博林特：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜
　　一、董事会会议召开情况　　沈阳（）电梯集团股份有限公司(以下简称&公司&)于日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第二届董事会第四次会议(以下简称&本次董事会&)的通知。会议于日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应参加董事9人，实际与授权参加董事9人，董事长康宝华先生因公务未能出席会议，授权董事段铁汉先生代为出席会议并行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由半数以上董事共同推举侯连君董事主持。　　二、董事会会议审议情况　　经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下：　　（一）以5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》；　　为具体实施沈阳博林特电梯集团股份有限公司股权激励计划，提请股东大会就股权激励计划的有关事宜向董事会授权，授权事项包括：　　1.提请股东大会授权董事会，负责具体实施股权激励计划的以下事项：　　（1）确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的的授予价格；　　（2）在公司和激励对象符合条件时向激励对象授予股票，并办理授予股票和解锁股票所必须的全部事宜；　　（3）因公司股票除权，除息或股权激励计划列明的其他原因需要调整标的股票数量和授予价格（回购价格）时，按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整；　　（4）在与股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改计划的考核、管理和实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；　　（5）在董事会认为必要时可决议终止实施股权激励计划；　　（6）签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；　　（7）为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；　　（8）实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。　　2.提请股东大会授权董事会，就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。　　3.提请股东大会同意，向董事会授权的期限为自股东大会审议通过本议案之日起至限制性股票解锁期届满之日止。　　董事侯连君先生、马炫宗先生、于志刚先生、丛峻先生为本次激励计划的激励对象，回避了本议案的表决。　　本议案尚需提交股东大会审议。　　（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于修改&公司章程&的议案》；　　鉴于公司《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》已于日召开的2013年度股东大会审议通过，由于公积金转增股本后，公司注册资本和股份总数等事项发生变更，即注册资本由402,842,623元增至523,695,410元，公司股份总数由402,842,623股增至523,695,410股，公司股份总数和注册资本等事项发生变更，需调整部分条款，因此同意对《公司章程》的相关条款进行修改。并提请股东大会授权公司董事会全权办理后续工商登记变更相关事宜。　　原《公司章程》：　　第六条公司注册资本为人民币402,842,623元。　　第二十六条公司股份总数为40,284.2623万股，公司的股本结构为：普通股40,284.2623万股，其中发起人持有30,209.2623万股，社会公众持有10,075万股。　　修改为：　　第六条公司注册资本为人民币523,695,410元。　　第二十六条公司股份总数为52,369.5410万股，普通股52,369.5410万股。　　本议案尚需提交股东大会审议。　　相关内容详见巨潮资讯网(.cn)。　　（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。　　同意于日召开公司2014年第三次临时股东大会。　　相关内容详见巨潮资讯网(.cn)。　　&&& & & & & & & & & & &&关于召开&2014&年第三次临时股东大会的通知&&　　根据沈阳博林特电梯集团股份有限公司(以下简称&公司&)日召开的第二届董事会第四次会议决议，公司决定于日召开2014年第三次临时股东大会。现将有关会议事宜通知如下：　　一、召开会议的基本情况　　1．召开时间(1)现场会议召开时间：日下午13:30起。　　(2)网络投票时间为：日至日。　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：日下午15:00至日下午15:00期间的任意时间。　　2．股权登记日：日。　　3．现场会议召开地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳博林特电梯集团股份有限公司一楼会议室。　　4．会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式　　5．会议召集人：公司董事会　　6．会议召开方式：　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。　　公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。　　7．出席对象：　　（1）截止日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书附后）。　　（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。　　（3）本公司聘请的见证律师。　　二、会议审议事项　　（一）、审议《沈阳博林特电梯集团股份有限公司限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要的议案》　　1.1、激励对象的确定依据和范围　　1.2、限制性股票的来源、种类和数量　　1.3、授予的限制性股票分配情况　　1.4、本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定　　1.5、限制性股票的授予价格及其确定方法　　1.6、限制性股票的授予和解锁条件　　1.7、本激励计划的调整方法和程序　　1.8、公司授予限制性股票和激励对象解锁的程序　　1.9、公司与激励对象各自的权利与义务　　1.10、本激励计划的变更与终止　　1.11、限制性股票的回购注销　　1.12、激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响　　（二）、审议《沈阳博林特电梯集团股份有限公司限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》；　　（三）、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》　　（四）、审议《关于修订&公司章程&的议案》　　上述第（一）项议案已经公司首届董事会第二十七次会议审议通过；第（二）项议案已经公司首届董事会第二十六次会议决议审议通过；第（三）、（四）项议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过。　　股东大会就以上议案作出决议，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。　　会议将听取公司监事会关于《监事会关于本次限制性股票股权激励计划之激励对象名单的核查意见》的说明。　　三．现场会议登记　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。　　2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。　　3、登记时间：日（上午9:30－11:30）异地股东可用信函或传真方式登记。　　4、登记地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳博林特电梯集团股份有限公司证券部5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：　　1、采用交易系统投票的投票程序　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；　　（2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：&投票证券代码 &&证券简称 &&买卖方向 &&买入价格 &&362689 &&博林投票 &&买入 &&对应申报价格&　　（3）股东投票的具体程序为：　　①输入买入指令；②输入证券代码；③在&买入价格&项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，依此类推。每一项议案应以相应的委托价格分别申报；为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个&总议案&，对应的议案号为100，相应的申报价格为100.00元，股东对&总议案&进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。　　本次股东大会所有议案对应的申报价格为：&议案序号 &&议案内容 &&对应申报价&&总议案 &&所有议案 &&100.00 &&议案1 &&沈阳博林特电梯集团股份有限公司限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要的议案
&&1.00 &&1.1 &&激励对象的确定依据和范围 &&1.01 &&1.2 &&限制性股票的来源、种类和数量 &&1.02 &&1.3 &&授予的限制性股票分配情况 &&1.03 &&1.4 &&本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定
&&1.04 &&1.5 &&限制性股票的授予价格及其确定方法 &&1.05 &&1.6 &&限制性股票的授予和解锁条件 &&1.06 &&1.7 &&本激励计划的调整方法和程序 &&1.07 &&1.8 &&公司授予限制性股票和激励对象解锁的程序 &&1.08 &&1.9 &&公司与激励对象各自的权利与义务 &&1.09 &&1.10 &&本激励计划的变更与终止 &&1.10 &&1.11 &&限制性股票的回购注销 &&1.11 &&1.12 &&激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响 &&1.12 &&议案2 &&沈阳博林特电梯集团股份有限公司限制性股票股权激励计划实施考核管理办法
&&2.00 &&议案3 &&关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案
&&3.00 &&议案4 &&关于修订&公司章程&的议案 &&4.00 && &&④在&委托股数&项下输入表决意见：&表决意见种类 &&同意 &&反对 &&弃权&&对应申报股数 &&1股 &&2股 &&3股&　　⑤确认委托完成。　　（4）计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。　　（5）注意事项：　　①网络投票不能撤单；　　②对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；　　③同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；　　④不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（.cn），点击&投票查询&功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。　　⑤股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（6）、投票举例①股权登记日持有&博林特&A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：&股票代码 &&买卖方向 &&申报价格 &&申报股数&&362689 &&买入 &&100.00元 &&1股 && &&②如某股东对议案一投赞成票，对议案二投反对票，申报顺序如下：&投票代码 &&买卖方向 &&申报价格 &&申报股数&&362689 &&买入 &&1.00元 &&1股 &&362689 &&买入 &&2.00元 &&2股 &　　2、采用互联网投票操作具体流程　　（1）股东获得身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。　　①申请服务密码的流程登录网址.cn的&密码服务专区&；填写&姓名&、&证券帐户号&、&身份证号&等资料，设置6-8位的服务密码，如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。　　②激活服务密码股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借&激活校验码&激活服务密码。&买入证券 &&买入价格 &&买入股数 &&369999 &&1.00元 &&四位数字的&激活校验码&&　　该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。&买入证券 &&买入价格 &&买入股数 &&369999 &&2.00元 &&大于1的整数&&　　③申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：6。　　（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：　　.cn进行互联网投票系统投票。　　①登录.cn，在&上市公司股东大会列表&选择&沈阳博林特电梯集团股份有限公司2013年度股东大会投票&；②进入后点击&投票登录&，选择&用户名密码登录&，输入您的&证券帐号&和&服务密码&；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；③进入后点击&投票表决&，根据网页提示进行相应操作；④确认并发送投票结果。　　（3）投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为日下午15:00至日下午15:00。　　五、独立董事征集投票权　　根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事李守林先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议事项的投票权。《沈阳博林特电梯集团股份有限公司独立董事公开征集投票权报告书》刊登于日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（.cn）。　　如公司股东拟委托公司独立董事李守林先生在本次股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写上述报告书中的附件《沈阳博林特电梯集团股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。　　六．其他事项　　1．本次股东大会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理。　　2．会议咨询　　联系人：胡志勇、李洞宇　　联系电话：024-　　传真：024-　　联系地址：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳博林特电梯集团股份有限公司证券部&&&&&&&&&　　&&
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最近7日年化中国建设银行股份有限公司董事会会议决议公告,董事会决议和会议纪要,薪酬方案的董事会决议,有限公司首次董事会决议,董事会关于董事人员变更决议,董事会分红决议公告,股份有限公司董事会法定人数,董事会关于年度薪酬决议范本
中国建设银行股份有限公司董事会会议决议公告
时间： 10:09:00 来源：中国证券网·上海证券报
原标题：中国建设银行股份有限公司董事会会议决议公告,董事会决议和会议纪要,薪酬方案的董事会决议,有限公司首次董事会决议,董事会关于董事人员变更决议,董事会分红决议公告,股份有限公司董事会法定人数,董事会关于年度薪酬决议范本
　　股票代码：601939 股票简称：建设银行公告编号：临　　中国建设银行股份有限公司　　董事会会议决议公告　　（日）　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大　　遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以下简称“本次会议”）于日在北京以现场会议方式召开。本行于日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由王洪章董事长主持，应出席董事12名，实际亲自出席董事11名，伊琳·若诗董事委托钟瑞明董事出席并代为表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。　　本次董事会会议审议通过如下议案：　　一、关于2015年第一季度报告的议案　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。　　二、关于2015年内部资本充足评估报告的议案　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。　　为满足监管要求和内部管理需要，本行开展了2015年内部资本充足评估工作，并完成了《2015年中国建设银行内部资本充足评估报告》，本行资本缓冲充足，资本水平与经营状况、风险变化趋势及发展战略相匹配。　　三、关于悉尼分行变更境外高级监察官的议案　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。　　本次会议批准授权曾俭华先生担任悉尼分行境外高级监察官，负责代表总行履行对悉尼分行的监督管理职责。　　四、关于章更生先生担任本行执行董事的议案　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。　　独立非执行董事对本项议案发表如下意见：同意。　　本次会议同意提名章更生先生担任本行执行董事，并增补章更生先生为战略发展委员会和社会责任与关联交易委员会委员，任期为三年，至本行2017年度股东大会之日止。章更生先生符合相关法律法规和公司章程规定的董事任职资格和条件。　　章更生先生，1960年5月出生，中国国籍。自2013年4月起出任本行副行长。章先生自2010年12月至2013年4月出任本行高级管理层成员；2006年10月至2010年12月任本行集团客户部（营业部）总经理兼北京市分行副行长；2004年3月至2006年10月任本行总行营业部、集团客户部（营业部）总经理；2000年6月至2004年3月任本行总行营业部副总经理并于2003年3月起主持工作；1998年9月至2000年6月任本行三峡分行行长；1996年12月至1998年9月任本行三峡分行副行长。章先生是高级经济师，1984年辽宁财经学院基建财务与信用专业大学本科毕业，2010年获北京大学高级管理人员工商管理硕士学位。　　章更生先生的薪酬将按照《中国建设银行股份有限公司董事和监事薪酬分配暂行办法》确定。在每年年终后，董事会提名与薪酬委员会将拟定薪酬分配清算方案，经董事会审议，并提交股东大会批准。　　于本公告日，章更生先生通过参加员工持股计划，间接持有本行19,304股H股股份。除以上披露内容之外，章更生先生与本行董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东没有其它关系；没有持有依据《证券及期货条例》（香港法例第571章）第XV部所定义之任何本行股份权益；没有任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条须予以披露的资料，没有且过去亦未曾参与根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条须予以披露的事项；在过去三年中未在其它上市公司担任董事职务，亦未在本集团成员中担任其它职务，没有其它须提请本行股东注意的事宜。　　本项议案将提交本行2014年度股东大会审议。章更生先生将于中国银监会核准其董事任职资格后履职。　　五、关于伊琳·若诗女士继续担任本行独立非执行董事的议案　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权1票（伊琳·若诗女士弃权）。　　独立非执行董事对本项议案发表如下意见：同意。　　根据相关法律法规和公司章程的规定，为确保董事会构成合理，本次会议同意伊琳·若诗女士继续担任本行独立非执行董事，并在任期内继续担任战略发展委员会、审计委员会和提名与薪酬委员会委员，任期至日止。　　伊琳·若诗女士，1949年8月出生，美国国籍。自2012年9月起出任董事。伊琳·若诗女士现任中国国际金融有限公司（美国）高级顾问，2012年3月起任全球风险管理及人力资源顾问公司Marsh and McLennan 的独立非执行董事。2014年伊琳·若诗女士选任多样化全球制造商 Harsco 的独立非执行董事；2005年6月至2011年6月任本行独立非执行董事；2008年至2010年任摩根大通（中国）证券的副主席；1978年至2000年，伊琳·若诗女士在摩根士丹利公司工作，历任多个职位，1998年由摩根士丹利公司派任至中国国际金融有限公司（北京）担任首席执行官。此后，伊琳·若诗女士曾经担任Salisbury Pharmacy Group首席执行官及纳斯达克上市公司Linktone董事会非执行主席。伊琳·若诗女士毕业于Georgetown University School of Foreign Service，获得国际事务学士学位，并取得American University金融专业工商管理硕士学位。　　伊琳·若诗女士的薪酬将按照《中国建设银行股份有限公司董事和监事薪酬分配暂行办法》确定。在每年年终后，董事会提名与薪酬委员会将拟定薪酬分配清算方案，经董事会审议，并提交股东大会批准。　　除简历所披露内容之外，伊琳·若诗女士与本行董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东没有其它关系；没有持有依据《证券及期货条例》（香港法例第571章）第XV部所定义之任何本行股份权益；没有任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条须予以披露的资料，没有且过去亦未曾参与根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条须予以披露的事项；在过去三年中未在其它上市公司担任董事职务，亦未在本集团成员中担任其它职务，没有其它须提请本行股东注意的事宜。　　本项议案将提交本行2014年度股东大会审议。　　特此公告。　　中国建设银行股份有限公司董事会　　日　　证券代码：601939 证券简称：建设银行 公告编号：　　中国建设银行股份有限公司　　关于召开2014年度股东大会、　　2015年第一次A股类别　　股东大会和2015年第一次　　H股类别股东大会的通知　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　重要内容提示：　　股东大会召开日期：日　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统　　一、召开会议的基本情况　　(一)股东大会类型和届次　　2014年年度股东大会、2015年第一次A股类别股东大会和2015年第一次H股类别股东大会　　(二)股东大会召集人：董事会　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点　　召开的日期时间：　　日 14点30分开始依次召开2014年度股东大会、2015年第一次A股类别股东大会、2015年第一次H股类别股东大会　　召开地点：北京市西城区金融大街25号，香港九龙尖沙咀梳士巴利道18号香港洲际酒店　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统　　网络投票起止时间：自日至日　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。　　(七)涉及公开征集股东投票权　　无　　二、会议审议事项　　1、2014年度股东大会审议议案及投票股东类型　　注：本次会议还将参阅《独立董事2014年度述职报告》　　2、2015年第一次A股类别股东大会审议议案　　注：为避免A股股东不必要的重复投票，本行在计算A股类别股东大会参加网络投票A股股东的表决结果时，将直接采纳该股东在2014年度股东大会对议案19、20的投票结果。　　3、2015年第一次H股类别股东大会审议议案　　1、各议案已披露的时间和披露媒体　　上述议案已分别于日、日、日和日经公司董事会会议、日经公司监事会会议审议通过，详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（.cn）上发布的相关公告。　　2、特别决议议案：2014年度股东大会议案18、19、20，2015年第一次A股类别股东大会审议议案和2015年第一次H股类别股东大会审议议案　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、19、20　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无　　应回避表决的关联股东名称：无　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无　　三、股东大会投票注意事项　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。　　四、会议出席对象　　1、2014年度股东大会　　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东请参见本行另行发布的通知。　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。　　(三)公司聘请的律师。　　(四)其他工作人员。　　2、2015年第一次A股类别股东大会　　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。　　(三)公司聘请的律师。　　(四)其他工作人员。　　3、2015年第一次H股类别股东大会　　2015年第一次H股类别股东大会的出席人员，请详见本行另行发布的通知。　　五、会议登记方法　　1. 符合出席条件的A股个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。　　2. 符合出席条件的A股法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。　　3. 上述登记材料均需提供复印件一份，个人股东材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。　　4. 拟参加本次股东大会的A股股东或股东代理人请填妥及签署回执（附件3），并于日或之前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室。　　5. H股股东的会议登记方法请参见本公司另行发出的通知。　　6. 本次股东大会于日下午14:30开始，会议登记时间为日13:50至14:30，登记地点为北京市西城区金融大街25号，香港九龙尖沙咀梳士巴利道18号香港洲际酒店。　　六、其他事项　　1. 会议联系方式　　联系地址：中国北京市西城区金融大街25号　　中国建设银行股份有限公司董事会办公室　　邮政编码：100033　　电话：（ 5533　　传真：（ 8888　　2. 本次股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。　　特此公告。　　中国建设银行股份有限公司董事会　　日　　附件1：2014 年度股东大会授权委托书　　附件2：2015年第一次A股类别股东大会授权委托书　　附件3：2014年度股东大会和2015年第一次A股类别股东大会回执　　报备文件　　本次股东大会议案相关的董事会会议决议、监事会会议决议　　附件1：2014 年度股东大会授权委托书　　中国建设银行股份有限公司2014年度股东大会授权委托书　　中国建设银行股份有限公司：　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席日召开的贵公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。　　委托人持普通股数：　　委托人股东帐户号：　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：　　委托人身份证号： 受托人身份证号：　　委托日期： 年 月 日　　备注：　　1、 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。　　2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。　　3、请将本授权委托书复印件于日14:30前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室，在出席会议时需出具原件。　　附件2：2015 年第一次A股类别股东大会授权委托书　　中国建设银行股份有限公司　　2015年第一次A股类别股东大会授权委托书　　中国建设银行股份有限公司：　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席日召开的贵公司2015年第一次A股类别股东大会，并代为行使表决权。　　委托人持普通股数：　　委托人股东帐户号：　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：　　委托人身份证号： 受托人身份证号：　　委托日期： 年 月 日　　备注：　　1、 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。　　2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。　　3、请将本授权委托书复印件于 日14:30前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室，在出席会议时需出具原件。　　附件3：2014年度股东大会和2015年第一次A股类别股东大会回执　　中国建设银行股份有限公司　　2014年度股东大会和2015年第一次A股类别股东大会回执　　注：1. 本回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。　　2. 本回执在填妥及签署后，请于日或之前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室。来源上海证券报)
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