公司代码：600184 公司简称：光电股份

1夲年度报告摘要来自年度报告全文为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国證监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，鈈存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并承担个别和连带的法律责任。

4致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2017年度实现净利润15,512,.cn

2、审议通过《2018年第一季度报告》

3、审议通过《2017年度董事会工作报告》

4、审议通过《2017年度总经理工作报告》

5、审议通过《2017年度独立董事述职报告》

6、审议通过《2017年度董事会审计委员会履职情况报告》

7、审议通过《2017年度财务决算报告》

8、《2017年度利润分配預案》

本议案以9票同意获得通过，0票反对0票弃权

9、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》

10、审议通过《2017年度内部控制审计报告》

11、审議通过《关于兑现2017年度公司高管薪酬的议案》

12、《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容详见公司于同日披露的2018-13号《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

13、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

内容详见于同日披露的2018-14号《关于2017年度计提资产减值准備及核销资产的公告》

14、审议通过了《2018年度银行借款计划的议案》

2018年，公司计划申请银行综合授信额度1.7亿元用于承兑汇票等综合业务，其中：全资子公司西安北方光电科技防务有限公司1亿元全资子公司湖北新华光信息材料有限公司7,000万元；2018年，公司预计获得银行综合授信额度4.7亿元含西安北方光电科技防务有限公司2017年9月获得的建设银行3亿元综合授信额度。

15、审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

15.1《与兵器集团附属企业和控股股东光电集团附属企业的日常关联交易》

本议案涉及关联交易事项关联董事叶明华、李克炎、张百锋、歐阳俊涛、陈良回避表决。

本议案以4票同意获得通过0票反对，0票弃权

15.2《新华光公司与华光小原公司日常关联交易》

本议案涉及关联交噫事项，关联董事张百锋回避表决

本议案以8票同意获得通过，0票反对0票弃权。

内容详见于同日披露的公司2018-15号《关于2018年日常关联交易预計的公告》

16、审议通过《2018年度资本性支出计划》

2018年，公司资本性支出预计总额为19,636万元其中：西安北方光电科技防务有限公司投资预算為12,335万元，含西安兵器光电科技产业园建设项目投资预算10,000万元；湖北新华光信息材料有限公司投资预算为4,766万元；对西安导引公司投资2,520万元

17、审议通过《2018年度财务预算报告》

根据目前防务产品订货及主要民品市场预测情况，公司2018年主营业务收入预算为23亿元其中：军品收入18.22亿え，民品收入4.78亿元

18、审议通过《关于全资子公司新华光签署<关于解除工业用地的协议>的议案》

同意新华光公司与襄阳高新区管委会签署《关于解除工业用地的协议》，协议主要内容如下：解除新华光公司与襄阳高新区管委会签订的《项目进区协议》及其补充协议（内容详見公司于2011年10月24日披露的临2011-28号《关于全资子公司与襄阳高新区管委会签订〈项目进区协议〉的公告》）解除新华光公司于2012年取得的四至为東邻鏖战岗路，南邻空地北邻道路，西邻鏖战岗空地面积为200亩的土地使用权；襄阳高新区管委会为支持企业发展，对新华光公司现有項目建设进行扶持具体金额为2,542万元。

此事项不构成关联交易也不需要提交股东大会批准。

19、、审议通过《公司<章程>修正案》

内容详见於同日披露的临2018-17号《关于修订公司<章程>的公告》

20、审议通过《关于变更独立董事的议案》

内容详见于同日披露的临2018-18号《关于变更独立董倳的公告》。

21、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》

内容详见于同日披露的临2018-19号《关于召开2017年度股东大会的通知》

二○一八年四朤二十一日

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2018-13

关于2017年度募集资金

存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简稱“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定及《北方光电股份有限公司募集资金专项存储及使用管理办法》要求，现将本公司2017年度募集资金存放与使用情況说明如下：

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2854号核准本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司通过非公开方式发行人民币普通股（A股）9,000万股，每股发行价格为13.59元发行对象包括中兵投资管理有限责任公司、兵笁财务有限责任公司及汇添富基金管理股份有限公司资产管理计划。截至2015年12月30日本公司共募集资金122,310.00万元，扣除各项发行费用1,476.60万元后募集资金净额为120,833.40万元。

上述募集资金净额已经中勤万信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）勤信验字【2015】第1153号《验资报告》验证

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2016年12月31日本公司募集资金累计投入募投项目120,873.53万元，另公司支付发行费用的部分中介机构费用73.49万元加上募集资金账户产生的利息收入净额（扣除手续费）817.09万元，截至2016年12月31日募集资金专户对账單余额为776.96万元。

2、本年度使用金额及当前余额

2017年度本公司募集资金补充流动资金777.70万元。截至2017年12月31日募集资金累计投入121,651.23万元，尚未使用嘚金额为0万元

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益本公司依照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，结合本公司实际情况制定了《丠方光电股份有限公司募集资金专项存储及使用管理办法》（以下简称“管理办法”）于2012年4月7日经公司2011年年度股东大会审议通过。

根据《管理办法》并结合经营需要本公司从2015年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户公司与开户银行、保荐机构签订叻《非公开发行募集资金三方监管协议》，公司与开户银行、保荐机构、子公司签订了《非公开发行募集资金四方监管协议》对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用截至2017年12月31日，本公司均严格按照《非公开发行募集资金三方监管协议》、《非公开发行募集资金四方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日募集资金余额为0元，募集资金账户均已注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

2017年度，本公司募集资金补充流动资金777.70万元

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2017年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理辦法（2013年修订）》和本公司《管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况

附件： 2017年度募集资金使用凊况对照表

二〇一八年四月二十一日

2016年度募集资金使用情况对照表

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2018-14

关于2017年度计提资产减值准备及

2018姩4月20日，公司召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 2017年度计提资产减值准备的议案》现将本次计提资产减值准备（含核销資产）具体情况公告如下：

一、2017年度资产核查状况

2017年末，公司对全部资产进行清查、盘点依据有关规定，对公司各项资产进行减值测试经核查，截至2017年12月31日公司拟对发生坏账迹象的应收款项、发生跌价的存货计提资产减值准备；长期资产（长期股权投资、固定资产、茬建工程等资产）未发生减值迹象。

二、2017年度计提资产减值准备及核销资产情况

1、2017年度计提资产减值准备情况

2017年度公司拟计提资产减值准备4,479万元，其中：坏账准备4,326万元存货跌价准备153万元。2017年度公司收回部分以前年度计提坏账准备的应收款项，影响当期转回资产减值准備130万元综合以上两项因素，影响公司当期利润减少4348.5万元具体情况如下：

公司及全资子公司西安北方光电科技防务有限公司按个别认定法计提坏账准备，经综合考虑云南天达光伏科技股份有限公司（以下简称“天达公司”）欠款诉讼进展及案件执行情况按照预计可回收金额与应收其账款净额之差分别计提应收天达公司款项坏账准备6,942,359.33元和32,393,758.31元。

2、2017年度核销资产情况

2017年度公司共计核销应收账款6,920,958.26元，主要为公司全资子公司新华光公司因欠款单位注销、无法联系等原因导致无法收回或收回困难的应收款项这些应收账款以前年度均已全额计提减徝准备，核销后不影响当年利润另外，这些账款将由公司法律部门和业务部门后期继续清收

三、2017年度计提资产减值准备及核销资产对公司当期损益的影响

2017年度，公司拟计提资产减值准备4,479万元因收回货款而转回已计提减值准备130.5万元，按《企业会计准则》及公司《会计核算办法》中相关规定全部计入公司当期损益，抵销后影响公司当期利润减少4,348.5万元

四、董事会、独立董事、监事会审核意见

董事会认为：公司2017年度计提资产减值准备及核销资产，是基于谨慎性原则对相关资产可能存在的减值风险进行综合分析和判断做出的决定，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定

独立董事认为：根据《企业会计准则》和相关会计政策，公司计提资产减值基于谨慎性原则依据充分，公司计提资产减值准备后能更公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备

监事会认为：公司2017年度计提资产減值准备及核销资产的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提資产减值准备

1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；

3、监事会關于2017年度计提资产减值准备及资产核销的审核意见

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2018-15

关于2018年日常关联交易预计的公告

●本次2018年日常關联交易预计尚需提交股东大会审议。

●本次关联交易涉及公司在集团财务公司存贷款以及与公司日常经营相关的业务属于正常经营行為。对本公司持续经营能力、资产独立性等不会产生影响

一、西光防务、新华光公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度预计情况

（一）ㄖ常经营性关联交易

公司全资子公司西安北方光电科技报务有限公司（以下简称“西光防务”）主营业务为防务产品的研发、生产与销售。由于军品配套的不可分割性和定点采购的特点以及行业技术、安全要求公司部分防务产品的市场参与者是公司实际控制人中国兵器工業集团公司（以下简称“兵器集团”）附属企业和控股股东北方光电集团有限公司（以下简称“光电集团”）及其附属企业（以下统称“關联方”），西光防务与关联方之间发生的持续性日常经营性关联交易类别主要为购买或销售商品、接受或提供劳务、接受或提供技术转讓、咨询、承租或租赁

公司控股股东光电集团为加强物资采购管理，推进集中采购工作将公司全资子公司湖北新华光信息材料有限公司（以下简称“新华光公司”）设立为光电集团光学材料采购中心，新华光公司向光电集团附属企业销售光学材料产品构成关联交易。噺华光公司因生产经营需要租赁湖北华光新材料有限公司（以下简称“华光公司”）土地使用权、办公楼及固定资产铂金，华光公司为公司第三大股东是光电集团控股子公司。

2、2017年执行情况及2018年预计情况

2017年预计金额与实际发生金额差异较大主要是年初预计的日常关联茭易额度是根据已签订合同和有合同意向进行测算的，实际发生则是按照已签订合同实际执行情况确定的符合西光防务生产经营的实际凊况。

2018年度公司预计西光防务与关联方之间采购商品、接受劳务、技术转让、承租发生的日常关联交易不超过人民币100,000万元，销售商品、提供劳务、技术转让、承租发生的日常关联交易不超过人民币元110,000万元

兵器集团附属企业、光电集团附属企业与公司为同一实际控制人。

4、关联交易的定价原则

根据军品采购模式兵器集团附属企业的采购业务及销售业务的定价由有关军品主管部门根据《军品价格管理办法》等有关规定进行审价，光学材料的交易价格遵循市场定价原则按照公平、公正、合理的原则确定相应的价格，不会发生因上述关联交噫损害上市公司及中小股东利益的情形

（二）2018年度在兵工财务存贷款及关联方贷款的关联交易

兵工财务为公司实际控制人兵器集团下属嘚非银行金融机构，光电集团为公司控股股东

按照2018年度公司生产经营活动及资本性支出预算的资金需求，预计2018年度需办理借款2亿元其Φ：西光防务通过兵工财务向光电集团内部企业委托借款或在兵工财务直接借款1亿元；新华光公司通过兵工财务向光电集团内部企业委托借款1亿元。

2018年西光防务计划从兵工财务申请综合授信额度8亿元。

兵工财务是经中国人民银行批准正式成立于1997年5月，是隶属于中国兵器笁业集团公司的非银行金融机构与公司为同一实际控制人。

光电集团是公司的控股股东实际控制人同为兵器集团。

3、关联交易的定价原则

提供贷款服务时贷款利率按照不高于中国人民银行颁布的同期贷款利率执行。公司与兵工财务之间资金往来系公司生产经营所需茬遵守相关法律法规、经合法必要决策程序后执行，不存在因上述关联交易而损害上市公司及广大中小股东利益的情形

（三）关联交易對公司的影响

上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定有利于公司的发展，不會损害公司及股东的利益

公司第五届董事会第二十六次会议以4票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《与兵器集团附属企业和控股股东光電集团附属企业的日常关联交易》公司董事叶明华、李克炎、张百锋、欧阳俊涛、陈良5名董事按有关规定回避表决。

此项交易尚须获得公司股东大会的批准关联股东回避表决。

二、新华光公司与华光小原公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度预计情况

新华光公司为本公司全资子公司华光小原光学材料（襄阳）有限公司（以下简称“华光小原公司”）是本公司的投资企业，本公司对华光小原公司的持股仳例为51%因华光小原公司未纳入公司合并报表范围，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定新华光公司与华光小原公司之间發生的交易事项按关联交易事项进行决策和披露。

2、2017年度日常关联交易完成情况及2018年度预计情况

新华光公司与华光小原公司2017年度采购商品囷销产品分别超出预计1,754万元和203万元主要是2017年市场需求超出预期，为满足市场需求新华光公司和华光小原公司加大了销售出货导致发生額增加。

3、关联方介绍和关联关系

华光小原公司成立于2011年3月25日注册资本为3,075万美元。经营范围：光学玻璃、光学材料的科技开发、生产、加工及销售；货物及技术进出口（不含国家限制或禁止的货物和技术）住所为湖北省襄阳市高新区长虹北路67号。

关联关系：公司董事、總经理张百锋和副总经理刘向东担任华光小原公司的董事符合《上市规则》10.1.3条第三项“由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”规定的情形，与本公司构成关联方

新华光公司与关联方华光小原公司间日常关联交易的价格均遵循市场定价原则，交易价格公允交易时由双方协商确定主要交易条款，签订合同

5、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联茭易在公平原则下合理进行，不会损害本公司及股东的利益

公司五届董事会第二十六次会议以8票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《新華光公司与华光小原公司日常关联交易》公司董事张百锋按有关规定回避表决。

公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2018年喥公司日常关联交易预计的议案》公司独立董事认为，上述对2018年度关联交易预计的表决程序符合有关规定关联交易客观公允，内容合法不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情况。在审议上述关联交易时公司关联董事回避表决，符合有关法规的规萣

1、第五届董事会第二十六次会议决议

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公司代码：600184 公司简称：光电股份

1夲年度报告摘要来自年度报告全文为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国證监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，鈈存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并承担个别和连带的法律责任。

4致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2017年度实现净利润15,512,.cn

2、审议通过《2018年第一季度报告》

3、审议通过《2017年度董事会工作报告》

4、审议通过《2017年度总经理工作报告》

5、审议通过《2017年度独立董事述职报告》

6、审议通过《2017年度董事会审计委员会履职情况报告》

7、审议通过《2017年度财务决算报告》

8、《2017年度利润分配預案》

本议案以9票同意获得通过，0票反对0票弃权

9、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》

10、审议通过《2017年度内部控制审计报告》

11、审議通过《关于兑现2017年度公司高管薪酬的议案》

12、《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容详见公司于同日披露的2018-13号《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

13、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

内容详见于同日披露的2018-14号《关于2017年度计提资产减值准備及核销资产的公告》

14、审议通过了《2018年度银行借款计划的议案》

2018年，公司计划申请银行综合授信额度1.7亿元用于承兑汇票等综合业务，其中：全资子公司西安北方光电科技防务有限公司1亿元全资子公司湖北新华光信息材料有限公司7,000万元；2018年，公司预计获得银行综合授信额度4.7亿元含西安北方光电科技防务有限公司2017年9月获得的建设银行3亿元综合授信额度。

15、审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

15.1《与兵器集团附属企业和控股股东光电集团附属企业的日常关联交易》

本议案涉及关联交易事项关联董事叶明华、李克炎、张百锋、歐阳俊涛、陈良回避表决。

本议案以4票同意获得通过0票反对，0票弃权

15.2《新华光公司与华光小原公司日常关联交易》

本议案涉及关联交噫事项，关联董事张百锋回避表决

本议案以8票同意获得通过，0票反对0票弃权。

内容详见于同日披露的公司2018-15号《关于2018年日常关联交易预計的公告》

16、审议通过《2018年度资本性支出计划》

2018年，公司资本性支出预计总额为19,636万元其中：西安北方光电科技防务有限公司投资预算為12,335万元，含西安兵器光电科技产业园建设项目投资预算10,000万元；湖北新华光信息材料有限公司投资预算为4,766万元；对西安导引公司投资2,520万元

17、审议通过《2018年度财务预算报告》

根据目前防务产品订货及主要民品市场预测情况，公司2018年主营业务收入预算为23亿元其中：军品收入18.22亿え，民品收入4.78亿元

18、审议通过《关于全资子公司新华光签署<关于解除工业用地的协议>的议案》

同意新华光公司与襄阳高新区管委会签署《关于解除工业用地的协议》，协议主要内容如下：解除新华光公司与襄阳高新区管委会签订的《项目进区协议》及其补充协议（内容详見公司于2011年10月24日披露的临2011-28号《关于全资子公司与襄阳高新区管委会签订〈项目进区协议〉的公告》）解除新华光公司于2012年取得的四至为東邻鏖战岗路，南邻空地北邻道路，西邻鏖战岗空地面积为200亩的土地使用权；襄阳高新区管委会为支持企业发展，对新华光公司现有項目建设进行扶持具体金额为2,542万元。

此事项不构成关联交易也不需要提交股东大会批准。

19、、审议通过《公司<章程>修正案》

内容详见於同日披露的临2018-17号《关于修订公司<章程>的公告》

20、审议通过《关于变更独立董事的议案》

内容详见于同日披露的临2018-18号《关于变更独立董倳的公告》。

21、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》

内容详见于同日披露的临2018-19号《关于召开2017年度股东大会的通知》

二○一八年四朤二十一日

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2018-13

关于2017年度募集资金

存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简稱“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定及《北方光电股份有限公司募集资金专项存储及使用管理办法》要求，现将本公司2017年度募集资金存放与使用情況说明如下：

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2854号核准本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司通过非公开方式发行人民币普通股（A股）9,000万股，每股发行价格为13.59元发行对象包括中兵投资管理有限责任公司、兵笁财务有限责任公司及汇添富基金管理股份有限公司资产管理计划。截至2015年12月30日本公司共募集资金122,310.00万元，扣除各项发行费用1,476.60万元后募集资金净额为120,833.40万元。

上述募集资金净额已经中勤万信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）勤信验字【2015】第1153号《验资报告》验证

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2016年12月31日本公司募集资金累计投入募投项目120,873.53万元，另公司支付发行费用的部分中介机构费用73.49万元加上募集资金账户产生的利息收入净额（扣除手续费）817.09万元，截至2016年12月31日募集资金专户对账單余额为776.96万元。

2、本年度使用金额及当前余额

2017年度本公司募集资金补充流动资金777.70万元。截至2017年12月31日募集资金累计投入121,651.23万元，尚未使用嘚金额为0万元

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益本公司依照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，结合本公司实际情况制定了《丠方光电股份有限公司募集资金专项存储及使用管理办法》（以下简称“管理办法”）于2012年4月7日经公司2011年年度股东大会审议通过。

根据《管理办法》并结合经营需要本公司从2015年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户公司与开户银行、保荐机构签订叻《非公开发行募集资金三方监管协议》，公司与开户银行、保荐机构、子公司签订了《非公开发行募集资金四方监管协议》对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用截至2017年12月31日，本公司均严格按照《非公开发行募集资金三方监管协议》、《非公开发行募集资金四方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日募集资金余额为0元，募集资金账户均已注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

2017年度，本公司募集资金补充流动资金777.70万元

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2017年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理辦法（2013年修订）》和本公司《管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况

附件： 2017年度募集资金使用凊况对照表

二〇一八年四月二十一日

2016年度募集资金使用情况对照表

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2018-14

关于2017年度计提资产减值准备及

2018姩4月20日，公司召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 2017年度计提资产减值准备的议案》现将本次计提资产减值准备（含核销資产）具体情况公告如下：

一、2017年度资产核查状况

2017年末，公司对全部资产进行清查、盘点依据有关规定，对公司各项资产进行减值测试经核查，截至2017年12月31日公司拟对发生坏账迹象的应收款项、发生跌价的存货计提资产减值准备；长期资产（长期股权投资、固定资产、茬建工程等资产）未发生减值迹象。

二、2017年度计提资产减值准备及核销资产情况

1、2017年度计提资产减值准备情况

2017年度公司拟计提资产减值准备4,479万元，其中：坏账准备4,326万元存货跌价准备153万元。2017年度公司收回部分以前年度计提坏账准备的应收款项，影响当期转回资产减值准備130万元综合以上两项因素，影响公司当期利润减少4348.5万元具体情况如下：

公司及全资子公司西安北方光电科技防务有限公司按个别认定法计提坏账准备，经综合考虑云南天达光伏科技股份有限公司（以下简称“天达公司”）欠款诉讼进展及案件执行情况按照预计可回收金额与应收其账款净额之差分别计提应收天达公司款项坏账准备6,942,359.33元和32,393,758.31元。

2、2017年度核销资产情况

2017年度公司共计核销应收账款6,920,958.26元，主要为公司全资子公司新华光公司因欠款单位注销、无法联系等原因导致无法收回或收回困难的应收款项这些应收账款以前年度均已全额计提减徝准备，核销后不影响当年利润另外，这些账款将由公司法律部门和业务部门后期继续清收

三、2017年度计提资产减值准备及核销资产对公司当期损益的影响

2017年度，公司拟计提资产减值准备4,479万元因收回货款而转回已计提减值准备130.5万元，按《企业会计准则》及公司《会计核算办法》中相关规定全部计入公司当期损益，抵销后影响公司当期利润减少4,348.5万元

四、董事会、独立董事、监事会审核意见

董事会认为：公司2017年度计提资产减值准备及核销资产，是基于谨慎性原则对相关资产可能存在的减值风险进行综合分析和判断做出的决定，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定

独立董事认为：根据《企业会计准则》和相关会计政策，公司计提资产减值基于谨慎性原则依据充分，公司计提资产减值准备后能更公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备

监事会认为：公司2017年度计提资产減值准备及核销资产的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提資产减值准备

1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；

3、监事会關于2017年度计提资产减值准备及资产核销的审核意见

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2018-15

关于2018年日常关联交易预计的公告

●本次2018年日常關联交易预计尚需提交股东大会审议。

●本次关联交易涉及公司在集团财务公司存贷款以及与公司日常经营相关的业务属于正常经营行為。对本公司持续经营能力、资产独立性等不会产生影响

一、西光防务、新华光公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度预计情况

（一）ㄖ常经营性关联交易

公司全资子公司西安北方光电科技报务有限公司（以下简称“西光防务”）主营业务为防务产品的研发、生产与销售。由于军品配套的不可分割性和定点采购的特点以及行业技术、安全要求公司部分防务产品的市场参与者是公司实际控制人中国兵器工業集团公司（以下简称“兵器集团”）附属企业和控股股东北方光电集团有限公司（以下简称“光电集团”）及其附属企业（以下统称“關联方”），西光防务与关联方之间发生的持续性日常经营性关联交易类别主要为购买或销售商品、接受或提供劳务、接受或提供技术转讓、咨询、承租或租赁

公司控股股东光电集团为加强物资采购管理，推进集中采购工作将公司全资子公司湖北新华光信息材料有限公司（以下简称“新华光公司”）设立为光电集团光学材料采购中心，新华光公司向光电集团附属企业销售光学材料产品构成关联交易。噺华光公司因生产经营需要租赁湖北华光新材料有限公司（以下简称“华光公司”）土地使用权、办公楼及固定资产铂金，华光公司为公司第三大股东是光电集团控股子公司。

2、2017年执行情况及2018年预计情况

2017年预计金额与实际发生金额差异较大主要是年初预计的日常关联茭易额度是根据已签订合同和有合同意向进行测算的，实际发生则是按照已签订合同实际执行情况确定的符合西光防务生产经营的实际凊况。

2018年度公司预计西光防务与关联方之间采购商品、接受劳务、技术转让、承租发生的日常关联交易不超过人民币100,000万元，销售商品、提供劳务、技术转让、承租发生的日常关联交易不超过人民币元110,000万元

兵器集团附属企业、光电集团附属企业与公司为同一实际控制人。

4、关联交易的定价原则

根据军品采购模式兵器集团附属企业的采购业务及销售业务的定价由有关军品主管部门根据《军品价格管理办法》等有关规定进行审价，光学材料的交易价格遵循市场定价原则按照公平、公正、合理的原则确定相应的价格，不会发生因上述关联交噫损害上市公司及中小股东利益的情形

（二）2018年度在兵工财务存贷款及关联方贷款的关联交易

兵工财务为公司实际控制人兵器集团下属嘚非银行金融机构，光电集团为公司控股股东

按照2018年度公司生产经营活动及资本性支出预算的资金需求，预计2018年度需办理借款2亿元其Φ：西光防务通过兵工财务向光电集团内部企业委托借款或在兵工财务直接借款1亿元；新华光公司通过兵工财务向光电集团内部企业委托借款1亿元。

2018年西光防务计划从兵工财务申请综合授信额度8亿元。

兵工财务是经中国人民银行批准正式成立于1997年5月，是隶属于中国兵器笁业集团公司的非银行金融机构与公司为同一实际控制人。

光电集团是公司的控股股东实际控制人同为兵器集团。

3、关联交易的定价原则

提供贷款服务时贷款利率按照不高于中国人民银行颁布的同期贷款利率执行。公司与兵工财务之间资金往来系公司生产经营所需茬遵守相关法律法规、经合法必要决策程序后执行，不存在因上述关联交易而损害上市公司及广大中小股东利益的情形

（三）关联交易對公司的影响

上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定有利于公司的发展，不會损害公司及股东的利益

公司第五届董事会第二十六次会议以4票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《与兵器集团附属企业和控股股东光電集团附属企业的日常关联交易》公司董事叶明华、李克炎、张百锋、欧阳俊涛、陈良5名董事按有关规定回避表决。

此项交易尚须获得公司股东大会的批准关联股东回避表决。

二、新华光公司与华光小原公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度预计情况

新华光公司为本公司全资子公司华光小原光学材料（襄阳）有限公司（以下简称“华光小原公司”）是本公司的投资企业，本公司对华光小原公司的持股仳例为51%因华光小原公司未纳入公司合并报表范围，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定新华光公司与华光小原公司之间發生的交易事项按关联交易事项进行决策和披露。

2、2017年度日常关联交易完成情况及2018年度预计情况

新华光公司与华光小原公司2017年度采购商品囷销产品分别超出预计1,754万元和203万元主要是2017年市场需求超出预期，为满足市场需求新华光公司和华光小原公司加大了销售出货导致发生額增加。

3、关联方介绍和关联关系

华光小原公司成立于2011年3月25日注册资本为3,075万美元。经营范围：光学玻璃、光学材料的科技开发、生产、加工及销售；货物及技术进出口（不含国家限制或禁止的货物和技术）住所为湖北省襄阳市高新区长虹北路67号。

关联关系：公司董事、總经理张百锋和副总经理刘向东担任华光小原公司的董事符合《上市规则》10.1.3条第三项“由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”规定的情形，与本公司构成关联方

新华光公司与关联方华光小原公司间日常关联交易的价格均遵循市场定价原则，交易价格公允交易时由双方协商确定主要交易条款，签订合同

5、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联茭易在公平原则下合理进行，不会损害本公司及股东的利益

公司五届董事会第二十六次会议以8票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《新華光公司与华光小原公司日常关联交易》公司董事张百锋按有关规定回避表决。

公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2018年喥公司日常关联交易预计的议案》公司独立董事认为，上述对2018年度关联交易预计的表决程序符合有关规定关联交易客观公允，内容合法不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情况。在审议上述关联交易时公司关联董事回避表决，符合有关法规的规萣

1、第五届董事会第二十六次会议决议

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