卡在手里钱却被刷掉了 揭秘银行卡被盗刷真相
来源：今晚网-今晚经济周报
　　银行卡明明在自己手里，可里边的钱却被别人刷掉了，这种让人感到可怕的事情，已经不是电影里的情节，而是现实中已经发生的事情。　　银行卡盗刷现象日益严重，犯罪分子的手段不断升级，对于每个普通人来说，一定要在自己力所能及的范围内，做到最全面的防范。　　网友
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微博自曝被盗刷　　前不久，微博上一个网友的发帖引起了大家的关注。网友H_Jude发微博称，自己的银行卡明明在手里拿着，可卡里的钱却被盗了。　　H Jude说，当晚10点多，他接到发来的提示短信，显示“支付通功能申请验证码是×××&&”，经过客服确认，H_Jude怀疑是有人盗刷自己的银行卡，每十几秒刷一次，已经刷了4笔，每笔100元。在他打电话冻结账户，修改网银密码时，竟然又被人刷掉3笔，刷卡类型为“POS机消费”。　　“银行卡还在我身上，怎么就被盗刷了呢！”H_Jude 在微博上不解地抱怨，他详细分析了几种被盗的可能性。随后，一些网友转发了他的微博，并提供了自己受害“被盗刷”的案例。据其他网友的反映分析看，这种“小额”“快速”，以“POS机”形式盗刷的方式还是比较罕见的。多数人遇到的问题都是“银行卡被复制”。　　经过查找，这名用户发现，这7笔钱代收费的公司均为“北京葳网通科技有限公司”。随即，“招商银行远程银行中心”在4月22日用官方微博账号对他进行了回复，称将指定专人与之联系，解决问题。事后，H_Jude的700元损失已经由招商银行联系葳网通公司退回，并由该支付公司进行了报案。　　5月2日，记者就此事联系了北京葳网通公司的相关负责人。负责人表示，他们公司的风险控制手段比较严格，除了银行账号、密码是必须使用的支付信息外，还会包括身份证号等一系列信息。至于用户为什么会遗失这些信息，他们也在期待公安机关给出的调查结果。　　受害人H_Jude则表示，该卡已经长期不用，“只上过淘宝和京东”，而且是储蓄卡，自认比较安全，卡号密码信息怎么会丢失的，他也百思不得其解。他表示，惟一能想到的解释就是，一些支付公司的支付权限太高，有卡号和密码就能支付，安全性值得考量。　　花样百出的盗卡案件　　银行卡被盗刷现象大量存在，进入2012年以来，盗刷事件更是层出不穷。在今年“3?15”晚会上，银行业员工就被曝倒卖客户信息遭到处罚，而如今“被盗刷”事件屡禁不止，信息安全问题值得顾客、银行和第三方支付机构每一方的严格重视。但即使如此，盗刷事件也没有因此而减少，且手段层出不穷。　　案例1:银行卡被复制　　日下午，广东的廖先生在银行办事时发现，其在江门某银行开设的储蓄卡账户已消费了126万元。银行卡的交易记录显示其于1月1日分两次在广州的一间珠宝店刷卡消费了126万元，遂报警求助。随后，江海警方派出民警前往盗刷地点的广州市番禺区某珠宝店进行调查。　　警方调查发现，盗刷卡人员在进入该珠宝店才十来分钟，就分两次从店内“选购”了重达800多克和2500克的黄金首饰制品，但该店店长杨某不仅没有怀疑，还亲自为其进行了刷卡操作。　　据杨某交代，在2011年12月底，表哥梁某电话联系他，告知打算到其金店刷卡购买126万元黄金，要求将黄金准备好，事成后杨某获利1.3万元。而根据杨某提供的线索，警方于2月9日抓获了与其接触并负责在店内刷卡消费的梁某。　　警方深入调查发现，虽然杨某和梁某已经落网，但其所在的“克隆”卡诈骗团伙已经发展成了一条组织体系十分完善的巨大犯罪“产业链”。有专门负责提供信用卡磁条信息的上家，也有出售信用卡白卡用于制作伪卡的“中间商”，还有流窜于各大繁华商业区使用伪卡消费的下游团伙。平时，团伙成员都散居在珠三角各大城市，作案时相互联系，按照分工各司其职。　　案例2:搭讪借机骗卡　　日，西安的孙女士独自行走到朱宏路附近时，突然三名开着宝马的男子上前搭讪，用类似香港口音询问“某金融大厦”怎么走。当女孩热心地向对方指引后，对方又自我介绍称，他们是香港来西安投资的商人，因意外身上的现金花光了，但自己的银行卡是香港的，公司把钱汇不过来。希望向孙女士借一张本地的银行卡，事后定有重谢。　　在现场，他们还让孙女士用电话查一下自己卡内的现金。交谈中，其中一名男子将孙女士的卡拿到车上停了不到两分钟，就还了回来。事后，对方就以公司暂时不能打钱过来为由离开。　　当孙女士离开后，不到10分钟，手机就收到20余条短信，卡内的2万多元钱全部被提走。案发后，公安未央分局刑警大队立即展开调查。警方根据案件特点，加强对旅馆、酒店等地方的摸排监控力度。　　4月14日下午，民警接到朱宏路一酒店报告，该酒店刚刚住下三名自称是香港人的小伙子，登记住宿时却用一名湖南人的身份证，还开了一辆无牌照的黑色宝马轿车。得知这一情况后，民警立即赶到现场，以治安检查为由对三人进行检查。很快，民警在三名男子身上发现了三张港澳居民来往内地通行证、笔记本电脑以及一些境外银行卡等物品，还在宝马车座位下发现了一台疑似磁条卡读卡器、六张无标识磁卡条、数据线等物品。　　经查，民警发现这三人所持有的港澳通行证是伪造的，立即将三人带回派出所调查。卢某和孙某负责“搭讪”，用香港普通话先和受害人套近乎，自称是香港做房地产生意的商人，现在急需要转账，称自己的银行卡是境外的，在内地不能使用，请求帮忙借银行卡用一下，见受害人犹豫，便将伪造的港澳通行证、境外银行卡等让受害人看，博得受害人的信任。　　施某则偷偷将受害人的银行卡信息用读卡器记录复制下来。卢某将卡还给受害人，让查到账没有，就在受害人向银行客服查询时，他们便趁机记住了女孩的密码。支走受害人后，便迅速用空白卡复制一张新卡到银行将卡里面的钱全部取走。　　案例3:出国之后卡被盗刷　　日，佛山市公安局经侦支队接到郑小姐报案称，出国半个月，回国后竟发现自己存于某银行储蓄卡内的501万元人民币竟被他人在深圳等地通过POS机消费或ATM取现，而该卡从未离开过她本人，也未借给其他人使用。　　警方立即成立专案组，经过10天侦查，民警锁定了同为广州人的犯罪嫌疑人范某安、陈某慧。4月9日，公安机关精心部署，在广州荔湾区将二人抓获，在其所租住的房间内缴获多个泡沫饭盒，内装着各类黄金饰品约14公斤。另外还发现用于作案的电脑、银行卡读卡、写卡器等赃物。经统计，涉案价值达500多万元。　　范某安原从事楼盘销售工作，30岁的他不甘平淡，工作之余还做些投资生意，但都收益平平。在“发财梦”的驱使下，他开始谋划“发歪财”，并与旧爱陈某慧一拍即合，两人决定利用范某安的工作之便，“克隆”客人的银行卡窃取存款。　　去年10月，事主郑小姐到范某安所在的售楼部购房，范某安在收取销售订金时，伺机窃取了郑小姐的银行储蓄卡相关信息。随后，他们想方设法克隆了郑小姐的储蓄卡。　　案例4:收银时偷看密码　　日上午，山西太原的茹先生报案称，前不久在外地出差，3月27日回到泉州，当晚在外消费时准备刷卡，被告知余额不足。茹先生很是纳闷，卡里还有99.8万元，怎么会不够呢？他随即到ATM机上查询，没想到卡里只剩下不到5万元。茹先生急坏了，第二天等银行一开门就赶去质问，银行工作人员帮他查询之后发现，茹先生的银行卡曾于一天前在太原消费了95万余元，怀疑被人盗刷，建议他立即报警。　　接到报警后，太原市迎泽区警方立即展开调查，查明这95万余元是在太原市铜锣湾购物中心一家金店刷卡消费的，警方立即前往展开调查。　　据售货员回忆，当天一名男子在柜台购买了95万元的金条。按照对方的要求，售货员最终为他选择了12根金条，从20克到1000克不等，共计2670克。整个过程中，男子始终没有抬头。视频监控资料显示，男子从进入商场到刷卡将金条带走离开，整个过程不过25分钟。　　经过连续二十多天的调查追踪，警方终于锁定了犯罪嫌疑人的身份，32岁的成都人罗某和王某。4月24日，在他们准备交易金条的现场，民警将二人一举抓获，当场搜缴6根金条。随后在其家中，还搜缴到4根金条和被制成的金手镯一个。　　据了解，罗某原是一家酒店的服务员。在“发财梦”的驱使下，他开始谋划“发歪财”，并与老同学王某一拍即合。一次偶然的机会，他跟别人学会了克隆银行卡的技术，便想到利用工作之便，“克隆”客人的银行卡窃取存款。　　2010年年底，罗某专门应聘到夜总会担任收银员工作，为的就是方便窃取别人的信息。今年1月，茹先生到罗某所在的夜总会消费，罗某在结账收钱时，伺机窃取了茹先生的银行卡信息。趁茹先生输入密码时，悄悄记下。随后，他们克隆了茹先生的银行卡。　　罗某趁茹先生输入密码时，用随身携带的读卡器轻轻一刷。不过一秒钟，银行卡的信息就复制了。事后，犯罪分子再将破解的卡号复制到另外一张银行卡上。复制成功后，该卡与原卡功能实际上一模一样，也就是所谓“克隆卡”。
(责任编辑：张玮)
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抗住压力不要还，网贷不上征信。也告不了你。最多网黑以后在网上戴不了款
你不申请它能自己给你下款？
确认借款的时候不看利息？
本来就是网贷
走不了法律程序
上不了征信，你还想要银行的利息？ 借7000分一年还9600不算特别高了，你看看捷信
借7000用一年还10000多
能有法律程序能上报央行征信
这才是坑。所有借款只要确定之后就无法取消，就像你去小小姐你干到一半没射出来你不干了
人家同意？
只能说是孤陋寡闻。
那你为啥申请呢？
告诉戒吧老哥给你撸废他！
招贷款中介，各种贷款。成一单0.1-2万不等。有意加信a
兄弟做网贷多了会废的，考虑下我们做线下的吧，
不还就好了，又没事
每期都还了吗？有逾期爆通讯录吗？
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不还有啥事
人家逼你借钱了？ 不上征信你会不会不还？
小赢卡贷专养****催收
急着用钱有信用卡就行！非要去贷那些需要利息的钱，真的搞不懂
千万别去借 利息高的要死
还骚扰借款人的紧急联系人
我一个朋友借了
我就被骚扰了
就逾期一天
客服还很强势
妈的 搞的我欠他们钱似的
不能用这种太高的啊征信好点的想走低息的加微信rendangyin
我在小赢卡贷借4000显示4395.6首先就收取了395.6的手续费，然后12期每期还475.04总还款475.04x12=5700.48利息是0=42.5%的年利息根本不是合同上的8%现在知道有多黑了吧我还了2期现在没钱还了，不知道怎么上岸，其他的平台也借了加一起有1万多不知道怎么还
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小赢卡贷也是高利贷上面低息就是骗新手的，我在小赢卡贷借4000显示4395.6首先就收取了395.6的手续费，然后12期每期还475.04总还款475.04x12=5700.48利息是1700.48除以4000等于42.5%的年利息根本不是合同上的8%现在知道有多黑了吧我还了2期现在没钱还了，不知道怎么上岸，其他的平台也借了加一起有1万多不知道怎么还
差最后几期没还 现在让我还一万 已被代偿454
我的小赢卡
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我借了4千多，催收到处炸通讯录，还说要上门催收
别说一年还9600，给我7000一年还960万也行，本人征信黑网黑，失信被执行人，给我1亿，我给他9000万亿欧元利息都行，问他敢借吗
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可是现在借不到啊
快了 也顶不住了 前些日子 想着一死了之 可是犹豫了几天 最后半夜站在十二楼的天台上 还是没有跳下去 不是我怕死 只是我不甘心 我担心父母心里脑子里全是他们啊 我怕死了这些要债的还会找上门来啊 连累她们啊
我这辈子就犯了这么个错误 太不孝了 也太不是东西了
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十几万 关键是好几张 现在一下子账单全下来 我想到 头皮都炸了
唉 其实这一切就像一个噩梦
一步步 逼进死胡同啊 其实几十万也不多 我才二十几岁 可是这一下子逼下来 我真的没办法了 都是自己的错啊
欠一家的还好 我可以不吃不喝的慢慢还
可是这么几家 唉
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你缺钱，我给你借款；你没钱还，我介绍别人继续给你借款……看似...
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你缺钱，我给你借款；你没钱还，我介绍别人继续给你借款……看似为你着想，背后却是满满的套路：签订空白合同、设置“霸王条款”、层层“介绍”转借……借几千元短短几个月就要还款几十万元。日前，合肥警方从一起普通警情入手，深入侦查，破获多起“套路贷”涉黑涉恶案件，打掉10个涉嫌诈骗的“套路贷”团伙，抓获涉案人员100余人，依法对37人采取刑事强制措施。签订空白合同，设置“霸王条款”今年3月，家住合肥市包河区的陈女士接到一个电话，对方自称是“重信”零用贷公司的客户经理，问她是否有借款需求。刚好陈女士那段时间资金周转困难，便按照对方要求准备了身份证等相关材料，依约来到庐阳区北一环某写字楼一间办公室。接待她的“客户经理”简单审核了陈女士资料，便说：“按照你的条件，我们只能借7000给你。”虽然借款额度比较小，但急需用钱的陈女士还是同意借款。客户经理拿出一份空白合同，让陈女士签字，“我当时心里也有点疑问，他们说这是‘行规’，我也没有想太多，就同意了。” 之后她在一份空白借款协议上签了自己名字，当陈女士拿到钱时，一清点才5700元。按照对方的说话，这1300元是公司扣除的保证金等相关费用，也是“行规”。并且对方还提出，这7000元借款要求分30周还清，8周后才能一次性提前还清欠款，逾期每日加收总额5%的逾期费等附加条款。陈女士急需用钱，没有理会那么多，拿了5700元离开了。借贷公司串通，层层“介绍”转借两周后，陈女士手头资金更加紧张，还不上这家公司的周还款额。这时，公司业务员给她想了一个办法，说可以做陈女士的“介绍人”，“帮”她介绍给另一个贷款公司借一笔“过桥资金”进行垫还。很快，陈女士被带到该写字楼另一家零用贷公司，跟之前一样，签订了一份空白借款合同，借了8000元，扣除相关费用，实际拿到6500元，分20周还清，8周后才能提前一次性还款。之后，陈女士一次次的在公司业务员的介绍下，不停的从下一家公司借款偿还上一家债务。到6月份，短短三个月时间，她已从50多家零用贷公司借款62笔“过桥资金”用于还款，一笔5000多元的借款通过层层“介绍”转借，本金、利息已经达到了60多万元。她从家中拿出了30万用于还款，仍然欠贷款公司30余万元，而且还款额每天还在增加，她已经无力还款。这时，贷款公司突然终止“介绍”其他贷款。此后，零用贷公司每天通过电话骚扰、恐吓、堵锁眼、刷油漆等各种方式对陈女士及其亲友索债。6月8日，不堪忍受的她来到合肥市公安局庐阳分局报案。警方快速收网，涉案金额2000多万接到报案后，民警展开初步调查，发现这不是一起简单的诈骗案件，有多个零用贷公司暗中互相串通，关系错综复杂，而且涉案人员众多，是一起典型的“套路贷”案件。分局刑侦部门随即抽掉警力成立专案组，一边详细走访物业保安，一边“化妆”成借款人员，以需要贷款为名走进公司了解情况。经过近半个月的缜密侦查，摸清了该“套路贷”的基本情况，共有10家涉案公司，分布在写字楼不同楼层，涉案人员达100余人。7月9日，收网条件成熟，专案组制定周密方案进行集中统一抓捕。7月10日10时许，90余名民警，分成多个抓捕小组，着便装潜入该写字楼。所有抓捕人员就位后，现场指挥员一声令下，各个小组统一实施抓捕。当场共抓获10个零用贷公司133名涉案人员，现场查获涉案借款协议300余份，扣押现金100余万元、涉案手机123部，初步梳理涉案金额达2000多万。组织架构严密， 岗位分工明确办案民警介绍，为了达到层层“介绍”借款的目的，获取更多的非法利润。涉案公司规模都不大，员工3到10人不等，但麻雀虽小肝胆俱全，组织架构非常严密。每家公司都有公司负责人、股东、财务人员、风控人员、业务员（客户经理）、法务人员（催款人员）等岗位。不同岗位分工明确，负责人、股东主要负责筹集资金，招募“员工”；财务人员主要负责公司放贷业务、盈利核算等相关账务；风控人员主要负责借款人身份、家庭信息等情况的核查，对欠款较多、无力还款的人进行“风险控制”；业务员主要负责联系借款人，推销贷款业务，与借款人签订借款合同，同时还做贷款人的“介绍人”；法务人员主要负责催收借款。频繁变换地址，专借无力还款之人为规避风险，他们每次借款金额一般控制在1-2万之间。为了逃避公安机关的打击，涉案公司办公场所从不悬挂公司招牌，半年左右就会更换办公地址。据犯罪嫌疑人交代，他们每个人都会加入多个微信群，公司负责人通过多种渠道获取急需用钱的借款人信息，然后发至微信群，然后由业务员跟进，业务员打电话给借款人推销贷款业务。他们一般只选择有过民间借款或“零用贷”借款经历的借款人放款，而那些有固定工作或有一技之长的人员，以及借款经历或信用很好的借款人，他们称之为“白户”，对这些借款人他们则会考虑放款。嫌疑人称这些借款人注重信誉，征信良好，有还款能力，他们基本不会违约，甚至会提前还款，这样公司就无法获取更多的高利润和违约金。按照他们的话说，“从不在乎借款人有无偿还能力，只关注他们是否有借款能力。”只要借款人肯借，他们就会放款，越没有还款能力，他们越愿意放款。获取家庭信息，“法务”非法催债当借款人表达借款意向后，业务员就邀约其见面，在约定地点接待之后，就将该“准客户”推送给风控人员。风控人员对借款人提交的相关资料进行简单审核（所谓审核只是做个样子）。审核通过后，要求借款人签订空白借款协议、租房协议、开锁协议等各种霸王协议，然后扣除服务费、材料费、上门费等各种名目费用约20%-25%，并告知可分20至30周还款，但必须要6至8周后才可一次性还清。如借款人违约，违约金按每日5%累加，最后以公司负责人或股东个人名义放贷。为了下一步顺利滋扰催收借款，风控人员在借款人初次借款时就会通过各种方式，获取借款人的家庭住址、家人信息，甚至是亲戚朋友的各种信息，为后期催款做好铺垫。受害人陈女士就是这样一步步被零贷公司“套路”的。因为这样的借款条件，在客户借款后就会出现“天天缺资金、时时被催债、分分能借到”的局面。同时只要客户还有借款能力时，对应的业务员或之前的“介绍人”只要客户资金出现紧张的时候会立即“帮助”联系下一家商务公司借款，而且很容易借到钱，待客户的借款达到其本人或家庭的承受边界点的时候，所有的公司全部不予借贷，之前的零贷公司会同时催债，致使客户资金链瞬间断裂。这时之前累加的巨额“债务”如同“滚雪球”般数额已非常巨大，借款人根本无法承受。随后，最后一家放款公司专业的“法务人员”上场，拿着借款人当初亲手签署姓名、捺印的空白借款合同（合同上已经按照公司预设增加了各种“霸王条款”），到借款人家里登门要账。为了达到追账的目的，他们采用跟随、威胁、恐吓、堵锁眼、喷油漆、向亲戚朋友打威胁电话等各种非法手段进行逼债“逼债”，让借款人及其亲友不堪其扰，他们甚至还拿着事先做好的各种“证据”到法院进行起诉，打着法律的“幌子”非法侵占借款人财产。大量证据显示，这些零用贷公司有明确的组织、领导者、骨干成员、一般成员，层级清晰，分工明确，有完整的管理规定和利益分配方式，是有组织的犯罪行为。他们作案手段隐蔽，很多受害者在借款期间被蒙蔽，一直未发觉自己被诈骗，等到被“逼债”时后悔已晚，许多家庭负债累累，甚至破裂，家人和亲属每天生活在被催债的恐慌之中。目前，涉案人员中已有37人被警方采取刑事强制措施，案件还在进一步侦办中。警方提醒：“套路贷”是一种新型违法犯罪，犯罪嫌疑人利用借贷人急需用钱的心理，通过有组织、有预谋的一系列环节，通过“签订空白合同”、“虚增借款金额”等手段，将原来几千元的借款，通过种种手段飙升到几万元、几十万元，让被害人陷入了越借越多、无法偿还的借贷圈套。广大市民群众如急需用款，最好先向亲朋好友寻求资助，也可以通过银行等正规渠道申请贷款，万一需向小额贷款公司借款，借款前务必甄别贷款公司资质。贷款过程中，合同要按实际借款金额、实际约定的利息如实填写，不要签订含有高额罚息、利滚利、质押房屋租赁权等霸王条款的借款合同，避免掉入“套路贷”陷阱。同时，贷款人应保存好借款证据资料，一旦发现遭遇“套路贷”，及时报警求助。
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