报案书　　尊敬的平顶山市公安局：　　本人吴自强，现居西高皇村八队（身份证号101091，QQ，电话，平台交易账号69），是湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司（湖南有色金属交易平台）旗下会员湖南潮汛有色金属经营有限公司的一名受害者，该公司打着现货交易为名从事涉嫌“非法期货交易”进行“诈骗”。 通过“托”以诱骗的方式吸引我（自然人和无行业背景的人）从事名为现货实为非法期货交易的行为，从中采取不正当手段（如采用保证金交易制度，以集中交易、标准化合约、"T+0"交易模式，且允许对冲平仓等等），致使本人短时间内亏损人民币30877元。现将事实经过及部分证明呈上。　　事情经过：　　2016年三月下旬的一天，有个网名“随风飞逝”的给我发一条QQ消息，具体什么内容不记得了，然后说是发错了，又是从我们本地别的车友群发给我的信息，所以就没什么戒备。开始聊了有几天，她就说她自己平时做沥青赚点零花钱，并且给我晒一些赚钱的截图。
我表示嫉妒，她说你也可以啊，然后就给我介绍所谓的开户老师“生财有道”，然后就一步步的照着他们的指引开了户入了金。入金以后开户老师给介绍个分析师“顺势而为”，然后照着分析师喊单做单，第一次喊单就反向跌了很多，好在后来涨上来点及时给平仓了才没有多少损失，第二次喊单晚上一会儿就亏了一万多块钱。本身入金一万元抱着试试看的态度，后来感觉抛去保证金账户就没钱了，抗风险率低，就五千五千的往账户前后充了3.3万元。期间“随风飞逝”多次提到账户资金大的话风险就低，但我没玩过，也确实没那么多钱，还是一次五千五千的入金的，断断续续一个月三万元亏的没有了，每次做单的时候，价格走向总是反着来，隐约感觉到像是有人幕后控制着价格走向似的，软件也总是会在价格浮动比较大的时候出现卡机、无法操作，那个业务员和开户老师总说可能是我网络问题，但是我别的网络都很顺畅，总之也没多想。后来又充了三千元，买15T的小打小闹一下，一次又亏了八百多，想想有月供要还赶紧把剩的两千多元给提出来了，至此全部亏损30877元。（6月中旬入金三千元还没有操作，被玩股票的朋友提醒，才终止交易，把余额取出来了）。后来经过网上查询，才得知被骗了，加了几个维权群，，，慢慢的了解的越来越多，希望通过发帖，避免更多的百姓上当受骗。　　违法违规理由：　　一， 湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司（湖南有色金属交易平台）及旗下会员单位湖南潮汛有色金属经营有限公司不具备现货原油经营资质和期货经营资质。　　二， 其交易模式涉嫌非法期货经营　　1.该司宣称的交易模式为低保证金交易、高倍杠杆、T+0交易；　　2.各会员单位与客户之间的交易，并非为了收取或交付现货实物，而是通过买入卖出之间的价格差额实现盈利，可以连续进行买空、卖空交易；　　3.湖南有色金属交易平台提供的行情软件中，只有价格行情在变动，而且在同一价位无论挂多少手单都可以瞬间成交，湖南有色金属交易平台及各会员单位实际上是做市商。　　认定依据：1、《商品现货市场交易特别规定（试行）》2、国发〔2011〕38号文和国办发〔2012〕37号文的有关规定。　　三、其资金第三方托管涉嫌欺诈　　湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司（湖南有色金属交易平台）在宣传推广时强调其与银行开展的是第三方托管业务，但实际上客户的钱都是直接打到湖南久丰的工行账号：4557524上。通过电话咨询建行，此账号根本不是托管账号，而实际上只是一种“银商银权”（它是一种新型微型自助银行服务产品，通过电子渠道，实现大宗商品交易市场交易保证金、货款结算账户与其在市场开立的个人、机构投资者银行结算账户之间资金划转的金融服务）。也就是说，银商银权业务银行只负责资金划转，而并非三方托管，所以只要客户入金，不管有没有进行买卖操作，资金就已经直接进入了湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司的帐户。偷换了一个概念——将原本属于商业银行独立舍账保存的客户资金结算账户，“转”到了交易平台头上，使本该由商业银行、客户、交易平台组成的三方不知不觉中换成了“客户、代理商、交易平台”　　认定依据：根据国发〔2011〕38号“金融机构不得为违法证券期货交易活动提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务；已提供服务的金融机构，要及时开展自查自清，做好善后工作”的规定、国办发〔2012〕37号中“商业银行、证券公司、期货公司、保险公司、信托投资公司等金融机构不得为违反上述规定的交易场所提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务；已提供服务的金融机构，要按照相关金融管理部门的要求开展自查自清，做好善后工作”的规定，湖南久丰的开户行和中国建设银行股份有限公司平顶山分公司明知被告湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司（湖南有色金属交易平台）从事的业务违反国务院禁令,非但不向储户提示风险,仍然为其提供出入金通道,提供数据接口,提供资金转账结算服务,与湖南久丰共享客户因投资“现货沥青”而产生的亏损；在客户查询银行流水时还为其掩盖资金去向,其经营行为具有明显的过错，对客户的损失存在严重过错，应当依法承担连带责任。　　已经违反上述规定，同时其所做的银行第三方托管也是欺骗宣传。　　四、其会员单位违规开户，代签协议，扣押客户协议书，涉嫌合同诈骗　　1、开户签协议太随意，仅凭网络链接和用户的身份证电子照片就完成整个程序，没有对客户风险等进行深入审核评估，不负责地引诱自然人入市交易。　　2、用户没有对客户协议书进行亲笔签名和有效的电子签名，本人也没有拿到属于客户协议书的纸质件或是电子件。　　3、会员单位在客户开户后根本就没遵守期货投资者必须在模拟盘操作达到一定时间及笔试才能实盘操作的法律条文规定，开户后即要求客户入金激活，激活仅仅几个小时后要求操作。操作前没有任何风险提示。　　认定依据：　　1、日，商务部、公安部、工商总局、法制办、银监会、证监会六部委联合下发《中远期交易市场整顿规范工作指导意见》（国办函〔2010〕23号）明确规定：“禁止自然人和无行业背景的企业入市交易。” 　　2、开户时网上的客户协议书第十一条第3款明确提出：“所有协议和电子化通讯都须以亲笔签名和电子记录进行确认”，而湖南有色下属各会员单位没有按日起施行的《中华人民共和国电子签名法》第三章相关要求开展电子签名，属于无效电子协议。　　3、按各会员单位的客户协议书相关条款，客户协议书应双方各执一份，但是我们并没有收到纸介质协议及电子件协议。　　五、其在全国范围吸纳会员单位、违规设立分支机构 　　违规事实：　　湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司（湖南有色金属交易平台）目前除了在湖南长沙的运营总部外，在全国各地设立多个分支机构、会员单位及代理商，不断扩大企业规模。详见/jiaoyisuo/unit/2655.html　　认定依据：　　1、国办发〔2012〕37号文件中规定“从事权益类交易、大宗商品中远期交易以及其他标准化合约交易的交易场所，原则上不得设立分支机构开展经营活动。确有必要设立的，应当分包经该交易场所所在地省级人民政府及拟设分支机构所在地省级人民政府批准，并按照属地监管原则，由相应省级人民政府负责监管。凡未经省级人民政府批准已设立运营的经营性分支机构，要按照上述要求履行审批程序。违反上述规定的，各地工商行政管理部门不得为分支机构办理工商登记，并按照工商管理相关规定进行处理。” 其大肆招收会员单位的行为严重违反了该文件规定。　　六、亏损本质——“网络对赌平台”　　平台会员单位为客户提供“交易策略”，“代客理财“，加速客户亏损，赚取“头寸费”。　　湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司（湖南有色金属交易平台）采用的是分散式柜台交易，我们只能与其会员单位进行交易，实际上它是做市商　　通过类期货的标准化合约做对赌盘，使用集合竞价交易（交易各方在平台担保下连续撮合）、“做市商”交易（交易所发展会员，会员对外报价，投资者与会员成交），这种“现货”面具下的非法期货交易模式致使对市场内幕不甚了解的用户不知不觉陷于“对赌”陷阱，遭受巨大经济损失，　　因此，这种行为完全是扰乱市场秩序和社会稳定，达到非法暴利的目的。公安部承诺将要持续打击，2015年4月，公安部指挥25个省（区、市）公安机关展开打击网络投资诈骗犯罪专案的收网行动，共打掉网络投资诈骗公司133个，抓获犯罪嫌疑人2000余名，冻结涉案账款1.3亿元。这类案件一个共同特点，就是以现货、期货交易平台为名实施诈骗，手法新颖，涉案金额巨大，社会影响恶略。　　（详情请见法治进行时/show/W43tu0fHd3b3OGQ1abFRuQ...html?ptag=vsogou） 　　八、案例解读　　中国证监会各类交易场所清理整顿办公室处长胡经生在《大宗商品电子交易清理整顿的政策解读与案例分析》中明确指出：国发〔2011〕38号《关于清理整顿各类交易所切实防范金融风险的决定》明确说了让大宗商品交易有序回归现货，实际上真正的中远期(现货市场)不需要频繁交易，不会有每秒钟变化的价格，应该是100%的交割。　　胡经生在《大宗商品电子交易清理整顿的政策解读与案例分析》中明确指出，交易场所发展会员，会员对外报价，投资者与会员成交，实际上就是做市商，实际上没有交割。不以取得货物所有权为目的，没有交割，就不是现货市场，而是参考境外加减点差，通过炒作符号盈利，严重一点讲就和赌博平台差不多，连续现货根据证监会的认定标准，也构成标准化合约集中交易，违反38、37号文规定。　　根据胡经生《大宗商品电子交易清理整顿的政策解读与案例分析》，湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司（湖南有色金属交易平台）及其下属各会员单位与客户的交易，它就是属于做市商，这样的非法期货交易是严重违规的，涉嫌刑法的非法经营罪、诈骗罪。　　客户在交易中只提供保证金预付款，没有足额提交购买现货的款项，自始至终没有实物交割，用户交易目的只为赚钱，会员单位也只是炒作价格波动，这些事实与证据足以证明各会员单位所从事的交易就是类期货的非法交易，其相关责任人难逃干系。　　综上，足够的证据显示湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司（湖南有色金属交易平台）及其会员单位湖南潮汛有色金属经营有限公司为达到非法占有本人财产的目的，虚构事实，隐瞒真相，利用欺诈的手段，把本人银行卡中储蓄存款（30877）元骗走。其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定，其性质极其恶劣，数额巨大，完全符合诈骗罪的构成要件，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。详见附件三。　　报案人特向贵局进行举报，恳请贵局立即对湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司（湖南有色金属交易平台）及旗下会员单位湖南潮汛有色金属经营有限公司和中国建设银行股份有限公司平顶山分公司立案侦查，及时采取强制措施，追究其刑事责任，避免更多不明真相的人上当受骗，依法保障报案人合法权益，挽回本人损失。　　此致　　平顶山市公安局　　报案人：吴自强　　2016年 7 月 27 日　　　　/player.php/sid/XMTcwNzUzMjAxNg==/v.swf?from=ty　　/player.php/sid/XMTcwNzUzNTc1Ng==/v.swf?from=ty
楼主发言：1次 发图：0张
　　湖南有色就是一骗子！
　　我就是做的华夏银都的会员单位，现在全部的交易平台都不规范，哪个地方都管不着，这个投资肯定不能没有，就看国家规不规范了！
请遵守言论规则，不得违反国家法律法规当前位置：&>& > 正文
举报：湖南有色金属交易平台（303会员单位湘潭铭泽投资管理咨询有限公司）业务员QQ：、开户人QQ：本人：QQ账户40登陆账户涉骗经过：今年五月底湖南有色业务员（QQ）从股票群里加我。以现货天然气行情好，高收益，高回报,资金安全有第三方存管，T+0模式即买即卖等方式引诱本人在他发给我的QQ（即湖南有色金属平台）开户。由于本人比较谨慎迟迟未入金，后来业务员以介绍他一个股票朋友（QQ怀疑是他另一个号）给我认识拉我进他的群，经过一段时间聊天探讨让我们对他的信任，后面趁股市大跌以现货行情好，高收益等方式诱骗我们做现货，说要带我们赚钱，期间还在群里晒盈利单，各种诱惑引诱，引导本人于7月28号入金一万，然后听他在群里喊单买卖，刚开始赚了一两单几百上千，后面经常喊反单，少赚多赔，1W就被骗完了。找他时他还自信满满，说再加资金可以赚回来的，由于对他的信任再次入金一万，后面再入金5000.一个月不到两万五就被骗剩1700。期间自己也单独玩，按我们看股票的K线图来操作，没想到也赚不到，因为他们有后台操纵，虽然看到每日收盘的K线图跟国际的差不多，但我发现他们根本就是在出老千，他们在后台操作，一分钟内或几十秒可以往你买的反方向突然暴涨暴跌几十个点或一百个点，直接把你资金刷走后自动平仓，然后再回调到国际走势（走势是按分钟来算的，所以暴跌或暴涨后他们只要在一分钟内回调原位就行了）。有人说他们也会按你买的方向涨的，不过我要告诉你，就算按你买的方向涨了，你能卖出去吗？这是不可能的。他们后台都设置好了，赚钱不会让你卖出的，你一卖就得从新登陆或卡顿现象，弄好后价格已经跌回原位了。总结这个诈骗过程：先在群里当股票指导老师（业务员）——再和大家交流熟悉——趁股市行情不好为我们介绍湖南有色金属平台收益高，即买即卖等诱惑——抓住我们心里给我们开课洗脑——然后带我们开户入金——先给我们赚一点尝下甜头让我们对他放松警惕信任他——后面让我赚少赔多导致我血本无归——即使自己操作也是亏的，因为他们是后台操纵，跟他们对赌。以下几点是湖南有色金属平台违规犯罪：1、虽然公司有政府批文，但是没有原油经营权，他们这是违规经营，超范围经营。2、开户签协议太随意，仅凭网络链接和用户的身份证电子照片就完成整个程序，没有对客户风险等进行深入审核评估，不负责地引诱自然人入市交易，用户没有对客户协议书进行亲笔签名和有效的电子签名，本人也没有拿到属于客户协议书的纸质件或是电子件。3、资金并未进行第三方托管，湖南有色金属交易平台在宣传推广时强调其与银行开展的是第三方托管业务，但实际上客户的钱都是直接打到湖南久丰的私人银行账号上。通过电话咨询，此账号根本不是托管账号，而实际上只是一种“银商银权”（它是一种新型微型自助银行服务产品，通过电子渠道，实现大宗商品交易市场交易保证金、货款结算账户与其在市场开立的个人、机构投资者银行结算账户之间资金划转的金融服务）。也就是说，银商银权业务银行只负责资金划转，而并非三方托管，所以只要客户入金，不管有没有进行买卖操作，资金就已经直接进入了湖南久丰的帐户。4、承诺引用国际走势，实际情况是所使用的软件后台能随意改动数据，控制行情走势自由操控，造假数据。5、虚构商品，天然气，白银，沥青。其实根本就没有真实的货物，没有仓储，物流，没有买卖交割单，完全就是虚拟交易。（9月5号才在软件上添加所谓的交割功能）6、分析师、喊单老师为了赚钱经常喊单错误指导，赚取客户的亏损和高额的手续费。湖南有色金属交易平台
主营：全国、零门槛、综合类会员等
所在地区：
供应信息：0
欢迎来到湖南有色金属交易平台网站，我公司位于有3000年悠久的历史文化，约有2400年建城史的长沙市。 具体地址是万达国际总部C3栋12楼，联系人是刘又知。
联系电话是,联系手机是,主要经营白银、铂金、铜、铝、镍、原油。
单位注册资金未知。
我们公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司主营产品：全国、零门槛、综合类会员，品质至上是对产品质量的不懈追求，每批次制造成品前检验、生产过程包装质量检验、库检、发货前检验确保产品出厂合格率百分百。公司吸纳了全国各地的行业精英，组建了一支年轻有为的生产、科研、采购、管理和销售 队伍使产品焕然一新，销售收入成倍增长。我们遵循“合作、和谐、发展、双赢”的原则，与全国供应商建立了深厚的友谊和良好的合作关系，在风云变幻的市场经济大潮中共 谋发展；我们坚持“诚信、品牌、服务、创新”的经营 理念，共铸品牌塑造和谐营销，建立双赢的战略合作伙伴关系。
主营产品或服务:
公司主要经营全国、零门槛、综合类会员, 白银、铂金、铜、铝、镍、原油温馨提示：所有交易请仔细核查信息的真实性，一问百答网对此不承担任何保证责任！
湖南有色欢迎您咨询张经理电话、QQ、微信统一：一件事情选择去做就请用心做，不懂的就赶紧去询问，去咨询专业的人，或许你被业务员欺骗的很生气，有时直接自己的钱就这样被赔了，自己还不能得到赔偿和安慰。但是，作为投资者的你，为什么就不去多找几个人，综合一下自己的分析，认为哪一个人可以相信。盈利还不是还有机会。你可以自己会做，但心知肚明，是有风险的，那么就不会去多做几个平台吗？有赔就有赚。投资有风险，入市需谨慎。希望你可以明白，一个好的平台是多么重要。
无论你在市场中遭遇了什么挫折，都不是它的错。不是任何造市者或者专业人士的错。更不是什么神秘的幕后操纵者或者邪恶的空头。永远都是你的错。你做出的决定，并且加以实施。你自己选择参与或者不参与。请担负起完全的百分之百的责任。做回你自己，不要抱怨或者解释。责任感能带来控制能力。对自己掌握完全的控制力，交易正是一种自我控制的绝对考验。刚开始，你可能觉得冷酷而不自在，觉得自己孤独地生活在堡垒里。最后，当你取得优势，体会站在最顶峰的感觉，所有这些就都有了回报。完全操控自己的行为，绝对自我控制，这就是一切努力所追求的报偿。总之，试图成为自己宇宙的主宰。
一.你是自己最大的敌人
交易人最大的敌人是自己-贪婪、急燥、失控的情绪、没有防备心、过度自我等等，很容易让你忽略市场走势而导致错误的交易决定。不要单纯为了很久没有进场交易或是无聊而进行交易，这里没有一定的标准规定必需于某一期间内交易多少量，即使你在2-3天内仅开立一个仓位，但是这笔交易获利了$ 10- 20，表示你的决策是正确的，并无任何不妥。
二.记录决定交易的因素
每日详细记录决定交易的因素，当时是否有什么事件消息或是其它原因让你做了交易决定，做了交易后再加以分析并记录盈亏结果。如果是个获利的交易结果，表示你的分析正确，当相似或同样的因素再次出现时，你的所做的交易记录将有助于你迅速做出正确的交易决定；当然亏损的交易记录可让你避免再次犯同样的错误。你无法将所有交易经验全部记在脑海中，所以这个记录有助于提升你的交易技巧及找出错误何在。
三、开户要需要费用吗？
目前投资者开立账户均不需要任何费用。 0门槛费用。
湖南有色欢迎您咨询张经理电话、QQ、微信统一： 湖南有色郑重地提醒您，请综合考虑自身情况，理性管理您的个人财富！ 期待您的加入！对于价值投资的普适性，巴菲特反问说：“如果不是价值投资，难道要进行无价值投资吗？”并强调说：“没有其他的代替方案。” 所以，对于价值投资是否适合于中国问题，可以套用一句钻石的广告词来回答：“价值恒久远，市场永流传。”成功的投资=严格的心态控制＋正确的资金管理＋过硬的技术功力。 联系我时，请说是在一问百答网看到的，谢谢！！
声明：此信息为网友发布，如果存在出处、来源错误，或内容侵权、失实问题，请及时与我们联系。本文仅代表原媒体及作者观点，不代表一问百答网立场。
Copyright & 版权所有：一问百答
分类信息网湖南有色金属交易平台是真是假_百度知道