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李旭慧--青岛银行台湾路支行
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用其他账号登录：威海广泰空港设备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告
日06:12　　来源：
　　证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号： 威海广泰空港设备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于日以传真、电子邮件等方式发出通知，并于日上午8：30在公司三楼会议室召开，会议应到董事11名，实到9名，董事郭少平先生因公出差，授权董事李光明代为出席并行使表决权，董事胡景启先生已辞去公司董事职务没有参加本次会议，三名监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长李光太先生主持，会议审议并以投票表决方式通过以下议案：一、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2008年度总经理工作报告》。二、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2008年度董事会工作报告》。本报告须提交2008年度股东大会审议。具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。三、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《独立董事2008年度述职报告》。具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。四、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2008年年度报告及其摘要》。本报告须提交2008年度股东大会审议。年报全文及摘要详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年报摘要详见《证券时报》、《中国证券报》刊登的公司年报摘要公告（公告编号：）。五、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2008年度财务决算报告》。经山东汇德会计师事务所有限公司审计，公司全年实现营业收入439，489，291．36元，实现利润总额74，930，551．67元，实现归属于母公司股东的净利润65，374，552．48元。本报告须提交2008年度股东大会审议。报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。六、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2008年度利润分配预案》。经山东汇德会计师事务所有限公司审计，2008年度母公司实现净利润65，361，424．50元，按照《公司章程》规定，提取法定盈余公积6，536，142．45元，加年初未分配利润84，625，727．95元，减报告期内分配的现金股利16，940，000．00元，未分配利润为126，511，010．00元。公司2008年度利润分配预案为：拟以公司日的股本总额14，399万股为基数，每10股派发现金红利1．5元（含税），剩余未分配利润暂用于公司滚动发展。本预案须提交2008年度股东大会审议。七、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2008年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司公告（公告编号：）。本报告须提交2008年度股东大会审议。八、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。独立董事发表独立意见认为：“公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，也符合公司当前生产经营实际情况需要；公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好作用；公司《内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面”，一致认同该报告。山东汇德会计师事务所有限公司出具了（2009）汇所综字第0－006号《关于威海广泰空港设备股份有限公司内部控制的鉴证报告》。报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。九、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议公司董事、监事、高管人员2008年报酬的议案》。2008年公司支付给董事、监事及高级管理人员的薪酬总额为160．60万元。经公司独立董事认真核查，公司2008年度能严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬的有关激励考核制度执行，制定的薪酬考核制度、激励制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本议案须提交2008年度股东大会审议。十、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》。《章程修正案》详见附件1本议案须提交2008年度股东大会审议。修改后的《公司章程》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。十一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议〈2008年关联交易及资金占用情况说明〉的议案》。根据山东汇德会计师事务所有限公司出具的（2009）汇所审字第4－015号《审计报告》：2008年度公司与关联方威海昊正机械制造有限公司发生的委托加工关联交易采购总额为1，883．50万元，占公司当年采购总额的5．81％。经公司独立董事认真核查，上述关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。山东汇德会计师事务所有限公司对公司2008年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了审计，并出具了（2009）汇所综字第1－005号《专项说明》，报告确认：截至日止，公司控股股东及其他关联方占用本公司（包含控股子公司）资金2，111，852．04元，全部为经营性资金；公司为控股股东及其他关联方提供担保余额0元。经公司独立董事对公司2008年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查，发表独立意见如下：1、报告期内没有控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况；2、截至日止，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。董事李光太、孟岩、李荀作为关联董事，对本议案进行了回避表决。本议案须提交2008年度股东大会审议。《专项说明》及独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。十二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与威海昊正机械制造有限公司签署2009年日常关联交易协议的议案》。董事李光太、孟岩、李荀作为关联董事，对本议案进行了回避表决。经公司独立董事事前认可并发表如下独立意见：上述关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。公司保荐代表人罗斌华、吴广斌审核后发表保荐意见如下：我们认为，本次关联交易已履行的决策程序符合有关法规和《公司章程》、公司《关联交易决策制度》的规定；本次关联交易的定价遵循了公允、合理和市场化的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。具体内容详见《威海广泰空港设备股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：）。十三、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2009年向银行申请综合授信融资的议案》。根据公司的发展规划及2009年度资金需求情况，决定向银行申请银行综合授信（包括流动资金贷款、银行承兑汇票开立、进口开证、贸易融资、押汇、保函、信用证等融资业务）总量4．38亿元人民币，授信期限一年，自授信申请被批准或签订授信协议之日起计。详见下表：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&银行名称申请授信金额（万元）授信条件建设银行威海市环翠支行12，000抵押、担保交通银行威海市分行6，000抵押、担保威海市商业银行6，000担保工商银行环翠支行6，000担保招商银行青岛台湾路支行5，000信用中国银行威海市分行4，800抵押、担保中国农业银行威海分行4，000抵押青岛恒丰银行3，000担保深圳发展银行济南分行3，000担保合 计43，800&本议案须提交2008年度股东大会审议。十四、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2009年度财务审计机构的议案》。董事会审议同意续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2009年度的财务审计机构，年度审计报酬为30万元。独立董事核查并发表独立意见认为：“山东汇德会计师事务所有限公司能够以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了《业务约定书》所规定的责任与义务，在财务审计过程中表现出了应有的业务水平和职业道德，同意公司续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2009年度的财务审计机构。”本议案须提交2008年度股东大会审议。十五、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定＜公司资产减值测试准备制度＞的议案》。十六、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定＜公司独立董事年报工作制度＞的议案》。十七、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定＜公司审计委员会年报工作规程＞的议案》。上述制度的具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。十八、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于补充提名卞尔昌先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》。卞尔昌先生个人简历附后。鉴于公司第三届董事会董事胡景启先生因工作变动原因向董事会提出了书面辞职申请，为了保持董事会工作的延续性，董事会补充提名卞尔昌先生为公司第三届董事会董事候选人。独立董事核查并发表独立意见认为：“卞尔昌在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》第147条规定的禁止任职情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意董事会补充提名卞尔昌先生为公司第三届董事会董事候选人”。本议案须提交2008年度股东大会审议。十九、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》。具体内容详见《威海广泰空港设备股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知 》（公告编号：）。特此公告威海广泰空港设备股份有限公司董事会日附件1：&&&&《公司章程》修正案（一）第13条原为：“经依法登记，公司的经营范围是：生产许可证有效期内的各类航空地面设备及配套产品的生产、销售；资格证书批准范围内的进出口业务；公路养护设备及环保设备的生产、销售。”拟修改为：“经依法登记，公司的经营范围是：生产许可证有效期内的各类航空地面设备及配套产品的生产、销售；资格证书批准范围内的进出口业务；公路养护设备及环保设备的生产、销售；为客户提供技术服务及培训。”（二）第165条原为：“公司可以采取现金或者方式分配股利。在公司盈利现金流满足正常经营和正常发展的前提下，公司将实施积极的利润分配政策：1、公司可以采取现金、股票或者法律法规允许的其他方式分配股利。2、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。”拟修改为：“在公司盈利且现金流满足正常经营和正常发展的前提下，公司将实施积极的利润分配政策，但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司可以采取现金、股票或者法律法规允许的其他方式分配股利，但最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”附件2：卞尔昌先生个人简历：卞尔昌，男，1973年11月出生，大学本科，会计师。1993年参加工作，历任民航烟台站财务部会计、结算科长、会计科长，民航烟台莱山机场财务审计部副经理，现任烟台国际机场集团有限公司规划发展部经理、监事会职工代表监事。经董事会审核，卞尔昌先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，也未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未发现有《公司法》第147条规定的不得担任公司董事的情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：威海广泰空港设备股份有限公司关于2008年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据深圳证券交易所印发的上市公司募集资金管理有关规定及相关格式指引的规定，将本公司2008年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］1号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）股票2，120万股，发行价格为每股8．7元，公司实际募集资金总额为18，444．00万元，扣除券商承销及保荐费900．00万元后，主承销商广发证券股份有限公司于日划入公司在中国工商银行(,)股份有限公司威海环翠支行开立的账户（账号，561．00万元、在中国银行(,)股份有限公司威海高新支行开立的账户（账号01）4，983．00万元，另外扣减审计费、律师及顾问费、宣传及信息披露费、路演推介费等其他发行费用471．10万元后，公司募集资金净额为17，072．90万元。上述募集资金到位情况业经山东汇德会计师事务所有限公司验证，并出具（2007）汇所验字第4－001号《验资报告》。（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额1．以前年度已使用金额2007年度，本公司募集资金使用情况为：（1）募集资金到位前，本公司利用自有资金及银行借款对募投项目累计已投入4，936．32万元。募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4，936．32万元；（2）直接投入募投项目5，000．66万元（其中：固定资产投资3，292．49万元，流动资产投资1，708．17万元）。截至日，本公司募集资金累计投入募投项目9，936．98万元；（3）日，经本公司第二届董事会第一次临时会议决议，将实际募集资金净额超过项目计划投资金额的1，951．40万元用于补充流动资金；（4）日，经本公司第二届董事会第一次临时会议决议，运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币5，000．00万元，使用期限不超过6个月，公司实际使用5，000．00万元，已于日全部归还。（5）日，经本公司第二届董事会第七次临时会议决议，运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币4，000．00万元，使用期限不超过6个月，从日至日；截止日公司已实际使用3，920．00万元。综上，截至日，本公司募集资金专用账户余额为1，299．14万元，较尚未使用的募集资金余额1，264．52万元多出34．62万元，系募集资金存款利息与银行手续费因素引起。2．本年度使用金额及当前余额2008年度，本公司募集资金使用情况为：（1）以募集资金直接投入募投项目3，159．38万元。截至日，本公司募集资金累计投入募投项目13，096．36万元；（2）日，归还2007年经第二届董事会第七次临时会议决议批准的用以补充流动资金的闲置募集资金3，920．00万元；（3）日，经公司第二届董事会第十五次临时会议决议，运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币1，500．00万元，使用期限不超过4个月，从日至日，公司实际使用1，500．00万元，已于日全部归还；（4）日，经公司第三届董事会第二次临时会议决议，运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币1，700．00万元，使用期限不超过5个月，从日至日；截止日公司已实际使用1，700．00万元。综上，截至日，本公司募集资金专用账户余额为355．37万元，较尚未使用的募集资金余额325．14万元多出30．23万元，其中募集资金存款利息收入30．28万元、银行手续费支出0．05万元。二、募集资金管理情况（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，制定了《威海广泰空港设备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度业经日公司第二届董事会第一次临时会议审议通过。根据管理制度，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与广发证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司威海环翠支行、中国银行股份有限公司威海高新支行签订了《威海广泰空港设备股份有限公司募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。（二）募集资金专户存储情况截至日，募集资金具体存放情况如下：金额单位：人民币万元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集资金总额17，072．90本年度已使用募集资金总额3，159．38变更用途的募集资金总额―已累计使用募集资金总额15，047．76变更用途的募集资金总额比例―承诺项目是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额（1）本年度投入金额截至期末累计投入金额 （2）截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）＝（2）－（1）截至期末投入进度（％）（4）＝（2）／（1）项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化大型空港装备国产化建设项目否10，138．5010，138．5010，138．501，800．8210，125．19－13．3199．87日2，046．65是否大型飞机加油车技改项目否4，983．004，983．004，983．001，358．562，971．17－2，011．8359．63日131．30是否合 计―15，121．5015，121．5015，121．503，159．3813，096．36－2，025．1486．61―2，177．95――未达到计划进度和预计收益的情况和原因无项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目实施地点变更情况1、公司将募集资金投向项目之一“大型空港装备国产化建设项目”所属的飞机集装箱／集装板升降平台（平台车）的实施地变更至本公司位于威海市张村镇前双岛村地块上。2、公司将募集资金投向项目之二“大型飞机加油车技改项目”实施地变更至本公司位于威海市羊亭镇的地块上。募集资金投资项目实施方式调整情况无募集资金投资项目先期投入及置换情况根据日公司第二届董事会第一次临时会议审议通过的《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4，936．32万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本专项报告第三条第（二）款所述项目实施出现募集资金结余的金额及原因截止日，公司两个募集资金专户存款355．37万元，较尚未使用的募集资金余额325．14万元多出30．23万元。产生上述差异的原因是：募集资金存款利息收入30．28万元和手续费支出0．05万元。尚未使用的募集资金用途、去向以及募集资金其他使用情况根据2007 年2 月10日公司第二届董事会第一次临时会议决议，将实际募集资金净额超过项目计划投资金额的1，951．40万元用于补充流动资金。尚未使用的募集资金将继续投入公司募集资金投向项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无三、本年度募集资金的实际使用情况（一）募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件。（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明（1）日，归还2007年经第二届董事会第七次临时会议决议批准的用以补充流动资金的闲置募集资金3，920．00万元；（2）日，经公司第二届董事会第十五次临时会议决议，运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币1，500．00万元，使用期限不超过4个月，从日至日，公司实际使用1，500．00万元，已于日全部归还；（3）日，经公司第三届董事会第二次临时会议决议，运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币1．700．00万元，使用期限不超过5个月，从日至日；截止日公司已实际使用1，700．00万元。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况2008年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题2008年度，本公司已按深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。附件：募集资金使用情况对照表威海广泰空港设备股份有限公司董事会2009 年3 月14 日附件1募集资金使用情况对照表2008年度编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司 单位：人民币万元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&开 户 银 行银 行 账 号账户类别存储余额中国工商银行股份有限公司威海环翠支行0000731募集资金专户14．81中国银行股份有限公司威海高新支行01募集资金专户340．56合&&&&计&&355．37证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：威海广泰空港设备股份有限公司日常关联交易公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。&&&&一、关联交易概述本公司向威海昊正机械制造有限公司购买部分原材料，主要为飞机平台车、客梯车、皮带车、飞机牵引设备所需的部分零配件等特定的原材料，预计2009年全年关联交易总金额为2，000万元，占当年采购总额的比例约为5．4％；2008年同类关联交易发生额为1，883．50万元，占当年采购总额的比例为5．81％。上述持续关联交易协议经本公司第三届董事会第二次会议非关联董事审议通过生效。根据深交所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，作为关联方的李光太先生、孟岩先生及李荀女士已在董事会会议上回避表决。二、关联方介绍和关联关系威海昊正机械制造有限公司系由本公司董事长李光太先生之子李文轩担任法定代表人的企业。该公司基本情况如下：公司名称：威海昊正机械制造有限公司住所：威海市羊亭镇孙家滩村法定代表人：李文轩公司类型：有限责任公司经营范围：机械设备（特种设备除外）的加工销售；货物、技术进出口（法律法规禁止的除外，法律法规限制的项目，取得许可证后方可经营）；五金、化工产品（危险品除外）、包装材料、金属材料、服装、建材、环保设备的批发零售。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，法律、行政法规、国务院决定限制的项目取得许可后方可经营）。注册资本： 200万元其股东出资情况如下表：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股东姓名出资额（万元）出资比例％备注李文轩16080本公司董事长李光太之子谷元秀2010&赵 明2010&截至日，威海昊正机械制造有限公司的净资产为459．48万元，2008年度实现净利润为200．08万元。&&&&根据深圳证券交易所《股票上市规则》10．1．5及10．1．3之规定，该公司法定代表人实际控制人李文轩先生属于本公司关联自然人，该公司属于本公司关联法人。三、关联交易主要内容1、定价政策和定价依据公司按照公平、公开、公允的原则，与其发生的关联采购将按照成本加成法（平均加成率15％－20％）作为定价依据。2、关联交易协议签署情况公司与威海昊正机械制造有限公司已于日签订《关于委托威海昊正机械制造有限公司加工配件的协议》，协议有效期一年。具体内容见备查文件。四、交易目的和交易对上市公司的影响通过订立该协议，本公司可向其购买部分原材料，主要为飞机平台车、客梯车、皮带车、飞机牵引设备部分零配件等特定的原材料供应，以保证本公司的正常生产经营持续稳定发展；同时降低成本，避免向其他供应商支付额外的采购费用。本公司产品多属于非标准化产品，产品的规格型号及技术上的特殊要求较多，且此类采购又比较零星，因此大型机械加工厂不愿意接受此类采购订单，认为此类采购量小不经济；而一些小的机械加工厂的产品在质量上又无法保证。所以通过签订本协议，为本公司持续稳定的生产经营提供保障。该持续关联交易是按正常商业条款在日常及一般业务过程中订立的，符合本公司及全体股东的整体利益。五、独立董事及中介机构意见独立董事李耀忠、陈伟忠、徐旭青、权玉华对上述持续关联交易协议事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：上述关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人罗斌华、吴广斌的核查意见认为：本次关联交易已履行的决策程序符合有关法规和《公司章程》、公司《关联交易决策制度》的规定；本次关联交易的定价遵循了公允、合理和市场化的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。六、备查文件1、董事会会议决议；2、关于委托威海昊正机械制造有限公司加工配件的协议；3、独立董事事前认可及独立意见；4、保荐机构的核查意见。特此公告威海广泰空港设备股份有限公司董事会日证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：威海广泰空港设备股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据公司第三届董事第二次会议决议，公司决定于日（星期六）上午9：00在公司会议室召开2008年度股东大会，现将召开本次会议的情况通知如下：一、召开会议的基本情况：1、会议召集人：公司董事会2、会议召开时间：日（星期六）上午9：003、会议期限：会期半天4、会议地点：公司会议室5、会议召开方式：现场会议6、股权登记日：日二、会议审议事项1、审议《2008年度董事会工作报告》；2、审议《2008年度监事会工作报告》；3、审议《公司2008年年度报告及其摘要》；4、审议《公司2008年度财务决算报告》；5、审议《公司2008年度利润分配方案》；6、审议《关于2008年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；7、审议《关于公司董事、监事、高管人员2008年报酬的议案》；8、审议《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》；9、审议《关于2008年关联交易及资金占用情况说明的议案》；10、审议《关于公司2009年向银行申请综合授信融资的议案》；11、审议《关于续聘公司2009年度财务审计机构的议案》；12、审议《关于补充选举卞尔昌先生为公司第三届董事会董事的议案》。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。三、出席会议对象：1、截至日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；2、本公司董事、监事和高级管理人员；3、保荐机构代表；4、本公司聘请的律师。四、出席会议登记办法：1、登记时间：日―4月9日上午9：00―11：30，下午2：00―5：00；2、登记地点：山东省威海市古寨南路160号威海广泰空港设备股份有限公司董事会办公室；3、登记办法：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。五、其他事项：1、会议联系人：王军、邓扬锋电话：5传真：1地址：山东省威海市古寨南路160号邮编：2642002、参会人员的食宿及交通费用自理。特此公告威海广泰空港设备股份有限公司董事会日附：授权委托书格式：授 权 委 托 书兹全权委托&&&&先生（女士）代表本公司（本人）出席日召开的威海广泰空港设备股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权，若对表决权的方式没有做出具体指示，受托人可以行使酌情裁量权，有权以其认为适当的方式按照自己的意愿投赞成、反对或弃权票。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1、《2008年度董事会工作报告》同意 反对 弃权2、《2008年度监事会工作报告》同意 反对 弃权3、《公司2008年年度报告及其摘要》同意 反对 弃权4、《公司2008年度财务决算报告》同意 反对 弃权5、《公司2008年度利润分配方案》同意 反对 弃权6、《关于2008年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同意 反对 弃权7、《关于公司董事、监事、高管人员报酬的议案》同意 反对 弃权8、《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》同意 反对 弃权9、《关于2008年关联交易及资金占用情况说明的议案》同意 反对 弃权10、《关于向银行申请综合授信融资的议案》同意 反对 弃权11、《关于续聘公司2009年度财务审计机构的议案》同意 反对 弃权12、《关于补充选举卞尔昌先生为第三届董事会董事的议案》同意 反对 弃权委托人姓名或名称（盖章）：&&&&&&&&&&&&身份证号码：持股数量：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股东账号：受托人签名：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&身份证号码：委托书有效期限：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&受托日期：注：1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效；2、单位委托必须加盖单位公章。证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：威海广泰空港设备股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于日以书面及电子邮件的方式发出通知，并于日下午13：00在公司三楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席罗丽主持，会议审议并以投票表决方式通过以下决议：一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2008年度监事会工作报告》。报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。本报告需提交2008年度股东大会审议。二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2008年年度报告及其摘要》。经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2008年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2008年度财务决算报告》。四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2008年度利润分配预案》。五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了山东汇德会计师事务所出具的《公司2008年度审计报告》。六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2008年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。七、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。经过认真核查报告内容，查阅公司的管理制度，我们认为：1、公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也符合当前公司生产经营实际情况需要。2、公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。3、公司《内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。八、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司董事、监事、高管人员报酬的议案》。&&&&九、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2008年度关联交易及资金占用情况说明的议案》。监事会认为公司2008年度关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其股东利益。公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。十、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与威海昊正机械制造有限公司签署2009年日常关联交易协议的议案》。监事会认为公司与威海昊正机械制造有限公司签署2009年日常关联交易协议是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；关联交易协议决策程序合法，协议定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益。特此公告威海广泰空港设备股份有限公司监事会日
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