“邑民金融″主要犯罪嫌疑人被警方抓捕归案

9月28日，上海市公安局松江分局在其官网微信公众号“警民直通车松江”发布案情通报，称9月12日，涉嫌非法吸收公众存款罪的“邑民金融″平台法定代表人顾某某，主要犯罪嫌疑人赖某某被警方抓捕归案。目前，平台法定代表人顾某某、主要犯罪嫌疑人赖某某以及犯罪嫌疑人张某、桑某、张某某等5人均被警方依法采取刑事强制措施。

通报称，警方已冻结、查封邑杰金融信息服务（上海）有限公司（邑民金融）和涉案人员的9个涉案银行卡账户资金以及相关资产，并继续全力追查其余涉案资产。

目前，警方已获取第三方支付数据，，同时聘请有资质的司法审计公司对涉案资金进行司法审计，确认每位投资人出借数额，追查资金去向。警方对“邑民金融”平台的一系列集资行为开展彻查，对所有涉嫌犯罪的行为将依法追究法律责任。最终清退将依法进行。

公开资料显示，邑民金融由邑杰金融信息服务（上海）有限公司运营，公司成立于2015年3月，平台法定代表人为顾军杰，顾军杰亦为平台唯一股东（实控人），赖建军为公司主要人员之一。根据平台官网平台，其累计交易额为2.73亿元。

今年6月25日，邑民金融官网发布清盘公告，称会分批次发布投资者还款计划表。随后公布的“邑民金融还款计划方案”显示，平台称将最晚2年内兑付全部本金，并给出了兑付计划。

另据平台投资人爆料，上海市公安局松江分局已于2018年6月24日对邑民金融涉嫌非法吸收公众存款立案调查。

金银猫实控人被检察院批准逮捕

9月28日，上海市公安局浦东分局官方微博发布情况通报称，涉嫌非法吸收公众存款罪的“金银猫公司”实际控制人张某某、主要犯罪嫌疑人金某某、徐某某被浦东新区人民检察院依法批准逮捕。犯罪嫌疑人郑某某被警方依法采取刑事强制措施。目前，案件仍在进一步侦查中。

警方透露，目前已冻结、查封上海金银猫金融服务有限公司（“金银猫公司”）和涉案人员的11个涉案银行账户资金以及涉案资产，初步追缴涉案资金约4000万元，并全力追查其余涉案资产。

警方表示，已获取“金银猫公司”平台电子数据和第三方支付数据，同时聘请有资质的司法审计公司对涉案资金进行司法审计，确认每位投资人出借数额，追查资金去向。对“金银猫公司”平台的一系列集资行为开展彻查，对所有涉嫌犯罪的行为将依法追究法律责任。

今年7月18日，金银猫发布清盘延期兑付公告，称因近期网贷行业生存环境恶化，投资者信心不足，资金流出剧增，部分借款人的还款意愿丧失以及还款能力不足，给金银猫的经营造成了重大的影响，流动性几近枯竭，公司尽力尝试用更多办法解决但收效甚微。经慎重考虑，公司无奈做出退出网贷行业的决定，良性退出。

7月26日，上海市公安局浦东分局官方微信号“警民直通车浦东”发布通报称，金银猫法人郑某已于7月18日向上海警方自首，对此，上海警方迅速立案侦查。通报显示，郑某称公司在全国范围内向社会不特定公众非法吸收公众存款，已产生巨大资金缺口致使无法兑付投资人本息。对此，上海警方迅速立案侦查。目前，金银猫法人郑某等三人已被依法采取刑事拘留措施。

资料显示，金银猫成立于2013年，注册资本3000万元，郑晓秋任公司法人、总经理。是一家互联网票据财富管理平台。官方介绍，平台首创“互联网+票据”的P2B模式，开创互联网票据交易先河，已与2000多家各类层次的银行展开合作，帮助数千家中小企业成功获得融资。2016年12月6日，金银猫宣布获得1.5亿元A轮融资，投资方分别为南京捷源（国资背景）、天阅投资，并战略升级为供应链金融服务平台。

信息披露数据显示，截止目前，平台累计成交额接近222亿，借贷余额21.7亿元，前十大借款人待还金额占比4.06%。

合拍在线逾期后暂停债转，股东自称系“受害方”

9月28日，平台合拍在线官网发布公告，宣布暂停债权转让功能。

此前，平台曾发布声明，称部分借款逾期，担保公司未能按时代偿，且原管理团队高管于7月中旬至8月底陆续离岗或离职。

另据平台官网9月25日刊登的“关于恒泰对于合拍在线部分企业借款逾期问题回复公告”，现股东恒泰曹妃甸能源有限公司（简称“恒泰能源”，为央企中国海外控股旗下孙公司，对合拍在线100%控股）称，公司于3月完成对平台的股权收购变更，但《收购协议》尚在履行过程中，恒泰能源并未实际参与合拍在线的运营和管理。

公告称，鉴于平台借款出现部分逾期、借款企业部分失联、担保人对平台问询不予回复、实控人（常浩然）失联等情况，恒泰能源已于9月21日向深圳福田公安分局经侦大队报案，恒泰能源也是此次事件的“受害方”。

不过，网贷之家注意到，9月27日，“合拍在线”原股东三合创业投资集团发布了《对当前合拍在线平台事态的情况说明》。

该说明称，关于合拍在线收购中所有的文件均由恒泰能源法定代表人刘东先生亲自出席并亲笔签名，合拍在线的经营控制权完全由恒泰能源控制，此次收购工作是由恒泰能源授权常浩然负责，常浩然是否失联不能成为恒泰能源逃避责任的借口。

说明指出，目前三合创业投资集团正在积极采取各种手段，积极催收和处置资产，以确保投资者的利益不受任何损失，绝对不会使原股东存量业务（中兰德担保和中科智担保的逾期项目）的投资者收到损失。

公开资料显示，合拍在线由深圳市合拍在线互联网金融服务有限公司运营，公司成立于2012年6月（自今已运营6年3个月），法定代表人为俞淑清。公司由恒泰曹妃甸能源有限公司100%控股，后者为央企中国海外控股集团有限公司全资子公司中海外智慧城市科技集团有限公司旗下全资子公司，公司原法定代表人为刘东，于2018年6月20日变更为胡秀海。

官网数据显示，截止2018年09月28日，平台累计交易总额246.91亿元，借贷余额8.52亿元，当前出借人数量为8608人。

饭饭金服涉嫌非法集资被立案，7人遭刑事拘留

9月27日，嘉兴市公安局南湖区分局发布通报，称该分局对饭饭投资管理（嘉兴）有限公司以涉嫌非法集资立案侦査，并于当天对涉嫌犯罪的该公司股东张某粉，高管汪某、陈某等7名犯罪嫌疑人依法刑事拘留，目前案件正在进一步侦办中。

根据警方通报，平台投资人报案，除了至本人实际居住地或户籍所在地公安机关以及邮寄报案材料至嘉兴市公安局南湖区分局进行报案两种方式之外，还可以在微信中搜索“云粒群众服务”小程序注册登记后，点击“线索爆料”，上传本人身份证、投资合同、转账凭证等相关资料照片进行线上登记报案。

公开资料显示，饭饭投资管理（嘉兴）有限公司成立于2016年9月，法定代表人为汪凯，自然人股东包括张碧粉、汪凯、赵静婷，法人股东包括饭为信息科技（嘉兴）有限公司、北京中睿志合投资中心（有限合伙）。公司于2018年7月24日更名为湖南饭饭科技有限公司，旗下运营P2P平台饭饭金服。

根据饭饭金服官网信息，平台实际控制人为汪凯，董事包括汪凯（董事长）、万良中、张碧粉、王吉涛、田梵、赵静婷、陈良。

官网披露的数据显示，截至2018年6月30日，饭饭金服累计交易总额106.25亿元，借贷余额11.69亿元，当前出借人14118人。