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来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-08-14 12:01 标签： 好好理财良性清盘
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前实控人涉嫌伪造公文 鲈乡小贷遭麦子金服起诉
8月3日，麦子金服内部人士向雪山财经记者透露，对于鲈乡小贷在并购交易中隐瞒重要事实并伪造材料等事实，麦子金服已经向美国法院起诉鲈乡小贷，要求赔偿经济损失。
曾打算借壳鲈乡小贷（GLG）在纳斯达克上市的麦子金服，如今两者反目直至对薄公堂。&8月3日，麦子金服内部人士向雪山财经记者透露，对于鲈乡小贷在并购交易中隐瞒重要事实并伪造材料等事实，麦子金服已经向美国法院起诉鲈乡小贷，要求赔偿经济损失。&雪山财经记者获得的一份来自合肥警方的文件显示，鲈乡小贷原实际控制人揭洋非法吸收公众存款当前尚未归案，且其涉嫌伪造国家机关公文罪。&此前，鲈乡小贷曾对外公告称揭洋无犯罪记录。合肥警方向雪山财经记者证实了上述伪造公文的事实。&值得注意的是，现在鲈乡小贷的高管里面，任职董事的揭维亮是鲈乡小贷前实际控制人揭洋的亲戚，相关资料显示，揭维亮作为揭洋一起集资诈骗案的同案犯，曾经被深圳警方依法处理过。根据纳斯达克的相关法规，犯罪的人不可以成为上市公司的高管，因此是违规的。&借壳方对簿公堂求赔偿&离在斯达克退市只有一步之遥的鲈乡小贷，又被老冤家麦子金服推上了法院被告席。&8月初，麦子金服在美国当地法院起诉鲈乡小贷及其前实际控制人揭洋。&麦子金服指在起诉书中称：鲈乡小贷及揭洋在2017年末的反向并购交易中隐瞒重要事实，伪造虚假材料，给麦子金服造成重大经济损失。麦子金服要求法院判决鲈乡小贷及其前实际控制人揭洋赔偿其超过300万美金的经济损失。&美国当地时间8月7日，鲈乡小贷股价上涨5.36%，以0.59美元，总市值1311.96万美元收盘。&根据美国纳斯达克的相关规定，已在纳斯达克上市的公司，必须满足两项标准，否则将被摘牌。&这两项标准包括：公司有形资产净值须在400万美元以上，有75万股流通股，有500万美元的流通股市值，股价不低于1美元，有400户股东和2个做市商；其次，市值超过5000万美元（或者总资产和收入分别达到5000万美元），流通股超过110万，流通股的市值超过1500万美元，股价不低于5美元，有400户股东和4个做市商。&&很显然，从8月7日鲈乡小贷的收盘价格和市值来看，鲈乡小贷并不满足流通股市值超过1500万美元的规定。&此前，根据美国交易所的公告，鲈乡小贷连续30个交易日的市值低于3500万美元，低于纳斯达克规定的最低市值要求，被出具退市警示函。然而自纽交所的退市警示文件出示之日起，鲈乡小贷至今并未达到规定的市值。&根据纽交所的相关规则，鲈乡小贷在180天的观测期内若再达不到市值标准，将面临被摘牌的风险。也就是说，8月27日是鲈乡小贷最后解除摘牌风险的机会。&壳公司前实控人涉嫌伪造公文&退市倒计时之时，鲈乡小贷的原实际控制人揭洋一直处于在逃状态。合肥警方的公告显示，其并未归案。鲈乡小贷与麦子金服之间的恩怨也因此结下。&此前，准备借壳鲈乡小贷登陆纽交所的麦子金服，双方曾有过蜜月期，但没过多久便反目成仇。&2017年末，鲈乡小贷与麦子金服在媒体互相指责对方违约，并终止了原本计划的反向收购协议。&雪山财经记者了解到，起初，麦子金服希望通过换股反向收购协议，实现借壳登陆纳斯达克。&彼时，鲈乡小贷作为第一家成功登陆拉斯达克资本市场中国小额贷款公司，曾经一时风光无二。但是纳斯达克上市之后的鲈乡小贷却陷入了连年亏损的窘境。麦子金服的入主，或许结束鲈乡小贷连年亏损的窘境。&原本是一场双赢的并购案，然而好梦随着2017年末的双方翻脸互撕，变成一场闹剧。&首先是鲈乡小贷突然发布公告称麦子金服内部邮件传达暂缓收购工作，所以先发制人，指责麦子金服违约，所以终止该反向并购协议，并打算向麦子金服索赔违约金。&麦子金服随后发表声明，指责鲈乡小贷没有经过协商，单方面提出终止协议并不合理，也提出了停止收购并向鲈乡小贷索赔。&而彼时，正逢鲈乡小贷原实际控制人揭洋被合肥警方证实为安徽一项高达20亿金额的集资诈骗案的主犯，且揭洋被列入网上通缉逃犯名单。&&（根据鲈乡小贷公开信息，集资诈骗主犯揭洋已经不在高管序列，但是共犯揭维亮赫然在列）&“麦子金服与鲈乡小贷之所以翻脸成仇，主要由于美国证监会在审查双方材料时，发现揭洋有犯罪记录嫌疑，连续向鲈乡小贷发出5次问询函，但鲈乡小贷均无法提出令美国证监会信服的解释。至此，即便鲈乡小贷与麦子金服翻脸成仇。”一位熟悉该收购事项的知情人士向雪山财经记者透露。&有意思的是，鲈乡小贷原实际控制人揭洋还向媒体公开了一份证明文件，证明自己不是中国警方通缉逃犯。&然而，雪山财经记者得到一份中国安徽警方的证明文件，称揭洋所出示的无犯罪记录系伪造，揭洋涉嫌伪造国家机关公文罪。&&媒体向鲈乡小贷董秘易成求证上述信息，易成回复：“他们要告就去告好了，随便他们。”
上线刚满一年的国资系P2P平台金碗理财今天在官网发布分期业务结清公告，称因行业大环境持续恶化，合作机构（借款端）逾期情况严重，平台遭遇严重的流动性风险，为此做出分期结清网络借贷中介业务的决定，全部业务本金结清周期预期为22个月。
昨日，仅上线运营3个月的杭州P2P平台点金金服发布良性清盘兑付公告，自日起“点金金服”全面停止运营，通过清盘良性退出。根据兑付方案显示，点金金服计划分18个月的兑付周期，于日前结清所有投资人本金。
昨日，运营还不足1年的杭州P2P平台龙龙理财发布清盘公告称，因6月以来，备案延期、行业大环境持续性恶化，借款用户还款意愿急剧下降等原因，无奈决定暂停网贷业务，全面清理对接资产，分阶段兑付。根据兑付方案，龙龙理财计划第一期兑付于日开始统一兑付，拟分为12期，最晚于日统一完成兑付。
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安卓二维码ios二维码*ST康达由京基系全面入主，高管李力夫失联罢免，系丰收贷董事长*ST康达由京基系全面入主，高管李力夫失联罢免，系丰收贷董事长李亚分析百家号披星戴月濒临退市边缘的*ST康达控制权争夺战出现重大进展，京基系全面入主上市公司。8月13日晚间，深圳市康达尔(集团)股份有限公司(*ST 康达，000048)发布公告称，于当天上午收到深圳市公安局的信息，公司董事长罗爱华因涉嫌背信损害上市公司利益罪被采取刑事拘留。当天，康达尔集团进行董事会会议，审议通过了关于免去罗爱华公司第九届董事会董事长、战略委员会委员、审计委员会委员、总裁职务的议案。选举熊伟先生为公司第九届董事会董事长。与此同时，鉴于公司自8月10日起未能联系上第九届董事会战略委员会委员、公司副总裁、财务总监李力夫，*ST康达董事会同意免去李力夫公司副总裁、财务总监、战略委员会委员职务。该公司董事会当天更换了调整了各专门委员会委员。新任的高管熊伟、巴根、蔡新平、黄益武均来自京基系。京基集团和华超投资对*ST康达的控制权争夺已持续数年。*ST康达2017年三季报显示，该公司第一大股东为京基集团有限公司，持股比例为31.65%，第二大股东为深圳市华超投资控股集团有限公司，持股比例29.85%。由于深圳市华超投资控股集团有限公司与公司自然人股东季圣智是一致行动人，合计持有康达尔31.66%股份，深圳华超投资控股集团为*ST康达的控股股东。此次被刑事拘留的康达尔原董事总罗爱华，也是华超投资控股集团的董事。而京基集团则是深圳本土的房地产公司，大股东为陈华。8月3日，*ST康达收到要约收购报告书，京基集团拟以部分要约方式收购公司除京基集团外的其他股东所持有的公司无限售条件的流通股即39,076,867股，占公司股份总数的10%，要约价格为24元/股。随后华超投资将京基集团告上法庭，称京基集团通过与其他被告恶意串通取得康达尔股股票的行为损害国家、社会公共利益及原告的合法权益。华超投资诉请法院，上述股份在京基集团持有期间不享有股东权利，华超投资还索赔5亿元。*ST康达至今未披露原定于今年4月28日披露的年报和一季报。*ST康达2017年半年报显示，公司主营业务涉及现代农业、公用事业、房地产业和金融投资业四大板块，是集多种产业于一体的多元化集团公司。金融作为集团规模扩张的战略配套型业务板块，主营业务包含：股权投资以及互联网金融等领域，目标实现康达尔集团“现代农业综合服务商”的战略定位。互联网金融板块最重要的是网贷平台丰收贷。公告显示，丰收贷通过构建起互联网、金融、信息、农村相融合的线上平台，同时发展康达尔产业链金融，可助力康达尔农业、公用事业和房地产业板块发展，并为小微企业、三农客户、个体工商户提供专业、优惠的创新金融服务。*ST康达还控股深圳市丰收保险经纪有限公司进入了保险领域。丰收贷隶属于深圳市康达尔金融信息服务有限公司，成立于日，由*ST康达全资子公司深圳市康达尔前海投资有限公司控股51%，另两名股东为自然人施小军和陈婧。丰收贷总投资金额超过5亿，由广东华兴银行进行资金存管。项目列表显示，丰收贷仅5个项目待还，余额仅100万，且最新的标发布于日，已半年未发标。从经营数据上来说，丰收贷完全没达到一家上市公司控股的网贷平台应该有的水平，并且后续丰收贷还会进一步受到上市公司人事震动的影响。因为前文提到的*ST康达失联被罢免的高管李力夫，就是丰收贷的董事长。目前，*ST康达仍面临退市风险。由于*ST康达无法聘请会计师事务所对公司2017年财务报告进行审计并出具2017年年度审计报告，导致该公司未能按时出具2017年年度报告。2018年6月，因涉嫌信息披露违法违规，康达尔遭到证监会立案调查。日起，*ST康达被实行退市风险警示处理，股票简称由“康达尔”变更为“*ST 康达”。本文由百家号作者上传并发布，百家号仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点，不代表百度立场。未经作者许可，不得转载。李亚分析百家号最近更新：简介:创造机会的人是勇者，等待机会的人是愚者。作者最新文章相关文章

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