绝传销组织，警惕虚假宣传。”央务数字商品交易中心有限公司的另一个“合约购物积分兑换网”也有类似的友情提示：“合约购物积分兑换网为数字商品的爱好者提供一个自由的网上交换平台，对商品的投资价值不承担任何审查、担保、赔偿的责任，如果您不能接受，请不要进行交易！”由于该交易中心的平台对商品的投资价值不承担任何审查、担保、赔偿的责任，交易的又是虚拟的数字商品，不难看出：第一，投资人或挣或赔赌的就是“撞大运”。第二，资金在密闭的环境“荡”了一圈，可以不交易真实的商品，进行虚拟数字交易就能挣钱或亏钱，这和赌场已无多大区别。该交易中心宣称其平台优势多多：实现消费、商品和投资的完美融合；虚实互换——商品与数字商品互换，提高产品的流通性；抢占先机——模拟现货未来价格走势，提前布局产品未来商机。看到这里，你是不是感觉这样的数字商品交易平台创新太伟大了，伟大之处在于它同时具备政策银行、商业银行和电子交易市场的多种功能：一是好似央行在发行数字货币；二是好似商业银行在做委托贷款，委托贷款成为交易中心融资平台的资金暗渠。看到这里，你是不是在心里打鼓：这是不是非法集资？数字商品交易中心死而不僵？事实上，政府相关部门对一些数字交易中心持否定态度，并发出黄牌、红牌警告甚至“判处死刑，立即执行”。可“有形之手”就是难管住“无形之手”。5月12日，深圳市金融办发布《关于“前海数字交易所”、“前海数字资产交易所”、“前海数字交易平台”涉嫌违规经营及虚假宣传的风险提示》。可目前，他们仍在经营“密数字币、游戏币、电子券、行业积分”等“安全可信的交易”。9月4日，央行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，要求各类代币发行融资活动应立即停止。任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。七部委公告对区区的一个小交易所而言，可谓严寒裂石而碎骨，强风化物而成沙。
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