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起底善心汇：善心汇公司涉嫌传销等犯罪被查处
　海南网台消息（直播海南）：　提起“善心汇”，可能很多人都已经如雷贯耳，它不仅字面上充满美好，还声称能赚大钱，助公益。然而，两个月前，我们直播海南记者历时半个月，起底善心汇种种，却发现，善心汇竟可能是一个随时能吞灭他人的沼泽地。在节目报道后，记者也从公安部了解到，近日，按照公安部统一部署，全国各地公安机关依法对，广东深圳市善心汇文化传播有限公司法定代表人张天明等人，涉嫌组织、领导传销活动等犯罪问题进行查处。　从去年12月到现在，我们《直播海南》接到了省内各地50多人打来的热线电话，或咨询或举报善心汇。因为几乎所有的人在加入进去后，都像着了魔一样，不仅自己全身心扑在上面，还不停发动所有的亲戚加入其中，投资巨大。为了解开迷雾，我们记者卧底加入善心汇，展开历时半个月的调查。　加入善心汇，首先是要通过注册善心汇的金融平台，投资购买善心币成为会员。每次投资三千块钱以内，需要一个善心币，投资三万块钱包括三万块钱以上的，每次需要两个善心币。而根据投资的本金不同，会员等级以及收益也不一样。（做类似图表进行演示说明）投入的金额越大，汇报越高，比如投资1-3万元，20天左右能拿到20%的收益。而这样的高回报，主要是通过发展会员得来。　为了吸引更多人加入，善心汇的会员还强调，他们从事的善心汇，属于国家扶持的一个扶贫项目，近些年不光在海南发展的越来越迅猛，全国还有300多万的会员，为了一探究竟，记者又来到保亭三道镇桃源居二期旁的善心汇集团，在这里，公司的接待员又吹捧起善心汇的强大，称公司提供给会员的可不光是上面有所说的盈利模式。还有属于海南的得天独厚的实业。　接待员声称，他们集团拥有2000多亩黄花梨庄园种植基地，国家5A级风景区槟榔谷260亩房产开发用地，以及省残联的就业扶贫投资产业。这些实业真的存在吗？随着记者调查的深入，真相逐渐浮出水面。　而根据我国相关法律规定，凡是通过拉人头 发展下线购买产品来支撑的经营模式，已经涉嫌传销。而通过这半个月的走访、调查，《直播海南》栏目组，已经将所掌握的情况，形成文字，上交给相关职能部门。经国家公安部初步查明，广东深圳市善心汇文化传播有限公司法定代表人张天明等人涉嫌以“扶贫济困，均富共生”等为幌子，策划、操纵并发展人员参加传销活动，骗取巨额财物。目前，按照公安部统一部署，全国各地公安机关依法对张天明等人，涉嫌组织、领导传销活动等犯罪问题进行查处。张天明等多名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。 　
　（视频编辑：容悦仁 文字编辑：高文婷）　
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城市消费频道推荐“善心汇”涉嫌特大传销案调查：揭开“伪慈善”面具
来源：金羊网　作者：　
高呼“扶贫济困、均富共生”，名为精准扶贫，实为非法传销，涉案金额高达数百亿元……
高收益为诱饵，通过网络虚假宣传，采取“拉人头”方式大肆发展会员，一年时间裹挟群众逾500万人……
慈善光环之下，十余亿元悄然进入张天明个人腰包……
近日，公安部组织侦办了“善心汇”涉嫌特大传销案，依法对深圳市善心汇文化传播有限公司法人代表张天明等人涉嫌组织、领导传销活动等犯罪问题进行查处。记者日前通过深入采访，揭露了张天明等人打着“善”的旗号违法行“恶”的本质。
A “共富神话”背后的“庞氏骗局”
“善心汇”以慈善的名义讲述一个“共富神话”：会员只要按一定标准投资，可以很快收回本金，并获取高额回报。同时，通过不断发展下线，随着会员层级提高，还有源源不断的获利。
“慈善事业是不求回报的，做慈善的公司怎么可能获得高额的返利呢？”办案民警一针见血地指出了“善心汇”公司自相矛盾的行骗逻辑。张天明等人编织的“共富神话”是一个通过拆东墙补西墙来瞒天过海的“庞氏骗局”。
“他们说这是扶贫，交3000元，20天以内返3900元给我。”64岁的李某是湖南某县的一个农民。今年6月底，他被一个朋友诱导加入“善心汇”，把这几年靠种田、打工攒下的3000元交了上去，不料现在血本无归。
从2016年5月开始，张天明等人宣扬“扶贫济困、均富共生”，策划、操纵并发展人员加入“善心汇”。截至目前，“善心汇”注册会员500余万人，会员遍布全国。
办案民警通过剖析其模式，揭穿了其传销本质。参与人向推荐人以每颗300元价格购买一颗“善种子”，即可激活一个会员账号。会员账户激活后，可通过投入资金和发展下线获得高额静态、动态收益。
静态收益是指会员按照平台指令，向陌生会员汇款，称为“布施”。这一环节完成一段时间后，平台会安排其他会员向此人汇款，称为“感恩受助”。会员可以选择“特困”“贫困”“小康”“富人”“德善”“大德”六个档次，“布施”金额从1000元至1000万元不等，收益率从5%至50%不等。动态收益则指的是会员发展下线后，可以拿到下线“布施”金额2%-6%的提成。
据警方调查，张天明所宣传的2000亩黄花梨基地，实际只有几百亩且还只是树苗；所谓的三亚槟榔谷260亩房地产开发用地，根本没有办理过用地手续；注册的公司中，大量只是空壳公司，没有实际业务。
没有能支撑高额收益的实体产业和正常的盈利模式，收益来自于哪里？
被警方抓获的张天明揭晓了答案：“‘善心汇’要维持运转就是靠不断发展新会员，用后面加入的人的钱补给前面的人。”
“这就是击鼓传花的骗局，一旦下线发展慢了，资金流入量小于支付量，资金链就会断裂，系统就会崩盘。”办案民警告诉记者。今年5月前后，“善心汇”被湖南省公安、工商部门调查，系统运转受影响，张天明担心系统崩盘，煽动了大量会员前往湖南省政府非法聚集，甚至在大雨天把残疾人和老人安排在人群的最前面，严重扰乱了当地社会秩序。
截至今年6月1日，会员资金缺口达92亿余元，涉及会员230余万名。
B “精准扶贫”幌子下的敛财阴谋
“扶贫济困”“互助共生”，这是“善心汇”在发展会员时的口号。但实际上，除了“旧人吃新人”的资金循环，会员的大量资金以类似抽头的方式进入了张天明等人的私人腰包。
据负责技术维护的骨干成员黄某回忆，张天明诱导自己加入时，反复地说你有理想有抱负，要投入到扶贫中，说既能扶贫又能赚钱。在“善心汇”互助网络上，很多细节都有意跟扶贫慈善挂钩，比如把传销中的层级命名为“特困社区”“贫困社区”等等，还有诸如“功德主”“布施”“善心币”等各种命名。
实际上是怎么回事呢？几名骨干成员都表示，加入一段时间后，发现扶贫只是假象，实际还是通过传销来敛财，只是利用扶贫来包装、隐蔽。
办案民警向记者列举了一些类似例子。比如组织慰问贫困户，花费不多，却声势浩大，在发展新会员时大肆宣传。甚至还以帮扶的名义，把部分贫困户发展成会员。
“假扶贫”背后是张天明等人的“真敛财”，“善种子”“善心币”“解冻费”等所有涉案费用，绝大部分由会员直接打款至张天明的多个个人账户，一年下来张天明获利十余亿元，其他骨干成员也都有不同程度的非法所得。
C “天师”外衣藏着的贪婪之徒
受害人员告诉记者，在部分“善心汇”成员的眼中，张天明就像圣人，部分会员甚至称他为“张天师”。
据警方调查和“善心汇”部分骨干成员介绍，“张天师”的形象是张天明对自己极力包装的结果。
张天明，生于1975年，黑龙江省哈尔滨市人，初中肄业，近年常驻广东省深圳市宝安区，是整个“善心汇”传销活动的组织者、策划者、管理者。先后做过服装、净水器等生意，2013年到了深圳发展，前后开过几家公司。
据负责宣传的骨干成员刘某表示，“张天明特别会说，张口就能来一大段，跟人打交道也永远是一副笑脸。”他说，张天明喜欢吹嘘，比如要做一百万元的事情，就跟别人说做五百万元。经常宣传自己有39项专利，其实很多都是虚假的。
在“善心汇”内部，张天明每周周一到周五，晚上八点半都会在会员微信群里进行语音直播，大讲要实现人生价值，要互助共生。“通过不断的演讲，强化会员们对他的印象，认定了他是慈善家，相信‘善心汇’是慈善事业，发展更多人进来。”刘某说。
以慈善家包装自己的张天明，背后却在大肆敛财。综合其自己供述和公安部门调查，张天明把非法所得的十余亿元，用于给自己和家人购置大量资产，如在昆明以自己控股公司的名义花费2.2亿元购买了一座大厦。办案民警介绍说，张天明的妻子在逃跑时，随身携带了140多万元现金、29张银行卡，仅抽查的8张卡中的资金就有1100多万元。（新华社）
编辑：邬嘉宏
对《“善心汇”涉嫌特大传销案调查：揭开“伪慈善”面具》表态
对《“善心汇”涉嫌特大传销案调查：揭开“伪慈善”面具》发表评论
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新闻排行榜海南善心汇发布虚假广告被罚百万元
发布时间：日&&&&
信息来源：中国工商报
　　日前，海南善心汇文化传播有限公司因发布虚假广告及在宣传中使用国家机关名义和形象等违法行为被工商部门处以100万元的罚款。
　　经工商部门查明，当事人自日起，利用其官网网页对其经营的商品或服务进行如下广告宣传：公司推出“幸福扣”（玛瑙镶金），限发10万枚；以“幸福扣”作为“善心汇”文化产品发行的第一股，首轮原始股票由“善心汇”会员限量认购。同时，该公司在其官网网页上及经营场所均宣称自己是“文化产业集团”。
　　经查实，当事人海南善心汇文化传播有限公司为自然人投资（或控股）的有限责任公司，非企业集团或集团有限责任公司，不具有股票发行的主体资格。
　　另外，当事人在其经营场所设置的经营活动宣传牌、贴板图文上，使用了代表国家机关名义和形象的图案，对其产品或服务进行渲染。
　　工商部门依据《广告法》第五十五条、第五十七条的规定，决定责令当事人停止发布虚假违法广告，在相应范围内消除影响，并作出以下行政处罚：对发布虚假广告的违法行为处70万元罚款，对广告中使用或变相使用国家机关名义或形象的违法行为处30万元罚款，共计100万元。
版权所有：中华人民共和国国家工商行政管理总局& &
地址：北京市西城区三里河东路八号& &
邮政编码：100820
技术支持：国家工商行政管理总局经济信息中心善心汇涉嫌特大传销案调查：蛊惑会员对其个人崇拜
16:09:00来源：央广网
　　央广网北京7月29日消息（记者潘毅）据中国之声《新闻晚高峰》报道，善心汇涉嫌特大传销案近日持续引发关注。目前，张天明等多名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。警方初步查明，张天明等人涉嫌以“扶贫济困、均富共生”等为幌子，策划、操纵并发展人员参加传销活动，骗取巨额财物，目前，张天明等多名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。
　　警方调查发现，虽然张天明一直对外号称“慈善家”，将善心汇会员投入的费用描述成“互帮互助”，但是不到一年时间里，他却利用这些资金完成个人巨额财富的积累，初步核查十多亿元、花费2.2亿在云南购置房产。为何张天明和他的“善心汇”能够迅速取得信任、短期内吸引大量会员纷纷入局？
　　无论在善心汇传销组织内部沟通还是外部宣传中，“慈善”都是张天明和善心汇的关键词。他们提出“精准扶贫，均富共生，打造中国新经济生态”的口号，拿出一些资金和物品捐赠、捐助残疾人、贫困户，通过打广告、接受采访等方式扩大影响。
　　不过，曾经长期担任张天明助理的犯罪嫌疑人刘某告诉记者，“如果说他的收入在10到20个亿之间，用在慈善上的还是比较少的，另外，做慈善一定要从实体企业经营的真正所得去捐助别人。其实他做慈善的钱无非也是从善心汇这个系统不断去拉人头，从大家的投入里面获得财富，其实这应该不算是一个真正的慈善。”
　　不过，经过张天明的包装与运作，善心汇甚至在今年获得了“中国慈善公益产业最具影响力十大诚信平台”以及“中国新生态经济模型创业企业”的称号。颁发奖项的中国企业信用论坛组委会一位工作人员告诉记者：“反正他们那边确实是捐了不少款，好多媒体都对它进行了正面报道，这些都是作为我们的一些依据。所以你提供的这方面情况我们也刚刚知道，首先我们参会的企业是地方工商联、地方商会、行业协会，一些社团组织的推荐。”
　　专案组民警指出，这样通过搞慈善来进行传销、进行包装的传销组织，在国内还很罕见。而且除了对善心汇组织的包装，张天明也不遗余力对其个人进行包装，“善心汇公司它的法人张天明，通过公司搭建网络互助平台来进行非法敛资，获利金额已达十几亿元，从事慈善捐助的金额却很少，但是他大肆的包装自己，包装成一个慈善家、慈善企业家、一个佛学家、一个大师级人物来蛊惑他的会员对他进行个人崇拜，以此促使会员不断的投资，从中获取利益。”
　　曾担任张天明助理的犯罪嫌疑人刘某，在善心汇成立初期就跟随张天明。据他回忆，张天明在2015年从事其他行业时，曾经因为业绩不好，向他借了三万多元周转，但是不到一年时间，张天明就积累了巨额财富，“我觉得张天明（擅长）个人的策划、包装、对人性的把控，迅速召集一些人为他做事情，把这个平台做下去，互联网传销传播比较快，瞬间就有几万人注册进来，他个人的财富就快速积累起来了。”
　　从去年年初，张天明就一直坚持周一到周五晚上八点半，在数万个会员群里同步语音直播，对会员们进行说教，经过长期包装，张天明甚至被部分成员、传销同行奉为“张天师”。刘某回忆张天明的“直播”内容，“一般都是比较大的命题，有时也会讲扶贫济困，一些偏情怀类的似是而非的东西。”
　　为了增强迷惑性，张天明甚至还会在直播中曲解党的大政方针、国家扶贫政策。专案组民警分析：“他在直播中对一些流行的经济、政治概念进行歪曲解读，让他的会员认为这个组织是合法的，其实质是他的自我包装。”
　　经过一年多的发展，善心汇的规模不断加速膨胀，参与者已达500多万人，资金规模也急剧扩大，从5月以来，平台亏空金额以每天2到3亿元的规模累计叠加。张天明说，已经意识到崩盘风险，“如果后面的资金量不够，前面的就没办法继续得到他应该得到的金额，系统就会崩盘。”
　　警方估算发现，如果善心汇平台在6月1日崩盘，将会造成92亿多元的亏空，这些损失将由平台中已经完成布施、但尚未受助的230多万会员承担。专案组民警表示：“他造成的资金缺口是巨额的，他所获利的十多二十个亿是远远不能弥补这个资金缺口的。第二点，他所投资的这些实体产业产值微乎其微，甚至很多公司都没有具体的管理团队进行支撑，其实他自己并不是很懂经济，就把这些钱进行一些投资，购置一些固定资产，但是收益甚微。”
　　除了带来经济上的巨大风险，张天明在会员中反复强调的“高度认可”，打造了自己庞大的追随群体，并当成自己的挡箭牌。今年6月，为对抗公安、工商部门查处，张天明组织上千人在长沙非法聚集，今年7月，部分善心汇会员甚至前往北京非法聚集。张天明表示：“我不要再聚集，不要再影响公共秩序，不要再幻想，不要越走越远，能够真正意识到这种模式的危害。”
善心汇;特大传销
近日，公安部组织侦办了“善心汇”涉嫌特大传销案，依法对深圳市善心汇文化传播有限公司法人代表张天明等人涉嫌组织、领导传销活动等犯罪问题进行查处。张天明等人打着“善”的旗号违法行“恶”的本质随之揭露。
近日，中国之声连续报道了“善心汇”涉嫌以“精准扶贫和慈善”之名行传销之实一事，其运作模式被专家认为是庞氏骗局和传销的结合体。
今年5月，中国之声连续报道了一个名为“善心汇”的组织。该组织以“精准扶贫”为名，涉嫌传销。近日，全国各地公安机关在公安部的统一部署下，依法对广东深圳市善心汇文化传播有限公司法定代表人张天明等人涉嫌组织、领导传销活动等犯罪问题进行了查处。以高收益为诱饵，采取“拉人头”的方式大规模发展会员。这就是“善心汇”运作的方式。然而，数亿元资金在慈善的光环之下，悄然进入了张天明的个人腰包。“善心汇”究竟隐藏着怎样的黑幕？
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德州破获一传销组织，四名成员被批捕！检察官为你揭开“善心汇”的伪善面孔！' />
<meta name="Description" content='“它”可以让年过60岁的孤寡老人，每个月至少有800元至1600元的收入；“它”可以让年满16周岁的学生……,德州破获一传销组织，四名成员被批捕！检察官为你揭开“善心汇”的伪善面孔！' />
　　“它”可以让年过60岁的孤寡老人，　　每个月至少有800元至1600元的收入；　　“它”可以让年满16周岁的学生，　　每个月不用向父母要零花钱；　　“它”可以让无人照顾的残疾人，　　自力更生，生活找到自信；　　……　　打着这些“扶贫济困、均富共生”口号　　名为精准扶贫，实为非法传销。　　“它”是“善心汇”　　一个随时将你拖入沼泽的骗局！　　高收益为诱饵，通过网络虚假宣传，采取“拉人头”方式大肆发展会员，8个月的时间裹挟群众1427人，发展下线层数18层，非法获利24.4万元。近日，德城区检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪将“善心汇A轮功德主”刘某批捕。　　经查，2016年9月份，刘某经他人介绍加入“善心汇”传销组织，在布施了第一笔钱后，见平台收益高，回款快，有利可图，刘某遂将其亲戚、同学、网友等拉进了该组织，发展为下线。随后，为牟取利益，组建“刘姐要创业”微信群，转发善心汇学习文件、视频，供会员交流学习，积极宣传“善心汇”组织。截止案发，刘某在“善心汇”组织层级结构中属第四级“A轮功德主”。　　刘某供述，参与人购买一颗“善种子”，即可激活一个会员账号。会员账户激活后，可通过投入资金和发展下线获得高额静态、动态收益。　　静态收益是指会员按照平台指令，向陌生会员汇款，称为“布施”。这一环节完成一段时间后，平台会安排其他会员向此人汇款，称为“感恩受助”。会员可以选择“特困”“贫困”“小康”“富人”“德善”“大德”六个档次，“布施”金额从1000元至1000万元不等，收益率从5%至50%不等。动态收益则指的是会员发展下线后，可以拿到下线“布施”金额2%-6%的提成。　　善种子　　“所谓的‘善种子’是‘善心汇’推出的虚拟资产，300块钱一个；‘善心币’100块一个，可以在他们的商城里买东西，其实都是山寨的。”办案检察官李春霞告诉记者，“他们把‘投钱’美名其曰为‘布施’，假设你在‘贫困区’投了3000块后，交完1个善心币（也就是100块）就可以进入排单期，所谓排单匹配，就是要先把你这3000元分给别人。等你这3000元被别人分完了，系统给你30%的返利，加上本金就是3900块。但是这钱可不是第一时间自动到账了，你要变成‘受助’方，在另外一个系统里填上3900元的受助额，再等待有其他人的钱来补足你的钱。说白了，就是一个人的钱倒腾了另外一个人手里。这种上级吃下级，旧人吃新人的资金链及其脆弱，崩盘只是时间早晚的问题。”　　“他们说这是扶贫，交3000元，20天以内返3900元给我。”60岁的李某是黄河涯镇的一个农民。今年5月底，他被一个朋友诱导加入“善心汇”，把这几年靠种田攒下的3000元交了上去，不料一去不返。　　另据了解，经济开发区检察院近日对“善心汇”传销活动的组织者、领导者石某某、王某某、胡某某依法批准逮捕。　　德检君告诉你！　　“善心汇”是如何骗钱的？　　01如何注册“善心汇”会员　　02“善心汇”五个等级　　德善区：每轮赠予金额50万-1000万元，收益率0-5%，打款成功后，进入受助队列，六十天左右匹配收款。　　富人区：管理奖首先要到10万元以上，需要消耗3个善心币，赠予金额为5万到30万元，收益率为10%，排队时间大约三个多月；　　小康区：需要消耗2个善心币，赠予金额为5000到3万元，收益率为20%，5轮过后是15%，排队时间一般一个多月；　　贫困区：需要消耗1个善心币，赠予金额为元，收益率是30%，7轮之后是20%，排队时间一般20天；　　特困区：需要消耗1个善心币，赠予金额为元，专门针对有重大疾病的或残疾人，还得有医院的诊断证明或残疾证才能进入，收益率最高，为50%，排队时间很短；　　03“善心汇”圈钱三种模式　　检察官提醒：　　如何避免进入传销圈套？　　巨额利润、美好“钱”景……是网络传销宣传的“关键词”。核心手段无外乎两种：利用人们贪图小便宜的心理进行引诱；以“创新创业”为幌子进行欺诈。　　传销离不开三个特征入门费　　是否需要认购商品或交纳费用取得加入资格或发展他人加入的资格，牟取非法利益。　　拉人头　　是否需要发展他人成为自己的下线，并对发展的人员以其直接或间接滚动发展的人员数量为依据给付报酬，牟取非法利益。　　计酬方式　　是否以直接或间接发展人员的销售业绩为依据计算报酬，牟取非法利益。　　检 察 官 说 法　　善心汇以“扶贫济困、均富共生”的名义，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断发展下线、吸收资金获利，且参与群体庞大，波及范围广泛，其是典型的传销组织。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。　　天下没有不劳而获的好事。“善心汇”就是一种传销，与其他的传销的区别，是其打着“慈善、良心”为幌子的独特性，但本质与其他传销没有什么不同。都是“上线”获利多、风险小，“下线”获利少、风险大，一旦系统崩盘，则意味着最广大“下线会员”的投入打水漂，给人民群众财产安全带来的巨大威胁，同时对经济秩序造成巨大的破坏。　　德检君提醒广大人民群众，　　一旦发现非法集资、　　传销等经济犯罪线索要及时举报，　　共同打击经济犯罪，　　维护社会和谐稳定！　　end　　来源 丨德州市人民检察院　　猜你喜欢　　? 德州河东新区确立中心位置，高铁新区为发展重点　　??德州中心城区将向东南发展，划定旧城更新范围！　　??德州摸爬爬地图　　??山东公布本科普通批投档表　　??山东八家省属事业单位招聘457个岗位　　“让更多德州人关注你的声音！“德州新闲事儿”微信群欢迎你的加入。加群主微信“Btuer1987”，群主就会“嗖”的一声的将您拉进群里！　　这些德州人已入群　　微信号：德州新闻网　　英文ID：dezhoudaily
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