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监事会职责
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监事会职责
篇一：监事会职责范本
监事会职责范本
篇二：监事会职责
监事会、监事会主席及监事的职责
监事会职责
1、检查公司的经营效益、财务、国有资产保值增值、资产运营等
情况，并有权要求执行公司业务的董事和经理报告公司的业务情况;
2、检查公司财务，核对企业会计报告、营业报告和利润分配方案，查阅账簿和其它会计资料等各种资料的真实性、合法性。每年年终，聘请有资质的会计师事务所对公司财务进行审计。
3、对公司经营运行中涉及的数额较大的投资、融资、担保、产（股）权转让等经济行为进行监督；
4、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反
法律、法规、行政规章、公司章程以及市国资委依法做出的决定（议）的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
5、当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、
高级管理人员予以纠正，必要时向市国资委或者有关主管机关报告；
6、当董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规、行政
规章或者公司章程的规定给公司造成损失、应当承担赔偿责任，而拒不承担时，向市国资委提出书面报告；市国资委书面要求监事会向人民法院提起诉讼时，依法向人民法院提起诉讼；
7、对公司董事、高级管理人员的考核提出建议；
8、对公司独资、控股子企业及重要的参股公司依法进行监督；
9、法律、法规、行政规章和公司章程规定以及市国资委授予的其
监事会主席岗位职责
1、全面负责主持监事会工作、负责监事会的日常工作；
2、召集、主持监事会会议；
3、组织检查、监督董事、高级管理人员有无违反法律、法规、公
司章程及各项决议的行为；
4、组织检查、监督公司经营业务、财务状况；
5、组织检查、查阅公司财务帐簿和其它会计资料；
6、组织核对会计报告、营业报告和利润分配方案等财务资料；
7、组织对各级管理部门的工作进行检查、监督、考核；
8、可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。
9、组织对各部门、驻外机构的管理进行监督、检查、考核；
10、有权代表公司与董事交涉或对董事起诉；
11、有权对公司所发生的问题提出质询；
12、签署监事会的报告和其他重要文件；
13、负责组织完成国资委交办的其他重要工作；
1、负责监督董事、经理等管理人员有无违反法律、法规、公司章
程及各项决议的行为;
2、负责检查公司经营业务，财务状况和查阅帐簿及其他会计资料;
3、负责核对会计报告、营业报告和利润分配等财务资料；
4、有权建议召开临时股东大会;
5、有权要求执行公司业务的董事和经理报告公司的业务情况;
6、负责对各部门、各驻外机构管理的工作进行检查、监督、考核;
7、可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。
8、有权对公司的管理提出建议和意见;
9、有权对公司发生的问题提出质疑;
二〇**年十二月九日
篇三：监事会工作职责
监事工作职责
一、负责监督理事、经理等管理人员有无违反法律、法规、合作社章程及社员代表大会决议的行为；
二、负责检查合作社业务，财务状况和查阅帐簿及其他会计资料；
三、有权要求执行合作社业务的理事和经理报告合作社的业务情况；
对合作社各级人员进行监督、检查、考核；
五、负责对合作社的工作进行检查、监督、考核；
六、有权对合作社的管理提出建议和意见；
七、有权对合作社发生的问题提出质疑；
八、对所承担的工作全面负责。
开展“两学一做”学习教育，是推动党内教育经常化和制度化的重要实践。党内教育是党的建设的基础性工作和长期性任务，是党的优良传统和重要政治优势。
关于2016年两学一做试题库
1.新党章学习100问
2.《廉洁自律准则》和《纪律处分条例》竞赛100题
3.学习习总书记系列讲话简答100题
新党章学习100问
一、准确把握新党章实质(总纲)
1、中国共产党成立90多年来，党章经历了多少次修改?
答：我们党的第一部党章是党的二大制定的,二大以后的历次代表大会(五大除外)均对党章做出不同程度的修改，现行党章是1982年9月的十二大修改制定的，党的十三大、十四大、十五大、十六大、十七大都对党章作了不同程度的修改，算下来，党章经历了16次修改
2、为什么党代会多次修改党章?
答：党章是党的根本大法，它集中体现党的理论和路线方针政策，体现党的重要制度和体制机制。因此，党的基本内容要保持连续性和稳定性。同时，也要根据形势和任务的发展变化来对党章进行必要的修改。
3、怎样理解党章修改案把科学发展观同马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“
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银城建设:公开转让说明书
公告日期：
（一）公司治理机制、内部控制制度的建设情况......82
（二）公司董事会对公司治理机制执行情况的评估意见......82
三、最近两年一期内存在违法违规及受处罚的情况......83
（一）公司最近两年一期内是否存在违法违规及受处罚情况......83
（二）控股股东、实际控制人最近两年一期内是否存违法违规及受处罚情况......85
四、公司的独立性情况......85
（一）业务独立性......85
（二）资产独立性......86
（三）人员独立性......86
（四）财务独立性......86
（五）机构独立性......87
五、同业竞争情况......87
（一）公司持股5%以上的股东及董监高投资或控制的其他企业情况......87
（二）公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员与公司之间的同业竞争情况......94
（三）为避免今后出现新的或潜在的同业竞争情形的安排......94
六、资金、资产及其他资源的使用情况和制度安排......95
（一）公司被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款......95
（二）为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保情况......95
（三）为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取
的具体安排......96
七、董事、监事和高级管理人员相关情况说明......96
（一）董事、监事、高级管理人员持股情况......96
（二）其他情况说明......96
八、董事、监事、高级管理人员在近两年一期发生变动的情况及原因......97
（一）董事、监事和高级管理人员变动情况......97
（二）董事、监事和高级管理人员变动原因......97
第四章公司财务......98
一、公司报告期财务会计报告的审计意见......98
（一）财务报表的编制基础......98
（二）最近两年一期合并财务报表范围......98
（三）最近两年一期财务会计报告的审计意见......98
二、公司报告期经审计的财务报表......98
（一）合并资产负债表......98
（二）合并利润表......101
（三）合并现金流量表......102
（四）合并所有者权益变动表......104
（五）母公司资产负债表......107
（六）母公司利润表......110
（七）母公司现金流量表......111
（八）母公司所有者权益变动表......112
三、主要会计政策、会计估计......115
四、会计政策、会计估计的变更......145
五、公司报告期主要会计数据和财务指标......145
（一）主要财务指标......145
（二）主要财务指标分析......146
六、报告期利润形成的有关情况......151
（一）收入及相关分析......151
（二）主要费用及变动情况......156
（三）重大投资收益及非经常性损益情况......158
（四）各项税收政策及缴纳的主要税种......161
七、报告期各期末主要资产情况......161
（一）流动资产构成及变动分析......162
（二）非流动资产构成及变动分析......172
（三）资产减值准备计提情况......177
八、报告期各期末主要负债情况......177
（一）短期借款......178
（二）应付账款......178
（三）预收账款......179
（四）应付职工薪酬......180
（五）其他应付款......182
（六）应交税费......183
（七）公司担保、保证、抵押、质押、票据贴现等其他或有负债，逾期未偿还债项情况183
九、股东权益......184
（一）实收资本......184
（二）盈余公积......184
（三）未分配利润......184
（四）尚未实施完毕的股权激励计划......185
十、关联方、关联关系、关联交易......185
（一）关联方及关联关系......185
（二）关联方交易......186
十一、提请投资者关注的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项......193
（一）或有事项......193
（二）承诺事项......193
（三）资产负债表日后事项......193
十二、报告期内资产评估情况......193
十三、公司最近两年一期股利分配政策、实际股利分配情况以及公开转让后的股利分配政策194
（一）股利分配的一般政策......194
（二）公司最近两年一期利润分配情况......194
（三）公开转让后的股利分配政策......194
十四、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的情况......194
十五、风险管理体系和措施......194
第五章有关声明......198
第六章附件......199
在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：
一般名词释义
公司、本公司、股份指
南京银城建设发展股份有限公司
公司、银城建设
银城装饰、有限公司指
南京银城装饰设计有限公司，即南京银城建设发展股份有限公司
南京港澳新晖装饰设计工程有限公司，即南京银城建设发展股份
有限公司的前身
南京港澳新晖工程实业发展有限公司，即南京银城建设发展股份
有限公司的前身
银城地产集团股份有限公司，系股份公司股东之一
南京嘉彧企业管理中心（有限合伙），系股份公司股东之一
南京惠森家具有限公司，系报告期内公司参股企业
南京心逸家信息科技有限公司，系报告期内公司控股子公司
南京银城房地产开发有限公司，系银城集团全资子公司
南京华中房地产开发有限责任公司，系银城地产全资子公司
南京西城房地产开发有限公司，系银城地产全资子公司
南京银澜投资管理有限公司，系银城地产全资子公司
南京银安装饰工程有限公司，系银城地产持股51%的企业
南京弘安房地产开发有限公司，系银城集团持股51%的企业
南京弘佑房地产开发有限公司，系弘安地产全资子公司
南京弘全房地产开发有限公司，系弘安地产持股51%的企业
南京银卓房地产开发有限公司，系银城集团全资子公司
南京银广房地产开发有限公司，系银城集团全资子公司
南京易城房地产开发有限公司，系银城集团全资子公司
南京银龙房地产开发有限公司，系银城集团持股51%企业
南京锦城佳业营销策划有限公司，系银城集团全资子公司
南京马会置业有限公司，系银城集团全资子公司
无锡银城房地产开发有限公司，系银城集团全资子公司
无锡世纪花园房地产开发有限公司，系无锡银城全资子公司
重庆苏逸房地产开发有限公司，系银城集团全资子公司
南京银城物业服务股份有限公司，系银城集团持股80%的控股子
南京银城惠美佳家政服务有限公司，系银城物业全资子公司
南京银城科技有限公司，系银城物业全资子公司
南京华中苑酒店有限公司，系银城集团全资子公司
南京搏力健身有限公司，系银城集团持股100%的企业
南京特埔纳贸易有限公司，系银城集团全资子公司
南京原谷生态农业有限公司，系银城集团全资子公司
南京东方颐年健康产业发展有限公司，系银城集团持股79.25%的
南京东方颐年养老服务有限公司，系银城集团持股61%的企业
南京叮咚信息技术有限公司，系银城集团持股73.1%的企业
银城千万间
南京银城千万间资产管理有限公司，系叮咚信息全资子公司
南京石城教育发展有限公司，系银城集团持股5%的企业
南京银逸润投资管理有限公司，系银城集团持股40%的企业
南京旭城房地产开发有限公司，系银城集团持股49%的企业
劳务作业发包人将其所承包的房屋建筑或市政 基础设施工程中
的劳务作业发包给有资质的劳务作业承包人，由劳务作业承包人
按约定完成劳务作业内容的行为
新晖装饰股权投资管理有限公司股东会/南京港澳新晖装饰设计
工程有限公司股东会/南京银城装饰设计有限公司股东会
南京银城建设发展股份有限公司股东大会
南京银城建设发展股份有限公司董事会
南京银城建设发展股份有限公司监事会
股东大会、董事会、监事会
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公司在全国中小企业股份转让系统进行股份公开转让行为
2014年、2015年及月
主办券商、金元证券指
金元证券股份有限公司
人民币元、人民币万元
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所、律师
国浩律师（南京）事务所
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
专业名词释义
公共建筑进行装饰装修的简称
家庭建筑进行装饰装修的简称
劳务作业发包人将其所承包的房屋建筑或市政基础设施工程中的
劳务作业发包给有资质的劳务作业承包人（劳务公司）、由劳务
作业承包人按约定完成劳务作业内容的行为。
由客户自行采购主要材料。
布置和陈设于室内的易更换、易变动位置的饰物与家具，如窗帘、
活动家具、灯具、配饰等。
家装公司一般将家居装修中涉及的材料分为两类：一类是与基础
辅材、主材
施工密不可分的基础装饰材料（即辅材），如：板材、油漆、电
线等；另一类是对装饰效果影响较大的、多用于装饰表面的材料
（即主材），如：木地板、墙地砖、灯具、洁具等。
建筑装饰工程委托方或者建设方。
由支承结构体系与面板组成的、可相对主体结构有一定位移能力、
不分担主体结构所受作用的建筑外围护结构或装饰性结构。
在装修中被隐蔽起来，表面上无法看到的施工项目，“隐蔽工程”
都会被后一道工序所覆盖，所以很难检查其材料是否符合要求、
施工是否规范。家庭装修的隐蔽工程主要包括六个方面：给排水
工程、电气管线工程、地板基层、护墙板基层、门窗套板基层、
吊顶基层。
对设计、业务、投标、施工要求等信息进行技术交流、沟通、明
确或统一理解含义的文件化的表述或口头表达。
即建筑信息模型(BuildingInformationModeling)技术，是在计
算机辅助设计(CAD)等技术基础上发展起来的一项全生命周期多
维建筑模型信息集成管理技术。
3D打印技术
是一种以数字模型文件为基础，运用粉末状金属或塑料等可粘合
材料，通过逐层打印的方式来构造物体的技术。
是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统的技术。它利
VR表现技术
用计算机生成一种模拟环境，利用多源信息融合的交互式三维动
态视景和实体行为的系统仿真使用户沉浸到该环境中。
本说明书中合计数与各单项直接相加之和在尾数上如有不符均由四舍五入
第一章公司基本情况
一、公司概况
中文名称：南京银城建设发展股份有限公司
法定代表人：黄春勇
有限公司设立日期：日
股份公司设立日期：日
注册资本：人民币1,000万元
住所：南京市鼓楼区江东北路289号银城广场2001室南侧
邮编：310020
电话号码：025-
传真号码：
互联网网址：http:www.njench.cn
电子邮箱：
信息披露负责人：刘云
统一社会信用代码：58164L
所属行业：根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），
公司所处建筑装饰行业属于“E50 建筑装饰和其他建筑业”；根据《国民经济行
业分类与代码》（GB/T），公司所处行业属于“E50 建筑装饰和其他
建筑业”之“E5010 建筑装饰业”；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》（2015
年），公司所处行业属于“E5010建筑装饰业”；根据《挂牌公司投资型行业分
类指引》（2015年），公司所处行业属于“建筑与工程”。
经营范围：建筑装饰工程设计、施工；空调、暖通设备、综合线路安装；房
屋建筑、地基及基础工程、工程设备销售、租赁；园林绿化工程；置业管理；计
算机网络设计、施工；体育场地铺装；家具生产、销售；建筑及装饰材料、装饰
品、百货、办公用品、五金交电、通信设备（不含地面卫星接收设施）、工艺美
术品（不含黄金制品及字画）、橡胶制品销售；工程信息咨询与合作；企业形象
策划；经济信息咨询；承接楼宇、住宅小区智能化系统、自动控制系统工程的设
计、集成、安装；计算机软硬件开发及综合布线、相关技术服务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务：建筑装饰装修工程的设计与施工。
二、股份挂牌情况
（一）股票代码、股票简称、挂牌日期
股票代码：【】
股票简称：银城建设
挂牌日期：【】
（二）公司股份总额、股票种类、每股面值及股东所持股份的限售安排
公司股份总额：10,000,000股
股票种类：人民币普通股
每股面值：1.00元
据《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成
立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证
券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当
向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不
得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上
市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本
公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公
司股份做出其他限制性规定”。
《全国中小企业股份转让系统业务规则》（试行）第2.8条规定：“挂牌公
司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时
间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际
控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，
主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原
因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规
股份公司于日成立，由南京银城装饰设计有限公司以经审计的
净资产折股的方式整体变更为南京银城建设发展股份有限公司。在股份公司设立
满一年（即日）之前，公司无可转让的股份。同时，公司的7名股东
中有4名为董事会成员，1名为监事会成员，应当执行《公司法》第一百四十一条：
“公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有
本公司股份总数的百分之二十五”的规定。
除上述情况外，截至本公开转让说明书出具日，公司股东所持股份不存在被
冻结、质押等转让受限情况。除根据《公司法》第一百四十一条、《全国中小企
业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条规定的限售条件之外，公司股东无
其他自愿锁定股份的承诺。
公司现有股东持股情况及本次可进入全国中小企业股份转让系统公开转让
的股份数量如下：
持股比例（%） 本次可公开转
让的股票数量
董事长、总经理
董事、常务副总经
董事、副总经理
董事、财务负责
人、董事会秘书
10,000,000
（三）股东对所持股份自愿锁定的承诺
公司股东未就所持股份作出除相关法律法规规定以外的自愿锁定承诺。
（四）股票转让方式
公司挂牌后，股票将采用协议转让方式进行交易。
三、公司股权结构及变化和主要股东基本情况
（一）股权结构图
黄春勇等17名自然人
南京银城建设发展股份有限公司
（二）股本的形成及其变化和重大资产重组情况
1、公司股本的形成及变化情况
(1)2000年12月，新晖装饰设立
日，杨贡立、陈丽群签署了《发起人协议》，约定设立“南
京港澳新晖装饰设计工程有限公司”，新晖装饰注册资本为280万元，其中杨贡
立认缴出资252万元，占注册资本的90%，陈丽群认缴出资28万元，占注册资
日，新晖装饰召开首次股东会，全体股东一致通过新晖装
饰上述设立事项。
日，江苏鼎信会计师事务所有限公司出具苏鼎验（2000）
4-2033号《验资报告》，经审验确认，截至日，有限公司（筹）
已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币280万元，均为货币资金。
日，南京市工商行政管理局核准新晖装饰成立，并向新晖
装饰核发企业法人营业执照，注册号为9，住所为南京市玄武区北
极阁3号-4；法定代表人为杨贡立；注册资本280万元；企业类型为有限责任公
司；经营范围为：室内装饰工程设计、施工；工程设备销售、租赁；装饰材料、装饰品销售；工程信息咨询；营业期限为日至
新晖装饰设立时的股权结构如下：
股东姓名或名称
出资额（万元）
(2)2001年3月，第一次增资
日，新晖装饰召开股东会，全体股东一致同意将新晖装饰注
册资本从280万元增加到510万元，其中杨贡立以货币增资207万元，陈丽群以
货币增资23万元。同日，通过章程修正案。
日，江苏鼎信会计师事务所有限公司出具了苏鼎信（2001）
第4-0085号《验资报告》，经审验，截至日止，新晖装饰增加投
入资本230万元，变更后的注册资本为510万元。
日，南京市工商行政管理局核准本次变更并换发变更后的企
业法人营业执照。
本次增资完成后，新晖装饰股权结构如下：
出资额（万元）
(3)2003年2月，第一次变更公司名称、住所、经营范围
日，新晖装饰召开股东会，全体股东一致同意将公司名称变
更为南京港澳新晖工程实业发展有限公司；住所变更为浦口区汤泉镇6号；经营
范围变更为：室内装饰工程设计、施工；工程设备销售、租赁；园林绿化工程；
装饰材料、装饰品、百货、办公用品、五金交电、通信设备（不含地面卫星接收
设施）、工艺美术品（不含黄金制品及字画）销售；工程信息咨询；并通过《章
程修正案》。
日，南京市工商行政管理局核准本次变更并换发变更后的企
业法人营业执照。
(4)2003年3月，第一次股权转让、第二次变更经营范围
日，陈丽群与任健签署了《出资转让协议书》，陈丽群将其
持有的新晖工程10%的出资额以51万元为对价转让给任健。
日，新晖工程召开股东会，经全体股东一致同意，原股东陈
丽群持有的新晖工程10%出资额转让给任健，由任健担任公司法定代表人；公司
的经营范围变更为：室内装饰工程设计、施工；空调、暖通设备、综合线路安装；
房屋建筑、地基及基础工程、工程设备销售、租赁；园林绿化工程；置业管理；
计算机网络设计、施工；体育场地铺装；家具生产、销售；建筑及装饰材料、装
饰品、百货、办公用品、五金交电、通信设备（不含地面卫星接收设施）、工艺
美术品（不含黄金制品及字画）、橡胶制品销售；工程信息咨询与合作；企业形
象策划；经济信息咨询。
日，新晖工程就上述变更事宜完成工商变更登记，并获得南
京市工商行政管理局换发的企业法人营业执照。
本次变更完成后，新晖工程的股权结构如下：
出资额（万元）
(5)2004年4月，第二次股权转让
日，新晖工程召开股东会，经全体股东一致同意，原股东任
健持有的新晖工程10%出资额转让给胡宝戟，由胡宝戟担任公司法定代表人，并
通过《章程修正案》。
同日，胡宝戟与任健签署了《出资转让协议书》，任健将其持有的新晖工程
10%的出资额以51万元为对价转让给胡宝戟。
日，新晖工程就上述变更事宜完成工商变更登记，并获得南
京市工商行政管理局换发的企业法人营业执照。
本次变更完成后，新晖工程的股权结构如下：
出资额（万元）
(6)2004年9月，第三次股权转让
日，新晖工程召开股东会，经全体股东一致同意，原股东胡
宝戟持有的新晖工程10%出资额转让给唐建军，由唐建军担任公司法定代表人，
并通过《章程修正案》。
日，胡宝戟与唐建军签署了《出资转让协议书》，胡宝戟将
其持有新晖工程10%的出资额以51万元的对价转让给唐建军。
日，新晖工程就上述变更事宜完成工商变更登记，并获得南
京市工商行政管理局换发的企业法人营业执照。
本次变更完成后，新晖工程的股权结构如下：
出资额（万元）
(7)2005年3月，第四次股权转让，第三次经营范围、第二次公司名称变更
日，杨贡立与孔伟签订了《出资转让协议书》，约定杨贡立
将其持有的新晖工程45%出资额以17.55万元的价格转让给孔伟；杨贡立与南京
银城房地产开发有限公司签订了《出资转让协议书》，约定杨贡立将其持有的新
晖工程20%出资额以7.8万元的价格转让给南京银城房地产开发有限公司；杨贡
立与朱启宁签订了《出资转让协议书》，约定杨贡立将其持有的新晖工程25%
出资额以9.75万元的价格转让给朱启宁；唐建军与朱启宁签订了《出资转让协
议书》，约定唐建军将其持有的新晖工程10%出资额以3.9万元的价格转让给朱
此次股权转让价格较低的主要原因是，新晖工程当时经营管理不善，连年亏损，坏账金额较大，且实际控制人杨贡立忙于他事，无暇管理新晖工程事务，故以较低的价格转让新晖工程股权。
日，新晖工程召开股东会，全体股东一致同意前述股权转让
事宜；公司名称变更为南京银城装饰设计有限公司；公司经营范围变更为：建设
装饰工程设计、施工；空调、暖通设备、综合线路安装；房屋建筑、地基及基础
工程、工程设备销售、租赁；园林绿化工程；置业管理；计算机网络设计、施工；
体育场地铺装；家具生产、销售；建筑及装饰材料、装饰品、百货、办公用品、五金交电、通信设备（不含地面卫星接收设施）、工艺美术品（不含黄金制品及
字画）、橡胶制品销售；工程信息咨询与合作；企业形象策划；经济信息咨询；
承接楼宇、住宅小区智能化系统、自动控制系统的设计、集成、安装；计算机软
硬件开发及综合布线、相关技术服务；公司法定代表人变更为黄清平；并通过《章
程修正案》。
日，银城装饰就上述变更事宜完成工商变更登记，并获得南
京市工商行政管理局换发的企业法人营业执照。
本次变更完成后，银城装饰的股权结构如下：
出资额（万元）
南京银城房地产开发有限公司
(8)2006年7月，第五次股权转让、第二次增资
日，朱启宁与银城房地产开发有限公司签订了《股权转让协
议书》，约定朱启宁将其持有的银城装饰35%出资额以13.3万元为对价转让给
银城房地产开发有限公司；孔伟与银城房地产开发有限公司签订了《股权转让协
议书》，约定朱启宁将其持有的银城装饰45%出资额以17.1万元为对价转让给
银城房地产开发有限公司。
本次股权转让价格较低主要是两个原因：一是当时银城装饰的经营状况依然延续了2005年亏损和低迷的状态，坏账问题也没有解决，公司实际净资产（扣
除坏账部分）较低。二是朱启宁、孔伟2005年从公司前股东杨贡立、唐建军所
受让股权的价格也较低，虽然2006年以较低价格转让给银城集团，但个人实际
承受的经济损失较小。
日，银城装饰召开股东会，全体股东一致同意前述股权转让
日，银城装饰股东银城房地产开发有限公司作出书面决议：
增加银城装饰注册资本至1,000万元，新增注册资本490万元全部由银城房地产
开发有限公司认缴；公司类型变更为有限公司（法人独资）。
日，江苏日月会计师事务所有限公司出具了苏日月会验字
（2006）第073号《验资报告》，经审验，截至日止，银城装饰
已收到股东缴纳的新增注册资本490万元，均以货币出资，变更后的累计注册资
本实收金额为1,000万元。
日，银城装饰就上述变更事宜完成工商变更登记，并获得南
京市工商行政管理局换发的企业法人营业执照。
本次变更完成后，银城装饰的股权结构如下：
出资额（万元）
银城房地产开发有限公司
注：日，经南京市工商局核准，南京银城房地产开发有限公司名称变更
为银城房地产开发有限公司。
(9)2012年7月，第六次股权转让
日，银城集团与黄春勇签订了《股权转让协议》，约定银城
集团将其持有的公司500万元出资额以500万元为对价转让给黄春勇；银城集团
与陆宁签订了《股权转让协议》，约定银城集团将其持有的公司100万元出资额
以100万元为对价转让给陆宁；银城集团与廖国忠签订了《股权转让协议》，约
定银城集团将其持有的公司50万元出资额以50万元为对价转让给廖国忠；银城
集团与张迎春签订了《股权转让协议》，约定银城集团将其持有的公司50万元
出资额以50万元为对价转让给张迎春。
日，银城装饰股东银城集团作出决定，同意前述股权转让事
日，公司就上述事项完成工商变更，并取得南京市工商行政
管理局换发的企业法人营业执照。
本次变更完成后，银城装饰的股权结构如下：
出资额（万元）
银城地产集团股份有限公司
注：日，经南京市工商局核准，南京银城房地产开发有限公司变更为银
城实业股份有限公司；日，经南京市工商局核准，银城实业股份有限公司变
更为银城地产股份有限公司；日，经南京市工商局核准，银城地产股份有限
公司变更为银城地产集团股份有限公司。
(10)2015年10月，第七次股权转让
日，陆宁与曹佳宁签订了《股权转让协议》，约定陆宁将其
持有的银城装饰100万元出资额以1,569,340元为对价转让给曹佳宁；张迎春与
曹佳宁签订了《股权转让协议》，约定张迎春将其持有的银城装饰50万元出资
额以784,670元为对价转让给曹佳宁；同日，银城装饰召开股东会，全体股东一
致同意前述股权转让事宜。
日，银城装饰就上述事项完成工商变更，并取得南京市浦
口区市场监督管理局换发的企业法人营业执照。
本次变更完成后，银城装饰的股权结构如下：
出资额（万元）
银城地产集团股份有限公司
(11)2015年12月，第二次变更公司住所、第八次股权转让
日，银城装饰召开股东会，全体股东一致同意公司的住所
变更为南京市鼓楼区江东北路289号银城广场2001室南侧，并通过《章程修正
日，黄春勇与曹佳宁签订《股权转让协议》，约定黄春勇将
其持有的银城装饰50万出资额以784,670元为对价转让给曹佳宁。同日，银城
装饰召开股东会，全体股东一致同意前述股权转让事宜，并通过《章程修正案》。
日，银城装饰就上述事项完成工商变更，并取得南京市鼓
楼区市场监督管理局换发的企业法人营业执照。
本次变更完成后，银城装饰的股权结构如下：
股东姓名或名称
出资额（万元）
银城地产集团股份有限公司
(12)2016年5月，第九次股权转让
日，嘉彧合伙与曹佳宁签订《股权转让协议》，约定曹佳宁
将其持有的银城装饰77万出资额以1,243,793.37元为对价转让给嘉彧合伙；曹
佳宁与马云飞签订了《股权转让协议》，约定曹佳宁将其持有的银城装饰41万
出资额以662,279.59元为对价转让给马云飞；曹佳宁与管兵签订了《股权转让协
议》，约定曹佳宁将其持有的银城装饰41万出资额以662,279.59元为对价转让
给管兵；曹佳宁与刘云签订了《股权转让协议》，约定曹佳宁将其持有的银城装
饰41万出资额以662,279.59元为对价转让给刘云。同日，银城装饰召开股东会，
全体股东一致同意前述股权转让事宜，并通过《章程修正案》。
本次股权转让的作价依据是以北京永拓会计师事务所出具的文号为京永苏年审号《审计报告》审计的净资产为基础并扣除2015年年度分配的利润后而定。
日，银城装饰就上述事项完成工商变更，并取得南京市鼓楼
区市场监督管理局换发的企业法人营业执照。
本次变更完成后，公司股权结构如下：
股东姓名或名称
出资额（万元）
4,500,000.00
3,000,000.00
770,000.00
500,000.00
410,000.00
410,000.00
410,000.00
10,000,000.00
（13）2016年7月，有限公司整体变更为股份公司
日，有限公司召开股东会，决定以有限公司全体股东为股份公司
的发起人，以日为基准日，有限公司整体变更为股份有限公司。同
意北方亚事评报字[2016]第01-391号《资产评估报告》，截至日，公
司净资产评估值为1,414.12万元。同意中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的中兴华审字（2016）第JS-1217号《审计报告》，截至日，公司
经审计的账面净资产值为人民币13,733,454.13元。全体股东一致同意以经审计的
净资产折合成股份有限公司股本，共计折合股本1,000万股，每股面值人民币1元，净资产大于股本部分计入股份有限公司资本公积。由各发起人按照各自在公司的
出资比例持有相应数额的股份，整体变更设立股份公司。
日，公司召开南京银城建设发展股份有限公司创立大会暨首
次股东大会，审议通过了《关于南京银城建设发展股份有限公司筹办情况报告的
议案》、《关于南京银城建设发展股份有限公司设立费用的报告》、《关于〈南
京银城建设发展股份有限公司章程〉的议案》、《关于〈南京银城建设发展股份
有限公司股东大会议事规则〉的议案》等一系列议案，并选举了第一届董事会和
日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《南京银
城建设发展股份有限公司（筹）验资报告》（中兴华验字[2016]JS-0059号)，对
此次改制进行了审验。
日，公司取得了南京市工商局颁发的统一社会信用代码为
58164L的营业执照，股份公司正式成立。公司注册资本1,000万元，法定代表人为黄春勇。
股份公司成立时的股权结构如下：
股份数量（股）
持股比例（%）
4,500,000.00
净资产折股
3,000,000.00
净资产折股
770,000.00
净资产折股
500,000.00
净资产折股
410,000.00
净资产折股
410,000.00
净资产折股
410,000.00
净资产折股
10,000,000.00
2、子公司、参股公司股本形成及其变化情况
（1）南京惠森家具有限公司（已更名为“南京惠森木业有限公司”）
A、2013年7月，惠森家具成立
日，经江苏省工商行政管理局（）名称预核登记[2013]
第《名称预先核准通知书》核准，由陈芳弟、银城装饰共同出资组建
南京惠森家具有限公司。
日，江苏日月会计师事务所有限公司出具苏日月会验字
（2013）第047号《验资报告》，经审验，截至日止，南京惠森
家具有限公司（筹）已收到股东投入的资本140万元，其中货币出资480,080元,
实物出资919,920元。实物出资系银城装饰与陈芳娣以自己持有的机器设备出资，
经江苏天仁资产评估师事务所有限公司评估，并出具苏天仁评报字（2013）第
1335号《资产评估报告》，评估价值总额为919,920元。
日，经南京市江宁区工商行政管理局核准，自然人陈芳娣与银城
装饰共同出资设立了南京惠森家具有限公司；注册号：517；法定
代表人：陈芳娣；住所：南京市江宁区江宁街道妙庄村；注册资本140.00万元；
经营范围：家具生产、销售；建筑装饰工程设计、施工；空调、暖通设备、综合
线路的安装；房屋建筑、地基及基础工程、园林绿化工程的施工；体育场地铺装；
建筑材料、装饰材料、装饰品、百货、办公用品、五金交电、通信设备、工艺美
术品、橡胶制品的销售；工程信息咨询；企业形象策划；经济信息咨询；楼宇及
住宅小区智能化体系统、自动控制系统工程的设计、集成、安装；计算机软硬件
开发及综合布线、相关技术服务。
惠森家具设立时的股权结构如下：
出资额（万元）
B、2015年6月，第一次股权转让
日，银城装饰与陈芳弟签订《股权转让协议书》，约定银城
装饰将其所持惠森家具40%的出资额转让给陈芳弟，股权转让款100万元。
日，惠森家具召开股东会，全体股东一致同意银城装饰将其
所持惠森家具的40%出资额转让给陈芳弟，并通过新的《公司章程》。
日，惠森家具就上述股权变更事宜完成工商变更登记，并取
得《公司准予变更登记通知书》。
本次变更完成后，惠森家具的股权结构如下：
出资额（万元）
（2）南京心逸家信息科技有限公司
A、2015年11月，心逸家成立
日，江苏省南京市工商行政管理局（）名称预核
登记[2015]第《名称预先核准通知书》核准“南京心逸家信息科技有限
公司”，由银城装饰与自然人郭绪杰、王恒、徐鹏共同出资设立。
日，江苏日月会计师事务所有限公司出具苏日月会验字
（2015）第023号《验资报告》，审验确认截至日止，南京心
逸家信息科技有限公司（筹）已收到股东投入的资本230万元，各股东全部以货
日，经南京市雨花台区市场监督管理局核准，银城装饰与
自然人郭绪杰、王恒、徐鹏共同出资设立南京心逸家信息科技有限公司；统一社
会信用代码：MBM4JXX；法定代表人：曹佳宁；住所：南京市雨
花台区软件大道168号3幢3楼303室；注册资本230万元；经营范围：信息技
术咨询服务；网络技术服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；软件开发；
网络工程施工；代理、发布国内各类广告；投资与资产管理；厨房、卫生间用具
及日用杂货、建材、灯具、装饰物品、家用电器销售；胶合板、刨花板、地板、木质家具制造；电气安装；管道和配套设备安装；建筑工程、装饰工程施工。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
心逸家设立时的股权结构如下：
认缴注册资本（元）
持股比例（%）
1,449,000.00
460,000.00
161,000.00
230,000.00
2,300,000.00
B、2016年5月，第一次股权转让
日，银城装饰与郭绪杰签订《股权转让协议书》，约定银城
装饰将其所持心逸家30%出资额为转让给郭绪杰，股权转让款142,857元；银城
装饰与徐鹏签订《股权转让协议书》，约定银城装饰将其所持心逸家20%出资额
转让给徐鹏，股权转让款95,238元；银城装饰与王恒签订《股权转让协议书》，
约定银城装饰将其所持心逸家13%的出资额转让给王恒，股权转让款61,905元。
日，心逸家信息召开股东会，全体股东一致同意前述股权转
日，心逸家就上述股权变更事宜完成工商变更登记，并取得
变更后的《营业执照》。
本次变更完成后，心逸家的股权结构如下：
认缴注册资本
持股比例（%）
1,150,000.00
690,000.00
460,000.00
2,300,000.00
3、公司重大资产重组情况
报告期内，公司的重大资产重组情况如下：
（1）2015年6月，惠森家具的转让
日，银城装饰与陈芳弟签订《股权转让协议书》，约定银城
装饰将其所持惠森家具40%的出资额转让给陈芳弟，股权转让款100万元。
上述事项详见“第一章基本情况”之“三、公司股权结构变化”之“（二）股本的形成及其变化”。
（2）2016年5月，心逸家的转让
日，银城装饰与郭绪杰签订《股权转让协议书》，约定银城
装饰将其所持心逸家30%出资额为转让给郭绪杰，股权转让款142,857元；银城
装饰与徐鹏签订《股权转让协议书》，约定银城装饰将其所持心逸家20%出资额
转让给徐鹏，股权转让款95,238元；银城装饰与王恒签订《股权转让协议书》，
约定银城装饰将其所持心逸家13%的出资额转让给王恒，股权转让款61,905元。
上述事项详见第三节之“（二）股本的形成及其变化”之“2、子公司、参
股公司股本形成及其变化情况”。
公司设立心逸家的最初目的是尝试“互联网+”模式，推动公司主业发展。心逸家成立后发生了大量支出，月亏损金额为1,818,731.03元，2015年度亏损金额为51,661.73元。因为公司预计心逸家后续还将发生大额支出，短期内不能产生收益，将对公司业绩产生不利影响。因此公司2016年5月将持有的心逸家股权进行转让。此后，心逸家与公司不存在任何关联关系。心逸家的股权转让程序符合规定，转让价款经过专业机构评估。
转让子公司心逸家股权的交易对手方与公司及股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，不涉及利益输送。
公司的子公司心逸家短期内无法产生盈利，处置子公司对公司经营及财务状况产生积极影响。
心逸家2015年12月设立至2016年5月被公司出售股权期间，公司持有心逸家63%的股权，法定代表人为银城装饰委派的人员曹佳宁，心逸家任何重大决策需经过银城装饰的同意，心逸家受银城装饰的控制。
心逸家2015年12月设立至2016年5月被公司出售股权期间，未生产产品，未产生业务收入，也没有与客户签署销售合同，未从事与营业执照不相符或需要行政许可的经营活动。除了公司为其提供的办公室装修业务（金额238,271.35元）外，与公司之间不存在内部交易，亦对公司业务也没有起到联动或促进作用。
除了以上事项外，公司报告期内未发生重大资产重组情况。
（三）主要股东情况
1、控股股东及实际控制人基本情况
公司控股股东、实际控制人为黄春勇，直接持有公司 45%的股份，现任公
司董事长、总经理，能够对公司经营管理和决策施加重大影响。另外，南京嘉彧
企业管理中心（有限合伙）持有公司 7.7%的股份，其中黄春勇持有该合伙企业
2%的份额，为普通合伙人及执行事务合伙人，嘉彧合伙由黄春勇执行合伙事务。
黄春勇直接和间接控制公司 52.7%股份的表决权，实际控制公司的经营管理，因
此被认定为公司的控股股东及实际控制人。公司控股股东和实际控制人在报告期
内未发生变化。
黄春勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年1月出生，工商管理
硕士。1994年7月，毕业于南京建筑职业技术教育中心工民建专业，2007年8
月，毕业于英国威尔士大学纽波特商学院；2011年10月，毕业于中欧国际工商
学院，工商管理硕士学位；1994年9月至2006年1月，就职于银城地产集团股
份有限公司，先后为员工、综合计划部经理；2006年2月至2009年4月，就职
于南京西城房地产开发有限公司，先后任综合计划部经理、项目经理、总经理助
理；2009年5月至2016年7月，任南京银城装饰设计有限公司董事长及法定代
表人。2015年3月至2016年5月，任南京银城地产集团有限公司总裁助理。2016
年5月至今，担任嘉彧合伙执行事务合伙人、法定代表人。
股份公司成立后，黄春勇先生担任公司董事长兼总经理、法定代表人，任期
黄春勇先生除持有本公司的45%的股份外，还持有南京嘉彧企业管理中心
（有限合伙）2%的份额，除此之外，未持有其他公司股份。
2、法人股东及合伙企业股东主要情况
（1）银城地产集团股份有限公司
银城集团持有公司300万股股份。银城集团成立于日，统一社
会信用代码：37435X，注册资本27,523.35万元，法定代表人为黄
清平；住所为南京市鼓楼区江东北路289号2101室；经营范围为房地产开发、商
品房销售；商品房租赁；建筑装潢；建筑设计；自营和代理各类商品和技术的进
出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；实业投资。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止日，银城集团的股权结构如下：
认缴出资额
实缴出资额
102,912,674
102,912,674
52,667,893
52,667,893
南京穗讯投资管
42,329,637
42,329,637
理咨询有限公司
江苏新苑实业投
28,533,311
28,533,311
资有限公司
21,901,461
21,901,461
11,229,171
11,229,171
10,151,323
10,151,323
275,233,500
275,233,500
（2）南京嘉彧企业管理中心（有限合伙）
嘉彧合伙持有公司77万股的股份。嘉彧合伙成立于日；出资总
额：127万元；出资方式：货币出资；营业期限自日至2046年05月
11日；统一社会信用代码：MKNXT8Y；主要经营场所：南京市浦
口区江浦街道雨山路48号文创园东区A栋153号；执行事务合伙人：黄春勇。经营
范围：企业管理及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）。
截止日，嘉彧合伙的出资情况如下：
认缴出资额
实缴出资额
股份公司任职
董事长、总经
总经办副经理
财务部经理、
成本部经理，
设计部经理
经营部经理
设计部副经理
嘉彧合伙由黄春勇和顾云静等17名自然人股东以其自有资金投资设立，不
存在向他人募集资金的情形，不涉及委托基金管理人进行管理情形，不涉及国资，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私募投资基金，自成立以来，未管理过任何基金，不属于基金管理人。
3、其他持股5%以上的股东情况
廖国忠先生，中国国籍，无境外永久居留权，1957年5月出生，毕业于南
京航务工程专科学校，大专学历。1977年4月至2001年12月，就职于南京鼓
楼工业设备安装有限责任公司，任经理；2002年1月至2007年4月，就职于南
京银城物业有限公司，任副总经理；2007年5月至2015年7月，任南京银城装
饰设计有限公司监事。
股份公司成立后，廖国忠先生担任公司监事会主席，任期三年。
廖国忠先生除持有本公司的5%的股份外，未持有其他公司股份。
4、股东直接或间接持有的股份是否存在质押或其他争议事项的具体情况
截至本公开转让说明书出具之日，公司股东直接或间接持有的公司股份不存
在质押或其他争议事项。
5、股东之间的关联关系
公司股东嘉彧合伙持有公司7.7%，其中黄春勇系嘉彧合伙普通合伙人，持
有嘉彧合伙2%的份额。除上述情况之外，公司股东之间不存在关联关系。
（四）分、子公司的基本情况
报告期内，公司拥有1家子公司，即心逸家（2016年5月出售），拥有1
家参股公司，即惠森家具（已经于2015年6月出售），基本情况如下：
1、南京惠森家具有限公司（已更名为“南京惠森木业有限公司”）
南京惠森家具有限公司
有限责任公司
法定代表人
140万元人民币
南京市江宁区江宁街道妙庄村
家具生产、销售；建筑装饰工程设计、施工；空调、暖通设备、综合线路
的安装；房屋建筑、地基及基础工程、园林绿化工程的施工；体育场地铺
装；建筑材料、装饰材料、装饰品、百货、办公用品、五金交电、通信设
备、工艺美术品、橡胶制品的销售；工程信息咨询；企业形象策划；经济
信息咨询；楼宇及住宅小区智能化体系统、自动控制系统工程的设计、集
成、安装；计算机软硬件开发及综合布线、相关技术服务。
2、南京心逸家信息科技有限公司
南京心逸家信息科技有限公司
有限责任公司
法定代表人
230万元人民币
南京市雨花台区软件大道168号3幢3楼303室
统一社会信用代码
信息技术咨询服务；网络技术服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；
软件开发；网络工程施工；代理、发布国内各类广告；投资与资产管理；
厨房、卫生间用具及日用杂货、建材、灯具、装饰物品、家用电器销售；
胶合板、刨花板、地板、木质家具制造；电气安装；管道和配套设备安装；
建筑工程、装饰工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
日，公司新设立“南京银城建设发展股份有限公司美丽家分公
司”，基本信息如下：
南京银城建设发展股份有限公司美丽家分公司
股份有限公司分公司
南京市浦口区江浦街道雨山路48号文创园东区A栋116号
统一社会信用代码
建筑装饰工程设计、施工；空调、暖通设备、综合线路安装；房屋建筑、
地基及基础工程、工程设备销售，租赁；园林绿化工程；置业管理；计算
机网络设计、施工；体育场地铺装；家具生产、销售；建筑及装饰材料、
装饰品、百货、办公用品、五金交电、通信设备（不含地面维修接收设施）；
工艺美术品（不含黄金制品及字画）、橡胶制品销售；工程信息咨询与合
作；企业形象策划；承接楼宇、住宅小区智能化系统、自动控制系统工程
的设计、集成、安装；计算机软硬件开发及综合布线、相关技术服务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、董事、监事、高级管理人员的情况
（一）董事基本情况
1、董事长黄春勇先生，简历详见“第一节基本情况”之“三、公司股权结
构及变化和主要股东情况”之“（三）主要股东情况”。
2、董事刘云女士
刘云女士，中国国籍，无境外永久居留权，1972年2月出生，毕业于东南
大学，本科学历。1991年11月至2002年11月，就职于南京第二机床厂，任财
务会计；2002年12月至2004年10月任南京大洋百货有限公司财务课长；2004
年11月至2007年2月，就职于南京新城市商业置业有限公司财务部，任会计主
管；2007年3月至2011年6月，就职于嘉里大通物流有限公司江苏分公司财务
部，任财务经理；2011年7月至2016年7月，就职于南京银城装饰设计有限公
司，任财务负责人。
股份公司成立后，刘云女士担任公司董事、财务负责人、董事会秘书，任期
刘云女士持有公司4.1%股权，此外未持有其他任何公司股权。
3、董事管兵女士
管兵女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973年2月出生，毕业于南京
航空航天大学，大专学历。1993年8月至2000年10月，就职于江苏港宁装潢
有限公司设计部，任设计师；2000年10月至2015年8月，成立个人工作室，
主要从事装饰设计工作；2015年9月至2016年7月，任银城装饰副总经理。
股份公司成立后，管兵女士担任公司董事、常务副总经理（分管设计部、家
装事业部），任期三年。
管兵女士持有公司4.1%股权，此外未持有其他任何公司股权。
4、董事马云飞先生
马云飞先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年9月出生，毕业于东
南大学土木工程专业，本科学历，二级建造师。06年2月，就职
于江苏省经纬建设监理中心；2006年3月至2011年9月，任江苏锦华建设发展
有限公司事业部副经理；2011年10月至2015年9月，任江苏港宁装潢有限公
司副总经理；2015年10月至2016年7月，任有限公司副总经理。
股份公司成立后，马云飞先生担任公司董事、副总经理（分管工程与采购管
理部、经营部），任期三年。
马云飞先生持有公司4.1%股权，此外未持有其他任何公司股权。
5、董事邵磊女士
邵磊女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981年12月生，本科学历。2004
年 6 月至今就职于银城集团，历任财务总监助理、财务副总监；2015年9月至
今担任银城物业董事。
股份公司成立后，邵磊女士担任公司董事，任期三年。
邵磊女士未持有本公司，亦未持有其他任何公司股权。
（二）监事基本情况
1、监事廖国忠先生
简历详见“第一节 基本情况”之“三、公司股权结构及变化和主要股东基
本情况”之“（三）主要股东情况”。
2、监事韩丽女士
韩丽女士，汉族，中国国籍，1979年3月出生，毕业于南京财经大学财务
管理专业，本科学历。2000年11月至2006年7月就职南京银城科技有限公司，
担任出纳一职。2006年8月至2016年7月就职于有限公司，任财务经理。
股份公司成立后，韩丽女士担任公司股东代表监事，任期三年。
韩丽女士未持有公司股权，持有嘉彧合伙7.87%份额，此外未持有其他任何
公司股权。
3、监事冯媛女士
冯媛女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986年9月出生，毕业于郑州
大学，本科学历。2006年6月至2016年7月，就职于有限公司成本部，担任经
股份公司成立后，冯媛女士担任公司职工代表监事，任期三年。
冯媛女士未持有公司股权，持有嘉彧合伙7.87%份额，此外未持有其他任何
公司股权。
（三）高级管理人员基本情况
1、总经理黄春勇先生
简历详见“第一节 公司基本情况”之“三、公司股权结构及变化和主要股
东基本情况”之“（三）主要股东情况”。
2、副总经理马云飞先生
简历详见“第一节 基本情况”之“五、董事、监事、高级管理人员情况”
之“（一）董事基本情况”。
3、常务副总经理管兵女士
简历详见“第一节 基本情况”之“五、董事、监事、高级管理人员情况”
之“（一）董事基本情况”。
4、财务负责人刘云女士
简历详见“第一节 基本情况”之“五、董事、监事、高级管理人员情况”
之“（一）董事基本情况”。
5、董事会秘书刘云女士
简历详见“第一节 基本情况”之“五、董事、监事、高级管理人员情况”
之“（一）董事基本情况”。
（四）董事、监事、高级管理人员之间的关联关系
公司董事长兼总经理黄春勇系嘉彧合伙的普通合伙人，监事韩丽及职工监事
冯媛均为嘉彧合伙的有限合伙人，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之
间不存在其他关联关系。
（五）公司董事、监事和高级管理人员诚信情况
公司董事、监事和高级管理人员最近两年一期内不存在因违反国家法律、行
政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、行政处罚或纪律处分情况；不存在因
涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近两年一期内不存在所任职
（包括现任职和曾任职）公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；不
存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为
五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表
总资产（万元）
股东权益合计（万元）
归属于挂牌公司股东权益合计（万元）
每股净资产（元/股）
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/
资产负债率（%）
流动比率（倍）
速动比例（倍）
营业收入（万元）
净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）
扣除非经常性损益后的净利润（万元）
归属申请挂牌公司股东的扣除非经常损益后
的净利润（万元）
综合毛利率（%）
加权净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
应收账款周转率（次/年）
存货周转率（次/年）
经营活动产生的现金流量净额（万元）
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
1、每股净资产按照各期报表中“相应口径的净资产/报告期末股本总额”计算。
2、资产负债率按照母公司报表中“期末负债总额/期末资产总额”计算。
3、流动比率按照各期合报表中“流动资产/流动负债”计算。
4、速动比率按照各期报表中“(流动资产-存货-预付账款)/流动负债”计算。
5、毛利率按照报表“(营业收入-营业成本)/营业收入”公式计算。
6、净资产收益率、每股收益根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9
号--净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。
7、应收账款周转率按照各期报表中“营业收入/(应收账款期初数+应收账款期末数)*2”计
8、存货周转率按照各期报表中“营业成本/(存货期初数+存货期末数)*2”计算。
9、每股经营活动现金流量按照各期报表中“经营活动产生的现金流量净额/报告期末股本总
额”计算。
六、与本次挂牌有关的机构
（一）主办券商
名称：金元证券股份有限公司
法定代表人：陆涛
住所：海南省海口市南宝路36号证券大厦四楼
联系电话：0
项目小组负责人：尤晟
项目小组成员：尤晟、姚国进、钱超
（二）律师事务所
名称：国浩律师（南京）事务所
负责人：马国强
住所：南京市汉中门大街309号B座7、8楼
联系电话：025-
传真：025-
经办律师：周峰、李论
（三）会计师事务所
名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人：李遵农
住所：北京市西城区阜外大街 1 好东塔楼 15层
联系电话：（010）
传真：（010）
经办注册会计师：靳军、石稳
（四）资产评估机构
名称：北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）
法定代表人：闫全山
住所：北京市东城区崇文门西大街 7号 2门 303室
联系电话：025-
传真：025-
经办注册评估师：李德沁、黄陈刚
（五）证券登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦5层
联系电话：010-
传真：010-
（六）证券交易场所
名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人：杨晓嘉
住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
电话：010-
传真：010-
第二章公司业务
一、主营业务及产品和服务
（一）主要业务
公司主营业务为建筑装饰装修工程的设计与施工。根据中国证监会《上市公
司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处建筑装饰行业属于“E50 建筑装
饰和其他建筑业”；根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T），公
司所处行业属于“E50 建筑装饰和其他建筑业”之“E5010 建筑装饰业”；根
据《挂牌公司管理型行业分类指引》（2015 年），公司所处行业属于“E5010建
筑装饰业”；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》（2015年），公司所处行业
属于“建筑与工程”。
（二）主要产品、服务及其用途
公司主要为大型公共、商业、及住宅建筑等提供装饰装修工程的设计、施工
服务。公司的服务对象包括政府、银行、酒店、会所、商场、超市、餐饮、家居
别墅、办公写字楼及医疗机构等等。除了公装业务外，公司还有少量家装业务。
近年来公司承建的主要装饰装修工程案例如下：
湖滨金陵饭店二期一至五层公共区域室内装饰工程
双门楼片综合楼装修工程二标段
市政机关医院住院病房楼扩建项目室内装修装饰工程
新城大厦二期项目办公楼室内装饰五标段
南京禄口机场有限公司综合业务用房
南京大学仙林图书馆
医养结合银城红日
公司近两年承建的装饰工程案例中，“新城大厦二期项目办公楼室内装饰五
标段”、“建设公共租赁住房2#楼装修工程”、“湖滨金陵饭店二期一至五层
公共区域室内装修工程”荣获2014年南京市装修工程“金陵杯”奖（市优质工
程），“市级机关医院住院病房楼扩建工程项目室内装饰装修工程”、“双门楼
片综合楼装修工程二标段”荣获2015年南京市装修工程“金陵杯”奖（市优质
工程），“湖滨金陵饭店二期一至五层公共区域室内装修工程”、“新城大厦二
期项目办公楼室内装饰五标段”荣获2014年度江苏省优质工程奖“扬子杯”。
此外，公司多次荣获“全江苏省优秀装饰企业”、“南京市装饰行业优秀企业”。
二、公司架构
（一）组织结构
1、组织结构图
公司设有设计部、家装事业部、工程与采购管理部、经营部、成本管理部、财务部、总经办等部门，保障公司业务经营的有序开展。其中，设计部下辖设计
一部、设计二部、设计三部；家装事业部下辖市场部、工程部、设计组、客服部、软装组、材料组，工程与采购管理部包括材料管理部、质安部、工程一部、工程
二部、工程三部、工程四部、维修中心等。
公司的组织结构图如下：
家装事业部
2、各职能部门的主要职责
(1)关注《江苏招标网》、《南京市公共资源交易中心》等招标网站，收取相关合适
的设计招标信息，参与投标；
(2)配合好公司工程与采购管理部工程项目相应的竣工图设计等设计服务工作；
(3)维护既往合作单位，争取拓展新业务；
(4)开拓业务渠道；
(5)根据业务来源、项目的性质和难易程度，结合部门内设计师的专业能力及特长进
行业务分配，组成项目小组，选定项目组长及组员，进行具体的项目设计；
(6)设计制图规范化，有效提高装饰设计的工作质量；制图标准化，有效提高装饰设
计的工作效率；
(7)制定设计制图规范，以年度为单位进行更新梳理；
(8)完成上级领导交办的其他工作任务。
家装事业 (1)推广公司家装业务品牌，进行品牌塑造，整合营销策划与推广执行，开拓家装业
务市场，打开并占领市场部分楼盘高端客户；
(2)组织收集行业信息、了解客户需求动向、定位客户群，进行分析和预测，提升设
计、施工、服务的竞争力；
(3)针对市场变化，制定、调整销售战略；
(4)借助地产营销平台及各种渠道及活动，对公司家装部门进行创意宣传，推广公司
家装业务；
(5)监督工程队按设计图纸施工，配合项目经理监督工程队按公司工程质量标准进行
施工，做好陪同客户购买主材及施工现场问题等工作。做好隐蔽工程水电图的拍照
留底或绘制水电图工作；
(6)制定施工交底方案、工艺通病防范措施、改进和淘汰传统工艺、合理运用市场新
型材料及工艺，加强施工工艺培训；
(7)工程开工至竣工工期间内，与客户保持密切的联系，发现问题，及时协调、处理、
消除投诉；
(8)优化管理措施，制定家装工程工程控制管理规定，以强化管理水平；
(9)完成上级主管交办的其他工作任务。
(1)负责完成工程项目的招投标工作，编制投标文件及工程预算，及时准备好投标所
需的各种资质证件，完成投标文件编制、打印、装订、密封等工作；
(2)负责收集已完投标工程的结果信息，做好技术分析，为以后相关项目的投标定夺
做好数据准备工作；
(3)工程项目开工前，负责对成本部、工程部进行报价交底，引导工程中容易发生变
更、增项的可行性环节，并做好资料搜集整理工作，为以后的投标积累经验；
(4)配合成本部编制项目成本控制计划，协助确定工程毛利率指标，及时向分管领导
(5)配合项目部完成签证单上的报价部分，及时办理好签证增加的费用汇总；
(6)负责施工合同签订前的协调、签订制定工作，参与业主的合同谈判与甲供材料的
确认工作，并与公司法务认真研究分析合同每项条款的内容与责任；
(7)联系沟通接待维护合作单位、负责收集与本公司相关的市场信息，并对其进行分
类整理跟踪调研，并对信息情况进行整和研究，确定其真实性，建立档案，重要信
息及时向分管领导汇报；
(8)完成上级主管交办的其他工作任务。
(1)负责工程施工及质安管理体系运行的日常管理工作；
(2)落实项目经营管理目标责任书的签定；
(3)建立劳务资源平台，并对劳务队伍进行定期评审；
(4)协助经营部参与招投标的前期工作。协助成本部编制劳务费标准。对家装工程（家
装事业部）的关键及主要工序的检查、验收；
(5)掌握工程质量、安全生产动态，定期组织质量、安全、文明施工检查，根据情况
提出处理意见；
(6)加强施工现场各项管理工作，建立建全各项管理制度，使施工现场的管理程序化、
规范化、标准化；
(7)参加工程质量、安全事故的调查分析处理，根据情况提出处理意见；负责解决项
目施工过程中的重大、疑难技术问题；
(8)严格执行国家有关政策法令，认真贯彻公司采购管理制度，对工程材料进行统筹
管理，负责公司项目部材料的采购和调配；
(9)积极开拓货源市场，货比三家，选择物美价廉的材料，严格贯彻公司从成本抓起
的责任指标；
(10)负责组织对材料供货方进行考察评价，组织建立工程材料采购平台，及时了解材
料市场价格等各种情况变化，实施工程材料动态化管理；
(11)依据物料清单，负责材料样品的搜集，为经营部材料报价、项目部签证核价提供
信息支持；
(12)经分管领导审批后，做好材料采购准备工作；代表公司与供应商签订材料采购合
同，并监督贯彻执行；对需要招标的材料组织招标、开标等工作；
(15)根据相关规定，做好材料出入库手续的流程录入工作，保存单据；
(16)做好公司材料仓库的日常管理及定期盘点工作。
(1)根据经营部提供的中标报价进行成本分析，并分析出人材机等各项费用，供工程
与采购管理部、项目经理对劳务费用的招标提供依据。在工程开工前，配合工程与
采购管理部进行项目管理；
(2)参与中标项目的材料、劳务的招标工作，并给出合理意见，邮报公司领导审批；
(3)负责复审项目部上报的材料计划、对材料合同中的数量及单价根据投标报价进行
比对并提出意见；
(4)负责对项目过程中的成本监控，定期组织造价员对项目进行跟踪，并对过程中的
签证进行审查，对增项中的劳务、材料费用及时调整，做好成本控制工作，保证本
项目结算时，无超支超付现象发生；
(5)负责编制并定期更新企业劳务工资及辅材单价与市场接轨，根据项目特征进行定
向调控，便于工程与采购管理部、项目部对劳务报价更有效的指导；
(6)工程结束后，负责整理汇总工程实际成本明细，为决算审计提供依据，为项目经
理考核的提供数据；
(7)负责审核和指导本部各预算员的竣工决算报价工作，并督促计划的落实完成；
(8)保持与项目经理、业主方、审计单位的三方沟通和联系，尽早完成审计工作。
(1)管理公司现金、其他货币资金、银行存款，保证资金安全；
(2)负责公司的收款工作，保证各项收入及时入账，及时录入新中大系统收款信息，
实现收款信息共享；
(3)审核公司日常费用、项目材料款、劳务款、工程款等付款单据；
(4)负责公司各项成本、费用的付款工作，保证付款准确无误；
(5)负责银行账户的管理、开户、销户、年检以及与公司收付款业务相关事项的办理。
(6)负责会计凭证的制单，保证账务处理的清晰，会计核算工作的准确完整；
(7)及时完成月度、年度会计报表，为管理层提供财务报告，为股东会提供财务决算
(8)保管和使用收据、印鉴、会计凭证、报表，保证会计资料的安全和完整；
(9)负责各部门、各项目管理费用归集、统计、对账工作；
(10)审核公司经济合同与财务相关条款审核；
(12)负责对外配合税务审计工作的开展；
(13)组织年度资产盘点工作，监督固定资产管理情况。
(1)负责公司计划管理工作，并协助总经理督促、检查计划完成情况；
(2)负责公司内部管理流程的制定、推广、实施、监督、修订；
(3)公司各类人事、行政管理制度的制定、推广、实施、监督、修订；
(4)公司人事招聘、录用、离职等各类动态人事事务的管理；
(5)公司培训计划的拟定、实施；公司员工关系、劳动纠纷的协调处理；企业文化的
建设、推广；
(6)关注员工职业发展，协助员工办理职称、执业资格证书、岗位资格等，
(7)负责办公用品的采购、发放工作；完备公司资产的采购、登记、发放工作；
(8)负责公司公共关系的处理、对外接待的组织安排及会议服务；负责公司网站、信
息化系统、公司邮箱等软件的管理、维护；
(9)负责公司印章的使用管理，公司各类证照的年审、变更；公司重要文件的起草、
(10)公司行政、人事、工程档案的收集、整理、归档工作；
(11）协助其他部门办理各种证明、往来函件等；负责公司内部各等级会议的会议通
知、会议纪要草拟等工作。
（二）公司主要业务流程
1、公司整体业务流程图
公司的业务包括公共建筑装饰装修、家庭住宅装修装饰及装饰设计，其中公
共建筑装饰装修为公司的核心业务。公司参与工程投标并中标后与发包方签订工
程施工合同，组建项目部，根据合同约定提供深化设计、采购原材料、项目编制、项目施工等一系列服务。公司的主要业务流程包括投标、编制预算、工程设计、原材料采购、劳务分包、项目施工、后期维保等几个方面。
2、投标流程图
公司承接项目的渠道主要包括两种，即公开招标与邀标。公开招标模式中，公司主要通过关注《江苏招标网》、《南京市公共资源交易中心》等招标网站不
定期发布的招标信息，以获取适合公司投标的项目。邀标模式中，则基于公司的
市场口碑和行业优势，由客户向公司发出投标邀请。
具体流程如下：
公司报告期产生的销售收入总额为20,447.44万元，其中通过招投标或邀
标方式取得的合同所产生的销售收入为18,355.86万元，占报告期全部销售比
重为89.68%。
公司的家装业务及小金额公装业务一般不采用招标及邀标方式，而采用商务谈判的方式，即由公司业务人员和客户的就价格、主要设计方案、主要选用材料的品种、项目工期等相关要素进行一对一的商谈，达成一致后，签署合同并执行。
报告期内，公司通过商务谈判方式所取得的合同所产生的销售为2,191.58万元，
占报告期全部销售比重为10.32%。
公司奉行以质量、服务和品牌口碑取胜的经营宗旨，业务承揽中不存在商业贿赂事项。
公司对商业贿赂的主要管理措施包括：员工相关培训；制定业务项目流程签
字示范、合同会签流程等内部制度，防范商业贿赂；总经理带头以身作则；财务
部门内部管控，对所涉及费用（如有）一律不予报销。
3、预算编制流程
公司成本管理部根据公司经营部提供的中标报价进行成本分析，分析劳务、材料、机机械设备等各项费用，供工程与采购管理部对劳务、材料费用的招标提
供依据。具体流程如下：
4、工程设计流程图
公司承接工程项目后，设计部根据业务来源、项目的性质和难易程度，结合
设计师的专业能力及特长进行业务分配。组成人数不等的项目小组，选定项目组
长及组员，进行具体的项目设计。部门经理根据项目进展情况，及时进行人员调
整。公司工程设计主要流程如下：
5、原材料采购流程
公司主营业务为建筑装饰工程的设计与施工，所采购的原材料主要包括石材、板材、钢材、五金交电等各种建筑材料及半成品。和危化品、食品、药品等特殊商品不同，一般而言，公司采购的原材料不涉及人身生命安全健康问题，不属于《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》规定的范畴。
公司采购原材料中有部分物资(例如水泥、电器开关)为国家强制标准，即GB；有部分物资（例如大理石）为国家推荐标准，即GB/T；也有一部分（例如窗帘、毛刷、滚桶），国家目前尚未制定标准，一般由生产厂家自己制定产品合格标准，即企业标准。
为了保证所采购原材料符合质量技术要求，公司实施了一系列管控措施，主要包括：1、建立供应商档案库，对（潜在）供应商的企业信誉与产品质量、价格、品牌等因素经过恰当调查后，认为合格后才纳入公司供应商档案库。2、采购引入竞争机制，优先选用选择质量优的产品及实力强与信誉好的供应商。3、签署采购合同，明确品牌、材料用量、质量要求、型号与规格、供货时间、付款方式、维保责任等。4、验收签字制度，公司所采购的物资运到现场后，项目经理负责组织项目施工员及质检员进行验收，合格材料由项目部派仓库保管员进行收货工作并签收货品。若材料有瑕疵或不合格，项目部及时联系采购管理部专职材料员，材料员负责与材料供应商协调更换货品工作；情节严重的，报公司分管领导，材料管理部负责组织工程质量管理部及相关供应商就问题进行进一步的谈判协商,直至事件处理完成。5、采购物资运抵现场时，项目负责人必须向供货单位索要产品质量合格证书及产品使用说明书。对于水泥、钢材或防水材料等关系建筑装饰工程质量的重要物资，供应商还需要提供专业检验机构出具的监测报告。对于部分电器类产品（例如过电流断路保护器），需要供应商提供由专业机构出具的国家强制性认证证书。6、材料保管专人负责，做到库内材料按品种、类别分规格摆放；库外材料要选择地势高、通风干燥的场地存放，做到下垫、上盖、堆放整齐。对超出有效期或有异议的产品应及时送往检测单位检验。
7、采购、使用不合格建筑材料要层层追究责任，并给予经济处罚。
公司对于金额较大或技术性能复杂的主材，公司一般采用邀标的方式采购。
当工程项目采用劳务分包形式时，辅材通常交由劳务分包单位采购，但公司会向
劳务分包单位提出品牌范围与质量要求。
公司的原材料供应商数量较多，不存在对特定供应商存在重大依赖。
公司采购原材料主要流程如下：
6、劳务分包流程
由于建筑装饰行业的经营特点，因承接项目的数量和类型的不同，公司对施
工人员的需求具有不确定性。公司人员以技术、管理人才为主，公司项目施工一
般采用劳务外包方式。采用劳务外包的用工方式，既满足了项目开展对施工人员
的需求，又节约了日常管理的成本。劳务分包属于劳务施工环节，在公司的整体
业务流程中属于相对次要的环节。劳务分包商按照公司的要求完成工程中的劳务
部分，设计、主材采购及质量控制等关键工作由公司指派的项目经理负责。
（1）劳务采购情况
报告期内，公司主要建筑施工项目均采用劳务分包的方式、相关劳务分包
成本及占营业成本的比重情况如下：
劳务分包成本（元）
营业总成本（元）
14,661,257.37
39,968,050.56
29,166,728.89
88,213,398.19
22,979,369.16
76,215,019.22
获取方式、定价政策、交易背景及采购方式：公司承接项目后，一般会成立劳务招标工作小组，组织开展开标工作。评标工作在工程与采购管理部、成本管理部及分管领导共同参与下进行。成本管理部对各家劳务投标单位的报价进行比对，参考劳务投标报价给出工程与采购管理部处理意见，工程与采购管理部根据处理意见展开商务谈判，之后成本管理部建议确定中标劳务单位及确定价格，报分管领导审批。同等条件下，公司优先选用市场口碑好，资金实力强且有长期合作关系的施工单位作为劳务分包的承包方。对于部分金额较小的项目（例如部分家装项目），也会有比价、询价过程。
公司确定劳务合作方后，就工程范围、内容、项目、价格及所有费用的标准，增加或减少工程量的计算单价原则进行磋商并签订《劳务分包合同》。每月劳务合作方根据工程进度情况及劳务人员实际考勤情况，制作劳务结算明细表，交由公司财务部门审核，财务部门根据合同及项目进展情况核查劳务结算明细表准确性，审核无误后入账。在施工项目通过竣工验收后，财务部门根据项目施工质量及竣工验收资料或工造价审计情况重新审核应结算的劳务总额，审核完毕经公司相关负责人员批准后与劳务合作方进行款项结算。
（2）劳务分包工程的质量控制
为了保证外包劳务的项目质量，公司采取了相关控制措施。
A、公司会定期对劳务合作方进行评审，从劳务管理、安全管理、施工管理、质量管理等方面对其考核，依据考核结果，遴选符合要求的劳务公司并纳入劳务
分包商供应库。
B、报告期内，劳务分包公司在提供劳务施工服务过程中，随时需要接受安
全检查人员依法实施的监督检查，确保遵守工程建设安全生产有关管理规定，且
项目质量能够最终能够按照合同约定通过项目验收。
C、报告期内，公司采用了项目管理制，在施工现场均委派了项目经理、现
场管理人员和基层管理人员。根据《劳务分包合同》约定，工程承包人、劳务分
包人委派的驻工地履行合同的项目经理分别为一名，项目经理整体上协调施工人
员的安排和工程进度，专业技术人员进行现场指导与监督，对现场施工包括劳务
外包的施工服务进行整体控制与监督。
D、此外，股份公司建立了《劳务管理制度》，明确规定公司采用劳务分包
用工方式时， 应与具备相应资质的劳务公司签订劳务分包合同，严禁将劳务分
包给无资质施工队，并制定了相应预防与监督措施。
（3）劳务分包情况说明
报告期内，与公司有业务往来的劳务分包公司情况如下：
劳务分包公司名称
资质专业或经营范围
资质证书编号
南京利基达劳务有
劳务分包一级
南京巨名建筑劳务
劳务分包一级
南京锦斯泰劳务有
劳务分包一级
经营范围：提供建筑劳务服务；建筑
南京启之旺建筑劳
装饰工程设计及施工；园林绿化工程
务有限公司
施工；建筑防水安装工程施工；清洗
经营范围：房屋建筑工程、园林绿化
工程、室内外装修装饰工程、市政公
南京广福建设工程
用工程、公路路面工程、公路路基工
程、机电设备安装工程设计、施工；
水电安装；提供劳务服务（不含涉
南京中浦龙劳务服
劳务分包一级
务有限公司
经营范围：可经营项目：无。 一般
经营项目：装饰工程、建筑工程、钢
南京君仕宇装饰工
结构工程、防水工程、网络智能化工
程有限公司
程、防腐保温工程施工；建筑幕墙工
程设计、施工；机电设备安装；金属
门窗销售。
水泥混凝土制品研发、生产、销售；
南京安斯福建材科
建筑材料、化工产品、装饰装璜材料、
技有限公司
日用化学品、金属材料、纸制品、针
纺织品销售；混凝土作业。
南京鹏遨建筑劳务
劳务分包一级
南京泰居建筑工程
施工总承包二级
有限责任公司
南京都发建筑工程
劳务分包一级
机电工程的咨询、设计、施工、安装、
江苏堃德建设发展
监理（国家专控项目除外）；水电工
有限公司机电设备
程、冷暖工程、楼宇智能化工程设计、
安装分公司
施工。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员出具《承诺函》，承诺公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员不存在对外投资劳务分包公司或在劳务分包公司兼职的情况。上述劳务分包公司与公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
7、竣工验收决算
工程完工后，公司工程部组织竣工验收决算，工程价格以实际决算价格为准。
根据国家及行业规范，对不合规或未达到客户要求的地方进行整改，达标后工程
整体移交客户。
8、工程质量安全控制措施
国家重视建筑工程项目的质量安全管理，建设部2000年1月颁布了《建设
工程质量管理条例》、建设部2007年10月颁发了《工程建设施工企业质量管
理规范》（GB/T）、住建部2013年12月颁布了《房屋建筑和市政
基础设施工程竣工验收规定》。
公司对照上述规范性文件并结合公司自身实际情况，制定了相应的《项目质量管理制度》、《施工现场管理规定》、《工程维修管理规定》，《材料采购管理规定》等一系列相关管理措施，主要包括以下内容：
（1）定期质量检查制度，公司工程技术部门每月对直属项目工程进行实地质量检查，每季度对在建工程项目进行一次全面质量检查，并发布质量通报，平时不定期进行重点抽查或专项检查。
（2）质量监控公布栏制度，及时奖励先进集体和个人，对于偷工减料、违反操作规程的集体和个人处以罚款，同时张榜公布。
（3）施工组织编制审批制度，内容包括：施工项目的质量、进度、成本及安全目标、拟投入的最高人数和平均人数、劳动力使用计划、材料供应计划、机械设备供应计划、施工程序、项目管理总体安排、环境保护等。
（4）实施图纸会审、设计变更制度，减少施工图中的差错，提高工程质量以及和技术、质量、安全管理，领会设计意图，保证按图顺利进行施工。
（5）技术交底制度，使参加施工的领导、工程技术人员，作业班组明确所
担负工程任务或作业项目的特点及技术要求、质量标准、安全措施、以便更好地组织施工。
（6）材料采购、检验、保管制度，内容涉及采购计划，向供货单位索要产
品质量合格证及产品使用说明书、采购材料的质量检验、材料保管等。
（7）隐蔽工程验收制度，内容涉及验收程序、验收资料报关、相关方（建
设单位、监理单位、施工单位）责任等。
（8）质量验收评定制度，内容涉及班组自检，专职质量检查员核定，监理
工程师签字，总监理工程师验核。
（9）样板引路制度，即便施工全过程实行“样板操作法”，内容涉及主体施工样本、外装饰先做样板、内装饰饰样板、暖卫、电气工程样板等。
（10）施工挂牌制度，内容包括施工班组“四定”（定人、定岗、定施工部位、定质量标准），用“四定”考核每个人的工作质量；操作者姓名、检查数据上墙；对重点施工部位建立操作者档案等。
（11）过程三检制度，即工程质量检查施工班组做到天天检，专职质检员做到项项检，公司质量科做到栋栋检。
（12）质量例会制度，加强工程项目施工管理，保证施工活动的正常进行和施工质量的提高。
（13）质量否决制度，内容涉及不合格的标识和隔离、处置、返修等。
（14）计量管理制度：内容涉及专人保管、专人使用，定期进行校对、鉴定，严禁使用未经校对过的量具等。
（15）质量文件记录、管理制度，内容涉及文件按要求进行分类、编号、发放、审批、领用、变更、换版和作废等。
（16）成品保护制度：内容涉及成品保护、现场保安工作、进入现场内部人员管理等。
（17）培训上岗制度，内容涉及一般技能的培训、“三新”技术的培训、考核、培训档案管理等。
（18）见证取样送样制度，内容涉及取样证管理，砼或砂浆试块的制作，见证取样材料的检测等。
（19）工程质量事故报告及调查制度，内容涉及返修、记录、评估、调查、报告等。
（20）质量问题处理制度，内容涉及不合格品分类、处理程序、处理方式等。
（21）质量保修与质量回访制度，内容涉及成立保修专业小组、责任认定和费用承担、保修记录保管 售后服务等。
此外，公司还制定了文明施工管理、现场防火及治安管理、安全生产管理、现场用电和机械管理、现场宣传工作、工地食堂、宿舍管理、班组工作管理等质
量安全相关管理措施。
公司的上述管理措施是切实有效的，报告期内公司未发生安全事故，亦未发
生重大质量事故，未因工程安全或质量事项受到主管部门的处罚，也未安全质量
事项引起客户、公司员工的投诉、举报或法律纠纷。
三、与公司业务相关的主要资源要素
（一）公司主要产品及服务的技术
公司严格执行“ISO建筑装饰装修工程设计与施工质量管理体系
标准”、“ISO1 建筑装饰装修工程设计与施工及相关管理活动环境
管理体系标准”，具有严格的质量管控体系。
公司拥有一批的室内装饰专业人才，能承接不同类别（如写字楼、厂房、住
宅精装修）装饰工程施工任务，在施工过程中，公司业务人员主要运用建筑装饰
工程管理的相关技能和项目实施经验，从项目整体规划到材料采购、项目监督，对装饰装修工程项目进行高效、全面的管理。
公司拥有江苏省建筑装饰工程设计专项甲级资质和建筑装修装饰工程专业
承包一级资质，拥有较强的设计工程设计能力和丰富的项目管理经验。公司提出
“所见即所得”理念，将品牌形象与建筑外观、室内装饰设计完美融合，提供整
体品牌形象塑造。通过引进最新VR表现技术，将设计作品制作成虚拟现实的
实景图，能够让客户如身临其境般感受正在畅想的设计效果。
（二）公司主要无形资产
公司拥有1项正在申请中的商标权，具体如下：
建筑咨询; 商业摊位及商店的建
筑;安装门窗; 室内装潢;室内
外油漆;空调设备的安装与修
理;厨房设备安装; 卫生设备的
安装和修理;浴室设备的安装和
修理; 照明设备的安装和修理
（三）公司业务许可资格或资质情况
1、业务许可与资质情况
截止本公开转让说明书签署之日，公司获得的业务许可资格或资质情况如
资质级别及等级
建筑业企业
江苏省住房和
建筑装修装饰工
城乡建设厅
程专业承包壹级
工程设计资
中华人民共和
建筑装饰工程设
国住房和城乡
计专项甲级
安全生产许
江苏省建筑工
（苏）JZ安许证字
质量管理体
江苏九州认证
/ISO9001：
系认证证书
2008GB/t50430-2
环境管理体
江苏九州认证
系认证证书
2、取得荣誉情况
截至本转让说明书签署日，公司取得的荣誉情况如下：
2013年度江苏省优秀装饰企业
江苏省装修装饰行业协会
2014年度江苏省优秀装饰企业
江苏省装修装饰行业协会
2013年度南京市装饰行业优秀企业
南京市装饰行业协会
2014年度南京市装饰行业优秀企业
南京市装饰行业协会
（四）公司主要生产设备及固定资产
报告期末，公司固定资产账面情况如下表所示：
1,119,394.95
877,479.48
241,915.47
530,852.45
412,522.83
118,329.62
1,655,996.40
1,295,463.86
360,532.54
上述固定资产均为公司在业务经营过程中根据实际需要自行购入取得。报告
期内，公司固定资产运行和维护状况良好。
（五）房屋租赁
南京市鼓楼区江东北
宁房权证鼓
路289号银城广场2001
室南侧办公用房
（六）员工情况
1、公司员工情况
截至日，公司员工共60人，构成情况如下：
（1）按岗位分布统计
家装事业部
工程与采购管理部
成本管理部
（2）按年龄分布统计
（3）按员工教育背景分类
本科及以上
2、员工社保缴纳情况
截至 2016年5月底，公司共有员工60人，均依法与所有员工签订了劳动
合同，并依法为全体员工缴纳社会保险。
3、公司人员与资质、业务的匹配性
截止本公开转让书签署之日，公司员工专业情况为：壹级注册建造师 9人；
贰级注册建造师 11 人；中级职称以上工程技术人员19人；持有岗位证书的施
工员、质量员、安全员、材料员、造价员、劳务员、资料员等施工现场管理人员共持有 48 本证书，其中拥有特种资格作业操作证书的人员8 人；安全生产相关人员中企业负责人（A 证）4人；安全生产管理人员（C 证）11人（公司除项目管理岗位证书外，按照建设部资质维护要求，可以同时具备三类人员 ABC证书、特种作业人员证书、中级技工证书等多类证书，也可以单独拥有一项证书）。
公司技术负责人具有建筑工程专业一级注册建造师执业资格，工作年限 12
公司的项目管理班组人员除项目经理外，可同时担任多个工程项目的现场管理岗位，以提升职工的工作效率及能力，保证建设项目的效率及质量。同时，公司根据建筑装饰工程施工的特点，将建设项目中的临时性、辅助性和替代性的工作岗位通过劳务外包的方式进行分派，以节省项目用工成本。
公司员工的专业和数量满足公司项目的在建项目需求，满足公司资质要求。
（七）核心技术（业务）人员
报告期末，公司在册核心技术（业务）人员为马礼彬、陈信国、陈晟、卢开
强、金华、李熹、 殷莉莉 ，基本情况如下：
A、马礼彬先生
马礼彬先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年4月出生，毕业于南
京艺术学院环境艺术专业，本科学历，高级工程师。1995年7月至1997年1月，
就职于南京装饰集团；1997年1月至2005年9月，成立个人工作室，主要从事
装饰设计；2005年10月至今，任公司设计部经理。
马礼彬先生未直接持有公司股份，持有嘉彧合伙7.87%份额。此外未持有其
他任何公司股权。
B、金华女士
金华女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981年12月出生，毕业于南京
艺术学院艺术设计专业，本科学历，一级建造师。2004年6月至2006年12月，
就职于上