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您好，安信证券欢迎您！
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中航时尚(5年年度股东大会决议公告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公告编号：
证券代码：835623&&&&&&&&&证券简称：中航时尚&&&&&&&&主办券商：华信证券
&&&&&&&&&&&&深圳市中航健康时尚集团股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&2015&年年度股东大会决议公告
&&本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
&&&&&&&&1.会议召开时间：2016&年&4&月&21&日
&&&&&&&&2.会议召开地点：深圳市罗湖区嘉宾路&4028&号太平洋商贸大厦
A&区&10&楼会议室
&&&&&&&&3.会议召开方式：现场
&&&&&&&&4.会议召集人：董事会
&&&&&&&&5.会议主持人：董事长王岚女士
&&&&&&&&6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
&&&&&&&&本次股东大会的召开方式及程序符合《中华人民共和国公司法》
及有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或
履行其他程序。
(二)会议出席情况
&&&&&&&&出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共&7&人，持
有表决权的股份&45,520,130&股，占公司股份总数的&100.00%。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1/&7
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公告编号：
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司&2015&年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容
&&&&&&&&根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规
定，公司董事会就&2015&年度公司的各项工作制作了《公司&2015&年董
事会工作报告》，由各位股东审议。
2.议案表决结果：
&&&&&&&&同意股数&45,520,130&股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数&0&股，占本次股东大会有表决权股份总数的&0.00%；
弃权股数&0&股，占本次股东大会有表决权股份总数的&0.00%。
3.回避表决情况
&&&&&&&&本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司&2015&年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容
&&&&&&&&根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规
定，公司监事会就&2015&年度公司的各项工作制作了《公司&2015&年度
监事会工作报告》，由各位股东审议。
2.议案表决结果：
&&&&&&&&同意股数&45,520,130&股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数&0&股，占本次股东大会有表决权股份总数的&0.00%；
弃权股数&0&股，占本次股东大会有表决权股份总数的&0.00%。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2/&7
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公告编号：
3.回避表决情况
&&&&&&&&本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司&2015&年度财务决算报告的议案》
1.议案内容
&&&&&&&&根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规
定，公司董事会就公司&2015&年度经营和管理结果制作了《公司&2015
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&，由各位股东审议。
年度财务决算报告》
2.议案表决结果：
&&&&&&&&同意股数&45,520,130&股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数&0&股，占本次股东大会有表决权股份总数的&0.00%；
弃权股数&0&股，占本次股东大会有表决权股份总数的&0.00%。
3.回避表决情况
&&&&&&&&本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司&2016&年度预算报告的议案》
1.议案内容
&&&&&&&&根据公司战略规划及董事会对年度预算的总体要求，公司董事会
制定了《公司&2016&年度预算报告》，由各位股东审议。
2.议案表决结果：
&&&&&&&&同意股数&45,520,130&股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数&0&股，占本次股东大会有表决权股份总数的&0.00%；
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3/&7
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公告编号：
弃权股数&0&股，占本次股东大会有表决权股份总数的&0.00%。
3.回避表决情况
&&&&&&&&本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司&2015&年度利润分配方案的议案》
1.议案内容
&&&&&&&&经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司&2015&年度实
现净利润&15,399,595.79&元，根据公司经营实际发展需要，公司&2015
年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，由各位股东审
议。
2.议案表决结果：
&&&&&&&&&&&同意股数&45,520,130&股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数&0&股，占本次股东大会有表决权股份总数的&0.00%；
弃权股数&0&股，占本次股东大会有表决权股份总数的&0.00%。
3.回避表决情况
&&&&&&&&本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(六)审议通过《关于公司&2015&年度报告及摘要的议案》
1.议案内容
&&&&&&&&为全面反映公司&2015&年经营成果，对公司经营状况进行客观、
详细的评价和分析，公司编制了《2015&年年度报告及摘要》，由各位
股东审议。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4/&7
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公告编号：
2.议案表决结果：
&&&&&&&&&同意股数&45,520,130&股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数&0&股，占本次股东大会有表决权股份总数的&0.00%；
弃权股数&0&股，占本次股东大会有表决权股份总数的&0.00%。
3.回避表决情况
&&&&&&&&本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(七)审议通过《关于&2015&年度控股股东、实际控制人及其
&&&关联方资金占用情况专项说明的议案》
1.议案内容
&&&&&&&&根据相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会将公司&2015&年
度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况进行了总结并制作
了专项说明，由各位股东审议。
2.议案表决结果：
&&&&&&&&同意股数&45,520,130&股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数&0&股，占本次股东大会有表决权股份总数的&0.00%；
弃权股数&0&股，占本次股东大会有表决权股份总数的&0.00%。
3.回避表决情况
&&&&&&&&本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(八)审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）
&&&为公司&2016&年度审计机构的议案》
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5/&7
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公告编号：
1.议案内容
&&&&&&&&大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务资格，能够独
立对公司财务状况进行审计，且有助于保持审计工作的连续性，建议
续聘该所作为本公司&2016&年公司审计业务的审计机构，聘期一年，
由各位股东审议。
2.议案表决结果：
&&&&&&&&同意股数&45,520,130&股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数&0&股，占本次股东大会有表决权股份总数的&0.00%；
弃权股数&0&股，占本次股东大会有表决权股份总数的&0.00%。
3.回避表决情况
&&&&&&&&本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：张继军、陈娅萌
（三）律师意见：北京市中伦（深圳）律师事务所认为，公司&2015
年年度股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次
股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规
范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东
大会通过的各项决议均合法、有效。
四、备查文件目录
（一）《深圳市中航健康时尚集团股份有限公司&2015&年年度股东大
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6/&7
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公告编号：
会会议决议》
（二）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市中航健康时尚集
团股份有限公司&2015&年年度股东大会的法律意见书》
&&&&&&&&特此公告。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&深圳市中航健康时尚集团股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&董事会
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2016&年&4&月&21&日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7/&7
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根据面积、单价计算
计算方式：
单价：元/平米
面积：平方米
按揭成数：
根据贷款总额计算
按揭年数：
1年（12期）
2年（24期）
3年（36期）
4年（48期）
5年（60期）
6年（72期）
7年（84期）
8年（96期）
9年（108期）
10年（120期）
11年（132期）
12年（144期）
13年（156期）
14年（168期）
15年（180期）
16年（192期）
17年（204期）
18年（216期）
19年（228期）
20年（240期）
25年（300期）
30年（360期）
利&&&&率：
11年04月06日利率上限(1.1倍)
11年04月06日利率基准
11年04月06日利率下限(85折)
11年02月09日利率上限(1.1倍)
11年02月09日利率基准
11年02月09日利率下限(85折)
10年12月26日利率上限(1.1倍)
10年12月26日利率基准
10年12月26日利率下限(85折)
10年10月20日利率上限(1.1倍)
10年10月20日利率基准
10年10月20日利率下限(85折)
08年12月23日第二套房(1.1倍)
08年12月23日利率基准
08年12月23日利率上限(1.1倍)
08年12月23日利率下限(85折)
08年12月23日利率下限(7折)
08年11月27日第二套房
08年11月27日利率基准
08年11月27日利率上限
08年11月27日利率下限
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