重庆三峡油漆股份有限公司
2014年年度报告
2015年03月
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以日的公
司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0
股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人苏中俊、主管会计工作负责人向青及会计机构负责人(会计主管
人员)梁渝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................................................................... 2
第二节 公司简介 .................................................................................................................................................................................. 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ...................................................................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................................................................ 11
第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 26
第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 32
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................................................................... 37
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 38
第九节 公司治理 ................................................................................................................................................................................ 44
第十节 内部控制 ................................................................................................................................................................................ 49
第十一节 财务报告 ............................................................................................................................................................................ 51
第十二节 备查文件目录 .................................................................................................................................................................. 126
公司、本公司、渝三峡
重庆三峡油漆股份有限公司
中国证劵监督管理委员会
深圳证劵交易所
重庆化医控股（集团）公司
成都油漆厂
成都渝三峡油漆有限公司
成都销售公司
成都渝三峡油漆销售有限公司
新疆渝三峡
新疆渝三峡涂料化工有限公司
重庆关西涂料有限公司
重庆渝鹏投资管理有限公司
北京股份有限公司
重庆化医控股集团财务有限公司
重庆市北部新区化医小额贷款有限公司
建筑涂料公司
重庆渝三峡建筑涂料有限公司
重庆龙之泉
重庆龙之泉涂装防腐工程有限公司
重大风险提示
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn为本公司2015年度选定的信息披露媒体，本公司所有信息
均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
第二节 公司简介
一、公司信息
股票上市证券交易所
深圳证券交易所
公司的中文名称
重庆三峡油漆股份有限公司
公司的中文简称
公司的外文名称（如有）
Chongqing Sanxia Paints Co.，Ltd
公司的外文名称缩写（如有）
公司的法定代表人
重庆江津区德感工业园区
注册地址的邮政编码
重庆江津区德感工业园区
办公地址的邮政编码
www.sanxia.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书
重庆市九龙坡区石坪桥横街2号附5号隆鑫国际写字楼17楼
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址
http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点
公司证券部
四、注册变更情况
注册登记日期
注册登记地点
企业法人营业执照
税务登记号码
组织机构代码
重庆市渝中区沧白
报告期末注册
重庆市江北区冉家
坝龙山大道403号
公司上市以来主营业务的变化情况（如
历次控股股东的变更情况（如有）
日公司第二届股东大会通过了公司由定向募集公司转为社会募集
公司的决议。按重庆市体改委《关于重庆三峡油漆股份有限公司股权结构设置的
批复》（渝改委[号）批准的股权结构，经重庆市国有资产管理局《关于
确认重庆三峡油漆股份有限公司资产评估结果、重新核定调整国有股本的通知》
（渝国资办[1993]第104号）确认，并报经国家国有资产管理局“国资企[1993]第4
号”文批复同意后，重庆市国有资产管理局对公司国有股本进行了重新核定。经重
新核定后，公司总股本为4,345万元。 日重庆市人民政
府《关于同意授权重庆三峡涂料工业（集团）有限公司持有重庆三峡油漆股份有
限公司国家股的批复》（发渝府（号）和日重庆市国
有资产管理局《关于授权持有重庆三峡油漆股份有限公司国家股的批复》（渝国资
管（号）批准，同意以渝三峡1998年中期报告公告的每股净资产2.20
元作价123,693,354.40元，作为重庆市政府投入涂料工业集团的国有资本金，并
授权涂料工业集团持有56,224,252股渝三峡国家股，至此国家股股东由重庆市国
有资产管理局变更为涂料工业集团。日公司在深圳证券登记结算
公司办理了股东变更登记。 日重庆市人民政府《重庆市人
民政府关于同意将有关上市公司国家股划转市级国有工业控股（集团）公司持有
的批复》（渝府[2002]38号）和日财政部《财政部关于重庆万里
蓄电池股份有限公司等3家上市公司国家股划转有关问题的批复》（财企[
号）批准，同意将涂料工业集团所持有的渝三峡86,023,078股国家股转由化医集
团持有，至此国家股股东由涂料工业集团变更为化医集团，且该部分股份的股权
性质由国家股变更为国有法人股。日，公司在深圳证券登记结算
公司办理了股东变更登记。2003年至今，公司控股股东及实际控制人未发生变化。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址
杭州市西溪路128号
签字会计师姓名
张凯 于波成
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本年比上年增
营业收入（元）
552,825,409.17
550,577,512.31
550,577,512.31
521,312,114.81
521,312,114.81
归属于上市公司股东的净利
44,586,781.40
36,675,034.31
36,675,034.31
60,347,198.30
60,347,198.30
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润（元）
31,954,543.81
30,861,921.52
30,861,931.52
-4,869,834.73
-4,869,834.73
经营活动产生的现金流量净
30,095,631.78
11,002,559.80
11,002,559.80
64,300,971.79
64,300,971.79
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率
本年末比上年
总资产（元）
953,221,762.30
969,477,693.98
972,680,607.11
1,049,176,989.64
1,049,176,989.64
归属于上市公司股东的净资
635,595,214.87
597,565,360.40
600,287,836.56
569,562,170.49
569,562,170.49
二、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
2014年金额
2013年金额
2012年金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
值准备的冲销部分）
8,270,328.83
-250,192.08
40,457,867.80
主要系公司从2014
年6月24日至2014
年6月27日通过深圳
证券交易所股票交易
系统累计出售了所持
817,054股股票，成交
金额9,437,292.51元，
占该公司总股本的
0.26%， 扣除成本和
相关交易税费后取得
8,501,748.22元。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享
受的政府补助除外）
2,706,156.93
3,859,521.42
20,361,091.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
3,414,579.98
2,286,640.75
4,430,793.90
减：所得税影响额
1,758,828.15
12,632,237.59
5,813,102.79
65,217,033.03
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
第四节 董事会报告
2014年，在国内经济增速放缓、经济下行压力加大以及市场竞争加剧、环保趋严的形势下，公司紧紧围绕董事会确定的
经营目标开展工作，积极克服各种不利因素，加大传统产品和传统营销机制的调整改革力度，以技术创新和管理创新为动力，
推动企业发展。不断进行新产品开发，加强原材料节约代用，大力完善环保、安全设施，确保生产供应平稳，保持了经营业
绩的稳定。报告期内，公司实现营业收入55,283万元，实现归属于上市公司股东的净利润4,459万元。
二、主营业务分析
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
公司报告期发展战略未发生重大变化。公司2014年经营计划为营业收入达到5.8亿元，报告期公司实现营业收入5.5亿元，完
成年初制定的经营计划的95%。2014年国家固定资产投资增长放缓(尤其是基建类投资)，加之云贵川渝等地区持续阴雨等因
素，都加剧了油漆涂料市场竞争，影响对油漆涂料的市场需求。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
主要经营模式的变化情况
□ 适用 √ 不适用
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）
190,249,511.03
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例
公司前5大客户资料
√ 适用 □ 不适用
销售额（元）
占年度销售总额比例
67,389,112.78
43,187,410.78
42,197,601.41
22,283,332.68
15,192,053.38
190,249,511.03
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
占营业成本比重
占营业成本比重
384,827,865.18
397,622,701.71
占营业成本比重
占营业成本比重
384,827,865.18
397,622,701.71
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）
146,725,713.29
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例
公司前5名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
供应商名称
采购额（元）
占年度采购总额比例
49,904,479.71
35,312,429.28
24,791,074.25
20,009,075.05
16,708,655.00
146,725,713.29
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
所得税费用本期数较上年同期数增加62.63%，主要系公司本年度应纳税所得额较2013年增加所致。
5、研发支出
研发投入金额（万元）
研发投入占净资产比例（%）
研发投入占营业收入比例%）
公司研发投入主要应用于三个方面：一是产品环保性的研究。国家可持续发展计划对环保的要求越来越高，
对涂料产品有害物质限量的要求越来越严，一些相关行业标准及法律法规将相继出台。为此公司根据公司
产品的实际情况通过水性化、高固含化技术研究对现行产品进行升级换代。二是新产品研究，开发前沿技
术的、市场需要的新产品。三是节能降耗降低生产成本的研究工作。
经营活动现金流入小计
409,609,927.95
406,710,206.98
经营活动现金流出小计
379,514,296.17
395,707,647.18
经营活动产生的现金流量净
30,095,631.78
11,002,559.80
投资活动现金流入小计
27,176,859.88
23,438,491.52
投资活动现金流出小计
13,406,361.61
14,042,897.04
投资活动产生的现金流量净
13,770,498.27
9,395,594.48
筹资活动现金流入小计
182,000,000.00
112,000,000.00
筹资活动现金流出小计
237,047,869.20
241,913,983.15
筹资活动产生的现金流量净
-55,047,869.20
-129,913,983.15
现金及现金等价物净增加额
-11,181,739.15
-109,515,828.87
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
经营活动产生的现金流量净额同比增加173.53%，主要系报告期公司采购原材料所支出的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额同比增加46.56%，主要系报告期公司出售所持有的股票收到现金所致。
筹资活动产生的现金流量净额同比变动较大，其中筹资活动现金流入同比增加62.50%，主要系报告期公司取得银行贷款
收到的现金增加所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
主要系报告期计提折旧、取得投资收益、应收账款较年初增加、应付账款及存货较年初减少共同影响所致。
三、主营业务构成情况
营业收入比上年
营业成本比上年
毛利率比上年同
508,538,850.63
384,827,865.18
508,538,850.63
384,827,865.18
353,959,583.16
252,897,417.64
114,287,148.59
101,477,012.40
40,292,118.88
30,453,435.14
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
重大变动说明
占总资产比
占总资产比
92,843,547.67
104,025,286.82
无重大变化
98,981,785.03
99,237,945.68
无重大变化
110,907,244.80
125,907,979.41
无重大变化
长期股权投资
152,216,853.89
149,241,788.34
无重大变化
237,763,076.59
229,089,401.04
无重大变化
1,005,471.08
4,746,410.10
无重大变化
2、负债项目重大变动情况
重大变动说明
占总资产比
占总资产比
120,000,000.00
112,000,000.00
无重大变化
18,500,000.00
34,000,000.00
无重大变化
3、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
本期公允价值
计入权益的累
计公允价值变
本期计提的减
本期购买金额
本期出售金额
3.可供出售金
4,202,913.13
3,609,800.86
4,609,800.86
4,202,913.13
3,609,800.86
4,609,800.86
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
4、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
五、核心竞争力分析
1、公司在注重技术创新、安全生产的同时，也十分注重公司品牌的培育。报告期内，“三峡及图”注册商标被国家工商行政
管理总局商标局认定为中国驰名商标，被重庆市工商行政管理局认定为重庆市著名商标。公司荣获国家高新技术企业称号，
工业和信息化部全国工业品牌培育示范企业称号（2014年重庆市唯一获此荣誉的企业），中华全国总工会、国家安全生产监
督管理总局颁发的2013年度全国“安康杯”竞赛优胜单位称号（连续13年获得），重庆市企业联合会、重庆市企业家协会、重
庆市工业经济联合会颁发的第三届最具影响力的重庆知名品牌企业称号，中国涂料品牌评选组委会评选的2013中国涂料行业
最具发展潜力企业奖、2013中国防腐类涂料名牌奖、2013中国涂料行业伯乐奖，和化学工业联合会颁发的全国石油
和化工行业责任关怀最佳实践单位称号，中国涂料工业协会军工涂料涂装专业委员会颁发的中国涂料工业协会军工涂料涂装
专业委员会理事单位称号等荣誉。公司董事长苏中俊先生荣获中国涂料品牌评选组委会评选的2013中国涂料行业商界精英
奖。公司以上荣誉的获得，为行业的发展树立了高标准的品牌标杆。
2、新产品开发方面
公司坚持走自主创新、联合开发、“产学研”相结合的技术创新之路。
（1）公司全年共开发新产品6项，其中公司级新产品4项，市级新产品2项。
（2）全年新产品产量持续增长。
（3）新产品开发方向
①水性化产品，如水性醇酸系列产品，水性防腐涂料系列，水性隔热反射涂料。
②市场所需高固含、低VOC、高性能产品。
3、节约代用方面
公司通过优化配方、新材料应用，在降低产品成本的同时，还降低了产品VOC含量，提高了产品固含量，提高了生产效
率，充分体现了技术创新在节代上的作用。
4、“两个中心”(重庆市企业技术中心、重庆市防腐涂料工程技术研究中心)工作方面
（1）继续加强与德国、加拿大、英国等公司以及重庆大学、重庆化工研究院等科研院所的合作，提高公司产品水性化、高
固化比例，从而提高产品的核心竞争力，这些合作为公司技术创新上台阶打下了坚实的基础。
（2）完成重庆市防腐涂料工程技术研究中心结题，获得重庆市科学技术委员会项目资金支持。
（3）进行高新技术产品和高新技术企业申报工作：公司醇酸水乳化技术涂料系列、防腐涂料系列、高性能工业涂料已通过
重庆市科学技术委员会审核，确认为重庆市高新技术产品；经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室备案审查，公
司荣获国家高新技术企业称号。
（4）继续加强专利申报工作，申报发明专利2项。
六、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元）
上年同期投资额（元）
3,000,000.00
被投资公司情况
上市公司占被投资公司权益比例
重庆龙之泉涂装防腐工程有限公司
从事建筑相关业务；公路划线；环境污
染治理；货物进出口；技术进出口；为
国内企业提供劳务派遣服务；建筑工程
技术咨询服务；销售：防腐材料、保温
材料、防水材料、建筑材料、装饰材料、
机电设备、化工石油设备管道、消防设
备、水性涂料。
（2）持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
成本（元）
数量（股）
数量（股）
1,000,000.00
4,609,800.86
218,515.58
1,000,000.00
4,609,800.86
218,515.58
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
公司对的年初持股比例为14.14%（持有股数为4,318.71万股），为其第二大股东；2014年3月由于实施限
制性股票股权激励方案，公司持有股数不变，持股比例变更为13.87%；日至日，公司通
过深圳证券交易所股票交易系统累计出售了所持有的817,054股股票，成交金额9,437,292.51元，占该公司总股本的
0.26%， 扣除成本和相关交易税费后取得投资收益8,501,748.22元；截止日，公司尚持有42,370,000股
股票，持股比例13.61%。由于2014年年度报告公告时间晚于本公司，本期公司以日公布的业
绩快报的财务数据计算长期股权投资。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
110.00万元
19,544,181.59
648,512.10
69,091,706.24
涂料制造、
销售、金属
2,000.00万
62,264,937.55
24,685,450.20
40,292,118.88
3,439,601.69
2,739,553.30
产、销售：
涂料、涂料
助剂、从事
2,000.00万
25,752,890.33
20,299,904.92
6,411,641.08
215,033.50
158,213.32
制造、批发
34,736,153.50
31,407,184.93
45,195,442.35
2,215,042.82
1,642,441.21
1,000.00万
5,000,000.00
5,000,000.00
汽车漆、工
5,835.49万
197,662,865.11
160,263,610.72
224,221,776.34
27,296,059.96
22,888,271.17
生产、销售
片剂、颗粒
剂、小容量
注射剂、大
剂、原料药
907,033,100.00
623,201,700.00
439,980,400.00
86,770,000.00
主要子公司、参股公司情况说明
重庆龙之泉涂装防腐工程有限公司系日成立，尚未开展经营活动，其2014年的营业收入、净
利润、经营活动现金流量均为0。
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内取得和处置子公司
报告期内取得和处置子公司
对整体生产和业绩的影响
重庆龙之泉涂装防腐工程有
5、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
七、月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、公司控制的特殊目的主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
（一）行业竞争格局和发展趋势
中国涂料产业正在不断地进步和发展，纵观涂料市场是向“健康、环保、绿色”方向发展。中国涂料市场正在走入正轨，
冲刺另一个产量高峰。在整个涂料的宏观环境和产业环境的影响下，民用涂料、工业涂料都将呈现增长态势，但工业涂料增
长率低于民用涂料。由于宏观经济调整转型及房地产调控紧缩所带来的压力，以及原材料价格上涨、人力成本上升、运输物
流成本高企等市场压力，同时面临产业升级、调整转型，中国涂料行业将在挑战中前行。
过去的十年里，全球涂料的需求稳步增长，平均每年增长5.4%以上，中国的增长率更高，达10%以上。
涂料需求的增加主要是由于全球经济缓慢复苏和快速工业化进程影响，同时很大程度上取决于它所服务的终端用户行
业，如钢铁、汽车、家具和建筑等行业。此外，日益严格的制度，竞争的加剧，独特的技术和产品的发展都将不断刺激全球
市场的增长。
节能环保涂料不断发展，技术日益进步，这一趋势导致了诸如新型树脂、添加剂和颜料等原材料的价格大幅上涨。
涂料市场在稳定增长的同时，同样面临着挑战。主要包括环境法规和替代品威胁，监管和环境问题正在推动着涂料行业
不断的更新。日，环保部正式实施《环境标志产品技术要求水性涂料》，由新的HJ标准代替已经执行
10年的HJ/T201-2005标准。新标准提高了对挥发性有机化合物(VOC)以及苯、甲苯、二甲苯、乙苯总量的限量要求，同时增
加了对乙二醇醚及其酯类物质的限量要求。随着国家VOC、PM2.5制度的不断建立健全，溶剂型涂料的市场份额仍将继续面
临所占市场比例下降的趋势。涂料制造商日益寻求降低产品VOC含量的方法，水性化涂料、粉末涂料和其他高固体涂料将
会迎来更多市场份额的机遇。
（二）公司发展战略
贯彻中央十八届三中全会关于推动国企完善现代企业制度的精神，深化企业改革，建立长效激励约束机制，走品牌提升、
新型工业化道路。大力实施可持续发展战略，抓住美丽中国、城镇化建设的历史机遇，配合重庆及，创新涂料新材
料、开发涂料新品种，重点开发低污染、高性能涂料新材料及水性化的涂料品种，突出专业化特征，注重基础理论运用，加
强涂料施工应用研究，进一步完善科技创新体制，在涂料技术前沿拥有一批自主知识产权，把公司建设成为具有机制灵活、
管理高效、科技创新体系完善，产品结构专业化，制造装备先进和市场竞争力较强的现代化涂料集团。
（三）2015年经营计划
2015年力争营业收入达到6亿元，为此重点做好以下工作：
1、技术方面要坚持用高新技术对传统产品进行改造，用高新技术创新新的产品。重点强攻水性化、无溶剂、高固体技
术，努力提升公司产品水性化、高固体产品比重，降低产品voc含量和产品成本，加快公司产品结构的调整，快速适应市场。
质检工作也要围绕这一主线，增加对一些品种的内控指标：如VOC含量、体积固体份、比重等的检测。强化新产品推广部
的工作，进一步加强新产品的推广力度，创新新产品定价机制。大力推进新工艺新材料的应用，寻求绿色环保的原材料，降
低产品成本。
2、奖励办法，加强对人才的管理和激励，充分调动科技人员的积极性；加大对技术、管理等核心人才、关键
人才的引进，优化人员结构；增大对科研的投入，新增现代化的研发、检测实验设备，提高公司的科研硬件水平。
3、销售工作要紧紧围绕“一带一路”及棚户区改造来展开。“一带一路”战略的实施，拓展了中国经济发展旳战略空间和回
旋余地。铁路、公路等基建项目是“一带一路”战略中旳先行行业，必将成为未来几年涂料行业发展旳主要驱动因素，另一方
面棚户区改造是本届政府为改造城镇危旧住房而推出的一项民心工程。今年还有上千万户旳各类棚户区需改造，这将是一个
非常大的市场需求。我们要充分运用“一带一路”及棚户区改造旳战略契机，成立专门的销售攻关团队，制定专门的销售策略，
优化产品结构，加快实现布局国际化市场，从而有效提高公司产品旳市场份额。进一步拓宽信息来源渠道，加大力度收集信
息，强化信息管理及互通；创新销售模式，逐步推行网络营销；加强对销售人员的业务培训，选用公司的优秀人才充实销售
队伍，提升公司销售人员整体素质。
4、利用公司资金、原材料价格等优势，创新公司原材料采购模式，组建成立商贸公司。大力开展原材料对外销售业务，
拓展市场空间，扩大销售范围，积极争取大宗原材料的经销代理权，增强公司在原材料市场的话语权和影响力，探索完善公
司原材料采购工作业绩的量化考核体系。
5、要严格执行九千质量体系，完善各种管理制度，6Ｓ管理工作常态化，提高企业管理水平。同时要改善工作环境，提
高工效，保护职工身体健康，提高产品品质。全面实现精细化生产，确保交货及时性及产品质量的稳定性。落实安全环保责
任制，强化隐患排除整治，组织好员工培训，提高员工技能和安全、自我防护意识。加强风险防范和应急救援能力建设，提
高安全、环保、职业健康水平，保持公司安全、环保、职业健康工作的稳步提高。
（四）公司未来发展所需资金需求的简要说明
公司将根据实际情况及未来发展的需要，在合理利用现有资金的基础上，研究制定多种渠道的资金筹措计划和资金使
用计划，提高资金使用效率，降低资金成本，继续保持丰富的银行授信资源，打造安全稳定的资金链条，保障公司正常生产
经营和项目建设资金需求。
（五）可能面对的风险和机遇
新的《中华人民共和国环境保护法》自日起开始实施，当地环境质量的任务落实到了地方各级人民政府，同
时也建立了责任追究制度，也提出了限期达标、按期达标的制度。此外，还有监测、规划、标准、总量控制、许可证制度等
一系列有效的制度，保障把环境保护的行动计划推上常态化、法制化轨道。随着环境保护标准的不断提高，公司在降低产品
VOC含量的技术、材料、工艺配方上都必须跟上或发展趋势，同时必须加快完善、开发更为丰富的水性化、高固
体涂料产品，才能使公司具备更强的竞争力。
根据国家财政部、国家税务总局两部门联合发布的《关于对电池、涂料征收消费税的通知》，自日起，将电
池、涂料列入消费税征收范围，在生产、委托加工和进口环节征收，适用税率均为4%。此次对电池、涂料征收消费税，将
把高耗能、高污染产品纳入征收范围。“通知”还特别指出，对施工状态下挥发性有机物(VOC)含量低于420克/升(含)的涂料
免征消费税。虽然公司大部分产品都在免征范围内，但公司还将持续发展低VOC、高固含的环境友好型涂料和高性能产品，
把调整优化结构、强化创新驱动和保护环境生态结合起来，推动结构转型，保持健康可持续发展。
公司的经营状况、盈利能力和发展前景与国民经济景气周期之间存在很大关联度，国内经济趋势性下滑影响着公司的发
展，特别是固定资产投资的下滑带来制造业的不景气，必将快速降低涂料市场的需求，进而影响本公司生产经营。
近年来随着诸多油漆涂料厂家扩大产能，加剧了油漆行业的竞争，随着未来市场竞争的加剧，很可能会限制本公司销售
规模的增长速度，影响公司的产品价格和盈利水平。针对以上风险，公司将加强自主创新，在保证产品质量稳定性及继续开
发新产品的同时不断优化现有产品，对现有产品进行升级换代，从性能、质量、功能等多个方面体现出本产品的优势，增强
公司产品的竞争力。
公司要加大传统产品和传统营销机制的调整改革力度，以技术创新和管理创新为动力，推动企业发展；要进一步整合各
种资源，以开放的心态适应新常态，通过资本运作，以并购、合资、参股等方式实现公司发展战略目标。
十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1. 会计政策变更的内容和原因
会计政策变更的内容和原因
本公司自日起执行财政部于2014年修订或新制定发布的
《企业会计准则第9号──职工薪酬》等八项具体会计准则。
本次变更经公司第七届第五
次董事会审议通过。
2. 受重要影响的报表项目和金额
受重要影响的报表项目
日资产负债表项目
可供出售金融资产
44,752,913.13
长期股权投资
-41,550,000.00
递延所得税负债
480,436.97
其他综合收益
2,722,476.16
应付职工薪酬
-19,931,331.92
长期应付职工薪酬
19,931,331.92
7,131,790.67
其他非流动负债
-7,131,790.67
十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
合并范围增加
股权取得方式
股权取得时点
重庆龙之泉涂装防
腐工程有限公司
新设子公司
3,000,000.00
十四、公司利润分配及分红派息情况
报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告【2013】43号)的相关要求，为明确公司
对股东的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，公司第七届董事会第二次会议对《公司章程》
第一百五十五条“公司利润分配政策”的相关内容进行了修改，并经公司2013年年度股东大会审议批准。独立董事认为修订后
的利润分配政策能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，健全了现金分红制度，保持了现金分红政策的
一致性、合理性和稳定性，为公司建立了科学、持续、稳定的分红政策和规划，充分重视了投资者特别是中小投资者的合理
要求和意见，可以更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。
报告期内，公司实施了2013年度利润分配方案。经 日召开的2013年年度股东大会审议通过，公司2013年度
利润分配方案为：以公司日的总股本173,436,888 股为基数，向全体股东实施每10股派现金红利0.50元（含税），
不进行资本公积转增股本。该方案已于2014 年5月23日实施完毕，详见公司于日发布的《2013年度分红派息实
施公告》，公告编号。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：
分红标准和比例是否明确和清晰：
相关的决策程序和机制是否完备：
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透
公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况
2012年度公司利润分配方案为：以日的总股本173,436,888股为基数，向公司全体股东每10股派现金红利0.50元
（含税），不进行资本公积转增股本；2013年度公司利润分配方案为：以日的总股本173,436,888股为基数，向
公司全体股东每10股派现金红利0.50元（含税），不进行资本公积转增股本。2014年度公司利润分配预案为：以2014年12月
31日的总股本173,436,888股为基数，向公司全体股东每10股派现金红利0.50元（含税），不进行资本公积转增股本。
公司近三年现金分红情况表
现金分红金额（含
分红年度合并报表
中归属于上市公司
股东的净利润
占合并报表中归属
于上市公司股东的
净利润的比率
以现金方式要约回
购股份资金计入现
金分红的金额
以现金方式要约回
购股份资金计入现
金分红的比例
8,671,844.40
44,586,781.40
8,671,844.40
36,675,034.31
8,671,844.40
60,347,198.30
公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
每10股送红股数（股）
每10股派息数（元）（含税）
每10股转增数（股）
分配预案的股本基数（股）
173,436,888
现金分红总额（元）（含税）
8,671,844.40
可分配利润（元）
192,314,850.32
现金分红占利润分配总额的比例
现金分红政策：
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80％
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2014年度实现净利润39,386,139.88元，提取10%法定盈余
公积3,938,613.99元后，加上以前年度未分配利润148,822,097.10元，减去2014年度实施利润分配股利8,671,844.40，2014
年年末未分配利润为175,597,778.59元。 公司 2014 年度利润分配预案为：以 2014 年12月31日的总股本 173,436,888
股为基数，向公司全体股东每10股派现金红利0.50元（含税），派现金额为8,671,844.40元，不进行资本公积转增股本。
十六、社会责任情况
√ 适用 □ 不适用
公司秉承“诚信守诺”的经营理念，依法经营，诚实守信，遵守法律法规和社会公德，保护知识产权，
忠实履行合同，恪守商业信用，反对不正当竞争，杜绝商业活动中的腐败行为。树立“以人为本”的思想，
尊重员工的创造精神，积极推行6Ｓ管理，创造良好的工作和生活环境，营造企业与员工共同发展的和谐
氛围，向用户提供高质量的产品服务。
为保证正确履行社会责任，公司制定并完善了内控制度，做到有章可循。注重承担股东、债权人、员
工、客户、消费者、供应商等利益相关者的责任，形成了一套完整的工作程序；实行闭环管理，做到内部
控制制度化、规范化、程序化，建立起符合现代企业要求的运行机制，将履行社会责任 到公司总体发展
规划之中。
公司积极履行社会责任，获得了相关部门的多次奖励和表彰。报告期内，“三峡及图”注册商标被国家
工商行政管理总局商标局认定为中国驰名商标，被重庆市工商行政管理局认定为重庆市著名商标。公司荣
获国家高新技术企业称号，工业和信息化部全国工业品牌培育示范企业称号（2014年重庆市唯一获此荣誉
的企业），中华全国总工会、国家安全生产监督管理总局颁发的2013年度全国“安康杯”竞赛优胜单位称号
（连续13年获得），重庆市企业联合会、重庆市企业家协会、重庆市工业经济联合会颁发的第三届最具影
响力的重庆知名品牌企业称号，中国涂料品牌评选组委会评选的2013中国涂料行业最具发展潜力企业奖、
2013中国防腐类涂料名牌奖、2013中国涂料行业伯乐奖，和化学工业联合会颁发的全国石油和化
工行业责任关怀最佳实践单位称号，中国涂料工业协会军工涂料涂装专业委员会颁发的中国涂料工业协会
军工涂料涂装专业委员会理事单位称号等荣誉。公司董事长苏中俊先生荣获中国涂料品牌评选组委会评选
的2013中国涂料行业商界精英奖。公司以上荣誉的获得，为行业的发展树立了高标准的品牌标杆。
公司注重安全质量管理体系建立健全工作，通过了ISO质量管理体系、IS4环境管
理体系、CB/T职业健康安全管理体系、ISO/TS16949质量管理体系的认证，公司是安全标准化
二级达标企业，建立了安全质量监督检查及考核长效机制。公司倡导“绿色建设”理念，大力开发高性能、
高固含、水性化、低碳环保的产品，强化节能减排，“三废”全部实现达标排放，环保设施的同步运行率达
到100%。工业废水经公司污水处理场处理达标后，全部回用于各车间，提高了资源综合利用率，贯彻推行
了清洁文明生产，在“节能、降耗、减污、增效”方面取得了很好的成绩。
公司于2008年投入近1500万元用于环保设施建设，日，江津区环保局组织了关于公司落
实工业企业环境保护主体责任标准化达标的验收，并确定公司为环境保护标准化达标评估A级企业。报告
期公司投入约150万元用于环保项目建设和运行，环保设施运行良好。
公司始终把对职工的关怀和对社会的责任贯穿于工作中，持续改善公司绿化环境，修建高品质职工澡
堂、厕所、停车场，扩宽车间外道路，为公司员工创造优良的工作环境，增强了员工的荣誉感和自豪感。
公司工会坚持以科学发展观为指导，以助推公司经济发展为主题，以服务大局、服务员工为根本，以加强
工会组织建设为基础，努力创建“模范职工之家”，争创组织制度健全、履行职能到位、党政领导信任、员
工信赖的优秀基层工会组织。公司建立了“三峡爱心基金”，加大对困难职工的帮扶，构建和谐企业氛围。
公司为员工购置各种健身器材和音像设备，丰富了职工业余文化生活，增强了公司凝聚力。
上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业
□ 是 √ 否 □ 不适用
上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题
□ 是 √ 否 □ 不适用
报告期内是否被行政处罚
□ 是 √ 否 □ 不适用
十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待对象类型
谈论的主要内容及提供的
雨、陆建巍，华银
精治资产管理有限
公司：杨桦，中邮
创业基金管理有限
公司：蒋佳霖
公司对国企改革的看法、
国企改革的难处、公司的
产品开发计划、军品业务
占公司产品的比例、公司
未来的整体规划，未提供
资料。（具体内容详见投资
者关系互动平台）
2014年1月-12月
公司生产经营情况，未提
接待机构数量
接待个人数量
接待其他对象数量
是否披露、透露或泄露未公开重大信息
第五节 重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
四、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未收购资产。
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售资产。
3、企业合并情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生企业合并情况。
六、公司股权激励的实施情况及其影响
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否
债权债务类
是否存在非
经营性资金
期初余额（万
本期发生额
期末余额（万
重庆渝漆涂装防腐工
程有限公司
同受控股股
应收关联方
代收代付五
重庆市渝漆物业发展
同受控股股
应收关联方
代收代付五
关联债权债务对公司经营成果及财
务状况的影响
公司为重庆渝漆涂装防腐工程有限公司、重庆市渝漆物业发展有限公司代收代付社会
保障金及住房公积金，上述事宜对公司经营成果及财务状况不造成影响。
5、其他关联交易
√ 适用 □ 不适用
日公司和重庆化医控股集团财务有限公司（以下简称财务公司）再次签订《金融服务协
议》，财务公司根据公司需求，向公司提供存款服务、票据承兑贴现业务服务、结算服务、中间业务、设
计相关金融服务产品和经业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。上述协议业经公司2014年
2月27日第七届第二次董事会和日召开的2013年年度股东大会审议通过。2014年公司和财务公
司发生的交易列示如下：
收取或支付
利息、手续费
存放于财务公司存
90,443,994.20
231,962,486.28
274,928,513.69
47,477,966.79
137,547.40
票据中间业务-存放
于财务公司承兑汇
75,897,684.23
150,695,120.46
177,011,733.81
49,581,070.88
票据中间业务-委托
财务公司开具银行
41,600,000.00
66,030,000.00
78,380,000.00
29,250,000.00
向财务公司进行票
5,000,000.00
5,000,000.00
注：本期减少系公司存放于财务公司的承兑汇票到期后，收到承兑银行支付的款项。
关联交易临时报告披露网站相关查询
临时公告名称
临时公告披露日期
临时公告披露网站名称
重庆三峡油漆股份有限公司与重庆化医控
股集团财务有限公司持续关联交易的公告
http://www.cninfo.com.cn
重庆三峡油漆股份有限公司2013年年度股
东大会决议公告
http://www.cninfo.com.cn
八、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
√ 适用 □ 不适用
托管情况说明
日，公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革股东会审议并通过了《重庆三峡油漆股份有限公司股
权分置改革及资产置换的议案》, 该方案是以“送股+资产置换”相结合的对价形式，其中：化医集团将持有价值为5,493万元
的重庆三峡英力化工有限公司54.93%的股权，与本公司5,493万元的等额资产进行交换，化医集团将本公司置换出的账面净
值为5,492万元的资产（包含应收账款、其他应收款、存货、固定资产），委托本公司经营管理和处置，化医集团以前述资
产经营管理和处置的全部收益向本公司支付受托经营管理费用，并保证前述资产无条件永久归本公司经营管理和处置，不得
以任何理由收回前述资产和在前述资产上设置抵押、质押等担保权利。截至日，公司受托经营资产的余额为应
收账款25,950,288.42元，其他应收款18,808,029.61元，存货和固定资产公司已经报废处置完毕。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的托管项目。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
公司房屋租赁具体情况详见于日披露的2013年年度报告。
2014年5月公司收到遵义市侨盛欣房地产开发有限公司关于终止租赁关系的通知：“我公司承租贵司.侨欣世家.A栋负一
层、平街第一层和第二层以及.侨欣世家.中庭负一层和负二层的商业用房，现因资金短缺，无力继续承租上述房产，为此我
公司特向贵司提出解除房屋租赁关系，对于拖欠的租金我公司将尽快筹集资金支付。关于我公司尚未为贵司办理前述房屋产
权证书，造成贵司的损失按合同约定及法律规定执行。”
公司采取相应措施保障公司相关资产的合法权益，并加强对公司资产状况动态及时跟踪，日，钟伟与本公
司签订了股权质押担保合同：“鉴于重庆三峡油漆股份有限公司于日购买了.侨欣世家小区.A栋负一层、平街一
层、二层以及.侨欣世家.中庭负一层和负二层商业用房并签订相关《商品房买卖合同》和协议及租赁合同，为确保遵义市侨
盛欣房地产开发有限公司按前述合同、协议之约定履行相关责任及义务，现钟伟自愿以持有的湄潭金华房地产开发有限公司
31%股权向重庆三峡油漆股份有限公司提供担保，并承担连带保证担保责任。”公司于日在遵义市湄潭县工商行
政管理局办理了股权出质登记手续。
按照租赁合同，2012年度公司确认租金收入833.33万元，2013年度确认租金收入1,000万元，2014年5月公司收到遵义市
侨盛欣房地产开发有限公司关于终止租赁关系的通知后，鉴于与租金相关的经济利益流入企业的可能性较低，因此未确认
月的租金收入333.33万元。公司于日收到遵义市侨盛欣房地产开发有限公司支付的租金835.60万元，于
日收到遵义市侨盛欣房地产开发有限公司支付的租金350万元，截止日，尚有2013年度的租金
647.73万元尚未收到。基于谨慎性原则，公司第七届第六次董事会审议并通过了《关于计提其他应收款坏账准备的议案》，
对侨盛欣的其他应收款6,477,334.55元进行了减值测试，判断其未来现金流量现值低于其账面价值，确定对侨盛欣的其他应
收款6,477,334.55元全额计提坏账准备。
由于遵义市侨盛欣房地产开发有限公司没有按照约定时间交付房屋，A幢房屋至今尚未解除抵押，且该房屋已被其他法
院查封，导致遵义市侨盛欣房地产开发有限公司至今无法交付前述房屋。日，公司向重庆仲裁委员会申请仲裁，
仲裁请求如下：
1、请求依法裁决解除被申请人遵义市侨盛欣房地产开发有限公司与申请人签订的购买“侨欣世家”A栋负一层、第一层
和第二层的《商品房买卖合同》；
2、请求裁决遵义市侨盛欣房地产开发有限公司退还申请人购房本金人民币1500万元，并按照申请人全部已付款的30%
即450万元向买受人支付违约金。
3、请求裁决遵义市侨盛欣房地产开发有限公司按照市场价赔偿申请人购房价差损失暂定2500万元（以司法鉴定金额为
4、请求裁决遵义市侨盛欣房地产开发有限公司支付申请人租金人民币 500万元及承担申请人本案律师费50万元。
5、请求裁决被申请人钟伟对被申请人遵义市侨盛欣房地产开发有限公司的前述债务承担股权质押担保责任，申请人依
法对处置股权变现款享有优先受偿权。
同日公司向重庆仲裁委员会申请财产保全，重庆仲裁委员会依法向重庆市九龙坡区人民法院发函通知该院办理财产保全
事宜，日公司遂持该函向重庆市九龙坡区人民法院申请财产保全，保全请求：查封、冻结被申请人钟伟持有的
湄潭金华房地产开发有限公司31%的股权及相应的利润分红，查封冻结金额为5000万元。日，重庆市九龙坡区
人民法院实施完毕财产保全措施。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
4、其他重大交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大交易。
九、承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
十、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）
境内会计师事务所审计服务的连续年限
境内会计师事务所注册会计师姓名
张凯、于波成
当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构，内部控制审计费用合同金额为20万元，报
告期内尚未支付。
十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
十二、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十四、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期公司获得中国驰名商标称号，具体详见公司于日发布的《关于获得中国驰名商标的公告》，公告编号
2、根据北京股份有限公司（证券代码：300016）于日发布的《关于限制性股票激励计划授予登记完成
的公告》，北京股份有限公司的总股本由305,498,208股变更为311,273,808股，我公司持有43,187,054股，持股数不
变，持股比例由14.14%变更为13.87%。
3、报告期公司通过深圳证券交易所股票交易系统出售了所持有的部分股票，本次出售后，公司尚持有
42,370,000股股票, 占该公司总股本的13.61%，具体详见公司于日发布的《关于出售北京股份有限公司
部分股票的公告》，公告编号 。
4、报告期公司获得国家高新技术企业称号，具体详见公司于日发布的《关于获得国家高新技术企业证书的公告》，
公告编号。
十五、公司子公司重要事项
□ 适用 √ 不适用
十六、公司发行券的情况
□ 适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期末近三年历次证券发行情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
报告期末普通股股
年度报告披露日前
第5个交易日末普
通股股东总数
报告期末表决权恢
复的优先股股东总
数（如有）（参见注
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
质押或冻结情况
重庆化医控股
（集团）公司
70,308,593
70,308,593
股票型证券投资
境内非国有法人
境内非国有法人
境内自然人
境内自然人
境内自然人
境内自然人
境内自然人
境内自然人
境内自然人
战略投资者或一般法人因配售新股
成为前10名股东的情况（如有）（参
上述股东关联关系或一致行动的说
公司未知上述股东其关联关系或是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中
规定的一致行动人。
前10名无限售条件股东持股情况
报告期末持有无限售条件股份数量
重庆化医控股（集团）公司
70,308,593
人民币普通股
70,308,593
中国－汇增长股
人民币普通股
票型证券投资基金
证券投资基金
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
前10名无限售流通股股东之间，以
及前10名无限售流通股股东和前
10名股东之间关联关系或一致行动
公司未知上述股东其关联关系或是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中
规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券
业务股东情况说明（如有）（参见注
公司股东袁秀云除通过普通证券账户持有0股外，还通过中国民族证券有限责任公司
客户信用交易担保证券账户持有587,377股，合计持有587,377股;公司股东王虹除通过
普通证券账户持有0股外，还通过证券股份有限公司客户信用交易担保证券
账户持有560,880股，合计持有560,880股;公司股东钱年英除通过普通证券账户持有0
股外，还通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有550,000股，合计
持有550,000股；公司股东吴翔除通过普通证券账户持有57,301股外，还通过华泰证
券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股469,755，合计持有527,056股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东名称
法定代表人/单位
组织机构代码
主要经营业务
重庆化医控股（集团）
256,394.53万元
对重庆市国有资产监督
管理委员会授权范围内
的国有资产经营、管理；
货物进出口、技术进出
未来发展战略
以改革开放为动力，以市场为导向，以科技创新为支撑，以效益为核心，紧紧抓住资源整合、结构
调整、技术创新、精益管理的工作主线，进一步完善公司法人治理结构和组织结构，利用好两个资
源、两个市场，抓好产品链、产业链、价值链的整合，做好基础化工、原料产业的布局调整，大力
发展高附加值的精细化工、化工新材料和特殊化学品，做大做强医药工业和医药流通产业，把化医
集团建设成为具有全国影响力的企业集团和长江上游的综合化工医药产业基地。
经营成果、财务状况、
化医集团2014 年度审计工作尚未完成。
控股股东报告期内控
股和参股的其他境内
外上市公司的股权情
公司控股股东重庆化医控股（集团）公司为重庆股份有限公司（股票代码：000950）控股
股东之母公司。
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
实际控制人名称
法定代表人/单位
组织机构代码
主要经营业务
重庆市国有资产监督
管理委员会
2003年10月
未来发展战略
经营成果、财务状况、
实际控制人报告期内
控制的其他境内外上
市公司的股权情况
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
董事长、总
副董事长、
董事、副总
董事、财务
二、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历
1.非独立董事：
苏中俊：男，56岁，大学本科，高级工程师，历任重庆合成化工厂车间主任、厂长，公司党委书记、
副董事长，现任公司董事长、总经理，北京股份有限公司董事，重庆关西涂料有限公司董事长，
重庆特品化工有限公司董事长。
毕胜：男，48岁，研究生学历，工程师，高级政工师，历任公司三车间主任、总经理助理，现任公司
副董事长、副总经理、党委书记，重庆特品化工有限公司董事。
涂伟毅：男，50岁，博士，历任重庆市经济和信息化委员会化工医药工业处调研员、副处长、处长，
现任控股股东重庆化医控股（集团）公司规划发展部部长。
张明贤：男，52岁，大学本科，高级工程师，历任公司二、八车间主任、党支部书记、总经理助理兼
生产计划处处长，现任本公司董事、副总经理。
向青，女，43岁，工商管理研究生(MBA)，高级会计师，历任公司财务处副处长，现任本公司董事、
财务总监，北京股份有限公司监事，重庆化医控股集团财务有限公司监事，重庆市北部新区化医
小额贷款有限公司监事。
杨金华：女，52岁，大学专科，经济师，历任公司制听车间主任兼书记，现任本公司董事、总经理助
理兼办公室主任。
2.独立董事：
陶长元：男，51岁，博士，历任本公司第四届、第五届董事会独立董事，重庆大学化学化工学院教授、
副院长，现任重庆大学化学化工学院教授、博士生导师。
杨俊：男，42岁，博士，历任重庆大学经济与工商管理学院教授、副院长，现任重庆大学经济与工商
管理学院教授、博士生导师、党委书记，中国技术经济研究会常务理事，中国数量经济学会常务理事，中
国嘉陵独立董事，独立董事。
李定清：男，51岁，硕士，会计学教授，历任重庆工商大学会计学院副院长、重庆工商大学应用技术
学院院长，现任重庆工商大学会计学院院长、硕士生导师，重庆建设会计学会副会长，重庆注册会计师协
会常务理事，独立董事，重庆正川医药包装材料股份有限公司独立董事。
万汝麟：男，51岁，在职研究生，高级政工师，历任公司董事，现任公司监事会主席、党委副书记、
纪委书记、工会主席，重庆特品化工有限公司监事。
杜铭：男，43岁，MPA硕士研究生，历任控股股东重庆化医控股（集团）公司监事办主任、审计部部
长，现任控股股东重庆化医控股（集团）公司产权与法律部部长。
蒋伟：男，41岁，大学本科，助理会计师，历任重庆三峡英力化工有限公司财务部部长，现任公司监
事、证券管理部部长。
高琳：女，41岁，大学本科，政工师，历任公司宣传处副处长兼团委副书记，现任公司职工代表监事，
公司党群工作部副部长兼团委副书记。
卓恺忠：男，58岁，大学本科，政工师，历任公司车间支部副书记、司法处副处长、法规室主任、企
管部部长、监事，现任公司职工代表监事、法规审计部部长。
4.高级管理人员
徐俊华：男，53岁，大学本科，高级工程师，历任重庆化工设计研究院副院长兼总工，本公司技管办
副主任、总工程师，现任公司副总经理，重庆关西涂料有限公司董事。
张伟林：男，44岁，大学学历，历任公司供应部部长、总经理助理，现任公司副总经理、重庆渝三峡
建筑涂料有限公司执行董事兼总经理。
魏雪峰：男，44岁，大学学历，工程硕士，历任公司汽摩漆车间副主任、工艺技术部部长、技术开发
中心主任、副总工程师、代理总工程师，现任公司总工程师。
楼晓波：男，39岁，大学本科，助理会计师，历任公司证券部副部长、部长、证券事务代表，现任公
司董事会秘书，重庆特品化工有限公司董事。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
任职人员姓名
股东单位名称
在股东单位
担任的职务
任期起始日期
任期终止日期
在股东单位是否领
取报酬津贴
重庆化医控股（集团）公司
规划发展部
2013年11月
重庆化医控股（集团）公司
产权与法律
2007年11月
在股东单位任
职情况的说明
董事涂伟毅先生，监事杜铭先生2014年度未在本公司领取报酬和津贴，均在股东单位领取报酬。
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
任职人员姓名
其他单位名称
在其他单位
担任的职务
任期起始日期
任期终止日期
在其他单位是否领
取报酬津贴
化学化工学
2000年12月
经济与工商
管理学院党
2012年01月
工业股份有限公司
2009年08月
重庆实业股份有限公司
2009年12月
重庆工商大学
会计学院院
2013年01月
重庆建设摩托车股份有限公司
2014年05月
重庆正川医药包装材料股份有限公司
2013年10月
在其他单位任
职情况的说明
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
主要是依据公司相关管理办法和考核制度，以公司年初制定的经营计划为基础，以公司经营目标为导
向，实行薪金收入与绩效考核相挂钩，最终确定薪酬。
公司董事、监事及高级管理人员报酬按月足额支付。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
从公司获得的
从股东单位获
得的报酬总额
报告期末实际
董事长、总经
副董事长、副
董事、副总经
董事、财务总
监事会主席
董事会秘书
公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
担任的职务
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）
报告期公司核心技术团队无重大变化。
六、公司员工情况
（一）截止日公司在职员工1155人。
（二）专业构成：其中生产人员593人，技术人员330人，管理人员39人，服务109，办事及其他84人。
（三）学历构成：具有大专以上学历336人。
本科以上143人，大专193人，中专136人，高中及以下683人。
（四）退休工人：需公司部分承担费用的离退休职工人数1009人。
（五）专业构成统计图和教育程度统计图如下：
（六）员工薪酬政策：公司制定了薪酬管理制度，按时足额为员工发放了薪酬，年底根据员工的工作成绩
给予了相应的奖励。
（七）员工培训计划：公司根据生产经营的需要，制定了年度培训计划，举办了质量管理体系培训、技术
人员、安全管理人员培训取证及复训等培训，加强对车间班组的安全环保教育以及关键岗位、特殊岗位的
培训，对特殊岗位操作人员等都做到持证上岗，保证了公司生产经营工作的正常进行。
第九节 公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规的要求，规范公司运作，不断健全和完善公司的治理结构和治理制度，建立了较为完善的法人治理结构。目前经公司股
东大会或董事会审议通过的正在执行的制度及最新披露时间列表如下：
最新披露日期
董事会议事规则
内幕信息及知情人管理制度
内部审计制度
信息披露管理制度
内部控制制度
投资者关系管理制度
募集资金管理制度
董事会关联交易委员会工作细则
董事会战略与风险管理委员会工作细则
会计师事务所选聘制度
年报信息披露重大差错责任追究制度
外部信息报送和使用管理制度
关联方资金往来管理制度
独立董事年度报告工作制度
董事会审计委员会年度审计工作流程
关联交易管理制度
审计委员会工作细则
提名委员会工作细则
薪酬与考核委员会工作细则
接待和推广制度
独立董事制度
报告期内，公司修订了公司章程。公司董事会、监事会、经理层等机构严格按照规范性运作规则和各项内控制度的规定
进行经营决策、行使权力和承担义务等，确保了公司在规则和制度的框架中规范地运作。公司严格按照《深圳证券交易所股
票上市规则》、《上市公司公平信息披露指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规则、规范性文件
的要求，本着“三公”原则，认真、及时地履行了公司的信息披露义务，并保证了公司信息披露内容的真实、准确和完整性，
没有出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，确保了公司全体股东均有平等的机会获得公司所公告的全部信息，公
司治理情况与《公司法》和证监会的相关规定要求不存在重大差异。
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异
□ 是 √ 否
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况
《内幕信息知情人管理制度》经公司日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过，会议决议公告刊登
于日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上。 报
告期内公司严格控制内部信息的传递，严格按照《内幕信息及知情人管理制度》的有关规定，认真做好内幕信息知情人的登
记、备案、变更等工作；组织公司董事、监事、高级管理人员以及可接触内幕信息的相关岗位员工学习相关法律法规和文件，
提高相关人员的合规、保密意识，并将相关文件转发大股东、会计师事务所等外部机构，规范对外报送相关信息及外部信息
使用人使用公司信息的相关行为；报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信
息买卖公司股票的行为，也没有发生监管部门查处和需要整改的情况。
二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期年度股东大会情况
会议议案名称
2013年年度股东大
1、《公司2013年年
度报告全文及摘要》
2、《2013年度董事
会工作报告》3、
《2013年度监事会
工作报告》4、《2013
年度财务决算报告》
5、《2013年度利润
分配预案》6、《关于
议案》7、《预计与控
股股东重庆化医控
股(集团)公司直接
或间接控制的公司
联交易的议案》8、
《关于与重庆化医
控股集团财务有限
公司持续关联交易
的议案》9、《关于聘
请公司财务审计机
构的议案》10、《关
于聘请公司内部控
制审计机构的议案》
以上议案全部审议
《2013年年度股东
大会决议公告》（公
刊登于《上海证券
报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn
2、本报告期临时股东大会情况
会议议案名称
3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
三、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事出席董事会情况
独立董事姓名
本报告期应参加
董事会次数
现场出席次数
以通讯方式参加
委托出席次数
是否连续两次未
亲自参加会议
独立董事列席股东大会次数
连续两次未亲自出席董事会的说明
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
公司独立董事关注公司运作，独立履行职责，对报告期内公司发生的关联方占用资金及对外担保、年度利润分配预案、
内部控制自我评价、关联交易、确认董事及高级管理人员薪酬、聘任财务审计机构和内部控制审计机构、会计政策变更等事
项发表了独立公正意见，对完善公司治理结构、维护公司及全体股东的权益发挥了积极的作用。
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
（一）公司董事会审计委员会履职情况
1．报告期内履职总结
2014年公司董事会审计委员会在会计师进场审计前与年审注册会计师就审计时间安排、审计注意事项
等进行了充分的沟通。在审计机构审计期间两次审阅了公司的财务报表，并与会计师就公司审计重要事项
进行了现场沟通，并形成书面审阅记录。在会计师事务所出具审计报告后，审计委员会对审计报告进行审
议，对会计师事务所的审计工作进行评价，提出聘任2015年度财务审计机构的意见。
2．对公司2014年年度财务报告的审议意见
（1）2014年年度财务报表的初次审议意见
日，审计委员会对公司财务报表初稿进行了审阅，并形成了书面意见：
要求会计师事务所严格执行财政部修订的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则
第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、
《企业会计准则第37号—金融工具列报》以及颁布的《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计
准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等8项准则和2014年7月修改
的《企业会计准则—基本准则》；公司各相关部门全面配合事务所的年审工作,严格按照证监会〔2014〕21
号《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式（2014年修订）》及深
交所的要求切实做好年报编制、审计和披露工作。
独立董事认为公司财务会计报表依照公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合
企业会计准则及财政部发布的有关规定要求；财务会计报表能够客观反映公司的财务状况和经营成果，未
发现重大错报和漏报情况。
为此，独立董事认为可以将公司编制的财务会计报表提交年审注册会计师进行审计。
（2）2014年年度财务报表的第二次审议意见
日，审计委员会与年审注册会计师就公司年报审计中的重要事项进行了充分沟通。
审计委员会认真阅读了年审注册会计师出具的初步审计意见后，对公司财务报告进行了第二次审阅。
审计委员会按照深交所、证监会的要求以及相关会计准则、公司有关财务制度，对以上资料的真实性、完
整性，财务报表是否严格按照企业会计准则和公司有关财务制度规定编制以及与重庆化医控股集团财务有
限公司等关联交易事项予以了重点关注。通过与年审注册会计师沟通初步审计意见，以及对有关账册及凭
证补充审阅后，审计委员会形成如下书面意见：
公司严格执行企业会计准则及公司有关财务制度的规定，财务会计报表编制流程规范合理，在所有重
大事项方面客观公允地反映了截至日公司的资产、负债、权益及经营成果，财务会计报表真
实客观、准确完整，未发现重大错报和漏报情况。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）初步审计的公司
2014年度财务会计报表可提交公司董事会审计委员会进行表决。
3．对公司年度财务报告表决形成的决议
审计委员会根据深交所、证监会的要求以及相关会计准则、公司有关财务制度的规定，对公司2014
年度财务报告进行了认真的审核，并形成了相关决议：
公司2014年度财务报告真实地反映了公司的财务状况及经营成果和现金流量；年审注册会计师事务所
出具了标准无保留意见的审计报告，该审计报告能真实地反映公司的财务状况和经营成果，审计报告结论
符合公司的实际情况；同意将公司本年度财务报告提交董事会审议。
4．审计委员会关于会计师事务所本年度审计工作总结报告及下年度续聘会计师事务所决议
天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员按审计约定书计划按时进场、完成纳入合并报表范围的
各公司的现场审计工作。项目负责人就报表合并、会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的有待
完善的会计工作等情况与企业及我们审计委员会各委员作了持续、充分的沟通，使得各方对公司经营情况、
财务处理情况以及企业会计准则的运用与实施等方面有了更加深入的了解，亦使得年审注册会计师出具公
允的审计结论有了更为成熟的判断。
年审注册会计师于日出具了标准无保留意见结论的审计报告。我们认为，年审注册会计
师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、
执业能力胜任，出具的审计报告能够充分反映公司日的财务状况以及2014年度经营成果和现
金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。
审计委员会通过对现任会计师事务所的了解和与经办注册会计师及主要项目负责人员的访谈，我们审
计委员会认为：该所拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量，审计团队严谨敬业。且在长期稳定的合
作中对公司的经营发展情况较为熟悉，具备承担公司审计的能力，能较好地完成公司委托的各项工作。审
计委员会提议聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构。
（二）公司董事会薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员薪酬进行了审核，认为公司在2014年年度报
告中披露的董事、高级管理人员所得薪酬，均是依据公司相关管理制度和权力机关决议而确定。
（三）公司董事会提名委员会履职情况
报告期内，公司董事、高级管理人员未发生变化。
（四）公司董事会内部控制建设与实施委员会履职情况
报告期内，公司内控建设与实施委员会按照公司董事会拟定的《内部控制规范实施工作方案》的要求，
对公司内部控制工作进行建立健全和有效实施，支持和协调内部控制工作的开展，确保了内部控制工作的
有效性和相对独立性。
（五）公司董事会战略与风险委员会履职情况
报告期内，公司董事会战略与风险委员会对公司战略进行了讨论和分析，提出意见及建议，对增强公
司核心竞争力，加强决策科学性，提高决策效益和质量发挥了重要作用。
五、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况
公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面完全分开，具有独立完整的资产、业务及自主经营能力。
1、人员方面：按照《公司法》关于权利机构、决策机构、执行机构、监督机构之间权责明确、互相制衡的原则，公司
设立了股东大会、董事会、监事会、经理，建立了比较规范的企业法人治理结构。公司人员独立，经理、副经理等高级管理
人员均在本公司领取薪酬，且未在股东单位担任任何职务，公司的劳动、人事及工资管理亦完全独立。
2、资产方面：公司的生产系统、辅助系统及配套设施产权属于本公司，本公司依法拥有注册商标等无形资产，有独立
的采购、生产、销售系统，具有直接面向市场独立经营的能力。
3、财务方面：公司财务独立，设有独立的财务部门，不存在财务人员在关联单位兼职的情况。公司在银行开设了独立
的基本账户，依法单独纳税。公司执行《企业会计准则》及其相关规定，建立了独立的会计核算体系，具有规范、独立的财
务会计制度和财务管理制度。
4、机构方面：公司依法独立设置机构，独立运营；公司与控股股东的办公机构和生产经营场所分开，公司职能部门与
控股股东的职能部门之间亦不存在上下级管理关系。
5、业务方面：公司主营业务是油漆涂料的生产销售。公司控股股东不从事与本公司相同、相似产品的业务，不存在同
业竞争问题。
七、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司建立并不断完善相关考评制度，目前公司未实行股权激励。
第十节 内部控制
一、内部控制建设情况
公司依据国家、国家相关部门、证监会及深交所相关法律、法规，结合公司自身具体情况，已逐步建立了一系列较为完
善的内控制度体系，基本涵盖公司经营管理活动的关键环节，包括《公司章程》、《内部控制制度》、《内部审计制度》、
《信息披露管理制度》、《募集资金使用管理制度》、《投资者关系管理制度》、《会计师事务所选聘制度》、《关联交易
管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《关联方资金往来管理制度》、
《内幕信息及知情人管理制度》、《接待和推广工作制度》、《董事会战略与风险管理委员会工作细则》、《董事会关联交
易委员会工作细则》等。公司还制定了详细的《管理手册》、《管理体系程序文件》以及各部门的管理制度，涵盖了行政、
财务、技术、采购、生产、质检、销售、安全、信息等整个生产经营过程，确保了各项工作都有章可循。
公司各项内控制度符合有关法律和中国证监会及证券监管部门的要求，有效保证了公司经营管理的正常进行，对经营风
险可以起到有效的控制作用。
二、董事会关于内部控制责任的声明
公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任,监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督,经理层负责组织领导
公司内部控制的日常工作。
公司内部控制的目标：建立和完善符合现代企业制度要求的法人治理结构，形成科学的决策、执行和监督机制，保证公
司经营管理目标实现;保证公司所有业务活动均按照合理的，适当的程序进行，促使公司的生产经营管理协调有序，提高经
营管理效率和效果;建立良好的内部控制环境，堵塞漏洞，消除隐患，防止、发现和纠正错误与舞弊行为，保证公司资产的
安全、完整;规范公司会计行为，使财务报告的编制符合《企业会计准则》，保证会计资料真实完整，提高会计信息质量;确
保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。
三、建立财务报告内部控制的依据
公司建立财务报告内部控制是根据《企业会计准则》、《内部控制制度》及监管部门的相关规范性文件的规定进行。
四、内部控制评价报告
内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
报告期内未发现内部控制重大缺陷
内部控制评价报告全文披露日期
内部控制评价报告全文披露索引
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五、内部控制审计报告或鉴证报告
内部控制审计报告
内部控制审计报告中的审议意见段
我们认为，渝三峡于日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
内部控制审计报告全文披露日期
内部控制审计报告全文披露索引
www.cninfo.com.cn
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否
六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况
根据证监会的要求，为提高年报信息披露质量，公司结合实际情况制订了《年报披露重大差错责任追究制度》，已于2010
年2月25日经公司五届二十二次董事会审议通过。报告期内，公司没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩
预告修正等情况。
第十一节 财务报告
一、审计报告
审计意见类型
标准无保留审计意见
审计报告签署日期
审计机构名称
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号
天健审〔号
注册会计师姓名
张凯 于波成
审计报告正文
审 计 报 告
天健审〔号
重庆三峡油漆股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称渝三峡公司）财务报表，包括
日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公
司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是渝三峡公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会
计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，
以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会
计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计
师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计
程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰
当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，
以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，渝三峡公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反
映了渝三峡公司日的合并及母公司财务状况，以及2014年度的合并及母公司经
营成果和现金流量。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张凯
中国·杭州 中国注册会计师：于波成
二〇一五年三月十八日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：重庆三峡油漆股份有限公司
流动资产：
92,843,547.67
104,025,286.82
结算备付金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
158,705,851.20
156,769,672.99
98,981,785.03
99,237,945.68
16,525,585.67
4,994,775.25
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款
2,689,515.55
12,179,657.21
买入返售金融资产
110,907,244.80
125,907,979.41
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
132,531.22
流动资产合计
480,743,140.98
503,247,848.58
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
45,159,800.86
44,752,913.13
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
152,216,853.89
149,241,788.34
投资性房地产
237,763,076.59
229,089,401.04
1,005,471.08
4,746,410.10
固定资产清理
生产性生物资产
23,361,359.30
23,901,104.06
长期待摊费用
递延所得税资产
6,931,138.20
11,331,141.86
其他非流动资产
6,040,921.40
6,370,000.00
非流动资产合计
472,478,621.32
469,432,758.53
953,221,762.30
972,680,607.11
流动负债：
120,000,000.00
112,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
29,250,000.00
41,600,000.00
57,346,414.44
57,602,960.47
8,775,526.40
9,125,506.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
10,759,644.40
10,830,923.45
3,024,684.32
7,345,862.88
其他应付款
8,114,484.31
8,343,957.91
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
35,000,000.00
64,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计
272,270,753.87
310,849,210.99
非流动负债：
18,500,000.00
34,000,000.00
其中：优先股
长期应付款
长期应付职工薪酬
16,509,379.69
19,931,331.92
专项应付款
7,804,943.74
7,131,790.67
递延所得税负债
541,470.13
480,436.97
其他非流动负债
非流动负债合计
43,355,793.56
61,543,559.56
315,626,547.43
372,392,770.55
所有者权益：
173,436,888.00
173,436,888.00
其他权益工具
其中：优先股
187,503,544.64
188,456,957.90
减：库存股
其他综合收益
3,068,330.73
2,722,476.16
79,271,601.18
75,332,987.19
一般风险准备
未分配利润
192,314,850.32
160,338,527.31
归属于母公司所有者权益合计
635,595,214.87
600,287,836.56
少数股东权益
2,000,000.00
所有者权益合计
637,595,214.87
600,287,836.56
负债和所有者权益总计
953,221,762.30
972,680,607.11
法定代表人：苏中俊 主管会计工作负责人：向青 会计机构负责人：梁渝
2、母公司资产负债表
流动资产：
80,664,898.18
98,790,527.52
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
129,012,351.40
133,310,236.59
87,586,001.71
92,543,150.63
14,942,354.11
3,599,236.57
其他应收款
22,998,597.96
23,981,628.06
80,940,932.23
99,845,447.41
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
416,145,135.59
452,070,226.78
非流动资产：
可供出售金融资产
45,159,800.86
44,752,913.13
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
211,316,853.89
205,341,788.34
投资性房地产
193,767,126.78
195,240,399.22
966,154.84
1,004,320.94
固定资产清理
生产性生物资产
22,576,479.53
23,097,228.17
长期待摊费用
递延所得税资产
6,648,062.59
10,509,110.33
其他非流动资产
6,040,921.40
6,370,000.00
非流动资产合计
486,475,399.89
486,315,760.13
902,620,535.48
938,385,986.91
流动负债：
120,000,000.00
112,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入