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传销式数字货币玩的就是是个套路日 16:48和讯手机客户端 |扫码下载中金网APP摘要：日消息，每隔几天，就会有20万的陌生人聚集在一起，购买鲜为人知的加密货币altcoin；并且，购买的时间点集中在东部时间下午2点左右。然后，在30到120秒后，他们就会集体出售（或至少尝试出售）。这些“在恰当时机”买卖的人可以说是宛如土匪一般。【免责声明】此文章内容来源为和讯，中金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。中金网不保证该信息的准确性、真实性、完整性、有效性等。相关信息并未经过本网站证实，不构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
　　(原标题：一夜暴富只是黄粱一梦！揭秘加密货币在线传销案的“套路”与“被套路”）
　　日消息，每隔几天，就会有20万的陌生人聚集在一起，购买鲜为人知的加密货币altcoin；并且，购买的时间点集中在东部时间下午2点左右。然后，在30到120秒后，他们就会集体出售（或至少尝试出售）。这些“在恰当时机”买卖的人可以说是宛如土匪一般。
　　这些参与者认为他们是狼，可以从中获得暴利，但实际上他们可能是羊，早已被骗得团团转而不自知。
　　“套利是一大群人在某一特定时刻统一购买某一类货币的过程。”
　　这是一个名为“The Alt Pump”的公司的“欢迎信息”，该公司的消息通过应用程序Discord进行传播，其成员超过了3万。“有了这个组织，将有大量的人在同一时间购买货币。这将直接提高价格。之后，就可以进行倾销了。由于套利行为，价格大幅上涨，我们开始卖得很好。这就是所谓的倾销。”
　　套利组织的理念很简单：低买高卖。这意味着套利组织之外的投资者将看到价格迅速上涨，并急于买入，不想错过下一个比特币式的淘金热。但现实情况要稍微复杂一些。
　　“一夜暴富”始终是一个套利组织的套路，呈现方式多种多样，比如“至少获得300%的投资回报”，或者是“兰博基尼一秒到手”。这些群体在Facebook，Instagram和Twitter上都以广告或普通帖子的形式被大肆宣传，但是他们只在像Discord和Telegram这样的半匿名消息服务器上运作。
　　整个骗局的工作原理是这样的：首先，组织者通过在推广帖子和垃圾邮件里加入链接，将组织规模扩大到可以接受的规模（2000人似乎是最低限度的，基于Discord和Telegram posts上的刚需成员数量）。接下来，他们会发布一种闻所未闻的货币，并指示大家购买它，推高其价格。通常被称为altcoins（或者难听点说shitcoins），这些替代的加密货币很容易制作，一般是毫无价值的，组织者会设定一个“目标价格”。它基本上是免费的，因为参与者自己决定何时出售。
　　我花了一天的时间潜伏在这样的12个组织中，从大型到小型，并与他们的成员聊天。在大多数已建立的组织中，套利过程本身组织得非常好。小组负责人向他们的成员提供具体的指示，包括套利的确切发生时间（翻译成多个时区），套利将进行何种交换，目标的通货膨胀价格是什么，套利信号将如何提供（有些组织说他们使用图片代替文字来对付机器人），还有一些其他有用的技巧和窍门。
　　套利信号发出后，组织成员就会涌向选定的交易所，尽可能多地购买他们所能买到的便宜货币。他们还希望会员们在社交媒体上宣传这个货币，以引发人们的兴趣，这是为了吸引新的投资者。正如《BuzzFeed》所报道的，这些组织的成员有时甚至为了影响货币的价格而制造虚假的名人推特或新闻报道。一旦货币达到预设的目标价格，会员就会被指示去抛售货币。
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　　图：GVT图表，来自1/13 / 18-1 / 14/18 CoinMarketCap.com
　　图：BNT图表，来自1/20 / 18-1 / 21/18 CoinMarketCap.com
　　1月13日，Big Pump Signal公司宣布当天的套利货币是GVT，这是一家由名为Genesis Vision的明显没有产品的公司创造的一个为期四个月的俄罗斯altcoin 。
　　根据CoinMarketCap收集的数据，在通用的聊天室里，在给GVT发出信号前34秒，货币的交易价格约为29.22。紧接着，它开始升值。在发出信号后的4分16秒内，报价达到35.05美元，9分16秒后达到最高报价45.41美元。
　　任何一个立即投资并在顶峰期抛售的人都可能获得55.51%的投资回报。换句话说，如果一个参与者投入了相当于1000美元的资金，并随机猜测什么时候该高点出现并准确卖出，那么他们应该赚取$ 1,555.10（减去Binance收取的0.1%的交易费以及从交易所提取资金的费用）。这是你所能期望的最好的情况，但对于一般投资者来说，这是一个不太可能的结果。
　　2017年6月，由B协议基金会创建的BNT则有些许不同。根据CoinMarketCap收集的数据，在信号发出前46秒，BNT的交易价格为7.91美元。在4分15秒后的高峰期，BNT的交易价格只有9.67美元，然后迅速回落到被人淡去的状态，意味着最高的收益只有约22.25%。这意味着，如果一个参与者在信号下降之后立即买入了价值1000美元的BNT，并且在某种程度上知道在4分15秒的高峰时间卖出，那么他们将赚取$ 1,222.50（减去Binance收取的0.1%的交易费以及从交易所提取资金的费用）。
　　一位资深电子货币交易员Chris Koerner在接受电话采访时说：“80%到90%的人都亏损了，他们可能会想，‘哦，我只是等了太久才卖出去。我可以再做一次。让我再试一次’。但是，一些组织者收取参与套利的费用 ，这意味着他们无论如何都会赚钱；而大多数成员基本上只是赌博。这就变成了一种瘾。你一直在亏钱，直到你没有剩下的钱，而组织者就像一个强盗，因为他不仅在其他人之前牟利，而且还在向这个群体收费。”
　　分层发布信号（也就是让每个人都知道购买哪个货币的信息）似乎是大多数组织的常态。一般来说，用户的排名是根据他们参与的附属系统来分配的，或者他们通过交给组织者大量现金，来获得“高级”会员资格。高级成员可能会比普通会员提前半秒到三秒钟收到信号，组织会公开宣传这些差异。
　　“这些90%都是骗钱的骗局，而那些在高层的人总是会赢的”， Brad Spann在Discord的聊天室里说道，他是一些最受欢迎的套利组织的活跃成员。像大多数参与这个骗局的人一样，Spann首先通过推特听到了这些团体的消息，很快就被吸引住了。“一旦我加入了组织，人们就会把其他组织的链接发给我，从而可以更快地获得套利的信号。”
　　以下是其中一个组织“MEGA ”的会员等级制度：（它在Discord有超过30,000名成员，在Telegram 上有12,000名成员）
　　你的排名越高，你获得信号就越快！排名取决于你邀请的人数。每个级别的信号比以前更快。你邀请的越多，进入套利的速度就越快！
　　邀请1人- @ 普通会员（没有时间优势，只能进行聊天交谈）
　　邀请4人 - @代表会员（提前0.5秒）
　　邀请10人- @联盟会员（提前1秒）
　　邀请25人- @合伙人（提前1.5秒）
　　邀请50人- @理事长（提前2秒）
　　邀请150人- @ 大使（提前3秒）
　　邀请500人- @ 首席推广大使（提前3.5秒）
　　虽然几秒钟对于局外人来说似乎并不是什么好处，但是在快节奏的套利倾销的世界里，这一切都是不同的。如果你在信号发送的前几秒钟内没有购买所选的altcoin币，那么你可能会赔钱。事实上，而精英成员是唯一能获利的人。
　　快速浏览一遍Twitter（甚至是一些组织自己的Discord聊天频道）就会发现一些抱怨赔钱的用户。其中有人针对1月20日的BNT说：“这不是一个好的套利货币，当我们收到关于货币的通知时，它已经在峰值期了。很多人亏了钱。”
　　套利和倾销似乎最近才迅速普及。Discord和Telegram上流行的组织都是在过去两个月内创建的，在2017年11月左右，才在Twitter等平台提到了套利组织。在Facebook和Twitter上也是在近期才出现相关广告。
图：Facebook广告截图
　　在比特币备受瞩目的一年之后，每个人都想进入看似神奇的加密货币市场。Koerner认为，大多数人缺乏金融知识是吃亏的原因。他们在股票市场没有任何经验，骗子们利用的正是这一点。
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( 本文转自：“和讯”, 不代表中金网立场 )责任编辑小然【免责声明】此文章内容来源为和讯，中金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。中金网不保证该信息的准确性、真实性、完整性、有效性等。相关信息并未经过本网站证实，不构成任何投资建议，据此操作，风险自担。相关阅读1/1 16:08日消息，2017年，互金行业的一个关键词是合规。这一年，各类重磅文件密集出台，行业专项整治持续推进，各机构也根据具体的整改要求以及时间表进行合...关键词：P2P 12:06日消息，近日，多位知情人对一本财经透露：“拉卡拉的社区金融事业部被砍掉，大面积裁员”。关键词：拉卡拉 11:49每年年初时，资管圈的人士都会互相碰一碰，谈谈对市场和大类资产的看法，今年虽然也谈，但谈的时候不免感慨：“目前资产配置已经不是很重要的话题，转型才是。”关键词：银行理财,转型股票黄金外汇行情微信：cngold-com-cn行业动态金融黑幕财经解读微信：zjs-cngold
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不管你是做多，还是做空，盯住当天的最高点和最低点，如果每天的高低点(不论哪个)超过了昨日的最高或最低点，意味着行情有变，也就是较为简单地判断多空之分。
微盘的看盘技巧二：看力度
连续的拉升或下跌，走势大变;但在未突破关键点位之前的火箭或瀑布，往往力度有限，高空低多正当时。
微盘的看盘技巧三：看振幅
振幅在昨日的高低点之内，行情无忧，但当缩小到无心盯盘时，往往是变盘前奏，要特加留意;当天的高低点都超过了昨日的高低点，振幅加大，就要盯住重要支撑位于阻力位的突破，没有还是区间震荡，但有操作空间。
微盘的看盘技巧四：看技术
懂图形的每天看看日K线处于何种型态，做出与昨日K线的对比分析。主要盯住压力位和支撑位的变化，没变不去管它，有变则顺势调整操作思路。
微盘的看盘技巧五：看对象
盯住小白的同时也要关注大黄，两者虽有不同步的时候，但总体上是大黄先走，小白跟上。&
微盘的看盘技巧六：看原则
盯盘玩的是短线，虽多空都有机会。但头脑中要有行情的总体趋势判断，比如现在小白就是长期下跌后的调整，还没有翻身，短线持有多单要慎而又慎。相反在长期的上涨趋势中，短线持有空单要小心
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刚刚 又有一个玩比特币的同事辞职了!
刚刚 又有一个玩比特币的同事辞职了!
据英国《每日邮报》报道，一位来自英国的IT从业者说他曾丢失一个装有7500枚比特币的硬盘，三天前价值7500万英镑。按照今天一个比特币 10万人民币的全球均价计算，该硬盘现价值7.5亿人民币。身边没有人看得懂比特币，但是一个又一个因为虚拟数字货币一夜暴富的人和故事出现在我们眼前。近日，瑞波币Ripple市值超过比特币现金，成为世界第三大加密货币。按市值计算，目前世界前五大加密货币排名为:近3000亿美元的比特币、660亿美元的以太币、297亿美元的瑞波币、293亿美元的比特币现金以及167亿美元的莱特币。比特币以3000亿美元的市值遥遥领先，2017年，比特币也被选入了谷歌财经商业类搜索的热门之列。小财女今天来和大家聊一聊比特币，什么是比特币?2017年，比特币为何这么火?未来一段时间，比特币泡沫会破裂吗?如何将两张披萨变波音客机:7年前买入价值41美元的比特币比特币的概念最初由中本聪在2009年提出，根据中本聪的思路设计发布的开源软件以及建构其上的P2P网络。比特币有别于传统货币，从技术角度来解释，这是基于区块链技术的加密数据，是一种无须政府认可、银行支持，便可实现点对点支付交易的虚拟"加密货币"。尽管比特币的运作原理对于普通人而言难以理解，但这并不妨碍人们对它的投资热情，而这种投资热情，正是源于比特币价值疯长的态势。新华社在近期一篇比特币的评论文章中这样说道。在比特币诞生一年多后，有人以1万个比特币购买了两张披萨，其价格相当于41美元;而如今，1万个比特币的价格超过1.6亿美元，可以买一架波音787客机。比特币价格暴涨所折射的，是其投资属性远远超过了其交易属性。2011年，一个大三学生在知乎提问:手头有6000元，有什么好的理财投资建议?下方回答，买比特币，保存好钱包文件，然后忘掉你有过6000元这回事，五年后再看看。多年后的今天再来看这一预言，不禁感叹其神机妙算。小财女随即采访了一位持有比特币长达2年的投资者他表示，这次热潮来的太快太迅猛，虽然对比特币未来仍然看好，但未来币价仍有可能面临较为巨大的波动，持有是一个不错的选择。公开资料显示，比特币2009年刚出来的时候，1枚的价值是0.00076美元。2010年比特币首次公开交易，价格仅为0.03美元。2013 年比特币的价值是 13 美元，随后曾一路高涨至与黄金持平( 1242 美元)，年末时 811 美元，其增长率达到了 6000% 以上。也是在这一年里，随着各国政府的表态，比特币的价格也出现了大起大落的情况。但即使如此，它依旧吸引了众多投机者趋之若骛。2016年初比特币跌至400多美元，并于年底涨到1100美元附近。2017年，随着区块链热潮的掀起，比特币在今年迎来了爆发式的上涨，11月上个月突破1万美元，12月上旬暴涨50%，来到了17800美元。截止北京时间周四(12月21日)19:30，比特币跌1.85%，报16914美元，今日最高17790.91美元，最低16020.07美元。2017年，比特币成为全球投资回报率最高的资产。今年年初，1个比特币的价格不到1000美元，而如今已经超过1.6万美元，不到1年的时间价格涨了16倍。从首次公开交易至今，比特币在七年多的时间里涨了近60万倍。史玉柱力挺比特币:但我一个也没有如今，市场对比特币的追捧似乎已经到了近乎狂热的态势。韩国为了遏制大学生和韩国大妈炒比特币，韩国央行已经连续几次召开了紧急会议，讨论如何更好的监管比特币交易问题。在新西兰，一名男子将位于汉密尔顿的房子以30万纽币卖掉，购入矿机在奥克兰开始挖比特币。卖掉房子投入到比特币市场的用户，在新西兰已经不是什么新鲜事了。在日本，散户投资者涌入比特币市场已经给各大交易所带来了不小的挑战，按媒体报道，相关交易中估计有30-50%是日本散户所为。欧美投资市场相对成熟，但也用另一种方式表达了对比特币市场的助推，比如欧洲的法国准备推出世界上第一只比特币公募基金，德国准备推出比特币期货，而瑞士之前已经推出了比特币ETN(Exchange-TradedNotes)。美国，不仅上线了比特币期货，而且美国一些比特币交易所，日开户量一度超过10万。在国内，虽然央行等部委，已经禁止了比特币等数字货币在国内的集中交易，但整个产业发展并没有停滞。巨人网络史玉柱曾表示自己支持、看好比特币。他认为，比特币基于的区块链技术，将来会深刻改变金融等领域，进入每个人的生活。但其最后表示，自己一个也没有。欧美投资市场相对成熟，但也用另一种方式表达了对比特币市场的助推，比如欧洲的法国准备推出世界上第一只比特币公募基金，德国准备推出比特币期货，而瑞士之前已经推出了比特币ETN(Exchange-TradedNotes)。周二美股交易时段，中概股未来金融科技(Future Fintech Group Inc，NASDAQ:FTFT)盘中一度大涨181%，最终收涨64.84%。FactSet的数据显示，周二交易时段，未来金融科技的成交量达到700万股，远超其30天的日均成交量24.8万股。而公司股价暴涨，仅仅因为公司的新名字"金融科技"沾上了"加密货币"这类概念。然而，通读未来金融科技提交的11月投资者报告，丝毫没有提及与"区块链"、"比特币"或加密货币有关的字眼。暴涨到暴跌，比特币的明斯基时刻要来了?如今比特币引发了区块链资产热以及数字货币狂潮，然而其背后仍存在巨大隐患。12月19日，韩国比特币交易所Youbit宣布，今年再次遭到黑客攻击，造成相当于总资产17%的严重损失，于是申请破产。12月20日，美国证券交易委员会(SEC)暂停一只比特币概念股的股票交易，直至明年1月3日。受此影响，12月20日亚市早盘比特币大跌15%，在经历了12月上旬的暴涨过后，本周开启了新一轮连续下挫。周三比特币盘中一度下探15500美元，比特币期货在周二收盘后一度闪崩触发熔断。值得一提的是，全球最大比特币网站Bitcoin联合创始人兼现任首席技术官埃米尔.奥尔登堡表示，已经卖掉所有比特币，转而投资比特币现金这种货币。他认为，目前对比特币的投资有极高的风险。除此之外近期仍有多家央行或监管机构官员警告投资比特币的风险。丹麦央行行长罗德表示，比特币是危险的赌博且没有前途，投资者应该远离。新加坡央行表示，数字货币价格飞涨是由投机驱动，未来面临剧烈的崩盘风险。韩国金融监管服务局、日本财长麻生太郎均表示:比特币等数字货币并不是可靠的法币。9月底和10月底，国内对ICO和比特币监管加强主要体现为，中国三大比特币交易行，即比特币中国、火币网、OKCoin币行先后宣布，关闭数字资产和人民帀充值功能、停止所有虚拟货币提现和交易业务。央行副行长潘功胜认为，中国监管方关于比特币采取的措施是非常坚决的，不然可能全世界都会把问题指向中国。物极必反，全球比特币市场狂热的背后，暗藏着诸多隐忧。有观察人士指出，目前这场比特币热潮如果导致泡沫和风险，最大输家或许就是比特币本身。因为价格剧烈波动的交易媒介将基本丧失交易功能:当价格上涨时，买家不愿意用比特币来支付;而当价格下跌时，卖家又不愿意接受比特币。此情此景不禁让小财女想起400年前荷兰的郁金香泡沫，当市场变成投机者伸展拳脚的、无序的赌池时，虚假的繁荣也会不攻自破。历史的投机事件也未尝不是当下比特币现状的写照。从暴涨到暴跌，比特币的明斯基时刻要到来了么?本文首发于微信公众号:财经女记者部落。文章内容属作者个人观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。(责任编辑:李兴旺 HF015)
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