今日龙虎榜
元 元 % % %
预警手机：
公司最新指标
总股本（亿）:
每股收益（元）:
流通A股（亿）:
每股净资产（元）:
每股现金流（元）:
每股公积金（元）:
净资产收益率（%）:
净利润增长率（%）:
每股未分配利润（元）:
主营收入增长率（%）:
　　豪迈科技（002595）周三在全景网互动平台表示，中报显示模具毛利率下降的主要原因是2014年公司产能扩张，大量招聘新员工、添置新设备，因此工资支出增加，设备折旧增多。另外，随着模具订单的增长，外[ 12:13]
　　豪迈科技:问题　　(浏览用户2256)问:请问在公司官网专题宣传片（4分30秒处）中提及的与轨道交通相关的具体产品是什么？( 22:19:57)　　豪迈科技:　　您好。那部分不[ 14:19]
详细请看附件。...
板块股表现
卖⑤(元/手)
卖④(元/手)
卖③(元/手)
卖②(元/手)
卖①(元/手)
当前价(元)
买①(元/手)
买②(元/手)
买③(元/手)
买④(元/手)
买⑤(元/手)
公司大事提醒
限制股解禁日期
解禁股份(万股)
占总股份(%)
收入趋势()
实现净利润万元，实现主营收入万元
收益趋势()
单季每股收益元，基本每股收益元
主要财务指标
基本每股收益（元）
加权每股收益(扣除后)（元）
摊薄每股收益（元）
每股净资产（元）
每股未分配利润(元)
每股公积金(元)
销售毛利率(%)
营业利润率(%)
销售净利润率(%)
加权净资产收益率(%)
摊薄净资产收益率(%)
股东权益(%)
每股经营现金流量(元)
会计师事务所审计意见
报表公布日
利润表 单位(万元)
营业外收支净额
母公司所有者净利润
资产负债表 单位(万元)
交易性金融资产
固定资产净额
可供出售金融资产
现金流量表 单位(万元)
经营现金流入小计
经营现金流出小计
经营现金流量净额
投资现金流入小计
投资现金流出小计
投资现金流量净额
筹资现金流入小计
筹资现金流出小计
筹资现金流量净额
现金等的净增加额
单季财务指标摘要
销售净利率(%)
净资产收益率(%)
每股经营现金流量（元）
主营收入同比增长(%)
净利润同比增长(%)
主营收入环比增长(%)
母公司所有者净利润(%)
单季利润表摘要 单位(万元)
营业税金及附加
营业外收入
营业外支出
所得税费用
净利润（新准则）
母公司所有者净利润
少数股东损益
单季度现金流量表 单位(万元)
经营现金流入小计
经营现金流出小计
经营现金流量净额
投资现金流入小计
投资现金流出小计
投资现金流量净额
筹资现金流入小计
筹资现金流出小计
筹资现金流量净额
现金等的净增加额
当日主力资金
股本结构(2012)
流通股总计万股，占总股份
股东户数(2012)
2015年三季报披露，前十大流通股东中，汇金公司持股767.62万股，占比0.96%，为公司第九大股东。截止日，股东人数较日减少约21.19%，筹码集中度略有增加。
环比变化(%)
持股数(万)
占流通股比例(%)
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金
全国社保基金四零六组合
中央汇金投资有限责任公司
上海浦东发展银行股份有限公司-嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金
全国社保基金四一二组合
持股数(万)
占流通股比例(%)
流通A股,限售流通股
流通A股,限售流通股
流通A股,限售流通股
流通A股,限售流通股
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金
流通A股,限售流通股
全国社保基金四零六组合
中央汇金投资有限责任公司
上海浦东发展银行股份有限公司-嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金
山东豪迈机械科技股份有限公司
Himile Mechanical Science And Technology (shandong) CO.,Ltd.
山东省高密市密水科技工业园豪迈路1号
山东省高密市密水科技工业园豪迈路1号
专用设备制造业
5000(单位：万股)
首日开盘价:
上市推荐人:
齐鲁证券有限公司
齐鲁证券有限公司
会计事务所:
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
轮胎模具及橡胶机械、数控机床研发、生产、销售;高端零部件铸锻加工;进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司是由山东豪迈机械科技有限公司以整体变更方式设立的股份有限公司。日,本公司在潍坊市工商行政管理局完成工商变更登记手续,换发了。本公司变更设立时共有45名发起人,其中包括1名法人,为武城金光空调设备有限公司;其余44名发起人均为自然人。&&&&&&&&&&&&
您的位置： &
002595豪迈科技
豪迈科技(002595)重要事项提示
☆公司大事☆ ◇002595 豪迈科技 更新日期：◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括：【1.公司大事】★
（本栏目只是重要公告的摘要，全部公告和公告全文请登录深交所网站 / 浏览。）
【1.公司大事】
【】豪迈科技(002595)关于公司董事、高级管理人员减持股份的公告(详情请见公告全文)
证券代码：002595
证券简称：豪迈科技
公告编号：
山东豪迈机械科技股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、总经理张
岩先生的股份减持计划告知函。因个人资金需求，张岩先生于 2016 年 6 月 27 日通过证券交
易系统减持公司部分股份，具体情况如下：
一、股东减持情况
股东减持股份情况
集中竞价交易
2. 股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份
本次减持后持有股份
合计持有股份
其中：无限售条件股份
有限售条件股份
二、其他相关说明
1. 张岩先生本次减持公司股份，符合《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规
范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规、规章、业务
规则的规定。
2. 张岩先生在公司首次公开发行股票时承诺：自本次发行股票上市之日起一年内，不转让
或者委托他人管理持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
同时作为公司董事和高级管理人员，除前述承诺锁定期外，在其任职期间每年转让的股份
不超过本人持有的公司股份总数的 25%；且在离职后半年内，不转让持有的公司股份；在离任
六个月后的十二月内转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的 50%。
2012 年 6 月 19 日追加承诺如下：本人持有的山东豪迈机械科技股份有限公司有限售股份
于 2012 年 6 月 28 日锁定到期后，自愿继续延长锁定期 12 个月至 2013 年 6 月 28 日。在锁定
期内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不要求公司回购该部分股份。若在股
份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，
上述锁定股份数量相应调整。在锁定期间若违反上述承诺减持公司股份，将减持股份的全部所
得上缴公司。
张岩先生所持股份已于 2013 年 7 月 1 日解除限售并上市流通。作为公司董事、高级管理
人员，张岩先生承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；
且在离职后半年内，不转让持有的公司股份。在离任六个月后的十二月内转让的公司股份不超
过所持有的公司股份总数的 50%。
截至目前，张岩先生切实履行其承诺事项，不存在违背上述承诺的行为，张岩先生本次减
持未违反其上述承诺，未超过其所持有公司股份总数的 25%。
3. 张岩先生本次减持是通过集中竞价交易的方式，股份来源为首次公开发行前持有，是
解除限售后第一次减持。截至公告日，张岩先生累计减持公司股票 142,400 股，占公司总股本
的 0.0178%，张岩先生现持有公司股份 1,341,400 股，占公司总股本的 0.1677%。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司董事会
二一六年六月二十八日
─────────────────────────────────────
【】豪迈科技(5年度权益分派实施公告(详情请见公告全文)
证券代码：002595
证券简称：豪迈科技
公告编号：
山东豪迈机械科技股份有限公司
2015年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会审议通过分配方案等情况
1、山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年年度权益分配预案已由 2016
年 4 月 22 日召开的公司 2015 年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登在 2016 年
日 的 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
自分配方案披露至实施期间公司的股本总额未发生变化。本次实施的利润分配方案，与
2015 年年度股东大会审议的议案一致。
2、本次利润分配距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。
3、本公司目前不存在回购账户。
二、权益分派方案
本公司 2015 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 800,000,000 股为基数，向全体股
东每 10 股派 2.5 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有股改限售股、首发限售
股的个人和证券投资基金每 10 股派 2.25 元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个
人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 2.5 元，权益登记日后根据投资者减持股
票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部
分实行差别化税率征收 ；对于 QFII、RQFII 外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，
由纳税人在所得发生地缴纳。）
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含
1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.5 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴
税款 0.25 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016 年 5 月 10 日，除权除息日为：2016 年 5 月 11 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2016 年 5 月 10 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派办法
1、 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016 年
月 11 日通过股东
托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、 以下股东的现金红利由本公司自行派发：
证券账户代码
证券账户名称
证券账户代码
证券账户名称
01*****380
01*****689
01*****556
01*****251
01*****811
01*****085
01*****536
01*****929
01*****781
01*****946
01*****119
01*****773
01*****924
01*****683
01*****062
01*****122
01*****437
01*****881
01*****149
01*****906
01*****239
01*****361
01*****375
01*****663
01*****389
01*****459
01*****602
01*****682
01*****031
01*****784
01*****665
01*****892
01*****454
01*****444
01*****231
01*****227
01*****710
01*****844
01*****704
01*****436
01*****054
01*****573
01*****641
00*****108
01*****154
六、本次现金分红总额为人民币 200,000,000 元（含税），资本公积金转增股本
股，送红股
七、咨询机构
咨询地址：山东高密市密水科技工业园豪迈路 2069 号
人：姚聪颖
咨询电话：
联系传真：
八、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2、董事会审议通过利润分配方案的决议；
3、股东大会关于审议通过利润分配方案的决议。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司董事会
二一六年五月三日
─────────────────────────────────────
【】公布2016年第一季报(详情请见公告全文)
豪迈科技公布2016年第一季报：基本每股收益0.18元，稀释每股收益0.18元，每股净资产3.9364元，摊薄净资产收益率4.5715%，加权净资产收益率4.68%；营业收入元，归属于母公司所有者净利润元，扣除非经常性损益后净利润元，归属于母公司股东权益.29元。
─────────────────────────────────────
【】豪迈科技(5年年度股东大会决议的公告(详情请见公告全文)
证券代码：002595
证券简称：豪迈科技
公告编号：
山东豪迈机械科技股份有限公司
2015年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会没有出现否决或变更议案的情形。
本次股东大会没有新议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
会议召开的时间：
（1）现场会议时间：日（周五）下午14：30
（2）网络投票时间：日至4月22日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间日交易日上午9:30-11:30，
下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为日下午15:00至2016年4月
22日下午15:00期间的任意时间。
会议地点：山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号，办公楼一楼会议室。
会议召开方式：现场表决、网络投票
会议召集人：公司董事会
现场会议主持人：董事长张恭运先生
会议出席情况：
（1）现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共10人，代表股份405,296,721股，占公司
股份总数的50.6621%。
（2）网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根
据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东5人，代表股份
371,300股，占公司股份总数的0.0464%。
合计参加本次年度股东大会的股东人数为15人，代表股份405,668,021股，占公司股份总数
的50.7085%。
（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份以外的股东）情况
参加投票的中小投资者为7人，代表股份32,682,600股，占公司股份总数的4.0853%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席或列席
了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章
程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：
审议《2015 年度董事会工作报告》
公司董事长张恭运先生代表董事会向2015年度股东大会做《2015年度董事会工作报告》。
表决结果：同意405,666,621股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）
的比例为99.9997%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比
例为0.00%；弃权1,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为
0.000345%。该议案获通过。
其 中 ， 中 小 投 资 者 同 意 32,681,200 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 中 小 投 资 者 表 决 权 总 数 的
99.9957%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.00%；弃权1,400股，占
出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.0043%。
审议《2015 年度监事会工作报告》
公司监事会主席柳胜军先生代表监事会向2015年度股东大会做《2015年度监事会工作报
表决结果：同意405,666,621股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）
的比例为99.9997%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比
例为0.00%；弃权1,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为
0.000345%。该议案获通过。
其中，中小投资者同意32,681,200股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的
99.9957%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.00%；弃权1,400股，占
出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.0043%。
审议《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》
表决结果：同意405,666,621股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）
的比例为99.9997%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比
例为0.00%；弃权1,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为
0.000345%。该议案获通过。
其中，中小投资者同意32,681,200股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的
99.9957%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.00%；弃权1,400股，占
出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.0043%。
审议《2015 年财务决算报告》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计核定，公司总资产3,523,313,466.22元，同
比 增 长 20.90% ； 总 负 债 513,651,677.47 元 ， 同 比 增 长 45.33% ； 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 合 计
3,006,732,509.24元，同比增长17.41%。
表决结果：同意405,666,621股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）
的比例为99.9997%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比
例为0.00%；弃权1,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为
0.000345%。该议案获通过。
其 中 ， 中 小 投 资 者 同 意 32,681,200 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 中 小 投 资 者 表 决 权 总 数 的
99.9957%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.00%；弃权1,400股，占
出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.0043%。
审议《2015 年度利润分配预案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2016JNA30119 号标准无保留意
见的审计报告，2015 年度本公司实现销售收入 2,308,912,930.54 元，归属于母公司所有者的净
644,456,609.54
元；公司按
年度母公司净利润的
10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金
66,241,792.41
元，扣除当年分配上年分红
200,000,000.00
元，可供股东分配的利润为
378,214,817.13 元。加上上年度未分配 1,101,403,861.83 元，截止 2015 年 12 月 31 日合并报表
未分配利润为 1,479,618,678.96 元。
根据《公司章程》等的规定，考虑对投资者的合理长期投资回报，经公司第三届董事会第
十二次会议决议，公司拟以日总股本800,000,000股为基数，向全体股东每10股派
发现金红利2.5元（含税），共计派发200,000,000.00元，不派送红股，不使用公积金转增股本，
公司剩余未分配利润1,279,618,678.96元结转至下一年度。
表决结果：同意405,631,121股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）
的比例为99.9909%；反对35,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）
的比例为0.0088%；弃权1,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的
比例为0.000345%。该议案获通过。
其中，中小投资者同意32,645,700股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的
99.8871%；反对35,500股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.1086%；弃权1,400
股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.0043%。
审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度外部审计机构，聘
期一年，年度审计费用 45 万元。
表决结果：同意405,666,621股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）
的比例为99.9997%；反对1,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）
的比例为0.0003%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例
为0.00%。该议案获通过。
其中，中小投资者同意32,681,200股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的
99.9957%；反对1,400股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.0043%；弃权0股，
占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.00%。
审议《关于2016 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意48,226,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）
的比例为99.9971%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比
例为0.00%；弃权1,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为
0.002902%。该议案获通过。
其 中 ， 中 小 投 资 者 同 意 32,681,200 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 中 小 投 资 者 表 决 权 总 数 的
99.9957%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.00%；弃权1,400股，占
出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.0043%。
关联股东均进行了回避表决。
审议《公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案》
表决结果：同意405,651,621股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）
的比例为99.9960%；反对15,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）
的比例为0.0037%；弃权1,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的
比例为0.000345%。该议案获通过。
其 中 ， 中 小 投 资 者 同 意 32,666,200 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 中 小 投 资 者 表 决 权 总 数 的
99.9498%；反对15,000股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.0459%；弃权1,400
股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.0043%。
上述议案的具体内容详见日巨潮资讯网.cn上的相关公告。
三、独立董事述职情况
本次股东大会由公司独立董事王传铸先生代表全体独立董事向大会作2015年度独立董事
述职报告。
公司独立董事2015年度述职报告全文详见日巨潮资讯网.cn上
的相关公告。
四、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名：郭芳晋、郭恩颖
法律意见书的结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资
格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法
规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
五、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．北京德和衡律师事务所出具的《关于山东豪迈机械科技股份有限公司2015年年度股东
大会的法律意见书》。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司
─────────────────────────────────────
【】采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会(详情请见公告全文)
今日采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
─────────────────────────────────────
【】豪迈科技(002595)关于持股5%以上股东部分股权质押及解除质押的公告(详情请见公告全文)
证券代码：002595
证券简称：豪迈科技
公告编号：
山东豪迈机械科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 5 日接到持股 5%
以上股东冯民堂先生的通知，获悉冯民堂先生将其持有的本公司部分股份办理了质押及解除
质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
22,000,000
齐鲁证券（上海）
资产管理有限公司
二、股东股份解除质押的基本情况
是否为第一
质押开始日
本次解除质押
大股东及一
期（逐笔列
占其所持股份
中信证券股份有限
22,000,000
中信证券股份有限
26,148,750
备注：此次解除质押的 22,000,000 股，2015 年 4 月 7 日质押初始数为 11,000,000 股，后公司实施了
以资本公积金转增股本的权益分派方案，每 10 股转增 10 股，相应调整为 22,000,000 股。
三、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，公司总股本 800,000,000 股，冯民堂先生持有公司股份 50,797,500 股，
占公司股份总数的 6.35%。其所持有公司股票累计质押股份数 22,000,000 股，占其持有公司
股份的 43.31%，占公司总股本的 2.75%。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司董事会
二一六年四月五日
─────────────────────────────────────
【】公布2015年年度报告(详情请见公告全文)
豪迈科技公布2015年年度报告：基本每股收益0.81元，稀释每股收益0.81元，基本每股收益(扣除)0.79元，每股净资产3.7584元，摊薄净资产收益率21.4338%，加权净资产收益率23.57%；营业收入.54元，归属于母公司所有者净利润元，扣除非经常性损益后净利润元，归属于母公司股东权益.24元。
─────────────────────────────────────
【】豪迈科技(002595)关于公司董事会秘书辞职及聘任新的董事会秘书的公告(详情请见公告全文)
证券代码：002595
证券简称：豪迈科技
公告编号：
山东豪迈机械科技股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职及聘任新的董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于日收到董事
会秘书、副总经理王晓静女士的书面辞职报告。王晓静女士因个人原因申请辞去公司董事会秘
书、副总经理的职务,辞去上述职务后将继续担任公司其他职务。根据《公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及公司有关规定，上述辞职报告自送达
董事会之日起生效。
本公司及董事会对王晓静女士在担任董事会秘书任职期间为公司发展所做出的贡献表示
衷心感谢！
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》的相关规定，经公司第三届董事会董事长张恭运先生提名，经第三届董事
会第十二次会议审议，通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，公司董事会决
定聘任姚聪颖女士（简历附后）为公司副总经理、董事会秘书。姚聪颖女士具备履行职责所必
须的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书
资格证书，符合相关规章制度的任职资格，任期至第三届董事会届满时止。
公司独立董事已就上述事项发表了独立意见，一致认为姚聪颖女士的任职资格符合《公
司法》、《公司章程》等的有关规定，具备担任相应职务的资格和能力，同意聘任姚聪颖女士
为公司副总经理、董事会秘书。
山东豪迈机械科技股份有限公司董事会
二一六年三月三十日
董事会秘书个人简历
姚聪颖女士：
1984年2月生，中国国籍，本科学历，工学学士。2008年至2011年，就职于豪迈科技生产
部门；2011年至2014年就职于人力资源部；2014年至今就职于证券部。
姚聪颖女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的
股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证
券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形。截止本公告日，姚聪颖女士
未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。2015年11月参加深圳证券交易
所第十四期上市公司董事会秘书任职资格培训，获得董事会秘书资格证。
姚聪颖女士的联系方式如下：
联系电话：
电子邮箱：himile_
通讯地址：山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号
邮政编码：261500
─────────────────────────────────────
【】豪迈科技(002595)关于举行2015年年度报告网上业绩说明会的公告(详情请见公告全文)
证券代码：002595
证券简称：豪迈科技
公告编号：
山东豪迈机械科技股份有限公司
关于举行2015年年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于日发布2015年年
度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，进一步加强与投资者的沟通，做好投
资者关系管理工作，公司定于日（星期五）15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公
司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投
资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：董事、总经理张岩先生、董事会秘书姚聪颖女士、独
立董事王传铸先生、财务总监张孝本先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司董事会
二一六年三月三十日
─────────────────────────────────────
【】豪迈科技(002595)关于召开公司2015年年度股东大会的通知(详情请见公告全文)
证券代码：002595
证券简称：豪迈科技
公告编号：
山东豪迈机械科技股份有限公司
关于召开公司 2015 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议决
议，公司决定于 2016 年 4 月 22 日（周五）召开 2015 年年度股东大会，现将有关事项通知如
一、 召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司第三届董事会
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2016 年 4 月 22 日（周五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2016 年 4 月 21 日至 4 月 22 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 4 月 22 日交易日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 4 月 21 日下午 15:00 至 2016
年 4 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。
4、会议的召开方式：现场表决、网络投票。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
5、股权登记日：2016 年 4 月 15 日
6、出席对象：
（1）截止 2016 年 4 月 15 日（周五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：山东省高密市密水科技工业园豪迈路 2069 号，办公楼一楼会议室。
二、 会议审议事项
1、 审议《2015 年度董事会工作报告》
2、 审议《2015 年度监事会工作报告》
3、 审议《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》
4、 审议《2015 年财务决算报告》
5、 审议《2015 年度利润分配预案》
6、 审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案》
7、 审议《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》
8、 审议《公司未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）的议案》
上述议案经公司 2016 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容
刊登在 2016 年 3 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（.cn）上。
公司独立董事李建军先生、王传铸先生、王新宇先生、肖金明先生将在会上分别做独立董
事述职报告。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
三、 现场会议登记方法
登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。
登记时间：4 月 18 日至 4 月 19 日（上午 8:30 至 11:30，下午 13:30 至 16:30）
登记地点：山东豪迈机械科技股份有限公司
四、 参加网络投票的的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系人：姚聪颖 李静；
联系电话：
联系地址：山东省高密市密水科技工业园豪迈路 2069 号
邮政编码：261500
2、与会股东食宿及交通费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日
通知进行。
特此公告。
附：参加网络投票的具体操作流程、授权委托书
山东豪迈机械科技股份有限公司
二一六年三月三十日
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：362595。
2.投票简称：豪迈投票。
3.投票时间：日的交易时间，即9:30―11:30 和13:00―15:00。
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“豪迈投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议
案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东大会议案对应“委托价格”一览表
对所有议案统一表决
《2015年度董事会工作报告》
《2015年度监事会工作报告》
《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
《2015年财务决算报告》
《2015年度利润分配预案》
《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2016年度
审计机构的议案》
《关于2016年度日常关联交易预计的议案》
《公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的
（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。上述议案为非累积投票制的议案，
在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型
（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
互联网投票系统开始投票的时间为日（现场股东大会召开前一日）下
午3：00，结束时间为日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录.cn在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
先生/女士代表本人（本公司）出席 2016 年 4 月 22 日召开的山东豪迈
机械科技股份有限公司 2015 年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投
票，若委托人不作具体指示，则代理人有权按照自己的意愿表决。
委托人股票帐号：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
《2015年度董事会工作报告》
《2015年度监事会工作报告》
《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
《2015年财务决算报告》
《2015年度利润分配预案》
《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2016年度审计
机构的议案》
《关于2016年度日常关联交易预计的议案》
《公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：
─────────────────────────────────────
注：该栏目只保留最新部分数据。
↓今日热门股票查询↓&&&
郑重声明：
散户查股网
所展示数据均来自其他网友无偿提供或采集于网络，版权归属原作；仅供学习、研究之用，不构成投资建议，据此交易风险自负！本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。