中国境内被抓一统计吓死人 MBI MFC mface M币 易物币 MMALL【mbi吧】_百度贴吧
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中国境内被抓一统计吓死人 MBI MFC mface M币 易物币 MMALL
随着社会的发展，科技的进步，人们已越来越依赖网络，网上开店，网上购物，网上找工作，找房子，找对象等等。与此同时，网络传销也就慢慢渗透并危害我们正常的工作生活。
近期，我区就发生一起利用网络媒体组织传销活动的案件：犯罪嫌疑人刘某以马来西亚MBI公司投资理财为名以发展下线进行传销活动，并称该公司下设的子公司主要经营海鲜、码头、蓖麻种植、服装业、房地产、便民连锁店等实体产业。投资者在网站交取投资金，此网站交易方式与余额宝较为相似。投资者可以网站注册网名登记后与QQ号对接，上线与下线平时只用QQ联络，设置密码后可查看日常收益。网站主要是兑换美金理财，最少投资700元，通过网上兑换成代币，700元兑换100个代币。刘某在短短几天内，将临河区石某、杨某发展为下线，网上交易70000余元
针对传销向网络传销发展，为提高市民识别和防范传销的能力，经侦大队组织民警深入居民小区、公众聚集场所开展打击网络传销宣传活动。
活动中，经侦大队通过摆放宣传展板、分发宣传资料、民警口述的方式向来往群众介绍了开展打击传销活动的情况，并详细讲述了什么是传销、传销的表现形式、传销的社会危害性、传销和直销的区别、组织实施参与传销活动应承担的法律责任等内容，还讲述了一些案例对传销的社会危害性作了深刻的剖析，重点传授了如何识别传销骗人的伎俩，如何识别网络传销等基本知识，最后向市民提出了共同参加“远离传销、反对传销”行列的倡议。原文地址：2014年3月被内蒙警方抓捕的中国境内参与马来西亚MBI传销集团的犯罪分子累计1人
大棒子打旺财被楼主禁言，将不能再进行回复
7月12日，西城派出所与段村派出所协同作战，经蹲守布控，在段村镇某村成功抓获一名网上逃犯，网络传销涉案上百万元。2013年9月至今，犯罪嫌疑人常某（男，41岁，平遥人）于伙同他人在无实际交易的情况下，采取缴纳入会费、拉人头、许诺高额红利的形式邀请数百人（每人缴纳700元至35000元不等的会费）加入MBI游戏理财公司，涉嫌组织、领导传销，涉案金额数百万元。目前，犯罪嫌疑人常某已移交重庆市巫溪县公安局。由于网络传销大多没有实物，其营运、结算、联络都是通过网络途径，具有隐蔽性强、危害性大、打击查处比较困难的特点。平遥知府（微信号：pyzf1120）提醒广大市民投资理财一定要规避风险，谨防上当受骗。了解平遥动态，关注平遥警事！原文链接：2015年7月被山西警方抓捕的中国境内参与马来西亚MBI传销集团的犯罪分子截止累计2人
害人害己严厉打击啥事都得乐观面对。　　　--来自助手版贴吧客户端
7月13日，福建建瓯公安警种配合，协助重庆市巫溪县公安局成功抓获公安部督办的网络传销案在逃人员叶某海。7月9日下午，建瓯市公安局瓯宁派出所接重庆市巫溪县公安局请求，协助抓捕公安部督办传销案件主犯叶某海。瓯宁派出所迅速行动，经过仔细的摸排工作后了解到，犯罪嫌疑人叶某海暂住建瓯市瓯宁辖区一社区楼内，警方立刻展开布控，对社区附近区域进行严密的监控。经过大量摸排走访，多方收集信息，民警们详细掌握了叶某的活动轨迹。收网时间成熟后，瓯宁派出所在公安局网安大队及芝山派出所各警种配合下，7月13日在建瓯市泛华小区游乐场内成功抓获叶某海。经审查：2012年以来，犯罪嫌疑人叶某海（男，29岁，福建建瓯市人）伙同犯罪嫌疑人张某、赵某、王某等人在无实际交易的情况下，采取缴纳入会费、拉人头、许诺高额红利的形式邀请数百人，以每人缴纳700元至35000元不等的会费，加入MBI游戏理财公司。叶某海等人涉嫌组织、领导传销，且涉案金额达数百万元。目前，犯罪嫌疑人已移交重庆市巫溪县公安局。原文链接：2015年7月被福建警方抓捕的中国境内参与马来西亚MBI传销集团的犯罪分子截止累计3人
湖南男子王某打着网络理财的幌子，以高额回报为诱饵，组织数百人开展网络传销，涉案金额达数百万元。7月23日，因涉嫌组织、领导传销被公安机关网上追逃的王某来到衡阳东站乘车时被广州铁路公安局民警查获。
2012年以来，王某与张某、赵某等人在无实际交易的情况下，采取缴纳入会费、拉人头、许诺高额红利的形式邀请数百人加入某游戏理财公司，该公司要求每人缴纳700元至35000元不等的会费成为星级会员，通过在网上出售虚拟的游戏币发展下线会员，从而得到高额的奖金汇报。抱着“发财”的想法，王某的亲戚朋友多被吸纳成为会员。 2012年到2015年间，王某共组织上百人开展网络传销，涉案金额达数百万元。王某因涉嫌扰乱市场秩序案被公安机关网上通缉。 落网后，王某对所犯罪行供认不讳。目前王某已被移交案发地公安机关。（广州日报记者张丹羊 通讯员莫玉鑫、唐祁凤）原文链接：2015年7月被广州警方抓捕的中国境内参与马来西亚MBI传销集团的犯罪分子截止累计4人
游戏理财公司里没有游戏，进去都要交钱，还许诺会有高额回报，怎么回事?昨日，记者从巫溪警方获悉，该县公安局历时7个月，跨7个省市、行程上万公里，破获一起在无实际交易情况下，采取缴纳入会费、拉人头、许诺高额红利等形式邀请数百人加入MBI游戏理财公司的网络传销案，抓获犯罪嫌疑人12名。网上发现可疑宣传民警循线查出传销组织据巫溪县公安局经侦大队警官介绍，2014年12月，网上一则可疑的MBI游戏理财宣传，引起民警注意。民警通过对嫌疑人的银行交易记录等调查发现，自2012年以来，有传销前科，曾被行政处罚的湖南人王森，伙同他人在无实际交易的情况下，采取缴纳入会费、拉人头、许诺高额红利等形式在巫溪邀数百人加入MBI游戏理财公司，涉嫌组织、领导传销。获取该线索后，巫溪警方立即抽调精兵强将对该组织相关违法犯罪事实进一步摸排，发现王森只是该组织在巫溪的一个上线，而他的上线遍布在全国各地，且该组织涉案人员众多，其中一个级别较高的人员叫叶名，福建人。经过近5个月的深度摸排，民警确认了该团伙组织领导网络传销的违法犯罪事实，今年5月，巫溪警方正式对相关案件进行立案侦查。7月初，民警对该团伙组织、领导网络传销的犯罪事实已明确、对其组织架构基本摸清，案件前期侦办工作全部就绪。7月7日，巫溪县公安局决定收网，并抽调30余名精干警力成立了12个抓捕小组，连夜召开抓捕工作部署会。7月8日至10日，专案组民警分赴四川、湖北、湖南、山西、福建、广东、广西等地，一举抓获犯罪嫌疑人王森、叶名等12名，打掉网络传销窝点7个，冻结银行账户32个，扣押涉案电脑6台、涉案车辆1台，涉案资金达百万余元。玩家注册须购买套餐价格从700元至35000元到案后，叶名等人如实交代了自己的违法犯罪行为。据叶名讲述，2013年7月，他在网上认识了杨柳，并经常给他发关于MBI游戏理财这个项目的宣传资料。三个月后，他交了700元，与杨柳一起开始了这个项目活动。叶名介绍，“MBI游戏理财”项目有两个平台，都是通过网上进入。一个是MFC理财平台，是实现游戏代币的线上交易。另外一个是手机客户端MFC MP平台，针对线上玩家利用M游戏币进行实物交易， 如有商家愿意将自己的商品挂在这个平台上，就允许其他玩家以M币消费，实物商品包括餐饮消费、珠宝交易、汽车交易、房屋交易等。然而，进入这两个平台，都是需要钱的。进入MFC理财平台，需用人民币购买游戏币G币。每个玩家在注册时平台会按提示购买套餐，价格从700元至35000元不等。购买到G币的价值，根据进入平台的时间算，购买的时间越早，游戏币价值越高。同时，G币兑换现金须得通过游戏里面的游戏币M币来实现。客户刚进入平台是没有M币的，只能找上线或者其他有M币的人购买。所以，平台上的M币，一旦有买家挂出来交易，瞬间就会被抢购一空。不过，从G币转换成M币，一旦交易成功平台会自动扣除10%的手续费，剩余的90%就会返还到购买者的账户。而这90%里，还有30%是必须强制继续购买游戏币G 币，余下的70%才是M币能套取现金。不停发展上下线投三万元套现数十万据叶名交代，他通过不停发展下线和他的下线也不停推荐人参与，加上其加入这个项目较早，在整个线上的层级比较高，他拿到的管理奖也较多。叶名前后投入3万多元，共套现20多万元的，目前账上还有30多万G币，能套现60多万元的人民币。此外，他还在语音聊天室等社交软件为下线授课，宣传“MBI游戏理财”项目的好处，从而吸引到更多的人加入，并负责给新加入的和准备加入的玩家讲规则，传授“投资”心得。叶名介绍，该公司也组织人员去马来西亚、广州等参加年会，参与者都是MBI游戏投资的用户，讲课会告诉大家把钱投到“MBI游戏理财”最科学。目前，10名主要犯罪嫌疑人涉嫌组织、领导传销罪已被巫溪警方依法刑事拘留，2名犯罪嫌疑人被执行取保候审，相关案件正在进一步深挖细查之中。(文中人物均系化名)原文链接：2015年7月被重庆警方抓捕的中国境内参与马来西亚MBI传销集团的犯罪分子截止累计16人 （10名被刑拘2名被取保）
　　两名男子利用国外网站,采取购买虚拟币、拉人头、许诺高额红利等手段,在平乐县从事网络传销违法犯罪活动。12月5日,平乐警方抓获犯罪嫌疑人8名,查获涉案金额百万余元。目前,两名主要嫌疑人涉嫌组织领导传销罪,被平乐警方刑事拘留。　　案发前有群众举报,称平乐县平乐镇一宾馆每天有10余人频繁进出同一房间,形迹可疑,可能在搞传销。为进一步摸清情况,该县公安局经侦大队民警对宾馆客房进行监视布控,经过数天的深度摸排调查,确认了某团伙组织领导网络传销的犯罪事实。12月5日,平乐警方快速出击,在宾馆房内将8名团伙人员抓获,扣押犯罪嫌疑人的宣传资料、笔记本电脑等物品。　　经初步审讯,犯罪嫌疑人萧某(50岁,梧州市人,居住在桂林)、郑某(55岁,平乐县人)2014年以来,利用国外网站及游戏规则,采取购买虚拟币、拉人头、许诺高额红利等形式,诱骗会员加入MBI虚拟币理财公司。2014年,萧某、郑某在桂林市区发展了一批会员加入MBI理财公司。　　今年下半年,为了扩大销售,萧某、郑某来到平乐县发展会员。他俩躲在这家宾馆,经常组织会员上课,宣扬MBI理财产品一本万利,声称只要加入了,躺在　家里就可以成倍赚钱。凭着极具诱惑力的煽动,短短一年时间,萧某、郑某发展了几十人入会,会员少则数千元,多则上万元、数十万元地投钱。警方从萧某、郑某的账本查实,涉案金额高达百万元。目前,案件仍在进一步调查之中。原文链接：2015年12月被广西警方抓捕的中国境内参与马来西亚MBI传销集团的犯罪分子截止累计18人
云浮日报讯（记者 钱枫）近日，云城区法院公开开庭审理了宾某妹、邓某容等11人涉嫌组织、领导新型传销犯罪案件。据介绍，2013年11月，被告人宾某妹和邓某容经何某球介绍购买马来西亚MBI国际集团发行的网上虚拟货币（易物币，又称M币），投资数额由100美元至5000美元不等，形成金字塔式排列，并发展下线吸收新会员。其中邓某容共计发展了117人4个层级共计204.9万元，宾某妹共计发展了66人7个层级共计265.9万元，其他被告人发展若干人数和层级。其发展的下线被告人梁某芳带领覃某清、叶某君等人在罗定市通过各种途径宣传非法发行云数贸国际股东盘等投资项目，通过与购买M币同样的方式发展下线，其中梁某芳共发展了40人7个层级共计36.1万元，其他被告人发展若干人数和层级。云城区法院受理该案件后，鉴于该案涉案人数众多，案卷材料多达58册，委托辩护律师达14人。合议庭经过紧张有序的庭前阅卷和准备，使得该案件如期开庭。当日庭审共出动警力40多人，为庭审顺利进行做好了充足的准备。该院将于近日依法对该案件作出判决。原文链接 2016年11月云城区法院公开审理MBI传销分子11人截止累计29人
人民网浠水11月25日电 昨日,笔者从浠水警方获悉,一起特大网络传销案件宣告告破。该案参与人员较多,涉案金额多达5000余万元。2016年1月份以来,男子吴某到浠水县工商局反映其亲属童某最近一直向其推销一款理财产品,并许诺其只要购买该产品,会有高额回报,可以凭此产品致富发财。吴某发现童某行迹很反常,他怀疑童某疑似陷入了传销。县工商局执法人员将这一线索反馈至浠水警方后,浠水县公安局经侦大队民警立即展开调查。经过2个多月的调查摸底工作,警方进一步掌握了一手线索,发现在浠水县城北一酒店的518室内,经常有大量人员聚集,人员进进出出,室内有授课用的黑板和多台电脑、点钞机、验钞机等,不时能听到房间内传出的授课声音,和多媒体设备上还有PPT课件播放介绍一款“MBI、MFC”游戏理财项目。警方初步判定,这里很有可能是一处传销窝点。日,浠水警方开始立案侦查。经过缜密侦查,民警确定了这是一起涉嫌组织、领导传销活动的犯罪案件,且是一起有组织、有分工的团伙案件,涉案人员较多,涉案金额巨大。为确保取得大量一手证据,成功将犯罪嫌疑人绳之以法。民警开展了大量走访摸排、调查取证工作。最终查明:这起案件是一起以推广“MFC”理财产品为幌子,用虚拟货币买卖交易套取钱财的新型网络传销案件。“MFC”是一款理财平台”,属马来西亚MBI公司旗下,MBI公司自称在在全球范围内投资房地产、互联网 商务等项目,拥有MBI公司自己的海鲜码头、度假村等,是一个拥有雄厚实力的理财投资公司。2014年7月,在深圳务工的陈朋经朋友李云介绍,加入“MFC网络理财平台”。该平台加入门槛较低,只要支付一定的费用就能注册成为会员。有意加入者需缴纳700元、1400元、3500元、7000元、14000元、35000元不等的会员费才能获得会员资格。该平台对外宣称投资MFC能通过买卖虚拟币“易物点”盈利,一年后利润可达投资额的一倍多。陈朋从这一平台中萌生了发财的绝妙想法,他充分利用这一平台的特性,架构了一个庞大的传销网络。陈朋利用MFC平台,制定了一套组织规则,成为会员后介绍他人加入可按比例提成,获得“广告奖”(又称直推奖)；发展的两条下线均有业绩时可获“平衡奖”(又称对碰奖)；假如下线获得“平衡奖”(又称管理奖),其上线便能在下线的六层以内获得“领导奖”。该模式直接或间接以发展人员数量作为返利依据,用“广告奖”、“平衡奖”、“领导奖”引诱参加者继续发展他人参加。民警在调查过程中发现,陈朋为了发展MFC会员,在深圳租用酒店房间成立专门工作室,并经工商注册成立一电子商务有限公司,发展了下线罗汉,罗汉又发展下线陈艳。2015年6月,陈艳又发展下线李丹,后李丹回浠水后又陆续发展了下线陶成、汪海、杨平等人。这些人构成了这个传销网络的主要骨干分子。他们打着理财投资的名号,宣讲虚拟的投资效益,四处拉人入伙,不断发展下线,有的还亲自上台授课,主持传销活动。2015年9月,李丹在陈朋的指导和支持下,在浠水县一酒店租用房间成立工作室,并工商注册了一家电子商务公司,迅速发展了三个下线,以工作室为依托,发展了大量MFC会员,仅在浠水地区发展的MFC会员已达400多人。因案件较为复杂,办案民警远赴广州、广西等地展开调查。日,民警分成四个小组,同时在深圳、广州、南宁、浠水等地展开抓捕,将李丹等5名嫌疑人及时抓获。在深圳边防的配合下,成功抓获了已逃到泰国、马来西亚等地陈朋等3名犯罪嫌疑人。2016年10月底,案件已移送检察机关起诉。目前,案件即将送往法院审判。(文中人名为化名)(胡志伟 任道远)原文链接2016湖北警方共抓获8名MBI传销骨干截止累计37人）
楼主这智商怎么级别这么高
楼主，，，，以你了解到的情况，，，，传销骨干被抓捕后，，，，当初投入的钱能返还回来嘛？
网站都不对还来提
我也是晕了
，我如果搞个 , 被关了，你也能写成跟淘宝有关吗
牛头不对马嘴
我骗了700是我们店里的可能是传销我也不太清楚，
是真是假，等看戏，我只知道我家人买这个取来取去都是那本金，压根就没真是见过说的盈利得钱，说得钱的都是在网站的数据！
我承认我脑袋笨，不会计算，就找了个会计朋友算，她算了几次告诉我，怎么算都是一直用自己本金！
是的，钱放银行得利息，问题银行也是有通过炒股吃滞纳金这种赚钱的。是拿投保人的钱去上市炒股，也是实实在在的销售挂钩的，可这个什么Mbi，靠手指点不拉人就能赚钱，还真不信！
我只知道我亲人两年前投的5000，到今年得回也是5000，其余的钱说是还在网址里面等着继续拆分什么的，现在又催说要加钱进去开户！
：） 只为赚经验发附件！！！
MBI或MFC——所谓的马来西亚网络理财集团，山西运城、芮城一带参与的人特别多，希望有关部门予以关注。以避免百姓上当受骗。
你问问做mbi的有那个亏过的，除非他们不会玩户口，自己不管理户口
我家人做了说什么都听不进去，发公安局的新闻都不信
请问遇到这样问题如何举报？
也是有朋友推荐了这个玩儿意，研究了几天觉得系统挺强大的，也确实蛮多人受益了，发展包容的眼光看世界，接受关注，不接受忙自己的去，我翻找了大把MBI的负面信息，还奇怪了没有一个是受骗人指责的，都是身边人担心亲人受骗，但是受骗的都没有拿出证据谁被骗了，骗了多少钱，这让我反而更感兴趣了，这几天一直研究这个系统，确实够强大
我靠 怎么玩的！ 最近在网络上玩那个什么网页的赌博游戏输了100来W
五花八门的 可以告他违法把钱要回来么？
钱 中国的钱
中国赚外国的钱 外国赚中国的钱
国门开放是被逼的
自己现在当老大 要拉人入伙又不得说别人的违法 会没朋友的！ 好纠结 这又是视频 又是言论的 各种套路 不就是想看好自己的钱带子么。。。o(︶︿︶)o 唉 大伙别给党和政府添麻烦 该干嘛干嘛去拉！
海归朋友估计都有1人做3 4种的。。。难道真去国外刷盘子么？
ACL传销和这些模式一样 微信上的传销人员还和我理论 我搜集了大量证据给了自媒体曝光。这个最近的新项目更加高大上，接着美国世界500强的一个金融公司子公司的名义到处洗脑 也是最低700元的门槛 号称几星级代理。我的QQ：我手里有一些整理的资料，想请吧主帮忙整理下 也发出来。
这是央视2台14年5月28日的报道
总有些MBI的脑残粉用银行啊，啊什么的做比较，还什么“都把钱放到银行，那银行拿钱做什么？不就是吗？”这些B粉们麻烦想清楚，有可比性吗？没错，是钱生钱，这个你说对了，但银行做的是什么？吸储放贷！银行放出去的钱都有实际的投资标的，虽说黑了点，给百姓的收益少点，但是是有实际的标的，保险公司也一样，同样的道理！MBI是靠什么赚钱的？？？而且能达到那么高的回报率？？？还对外宣称没有泡沫，请问那不是泡沫是什么？？？想钱生钱没有错，但要靠合理的资产配置！还“代币的上涨是由供求关系决定的，永远求大于供”，为什么求大于供，什么是求？还不是你们这帮没有廉耻的人，无止境的发展身边的亲戚朋友当下线来的？？？不知道你们有没有听过一个故事，商人去山里向村民买猴子的故事！大家有时间可以去网上搜搜看，我就不写出来了总该听说过吧，大家都动动脑子，多余的我也不说了
支持、感谢吧主分享，那些传销被洗脑不听劝的，就让他们自己去作死吧。天上掉馅饼，地上有陷阱！
LZjb的，为啥杀我贴，只许你人身攻击，不许我说公正话？
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2018最新传销资金盘名单，无数人倾家荡产！你身边肯定有人卷入！法律小常识& 18:15:48本文综合来源：十点风云及网络，无需授权，可随意转载。12月27日，据江苏省南京市公安局官方微博“平安南京”消息，钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪，于日，向南京市公安机关投案自首。目前南京市公安机关正在开展调查。近些年政府加大了对传销的打击力度，传销逐渐由异地拉人头的传统传销向互联网传销进化，庞氏骗局、集资诈骗与传销犯罪不断交织，由于涉及地域广、人员多、危害大。以下是由小编总结的在国内非常流行的传销组织，请各位朋友提高警惕，世上从来就没有这么轻松就赚大钱的事。防范网络传销，远离骗局，最根本的还是要克服贪欲，不要幻想“一夜暴富”。1、FutureNet（中文名：FN未来网）FutureNet号称公司位于欧洲波兰，成立四年多，全球设立有多家运营公司。业务遍布全球190多个国家，100多万付费会员，宣称利用互联网+大数据+虚拟货币+倍增的趋势，要将FuturoCoin（未来币）打造成未来世界三大数字货币之一。我们来看看这个吹的吊炸天的网站的模式：FN未来网的入门费分为10美金、25美金、50美金、100美金、500美金、1000美金6个级别，每层下面只能有三个人，一层3人，2层9人，3层27人，4层81人，5层243人，到10层59049人！投资185美金，满10层可以赚80万美金！从该模式的设计上来看，借鉴了维卡币的一些套路，该传销组织打着公排滑落、躺赢的旗号大肆进行拉人头的传销勾当，平台充值激活采用比特币充值操作，躲避资金监管，进行违法犯罪活动。FN未来网更是吹嘘自己在社交网站领域排名第一，你让facebook爸爸还怎么混？2、维卡币（目前国内主要犯罪团伙已被摧毁）投资进入维卡币账户的资金，需要等到八十二天以后才能交易，不仅如此，会员每天卖出的维卡币数量还有限制。投资后的交易有限制，而推广收益也有限制。推广会员获得的各种推广收入，60%提现，40%进入交易账户。扣下来的40%用来强制要求买维卡币。投资者在卖出挂单到期后，系统会自动取消卖单。投资者想自行卖出“维卡币”非常困难，而想要变现或退出投资，只能转让整个账号给他人。但实际上，不管它赚了多少，都一定不是你的，因为你无法顺利地卖掉自己的维卡币换成钱，如果不拉人头的话，基本投资的钱都是有去无回。湖南株洲县人民法院一审以组织、领导传销活动罪，分别判处35名被告人缓刑至有期徒刑七年不等的刑罚，并处1万元至500万元不等的罚金。同时，对扣押、冻结在案的涉案资金13.6亿余元及孳息、被告人已退缴的违法所得、随案移送的犯罪工具依法予以没收，上缴国库，对剩余涉案资金及被告人未退缴部分继续予以追缴。虽然维卡币国内主要分支已被摧毁，鉴于该传销网站服务器架设在国外，目前维卡币传销项目死而不僵，仍在国内部分地区活动。3、云数贸五行币只要投资5000元买一枚五行币，5000元买的可不是五行币本身，买的是一种资格，这种资格就是每枚五行币后面附带的会迅速升值的5000数字货币。按照购买时的承诺，五行币除附带的数字货币每隔两到三个月就会涨五倍的价，涨价时发行公司就会分红并赠送新的数字货币，参与者拿着赠送来的数字货币再投入，这样一年之内至少操作五次，也就是所谓的五进五出，计算下来后，5000元买到的五行币静态收益至少就能达到400万元。如果买的人多，价涨得再高些，收入还会更高。这么假的东西，为什么会有那么多人上当受骗？4、人人公益（团伙已被抓）在该网络平台上，投资者（即“天使”）通过向商家购买“爱心”进行投资。人人优益向投资者承诺：每个“爱心”最高5倍分红返利（返还完即收回“天使豆”），即500天可以收回5倍的投资款，提现时直接转入其平台的银行账户。同时，按照投资者拉人头的数量，该公司还设置了“省代理”、“市代理”、“金牌合伙人”、“银牌合伙人”、“普通合伙人”等层级，逐层按比例抽取让利款（即上一层级可以抽取其下面所有层级的让利款）。2017年3月下旬，省厅经侦局以广州天河、佛山顺德为主战地，组织全省21市经侦部门共派出43个抓捕小组同步在北京、湖南及省内佛山、广州、深圳、河源等地开展收网行动，抓获包括1号主犯仇某（男，54岁）在内的主要犯罪嫌疑人110余名，捣毁传销窝点30余个，现场缴获涉案银行卡、电脑、手机等一大批，冻结涉案账户100余个、资金1700余万元。初步估计涉案金额20余亿元、涉及全国约20万人。5、民族资产解冻（团伙已被抓）“去鸟巢参加‘最高解冻委员会’组织的民族大业国际市场启动大会，只需缴纳10元的胸牌制作费！”“无论您乘坐什么交通工具，国家都给予报销，安排24号食宿，25号开会，在国内外新闻媒体现场，发放每人5万元人民币！”今年4月20日左右，天津大港人陈某英在其组织的微信群中广泛散布这一“紧急通知”。据介绍，她的这一消息来自在广西凌云经营家具生意的杨某兴，自称是“民族资产解冻委员会的工作人员”。陈某英的积极组织得到了9.3万余人的响应，他们将钱打入陈某英的银行账户，并由其转给杨某兴，总额超过90万元。天津市公安局接到公安部通报后迅速开展侦查，截至目前，成功抓获杨某兴、陈某英等涉案人员44人。目前，本案正在进一步侦办中。6、MBI理财（部分团伙被抓，目前国内MBI传销依然猖獗）MBI总部设在马来西亚，和其它传销模式一样，MBI公司盈利模式也分为静态和动态，下面先看看投资后不推荐一个人静态是怎么盈利的：★5000美金（35000元人民币）：经过8次拆分，历时4年即可拥有上百万元人民币；★2000美元（14000元人民币）：经过10次拆分，历时5年即可拥有上百万元人民币；★1000美元（7000元人民币）：经过12次拆分， 历时6年即可拥有上百万元人民币；★500美元（3500元人民币）：经过14次拆分， 历时7年即可拥有上百万元人民币；★200美元（1400元人民币）：经过16次拆分，历时8年多即可拥有上百万元人民币；★100美元（700元人民币）：经过18次拆分， 历时9年多即可拥有上百万元人民币江苏省徐州市中级人民法院 日判决 [ MBI ] 何振球、古希萍等组织、领导传销活动罪有期徒刑八年。7、善心汇善心汇的系统叫做“新经济生态系统”，注册需要通过推荐人向公司缴纳会员年费300元/人，开户注册即可获赠黄花梨“善种子”1株。在善心汇这套系统里，目前分为特困社区、贫困社区、小康社区、富人社区、德善社区五个等级；在这里，打款行为称为“布施”，收款行为称为“受助”；在社区内投资，排单打款时需要用到至少1个善心币，善心币价格为100元/个；然后系统按照排队时间安排“布施”，打款成功后，进入“受助”队列，等待收款。在贫穷社区投资3000元，半个月可以收益900元，减去购买善心币的100元，可以获利800元；一个月差不多能排两次单，就可以获利1600元。以一个家庭有5个账号来算的话，一个月家里就可以多收入8000元。这只是静态收益，系统还设有动态收益，即推荐朋友加入善心汇，可以获得系统独有的跳级制推荐奖，第一代拿6%的推荐奖，第三代拿4%的推荐奖，这个设置会促使会员不断拉人加入。推荐奖并不能全部提现，只能提取一半，另一半奖金转为“善金币”，用于旗下酒店、商城、旅游景点等消费。此外，还有第三种赚钱模式，直推十个人就可以做“功德主”。直推十个人就可以做“功德主”，向公司交5万元后，购买“善种子”和“善心币”可以打七折：每个人注册入会时需要交300元获赠一颗“善种子”、排单时需要花100元购买“善心币”，而成为“功德主”可以用210元“善种子”、70元“善心币”的价格购买到，再按全价收取会员费用，赚取中间的差价。善心汇打着慈善、扶贫的旗号，通过发展下线来运作，采用旁氏骗局的资金盘手法进行运作，属于典型的非法传销活动。8、沃尔克外汇理财（已经崩盘跑路）“沃尔克集团号称是英国顶级外汇经纪商，隶属于沃尔克家族。沃尔克家族早在1900年就开始经营期货，至今己有116年历史……”以炒外汇为噱头，吸引了大批淘金投资者，就连对 外汇投资 没有丁点认知的大爷大妈都可以参与，因为是托管的，只要交钱给 [ 沃尔克 ] 就有所谓的 “基金经理” 帮你打理，完全可以躺着赚钱，啥也不用你干。但被身边亲朋拉进来参与沃尔克的网友发现，这平台炒外汇有猫腻，钱投进来了并赚不到钱，要赚钱就必须拉下线进来投资，从周抽佣，否则本金都无法拿回。该平台 [ 沃尔克 ] 自称来自 爱沙尼亚共和国，金融监管号：VVT000360，对外交易银行账户又所属瑞典银行，并且在网上骗纸还附上了煞有其事的各种监管证书、图片等材料。炒外汇开户一般都会赠金的，沃尔克开户竟然还收100美金开户费！估计全球仅此一家，外汇交易是一个高风险的投资，沃尔克竟然能保证客户收益，每月至少5%，而且是月月到手的收益都在5%以上6%以下，沃尔克假外汇真传销无疑。9、龙爱量子QEF该平台打着“龙爱量子”高科技的名号到处招摇撞骗，下面我们来看看骗子所谓的消费增值理财是什么鬼？宣称共发行100万QEF（相当于100万股），每销售5万QEF上涨0.1美元，价格涨到4美元的时候，1股变2股进行拆分，同时QEF的价格恢复到2美元，因为1X4＝2X2，所以你的资产没有变。然后再每销售5万QEF上涨0.1美元，涨到4美元再拆分，2股变4股，以次循环，无限上涨……也就是说消费85000元,一年可以增值到13.5倍,大约可以赚到1155000元.只要投了钱后坐等分钱就好，这收益快比得上1040阳光工程了，吓死小编了。10、世界云联（团伙已被抓）世界云联传销团伙鼓吹只要入驻“世界云联”，将得到八大福利：第一是送云币，赠送虚拟货币；第二是送原始期权股，“世界云联”将于2018年在英国伦敦、香港等地上市；第三是终身提现，只要达到4—900万元授信额度，就享受终身提现的权利；第四是可以贷款；第五是赠送实体超市；第六是管理奖，下线贷款后可分得部分利息成为掌上银行家；第七是终身养老；第八是世袭100年，终生有效。警方查明，这“八大福利”纯属子虚乌有，“世界云联”既没有具体产品，又没有实际工程，纯粹就是“空手套白狼”。“世界云联”有专门的宣传团队，他们到全国20多个城市到处游说讲课，蛊惑人心，以达到榨取钱财的目的。常德市公安局副局长彭进对外宣布，经过3个多月的连续缜密工作，常德市和津市市两级公安机关联合作战，成功破获了一个以西安和深圳两地为主，辐射湖南、广东、陕西、安徽、浙江、北京等全国20多个省市，打着民族的、世界的、生态的幌子，拉人头、发展下线、牟取利益，涉案资金1亿多元的特大传销团伙案。11、赛比安“赛比安”与“WV梦幻之旅”一样实行“双轨制”，鼓励会员分左右两区发展下线，只有两区各达到一定的人数，才能达到相应的等级。按照发展人数，设立从低到高的金字塔等级，依次为创始人、V IP创始人、精英创始人、1到5星级、大使级、黄金大使、铂金大使、钻石大使、总裁大使。“赛比安”和“WV梦幻之旅”一样都是通过“拉人头”的方式发展“团队”，发展下线时收取会员的月费。入会“赛比安”虽然不用交入会费，但是每个月要交125美元即人民币850元的月费。如果要免交月费，则需要发展下线———“只要直推3人，即可抵消入会费用，而且每天还可到账5美元”。“赛比安”团队为了“拉人头”，除了编造很多高大上的说辞外，还用尽心思通过微信朋友圈灌以“大剂量的心灵鸡汤”，宣扬“选择了赛比安，就选择了成功。”而这种金字塔层级的发展下线模式，正是传销的特征之一。其所谓的商业模式，说到底就是最底层为上层“买单”。12、能量锎（已崩盘跑路）首先我们来看看能量锎的宣传是多么牛X:QITS量子智能技术(以色列)有限公司成立于2008年3月，总部位于以色列科技研究和高等教育中心——海法市。公司专注于研究量子计算和研究成果的商业化，并提供基于量子技术的多协议网络安全的产品和服务。与此同时，公司还研究、开发和生产世界领先的量子安全通信系统和创新性的量子技术产品，可用于国防部、金融体系、政府部门、科研机构和其他高科技企业。能量锎所谓的高收益来源：1、够买锎等待锎升值 2、持有的锎多，每天系统还赠送锎（类似分红，数量没有规定） 3、用户之间互相转这个锎，可以产生能量值，能量值能产生锎 （项目的亮点，炒作项目的手段）4、玩训练参数，与玩家之间互赌，预测正确一方赚赌注的一倍收益。每天预测未来价格涨跌正确可延长训练参数的分红。 5、玩模拟交易金，积分达50可以提现预测正确赚取的训练金，如果预测错了，次日系统还会赠送模拟金让你继续预测。这是一个只赢不输，稳赚不赔的期权交易。6、模拟交易金的积分达100分，将成为顶级训练师，可获得公司的智能交易席位，能获得参与公司合作伙伴（高盛、凯雷、黑石等）的一些基金项目“入场券”，包括一些高端投资，交易，套利的资格。看完上面吹的牛逼，小编震惊了，该项目属于打着区块链名义进行诈骗的资金盘传销骗局，目前该项目已经崩盘，各地会员陆续报案中，该项目圈钱百亿。13、万石集（崩盘跑路被立案）深圳万石集公司自称是分享经济模式的领航者，自设“商品网上交易平台+会员大数据+商品消费+生产企业+产业链金融”的共享经济生态圈模式。这家公司的办公地址位于深圳福田某高级写字楼里，主要业务是发行玉石资产包，让投资者认购后，放在电子商务平台上炒作。然而，最近投资者发现该平台出不了金，且公司早已人去楼空，公司疑卷款跑路。目前市面像万石集这样的所谓电商新零售平台很多（实际上都是打着互联网创新名义的诈骗平台，不会产生任何利润，满满的都是泡沫），这些平台从炒版画、炒茶叶到炒字画、炒红酒炒白酒，炒药材、炒鸡毛等，从美通天下到雅得，再到书画宝，下一个崩盘的平台是哪一个呢？让我们拭目以待。14、亮碧思亮碧思的根据地在香港，由于深圳毗邻香港，深圳是亮碧思传销的重灾区，每年都有大批深圳大学生被骗去香港加入亮碧思传销。加入亮碧思传销的受害者大多经亲朋好友、同学介绍，以前往香港考察进出口生意或从事代购为名，缴纳上千元费用与他们一同赴港。在香港期间，他们不仅需了解亮碧思出品的奶粉、红酒、精油灯产品，见到因销售亮碧思而“发达”的经销商，还不时受到上课洗脑和亲朋好友劝说。在完成三、四天以销售产品为目标的课程后，受害人被说服缴纳上万元费用成为亮碧思的经销商。以高额回馈为诱饵，向受害人推广产品、宣讲销售奖金制度，从而诱骗受害人加入，接二连三有人深陷其中……这是香港亮碧思公司组织领导传销活动的常用伎俩，该案近期被深圳福田警方破获。亮碧思传销网络的隐蔽性和欺诈性让其披上了一层神秘外衣，而使用多个代名则让人看得云里雾里，也让它有了一定的活动空间。在深入调查后，深圳福田警方重拳出击，侦破了香港亮碧思公司在内地涉嫌组织、领导传销一案，目前批准逮捕25人，其中包括亮碧思传销网络在深圳最高层级“公爵”之一的“大冬”（化名，下同），初步估算金额超过2亿元。亮碧思传销在警方的打击后，也一直在变更名称躲避查处，其中包括SPN（又名BV、APEX）、明昇（又名Francine）、THY（又名诗贝朗）以及SGB，请大家注意防范。15、绿藻积分绿藻积分打着实体+大健康产业链+商城产品+数字积分+资本上市的幌子大肆进行拉人头的活动，涉嫌传销和集资诈骗。小编想说一句，小球藻公司骗了这么多钱，就不能花点钱请个好点的ui设计师吗？我们来看看绿藻积分的奖金制度（赤裸裸的传销拉人头套路）：投资金额 元【1000的整数倍,3个区域的投资级别】投资静态收益：每天1%-3%分红投资静态收益 6--10倍。（动静态达到6-10倍复投）激活码：100元一个/赠送双倍的消费积分。1000元—9000元 1个激活码赠送200消费积分 ， 6倍收益。10000元—19000元 2个激活码赠送400消费积分 8倍收益。20000元—3万 3个激活码赠送600消费积分 ， 10倍收益每天按照投资金额放大杠杆倍数后1‰--3‰，返利静态10%重消日封顶:投资金额数每天【假如投资30000元，日封顶30000元】动态收益1.三级分销第1代 静态返利收益的25% 推荐1人拿1代第2代 静态返利收益的10% 推荐3人拿2代第3代 静态返利收益的15% 推荐6人拿3代2. 晋级奖【极差制晋级奖】一.社区代理: 直推8人 团队20--50人 无限层奖励静态收益8%二.县级代理: 直推10人 团队51--100人 无限层奖励静态收益12%三.市级代理: 直推12人 团队101--199人 无限层奖励静态收益15%3. 团队总业绩奖一.蓝宝石：直推15人，团队200人奖励团队每天静态返现无限代1%二.红宝石：直推20人，团队500人，团队产生2个蓝宝石奖励团队每天静态收益无限代2%三.绿宝石：直推20人，团队2000人，团队产生2个红宝石奖励团队每天静态收益无限代3%最新！2017年12月份前的传销资金盘名单。1、巨氧超宝。2、天香积分。3、文创币。4、永利众筹。5、汇友统筹。6、宗圣文化。7、金凤凰。8、华硒积分。9、中劵资本。10、汇赢。11、聚金缘。12、瀚海资本。13、摸金派。14、拉拉起航。15、京石园。16、一文鸡。17、幸福100。18、普金证券MPL。19、鼎润。20、泓樽付。21、TA金融。22、海陆汇。23、钱柜。24、永利皇宫。25、云尊币。26、蒲公英。27、CAR国际车城。28、鸿盛金融。29、益家人。30、BT99。31、沃野。32、贯军E购皇朝万鑫。33、寒溪。34、康图理财。35、普金证券MPL。36、SMT理财。37、19爱心。38、世通百草堂。39、维加斯理财。40、亚国际交易。41、黑石通汇。42、韦尔资本。43、炎帝生物。45、优时代。46、丰达凯来。47、爱心汇。48、万维币。49、太白盛世。50、鼎城。51、淘金农场。52、中坚诚信。53、聚富达。54、心连心。55、嗨网。56、美业币。57、国投联盟。58、口尊家园。59、大润生物。60、兴中天。61、鼎烨。62、金颐鸿达。63、星维资本。64、优狐消费网。65、G.S.R皇家豪星娱。66、SOS理财互助。67、互惠庄园。68、MINI商业街。69、华贸国际。70、哆备宝 。71、瑞亿拆分。72、精准普惠证券。73、DGU迪优。74、红杉国际。75、GPL证券。76、ACL。77、国际创富。78、君联国际。79、中国易物物联网。80、宝特币。81、传家宝。82、金元宝投资。83、中券新马甲 [ FFG ]。84、TPS138云集品。85、3658商城。86、和汇网。87、新智谷。88、VIC数字货币。89、华莱黑茶。90、五行币。91、利物币。92、世界云联。93、民族资产。94、云联慧。95、维加斯。96、凯西爱。97、爱同行。98、中信天城。99、美丹马场。100、桃源传奇。101、邦富。102、飞鸽速传。103、UI。104、宝庆文化。105、深蓝积分。106、王者荣耀资金盘。107、和氏王者（和氏币）。108、MGM博彩。109、五星币。110、赚典。111、梦联。112、熊猫乐园。113、YO全球支付。114、雷达钱包。115、OGE理财。116、星路客。117、环球积分。118、迪拜美丹。119、乐享动力。120、欧亚币。121、利荣证券。122、蓝岛香柚种植园。123、金鸡下蛋游戏。124、信丰国际。125、NGA分红盘。126、大风车。127、北斗吉祥。128、SVI胜威。129、纳斯达克资本。130、善合信。131、中瑞宇成。132、众善行。133、亿盛。134、新源普惠。135、丰谷万众。136、茶鑫源。137、贝壳国际。138、汇联农场理财。139、万慈汇。140、新源普惠。141、聚富达。142、摇金果。143、韦尔资本。144、利万家。145、TZT。146、鑫诚。147、威廉。148、中云全返。149、东盟互助。150、造梦者互助。151、SKY云世纪。152、MS福袋。153、五泰国际。154、造梦者互助。155、卡莱尔。156、九樱果。157、HEG尊享汇。158、抢单网。159、世纪畅享。160、超值分享购。161、如歌财富。162、钱宝网。163、云吃货。164、老妈乐。165、麦点商城。166、中睿盛通。167、蓝天格瑞。168、珠海壹众生物科技。169、鑫圆共享经济。170、美极客。171、千城万店。172、蓝德权证。173、鲁易购。174、蚂蚁口服液。150家＂消费返利＂传销骗局名单曝光！各地已纷纷预警！消费全返基本都是拿后面的人的钱支付前面人的返利（消费全返所谓的商业模式与正常的商业规律相悖），消费全返公司多是和钱宝网一样的旁氏骗局罢了，这篇文章发布后，估计会有一堆传销疯狗过来乱喷，欢迎留言举报传销骗局，您的支持和转发，有可能会挽救一个家庭。
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