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601069西部黄金
西部黄金(601069)重要事项提示
★本栏包括：【1.公司大事】★
（本栏目只是重要公告的摘要，全部公告和公告全文请登录上交所网站&.cn/&浏览。）
【1.公司大事】
【】西部黄金(6年第一次临时股东大会决议公告(详情请见公告全文)
　　　证券代码：601069　　　　&证券简称：西部黄金　　公告编号：
　　　　　　　　　　西部黄金股份有限公司
　　　2016&年第一次临时股东大会决议公告
　　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
　　　本次会议是否有否决议案：无
一、　会议召开和出席情况
(一)　股东大会召开的时间：2016&年&7&月&12&日
(二)　股东大会召开的地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路　501　号　　　&12
　　　楼公司会议室
(三)　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　&6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）　　　　　　　&442,387,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　&69.5577%
(四)　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　　本次股东大会由公司董事会召集，副董事长徐存元先生主持。大会以记名投
票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》、及《上海证券
交易所股票上市规则》、《上交所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015&年
修订）》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)　公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事&9&人，出席&6&人，董事郭海棠先生、王生彦先生、胡本源先生
因公务出差未能出席；
2、公司在任监事&5&人，出席&3&人，监事刘朝晖先生、黄威先生因公务出差未能
3、董事会秘书杨志先生出席会议；部分高管列席会议。
二、　议案审议情况
(一)　非累积投票议案
1、&议案名称：关于西部黄金股份有限公司为控股股东提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　弃权
　　　　　　　　　　　票数　　　　比例（%）　票数　　　　&比例　&票数　　　　&比例
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　&（%）
　　　A股　　　&8,735,300　　　　&99.9794　　1,800　0.0206
(二)　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案　　　　议案名称　　　　　　　同意　　　　　　　　　　反对　　　　　弃权
序号　　　　　　　　　　　　票数　　　　比例（%）　&票数　　　　&比例　&票数　比例
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　&（%）　　　　（%）
　　　关于西部黄金
1　　&股份有限公司　　　　　8,735,300　　　99.　　　&0.0206
　　　为控股股东提
　　　供担保的议案
(三)　关于议案表决的有关情况说明
上述第&1&项议案为普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的二分之一以上通过，且该议案为关联议案，关联股东新疆有色金属工
业（集团）有限责任公司已回避表决。
三、　律师见证情况
1、&本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：王盛军&张晓光
2、&律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均
合法、有效，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，
表决结果合法、有效。
四、　备查文件目录
1、&经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、&经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　西部黄金股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2016&年&7&月&13&日
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【】采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会(详情请见公告全文)
　　今日采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
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【】西部黄金(601069)关于召开2016年第一次临时股东大会的通知(详情请见公告全文)
　　　　证券代码：601069　　　　证券简称：西部黄金　　公告编号：
　　　　　　　　　　　西部黄金股份有限公司
　　　关于召开&2016&年第一次临时股东大会的通知
　　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　　重要内容提示：
　　　　股东大会召开日期：日
　　　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
　　　　系统
一、　　召开会议的基本情况
(一)　　股东大会类型和届次
2016&年第一次临时股东大会
(二)　　股东大会召集人：董事会
(三)　　投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
　　　合的方式
(四)　　现场会议召开的日期、时间和地点
　　　召开的日期时间：2016&年&7&月&12&日&15&点&30&分
　　　召开地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路&501　号　12　楼公司会议室
(五)　　网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　　网络投票起止时间：自&2016&年&7&月&12&日
　　　　　　　　　　　&至&2016&年&7&月&12&日
　　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即&9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的&9:15-15:00。
(六)　　&融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　　　&涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
　　　的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
　　　有关规定执行。
(七)　　&涉及公开征集股东投票权
二、　　&会议审议事项
　　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投票股东类型
　&序号　　　　　　　　议案名称　　　　　　　　　　　　　　A&股股东
非累积投票议案
1　　　　关于西部黄金股份有限公司为控股股东提供　　　　　　√
　　　　&担保的议案
1、&各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第二届董事会第八次临时会议、第二届监事会第七次临时会议审
议通过（见公司&2、023&号公告），具体内容详见公司于&2016&年&4
月&24&日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网
站（.cn）的公告。
2、&特别决议议案：无
3、&对中小投资者单独计票的议案：1
4、&涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：新疆有色金属工业（集团）有限责任公司
5、&涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、　股东大会投票注意事项
(一)　本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
　　　的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
　　　进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进
　　　行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
　　　份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)　股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
　　　其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
　　　投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
　　　先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)　股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
　　　票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)　同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
　　　的，以第一次投票结果为准。
(五)　股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、　会议出席对象
(一)　股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
　　　理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　　股份类别　　　&股票代码　　　　　&股票简称　　　　股权登记日
　　　Ａ股　　　　　&601069　　　　　　&西部黄金　　　　
(二)　公司董事、监事和高级管理人员。
(三)　公司聘请的律师。
(四)　其他人员
五、　会议登记方法
　　　1、登记手续：
　　　（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代
理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户
卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
　　　（2）法人股东、机构投资者法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份
证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代
理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账
户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办
理登记手续。
　　　（3）异地股东可以以传真或信函方式登记，传真、信函以登记时间内收到
为准（烦请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”）。
　　　2、登记时间：2016&年&7&月&7&日上午&10：00&至&13：00，下午&15:00&至&18:00。
　　　3、登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路&501
号西部黄金股份有限公司&12&楼证券投资部
　　　4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、
传真的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行
使表决权。
六、　其他事项
1.&本次会议会期半天
2.&与会股东所有费用自理
联系人：魏彬&李莹
联系电话：（0　3771795　传真：（7
邮编：830000
特此公告。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　&西部黄金股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　&2016&年&6&月&24&日
附件：授权委托书
　　　报备文件
　1、《西部黄金股份有限公司第二届董事会第八次临时会议决议》
　2、《西部黄金股份有限公司第二届监事会第七次临时会议决议》
附件：授权委托书
　　　　　　　　　　　　　&授权委托书
西部黄金股份有限公司：
　　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席&2016&年&7&月&12&日召开的
贵公司&2016&年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号　　非累积投票议案名称　　　　同意　　　　　反对　　弃权
1　　　&关于西部黄金股份有限公司
　　　　为控股股东提供担保的议案
委托人签名（盖章）：　　　　　　　受托人签名：
委托人身份证号：　　　　　　　　　受托人身份证号：
　　　　　　　　　　　　　　委托日期：　　　　　年月日
　　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
─────────────────────────────────────
【】西部黄金(601069)第二届董事会第八次临时会议决议公告(详情请见公告全文)
证券代码：601069　　证券简称：西部黄金　　　&编号：临&
　　　　　　　　　西部黄金股份有限公司
第二届董事会第八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于&2016&年&6&月&16&日以邮件、
传真方式向董事发出召开公司第二届董事会第八次临时会议的通知，于&2016&年
6&月&23&日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应参加
表决董事&9&人，实际参加表决董事&9&人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于西部黄金股份有限公司为控股股东提供担保的议案》。
具体内容详见公司刊登的公告（公告编号：）。独立董事对上述事
项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（.cn）。
表决结果：同意&6&票，反对&0&票，弃权&0&票。
本议案涉及关联交易，关联董事郭海棠先生、徐存元先生和肖飞先生回避了
该议案的表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、审议通过《关于召开公司&2016&年度第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司刊登的公告（公告编号：）。
表决结果：同意&9&票，反对&0&票，弃权&0&票。
特此公告。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西部黄金股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　&2016&年&6&月&24&日
─────────────────────────────────────
【】西部黄金(601069)关于为控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司提供担保暨关联交易的公告(详情请见公告全文)
证券代码：601069　　　&证券简称：西部黄金　　　　&编号：临&
　　　　　　　　　西部黄金股份有限公司关于
为控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司
　　　　　　　　　提供担保暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
●&被担保人名称：新疆有色金属工业（集团）有限责任公司（本公司控股
股东，以下简称“新疆有色”）
●　本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额金额为　　　　　2.44
亿元人民币；截至本公告日，公司尚未为其提供担保。
●&本次未提供反担保。
●&本公司担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
本公司作为保证人拟与国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”）
签署保证合同，为新疆有色提供连带责任保证担保，以上担保额度为&2.44&亿元
人民币，期限&15&年。
新疆有色为本公司控股股东，持有本公司&68.18%&的股份，根据《上海证券
交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
2016　年　6　月　&23　日，公司召开第二届董事会第八次临时会议，以　6　&票同
意，0&票反对，0&票弃权，审议通过了《关于西部黄金股份有限公司为控股股东
提供担保的议案》，关联董事郭海棠先生、徐存元先生和肖飞先生回避表决。
　　　此项交易尚须获得本公司股东大会的批准，关联股东届时将回避表决。
　　　二、被担保人基本情况
　　　被担保人名称：新疆有色金属工业（集团）有限责任公司
　　　地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路&4&号
　　　法定代表人：郭海棠
　　　注册资本：拾肆亿捌仟贰佰叁拾伍万陆仟壹佰贰拾玖元人民币
　　　经营范围：职业技能鉴定；有色金属工业的投资；有色金属产品的销售。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　　新疆有色持有本公司&68.18%&的股权，为本公司控股股东，其股权关系图如
　　　截至　2015　年　12　月　31　日,　新疆有色资产总额为　2,044,687.70　万元,负
债总额为&940,834.66&万元,资产净额为&1,103,853.04&万元。&2015&年度实现
营业收入为&510,089.54&万元,净利润为&-94,670.32&万元(经审计)。
　　　三、担保协议的主要内容
　　　公司目前尚未签署具体担保协议，担保计划尚未实质性实施。本公司将及时
根据担保协议签订情况和具体实施情况予以公告。
　　　四、董事会意见
　　　公司董事会认为：多年以来，新疆有色为本公司生产经营方面给予了大力支
持。本着互保互往的原则，我们同意为新疆有色提供担保，从而促进控股股东与
本公司的共同繁荣。本公司向其提供担保是可行的，风险是可以控制的，本次担
保事项的实施对双方的发展都是有益的。
公司独立董事对本次向关联方提供担保进行了事前认可，并发表独立意见：
公司为控股股东新疆有色提供连带责任担保，符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定，被担保方新疆有色业务经营正常、财务状况良好、具有较强的抗风险能
力，公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。公司董事会在审议本次
关联交易事项时，关联董事已回避表决，会议表决程序和结果合法、有效。本次
担保事项还需取得公司股东大会非关联股东的审议批准。我们一致同意《关于西
部黄金股份有限公司为控股股东提供担保的议案》，并同意将此议案提交公司股
东大会审议。
五、本次交易对公司的影响
控股股东目前经营状况良好，具有担当风险的能力，本公司为其担保风险可
控，不会给公司带来不利影响。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，本公司及控股子公司累计对外担保总额为&0，公司对控
股子公司提供的担保总额为&0，无逾期担保。
七、&备查文件目录
1、西部黄金股份有限公司第二届董事会第八次临时会议决议；
2、西部黄金股份有限公司第二届监事会第七次临时会议决议；
3、独立董事事前认可声明及独立意见；
4、被担保人营业执照复印件；
5、被担保人&2015&年度财务报表；
6、被担保人&2016&年第一季度财务报表。
特此公告。
　　　　　　西部黄金股份有限公司
　　　　　　董　事　会
　　　　　　2016&年&6&月&24&日
─────────────────────────────────────
【】西部黄金(601069)第二届监事会第七次临时会议决议公告(详情请见公告全文)
证券代码：601069　　　　证券简称：西部黄金　　　　　编号：临&
　　　　　　　　　西部黄金股份有限公司
第二届监事会第七次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于&2016&年&6&月&16&日以邮件、
传真方式向监事发出召开公司第二届监事会第七次临时会议的通知，于&2016&年
6&月&23&日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应参加
监事&5&人，实际参加监事&5&人，实际参加表决监事&4&人，关联监事回避表决。会
议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于西部黄金股份有限公司为控股股东提供担保的议案》。
表决结果：4&票同意；0&票反对；0&票弃权。
本议案涉及关联交易，关联监事牛新华先生回避了该议案的表决。
具体内容详见公司刊登的公告（公告编号：）。独立董事对上述
事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西部黄金股份有限公司监事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2016&年&6&月&24&日
─────────────────────────────────────
【】西部黄金(5年度利润分配实施公告(详情请见公告全文)
证券代码：601069　　　　　证券简称：西部黄金　编号：
　　　　　　　　　西部黄金股份有限公司
　　　　　　　　　2015&年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
●&每股现金红利（含税）：0.033元
●&扣税前与扣税后每股现金红利：扣税前每股派发现金红利0.033元，持有
公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金在公司派发现金红利时暂
不扣缴个人所得税，每股派发现金红利0.033元，待实际转让股票时根据持股期
限计算应纳税额；合格境外机构投资者（QFII）和香港中央结算有限公司账户股
东税后每股派发现金红利0.0297元；其他持有公司股份的法人股东（含机构投资
者）不代扣所得税，每股派发现金红利0.033元。
●&股权登记日：日
●&除息日：日
●&现金红利发放日：日
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）2015&年度利润分配方案已经
2016&年&5&月&10&日召开的公司&2015&年年度股东大会审议通过，本次股东大会决
议公告（公告编号：）刊登于&2016&年&5&月&11&日的《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（.cn）上。
二、2015年年度利润分配方案
（一）发放年度：2015年度
　　　　　　　　　　　　　　　1
（二）发放范围：截止日下午15:00上海证券交易所收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登
记在册的本公司全体股东。
（三）分派方案：
以公司2015年年末总股本636,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金
红利0.33元（含税），合计分配现金红利20,988,000.00元，本次分红不送红股，
不以公积金转增股本。
（四）所得税代扣代缴说明：
1.&对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关
于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔
号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财
税〔2012〕85号）有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，
持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；每股实际派发现金红
利人民币0.033元；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，
每股实际派发现金红利人民币0.033元，待其转让股票时，中登上海分公司将根
据股东持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中
扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司应于次月5个工作日内划付公司，
公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利
所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1
年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股
息红利所得暂免征收个人所得税。
2.&对于持有本公司股份的合格境外机构投资者（QFII），公司将根据国家
税务总局颁布的《国家税务总局关于中国居民企业向&QFII&支付股息、红利、利
息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%
的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发红利0.0297元。如相关股东
认为其取得的红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得红利
后自行向主管税务机关提出申请。
3.&对于香港市场投资者（包括企业和个人）通过沪港通投资上海证券交易
　　　　　　　　　　　　　　　　2
所上市的本公司A股股票的，其现金红利将由本公司通过中登上海分公司按股票
名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币进行派发。根据《财政部、
国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的
通知》（财税〔2014〕81号）的有关规定，由本公司按照10%的税率统一代扣代
缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.0297元。对于香港投资者中属于
其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低
于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向上市公司主管税务机
关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收
协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
　　　4.&其他持有公司股份的其他法人股东（含机构投资者），根据《中华人民
共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的规定，其
现金红利所得税由其自行缴纳，本公司对其实际派发现金红利为税前每股0.033
　　　三、分红派息具体实施日期
　　　（一）股权登记日：日
　　　（二）除息日：日
　　　（三）现金红利发放日：日
　　　四、分派对象
　　　截止日下午15:00上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登
记在册的本公司全体股东。
　　　五、分红派息实施办法
　　　本公司全体股东的现金红利均委托中登上海分公司通过其资金清算系统向
股权登记日在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已
办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红
利，未办理指定交易的投资者，红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易
后再进行派发。
　　　六、咨询联系
　　　咨询部门：公司证券投资部
　　　联系电话：、3778510
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　&3
联系传真：
联系地址：乌鲁木齐经济技术开发区融合南路501号
邮政编码：830000
七、备查文件
西部黄金股份有限公司2015年年度股东大会决议及公告。
特此公告。
　　　　　　　　　　　　　&西部黄金股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　&2016&年&6&月&17&日
　　　　　　　　　　　　4
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【】西部黄金(601069)关于营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的公告(详情请见公告全文)
证券代码：601069　　　证券简称：西部黄金　　编号：临&
西部黄金股份有限公司关于营业执照、
组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）根据《国务院办公厅
关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015]50&号）
以及《工商总局等六部门关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加速推进
“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》（工商企注字[
号）等相关文件的要求，公司已于近日向新疆维吾尔自治区工商行政
管理局申请并换领了新的营业执照，具体如下：
公司原营业执照（注册号：573）、原组织机构代
码证（证号：-X）、原税务登记证（证号：57X）
进行“三证合一”，合并后公司统一社会信用代码为：
特此公告。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西部黄金股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2016&年&5&月&20&日
─────────────────────────────────────
【】西部黄金(5年年度股东大会决议公告(详情请见公告全文)
　　　证券代码：601069　　　　&证券简称：西部黄金　　公告编号：
　　　　　　　　　　西部黄金股份有限公司
　　　　　　　　2015&年年度股东大会决议公告
　　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
　　　本次会议是否有否决议案：无
一、　会议召开和出席情况
(一)　股东大会召开的时间：2016&年&5&月&10&日
(二)　股东大会召开的地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路　501　号　　　&12
　　　楼公司会议室
(三)　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　&4
其中：A&股股东人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）　　　　　　　&433,683,200
其中：A&股股东持有股份总数　　　　　　　　　　　　　　　　　433,683,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　&68.18
其中：A&股股东持股占股份总数的比例（%）　　　　　　　　　　&68.18
(四)　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭海棠先生主持。大会以记名投票
与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》、及《上海证券交
易所股票上市规则》、《上交所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015&年修
订）》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)　公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事&8&人，出席&8&人；
2、公司在任监事&3&人，出席&3&人；
3、董事会秘书杨志先生出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、　议案审议情况
(一)　非累积投票议案
1、&议案名称：《关于&公司&2015&年年度报告及其摘要&的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型　　　　　　　　　同意　　　　　　　　反对　　　　　　　　&弃权
　　　　　　　　　　票数　　　　比例　　票数　　　　比例　　&票数　　　　比例
　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　&（%）　　　　　　　　（%）
　　　A股　&433,683,200　　　　　　100　　　　0　　　　　&0　　　　0　　　　　&0
2、&议案名称：《关于&2015&年度董事会工作报告&的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型　　　　　　　　　同意　　　　　　　　反对　　　　　　　　&弃权
　　　　　　　　票数　　　　&比例　&票数　　　　比例　　　票数　　　　比例
　　　　　　　　　　　　　　&（%）　　　　　　　（%）　　　　　　　　&（%）
A股　　　　&433,683,200　　　100　　　　　0　　　　　　0　　　　0　　　　　&0
3、&议案名称：《关于&2015&年度监事会工作报告&的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型　　　　　　　同意　　　　　　　　反对　　　　　　　　　弃权
　　　　　　　　票数　　　　&比例　&票数　　　　比例　　　票数　　　　比例
　　　　　　　　　　　　　　&（%）　　　　　　　（%）　　　　　　　　&（%）
A股　　　　　　&433,683,200　100　　　　　0　　　　　　0　　　　0　　　　　&0
4、&议案名称：《关于&2015&年度财务决算报告&的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型　　　　　　　同意　　　　　　　　反对　　　　　　　　　弃权
　　　　　　　　票数　　　　&比例　&票数　　　　比例　　　票数　　　　比例
　　　　　　　　　　　　　　&（%）　　　　　　　（%）　　　　　　　　&（%）
A股　　　　&433,683,200　　　100　　　　　0　　　　　　0　　　　0　　　　　&0
5、&议案名称：《关于&公司&2016&年度生产计划&的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型　　　　　　　同意　　　　　　　&反对　　　　　　　　　&弃权
　　　　　　　　票数　　　　比例　&票数　　　　比例　　&票数　　　　　比例
　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　（%）　　　　　　　　　（%）
A股　　　　&433,683,200　　&100　　　　　0　　　　　&0　　　　　0　　　　　&0
6、&议案名称：《关于&2015&年度利润分配预案&的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型　　　　　　　同意　　　　　　　&反对　　　　　　　　　&弃权
　　　　　　　　票数　　　　比例　&票数　　　　比例　　&票数　　　　　比例
　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　（%）　　　　　　　　　（%）
A股　　　　&433,683,200　　&100　　　　　0　　　　　&0　　　　　0　　　　　&0
7、&议案名称：《关于&2016&年度向银行申请授信额度及贷款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型　　　　　　　同意　　　　　　　&反对　　　　　　　　　&弃权
　　　　　　　　票数　　　　比例　&票数　　　　比例　　&票数　　　　　比例
　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　（%）　　　　　　　　　（%）
A股　　　　&433,683,200　　&100　　　　　0　　　　　&0　　　　　0　　　　　&0
8、&议案名称：《关于&2015&年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型　　　　　　　同意　　　　　　　&反对　　　　　　　　　　弃权
　　　　　　　　票数　　　　比例　&票数　　　　比例　　　　票数　　　　比例
　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　（%）　　　　　　　　　&（%）
　　　A股　&433,683,200　　&100　　　　　0　　　　　&0　　　　　&0　　　　　&0
9、&议案名称：《西部黄金关于应收账款合并报表范围内关联方组合计提坏账准
备的会计估计变更的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型　　　　　　　同意　　　　　　　&反对　　　　　　　　　　弃权
　　　　　　　　票数　　　　比例　&票数　　　　比例　　　　票数　　　　比例
　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　（%）　　　　　　　　　&（%）
　　　A股　&433,683,200　　&100　　　　　0　　　　　&0　　　　　&0　　　　　&0
10、　议案名称：《关于&2015&年度内部控制自我评价报告&的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型　　　　　　　同意　　　　　　　&反对　　　　　　　　　　弃权
　　　　　　　　票数　　　　比例　&票数　　　　比例　　　　票数　　　　比例
　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　（%）　　　　　　　　　&（%）
　　　A股　&433,683,200　　&100　　　　　0　　　　　&0　　　　　&0　　　　　&0
11、　议案名称：《关于&2015&年度内部控制审计报告&的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型　　　　　　　同意　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　&弃权
　　　　　　　　票数　　　　比例　　　　票数　　　　比例　　&票数　　　　比例
　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　　&（%）　　　　　　　　（%）
　　　A股　&433,683,200　　&100　　　　　　　&0　　　　　&0　　　　0　　　　　&0
12、　议案名称：《关于&2015&年度独立董事述职报告&的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型　　　　　　　同意　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　&弃权
　　　　　　　　票数　　　　比例　　　　票数　　　　比例　　&票数　　　　比例
　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　　&（%）　　　　　　　　（%）
　　　A股　&433,683,200　　&100　　　　　　　&0　　　　　&0　　　　0　　　　　&0
13、　议案名称：《关于董事变更的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型　　　　　　　同意　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　&弃权
　　　　　　　　票数　　　　比例　　　　票数　　　　比例　　&票数　　　　比例
　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　　&（%）　　　　　　　　（%）
　　　A股　&433,683,200　　&100　　　　　　　&0　　　　　&0　　　　0　　　　　&0
14、　议案名称：《关于监事变更的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型　　　　　　　同意　　　　　　　　　反对　　　　　　　　&弃权
　　　　　　　　票数　　　　比例　&票数　　　　　&比例　　&票数　　　　比例
　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　&（%）　　　　　　　　（%）
　　　A股　&433,683,200　　&100　　　　　　&0　　　　　&0　　　　0　　　　　&0
15、　议案名称：《关于续聘&2016&年度审计机构及支付&2015&年审计报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型　　　　　　　同意　　　　　　　　　反对　　　　　　　　&弃权
　　　　　　　　票数　　　　比例　&票数　　　　　&比例　　&票数　　　　比例
　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　&（%）　　　　　　　　（%）
　　　A股　&433,683,200　　&100　　　　　　&0　　　　　&0　　　　0　　　　　&0
16、　议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型　　　　　　　同意　　　　　　　　　反对　　　　　　　　&弃权
　　　　　　　　票数　　　　比例　&票数　　　　　&比例　　&票数　　　　比例
　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　&（%）　　　　　　　　（%）
　　　A股　&433,683,200　　&100　　　　　　&0　　　　　&0　　　　0　　　　　&0
17、　议案名称：《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型　　　　　　　同意　　　　　　　　　　　&反对　　　　　　　　&弃权
　　　　　　　　票数　　　　　比例　　　票数　　　　　&比例　　&票数　　　　比例
　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　（%）
　　　A股　　　&433,683,200　&100　　　　　　　　0　　　　　&0　　　　　&0　　　　0
18、　　议案名称：《关于开展黄金套期保值业务申请&5500&万元保证金额度的议
　　　案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型　　　　　　　同意　　　　　　　　　　　&反对　　　　　　　　&弃权
　　　　　　　　票数　　　　　比例　　　票数　　　　　&比例　　&票数　　　　比例
　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　（%）
　　　A股　　　&433,683,200　&100　　　　　　　　0　　　　　&0　　　　　&0　　　　0
(二)　　现金分红分段表决情况
　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　　弃权
　　　　　　　　票数　　　　&比例（%）　票数　　&比例（%）　　　票数　　　　比例（%）
持股　5%&以&上
普通股股东　　　433,650,000　&100.00　　　　　0　　　　0.00　　　　　&0　　&0.00
持股&1%-5%普
通股股东　　　　　　　0　　　&0.00　　　　　　0　　　　0.00　　　　　&0　　&0.00
持股　1%&以&下
普通股股东　　　33,200　　　　100.00　　　　　0　　　　0.00　　　　　&0　　&0.00
其中:市值&50
万以下普通
股股东　　　　　4,000　　　　&100.00　　　　　0　　　　0.00　　　　　&0　　&0.00
市值&50&万以
上普通股股
东　　　　　　　　　&29,200　&100.00　　　0　　&0.00　　　　　　&0　　　　0.00
(三)　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议　　议案名称　　　　　　　&同意　　　　　　　反对　　　　　　　　&弃权
案　　　　　　　　　　票数　　比例（%）　票数　&比例（%）　票数　　&比例（%）
1　　&《关于&公司　　&33,200　100.00　　　　&0　　　&0.00　0　　　　　　　0.00
　　　2015　年年度报
　　　告及其摘要&的
　　　议案》
2　　&《关于&2015&年　33,200　100.00　　　　&0　　　&0.00　0　　　　　　　0.00
　　　度董事会工作
　　　报告&的议案》
3　　&《关于&2015&年　33,200　100.00　　　　&0　　　&0.00　0　　　　　　　0.00
　　　度监事会工作
　　　报告&的议案》
4　　&《关于&2015&年　33,200　100.00　　　　&0　　　&0.00　0　　　　　　　0.00
　　　度财务决算报
　　　告&的议案》
5　　&《关于&公司　　&33,200　100.00　　　　&0　　　&0.00　0　　　　　　　0.00
　　　2016　年度生产
　　　计划&的议案》
6　　&《关于&2015&年　33,200　100.00　　　　&0　　　&0.00　0　　　　　　　0.00
　　　度利润分配预
　　　案&的议案》
7　　&《关于&2016&年　33,200　100.00　　　　&0　　　&0.00　0　　　　　　　0.00
　　　度向银行申请
　　　授信额度及贷
　　　款的议案》
8　　&《关于&2015&年　33,200　100.00　　　　&0　　　&0.00　0　　　　　　　0.00
　　　度募集资金存
　　　放与实际使用
　　　情况的专项报
　　　告的议案》
9　　&《西部黄金关　　33,200　100.00　　　　&0　　　&0.00　0　　　　　　　0.00
　　　于应收账款合
　　　并报表范围内
　　　关联方组合计
　　　提坏账准备的
　　　会计估计变更
　　　的议案》
10　　《关于&2015&年　33,200　　100.00　0　0.00　0　0.00
　　　度内部控制自
　　　我评价报告&的
　　　议案》
11　　《关于&2015&年　33,200　　100.00　0　0.00　0　0.00
　　　度内部控制审
　　　计报告&的议
　　　案》
12　　《关于&2015&年　33,200　　100.00　0　0.00　0　0.00
　　　度独立董事述
　　　职报告&的议
　　　案》
13　　《关于董事变　　33,200　　100.00　0　0.00　0　0.00
　　　更的议案》
14　　《关于监事变　　33,200　　100.00　0　0.00　0　0.00
　　　更的议案》
15　　《关于续聘　　　33,200　　100.00　0　0.00　0　0.00
　　　2016　年度审计
　　　机构及支付
　　　2015　年审计报
　　　酬的议案》
16　　《关于修改公　　33,200　　100.00　0　0.00　0　0.00
　　　司章程的议案》
17　　《关于修改公　　33,200　　100.00　0　0.00　0　0.00
　　　司股东大会议
　　　事规则的议案》
18　　《关于开展黄　　33,200　　100.00　0　0.00　0　0.00
　　　金套期保值业
　　　务申请&5500&万
　　　元保证金额度
　　　的议案》
(四)　关于议案表决的有关情况说明
上述第&16&项议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
三、　律师见证情况
1、&本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：王盛军、张晓光
2、&律师鉴证结论意见：
　　　本所律师认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资
格均合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规
定，表决结果合法、有效。
四、　备查文件目录
1、&经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、&经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
　　　　　　　　　　　　　西部黄金股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2016&年&5&月&10&日
─────────────────────────────────────
【】采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会(详情请见公告全文)
　　今日采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
─────────────────────────────────────
注：该栏目只保留最新部分数据。
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