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本帖最后由 tottiwl 于
18:02 编辑
Base郑州。老婆今天去民生办个借记卡，银行柜员说她名下有两个在深圳开户的账户（一个是07年八月还有个更早，05年九月，05年刚上大一），可是她从来没有去过深圳啊。她曾经因为名字改动过一个字，现在身份证上的名字和那个账户不符合（就是改动之前的名字）想起来前几天去招行办卡也是说要拿户口本核对曾用名才能开户，就是因为系统有曾用名，开户的有个业务操作是变更姓名！二者联系起来感觉问题不小啊，难道她的证件被别人在很多银行开过户？怪不得去很多银行办储蓄卡说是名字不符合（开手机卡车票等其他实名的东西没有问题）怎么知道有没有在其他银行被开过账户啊
求助！！！
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只能每个银行拿身份证去柜台查下了……
欢迎下载飞客官方玩转信用卡APP——巧刷
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人行，反洗钱中心
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同问，一直想知道有没有快捷的方式。。。
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人行反洗钱中心可以
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实在不行就去经侦大队报案
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<font color="#070801 发表于
只能每个银行拿身份证去柜台查下了……
感谢回复，查到了销户再开对个人没有什么影响吧？
脸大代表在减圆
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脸大代表在减圆
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我觉得有必要去派出所查一下你媳妇改名字之前有没有什么案底吧
。。。。。&
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蓝钻会员, 积分 11288, 距离下一级还需 8712 积分
<font color="#070801 发表于
只能每个银行拿身份证去柜台查下了……
挨着银行跑
---此广告位招租
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PK134 发表于
我觉得有必要去派出所查一下你媳妇改名字之前有没有什么案底吧
大哥。。。有故事？
我们大一现在认识十年了，她的名字顺序搞错了，唉都是她老家那边相关部门太扯淡
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有案底，有意思 哈哈
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tottiwl 发表于
大哥。。。有故事？
我们大一现在认识十年了，她的名字顺序搞错了，唉都是她老家那边相关部门太扯淡
史密斯夫妇结婚7年，都不知道对方是干嘛的
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tottiwl 发表于
大哥。。。有故事？
我们大一现在认识十年了，她的名字顺序搞错了，唉都是她老家那边相关部门太扯淡
一个身份证号，两个名字？这是派出所户籍的问题
异地开的借记卡，同一身份证号不同名字，这里面细思极恐
不急不躁不要脸
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tottiwl 发表于
大哥。。。有故事？
我们大一现在认识十年了，她的名字顺序搞错了，唉都是她老家那边相关部门太扯淡
我儿子的课外班老师，不知道什么原因被派出所记录案底，罪名打架斗殴伤人，身份证号是他，名字相近，2年了一直被民警盘问，他找到当事派出所开具了良民证（无犯罪记录），每天带在身上，每次拿出来都被民警围观。公安系统里的记录一直都没消除，身份证号是他，名字不是他，但接近。
不急不躁不要脸
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PK134 发表于
一个身份证号，两个名字？这是派出所户籍的问题
异地开的借记卡，同一身份证号不同名字，这里面细思极恐
丢过身份证很正常
我之前就碰到过丢身份证被开了20多张储蓄卡的
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青空之蓝 发表于
丢过身份证很正常
我之前就碰到过丢身份证被开了20多张储蓄卡的
里面有钱没？
这么好的事！天上掉钱！还直接存卡上了！
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PK134 发表于
我儿子的课外班老师，不知道什么原因被派出所记录案底，罪名打架斗殴伤人，身份证号是他，名字相近，2年 ...
可以消除的，比较麻烦，并且容易出现担责问题
只要铁了心的往大闹，没问题，1个月的时间够了
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PK134 发表于
里面有钱没？
这么好的事！天上掉钱！还直接存卡上了！
没（几分）
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脸大代表在减圆
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青空之蓝 发表于
可以消除的，比较麻烦，并且容易出现担责问题
只要铁了心的往大闹，没问题，1个月的时间够了
每天四处流窜上辅导课，一节课一个学生100多，每次之前8个，他没时间去跑，现在就是每天揣着良民证。他问过派出所，民警说他们没权限，要往上报，还要处罚当事人～～所以给他直接开了一张良民证～
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PK134 发表于
21:10 [url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=7734581&ptid=471046][/url]
每天四处流窜上辅导课，一节课一个学生100多，每次之前8个，他没时间去跑，现在就是每天揣着良民证。他问 ...处罚就处罚呗，怕个毛，因为处罚就不上报了？
况且派出所民警权限很低的，不偷不抢不放火不砍人，他还能杀了你？
估计跟市局投诉一下就好了
派出所没权限的，权限在他们省厅
有认识的在新东方混的，教口语，2小时1300.。。。
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17:44:00 &&&&&&&&& 作者：&
大家还记得社长（ID：topnews-9）曾经在G20期间的海外情报速递中，为大家速递过中国承诺将实施金融账户涉税信息自动交换标准、打击利用海外账户逃避税行为的消息吗？在那时，只是一个承诺、一个可能性，而在最近它正式变成了一条规定，变成了即将发生的事实了！中国国税局近日发布重大消息称，从明年1月1日开始，中国境内金融机构将对在本机构开立的非居民个人和企业账户进行识别，收集并报送账户相关信息，由国家税务总局定期与其他国家(地区)税务主管当局相互交换信息。中国首次对外交换涉税信息的时间确定为2018年9月。与此同时，参与此次标准的104个国家和地区也会通过尽职调查程序识别中国税收居民个人和企业在该国家和地区开立的账户，也会收集这些人的账户名称、纳税人识别号、地址、账号、余额、利息、股息以及出售金融资产的收入等信息，并与中方交换。社长（ID：topnews-9）简单点说吧，如果你是该在中国交税的税收居民，但你的收入储存在海外账户里，以前中国税务方面无法知悉，完成不了税收程序。可是现在，你能被海外那家银行识别为中国的税收居民了，它将会把你的信息转交给了中国税务方面，你就必须得按照中国方面的规定上交税收了。同样的道理，如果是你是外籍华人、外国永久居留权取得者，或者在境外停留超过一定时间的华侨，根据所在国（地区）法律已经构成当地税收居民，你储存在中国的收入也会被中国方面告知当地税务机构。连瑞士政府也公开声明支持，一向以绝对保密为传统的瑞士银行，将在符合标准的情况下，提交国外客户的账户信息。这样互通有无，偷税漏税、资本外流就不再可能了。600万以上账户明年先被查而面对这样一个浩大的工程，中国税务方面也要一步一步来。按照中国签署此标准的时间表，1---日中国境内的金融机构开始按照标准履行尽职调查程序2---日前中国境内的金融机构完成对存量个人高净值账户(截至日金融账户加总余额超过600万元)的尽职调查3---日前中国境内的金融机构完成对存量个人低净值账户和全部存量机构账户的尽职调查4---2018年9月中国进行首次对外交换非居民金融账户涉税信息到底怎么换？一张图清晰告诉你?首先由一国（地区）金融机构通过尽职调查程序识别另一国（地区）税收居民个人和企业在该机构开立的账户；?按年向金融机构所在国（地区）主管部门报送上述账户的名称、纳税人识别号、地址、账号、余额、利息、股息以及出售金融资产的收入等信息；?再由该国（地区）税务主管当局与账户持有人的居民国税务主管当局开展信息交换；?最终实现各国（地区）对跨境税源的有效监管。具体过程如下图所示：规则不难懂，和我有什么关联呢？这条规则不难懂，就是各国之间税务信息互通有无嘛……那具体到我们每个人的生活中，又会产生什么样的影响呢？首先，对于目标群体来说，如果您是外籍华人、外国永久居留权取得者，或者在境外停留超过一定时间的华侨，如果根据所在国（地区）法律已经构成当地税收居民，记得按时向当地交纳税款。如果您仍是中国税收居民，国家税务总局将通过与所在国（地区）税务主管当局开展信息交换取得您的境外账户信息，记得回国交纳那部分税款。其次，对于我们每个人的日常生活来说，开设银行账号之前就先要办理一份声明了。从明年1月1日起在金融机构开立新账户的个人和企业，在开户时仅需额外填写一份声明文件，声明其税收居民身份。对个人而言，需要声明是否为中国税收居民或者非居民。这意味着中国税收居民也应配合金融机构完成税收居民身份确认，但仅需在声明文件上勾选中国税收居民即可。不过放心的是，一旦确认为中国税收居民的，中国金融机构是不会收集和报送其相关账户信息的，更不会将账户信息交换给其他国家(地区)。整体上来说，开户程序也变化不大，客户体验不会有较大变化。从这项规定，我们可以看出中国打击偷税漏税、资本外流的决心。但是，这样做的实际效果还有待检验。事实上，从美国的经验来看，虽然有严格的法规和惩罚手段，但是通过资产转移来避税的现象仍然严重。就拿苹果公司来说，在海外账户的资金约达1800亿美元，如果这些钱美国政府都要追查税款，那么苹果至少要补交500亿美元。美国前500强企业在海外账户的资金约为2.1万亿美元，这么多的钱，不是美国政府不想要，而是大企业早就用严丝合缝的避税方法进行了合法避税。500强企业中，近四分之三在百慕达、爱尔兰、卢森堡及荷兰等国家设有避税子公司。美国政府也只能“望钱兴叹”。至于中国政府将如何联手世界，对非法逃税行为进行有效打击，未来的成效还有待时间的检验。
责任编辑： 蔚　蓝
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我想知道一个公司名下到底有多少了银行账户，怎么查
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中国会计视野&ACCA联合
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以企业名义去当地人民银行查询开户记录
<p id="rate_810" onmouseover="showTip(this)" tip="鼓励分享&金币 + 3
" class="mtn mbn">
不一定，我们公司只用一个账户，另外设一个工资结算户。缴税直接在基本户上解决。有些企业喜欢多头开户。查的目的是什么呢？
查的目的是什么呢？
以企业名义去当地人民银行查询开户记录//查的目的是什么呢？
户头帐上没钱有什么用。
原帖由 liujie0608 于
18:11 发表
以企业名义去当地人民银行查询开户记录 能否再详细点?规定?程序?费用?
凭你的基本户开户许可证还有密码去你的基本户开户行就能查了
去中国人民银行可以查得
能告诉一下啥子目的吗?
可以看看这个.
在民事诉讼的财产保全和执行程序中，经常需要申请法院查询冻结对方企业的银行帐户。这就需要我们了解一些企业银行帐户的基本知识，掌握一些实用的查询企业帐号方法。本文拟就这方面给大家提供一些帮助。
& & 1、申请法院向人民银行查询。
& & 人民银行负责企业帐户管理，拥有全部的企业银行帐户信息，并有良好的企业帐户管理信息系统。要想查询企业银行帐号，我们应申请法院向人民银行查询。
& & 实务中，有些商业银行未能按规定向人民银行报备企业的一般存款银行帐户，还需要我们用以下方法做进一步的查询。
& & 2、搜集以往交易中对方的银行帐号
& & 最直接的方法就是搜集以往交易中合同、票据、对方企业介绍等材料中显示的企业银行帐号。
& & 3、申请法院向与企业发生联系的工商、税务等行政部门查询。
& & 企业在经营中需要向工商、税务部门办理各种事项，这些部门的档案材料中往往有企业的帐号信息情况。我们可以申请法院向企业相关的行政部门进行查询。
& & 4、向电信邮政、水电气等企业查询。
& & 企业在经营中，离不开通讯、水、电、气等，需要缴纳上述费用。我们可以向电信、邮政、水电气等企业查询企业缴费信息，从而获知企业的帐号情况。
& &&&5、寻求第三人协助。
& & 对于上述方法难以查询的企业帐号，鉴于对方对第三人不设防的特点。我们还可以通过第三人协助（第三人与对方生意洽谈，甚至发生小额交易），从中获取对方帐号。在常用的方法中是采用了社会的上的商业调查公司进行，因为这些公司有着度天独厚的渠道，在对查银行账户包括个人银行账户和企业银行账户时有着极大的便利性。
[ 本帖最后由 浅浅的爱 于
13:37 编辑 ]
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　　可以申请法院查询，律师查不了。
　　回复第1楼，@广州仇律师　　可以申请法院查询，律师查不了。　　--------------------------　　那如果他把钱存在别人的账户里，或者花费在情人身上，能查到么…　　
　　查不到
　　回复第3楼，@广州仇律师　　查不到　　--------------------------　　昂这样子啊好吧谢谢律师解答　　
<span class="count" title="万
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