公司代码：600216 公司简称：
股份有限公司
2014年年度报告
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司独立董事杨胜利先生因工作原因，未能出席董事会，委托独立董事傅鼎生先生代为行使
三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人李春波、主管会计工作负责人李春风及会计机构负责人（会计主管人员）梁林美
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2014年度归属于母公司股东的净利润为
169,739,354.50元，母公司净利润为52,705,989.61元。按《公司章程》规定，以2014年度实
现的母公司净利润52,705,989.61元为基数，提取10%法定盈余公积金5,270,598.96元，提取5%
的任意盈余公积金2,635,299.48元后，加上母公司期初未分配利润3,381,096,070.95元，期末
母公司可供股东分配利润为3,425,896,162.12元。公司拟以日公司总股本
93,610.80万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.6元（含税），计派送现金红利
56,166,480.00元，剩余未分配利润结转下一年度。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 9
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 29
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 33
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 37
第八节 公司治理 ........................................................................................................................... 44
第九节 内部控制 ........................................................................................................................... 48
第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 50
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 131
第一节 释义及重大风险提示
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
股份有限公司
新昌制药厂
股份有限公司新昌制药厂
股份有限公司维生素厂
昌海生物、浙江昌海公司
股份有限公司下属全资子公司浙
江昌海生物有限公司（2014年12月已被母
公司吸收合并，成为股份有限公司
昌海生物分公司）
股份有限公司控股子公司上海来
益生物药物研究开发中心有限公司
股份有限公司下属全资子公司浙
江来益医药有限公司
China Food and Drug Administration,国
家食品药品监督管理总局
Center for Drug Evaluation, 国家食品药
品监督管理总局药品审评中心
Food and Drug Administration，美国政府
食品与药品管理局
Good Manufacturing Practice，药品生产
质量管理规范
Good Supplying Practice, 药品经营质量
Current Good Manufacturing Practices,
动态药品生产管理规范
Standard Operation Procedure,标准作业
Office Automation, 办公自动化
原料药（API）
Active Pharmaceutical Ingredient的缩
写，活性药物成分。具有一定药理活性、用
作生产制剂的化学物质
Finished Dosage Forms,剂量形式的药物，
如固体制剂、注射剂等
未曾在中国境内上市销售的药品的注册申
请称为新药注册申请，获得新药注册的药称
Generic Drug,以其有效成分的化学名命名
的，模仿业以存在的创新药，在药学指标和
治疗效果上与创新药是完全等价的药品
维生素E、VE、合成VE
合成维生素E
天然维生素E
二、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发
展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称
股份有限公司
公司的中文简称
公司的外文名称
ZHEJIANG MEDICINE Co., Ltd
公司的外文名称缩写
公司的法定代表人
二、 联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
浙江省绍兴滨海新城马欢路398
号科创园A楼（综合楼）3层
浙江省绍兴滨海新城马欢路398
号科创园A楼（综合楼）3层
三、 基本情况简介
公司注册地址
浙江省绍兴滨海新城马欢路398号科创园A楼（综合楼）
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址
浙江省绍兴滨海新城马欢路398号科创园A楼（综合楼）
公司办公地址的邮政编码
http://www.china-zmc.com
http://www.china-zmc.com.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称
中国证券报 上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网
www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点
股份有限公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票上市交易所
上海证券交易所
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 基本情况
注册登记日期
注册登记地点
浙江省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
605（1/1）
税务登记号码
组织机构代码
（二） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见2011年年度报告中的公司基本情况。
（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务未发生变化。
（四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
2002年9月，公司控股股东由新昌县国有工业总公司变更为新昌县昌欣投资发展有限公司。
七、 其他有关资料
公司聘请的会计师事务所（境
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦
签字会计师姓名
严善明 李正卫
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
主要会计数据
4,832,291,832.46
4,932,920,236.96
5,264,006,116.35
归属于上市公司股东的
169,739,354.50
452,095,249.90
848,542,502.09
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净
215,472,945.23
450,826,989.93
855,345,883.57
经营活动产生的现金流
549,899,398.98
655,086,217.41
807,488,234.89
归属于上市公司股东的
6,538,251,188.72
6,458,132,591.43
6,186,443,055.70
7,869,425,252.91
7,556,366,447.97
7,057,671,336.78
(二) 主要财务指标
主要财务指标
本期比上年同期增
基本每股收益（元／股）
稀释每股收益（元／股）
扣除非经常性损益后的基本每
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%）
减少4.56个百分点
扣除非经常性损益后的加权平
均净资产收益率（%）
减少3.84个百分点
二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目
2014年金额
2013年金额
2012年金额
非流动资产处置损益
-64,238,351.04
-8,671,493.65
-14,887,503.13
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补
21,837,924.18
16,616,995.59
11,663,158.49
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处
置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
3,733,584.33
3,256,050.00
1,661,914.39
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
1,733,297.78
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外
收入和支出
-12,589,409.74
-8,391,333.06
-7,423,625.76
其他符合非经常性损益定义的
少数股东权益影响额
-2,188,727.77
-1,095,078.62
-353,419.10
所得税影响额
7,711,389.31
-446,880.29
802,795.85
-45,733,590.73
1,268,259.97
-6,803,381.48
四、 采用公允价值计量的项目
单位：元 币种：人民币
对当期利润的影响
可供出售金融资产
335,987,911.68
398,034,593.60
52,739,679.64
815,581.52
以公允价值计量且
其变动计入当期损
益的金融资产
670,650.00
-670,650.00
-670,650.00
336,658,561.68
398,034,593.60
52,069,029.64
144,931.52
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司主导产品维生素E因受国内外经济不景气影响，需求相对减弱，而新的供应
商的加入又打破了原有的竞争格局，导致产品价格一路下跌，严重影响了公司2014年的经营业绩，
2014年公司全年完成营业收入483,229.18万元，较去年同期减少2.04%，实现归属于母公司股东
的净利润16,973.94万元，较去年同期减少62.45%。面对如此艰难的竞争环境，公司经营层在董
事会领导下，高度重视发展中的经营风险，认真贯彻落实"创新、节约、规范"的年度工作指导方
针，通过加强企业内部管理，提升产品综合竞争力，加快企业转型升级。
报告期内，公司主导产品维生素Ｅ全年实现销售收入142,715.53万元，同比下降13.99%，
主要系产品价格下跌所致；公司原料药产品盐酸万古霉素、替考拉宁、蒿甲醚等因市场原因，销
售也均有不同程度的下降；以上是导致公司2014年经营业绩不佳的主要原因。公司制剂类产品得
益于销售队伍建设、学术推广和品牌建设等措施的强化落实，销售继续平稳增长，品牌产品来立
信系列销售收入同比增长9.92%；盐酸万古霉素针（来可信）销售收入同比增长9.31%；注射用替
考拉宁（加立信）销售收入同比增长27.82%。公司其他生命营养类产品：VA销售收入略有下降，
β胡萝卜素等销售保持平稳增长。
报告期内，公司产品研发工作继上半年波生坦片获CFDA临床批件，进入人体等效性试验后，5月 1.1类创新药物苹果酸奈诺沙星注射液进入临床三期；与美国AMBRX,lnc公司合作的抗
HER2-ADC项目按照计划顺利推进，以临床样品制备和临床前各项研究为两条主线，组织了国际专
家小组对药明康德新药开发有限公司进行GMP审计，基本完成了抗HER2-ADC产品原液的生产，工
艺达到预期目标。
报告期内，公司技术创新水平迈上新的台阶，下属企业昌海生物全新的维生素E生产线率先
推行“机器换人”，自动化水平显著提高，生产过程中基本实现人、机、料等的智能化控制，产
品结晶水平提高，成本下降显著；辅酶Q10新工艺试验成功，单耗明显下降；万古霉素收率比去
年同期提高15%左右。
报告期内，公司下属来益医药顺利通过了新版GSP的检查认证，医药商业业务继续呈现上升
态势，全年完成销售收入18.46亿元，同比增长4.78%，现代医药物流基地也在2014年底建成揭
进军保健品市场是公司“十二五规划”的重要内容之一，报告期内，公司下属维艾乐健康管
理有限公司以推行公司自行研发生产的保健品品牌设计规划和市场开发为己任，大力推进公司保
健品的终端销售，产品已销售至11个省区，3大黄金单品“好心人”牌辅酶Q10、“来益”牌天
然维生素E、“来益”叶黄素咀嚼片入驻超过6000家药店终端。
报告期内，公司新的生产基地昌海生物建设取得阶段性成果：年产2万吨高含量维生素E项
目于2014年3月开始正式投产，目前各项技经指标正常，成本比预期有显著下降。制剂区块口服
固体制剂和软胶囊项目车间已开工建设；生命营养品区块、微生物区块中部分车间已开始设备安
装；特色原料药API区车间设计、土建施工完成，进入安装调试阶段。信息化建设工作也初见成
效，OA一期相应模块已投入使用，新区实现电子化办公。
报告期内，公司完成了注册地变更和总部办公机构的搬迁工作，现公司注册地已正式搬迁至
绍兴滨海新城。同时，下半年公司启动了吸收合并同在滨海新城的全资子公司浙江昌海生物有限
公司并设立分公司相关工作，现股份有限公司昌海生物分公司已于2014年12月正式设
立，本次吸收合并的完成，减少了公司管理层次，提高了运行效率，为企业长远发展打下良好的
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
上年同期数
变动比例（%）
4,832,291,832.46
4,932,920,236.96
3,793,404,900.89
3,683,822,770.74
200,247,781.73
203,993,334.63
502,846,294.29
437,975,835.52
-398,749.09
-10,027,430.96
经营活动产生的现金流量净额
549,899,398.98
655,086,217.41
投资活动产生的现金流量净额
-913,197,358.50
-1,175,313,418.56
筹资活动产生的现金流量净额
-44,096,270.02
-253,965,203.33
215,679,137.62
192,007,685.72
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司实现销售收入483,229.18万元，同比下降2.04%，其中医药工业实现销售收
入297,485.97万元，同比下降5.66%，主要由于主导产品维生素E价格持续下行所致；医药商业
实现销售收入184,572.39万元，同比增长4.78%，主要系公司下属医药流通企业浙江来益医药有
限公司，在“铸造浙江最具效率的一站式医药服务平台”的旗帜引领下，医药商业业务发展良好
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
报告期内，公司主导产品维生素E市场需求相对疲软，且由于新的供应商的加入，市场信心
遭受严重打击，价格下跌，受此影响，公司动物营养品的产品收入有一定幅度的下降，同比下降
8.77%，其中维生素E产品下降幅度较大；虽然来立信、来可信、加立信、来益等制剂药品销售收
入均实现了一定幅度的增长，但公司2014年营业收入仍同比下降2.04%。
(3) 主要销售客户的情况
公司前5名客户的销售收入为106,108.72万元，占公司全部销售收入的21.96%。
占公司全部营业收入的比例
342,491,434.90
275,905,126.84
224,468,087.45
117,124,416.63
101,098,160.37
1,061,087,226.19
(1) 成本分析表
分行业情况
成本构成项
上年同期金额
364,444,375.86
565,258,293.65
68,303,042.14
51,561,107.44
427,125,517.17
247,714,939.01
859,872,935.17
864,534,340.10
559,968,661.41
471,709,583.23
26,742,544.29
31,387,223.02
123,367,930.09
141,990,375.38
710,079,135.79
645,087,181.63
301,071,321.97
255,850,647.32
24,376,886.98
28,245,146.66
99,666,470.11
121,502,907.11
425,114,679.06
405,598,701.09
1,755,189,911.28
1,658,089,361.61
1,755,189,911.28
1,658,089,361.61
24,036,487.48
79,423,269.24
2,322,906.16
2,432,416.22
7,764,253.96
13,655,603.57
34,123,647.60
95,511,289.03
分产品情况
成本构成项
上年同期金额
615,583,771.92
633,299,206.50
26,985,271.89
26,078,520.40
273,312,591.70
190,301,907.23
915,881,635.51
849,679,634.13
116,953,184.81
142,347,122.45
7,941,925.24
7,879,510.13
26,957,493.93
25,779,382.46
151,852,603.98
176,006,015.04
77,003,797.31
113,947,811.92
6,567,936.40
5,709,925.00
25,985,920.46
20,859,904.78
109,557,654.17
140,517,641.70
22,245,068.92
30,776,005.06
10,637,380.07
11,795,012.43
61,342,729.13
64,128,514.65
94,225,178.12
106,699,532.14
1,687,241,778.59
1,554,015,875.33
(2) 主要供应商情况
公司前5名供应商采购额45,096.01万元，占年度采购额的9.99%。
上年同期数
变动比例(%)
4,832,291,832.46
4,932,920,236.96
200,247,781.73
203,993,334.63
502,846,294.29
437,975,835.52
-398,749.09
-10,027,430.96
注释：财务费用较去年同期增加96.02%，系取得利息收入减少所致。
5 研发支出
(1) 研发支出情况表
本期费用化研发支出
215,679,137.62
本期资本化研发支出
研发支出合计
215,679,137.62
研发支出总额占净资产比例（%）
研发支出总额占营业收入比例（%）
(2) 情况说明
报告期内，公司研发支出215,679,137.62元，占报告期末公司净资产比例为3.29%，占报告
期公司营业收入比例为4.46%。本公司（母公司）和属于高新技术企业的子公司本报告期研发费
用支出均符合高新技术企业研发投入比例。
1、报告期公司主要研发项目进展情况:
辅酶Q10软胶囊
本品用于下列疾病的辅助治疗：1、心血管疾病，如
病毒性心肌炎、慢性心功能不全；2、肝炎，如病毒
性肝炎、亚急性肝坏死、慢性活动性肝炎；3、癌症
的综合治疗，能减轻放疗、化疗等引起的某些不良
头孢克洛胶囊
本品主要适用于敏感菌所致的呼吸系统、泌尿系统、
耳鼻喉科及皮肤、软组织感染等。
奥硝唑氯化钠注射
1、用于治疗由脆弱拟杆菌、狄氏拟杆菌、卵圆拟杆
菌、多形拟杆菌、普通拟杆菌、梭状芽胞杆菌、真
杆菌、消化球菌和消化链球菌、幽门螺杆菌、黑色
素拟杆菌、梭杆菌、CO2噬织维菌、牙龈类杆菌等敏
感厌氧菌所引起的多种感染性疾病。2、用于手术前
预防感染和手术后厌氧菌感染的治疗。3、治疗消化
系统严重阿米巴虫病，如阿米巴痢疾、阿米巴肝脓
西罗莫司片
适用于接受肾移植的患者，预防器官排斥。建议西
罗莫司片与环孢素和皮质类固醇类联合使用。
补充维生素E。
盐酸莫西沙星
成人(≥18岁)上呼吸道和下呼吸道感染，如：急性
窦炎，慢性支气管炎急性发作，社区获得性肺炎；
以及皮肤和软组织感染。复杂腹腔感染包括混合细
菌感染，如脓肿。
盐酸莫西沙星氯化
米格列醇口腔崩解
米格列醇单独使用可以作为配合饮食控制的辅助手
段，以改善单纯饮食控制不佳的非胰岛素依赖型糖
尿病患者（NIDDM）的血糖控制。
1、复杂性皮肤及皮肤软组织感染。
2、金黄色葡萄球菌(包括甲氧西林敏感和甲氧西林
耐药)导致的伴发右侧感染性心内膜炎的血流感染
（菌血症）。
注射用达托霉素
注射用盐酸头孢唑
对本品敏感的葡萄球菌属、链球菌属、肠球菌、消
化链球菌属、卡他球菌、大肠埃希氏菌、柠檬酸杆
菌属、克雷伯氏菌属、肠杆菌属、沙雷氏菌属、变
形菌属、摩根氏菌属、普罗威登斯菌属、假单胞菌
属、流感嗜血杆菌、不动杆菌属、拟杆菌属、普雷
沃氏菌属等菌株所引起的中度以上的感染性疾病。
盐酸头孢唑兰
盐酸文拉法辛
各种类型抑郁症，包括伴有焦虑的抑郁症及广泛性
苹果酸奈诺沙星
治疗成年人（≥18岁）由肺炎链球菌（包含青霉素
敏感、中介及耐药的肺炎链球菌）、金黄色葡萄球
苹果酸奈诺沙星胶
菌（包含甲氧西林敏感及耐药的金黄色葡萄球菌）、
流感嗜血杆菌、副流感嗜血杆菌、肺炎克雷白杆菌、
大肠埃希菌、卡它莫拉菌、铜绿假单胞菌、鲍曼不
动杆菌、肺炎支原体、肺炎衣原体或嗜肺军团菌引
起的社区获得性肺炎。
用于免疫功能正常的成年急性带状疱疹患者的早期
耐万古霉素的屎肠球菌引起的感染，包括并发的菌
血症。院内获得性肺炎，致病菌为金黄色葡萄球菌
(甲氧西林敏感或耐甲氧西林的菌株)或肺炎链球菌
(包括多药耐药的菌株[MDRSP])。
利奈唑胺注射液
硫酸氢氯吡格雷
用于以下患者的预防动脉粥样硬化血栓形成事件：
心肌梗死患者，缺血性卒中患者或确诊外周动脉性
疾病的患者;急性冠脉综合征的患者。
硫酸氢氯吡格雷片
本品适用于18岁以上患者在下列情况下由特定细菌
的敏感菌株所致感染的治疗：复杂性皮肤和皮肤软
组织感染，复杂性腹腔内感染，社区获得性细菌性
注射用替加环素
甲磺酸普喹替尼
确定甲磺酸普喹替尼片在成人复发难治性恶性淋巴
瘤患者口服给药的RP2D。
甲磺酸普喹替尼片
XCCS605B作为增敏剂拟用于肿瘤的治疗。
注射用XCCS605B
本品用于治疗WHO III级和IV级原发性肺高压病人
的肺动脉高压，或者硬皮病引起的肺高压。
截至本报告期末，公司在研项目86项，其中在申报临床试验4项，Ⅰ期临床2项，申报生产23
项。 截至报告期末，本公司共申请专利436项;获得授权专利168项，其中授权发明专利164项，实
用新型2项，外观设计2项。
2、报告期内新进入国家级、省级《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》的情况
是否新药或
中药保护品
新进省级基药品种
（2014年）
黄体酮软胶囊
四川、重庆
先兆流产、习惯性流
米格列醇片
改善单纯饮食控制
不佳的2型糖尿病患
者的血糖控制
上年同期数
变动幅度（%）
经营活动产生的
现金流量净额
549,899,398.98
655,086,217.41
投资活动产生的
现金流量净额
-913,197,358.50
-1,175,313,418.56
筹资活动产生的
现金流量净额
-44,096,270.02
-253,965,203.33
注释：筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加82.64%，主要系取得借款收到现金增加所致。
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
利润表项目
上年同期数
变动原因说明
-398,749.09
-10,027,430.96
利息收入减少所致
营业外支出
86,173,351.50
28,137,792.16
固定资产处置损失增加所致
所得税费用
38,738,870.57
95,042,196.19
利润下降导致所得税费用下降所致
其他综合收益
的税后净额
50,352,211.01
79,594,710.64
可供出售金融资产公允价值变动所致
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2012年8月，公司非公开发行A股股票7000万股，募得资金净额为125,317.49万元。截止
日，公司募集资金已全部完成投入，累计投入募集资金126,181.42万元（包括累
计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），全部用于“生命营养品、特色原料药及制剂
出口基地建设项目”。报告期内，该项目进展情况：年产2万吨高含量维生素E项目于2014年3
月开始正式投产，目前各项技经指标正常，成本比预期有显著下降。制剂区块口服固体制剂和软
胶囊项目车间已开工建设；生命营养品区块、微生物区块中部分车间已开始设备安装；特色原料
药API区车间设计、土建施工完成，进入安装调试阶段。
(3) 发展战略和经营计划进展说明
公司在2013年度报告中披露了2014年经营计划的主要内容，2014年计划实现销售收入46
亿元，全年实际完成48.32亿元，完成年度计划的105.04%，经营计划进展情况详见第四节董事
会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
动物营养品类
1,360,139,898.80
859,872,935.17
人类营养品类
840,815,101.79
710,079,135.79
医药制造类
738,548,456.40
425,114,679.06
医药商业类
1,845,723,874.74
1,755,189,911.28
36,452,696.22
34,123,647.60
主营业务分产品情况
合成维生素E
1,427,155,345.10
915,881,635.51
维生素A系列
192,624,592.44
151,852,603.98
天然维生素E
154,751,755.73
109,557,654.17
盐酸万古霉素
136,999,821.81
94,225,178.12
社会产品配送
1,776,469,637.11
1,687,241,778.60
主营业务分行业和分产品情况的说明
公司主营业务主要是动物营养品、人类营养品、医药原料药、医药制剂的销售及医药商业。
公司动物营养品2014年实现销售收入136,013.99万元，占营业收入的28.15%，较去年同期
下降8.77%，主要系主导产品维生素E价格下降所致。公司动物营养品以自营出口为主，贸易公
司、中间商出口为辅。在欧美地区，公司主要通过自营出口的方式进行销售；南美、东南亚等非
主流市场则主要通过国内外贸易公司或中间商进行销售。通过多年合作，公司已与一些专业的贸
易公司建立起紧密的合作关系，通过贸易公司、中间商出口的方式是对公司自营出口业务的重要
补充。公司动物营养品的国内市场以直销为主，经过多年拓展公司已与下游大型饲料企业建立了
稳定的合作关系，并通过与分销代理商合作的模式与下游小规模企业和养殖场建立业务关系。
公司人类营养品2014年销售收入84,081.51万元，占营业收入的17.40%，较去年同期下降
2.32%，原因系维生素E的降价。人类营养品销售领域主要包括食品、膳食补充剂和化妆品领域。
食品领域使用的维生素和类胡萝卜素品种多而量少，因此一般为预混料。公司已与多家全球性预
混料生产厂家进行业务合作，形成战略伙伴关系。膳食补充剂领域使用的维生素和类胡萝卜素量
大，品种较单一，因此公司与规模较大的膳食补充剂生产企业建立直接业务联系，并借助各分销
商与中小型的膳食补充剂生产企业保持业务关系。化妆品领域主要使用维生素E，公司一般与大
型化妆品公司直接建立业务关系，同时与有实力的分销商建立战略同盟关系。
公司医药制造类产品2014年实现销售收入73,854.85 万元，占营业收入的15.28%，同比上
升5.60%。医药公司医药制造产品主要是医药原料药和医药制剂，其中原料药产品盐酸万古霉素、
替考拉宁、蒿甲醚等因市场原因，销售均有不同程度的下降；公司自产制剂类产品得益于销售队
伍建设、学术推广和品牌建设等措施的强化落实，销售继续平稳增长，品牌产品来立信系列销售
收入同比增长9.92%；盐酸万古霉素针（来可信）销售收入同比增长9.31%；注射用替考拉宁（加
立信）销售收入同比增长27.82%。公司医药原料药产品绝大多数用于出口，且以自营出口为主，
少量产品通过贸易公司、中间商出口。公司主要的医药原料药产品通过自营出口的方式与规模较
大的国际仿制药公司建立直接的业务合作，从而减少中间环节费用，提高市场竞争力。公司部分
医药原料药借助于国内外的贸易公司或中间商出口。公司与一些专业的贸易公司保持着较好的合
作关系，通过他们的专业知识和市场开拓能力为公司带来了一部分新的客户。公司自产医药制剂
产品的销售采用学术推广和代理分销两种模式进行销售。学术推广模式通过分布在全国各地的销
售人员组织学术推广会、学术研讨会及临床试验等方式，向医生介绍病理、药品原理、药品疗效、
使用方式、用量及最新信息等，使医生了解药品的特点、用途、正确的使用方法，将药品用于适
用的患者。公司通过上述模式与各地主流医疗机构、商业流通企业及零售药店建立良好的合作关
系，并建立了学术专家网络，销售区域覆盖了我国除西藏外的其他所有省份、自治区和直辖市。
除学术推广模式外，公司也采取与经销商签订代理协议，通过经销商分销药品的代理分销模式进
行自产医药制剂的销售。
公司医药商业2014年实现销售收入184,572.39万元，占营业收入的38.20%，同比上升4.78%。
主要系公司下属医药流通企业浙江来益医药有限公司，在“铸造浙江最具效率的一站式医药服务
平台”的旗帜引领下，医药商业业务发展良好所致。公司医药商业的经营模式是在以省为单位的
药品集中招标采购政策下，以公立医院为主要目标市场，以服务为手段，凭借规范经营、规模经
营、微利经营来赢得生存与发展。销售产品主要是：西药、中药、生物制品、医疗器械等，以配
送中标药品为主，以零售为辅。
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
营业收入比上年增减（%）
3,144,490,760.96
1,677,189,266.99
主营业务分地区情况的说明
报告期内，公司国内销售收入3,144,490,760.96元，同比增长4.56%，主要得益于生命营养
类产品近年来全面加强了国内客户网络建设，强化对核心客户和终端客户的维护力度，产品销售
量上升较快；国内制剂得益于销售队伍建设、学术推广和品牌建设等措施的强化落实，销售继续
平稳增长；国内医药商业在“铸造浙江最具效率的一站式医药服务平台”的旗帜引领下，业务发
展良好所致。国外销售实现销售收入1,677,189,266.99元，同比下降12.13%，主要系主导产品
维生素E价格下跌所致。
(三) 资产、负债情况分析
1 资产负债情况分析表
本期期末数
上期期末数
上期期末数
占总资产的
本期期末金
额较上期期
末变动比例
32,262,138.52
48,086,159.32
预付材料采购款减
其他流动资产
211,423,040.41
142,276,844.74
本期浙江昌海公司
未抵扣的增值税进
项税额较多所致
990,076,930.70
583,453,460.79
主要为浙江昌海公
司工程项目投入所
递延所得税资
25,498,201.94
16,546,990.43
内部交易未实现利
润和政府补助增加
100,000,000.00
取得银行借款增加
58,695,333.21
32,761,836.05
以票据结算的未到
期票据增加所致
12,514,771.59
19,706,888.90
预收货款增加所致
10,858,583.21
30,071,134.48
利润下降导致所得
税费用下降所致
其他应付款
26,201,546.98
17,140,199.32
暂收款增加所致
60,306,916.39
41,642,609.22
收到与资产相关政
府补助增加所致
(四) 核心竞争力分析
报告期内，公司的核心竞争力未发生变化，主要为：
1、公司的技术控制和技术创新及新药研发能力较强:拥有国家级企业技术中心和国家级博士
后科研工作站；培育了一个具有较强创新能力的技术团队；取得了一批具有国际领先水平的技术
成果和拥有自主知识产权的专有技术；这一切为企业新产品开发、核心竞争力的提升提供了强有
力的技术支撑。
2、公司已构建起一个研发、生产、营销一体化的管理体系；一个以市场为导向的技术创新体
系；公司拥有原料、制剂协同发展的较强综合竞争力的产品系列。
3、公司建有完善的质量管理体系，在脂溶性维生素领域及抗生素、抗耐药抗生素领域，产品
质量达到国际先进水平，并参与了相关品种的国际质量标准制定。
4、公司具有较完善的营销网络。拥有先进、高效、专业化的销售团队；并有一大批信誉好、
忠诚度高、销售能力强的客户，且与国内外知名企业及有较强的营销能力和客户服务能力的经销
商建立了长期战略合作关系。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
单位：万元
报告期内投资额
投资额增减变动数
-73,496.33
上年同期投资额
投资额增减幅度（%）
被投资公司情况
被投资公司名称
主要经营活动
占被投资公司的
权益比例（%）
新昌县来益科技开
发有限公司
药物研究开发
公司注销，收回资金200万元。
技术有限公司
2014年9月，经浙江森迈公司
股东会审议同意，本公司的持
股比例由40%下降为0%，该公
司的注册资本由1,429万减少
到857.40万元，本公司收回投
资款571.60万元，该公司已于
2014年11月办妥工商变更登
(1) 持有其他上市公司股权情况
最初投资成本
期末账面值
报告期损益
报告期所有者
会计核算科
4,826,335.50
21,330,593.60
815,581.52
7,892,319.64
可供出售金
22,751,453.78
376,704,000.00
44,847,360.00
可供出售金
27,577,789.28
398,034,593.60
815,581.52
52,739,679.64
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
报告期内，公司无委托理财及衍生品投资的情况
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
本年度已使
用募集资金
已累计使用
募集资金总
尚未使用募
集资金总额
尚未使用募集资
金用途及去向
非公开发行
125,317.49
126,181.42
125,317.49
126,181.42
募集资金总体使用情况说明
2012年8月，公司非公开发行A股股票7000万股，募得
资金净额为125,317.49万元。2012年度本公司使用募集
资金54,252.88万元，收到的银行存款利息扣除银行手续
费等的净额为307.59万元；2013年度实际使用募集资金
71,913.53万元，2013年度收到的银行存款利息扣除银行
手续费等的净额为556.34万元；截至 2013年12月 31
日，募集资金余额为人民币15.01万元。截止2014年3
月31日，公司募集资金已全部完成投入，累计投入募集
资金126,181.42万元（包括累计收到的银行存款利息扣
除银行手续费等的净额），截止日，公司
募集资金已全部完成投入，累计投入募集资金126,181.42
万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的
净额），全部用于“生命营养品、特色原料药及制剂出口
基地建设项目”。
(2) 募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
承诺项目名称
募集资金拟
募集资金累
计实际投入
生命营养品、特色
原料药及制剂出口
基地建设项目
125,317.49
126,181.42
125,317.49
126,181.42
募集资金承诺项目使用情况说明
截止日，公司募集资金已全部完成投入，累计投入募集资
金126,181.42万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的
净额），全部用于“生命营养品、特色原料药及制剂出口基地建设项目”。
其中2万吨高含量维生素E子项目募集资金投入120,488.01万元,于2014
年3月建成投产；天然维生素E子项目募集资金投入2,012.10万元，目
前正在建设中，预计2015年9月底前进入试生产；维生素A子项目募集
资金投入3,681.31万元，目前正在建设中，预计2015年9月底前进入试
(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
4、 主要子公司、参股公司分析
单位：万元 币种：人民币
主要产品或服务
浙江昌海生物有限公司
生物制品的研发、
化工产品、饲料添
加剂等销售
321,521.56
133,717.62
浙江来益生物技术有限公司
生物农药制品的
上海来益生物药物研究开发
中心有限责任公司
药物研究开发
浙江来益医药有限公司
中药材、中药饮
片、中成药、化学
药制剂、抗生素制
剂、批发等
浙江来益进出口有限公司
货物进出口、技术
维泰尔有限责任公司
食品营养素预混
料和膳食补充生
ZMC欧洲有限责任公司
饲料维生素预混
料生产和销售
5、 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
报告期内，公司无重大非募集资金投资项目
二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
行业竞争格局
公司现有业务主要包括生命营养类产品（以脂溶性类维生素为主）和医药原料药、制剂两大
部分。以下分两方面分析行业竞争格局和发展趋势。
1、维生素行业：全球经济复苏缓慢，养殖业低迷，维生素需求减退，市场信心受到打击，自
2014年四季度以来，维生素价格均呈回调下降的趋势。受新竞争者加入影响，原市场供应格局被
打破，维生素E产能增加，价格急剧下降。基于环保、成本的压力，产家积极向下游高附加值产
品延伸，但是短时间内未能扭转产能过剩的现状，意味着维生素市场价格竞争很难得到根本改观。
2、：目前国家医疗体制改革进入新阶段，新环保法实施、药价改革、公立医院改革、
药品招标、药品互联网销售等各政策因素都可能对竞争格局带来新的变化，对企业将造
成的相关影响及应对措施如下：
新环保法规定，一旦发现企业超标排放污染物、造成环境事故以及不落实生态保护措施造成
生态破坏等行为，将采取限制生产、停产整治等措施，查处力度明显加大，同时鼓励企业采用资
源利用率高、污染物排放量少的工艺、设备以及废弃物综合利用技术和污染物无害化处理技术，
减少污染物的产生。新环保法实施提高了对环保标准的要求，违法成本大大提升。公司
作为医药化工企业，对环保的大力投入和工艺改进已经产生了较好的效果并取得了一定的经济效
益，环保已不成为企业运营与发展的短板。1）生命营养类业务：公司年产2万吨维生素E项目
2014年3月在昌海生物正式生产，通过绿色工艺改造从源头解决三废问题，推行清洁生产和循环
经济，显著减少了三废排放量。环保设施与维生素生产区块同时设计、同时施工、同时投产使用，
目前已投入资金4.1亿元：废气控制投资1亿元，采用德国杜尔涂装系统工程公司（DURR公司）
设计，建造高度自动安全废气处理设施，对工业废气处理后进行无害资源化再利用，节约了蒸汽
成本3000万元/年；废水控制投资3.1亿元，采用中国工程院任南琪院士主持设计的废水处理设
施，削减了COD33T/天。新基地按欧洲标准对环保区块规划设计，目前昌海生物万元产值COD排
放量仅为0.172kg/万元，远低于浙江省平均排放量0.68 kg/万元。2）医药原料药和制剂业务：
公司所有原料药品种和在产制剂型都通过了新版GMP， GMP管理贯穿了生产过程的始终。未来，
公司将继续履行环保方面的社会责任，保持公司的可持续发展。
2014年3月，国务院办公厅印发的《关于推进县级公立医院综合改革的意见》，要求建立科
学合理的公立医院运行补偿机制，通过取消药品加成、允许医生多点执业、调整医疗技术服务价
格等政策措施，降低药品虚高价格，破除“以药养医”机制。同时，要求公开透明医院经济运行
和财务活动，完善公立医院用药管理、处方审核制度，改革药品集中采购办法，按照质量优先、
价格合理原则，采取招采合一、量价挂钩、双信封制等办法开展集中招标采购，增强医疗机构在
药品招标采购中的参与度；鼓励跨省联合招标采购，保证药品质量安全，切实降低药品价格，有
效遏制药品购销领域的腐败行为和不正之风。2014年11月，发改委发布了《推进药品价格改革
方案（征求意见稿）》，从日起，除了一类精神、麻醉药品和低价药品外，取消药
品政府制定的最高零售限价或出厂价格，通过医保控费和招标采购，由市场竞争形成药品实际交
易价格。医保基金支付的药品，由医保部门会同有关部门制定医保支付标准，引导市场价格合理
形成。专利药品（包括医保目录外专利药品）、独家生产的中成药等市场竞争不充分的药品，建
立多方参与的谈判机制形成价格。医保目录外的血液制品、国家统一采购的预防免疫药品和避孕
药具，通过招标采购或谈判形成市场交易价格。这就意味着今后很长一段时间政府仍将继续通过
招标降低药品采购价格，市场竞争更加激烈。无论是公立医院改革还是药价体系改革、
招标政策改革，都将导致中标产品数量减少，价格面临大幅下降的风险，药品毛利下降。这将对
公立医疗机构形成有形和无形的监督，也有利于医药市场规范化，优胜劣汰，有品种优
势和具备市场管理能力的药企将会胜出，对公司而言，风险与机遇并存。公司品牌制剂（来立信、
来可信、加立信）通过狠抓产品质量和销售队伍建设，过去几年销售均保持稳定。下属医药商业
公司浙江来益医药有限公司也坚持以质量、效益为中心，通过了GSP认证，销售保持良好的增长
态势。但是在新形势下，药品价格体系改革、药品招标政策变化均可能对公司的销售业绩产生一
定的影响。公司将积极跟踪政策变化，围绕招投标、药品定价等政策，提升营销团队的整体素质，
做好应对措施，同时做好新产品的上市推广销售工作，降低产品的降价风险。
2014年5月，国家食品药品监管总局发布《互联网食品药品经营监督管理办法（征求意见稿）》，
取消了现行管理办法中“依法设立的药品连锁零售企业”才能开展互联网药品交易的条款限制，
还明确互联网食品药品经营者“可以委托物流配送企业储存和运输”，“可以凭处方销售处方药”。
如果处方药解禁、配送条件放宽，医药电商市场潜能将释放，对于医药企业来说，既是实现销售
增长的机遇也是对营销模式的挑战。公司以自己研发生产的营养保健品作为新的增长驱动，布局
大健康产业，2013年5月注册成立上海维艾乐健康管理有限公司，线下通过药店连锁推广入驻了
6000家终端之外，还推行了电商营销，目前，三大黄金单品“好心人”牌辅酶Q10、“来益”牌
天然维生素E、“来益”叶黄素咀嚼片在线上累积了一定的好评和知名度。公司将适应国家医药
改革新政策新形势，积极探索新的产品营销模式。立足现有产品，完善生命营养品的市场布局，
建设大健康产业。
1、国际：国际经济复苏势头呈现分化，不确定性增加，市场需求持续低迷，国际贸易仍处于
低速增长通道，价格波动显著。大分子药物（蛋白质类药物）增长势头迅猛，化学合成
原料药利润持续被压缩。随着大量原研药专利药到期，一定程度上将加快形成原研药和仿制药的
竞争新格局。
1)国际药品监管日益严格，贸易摩擦加剧，成本要素不断上涨，环保监督处罚力度加大，医
药产业出口疲软，附加值高的制剂出口占比重低，原料出口结构调整势在必行。出口市场和竞争
对手的货币贬值减少了国内原料出口和贸易企业的价格竞争优势，也增加了客户临时违约的风险。
2)在医保控费的主流趋势下，药品招标、药价改革市场化方向明确，公立医院改革、非公立
医疗机构放开为增长注入新的活力。药品降价压力凸显，效率和成本成为决定医药流通
企业市场份额的关键因素。媒体的宣传，推动民众对大健康、预防用药和保健方面的支付意愿上
(二) 公司发展战略
公司大力推进"品质标准化、管理国际化、科研原创化、资本市场化"进程，坚守医药主业，
坚持"三高二低一结合"的产品开发战略和"质量领先、树立品牌"的市场开发战略，以技术创新作
为企业发展的核心动力，产品重心从原料向制剂转移，销售市场从国内向国内国际并重转移，保
持生命营养品行业优势地位，进一步推动特色原料药和制剂的发展，实现从普通医药化工企业转
型升级为世界领先的制药强企的长远目标。
(三) 经营计划
综合分析公司面临的行业态势，充分考虑当前国内、国际经济形势下给企业带来的诸多不确
定因素，结合目前公司主要产的竞争格局，公司2015年经营目标确定为：实现营业收入48亿元，
净利润约1亿元（以上经营目标并不代表公司对2015年的盈利预测，能否实现取决于主导产品竞
争格局、国内外经济形势等多种因素，存在较大不确定性，敬请投资者注意投资风险）。
为了达到上述经营目标，公司2015年将重点做好以下工作：
1、适应国家医药改革新政策、新形势，积极探索新的制剂营销模式；完善生命营养品的生产
布局、市场布局和研发布局，立足现有产品，建设大健康产业。
2、整合公司研发资源，提高研发效率，使有限的研发资源面向市场、面向生产、面向消费者。
强化国际规范市场仿制药的申报，同时继续推进创新药物研发进程。
3、以昌海建设为契机，重点推进特色制剂项目建设，统一规划好各个区块未来发展过程中的
功能性划分。
4、抓精抓细现有特色产品的工艺完善和技术进步，形成特色产业链和产品树。
5、建立面向全球的市场营销体系，加强欧洲、美国海外工厂的建设，加快与国际大公司在仿
制药上的合作进程，加快国际全方位人才的引进工作。
6、对各生产企业全面进行HAZOP分析，提高安全生产管理水平，一如既往地做好安全、环
保、节能及员工职业健康工作。
(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
公司维持当前业务并完成在建项目所需资金将立足于自有资金和银行贷款，适时出售公司持
有的可供出售金融资产等，基本可以获得较为充分的资金来源保障。同时，严格控制公司各项费
用支出，加快资金周转速度，合理安排资金使用计划，保证公司平稳、健康、有序发展。
(五) 可能面对的风险
1、产品结构风险
公司业绩过于依赖生命营养类产品，2014年受全球经济影响和新的供应商加入，主导产品维
生素E原几大供应商垄断格局被打破，价格下跌明显，对公司业绩造成直接影响，制剂产品销售
额虽然逐年稳步上升，但占比依然偏小，目前的产品结构给公司经营业绩的持续稳定增长带来较
大压力，未来将逐步调整升级，最终实现生命营养品和医药产品均衡发展的格局。
2、市场风险
（1）应收账款风险
近年来，公司主导产品价格下降，可能面临包括价值变动和应收账款坏账等风险。对此销售
部门将进一步完善信用政策和信用评估体系，通过建立应收账款的日常管理及追踪分析制度，降
低应收账款风险。
（2）汇率风险
全球经济复苏形势呈现不确定性，公司面临出口国家和地区的汇率波动风险。公司将选择性
地借助金融工具降低汇率风险。
3、新生产基地
（1）投资回报年限延长的风险
原定的募投项目建设期与模拟投资回报可能由于市场环境、价格等因素的变化，造成投资回
报年限延长的风险。
（2）折旧风险
新区技改投入使用的厂房、机器设备等固定资产计提的折旧会增加在产产品的成本压力。
4、新产品研发风险
产品研发具有低成功率、高风险的特点，从确定研发方向立项到临床成功再到获批生产上市
都经历很多复杂的环节，每一个阶段都有可能失败，前期大量资源的投入存在无法取得回报的风
险和可能。
5、规模扩大引致的管理风险
公司近年来处于快速发展阶段，成立了多家子公司，资产、业务、机构和人员不断扩展，如
管理层未能及时调整经营观念和管理手段，将面临企业规模扩张所带来的创新风险和管理风险。
本着统一领导与分层管理相结合的原则，公司将进一步完善组织架构，加强对子公司的管理，建
立符合国际规范的、经济效益不断增长的、适合公司实际的分权经营、分级管理现代企业组织形
6、环保及安全经营风险
随着新环保法的出台，政府对环保违法行为的监督将更加严格，如果生产过程中产生的“三废”
及其它污染物处理不当，企业将可能面临限制生产、停产整治的处罚。公司将继续坚持可持续发
展理念，提高生产过程“三废”的收集率，末端集中达标处理，从而大大降低对环境的影响。公
司属于医药化工企业，由于生产过程操作不当或者员工安全意识不强，可能导致安全事故的发生，
C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\8LDO48C$8@[GWU0353$FOVS.png
进而对企业的正常经营造成影响。为此，公司将加强对各生产企业员工的安全知识培训，全面落
实岗位安全达标制度。
三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√适用 □不适用
日，公司第六届十九次董事会及六届十一次监事会审议通过了《股
份有限公司关于会计政策变更的议案》，相关公告已刊登在日的《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。
本次会计政策变更和财务信息调整，是公司按照财政部2014年颁布和修订的《企业会计准则》，
对公司会计政策进行的相应变更。具体变更情况详见本年度报告第五节重要事项第十二项：执行
新会计准则对合并财务报表的影响。
(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
四、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
1、公司现金分红政策制订情况
为进一步合理平衡经营利润的使用，充分维护公司股东特别是中小股东依法享有的资产收益权，
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红
指引》等相关文件要求，公司六届十五次董事会通过了对《公司章程》中有关现金分红条款的修
订，并经2013年年度股东大会审议通过。
2、报告期内现金分红实施情况
2014年5月，根据公司2013年度股东大会决议，实施了公司2013年度利润分配方案：以
日公司总股本93,610.80万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.5元
（含税），计派送现金红利14,041.62万元，剩余未分配利润结转下一年度。公司2013年度利润
分配方案已于2014年5月执行完毕。公司严格执行了《公司章程》制定的利润分配政策。
(二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
增数（股）
现金分红的数额
分红年度合并报
表中归属于上市
公司股东的净利
占合并报表
中归属于上
市公司股东
的净利润的
56，166，480.00
169,739,354.50
140,416,200.00
452,095,249.90
260,030,000.00
848,542,502.09
五、积极履行社会责任的工作情况
(一). 社会责任工作情况
股份有限公司在大力发展企业生产的同时，不断加强企业文化建设，逐渐形成了以
药业报国为己任、践行"关爱人类健康"的企业宗旨，公司秉承“对客户负责、对员工负责、对股
东负责、对社会负责”的经营理念，将社会责任理念融入企业发展战略和生产经营活动的全过程，
公司把创造价值、服务社会作为我们经营的宗旨，致力于在振兴民族产业、服务地方经济、构建
社会和谐方面出积极贡献。
这些理念内化于的经营理念、愿景和价值观当中，与公司战略紧密结合，成为日常
运营、基础管理的社会责任准绳，推动着公司的社会责任工作。
2014年，公司继续积极相应国家“十二五”节能减排号召，从日常运营细节入手，切实履行
节能减排承诺，谱写着自己的绿色环保篇章：通过工艺优化提水平，从源头控制减排放，分类处
理重预防，末端治理抓达标。公司重视环保投入，目前正在建设的昌海生物环保设施计划投入6
亿元，现已累计投入4.1亿，其中废水处理设施投入3.1亿；废气处理设施投入1.0亿，以实际
行动阐释公司的环保态度。
员工是企业生存和发展最宝贵的资源，公司坚持“人力资源是第一资源、员工与企业共同发
展”的理念，践行“福泽员工”社会责任观，关爱每位员工。目前公司昌海生物新区在建的员工
宿舍按照欧洲标准16㎡/人/间设置；为提升公司员工生活品质，以工会为主导，以团委和各类协
会为载体，组织各类文体活动，不仅使本地员工安心工作，更让外地员工交到了朋友，找到了家
公司坚持“用心做企业，用爱做慈善”，在致力于本身实业的同时，默默坚守公益和慈善事
业，热心社会公益事业，在抗震救灾、环保卫生、扶贫帮困、扶残助学、五水共治、新农村建设
等方面都做出了突出贡献。公司每年向浙江省慈善总会捐赠，持续向南京中国药科大学教育发展
基金会、北京大学教育基金会、美国东肯塔基大学-助学基金会提供捐赠，大力支持学术
发展。对于公司的慈善事业，各方给予了肯定：浙江省“最具社会责任感企业”、“浙江慈善奖
机构捐赠奖”，由于公司在“慈善嘉年华”活动中做出突出贡献，被浙江省慈善总会、今日早报、
浙江在线新闻网站授予荣誉证书。李春波董事长也先后获得“中华慈善突出贡献奖”、中华“公
益之星”、第三届“浙江慈善奖个人奖”、浙江省“红十字会金质功勋奖章”、浙江省第二十三
届“绿叶奖”等称号。
(二). 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明
报告期内，公司严格执行国家环境政策，加大环保相关投入，努力实现清洁生产，杜绝环境
污染，加快构建资源节约型和环境友好型企业。
1、重大环境问题发生情况及整改情况
本报告期内，公司下属新昌制药厂、维生素厂和来益生物技术有限公司、昌海生物等主要生
产企业均未发生环境污染事故，未发生环境纠纷和环境信访案件，未受到任何形式的环境保护行
2、建设项目环境影响评价制度和"三同时"制度执行情况
公司严格遵守环境保护法律法规及标准、公司环保管理制度，强化环保责任制，严格执行建
设项目环境管理程序，建设项目环境影响评价制度和"三同时"制度执行率达到100％。
3、主要污染物达标排放情况
2014年公司废水全年达标排放，废气中常规污染物和特征污染物达标排放，厂界噪声和无组
织废气均达标。
下属新昌制药厂为国家重点监控企业，监测方案、监测结果在省环保局网站上公布，监测方
法为自动检测，数据为实时数据。
4、一般工业固体废物和危险废物依法处理处置情况
（1）公司一般工业固体废弃物主要包括生活办公垃圾。生活办公垃圾委托环卫所和清洁公司
（2）公司危险废物主要包括反应残液、废溶剂、废活性炭、废机油、废药品、焚烧残渣、废
弃包装物、蒸馏残液、蒸馏残渣、高沸物及污泥，危险废物均依法委托有资质的单位进行处置。
公司已通过危险废物双达标验收。
5、清洁生产实施情况
（1）为认真贯彻落实《中华人民共和国清洁生产促进法》，公司采用先进的生产工艺、技术
和设备，提高资源利用效率，减少污染，保护环境，着力推行清洁生产工作，积极开展清洁生产
审核。公司下属新昌制药厂于2012年11月开展第二轮清洁生产审核，并通过清洁生产审核验收；
下属维生素厂于2013年4月通过清洁生产审核验收；浙江来益生物技术有限公司于2011年12
月通过第二轮清洁生产审核验收。2014年度，下属各生产企业持续推动清洁生产工作，实施清洁
生产方案，不断实现污染物的源头削减。
（2）下属各生产企业配套有废水和废气处理设施，环保设施稳定运行，污染物控制
管理规范，各项排放均达到相关要求。
6、环境污染事故应急预案情况
公司针对可能发生的事故和危险可能性，编制环境污染事故应急预案，2014年各生产企业均
开展了环境污染事故应急演习。公司内部设立应急队伍，配备充足的污染事故防治设施和应急物
资，定期开展应急演练，以提高突发环境事故应急能力。
第五节 重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
√适用 □不适用
(一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的
事项概述及类型
公司辅酶Q10涉诉事项
日在www.sse.com.cn上刊登的编号：临2012－
039号公告--《股份有限公司关于辅酶Q10涉诉事项最
新进展的公告》
二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
三、破产重整相关事项
本年度公司无破产重整相关事项。
四、资产交易、企业合并事项
√适用□不适用
(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的
事项概述及类型
股份有限公司吸收合并全资子公司浙江昌海生
物有限公司并设立分公司事项
日在www.sse.com.cn上
刊登的编号：临号公告--《浙
江医药股份有限公司关于吸收合并全资
子公司浙江昌海生物有限公司并设立分
公司的公告》
吸收合并情况说明：
鉴于公司注册地和总部管理机构已搬迁至绍兴滨海新城，根据公司战略发展规划，为减少管
理层次，降低经营成本，提高运行效率，公司吸收合并同在绍兴滨海新城的全资子公司昌海生物
公司，本次合并完成后，昌海生物独立法人资格注销，同时设立昌海生物分公司。昌海生物自2015
年1月1日起并入本公司，成为股份公司昌海分公司，相关交接手续已完成，注销登记
相关事项尚在办理中。
五、公司股权激励情况及其影响
□适用 √不适用
六、重大关联交易
□适用 √不适用
七、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 担保情况
√适用 □不适用
单位: 万元 币种: 人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子
公司的担保）
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
报告期末对子公司担保余额合计（B）
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）
担保总额占公司净资产的比例(%)
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保
对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明
截至日，公司对外担保余额3,034.39万元，
占公司最近一期经审计净资产的0.46%。其中，为下属昌
海生物担保余额为1,193.42万元，为下属来益医药担保余
额为1,840.97万元，无逾期担保情况。
3 其他重大合同
（1）与浙江省新昌县医药药材有限公司的销售代理协议
2014年12月，本公司与浙江省新昌县医药药材有限公司签订了《协议书》，约定由浙江省新
昌县医药药材有限公司全权代理本公司下属新昌制药厂自产制剂产品的销售，合作期限自2015年1
月1日起至日。
（2）与美国Hospirag公司签订的《盐酸万古霉素原料药供应合同》
2008年4月，本公司与美国Hospirag公司签订了《盐酸万古霉素原料药供应合同》，约定
由本公司向美国Hospirag公司长期供应盐酸万古霉素原料药，合作期限自日起至
日，预计合同总金额为12,000万美元。截至日，本公司累计已
向该公司销售盐酸万古霉素原料药5,245.61万美元。
八、承诺事项履行情况
√适用 □不适用
(一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承
与再融资相关
与再融资相关
九、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元 币种：人民币
是否改聘会计师事务所：
境内会计师事务所名称
天健会计师事务所（特殊普通
境内会计师事务所报酬
境内会计师事务所审计年限
境外会计师事务所名称
境外会计师事务所报酬
境外会计师事务所审计年限
内部控制审计会计师事务所
天健会计师事务所（特殊普通
十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处
罚及整改情况
报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购
人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
十一、可转换券情况
□适用 √不适用
十二、执行新会计准则对合并财务报表的影响
1、根据《财政部关于印发修订的通知》要求，公
司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的
长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产会计科目，并进行追溯调整。执行修订后的《企业
会计准则第 2 号——长期股权投资》，仅对合并资产负债表中可供出售金融资产和长期股权投资
两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度现金流量和经营成果未产生影响。
2、执行修订后的《企业会计准则第30号——财务报表列报》对合并资产负债表年初余额产
生影响，对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。
3、执行《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报
表》，《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、
《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，不会对公司2013年度及本期财务报表
相关项目金额产生影响。
4、日，公司第六届十九次董事会及六届十一次监事会审议通过了《股
份有限公司关于会计政策变更的议案》，相关公告已刊登在日的《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。
1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
交易基本信息
归属于母公司
股东权益（+/-）
长期股权投资
可供出售金融
资产（+/-）
归属于母公司
股东权益（+/-）
-5,000,000.00
5,000,000.00
-5,000,000.00
5，000，000.00
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
2 准则其他变动的影响
单位：元 币种：人民币
合并资产负债表年初余额
其他非流动负债
41,642,609.22
-41,642,609.22
转列至递延收盗
41,642,609.22
41,642,609.22
由其他非流动负债
1,171,737,998.63
909,589,394.59
-262,148,604.04
转列至其他综合收
外币报表折算差额
-139,013.36
139,013.36
转列至其他综合收
其他综合收益
262,009,590.68
262,009,590.68
由资本公积和外币
报表折算差额转列
十三、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期末近3年历次证券发行情况
单位：股 币种：人民币
股票及其衍生
证券的种类
（或利率）
获准上市交
普通股股票类
普通股（A）股
70,000,000
70,000,000
可转换券、分离交易、类
其他衍生证券
截至报告期末近3年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
经中国证监会《关于核准股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[号）的核准，公司于2012年8月以非公开发行股票的方式向8名特定投资者发行了
7,000万股人民币普通股（A股），每股发行价格为18.33元。募得资金128,310.00万元，扣除
各项发行费用后募集资金净额为125,317.49万元。本次募得的资金将全部投向公司在绍兴滨海新
城设立的全资子公司浙江昌海生物有限公司正在实施的"生命营养品、特色原料药及制剂出口基地
建设项目"，此次发行完成后，公司股本由原来的45,006万股变更为52,006万股。
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数:
截止报告期末股东总数(户)
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
前十名股东持股情况
报告期内增减
期末持股数量
质押或冻结
新昌县昌欣投资发展
207,282,778
境内非国有
国投高科技投资有限
151,127,573
仙居县国有资产投资
集团有限公司
17,244,632
中化蓝天集团有限公
13,004,012
中国股份有
限公司－国泰国证医
药卫生行业指数分级
证券投资基金
10,525,934
10,525,934
全国社保基金四零七
中国股份有
灵活配置混合型证券
厦门国际信托有限公
司－聚富银河新型结
构化证券投资资金信
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量
新昌县昌欣投资发展有限公司
207,282,778
207,282,778
国投高科技投资有限公司
151,127,573
151,127,573
仙居县国有资产投资集团有限公司
17,244,632
17,244,632
中化蓝天集团有限公司
13,004,012
13,004,012
中国股份有限公司－国泰国证
行业指数分级证券投资基金
10,525,934
10,525,934
全国社保基金四零七组合
中国股份有限公司－华商新量
化灵活配置混合型证券投资基金
厦门国际信托有限公司－聚富银河新型
结构化证券投资资金信托
上述股东关联关系或一致行动的说明
1、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系或一致行动
2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
有限售条件股东名称
持有的有限
售条件股份
有限售条件
股份可上市交易情
台州地区海天医药科技咨询
尚未支付对价，待其
支付对价后由公司董
事会向上交所提出该
股份的上市流通申
浙江省仙居通用工程塑料有
浙江省仙居县财务开发公司
四、 控股股东及实际控制人变更情况
(一) 控股股东情况
单位：元 币种：人民币
新昌县昌欣投资发展有限公司
单位负责人或法定代表人
组织机构代码
69,256,100
主要经营业务
实业投资、销售日用工业品及化工原辅料
未来发展战略
公司主要从事投资业务，目前仅持有22.14%的股
份，做强、做大上市公司是公司未来的发展目标。
报告期内控股和参股的其他境内外
上市公司的股权情况
2 报告期内控股股东变更情况索引及日期
报告期内，控股股东未发生变更。
(二) 实际控制人情况
是否取得其他国家或地区居留权
最近5年内的职业及职务
2003年6月至2009年6月任本公司董事长兼总经理，2009
年6月至今任本公司董事长。
过去10年曾控股的境内外上市公
未曾控股其他境内外上市公司
2 报告期内实际控制人变更情况索引及日期
报告期内，实际控制人未发生变更。
3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
单位：万元 币种：人民币
法人股东名称
主要经营业务或管理活动等情况
国投高科技投
资有限公司
医药制造业、生物、医疗器械、化学原料及制
品、机械、汽车、电子信息、新材料、高新农
业、食品加工、建材橡胶、针纺织品、技术服
务业、新能源、资源综合利用、节能、环保等
领域的高新技术创业投资；高新技术创业投资
咨询业务；资产受托管理；为高新技术创业企
业提供创业管理服务业务。
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
任期起始日期
任期终止日期
报告期内从
公司领取的
应付报酬总
额（万元）
况（万元）
董事、总经理
董事、财务总监
董事、副总经理
董事会秘书
最近5年的主要工作经历
董事长，男，1959年出生，中共党员，中国药科大学医药经济管理专业毕业，教授级高级工程师，高级会计师，历任新昌制药厂财务科长、
副厂长、总会计师，1997年5月至2000年5月任股份有限公司副总经理兼新昌制药厂厂长，2000年5月至2003年6月任浙江医
药股份有限公司总经理兼新昌制药厂厂长，2003年6月至2009年6月任股份有限公司董事长兼总经理，2009年6月至今任本公司
董事、总经理，男，1962年出生，浙江医科大学药学专业毕业，高级工程师，执业药师，历任新昌制药厂片剂车间技术员、药物研究所制剂
研究室主任、质量管理处处长，1997年6月至2003年6月任股份有限公司质监办主任兼新昌制药厂质量管理部部长，2003年6月
至2008年4月任股份有限公司副总经理、新昌制药厂质量总监，2008年4月至2009年6月任股份有限公司代总经理，2009
年6月至今任本公司董事、总经理。
副董事长，男，1969年出生，工商管理硕士，经济师，中共党员。历任国投电子公司项目经理、投资有限公司高级项目经理、国投
高科技投资有限公司高级项目经理，2008年5月至2010年9月任国投高科技投资有限公司总经理助理，2010年9月至今任国投高科技投资
有限公司副总经理，白明辉先生曾在2008年12月至2011年5月任本公司董事、副董事长。2012年6月至今任本公司副董长。
副董事长，男，1961年出生，中共党员，双学位及中欧国际工商管理学院EMBA学历，教授级高级工程师，历任新昌制药厂车间主任、助理
厂长、副厂长及新昌制药股份有限公司副总经理、副总工程师等职，1997年5月至1998年6月任股份有限公司总经理助理、董事
会秘书，1998年6月至2003年5月任股份有限公司常务副总经理兼董事会秘书，2003年6月至2009年6月任本公司副董事长兼
常务副总经理，2009年6月至今任本公司副董事长。
董事，男，1957年9月出生，中共党员，江西南昌人，大学本科学历，高级经济师。历任国家计委国土司干部，国家交通投资公司资金财务
部副处长，国通路港实业公司部门经理，国投交通实业公司部门经理，国投创兴资产管理公司项目经理，国投资产管理公司项目高级经理，
2004年12月至2011年3月任国家开发投资公司化肥投资部责任项目高级经理，2011年3月至今任国投高科技投资有限公司高级项目经理，2011年5月至今任本公司董事。
董事、财务总监，女，1970年出生，硕士学历，会计师，曾任海南西普制药有限公司财务科长，宁波天衡制药厂财务科长，1997年4月至
2003年6月任股份有限公司财务部经理，2003年6月至2006年6月任股份有限公司财务负责人，2006年6月至今任本公
司董事、财务总监。
董事、副总经理，男，1967年生，浙江工业大学精细化工专业毕业，教授级高工，历任新昌制药厂研究所合成室主任，新昌制药厂合成二车
间主任，新昌制药厂厂长助理兼生产部经理，新昌制药厂副厂长兼合成药厂厂长，新昌制药厂常务副厂长，新昌制药厂代厂长，2004年3月
至2006年6月任新昌制药厂厂长，2006年6月至2009年6月任本公司副总经理，2009年6月至今任本公司董事、副总经理。
独立董事，男，1950年出生，中共党员，教授，高级会计师，注册会计师。曾任浙江省财政厅会计处副处长、浙江省财政厅任预算处处长、
浙江财经学院副院长，1993年5月至2004年4月任浙江财经学院院长，2003年12月至2008年10月任浙江财经学院校党委书记。现任浙
江财经大学教授、浙江省财政学会副会长、浙江省会计学会副会长、浙江省审计学会副会长、浙江省税务学会顾问。2009年6月至今任浙江
医药股份有限公司独立董事。
独立董事，男，1941年生，中共党员，中国工程院院士。就读于华东化工学院有机化工系，曾任中国科学院上海药物研究所研究员，1988
至今任中国科学院上海生物工程研究中心研究员，期间，1991年至2005年任国家"863"计划生物与现代农业技术领域专家委员会委员，1997
年至今任中国工程院院士，2003年至今任国家"973"计划专家、顾问组成员，2001年至2006年任中国微生物学会理事长，2005年至2009年
任中国生物工程学会理事长。2009年6月至今任本公司独立董事。
独立董事，男，1953年生，中共党员，法学教授，曾在江西上饶中学任教，曾任上海市人大常务委员会立法咨询员和决策咨询专家。1982
年至今任华东政法学院教授，现任华东政法大学经济法学院副院长，兼任中国法学会民法研究会常务理事、上海法学会民法研究会副会长、
《东方法学》期刊主编。2009年6月至今任本公司独立董事。
独立董事，男，1974年出生，教授，博士生导师，“国家杰出青年基金”获得者。2004年9月至2005年6月任美国加州大学洛杉矶分校高
级研究助理，2005年7月至今任北京大学工学院特聘研究员。研究专长包括新药物靶点筛选与确认、靶向基因操纵等。目前担任会
化学生物学专业委员会委员、生物技术协会生物芯片分会常务委员、中国生物医学工程学会生物医学测量分会委员等职务。2009年
6月至今任股份有限公司独立董事。
监事长，男，1957年1月出生，大学本科，农村经济专业，副研究员。曾任国家开发投资公司农业业务部、农林分公司业务主管，国投兴业
有限公司医药业务部业务主管。1999年4月至2002年10月任国投药业投资有限公司项目经理，2002年10月至今任国投高科技投资有限公
司高级项目经理，2000年6月起任股份有限公司监事长。
监事，男，1970年生，经济师，南开大学国际经济专业本科毕业。1997年9月至1998年6月任股份有限公司新昌制药厂国贸部经
理，1998年7月至2003年8月任股份有限公司新昌制药营销公司副总经理，2003年8月至2007年12月任股份有限公司
国际贸易总公司总经理兼一部经理，2007年12月至今任股份有限公司医药贸易总公司总经理兼国贸一部经理。2009年6月至今任
本公司监事。
男，1959年生，中共党员，政工师。曾任新昌制药厂团委书记、党办副主任、厂办副主任、动力分厂厂长、供应部经理， 2007年10月至
今任新昌制药厂工会主席，章林春先生曾在2003年6月至2009年6月任本公司监事。2012年6月至今任本公司监事。
监事，男，1970年生，研究生学历，高级会计师。曾任浙江新昌制药股份有限公司财务部副经理、股份有限公司新昌制药厂资金管
理部经理，2004年3月至2006年8月任股份有限公司新昌制药厂总会计师，2006年8月至今任股份有限公司新昌制药厂
总会计师兼副厂长，2013年2月至今任股份有限公司财务部经理，2009年6月至今任本公司监事。
监事，男，1956年生，浙江新昌人，中共党员，大专学历。1990年至2002年在股份有限公司新昌制药厂工作，2002年至今任浙江
医药股份有限公司维生素厂党委委员、工会主席，2009年6月至今任本公司监事。
副总经理，男，1956年生，中共党员，高级经济师，历任新昌县人民政府办公室主任，县总工会主席，县对外经济贸易委员会主任、外贸公
司总经理，年任国有工业总公司总经理、经贸局局长，2003年6月至2009年6月任本公司董事兼副总经理。2009年6月至今
任本公司副总经理。
副总经理兼新昌制药厂厂长，男，1970年生，浙江大学化工系毕业，高级工程师，历任股份有限公司新昌制药厂供应部经理，新昌
制药厂厂长助理，新昌制药厂副厂长， 2006年6月至2007年12月任新昌制药厂代厂长，2007年12月至2009年6月任新昌制药厂厂长。
2009年6月至今任本公司副总经理兼新昌制药厂厂长。
副总经理兼维生素厂厂长，男，1965年生，中共党员，高级工程师，历任股份有限公司新昌制药厂总经理助理、技改部经理、厂长
助理、副厂长，2003年7月至2009年6月任股份有限公司维生素厂厂长，2009年6月至今任本公司副总经理兼维生素厂厂长。
副总经理，男，1970年生，中共党员，大学本科学历，高级工程师，曾在绍兴钢铁总厂、绍兴市环境保护局工作，2000年5月至2004年8
月任绍兴市环境监察支队支队长，2004年9月至2005年6月任绍兴市环境保护局党组成员、办公室主任，2005年7月至2012年5月任绍
兴市安全生产监督管理局党组成员、副局长，2012年6月至今任本公司副总经理。
副总经理，男，1968年生，俄克拉荷马大学化学工程专业毕业，获硕士学位，1994年至1996年任Cbiron公司（诺华）药物分析员，1996
年至2002年任拜尔生物制药首席工程师，2002年至2003年任辉瑞制药（法玛西亚）企业质量顾问，2003年至2005年任辉瑞亚太地区验证
经理，2005年至2008年任辉瑞制药质量&验证经理，2008年至2013年任赛金药业亚太区运营总监，2013年4月至今任本公司副总经理。
董事会秘书，1968年生，MBA学历，经济师，1997年5月至2003年6月任本公司投资证券部副经理。2003年6月起任本公司董事会秘书。
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
任职人员姓名
股东单位名称
在股东单位担任的职务
任期起始日期
任期终止日期
国投高科技投资有限公司
国投高科技投资有限公司
高级项目经理
国投高科技投资有限公司
高级项目经理
(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
任职人员姓名
其他单位名称
在其他单位担任的职务
任期起始日期
任期终止日期
浙江财经学院
系统工程股份有限公司
股份有限公司
浙江省围海建设集团股份有公司
中国科学院上海生命科学院
股份有限公司
常茂生物化学工程股份有限公司
华东政法学院
浙江股份有限公司
上海友谊集团股份有限公司
特聘研究员
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
公司董事、监事的报酬由股东大会审议决定；公司高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会
拟定，提交公司董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据
董事、监事、高级管理人员的报酬，根据公司董事会通过的《关于调整独立董事津贴的议案》、《浙江
医药股份有限公司高级管理人员薪酬方案》及公司有关绩效目标考核制度等为原则确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情
根据公司年度经营业绩考核结果及时支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际
获得的报酬合计
报告期内，公司董事、监事和高级管理人员报酬总计818.7万元。
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无变动。
五、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量
主要子公司在职员工的数量
在职员工的数量合计
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工
专业构成类别
专业构成人数
教育程度类别
数量（人）
(二) 薪酬政策
报告期内，公司按照国家劳动工资政策和公司实际工作需要，实行不同概念形式的计酬方式，
并按国家有关规定发放各类津贴和补贴，公司与工会签订集体合同，工资制度经双方协商后制订
(三) 培训计划
服务企业长期发展战略，满足企业经营对人力资源的需求，提升员工的知识、技能和态度，
以高水平完成本职工作，促进员工职业生涯规划与组织目标的统一，最终以企业员工个人目标的
实现来推动组织目标的达成。
一、岗位胜任能力培训
1、三级教育
2、转岗培训
3、岗位达标应知应会培训
4、新进高校毕业生岗前教育
5、班组长培训
6、6S管理培训
二、后备干部培训
1、第四期后备干部高级班培训
2、第五期后备干部初级班培训
三、中高层干部培训
1、中高层药品食品法律法规和GMP知识培训
2、中高层HSE培训
3、中高层知识产权培训
4、迅速降低企业成本与消除浪费技巧培训
5、企业信息化管理培训
6、相关领域新技术进展培训
7、设备维保培训
四、特种作业培训
1、特种作业人员技能等级培训年检
2、危化品安全知识培训
五、各类业务知识培训
1、执业药师继续教育（面授部分）
2、设备维保培训
3、财务及统计人员培训
4、科技人员各类培训、考试
六、拓展知识培训
1、在职学历教育
七、因企业发展需要，临时增加的内容。
(四) 专业构成统计图
(五) 教育程度统计图
第八节 公司治理
一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明
（一） 公司治理的基本情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交
易所股票上市规则》等有关上市公司治理法律法规及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，
不断完善公司各项规章制度，加强信息披露工作，不断完善公司的法人治理结构，持续推进公司
规范化运作，提升公司治理水平，切实维护公司及全体股东的利益。公司股东大会、董事会、监
事会、各经营层之间职责明确，工作流程规范，各董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，确保了
公司合规、稳定、持续、快速的发展。
1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求通知、
召集、召开股东大会，平等对待所有股东，确保所有股东，特别是中小股东充分享有和行使自已
的权利，保证股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。公司召开的股东大会均聘请了律
师对会议的召集、召开程序、出席会议人员资格和表决程序进行确认和见证，并出具法律意见书，
保证了股东大会的合法有效。报告期内，公司共召开了1次年度股东大会和1次临时股东大会。
2、关于控股股东与公司的关系：公司具有健全的法人治理结构，公司董事会、监事会和经营
机构能够独立运作。控股股东通过股东大会依法行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干
预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面做到相互独
立；公司董事会、监事会和经营管理等职能部门能独立运作。报告期内公司没有为控股股东以及
关联企业提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。
3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的选聘程序选聘董事和独
立董事，董事会现有董事11名，其中独立董事4名，设有审计、提名、战略、薪酬与考核四个专
门委员会。全体董事均能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，熟悉
有关法律法规，忠实、诚信、勤勉、专业地履行职责。董事会会议的召集、召开以及表决程序，
均符合《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，并严格按照规定的会议议程进行。报告期内
共召开5次董事会。
4、关于监事与监事会：公司监事会现有监事5名，其中职工监事2名。公司监事的选举符合
有关法律、法规的规定，公司监事会的人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求，能
够确保监事会独立有效地行使对董事、高级管理人员以及财务人员的监督和检查。监事会按照《公
司章程》和《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，行使监督职能，维护公司和全体股东利
益。报告期内共召开4次监事会。
5、关于相关利益者：公司能够充分尊重和依法维护债权人、员工、客户、消费者等其他利益
相关者的合法权益，并积极合作，共同推动公司持续健康发展。公司能够关注所在地区的公益事
业、环境保护等问题，不断增加对环保治理的投入，重视公司社会责任。
6、关于信息披露与透明度：公司制订了《信息披露管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、
《内幕信息知情人登记制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》等相关规章制度，公司
董事会指定董事会秘书和董事会办公室负责信息披露工作，接待股东来访和咨询。公司能够严格
按照法律、法规和相关规章制度的规定，准确、真实、完整、及时披露公司信息，确保所有股东
有平等的机会获得信息。
7、其他关于公司治理方面的措施：报告期内，按照相关要求修订了《股份有限公司
募集资金管理制度》，为进一步明确董事长权限，制订了《董事会对董事长的授权细则》，进一
步完善了公司的规范运作。
（二） 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度》的规定，公司于2012 年
4月20 日召开第五届十八次董事会审议通过了《股份有限公司内幕信息知情人登记制度》
（2012年修订）。公司严格按照《股份有限公司内幕信息知情人登记制度》的规定对内
幕信息知情人档案进行登记并报备，在内幕信息控制和保密工作中，公司坚持预防为主原则，审
慎处理各类保密事项，缩小知悉范围，加强流程控制。报告期内，公司未发生内幕信息知情人在
影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息进行内幕交易情况，维护了信息披露的公平原
则。报告期内，公司没有发生违规买卖公司股票的情形，也没有因内幕信息知情人登记制度执行
或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情形。
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因
二、 股东大会情况简介
会议议案名称
决议刊登的指定
网站的查询索引
决议刊登的
份有限公司
《公司2013年度董事会工作报告》、《公司
2013年度监事会工作报告》、《公司2013
年度财务决算报告》、《公司2013年度利润
分配预案》、《公司2013年年度报告全文及
摘要》、《关于续聘会计师事务所并支付报
酬的议案》、《关于变更公司注册地及经营
范围的议案》、《关于修改公司分红政策的
议案》、《关于修改〈公司章程〉部分条款
的议案》、《股份有限公司独立董
事制度（修订稿）》、《股份有限
公司关联交易决策规则（修订稿）》
www.sse.com.cn
份有限公司
一次临时股
《关于公司吸收合并全资子公司浙江昌海生
物有限公司并设立分公司的议案》、《关于
增加公司经营范围并修订的议
www.sse.com.cn
三、 董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
参加董事会情况
是否连续两
次未亲自参
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
年内召开董事会会议次数
其中：现场会议次数
通讯方式召开会议次数
现场结合通讯方式召开会议次数
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，并制订了各专
门委员会的实施细则。报告期内，各专门委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行相关职责。同时，
给公司提出了较好的意见和建议：1、企业竞争的根本是人才的竞争，建议进一步加强人才管理