取保候审期间诈骗犯能不能债务人恶意转移财产产及房产

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代理词 审判长、审判员: 河北xxx律师事务所接受xx的委托,指派李建朋律师作为其诉xx离婚纠纷一案的代理人,经过庭审,代理人发表以下代理意见 一、 双方已无感情,应判决 离婚 被告蛮横霸道,原告传统老实。双方闪婚本无感情基础,婚后原告长期受被告欺辱,
& & &审判长、审判员:
& & &河北xxx律师事务所接受xx的委托,指派李建朋律师作为其诉xx离婚纠纷一案的代理人,经过庭审,代理人发表以下代理意见
& & & 一、双方已无感情,应判决
& & & 被告蛮横霸道,原告传统老实。双方闪婚本无感情基础,婚后原告长期受被告欺辱,已不能再忍受。故原告在2015年起诉离婚,如今六个月之后第二次起诉离婚,可见离婚态度之坚决,双方已无法和好。况且庭审中,双方只是就财产问题纠缠不清,早已没有了夫妻之情,故应判决离婚。
& & & 二、婚生子应由原告
首先,原告的物质条件和精神条件皆优于被告,其次,原告父母均为公务员、国企干部,文化水平和素质较高,也有充足的时间和精力照看孩子。而被告的父母或病或亡,根本无法照看孩子。所以孩子跟随原告对其成长更为有利。
& & & 三、原告的平均工资为xx元。
& & &原告的银行流水只是显示金额的变动,因原账户与学校之间存在借用账户收学杂费等其他关系,所以不能简单的凭借原告账户金额来认定工资,原告账户中学校所发款项包括了工资、奖金、及用于学校工作、学生学习生活的其他费用。所以原告工资应当以学校出具的工资表为准。
& & & &四、被告账下的财产xx元及公积金xxx元属于夫妻共同财产应予以分割(详见账户明细表)
& & & 1、上述被告银行卡名下款项均为婚后取得,属于夫妻共同财产。被告所说的婚前存款x万元没有任何证据。
& & & &2、根据被告的公积金账单,xxx元均为婚后取得,属于夫妻共同财产。被告主张其中一笔x万多元的合并汇入属于婚前财产,没有任何证据,因为这笔款项是在201x年双方婚后汇入,被告不能证明是婚前财产缴纳。被告主张公积金有最高缴纳比例,所以不会有单笔x万多元的公积金缴纳,这一点确实有最高额限制,但是公积金卡是可以当做储蓄卡使用的,也就是说公积金是可以存款的,多余的钱完全属于存款,如果被告不能证明多出的钱属于婚前财产,那么必须推定为共同财产。
& & & &五、原告账户下婚后财产为xx元(详见账户明细表)
被告的对原告账户计算方式错误,多出存在叠加、重复计算。比如原告于201x年xx月2日从建设银行尾号xx的卡上向建行尾号xxxx的卡号转账xxx元,但是被告计算了两次,属于重复计算。
& & & &六、原告名下开户的河北银行尾号为xxxx的三个账户是单位借用原告名义开设的账户,用于学校收取学杂费、所有款项与原告无关。
& & & &根据原告提供的学校说明及缴款书查询表,能够证明上述三个账户是学校控制使用的,专门用于收取学杂费。由于学校招生工作主要集中在暑假期间,财务人员较少,无法集中办理收费。为方便学生随时入学缴费,学校规定:先以招生工作人员个人名义开设银行账户,收取学杂费。待开学后此款项再由财务人员取出,缴纳到财政专户。综上所述,这三个账户下的款项不属于夫妻共同财产,不应分割。
& & & &七、原告x行名下取走的xxx万元是原告父母借给原告买房的,不属于,原告在夫妻关系存续期间取出不属于转移、隐匿夫妻财产。
& & & 被告要求分割财产超过了一百万,原告工资区区x千元,没有其他兼职职业,怎么可能有如此巨大银行流水?被告工龄高于原告,工资高于原告,如果原告有如此巨款,被告也应当有。所以这明显不合常理!事实是这xx万是原告父母在其婚前就借给其买房用的,原告至今未归还,这笔款项属于,被告应承担一半。
& & & 八、原告传统、老实、顾家,平时家中花费大部分由原告承担,工资均上缴被告,所以原告名下财产基本已用于夫妻生活,相反被告名下财产却被其转移,故被告应不分、少分夫妻财产。
& & & 以上代理意见,请法庭采纳。
代理人:李建朋
2016年x月xx日
(责任编辑:令狐冲)
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新婚姻法房产分割案例-石家庄律师 日星期一开庭时,妻子朱女士一方的委托律...||百姓网公众号微信扫码关注百姓网小程序微信扫扫立即体验扫码下载手机客户端免费抢油卡、红包、电影票您正在浏览信息,点击查看更多服务大连经济律师发生恶意转移财产怎么办&12月14日 16:25 &...次浏览 &&公司名称:辽宁卓政律师事务所服务内容:服务范围:所在地:大连市中山区人民东路52号 民生国际金融中心(达沃斯会议中心与康莱德酒店对面)15楼 卓政律师事务所联系人:刘律师联系:(沈阳)联系时,请一定说明在百姓网看到的,谢谢!见面最安全,发现问题请举报其他联系:x微信号:   大连经济律师发生恶意转移财产怎么办
  &&现实生活有一部分债务人会恶意转移财产导致债权人即使胜了官司,也将没有财产提供执行的不良后果。所以,债权人要小心谨慎预防这种情况的出现。在预防债务人恶意转移财产的行为时,对于债务人恶意转移财产的界定方法有哪些呢?那么大连经济律师来和您聊一聊该不如何应对债务人恶意转移财产的情况问题。
  大连经济律师提醒当事人根据相关法律规定,诉讼参与人或者其他人有下列行为之一的,法院可以根据情节轻重予以罚款、拘留;构成犯罪的,并且依法追究刑事责任:
  1、伪造、毁灭重要证据,妨碍人民法院审理案件;
  2、以暴力、威胁、贿买方法阻止证人...  大连经济律师发生恶意转移财产怎么办
  &&现实生活有一部分债务人会恶意转移财产导致债权人即使胜了官司,也将没有财产提供执行的不良后果。所以,债权人要小心谨慎预防这种情况的出现。在预防债务人恶意转移财产的行为时,对于债务人恶意转移财产的界定方法有哪些呢?那么大连经济律师来和您聊一聊该不如何应对债务人恶意转移财产的情况问题。
  大连经济律师提醒当事人根据相关法律规定,诉讼参与人或者其他人有下列行为之一的,法院可以根据情节轻重予以罚款、拘留;构成犯罪的,并且依法追究刑事责任:
  1、伪造、毁灭重要证据,妨碍人民法院审理案件;
  2、以暴力、威胁、贿买方法阻止证人作证或者指使、贿买、胁迫他人作伪证;
  3、隐藏、转移、变卖、毁损已被查封、扣押的财产,或者已被清点并责令其保管的财产,转移已被冻结的财产;
  4、对司法工作人员以及协助执行的人,进行侮辱、诽谤、诬陷、殴打或者打击报复等行为;
  5、以暴力、威胁或者其他方法阻碍司法工作人员执行职务;
  6、拒不履行法院已经发生法律效力的判决、裁定。
  对于以上情况大连经济律师提醒债权人如果债权人发现债务人有恶意转移财产的行为,就要收集好证据和必要的身份信息及时向法院进行起诉来维护您的合法权益。
  对于债务人恶意转移财产是债务人逃债的表现,这种行为损害的债权人的合法权益。现实生活作为债权人,大连经济律师表示一旦您发现对于有恶意转移财产的行为,要及时采取应对措施,避免您的合法债权遭到不法侵害,聘请一位律师来维护您的合法利益也是不错的选择。百姓网提醒您:1)接受服务前请仔细核验对方经营资质,勿信夸张宣传和承诺&
2)任何要求预付定金或付款至个人账号的行为,均可能存在诈骗风险,请提高警惕。
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  逃废债,这个名词或许多少让人有点陌生。它就是逃债的意思吗?  不,它不是一般意义上的欠债不还,而是有履行能力而不尽力履行债务的行为才是逃废债。我们举个最简单的例子,甲企业问乙企业借了钱,到还款期了,甲企业的账户里明明有资金,但故意把资金转移,就是不还给乙企业。这就叫逃废债。  浙江警方在办案实践中发现,恶意逃废债,近年来手段和方式不断升级翻新,有的主张合同无效逃避担保责任、有的恶意伪造租赁合同对抗抵押权,甚至转移资产、转让股权、恶意赠与、低价贱卖等。  显然,逃废债不仅对单个企业或个人有伤害,还会形成风气。如果企业欠的债故意不还,更会影响正常的金融秩序。  因此,浙江警方的态度一直很明确,对于逃废债要严厉打击。今年,各地公安机关根据省公安厅部署,在当地党委政府的领导下,打击专项行动正在展开。  最新的数据前天晚上刚刚出炉:全省已立各类逃废债案件701起,破案467起,打击处理716人,涉案金额达110.04亿元,挽回经济损失35.13亿元。  还是让我们用案例来说话吧。  债主追急了  他将抵押房产私自租赁  风光的时候,何老板无论如何是想不到,他后来会成为湖州最大一起逃废债案件的主角。  说起来,何老板的脑子灵光,早在上世纪90年代,他就在家乡办起一个职教中心,算是搞民间教育的先行者。后续,他又涉足,一时风光无限。  何老板开发过一个小区,名字叫随缘。他的意思是,只卖给有缘人。什么是他概念里的有缘人呢?何老板会观察,这个人有没有能力付清全款?在场面上,有没有活动能力?只要是这样的人,就是他重点的营销对象。自然,付清全款之后,客户成了业主,就能拿到房产证。  何老板看准,开始游说,让业主把房产证拿出来,向银行抵押贷款。这笔款子,何老板让业主借给自己。他会许以重利,年息18%。如此利息,不少业主真的答应他了。  除了这种筹钱方式,何老板还大量民间借贷。利息惊人啊,最高的,月息竟然150%!  到被抓获之前,他手上的民间借贷高达9个亿!  这么搞下去哪里有底啊?何老板的资金链断裂了,还常常有债主上门来追债。情急之下,他铤而走险:小区有12套住宅和4间店面,何老板曾经抵押给银行,得贷款近亿元。债主追急了,他居然将同套房子以租或抵的形式用于偿还部分债务。  去年6月底,扛不牢的何老板开始跑路,为了逃避警方视线,他藏匿于湖州、杭州、广州等地,每天换一个地方,从不入住宾馆。  湖州吴兴警方日夜蹲守,去年8月15日,何老板被抓,同案的其他两名犯罪嫌疑人也相继落网。目前,他因涉嫌非法吸纳公众存款罪、骗取银行贷款罪,已被警方执行逮捕,案件还在进一步侦查中。  此案涉案价值高达10亿。  被抓时  他说手上还有个200亿大项目  蒋老板在诸暨有一家大型机械生产企业。这家企业是2002年起步的,短短几年,蒋老板夫妻就开上了奔驰,一身穿戴都是名牌。  2012年,蒋老板企业参与担保的另一家企业资金出现问题,因此垫付了几千万的贷款。  原本蒋老板名下当时共有5家注册公司,凭这家底,是可以度过难关的。奈何,就在事发前不久,他向银行贷款,到四川盲目投资了一个金矿。搞矿产可不是蒋老板的强项,因此一直没有盈利。  蒋老板可能自己都没算过,这几年他非法吸收公众存款高达8000多万元。  2012年,诸暨市风险办接到蒋老板企业出险后,立刻要求提供《企业资产经营报告》。报告显示,企业全部资产约3亿元,可背负的债务为5亿元,其中3.8亿元为银行贷款。蒋某夫妇信誓旦旦向政府保证,只要给企业生产自救的机会,可以弥补资金缺口。  那段时间,两口子跑来跑去接业务,却没有实质进展。三年来,一共就只接了两个大单子,一个3800万,一个1500万,企业濒临倒闭。  去年,员工们停工讨薪,蒋老板没有积极应对。其实,无论是诸暨的企业,还是四川的金矿,他本可以选择变卖部分来救近火,但他却选择继续恶意拖欠贷款和民间借款,让债务成了一笔死账,就连当地政府帮助垫付的几十万员工工资,他也没有补上。  被警方抓获时,蒋老板还是满嘴跑火车:“我现在手头还在考察一个200亿美金大项目,希望能再多给我点时间……”  警方没介入时  他悄悄把公司资产转移  义乌有一位范老板,他做的是玩具生意。  原本呢,守好本业,凭借义乌商贸城里的商机,范老板会越做越大的。  可是,企业小有规模,他就开始玩投资,还帮人家搞担保,这样一来他就开始涉足民间借贷。很多企业的问题往往就出在这里,范老板也是,借贷多了一时还不上,资金链就出现断裂。  2013年12月底,银行760万元贷款出现逾期,银行多次联系范老板和他的担保方,协商、沟通还款方案。但是,范老板总是搪塞,拖着,像是没有要还的意思。  实际上,他已经开始一系列动作了。  范老板把自己的公司资产和设备,从义乌转移到了金华,员工也过去了。金华这家公司,名义上的法人代表是他的亲戚,可幕后还是范老板在掌控。  银行发现这个情况之后,上报了义乌市政府。义乌警方对此案介入了调查。去年8月,范老板被采取刑事强制措施。见到上门的民警,范老板傻眼了,开始觉得不还银行的钱,真是不行的,要吃苦头的。  9月12日,他的公司偿还了银行全部本息共计元。9月15日,他被取保候审。现在,这个案子已被移送起诉。办案民警表示,范老板这个案子是比较典型的逃废债,但因为后续他还了银行的钱,所以才能被取保候审,后续也有可能被从轻处罚。  这一点,或许是我们可以提醒那些陷入逃废债泥潭之人。
(责任编辑:HN666)
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