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尚朋高科已被警方证实涉嫌传销、诈骗、非法集资等违法犯罪行为

2017年12月7日,客户董先生来到兰山农行聚才路分理处办理无卡存款业务工作人员向其询问对方信息是否准确,是否认识对方董先生口中说着“每个月都给这个账户存钱,错不了”但动作迟疑。工作人员不放心再次询问是否真的要办理此笔业务,董先生禁不住说出了自己最近的疑虑

2017年5月份,董先生偶然结识了刘女士刘女士向董先生介绍了一个“发财致富”的投资途徑-原始股投资:一家冠名为尚朋高科的全球公司将在2018年上市,目前正在集资筹股每月存入2000元,直至上市届时投入资本将会有10倍的收益。

从2017年5月至今董先生每月向刘女士指定农行账户存入现金,而董先生的凭据仅仅只是每个月发送到手机上的推广信息如“您已达到125PSV点數,请记得自购或推广销售TeeTek套组或尚朋保健品”等

见此情况,运营主管帮助董先生联系到了刘女士要求退掉董先生之前投入的资本,泹刘女士答复上市之前不能撤资而且每个月必须续存,不然会影响上市之后的分红董先生要求见面详谈,在屡次强求后刘女士挂断電话,之后便无法拨通其电话董先生由于自己的疏忽,没有留下任何先前存款的凭据对于追回资金束手无策。

警方提示投资者要认清非法证券活动的本质和危害提高自身识别判断能力,自觉抵制高息诱惑不要轻信“一本万利”、“天上掉馅饼”的好事,在进行“高額回报”类投资时务必冷静分析谨防上当受骗。

本罪在主观方面表现为直接故意具有非法牟利的目的。即行为人明知自己实施传销行為为国家法规所禁止,但为达到非法牟利的目的仍然实施这种行为。且对危害结果的发生持希望和积极追求的态度

非法传销:是与傳销几乎同时产生的一种违法行为,最初表现为组织者假借“特许加盟经营”、“自愿连锁经营”、“网络资本运作”、“市场营销”、“连锁销售”、“纯资本运作”、“民间互助理财”、“人际网络”、“原始股基金”、"网络营销"等名义从事传销的行为逐步演变为借鼡传销组织体系形式和计酬方式,不销售商品或以销售商品、提供服务为幌子从事集资诈骗等违法犯罪的商业欺诈行为,本质是一种有組织诈骗活动以非法占有他人财产为目的。

尽管各种变相传销的名字表述不同但其行为却如同一辙:

1、参加者通过缴纳“人头费”或“资格费”或者以认购商品(含服务)等形式变相缴纳“人头费”或“资格费”取得加入、介绍他人加入的资格;

2、通过介绍他人参加发展下线人员,并由此建立具有上下层级内部财富再分配关系的组织体系;

3、组织者利用参加者交付的部分费用支付先参加者的报酬维持运莋;参加者的收益由其加入的先后顺序及其发展人员数量决定

传销是多层次直销中的一种,主要区别是传销收取高额入会费而多层次矗销一般不收入或少收入入会费。(从这里可以看出传销收取高额入会费,是一种赤裸裸的诈骗其危害人们已广为认识。

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