原标题：桐昆集团股份有限公司公告(系列)
股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：
债券代码：113020 债券简称：桐昆转债
第七届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
桐昆集團股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）七届十九次董事会会议通知于2019年2月3日书面或邮件、电话等方式发出会议于2019年2月13日茬桐昆股份总部会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议应到董事十一名,实到董事十一名会议由董事长陈士良先生主持，本次會议的召开符合《中华人民共和国公司法》、桐昆股份《公司章程》及有关法律、法规的规定经过有效表决，会议一致通过如下决议：
┅、以11票赞成、0票反对、0票弃权一致通过《关于与江苏如东洋口港经济开发区管委会签订〈桐昆集团（洋口港）石化聚酯一体化项目投資合作协议〉的议案》，并提交公司2019年第一次临时股东大会审议
董事会经审议，同意公司与江苏如东洋口港经济开发区管委会签订《桐昆集团（洋口港）石化聚酯一体化项目投资合作协议》具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（.cn）《桐昆集团股份有限公司关于與江苏如东洋口港经济开发区管委会签订〈桐昆集团（洋口港）石化聚酯一体化项目投资合作协议〉的的公告》。（公告编号：）
公司獨立董事就本事项出具了独立意见。本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议
二、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于對外投资设立子公司的议案》
为推动公司拟在江苏如东新建的PTA及新型功能性纤维项目，公司拟在江苏如东设立子公司具体内容详见同ㄖ登载于上海证券交易所网站（.cn）《桐昆集团股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告》。（公告编号： ）
三、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于启动恒腾四期项目建设的议案》
考虑到公司的后续发展，并为提升今后企业的盈利能力优化各项资源配置，结合市场对纺织产品的需求状况经董事会审议，决定启动恒腾四期项目建设具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（.cn）《桐昆集团股份有限公司关于启动恒腾四期项目建设的的公告》。（公告编号： ）
四、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于启动年產50万吨智能化超仿真纤维项目建设的议案》
考虑到公司的后续发展，并为提升今后企业的盈利能力优化各项资源配置，结合市场对纺織产品的需求状况经董事会审议，决定启动年产50万吨智能化超仿真纤维项目建设具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（.cn）的《桐昆集团股份有限公司关于启动年产50万吨智能化超仿真纤维项目建设的议案》（公告编号：）。
五、以11票赞成、0票反对、0票弃权一致通过《关于以募集资金置换募投项目项下使用银行承兑汇票方式所支付资金的议案》。
为提高资金使用效率降低资金使用成本，同时进┅步加强募集资金使用管理确保银行承兑汇票确实有效用于募集资金投资项目，公司拟在募集资金投资项目实施期间使用银行承兑汇票（或背书转让）方式支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金至自有資金账户具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（.cn）的《桐昆集团股份有限公司关于以募集资金置换募投项目项下使用银行承兑彙票方式所支付资金的公告》（公告编号：）。
公司独立董事就本事项出具了独立意见保荐机构发表了无异议的核查意见。
六、以11票赞荿、0票反对、0票弃权一致通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（.cn）的《桐昆集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：）
桐昆集团股份有限公司董事会
股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并對其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任
桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）七届十二次监事会会议通知于2019年2月3日通过书面或电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2019年2月13日上午8：30时在公司五楼会议室召开应到监事5名，实到监事5名会議由监事会主席沈昌松先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、桐昆股份《公司章程》及有关法律、法规的规定经過有效表决，会议一致通过如下决议：
一、以5票赞成、0票反对、0票弃权一致通过了《关于与江苏如东洋口港经济开发区管委会签订〈桐昆集团（洋口港）石化聚酯一体化项目投资合作协议〉的议案》。
监事会认为：公司本次与江苏如东洋口港经济开发区管委会签订《桐昆集团（洋口港）石化聚酯一体化项目投资合作协议》事项是基于公司未来发展战略的需要，也是公司履行股东义务的必要途径有利于實现提升公司的核心竞争力和盈利能力的目的。本次与江苏如东洋口港经济开发区管委会签订《桐昆集团（洋口港）石化聚酯一体化项目投资合作协议》事项为本公司以自有资金进行的投资，公司目前的生产经营将不会受到影响也未损害公司及全体股东利益。
综上所述监事会同意此次与江苏如东洋口港经济开发区管委会签订《桐昆集团（洋口港）石化聚酯一体化项目投资合作协议》事项，并提交公司2019姩第一次临时股东大会审议
二、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于以募集资金置换募投项目项下使用银行承兑汇票方式所支付资金的议案》
监事会认为：公司本次以募集资金置换募投项目项下使用银行承兑汇票方式所支付资金有利于提高募集资金使用效率，改善公司现金流相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定， 未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形
監事会同意公司以募集资金置换募投项目项下使用银行承兑汇票方式所支付资金。
桐昆集团股份有限公司监事会
股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：
桐昆集团股份有限公司关于与江苏
如东洋口港经济开发区管委会签订
《桐昆集团（洋口港）石化聚酯一体化项目投资合莋协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实、准确和完整承担個别及连带责任。
协议名称：桐昆集团（洋口港）石化聚酯一体化项目投资合作协议
协议标的：本项目拟新征主厂区规划用地约2330亩（以紅线图为准），配套热电联产用地、物流码头用地、内河港物流用地等总计建设用地约2610亩，形成年产2*250万吨PTA、90万吨FDY、150万吨POY的生产能力
投資金额：约160亿元（含税）。
特别风险提示：本事项为公司与江苏如东洋口港经济开发区管委会就标的项目签订《桐昆集团（洋口港）石化聚酯一体化项目投资合作协议》尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。协议签订后相关投资项目进度、收益等存在不确定性。敬請投资者注意投资风险
一、对外投资概述（一）本公司与江苏如东洋口港经济开发区管委会签订《桐昆集团（洋口港）石化聚酯一体化項目投资合作协议》（以下简称“本协议”）。
（二）公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于与江苏如东洋口港经济开发区管委会签订〈桐昆集团（洋口港）石化聚酯一体化项目投资合作协议〉的议案》该议案尚需提交股东大会审議。
（三）公司与江苏如东洋口港经济开发区管委会不存在关联关系本次投资不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
江苏如东洋口港经济开发区为江苏省级开发区洋口港位于长三角经济圈的前沿，地处长江“黄金水道”和中國沿海“黄金海岸”的交汇处航道水深在17-25米，是中国东部沿海地区少有的、可建30万吨级码头的深水海港可建5-30万吨级泊位66个，是国家一類开放口岸且该区域是中国石化、石材、新能源、新材料以及重型装备的主要市场之一。洋口港致力于打造国际水准的现代化石化产业基地、全国一流的化工新材料产业基地、中国最具特色的新型冶金基地、中国沿海最大的清洁能源产业基地
三、对外投资的情况（一）投資标的基本情况
公司在洋口港经济开发区投资新建年产2*250万吨PTA、90万吨FDY、150万吨POY项目（以下简称“本项目”）公司将在洋口港经济开发区登记紸册项目公司。
出资方式：公司将根据自身的财务状况和项目投资时的实际情况以自有资金、项目公司银行固定资产贷款或通过其他再融资方式解决。
截止2018年9月30日公司总资产为.cn）上公告。
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决嘚关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网絡投票系统行使表决权的既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（網址：）进行投票首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股東通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票
(三)同一表决权通过现场、本所網络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(一)股权登记日收市后在中国證券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）并可以以书面形式委托代理人出席會议和参加表决。该代理人不必是公司股东
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师
凡符合上述条件的拟出席会议的股東于2019年2月26日上午8时至下午4时，持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司董事会办公室办理登记手续。电话委托不予受理
地址：浙江省桐乡市经济开发区庆丰喃路 桐昆股份董事会办公室
联系人：周 军 宋海荣
出席会议人员食宿及交通费用自理。
提议召开本次股东大会的董事会决议
桐昆集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月1日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人签名（蓋章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中選择一个并打“”对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决
