成都侦办五行币等传销案件 捣毁传销窝点289个
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成都全搜索新闻网（记者 初晓）8月31日报道 今天上午，成都公安召开打击传销犯罪新闻通气会，通报全市打击传销总体情况和3起典型案例。
据悉，今年1-8月，成都公安经侦部门先后立案侦办了&1040工程&&五行币&&善心汇&&众善行&&精准扶贫&等特大系列组织领导传销案件。全市公安机关共出动警力5000余人次，捣毁传销窝点289个，铲除传销团伙10余个，立案侦查涉嫌组织领导传销案205件，移送起诉犯罪嫌疑人301人。公安部、省公安厅多次发出《贺电》、作出批示，对成都工作予以肯定。
传销犯罪类别大概分为5大类
今年以来，全市公安机关办理的传销案大概可以分为5大类。一是&1040工程&&&打着西部大开发旗号进行的组织领导传销犯罪的，谎称在境外引进的先进模式，帮助西部地区的改革致富；二是&五行币&&&设立网络传销平台，宣称五行金币以及网络虚拟货币具有非常高的收藏价值、增值空间巨大，并以此为诱饵发展人员加入传销组织，销售其虚拟货币，涉及全国多地，参与人员众多；三是&善心汇&&&&深圳市善心汇文化传播有限公司&打着&扶贫济困、善心相通&的旗号，以分享经济模式，在全国范围进行传销犯罪；四是&众善行&&&以销售&红豆杉系列产品&的名义，创建&众善行&网络平台，采取类似&善心汇&的运作模式，实施传销活动。五是&精准扶贫&&&以&四川省分会精准扶贫管理委员会&的名义，以&精准扶贫&政策为幌子，大肆在本市拉人头、发展会员。
传销犯罪的特点：网络传销增多
名目演变。经过全市公安经侦部门近几年的打击传销犯罪专项行动，传统的&1040&工程等在居民小区内租房集中传销犯罪活动得到了控制。但是，打着国家新政策旗号实施的传销犯罪活动逐渐增多，演变出&精准扶贫&传销犯罪、&扶贫济困、善心相通&的&善心汇&传销犯罪等。
网络传销逐步增多。新的传销依然通过互联网平台实施传销犯罪，但是洗脑、发展人员则更多借助微信、移动云信等及时聊天工具进行。以往的传销团伙采用的大型聚会的讲课方式逐步减少，打电话、口口相传的传销洗脑模式逐步转变为微信群等聊天工具上的宣讲政策、讲解经济模式进行洗脑和发展人员。
新型网络传销跨地域性强。通过网络手段实施的传销犯罪活动，其参与人员不受地域限制，呈现出跨地域性强的特点。如&五行币&&善心汇&等传销案的参与人员绝大部分都是外地人，且涉及地域广。
传销趋势分析：逐步向四川蔓延
传销犯罪逐步向四川蔓延。近几年来，湖南和广西等省市传销团伙正逐步向我省蔓延，且多聚集在我市郊区市县。
隐蔽性更强。当前，我市的传销犯罪组织主要通过借助网络平台，通讯工具、无现金支付等手段，实施更加隐蔽的传销活动，公安机关更难发现。
危害性更加严重。相比传统聚集式传销对参与人员及其家庭的经济上和身心上造成的危害，新型的冒充国家政策实施的传销犯罪活动，其危害更加难以估计。传销犯罪人员利用普通群众对国家新政策的理解不到位，打着&精准扶贫、均富共生&等旗号，发展贫困人口、残障人士、中老年人、大学生等特殊人群加入传销组织，骗取资金，其行为势必会造成社会极大的不稳定，严重影响国家政策的顺利实施，影响政府公信力等。
典型案例：
1、&鼎莘国际&网络平台传销特大网络传销案
日，金牛区公安分局经侦大队于接到报案称，我市某酒店有人进行传销集会，并预定了会议场地，会议横幅为&鼎莘国际saivian全球财富论坛成都站&，参会人员上百人。经民警初步分析判断，该鼎莘国际有涉嫌传销的嫌疑。金牛经侦大队庚即开展受理初查。
经查，2016年11月至今，犯罪嫌疑人毛某某、汤某等人组建鼎莘国际，经汤某介绍，与从事&赛比安&网络平台传销活动的吕某某会面并学习该传销项目。经共同协商后，日，毛某某、汤某等人，在成都市高新区天府三街69号签订团队合伙协议。该团队取名为&鼎莘国际&，并明确对团队分工：由帅某任CEO，毛某某负责财务管理，聂某某负责为团队发展的&赛比安&会员进行账号托管服务，熊某某负责&赛比安&网络平台会员注册及平台管理，冯某某等团队所有成员均向外推广和吸纳&赛比安&会员。签订协议后，毛某某、冯某某等人决定以汤某的&赛比安&账号作为团队账号，以吕某某为&赛比安&的团队推荐人。毛某某、冯某某等人按照&赛比安&网络平台所规定的规则，即会员每人每月必须缴纳900元人民币，在获取正式会员资格后，可以每个月向&赛比安&网络平台上传不超过9000元人民币的各类消费发票，获取20%的返利，还能以每个人的&赛比安&账号下直接推荐三个会员的方式，分层级发展&赛比安&网络平台会员，并且根据推荐会员的人数获取&赛比安&网络平台的奖励。该奖励根据推荐会员的人数，决定的会员级别来确定奖励金额。会员级别分为创始人、VIP创始人等直至总裁大使共13级，每日奖励由5美元至3000美元不等。毛某某、冯某某等人以&鼎新国际&以及&鼎莘国际&的名义，积极组建&鼎新国际&以及&鼎莘国际&团队的多个微信群，对微信群成员宣传&赛比安&网络平台，吸纳&赛比安&会员，共吸纳多个层级共约750人左右。至2017年6月止，吕某某收到上交人民币约505300元，该团队成员共同分配648000余元，非法所得共计115万于元。
现该团伙主要传销骨干和组织人员已被金牛区人民检察院批准逮捕。
2、惠某某等人以&1040阳光工程&名义组织、领导传销活动案
2017年初，新都区公安分局接到举报称：新都区个别小区有人以&1040阳光工程&的名义进行传销活动，这帮人平时深居简出，外出时都是成群结队，平时在小区里休息也是围坐一团窃窃私语。
经过一个多月的缜密调查，新都经侦大队基本可以确定这些外来人员正从事传销组织活动，且人数众多，分散居住在新都的21个小区内，这些组织的共同特点都是以&1040工程&的巨额回报吸引参与者。日，新都经侦大队对该案立案侦查。
日凌晨，新都区公安分局会同其他行政单位共计1000余名参战力量，兵分多路对新都区新都街道、大丰街道的21个小区展开集中清查。清晨6点30分， 将110个隐藏在小区中的涉嫌传销窝点一网打尽，364名来自多个省市的涉传人员被工作组挡获，&1040&工程传销窝点被一举捣毁，现场收缴了大量的银行卡、传销笔记、授课资料等涉案物品。
经审讯，主要嫌疑人交代：所谓的&1040工程&是一直以来国内传销组织较为流行的一种敛财手段，谎称&1040阳光工程&得到国家和政府的支持，借耍朋友、实习、介绍工作为名诱惑当事人来到新都，再打着&国家搞试点&、&响应西部大开发号召&的名义，以&拉人头&式诱骗当事人缴纳3800元至69800元不等入会费，便可以成为组织里的成员,参与者通过疯狂发展下线敛财，最高可收入1040万元，&当参与者收入达到1040万元时，就必须离开组织，但实际上这是不可能的&。
为了躲避打击，这些涉传组织往往在外地的小区租房，整个组织有着极其严格的管理规定，每天除去接受培训外，参与者的大部分时间就是不停地发展下线和集体讨论。
目前，被挡获的传销参与成员中，其中31人已被移送起诉，其余人员移送相关部门处罚。
3、&正合道云集&互联网购物平台涉嫌组织领导传销活动案
日，双流区公安分局经侦大队根据线索在四川省成都市双流县九江镇发现成都正合道云集有限公司有21人聚集并涉嫌传销。经现场甄别，其中19名人员涉嫌参与传销组织，系双流区&正合道云集&传销组织骨干人员。双流经侦大队当即立案侦查，经突审，该传销组织，租用双流县九江镇一商务楼以线上、线下发展会员模式进行分享经营，侦查员在现场查获大量关于&正合道云集&传销组织的宣传资料及笔记。根据调查，该组织以&三级分销&、&积分返润&的经营模式向不特定群体筹集资金。
此传销组织以消费返利和发展会员返利吸纳会员。具体返利形式有两种，第一种是：投入后，公司发放面额200元一张的折抵券。投入越多，折抵券就越多。公司将消费产品60%的利润来进行分配。发展会员是以每个会员发展新会员就会得到一张折抵券双倍积分返还的形式，也就是拥有了400积分。当发展3人以上（包括3人）每个人都持有10张折抵券，就升级为一张面额为600积分的折抵券，发展6人以上（包括6人）每个人都持有20张折抵券，就升级为一张面额为800积分的折抵券，发展9人，每个人都持有30张折抵券，就升级为一张面额为1000积分的折抵券，以此类推。另一种发展会员的返利方式是：如果是A发展了B，就能提到B消费金额的3%,如果B发展了C，A就能提到C消费金额的3.6%,B就能提C消费金额的3%,如果C发展了D，A就能提到D消费金额的12%，B就能提到D消费金额的3.6%,C能提到D消费金额的3%，这些都是以积分返还到该公司网络上的积分账户中。这些积分就是现金，一积分就是一元钱。当消费返利和发展会员返利之和达到了会员相应的级别，就会自动消除一张折抵券。
目前，该案7名主要犯罪嫌疑人已被依法逮捕，公安机关冻结赃款110余万元。&
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传销是指组织者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式获得财富的违法行为。　　近年来，传统的传销组织纷纷“改枪换炮”，披上“国学”、“慈善”等华丽外衣，转型成了新型传销，以巨额利润、美好“钱”景，吸引“入局”，其中甚至不乏高学历、高收入的精英人士。虽然传销的手段和口号在不断翻新，隐蔽性越来越强，偷换概念的能力也越来越大，但是万变不离其宗，无论传销披着怎样的外衣，其本质就是为了敛财。　　面对披着“合法”外衣的传销，市民如何辨别？对此，本报将与武义县市场监督管理局一起，陆续刊发一组传销案例，为大家撕开伪装的“画皮”，还原其丑陋的传销“面孔”。　　(三)以虚拟货币为名吸引“会员”的传销形式　　近年来，各种以虚拟货币为名的骗局不断变换形式，达到上百种，其中比较大的项目被骗者达到几十万人，涉案金额上百亿元。国家互联网金融风险分析技术平台的监测显示，截至今年4月，累计发现假虚拟货币421种，其中60%以上的假虚拟货币网站服务器部署在境外，相对难以发现和追踪。这些所谓的“虚拟货币”通常会傍上“比特币”“区块链”等热门词汇，甚至虚构新闻报道骗取信任。这些所谓的“虚拟货币”，实质就是传销，其中一个重要特征，就是存在组织层级，拉人发展下线有回报。这种花样繁多的传销套路该如何防范？　　以“五行币”为例，犯罪嫌疑人宋密秋2012年开始组织“云数贸”传销活动，以非法牟利为目的，以高额返利为诱饵，要求参加者缴纳不同数额的费用，成为个人认证商户、企业认证商户或联盟认证商户，根据参加者发展下线人员数量情况支付返利和奖金。为逃避公安机关打击，宋密秋于2013年偷渡出境，后在马来西亚、泰国等地继续从事组织领导传销活动。并在2016年底，设计了一套传销制度和系统，即“五行币”。该组织宣称五行币是“全国唯一的虚拟货币”，5000元购买金币，获得资格，“五行币”会快速升值，每隔两三个月会涨到五倍价，涨价时发行公司就会分红并赠送新的数字货币，参与者拿着赠送来的数字货币再投入，这样一年之内至少操作五次，也就是所谓的“五进五出”，计算下来后，5000元买到的五行币静态收益至少就能达到400万元。其主要目的是给人一种错觉，认为是一个单纯卖金币的公司，同样也是规避公安机关的打击，从而长期以这种方式拉人头获利。其实就是一场打着数字货币旗号进行的骗局。　　“五行币”既没有货币的属性，也没有增值的基础，更没有得到国家和政府的认可。只不过像玩游戏虚构的一堆币而已，想发多少发多少，完全是个人行为。仔细观察“五行币”的推广模式，就会发现和宋密秋之前组织的传销骗局惊人相似，吹嘘个人形象，虚构实力，诱骗注册会员、发展下线、获得奖励。无论是以往的传销还是现在的五行币，反正换汤不换药，变的是马甲，不变的是骗人和传销的实质。　　(四)以“资本运作”为幌子的传销形式　　资本运作式传销是当下较流行的传销方式之一，是借“国家开发工程”、“中央秘密项目”等名义来诱骗新人加入，许诺只要你交钱入会，就能获取分红回报。目前，“资本运作”传销骗局区别于传统传销，呈现出6大新动向：1.没有公司和产品，以“民间富人俱乐部”、“民间资金游戏”、“资金重组、二次分配”模式为名，吹嘘高额返利；2.与传销给人“吃大锅饭”、“睡地铺”等传统印象不同，这一类传销者给“新人”极力营造赚大钱的印象，租住高档小区，出入豪华宾馆；3.人身控制方面，不控制手机，来去相对自由，传销组织也借此宣传，伪装自己不是传销；4.参与者层次更高、更复杂，投资也越来越大，也更善于包装。通过利用参加社会慈善募捐、邀请社会名流参加传销酒会等活动进行宣传，吸引人员加入；还有的打出参与西部大开发、北部湾经济区开发等旗号，把所谓的“产业发展基金”等说成政府支持的“民间资本运作项目”， 5.管理机制更加完善；6.活动更隐秘，取证更困难。　　以“1040阳光工程”为例，这个传销组织打着“阳光工程”、“纯资本运作”、“自愿连锁经营”的旗号,以投资国家项目为名，从身边熟人下手,邀请他们到外地游玩，期间邀请“高级知识分子”跟其聊天，而内容不直接涉及传销字眼，都是打着国家项目的旗号，混淆视听，骗取信任。1040阳光工程以资本运作作为宣传噱头，宣称交6.98万元可以挣1040万元，而挣钱的方式是参加者交纳6.98万元获得加入资格后，通过不断发展下线人员份额累积达到600后才能实现所谓的挣1040万元，与传统传销的严格限制人身自由、认购商品变相交纳费用等特性相比，参加“1040阳光工程”人身相对自由，而且以项目发展、资本运作等为名。“1040阳光工程”这种资本运作式传销明显符合拉人头、交纳会员、发展下线牟取非法利益的特征，是一个典型的纯概念性的传销骗局。诸如此类自愿连锁经营业、纯资本运作等等，各种炫目的外衣掩盖下面，其本质都是要求参与者缴纳一定费用获得资格，然后直接或者间接以发展人员的数量作为计酬的依据，实质就是传销。揭秘假慈善真敛财的传销形式——传销新套路　　面对披着“合法”外衣的传销，市民如何辨别？对此，本报将与武义县市场监督管理局一起，陆续刊发一组传销案例，为大家撕开伪装的“画皮”，还原其丑陋的传销“面孔”。　　(二)假慈善真敛财的传销形式　　不少传销组织打着“精准扶贫”、“慈善互助”等旗号欺骗用户。类似项目收取加盟费后承诺获取高额回报的(如年收益率高于20%)，基本可认定为传销。以“善心汇”案件为例，该组织以“扶贫济困、均富共生”的名目，让人深信在行善的同时也会收获高额利润，利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和回报，属于典型的庞氏骗局，一度发展“会员”500多万名，涉案金额达数百亿。该项目在推广模式上存在收入门费、拉人头现象，涉嫌传销、非法集资等违法行为。　　2015年底，犯罪嫌疑人张天明借鉴“3M”等传销模式，开发了一个名为“众扶互生大系统”的网络平台，将其作为进行传销诈骗的工具，打着慈善的幌子，以“拉人头”的方式发展会员。该系统通过推荐人购买“善种子”(每颗300元)，在善心汇系统激活一个账号，进行静态模式：“布施”(会员在系统平台内先打款捐助其他会员)、“受助”(系统平台安排其他会员对已“布施”会员进行所谓的捐助)；动态模式：参与者推荐他人加入善心汇，可以获得系统独有的跳级制推荐奖，可以拿到下线“布施”金额的提成，所获提成50%可以提现，另50%则在平台内存为“善心币”，可用于在善心汇公司设立的商品城消费。达到一定会员级别后，还可以以4.5折至8折价格向公司购买善种子和善心币，再以原价或相应折扣价售卖给下线会员使用，从中赚取差价。其实质是以“扶贫济困、均富共生”为幌子的新型传销骗局，通过搭建“善心汇众扶互生大系统”平台，以“布施”和推荐他人加入获得高额返利为诱饵，采取“拉人头”的方式大肆发展会员。　　慈善事业是不求回报的，做慈善的公司怎么可能获得高额的返利呢？ “善心汇”公司的行骗逻辑本就自相矛盾，所谓的“共富神话”其实是一个通过拆东墙补西墙来瞒天过海的“庞氏骗局”。“善心汇”要维持运转就是靠不断发展新会员，用后面加入的人的钱补给前面的人。其通过搭建网络平台，用传销等手段吸纳资金，系统内用来支付回报和奖励的是源源不断补充进来的参与人的本金。其根本就是击鼓传花的骗局，必须依靠持续性的“拉人头”，一旦下线发展慢了，资金流入量小于支付量，资金链就会断裂，系统就会崩盘。
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描述：公益宣传预防传销，解救劝说，思想矫正电话传销，一个让人闻之色变的经济犯罪！日到8月4日，四名大学生，由于误入了传销陷阱，骤然失去了生命。悲叹、震惊之余，人们不禁要问，传销，为什么可以轻而易举地控制人的身心？为什么能让无数人飞蛾扑火，难以自拔？它又是如何将人们一步步诱入陷阱的呢？（本文转自防骗大数据：FPData）正文共：8237 字阅读时间： 21 分钟
题图：披着羊皮的恶狼，猖獗的传销犯罪公安部盘点七大传销骗局，揭秘最传统、最新型、最泛滥、最隐蔽、最狡猾、传染最快的传销骗术，带您看清隐藏在美丽炫目光环下的一个个肮脏陷阱；教你在遭遇传销陷阱后，如何防范和自救！
七 大 传 销 骗 局
挂羊头卖狗肉最传统的传销日，大学生张超，误入传销组织之后死亡；7月14号大学生李文星，误入传销组织后死亡；7月15日，大学生何林坤，身陷传销组织后被暴打身亡；8月4日，女大学生林华，在被骗至传销组织23天后，不堪折磨跳河溺亡。短短不到一个月的时间里，四位大学生都惨死在传销之手，触目惊心、令人发指，这些事件刺痛的不仅仅是他们的家人，还有整个社会。人们发出了愤怒的质问，传销为何如此猖狂？来自山东的李文星，是东北大学2016届毕业生，2017年5月通过互联网招聘平台直聘陷入传销招聘骗局，原本内向乖巧的李文星一反常态对亲友态度冷淡，频繁失联，从来不借钱的他，先后三次向朋友借钱。日，李文星打最后一个电话给母亲说到“谁打电话要钱你们都别给”，从此，再也渺无音讯。7月14号李文星的尸体被发现，短短两个月的时间一份所谓的工作让一名优秀的大学生猝然离世，也让臭名昭著的传销组织浮出了水面。传销组织用知名企业的名字作为幌子，将目标对准了20岁左右的年轻人，打着招聘、介绍工作的旗号，大肆刊登招聘信息诱骗加入，强制洗脑。进入到传销窝点的人都受到了严格的监视和管控，如果想逃跑或者反抗，都会受到不同程度的惩罚和精神折磨。当初在互联网上招聘李文星的北京科蓝公司，只不过是一家冒名招聘的“李鬼”公司。蝶贝蕾其实是以介绍工作为名诱入大学生进入，强加洗脑再逼迫他们去害更多的人，这其实就是一个典型的挂羊头卖狗肉的传销组织，那么这样的一个传销组织它究竟是怎么运行的呢？这个蝶贝蕾的内部培训机制主要是五级三阶制和三商法，那么首先来看下这五级的意思，所谓的五级实际上是所它的一个奖金制度分成了五个级别，分别是从E到A，而这个三阶指的是加入者晋升的阶段，无论是谁只要缴纳了元不等的入会费，那么首先就会成为一个E级的会员，到了E级会员之后，你就可以开始发展自己的下线了，那发展的人头到达了相应的这个点数之后，你这个晋升的这个级别就会一传二、二传四成几何级的倍数不断的壮大，而当你发展成为A级别的时候,据说这个A级别的这个代理商每个月的工资可以拿到十几万，甚至是几十万。但是，要赚到这些钱，你就必须要不断的去骗人，不断的去拉人入伙，也就是说传销组织中的所有人，他们获取利益的方式就是不断的去剥削下面一层级的人。这样的传销组织，在全国各地是层出不穷，2016年在广东的曾经出现了一家叫做迈捷普瑞的公司，这家公司号称自己是一个跨国直销集团，并且已经取得了国内的直销牌照，并且以销售苹果干细胞，低聚肽等所谓的高科技生物科技产品作为幌子，设立了所谓的直推奖、对碰奖、诚碰奖等销售的奖金制度，那个新加入者的分别以613元、3000元、1万元不等的价格来购买他们相应的价值的公司产品，获得发展下线的资格之后，采用一种所谓的双轨制的发展下线。按照层级不同，享受不同比例的回报来谋取非法利益。在短短的一年的时间，该传销组织中登记人数达到了29万多人，涉案总金额达到了34亿多元。随后，在广东、北京、辽宁、湖南、湖北、浙江、河南7省市公安机关的联合行动之下，共抓获了310名犯罪嫌疑人。而这个所谓的跨国集团的不过是辽宁籍犯罪嫌疑人左俊丽，王春峰等人编造的一个谎言，而它其中所说的这些产品也都是伪劣的产品。在这个案例当中，犯罪嫌疑人把自己包装得高大上，但是又没有像传统的传销那样，把加入者进行控制人身。所以，他的迷惑性更大，让很多参与者都不觉得他像是传销，然后是越陷越深。所以，我们大家一定要擦亮眼睛，心中要记住任何，让你先交钱买东西，在帮他卖东西的营销行为，其实都是有问题的。
超级工程带你富贵带你飞最泛滥的传销“1040工程”一个被编织成“国家秘密政策、国家暗中支持的”谎言，谎称，只要投入69800元，就能获利1040万元。这样的工作听起来十分诱人，然而揭开外在的皮囊，真相却是害人害己的传销。这个传销组织打着“阳光工程”、“纯资本运作”、“自愿连锁经营”的旗号，以投资国家项目为名，从身边熟人下手，邀请他们到外地游玩，期间邀请“高级知识分子”跟其聊天，而内容不直接涉及传销字眼，都是打着国家项目的旗号，混淆视听，骗取信任。根据“1040阳光工程”的传销体系规则，参加人员分为5个级别。想要成为业务员就要申购第一份“投资”，即3800元;以后每一份都是3300元;组织中包括五个级别，购买1到2份是业务员，3到9份是组长，10到60份是主任，65到500份是经理，600份及以上是老总。只要购买了21份即交了69800元后就算正式加入组织了，只需要再带3个人加入，投资21份即69800元，他也会获得相对应的份额。只要是他发展的人，又发展其他人加入，他也可以获得相应的投资份额，如此循环反复，当累积到600份额时，他就可以升级为老总。每月将获得至少十万元的分红，拿满1040万元后，可以退出1040重点工程，完成资本运作。这个资本运作的陷阱，其实是一群高收入、高学历、高情商，三高人员共同谋布的传销骗局，谎言并非高明，然而说的多了，会有越来越多的人信以为真，很多玄而又玄的故事也不再是传说，“1040工程”就像一个迅速膨大的毒瘤，迅速在全国范围内蔓延。2016年，广西公安机关对“516”特大传销案实施统一收网，一举摧毁了这个涉案资金5亿元的特大传销团伙。投资、基金、风投，这一串串令人羡慕的鲜亮词汇，被传销份子借来成为精心包装自己的谎言，让多少有些积蓄的老百姓纷纷是跃跃欲试，盲目的跟风。很多传销，它瞄准的就是这些所谓的成功人士、优秀人才、离退休的政企干部，当然为了能够与之相匹配，传销人员也会把自己伪装成高收入、高学历、高情商的所谓的三高人士，让很多人对他们的骗局信以为真。
善心变魔心最无耻的传销2016年5月， 广东深圳善心汇传播文化有限公司在互联网上推出了一个，名为“善心汇众扶互生大系统”的平台， 上面打着扶贫济困，均富共生，打造立体化社会经济模式等等的各种名头，要求参与人支付费用获得会员资格，会员就可以通过所谓的“布施”获得静态收益回报，与此同时，推荐他人还可以获得高额的动态收益回报。如果你拿出3000元的“善款”帮助别人，两个月后就能够变成5000多元，这样天上掉馅饼的好事，很多人尽管半信半疑，在高额回报的诱惑下，还是加入了会员。注册会员就能赚钱，很多人觉得既简单又刺激，至于这些钱到底是怎么赚来的，参与其中的人都不愿意往下去想，“善心汇”组织内部交流隐蔽，使用较为封闭的微信群，作为沟通交流的平台。群里每天都会有人现身说法，当你源源不断的接收到这些洗脑信息，就会对自己做的事情深信不疑，而且几百几千的转账记录也足够令人眼红，“善心汇”就是这样通过虚假宣传和包装拉人头、封闭式洗脑等迅速在全国蔓延开来，尤其在三四线城市和乡镇农村，有很多人都卷入到这个巨大的骗局之下。随着“善心汇”的规模越来越大，他们也有了更多的手段来包装自己，他们一面打着爱国的旗号，发布虚假宣传，另一面极力诱惑大家的发财梦。他们宣传加入“善心汇”一夜致富不是梦，网站上分为特困区、贫困区、小康区、富人区、德善区，不管你选哪个区，统统能赚钱，统统能发财，而且没有投资门槛。只要你买“善心种”、“善金币"就能够洒下一片善心，收取金钱万贯。事实上，就是这些经过包装的从下线便拿钱给上线交钱，伪装出金字塔式的“共同富裕”，形成了越滚越大的骗局。“善心汇”模式，其实就是一个典型的庞氏骗局，就是拆东墙补西墙，用新进来会员投入的资金来弥补老会员的本息资金，这种模式是绝对不可持续的，也就说这样的资金盘是必然会崩盘的。警方通过侦查发现，善心汇公司发展会员500余万人，一些地方公安机关和部门已经发出预警，“善心汇”涉嫌经济犯罪，很多参与者都意识到“善心汇”有问题，只是都不愿意相信自己是最后一个傻瓜。在很多“善心汇”的成员们看来张天明就是一个慈善家，有人甚至还把他叫做张天师，张天明要求“善心汇”的成员在外面向残疾人捐款，并且留存送钱送物的视频作为自己宣传资料。此外，张天明通过投资拍摄电影、举办演唱会的形式提高“善心汇”的影响力，根据警方调查，这一切的一切都是精心包装的，张天明通过“善心汇”非法敛财已达到了20多亿元。“善心汇”靠的是什么套路赚钱的呢？其一就是兜售善种子、善心币；其二是收取会员升级费；其三是收取会员账号解冻费。张天明被抓以后，通过媒体希望这些人不要在参与到互联网这些项目，不劳而获是不能长久的。传销组织从控制人身自由、强制参与转向了精神洗脑。被挟人员从受众人员转向信众，从原来的单纯骗取钱财而转向了借用爱国、慈善、扶贫等社会话题，虚构扭曲国家政策、编造邪说，依托互联网组织聚会集会，严重扰乱市场经济次序，也呈现出了一种经济邪教的特征，不得不说传销正向着邪教的方向发展。
虚拟货币炒升值“最时髦”的传销这个传销玩起了新潮的花样，直接当起了货币制造厂，创造了一个新型的货币，进行流通。这个体积比普通的一元硬币仅大一圈硬币，价格为5000元一个，号称纯金打造。一面印着金木水火土等字样，另一面则印着个人头像，并写着张健五行币字样。按照传销人员的说法，五行币是限量版，总共发行5亿个，将来会全面替代纸币，一年时间就可以赚到至少400万。经营发行这个五行币的公司是一家名为云数贸联盟的没有注册地址的网站，创始人就是五行币上面的头像人物张健。这个张健，可谓是传销界中的元老级人物，原名宋密秋，从2012年开始，便以“云数贸”系列幌子行骗于江湖。多次更换马甲，之后为逃避公安机关的打击处理，逃到了泰国。2014年10月，张健被泰国警方抓获，被判入狱。在泰国服刑期间，张健多次会见境内外传销骨干人员，先后策划推出云讯通、五化联盟、中国国际建业联盟等十余个传销平台，以爱国、慈善、扶贫等为噱头，以虚拟货币投资公司原始股为幌子，继续操纵传销活动。2016年11月，宋密秋在泰国出以后，谋划推出五行币项目，号称“万币归一”，以发放金砖、现金奖励的利益诱惑，拉拢传销团队骨干大肆发展会员。2017年4月一则“和尚尼姑结婚”视频内容刷爆微博和朋友圈，这段视频是在一个宴会场合拍摄的，其中的男女大多剃的光头，身着礼服忙着合影，而不远处出现的标志上有三个字五行币，正是以张健为首的传销机构，在某洲际酒店搞的传销派对视频。另外一段视频中，七八个光头青年女子，在头上用彩色笔写着五行币，一边自报家门，一边热切的表示爱老大张健，而这些视频中出现的所谓光头美女，实际上是张健用每个月3万元的高薪吸引来的女助理，这个旁氏骗局也已经形成完整的规章制度。五行币的奖励制度注册分为三个级别YSM三级会员，分别需要注册费用500元、2500元、5千元，分别可以获得500、元的五行币，之后推荐不同级别的会员，发展成为自己的下线，就可以获得相应的奖励；除此之外，还有一种静态收益，也就是说等全球买入五行币的人增多、价格上涨，可以获得分红，这个分红可以选择再投资五行币。张健一方面用吸引眼球的社会事件为五行币造势，同时又极力包装自己，说自己是“人民大学毕业”有着“海军陆战队”的传奇经历，如今是世界首富。还宣称自己发行五行币是有国家暗中支持，说明自己有着极深的背景和不可告人的后台。张健被抓以后承认自己只是一个大忽悠，我对外宣称我自己是世界首富，我是国家秘密培养的奇才，然后云数贸五行币运行是国家、是政府的最高战略，其实这些都是骗人的！这样吹牛可以吹上天的一种货币，让很多人趋之若鹜，据不完全统计，五行币系列涉嫌传销组织涉及会员百万余人，涉案金额数十亿元。2017年公安部指挥全国公安机关开展集中行动，严厉打击“五行币”系列传销组织，日，在印度尼西亚警方、中国驻印尼使馆的大力支持下，公安部工作组将该案头号犯罪嫌疑人宋密秋从印尼缉捕回国。大家现在看到的这个人呢，就是所谓的传销人员口中的传奇人物，在法网恢恢之下，他终于还是露出了真面目，因为这样的传销，受到蒙骗的人不在少数，2016年的全国公安机关办理类似虚拟货币类的传销案件达到了300多起，涉及的币种的也达到了一百多种，许多案件的会员的是数以万计，有的甚至达到了数十万之多，涉案的金额呢，也动辄上亿，多着上百亿。
免费午餐吃不吃最隐蔽的传销日，名为“心未来”的返利型购物平台出现在互联网上，如果想在上面消费，必须经人介绍才能够成为会员。如果你进行实名认证并绑定自己的银行卡，里面所有的东西都可以百分之百报销，与此同时，各地也开出了心未来需求馆、心未来生活馆等实体店铺，吸引大家前来购物。心未来需求馆、心未来生活馆等实体店铺卖的东西比外面贵多了，大概贵到2到3倍，在外面买箱牛奶50元，在它家买就需要120元。但是过15天以后他会把这120元在退还给你，这样就等于白得了一箱牛奶。东西买到了钱还退还给你，生活中还真的出现这样的好事吗？让我们分析一下他的销售平台。平台消费会员级别共设为七个层级，合格、入门、一星、二星、三星、四星、五星，合格会员晋升为入门会员，最少要发展五名新会员，按此滚雪球模式发展，心未来互联平台成立一年来已发展注册会员700余万元，合格至二星会员达159万人。心未来互联平台给各级会员制定了相应的购物限价标准，平台还会会对会员购买的商品种类和数量加以限制，如果会员想购买高级商品必须通过发展人员获得级别晋升，早在七月中旬，来自北京市东城的董苗苗，自己从开始注册会员，到店铺关门不到一个月的时间。羊毛出在羊身上，尽管这些所谓的返利商城，她打着的是购物投资、购物理财的幌子，但是本身并没有任何的盈利点，就算是有也不可能有如此之高的投资回报率，他的造血功能的是全部取决于新发展下线的数量。而另外像这种谎称为消费增值、免费获利、消费不用花钱、增值消费、循环消费等等，别人加入会员所产生的消费成为公司的利润，再返还给邀约者，这究竟是一种分享经济呢还是自欺欺人地诱骗入伙，为自己谋取利益呢。其实，表面上非常美好的分享经济，这背地里全部是套路。
金融互助、我骗人人、人人骗我最狡猾的传销2015年11月份，犯罪嫌疑人施展、盛鹏等五人密谋后，分工配合以互联网为载体。架设诚信买卖宝网站开展传销活动，诚信买卖宝网站，是一个可供会员间交易虚拟M包，并使资金产生流动的网络平台，用互助理财的名头运营，同样是以拉人头方式发展，以高额回报诱惑大肆骗取财物。网站设了八个会员级别，M0、M1、M2、M3、M4、M5、M6、经理也叫领导人。以虚拟的m包为交易对象，每天会员从其他会员手中买入m包后，系统返还固定比例的M包，也就是叫静态收益；同时，会员推荐新人加入后，下线会员每次买过M包上线会员获取相应提成的M包，也叫不动态收益。不同级别的会员，在每次交易中动态收益的提成比例是不同的。领导奖的提成比例为：M1级别会员的领导奖是他伞下一代下线每次买入金额的10%；M2级别会员的领导奖是他伞下一代下线每次买入金额的10%，二代的5%；M3级别会员的领导奖是他伞下一代下线每次买入金额的10%，二代的5%，三代的3%；依次类推，经理级别会员的领导奖是他伞下一代下线每次买入金额的10%，二代的5%，三代的3%，四代的2%，五代的1%，六代的0.5%，伞下六代以后无限代下线的0.2%。会员通过卖出M包，达到变现的目的，该传销组织中，各犯罪嫌疑人虽分工不同，但相互配合共同组织领导诚信买卖包传销组织，并按约定比例分配该网站会员交纳的门票款。同时，各自发展传销团队获取动静态收益，达到非法获利的目的。经查该网站共有会员层级54级，会员数93万余名，涉案资金数额达193亿元。该案涉及全国20多个省市自治区、共抓获犯罪嫌疑人16人，冻结涉案资金3.2亿余元。犯罪嫌疑人施展交代说，会员初始阶段，即M0级别，只能打款1000元，10天之后获利息150元，连本带息可得1150元。如果打款10000元，10天之后，则连本带息可得11500元，但级别提高之后才允许多打款，否则，只能在最低级别打款。会员要想得到高额回报，只能不断地在网络上发展下线，促使更多的下线注册成为会员。这些传销团伙神出鬼没，甚至很多头目都藏身于境外，只在中国发展下线的传销一层，有些平台为了加速圈钱，极力缩短运行周期，在返利的高峰期瞬间跑路，不久之后再换一个马甲重新来过。而所谓的金融互助，不过就是这些专业传销团伙，请君入瓮的一种套路。
红包变成炸药包传染最快的传销2016年5月，江苏省邳州市公安局成功破获“星火草原”涉嫌传销案件。经查，2015年12月，犯罪嫌疑人李某波、孓某伟注册成立公司，申请“星火草原”微信公众号和微信支付账号，对传销模式进行升级改造，以销售POS机为幌子吸引公众支付100元、300元、600元等不同的费用，成为不同级别的代理。同时，利用微信红包返利等多种奖励方式以及扫码锁定下线等方式，在短短三个月的时间内就发展了150多万会员，涉案资金约两亿元。2017年3月，犯罪嫌疑人麻某君与广州某网络科技有限公司共同开发一款名为魔幻农庄的网络游戏向市场推广，该游戏要求玩家最低用330元购买该网站的虚拟玫瑰花，注册成会员，过得虚拟土地，依靠种植330朵虚拟玫瑰花和发展他人参与获得收益，每朵虚拟玫瑰花价值人民币一元可提现或自由交易。总会有人受到贪欲的诱惑，企图在这个过程中快进快出捞一把，明知是骗局的游戏，任抱着侥幸心理，是踏进陷阱的第一步，在这个非公开不透明的游戏里，玩家不过是任人随便宰割的羔羊，账号说封就封，平台说关就关，骗子重新去开新的平台，而参与人员的钱全部打了水漂。魔幻农庄游戏平台，于日停止兑付，8月16日平台服务器关闭，日，公安机关成功的破获了该案，五名犯罪嫌疑人被江宁区以涉嫌组织领导传销活动罪执行逮捕，8名犯罪嫌疑人被取保候审。根据报案情况和马某军、李某玲的交待及游戏服务器后台数据的恢复。该款游戏，参与注册玩家超过12万人，游戏平台直接获取1651余万元，参与者遍布全国各地。像这种动动手指打打游戏，就能够顺手赚大钱的事情，就像是铺满鲜花的陷阱，以后再遇到类似的好游戏，要在心里默念百遍，天上不会掉陷阱，事出反常必有妖。没有万无一失的防骗，只有从不松懈的警觉，面对层出不穷、花招翻新的新老传销模式，我们大家要做的就是不断的强化防范的意识，掌握识别的技巧，即使你有七十二变，我心中坚信一条底线，那就是天下肯定没馅饼，地上可能有陷阱。“防范传销并不难，只要掌握了它的本质，无论它怎么变换马甲，狐狸的尾巴总归是藏不住的。”在揭露七大传销骗局的基础上，一个多小时的特别节目还通过大量案例剖析，向社会大众介绍和传授了识别防范传销的知识和技巧。据悉，近年来，传销犯罪发案量持续攀升，传销活动像病毒一样变异传播，形成一条条黑色产业链，对经济社会秩序的破坏力越来越大。传销成为打不死、锤不烂的社会毒瘤。传销毒瘤不去，悲剧还会再演。（本文转自防骗大数据：FPData）
整治传销，最需要改变的是“抓大放小”老旧模式，这种隔靴搔痒式的惩处，很难把传销打到痛处。纵容了今天的“小”毒瘤，对其不干预、不作为，他日重操旧业，重出江湖，很可能就成为大病灶，这正是毒瘤自我繁殖的可怕之处。拔掉传销组织的“根”，政府部门加强监管，不放松、不纵容，确保打击传销常态化。参与传销纳入征信体系、比老赖受限更加严厉，法律量刑加重化。同时发动社会力量也极其关键，各地在宣传传销危害的同时，要密切留意以新型词汇名义的虚假幌子，如有异常情况要及时报警，只有警民同心，重拳出击方能彻底瓦解传销组织。传销组织在中国的“发家史”，就是弱势民众的“血泪史”，不要抱有不切实际的暴富心理，坚信美好生活是需要脚踏实地去创造。
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