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400 - 809 - 8509看这家打着外汇旗号的壳公司，如何卷走亚洲投资者50亿美金！
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【摘要】上周，汇商君曾发布《PTFX，是疯狂的骗局，抑或幸福的蜜糖？》一文，引发读者的广泛关注与积极讨论，从很多留言中可以看出，很多PTFX的代理或投资者仍沉浸在“躺赚美金”的美梦之中，他们不希望有人叫醒他们
上周，汇商君曾发布《PTFX，是疯狂的骗局，抑或幸福的蜜糖？》一文，引发读者的广泛关注与积极讨论，从很多留言中可以看出，很多PTFX的代理或投资者仍沉浸在“躺赚美金”的美梦之中，他们不希望有人叫醒他们，坏了这些人的“黄粱美梦”，因此，对汇商君破口大骂，甚至人身威胁。下面，让我们一起回顾下Maxim Trader（马胜金融）诈骗投资者的惨痛案例，看看这起与披着外汇外衣的PTFX、HiiFX、IGO FX等如出一辙的金融传销骗局，如何卷走亚洲投资者近50亿美金。前段时间，中国台湾基隆市出了一则人伦惨剧，一名53岁的餐厅老板持刀砍杀自己的妻子和女儿。当地媒体在深挖背后起因，发现这起血案很可能与这对夫妻投资失利有关。他们在一家名为Maxim Trader的投资公司亏损竟高达260万美元。而这家公司实际上在2015年就已经倒闭了。图片来源：东森电视台&血案现场据悉，餐厅老板的妻子常在餐厅举办讨论会，邀请邻居一起在Maxim进行投资。Maxim承诺月盈利有8%，吸引了众多投资者。但实际上，它只是一场金融金字塔骗局，这场骗局的操控者来自新加坡、马来西亚以及中国本土的金融诈骗犯。据新西兰知名媒体《国家商业周刊》（NBR）报道，从2015年公司倒闭至今，这场金字塔骗局历经3年的调查才最终让部分犯罪分子伏法。目前共计16名相关运营人被捕。不过，这场诈骗的数名幕后主谋仍逍遥法外。2015年Maxim Trader倒闭之时，已经在多个亚洲国家招揽超过50,000名投资者，这些人主要来自马来西亚、日本、中国大陆、中国台湾、中国香港、澳大利亚和新加坡等国家和地区。Maxim Trader已经从这些投资者身上诈骗了200亿马来西亚林吉特（约49.4亿美元）的惊人资金，而其中90%在Maxim倒闭时已下落不明。Maxim Trader只是一家新西兰壳公司Maxim Trader的运营公司为Maxim Capital Ltd，这家公司最初就是在新西兰注册，后来又转移到开曼群岛进行注册。资料显示，Maxim Trader的运营模式完全是金融传销模式：它向投资者宣传杠杆式外汇交易，承诺月盈利达到8%。想要参与的投资者最低投资资金为5000美元。投资者如果介绍其他客户成功入金，还能拿到一定比例的佣金奖励。但是，投资者的佣金和盈利承诺都没有真正兑现，Maxim Trader的代理和“上线”一直劝说投资者不要出金，而是将资金和盈利留在账户中以不断追加投资。2018年初，Maxim Trader一位名叫Andrew Lim的新加坡主管（对外宣传Maxim Trader首席执行官）和来自新西兰的Bob Cijffers被捕。Andrew Lim所获罪名是：在未获得新加坡金管局（MAS）必要的资金市场服务牌照的情况下推广Maxim Capital的基金管理业务。Andrew Lim被问及Maxim Capital时，Bob Cijffers表示这只是一家壳公司，从未在新西兰进行过交易。不过，该公司曾分别用2家子公司的名字在新西兰金融服务提供商（FSPR）进行注册，注册时间在2012年和2013年。但是，Maxim Capital却坚称这2家公司直到2015年左右才注册。法律顾问：这一家“最遵纪守法”的公司Maxim Trader的内部法律顾问是一名称为Wilfred Royce "Rocky" Lane的新西兰人。他的人生履历丰富，是一名世界纪录保持者，曾遭枪击并幸存，也曾是澳门的一位澳门法学院的穷学生。2016年，Wilfred Royce "Rocky" Lane曾对媒体声称，Maxim Trader完全是受到同行的嫉恨而被污蔑为金字塔骗局，当下的局面只是媒体炒作出来的。Wilfred Royce "Rocky" LaneWilfred Royce "Rocky" Lane表示，Maxim Trader在全球多个国家拥有超过100,000名投资客户，他们都相信自己的资金是安全的，且认为Maxim Trader可以称得上“自己碰到过的最‘遵纪守法’的公司”。而他做出上述评论之前，香港证监会（SFC）早已冻结了Maxim Trader在香港地区价值2350万港币的资产，随后又停止了其业务运营。（详见《证监会取得法庭命令冻结马胜金融2350万元资产》、《香港SFC取得针对马胜金融的临时法庭命令》）投资者的钱都去哪儿了？据调查，Maxim Capital在波兰等地方持有离岸银行账户，并通过公司的资金服务提供商将投资款项都转移到了这些离岸账户中。Maxim Capital使用的洗钱业务公司之一，是一家名为GTS（Global Transaction Services）的公司，该公司的两名主事人在2015年还曾被控告在英国洗钱达到1170万英镑。随后一年又在美国被控告违反反洗钱法规，洗钱金额达到数百万美元。上面提到，Maxim的投资者几乎没有获得所谓的“盈利”和佣金，一些诈骗疑问逐渐出现，为了堵住悠悠众口，Waxim宣布正在进行业务拓展，因此需要将资金汇入到公司旗下在纽交所上市的2家公司。紧接着，投资者再度被诱导买入这2家公司的股份。Maxim在中国等亚洲各国和澳大利亚举办多次座谈会，推销公司的金矿开采和商业地产开发计划。知名经济学家郎咸平在Maxim Trader开幕以上Maxim Trader首先在新西兰遭遇监管问题。新西兰监管机构认为该公司滥用FSPR资质，公司管理层违反了金融服务提供商法规，Maxim Trader因此上了警告名单，Maxim的诈骗投资性质曝光。该公司的涉事人陆续传来被捕消息。2家美国子公司的业务也被关闭，并被美国证监会关闭并勒令退市。然而，投资者的资金却几乎没有希望能够追回。徒留受害投资者的生活持续受到重大影响。中国台湾基隆市的这对餐厅夫妇的惨剧也许只是千千万万受害者的缩影之一。“热血世界杯·巅峰之战”四强竞猜活动中奖名单如下：赖华超 159****4817Allen 138****9313丁旭 158****9283宁一 187****0691喻亮明 134****7971Han 136****5694张莹 151****4524
作者:汇商传媒
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7】（原标题：美股暴跌“回应”特朗普征税威胁）美股暴跌“回应”特朗普征税威胁4月6日，在美国纽约交易所，电视新闻播出当天的行情。图/据电 美国称考虑再对1000亿美元出口商品加征关税，令投资者对中美爆发大规模贸易冲突的恐慌情绪加剧，纽约6日遭遇重挫，三大收盘跌幅均超过2％。观察人士认为，特朗普一再升级对华贸易，不但无助于缩减美国贸易逆差，还会造成金融市场不等后果，这种单边和贸易保护行径将损害美国经济乃至经济。道琼斯指数盘中一度暴跌逾700点美国总统特朗普5日发表声明说，他已指示美国贸易代表办公室依据“301调查”，考虑对从进口的额外1000亿美元商品加征关税是否。对此，新闻发言人6日回应说，中方将不惜付出任何代价，必定予以坚决回击，必定采取新的综合应对措施，坚决捍卫和的利益。受中美经贸冲突影响，6日纽约三大道琼斯工业平均指数、普尔500种指数、纳斯达克综合指数分别比前一交易日下跌2.34％、2.19％和2.28％，其中道琼斯指数盘中一度暴跌逾700点。板块方面，标普500指数十一大板块全线下跌，其中工业品板块领跌，跌幅为2.77％，科技和原材料板块跌幅紧随其后，分别下跌2.45％和2.43％。同时，衡量投资者恐慌情绪的芝加哥期权交易所波动指数（又称“恐慌指数”）飙升13.46％，收于21.49。对中美经贸冲突担忧加剧也令油价承压。当天，纽约商品交易所2018年5月交货的轻质价格下跌1.48美元，收于每桶62.06美元，跌幅为2.33％。担忧情绪蔓延使得等避险资产的需求。当天，纽约商品交易所市场交投较活跃的6月期价比前一交易日上涨7.6美元，收于每盎司1336.1美元，涨幅为0.57％。贸易保护无助解决问题不少观察人士认为，特朗普一再升级对华贸易，不但不能美国的贸易逆差问题，还将引发金融市场波动，损害美国经济乃至经济，拖全球经济复苏的后腿。美国圣托马斯大学休斯敦分校教授乔恩·泰勒表示，美国试图绕过贸易组织争端解决机制，采取独断专行的单边行为，是“非常错误的”。摩根大通资产部全球首席策略师戴维·凯利认为，美国巨额贸易逆差主要是因为财政预算赤字过高等因素引起，在已启动减税改革的背景下，与的贸易战并不明智，无益于美国贸易逆差，也不利于美国金融市场。美国得克萨斯大学金融与经济教授斯蒂芬·马吉也认为，商品进口关税、甚至贸易战无法真正解决贸易逆差问题。穆迪分析公司首席经济学家马克·赞迪说，当前美国的工资和物价上涨压力正在不断，较高的关税只会加剧这些压力，并美国丧失更多就业机会。观点 升级对华贸易将伤及自身据电 多位财经领域专家7日表示，美国外贸长期逆差主要是由于低储蓄率、美元本位等结构性原因，而其一再升级对华贸易，将打击美国内的实体经济和资本市场，并伤害普通投资者和百姓的利益。“评判一国外贸是否平衡不能只看单边，要看总体情况。”在此间举行的金融四十人（CF40）中美贸易研究媒体交流会上，CF40研究员哈继铭说。他表示，从全球角度看，目前贸易基本平衡，经常顺差占GDP比例不到1.5％，而美国贸易长期失衡，和全球一百多个都或多或少存在着贸易逆差问题，这背后有多重因素。CF40研究员管涛分析认为，自上世纪七十年代中期以来，美国对外贸易就逆差，这主要由美国储蓄率较低、产业空心化、美元本位等结构性原因所致。此外，美国高技行业出口，尤其相关产品对的出口，也是其贸易失衡背后的一个重要因素。与会专家们表示，中美贸易争端不仅仅是贸易问题。美国单边的贸易争端，将对其本国的实体经济和资本市场产生负面影响。哈继铭说，美国目前已面临通货逐渐上行的压力，如果中美贸易争端升级、新的关税政策“加码”，无疑将抬升通胀压力，美联储不得不加快加息步伐，这将直接影响美国实体经济复苏，并对美国资本市场带来较大的负面影响。“华尔街在下跌，但是损害的是全美老百姓利益。”哈继铭说，因为美国中有大量的机构投资者，社保、养老等在中占据很大比例。而考虑到美国金融业在经济中的占比和作用，对资本市场的冲击将反过来给美国经济增长带来威胁和风险。声音驻欧盟使团：中欧应携手反对贸易保护据电 驻欧盟使团经商参处公使夏翔7日说，不是美国“301调查”**的受害者，欧盟历也多次成为美国“301调查”的对象，深受其害。当美国再次利用“301调查”搞贸易保护之际，和欧盟应该携手反对和。夏翔说，在经济全球化的背景下，各种要素资源在全进行配置，而作为制造业大国，很多工业原料、零部件和科技产品是从包括欧盟在内的发达进口而来的。欧盟工商界人士在与他的交流中表示，美国此番发起的贸易争端不会有赢家，只会损害贸易秩序。知识产权局：有能力应对任何挑战 新闻：江苏格桑花投资有限公司利润高,真实吗据电 知识产权局保护协调司司长张志成表示，的创新成就一不靠偷，二不靠抢，是人踏踏实实干出来的。在知识产权领域，有信心、有能力应对任何挑战 美方301调查报告指责在技术转移、知识产权和创新方面的做法是没有事实根据的。事实上，制造业整体技术水平的和竞争力的增强主要来自于创新投入的和制造业的综合竞争优势。知识产权综合实力快速。2016年成为上**年发明专利申请受理量突破100万件的。
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