您的位置： &
亚投行：国际金融改革的开始
优质期刊推荐第ZXA13版：珠中江新闻
有公司打着“亚投行”名号诈骗
　　非法集资企业鼓吹高额回报　　文/图&羊城晚报记者&吴国颂&实习生&王盼晖&郑泽聪　　搭乘“互联网+”、“跨境电商”的东风，诈骗与非法集资又玩出新花样！10日，珠海市公安局拱北口岸分局召开六大专项行动新闻发布会，通报警方近日侦破的多起案件。拱北警方表示，市民投资不要相信天上会掉馅饼。　　拱北警方成立专班进行打击　　拱北警方介绍，以前非法集资案件，大都是“熟人介绍熟人”的方式拓展诈骗圈，乘着居民投资热和“互联网+”、“跨境电商”的东风，一些不法分子以投资理财、P2P、众筹为名行集资诈骗之实，开展大量不规范的借贷、集资业务。被蒙蔽的群众受所谓高利息诱惑，倾注了大量积蓄参与所谓的“投资”，最终血本无归。　　今年初，省公安厅在全省公安机关部署开展了包括“防范打击非法集资犯罪”在内的“3+2”专项行动，对突出违法犯罪开展专项打击整治。为落实工作部署，珠海拱北警方专门组织打击诈骗犯罪专班，对诈骗等犯罪进行了有力打击。根据上级公安机关的统一部署，今年以来，拱北口岸分局共立案侦破“CB国际（香港）财团韩某涛等人非法吸收公众存款案”、“新加坡永利集团集资诈骗案”等非法集资案件5宗，抓获并刑事拘留犯罪嫌疑人29&人，已逮捕17人，涉案价值达3500余万元。　　有人打着“亚投行”旗号诈骗　　今年1月底，事主田先生在珠海九洲港派出所报案，称自己被一家投资公司诈骗人民币约10万元。接到报案后，警方立即开展调查。不久，一家名为“新加坡永利集团公司”的诈骗集资团伙浮出水面。　　经调查，新加坡永利集团是在网络设立的虚拟公司，以投资澳门赌厅生意、网上商城等项目换取高额分红为由进行集资诈骗。通过口口相传、在高档酒店召开推介会的形式，吸收会员，并设定等级，承诺按照一定比例进行分红。从2014年7月至当年12月，有20余人上当受骗，涉案金额共计166万元人民币。“亚投行国际（香港）财团”是拱北警方上半年侦破的又一重大非法集资案件。该“财团”于今年4月推出“CB全球创富方案”，5月中旬甚至还在澳门举办“2015年度CB亚太财富论坛峰会”，邀请金融专家解读全球金融的发展趋势与未来。该“财团”通过多次集中开推介会的方式招揽群众向该公司投资，162人陷入其中。　　拱北警方表示，这起案件涉案金额高达3200万元，已追回赃款800余万，多名犯罪嫌疑人已经被抓获，其他人员还在追逃中。　　警方提示，非法集资不受法律保护，市民要提高防范意识，谨防上当受骗。
吴国颂、王盼晖、郑泽聪
<INPUT type=checkbox value=0 name=titlecheckbox sourceid="SourcePh" style="display:none">
（《有公司打着“亚投行”名号诈骗》由金羊网为您提供。转载请注明来源，未经书面授权许可，不得转载或镜像。版权联系电话：020-133588）亚投行国际（香港）财团 推出 CB全球创富方案 打着“亚投行”名号诈骗
本文导读：文/图羊城晚报记者吴国颂实习生王盼晖郑泽聪 搭乘互联网+、跨境电商的东风，诈骗与非法集资又玩出新花样！10日，珠海市公安局拱北口岸分局召开六大专项行动新闻发布会，通报警
文/图&羊城晚报记者&吴国颂&实习生&王盼晖&郑泽聪
搭乘&互联网+&、&跨境电商&的东风，诈骗与非法集资又玩出新花样！10日，珠海市公安局拱北口岸分局召开六大专项行动新闻发布会，通报警方近日侦破的多起案件。拱北警方表示，市民投资不要相信天上会掉馅饼。
有人打着&亚投行&旗号诈骗
今年1月底，事主田先生在珠海九洲港派出所报案，称自己被一家投资公司诈骗人民币约10万元。接到报案后，警方立即开展调查。不久，一家名为&新加坡永利集团公司&的诈骗集资团伙浮出水面。
经调查，新加坡永利集团是在网络设立的虚拟公司，以投资澳门赌厅生意、网上商城等项目换取高额分红为由进行集资诈骗。通过口口相传、在高档酒店召开推介会的形式，吸收会员，并设定等级，承诺按照一定比例进行分红。从2014年7月至当年12月，有20余人上当受骗，涉案金额共计166万元人民币。&亚投行国际（香港）财团&是拱北警方上半年侦破的又一重大非法集资案件。该&财团&于今年4月推出&CB全球创富方案&，5月中旬甚至还在澳门举办&2015年度CB亚太财富论坛峰会&，邀请金融专家解读全球金融的发展趋势与未来。该&财团&通过多次集中开推介会的方式招揽群众向该公司投资，162人陷入其中。
拱北警方成立专班进行打击
拱北警方介绍，以前非法集资案件，大都是&熟人介绍熟人&的方式拓展诈骗圈，乘着居民投资热和&互联网+&、&跨境电商&的东风，一些不法分子以投资理财、P2P、众筹为名行集资诈骗之实，开展大量不规范的借贷、集资业务。被蒙蔽的群众受所谓高利息诱惑，倾注了大量积蓄参与所谓的&投资&，最终血本无归。
今年初，省公安厅在全省公安机关部署开展了包括&防范打击非法集资犯罪&在内的&3+2&专项行动，对突出违法犯罪开展专项打击整治。为落实工作部署，珠海拱北警方专门组织打击诈骗犯罪专班，对诈骗等犯罪进行了有力打击。根据上级公安机关的统一部署，今年以来，拱北口岸分局共立案侦破&CB国际（香港）财团韩某涛等人非法吸收公众存款案&、&新加坡永利集团集资诈骗案&等非法集资案件5宗，抓获并刑事拘留犯罪嫌疑人29&人，已逮捕17人，涉案价值达3500余万元。
拱北警方表示，这起案件涉案金额高达3200万元，已追回赃款800余万，多名犯罪嫌疑人已经被抓获，其他人员还在追逃中。
警方提示，非法集资不受法律保护，市民要提高防范意识，谨防上当受骗。
吴国颂、王盼晖、郑泽聪
欢迎转载分享但请注明出处及链接。科码一线网不对本稿件内容真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错和版权方面的问题及不良信息，请及时与我们联系，并提供稿件的纠错信息。本内容来自网络与网友投稿，如果有侵权，请联系QQ告知，谢谢！联系QQ：
一线热点内容
延伸阅读：
一线图文推荐
一线推荐阅读
一线随机推荐工商总局认定这四家微商为传销，国内73个资金盘全是骗局，快告诉身边的朋友们！
核心提示：正值《禁止传销条例》、《直销管理条例》颁布实施十周年，商务部、工商总局、公安部等监管及执法部门纷纷开展各项工正值《禁止传销条例》、《直销管理条例》颁布实施十周年，商务部、工商总局、公安部等监管及执法部门纷纷开展各项工作，打击传销工作持续深入推进，条例所起的作用有目共睹：打击各类明目的传销行为，推进直销行业快速发展，加快适应直销行业发展的实际现状与法律法规相适应，规范直销行业健康发展。但是传销手法不断翻新变异，传销活动已从网下演变到网络（包括移动终端)。日前，在重庆召开的2015年全国工商系统网络传销监测查处工作座谈会中，四家微商被认定为网络传销，大家以后再遇到类似组织时，一定要警惕不要上当受骗。日，2015年全国工商系统网络传销监测查处工作座谈会在重庆召开。会议分析了WV梦幻之旅、云在指尖、商务商会、中绿资本运作等网络传销案件定性及查处的有关问题。以上四家微商被认定为网络传销，目前商务商会、中绿资本、WV梦幻之旅已经销声匿迹，但云在指尖依然在运营当中。经调查发现，这些传销名为投资加盟，提供服务，实为交入门费、拉人头的传销活动，并且此类传销活动无不设计巧妙，包装诱惑，又依托网络媒体的虚拟性，发展迅速，波及人群更加广泛，这类传销不仅社会危害和影响巨大而且还增加了执法的难度和复杂性。以“云在指尖”为例，云在指尖在早期宣称，微信用户只要分享了“云在指尖”的链接，且被其他人关注，这位分享链接的用户就能成为“云在指尖”的会员，此外，关注链接的在该商家买任何东西，分享人都可以获得该笔消费利润40%的收益；同时会员可以发展代理，如果会员下面一级的朋友买东西，可从第二级直到六级都可获得利润的10%，从第7~8级可获利润的6%。加上云在指尖善用煽动性的宣传语言，在初期吸引了一大批用户加入。在今年四月份，腾讯大批量查封多级微商时，云在指尖却得以幸免。在当时每日经济新闻还曾以《腾讯查封多级分销，云在指尖引发争议》为题做了报道。记者在今日（日 ）关注“云在指尖”后发现，其微信公众号仍在运营。只是其招商公告已经不是当初的“全新商业模式，消费者升级为消费商，从分散走向联盟，云在指尖致力于打造一个全民电商、垂直电商的购物平台，实现消费创富的商业神话！”，而是变成了不接受任何代理，要求各类资质齐全的工厂才能合作。但是打开云在指尖的官网，会发现仍然充斥着大量关于创业、吸纳代理、在家赚钱的内容，云在指尖还特意创作了一篇《云在指尖骗局揭秘》的文章为自己洗白。随着互联网与人们的生活日益密切，网络传销也无孔不入。那么我们应该怎么来辨别传销，保护自己的权益呢？记者查阅了相关资料，发现只要满足以下两点就能断定该组织涉嫌传销：1.让你交纳一定的资金或购买一定数量的产品以获得加入资格。2.让你发展加入，并以直接或间接发展的下线所交纳的资金或销售业绩为计算报酬的依据。希望大家以后再遇到类似组织的时候，擦亮双眼，千万不要被骗。天上不会白白掉馅饼，美好生活需要我们脚踏实地去创造！综合自：工商联微博，腾讯新闻，中国反传销志愿者联盟，企业新榜等国内73个“资金盘”全是骗局，千万不要去碰！让我们的朋友多了解下！　　国内73个资金盘模式千万不要去碰,列表如下：　　1：自由国际，跑路　　2：RMB日息2% 原云游跑路，操盘手从起炉灶已经圈钱100多万，居然改制度　　3： NNN36日息1.2%　　4：众汇八天160％ ，跑路　　5：舍得日息1%　　6：GII日息2%　　7：BFC日息2%　　8：CC互助6小时回本　　9：YY互助　　10：草根互助　　11：国内的MMM缴费70元圈钱过亿转移国外　　12：CMB日息10% ，跑路　　13：8月19日开盘的MMM华人尊享(交60给自己推荐老师)　　14：华夏金融互助19日出来1.2%，投资，还要缴纳20元入场券　　15：豪比特互助理财月息33%（重大提示）　　16：犹太人契约社区2%50-5万　　17：Lift-world国际援助月息30%-60%，30-18000元原皇冠跑路操盘手重操旧业　　18：CF慈善1.5%50-1万　　19：F4互助平台100元　　20：Kweco科威克互助3%　　21：ＭＢＡ爱心慈善5% ，和CMB是同一伙人干的　　22：比特币互助金融　　23：WWW联盟互助　　24：UK互助金融　　25：MDD互助　　26：美国莱福　　27：三盈互助12%　　28：A88财富平台10%500-3万 跑路　　29：RTT 全民互助70元　　30：全民快筹互助2000元乱扣钱　　31：HIM互助5%　　32：贝莱德环球金融社区20美金倍数1%　　33：NPO5000起步操蛋　　34：3m至尊版，100-5000美金平台每次扣10美金　　35：KTB投资集团100-10万　　36：德善DS99互助1.2%，2天两本带利　　37：NB互助社区3%，5万　　38：沃得财富互助社区10% ，1000-3万　　39：索斯特互助理财160元　　40：PUDU自由社区，13%，300起步平台维护费管理费20元/年+报单中心30元手续费　　41：牛牛金融，500-50000，日息10％，月息300%　　42：瑞士信用联盟，2000，日息10%　　43：香港陆普Circle互助社区，600-60000，日息10%　　44：克缇财富，30000　　45：MSM互助平台，500-50000，日息10%　　46：复利理财　　47：辛顿，14号关网了　　49：红包极客　　50：宏天理财　　51：UV国际互助理财，100-5000，日息10%　　52：MMM所谓国际盘，做完一个国家做不动，在发展另外的市场，高位接盘，会员已经开始提现困难。　　52：安子所谓上市，是采取大胆传销拉人头骗人，已经把资金转到美国。　　53：维卡币，拆分了，光内部交易就把钱吃了，咋还能出钱分配啊！不是恒量发行、单纯炒币，没有商业应用，涉嫌资金外流，国内没有责任人，模式违规。　　54：克拉币，中泰合作开发克拉运河都是假的，中国政府已经出面澄清了。　　55：石油币，英国的盘子，两个月前崩盘了，全部失联。　　56：华强币，联通4G，没几天就消失了。　　57：暗黑币，彻底死了， 人都跑光了。　　58：CB亚投行香港集团公司，在国内超了一把，几个月就拜拜了！消失了！　　59：币盛，迪拜的，钱也提不出来了。傻了吧？　　60：世通元，迪拜的，拆分，本金缩水20多倍，出不了钱了，呜呜。　　61：U币，泰国的，拆分，市场进入瓶颈，增值几乎为零。　　62：宝利恒远，对接国际系统，网站关闭，市场动乱。　　63：天满国际外汇，不到3个月官网跑了，集体失联。　　64：聚宝，忽悠了百亿蒸发了。　　65：马克币，几经波折，现在气咽息息，接近跑路。　　66：中国蒙商，最近已经启动k值，收益降低20%，中层领导收入折半给底下发红包，目前已经步入衰败危险期。　　67：科莱国际金融与今年3月份关网，骗了上百个亿，会员哭成一片。　　68：中祥和美也在前几天关网，骗款上亿。　　69：山东宏泰集团共存活3个月。　　70：江西力草今年关网跑路。　　71：21世纪福克斯不能取现，网站长期维护，不容乐观。　　72：高频交易走的时间比较长，一年，但从上个月开始不能提现，只能对冲，很多人的心都在嗓子眼儿上。　　73：万喜理财与前几天关网，据听说还是世界五百强企业。　　朋友们，这都是近期发生在我们身边朋友的项目，现在全都出问题了，因此选择大于努力，贪心害死人。　　以上币种大多是非恒量发行、单纯炒币，没有商业应用，涉嫌资金外流，国内没有责任人，模式违规。骗人手段：　　1.一般三个月后，很少超过六个月，到了返钱高峰时直接玩失联，关网跑路。　　2.设套圈钱，然后自报黑客攻击，装呻吟，且行且失联，关网跑路。　　3.不上市的股票交易是糊弄SB的把戏。（本文内容来源于网络，版权归原作者所有）
手机版扫描敬请点击微信图标