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曝光天华金号有限公司网络金融诈骗金融大骗局揭秘
作者：之家哥
摘要：网贷之家小编根据舆情频道的相关数据，精心整理的关于《曝光天华金号有限公司网络金融诈骗金融大骗局揭秘》的相关文章10篇，希望对您的投资理财能有帮助。
《曝光天华金号有限公司网络金融诈骗金融大骗局揭秘》 精选一是谁制造了钞票，你在世上称霸道，有人为你去卖命呀，有人为你去坐牢……”一首体现金钱诱惑的歌词，道出了古往今来，多少人因它而身陷囹圄，迷失自己。骗子为骗钱设下种种骗局，百姓为获更多利益而踏入骗局，无数事实告诉人们，除了要抵挡金钱的诱惑，如何慧眼识破骗子的诈骗手段也尤为重要。天华金号有限公司网络金融诈骗金融大骗局揭秘近日网络上一则关于“天华金号有限公司金融骗局金融欺诈大曝光”的消息在市场上引发了非常大的关注，那么究竟天华金号有限公司是否存在诈骗呢?网传消息内容曝光以下内容摘自网络论坛天华金号有限公司会员编号250号什么安全稳定，以人为本，以客为尊，广告打的华丽丽的，实际上就是一黑心公司，对赌平台!打着贵金属投资的招牌到处招摇撞骗!神马金银业贸易场首先认可采用电子交易平台买卖伦敦金银合约的交易会员，全是屁话!就是一不折不扣的黑平台，大骗子，开始要你开户你是大爷求着你，你资金进去想出来，你就哭天喊地了。我算是认清它的真面目了，就是一对赌性平台!你亏他们就赚，在出金方面他们还是蛮迅速的，但关键是你没金出啊，我想肯定是后台人为控制因素，开的户，起初赚了一点钱，但后来我的做空变成无效单，做多也止损无效了!肯定是操手在后台做了手脚的!还私自扣除了我账户里面的金额!尼玛，没有任何授权，随意篡改客户的账户，他们无权扣走客户自己的账户余额，行为严格违反了金银业贸易场的章程和规则。都怪我当初瞎了眼了，被坑了才发现这个公司有很多倪端，现在后悔死了。看看他们的公司简介，什么都没有，就是说自己是香港金银业贸易场的会员，平台怎么怎么好，之后就一直拿自己是香港的公司做文章。有本事拿点真本事出来啊，就是一会员?现在香港的贵金属公司一般都是会员吧!我当初怎么就没注意呢，就想香港的公司应该都蛮正规吧，结果呢?你钱进去了，一点一点的被他们吞掉，你还傻乎乎的给他们数钱，我要站出来，不希望你们成为下一个我，我们的钱都是辛辛苦苦挣来的血汗钱，不能就这样被骗了，大家擦亮眼睛。天华金号有限公司真的存在诈骗吗?天华金号有限公司网络金融诈骗金融大骗局揭秘通过官网其官网资料显示天华金号有限公司，于2009年在香港注册成立，专营贵金属电子交易服务。持有香港金银业贸易场A1类250号行员，可以向贸易场申请贸易编码，方便投资者查询。授权经营电子伦敦金u银、香港99金、港元公斤条等贵金属产品。天华金号建立了规范的操作流程和完善健全的风险控制体系，以专业化的团队和雄厚的资金实力为基础，建立了一流的投资对接服务平台。投资者可以享受一对一专业的黄金，白银交易的指导，一对一投资策略分析以及制定财富增值方案等服务。仅从其官网资料先是上来看，其属于香港金银业贸易场会员，对于其它关于资质方面的介绍没有得到更多的展示，这里很难判断对其真假性作出判断。至于网传消息，事情的真相究竟是什么?我们还无从得知，毕竟仅仅凭借网络谣传和投资者的一席言辞也不能妄下结论，相信天华金号有限公司会给出一个合理的解释。但是此次事件也从反映了市场缺乏监管力度，作为管理层还要完善监管的方式，为投资者提供一个好的交易环境。同时小编也要提醒各位在进行金融投资理财的时候一定要全方位考量，切勿因为一时的贪婪而造成终生悔恨的损失。《曝光天华金号有限公司网络金融诈骗金融大骗局揭秘》 精选二日，主题为“新秩序·新生态” FX168年度峰会召开。宝泰金融作为业内知名的外汇投资服务商，十分关注此次峰会。峰会声势浩大，邀请了国内知名的金融从业人员代表、机构代表、**及组织代表等共计800余人。峰会评选年度贵金属交易优选品牌 花落宝泰这是FX168第六次举办年度峰会，同去年一样，FX168在峰会结束后准备了晚宴环节，2017年年度经纪商风云榜的最终结果也在峰会晚宴现场揭晓。此次峰会中，在众多行业专家、学者、知名人士的见证下，“贵金属交易优选品牌”囊入了宝泰集团旗下的子公司宝泰金号怀中。2017年度，国人对于贵金属产品的热情只增不减，由于贵金属产品天然的稀缺性和固定性，使其成为具有避险属性的投资产品。此次获得“贵金属交易优选品牌”的宝泰金号是香港金银业贸易场157号AA类会员。在中国香港，香港金银业贸易场是唯一被香港**认可的黄金白银交易场所。优质品牌作表率 对于市场具有促进作用当前，许多投资经纪商进入中国市场，投资者在选择平台上其认知能力还相对落后。作为国内领先外汇、贵金属交易平台的宝泰金号兄弟公司宝泰金融认为：评选出先进交易单位，在鼓励投资经纪商的同时还能帮助投资者辨识优质的交易平台。峰会上FX168财经集团研究员王特利尔还解析了《2017中国外汇市场蓝皮书》和《2017中国贵金属暨原油大众商品行业发展蓝皮书》这两本蓝皮书，并分析了金融市场当前面临的挑战，以及对行业的未来及发力点做出了展望。宝泰金融非常关注王特利尔的分析，毕竟宝泰金融主营的业务也包括外汇、原油、贵金属等金融产品，并一直致力于将市场中已经成熟了的产品带给国内客户。峰会上评选出的“贵金属交易优选品牌”奖项，在业内知名人士的见证下，将交易商中的优异者展现在公众面前，使获奖者成为行业表率，对于市场的净化和活跃都具有促进作用。兄弟公司齐发力，宝泰金融展望未来宝泰金融认为，紧跟时代步伐、关注客户需求、关注行业动态，才能提升竞争力。因此，宝泰金融也紧密注视着蓝皮书中对于外汇行业的热点，例如：页岩技术与世界能源供需、区块链技术引发的金融革命、离岸人民币市场的发展等，以及行业趋势总结，包括：投资者结构、行为分析、以及外汇经纪商运营数据的解析。宝泰金融表示：行业热点问题对于经纪商而言是未来的机遇也是当前的挑战。外汇、贵金属都极大地受经济发展动态的影响，一个优秀的交易品牌，要做到对投资者负责，并对投资者有指引作用，只有将投资者带上投资成功之路，才能实现交易商品牌价值的增长。对于平台而言，奖项是一个巨大的鼓励。宝泰金融不会止步不前，将在未来使品牌价值不断提升，创造辉煌！宝泰金融与宝泰金号同属于宝泰集团，在宝泰集团的指引下，这对兄弟公司力求将“互联网+金融”的模式进行到底，为广大客户呈现高效、健康、活跃、安全的金融投资平台。《曝光天华金号有限公司网络金融诈骗金融大骗局揭秘》 精选三我是被青岛齐鲁商品交易中心及会员单位青岛中智裕博商品经营有限公司成都分公司的业务员虚假宣传，被骗60400元，青岛中智裕博商品经营有限公司团伙诈骗，在没有国家批文，没有**对原油的销售，仓储的备案和批文，没有银行第三方存管下，经营现货原油，培训一批年青业务员虚假宣传，喊单老师不停...我是被青岛齐鲁商品交易中心及会员单位青岛中智裕博商品经营有限公司成都分公司的业务员虚假宣传，被骗60400元，青岛中智裕博商品经营有限公司团伙诈骗，在没有国家批文，没有**对原油的销售，仓储的备案和批文，没有银行第三方存管下，经营现货原油，培训一批年青业务员虚假宣传，喊单老师不停的反喊单，来骗取上百上千老百姓的血汗钱。法人余军违法经营现货原油白银，涉嫌诈骗罪，非法经营罪。希望国家为百姓作主，对骗子作出惩罚。本文相关内容推荐阅读：青岛佳穆禾（青岛齐鲁平台251会员单位）还我血汗钱2016年2月，一名自称穆丰资本管理有限公司（前身为福建泰信黄金投资管理有限公司，后又称青岛佳穆禾商品经营有限公司，其实是一家公司）的杨老师（qq：）经常给我打电话鼓吹现货原油行情如何之好，如何能盈利，该嫌疑人进行虚假宣传，称“现货行情与国际接轨、进入国际交易市场炒作、资金进入第三方银行托管安全有保障”等，同时鼓吹公司实力雄厚，开户入金之后就能获得“高级分析师”、“高级金融师”等的专业指导，短期内能赢取暴利，并经常发布“盈利截图”等等来利诱。我在其引诱下，通过嫌疑人开户助理小瑶（qq：）在“青岛齐鲁商品交易中心”平台上开了户，并入金从事现货原油交易。至此我进入了该嫌疑团伙精心设置的圈套中。期间，该团伙为了更加方便作案，特意将我拉入一个直播室（该团伙让我下载了一款聊天软件，软件名称“指南针”），在此直播室内，各类所谓的“高级分析师”、“高级金融师”轮番上阵（颜超老师、赵老师、张老师等），频繁发布操作指令，让我严格按照他们的指令买空卖空（买涨买跌），按照对方的指令，我先后入金107.7万元（壹佰零柒万柒仟元整），截至2017年2月，共被诈骗46.6万元（肆拾陆万陆千元整）。后来经过电视媒体、新闻网站揭露，发现原来自己被骗。实际上客户是在与会员公司“对赌”。会员单位采用“频繁买卖操作、高杠杆重仓操作（50倍）、止盈不止损、小止盈大止损、反向带单”等手段，诱使客户巨额亏损，从而非法占有客户的投资款。青岛齐鲁商品交易中心实为现货交易公司却虚构交易事实以现货交易为掩护，用其自己制作的非法软件做道具，采用期货交易手法，用看似合法的形式诱骗受害人将钱直接打入其公司账户（通过银行流水可以看出从一入金就直接到了齐鲁的账户，并非第三方托管）。青岛齐鲁商品交易中心伙同其编号251会员单位青岛佳穆禾商品经营有限公司雇佣人员冒充分析师、投资顾问、开户专员及网托扮演盈利者，隐瞒风险，以高额收益诱骗受害人通过网络在其提供的平台开户并安装非法的交易软件（承诺数据引用国际走势，实际是后台能够人为控制行情走势、造假数据的典型做市商平台，与平台对赌）；为取得受害人信任，该公司谎称资金银行三方存管、保证客户资金安全（实际他们使用的建设银行的“E商贸通”只是一个转款通道，资金直接到了他们的账户，任由他们支配）；然后该公司通过将货物拆分为等分权益，采用国家明令禁止的标准化合约、高杠杆保证金，以对冲方式进行T+0、无涨跌限制的匿名双向竞价集中交易，使受害人与做市商对赌，诱骗受害者在价格波动中赚取点差利润，借此赚取高额手续费、隔夜费、点差费、头寸等，严重违背了国务院37号、38号、111号文件，已构成《期货交易管理条例》第七十五条第二款所称的“擅自经营期货业务”。最重要的是，齐鲁商品交易中心伙同会员单位做现货原油的本质就是客户与平台之间的对赌。客户亏损了，平台肯定就是赚钱了，交易绝对没有第三方，交易的价格掌握在平台手上，客户是不可能赚钱的。为什么炒股票亏损没有人投诉，因为证券公司只是收取手续费，是无数客户与客户之间的交易。股票的价格是全国一个价钱，不能进行修改和设定。股票的利润，来自发行股票的公司背后的生产领域。而齐鲁现货原油的利润，既不是来自流通领域，也不是资产领域，而是来自金融领域的设局诱骗。青岛齐鲁商品交易中心没有相关做原油的手续，况且做期货交易必须有国务院和中国证监会的批文，如果没有，那就是非法期货，是违法的。这些现货原油打着做现货交易的幌子，实质做的是非法期货，是挂羊头卖狗肉，这本身就是欺骗，本身就是不合法的交易。现货原油交易要有实物，要有物流单位，要有仓储。难道天猫淘宝也会买空卖空？也会有K线图？这明明就是以现货之名行期货之骗。青岛齐鲁商品交易中心以及其下属251号会员单位青岛佳穆禾商品经营有限公司打着现货原油的招牌非法从事类期货市商交易，无国务院相关金融管理部门批准的文件或证照，且无从事资金支付结算业务牌照或资质。青岛齐鲁商品交易中心有限公司以及其下属251号会员单位青岛佳穆禾商品经营有限公司的经营行为违背法律，依据《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)及《刑法》第225条的规定，青岛齐鲁商品交易中心有限公司进行非法经营活动，扰乱市场秩序，涉嫌非法经营罪。经向证监会、金融办等部门电话咨询，以及在网上查阅相关资料文件，如《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发[2011]38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发[2012]37号)、msmycn.com《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(证监办发[号)以及《证监会发展改革委工业和信息化部 商务部 工商总局银监会关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》(证监发[2013]74号)等文件，国务院(2011)38号文明确提出，除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外，任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。会员单位青岛佳穆禾商品经营有限公司根本无权开设电子商务平台开展标准化合约交易活动，在平台上的交易没有产生实际的现货交割，属于期货交易。而且也是采用做市商、T+0的交易方式进行标准化合约交易和持续挂牌交易，这些都是国家明令禁止的行为，实质是做对赌盘，投资者盈利，会员单位亏损；如果投资者亏损，会员单位盈利，会员单位怎么可能让投资者盈利?同时交易市场收取投资者高额手续费。所有交易只是玩了一场庄家设置好了程序、客户绝不可能赢的电子游戏。这些央视3.15晚会已经曝光。这个本质上就是标准化合约集中交易。因此，其平台上进行的所有交易均是非法的，无效的。青岛齐鲁商品交易中心及会员单位青岛佳穆禾商品经营有限公司存在欺诈行为。#p#分页标题#e#建设银行的“E商贸通”只是一个转款通道，非第三方监管。该公司的业务人员电话跟我电话沟通时谎称资金为第三方托管，绝对安全，实际情况是我的入金并没有第三方托管，而是直接以“转账”的名义打入了青岛齐鲁商品交易中心有限公司的账号（）。显然齐鲁商品交易中心违背了诚信，以直接转账的方式到达其公司账户谎称第三方托管，欺骗投资人。 他们的行为完全符合公安部刑侦局“打击电信网络诈骗48种手段”第46条“金融交易诈骗”构成电信诈骗。目前我已报案并且已经立案（见立案告知书）。第46条 金融交易诈骗犯罪分子以某某证券公司名义通过互联网、电话、短信等方式散布虚假个股内幕信息及走势，获取事主信任后，又引导其在自身的搭建虚假交易平台上购买期货、现货，从而骗取事主资金。不具备相关产品(现货原油)的经营资质，非法经营及超范围经营。事后经山东青岛工商局网站查询，青岛齐鲁商品交易中心有限公司，注册资金5556万元，统一信用代码：17年6月23日，由青岛市保税区工商行政管理局最新核准的经营范围是: 计算机软硬件开发、技术服务、培训服务；物流服务（不含运输）、供应链管理；网上贸易代理、网上商务咨询；白银、铂金、钯金、镍、铁、铜、铝、钢、锌、铁矿石、燃料油（仅限重油渣油）、煤炭、橡胶、初级农产品的批发、零售；文化艺术品、工艺品、收藏品（不含文物）、珠宝首饰的贸易；食品经营（依据食药监部门核发的《食品经营许可证》从事经营）；药品经营（依据食药监部门核发的《药品经营许可证》从事经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。青岛佳穆禾商品经营有限公司(自然人投资或控股)，注册资金1000万元人民币，统一信用代码：975292。成立日期：日。青岛市保税区工商行政管理局于日最新核准的经营范围是: 白银、铂金、钯金、镍、铁、铜、铝、钢、锌、铁矿石、燃料油（仅限重油渣油）、煤炭、橡胶、初级农产品的国际贸易；网上贸易代理、网上商务咨询；计算机软硬件开发、技术服务、培训服务；物流服务（不含运输）、供应链管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。上述2个公司均没有期货原油的经营权，况且会员单位（251）青岛佳穆禾商品经营有限公司由私人控股，更让人产生怀疑，更无实物交割能力，因此涉嫌非法经营。青岛齐鲁商品交易中心及会员单位青岛佳穆禾商品经营有限公司无“实物交割”。#p#分页标题#e#首先，这类交易没有标的物的交付，也没有现货中才有的物流、运输和仓储行为。现货交易必然要求以转移标的物所有权为根本目的，参与此类交易的目的仅是通过价格涨跌而套利。其次，交易对象已完全独立于商品或权益本身，而是以某种商品或权益为基础、规定在将来某一时间和地点交割一定数量标的物的合约。第三，其风险率控制方式、平仓方式和期货大同小异。因此，此类交易的本质是买空卖空的非法期货交易，叫‘现货’是蒙骗投资者所采取的障眼法，是一种挂羊头卖狗肉的欺诈宣传。说是做现货原油，原油是国家管控物资、战略物资及危险品，我都没看到原油是什么样的，我买的原油在哪里呢?现货原油怎么交割?请问自然人怎么储存原油，国家允许自然人储存大量原油吗?而证监会清理整顿办公室处长胡经生在国家的三个政策解读中也说到了：真正的现货市场不会有每秒钟变化的价格波动。使用非法软件，后台恶意篡改数据齐鲁商品交易软件带有“后门”为诈骗第一帮凶，齐鲁商品交易中心的客户端软件为北京金网安泰信息技术有限公司所开发，这些电子盘软件可以轻易的在软件市场中获得，未经过任何第三方机构的安全检测，也没有在公安部门备案。北京金网安泰信息技术有限公司已经在日央视曝光的可操作交易软件之列，此款软件带有“后门”可以由操盘手随意调节杠杆，虚拟出巨量资金，从而为诈骗分子提供帮凶工具。在此警示那些想要涉足现货原油交易的朋友们，擦亮眼睛，不要被打着现货原油交易的幌子实则做的是非法期货的骗子公司所蒙蔽！一定不要相信会有暴利，一定不要相信天上会掉馅饼！请看到此文的朋友们帮忙转发，以免更多人上当受骗！为保证信息真实性特留下我的联系方式。本人姓名：张文栋，QQ号：.欢迎广大受害者积极与我联系，争取早日报案将这些诈骗份子统统绳之以法！《曝光天华金号有限公司网络金融诈骗金融大骗局揭秘》 精选四官建明：现.货黄金入市箴言！选择正规平台很重要请用心看完随着现.货黄金，白.银投资的火热，投资者一多，各种黑心平台也开始运作了，不少投资被坑的不要不要的，那么他们到底是怎么做到的呢，建明暂时了解到以下手段即使老生常谈仍然想和大家一下如何辨别这些骗局。线下交易：一些平台打着返佣开户送红包手续费底等一些旗号诱惑投资者，一些投资者往往会被这一些蝇头小利所蒙蔽双眼选择了这些黑平台，投资者们应谨记一句话‘羊毛出在羊身上’，建明的实仓中就有几位吃过这样的亏。头寸：所谓头寸就是客户投资亏损的钱。一句话总结，客户亏钱公司赚钱，客户赚钱公司亏钱。试想，在这样的平台做你怎么赚钱?黑平台会通过诸如后台操控，故意喊错单，让你重仓操作等方式让你投资亏损。而这样的公司你进去就是死。正规合法有良心的不会采取收头寸的方式，而是纯靠手续费进行运营和盈利。这样才能跟投资者站在同一战线，这样才能从心底希望客户赚钱。代课操盘：代客操盘是违法的，是不允许的!代课操盘无非两种可能，一是胡乱给你买卖，让你爆仓，让你亏损，收取头寸。二就是频繁的操作，不管你亏或赚，快速买卖，来套取交易手续费。只要代客操盘绝对违法，所以不要轻易的把账号密码交给他人操作。正规合法有良心的平台只会给一些每天的评价分析和操作.建议，至于如何操作，买还是卖都由你自己操控和决定。分析师乱喊单：指导卫星gjm665分析师不是神，你需要根据自身掌握的消息和知识，根据自身的资金情况和操作情况进行操作，特别是不要盲目的重仓。除非你自己是大神，否则都建议轻仓进入，设置好止盈止损，根据情况补仓或平仓等操作。现.货黄金白.银投资因为杠杠的关系，资金能够放大，赢利自然放大，但同时风险也是放大的，你需要在自己可接受的风险范围内投资。赚多赔少：黑平台还会有一系列的伪装手段，伪装成专业、正规的交易平台，上面的“专家顾问”通过各种分析，告诉投资者黄网贷安全110资风险小，能够赚多赔少，甚至只赚不赔。限制交易：如美联储加息、美国非.农数据公布等大行情来临时，阻碍投资者交易，甚至直接关闭服务器造成客户端掉线无法交易等。冒充会员：冒充国内合法交易所会员，借助外盘金.银进行欺诈，外盘公司再以超高的杠杆抄底的手续费等花招引诱投资者投资。面对各种黄金交易和平台，投资者们只能见招拆招，除了杜绝贪婪心理，最重要的就是要找到正规值得信赖的黄网贷安全110资平台。教你几招，辨别真假黄金交易平台。确认平台资质正规的交易平台往往会有权威金融机构作为监管，客户的每一笔交易都会在其监管下进行，确保客户的资金安全，管家标准之一是相关**或国务院的批文。交易软件是否稳定投资者们切忌贸然开户，正规的黄网贷安全110资平台都会能免费下载软件，投资者可以开启虚拟账户进行体验，可以从虚拟账户中看到交易软件的性能，如设置止损止盈、挂单交易等，看是否有滑点卡单的情况。资金是否安全保障资金安全是投资成功的关键所在，黑平台会利用高收益吸引投资者，然后以各种理由冻结资金，让投资者损失惨重。正规的贵金属交易平台与客户的资金往来是对公账户，而非私人账户。交易机制贵金属交易所必须遵循“公开、公平、公正”原则，以保证交易正常有序的进行，黄金属于全球市场，没有庄家控制，交易简单明了、操作简单方便、可控投资风险。随着互联网投资的人群逐渐增多，投资平台的壮大，望各大投资者擦亮自己的双眼，建明从事现.货投资八年看到过太多投资者因粗心大意步入黑平台陷进，一些投资者被骗的血本无归这样的情况是建明最不愿意看到的，在这里建明为广大投资者朋友推荐几个正规好评的平台，香港金.银业贸易场017号AA类行员香港真宝金业，香港金.银业贸易场131号AA类行员甲阳国际。平台稳定，交易数据由金.银贸易场认证贸易场原始平台，安全放心。信誉优势每笔交易均提供免费的贸易场查询编码。无交易员干预交易，自动成交，透明度高。所有交易均受到香港金.银业贸易场监管，保证可靠、公开、公平、公正。还有疑问的投资者朋友可单线建明。文首席分析师官建明写在最后：给大家推荐一家3年理财老平台立即理财拿红包→无界财富(年化收益10%)转载本文请注明来源于网贷安全110：http://www.p2b110.com/news/157825.html分享到：QQ空间新浪微博腾讯微博微信百度贴吧QQ好友window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"我在【网贷安全110】看到这篇经典的文章，有趣-有料-有内涵！你们看看觉得如何？","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"http://www.p2b110.com/","bdStyle":"1","bdSize":"16"},"share":{"bdSize":16},"image":{"viewList":["qzone","tsina","tqq","wei***","tieba","sqq"],"viewText":"分享到：","viewSize":"24"},"selectShare":{"bdContainerClass":null,"bdSelectMiniList":["qzone","tsina","tqq","wei***","tieba","sqq"]}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='http://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];《曝光天华金号有限公司网络金融诈骗金融大骗局揭秘》 精选五divp当今社会的朋友对“投资理财”这个词并不陌生了，投资理财也让广大朋友认为能实现“钱生钱”，真的是如此吗？其实理财路上总会出现很多自己想不到的坑，看看以下小编为大家揭秘的投资市场十大骗局吧！也许能够帮到大家。/ppimg src=http://p3.pstatp.com/large/3e5bf8b3113 img_width=550 img_height=320 alt=现今投资理财市场的泛滥，揭秘投资市场十大骗局 inline=0/ppstrong骗局1：网络理财陷阱/strong/pp以“天天返利”、“保本保收益”、“收益可达20%以上”等诱惑性信息为噱头，打着帮投资者购买原始股等有价证券的旗号，让投资者的资金汇入他人账号中骗取钱财。/ppstrong骗局2：银行理财“飞单”/strong/pp银行飞单，即银行员工被投资公司的高佣金所吸引，私自与其他投资公司“勾结”，以银行的名义出售投资公司的理财产品，并过分夸大收益加以蒙骗，导致投资者上当。/ppstrong骗局3：分红的秘密/strong/pp很多被忽悠购买分红险的投资者都是通过银行销售人员介绍和推荐的，夸夸其谈称资金可以随时支取，每年有7%-8%的收益等来误导投资者。但目前银行代销的大部分保险都是分红型和投连型保险，这类保险的整体的保障功能不强，整体保费较高，而且分红险中的分红并不保证。/ppimg src=http://p9.pstatp.com/large/3e5ebd55f img_width=550 img_height=320 alt=现今投资理财市场的泛滥，揭秘投资市场十大骗局 inline=0/ppstrong骗局4：P2P平台跑路/strong/pp以高利为诱饵，采取虚构借款人及资金用途、发布虚假招标信息等手段吸收公众资金，突然关闭网站或携款潜逃。/ppstrong骗局5：明间借贷骗局/strong/pp以年利率20%、30%甚至更高的回报为幌子，投资者一开始投入的几万后，尝“甜头”便追加几十万，甚至几百万，最终借款人逃跑、企业倒闭。但还是那句话，天上不会掉馅儿饼的，民间借贷一定要小心谨慎，尤其是面对如此高的回报。我们更要注意风险控制。/ppstrong骗局6：非法集资骗局/strong/pp其实很多投资骗局都是变相的非法集资，除了上述骗局形式，还有很多：/pp(1)假冒民营银行的名义，借国家支持民间资本发起设立金融机构的政策，谎称已获得或正在申办民营银行牌照，虚构民营银行的名义发售原始股或吸收存款；/pp(2)打着境外投资、高新科技开发旗号，假冒或虚构国际知名公司设立网站，并在网上发布销售境外基金、原始股、境外上市、开发高新技术等信息，许诺高额预期回报，诱骗人们向指定的个人账户汇入资金，然后关闭网站，携款逃匿。/pp(3)以投资养老公寓、异地联合安养为名，以高额回报、提供养老服务为诱饵，引诱老年群众“加盟投资”；或通过举办所谓的养生讲座、免费体检、免费旅游、发放小礼品方式，引诱老年群众投入资金。/ppimg src=http://p1.pstatp.com/large/3e5b000412dcab94cbc4 img_width=550 img_height=320 alt=现今投资理财市场的泛滥，揭秘投资市场十大骗局 inline=0/ppstrong骗局7：电信诈骗/strong/pp经过一波打击，如今电信诈骗的花样也是越来越多，说可以领取一笔新生儿补贴费的、冒充司法机关工作人员的、捡到现金说要一起分红的、虚假中奖信息的……这是老生常谈的话题了，但形式无非是通过电话，企图让你转账汇款。如果今后接到这样的电话，无论理由是什么，只要让你汇款，一定要谨慎，不要相信。/ppstrong骗局8：邮票、纪念钞投资骗局/strong/pp借“清邮原套大全票”、“一次拥有新中国全版邮票大全”、“毛**经典诗词限量版邮票”等为宣传，以许诺到期回购并高额返利，并声称有巨大升值空间，承诺在约定时间后高价回购，引诱群众购买，然后携款潜逃，实则施行诈骗。其实无论是邮票、纪念币还是艺术收藏品，想要通过这些途径赚钱绝非普通老百姓能轻易涉足的，也不要轻信所谓的各种“专家”，很多称号全是虚假的。我国发行的邮票和纪念钞，分别由国家邮政局和中国人民银行来进行，购买时还应通过正规渠道，否则很容易被骗。/ppimg src=http://p3.pstatp.com/large/3e5cccd3e104 img_width=550 img_height=320 alt=现今投资理财市场的泛滥，揭秘投资市场十大骗局 inline=0/ppstrong骗局9：假券商/strong/pp使用虚假身份冒充国内知名证券公司开设钓鱼网站，带有“内幕消息”、“代理炒股”、“炒股软件”、“包赚不赔”等特征的炒股信息。股票开户要到正规券商机构营业厅或官网进行操作。此外还有打着境外投资、高新科技开发旗号，假冒或虚构国际知名公司设立网站，并在网上发布销售境外基金、原始股、境外上市、开发高新技术等。/ppstrong骗局10：现货白银投资骗局/strong/pp这类骗局常以高额回报诱惑客户开户，“骗子们”往往会向消费者介绍现货白银交易灵活，有专业老师带着操作，盈利周期短。如果投资者盈利太慢，又让投资者加大资金量，结果就是无休止的亏损。实际上这就是一场对赌游戏，交易软件被后台人为操纵，交易所、会员、代理商层层设置陷阱，势单力薄的散户们要想赚到钱，几乎是不可能的。实际上就是一场对赌游戏，交易软件被后台人为操纵，交易所、会员、代理商层层设置陷阱，行情处于高位时不能平仓、本该下跌的白银价格，在交易软件上却直线飙升……势单力薄的散户们要想赚到钱，几乎是不可能的，亏损的钱都被代理商赚走了。/pp看完了吧！大家有没有相同的感悟呢？如果你还在骗局中，希望你能够尽快脱身；如果你还没入坑，那就要擦亮双眼；如果你被骗过了，请不要抱有回本的幻想。/p/div《曝光天华金号有限公司网络金融诈骗金融大骗局揭秘》 精选六上网搜“骗局”，结果显示最多的是“金融骗局”，显然这几年骗局也分了层级。低级骗局依然是垃圾短信、诈骗电话，说是你爸你妈你领导你朋友，无非就是要钱或者验证码。中级骗局是社交媒体诈骗，微商卖皂卖膜的、写文章卖情怀的、直播卖色相秀下限的，形形色色，依托各种社交媒体赚得盆满钵满，被骗的人其实在交智商税罢了。高级骗局是打着金融的幌子，利用大众贪婪的心理，玩着各形各色的骗局。以下是今年五大让人匪夷所思的金融骗局。1、存冥币，换真钱排名第五位的金融骗局是，一名四川女子在地摊上买了类似9100美元的冥币存入银行，然后在客户端换成人民币，再通过ATM取款。银行的柜台工作人员竟然没发现蹊跷之处，这真是奇怪了，用头发丝一想就知道是假的，因为这年头美元这么紧俏，谁存美元取人民币呢？结果当天晚上被银行负责人发现并报警，遂宁市公安局的民警发现这些美元背面都有一行英文，翻译过来是：钱币是冥币，禁止流通交易。2、冒充张作霖后裔骗钱今年排名第四位的金融骗局是，两名男子拿着“圣旨”、“大清金条”和对账单，冒充自己是张作霖的后裔，声称家族承接了清朝皇家资产和张作霖等贵族资产，共计9983亿美元，他们可以解冻这笔钱后成立银行。结果西安一银行行长刘某竟然信以为真，先后给这两名男子转款100万作为周转。这个智商能当上行长也算是脑残志坚了，我原来一直以为这种新闻只会出现在喜剧电影里呢。我们家里有玉皇大帝送我的一双皮鞋，改天我去找这个行长碰碰运气。3、一级市场散户化今年排名第三位的金融骗局是，一级市场散户化。一级市场本来是机构的天下，由于参与门槛较高，一般100万起投，在一级市场玩的都是有人脉、有背景的资本大佬，但现在不同了，散户也可以参与了。比如乐视影视就以98亿的估值融资，这是要在一年内PE超过70倍啊，2015年乐视影视的净利润也不过1.36而已。乐视承诺2016年利润不低于5.2亿，你就可以想想乐视影视为什么要对《长城》那么重视了。其实远不止乐视影视，这种项目还有很多，这些项目往往请大佬站台，提供兜底承诺，但这必须有一个前提，就是对公司长期经营看好，因为这些高估值的项目跟二级市场的随时可卖不同，往往需要锁定3~5年，甚至更长。如果公司经营出现问题，你的投资就灰飞烟灭。4、二级股市今年排名第二位的金融骗局是，二级股市。以宝能和恒大为主的险资通过快进快出，举牌炒作等手段，将散户套了一批又一批。股市的本质本应该是通过上市公司的业绩，让股东参与分红。而现在的股市俨然是能骗就骗，能从别人口袋里套钱就套钱，甚至他们通过把股票拉涨停，然后在涨停价上开始套人。你必须要相信，股市里集中最精明的人，和最没有道德的人，所以炒股一定要用零钱，不要豪赌，否则你定会被大庄家们玩死。5、房地产市场今年排名第一位的金融骗局是，房地产市场。把房产当做投资品，是一件匪夷所思的事情，但这件事近十年以来我们就是这么干的。地方**要去债务，房产商要赚钱，银行要利润，于是大家一合计，不停地推出地王假象，营造了一个房地产的饕餮盛宴。这个局最狠的，就是一套套你几十年，把你吃了一遍又一遍。房价吃你一遍，各种税费吃你一遍，银行利息吃你一遍，接下来就是房产税再吃你一遍。所有人都在跟**对赌，赌**不会让房地产市场暴跌，这就跟去年赌股市一定会上6000点一样可笑。在这个浮华喧嚣的金融盛世，总有一款骗局适合你。近年来，金融诈骗的案子屡屡发生，诈骗的花样也层出不穷。“纵横不出方圆，万变不离其宗。”如果知晓了敌人的布阵，在日常理财中破解敌人的骗局也就容易多了。经典金融骗局！“是谁制造了钞票，你在世上称霸道，有人为你去卖命呀，有人为你去坐牢……”一首体现金钱诱惑的歌词，道出了古往今来，多少人因它而身陷囹圄，迷失自己。骗子为骗钱设下种种骗局，百姓为获更多利益而踏入骗局，无数事实告诉人们，除了要抵挡金钱的诱惑，如何慧眼识破骗子的诈骗手段也尤为重要。骗局：庞氏骗局庞氏骗局是一种最常见的投资诈骗，是金字塔骗局的变体，很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财的。这种骗术是一个名叫查尔斯·庞奇的投机商人“发明”的。庞氏骗局在中国又称“拆东墙补西墙”、“空手套白狼”。简言之，就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象，进而骗取更多的钱。查尔斯·庞奇1920年开始从事投资欺诈，大约4万人被卷入骗局，被骗金额达1500万美元，相当于今天的1.5亿美元。庞奇最后锒铛入狱。骗局：连环信骗局戴夫·罗斯是世界上最有名的连环信的始作俑者。20多年前，第一封格式化的连环信从邮局发出，连环信的标题是“快速赚钱”，信中要求收信人将一定数额的钱寄到信中列出的几个名字名下，然后将这封信复制寄到其他地址。连环信中许诺，这样做的结果就是用小投资赚大钱，在60天内就能赚到4万英镑。在中国，常在短信、QQ群、微博、论坛里见到“转发并能话费增值”、“把此消息传给10位好友，将加上10元话费。我刚试过是真的，试后请查费。”遇见此类信件和帖子，大可不必理会。骗局：传销诈骗2001年，一个名为“女人授权给女人”的金字塔传销诈骗案成为世界报纸重点报道的对象，这一诈骗案席卷整个英国，令许多英国妇女遭受巨大损失。这一骗局采取交纳入会费的方式，鼓励女性投资，许诺投资3000英镑，就可以得到2.4万英镑的回报，还竭力从会员那里套取其家人和朋友的联系方式。很多人因此失去了3000英镑的入会费。骗局：金字塔传销骗局上世纪90年代，70％的阿尔巴尼亚家庭在5年时间里，将相当于这个国家一年国民生产总值30％的10亿美元投入到这个无底洞中，这些骗子承诺给投资者支付高达20％—30％的月息。阿尔巴尼亚2/3的人口在最具破坏性的金字塔传销骗局中失去了自己的毕生积蓄，引发街头骚乱，导致数千人死亡，在这个贫穷的国家差点掀起了一场内战，最后导致**垮台。因为从一开始，这一骗术就得到了**的支持。骗局：克洛斯骗局巴洛·克洛斯骗局是英国历史上最臭名昭著的骗局之一。上世纪80年代，巴洛·克洛斯公司吸收了1.8万个私人投资者的资金，这些受骗者都认为自己投资的是没有风险的**债券。实际上，大笔资金进入了公司的创始人彼得·克洛斯的私人账户。他把这笔钱用来购买私人飞机、豪华汽车、豪宅和豪华游艇，过着奢侈的生活，直到被揭发出来，锒铛入狱。骗局：虚拟银行骗局风靡全球的在线游戏《第二人生》中出现了一个虚拟银行“Ginko Financial”，它声称可以给投资者带来高额回报。但该虚拟银行很快倒闭，导致许多人无法拿回自己的投资。之后，《第二人生》上又出现了一个银行，它在吸收了众多虚拟货币——林登币之后，关门大吉，而银行的两位开办者把250万林登币兑换成了现实中的货币——5000美元，再也不在《第二人生》上露面。骗局：网络理财陷阱以“天天返利”、“保本保收益”、“收益可达20%以上”等诱惑性信息为噱头，打着帮投资者购买原始股等有价证券的旗号，让投资者的资金汇入他人账号中骗取钱财。切忌被高收益迷惑，一定要认清销售人员和投资渠道的资质，遇到需要往某人账户中汇款的要求，一定要小心避免掉进陷阱。你必须知道的九大理财市场骗局。骗局：明间借贷骗局以年利率20%、30%甚至更高的回报为幌子，投资者一开始投入的几万后，尝“甜头”便追加几十万，甚至几百万，最终借款人逃跑、企业倒闭。还是那句话，天上不会掉馅儿饼的，民间借贷一定要小心谨慎，尤其是面对如此高的回报。我们更要注意风险控制。骗局：P2P平台跑路以高利为诱饵，采取虚构借款人及资金用途、发布虚假招标信息等手段吸收公众资金，突然关闭网站或携款潜逃。没有合作的金融担保机构；平台对借款项目进行自担保；利用高息吸引投机类的投资者，如年化利率高于30%以上。在选择P2P时，平台很重要！不仅要了解平台的背景，如风险控制能力、自由资金实力，平台的运作模式也很重要，如借款人来源，选择有抵押的人作为借款人，基本可以保障100%安全，但以信用借款人，主要以征信单、房产证、收入证明等作为评估参考依据，其风险仍存不可能完全避免。骗局：非法集资骗局其实很多投资骗局都是变相的非法集资，除了上述骗局形式，还有很多：(1)假冒民营银行的名义，借国家支持民间资本发起设立金融机构的政策，谎称已获得或正在申办民营银行牌照，虚构民营银行的名义发售原始股或吸收存款；(2)打着境外投资、高新科技开发旗号，假冒或虚构国际知名公司设立网站，并在网上发布销售境外基金、原始股、境外上市、开发高新技术等信息，许诺高额预期回报，诱骗人们向指定的个人账户汇入资金，然后关闭网站，携款逃匿。(3)以投资养老公寓、异地联合安养为名，以高额回报、提供养老服务为诱饵，引诱老年群众“加盟投资”；或通过举办所谓的养生讲座、免费体检、免费旅游、发放小礼品方式，引诱老年群众投入资金。骗局：现货白银投资骗局这类骗局常以高额回报诱惑客户开户，“骗子们”往往会向消费者介绍现货白银交易灵活，有专业老师带着操作，盈利周期短。如果投资者盈利太慢，又让投资者加大资金量，结果就是无休止的亏损。实际上这就是一场对赌游戏，交易软件被后台人为操纵，交易所、会员、代理商层层设置陷阱，势单力薄的散户们要想赚到钱，几乎是不可能的。实际上就是一场对赌游戏，交易软件被后台人为操纵，交易所、会员、代理商层层设置陷阱，行情处于高位时不能平仓、本该下跌的白银价格，在交易软件上却直线飙升……势单力薄的散户们要想赚到钱，几乎是不可能的，亏损的钱都被代理商赚走了。参与白银投资一定要选择正规的平台操作和交易软件，我国目前只有三家正规的交易平台——上海黄金交易所、上海期货交易所和天津贵金属交易所，而且正规的平台均有模拟盘，方便投资者进行模拟实际操作。骗局：邮票、纪念钞投资骗局借“清邮原套大全票”、“一次拥有新中国全版邮票大全”、“毛**经典诗词限量版邮票”等为宣传，以许诺到期回购并高额返利，并声称有巨大升值空间，承诺在约定时间后高价回购，引诱群众购买，然后携款潜逃，实则施行诈骗。无论是邮票、纪念币还是艺术收藏品，想要通过这些途径赚钱绝非普通老百姓能轻易涉足的，也不要轻信所谓的各种“专家”，很多称号全是虚假的。我国发行的邮票和纪念钞，分别由国家邮政局和中国人民银行来进行，购买时还应通过正规渠道，否则很容易被骗。邮票、纪念钞的投资方法(1)题材很重要，普通题材或者那些被广泛应用的题材，因为不具独特性也不具延续性，未来升值的空间有限，最好选择那些有着特殊纪念意义的邮票或纪念钞；(2)要看发行量，这是决定其未来升值空间的重要指标。如果发行量过大，升值空间就会被发行量压缩。总结：骗局之所以屡禁不止，是因为有支持者，说难听点儿，支持者大多是“唯利是图”的人，不少投资者被巨额盈利所吸引，梦想一夜暴富，只单纯关注回报，忽视了本该更重要的风险控制；还有一点也不容忽视，那就是投资者不了解自己的风险承受能力，很多人只是简单的了解甚至只是听说不错，便直接上阵交易，所具备的能力并不能把握投资结果的走向。当然，一方面需要有关部门加强对金融理财市场的监管；另一方面，也需要投资者理性对待理财，不懂不了解的产品类型就不去接触。需增强风险意识，谨慎选择投资渠道。作为聪明的你，一定要记得以下来自老司机的三点建议：? 见好就收，有得赚就不错，不要总期望在最低点进去最高点出来，贪婪是上当的催化剂。? 不要沦为接盘侠，每个骗局往往都是击鼓传花，头几棒都没问题，最后接盘的人万劫不复，记得不要跟骗局谈恋爱，要坚持打一炮就走的精神。? 一定要仔细研究自己的投资项目，不要被各种天花乱坠的广告迷了双眼，你要记得一点，真正能赚钱的东西，不会大做广告。大做广告的东西，一定是想赚你的钱。麻辣版建议：(1)跟你说一夜暴富的可能的人，他会通过骗你这样的1000个傻子先实现一夜暴富。(2)如果有一个一年赚100%的机会在你面前，请做好输掉内裤的准备。(3)如果一个理财产品的发行机构名字你都不认识，不要买。(4)主要是老奶奶在买的理财产品，如果你不是老奶奶，你买试试看？(5)不要相信路边摊上买的理财产品，这跟骗钱没什么两样。(6)好好看合同，学好金融知识，学好就不会被骗。《曝光天华金号有限公司网络金融诈骗金融大骗局揭秘》 精选七河南中贵贸易有限公司会员单位中部大宗商品交易中心虚假宣传非法经营虚拟现货诈骗诈骗公司: 河南中贵贸易有限公司。 工商注册号：215 法定代表人：孙武 联系电话工商注册地址：郑州市管城区紫金山路61号5层505号。实际办公地址：郑州市金水区东明路红专路名门国际日，隶属于河南中贵贸易有限公司的中部大宗商品交易中心平台的业务员在微信聊天中取得我的信任后，建议我投资理财，让我扫描二维码在中部大宗商品交易中心用手机实行远程不合规开户，开立了微交易账户，开户帐号为1396762****并要求我绑定银行卡进行出入金.这个时候我还没有意识到自己已经进了一个他们精心设计的骗局之中短短三四个月就诈骗我损失达13万多差不多达14万元左右，后来觉得不对劲就在网上查了查这种微交易才恍然大悟原来自己是被这种新型的电信网络诈骗给诈骗了，中部大宗商品交易中心的微交易明显以违法的手段对不明真相的投资者进行了欺骗，以大宗商品交易中心为幌子诱骗投资者进行国家明令禁止的二元期权非法微交易，实质就是在网络上开设对赌平台，对不明真相的投资者进行诈骗，以达到诈骗投资者钱财的目的。利用后台软件操控行情修改数据，造成投资者投资失败的假象。中贵贸易有限公司的中部大宗商品交易中心根本不具备期货及期权交易资质，中部大宗商品交易中心采用集中交易，标准化合约。做市商，T+0交易，保证金杠杆交易，甚至无当日负债结算制度。符合国务院38号文和37号文《清理整顿各类交易所的实施意见》。以现货名义做微交易，属于非法期货交易。而且中部所宣称的资金第三方银行托管也是子虚乌有，投资者的资金不过是通过第三方支付平台直接进入了中部公司的账户，。所谓的河南省工信厅的批文也是过期批文，工信厅明确不允许中贵贸易有限公司已工信厅名义进行虚假宣传，而商务厅12312投诉服务中心对于河南中贵贸易有限公司的反馈，承办情况中表明。中贵贸易有限公司不再河南省保留的6家交易所之列，一切商品现货交易行为均涉嫌违法犯罪。为了索回自己的损失，我曾多次跟中部微交易客服进行协商，中部微交易所需要的证据都一一提交过了，最后还是没有结果。现在他们平台已经关闭。希望**能给解决此事，让河南中贵贸易有限公司还我血汗钱，维权群号码，电话，QQ写在最后：给大家推荐一家3年理财老平台立即理财拿红包→无界财富(年化收益10%)转载本文请注明来源于网贷安全110：http://www.p2b110.com/news/232444.html分享到：QQ空间新浪微博腾讯微博微信百度贴吧QQ好友window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"我在【网贷安全110】看到这篇经典的文章，有趣-有料-有内涵！你们看看觉得如何？","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"http://www.p2b110.com/","bdStyle":"1","bdSize":"16"},"share":{"bdSize":16},"image":{"viewList":["qzone","tsina","tqq","wei***","tieba","sqq"],"viewText":"分享到：","viewSize":"24"},"selectShare":{"bdContainerClass":null,"bdSelectMiniList":["qzone","tsina","tqq","wei***","tieba","sqq"]}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='http://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];《曝光天华金号有限公司网络金融诈骗金融大骗局揭秘》 精选八（原标题：亚商所的现货骗局-东北亚北方商品交易中心有限公司）中金社日消息， 亚商所的现货骗局-东北亚北方商品交易中心有限公司据投资者爆料：东北亚北方商品交易中心（简称亚商所）215会员单位广东政宏贸易有限公司，业务员通过手机联络，微信聊天不断发赢利截屏，鼓吹分析师非常厉害，通过网站虚假宣传该司是经过商务局、金融办、证监局等部门联合审批，还被评为“中国互联网金融服务公众满意最佳典范品牌”、中国“金融服务行业质量信誉AAA级企业”品牌以及“中国第三方金融服务十佳诚信平台”。诱骗做过股票等有投资想法的人到亚商所通过QQ远程网络开户，通过网络虚拟电子盘，让客户与会员单位进行无实物交割的对赌，他们现货无货，不实物交割，交易实行T+0,买空卖空，25倍以上杠杆，从事无证监会批文的虚假期货交易。通过按排所谓的优秀老师通过微信或QQ喊单带领客户买卖的方式，让客户少赚多亏，亏时诱使客户扛单的方式，将客户在交易平台子账户的钱通过诱骗亏损的方式，将钱骗到会员单位或者是特别会员单位子账户。该司违反《期货交易管理条例》第三条的规定：按规定设立期货交易所，应由国务院期货监督管理机构审批。违反《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》，《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》。违反《商品现货市场交易特别规定》第十条，市场经营者不得开展法律法规以及《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》禁止的交易活动，不得以集中交易方式进行标准化合约交易。非法经营东北亚北方商品交易中心的137会员单位所进行的现货沥青交易，实质是以现货交易的名义进行电子伪期货交易，并且是虚拟的电子盘交易，并无实物交割。虚假的第三方托管。打着资金银行第三方托管的幌子欺骗投资者，说是资金银行第三方托管，其实是银商转账。本人在该司所谓老师的诱骗下操作，从日到4月20日总共入金80万元，损失达元，该司工作人员使用了虚构真相、隐瞒事实，侵占本人资金的手段，已涉嫌诈骗，本人将依法维权，希望看到本贴者切勿上当受骗。友情提示：投资者要擦亮眼睛，谨防骗局，关注手机中金网（http://m.cngold.com.cn），掌握最新财经要闻。《曝光天华金号有限公司网络金融诈骗金融大骗局揭秘》 精选九（原标题：亚商所的现货骗局-东北亚北方商品交易中心有限公司）中金社日消息， 亚商所的现货骗局-东北亚北方商品交易中心有限公司据投资者爆料：东北亚北方商品交易中心（简称亚商所）215会员单位广东政宏贸易有限公司，业务员通过手机联络，微信聊天不断发赢利截屏，鼓吹分析师非常厉害，通过网站虚假宣传该司是经过商务局、金融办、证监局等部门联合审批，还被评为“中国互联网金融服务公众满意最佳典范品牌”、中国“金融服务行业质量信誉AAA级企业”品牌以及“中国第三方金融服务十佳诚信平台”。诱骗做过股票等有投资想法的人到亚商所通过QQ远程网络开户，通过网络虚拟电子盘，让客户与会员单位进行无实物交割的对赌，他们现货无货，不实物交割，交易实行T+0,买空卖空，25倍以上杠杆，从事无证监会批文的虚假期货交易。通过按排所谓的优秀老师通过微信或QQ喊单带领客户买卖的方式，让客户少赚多亏，亏时诱使客户扛单的方式，将客户在交易平台子账户的钱通过诱骗亏损的方式，将钱骗到会员单位或者是特别会员单位子账户。该司违反《期货交易管理条例》第三条的规定：按规定设立期货交易所，应由国务院期货监督管理机构审批。违反《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》，《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》。违反《商品现货市场交易特别规定》第十条，市场经营者不得开展法律法规以及《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》禁止的交易活动，不得以集中交易方式进行标准化合约交易。非法经营东北亚北方商品交易中心的137会员单位所进行的现货沥青交易，实质是以现货交易的名义进行电子伪期货交易，并且是虚拟的电子盘交易，并无实物交割。虚假的第三方托管。打着资金银行第三方托管的幌子欺骗投资者，说是资金银行第三方托管，其实是银商转账。本人在该司所谓老师的诱骗下操作，从日到4月20日总共入金80万元，损失达元，该司工作人员使用了虚构真相、隐瞒事实，侵占本人资金的手段，已涉嫌诈骗，本人将依法维权，希望看到本贴者切勿上当受骗。友情提示：投资者要擦亮眼睛，谨防骗局，关注手机中金网（http://m.cngold.com.cn），掌握最新财经要闻。《曝光天华金号有限公司网络金融诈骗金融大骗局揭秘》 精选十一直以来，投资理财都是门技术活，没有所谓的“闭着眼睛都能赚钱”的好事，当投资者真的听信“谗”言，闭上双眼就敢掏腰包的时候，有可能就会遇到“金融骗局”。日前，更有甚者(P2P平台)敢明目张胆骗取钱财后逃之夭夭。金融骗局背后，往往隐藏了一个“野鸡金融机构”，它们高调租用城市CBD中最为豪华的写字楼，人人西装革履，处处奢华体现，营造着“谈笑有鸿儒，往来无白丁”的景象。而旗下的金融产品，也是吓人的高收益，仿佛“天上掉馅饼，并且正好砸到了你的头上”。投资者上当在于信息不对称，于是就呈现了可悲的“金融庞氏骗局”，以下是小编为您整理的近年来金融理财的“骗子集中区”，以提醒投资者谨防金融投资陷阱。P2P排队高调跑路P2P可谓这两年互联网金融板块中的“特色菜”，其特色之一在于波涛汹涌的跑路潮。临近年尾，P2P问题平台及“跑路”平台数量再次激增。第三方机构统计数据显示，11月P2P“跑路”平台较10月增加了433%。此外，截至11月底，全国问题平台占全部平台的比例高达34.5%，也就是说每三个平台中就有一个出现了问题。与此同时，P2P“跑路”平台目前已经发展到明目张胆的地步。10月1日，P2P平台鑫利源发布清盘公告后，在11月23日匪夷所思地在其官网发布了一条“跑路公告”，公告内容仅为两张空无一人的办公室照片，大众对此一片哗然。照片显示，办公区已经空空荡荡，办公设备都被搬走。随着监管政策的日趋完善以及整个外部宏观经济环境的变化，P2P已经进入洗牌期，所以，在投资P2P之前，一定要擦亮眼睛，务必选择背景过硬的、资金实力雄厚的、产品收益适中的平台，而那些动辄20%的年化收益率，还是敬而远之吧。有限合伙事故多发去年，海沧资本法定代表人跑路，今年，金赛银法定代表人玩失踪……近年来，有限合伙制基金兑付风险频现，这其中，有融资方的风险，比如项目无法兑付、自融等，也有前端基金管理人的道德风险，比如上述类似的“跑路”事件。2009年以后，大量的财富管理公司开始在市场上泛滥，有限合伙由于其组织形式方便灵活，所以，往往被这些财富管理公司所利用，以有限合伙制基金为名，发行固定收益承诺的产品，债务筹资交易泛滥。目前已经查处的多桩以有限合伙基金模式承诺固定回报崩盘的野基金，最后都是以非法集资被追刑责的。而为了募集到足够的资金，有些有限合伙基金不惜重下佣金，引诱第三方理财销售人员，甚至是银行理财经理等为其飞单销售。对于投资者来说，最终只能走法律程序来定夺是非，然而，个中漫长和艰辛可想而知，最终能够追回多少本金，以及要花多少时间才能追回来，都还是个未知数。地下炒金深藏“地下”2010年至2011年，随着黄金价格的节节攀升，中国大妈们的黄金投资热情与日高涨，当时，在华南沿海一带，一时间冒出不少地下炒金公司，它们寓居在高档写字楼里，忽悠了不少投资者。在国内，合法的黄金投资渠道大致有四条路径：购买实物黄金、金首饰、投资性金条等;在期货市场上参与黄金期货交易;参与上海黄金交易所的黄金T+D交易;参与银行纸黄金交易等。而所谓地下炒金，则是在这些渠道之外，声称自己公司代理中国香港、欧美等国家和地区的正规交易商平台，或者干脆自己坐庄，玩对赌的黑平台。两者的区别是，前者盈利点在于赚取点差和佣金收入，后者坑你没商量。地下炒金的风险在于，一是杠杆高，极容易爆仓;二是地下炒金公司很多不合法的操作手段，人为造成客户亏损。外汇交易灰色地带汇交易分为两种，一种是个人实盘外汇买卖，即不可透支的可自由兑换外汇间的交易，全国各大商业银行均开通了此项业务。一种是外汇保证金(外汇按金)交易，即上述外汇交易平台的业务类型，其具有杠杆交易性质，杠杆倍数通常放大到50倍、100倍，甚至更高。即使在发达的国际市场上，外汇保证金交易也被普遍认为投机性很强，属于高风险产品。尽管活跃在国内的部分外汇交易平台在国际上属于正规机构，但由于我国并未全面放开外汇交易，所以其一直处于灰色地带。多年来，众多的外汇经纪商以投资咨询公司的名义在中国开设代表处等办事机构，招揽客户，国内各类监管机构一直在警示、整顿外汇保证金交易，但是，投资者依旧前仆后继，关于外汇保证金交易的纠纷也不断在各地法院上演。民间借贷风险高四川汇通担保事件即为民间借贷高凶险的典型案例之一，该公司利用旗下多个民间投资公司，曾以二分左右的月息从民间融资。在民间借贷过程中，通常借贷双方在约定利息时以几分利来表示。比如，一分利就是月息1%、二分利就是月息2%。计算成年息，一分利就是年息12%，而二分利就是年息24%。民间借贷风险敞口急剧放大，纠纷增加，根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十六条：借贷双方约定的利率未超过年利率24%，出借人请求借款人按照约定的利率支付利息的，人民法院应予支持。借贷双方约定的利率超过年利率36%，超过部分的利息约定无效。借款人请求出借人返还已支付的超过年利率36%部分的利息的，人民法院应予支持。释放原始股作“诱饵”“原始股”是指公司上市之前发行、可在上市一段时期后售出的股票。近年来，一直有人打着原始股的旗号四处招摇撞骗。专家指出，除非你是准上市公司的员工或高层，抑或是准上市公司定向引入的战略投资者(如PE等)，否则，普通人很难拿到准上市公司的原始股，而准上市公司也不会对外界大肆甩卖原始股。贵金属交易小心爆雷据了解，与证监会直接监管的证券期货交易所不同，大多数现货贵金属交易平台往往由自然人或者企业投资设立，通过出售会员牌照和交易手续费盈利，其交易透明性相对较低，多数并未发布交易数据以及详细的交易规则。贵金属交易所产生的手续费往往是由交易所和其会员进行分成，会员分到的手续费比例甚至高达80%至90%。有业内人士表示，由于这些交易所和会员的盈利模式的存在，注定了他们在开展经纪业务和实际交易的过程中，必然充满了为了钱而产生的违规甚至违法的行为。前一段时间，在市场上闹得沸沸扬扬的“泛亚交易所兑付风波”即属于贵金属交易。原油交易别找“导师”与贵金属现货交易相似，现货原油交易也是采取会员制，而会员为了获得更多的投资者又可以发展代理商。2015年8月份据记者称，在一个股票交流群中，受到某导师蛊惑，将股灾之前从股市里撤回的50万元资金悉数投资到某石油化工交易所有限公司，而在所谓“导师”的指导下，连续三次反向操作，50万元亏空殆尽。事实上，这些所谓的“导师”，正是原油交易所的会员单位或代理商，业务人员在骗局中有高额返点，因此在拉人开户时会挖空心思，抓住投资者贪心的弱点，进行强大的心理攻势。在交易中，“导师”在摸清客户的资金量后，有时会让客户先有小额的盈利，诱使投资者投入更多资金，而即使在客户不断亏损时，也会诱使客户加仓回本，直至投资者损失殆尽。虚拟货币庞氏玩法近日，在互联网上涌现出一批打着“新型理财”旗号的投资产品，其高息承诺吸引了不少人的关注。其中，出现频率较高的有MMM互助金融社区、摩根币、百川币等。而之所以被热炒的原因是：高收益+推荐提成，以MMM互助金融社区为例，其承诺的投资收益为每月30%，推荐投资人加入另有10%左右的收益提成。摩根币与百川币所承诺的投资收益同样骇人，也设置了“拉人头”奖励。相比以上几种金融炸弹，这种金融诈骗方式更低成本、更高效率，他们不需要租间办公室忽悠投资人，花钱搭建一个网站就能取信于人;甚至连印刷宣传材料的钱也省了，只需简单制作些图片和电子文稿足矣;更省钱的是人力成本，被高息诱惑的参与者会自发地在微信朋友圈等社交网络平台进行“微商式”的传播。假银行假信托假基金：各种“李鬼”是的，还真有人这么大胆，连银行都敢仿造。根据媒体报道，一家名为“南京盟信农村经济信息专业合作社”的机构通过模仿银行向居民吸收“存款”，让近200名“储户”受骗上当。这家“假银行”地处南京市浦口区的中心区域，装修精致的营业大厅内，取号机、咨询台一应俱全，还仿照商业银行，设有5个内外隔离的办理柜台，挂有“创一流品质，建百年盟信”等标语，从外观看几乎可以“以假乱真”。除了假银行外，近年来，假信托、假基金、假证券公司的报道时见报端，比如，有些莫须有的“信托公司”打着“受人之托、代人理财”的旗号到处宣传，甚至堂而皇之地销售“集合信托计划”，但在银监会的网站上，根本查询不到这家“信托公司”的名字;或者有些假信托产品，打着正规信托公司的旗号四处募集资金，此类骗局更加难以察觉，不少投资者上当受骗，正规信托公司更是深受无妄之灾。李鬼太多，防不胜防。所以，下一次，投资人再去银行网点存钱时，还真要抬头仔细看看，这是不是一家假银行，银行理财经理介绍理财产品时，要确信这个产品是银行代销的，而不是理财经理“飞单”来卖的;买信托产品，尽量去信托公司官网，并选择知名的信托公司;买基金前也要查询下该基金公司的资质如何。
(编辑:曹瀛)
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认识你李颖我很高兴！
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别的不清楚a，不过米.族金融的这个真的投了。之前进入了上海备案前100，挺火的，感觉比较稳，继续支持。
我是熊猫BABY品牌运营部负责人，该篇帖子所编写内容完全属于与事实不符，是对我品牌的恶意中伤诋毁，本企业属于合法经营中的正规企业，从未做过以上文章所写的骗人的事，发布该篇不实文章的个人我们会追究责任。
此文章内容不属实,有意损害澳嘉公司名誉权,希望网站管理者,对此文章进行相关处理..
一个很XX的平台，客服打了四遍电话没人接，手机app告诉我在更新不能用手机操作买标，等了一天没有新手标提现手续费5万扣款250，重点是提现时候系统非常卡，提现到账才发现被扣了250元
楼主明显是用标题敲诈平台，目前有些人利用互联网传播功能，以不适过期信息，危害企业的声誉，达到拿钱删帖之目的。具有刑事犯罪之嫌疑。
张佳笳你拉黑我仲叫我唔好揾你，旺角送你走时你话最迟初十五拎俾我，我答应你的事做了，但你答应我的事肯定冇做，丽江返来唔講声全部拉黑我，自己冇做到仲恶人先告状起屈到我度，点会唔揾你呢一定揾你
“现金贷”高利贷应当退还借款人高于36%的那部分利息！！
根据最高人民法院《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十六条规定：借贷双方约定的利率超过年利率36%，超过部分的利息约定无效。借款人请求出借人返还已支付的超过年利率36%部分的利息的，人民法院应予支持。因此，判定合法现金贷及非法高利贷的监管红线应当是实际年化利率是否超过36%，实际年化利率不超过36%的现金贷业务应当认定为合法现金贷，实际年化利率超过36%的的现金贷业务应当认定为非法高利贷。
例如XX金融平台，借款4000，分期三个月，每月还款1553.11，实际利率99%，明显是非法高利贷。尽管平台以各种“费用”为辨辞，但终究掩盖不了高利贷的实质，因为法律认定很明确：借款人的还款金额与借款金额的差额就是利息，这个利息当然包括网贷平台巧立名目的各种各样的所谓“费用”。
违反国家法律的借款合同，一开始就是无效合同！借款人只需还本金和合理利息！
要讨回高于36%的高利贷利息，现在就立刻投诉网贷高利贷！
（如何投诉网贷高利贷，百度一下就知道）
“现金贷”高利贷应当退还借款人高于36%的那部分利息！！
根据最高人民法院《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十六条规定：借贷双方约定的利率超过年利率36%，超过部分的利息约定无效。借款人请求出借人返还已支付的超过年利率36%部分的利息的，人民法院应予支持。因此，判定合法现金贷及非法高利贷的监管红线应当是实际年化利率是否超过36%，实际年化利率不超过36%的现金贷业务应当认定为合法现金贷，实际年化利率超过36%的的现金贷业务应当认定为非法高利贷。
例如XX金融平台，借款4000，分期三个月，每月还款1553.11，实际利率99%，明显是非法高利贷。尽管平台以各种“费用”为辨辞，但终究掩盖不了高利贷的实质，因为法律认定很明确：借款人的还款金额与借款金额的差额就是利息，这个利息当然包括网贷平台巧立名目的各种各样的所谓“费用”。
违反国家法律的借款合同，一开始就是无效合同！借款人只需还本金和合理利息！
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小骗的老母真好操
我们在选购短期理财产品的时候，需要根据你的投入期限，资金用途，以及自己风险承受能力等综合考虑来做出最终决定。只有通过这样层层的筛选，才会让你购买到更加靠谱的短期理财产品。现在监管都不让平台有风险保证金了，履约险应该是现在安全等级最高的了。就是保险公司和平台合作，给借款人买保险，保借款人能履约还钱。如果借款人不还钱，就有保费了呗。不过这个也不是一般平台能谈下来的，得是资产风控都非常好的平台才有可能做，不然谁都不还钱让保险公司赔保险公司又不傻。不过也要警惕有平台上假的履约险，要擦亮双眼。目前履约险我买过和信贷，XXXXX，米缸金融都还可以，合作的都是大公司。不过网贷有风险，不管是什么保证都要擦亮双眼比较好。
就是都是骗子。
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