& & 8月初之后，比特币一路高歌猛进，再次开启了&火箭&模式，一举突破4400美元，短短两周累计涨幅接近50%。令人惊叹的是，去年5月比特币的价格只有453美元。
& & 与传统纸币不同，像比特币这样的虚拟货币的发行并非通过金融机构。其保管也不同于传统货币，普通货币用户可持有现金或在银行开户存储，但比特币的核心在于区块链。区块链的特点是运用分布式核算和存储去中心化，利用一定的数据结构对虚拟货币进行存储和验证，并依靠特定的算法进行数据的运算和更新。那么，各国法律是如何对虚拟货币进行规定的?
& & 当今，很多国家在虚拟货币的相关领域制定了监管措施和行业规范，这意味着虚拟货币正以一种合法有序的方式持续推进。在美国，加利福尼亚州已给予比特币合法地位，纽约州金融服务部也发布了关于企业购买及出售虚拟货币的规则。
& & 据国外媒体报道，7月24日美国商品期货交易委员会首次批准一个实体作为比特币及其他加密货币的衍生品交易平台。英国海关税务总署认为比特币是一种货币，对比特币交易免征增值税。但瑞典和德国等国家政府则一直都认为，比特币应该作为一种商品来加以对待。欧洲法院最终作出裁决，认为比特币应作为货币加以对待，而不是被视为一种商品，交易比特币不必像交易商品一样缴纳增值税。此外，不少国家政府先后就比特币相关议题发表了声明。如阿根廷政府表示：比特币非法定货币，但可以发挥金钱的效用。澳大利亚政府声明：不会采取法律措施来禁止比特币，但鼓励其在货币领域的竞争态势。
& & 早在2013年，中国人民银行等五部委就联合发布了《关于防范比特币风险的通知》。《通知》明确表示，比特币是一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。但是，比特币交易作为一种互联网上的商品买卖行为，普通民众在自担风险的前提下拥有参与的自由。
& & 值得注意的是，比特币这种虚拟货币的交易市场资金流向类似于股票市场，都是新投资者向不特定的旧投资者购买投资物，任何新旧投资人都不能确保盈利。
& & 然而，需要提高警惕的是，目前互联网上出现了一些由骗子公司控制发行的虚拟币，号称是比特币的模仿改进者，但实际上是传销或庞氏骗局，或被庄家高度控盘。这些&骗子&币与比特币等虚拟货币的区别在于：比特币不属于任何人或组织，是一个无人控制的、去中心化运行的货币。而这些&骗子&币有明确的发行方，并被发行方完全控制。&骗子&币虽然也叫&币&，但和比特币完全是两码事。和开放代码的比特币不同，大部分&骗子&币都不开放代码，或者干脆连代码都没有，只是网站上的一个数字，发行方想改多少就有多少。
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07:11:00来源：央广网
　　央广网北京11月23日消息（记者刘倩茹 罗敏）据中国之声《新闻纵横》报道，互联网催生了许多新经济形态，也滋生了不少新型骗局。近来，各种“山寨币”不断涌现，打着互联网金融创新的幌子，却做着违法乱纪的勾当，以虚拟货币骗取消费者的真金白银。“山寨币”疯狂圈钱的背后，有哪些手段需要警惕？　
　　“山寨币”疯狂圈钱 投资者血本无归
　　今年9月，央行等七部委联合发布关于防范代币发行融资风险的公告，要求各类代币发行融资活动立即停止。比特币首当其冲，其相关人民币交易业务也陆续被关停。不过，虚拟货币市场不仅仅只有比特币一种，还有不少披着虚拟货币外衣，却不具备任何价值的“山寨币”。这些“山寨币”对外宣称，传统虚拟货币已经衰落，自己正好迎来空前的发展机遇。
　　“起步只有五毛钱，我们最早进来，能够达到一两百，即使达到100块钱一个，也能翻200倍。”说这话的是从事造富神话“亚欧币”的犯罪嫌疑人葛某。“亚欧币”号称以创新打造中国虚拟数字货币第一品牌。然而，投资的梦想只是幻影，只涨不跌原来是工作人员敲敲键盘就能实现的。“亚欧币”忽悠了4万多人上当，卷走投资者40亿元，让人血本无归。
　　与此同时，不法分子还将目光对准收藏爱好者。他们号称发现金融市场新动向，私下运作邮票、钱币，甚至是电话卡交易。来自上海的赵女士通过互联网购买了所谓的邮票界“创新产品”，她说：“差不多一个月百分之七十左右，但是声称后面会增加门槛，所以越早加入，收益会越高，于是当时我们就进去了。”
　　不过，对一个月上涨70%抱有美好期待的她，等来的却是不断投钱的无底洞。一位自称是类似交易中心会员单位的工作人员，透露了自己是如何获取客户盈亏的：“客户跟老师操作肯定会亏钱，一旦亏钱，老师会让客户投加钱，一直亏到客户没有钱，平台要的就是客户的损失。”
　　“山寨币”圈钱内幕：内外盘操作 演绎只涨不跌的神话
　　为什么人们会相信“山寨币”有价值？因为“山寨币”交易平台往往会通过内外盘的合作，先演绎一个只涨不跌的神话。看起来很光鲜、很诱人，但是不知不觉间，这种“伪创新”就会带来可怕的后果：价格暴跌，骗光投资者所有的钱。
　　“亚欧币”就是典型的内外盘联合操盘交易。“亚欧币”存储在内盘，自启动以来，价格一直呈现上涨的趋势。另外，还有外盘，即网站平台，投资者通过平台购买“亚欧币”，通过交易卖出“亚欧币”进行提现。
　　在内盘，“亚欧币”这种令人眼红的只涨不跌状态如何实现？跨亚欧公司的财务负责人、犯罪嫌疑人夏某供认：“公司决定内盘涨价，涨到多少就设定一下，重新改一下。通知我们下一期的价格几天之后是多少，然后到了那一天，就把价格改成这样子。 ”
　　所谓的只涨不跌是工作人员敲敲键盘就能实现的。看似与股市一样可以进行买卖的外盘，“亚欧币”价格为什么能够保持上涨的趋势？犯罪嫌疑人漆某是外盘的操盘手，按照公司指令，外盘价格也全在他的掌控之中，他供认：“按照董事会的目标，让它不要跌得太快，也不要涨得太快。比如有大面积的客户抛盘的时候，董事会给我指令，让我适当做一些买入，让它不会下行得厉害。”
　　和常规的交易平台不同，“亚欧币”买卖的平台，并不需要关联银行卡，所有的现金交易并不能通过平台实现，而是通过线下进行转账。中国人民大学金融科技与互联网安全研究中心主任杨东说：“它的资金控制账户，和客户的交易的系统完全脱离，所以感觉老百姓好像卖了‘亚欧币’，得到很多现金，实际上是虚拟的一个账户，客户真要去赎回现金的时候，它就没了，跑路了。”
　　“山寨币”卸下伪创新面具 网络传销犯罪实质曝光
　　类似这类伪创新，数不胜数，全国多地都在上演虚拟货币涉嫌传销的惨剧，动辄几十万涉案金额，数万投资者损失惨重。“山寨币”敛财，为什么如此猖狂？
　　安徽的李先生，这段时间非常郁闷，今年6月份被人拉到QQ和微信群，继而又被忽悠着花了八九万参与六台钛克币矿机的众筹。钱还没有挣到，钛克币公司涉嫌传销，8月底被西安警方查封了。现在群主告诉他和其他十几位参与矿机众筹的投资者，钱要不回来了。
　　李先生说：“它的宣传力度非常大，广告做的特别好，我以为钛克币的模式跟比特币一样。”
　　在实际操作中，如李先生这类投资者首先要注册成为会员；接下来需要支付人民币来购买虚拟货币。
　　李先生说：“三千个钛克币才能买到一个矿机，想要买矿机，就要在它的交易所买钛克币。钛克币不就一直上涨吗？7月到8月份之间，钛克币价格一直上涨，从20多元上涨到60多元，都是我们的钱。”
　　用人民币买钛克币，再用钛克币买矿机，这个规则是钛克币公司精心布的一个局。因为投资者想买矿机才买钛克币，花钱买钛克币，又炒高钛克币价格，更加刺激人们买矿机的欲望。因此，在短短的一个半月内，李先生疯狂投入八九万元，参与了6台挖矿机的众筹。
　　李先生告诉记者：“在QQ和微信群，群主拉了十几个我这样的人，众筹矿机。VIP3000型的矿机大概22万。矿机生产币，把币挖出来有盈利，刚开始一个多月，能分到盈利两三千元，所以十几个人众筹了6台20多万的矿机。”
　　如李先生这类投资人，购买虚拟货币后，还不能直接进入矿机交易平台，必须要有拥有一个或多个矿机的“老客户”介绍。至此，传销卸下了伪创新的面具。这些“客户”最终形成了金字塔式的层级，处于金字塔顶端的“客户”会得到巨额非法所得。
　　公安部数据显示，各种以“金融创新”为名实施的“山寨币”网络传销犯罪蔓延迅速，且有着很强的迷惑性和欺骗性。截至今年前三季度，各地已经立案侦办此类传销犯罪案件5983起，同比上升118.5%，涉案金额近300亿元。
“山寨币”;圈钱;网络传销
(张玉绒)云南曲靖市麒麟区人民检察院10日发布，一网络传销组织以“海外五老送水上山计划”为名搞传销，并在短短1年时间里发展会员上万人，吸纳投资金额3000余万元。
网友心寒：别来圈钱了 TOP删警告中国粉丝文章,据台湾媒体9月17日报道，BIGBANG的团员T.O.P昨晚在个人Ins贴出一则文章，警告中国的疯狂粉丝，不要半夜到他住处按门铃。粉丝心疼他被私生活骚扰，连网络言论自由都被打压，希望这次风波能尽快平息。
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一篇文章让你认识什么是山寨币，空气币，传销币
2017年底至今，区块链技术突然火爆起来，其根源是加密数字货币的老祖宗、以区块链技术为底层实现的比特币在2017年12月中旬突破每枚2万美元大关，许多长期持有大量比特币的玩家一夜之间成为让比尔.盖茨都瞠目结舌的亿万富豪，其逆袭速度之快，恐怕世间再也找不出与之比肩的事情了。
与比特币价格一路飙升的，还有区块链技术的持续升温。仿佛嗅到了血腥的味道，各种打着区块链旗号的加密数字货币如蚂蝗般在短时间涌现出来，“山寨币”、“空气币”、“传销币”等名称应运而生，让初次接触加密数字货币的玩家摸不头脑，一不小心就被割了“韭菜”！
那么，到底什么是“山寨币”？什么是“空气币”？什么是“传销币”？其实界线很模糊。经过一段时间的综合学习，似乎摸到了一些命脉，尽管是管中窥豹，但是也想与大家分享交流一下。
什么是“山寨币”？严格的按理来说，除了第一代的“比特币”，之后所产生的数字货币都称之为“山寨币”，但是有些币却又不能与“山寨币”并论，为什么呢？因为“山寨币”是以区块链技术为底层实现的，这些币种的主要特点是：绝大多数都是通过修改甚至是直接套用比特币的源代码（比特币程序是开源的）来实现的，重新命一个名，一种新的币种就诞生了，只有极少数的币种借鉴了区块链的思想，不用比特币的源码而自己实现的。当然，“山寨币”并不是假币，这只是国内普遍的叫法，外国称其为“竞争币”。最为著名以太坊（也叫以太币，“ETH”）针对比特币的不足，进行了许多创新，用智能合约代替比特币的栈式操作。还有一些比较好的“山寨币”还能够解决现实生活中的一些痛点，有切实可行的应用场景。至于其它直接套用源代码的，可能要归于另一个层次了。总结起来，“山寨币”是基于比特币源码或思想来实现；有创新；有一定的应用场景。
什么是“空气币”？与“山寨币”相比，“空气币”最大的不同之处就是：没有任何的应用场景，或者即使有吹得高大上的应用场景，细一想，这些应用场景根本不可能实现。大家都知道，好的项目一定能解决真实的问题，任何一个应用，不管吹的有多高，最后依然需要落地，许多公司都已经意识到区块链必须和实际生活的应用场景联系在一起才是正途，想一想其产品需求是否真的存在，能不能解决实际问题，刚需是否存在，也就很清楚了，所以那些拉着大咖站台，团队人员一大堆的头衔，应用场景描绘得云山雾罩的币种，极大可能是“空气币”。空气空气也就是“空洞无物”嘛，唯一的目的就是割韭菜、圈钱。
给大家举个例子吧，UCash是一个前一阵子特别火的项目，市值一度冲到10亿美金（红色数字1），但交易量只有可怜的不到100万美金（红色数字2）
再来看看目前市场上大约10亿美金估值的项目ICON，正常的成交量应该在多少？ICON的成交量是1800万美金，比UCash当时的成交量多了18倍！
没过几天，UCash的价格就跌了80%以上，不知道又有多少韭菜倒在了庄家的血刀下…看完数据，相信大家感受到空气币有多虚了吧。所以大家一定要记住！人可以忽悠，但数据决不会撒谎。
什么是“传销币”？“传销币”最大的特点就是与区块链毫无关联，甚至连最基本的钱包都没有，就是一个“概念”，喊得最响的口号就是“高回报”。要知道，任何一种加密数字货币诞生，在没得到用户认同之前，没有任何的价值。如果遇到你从未听说过但一出来就是高回报率的情形，果断避而远之。
比如著名的传销币“Bitconnect”，Bitconnect项目号称自己研发出了市场”最先进的交易机器人”，每天可以自动运用大数据去交易，低买高卖进行无限套利。所以Bitconnect承诺所有在使用它平台的用户：只要你肯把你的比特币借给我们，作为回报，你每天都会收到大概1%的利息。项目的逻辑就是：我缺资本，你缺技术。你把钱借给我，我拿着你钱给我的“超级交易机器人”去交易，我把钱赚到了，也不会亏待你当时借给我的钱。如果你存了价值100w的比特币在Bitconnect，每天可以提现的平均收益就是1w。这和支付宝存一年理财才4-5%的利息一比，简直就是法拉利和夏利的区别！Bitconnect的火热也让项目的市值，从0攀升到了27亿美金，一度成为区块链项目前15大的项目。但作为交换条件，Bitconnect用户的起始投资金在规定时间内是不可以提出来的，用户只可以提现每日的利息。Bitconnect本金的锁定时间和每天的利息率，也是根据用户起始投资金额大小增加和减少的。所以，如果你存的越多，能把本金取出来的时间就越快，每日的利息率也就越高。很明显，Bitconnect想要鼓励用户多存大金额的借款，因为这样看以来，风险更小（锁仓期短），受益更大（日利息高）。但大家有没有想过，如果Bitconnect真的有所谓“最先进的交易机器人”，真的有他们介绍的那样好用，无时无刻可以交易赚钱，为什么他们不去直接去找大的投资方直接索要大量的资金呢？而是去找一些市场散户要钱呢？很显然，他们根本没有这种技术，这只是骗局下的一个幌子，但他们的骗术还远远不止这些…
Bitconnect还设立了分级团队奖励 。大家可以理解为：你把你朋友拉进来一起借比特币给Bitconnect，项目作为奖励，他的收益的一部分会属于你（一级下线5%的分成）。然后如果你朋友也拉他的朋友进来一起“赚钱”，你还可以再分到一份羮（二级下线3%的分成），以此类推，朋友的朋友继续拉人，你可以继续躺着赚钱（三级以下的下线都是2%的分成）这不是明显的旁氏骗局吗？
也许你会说，用后来人投入的资金，补之前投资者的钱，传销金字塔都这么明显了，还有人上当？
哈哈，告诉你个残酷的事实吧，70%旁氏骗局的受害者，自身都是很清楚自己在一个骗局里的。但就是因为诱惑太大，躺着来钱太容易，总是相信： “只要自己加入的够早，之后总会有更傻的人来接自己的锅，把钱赚到xxx，自己一定就马上撤出，一定见好就收手”。没想到的是，进来的人，很少能再有人出去，心态很快就会被这巨大的诱惑玩坏，总是想再多赚一点吧，这样可以少工作好几年呢，最后被人性的贪婪死死禁锢在骗局中，直到骗局的泡沫破灭...因此，一般出现“只涨不跌”，“保证固定收入”，“稳赚不亏”，“0风险”，“躺着赚钱”，“实现财富自由”这些字眼，这一般都是套子，没有什么投资时是没有风险的，何况是币圈这种每天波动幅度巨大的投资，记住！所有高回报的项目一定跟随着高风险的。
7、比特币的缺陷（未完成）7.1、被误会的缺陷（原理类）比特币是一种全新的，从未有过的货币，因此对其有诸多的误解，从论坛摘取了有代表性的误解，举例如下：7.1.1、比特币并不稀缺，任何一个程序员都可以再造出更多的比笨币，比傻币，比蠢币比特币的代码是开源的，任何人都能略为修改...
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关于一个传销的山寨币，不知道该不该说
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如题：关于一个传销的山寨币，不知道该不该说：
其实这事也有2个月了，看到一个朋友（也不是非常熟）在qq空间天天发一个山寨币的传销项目，
跟他说了这是典型的传销，他不信，后来知道他和一起做的几个朋友以前都是做直销的（我反正觉得在中国直销就是传销）
知道他已经没救了，不过看他天天发这说赚了很多，有一些人竟然去回复他做什么，我倒是无所谓，可是想想有没有必要揭穿这种传销的事情，
这群人反正是无药可救了（我觉得做安利后的那些人这辈子是毁了，我觉得其实这些人是知道最后要崩盘的）
有没有必要去揭穿传销呢，我看到他们一般是线下发展，网络基本很少，我倒是怕揭穿不成，反而帮他宣传了，那就害更多人了
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“区块链”，今年特别火，其中一些币尤其火。但是，在这些币中，也充斥着很多空气币、传销币。对投资者来说，如何分辨山寨币、空气币和传销币是非常重要的。袁烽皓老师来给大家普及一下。
真的很重要！
我们今天就来讲讲分辨山寨币、空气币和传销币的方法。
1.什么是山寨币？
市面上，除了比特币和以太坊等主流币外，还充斥着大量的山寨币。而在这些山寨币中，如果哪一种做了创新的技术改进则可称为二代币或竞争币。
目前市面上山寨币高达上千余种，比如无限币、夸克币、泽塔币、红币等，其中多得是滥竽充数、挂羊头卖狗肉的骗局。因此，大家在挑选时，要注意判断虚拟数字货币的真假问题。
2.判断真假山寨币
首先，是否在全球唯一的开源代码机构www.github.com有开源。
其次，是否去中心化，并且非依赖单一的平台来运行。
另外，发行量是否限定。
最后，是否可以在全球虚拟货币排行榜上查询到这个币种。
投资山寨币，要谨慎。
空气项目主要是没有任何实际产品，也没有任何场景应用，只是一味的追求币价，而空气项目未来的启动，进展情况外界都无从知晓。
2017年6月份，国内一批投机分子的空气币开始进入市场。这些公司的典型特征是，团队背景看着比较华丽，但是没有任何过往历史成绩，更谈不上在GitHub上查询项目代码进度，团队都是2017年才接触区块链。
他们甚至没有成立公司，主要靠包装一个区块链无所不能的好概念，来忽悠外行众筹投资。投机色彩特别明显。但是受益于市场红利，这些币都有5倍以上的升值。
不过仅仅几个月过后，这些泡沫浓厚的空气币，就漏出了诈骗的马脚，被媒体报道曝光，这些公司成为了监管治理的重灾区。
这些空气币项目方图一时利益，在投资者上钩后，会果断割韭菜。韭菜最后也只能自认倒霉，事情也不了了之。
传销币无疑是空气币，但说起传销币，我们还是先来做个对比。
我们知道，比特币是开放源码的，而且发行量是限定的，一共2100万枚，比特币的产生也是透明的，不受任何操控。
而“传销币”不开放源码，产生币的速度、数量都由企业或平台操纵，只要平台开发者愿意，“传销币”可以无限增发。
我们可以把传销币理解为Q币，它其实并没有用到任何区块链技术。而且，它是可以无限发放的。所以，传销币的价值几乎为零。
那么如何辨别虚假货币呢？真正有前途的代币和这些骗子币、传销币相比，又有哪些区别呢？
第一、看白皮书。一款好的区块链应用，看完其白皮书就能对该币有一个明确的认知，如果白皮书语焉不详，关键之处遮遮掩掩，那不靠谱的概率非常大，大家能远则远。
第二、技术团队和大佬背书。区块链相关人才目前依然处于极度稀缺状态，一般好的项目都有资深专家站台。假如只有包装出来的假专家，或者所谓的影视明星站台，那就要留个心眼了。
第三、看其产品有无应用价值。这个项目能不能解决实际问题是关键。
第四、宣传手段和口号。大凡是鼓吹自己一定能赚钱，一直用各种小广告宣传，官方渠道却是遥遥无期，那这币很可能就有问题。
区块链在未来大有可为是共识，但除比特币，以太坊等主流数字货币外，如何选择真实靠谱的项目则是一个考验。对于一般投资者来说，最明智地选择就是远离那些穿着着神秘外衣却价值不清的货币，只投资自己看得懂的，可靠的项目。
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