可以预见的是，央行对于第三方领取行业的监管曾经愈加严厉。近日，央行青岛市中心支行公布对青岛百森通领取有限公司（下称 “百森通”）的行政处罚，因其存在未按规定运用客户备付金的违法行为，央行责令限期整改，并处以人民币罚款3万元。除了百森通以外，新年前后，另有多家领取公司吃到央行开出的罚单。其中，山东高速信联领取有限公司（下称“信联领取”）与深圳瑞银信信息技术有限公司（下称“瑞银信”）东营分公司，因违犯领取结算业务规定被央行分别罚款7万元与3万元。中汇电子领取有限公司（下称 “中汇领取”）浙江分公司因对未按规定建立有关制度办法或风险管理措施处3万元罚款，对存在危害领取服务市场的违规行为处3万元罚款，合计处6万元罚款。拉卡拉领取有限公司浙江分公司也因未按规定建立有关制度办法或风险管理措施、存在危害领取服务市场的违规行为被处罚，央行决定对其未按规定建立有关制度办法或风险管理措施处1万元罚款，对存在危害领取服务市场的违规行为处3万元罚款，合计处4万元罚款。值得关注的是，瑞银信与中汇领取均多次违规被央行处罚，2017年12月，瑞银信山西分公司因未按照《领取机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》第十九条、第五十一条履行客户身份辨认义务。中国人民银行太原中心支行根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，对此机构处以罚款人民币25万元，并对高级管理人员处以罚款人民币1万元。2017年4月，瑞银信因存在违规开展银行卡收单业务的行为，被中国人民银行深圳市中心支行处以罚款3万元人民币的行政处罚。2017年7月，瑞银信广西分公司因违犯非金融机构领取服务管理、银行卡收单业务管理相关规定被中国人民银行南宁中心支行警告并罚款人民币6万元。2017年，中汇领取因未按照《领取机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》第十九条、第二十条、第二十二条、第五十一条履行客户身份辨认义务。中国人民银行太原中心支行对其处以罚款人民币20万元，对高级管理人员处以罚款人民币1万元。理想上，自2016年以来，监管的处罚频率和力度明显加强，第三方领取正进入存量洗牌期。屡次被罚后，能否会影响续展还有待进一步观察。可以预见的是，央行对于第三方领取行业的监管曾经愈加严厉。来源：互联网金融旧事中心声明：文章不构成投资建议，转载请注明出处。引荐关注IF观察（phjrgc）传递普惠金融理念，分享普惠金融信息，在这里，读懂普惠金融。金融舆情（jryq007）关注金融舆情，看《互金早报》，每天早上8点，洞悉互联网金融一切。P2P访谈（p2ptop1）P2P那些人、那些事，都在这里。众筹通（zhongchoutop）提供众筹行业最权威、最精确、最新颖资讯。中心出品必属精品微信号：IFNC2013投稿/合作：QQ
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央行持续整顿第三方支付 2月份5家机构领罚单
中国网财经讯(记者 毕晓娟) 在今年春节前后，央行持续整顿第三方支付机构。中国网财经记者统计发现，2月份有中汇电子支付有限公司浙江分公司、青岛百森通支付有限公司、拉卡拉支付有限公司浙江分公司、山东高速信联支付有限公司、深圳瑞银信信息技术有限公司东营分公司等5家机构接到了央行罚单。
具体来看，央行青岛市中心支行公布对青岛百森通支付有限公司(下称 “百森通”)的行政处罚，因其存在未按规定使用客户备付金的违法行为，央行责令限期整改，并处以人民币罚款3万元。
山东高速信联支付有限公司(下称“信联支付”)与深圳瑞银信信息技术有限公司(下称“瑞银信”)东营分公司，因违反支付结算业务规定被央行分别罚款7万元与3万元。
中汇电子支付有限公司(下称 “中汇支付”)浙江分公司因对未按规定建立有关制度办法或风险管理措施处3万元罚款，对存在危害支付服务市场的违规行为处3万元罚款，合计处6万元罚款。
拉卡拉支付有限公司浙江分公司也因未按规定建立有关制度办法或风险管理措施、存在危害支付服务市场的违规行为被处罚，央行决定对其未按规定建立有关制度办法或风险管理措施处1万元罚款，对存在危害支付服务市场的违规行为处3万元罚款，合计处4万元罚款。
值得注意的是，瑞银信与中汇支付并非首次被罚。
瑞银信方面，2017年12月，瑞银信山西分公司因未按照《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》第十九条、第五十一条履行客户身份识别义务。央行太原中心支行对其处以罚款人民币25万元，并对高级管理人员处以罚款人民币1万元。
此外，2017年4月，瑞银信因存在违规开展银行卡收单业务的行为，被央行深圳市中心支行处以罚款3万元人民币的行政处罚。2017年7月，瑞银信广西分公司因违反非金融机构支付服务管理、银行卡收单业务管理相关规定被央行南宁中心支行警告并罚款人民币6万元。
而中汇支付也多次因违规被罚。2017年，中汇支付因未按照《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》第十九条、第二十条、第二十二条、第五十一条履行客户身份识别义务。央行太原中心支行对其处以罚款人民币20万元，对高级管理人员处以罚款人民币1万元。