京东金融签署B轮融资协议；4家银行被罚340万元 互金通讯社文章-琪琪女性网
京东金融签署B轮融资协议；4家银行被罚340万元
『京东金融签署B轮融资协议，投后估值1330亿人民币；众惠相互保险第二大资金提供人退出，分期乐1.2亿接盘；中国银行开平支行案主犯被遣返 追回赃款逾20亿；AI为支付宝“多收多保”撑腰 20人7个月服务2500万“码商”；放贷乱象丛生 4家银行被罚340万；新骗局：利用“提升芝麻信用分和蚂蚁借呗额度”诈骗。一起来看今天的新金融新鲜事。』
编辑|社小妞
来源|互金通讯社
京东金融签署B轮融资协议，投后估值1330亿人民币
京东金融宣布近期已与中金资本、中银投资、中信建投和中信资本等投资人签署了具有约束力增资协议计划，融资金额约为130亿元人民币，投后估值约1330亿人民币。
依照惯例成交条件，此轮融资预计将在2018年第三季度完成。【互金通讯社】
众惠相互保险第二大资金提供人退出，分期乐1.2亿接盘
7月11日，银监保会官网发布关于众惠相互变更初始运营资金提供人的批复。根据批复，银保监会同意众惠相互的第二大发起会员——英联视动漫文化发展（北京）有限公司将众惠相互2亿元初始运营资金债权转让给珠海健帆生物科技股份有限公司和深圳市分期乐网络科技有限公司。【界面新闻】
中国银行开平支行案主犯被遣返 追回赃款逾20亿
中央纪委国家监委网站信息显示，7月11日，在中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室的统筹协调下，在中美两国执法等部门通力合作下，外逃美国17年之久的职务犯罪嫌疑人许超凡被强制遣返回国。已追回许涉案赃款20多亿许超凡为中国银行广东省开平支行原行长，涉嫌贪污挪用中国银行资金4.85亿美元，2001年外逃美国，国际刑警组织发布红色通缉令。
经中美执法部门合作，许超凡于2003年被美方羁押，并于2009年在美被判处有期徒刑25年。截至目前，办案单位和中国银行已从境内外追回许涉案赃款20多亿元人民币。【每日经济新闻】
AI为支付宝“多收多保”撑腰 20人7个月服务2500万“码商”
近日，在“广州天下码商成长计划”发布会上，广州白云区喜洋洋发艺的老板杨超明分享自己使用“多收多保”的经历，并对“多收多保”的便利性表示赞赏。
据悉，截至今年6月底，全国使用了“多收多保”服务的码商已超过2500万人，平均每天超过1万人在看病后通过“多收多保”进行报销。在AI、云计算、风控等科技力量的支持下，“多收多保”服务团队仅有20人，在7个月时间内便服务了2500万码商。【证券日报】
放贷乱象丛生 4家银行被罚340万
在严监管环境下，银行违规业务仍难禁止。7月11日，记者注意到，天津银监局近日连开5张罚单，涉及兴业、招商、广发、平安4家银行，共计罚款340万元。其中，广发银行天津分行因存在多项违法违规行为，被罚款200万元。
据悉，兴业银行天津华苑支行因贷后管理失职，信贷资金回流借款人，被罚款50万元；招商银行天津分行因向不符合条件的借款人发放贷款、贷后管理失职问题，被处以40万元罚款；平安银行因贷前调查不到位，向环保未达标的企业提供融资，贷后管理失职，及流动资金贷款被挪用，被处以50万元罚款。【北京商报】
新骗局：利用“提升芝麻信用分和蚂蚁借呗额度”诈骗
随着两年在线小额信贷的兴起，各种征信分数的新型诈骗手段也层出不穷。这些新型诈骗手段可以概括为：利用提高信用分和借款额度为由诈骗，花呗套现诈骗，倒卖芝麻信用分等灰色数据倒卖产业链等。
近日，记者从浙江省公安厅获悉，今年以来，浙江省公安机关共破获通讯网络新型违法犯罪案件12000余起，打处通讯网络新型违法犯罪嫌疑人5700余名，全省反诈中心止付被骗资金1.76亿元，冻结被骗资金2.16亿元，返还冻结资金8392万余元。【21世纪经济报道】
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『央行公告提醒，任何单位和个人存在拒收或者采取歧视性措施排斥现金等违法违规行为的，应当自公告公布之日起一个月内进行整改。整改期限届满后仍然存在上述违法违规行为的，由中国人民银行分支机构会同有关部门依法予以查处。』来源|新京报想买个菜，商家只接受APP扫码
『深圳互金协会：积极稳妥处理P2P流动性风险；地方金融局主张互联网金融机构同业并购 保护合规经营平台；煎熬72小时!可能遇到了行业最大连环诈骗；又见农商行年报爆雷:资本充足率为负不良率超20%；新规之下联手互联网平台 银行黄金业务有新打法；银行资管子公司布局激战
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『51信用卡正式登陆港交所 开盘价为8.76港元；最高检万春：涉众型金融犯罪持续高发 非法集资呈网络化发展趋势；上半年网贷平台平均利率同比提升1个百分点；预防网贷平台“爆雷”，广东开出升级版“监管药方”；最高检公布“中宝投资”集资诈骗细节：虚构34个借款人 3.56
『日前，央行出台整治拒收现金公告（〔2018〕第 10 号），要求任何银行业金融机构、非银行支付机构不得要求或者诱导其他单位和个人拒收或者采取歧视性措施排斥现金。7月13日，人民银行有关负责人就上述公告有关问题回答了记者的提问』编辑|杨晓艳来源|互金通讯社互金通讯
『区块链技术空间巨大，如何在不可完全信任的体系里面建立共识，利用Zero Knowledge（零知识证明）, Verifiable Computing（可验证计算）等技术进行信息共享和流通，打破孤岛，创建共赢生态，这是未来互联网的一次重大变革。』图为狐狸金服联合创始人兼CTO 周霖区块链技
『当下的网贷正在经历一轮破碎与重生，有人说2018年的这一轮洗牌是监管导致，但事实上，丛林法则同样适用于网贷行业，即使不被监管淘汰，市场的优胜劣汰也会去伪存真、淘汰掉竞争能力弱的平台。』当下的网贷正在经历一轮破碎与重生，从2013年、2014年的快速生长和监管缺
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『与“跑马圈地式冒进”不同，网信始终以一种相对蛰伏的方式探索行业发展之路：持续磨练内功、打造金融科技开放平台，与此同时，五年乘风破浪的背后，也离不开其“拥抱变化，与时俱进”的企业价值观。』文|王曼卿 杨晓艳来源|互金通讯社7月的北京骄阳似火，这是一年中新
『目前，区块链技术在支付领域应用方式可分为两类，一是使用数字货币作为跨境支付中的不同货币交易媒介，另一类则是将区块链技术视为支付机构与商业银行之间的接口技术。』文|刘四红来源|司库财经司库财经讯 “区块链+支付”愈发火热，引互联网巨头、区块链企业等各类玩
『在过去的2018年上半年，合规、清理、整顿也成了网贷行业的“关键词”。但是，合规的“进度”如何？』文|李冰来源|证券日报去年6月底，央行等国家十七部门联合印发了《关于进一步做好互联网金融风险专项整治清理整顿工作的通知》，截至目前已满1年。在《通知》的指引下
『如果平台本身是积极合规，公开透明的，市场和投资人在掌握好节奏的同时不妨多些宽容，助力行业平稳过渡。』文|马嫡来源|互金通讯社一天之中黎明前是最黑暗的，但也是最接近光明的时候。6月以来，网贷风险事件频发、雷潮不断，市场恐慌情绪蔓延，仿佛陷入“至暗时刻”，
『懒财金服完成5亿元C+轮融资；信用宝宣布完成B轮2亿元战略融资；京东全面排查品牌商营销 严禁任何形式0元购；银行实名公示1200名逾期不还信用卡老赖；重庆警方打掉一网贷诈骗集团 涉案金额多达2亿元；一赌球团伙被端 涉案金3.2亿。一起来看今天的新金融新鲜事。』编辑|
『P2P网络借贷和网络小贷领域清理整顿完成时间，延长至2019年6月，其他各领域重点机构应于2018年6月底前，将存量的违规业务化解至零。』来源|第一财经文|徐燕燕第一财经记者了解到，互联网金融风险专项整治工作领导小组（下称“领导小组”）制定了互联网金融风险专项整治
『小米赴港上市首日破发，报收于16.8港元；为企业提供区块链支付解决方案，LightCash获千万级投资；杭州爱财集团将赴港上市 旗下P2P待还金额20亿；支付宝隔空怼微信：“保护隐私”就没法保护钱的安全了吗；法院建议名校不录取老赖子女，一经发现责令退学；300亿平台钱爸
『网贷之家不完全统计，仅6月当月宣布停业或出现问题的平台就高达80家。在诸多大规模知名平台跑路、暴雷的行业情势下，很多投资人都在质疑，P2P还能投吗？』6月以来的P2P可以说是哀鸿遍野，风险事件频发。据网贷之家不完全统计，仅6月当月宣布停业或出现问题的平台就高达
『来自广东的黄先生不久前通过微信给表妹转账，结果将8万元钱转进了微信昵称与表妹一样的他人账户。事发之后，对方不仅不还钱，还将黄先生拉黑...』来源|北京青年报文|程婕不小心微信转账转错了人，对方收了钱却不还钱，甚者删好友、拉黑，广东的黄先生日前就碰上这样的
『人民银行针对相关非法金融活动的新变种与新情况，会同相关部门采取了五项针对性清理取缔措施，防范化解可能形成的金融风险与道德风险。』来源|互金通讯社编辑|杨晓艳互金通讯社7月9日消息，近日，人民银行在前期清理整顿境内虚拟货币交易场所和首次代币发行融资（ICO）
『央行：再用1到2年完成互金风险专项整治 引导机构无风险退出；互金仿冒网页超4.7万个 工信部：加强钓鱼网站整治；银保监会范文仲：不能把区块链神化；存管服务公测上线仅一周 新网银行踩雷P2P平台旺财猫；网商银行2017年累计向小微经营者发放贷款4468亿元；女生求职陷整
互金通讯社1.298元/1年/1个账号2.主从账号方便管理3.集中开发票，方便报销林俊鹤、林允源诈骗一审刑事判决书广东省饶平县人民法院刑 事 判 决 书（2017）粤5122刑初119号公诉机关饶平县人民检察院。被告人林俊鹤，男，日日出生于广东省饶平县，汉族，初中文化，卖手机，住饶平县，因本案于日被刑事拘留，同年3月23日被逮捕。现羁押于饶平县看守所。辩护人潘桂海，广东凤江律师事务所律师。被告人林允源，绰号“肥弟”，男，日出生于广东省饶平县，汉族，初中文化，打工，住饶平县，因本案于日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现羁押于饶平县看守所。饶平县人民检察院以饶检公诉刑诉（号起诉书指控被告人林俊鹤、林允源犯诈骗罪，于日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，并组成合议庭，于同年7月26日公开开庭审理了本案。饶平县人民检察院指派检察员罗锦安出庭支持公诉，被告人林俊鹤及其辩护人潘桂海，被告人林允源到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：日至2月4日期间，同案人林某1楠（未达到刑事责任年龄）分别伙同被告人林允源、同案人林某2（另案处理）等人，在腾讯QQ上虚构帮人刷取游戏点券的事实，诱骗被害人鲁某（未成年在校学生）向其提供的多个账户汇款。期间，被告人林俊鹤明知林某1楠等人在网络上诈骗他人财物，仍然提供自己的支付宝、微信等账户用于接收赃款及提现，并从中收取大约百分之一的手续费。具体犯罪事实如下：1、日15时分左右，被告人林允源伙同同案人林某1楠，以“退款”为借口，诱骗被害人鲁某先后向其提供的户名为李某航的支付宝账户（账号：15×××67）转入人民币（以下币种均为人民币）13112元，向户名为吴某的支付宝账户（账号：226×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）转入5888元，两次共计19000元。被告人林俊鹤明知被告人林允源及同案人林某1楠有诈骗行为，仍为其提供支付宝账户，被告人林允源及同案人林某1楠将诈骗所得的11300元转入被告人林俊鹤的支付宝账户（账号：174×××＠ｑｑ.ｃｏｍ），并到林俊鹤位于饶平县海山镇“浮任通讯”手机店内提取现金，林俊鹤从中收取百分之一的手续费113元。2、同日15时25分左右，同案人林某1楠采用相同手段，诱骗被害人鲁某向其提供的被告人林俊鹤的支付宝账户转入4100元，后由被告人林俊鹤转到林某1楠微信账号，被告人林俊鹤从中收取百分之一的手续费41元。3、日13时许，同案人林某1楠伙同同案人林某2采用相同的手段，诱骗被害人鲁某向其提供的被告人林俊鹤支付宝账户先后五次共计转入25250元，后到被告人林俊鹤处提取现金，被告人林俊鹤从中收取大约百分之一的手续费250元。4、日至2月4日间，同案人林某1楠伙同林某1佳、林某1涛（均未达到刑事责任年龄）利用相同手段，诱骗被害人鲁某先向其提供的支付宝账户共计转入37000元，同案人林某1佳将其中1000元转入被告人林俊鹤的支付宝账户并在林俊鹤处提取现金，被告人林俊鹤从中收取百分之一的手续费10元；后又诱骗被害人鲁某向其提供的微信账户转入5679元，同案人林某1涛将其中的5656元转入林俊鹤的微信账户（账户：B23×××26）并提取现金，被告人林俊鹤从中收取大约百分之一的手续费56元。此外，日，同案人林某1佳使用QQ（号码：，昵称：疯疯癫癫才自在）采用相同手段，诱骗被害人韩某1（浙江传媒学院在校学生）向其提供的支付宝账户及二维码先后六次共转入3045元，后同案人林某1佳将其中的505元转入被告人林俊鹤的支付宝账户（账号：174×××＠ｑｑ.ｃｏｍ），并到被告人林俊鹤处提取现金，被告人林俊鹤从中收取大约百分之一的手续费5元。日，被告人林俊鹤在饶平县海山镇浮任村被公安机关传唤归案；日，被告人林允源到公安机关投案自首。另查明：案发后，涉案人员家属主动向公安机关退清全部赃款，公安机关已将将款项发还给被害人，其中被告人林允源的家属主动退缴赃款9800元。日，被告人林俊鹤的家属主动向本院退缴非法所得475元。综上，被告人林俊鹤参与他人诈骗共同犯罪，共骗取47811元，其为他人提供资金支付结算账户并提取现金的帮助，获取非法所得475元；被告人林允源合伙参与实施诈骗犯罪，共骗取19000元，分得赃款9800元。上述事实，被告人林俊鹤、林允源在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人陈述、证人证言、QQ聊天记录、银行交易记录、电子数据记录、现场照片、勘验检查笔录、查某、发还清单、被告人及同案人的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人林俊鹤无视国法，以非法占有为目的，明知他人利用互联网发布虚假信息，仍为他人提供资金支付结算账户并提取现金的帮助，作案多宗，数额巨大，其行为构成诈骗共同犯罪，已构成诈骗罪，应依法予惩处。鉴于被告人林俊鹤归案后能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，确有悔罪表现，依法可从轻处罚；且其家属为其退清全部非法所得，可酌情从轻处罚。被告人林允源无视国法，以非法占有为目的，结伙利用互联网发布虚假信息，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法予惩处。鉴于被告人林允源犯罪以后能自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可从轻处罚；且其家属为其退缴所得赃款，可酌情从轻处罚。被告人林俊鹤的辩护人提出被告人在共同犯罪起辅助作用，是从犯，依法应减轻处罚的意见，经查，被告人林俊鹤在诈骗的共同犯罪中，其没有参与具体的诈骗行为，仅为被告人林允源等人提供资金支付结算账户并提取现金的帮助，在共同犯罪中仅起辅助作用，是从犯，依法应减轻处罚，辩护人的这一意见可予以采纳；提出被告人林俊鹤自愿认罪，可从轻处罚的意见，经查属实，可予以采纳；提出被告人的林俊鹤无前科，案发后其家属主动为其退缴全部非法所得，可酌情从轻处罚的意见，经查属实，可予以采纳；提出的其余意见，经查，缺乏事实和法律依据，不予采纳。公诉机关指控被告人林俊鹤、林允源犯诈骗罪罪名成立，本院予以支持。为严肃国家法律，保护公民财产不受侵犯，有效惩治电信网络诈骗犯罪活动，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条、第二条第一款第（一）项，第七条之规定，判决如下：一、被告人林俊鹤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金7490元（查扣的现金7490元折抵罚金，暂扣在饶平县公安局公户），限于本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自日起至日止）。二、被告人林允源犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金4000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自日起至日止）。三、随案移送的金项链1条、金戒指3只、苹果7PLUS手机2部、苹果6S手机1部、VivoX9i手机1部、OPPOR9S手机1部，被告人林俊鹤退缴在本院的非法所得475元，均予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向潮州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审　判　员　　林镇福审　判　员　　翁樱娜人民陪审员　　庄贤武二〇一七年八月一日书　记　员　　林　塨置顶反馈APP微信天眼查公众账号下载天眼查APP电&&&&&&&话 : 400-871-6266工作时间 : 周一至周五 9:00-18:30在线客服 :&商务合作 : 官方论坛 :&官方微信 : 官方QQ群 : 全国企业信用信息公示系统中国裁判文书网中国执行信息公开网国家知识产权局商标局版权局固定电话：400-871-6266版权所有：北京金堤科技有限公司(C)2018 JINDIDATA 京ICP备违法和不良信息举报电话：400-871-6266举报邮箱：支付宝被盗刷2028元竟是十年好友干的|李晓峰|好友|兴隆_新浪新闻
支付宝被盗刷2028元竟是十年好友干的
支付宝被盗刷2028元竟是十年好友干的
原标题：支付宝被盗刷2028元竟是十年好友干的
本报讯（华商晨报记者 佟阳）日前，盘锦市公安局兴隆台分局成功侦破盗刷支付宝案件，嫌疑人耿某被成功抓获，2028元赃款被追回。
1995年出生的赵某和1984年出生的耿某是认识十年的朋友，彼此熟知个人信息。后来二人因吸毒感情有了裂痕。2017年，赵某因贩卖毒品获刑10个月，日刑满释放。6月15日，支付宝客服给赵某来电让其还2028元购物款，否则予以起诉。赵某便询问耿某是否用了其支付宝，耿某否认。赵某到兴隆派出所报案。
兴隆派出所刑侦中队警长李晓峰带领侦查员进行侦查，从赵某个人购物信息和收货人姓名查到支付宝为耿某盗刷。经进一步工作查到耿某住处，侦查员通过一周的摸排蹲守，掌握了耿某的行动规律。6月28日20时，李晓峰带领刑侦民警吕铭、杨春强对耿某进行抓捕，在其家中将耿某抓获。
经讯问，耿某（男，34岁，兴隆台区人，无业）对犯罪事实供认不讳，承认利用支付宝分期购买了刮胡刀和2.5克的金吊坠，盗刷共计2028元。
目前，赃款2028元已追回，耿某已被刑事拘留。
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点击标题下「东方烟草报」可快速关注
有个成语叫“引狼入室”，江苏扬州邗江的小伙小庞就切身体验了一回。他去年带女网友回家，一夜间他支付宝中的4万多元却蒸发了……3月4日，江苏省扬州市邗江区法院开庭审理了此案。
事情经过是这样的：
带女网友回家，一夜被盗4万多
邗江小伙小庞（化名）在玩游戏时，认识了西安女子王某。去年8月30日，两人约在扬州见面。之后，小庞把王某带到自己家中。次日早上，小庞醒来时，王某称要去扬州市区上网，转身离开了。
起初，小庞不以为意，然而，当他登录自己的支付宝后，顿时蒙了——账户内的4.01万元，全被转入了王某的账户。他赶紧去找王某，可此时，对方已不知去向。
小庞赶紧通过微信联系王某。经过一番劝说后，王某还了两万元，此后便没了下文。小庞多次联系王某未果后，向警方报案。
一晚偷转201笔，女网友被抓
去年12月30日，西安警方在当地一家快递公司将王某抓获。归案后，王某退出了赃款，取得了小庞的谅解。
在公安机关，王某交代，她作案成功纯属侥幸——去年9月1日凌晨，她趁小庞熟睡后，玩起了他的手机。其间，她无意间打开了小庞的支付宝，试着给自己转账100元，很快到账，此后，又试着转了200元，也顺利转出。
这下，王某明白了，小庞的支付宝开通了免密小额支付功能。她内心窃喜，开始熬夜疯狂向自己的账户转账。
当晚，王某连续转账201笔，向自己的支付宝账户转款共计4.01万元后，心里害怕，这才停手。
法院判决：退出全部赃款，被判缓刑
3月4日下午，江苏省扬州市邗江区法院开庭审理此案。法庭上，王某说："我当时想把钱还回去，但是因为额度限制，所以只还了两万元。
法院审理后认为，王某的行为已构成盗窃罪，鉴于她退回全部赃款，取得被害人谅解等情节，邗江区法院以盗窃罪，判处王某有期徒刑1年零6个月，缓刑两年，并处罚金5万元。
温馨提示：支付宝不用时，退出登录
这一案件中，支付宝的小额免密支付功能，扮演着重要角色。
要防止盗贼利用这一功能作案：
首先小伙伴们在不用支付宝时尽量退出登录，以免他人有可趁之机；
其次，直接取消小额免密支付功能，这样即便手机被人盗用，处置及时的话，也不会造成过大损失。
支付宝小额免密支付关闭方法
1.点击右下角“我的”
2.点击右上角“设置”
3.点击“支付设置”
4.点击“免密支付”
5.点击小额免密支付，选择关闭
最全手机支付安全指南
来源：网络新闻联播微信、广州日报、扬州晚报、人民日报微博等
本期监制：董茹涛
责任编辑：张帅
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今日搜狐热点支付宝竟被用来洗钱，台湾诈骗分子被抓
来源:台湾论谈
台湾警方今年初在彰化破获赖姓男子为首的电信诈骗机房，发现背后另有集团负责提供人头账户，并通过大陆“支付宝”帮忙洗钱。警方前日南下台中市破获该转账机房，逮捕陈姓兄弟等5人，依诈欺、洗钱等罪嫌移送法办后，检察官声押获准，将继续追查赃款流向和其他共犯。被抓现场　　　　台媒昨天报道，警方今年1月12日在彰化破获假冒公安行骗大陆人的诈骗机房，逮捕赖等12人。赖供出人头账户来源和转账分赃方式，警方追查半年发现转账机房藏在台中市，主嫌是一对31岁、28岁的陈姓兄弟，且这对兄弟在赖被抓之后，竟还在行骗。　　　　警方前天中午登门搜索，当场逮捕陈姓兄弟等5人，搜出46张银联卡、61张人头电话卡、112个U盾、5本存折和27万元赃款。起获赃物
　　警方表示，该集团转账方式是先提供人头账户，被害人以无折存款方式存入后，5人再通过大陆支付宝平台，将赃款化整为零转到其他下游“水房”洗钱，之后再由提款“车手”领出转汇。机房除协助洗钱外，还负责提供调取被害人照片、制造假公文上传钓鱼网站等服务，每成功转账一笔赃款，可分取1.5%酬劳，估计每月经手的诈骗金额达3000万元人民币。　　陈姓男子等人承认转账洗钱，但对赃款流向交代不清，检察官讯后全部声请羁押，法官裁准。