沃特股份(002886)-公司公告-沃特股份：关于全资子公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告-股票行情中心 -搜狐证券
（002886）
沃特股份：关于全资子公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告&&
证券代码：002886
证券简称：沃特股份
公告编号：
深圳市沃特新材料股份有限公司
关于全资子公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 11 日
召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十次会议分别审议通过了
《关于全资子公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意江
苏沃特新材料科技有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换
总额为 7,562.73 万元。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市沃特新材料股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[ 号）核准，公司已向社会公众公开发
行新股 1,960.8 万股，不涉及老股转让，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格
为 13.24 元（人民币元，下同），本次募集资金总额为 259,609,920 元，扣除发行
费用 30,077,677.38 元，实际募集资金净额为 229,532,242.62 元。前述募集资金到
位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 6 月 20 日出
具《验资报告》（瑞华验字【03 号）。公司对募集资金采取专户存
二、募集资金投资项目情况
根据《深圳市沃特新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公
司本次发行股票所募集的资金，在扣除发行费用后，将全部用于如下项目的实施
和建设（单位：万元）：
拟投入募集资金
江苏沃特新
东发改投[ 号
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）所于出具的瑞华核字
[7 号《关于深圳市沃特新材料股份有限公司全资子公司以募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》，截至 2017 年 7 月 11 日止，公司
全资子公司江苏沃特新材料科技有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目的实际投资额为 7,562.73 万元，现计划使用募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金，具体情况如下（单位：万元）：
募集资金投资额
预先投入的自筹资金金额
拟置换金额
江苏沃特新材料项目
上述募集资金置换仅限于置换江苏沃特新材料科技有限公司先期投入的自
筹资金，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间（2017 年 6 月 20 日）未超
过 6 个月。
四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章
及其他规范性文件的规定，公司全资子公司以募集资金置换预先已投入募集资金
投资项目的自筹资金，尚须经公司董事会审议通过、注册会计师出具鉴证报告及
独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
五、审议情况及出具的相关意见
1、董事会审议情况
公司于 2017 年 7 月 11 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了
《关于全资子公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意江
苏沃特新材料科技有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换
总额为 7,562.73 万元。
2、独立董事意见
独立董事认为：“公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹
资金已经瑞华会计事务所（特殊普通合伙）专项审核并出具鉴证报告，内容及审
议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，本次资金置换行
为未与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实
施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。作为公司的独立
董事，同意公司子公司江苏沃特新材料科技有限公司使用募集资金置换截至
2017 年 7 月 11 日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为
7,562.73 万元。”
3、监事会意见
公司于 2017 年 7 月 11 日召开的第二届监事会第十次会议分别审议通过了
《关于全资子公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意江
苏沃特新材料科技有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换
总额为 7,562.73 万元，认为本次资金置换行为未与募集资金投资项目的建设内容
相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和
损害公司股东利益的情况。
4、保荐机构意见
保荐机构认为：“沃特股份本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目
自筹资金的事项已经公司 2017 年 7 月 11 日召开的第二届董事会第二十三次会议
审议通过，公司监事会及独立董事已发表了明确的同意意见，并经瑞华会计师事
务所（特殊普通合伙）进行了专项鉴证，履行了必要的程序，符合《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规及其他规范性文
件的规定。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不
影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况。本保荐机构对沃特股份全资子公司以募集资金置换预先投入募集资金
投资项目自筹资金事项无异议”。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第二届监事会第十次会议决议；
3、公司独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意
4、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市沃特新材料股份有限公
司全资子公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告；
5、华泰联合证券有限责任公司关于深圳市沃特新材料股份有限公司全资子
公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见。
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司
二〇一七年七月十一日美都控股股份有限公司关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金的公告_网易财经
美都控股股份有限公司关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金的公告
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：公司使用置换已募集资金投资项目的的金额为735,897,485.99元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[号）核准，美都控股股份有限公司（以下简称“公司”、“美都控股”）以非公开发行股票的方式向8名特定投资者发行了人民币普通股1,003,004,292新股，每股面值1元，每股发行价格为人民币2.33元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币2,337,000,000.00元，扣除承销保荐等发行费用74,392,194.63元，募集资金净额为2,262,607,805.37元 。
日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了“中天运[2014]验字第90022号”《美都控股股份有限公司验资报告》，确认募集资金到账。日，公司、新时代证券有限责任公司（以下简称 “保荐机构”、“新时代证券”）和开户行中国股份有限公司德清县支行、中国股份有限公司杭州分行（庆春支行）、股份有限公司浙江省分行、中国股份有限公司德清县支行和股份有限公司杭州西湖支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 公司已将募集资金存储于在上述银行开立的募集资金专户账户内。二、承诺募集资金投资项目情况根据《美都控股股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）》，公司本次非公开发行股票募集资金投入使用计划如下：项目名称总投资额募集资金投资额woodbine油田产能建设项目2.88亿美金（17.6亿元人民币）注2.88亿美金（17.6亿元人民币）补充流动资金7亿元人民币7亿元人民币注：汇率按日人民币对美元中间价6.1105计算本次募集资金到位之前，公司可根据募投项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，按照相关法规规定的程序以募集资金置换自筹资金。本次募集资金到位之后，如本次发行实际募集资金金额少于募投项目资金需求量，公司将自筹资金弥补不足部分，如本次发行实际募集资金金额少于募投项目资金需求量，公司将自筹资金弥补不足部分；如本次发行实际募集资金金额超过拟投入的募集资金金额，超过部分将用于补充美都控股公司流动资金。本次发行募集资金按上述顺序投入，公司董事会可根据实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。三、自筹资金预先投入募投项目情况为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为735,897,485.99元，具体情况如下：募集资金投资项目名称募集资金拟投入金额自筹资金实际投入金额woodbine油田产能建设项目2.88亿美金（人民币1,772,582,400元注）735,897,485.99元（人民币）注：汇率按本次募集资金账户验资报告出具日日人民币对美元中间价6.1548计算公司拟以募集资金735,897,485.99元置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议情况日下午，公司在杭州会议室以现场加通讯方式召来了8届5次董事会会议，公司全体董事参会，全票审议通过《关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金735,897,485.99元置换前期已预先投入的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求；本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。五、专项意见说明（一）会计师事务所意见中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了中汇会鉴[号《关于美都控股股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，鉴证意见为“美都控股公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了美都控股公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况”。（二）保荐机构意见公司保荐机构新时代证券对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况进行了核查，并出具了《新时代证券有限责任公司关于美都控股股份有限公司以募集资金置换预先投资项目的自筹资金之核查意见》，认为：公司本次以发行募集资金735,897,485.99元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。新时代证券对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金无异议。（三）独立董事意见公司全体独立董事发表独立意见如下：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《美都控股股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为735,897,485.99元，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核。独立董事同意公司以募集资金人民币735,897,485.99元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。(四)监事会意见日，公司在杭州会议室召开了8届3次监事会会议，全体监事参会，审议并全票通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，并发表意见如下：
公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《美都控股股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为735,897,485.99元，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核。公司监事会同意公司以募集资金人民币735,897,485.99元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。特此公告。美都控股股份有限公司董事会日
本文来源：中国证券报·中证网
责任编辑：王晓易_NE0011
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【数据提示】美国6月Markit制造业PMI终值将在十分钟后公布。
【行情】特斯拉盘初上涨4.5%。
【股市开盘】标普500指数7月2日（周一）开盘下跌16.48点，跌幅0.61%，报2701.89点；纳斯达克指数7月2日（周一）开盘下跌58.10点，跌幅0.77%，报7452.19点；道琼斯指数7月2日（周一）开盘下跌168.00点，跌幅0.69%，报24103.45点。
【行情】离岸人民币兑美元跌破6.69关口，续刷近九个月来新低，日内跌幅扩大至逾550点，较6月14日开盘价已经跌去逾3000点。
希腊总理齐普拉斯：希腊需要审慎的财政政策。
【上海市发文规范企业购买商品住房】自7月3日起，企业购买商品住房必须同时满足设立年限已满5年、在本市累计缴纳税款金额已达100万人民币、职工人数10名及以上且按照规定在该企业缴纳社保和公积金满5年等条件（已缴纳税款金额满500万元以上的企业除外）。同时，企业购买的商品住房再次上市交易年限从“满3年”提高至“满5年”。
穆迪：若北美自由贸易协定（NAFTA）终止，加拿大和美国所受信用影响将取决于两国间的贸易壁垒广度以及持续的时间。
希腊总理齐普拉斯：债务协议使希腊有途径进入货币市场。
穆迪：因北美自由贸易协定（NAFTA）谈判战线继续拉长，加拿大和墨西哥又面临美国在钢铝行业更高的关税，风险明显是上行的。
【波罗的海干散货运价指数连升三日 因海岬型运费走高】波罗的海干散货运价指数周一上涨37点或2.7%，报1422点，为连续第三个交易日上涨，因海岬型运价指数走高。海岬型船运价指数涨134点或6.2%，报2304点；日均获利增981美元，报19091美元。巴拿马型船运价指数上涨2点或0.2%，报1338点；日均获利升14美元，报10752美元。
穆迪：预计北美自由贸易协定（NAFTA）将在2019年重新谈判。
穆迪：在北美自由贸易协定（NAFTA）谈判终结的情形中，美加关税贸易将高于WTO所允许的范围，美加两国的经济都会受损。
穆迪：加拿大对美国实施近130亿美元的报复性关税提高了北美自由贸易协定（NAFTA）重新谈判的风险。
特斯拉：第二季度总交付量4.074万辆，其中Model 3为1.844万辆。（来自美港电讯）
野村证券：预计美国6月ISM制造业PMI公布值将录得57.7我们认为近期贸易紧张局势升级将抑制制造商情绪，预计将于今晚22:00公布的美国ISM制造业PMI数据将录得略高于4月57.3的公布值（5月为58.7）。但我们仍看好美国2018年经济前景，预计多数制造商将保持乐观情绪。短期内考虑到美国对加拿大、墨西哥和欧盟征收钢铁和铝关税，这将对制造商造成不同程度的影响。
【行情】特斯拉美股盘前上涨4.8%，报359美元。
特斯拉：第二季度Model 3产量2.8578万辆。
特斯拉：预计将增加Model 3每周产量至6000辆/周。（来自美港电讯）
特斯拉：第二季度MODEL3交付量为1.844万辆。
特斯拉：第二季度汽车产量5.3339万辆，交付量为4.074万辆。
【行情】美元指数DXY重回95关口上方，日内涨超0.5%，欧元兑美元EUR/USD日内跌0.5%至1.1616，英镑兑美元GBP/USD日内跌近0.6%，报1.3112。
【明德生物33292个中签号码出炉】明德生物7月2日晚间公布中签结果，中签号码共有33,292个，每个中签号码只能认购500股。末“4”位数：9880；末“5”位数：1、6；末“6”位数：、3698；末“7”位数：66；末“8”位数：267230。
【深交所：将采取4大措施加强年报监管】针对深交所将在哪些方面、采取哪些措施加强年报监管的疑问，深交所表示，下一步，深交所一是强化监管公开，提升监管透明度，不断提高年报披露质量和上市公司规范运作水平。二是加强科技监管，提高年报审查的科技化水平，不断强化线索发现能力和信息分析能力，提升监管效能。三是进一步提升年报的可读性，进一步通过示范案例指引上市公司避免泛泛而谈、语焉不详、千篇一律，实践需求导向型信息披露。四是强化行业监管，提升关注问题的针对性，持续推进行业信息披露指引的制定和修订工作。
【步长制药：公司获1.3亿元政府补助】步长制药7月2日晚间公告，自日至日，公司及合并报表范围内的多家子公司收到政府补助131,430,600元。
【游族网络：与腾讯签订《权力的游戏：凛冬将至》移动独家代理协议】游族网络7月2日晚间公告，公司全资子公司游族信息与腾讯于近日签署《移动游戏腾讯独家代理协议》，双方将就游族信息自主独立研发的《权力的游戏：凛冬将至》移动游戏产品的独家代理权及相关权限授权给腾讯的相关约定事项签署本协议。
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关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
证券代码：300542 & & & &证券简称：新晨科技 & & & &公告编号：新晨科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告& & 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。新晨科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于日召开了第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。截至日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为5,480.85万元，本次公司拟以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额为5,480.85万元。现将相关事宜公告如下：一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准新晨科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[ 号）核准，同意本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,255万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币8.21元，募集资金总额为人民币185,135,500.00元，扣除各项发行费用总额人民币 29,265,000.00元后募集资金净额为人民币155,870,500.00元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已于日对本公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。二、募集资金投资项目基本情况根据《新晨科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及公司定期报告披露情况，公司将本次公开发行募集的资金投资于以下项目：项目名称总投资额（万元）拟使用募集资金数额（万元）项目备案文件国家空管数据信息服务体系研发项目5,6114,461.05京海淀发改（备）【号渠道整合平台研发项目3,4923,492京海淀发改（备）【号新一代贸易融资结算系统研发项目4,3984,398京海淀发改（备）【号新一代交换平台研发项目3,2363,236京海淀发改（备）【号补充流动资金6,000——合计22,73715,587.05—公司本着统筹安排的原则，结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项目进展情况投资建设。募集资金到位前，公司根据项目进展需要以自有资金或借款先行投入。募集资金到位后，公司将以募集资金先行置换或归还已发生的用于募集资金项目的自有资金或借款，剩余部分用于项目的后续建设。如本次发行募集资金扣除发行费用后的实际募集金额低于所需投入金额，缺口部分将以公司自有资金或银行贷款方式解决。三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及拟以募集资金置换情况大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《新晨科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[号），根据该报告，截止日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为5,480.85万元，具体情况如下：项目名称总投资额（万元）募集资金承诺投资金额（万元）已投入自筹资金（万元）拟置换资金（万元）国家空管数据信息服务体系研发项目5,6114,461.051,465.901,465.90渠道整合平台研发项目3,4923,4921,163.351,163.35新一代贸易融资结算系统研发项目4,3984,3981,518.601,518.60新一代交换平台研发项目3,2363,2361,333.001,333.00合计16,73715,587.055,480.855,480.85公司本次拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为5,480.85万元。本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金与《新晨科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金使用计划一致，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划的正常实施。四、相关审核及批准程序及专项意见（一）董事会意见公司第八届董事会第二十三次会议经7票通过，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金5,480.85万元。（二）独立董事意见公司独立董事经过独立、审慎的判断，对本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项，发表独立意见如下：&大华会计师事务所(特殊普通合伙) 对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《新晨科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[号），根据该报告，截止日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为5,480.85万元。公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项履行了相应的审批及决策程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们一致同意公司使用募集资金5,480.85万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。（三）监事会意见公司第八监事会第十一次会议经3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，一致同意本次置换事项。认为公司本次使用募集资金5,480.85万元置换预先投入募投项目的自筹资金的行为，不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展的需要，有利于提高资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。（四）保荐机构意见保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）及保荐代表人已认真审阅了相关议案及其他相关资料，认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金符合募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形；该事项已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了相应的鉴证报告，已经公司第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过，同时公司独立董事已发表了同意意见，履行了必要的审议程序；本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。安信证券同意公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。五、备查文件1、新晨科技股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议；2、新晨科技股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议；3、独立董事关于第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；4、《安信证券股份有限公司关于新晨科技股份有限公司募集资金置换及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》；5、大华会计师事务所（特殊普通合伙）《新晨科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投资金投资项目的鉴证报告》。特此公告。新晨科技股份有限公司董事会日