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2013分公司管理手册
分公司管理手册制(修)订：文件密级：机密文件编号： 审 核： 版本：1.0 页数：共 页制定分公司/部门： 营销事业部核 准： 制(修)订日期： 执 行 日 期： 年 年 月 月 日 日目录第一章 人事行政部????????????????????????1第二章零售运营部????????????????????????42第三章市场拓展部????????????????????????52第四章货品部??????????????????????????80第五章营运支持??????????????????????????91第六章财务部??????????????????????????105第一章第一节人事行政行政工作流程行政部工作涉及方面主要归类如下： 1. 行政审批权限 2. 房屋租赁 3. 工程装修 4. 行政采购 5. 固定资产管理 6. 前台管理 7. 旅游管理 8. 文件管理 9. 档案管理 10. 朝会管理 11. 办公室管理 12. 文件资料收发、复印、传真、打印管理 13. 网络管理 14. 车辆管理 15. 总务管理 具体工作流程:1.0 行政审批权限 1.1 目的： 1.1.1 减少审批环节、提高办公效率 1.1.2 提高分子公司整体运作效率 1.1.3 店铺设备当地购买，确保设备得到有效的维护1.2 程序： 1.2.1 行政采购、报废、闲置物品处理：类别 金额（件） ≤2000 元 ≥2000 元 ≤10000 元 ≥10000 元 注意事项： 1、固定资产统一在当地采购（电脑及数码相机除外） ； 2、预算外请购需提交总部行政部经理复核并提交财务总监及董事长批准； 分公司经理 分公司经理?大区总监 分公司经理?大区总监?营销副总 业务部门（审核） 行政部（审批） 分公司行政人事经理 总部行政经理 行政中心总监采购/ 报废/ 闲置物 品处理1.2.1 工程装修：类别 金额（件） ≤2 万元 工程 装修 ≥2 万元 分公司经理?大区总监 ≤10 万元 ≥10 万元 注意事项： 1、分公司装具备可选择当地供应商进行服务； 2、预算外装修需提交总部行政部经理复核并提交财务总监及董事长批准； 分公司经理?大区总监?营销副总 总部行政经理?行政中 心总监 总部行政经理 分公司经理 业务部门（审核） 行政部（审批） 分公司行政人事经理1.3 使用表单： 1.3.1《固定资产及低值易耗品购置审批表》 1.3.2《固定资产报废单》 1.3.3《工程施工申请表》 获取方式：OA---文档管理---文件管理---常用表单---固定资产类/其它类 1.4 参考制度： 1.4.1《采购管理规定》《工程管理规定》《固定资产管理规定》 、 、 1.4.2 获取方式：OA---日常事务----规章制度----行政管理类2.0 房屋租赁 2.1 目的 2.1.1 加强对办公楼房屋租赁的管理，保障公司的合法权益。2.2 程序 类别 租赁 办理 办理流程 行政部议价?房屋租赁合同拟定?合同审批流程?行政部办理付款? 房屋 装修申请注意事项： 1、房屋租赁应选择多家中介或房屋出租商进行对比； 2、房屋租赁应考虑房屋的交通的便利性、楼层、采光、结构等因素； 3、承租房的产权必须是清楚、无争议的房产； 4、房屋租赁的押金应进行列表管理，定期复核，确保公司权益。 2.3 使用表单 1.3.1《合同审批表》 获取方式：OA---文档管理---文件管理----常用表单----合同管理2.4 参考资料 1.4.1《房屋租赁合同》范本 1.4.2《宿舍管理办法》 1.4.3《合同管理规定》 获取方式：OA---日常事务----规章制度----行政管理类/其它类 3.0 工程装修 3.1 目的 3.1 规范分公司工程装修管理、确保招投标管理及施工过程规范化、程序化、 标准化； 3.2 对施工单位进行有效评估，保障工程质量、维护公司利益、减少浪费、降 低成本。 3.3 确保工程按预定进度保质、保量、如期交付使用。 3.2 程序类别 工程 申请 工程 设计 部门 需求部门 业务部门（审核） 根据年度预算/年度计划/公司规划填写《工程施工申请表》?分公司经理申 请?大区总监审核?分公司行政部复核(根据授权拟行) 工程项目获准?工程部设计图纸?相关部门对设计图纸进行会审?分公司 经理需求部门招标签 订合同 工程施 工管理 竣工验 收及工 程决算 资料 存档 后期维 护服务需求部门分公司行政部?编制招标文件并发出《招标通知书》?进行招标?确定招标 单位 行政部发出《中标通知书》?行政部签定《工程成包合同》?按合 同审批流程执行 工程部/分公司行政部现场监理人员根据《装修施工规范》出具施工报告 ? 行政部备案 施工单位《竣工验收申请表》?工程部/分公司行政部/审计部等相关部门审 核会签（报告）? 审计部结算审计? 分公司行政部办理付款手续? 财务 部付款 分公司行政部将工程结算、工程档案资料和技术资料移交总部行政部文管室 归档 1、装修质量问题(保修期内)分公司行政部通知供应商免费维修 2、质保期到期后由装修公司提供保修期回访单合同复印件及工程决算表复 印件至分公司行政部办理尾款支付。需求部门需求部门行政部门行政部门注意事项： 1、分公司办公室装修―选择当地的装修供应商； 2、工程招标书至少发送 3 家以上施工承包商； 3、招标说明：为了确保工程施工进度和施工质量，凡承担工程项目的施工单位都应出示营业执照 和施工资质等级证书， 并按照证书等级承担相应的施工项目规模和内容， 严禁无证施工或转包施工。 最少选择 3 家以上供应商，进行评估。3.3 使用表单 3.3.1《工程施工申请表》、《工程勘查设计相关表单》 、《招标/签订合同相 关使用表单》《工 、 程管理及施工相关使用表单》《竣工验收及工程决算使用表单》等 、 3.3.2 获取方式：OA---文档管理---文件管理----常用表单----行政部 3.4 参考制度 3.4.1《工程管理规定》《装修施工规范》、 、 《装饰装修工程验收标准》 3.4.2 获取方式：OA---日常事务----规章制度----行政管理类4.0 行政采购 4.1 目的: 4.1.1 规范办公用品采购的请、采、验、付流程，保障分公司办公使用需求。 4.1.2 规范办公用品采购行为， 减少因流程不清晰而导致采购延误、 资源浪费、 杜绝违规操作使采购过程得到有效的监控。 4.2 程序： 4.2.1 行政采购审批权限：类别金额（件） ≤2000 元 分公司经理 分公司经理业务部门（审核）行政部（审批） 分公司行政人事经理采购≥2000 元 ≤10000 元 ≥10000 元大区总监总部行政经理 营销副总 行政中心总监分公司经理大区总监注意事项： 1、固定资产统一在当地采购（电脑及数码相机除外） ； 2、预算外请购需提交总部行政部经理复核并提交财务总监及董事长批准；4.2.2 请购程序： 经办人填写“固定资产或低值易耗品购置审批表”→分公司经理/大区 总监审批→总部归口管理部门审查→采购专员询价→归口部门审批→ 财务总监或董事长批准（按预算管理规定执行）→执行采购程序。 注：（具体的审批流程参考《财务权限表》）。 4.2.3 采购程序（参见采购及验收流程） a) 电脑、服务器、办公桌椅：选择公司签订长期合作协议的供应商进行 采购； b) 其他固定资产及低值易耗品类物品： 采用询价函的方式， 每月向合格 供应商发送询价函选择性价比较高的合作伙伴。 非常规物品采用货比 三家的形式，选择性价比高、售后服务佳的供应商合作； c) 消耗品、日常用品、大型会议及活动物品：选择性价比较高的大型超 市（如麦德龙、大润发等）进行采购；若大型超市无法满足需求的， 需采用货比三家的形式，选择性价比较高的供应商合作(总价低于 100 元除外)。 4.2.4 总部采购物品领用程序 采购物品入库后，采购专员通过邮件的方式通知请购责任人。 请购责任人→采购专员处办理领用手续→信息技术与服务部/仓库领 用（复印一份留档，以备售后服务）→快递至分公司； 4.2.5 采购物品的保修 分公司发现总部采购货品损坏应通知采购专员损坏情况，采购专员根 据具体情况向供应商提出免费维修或者退货要求。 4.3 使用表单 4.3.1《固定资产及低值易耗品购置审批表》 4.3.2《固定资产报废单》《物品领用单》 、 获取方式：OA---文档管理---文件管理---常用表单---固定资产类 4.4 参考制度 4.4.1《采购管理规定》 获取方式：OA---日常事务----规章制度----行政管理类 5.0 固定资产管理 5.1 目的 5.1.1 规范固定资产新增、报废、转移等业务的流程； 5.1.2 以掌握固定资产的构成与使用情况，确保公司财产不受损失；5.1.3 减少审批环节、提高办公效率，设备得到有效的维护 5.1.4 提高分子公司整体运作效率 5.2 程序类别 项目 转移 固定资 产转移 /报废/ 遗失被 盗/闲 置物品 处理 作业流程 原使用部门（固定资产转移单）?转出部门主管审批?接收部门主管审批? 分公司行政部审核、备案?财务部复核、入账 原使用部门 （固定资产报废申请单） ?分公司经理/总监审批?分公司行政部 报废 审核、确定是否废弃或拍卖?报备公司行政部复核?分公司行政执行资产报 废程序?财务部复核\消账 遗失被盗 使用部门/使用人（固定资产被盗/遗失报告表）?分公司经理/总监审批?分 公司行政部审核、判定资产丢失的性质?财务部复核\消账 闲置部门/使用人（闲置物品处理报告表）?分公司经理/总监审批?分公司 闲置物品 处理 注意事项： 1、分公司资产的报废：由分公司行政每月一次联系当区域固定的维修厂家进行报废确认，给予报 废审批，并给予申请重新购置；报废后资产交区长办公室集中保管，以便财务及公司行政部定期核 查； 2、分公司报废资产/闲置物品的变卖：由分公司行政部每季度联系一次当地固定的回收厂家进行回 收报价，报总部行政部及财务部审批后，给予变卖处理。 行政部审核、判定资产的使用价值?分公司行政执行闲置资产处理程序?财 务部复核\消账5.3 使用表单 5.3.1《固定资产及低值易耗品购置审批表》 5.3.2《固定资产报废单》 5.3.3《固定资产领用单》 5.3.4《固定资产转移单》 5.3.5《固定被盗/遗失报告表》 5.3.6《闲置物品处置申批单》 获取方式：OA---文档管理---文件管理---常用表单---固定资产类 5.4 参考制度 5.4.1《固定资产管理规定》 5.4.2《采购管理规定》 获取方式：OA---日常事务----规章制度----行政管理类 6.0 前台管理 6.1 目的 6.1.1 为了规范前台后勤服务管理，树立良好的分公司服务形象窗口。6.2 程序 6.2.1 电话转接服务 6.2.1.1 接听电话统一话术：您好！这里是七匹狼 XX 分公司，请问有什么可 以帮到您！ ； 6.2.1.2 接听电话人员应及时了解分公司办公人员职务、 职责、 分机号、 直线、 手机、避免出现误转、错转的现象； 6.2.1.3 电话铃声响起 3 声内应将电话接起， 如果 3 声内无法接听， 应及时致 歉： “对不起，让您久等了，这里是七匹狼 XX 分公司，请问有什么 可以帮到您！ ” 6.2.1.4 接听电话时应准备好笔和纸用于记录（需留言电话及重要事件的记 录） ，并在通话结 束后及时通知相关人员（以邮件或留言条方式转达） ； 6.2.2 来访宾客接待 6.2.2.1 嘉宾来访时前台人员应微笑、起立迎接客人： “您好，欢迎光临七匹 狼” 6.2.2.2 办理嘉宾登记手续并电话联系相关部门的接待人员， 填写 《访客登记 表》 6.2.2.3 如遇嘉宾在前台等候，应主动提供茶水服务：您好！请喝水！ 6.2.3 快递服务 6.2.3.1 对各部门所需寄出的物品/文件进行信息登记， 前台文员投交给快递 公司的物品，与其一起点交、验视完毕后，快递公司人员应在《快件收发/ 领取登记表》中签字确认，防止由于交接不清，造成物品错交、误交； 6.2.3.2 前台文员接到快件后应及时电话通知收件人， 收件人领取后应在 《快 件收发/领取登记表》中签字确认； 6.2.4 快递费用结算 6.2.4.1 次月月初前台人员与快递公司核对上月快递费用； 6.2.4.2 快递费用确认无误后，提交至各部门进行快递费用分摊确认； 6.2.4.3 各部门确认无误后， 前台人员填写报销凭证至财务部进行快递费用结 算。 6.3 使用表单 6.3.1《访客登记表》 6.3.2《快件收发/领取登记表》 6.3.3《快件收发/领取登记表》 获取方式：OA---文档管理---文件管理---常用表单---行政部6.4 参考制度 6.4.1《前台管理办法》 获取方式：OA---日常事务----规章制度----行政管理类 7.0 旅游管理 7.1 目的 7.1.1 使公司福利有效的得到贯彻与执行， 鼓励和表扬先进， 激发全员的工作 潜能和积极。 7.2 程序 7.2.1 申请及报销 7.2.1 说明： 1、优秀员工旅游（总部行政部统一策划、安排执行） 2、全员福利旅游（根据年度预算，09 年预算 500 元/人） 7.2.2 流程： 1、分公司根据自身工作安排将旅游的时间、地点报备大区总监及营 销副总审批同意，旅游时间一律选择周末时间，如需延长旅游时 间请使用个人时间调休。 2、时间确认后，在预算范围内由分公司自行确定旅游方案，该方案 由总部行政部协助审查，确认后的方案原件由总部行政部文管进 行存档。 3、试用期人员参加该旅游活动应签订承诺书，如试用期内离职，该 笔旅游费用由个人承担。 4、旅游方案内容必须包括： 1）旅游合同：时间、地点、线路、交通方式、价格、服务、安全、 保险等 2）分组：确定组织者、小组长和队员、明确所有人员的权利责任 3）参加人员： （资料包括：部门、姓名、年龄、职务、联系电话、 身体状况） 4）团队活动安排明细 5）注意事项教育培训记录表 5、旅游结束后，总部行政部按规定进行报销审核： （旅游心得一份， 集体合照一张、旅游方案、旅游合同及旅行社正式发票） 6、财务依规定进行报销 7.3 使用表单 7.3.1《旅游方案》 7.3.2《试用期人员承诺书》 获取方式：OA---文档管理---文件管理---常用表单―行政部7.4 参考制度 7.4.1《旅游管理规定》 获取方式：OA---日常事务----规章制度----行政管理类 特别说明：费用按公司每年公布的福利活动标准预算进行。该费用为专项费用， 禁止变更成其它任何性质的补贴、补助或其它项目使用。禁止用于其它非旅游/考察用 途，如：用餐、聚会、唱歌等其他娱乐项目。 8.0 文件管理 8.1 目的 8.1.1 对分公司所要求的文件进行控制，将公司的做事方式、管理方法、作 业流程、个人经验得以有效的传承。 8.1.2 对文件在制订、修订、作废阶段进行有效的管控，有效的指导各级工 作人员按标准化规范化的体系开展各项工作。 8.2 程序 8.2.1 文件需求 在下列情况可以编制必要的文件： a) 管理工作所需要； b) 技术工作所需要； c) 法律法规与其他要求。 8.2.2文件编制 8.2.2.1分公司各部门根据实际工作的需求，编写部门手册，手册中的 文件分为以下三级： a) 一级文件：分公司/部门发展战略规划； b) 二级文件：分公司/部门作业文件（对本部门或需要其他部门统一 协助的工作所制定的文件如：制度、办法、标准、规定等） ； c) 三级文件：年度 KPI、分公司/部门架构、分公司/部门职责、岗位 说明书、分公司 /部门各岗位绩效考核表、流程、作业指导书、使 用表单； 8.2.2.2 公司文件密级分为：绝密、机密、秘密、普通四级: 8.2.3 文件编号： a) 文件编号:由各部门按规定自行编号， 但必须向分公司行政人事专 员报备； b) 版本： 所有公司文件的每页均须标识版本。 新版发布的版本为1.0； 第一次修改后文件的版本为1.1，依此类推。修订次数累计到第5 次、文件改动较大或文件建立所依据的主要标准变化时文件进行 换版。序号 文件名称分公司/部门手册 1 说明 QPL 福建七匹狼实业股份 有限公司代号 ― 短横 （例） 分公司代码 （见 附录 B）编号规则― 短横 0000 发布年号序号文件名称一级文件 QPL 福建七匹狼实业股份 有限公司代号 QPL 福建七匹狼实业股份 有限公司代号 QPL 福建七匹狼实业股份 有限公司代号 ― 短横 ― 短横 ― 短横 I编号规则― 短横 ― 短横 ― 短横 ADM（例） 部门代码 （见 附录 B） ADM（例） 部门代码 （见 附录 B） ADM（例） 部门代码 （见 附录 B） ― 短横 ― 短横 ― 短横 000 流水号 000 流水号 000 流水号2 说明 二级文件 3 说明 三级文件 说明一级文件代码 II 二级文件代号 KPI（例） 年度 KPI 代号4文件代号缩写 备注说明年度 KPI（KPI） 、分公司/部门架构（OC） 、分公司/部门职责（DD） 、岗位说明书（JD） 、分公司/部 门各岗位绩效考核表（PA） 、流程（PS） 、作业指导书（SOP） 、表单（FM） 如部门有个性化文件不在上述编号规则范围内，可自行按文件关健字英文缩写进行编号8.2.4文件审批 8.2.5 文件正式发行/分发文件类别 分公司手册 一级 文件 二级 文件 分公司发展战略规划 制度、标准、规定 办法 年度 KPI、部门架构 三级 文件 部门职责、岗位职责、 各岗位绩效考核表 流程、作业指导书、表 单 备注 制定 各岗位 部门经理 各岗位 各岗位 部门经理 相关部门 文件需求 部门 审核 经理 总监/副总 经理 主管 总监/副总 经理 经理 批准 副总 董事长 副总 经理 董事长 总监/副总 总监/副总 原稿管制/ 旧版回收 行政部 战略规划部 门 行政部 行政部 人力部 人力部 行政部 分发管制/分发核定 行政部/总监、副总 行政部/战略规划部 门/总监、副总 行政部/总监、副总 行政部/部门经理 行政部/人力部/总 监、副总 行政部/人力部/部门 经理 行政部/部门经理一般情况下表单由需求单位随文件一并制定、审核和批准。8.2.5.1 文件经相关人员签字完毕后，应在一周内将文件的正本和电子版本 交人事行政专员盖章（齐缝章）后进行存档、分发。 8.2.5.4当相关部门确需受控版本文件时，人事行政专员填写《文件分发/回 收记录》 ，按照8.2.4要求经文件分发核定人员签字后将文件发放至相 关部门。 8.2.6文件使用 文件使用人员应对文件进行学习、贯彻执行；对于领用受控文件的部门，应 保管好所领用文件，行政人事专员应做好文件的保管工作。 8.2.7 文件修订和作废 当文件的规定不适应分公司或部门的发展需求时，可由原编制部门或相关部门依据实际需要进行修订，并按 8.2.5 规定重新发布并归档。 8.2.8 文件保存和销毁 文件的保存期具体参见《档案管理办法》 ；文件修订和作废时，收回所有受 控的旧版文件，由行政人事专员予以销毁，但保留其正本，并加盖“作废” 印章。 8.3 使用表单 8.3.1《文件分发/回收记录》 8.3.2《文件借阅登记表》 获取方式：OA---文档管理---文件管理---常用表单―行政部 8.4 参考制度 8.4.1《文件管理规定》 8.4.2《档案管理规定》 获取方式：OA---日常事务----规章制度----行政管理类 9.0 档案管理 9.1 目的 9.1.1 为完善档案管理体系，准确的对档案进行分类、编号、归档； 9.2.2 有序的进行档案的调阅与借用； 9.2.3 确保档案的真实性、实用性、有效性和完整性。 9.2 程序 9.2.1 归档范围 凡是反映公司工作活动（企业经营管理各方面） ，具有查考利用价值的 文件材料（文字、图片、实物、光盘、声像、图纸等）均属于归档范 围。 9.2.2 归档时间 9.2.2.1 会计部门在财务管理工作中形成的会计文件材料， 由会计部门 整理、立卷归档、自行保管(按档案管理规定执行)，由分公 司人事行政部进行监督管理，并定期提交档案目录至总部总 部中央文控室。 9.2.2.3 人事档案由分公司行政人事部时时整理、及时归档，并由其 自行保管。并执行档案管理规定定期向总部中央文控室提交 档案目录。 9.2.2.4 除一般常规性工作所形成的管理文件、会计文件材料、人事 档案外， 下列涉及内容分公司行政部应在次月 10 号前汇总移 交中央文控室“及时归档” ，具体如下：a) 如：机密性较强的文件，规章制度、人事文件、重要会议材 料、调查研究有关外企业信息的重要文件； b) 外购设备仪器或引进项目的文件材料 （随机图纸、 文字说明、 合同） ； c) d) e) f) 员工公务活动所形成的材料（学习、考察、各种会议培训） ； 大型或非常规员工培训活动所形成的文件材料及记录； 公司其他临时重大活动中形成的文件材料； 声像、实物等特殊载体文件材料。9.2.3.5 归档的文件材料应为原版原件。因故无原件可归具有凭证 作用的文件材料，文件材料归档后不得随意更改。 9.2.3.7 档案案卷质量总的要求是遵循文件材料的形成规律和特 点，保持文件之间的有机联系，区别不同价值，便于保管 和利用。具体应符合到下述标准和规范： a)归档的文件材料种类、 份数以及每份文件的页数均应齐全 完整。 b)在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件 与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的 同一文件立在一起，不得分开；文电应全在一立卷。 c)卷内文件材料应区别不同情况进行排列， 密不可分的文件 材料应依序排列在一起，即:批复在前， 请示在后；正件 在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其他文件材料依 其形成规律或特点， 应保持文件之间的密切联系并进行系 统的排列。 9.2.3.8 归档的文件材料的载体和字迹应符合耐久性要求。 9.2.3.9 非纸质文件材料应与其文字说明一并归档。外文材料若有 汉译文的应与汉译文一并归档， 无译文的要译出标题后归 档。 9.2.3.10 具有保存价值的电子文件，必须形成一份纸质文件归档。 9.2.3.11 归档的文件材料一般一式一份。重要的、利用比较频繁的 可适当增加归档份数。 反映同一内容而形式不同的文件材 料应保持其一致性。 9.2.3.12 公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整，各 部门档案管理负责人应检查本部门归档文件的齐全、 完整与准确情况， 整理完毕并填写移交清单后分公司档案管理 部门。 9.2.4 档案的分类、整理 档案的分类原则：主要以全部档案为对象，根据企业管理职能并结合 档案内容和形成特点，保持档案材料的内部有机联系。目前公司档案 的分类（主要分为 12 大类目） ：参考《档案管理规定》分类目9.3 使用表单 9.3.1《档案移交（接收）登记表》 9.3.2《档案借阅登记表》 9.3.3《档案复印登记表》 9.3.4《档案销毁审批表》 获取方式：OA---文档管理---文件管理---常用表单9.4 参考制度： 9.5.1《档案管理规定》 获取方式：OA---日常事务----规章制度----行政管理类10.0 朝会管理 10.1 目的： 10.1.1 实现对例会进行有序的组织与管理，确保例会召开的质量和效率。 10.1.2 加强部门、员工之间的沟通，树立目标管理观念，使公司例会从形式到 内容规范化、标准化，使管理做到有章可循。 10.2 程序： 10.2.1 会议流程（可根据情况自行创新） ： a) 由主持人在指定地点整理好队伍； b) 全体人员一起朗诵公司经营理念、企业精神； c) 主持人宣导朝会内容； d) 部门主管对昨日伙伴们的表现给予褒奖及激励； e) 爱的鼓励结束朝会。f) 其它，如：每周可安排一天为“轻松学习日” ，朝会型式可不拘一格， 可购买点心、饮料，伙伴们共同分享一些喜闻乐见的事或轻松的交流 本周的工作心得。 10.2.2 注意事项： a) 各部门朝会应准时于每个工作日 08:35 前召开， 视情况安排朝会时间长 短，最好控制在 15 分钟以内结束，以免影响正常的工作。 b) 各部门朝会地点由部门主管自行选择 （如： 会议室、 办公室等空闲场地） c) 每周一建议由部门主管主持会议， 对本周工作进行部署与安排， 其它时 间由各部门同事轮流主持朝会。主持者需事先进行准备，主持时的音 量大、态度好、气氛轻松。 d) 各部门可以根据实际情况选择以下会议内容， 并可采用多样的形式以加 强朝会的教育作用， 10.3 使用表单： 无 10.4 参考制度： 10.4.1《行政部例会组织管理规定》 获取方式：OA---日常事务----规章制度----行政管理类 11.0 办公室管理 11.1 目的： 11.1.1 为维护企业正常的办公秩序，树立良好的企业形象，创造干净、整 洁、舒适、合理的办公环境，培养良好习惯，提升个人素养。 11.1.2 为控制和节省办公经费开支，使公司有限的资源得到有效、合理的 利用。 11.2 程序 11.2.1 行为规范 a) 公司员工应按照《着装管理规定》要求穿着，以树立良好的公司形 象和个人形象； b) 严禁在办公室大声喧哗，谈论与工作无关的事物； c) 在公众场合出现他人有碍体面、有违公司规定的行为时应及时、善 意地提醒； d) 遇公司客人来访时，要礼貌谦让； 11.2.2 工作规范 a) 遵守上班时间，因故迟到或请假时，必须事先与所在部门主管取得联系，说明原因； b) 不打私人电话，不处理与本职工作无关的私人事务； c) 上班时间不得使用电脑玩游戏、上网浏览与工作无关内容，具体参 照《网络管理规定》执行； d) 公司文件应妥善保管，不能随意处理,或者遗忘在桌上、书柜中； e) 重要的记录、证据等文件必须根据公司《档案管理规定》要求及时 归档； 11.2.3 会议规范 a) 开会期间关掉手机或设成振动，不从事与会议无关的活动； b) 认真听别人的发言并记录，不得随意打断他人的发言； c) 不要随意辩解，不要发牢骚，保持会场肃静。 11.2.4 5S 管理 11.2.4.1 员工有维护良好卫生环境和制止他人不文明行为的义务。 11.2.4.2 养成良好的卫生习惯，不随地吐痰，不乱丢纸屑、杂物，办 公室内不得吃饭和有浓烈气味的东西。 11.2.4.3 如在公共场所发现纸屑、杂物等，随时捡起放入垃圾桶，保 护公司的清洁。11.2.4.4 办公场所内外未经许可不准张贴广告、宣传 画、标语，不准堆放或悬挂物品。11.2.4.5 个人办公区域 5S 要求 11.2.4.5.1 桌面摆放方式： a) 只允许摆放电脑、电话、笔筒、水杯及正在处理或当日处理的 办公文件、文件夹或书籍； b) 暂时离开时（半小时以内的离开） ，要将桌面正在处理或当日处 理的办公文件、文件夹或书籍等物品整理清楚并摆放整齐； c) 半小时以上的离开、外出或下班时离开，办公桌只许摆放电话、 笔筒、水杯，不摆放文件架等办公物品或其它物品。 11.2.4.5.2椅子摆放方式： 任何时间，只要离开办公位置，就必须把椅子归回原来的位置， 并摆放整齐。 11.2.4.6公共办公区域5S要求 a) 保持公共办公区域畅通，各部门公共区域和各楼层干净整洁，无堆放杂物； b) c) 公共区域存在清洁问题须第一时间通知保洁人员进行处理； 公共区域禁止吸烟；d)来访客户如在禁烟区吸烟，接待部门应主动劝阻，或引导其进入指定吸烟区。 11.2.5 文件打印管理 11.2.5.1 文稿的输出 a) 员工在进行文书和稿件的传递作业时，应以企业管理信息系统 为首选工具。对系统外的传递，也应尽量使用电子文件； b) 一些用于讨论、评审或申报的文稿，应尽量减少中间输出，而 应在初步定稿或最终定稿时作一次输出； c) 对于一些涉及到公司机密的文件和资料（如：经销商资料、开 店信息、销售网点、营销政策、人事资料、财务信息等）应注 意保管，对于不再使用的机密性文件应予以销毁，不建议做二 次纸使用； 11.2.5.2 文稿打印要求 a) 所有打印的内部使用文件，一律采用双面打印，（打印机无双 面打印功能的除外，但必须使用二次纸进行打印）； b) 同一份文件需要打印多份，只需打印一份，其它使用复印完成。 c) 对于一些色彩不影响表达的文稿，应尽量采用黑白打印。 d) 文件输出须采取严格的登记制度，具体由配有打印机的各分公 司总监助理/行政文员负责或领用人监管。每月通过登记打印数 量与打印机内存数据进行对比，打印人员在输出文件时必须经 过仔细的检查、认真核对，避免出现浪费； 11.2.5.3打印机一体机的使用 a) 打印一体机仅做紧急时刻复印使用（数量不超过3张），不建议用 于各部门传递文件复印之用； b) 如需大量复印文件，应使用复印机进行复印。 11.2.6办公电话管理 11.2.6.1办公电话使用 a) 办公电话，主要用于方便与外界沟通、开展业务之用，不提 倡伙伴们在公司内拨打私人电话； b) 禁止拨打信息服务收费电话。 c) 区域人事专员每月对单次电话超过3元的（市话约30分钟， 长话约10分钟）的情况进行查核，对超过3元的通话将需要 座机号码所属人进行解释；11.2.7用水用电管理 11.2.7.1 空调管理 11.2.7.1.1 空调的开启时间和原则 a) 空调的启动要严格按照操作规程开启，严禁频繁的开关空 调， 每次停机后至少要休息三分钟后才可进行第二次开启， 否则，将对压缩机造成严重损坏，影响其正常的使用； b) 为节约能源和延长空调的使用寿命，空调开启后，制冷温 度应设置在 25℃以上；以免空调机长时间工作，导致压缩 机发热、发烫，减少机器的使用寿命。 11.2.7.1.2 管理责任： a) 全员必须做到“人走机关”； b) 公共区域办公室的空调由部门主管指定责任人负责日常管 理； c) 非工作时间，应自觉将空调关闭； d) 各会议室、空闲公用场所、样衣室的空调，本着谁使用， 谁管理的原则，使用者在使用完毕后必须将空调关闭； e) 空调遥控器要妥善保管， 造成丢失或损坏的， 要照价赔偿。 11.2.7.2.其他用电器具管理 a) 下班后，要自觉关闭电脑、照明灯等所有用电设备，以杜 绝浪费； b) 工作人员下班后，要对各办公室进行检查，关闭卫生间、 楼道、走廊等未关闭的所有电源开关。 11.2.7.3 用水管理 a) 所有员工要养成节约用水的习惯。在使用自来水时尽量开 小用水量，缩短用水时间，杜绝“水长流”和“水白流” 的严重浪费现象； b) 工作人员下班后，应对各楼层进行检查，关闭卫生间、茶 水间等未关闭的水龙头。 11.2.8 办公用品管理 11.2.8.1 办公用品的领用 11.2.8.1.1 办公文具每周四员工可根据需求填写领用单经主管签 字后至仓库领用； 部分办公用具采用以旧换新的方式进行领用 （详 见下表）；11.2.8.1.1 新进员工在入职后填写领用单经主管签字后至仓库按 以下标准配置成套领用；序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 名 称 笔筒、固体胶、涂改液 剪刀、黑色水笔 文件夹 电话机 笔记本 自动铅笔/笔芯 橡皮擦/回型针 订书机/订书钉 计算器/纸篓 数 量 各1 各1 2 1 1 1 各1 1 各1 单 位 个/瓶 把/友 个 台 本 套 块/盒 套 台/个 备注 下次领用须以旧换新 下次领用水笔芯须以旧换新 30 页工作中无处理数据或处理少量数据人员不 领用，使用电脑计算器进行操作11.2.8.2 使用 11.2.8.2.1 员工使用办公用品和设备时要珍惜爱护，杜绝破坏和 浪费。 11.2.8.2.2 凡纯属人为原因致使办公用具、设备损坏的，如责任 人清楚，视情况由责任人赔偿修理费的 70%-100%，造成报废或丢 失的视情况由责任人赔偿原值的 70%-100%。如责任人不清，由该 部门负责人承担赔偿额的 50%， 保管人承担另 50%。 对有意破坏者， 除全额赔偿外，并依据情况予以处罚。 11.2.9 文书编写规范 11.2.9.1 文件（包括规定、办法、制度、标准等）编写参照《文件管 理规定》执行。 11.2.9.2 行政公文编写 11.2.9.2.1 公司行政公文仅限于通告、通知、通报、批复、决 定、意见、会议纪要、请示、报告、公函。 11.2.9.2.2 行文时，需按照内行文（参见附录 A 和附录 B）和 外行文格式（附录 C）编写，并按 11.2.9.3 要求进行编号。 11.2.9.3 公文编号一、内行文（上行文、平行文和下行文）编号 编号 说明 二、外行文编号 2 编号 公司代码―发文分公司/部门代码―年度―流水号 SYGF ― ADM ― 2008 ― 20 发文分公司/部门代码―年度―流水号 ADM 行政部 ― 短横 2008 年度 ― 短横 20 流水号1说明实业股份短横行政部短横年度短横流水号11.2.9.4 编写注意事项 a) 文件的主送单位标注于文件的标题下，文件的正文前。向上级机 关或相关单位抄送的， 必须在文件尾部标注抄送机关、 单位名称； b) 凡涉及公司商业秘密或不便于广为扩散的文件，必须在文件尾部 标明“此件发至××，注意保密” ，所受文件阅后必须妥善保管， 不得随意放置。若造成不良影响，追究当事人责任； c) 附件一般分两类， 一类是对行文的补充、 说明或证实的文字材料、 图表、凭据等，一类是随文颁发的规章制度、办法、规定，以及 向上级机关报送或向下级机关“批转、批发”的文件。附件附在 正件之后。一般在正件正文后标明附件标题，附件正文前应标注 “附件”二字。 11.3 相关表单 11.3.1 上行文格式 11.3.2 平行文和下行文格式 11.3.3 外行文格式 获取方式：OA---文档管理---文件管理---常用表单 11.4 相关制度 11.4.1《办公室管理规定》 获取方式：OA---日常事务----规章制度----行政管理类 12.0 文件资料收发、复印、传真、打印管理 12.1 目的 对在公司进行打印、复印和传真的资料进行控制，以杜绝公司资料的外泄， 同时确保公司资源的节约。 12.2 程序 12.2.1 工作准备（分公司行政指定文印室兼职管理员） a)每天上班后，检查办公用品（A4 复印纸、A3 复印纸、签字笔、登记本） 是否齐全。 b)检查相关设备使用是否正常运行；打印机、复印机、传真机各种设备内是否 有纸。 12.3 传真管理 12.3.1 发送传真 a)发送传真人员把需传真之资料交由传真管理人员传真，并写清收件人姓 名、传真号码及需发件日期，亦或自行操作即可； b)发送完传真后，一并在《传真资料一览表》签字，以便查核。 ．．12.3.2 接受传真 a)接收传真后，行政部人员按照传真内容进行辩别，然后将传真转发至相关 人员； b)不清楚接收人员的传真，可以交给分公司经理进行辩认。 12.4 复印管理规定 12.4.1 复印资料交由管理人员复印或自行复印，在复印完成后，在《资料 复印一览表》上进行登记（复印文件/资料的名称、数量、部门名 称、签字确认） ．．．．． ，以便查核。 ． 12.5 打印管理规定： 12.5.1 打印需求人员将打印机上打印出来的资料整理好后，在《打印资料 一览表》和《彩打打印资料一览表》上进行登记（复印文件/资料的 名称、数量、部门名称、签字确认） ．．．．． ，以便查核。 ． 12.5.2 各部门将可再利用的二次纸统一进行整理（去除涉及公司机密的文 件、合同、设计图样等） ，并送至人事行政部进行重复利用。 12.6 异常处理 12.6.1 设备异常 a)在发生简单机械故障时，管理员应通知维修人员在 10 分钟内进行简易的 维修及检验。 b)在确认无法自行维修时应在 1 小时内通知专业维修人员进行维修。 12.7 耗材备用 正常情况下各类墨盒、硒鼓、色带应有一个库存备用。 12.8 使用表单 12.8.1《传真资料一览表》、《复印资料一览表》、《打印资料一览表》、 《彩打打印资料一览表》 12.8.2 获取方式：OA---文档管理---文件管理---常用表单 12.9 参考制度： 12.9.1《文印室管理规定》 12.9.2 获取方式：OA---日常事务----规章制度----行政管理类 13.1 网络管理 13.1 目的 13.1.1 公司网络资源是公司用于工作目的的投资， 仅限于工作使用。 任何部 门和个人不可占用公司网络资源处理与工作无关的事务。确保公司网络系统 安全、良好地运行与发展。 13.2 程序 13.2.1 网络系统安全管理 13.2.1.1 严禁在网络系统上使用来历不明，可能引发病毒传染的软 件。对于可能引起计算机病毒的软件，应使用杀毒软件扫描杀毒。 13.2.1.2 严禁使用网络系统从事与工作无关的事项 （包括但不限于以 下各行为：玩游戏、上网聊天、下载电影等） 。 13.2.1.3 不得利用公司邮件系统发送连锁邮件、 广告邮件、 垃圾邮件、 节日贺卡等与工作无直接相关的邮件。13.2.1.4 所有用户在其网上活动中应该遵守网络礼仪和道德规范， 不 得使用网络系统制作、复制、查阅和传播下列信息： a) 有损公司形象图片、文字以及涉及公司机密的文件资料； b) 未经法务部批准的任何公司内部或合作项目信息。 13.2.1.5 未经信息部同意、最高主管审批，所有用户不得将服务器、 工作站上的系统软件、应用软件、涉密数据、信息、资料等转录、复 制、传播。 13.2.2 网络系统运行管理 13.2.2.1 各分公司总监级（含）以上职位的人员，可以使用电子邮件 群发功能；如果其他员工在工作过程中需要使用群发功能，可以将发 送的具体内容提交给主管直至中心总监审核。通过审核后，由各分公 司总监代为群发； 13.2.2.3 信息部人员和所有用户在网络的使用中， 对所发现或发生的 违反有关法律、法规和规章制度的人或事应该予以制止或向行政部反 映、举报。应该协助有关部门或管理人员对上述人或事进行调查、取 证、处理，应该向调查人员如实提供所需证据。 13.2.3 网络系统监控管理 13.2.3.1 根据公司高层领导指示、行政部、人力资源部管理需要或各 部门主管对所管辖团队员工的管理需要，信息部应配合以上部门主管 提供数据支持,每次检查前必须获得信息部最高主管的书面批准。同 时信息部网络安全人员对各类用户具有网络监管职责，具体内容如 下 ： a) 上网浏览网站、网页内容的检查； b) 收发邮件的内容以及附件的检查； c) 下载或外传的软件、资料等检查； d) QQ/MSN 等网络通讯系统的聊天记录抽查； e) 网上邻居访问、网络打印及各部门上传文件服务器资料的记录及 相关的权限设置。 13.2.3.2 为了保护个人隐私，所有用户不应该使用公司的电脑、网络 系统等资源处理个人事务。所有经允许的工作事项均属于稽核单位或 小组监察的非个人隐私内容。 13.2.4 违规管理 13.2.4.1 为避免浪费公司电力资源，保护电脑设施安全，各位员工 下班后应关闭电脑主机和显示器，若因工作需要下班后不能关机，应 在电脑上贴标识或小标签说明“电脑正在处理工作运行中”，避免他 人不知情而关闭。 13.2.4.2 工作时间内，上网浏览与工作无关的内容或出现以下异常 上网记录时， 第一次给予行政警告；第二次关闭该用户的相应网络权 限： a) 在本地电脑上保留的交谈记录（连续）少于 15 天；或故意删除部 分交谈记录而与网关上的记录条数产生较大的差异； b) 与工作不直接相关的连续交谈记录多于 5 分钟； c) 一个工作日内与工作不直接相关的交谈记录多于 50 条；d) 发送或接收与工作不直接相关的各类型文件； e) 使用 QQ, MSN 的其它娱乐功能或项目。 13.2.4.3 员工未经允许擅自使用群发功能， 行政部将根据情节严重性 给予以下处分： a) 未经审批授权擅自开通群发功能权限的将受到邮件警告。 b) 无群发权限的员工在没有经过审批流程的情况下，采用技术手段 群发信息,并造成不良影响的将受到警告处分。 c) 无论是否有群发权限,故意发送与工作无直接相关的信息， 造成严 重后果的,将受到记小过处分。 13.2.4.4 严禁未经授权,非法采用技术手段危害破坏网络系统资源, 如:盗用他人 IP 地址及帐户，窃取他人电脑资料,利用“黑客软件” 、 “木马程序”等攻击他人计算机，窃取他人网络资源。违规者视情节 给予记大过或开除处分。 13.2.4.5 对恶意破坏网络系统,危及网络系统安全的，给予开除处 分，同时按照《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》中第 二十三条(故意输入计算机病毒以及其他有害数据危害计算机信息系 统安全的， 或者未经许可出售计算机信息系统安全专用产品的，由公 安机关处以警告或者对个人处以 5000 元以下的罚款、对单位处以 15000 元以下的罚款；有违法所得的，除予以没收外，可以处以违法 所得 1 至 3 倍的罚款。)的规定保留采取进一步处理措施的权利。 13.2.4.6 私自运行无版权的网络软件而引起的版权纠纷由使用部门 经理、责任人承担全部责任。 13.2.4.7 任何部门或个人违反本规定给公司局域网及子网系统造成 损失的，应当视损失程度，承担相应的责任。 13.3 使用表单 无 13.4 参考制度 13.4.1《网络管理规定》 获取方式：OA---日常事务----规章制度----行政管理类 14.0 车辆管理 14.1 目的 为了加强车辆管理，充分发挥现有车辆的使用效率，降低费用开支，同时规 范司机的行为，保证公司各项业务顺利进行 14.2 程序 14.2.1 派车申请:类别 内部 用车 外部 用车 用车部门填写《派车单》?部门主管审批?车辆管理员调度?行政部安排出车 业务相关部门填写《派车单》?部门主管审批?分公司经理审批?车辆管理员调度?行 政部安排出车 申请流程注意事项： 1、原则上下班时间(18:00-次日 08:00)不安排用车,如因紧急情况需要用车，需要行政部审批，但 司机往返公司的的士费用将由用车部门承担。 2、原则上不安排非因工用车，遇特殊情况（如结婚、分娩等） ，员工申请非因工用车，在不影响正 常工作的前提下，按外部用车流程进行审批。14.2.2 派车原则: 14.2.2.1 分公司经理级以上主管公事用车 14.2.2.2 分公司出纳到银行存取款用车 14.2.2.3 分公司采购人员采购大件、贵重物品用车 14.2.2.4 各部门接送重要客户、供应商、政府管理部门领导和工作人员 用车 14.2.3 司机报销、奖励及出车补贴标准 14.2.3.1 报销油费、过路费、过桥费、停（寄）车费，必须附《车辆行 驶周记表》 。 14.2.3.2 出车补贴按总经办开具及审查的《派车单》规定行驶里程，每 公里补贴 0.15 元。出车时间段遇吃饭时间，按照每餐 10 元， 给予误餐补贴。 14.2.3.3 驾驶员全年安全行驶无事故、无违章（如造成事故或违章责任 人不是驾驶员，则必须提供证据证明） ，年终将奖励安全奖 500 元。 14.3 使用表单 14.4.1《车辆托修单》 14.4.2《驾驶员服务承诺书》 14.4.3《特殊停车要求承诺书》 14.4.4《司机行车日志》 14.4.5《车辆行驶周记录》 14.4.6《派车单》 获取方式：OA---文档管理---文件管理---常用表单 14.4 参考制度 14.4.1《车辆管理规定》 获取方式：OA---日常事务----规章制度----行政管理类15.0 总务管理 15.1 目的 为了规范总务管理，树立良好的服务.提供更好的办公环境。 15.2 程序部门岗位1.办公区域的卫生清洁 2.会议室卫生清洁。 3.卫生用品的补充.工作内容及工作要求/标准4.公司临时活动的卫生清洁，以及主管的临时工作安排.保洁工作要求及标准： 1. 办公区地面有无垃圾、灰尘，墙面整洁，玻璃明亮 2. 桌面有无污渍. 3. 卫生间洁具整洁、手纸更换及时 4.领导办公室茶杯、茶具每天消毒 一．夜班时间内容工作： 。 1. 电话转接、值班记录及寄存物品的管理，异常问题及时报备处理.做好夜间巡查工作：大厅、展厅、客房、 仓库的安全检查；水、各项电源、电梯及门窗的关闭情况，有异常及时登记并处理. 2. 停车场车辆的安全管理，对异常发生的情况及时处理并报备主管 3.. 车辆锁匙的保管及使用登记 二. 白班时间工作内容： 1. 每天早上 9 点左右对厨师采购菜品进行验收：数量、重量、金额 2. 负责接收公司所定的报刊杂志，并按部门分发 3. 每天早上 10 点左右登记高管餐厅用餐人数并对各楼层进行巡查，发现异常情况及时报备.总 务 组 保安4. 负责登记并发送各部门邮寄物品. 5. 每 2 个小时巡查各楼层门、窗、窗帘、饮用水、卫生间清洁程度、用品是否齐全、设备完好情况、 水电、 电源的关闭情况，出现物品损坏或缺少及时报备相关人员 6 每日巡查花卉的成活情况，出现枯萎情况及时报备主管 7 每月 30 之前对花卉进行盘点，将结果报备直接主管 8. 对办公场所防盗、消防器材的管理、定期检查（15 天登记一次） 9 周未及节假日正常值班. 10 完成主管交办的临时性工作 三．工作要求及标准： 1. 原则性强，坚决执行并维护公司制定的各项管理办法 2. 工作积极主动，在做好本职工作的情况下，对主管交办的各项工作能主动配合并完成 3. 在值班期间其总台信件、车钥匙等物品及巡查表登记的及时及完整 4 巡查六次以上，对未关闭的电源及时切断、对缺损的物品和设施及时通知负责人员，并给予登记 5. 工作及巡查中发现存在危险等现象及时反馈给上级主管 6. 每月有效投诉次数低于 1 次1. 设备维修管理。2. 办公室、宿舍、食堂的门、锁、照明、闭路监控、水、电、热水器等的安装与维修。 3. 办公室传真机、复印机、打印机、电话、空调线路的保养与小规模维修电工4. 店铺的照明线路（厦门） 、灯光、音响、监控、投影的小规模维修 5 设备定期维护、保养 6. 设备定期维护、保养7. 传真机、复印机、照明设备定时检查及维护管理工作 8. 每半个月水电线路、设备的保养与整理 9. 专项活动中相关电路、电器设备的安装调试 10. 外请维修联系及监督、验收、报销等 11. 少部分物品的采购工作（如维修需要材料） 12. 上司交办的其他工作 13. 电器物品报废检核 14. 电信公司相关业务（小灵通。电话）手续办理 工作标准及要求： 1.设备维修 10 分钟响应 2. 月办公设备维修的质量合格 3. 办公设备的正常使用率在 95%以上，水电管线无故障 4. 每 15 天进行一次水电线路巡查 5. 电路及设备小故障当日修复（确保配件情况下） 6. 电器报废审核可靠，有数字依据1.1 使用表单 15.3.1《清洁记录表》 15.3.2《维修申请单》 15.3.3《保安巡查记录表》 获取方式：OA---文档管理---文件管理---常用表单 1.2 参考制度 15.4.1《总务管理规定》 获取方式：OA---日常事务----规章制度----行政管理类第二节人力资源工作流程人力资源工作涉及方面主要归类如下： 1、招聘与录用 2、劳动合同与试用期管理 3、考勤管理 4、绩效管理 5、晋升与调动 6、薪资管理 7、员工福利 8、离职管理 9、职业规划人事审批权限审 职 等批人业务单位HR备注 定薪：超过下限 20%的 起薪需总部人力资源部 经理确认O1、O2、S1、 P1、T1 S2、P2、T2 S3、P3、T3、 M1 M2、M3分公司经理 大区总监 营销副总 营销副总区域人事行政经理 总部人力资源部经理 总部人力资源部经理 中心总监需报董事长核准注：1、上述人事审批权限仅包括编制内的招聘录用、岗位标准职级对应工资幅度内 的起薪确认（定薪） 、20%比例内的转正调薪及晋升调薪、离职审批、法定范围 内的经济补偿金支付。 2、 超过上述范围的人事相关决策， 除总部人力资源部审批外， 还应报董事长批准。24一、招聘与录用1 招聘计划： 1.1 1.2 每年根据业务发展目标制定人员编制计划报总部批准； 每月月底根据实际拓展情况及人员流动情况，在编制范围内制定下个月的 招聘计划。 2 招聘流程 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 需求部门向区域人事行政部提交《人员增补申请单》 ； 人事行政部根据岗位的具体情况确定招聘渠道； 应聘人员需填写《应聘人员资料表》 ； 人事专员负责简历筛选及初试，初试合格的推荐给业务部门复试； 业务部门复试合格后，根据相应权限报批； 在区域人事行政部权限内的，由人事专员负责进行背景调查，确认合格后 安排录用。 3 录用 3.1 有下列情形之一不得录用 3.1.1 有刑事犯罪记录者； 3.1.2 年龄未满十八周岁者； 3.1.3 原在其他公司服务，未办清离职手续或被解雇者； 3.1.4 原在本公司所属企业或其他关系企业任职，未经权责主管核准调迁， 直接到本公司应征就职者； 3.1.5 伪造、杜撰本人资历、学历、背景资料，或未办理各项必需手续者。 3.2 亲属回避： 3.2.1 亲属不能在同一个部门任职，且不能有上下级隶属关系。 3.3 入职报到时应提交以下资料： 3.3.1 身份证复印件 3 张（需正反两面复印在同一页纸上） ； 3.3.2 毕业证书复印件 1 张； 3.3.3 1 寸彩色照片 2 张； 3.3.4 4 表单 4.1 人员增补申请单254.2 4.3应聘人员资料表 面试记录表二、1 劳动合同签订劳动合同及试用期管理1.1 员工报到当天应安排签订劳动合同。 1.2 首次签订劳动合同期限原则上均为三年。 1.3 劳动合同期满前一个月，按相应权限经确认后由人事专员应安排合同续 签，续签期限为五年。 2 试用期： 2.1 M2（含）以上职级员工试用期六个月，M2 以下试用期三个月。 2.2 试用期内直接上级应根据岗位要求安排入职培训，人事专员负责跟进，定 期安排面谈； 2.3 试用期满 2 周前，人事专员应提报安排试用期考核，要求员工撰写述职报 告，并按相应权限报批； 2.4 试用期考核不合格，应予以辞退，并在试用期内办结离职手续；试用期不 可延长。 3 表单 3.1 3.2 《试用期培训跟进表》 《试用期绩效考核表》三、 考勤管理 1 作息时间 1.1 实行每周 5 天，每天 8 小时工作制；工作时段 上午 下午05 月 01 日～09 月 30 日 08:30～12:00 13:30～18:0010 月 01 日～04 月 30 日 08:30～12:00 13:00～17:30以下法定节假日按规定放假26节日 元 春 旦 节 一月一日休假日期时间 一天 三天 半天（女性） ，时 逢周 六、周日不补休农历除夕、正月初一、初二、 三月八日三? 八妇女节清明节 端午节 五一节 中秋节 国庆节 2 打卡管理每年四月五日前后(按节气划分) 农历五月初五 五月一日 农历八月十五 十月一、二、三日一天 一天 一天 一天 三天2.1 上下班应亲自打卡，任何人不得代人或托人打卡/签到。 2.2 上班时间外出，应提前办理登记手续，写明事由，并打卡进出。 2.3 代人或托人打卡/签到者，记大过一次处分。 2.4 有迟到/早退现象，而故意不打卡者，除按旷工一天处理外，记小过一次处 分。 3 迟到、早退、旷工处理 3.1 每个月累计迟到 10 分钟以内不扣款。超过 10 分钟的部分，每迟到早退 1 分 钟，扣罚当月工资 1 元。 3.2 一次迟到、早退 30 分钟以上者，按旷工 1 天处理。 3.3 连续旷工 3 天者，或当月累计旷工达 4 天者，或全年累计旷工达 12 天者， 予以解雇处分。 3.4 未按规定办妥请假手续而未上班者以旷工论处。 4 假别 4.1 根据性质分为年假、事假、病假、婚假、丧假、产假、哺乳假、工伤假等八 种。 4.2 年假 4.2.1 员工在公司服务满一年，次月起每年可享受带薪年假 5 天，此后 每增一年加 2 天，最多 15 天，即第三年 7 天，第四年 9 天，依此类推； 4.2.2 年假可分次或一次性休完，最低请假单位为 1 天，少于 1 天按 1 天计；274.2.3 年假应由店长安排在销售淡季休完，并提前一个月报区域人事行政部 批准； 4.2.4 因工作需要无法休完年假，或员工在休年假时被公司召回上班，当年 未休完的年假可于次年补休；次年仍未休完，视为自动放弃。 4.3 事假 4.3.1 事假每月不得超过 3 天，每年累计不得超过 15 天，超过此限需经大区 总监批准； 4.4 病假 4.4.1 病假每月不超过 5 天，每年累计不得超过 30 天，超过此限需大区总监 批准； 4.4.2 请病假应提供医院证明、病历、发票； 4.5 婚假 4.5.1 员工达到法定婚龄结婚（男 22 周岁且女 20 周岁） ，可请婚假 5 天，晚 婚 7 天（男 25 周岁女 23 周岁） ； 4.5.2 婚假最多可分二次申请，且限自结婚证开具之日起三个月内使用； 4.5.3 请婚假应提供结婚证明。 4.6 丧假 4.6.1 员工之直系亲属（父母、养/继父母、配偶、子女）死亡，可申请丧假 5 天， 4.6.2 员工祖父母、外祖父母、同胞丧亡者，可申请丧假 2 天； 4.6.3 丧假限丧亡 20 天内使用，需出具相关证明文件。 4.7 产假 4.7.1 员工分娩前后，符合计划生育政策前提下，凭医院证明可申请产假 90 天。多胞胎生育的，每增加一婴，增加产假 15 天。 4.7.2 员工自然流产，凭医院证明，怀孕三个月以下的可申请产假 15 天 ， 怀孕三个月以上七个月以下的，可申请产假 42 天。 4.7.3 员工配偶分娩，凭医院证明可申请 2 天陪产假。 4.8 哺乳假 4.8.1 不满一周岁婴儿的女员工，每个工作日给予其哺乳时间 1 小时； 4.8.2 多胞胎生育的，每多哺乳一个婴儿，每次哺乳时间增加 1 小时。 4.9 工伤假284.9.1 员工因工作原因发生伤害，以致无法工作可请工伤假； 4.9.2 请工伤假以 3 个月为限，超过 3 个月需大区总监批准。 4.10 审批权限核决权 申请人 核准天数分公司 经理 2≥K＞1 -----大区总监 5≥K＞2 5≥K＞1 ----营销副总 K＞5 K＞5 5≥K＞1说明 i. K 代表 ii. “请假天数” iii.分公司员工 分公司经理 大区总监4.10.1事假不给薪，病假及产假付给基本工资，其他假别付给全薪。 4.10.2请假需提前申请，办理书面手续，不接受任何的口头、电话、短信、 邮件请假； 4.10.3 员工谎报理由请假，经查明属实者，其请假期间以旷工处理，并予大 过一次处分。 4.11 表单： 12.1.1 12.1.2 请假单 外出登记表四、 奖惩管理1 奖惩类别 1.1 奖励分为：嘉奖、小功、大功三种。 1.2 惩处分为：警告、小过、大过、解雇四种。 1.3 为鼓励受到惩处的员工将功补过，功过可以相抵转换。 1.3.1 嘉奖抵冲警告，小功抵冲小过，大功抵冲大过，解雇不可抵冲。 1.3.2 累计三次小功相当于一次大功，累计三次嘉奖相当于一次小功。 1.3.3 累计三次小过相当于一次大过，累计三次警告相当于一次小过。 1.3.4 累计三次大过，即可解雇。 2 奖惩应用 2.1 员工的奖惩情况应予公告，并记入员工个人的人事档案。 2.2 一次嘉奖奖励人民币 30 元，一次小功奖励人民币 100 元，一次大功奖励人29民币 300 元。 2.3 一次警告扣薪人民币 30 元，一次小过扣薪人民币 100 元，一次大过扣薪人 民币 300 元。 3 流程及权限 提报 相关人员 审核 会签 批准 备注 奖励应会签当事人 直接主管；惩罚应 会签当事人，给予类别 大功/大过提 报 部 门 经 当 事 人 / 当 营销副总 理/区域人事 事人直接主 行政部 管嘉奖/小功/警 相关人员 告/小过提 报 部 门 经 当 事 人 / 当 分公司经 申辩的机会。 理/区域人事 事人直接主 理 行政部 管 会签意见仅作为批 准前的参考。3.1 解雇处分的流程及权限参考离职管理及总则的相关规定。 3.2 提报申请以《奖惩提报表》提出，详细阐述奖励或处罚原因、事实经过及部 门意见，不少于 200 字。 4 奖励细则： 4.1 员工有以下情形者，记嘉奖一次奖励： 4.1.1 非属本职工作，及时发现并纠正失误，金额达 5000 元以上； 4.1.2 对突发事件迅速作出反应并及时处理，从而避免或减轻损失，金额达 5000 元以上； 4.1.3 不计个人得失，完成重大突击性任务，表现突出； 4.1.4 对营私舞弊等危害公司利益的行为能积极举报或制止，从而避免或减 轻损失，金额达 5000 元以上； 4.1.5 积极提出改善提案，提案被采纳； 4.1.6 以创新的工作方式完成本职工作，节约成本或创造效益，金额达 5 万 元以上； 4.1.7 拾金不昧，金额达 500 元以上； 4.1.8 获得政府部门或其他组织颁布的奖项； 4.1.9 因好人好事出现在公众媒体上或受到书面表扬，为公司的社会形象做 出较大贡献； 4.1.10 其它经认定应给予记嘉奖。 4.2 员工有下列情形之一者，予以记小功一次奖励：304.2.1 非属本职工作，及时发现并纠正失误，金额达 10 万元以上； 4.2.2 对突发事件迅速作出反应并及时处理，从而避免或减轻损失，金额达 10 万元以上； 4.2.3 对营私舞弊等危害公司利益的行为能积极举报或制止，从而避免或减 轻损失，金额达 10 万元以上； 4.2.4 积极提出改善提案，提案被采纳，创造效益达 50 万元以上或相当成 效； 4.2.5 见义勇为，制止正在发生的犯罪行为； 4.2.6 获得省级政府部门或其他组织颁布的奖项，为公众媒体所宣传，为公 司的社会形象做出突出贡献； 4.2.7 因好人好事为公众媒体所宣传，为公司的社会形象做出突出贡献； 4.2.8 其它经认定应给予记小功。 4.3 员工有下列情形之一者，予以记大功一次奖励。 4.3.1 非属本职工作，及时发现并纠正失误，金额达 100 万元以上； 4.3.2 对突发事件迅速作出反应并及时处理，从而避免或减轻损失，金额达 100 万元以上； 4.3.3 对营私舞弊等危害公司利益的行为能积极举报或制止，从而避免或减 轻损失，金额达 100 万元以上； 4.3.4 积极提出改善提案，提案被采纳，创造效益达 100 万元以上或相当成 效； 4.3.5 见义勇为，不计个人安危，为保护人身财产安全做出重大贡献者； 4.3.6 获得国家级的政府部门或其他组织颁布的奖项，为公众媒体所宣传， 为公司的社会形象做出突出贡献； 4.3.7 其它经认定应给予记大功者。 5 惩罚细则 5.1 员工有以下情形者，记警告一次处分 5.1.1 未按要求及时办理请假、外出、出差、调休等相关手续并获得批准； 5.1.2 未办妥工作交接手续，使工作受到影响； 5.1.3 工作失职或工作态度不佳，使工作受到影响或造成损失，情节轻微； 5.1.4 上班时间擅离职守或从事与工作无关的事务； 5.1.5 监管不力，下属出现严重违纪问题；315.1.6 遗失公司文件或私自翻阅、 取走他人经管的文件， 事后主动归还认错； 5.1.7 对损害公司利益的行为知情不报，情节轻微； 5.1.8 辱骂他人，破坏团结，或威胁他人但无具体行动； 5.1.9 其它有悖公司利益，经认定应给予记警告处分的情形。 5.2 员工有以下情形者，记小过一次处分 5.2.1 未办妥工作交接手续，使工作受到影响，情节严重； 5.2.2 工作失职或工作态度不佳，使工作受到较大影响或造成损失，金额达 1 万元以上； 5.2.3 拒绝执行上级命令，或借故推托、敷衍塞责，情节轻微； 5.2.4 损害公司利益和形象、客户利益，对公司造成一定影响； 5.2.5 遗失公司重要文件或私自翻阅、取走他人经管的重要文件； 5.2.6 违反公司相关保密规定要求，泄露公司秘密，情节轻微； 5.2.7 对损害公司利益的行为知情不报，或包庇纵容，情节较重； 5.2.8 恶意中伤他人， 破坏团结， 或威胁他人且有具体行动， 但未造成后果； 5.2.9 曾因类似事实受到警告处分，一年内重犯； 5.2.10 其它损害公司利益，经认定应给予记小过处分的情形。 5.3 员工有以下情形者，记大过一次处分 5.3.1 工作失职或工作态度不佳，使工作受到严重影响或造成重大损失，金额 达 10 万元以上； 5.3.2 拒绝执行上级命令，或借故推托、敷衍塞责，情节严重； 5.3.3 损害公司利益和形象、客户利益，对公司造成较大影响； 5.3.4 违反公司相关保密规定要求，泄露公司秘密，造成公司一定损失或不良 影响； 5.3.5 对损害公司利益的行为知情不报，或包庇纵容，情节严重； 5.3.6 散布谣言，破坏团结，或威胁他人且有具体行动，造成一定后果； 5.3.7 未经批准或办理手续，私自外借公司财物； 5.3.8 曾因类似事实受到小过处分，一年内重犯； 5.3.9 其他危害公司利益，经认定应予记大过处分的情形。 5.4 员工有以下情形者，予以解雇处分 5.4.1 工作失职、玩忽职守，或蓄意进行破坏活动使工作受到极其严重的影响 或造成重大损失；325.4.2 拒绝执行上级命令，或借故推托、敷衍塞责，与主管发生激烈冲突，情 节极其严重； 5.4.3 损害公司利益和形象、客户利益，对公司造成严重影响； 5.4.4 故意打听或泄露员工薪资； 5.4.5 违反公司相关保密规定要求，泄露公司秘密，造成公司严重损失或在社 会上形成严重影响； 5.4.6 严重损害公司利益和形象、客户利益，对公司造成严重影响； 5.4.7 散布谣言，破坏团结，或威胁他人且有具体行动，造成对他人的生理、 心理严重伤害或严重损坏公司形象； 5.4.8 在工作场所酗酒滋事、聚众赌博或打架斗殴、聚众闹事等妨害正常工作 秩序的行为，造成恶劣影响； 5.4.9 严重违反安全制度或毁坏公司财产，造成财产严重损失或人员伤亡； 5.4.10 连续旷工 3 日、一月内累计旷工达 4 日或一年内累计旷工达 12 日； 5.4.11 盗窃同事或公司财物； 5.4.12 利用职权受贿或以不正当手段谋取私利，严重影响公司形象； 5.4.13 虚报工作成绩或伪造工作记录，或伪造身份证等重要证件或单据； 5.4.14 弄虚作假，骗取财务报销； 5.4.15 有兼职行为、经营其他事业，经要求未及时纠正； 5.4.16 触犯刑法，被司法机关追究法律责任； 5.4.17 曾因类似事实受到记大过处分，一年内重犯； 5.4.18 其他严重危害公司利益，经认定应予解雇处分的情形。 6 表单： 6.1 《奖惩提报表》五、绩效考核1 绩效考核的周期 1.1 M 序列的员工实行年度考核，半年度反馈； 1.2 其他序列的员工实行季度考核。 2 考核内容： 2.1 客户经理/客户专员：所负责客户的订货、回款、客户满意度、终端综合考评33（形象、服务等） 2.2 直营经理/区长：所辖店铺的销售额、员工流失率、终端综合考评（形象、服 务等） 2.3 区域市场拓展部经理/拓展专员：店铺拓展完成情况、销售预测准确率（半年 内拓展的店铺） 、店铺规划完成情况 2.4 其他岗位：分公司业绩完成情况、本岗位工作综合考评 3 绩效管理流程： 3.1 绩效计划：在每考核周期初始，主管（考核人）和员工（被考核人）共同确 定下个考核周期的目标； 3.2 绩效辅导：主管负责向员工提供持续性的沟通和指导，了解工作的进展，并 给予辅导。 3.3 绩效评估： 在评估月份的月初由考核人对员工上季度的绩效表现进行评估后， 交上级主管复评。 3.4 绩效反馈改善：主管应将绩效考核结果当面告知员工，对好的地方予以强化 鼓励，对需要改善的地方也要给予指导，并共同讨论改善方法。 4 绩效等级：B（符合期望） C（低于期望） D 持续低于期望） （（ 绩效等级 S 卓越-持续超出 A（优秀-超出期 期望） 望）人数比例 绩效系数 55% 1．215% 1．160% 115% 0．95% 0．8考核结果的应用 5.1 对次季度的绩效工资/奖金产生影响； 5.2 作为晋升评估的重要依据； 5.3 作为培训需求的重要依据。6人事变动时的绩效评估： 6.1 6.2 新进：试用期人员不参与本季的绩效评估； 调动：在一个考核周期内的人员调动，调动前主管需提供该人员在本考核周 期内的绩效评估（包括考核表及分数，作为调动单附件） ，作为调动后主管评 分之参考依据之一，最终评分以调动后主管评估结果为准。7申诉及其处理 7.1 受理机构：被考核人如对考核结果有异议，可与隔级主管沟通寻求解决。隔34级主管无法解决的可向区域人事行政部申诉。 7.2 申诉受理：区域人事行政部接到员工书面申诉后，应在三个工作日内做出是 否受理的答复。对于申诉事项无客观事实依据，仅凭主观臆断的申诉不予受 理；对符合客观事实之申诉，区域人事行政部对员工申诉内容进行调查，作 出终审裁决。申诉的处理结果应在接到申诉的 10 个工作日内答复。 8 相关表单 1.1 《绩效考核表》六、薪资管理1.0 工资结构及诠释 1.1 分销售岗和非销售岗两种工资结构； 1.2 大区及分公司的销售岗包括客户经理、客户专员、直营经理、区长、市场拓 展经理、区域渠道拓展专员，其他岗位属非销售岗； 1.3 销售岗的薪资由基本工资、奖金、特别加给、津贴补贴四部份组成 1.3.1 1.3.2 考核项目 综合 考评 系数 考核 周期 每季 度 1.2 60%（含）以 N2 公司 业绩 系数 下 每半 年 公司业绩实 际完成率 *0.8 N3 个人 业绩 系数 每季 度 60%（含）以 下 个人业绩 Ｋ＞95 90 ＜Ｋ≤ 95 1.1 60%-80% （含） 公司业绩 实际完成 率*0.9 60%-80% （含） 个人业绩 奖金标准=基本工资*40% 当月奖金=奖金标准*N1*N2*N3 绩效系数评定 85 ≤Ｋ≤ 90 1 80%-100% （含） 公司业绩 实际完成率 *1.0 80%-100% （含） 个人业绩35N180≤ K ＜ 85 0.9Ｋ＜ 80 0.8―― ―― 140%以上 公司业绩 实际完成 率*1.3 140%以上 个人业绩100%-120% 120%-140% （含） 公司业绩 实际完成 率*1.1 （含） 公司业绩 实际完成 率*1.2100%-120% 120%-140% （含） 个人业绩 （含） 个人业绩实际完成率 *0.8 1.3.3实际完成 率*0.9实际完成率 *1.0实际完成 率*1.1实际完成 率*1.2实际完成 率*1.3销售岗的奖金在月度体现，除非公司整体业绩较大幅度超出目标，原则上不再发给年终奖，仅发给一个月基本工资的年终双薪。 1.4 非销售岗的薪资由基本工资、绩效工资、特别加给、津贴补贴四部份组成 1.4.1 标准薪资=基本工资+标准绩效工资，基本工资占 70%，标准绩效工资占 30% 1.4.2 当月绩效工资=标准绩效工资*当月绩效系数，绩效系数的计算方式与上表 N1 相同。 1.5 特别加给是指因特殊技能或临时代理、兼任等给予的薪资补偿； 1.6 津贴补贴包括外派津贴、伙食补贴等。 2.0 工资结构表 2.1 销售岗的基本工资和非销售岗的标准工资均应符合附件的《工资结构表》 ； 2.2 考虑到地区间的差异，不同地区在运用《工资结构表》时应乘以相应的城市 指数。 3.0 薪资计发 3.1 新进人员自报到日起计薪，离职人员自离职日起停薪，未办妥离职移交手续 者，不予发放，待办妥手续后发放。 3.2 员工薪资每月发放一次，发放日为每月 10 日。 4.0 确定起薪（定薪） ： 4.1 新进员工的薪资确定考虑以下两个原则 4.1.1 内部公平性：主要考虑公司内同类岗位的薪资水平，且必须在该岗位 所属的工资等级范围内 4.1.2 外部竞争性：综合考虑岗位需求的稀缺程度及员工个人情况，包括但 不限于员工的学历等级、工作年限、同行业工作年限、同等职位工作年 限、上一家服务的公司的规模、性质、薪资待遇、业绩及面试评价等 4.2 员工的起薪由区域人事行政部根据上述原则及用人部门主管建议确定起薪， 并按相应权限报批。 5.0 薪资调整（调薪） 5.1 薪资调整包括年度调薪、转正调薪、晋升/晋级调薪、降职调薪及特别调薪 5.2 年度调薪365.2.1 总部人力资源部每年根据当年度实际情况制定年度调薪方案，由董事 长批准后实施。 5.3 转正调薪 5.3.1 原则上按入职前的约定及审批结果执行 5.3.2 无约定或超过原约定水平的调薪申请，视同为特别调薪申请，需报请 董事长批准 5.4 晋升调薪 5.4.1 指员工由某岗位晋升至上一职级岗位的调薪 5.4.2 平级调动原则上不予调薪 5.5 晋级调薪 5.5.1 指员工在本岗胜任能力提升，经过主管推荐及定期晋级技能评估合 格后予以的调薪； 5.5.2 各岗位的标准最高职级参见《职级平衡表》 ，达到非该岗位的标准最 高职级后，原则上不再安排晋级； 5.6 降职调薪 5.6.1 指员工由某岗位降职至下一职级岗位的调薪5.7 特别调薪 5.7.1 5.7.2 除上述类别外的调薪，都应视为特别调薪 当某岗位的薪酬大幅度低于市场水平，导致该岗位员工可能出现流 失，主管可为其申请特别调薪 6.0 表单 6.1 《职级平衡表》 6.2 《工资结构表》七、1.0员工福利的种类 1.1 社会保险 1.2 住房公积金 1.3 商业保险 1.4 红白礼金员 工 福 利371.5 节日慰问 1.6 业余文体活动 1.7 生日福利 1.8 健康福利 1.9 困难补助 2.0社会保险 2.1 公司依法为员工缴纳社会保险，包括养老保险、失业保险、工伤保险、生 育保险、医疗保险； 2.2 公司依法在员工每月的工资中代扣个人缴交部分。 3.0住房公积金 3.1 公司依法为员工缴纳住房公积金； 3.2 公司依法在员工每月的工资中代扣个人缴交部分。 4.0商业保险（意外伤害险） 4.1 公司为全体员工投保意外伤害险； 4.2 参保份数根据岗位确定： 4.2.1 参保 3 份：维权人员、职级为 M3 、M4 的员工 4.2.2 参保 2 份：司机、保安、电工、出纳、质控员、面辅料质检员、工程 专员、终端培训人员、终端陈列人员、终端系统维护人员、营运专员、 拓展专员、职级为 S3、P3、T3、M1、M2 的员工 4.2.3 参保 1 份：其他员工 5.0慰问金 5.1 红礼金：员工结婚发给结婚礼金每人 300 元； 5.2 白礼金：员工亲属(祖父母、外祖父母、父母、配偶父母、配偶、兄弟姐妹、 子女及其配偶)身故时，发给白礼金 200 元/人 5.3 生育慰问金：符合国家计划生育政策前提下，员工本人或配偶分娩，公司 给予 200 元生育慰问金 5.4 住院慰问：员工住院超过三天，部门主管可申请 200 元购买礼物慰问 6.0节日慰问 6.1 公司在三八节、端午节、中秋节、春节发给员工过节礼品； 6.2 每年除夕组织在区域总部/分公司所在地过年的外地员工围炉。 7.0业余文体活动387.1 旅游活动：公司每年组织一次旅游活动，以增强团队凝聚力。 7.2 尾牙年会：每年尾牙期间，公司为感谢全体员工一年的辛苦付出，举行一年 一度的辞旧迎新宴会，内容包括：晚会、表彰优秀员工、抽彩、晚宴等。 7.3 其它活动：公司每年不定期组织各类文化体育活动，包括知识竞赛、辩论赛、 球类比赛等 8.0生日福利 8.1 员工生日当月，公司统一派送生日礼品 9.0健康福利 9.1 药箱：公司定期购买一些常备药品，存放在区域人事行政部，员工若有临时 需要，可登记领用 9.2 体检：公司每年组织员工参加体检。 10.0 困难补助：员工因天灾人祸导致财产严重损失，公司酌情给予适当补助。八、 离职管理1.0离职种类 1.1 辞职：员工因各种原因主动提出离职 1.2 辞退：员工因能力不胜任当前岗位，也不适合降职使用，由公司提出解除 劳动关系 1.3 解雇：员工因严重违反公司规章制度，触犯本制度第四章 5.4 的解雇条款， 由公司提出解除劳动关系 1.4 自动离职：员工未按规定办理离职审批及交接手续， 即不到岗上班，连续 三天，即视为自动离职。 2.0离职流程 2.1 辞职 2.1.1 试用期内员工辞职应提前三天递交《离职申请单》 ，转正后应提前一 个月递交《离职申请单》 。 2.1.2 辞职经过最终批准后应由其直接上级安排离职交接。 2.2 辞退/解雇 2.2.1 由直接主管填写《辞退/解雇申请单》 ，写明辞退/解雇理由及员工近39三个月的业绩表现，逐级呈报审批。 2.2.2 《辞退/解雇申请单》经最终批准后， 由区域人事行政经理根据具体 情况适当处理，并由直接主管安排工作交接。 2.3 工作交接 2.3.1 交接应填写《工作交接单》 ，移交人及接交人均应在《工作交接单》 上签字，直接主管监督交接并作为监交人签字确认； 2.4 交接手续办结后应由区域人事行政部发布人事公告，同时在最近一个付薪 日发给离职员工薪资。 2.5 自动离职的员工待其回公司办清交接手续，在扣除旷工工资后才在次月的 发薪日付给员工薪资。 3.0表单 3.1 《离职申请单》 3.2 《辞退/解雇申请单》 3.3 《工作交接单》九、职业规划1.0 职业发展路径： 1.1 总部人力资源部每年回顾更新附件的《职业发展路径图》 ； 2.0 职业规划流程 2.1 确定培养对象名单2.1.1 在本岗位一年以上，并且精通本岗位的各项工作； 2.1.2 希望到其他岗位学习，为岗位晋升做准备 2.1.3 每年由区域人事行政部与大区总监/分公司经理共同确定名单 2.2 制定发展计划2.2.1 区域人事行政部与部门主管、员工本人一起沟通，填写并确定《员工培训 /发展行动计划表》 2.2.2 《员工培训/发展行动计划表》一般周期为一年，次年根据具体情况重新 制定 2.3 执行发展计划2.3.1 每季度对发展计划的执行情况进行回顾，并根据需要进行修订；402.4确定 P 指数（可提升等级）2.4.1 年度回顾，确定员工的 P 指数（可提升等级） ，分为 PN，P1，P2 2.4.2 P 指数指的是员工被提升的个人能力可行性指数， 反映各继任候选人可以 被提升的准备程度 2.4.3 PN 是指候选人具备担负目标岗位的能力，出现空缺可立即进行提升 （Now） 2.4.4 P1 是指候选人需要再 1 年的准备才能具备担负目标岗位的能力 2.4.5 P2 是指候选人需要再 2 年的准备才能具备担负目标岗位的能力 2.4.6 确定 P 指数后应根据情况制定新的《员工培训/发展行动计划表》 3.0 表单 3.1 3.2 《职业发展路径图》 《员工培训/发展行动计划表》41第二章陈列、内务、督导等项目。 一、有关店铺人员管理流程如下： 1、人员招聘工作流程零售运营部直营工作主要分为：人员管理、货品管理、货场管理、日常事务处理四大类,涉及到（1） 市场督导根据店铺人员需要向行政部提出招聘计划，由行政安排人员招聘工 作。 （2） 行政部进行人员招聘首次面试 （3） 市场督导进行人员复试 （4） 行政部与市场督导共同商讨决定是否录用， 录用人员由行政部安排办理相关手 续。 2、新员工到店实习工作流程 （1） 市场督导随时跟进店长是否按照 《新进员工培训流程》 进行培训操作并对其提 出意见； （2） 实习期满后由该员工写一周实习总结交由店长批意见后再交市场督导签字确 认转交行政部存档。由行政部把录用人员名单转数据管理员建立员工工号 3、新进员工培训流程 新招聘员工由行政部与零售部共同完成如下培训： （1） 品牌历史及发展概况（发展历程、企业理念、发展目标） （2） 店铺组织架构（人员架构）与基本制度（人事管理制度、店铺管理制度、货品 管理制度） （3） 产品基本知识、基础陈列及维护 （4） 岗位工作职责（店长、收银、仓管员、售后、导购） （5） 形象篇（个人形象、店铺形象） （6） 基础服务（服务七步骤、售后服务等） 4、员工转正工作流程 （1） 员工试用期满三个月后由行政部发放员工转正晋级表； （2） 员工在指定时间内写好工作总结交店长批意见后再交到销售部呈相关部门进 一步交流考核； 5、员工辞职工作流程42（1） 了解到员工辞职的消息应及时主动找员工交流，找出员工辞职的真正原因。 （2） 如员工已经决定辞职， 通知填写辞职申请书交店长批意见转片区督导确认后交 零售主管确认后呈行政部最后确认。 （3） 销售主管应审核辞职员工是否有欠款（市场督导、店长负责） （4） 待辞职手续办理完毕，人员招聘到位后由行政部通知店铺店长该员工离职时 间。店长没有接到行政部的离职通知不能通知员工离职。 （5） 员工离职后由行政部通知数据管理员取消员工工号（零售部需跟进） 6、员工晋升工作流程 （1） 首先由市场督导向零售部主管提出晋升人员名单或由员工写自荐书交由直营 主管 （2） 对该员工进行各项审查和考核 （3） 发放员工晋级表（程序参照员工晋级流程）最后呈经理批示。 （4） 将晋升表格交人事部存档 7、人员调动工作流程 （1） 根据公司需要进行人员调动，首先就此次调动目的确定调动人员名单 （2） 市场督导与被调动人员谈话听取意见确定后，由相关部门确定是否调动 （3） 最后交行政部存档二、日常工作流程 1、员工请假、调休工作流程 （1） 员工请假、调休需提前一天向店长提出书面申请，经批准方可请假。如请假时 间超过三天需向部门主管提出申请。 超出三天以上需分公司经理批准。 具体操 作参照人事行政部有关员工管理制度。 （2） 店长请假需提前一天向销售主管提出书面申请经批示后方可请假。 超出三天需 向分公司经理提出申请。具体操作参照《人事管理规章的通知》有关店长工作 职责。 2、工装发放流程 （1） 工装由总公司提出发放工装明细。 分公司可根据实际情况更改， 但必须向分公 司经理申请。 经分公司经理同意后报总公司相关部门。 审批后由市场督导负责 指定每个店铺员工工装发放明细表和工装发放通知发财务、直营店铺。43（2） 工装发放店铺员工需签字确认已领用工装。 店长把领用签字确认单上交市场督 导审核， 再由直营督导转交财务部一份。 同时上交工装发放明细数据打出库单。 （3） 后期补发新进员工工装店长需报销售主管审核经同意后方可发放。 3、商场员工入场、退场程序 （1） 人员确定 （2） 办理相关证件（健康证、上岗证、毕业证、身份证、就业证、暂住证、婚育证） （3） 了解商场需办理证件及相关费用 （4） 向财务部借款 （5） 准备好相关证件在专柜开业前三天办好 （6） 办好证件后了解所交费用在员工辞职后如何退还 （公司员工辞职如何巴黎退款 手续参照员工管理资料） （7） 员工退场时需向商场负责人报申请。经批准后办理退场手续。 （退工号牌、押 金等）具体事宜参照原入场手续办理要求。 4、加班申请工作流程 每周五前由各店长向销售主管签字确认。确认后转交行政部月底计算加班费 （加班单一式两份一份交行政部一份留店月末店长统计好与行政部核对是否 有误） 5、打折管理工作流程 （1） 由公司统一发放的优惠券店铺见票可直接打折。由店长签字均可。 （2） 公司相关关系户打折（如商场主管、税务、工商等）需电话通知销售主管或分 公司总经理方可打折。 6、退货工作流程 退货包括顾客不满意退货、产品质量问题退货、店铺退货到配送中心等。 （1） 顾客购物后不满意要求退货：此时店长应该主动向顾客推荐顾客想要的款式， 如顾客主意已定坚决要求退货， 店长需电话通知片区督导讲明原因， 在确认商 品无损坏及吊牌完好后可考虑退货。次日把收银单交销售主管签字确认。 （2） 如因收银过程中因收银员的操作不当需要退单的需要通知市场督导取得同意 后方可退单。 （3） 如是产品本身质量问题在店长能够确认的基础上可考虑给顾客退货， 退货操作 程序参照本条第一款 （如不能确认是质量问题店长可把货品先收回再上报销售44主管确认， 如还不能确认可根据事情的大小和影响度秉承顾客第一的原则考虑 退、换货。但此时一定要上报销售主管和经理认可。） （4） 根据货品情况如有考虑退仓货品，先由市场督导、或店铺上报所需退货。与计 划分析进行商讨确认是否退货、 退货时间等。 货品准备好后由市场督导通知配 送中心安排车辆退货。市场督导随时跟进退货进程后期单据处理情况。 7、有关冲单工作流程： （1） 如因工作失误造成单据重入、 店铺间调货实物与单据不符、 仓库到货数量不符 等情况，应该通知部门负责人。 （2） 填写情况说明和冲单申请交销售主管签字确认。 再由经理签字确认数据接到冲 单申请后进行冲单8、有关促销活动工作流程 通过销售分析及竞争对手的情况， 对滞销货品或于季末换季时对各类货品进行 减价促销，配以各项推广宣传活动达到促进销售目的 A、零售部根据 POS 系统的货品销售数据资料进行分析及市场竞争对手的情况， 制定出减价、促销方案（可向总公司促销部申请平面设计支持） ，并由分公司 经理签字确认促销方案，大型促销案需报备总公司确认。促销方案确定后， 通知直营店铺及加盟商（加盟商可选择性参与） ； B、促销活动如需活动礼品，需将方案提交公司经理签字确认，后以工作联系单 的形式向总公司相关人员下单征订，同时确定其礼品的托运方式，发货、到 货时间，将信息通知配送中心相关人员，跟进礼品的到仓情况，下单分发到 店铺。 C、货品部根据零售部制定的减价促销活动对货品进行调价批签及货品调动。 D、活动信息的发布：将活动信息以书面形式（即活动方案）统一传递到店铺， 并将活动细则、注意事项口头解释，有必要时组织一次会议，通知各店。将 活动信息提交相关部门（财务部）一份。 E、促销、减价方案制定后对货品进行调配，将各类货品集中于相关店铺售卖。 有推广活动时，需通知货品部对推广货品进行双倍补货；如为季末减价，则 通知货仓部对其进行清仓。 F、 店铺依据通告对各项减价、推广活动进行布置，按规定时间开展活动。并将活动数据每日报货品部进行分析。45G、货品部对各个时段的销售情况收集汇总分析，反馈给零售部、公司销售部相关人员。 H、 活动开展需在当地制作宣传品由专职陈列员根据活动需要制订所需量报销售主管确认。由内务向总部相关部门提交宣传品制作申请。经批准后由专 职陈列员跟进制作并分发各店铺。 9、销售目标制定 年度销售目标：根据公司下达的指标制定年度销售目标并分解到月； 每月店铺目标分配： 零售部根据店铺情况将每店目标进行初步分配，货品部根据零售部初步目标结 合货品存货情况调整，然后零售部最终制定每月每店目标，交总经理批签。 10、开季 零售运营配合营运支持部根据总公司年度规划针对店铺制定出开季计划，并将开季 计划抄送货品部、促销组。货品部根据货品到货情况，按开季计划安排新货品到店 款数、件数。促销组按照开季计划提前检查开季宣传品到货情况，于开季前分发到 店。店铺按照开季时间表及货品、宣传品到货情况布置卖场。 11、直营店档案管理 促销活动方案、辅料明细、各类价格通知、公司发部门的各类文件、通知，工作联 系单、各店（柜）开业联系式单及图纸存档、员工工号牌、店（柜）一周信息反馈 表存档。 12、处理店铺维修 接收关于直属店（柜）日常维修的信息，经主管签字，行政部签字确认后交于电工 维修，并跟进维修情况，直到解决为止。 13、处理各类申请， 如：宣传品制作申请，促销活动申请，先提交书面申请，经公司领导批准后，提交 上级领导部门审核批准，进行落实开展。 14、上传下达 对行政部及公司下发的相关信息进行传递下发。 15、处理投诉 汇总直营店客户投诉，并将处理结果进行反馈到公司相关部门。46三、货品流通管理、货品保管、货品陈列工作流程 1、配货工作流程 （1） 新品上市首先由计划分析员根据货品的定位及货量进行首批配发 （并作信息反 馈）并跟进配发情况。 （2） 根据季节变化和货品、 宣传品到仓时间由销售主管和计划分析员确定每季换季 时间， 由计划分析员下单配货市场督导工作人员跟进。 货品到店后由市场督导 与专职陈列员根据当季陈列培训对当季主题货品进行陈列。 每次换季时的陈列 由专职陈列员对每个店铺进行首期设置再进行调场。 每次新品上市由陈列员到 店进行新品陈列。 （3） 后期补单由店铺店长、店助、仓库员负责。如遇特殊情况可由计划分析员、市 场督导进行补单。但是都必须与相关店铺作信息反馈。 2、调拨货品工作流程 店长、计划分析员、市场督导根据货品分布、销售等情况提出货品调动意见， 经市场督导、 计划分析员讨论决定退货方式。 由市场督导通知店铺货品如何调 动。再由市场督导根据货品调动完成情况及单据处理情况。 3、次品处理工作流程： （1） 因店铺员工保管不当造成货品损坏影响销售，由相关责任人进行赔偿。 （2） 店铺货品保管不当又找不到相关责任人， 此种情况月终盘存由全体员工赔偿店 长按 1：3 比例赔偿。 （3） 顾客退回的次品属产品质量问题的统一退回配送中心， 如果是已穿过的服饰则 不退回配送中心月终盘存时由店长统一写情况说明附货品报市场督导再报主 管签字确认正常报损。 4、货品调配 （1） 、货品调配 主要根据货品部调货通告进行货品的调配o由货品部下达正式通告。 （2） 、直营货品调加盟 加盟商需要直营货品时，先通过货品部协调，如需从直营提货，货品部应事 先知会零售部主管，以便零售部调整安排,货品执行至季中或季末,根据货品库存情 况,应以公司大局出发进行调整,以货品部调配为主.47四、市场督导每日工作流程 1、跟进每日店铺数据上传的准确性、及时性。 2、货品到货信息，发布到个店铺跟进配货。 3、对每日销售与上周同期销售数据进行对比分析，对升降幅度较大的店铺进行单店分 析其原因。 4、对无电脑专柜每日进行销售录入，下单配货，并核实其配货数量与其销售、库存是 否合理，进行正确下单。 5、到店检查相关工作、随时了解店铺情况。五、市场督导每周工作流程 1、周一查看负责片区的一周销售、库存、上周活动、现在配送中心存货等。根据上周 情况制定本周工作计划。 2、周二上午总结分析上周工作情况，周二下午店长会议。总结上周自己所负责片区的 货品、人员、活动情况。告诉店长本周计划，并组织店长和其他片区店长进行交流 和互动。到店检查周二晚大扫除完成情况。 每周二店长会议时收集专柜信息调查表、上周店长对员工的考核（由内务收集汇 总）。周一作店铺（柜）与上周同期的销售对比分析，进销存分析、周二“经营分 析会议”对店铺一周整体销售进行概括总结。下发每周《考核表》、 《调查表》 （由 区域分公司根据自身实际情况制定）；并提供各店一份仓库正价与特价货品的库存 表，直到其配货。对上周的《调查表》、收集统计，反馈给经理，销售主管、总公 司市场部；统计各店的《考核表》，于每月初反馈给市场督导审核。 3、周三休息 (可根据实际情况进行情况调整) 4、周四到自己所负责的片区巡店检查周二店长反馈的相关店铺货源、陈列、卫生、活 动、跟进店长是否把本周工作目标认真执行，执行效果如何，跟进店铺问题是否都 有相关人员去解决。再把所收集到的问题汇总找相关人员解决。 5、周五跟进本周末活动。店铺货源准备情况；活动准备情况及加班人员安排。制定本 周工作计划、活动计划 6、周六、周日到店协助销售。随时关注店铺销售情况，并做好协调工作。 7、每周二、四、六抽时间到店参加晨会。六、直营管理每月工作流程481、每月初提供各店铺（柜）总销售业绩，员工业绩，汇总至行政部核算工资。店铺员 工考勤、加班单收集交行政部计算工资，跟进上月店铺差额（3 号前完成）。 2、根据上月各店员工销售、考核情况评选各店奖项（每月之星、微笑之星、勤奋之星 等）15 号前完成。15 号前后由市场督导下店在开班会时发放奖品（“每月之星” 每人 100 元现金，一本荣誉证书。其它奖项奖励品可根据情况而定，金额在 50 元 内）具体评奖项目可根据当月实际情况制订下月评奖项