珠海华发实业股份有限公司_百度百科
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珠海华发实业股份有限公司
成立于1992年8月，其前身始创于1980年，是珠海最早从事房地开发经营的企业，1994年，取得国家一级房地产开发资质。
珠海华发实业股份有限公司企业简介
珠海华发实业股份有限公司（以下简称华发股份）成立于1992年8月，其前身始创于1980年，1994年取得国家一级房地产开发资质，2004年成为房地产。 一直以来，始终坚持诚信经营的方针，秉承“建筑理想家”的宗旨和信念，勇于，锐意创新，成功打造了十多个房地产精品楼宇项目，多个项目获得国家、省、市各项殊荣。鸿景花园、华发新城、华发世纪城、华发水郡、中山华发生态庄园等成为了全国知名的楼宇品牌。
华发股份取得了良好的效益和飞速的发展，综合实力不断增强，品牌形象不断提升。2002年以来先后五次被评为“广东地产资信20强”，2004年被评为“中国房地产上市公司20强”名列第五，并跻身蓝筹股行列，2005年荣获中国地产主流峰会专业媒体联盟“十大领袖品牌开发商”称号，2008年先后荣获“2007年全国房地产企业纳税百强排名60位”、“2007年度珠海纳税十佳”、“中国人居10年杰出贡献企业奖”、“2008年度广东责任房企”、“2008感动社会 （广东）模范房地产企业”、2009年先后荣获“珠海纳税十佳“、“珠海最具社会责任企业”、“2009中国房地产十佳诚信开发企业”等殊荣。
2009年，面对不利的经济形势和市场环境，华发股份仍然取得良好的业绩。顺利完成18亿元公司债发行上市工作，销售业绩大幅增长，开发规模不断扩大，在进一步巩固珠海大本营的基础上，异地项目拓展取得新的突破，相继夺取了南宁地王和沈阳土地项目。全年实现营业收入40亿元，净利润6.8亿元。截止2009年12月底，公司总资产达到175亿元，净资产为55亿元。拥有土地储备占地面积322万平方米，可建筑面积700万平方米，为公司的持续发展奠定了良好的基础。
在取得良好经济效益的同时，华发股份树立强烈的社会责任感，积极关注社会民生，热心支持并参与公益事业。从2001年到2009年，向社会捐赠或赞助的款项超过3000万元，其中包括援藏、水灾、禁毒、教育、赞助老人协会以及赞助政府新建公园等。2008年，在听到汶川大地震的消息后，第一时间向地震灾区捐款1000万元，并组织全体员工及华发各住宅小区业主踊跃捐款近80万元。2009年向珠海市第一中学捐资100万元，大力支持珠海教育事业。此外，专门成立了华发红十字会，一直秉承“人道、博爱、奉献”的红十字精神，在珠海红十字会指导下，组织开展各项公益慈善活动。
面对未来，华发股份将继续坚持“诚信、品质、服务”的经营方针，通过诚信经营，打造精品，完善服务，全面提升企业的综合实力和竞争力，创造良好的经济效益和社会效益，回报股东，回报社会。
珠海华发实业股份有限公司开发状况
十几年来，华发股份先后开发了银海新村、海滨新村、花园、丽景花园、美景花园、美景山庄、翠景花园、豪景花园、华景花园、九洲花园、鸿景花园（凯旋门广场）、华发广场、绿洋山庄、嘉园、华发新城、华发世纪城、峰景名苑、华发水郡等数十个住宅小区以及美景写字楼、翠景工业区、山海楼酒店、绿洋酒店等项目，竣工面积近三百万平方米。
珠海华发实业股份有限公司核心价值
诚信　品质　服务。
立足珠海　面向全国　规模适当　效益优先　突出市场　创新品牌　以人为本　打造精品。
珠海华发实业股份有限公司管理团队
珠海华发实业股份有限公司董事局成员
姓 名 简 介
袁小波 男，中国籍，1952年12月出生，毕业于对外经济贸易大学工商管理专业，中山大学管理学院EMBA，广东省政协委员，曾任珠海市劳动局局长，珠海市政府副秘书长，现任本公司董事局主席，兼任珠海华发集团有限公司董事长。
李光宁 男，中国籍，1971年9月出生 ，硕士研究生学历，经济学硕士，经济师，曾任珠海经济特区华发集团公司助理总经理，本公司董事会秘书、董事。现任本公司董事局副主席，兼任珠海华发集团有限公司董事、总经理。
刘　克 男，中国籍，1958年1月出生，大学本科学历，中山大学EMBA，经济师。曾任深圳发展银行总行办公室主任、董事会首席秘书、深圳发展银行珠海支行行长、招商银行广州分行流花支行及人民中路支行行长，本公司董事局副主席兼总裁。
刘亚非 男，中国籍，1956年12月出生 ，大学本科学历，曾任内蒙古自治区驻珠海办事处主任、珠海市政府驻北京办事处主任，现任本公司董事局副主席。
王　沛 女，中国籍，1963年7月出生，加拿大皇家大学工商管理硕士MBA，中山大学EMBA，经济师及注册造价师，曾任珠海德联造价事务所有限公司副董事长兼副总经理。现任本公司董事兼副总裁。
吴东生 男，中国籍，1959年11月出生，中山大学EMBA，高级工程师，曾任安徽省淮南市规划设计院市政室主任、珠海规划设计研究院高级工程师，现任本公司董事。
俞卫国 男，中国籍，1966年12月出生，大学本科学历，中国注册造价工程师、资产评估师、审计师、经济师，曾任珠海市审计局基本建设审计科副科长，现任本公司董事、财务总监。
张学兵 男，中国籍，1965年生，中国政法大学学硕士学位，美国杜克大学（Duke University）法学院法学硕士。曾任司法部中国法律事务中心海南办事处主任，北京市中伦律师事务所主任。还担任的职务还包括：中华全国青年联合会常委、中央国家机关青年联合会常委、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，并兼任北京大学和中国政法大学客座教授，北京市中伦律师事务所合伙人、第八届北京市律师协会会长。现任本公司独立董事
易　健 女，中国籍，1964年8月出生，法学硕士，曾任广东珠海亚太律师事务所专职律师，广东秉德律师事务所合伙人，现任北京市君泽君律师事务所专职律师和本公司独立董事。
景　旭 男，中国籍,1970年5月出生，法学硕士（美国），毕业于中国政法大学，美国伊里诺依理工大学。自1993年起从事金融证券法律事务工作，2001年起任北京市君都律师事务所合伙人，兼任北京市律师协会国企改制专业委员会委员、欧美同学会中国留美青年委员会理事、湖南岳阳纸业股份有限公司独立董事等职务和本公司独立董事。
陈杰平 男，中国籍,1953年8月出生，博士学历（美国），历任香港城市大学会计系助理教授、副教授、系副主任、署理系主任，现任香港城市大学会计系博士生导师兼系主任、香港会计学会主席、深圳赛格三星股份有限公司独立董事和本公司独立董事。
侯贵明 男，中国籍，1972年9月出生，大学本科学历。曾任中国工商银行珠海市新洲支行业务部经理，深圳市海欣创业投资担保有限公司总经理，珠海铧创投资担保公司总经理，珠海铧创投资担保有限公司董事长。本公司董事局秘书。
珠海华发实业股份有限公司高级管理成员
姓 名 简 介
俞卫国 男，中国籍，1966年12月出生， 硕士学历，中国注册造价工程师、中国注册资产评估师、高级审计师，曾任珠海市审计局基本建设审计科副科长。现任本公司董事兼财务总监。
陈　茵 女，中国籍，1970年11月出生，加拿大皇家大学工商管理硕士MBA，中山大学EMBA，工程师，曾任珠海英格仕房产开发有限公司总经理助理兼工程业务部经理，本公司销售部经理、总经理助理。现任本公司副总裁。
阳　静 女，中国籍，1968年11月出生， 大学本科学历，中山大学EMBA，高级工程师，曾任四川省成都市建筑设计研究院助理工程师、珠海市建筑设计院高级建筑师、珠海华发实业股份有限公司规划报建部副经理、经理、总经理助理、设计咨询公司总经理。现任本公司副总裁。
赵　晖 男，中国籍，1968年1月出生，大学本科学历，中山大学EMBA，曾任珠海丹田集团市场营销部经理，珠海市燊荣房地产开发有限公司副总经理，本公司总裁助理，兼任市场研发部经理。现任本公司副总裁。
余淑玲 女，中国籍，1963年出生，中国政法大学研究生院学习并获法学硕士学位，曾任全国青联委员、第四届全国律师协会常务理事、第一届全国女律师协会第一副会长、珠海市青联副主席、珠海市青年志愿者协会会长、珠海市妇联执委。现任民革珠海市委副主委、珠海市政协常委、珠海市台联会常务副会长、广东省律协民法专委会副主任，在珠海市从事专职律师工作，在本公司任职法律事务总监。
张　延 男，中国籍，1968年出生，浙江大学土木系博士研究生,结构工程专业。曾任珠海市建设局政策法规科科长、珠海建设局勘察设计科科长，2006年12月至2010年5月任珠海市房地产和城乡规划建设局总工程师，现任本公司总工程师。
郭云飞 男，中国籍，1963年1月出生，中山大学EMBA，高级策划师，曾任珠海市劳动局《珠海劳动报》总编、珠海华发实业股份有限公司公关广告部经理，现任珠海华发实业股份有限公司总裁助理兼任珠海华发文化传播有限公司执行董事。
珠海华发实业股份有限公司监事会成员
姓 名 简 介
林悟彪 男，现年51岁，大学本科学历，曾任珠海劳动监察大队副大队长、办公室主任、吉大办事处主任，现任本公司监事长兼珠海华发集团有限公司总经办主任。
阮宏洲 男，现年38岁，大专学历，本公司监事兼证券部经理。
冯永平 男，现年44岁，大学本科学历，经济师，曾任广东省梅州市统计局科员、珠海市金海电子联合公司职员，现任本公司监事兼行政部副经理。
珠海华发实业股份有限公司战略规划
珠海华发实业股份有限公司经营方针
诚信、品质、服务。
珠海华发实业股份有限公司开发原则
立足珠海，面向全国；规模适当，效益优先；突出市场，创新品牌；以人为本，打造精品。
珠海华发实业股份有限公司规划思想
按现代企业制度要求，实现对企业经营管理机制的重建；按市场原则，重点开发具有特色，并符合市场发展方向的优质楼盘，扩大品牌知名度和影响力；以效益为中心，形成科学合理的产品结构和开发结构，确保收入的均衡性；以资本运作为辅助，拓展公司收入来源，提高公司整体盈利能力和水平，为公司竞争实力的提高和持续发展奠定基础。
珠海华发实业股份有限公司规划目标
开发能力和市场份额显著提高，品牌优势进一步扩大，形成独具特色的核心竞争力；盈利能力进一步增强，建立起完善的开发管理模式和经营管理体制，并形成均衡合理的盈利模式；通过资本运作，拓宽融资渠道，为扩大规模提供有力支撑。
珠海华发实业股份有限公司华发历程
珠海华发实业股份有限公司2008年
2008年，中国楼市遭遇寒流。华发却在楼宇开发和楼宇销售上依然保持了旺盛的态势，在珠海市场独领风骚，再创传奇。
日，华发股份配股方案正式获得中国证监会核准批复，日，配股工作圆满结束，共募集资金25.88亿元，再度为华发加速发展注入强劲的资金实力。
“5．12”汶川大地震，华发集团和华发股份迅速行动，震后仅两天即通过珠海市红十字会向灾区捐款1000万元。此后，华发3000多名员工争相贡献爱心，华发会开展救灾晚会，积极募捐。通过各种形式的努力，华发集团累计向灾区捐款近1200万元。
日，包头华发名流城正式启动，大连的开发项目也迈出了实质性的步伐。华发面向全国区域中心城市的拓展大计，正加快速度进入崭新纪元。
7月奠基的华发水郡，渐渐拉开神秘的面纱。占地约115万平方米，坐拥千亩湿地公园，开创了南中国罕有、珠港澳最大的原生态度假休闲别墅区。
8月2日，华发品牌的顶峰之作绿洋山庄二期横空出世。位踞城市CBD山顶，360度俯瞰珠港澳国际湾区。从稀缺的区位资源，到顶尖的国际大师团队，都展现出“至高无上，大器天成”的王者气象。
日，领先全国的容闳国际幼稚园隆重开园，开启珠海国际幼教全新境界。 日，航天英雄杨利伟亲自前来参观容闳国际幼稚园，给予了高度评价。
10月1日，华发新城五期“彩云河畔”首度开盘，一个“黄金周”热销300余套，到年底两个月时间销售已达500多套。再现了华发品牌的影响力与产品的卓越品质，放眼全国楼市，这样的销售业绩也不能不称之为奇迹。
珠海华发实业股份有限公司2007年
2007年度华发房地产项目仅在珠海开工面积就超过一百万平方米，相当于2006年珠海一年的楼盘销售总量，在竞争日趋激烈的房地产行业两次树立了成熟、稳健的大公司形象。
4月21日，华发新城四期首批推出562套单位，一天就销售95%。
8月，华发·九洲低调开盘，反其道而行的销售方式体现了华发的大器与自信，备受市场热捧。
11月10日，华发·世纪城二期蔚蓝天际开盘盛况令人震撼，近7000名登记客户抢购858套单位，一天销售额达12亿！
珠海华发实业股份有限公司2006年
华发股份发行4.3亿元可转债在上交所正式上市
成为国家实施上市公司股权分置改革以来首个可转债再融资项目和首个房地产上市公司公开再融资项目
26．2亿元成功拍得珠海“新地王”——位于华发新城西侧的&珠国土储2005－13&，至此在珠海前山河西岸已拥有200多万平方米建筑面积的土地
珠海华发实业股份有限公司2005年
华发股份入选全国股权分置改革试点
顺利通过的股改方案为全国提供了股改范本
华发新城二期B区创下两天销售5亿元奇迹
国际化中央高尚居住区“华发·世纪城”项目启动
珠海华发实业股份有限公司2004年
华发股份在沪市挂牌上市
以突出业绩荣膺“年度中国房地产上市公司20强”第五
入选上证180指数样本股
华发新城荣膺“影响中国的三十大社区”
着手打造中山华发生态园，迈出异地开发第一步
珠海华发实业股份有限公司2002年
华发股份获评为“广东地产资信20强”
建筑面积70万㎡的冠名之作“华发新城”启动开发
珠海华发实业股份有限公司2001年
九洲花园在“中国房地产成功经营模式推介”活动中被推介为“高尚社区综合开发模式”
珠海华发实业股份有限公司1999年
鸿景花园荣获国家建设部颁发 “全国城市住宅小区建设试点银质奖
珠海华发实业股份有限公司1997年
鸿景花园、美景山庄被国家建设部评为“全国优秀示范小区”
珠海华发实业股份有限公司1994年
华发股份取得国家一级房地产开发资质
珠海华发实业股份有限公司1992年
珠海华发实业股份有限公司成立
珠海华发实业股份有限公司企业荣誉
珠海华发实业股份有限公司历年荣誉
2010年5月，在&第九届(2010年度)广东地产资信20强&颁奖典礼上荣获&最具社会责任房企奖&
2010年5月，荣获第九届（2010）“广东地产资信20强”
2009年5月，在第四届珠海企业家活动日上华发股份被评为“珠海最具社会责任企业”
2009年5月，华发股份荣获“2009中国房地产十佳诚信开发企业”荣誉称号
2008年董事局主席袁小波获得“中国人居10年·杰出贡献人物”荣誉称号
2008年12月荣获“感动社会模范房地产企业”称号
2008年7月荣获“中国人居10年·杰出贡献企业奖”
2008年4月华发股份荣获珠海“纳税十佳”企业
2008年4月荣获第七届（2008）“广东地产资信20强”
“2007中国华南房地产公司品牌价值TOP10”
2006年5月荣获“ 第五届（2006年度）广东地产资信20强
2005年12月荣获“2005年中国地产十大领袖品牌开发商”称号
2005年第二届中国地产经济主流峰会上，董事长袁小波荣获“2005中国主流地产十大领袖风云人物奖
2005年12月被中国银行珠海分行授予“信誉等级AAA级”企业
2004年12月被评选为“中国房地产上市公司20强”名列第五
2004年12月入选上证180指数样本股，跻身蓝筹股行业
2004年由《新地产》杂志评出，全国65家主营业务为房地产的上市公司中“华发股份”位居第21位
2004年2月，在上海证卷交易所成功挂牌交易，发行6000万股A股，成为实行核准制以来全国房地产行业第五家上市公司
2003年第二届广东地产资信20强
2002年首届广东地产资信20强
2001年度珠海市建设银行AAA级企业
2001年度珠海市工商银行AAA级企业
2000年度珠海交通银行AA（AAA）级信用企业
1994年首届中国房地产综合效益百强企业第九位
1994年建设部房地产开发企业壹级资质
珠海华发实业股份有限公司获奖楼盘
2009年5月华发·世纪城荣获“2009中国地产十佳建筑品质金奖楼盘” 2004年华发新城获由中国城市土地运营博览会评比的“影响中国的三十大社区”称号
2003年华发新城在珠海十大明星楼盘评选中被评为“至尊经典楼盘”
2002年九洲花园和鸿景花园荣获“珠海园林式花园小”称号，嘉园在“白金置业调查”活动中被评为“读者推荐十大优秀楼盘”
2001年九洲花园被中国房地产报评为中国（珠海）房地产成功经营模式典范——高尚综合社区开发模式
1999年九洲花园被评为珠海市十大明星楼盘金牌康居花园
1998年鸿景花园荣获国家建设部颁发的“全国城市住宅小区建设试点银质奖”
珠海华发实业股份有限公司主要荣誉
1997年，鸿景花园、美景山庄被国家建设部评为全国优秀示范小区，美景山庄被评为广东省优质样板工程；1999年，鸿景花园荣获国家建设部颁发的“全国城市住宅小区建设试点银质奖”；2001年，九洲花园和鸿景花园荣获“珠海园林花园小区”称号；2004年华发新城荣获由中国土地运营博览会评比的“影响中国的三十大社区”称号，在珠海、珠三角地区和港澳地区，乃至全国造成了一定的影响。
华发股份始终坚持“诚信、品质、服务”的经营方针，实现了十几年连年盈利的良好效益，成为珠海房地产企业的龙头，树立了良好的品牌形象。2001年以来，先后被工商银行、建设银行、交通银行授予“信誉等级AAA级”，2002年和2003年连续两年被评为“广东地产资信20强”。2004年2月华发股份获中国证监会批准发行6000万股份A股，并于2月25日在上海证券交易所挂牌交易，成为实行核准制以来全国房地产行业第五家上市公司，也是珠海市第一家上市企业。日，华发股份被评选为“2004年度中国房地产上市公司20强”名列第五，12月14日入选上证180指数样本股，跻身蓝筹股行列；2005年12月荣获2005年中国主流地产“金鼎奖”十大领袖品牌开发商称号；2006年5月再次被评为“第五届（2006年度）广东资信20强”。
公司拥有土地储备近140万㎡，可建筑面积240万㎡，足够未来3～5年的开发。截止2005年12月，公司总资产35亿元，净资产达11亿元，比2003年翻了近两翻。2006年公司开发的主要项目有华发新城三期、华发·世纪城、中山华发生态庄园、华发·九洲等项目，建筑面积达100万㎡。
珠海华发实业股份有限公司相关新闻
日，珠海华发实业股份有限公司发布公告，公司子公司威海华发房地产开发有限公司经公开竞投以5.22亿元再次获得山东威海市地块。截至目前为止，威海华发房地产开发有限公司已在山东威海拿下三宗地块，总面积合计约为57.9万平方米，共花费15.8亿元。[1]
．赢商网[引用日期]
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广东房协成立于日，是经广东省社会组织管理局核准登记、具有法人资格的全省性社会组织，是广东省内从事房地产及相关产业的企业、单位自愿参加组成的全省性、行业性和非营利性社会组织，接受广东省社会组织管理局的监督管理和广东省住房和城乡建设厅及其他有关职能部门的业务指导。会员单位基本覆盖广东省内所有大型房地产企业。
广东房协内设有专家咨询委员会、广东省绿色住区认定委员会、企业社会责任指导委员会、策划营销与经纪专业委员会...
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最新动态最新动态
蔡穗声会长走访华发股份
作者：张卉芬 来源：广东房地产网 时间：
5月17日，省房协会长蔡穗声、党支部书记兼办公室主任张卉芬、办公室罗丽兰走访副会长单位珠海华发实业股份有限公司，与该司董事长李光宁、董事兼常务副总裁俞卫国、党委书记兼执行副总裁张延、总裁助理刘文方等进行交流，并考察华发股份总部大楼、华发国际会议中心、华发商都、容闳书院等，而且就《2015年度广东省房地产企业社会责任报告》发布会达成了合作意向。
交流过程中，蔡穗声介绍了省房协工作，包括推动房企转型升级和房地产业供给侧改革、企业社会责任建设、行业维权等，并对华发股份支持珠海城市建设、勇于承担社会责任的行为给予了充分肯定。李光宁则对省房协的工作表示赞赏和支持，同时表示非常乐意协办省房协主办的《2015年度广东省房地产企业社会责任报告》发布会。
据了解，省房协自2010年起每年联合品牌房企发布《广东省房地产企业社会责任报告》（简称绿皮书），这部书至今仍然是我国唯一的省级房地产行业社会责任报告，得到了政府、企业、媒体、社会的关注和肯定。而华发股份自2010年起每年都会参编绿皮书。今年的绿皮书发布会计划于7月份在珠海召开，目前已有万科、恒大集团、碧桂园集团、招商蛇口、金地集团、越秀地产、华发股份、龙光地产、珠江实业、格力地产、翔顺集团、宇宏集团、合富辉煌、世联行、深圳房协等十五家单位确定参编。
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越秀企业（集团）有限公司
招商局地产控股股份有限公司
龙光地产控股有限公司
新世界（中国）地产投资有限公司
中海发展（广州）有限公司
广州珠江实业集团
广州颐和集团有限公司
美林基业集团
雅居乐地产置业有限公司
东莞市三正房地产开发有限公司
惠州隆生企业（集团）
广州新城市投资控股集团
广州市番禺交通建设投资有限公司
广州市地下铁道总公司
合富辉煌集团
会员单位网站
各市协会网站
顺德房地产商会
陈之泉网站
陈之泉个人网
南方网房产
佛山搜房网
一指通传媒
梅县房地产信息网
中国住宅与房地产信息网
广东建设信息网
东莞市房地产业网
第一商业网
湛江房产网
惠州市房地产网
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珠海华发实业股份有限公司公告（系列）
　　证券时报网消息&证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：　　珠海华发实业股份有限公司　　2016年第四次临时股东大会决议公告　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　重要内容提示：　　●本次会议是否有否决议案：无　　一、会议召开和出席情况　　(一)股东大会召开的时间：日　　(二)股东大会召开的地点：珠海市昌盛路155号华发股份9楼会议室　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：　　　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。　　本次会议的召集人为公司董事局，董事局主席李光宁先生主持本次股东大会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况　　1、公司在任董事11人，出席9人，独立董事张学兵、独立董事谭劲松因工作原因未出席本次会议；　　2、公司在任监事3人，出席3人；　　3、董事局秘书侯贵明出席了会议；公司部分高管列席会议。　　二、议案审议情况　　(一)非累积投票议案　　1.00 议案名称：关于董事局换届选举的议案　　1.01 李光宁　　审议结果：通过　　表决情况：　　　　1.02 刘亚非　　审议结果：通过　　表决情况：　　　　1.03 刘克　　审议结果：通过　　表决情况：　　　　1.04 陈茵　　审议结果：通过　　表决情况：　　　　1.05 俞卫国　　审议结果：通过　　表决情况：　　　　1.06 谢伟　　审议结果：通过　　表决情况：　　　　1.07 许继莉　　审议结果：通过　　表决情况：　　　　1.08 陈世敏　　审议结果：通过　　表决情况：　　　　1.09 江华　　审议结果：通过　　表决情况：　　　　1.10 谭劲松　　审议结果：通过　　表决情况：　　　　1.11 张利国　　审议结果：通过　　表决情况：　　　　2.00 议案名称： 关于监事会换届选举的议案　　2.01 张葵红　　审议结果：通过　　表决情况：　　　　2.02 张勇　　审议结果：通过　　表决情况：　　　　3、议案名称：关于签署《城市更新改造项目咨询服务年度合作协议》暨关联交易的议案　　审议结果：通过　　表决情况：　　　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况　　　　(三)关于议案表决的有关情况说明　　议案3涉及关联交易，关联股东珠海华发集团有限公司及其关联人回避表决。　　三、律师见证情况　　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东恒益律师事务所　　律师：黄卫、吴肇棕　　2、律师鉴证结论意见：　　本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。　　四、备查文件目录　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；　　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；　　3、本所要求的其他文件。　　珠海华发实业股份有限公司　　日　　　　股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：　　珠海华发实业股份有限公司　　第九届董事局第一次会议决议公告　　本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。　　珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第一次会议通知已于日以传真及电子邮件方式发出。会议于日下午在珠海市昌盛路155号8楼会议室召开，会议由李光宁董事主持。公司董事局成员11名，实际参与表决11名。独立董事张利国先生因公务出差，委托独立董事江华先生代为出席董事局会议并行使表决权。独立董事谭劲松先生因公务出差，委托独立董事陈世敏先生代为出席董事局会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事记名投票表决，一致通过以下决议：　　一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于选举公司董事局主席、董事局副主席的议案》。　　选举李光宁先生为董事局主席，刘亚非先生、刘克先生为董事局副主席。　　二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于选举董事局各专门委员会成员的议案》。选举下列人员为董事局各专门委员会成员：　　1、战略委员会：（7人）　　召集人：李光宁　　组成人员：刘亚非、谢伟、陈世敏（独立董事）、江华（独立董事）、谭劲松（独立董事）、张利国（独立董事）。　　2、审计委员会：（3人）　　召集人：陈世敏（独立董事）　　组成人员：谭劲松（独立董事）、张利国（独立董事）。　　3、提名委员会：（3人）　　召集人：张利国（独立董事）　　组成人员：陈世敏（独立董事）、谭劲松（独立董事）。　　4、薪酬与考核委员会：（3人）　　召集人：江华（独立董事）　　组成人员：陈世敏（独立董事）、张利国（独立董事）。　　三、以十一票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于设立第九届董事局预算工作小组和投资管理工作小组的议案》。　　1、预算工作小组成员：（11人）　　李光宁、刘亚非、陈茵、俞卫国、谢伟、陈世敏、江华、谭劲松、张利国、郭凌勇、侯贵明。　　其中，组长为李光宁，副组长为陈世敏。　　2、投资管理工作小组成员：（16人）　　俞卫国、赵晖、郭凌勇、张延、余淑玲、侯贵明、张驰、何玉冰、史闻东、乔渭柏、印德涛、夏文杰、阮宏洲、陈新云、庄佳武、冯威。　　其中，组长为俞卫国，常务副组长为赵晖、郭凌勇，副组长为张延、余淑玲。　　并授权经营班子根据公司经营发展需要对投资管理工作小组成员进行相应的调整。　　四、以十一票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁、董事局秘书的议案》。　　经公司董事局主席李光宁先生提名，聘任陈茵女士为公司总裁、侯贵明先生为公司董事局秘书，任期三年。（简历附后）　　五、以十一票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于聘任公司常务执行副总裁、执行副总裁、财务总监的议案》。　　经公司总裁陈茵女士提名，聘任俞卫国先生为公司常务执行副总裁兼财务总监，聘任张延先生、郭凌勇先生为公司执行副总裁，任期三年。（简历附后）　　六、以十一票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。　　聘任阮宏洲先生为公司证券事务代表，任期三年。（简历附后）　　特此公告。　　珠海华发实业股份有限公司　　董事局　　二○一六年十一月十一日　　附件：简历　　陈茵，女，1970年出生，硕士研究生学历，工程师，曾任珠海英格仕房产开发有限公司总经理助理兼工程业务部经理，本公司销售部经理、总经理助理。2015年2月起任本公司董事。2015年7月起任本公司总裁。　　侯贵明，男，1972年出生，硕士研究生学历。曾任中国工商银行珠海市新洲支行业务部经理，深圳市海欣创业投资担保有限公司总经理，珠海铧创投资担保公司总经理，珠海铧创投资担保有限公司董事长。本公司董事局秘书。　　俞卫国，男，1966年出生，硕士研究生学历，中国注册造价工程师、中国注册资产评估师、高级审计师。历任珠海市审计局基本建设审计科副科长，本公司财务总监、副总裁。2005年2月起任本公司董事。2015年9月起任本公司常务执行副总裁兼财务总监。　　张延，男，1968年出生，土木系博士,结构工程专业。曾任珠海市建设局政策法规科科长、珠海建设局勘察设计科科长，2006年12月至2010年5月任珠海市房地产和城乡规划建设局总工程师。2010年5月起任本公司总工程师，2015年9月起任本公司执行副总裁。　　郭凌勇，男，1973年12月出生，本科学历。历任珠海华发实业股份有限公司市场部经理，珠海十字门中央商务区建设控股公司常务副总经理、总经理、董事长，珠海华发文教旅游产业发展有限公司董事长，珠海华发集团有限公司总经理助理，珠海华发集团有限公司副总经理，珠海华发城市运营投资控股有限公司董事长等职务。2016年10月起任本公司执行副总裁。　　阮宏洲，男，1972年出生，大学本科学历。2000年2月起任本公司证券及投资者关系管理部副总监兼本公司监事，2004年2月起任本公司证券及投资者关系管理部总监兼本公司监事。　　　　股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：　　珠海华发实业股份有限公司　　第九届监事会第一次会议决议公告　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。　　珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议通知于日以传真及电子邮件方式送达全体监事。会议于日下午在珠海市昌盛路155号8楼会议室召开。应到会监事3人，实到会3人。会议由监事张葵红女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。　　经与会监事记名投票表决，以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于选举公司监事长的议案》，同意推选张葵红女士为监事长。　　特此公告。　　珠海华发实业股份有限公司　　监事会　　二〇一六年十一月十一日　　　　股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：　　珠海华发实业股份有限公司　　为子公司提供担保的公告　　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。　　重要内容提示：　　●被担保人名称：威海华发房地产开发有限公司（以下简称“威海华发”）　　●本次担保金额及累计为其担保金额：本次为威海华发提供的担保金额为人民币9亿元。截止本次担保前，公司累计为威海华发提供的担保余额为6亿元。　　●本次担保未提供反担保。　　●截止日，公司及子公司对外担保总额为419.95亿元。　　●截止目前，公司无逾期对外担保的情况。　　●本次担保属于公司2016年第一次临时股东大会授权范围。　　一、担保情况概述　　威海华发向珠海华发集团财务有限公司申请9亿元贷款，贷款期限为3年。公司为本次贷款提供连带责任担保，担保金额为人民币9亿元，担保期限为3年。　　本次担保属于公司2016年第一次临时股东大会授权范围。　　二、被担保人基本情况　　威海华发房地产开发有限公司：2013年6月成立，注册地点山东省威海市，注册资本为人民币175,800万元，法人代表刘克，经营范围：房地产投资、凭资质从事房地产开发与经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司全资子公司。　　截止日，威海华发资产总额337,808.93万元，负债总额197,413.34万元，其中，长期借款为115，000.00万元，一年内到期的借款为0元，净资产140,395.59万元；2015年度实现营业收入0元，净利润-1,625.60万元。　　截止日，威海华发资产总额402,797.41万元，负债总额240,717.14万元，其中，长期借款为60,000万元，一年内到期的借款为0元，净资产162,080.27万元；2016年三季度实现营业收入629,320.81元，净利润-8,153,245.79元。　　三、担保协议的主要内容　　为威海华发提供担保的协议主要内容：　　担保方式：连带责任保证；　　担保金额：9亿元；　　担保期限：三年；　　反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。　　四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额　　截止日，公司及子公司对外担保总额为419.95亿元，占公司2015年经审计净资产的358.29%，其中为子公司提供的担保总额为371.38亿元。截止目前，公司无逾期对外担保的情况。　　特此公告。　　珠海华发实业股份有限公司　　董事局　　二〇一六年十一月十一日（本文由证券时报网授权财新网刊发，未经书面许可，不得部分或全文翻印、转载）
版面编辑：李丽莎
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