公司代码：601007 公司简称：
股份有限公司
2015年年度报告
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人李茜、主管会计工作负责人胡文进及会计机构负责人（会计主管人员）吴丽华声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司合并报表归属于母公司所有者
的净利润为49,852,946.56元；母公司净利润为67,527,186.69元。根据《公司法》及本公司章
程的规定，按照母公司2015年度净利润的10%提取法定公积金6,752,718.67元，加上以往年度
母公司滚存未分配利润473,659,263.98元，减去派发2014年度现金红利1200万元，本年度末可
供全体股东分配的利润为522,433,732.00元。
考虑到公司发展的资金需求及股东利益，公司拟定2015年度利润分配预案为：以2015年末
总股本30000万股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），本次派发现金红利共计1500
万元，剩余未分配利润转存以后年度分配。
2015年末，公司资本公积金为437,261,502.62元。公司拟定2015年度不以资本公积金转增
本次利润分配预案需提交公司2015年度股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者
注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
九、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的政策风险、行业风险、经营风险等，敬请查阅本报告“管
理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中阐述的可能面对的风险因素内容。
第一节 释义 ....................................................................................................................4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................4
第三节 公司业务概要 ....................................................................................................7
第四节 管理层讨论与分析 .......................................................................................... 11
第五节 重要事项 ..........................................................................................................26
第六节 普通股股份变动及股东情况 ..........................................................................33
第七节 优先股相关情况 ..............................................................................................35
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................36
第九节 公司治理 ..........................................................................................................42
第十节 券相关情况 ..........................................................................................45
第十一节 财务报告 ..........................................................................................................46
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................128
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证券监督管理委员会
上海证券交易所
本公司、公司
股份有限公司
控股股东/集团公司/金陵集团
南京集团有限公司
五星级南京
新金陵公司
南京新有限公司
南京金陵酒店管理有限公司
南京金陵置业发展有限公司
江苏金陵贸易有限公司
江苏苏糖糖酒食品有限公司
金陵旅游公司
江苏金陵旅游发展有限公司
南京金陵汇德物业服务有限公司
江苏金陵精品商贸有限公司
南京世界贸易中心有限责任公司
南京伯藜置业管理有限公司
陶欣伯基金会
江苏陶欣伯助学基金会
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称
股份有限公司
公司的中文简称
公司的外文名称
JINLING HOTEL CORPORATION, LTD.
公司的外文名称缩写
JINLING HOTEL
公司的法定代表人
二、 联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
南京市汉中路2号
南京市汉中路2号
三、 基本情况简介
公司注册地址
南京市汉中路2号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址
南京市汉中路2号
公司办公地址的邮政编码
http://www.jinlinghotel.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称
《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址
www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点
董事会秘书室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票上市交易所
上海证券交易所
六、 其他相关资料
公司聘请的会计师事务所（境
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层
签字会计师姓名
胡海萌 汪军
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
主要会计数据
735,734,898.34
612,738,650.77
534,713,684.74
归属于上市公司股
东的净利润
49,852,946.56
39,852,369.62
72,193,258.78
归属于上市公司股
东的扣除非经常性
损益的净利润
29,317,892.73
23,584,314.26
69,587,407.98
经营活动产生的现
金流量净额
125,706,750.76
108,947,081.32
52,906,994.68
归属于上市公司股
东的净资产
1,400,202,573.57
1,362,349,627.01
1,346,497,257.39
3,239,841,642.18
3,227,694,489.84
3,005,107,757.39
期末总股本
300,000,000.00
300,000,000.00
300,000,000.00
(二) 主要财务指标
主要财务指标
本期比上年同
基本每股收益（元／股）
稀释每股收益（元／股）
扣除非经常性损益后的基本每
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%）
增加0.67 个
扣除非经常性损益后的加权平
均净资产收益率（%）
增加0.38 个
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
九、 2015年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
（1-3月份）
（4-6月份）
（7-9月份）
（10-12月份）
170,704,781.60
158,747,512.31
189,152,202.39
217,130,402.04
归属于上市公司股东
3,169,805.08
11,941,268.08
5,593,828.05
29,148,045.35
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
后的净利润
-4,975,077.74
5,150,923.35
6,972,829.49
22,169,217.63
经营活动产生的现金
1,320,572.02
34,632,805.30
47,078,480.60
42,674,892.84
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目
2015年金额
2014年金额
2013年金额
非流动资产处置损益
3,803,083.18
-546,476.62
计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助
16,436,866.72
10,011,619.99
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、交易性金融负
6,512,480.15
4,930,748.53
468,231.51
债和可供出售金融资产取得的投
受托经营取得的托管费收入
2,076,800.00
4,425,771.43
3,160,539.90
除上述各项之外的其他营业外收
511,173.79
470,161.40
365,493.36
少数股东权益影响额
-452,994.54
-1,463,233.52
-20,715.90
所得税影响额
-4,603,420.67
-5,910,095.65
-875,522.24
20,535,053.83
16,268,055.36
2,605,850.80
十一、 采用公允价值计量的项目
单位：元 币种：人民币
对当期利润的影响
指定为以公允价值
计量且变动计入本
期损益的金融资产
75,679,741.53
181,142,465.32
105,462,723.79
4,746,217.14
75,679,741.53
181,142,465.32
105,462,723.79
4,746,217.14
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
报告期内，公司坚持“品牌运营和资本扩张双轮驱动”，构建了“酒店投资管理、旅游资源
开发、酒店物资贸易”三大板块的发展格局。
（一）酒店投资与管理
2015年底金陵连锁酒店达128家，遍布全国十九个省市自治区，管理规模位居“全球酒店集
团50强”第37位，在管五星级酒店总数保持全国第一，形成了以华东地区为龙头的全国性扩张
布局，创造性地走出了中国人创建世界一流酒店的成功之路，实现了从单体酒店向品牌连锁经营、
跨区域旅游开发的飞跃，33年来始终保持着中国酒店业的领先地位。
（二）旅游资源开发
公司着力创新营运模式，优化产业架构，在江苏盱眙县投资开发了“金陵天泉湖旅游生态园”，
打造全国一流的生态旅游度假区和养生养老示范区，由国际会议度假酒店区、养生养老文化区、
原生态低密度住宅区三大核心区域组成，规划面积1269亩，建筑面积26万平方米。集
团和江苏盱眙县人民政府共同规划、占地48平方公里的“金陵·天泉湖商务中心区”被列入江苏
省重大投资项目、现代服务业重点保障项目、“十二五”重大旅游项目，天泉湖获批成为苏北首
家省级旅游度假区。
（三）酒店物资贸易
公司积极完善贸易经营体系，整合上下游产业链，通过拓宽融资渠道，做优机制、做精业务、
做深市场，目前已拥有茅台、、张裕等450个品种酒水在江苏地区的总经销代理权，成为
江苏省内高中档酒类品牌的最大营运商。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
报告期内，公司主要资产未发生重大变化。
三、 报告期内核心竞争力分析
1、民族品牌优势
是我国改革开放初期经国务院批准建设的全国首批旅游涉外企业之一、江苏省首家
五星级酒店，1983年10月建成开业，以“神州第一高楼”、“第一家由中国人自己经营管理的
大型国际酒店”蜚声海内外，国际媒体视之为“中国改革开放的窗口”。2007年4月在上海证券
交易所上市，成为全流通后国内酒店业首发上市第一股。年，公司共获得国际级奖项
34次，国家级奖项65次，省市级奖项47次。国际级奖项主要包括：被世界金融实验室评选为“中
国100最受尊敬上市公司”，五度摘挂世界HR实验室评定的“中国TOP100最佳雇主”，六度蝉
联“中国最受欢迎本土酒店品牌”，七度蝉联全球服务业领域最高奖项“五星钻石奖”；作为民
族酒店品牌的唯一代表，七度蝉联中国酒店金枕头奖—“中国十大最受欢迎商务酒店”，十一度
蝉联国际旅游业权威杂志《商旅》评选的“中国最佳商务酒店”等。国家级奖项主要包括：作为
全国服务业的唯一代表，摘取中国质量最高奖—“全国质量工作先进单位标兵”，成为全国五大
标兵之一；荣膺中国质量领域最高政府性荣誉-首届“中国质量奖提名奖”，被中国质量检验协会
授予“全国质量诚信标杆典型企业”、“全国质量和服务诚信优秀企业”，成为全国质量管理标
杆企业；被中央文明委授予“全国文明单位”称号，获得物质文明、政治文明、精神文明建设的
国家级最高荣誉；先后荣膺“全国五一劳动奖状”、“全国旅游系统先进集体”、“全国旅游服
务质量标杆单位”、荣膺“十大影响力国内高端酒店品牌”、“中国上市公司最具投资价值100
强”、“中国上市公司创新标杆企业100强”、“中国最受投资者尊重的上市公司”、“中国上
市公司百佳行业领军企业”、“中国上市公司诚信示范标杆企业”、“中国最佳诚信经营上市公
司100强”、“中国经济十大诚信示范单位”、“中国驰名商标”等荣誉。世界品牌实验室指出，
股份有限公司已成为中国酒店业持续创新发展的品牌典范，在品牌塑造、经营管理、卓
越服务、创新发展、社会贡献等方面均有突出表现。
2、经营管理优势
公司坚持“品牌运营和资本扩张双轮驱动”，构建了“酒店投资管理、旅游资源开发、酒店
物资贸易”三大板块的发展格局，创造性地走出了中国人创建世界一流酒店的成功之路，实现了
从单体酒店向品牌连锁经营、跨区域旅游开发的飞跃，33年来始终保持着中国酒店业的领先地位。
国家旅游局星评检查组指出，30多年保持了优秀的民族品牌形象，科学管理和质量经营
水平位于中国旅游业的最前列，成为中国五星级酒店的品质典范，在一定程度上已成为中国五星
级酒店总经理的摇篮。国家旅游局在《饭店星评标准访查示范》中，将的管理模式和服
务标准作为五星级酒店示范样板并拍摄成教学片，向全国酒店业推广。自1997年起，成
为国家旅游局在国内唯一的青年干部实习基地，先后接受国家旅游局机关近百名青年干部在店实
习锻炼，进一步扩大了的影响力。自2000年起，成为位居全美高校旅游系科榜
首的美国普渡大学在亚洲唯一的实习和调研基地，迄今共接受普渡大学11批65名旅游酒店系学
生在店实习，“金陵”也先后派出86名管理人员和技术骨干赴普渡大学研修，"产业与教学跨国
合作模式"成为业内典范，走在了国际旅游业前沿。
公司创立了品牌营运、质量管理、市场营销、中央采供等九大连锁支撑系统，完善服务质量
预警机制、营运质量评价机制、突发事件应急处理机制，不断提高整体绩效和管控水平，在全国
酒店业率先通过ISO9001国际质量管理体系、ISO14001国际环境管理体系、OHSAS18001国际职业
健康安全管理体系一体化认证，推动卓越绩效管理和标准化体系建设跃入更高层次。经
营业绩在江苏酒店业33年保持第一，在全国酒店业名列前茅。饭店商务客人比例保持在97%以上，
常住客比例达到62%，金陵贵宾会员突破130万名。
公司稳步推进酒店管理业务，提高总部支撑力、延伸品牌辐射力，加速拓展酒店连锁化进程。
2015年底金陵连锁酒店达128家，遍布全国十九个省市自治区，管理规模位居“全球酒店集团50
强”第37位，在管五星级酒店总数保持全国第一，形成了以华东地区为龙头的全国性扩张布局。
为了推进可持续性发展，公司利用上市募集资金，全力推进扩建工程，在南京新街
口CBD新建集超五星级酒店、国际5A智能写字楼、精品商业于一体的高端商务综合体，在“中华
第一商圈”构筑高品质的人文空间。扩建后的客房总数近千间，成为江苏省最大规模的
五星级酒店综合体。“亚太商务楼”占地面积1.6万平方米，建筑面积17万平方米，塔楼高242
米、57层，裙楼4层，地下3层，目前已顺利投入营运。
公司着力创新营运模式，优化产业架构，在江苏盱眙县投资开发了“金陵天泉湖旅游生态园”，
打造全国一流的生态旅游度假区和养生养老示范区，由国际会议度假酒店区、养生养老文化区、
原生态低密度住宅区三大核心区域组成，规划面积1269亩，建筑面积26万平方米。集
团和江苏盱眙县人民政府共同规划、占地48平方公里的“金陵·天泉湖商务中心区”被列入江苏
省重大投资项目、现代服务业重点保障项目、“十二五”重大旅游项目，天泉湖获批成为苏北首
家省级旅游度假区。
公司积极完善贸易经营体系，整合上下游产业链，通过拓宽融资渠道，做优机制、做精业务、
做深市场，目前已拥有茅台、、张裕等450个品种酒水在江苏地区的总经销代理权，成为
江苏省内高中档酒类品牌的最大营运商。
3、专业服务优势
公司把提升质量视为道德规范，把追求卓越作为永恒目标，强化“以客为尊，追求卓越”的
服务理念，以提升内涵、创为抓手，推动了从“质量管理”到“质量经营”的提升，在全
国服务业率先创立了“细意浓情4-8-32”质量经营模式。“细意浓情”融合国际标准、传承中国
文化、深耕本土特色，充分体现了“金陵是民族的，是世界的”。“细在精准、意在卓越、浓在
超值、情在人文”的丰富诠释，已升华到魅力质量的全新境界，确保了金陵连锁管理模式和服务
品质的标准化、专业化、系统化。国务院主持召开质量工作座谈会，公司作为全国服务业的唯一
代表，汇报了创新质量经营的理念和实践，得到时任国务院副总理王岐山等中央领导的高度评价。
在本部经营中，公司致力于打造"金陵生活风尚"，创新产品内涵，深耕服务细节。
多次投入巨资对客房、餐厅、公共区域、设备系统、IT系统及设施用品进行更新改造和提档升级，
着力体现金陵独具的人文素养和中国文化底蕴，营造舒适、高雅、温馨的精品商务酒店氛围。在
酒店经营中融入人性化设计、精细化管理和亲情化服务，倡导“以客为尊”、“珍惜每一次服务
机会”的精益服务理念，时刻把握让客人愉悦、惊喜、感动的“三个时刻”，推出了全天候私人
礼宾、金牌管家服务、睡眠关爱计划、侍酒师、点菜师、宴会设计师、客房一键通等数十项超值
服务。2015年，宾客满意率为99.3%，忠诚度为99.4%，企业形象指数为98.6，均处于
行业最好水平。
1983年开业至今，成功接待了邓小平等党和国家领导人以及美国前总统布什、美国
前总统卡特、法国前总统密特朗、法国前总理莫鲁瓦、德国前总统约翰内斯劳、德国前总理科尔、
德国总理默克尔、意大利前总理达莱马、意大利总理普罗迪、奥地利总理许塞尔、澳大利亚前总
理霍克、丹麦女王玛格丽特二世、丹麦亲王亨里克、新加坡内阁资政李光耀、古巴国务委员会主
席卡斯特罗、越共中央总书记农德孟、越南总理阮晋勇、朝鲜总理崔永林、联合国秘书长潘基文、
国际奥委会主席罗格和巴赫、香港特首曾荫权、澳门特首崔世安、中国国民党荣誉主席连战和吴
伯雄、台湾亲民党主席宋楚瑜、台湾新党主席郁慕明等国际政要700名，世界五百强董事长、总
裁等各界精英和社会名流5千余人次，承接高端商务活动、国际会议3.5万批次；33年来累计接
待165个国家、2450万人次的宾客，彰显了中国人管理酒店的品牌形象和国际水准。
4、信息系统优势
公司在业内率先实施信息化建设战略规划，建立了前台运营、市场营销、物流管理、人力资
源、财务管理、核心ERP等一系列IT系统集成，逐步实施营销全球化、采购网络化、服务精细化，
实现了以信息化手段提升传统服务业的突破。金陵贵宾计划、语音信箱、呼叫中心、多媒体系统、
微博微信陆续投入使用；金陵中央预订系统成为国内首家拥有自主知识产权的酒店预订系统；金
陵物流系统成为酒店业电子采购的示范样板，金陵酒店采购网已有1万多个酒店物资品种、500
家供应商实现网上交易。
公司与全球旅游技术领导者Pegasus、Expedia、HRS、Priceline达成战略合作，使金陵预订
系统与全球GDS分销巨擎实现“无缝连接”，全球60万家旅行社、70万个直接销售点、1000家
主流网站可以直接在线预订，进一步扩大了金陵的市场影响力。公司两度蝉联国际高端
IT领先媒体《信息周刊》评出的“中国商业强”。
5、人才资源优势
公司以诚信、责任与创新为导向，积极推进人才强企战略，注重内部生态环境的创造，构筑
“员工与企业同成长、共受益”的命运共同体，将“凝聚人、关爱人、激励人、成就人”的理念
融入经营管理，将“以人为本”体现在对员工价值、尊严、健康和幸福的关注上。系统实施人力
资源的规划、开发与管理，提速人才培养引进，完善职业生涯规划，优化以KPI绩效为导向的薪
酬分配体系、人性化的激励保障机制，营造了公平公正、和谐开放的人文环境，形成了以发展汇
聚人才、以人才推动发展的良性循环。公司成立以来吸纳社会专业人才、应届大学生872名，人
才库储备各类人才780名。2015年员工流出率仅为8.9%，远低于行业38%的平均水平；工作二十
年以上的员工占25.2%，十年以上占33.7%；300多位骨干被派往境外高校和著名酒店集团培训，60多人赴海外长期研修，“产业与教学跨国合作模式”成为业内典范，保持了人才队伍的凝聚力
和国际化品质。公司连续五年蝉联世界HR实验室评定的“中国TOP100最佳雇主”，成为中国酒
店业唯一上榜企业，排名上升至第24位。
第四节 管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
2015年，公司主动把握经济发展新常态，坚持“品牌运营与资本扩张双轮驱动”，以亚太商
务楼全面运营、老楼提档升级、天泉湖金陵山庄改善业绩为抓手，深入推进转型创新，
发挥联动优势，优化营运模式，强化风险管控，实现了治理水平、营运质量和品牌价值的同步提
升。公司全年实现营业收入73573.49万元，同比增长20.07％，其中：酒店业务收入41181.90
万元，占总营收55.97%，同比增长17.41%；商品贸易收入19578.68万元，占总营收26.61%，同
比减少6.43%；物业管理收入1802.55万元，占总营收2.45%，同比增长151.38%；房屋租赁收入
9748.21万元，占总营收13.25 %，同比增长 192.06%。公司全年实现利润总额5551.79万元，同
比增长12.40%；归属于母公司所有者的净利润4985.29万元，同比增长25.09%。报告期末，公司
总资产32.40亿元，比上年度期末增长0.38%；净资产14亿元，比上年度期末增长2.78%；每股
净资产4.67元，比上年度期末增长2.86%。
报告期内，公司被中央文明委授予第四届“全国文明单位”；被中国质量检验协会授予“全
国质量诚信标杆典型企业”、“全国质量和服务诚信优秀企业”，金陵品牌建设跃升到新高度；入
选中国上市公司协会、上海证交所评定的“中国最受投资者尊重的上市公司”；被中国上市公司发
展研究院评定为“中国上市公司创新标杆企业100强”、“中国上市公司最具投资价值100强”；
“金陵”连续三年蝉联“十大影响力国内高端酒店品牌”。荣获第三届“中国饭店金星奖”，
连续十一年荣膺国际旅游业权威杂志《商旅》评选的“中国最佳商务酒店”；五度蝉联“TripAdvisor
卓越奖”，并因此升格“名人堂”特别荣誉奖；被江苏省旅游局授予“江苏省百家旅游行业诚信示
范单位”；荣登携程网“2015年度最佳酒店”榜首。
完善内控管理，提升公司治理。针对复杂严峻的经营环境、持续升级的监管政策，公司完善
治理架构和管控体系，强化董事会自身建设，明确经营层职责分工，优化机构设置；建立全方位
的目标责任管理体系，加强对分子公司治理结构、经营预算、绩效考核的管理与监督，审计覆盖
到所有分子公司的重要业务环节；修订了《“三重一大”决策制度》、《内部审计工作流程》等
近百项治理制度和风控流程，编制了20多万字的《公司内部控制管理手册》，连续七年在中国旅
游业率先发布了《内部控制评价报告》，确保了公司治理绩效和资本运营效率的持续提升。加强
与投资者的互动交流机制，与80多家证券机构保持多途径高效沟通，加大对公司转型经营、养老
产业开发的广泛宣传，提升了金陵在资本市场的品牌形象和市值管理，公司再度蝉联中国上市公
司“董事会建设特别贡献奖”，成为全国上市公司的治理标杆。
深耕酒店业务，创新商业模式。公司积极应对复杂经济形势、行业深度调整、市场竞争加剧
的严峻挑战，采取一系列针对性措施，对老楼5—21层客房、37层璇宫实施了升级改造
和大修调整，加快经营转型创新，优化产品结构，调控营销策略，通过跨界营销整合、OTA渠道
拓展、打造一公里商圈“金陵社区”等方式，广拓客源渠道和市场空间；加快菜肴新品研发，开
展创新菜大赛，举办主题餐饮活动，拓展“有机食材专供基地”，加大会议喜宴推广力度，不断
提升宾客消费体验；完善“细意浓情”质量经营模式，全方位培植经营亮点，丰富精细化管理，
优化提升营运品质。全年共接待全国政协副主席何厚铧、台湾国民党副主席郝龙斌、国际金融大
师罗杰斯等贵宾以及香港贸发局、友邦保险等重大活动和商务会议1300批次，金陵贵宾会员突破
130万名，宾客满意率达99.3%。
公司将写字楼租赁、商业配套、物业纳入饭店一体化管理，整合高端综合体价值链，优化亚
太商务楼租赁、招商策略，加强宣传攻势、积累客户资源、完善商业布局，巩固与五大行及第三
方代理合作，截至报告期末亚太楼写字楼出租率93%，世贸楼出租率91%，近80家世界五百强、
跨国公司和总部企业进驻；“金陵风尚”商业配套招租率93%，44家商铺进驻。亚太楼、世贸楼
分别被政府命名为“特色楼宇”、“亿元楼宇”并获得政府奖励；亚太商务楼荣获中国建设工程
质量最高荣誉—“鲁班奖”。
强化系统管控，注重全面提升。公司指导帮助所控股的金陵酒店管理公司规范治理结构，加
强目标预算管理，调整薪酬考核体系，加大管理监督与风险控制。管理公司构建了完全体系化营
运管理体系，加大e-JOP、“金采网”等网络平台建设，截至报告期末已签约连锁酒店128家，
客房总数近4万间，遍及北京、上海等19个省市自治区，在管五星级酒店总数保持全国第一。管
理公司荣膺中国酒店星光奖--“中国最佳酒店管理集团”、中国最具影响力酒店品牌“艾里缇斯
公司强化酒类贸易业务管控，指导所控股的苏糖糖酒食品公司针对酒类市场萎缩、行业整体
下滑的局面，细化落实经营目标和转型措施，调优商品结构，积极消化库存，加快资金周转，扩
大电商分销渠道，在行业困境中保持了江苏省内高中档酒类品牌最大营运商的优势。
公司高标准建设盱眙“金陵天泉湖旅游生态园”，打造全国一流的生态旅游度假区和养生养
老示范区。项目建设团队认真研判市场走势，合理控制开发进度，完善工程管理，完成了金陵山
庄和玫瑰园养生公寓一期的竣工验收；金陵山庄根据休闲度假会议市场需求，着力调整产品类型、
开拓市场销售、加强团队建设、提高管理水准，实现了经营业绩和服务品质双提升，第三方网评
满意度达98%，为提升天泉湖区域形象和地产价值发挥了引领作用。
创树企业文化，打造和谐团队。公司健全人才培养、引进和选拔机制，完善人力资源分层级
开发管理，推进员工职业生涯规划，健全培训体系建设，组织员工终极技能大赛、“金陵学堂”
中高层人才培训，并根据客观实际调整薪酬分配办法，续办企业年金、六大类商业保险，提高大
病救助金额，构建了竞争高效、充满活力的人文环境。2015年公司共吸纳社会专业人才、应届大
学生176名，人才库已储备各类人才780名；员工满意度达96.81%；员工流失率仅为8.9%，远低
于行业38%的平均水平。餐饮部被全国妇联授予“全国巾帼文明岗”称号。公司加强对
员工的人文关爱，做好实习生宿舍、员工活动室的后勤管理，督促提升员工餐厅食品质量，组织
春秋季登山、羽毛球比赛，组建羽毛球兴趣小组，举办“和谐家庭摄影展”，丰富了员工的精神
文化生活。
二、报告期内主要经营情况
公司全年实现营业收入73573.49万元，同比增长20.07％，其中：酒店业务收入41181.90
万元，占总营收55.97%，同比增长17.41%；商品贸易收入19578.68万元，占总营收26.61%，同
比减少6.43%；物业管理收入1802.55万元，占总营收2.45%，同比增长151.38%；房屋租赁收入
9748.21万元，占总营收13.25 %，同比增长 192.06%。公司全年实现利润总额5551.79万元，同
比增长12.40%；归属于母公司所有者的净利润4985.29万元，同比增长25.09%。报告期末，公司
总资产32.40亿元，比上年度期末增长0.38%；净资产14亿元，比上年度期末增长2.78%；每股
净资产4.67元，比上年度期末增长2.86%。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
上年同期数
变动比例（%）
735,734,898.34
612,738,650.77
283,554,192.66
294,879,703.96
155,818,464.11
133,447,707.63
223,630,568.62
142,663,724.21
31,530,582.81
3,798,459.66
经营活动产生的现金流量净额
125,706,750.76
108,947,081.32
投资活动产生的现金流量净额
-107,148,108.57
-290,412,429.30
筹资活动产生的现金流量净额
51,915,062.85
72,673,396.92
1. 收入和成本分析
营业收入变动原因说明：主要是子公司-南京新有限公司所属亚太商务楼全面运营，营业
收入增加所致；
营业成本变动原因说明：主要是商品销售收入减少，相应销售成本减少所致；
销售费用变动原因说明：主要是子公司-南京新有限公司所属亚太商务楼全面试运营业后
经营费用增加所致；
管理费用变动原因说明：主要是子公司-南京新有限公司所属亚太商务楼全面运营后增加
相关资产折旧、长期摊销费用等固定费用支出所致；
财务费用变动原因说明：主要是子公司-南京新有限公司本期增加银行贷款和股东借款利
息支出所致；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司本期的经营性净收入比上年同期增加所
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是子公司-南京新有限公司和江苏旅游
发展有限公司本期支付的工程款比上年同期减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是子公司-南京新有限公司和江苏旅游
发展有限公司银行贷款和股东借款净增加额比去年同期减少所致。
公司前5 名客户销售额占年度销售总额的比例为10.69%；前5 名供应商采购额占年度采购
总额的比例为54.75%。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
411,819,036.72
84,549,991.97
195,786,831.62
183,171,065.75
97,482,139.17
9,506,649.47
18,025,534.11
主营业务分产品情况
177,410,221.20
142,147,083.03
51,169,565.19
25,319,299.20
6,553,464.32
66,942,433.29
26,826,962.46
195,786,831.62
183,171,065.75
97,482,139.17
9,506,649.47
18,025,534.11
主营业务分地区情况
715,969,641.81
275,909,437.29
7,143,899.81
1,318,269.90
(2). 成本分析表
分行业情况
成本构成项
上年同期金额
食品原料、
订房服务费
和专项成本
84,549,991.97
82,088,100.35
系餐饮原料成本和
对外支付的订房服
务费增加所致
183,171,065.75
207,464,395.39
系商品贸易收入减
少，相应的商品销售
成本减少所致
投资性房地
9,506,649.47
1,737,905.68
系本期写字楼和商
铺经营为整个年度，
相应的投资性房地
产折旧增加所致
分产品情况
上年同期金额
51,169,565.19
46,681,280.97
系餐饮收入增加,相
应餐饮原料成本增
6,553,464.32
4,795,413.88
系对外支付的订房
服务费增加所致
26,826,962.46
30,611,405.50
系托管酒店专项成
本减少所致
183,171,065.75
207,464,395.39
系商品贸易收入减
少，相应的商品销售
成本减少所致
9,506,649.47
1,737,905.68
系本期写字楼和商
铺经营为整个年度，
相应的投资性房地
产折旧增加所致
（1）管理费用本期发生额比上年同期增加56.75%，主要系子公司-南京新有限公司增加
相关资产折旧、长期待摊费用等固定费用所致。
（2）财务费用本期发生额比上年同期增加730.09%，主要系子公司-南京新有限公司增
加银行贷款和股东借款利息支出所致。
支付的各项税费
76,592,775.39
50,435,533.61
26,157,241.78
支付其他与经营活动有关的现金
136,184,852.66
99,832,315.57
36,352,537.09
取得投资收益所收到的现金
13,952,544.49
36,965,188.66
-23,012,644.17
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产而收回的现金净额
472,148.80
111,035.75
361,113.05
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
4,016,295.54
-4,016,295.54
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金
154,644,363.69
253,415,737.08
-98,771,373.39
取得借款收到的现金
278,600,000.00
184,149,106.45
94,450,893.55
偿还债务支付的现金
168,380,000.02
46,699,790.01
121,680,210.01
注1：本期发生额比上期增加51.86%，主要系子公司-南京新有限公司2014年下半
年试营业，本期营业收入比上年同期增加，相应的营业税金及附加增加。
注2：本期发生额比上期增加36.41%，主要系南京新有限公司2014年下半年试营业，
本年度全年经营，宾客用品、能源费等相关费用大幅增加所致。
注3：本期发生额比上期减少62.25%，主要系公司本期收到的联营企业现金红利比上年同期
减少所致。
注4：本期发生额比上期增加325.22%，主要系本期收到的处置报废资产收入增加所致。
注5：本期发生额比上期减少100%，主要系上期有对子公司-南京金一村连锁酒店有限公司的
处置收入，而本期没有此项收入所致。
注6：本期发生额比上期减少38.98%，主要系子公司-南京新有限公司和江苏旅游发
展有限公司本期支付的工程款比上年同期减少所致。
注7：本期发生额比上期增加51.29%，主要系子公司-南京新有限公司本期收到的银
行借款增加所致。
注8：本期发生额比上期增加260.56%，主要系子公司-南京新有限公司本期归还的
银行借款增加所致。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
资产及负债状况
本期期末数
上期期末数
以公允价值
计量且其变
动计入当期
损益的金融
181,142,465.32
75,679,741.53
主要系公司本期购买中银
新趋势混合基金和华泰证
券集合资产管理产品所致
25,234,395.13
15,687,362.16
主要系子公司-江苏金陵
旅游发展有限公司的工程
款增加所致。
248,520.68
2,712,915.44
主要系公司银行定期存款
和理财产品未结利息减少
其他应收款
21,987,993.80
15,270,808.65
主要系应收往来款增加所
其他流动资
8,588,146.65
136,683,617.57
主要系公司及子公司-江
苏金陵旅游发展公司、南
京金陵酒店管理有限公司
和江苏金陵贸易有限公司
的理财产品到期赎回所致
投资性房地
359,709,841.61
284,926,948.30
主要系子公司-南京新金
陵饭店有限公司的写字楼
和商铺出租率上升，相应
的房产转入增加所致。
319,327.27
主要系餐厅装修
工程完工转账所致
一年内到期
的非流动负
20,030,000.00
38,030,000.02
主要系子公司-南京新金
陵饭店有限公司和江苏金
陵旅游发展公司向银行借
入的一年内到期的长期借
款到期归还所致
14,700,000.00
22,450,000.00
主要系子公司-江苏苏糖
糖酒食品有限公司归还银
行借款所致。
139,115,348.95
281,311,573.53
主要系子公司-南京新金
陵饭店有限公司和江苏金
陵旅游发展有限公司本期
支付应付工程款所致
应付职工薪
33,106,081.53
23,479,910.56
主要系子公司-南京新金
陵饭店有限公司全面运
营，应付职工工资和年终
效益奖增加所致。
递延所得税
2,124,420.01
937,865.72
主要系公司本期交易性金
融资产账面价值与成本价
的差额同比增加所致。
(四) 行业经营性信息分析
参见本节“报告期内核心竞争力分析”及“公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分内容。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
2015年度公司对外股权投资金额：
报告期内投资额
投资额增减变动数
上年同期投资额
投资额增减幅度（%）
(1) 重大的股权投资
报告期内，本公司没有新增对外股权投资。
(2) 重大的非股权投资
公司全资子公司江苏金陵旅游发展有限公司在江苏省盱眙县天泉湖旅游度假区（紧邻国家
AAAA级风景区铁山寺国家森林公园）投资开发了“金陵天泉湖旅游生态园”项目，打造全国一流
的生态旅游度假区和养生养老示范区。总规划面积1269亩，总建筑面积257,757平方米，由国际
会议度假酒店区、养生养老文化区、原生态低密度住宅区三大核心区域组成。该项目预计总投资
10.14亿元，其中本公司投入自有资金3.94亿元，银行贷款2.5亿元，销售回笼3.7亿元。
报告期内，公司新增投资2400万元，资金来源为银行借款。
项目中的天泉湖金陵山庄已于2014年5月投入运行。报告期内，完成了金陵山庄和玫瑰园养
生公寓一期工程的竣工验收，并积极利用“金陵”品牌影响、客户资源和销售渠道，全力推进天
泉湖养生养老社区的宣传、推广和销售工作，促进天泉湖区域集聚人气、提升影响，为今后的地
产销售做好铺垫。
(3) 以公允价值计量的金融资产
报告期末公司以公允价值计量且变动计入本期损益的金融资产（不含衍生金融资产）
181,142,465.32元，比期初增加105,462,723.79元，系公司报告期内购买混合基金
和集合资产理财产品所致；对当期利润的影响金额为4,746,217.14元，主要系期末以公
允价值计量的金融资产账面价值增加所致。
(六) 重大资产和股权出售
(七) 主要控股参股公司分析
江苏金陵旅游发展有限公司系本公司全资子公司，注册资本25000万元，本公司持股100%，
主要业务为旅游资源开发、建设、经营、管理，房地产开发、经营，实业投资与经营，资产经营
与管理，住宿，大型餐馆服务。该公司是为实施江苏省盱眙县“金陵天泉湖旅游生态园”项目建
设及运营而设立，已完成了金陵山庄和玫瑰园养生公寓一期工程的竣工验收，全力推进天泉湖养
生养老社区的宣传、推广和销售工作。报告期内实现营收714.39万元，实现净利润19.56万元；
报告期末总资产36524.13万元，净资产24816.32万元。
南京金陵汇德物业服务有限公司系本公司全资子公司，注册资本200万元，本公司持股100%，
主要业务为物业管理、楼宇管理、物业租售代理、房屋租赁、商业服务等，现阶段主要经营金陵
饭店扩建工程—“亚太商务楼”物业管理服务项目，报告期内实现营收1969.15万元，实现净利
润473.18万元；报告期末总资产1072.01万元，净资产725.85万元。
南京新有限公司系本公司控股子公司，注册资本97314.89万元，本公司持股51%，
主要业务为实业投资管理、酒店服务、自有房屋租赁、物业管理等，该公司是为实施本公司募集
资金投资项目—扩建工程建设及运营而设立。截至报告期末，亚太商务楼已正式投入运
营，写字楼出租率达93%，微软、惠普、德勤、辉瑞、香港贸发局、雷格斯商务、华润置地等六
十多家世界五百强、跨国公司和总部企业进驻，“金陵风尚”商业配套招租率93%。2015年亚太
商务楼荣获中国建设工程质量最高荣誉—“鲁班奖”。该公司报告期内实现营收23173.29万元，
实现净利润-2415万元；报告期末总资产万元，净资产万元。
南京金陵酒店管理有限公司系本公司控股子公司，注册资本996.5万元，本公司持股63.87%，
主要从事受托管理高星级酒店业务。该公司积极应对酒店业政策性深度调整，构建了“完全体系
化营运管理体系”，加大了e-JOP、“金采网”等网络平台建设，完善品牌管理、市场营销、联
合采购、餐饮研发、IT技术等九大营运系统，与OTA渠道实施跨界合作，建立了O2O2O经营模式。
截至报告期末，金陵连锁酒店达128家（其中五星级116家，四星级12家），分布于全国19个
省市自治区，签约管理的五星级酒店总数保持全国第一。管理公司荣膺中国酒店星光奖--“中国
最佳酒店管理集团”、中国最具影响力酒店品牌“艾里缇斯奖”等多项殊荣。管理公司报告期内
实现营收8806.12万元，实现净利润1519.69万元；报告期末总资产15350.62万元，净资产9820.97
江苏金陵贸易有限公司系本公司控股子公司，注册资本2000万元，本公司持股90%，主要业
务为酒店物资采购、国内外贸易。该公司积极做好连锁酒店联合采购支撑工作，深化“金陵酒店
采购网”B2B电子商务平台建设（酒店物资上线品种已逾12000个）。贸易公司报告期内实现营
收18370.19万元，实现净利润-682.44万元；报告期末总资产18053.48万元，净资产5629.34
江苏苏糖糖酒食品有限公司系江苏金陵贸易有限公司控股子公司，注册资本3000万元，金陵
贸易持股52.2%，主要业务为中外名酒、饮料、食糖等商品的经销业务。该公司积极应对传统市
场萎缩、行业整体下滑的局面，细化落实经营目标和转型措施，调优商品结构，积极消化库存，
加快资金周转，扩大电商分销渠道，在行业困境中保持了江苏省中高档酒类销售的主导地位。苏
糖公司报告期内实现营收20423.62万元，实现净利润-1323.14万元；报告期末总资产14503.18
万元，净资产3270.23万元。
南京金陵置业发展有限公司系本公司参股企业，报告期内实现营收30906.17万元，实现净利
润7836.37万元；报告期末总资产76743.83万元，净资产18594.42万元。该公司主要开发南京
江宁区“玛斯兰德”高档别墅。项目占地面积724亩，已累计销售569栋别墅。面对房地产从紧
调控压力，金陵置业加大宣传推广，优化营销策略，2015年“玛斯兰德”第四次蝉联南京市千万
级别墅市场的销售冠军。
紫金财产保险股份有限公司系本公司参股企业，注册资本25亿元，本公司持股1.2%，主要
从事保险和再保险业务。紫金保险是首家总部设在江苏的全国性保险公司，已在全国设立分支机
构290家，报告期内实现保费收入42.27亿元，实现净利润1.01亿元，报告期末总资产63.31
亿元（未经审计），紫金保险的快速成长将为公司创造新的盈利空间。
(八) 公司控制的结构化主体情况
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
公司面临的机遇和挑战：2016年是中国“十三五”规划的开局之年，也是推进供给侧结构性
改革的攻坚之年，宏观政策的重点是把握好稳增长、调结构、防风险的平衡，从供需两侧发力。
中国经济基本面良好，内需增长有很大潜力，新消费和服务业成为拉动经济增长的又一动力。中
央经济工作会议要求“顺势而为促进旅游消费”，国务院《关于加快发展旅游业的意见》提出“力
争到2020年我国旅游产业规模、质量、效益基本达到世界旅游强国水平”，国务院办公厅《关于
进一步促进旅游投资和消费的若干意见》首次明确提出实施旅游产业投资促进计划，2016年我国
与联合国世界旅游组织将在京共同主办首届世界旅游发展大会。供给侧改革是旅游产业要素供给
的重大机遇，也是激发旅游市场活力的动力；“十三五”旅游发展规划将以改革创新、提质增效
为主线，推动我国旅游产业实现质的飞跃，旅游投资环境将进一步优化，旅游业成为资本投资的
新领域、产业调整的突破口、经济振兴的增长点。江苏省旅游业把握“”、长江经济带
等国家重大发展战略的契机，大力实施旅游业发展“六项工程”、“六大举措”，加快构建“畅
游江苏”体系，推进旅游强省建设。第八届中国会议产业大会发布的“中国会奖目的地吸引力指
数”，南京位列全国第六，荣获“2015中国最受关注会奖城市”大奖，荣获“2015中国
最佳会议酒店”称号。南京市政府还制定出台了一系列扶持和鼓励会展业发展的政策措施，南京
国际博览中心二期配套工程已投入使用，2016年在南京举办的大型会展达30多个。目前已有近
百家世界500强企业、350家大型跨国公司和国内500强企业地区总部落户南京，2016年春上海
迪斯尼乐园开园迎客等也将对公司经营带来积极影响。国家大力推进新型城镇化、生态文明建设
及加快发展养老服务业等相关政策，对于公司“金陵天泉湖旅游生态园”项目开发营运将产生促
但同时，中国经济仍面临较大的下行压力，经济增长速度有可能进一步回落。全球经济波动
愈演愈烈，市场消费需求疲软，加之劳动力成本、原辅料成本和能源费用持续上升，高端酒店继
续面临“寒冬”考验。目前中国酒店业总体上仍处于低谷中，国内酒店局部过剩，然而新酒店依
然层出不穷，持续面临转型磨合、客源分流、渠道之争等竞争困局。国际酒店集团大量签约中国
高星级酒店，导致民族品牌酒店生存空间受到严重挤压。国内酒店寻求合作、进行资源整合的趋
势将进一步增强，连锁酒店抱团合作将成为新常态。受市场环境因素和相关政策影响，政府、国
企公务消费减少，酒店餐饮、会议业务继续承压，南京本地多家高星级酒店相继开业，河西新城
4年内将新增10多家高星级酒店，同质化竞争﹑低价倾销和酒店用工荒等将对公司经营带来不利
影响。此外，亚太商务楼投入全面营运，折旧摊销、资金成本及经营状况将对公司业绩
产生较大影响。随着经济增长的不稳定性、不确定性明显增加，加之金融、房地产、地方政府债
务等领域的一些潜在风险也在逐步显性化，公司跨区域开发和房地产经营面临政策、市场、营运
等诸多考验。上述各类复杂交织的因素，给公司的酒店营运、贸易业务、异地项目建设带来了艰
巨严峻的困难和挑战。
(二) 公司发展战略
公司发展战略：以资本为纽带，通过新建、收购、控股、受托管理等途径，拓展酒店连锁经
营，延伸相关旅游产业链，推动品牌化、资本化、规模化、国际化发展，创建具有国际影响力的
百年民族品牌。
(三) 经营计划
2016年，公司将抓住供给侧结构性改革的机遇，积极应对复杂经济形势﹑行业深度调整、酒
店竞争加剧等严峻挑战，以优化产业结构、创新发展内涵、加强品牌建设为主线，坚持“品牌运
营、资本扩张、文化创新”协同驱动，进一步完善治理管控，推进战略发展，优化营运机制，加
大人才建设，创新企业文化，促进企业“高效、优质、和谐”的可持续发展，巩固金陵品牌在全
国酒店行业的领先地位。
2016年保持营业收入在上年基础上稳中有升，力争实现营业收入77584元，成本费用72776
万元。为此采取的策略和措施是：
① 加强经济形势、宏观政策研判和市场运行分析，把握体验经济、服务经济新趋势，优化产
业布局，延伸价值链，形成“酒店投资管理、旅游资源开发、酒店物资贸易”三大板块深度融合、
要素联动、协同发展的战略格局，实现市场、资源与业务的对接对流、优化融合。
② 深入推进、亚太商务楼、世贸中心楼一体化综合运营。积极整合内外部资源，创
新商业模式，培育经营特色，发挥集聚效应和叠加优势，提升商业价值、生态内涵和文化底蕴，
为培育新的经济增长空间注入活力。
③ 强化酒店经营、写字楼租赁、商业配套和物业管理。进一步转型经营模式、调整产品结构、
创新营销策略，构建多渠道、多元化的市场营销体系，通过跨界营销整合、产品包装组合、电商
渠道拓展、新兴媒体推广等多种方式，保持饭店中高端市场份额；结合地铁通道打开，调整优化
“金陵风尚”布局结构和商业业态，注重导入人流、提升商业价值；拓展写字楼租赁客户资源，
提升管理水准，维护好亚太楼和世贸楼在中高端写字楼市场的良好形象。
④ 有序开发“金陵天泉湖旅游生态园”，打造全国一流的生态旅游度假区和养生养老示范区。
围绕地产项目开发和酒店经营管理两大板块，合理构建并适时调整地产项目开发商业模式、序时
进度，启动酒店沿湖项目建设并完成开发筹备工作，调整完善玫瑰园片区、小龙山片区总体规划；
深入研究度假会议市场趋势和客户，结合酒店的特色资源，做好金陵山庄产品调整、设施完善、
质量控制、经营提升，进一步树立品牌形象和扩大市场影响，促进天泉湖区域提升形象、集聚人
气、增加价值。
⑤ 全力推进酒店连锁经营。优化完善管理公司的体制机制、发展规划、组织架构、业务流程、
人力资源、信息系统等，推进落实目标绩效管理，重新规划连锁项目发展，争取重点区域的项目
突破，强化总部支撑管控能力，推进E-JOP完全体系化营运平台，加大贵宾会员系统、金陵酒店
采购网建设，做到发展质量、效益、规模同步并重。
⑥ 强化管控做实贸易业务。积极应对市场变化新常态，落实经营减亏目标和转型改进措施，
推进内部改革，强化绩效考核，加快压缩库存，调优商品结构，加大渠道建设，拓展网络营销，
探索资本运作，以激发企业活力、控制经营风险。
(四) 可能面对的风险
1、宏观经济环境风险
面对国内经济增速放缓、市场环境复杂多变、高端消费和公务市场需求锐减、不可控性和不
确定性纵横交织，来自各方面的挑战异常严峻。公司所处的酒店行业、酒类贸易行业与宏观经济
关联度较高，如果经济、政治、安全、气候等因素减弱顾客出行、购买酒水等消费意愿，可能对
公司的客房入住率、平均房价、餐饮消费人次、酒类销售量等经营指标产生影响，而宏观经济调
控、整治公务消费等政策对公司的酒店餐饮、会议经营和酒类贸易亦产生持续冲击。国家在房地
产、金融、税务等领域的综合性政策措施对房地产市场需求产生较大影响，对公司跨区域开发项
目及参股的房地产企业经营带来一定影响。
2、公共突发事件风险
酒店业是一个高度敏感性的行业，对政治、经济、社会、环境的依赖度很高，国内外重大的
政治变化、经济危机、自然灾害、公共危机、重大疫情等都会给整个行业带来冲击，突发事件、
施工建设、食品安全、消防安全、服务质量等也会给酒店经营和品牌形象带来负面影响。
3、行业竞争风险
近年来，各类社会资本不断进军高端酒店业，截至2015年末南京五星级酒店数量已达20家，
未来3年内预计新增19家五星级酒店。同时，国际酒店集团加快了在中国市场的扩张步伐，知名
品牌不断进军二、三线城市，民族酒店品牌面临巨大的市场压力和日趋复杂的竞争格局，行业竞
争的加剧可能导致行业毛利率水平下降，对公司的市场占有率和经营业绩带来影响。
4、营运成本上升风险
公司以经营客房、餐饮业务为主，随着通胀压力持续，酒店食品原辅料、能源、人工成本呈
上升态势，导致酒店运营成本不断提高。随着食品卫生标准、环境保护越来越高的要求，公司在
持续加大生态有机原料的采购及相关设备设施的投入，体现对环境保护、健康品质的不懈追求，
酒店营运成本可能有所加大。扩建项目-亚太商务楼已全面投入运营，折旧摊销、资金成
本及经营状况也将对公司业绩产生较大影响。
5、投资项目风险
在企业投资建设、扩张发展的过程中虽经过科学分析和论证评审，但还是面临着实施过程中
的国家宏观调控风险、投资成本控制风险、营运后的市场竞争和经营风险、突发性事件影响等。
“金陵天泉湖旅游生态园”系公司“酒店连锁经营+旅游产业链”战略的重要组成部分，项目整体
投资期较长，所在区域基础配套设施需逐步完善，整体规划及开发进度可能随宏观调控及产业政
策变化进行调整；项目开发将对公司融资能力、房地产开发及销售能力提出很高要求，且开发初
期市场培育需要一定时间，影响到项目开发的成熟度、认可度，从而对公司整体经营造成较大压
6、经营管控风险
公司是江苏省首家五星级酒店，开业33年来以卓越管理和优质服务享誉海内外，但随着时代
和社会的发展、经济变革的深入，消费者的消费观念、市场需求不断发生变化，公司对市场需求
的敏感度和应变力之强弱，将在激烈的市场竞争中经受考验；公司服务质量能否保持持续稳定，
将对公司经营的持续增长产生较大影响。
公司建立了健全的公司治理、管理体系和运营模式，在全国范围内有着较强的品牌竞争力，
但随着业务规模扩张、投资项目和酒店数量增加、组织结构及员工人数扩大，公司经营决策、组
织管理、风险管控的难度日益增大，公司面临组织模式、管控体系、人才队伍建设不能适应企业
规模快速增长的风险。
公司的人力资源具有知识密集型和劳动密集型的双重特点，决策层、经营层制定贯彻的人力
资源管理指导思想和政策必须符合市场经济发展要求和企业文化特质，才能保持企业的凝聚力和
稳定性，确保经营理念、治理水平、管理品质、企业文化的持续和提升。因此，人力资源政策和
人才体系建设将对员工队伍的稳定性产生一定影响。
已经或准备采取的对策及措施：
① 进一步完善公司治理结构，加强风险管控体系建设，梳理优化治理制度和业务流程，建立
权责清晰、决策科学、高效规范、运转协调的制衡机制，实现自上而下的垂直管控与部门间的横
向协同相结合，在投资建设、经营发展过程中强化公司总部的战略规划、投融资决策、风险管控、
资金管理、资源开发、资产配置等职能，提升经营发展质量和资本营运效率，保持公司在资本市
场的良好形象。
② 加强分子公司预算管理、经营管控、绩效考核、内部审计，特别加强重点领域、关键环
节的监控与督查，形成全方位、多层次的目标责任管理体系以及责权利相对应的绩效考评、奖惩
激励、持续督查的长效机制。
③ 投资项目规划定位和施工建设过程中，做好充分的调研论证，积极研究相关政策、法规，
并与当地政府及国土、城建、规划、房产、环保、发改委等部门有效沟通。“金陵天泉湖旅游生
态园”项目将通过加强前期市场调研，优化规划及建筑方案设计，加强施工组织管理等方式，打
造适销对路的度假休闲和养生养老房产精品；实施过程中严格控制投资节奏、规模及建设进度，
有效防控投资风险。
④ 全面推进老楼5-13层客房、金海湾餐厅、九楼会议室、游泳馆等项目大修改造
及地铁西通道施工，提升金陵楼硬件水准和营运品质。积极培育成长型业务，推进餐饮经营转型
创新，设立食品原料采购中心、中央厨房加工中心，研发创新有机菜肴，加大对婚喜宴及商务会
议的策划、营销和推广力度，将“金陵婚宴”打造成全国酒店婚宴的领先品牌。
⑤ 以五星级评定性复核为契机，推进“细意浓情”质量经营模式，持续完善标准化服务体系，
丰富和放大金陵精细管理、柔性服务、智能技术的文化内涵，优化提升营运品质。构筑绿色低碳
经营模式，丰富酒店产品生态内涵，加强供应商资质管理、采购源头控制和电子物流系统建设，
发展绿色生态餐饮供应链，健全能耗监控管理系统，引领行业市场的绿色消费和环保节能，建设
绿色旅游饭店、资源节约型企业。
⑥ 完善人力资源分层级开发与管理体系，实施与连锁酒店人才培养成长和双向流动
方案，系统化地建立后续人才梯队和职业生涯规划，为金陵人才储备、使用和流动创造条件，构
筑专业人才集聚与发展的平台，确保人才需求与金陵发展战略相匹配，促进企业与员工共同成长。
优化人才发展环境，健全公平高效的人才培养引进、选拔任用、流动配置、考核评价、监督奖惩
机制，完善以目标责任和绩效考核为导向的薪酬管理体系，发挥薪酬分配杠杆的激励效能，创造
和谐高效、充满活力的人文环境。
⑦ 实施以“强化基础，迈向卓越”为主题的“实战型、阶梯型”全覆盖培训，设立技术、服
务专业等级评定，举办“金陵学堂”中高层管理人员培训等，传承和推广金陵的文化基因，提升
管理人员的综合素质、经营理念、管理能力和文化涵养，切实提高人才软实力和企业核心竞争力，
打造职业素养高、业务能力强、岗位业绩优的人才队伍。
⑧ 建设体现金陵特色、增强企业凝聚力、激发员工创造力的企业文化，秉承“以人为本、和
谐发展”的理念，充分发挥党工团作用，持续提升金陵文化的核心内涵和价值观体系。丰富员工
的精神与文化生活，保持员工队伍的稳定性和凝聚力。
⑨ 公司将严格遵守国家政策、法律和行政法规，如国家政策、法律和行政法规的变化对本公
司的经营环境产生影响时，本公司将及时适应其变化，采取针对性、有效性措施积极消化或避免
四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
报告期内，公司严格执行了《公司章程》中规定的现金分红政策。经日召开
的公司2014年度股东大会审议通过，公司2014年度利润分配方案为：以2014年末总股本30000
万股为基数，每10股派发现金红利0.4元（含税），共计派发现金红利1200万元（含税）。本
次利润分配已于2015年7月实施完毕。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
增数（股）
现金分红的
分红年度合并
报表中归属于
上市公司股东
占合并报表中
归属于上市公
司股东的净利
润的比率(%)
15,000,000
49,852,946.56
12,000,000
39,852,369.62
24,000,000
72,193,258.78
(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
报告期内，公司不存在以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况。
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，
公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
二、承诺事项履行情况
√适用 □不适用
(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内
或持续到报告期内的承诺事项
承诺时间及期限
（1）不直接或间接经营任何
与发行人业务有竞争或可能
有竞争的业务，不得向发行
人业务客户提供与发行人业
务或产品等有直接或者间接
竞争的产品或服务。（2）因
发行人募集资金运用涉及写
字楼业务，为此，在发行人
募集资金投资项目投入使用
鉴于本公司募集资金
投资项目—
扩建工程“亚太商务
楼”于2014年5月底
前试营运，2015年12
月底前整体正式投入
营运，本公司控股股东
南京集团有
限公司将于2015年12
之前，金陵集团将采取转让
相关业务或法律、法规及规
范性文件允许的其他措施，
以有效避免本公司与发行人
因募集资金运用而产生的同
业竞争。（3）本承诺对金陵
集团的子公司和其他经营受
控制的企业均有约束力。金
陵集团有义务通过派出机构
及人员（不限于董事、经理）
在上述附属公司履行本承
诺，并对附属公司行使必要
的协调和监督的权力，使附
属公司遵守本承诺。
月底公开承诺到期之
日前完成相关方案的
实施工作，以彻底解决
写字楼同业竞争问题。
过江苏省产权交易所
公开挂牌转让世贸公
司55%的股权。本公司
通过公开摘牌受让了
该股权，世贸公司成为
本公司的控股子公司
并纳入合并报表范围，
已彻底解决同业竞争
根据中国证监会《关于上市
公司大股东及董事、监事、
高级管理人员增持本公司股
票相关事项的通知》（证监
发【2015】51号）文件规定，
公司控股股东南京
集团有限公司拟在自2015年
7月13日起12个月内的适当
时机通过二级市场及证券公
司、基金管理公司定向资产
管理等方式购买本公司股
票，计划累计增持股份不超
过公司总股本的2%，并承诺
本次增持的公司股票，在增
持完成后六个月内不减持。
详见“承诺内容”。
注1：集团于日起通过江苏省产权交易所公开挂牌转让世贸公司55%
的股权。本公司通过公开摘牌受让了该股权，世贸公司成为本公司的控股子公司并纳入合并报表
范围，已彻底解决同业竞争问题。
注2：集团于日-3月9日期间，通过上海证券交易所集中竞价交易
系统增持公司股份1,670,600股，占公司股份总数的0.56%。本次增持前，集团持有公
司股份数量为118,207,533股，占公司股份总数的39.40%；本次增持后，集团持有公司
的股份数量为119,878,133股，占公司股份总数的39.96%。
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用 √不适用
(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
五、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元币种：人民币
境内会计师事务所名称
天衡会计师事务所（特殊普通
中兴华会计师事务所（特殊普
境内会计师事务所报酬
境内会计师事务所审计年限
内部控制审计会计师事务所
中兴华会计师事务所（特殊普
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
1、公司原聘请的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已连续12年为公司提供审计服务，在
执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映本公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职
责，维护了公司及股东合法权益。根据江苏省国资委《关于做好省属企业财务决算审计工作的通
知》（苏国资[2014]96号）有关规定：“同一会计师事务所连续承担同一企业财务决算审计工作
不得超过5年，超过5年应当予以更换”，鉴于天衡会计师事务所聘期已满，结合邀标比价结果，
并经日召开的公司2014年年度股东大会审议通过，聘请中兴华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，聘期一年，并授权董事会授权经营层决定其年度审
2、公司原聘请的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已连续4年为公司提供内部控制审计服
务。鉴于公司改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为财务审计机构，为了便于审计工作的
顺利开展，结合邀标比价结果，并经日召开的公司2014年年度股东大会审议通过，
聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构，聘期一年，并授
权董事会授权经营层决定其年度审计费用。
六、面临暂停上市风险的情况
(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施
本公司不存在暂停上市风险。
七、破产重整相关事项
□适用 √不适用
八、重大诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
报告期内公司及控股股东诚信状况良好。实际控制人为江苏省国有资产监督管理委员会。
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响
□适用 √不适用
十二、重大关联交易
√适用 □不适用
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司第
四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于确认公司日常关联
交易协议的议案》，确认本公司与南京集团有限公司签
订的《综合服务协议》、《注册商标使用许可协议》、《土地租
赁协议》以及本公司控股子公司南京新有限公司与南京
集团有限公司签订的《土地租赁协议》持续有效并继续
参见日披露的
《第四届董事会第二十六次会
议决议公告》（临号）
公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于和南京
世界贸易中心有限责任公司续签的议案》，
同意公司与控股股东南京集团有限公司的全资子公司
南京世界贸易中心有限责任公司（以下简称“世贸公司”）续签
《资产委托经营协议书》，世贸公司委托本公司继续对其拥有的
世界贸易中心楼（以下简称"世贸楼"）1-17层进行经营管理，管
理期限自日至日，世贸楼1-17
层的营业收入归世贸公司，所有经营费用和税金由世贸公司承
担，世贸公司全年向本公司支付220万元管理费用。
参见日披露的
《第四届董事会第二十六次会
议决议公告》（临号）
日召开的公司2014年年度股东大会审议通过
了《关于公司2015年度日常关联交易预计情况的议案》，对公
司从关联方采购货物、接受关联方劳务、向关联方提供劳务、收
取关联方综合服务费、向关联方支付土地等租赁费、公司代关联
方代收款等日常关联交易进行了授权。
参见日披露的
《关于2015年度日常关联交
易预计情况公告》（临
号）、日披露的
《2014年年度股东大会决议公
告》（临号）
2、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
公司控股子公司南京新有限公司向其股东借款的关联交易：
公司控股子公司南京新有限公司负责扩建工程——亚太商务楼项目的建设
及运营。亚太商务楼项目预计投资总额19.83亿元，其中原计划向银行贷款4.83亿元。为了减少
银行贷款，降低公司融资成本，本公司于日召开第五届董事会第一次会议审议通
过了《关于控股子公司南京新有限公司向江苏陶欣伯助学基金会借款的议案》，同意新
金陵公司向其股东江苏陶欣伯助学基金会增加借款1亿元，年利率为中国人民银行同期贷款基准
利率下浮5%，本公司及控股子公司无需提供抵押或担保（详见公司于日披露的临
号公告）。
十三、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
√适用 □不适用
1、 托管情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
托管情况说明：
日，本公司与南京世界贸易中心有限责任公司（以下简称“世贸公司”）签
署《资产委托经营协议书》，对其拥有的世贸楼1-17层进行经营管理，管理期限自2012年1月
1日至日，世贸楼1-17层的营业收入归世贸公司，所有经营费用和税金由世贸
公司承担，世贸公司每年向本公司支付220万元管理费用。经第四届董事会第二十六次会议审议
通过《关于和南京世界贸易中心有限责任公司续签的议案》，管理期限顺延
报告期内，公司收取世贸公司支付的管理费220万元。
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
租赁情况说明
① 日，本公司筹委会和南京集团有限公司签订了《土地租赁协议》，
本公司向金陵集团租赁10,356.28平方米土地，年租金总额202万元，租赁年限为20年。租赁期
满后，双方将续签土地租赁协议。报告期内，公司支付给金陵集团的土地租金为202万元。
② 日，本公司的控股子公司南京新有限公司与金陵集团签订《土地
租赁协议》，并参照南京市人民政府的土地租赁标准，以365元／平方米的价格向金陵集团租赁
位于南京市鼓楼区北侧面积为8,622.5平方米的地块，租赁期限为20年。报告期内，南
京新有限公司支付给金陵集团的土地租金为315万元。
(二) 担保情况
√适用 □不适用
单位: 万元 币种: 人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子
公司的担保）
公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
报告期末对子公司担保余额合计（B）
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）
担保总额占公司净资产的比例(%)
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保
对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明
本公司全资子公司金陵旅游公司因“金陵天泉湖旅游生态园”项目建
设需要，向盱眙支行申请贷款授信额度人民币13000万元。2014
年6月20日召开的本公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于
为全资子公司江苏金陵旅游发展有限公司在盱眙支行授信13000
万元提供担保的议案》，同意为上述授信提供连带责任保证担保，担保期
限自贷款实际发生之日起至清偿完毕之日止。本次担保事项已于2014年6
月21日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站。
报告期内实际发生担保金额3000万元；截止到报告期末实际担保余额
为5400万元。
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1、 委托理财情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
14,000,000
14,000,000
28,000,000
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）
委托理财的情况说明
为了提高公司资金使用效率，实现股东利益最大化，在保证公司正常经营和投
资项目资金需求的条件下，董事会继续授权公司经营层利用自有闲置资金进行短期
投资，金额不超过19000万元，在授权额度内可以滚动使用。授权范围为：以公司
名义进行一级市场新股和债券申购，债券投资，购买货币型基金、低风险银行理财
产品、集合资产管理产品、混合型公募基金，全部收益归公司所有。
2、 委托贷款情况
□适用 √不适用
3、 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
十四、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
十五、积极履行社会责任的工作情况
(一) 社会责任工作情况
本公司《2015年度社会责任报告》全文参见上海交易所网站（www.sse.com.cn）。
十六、可转换券情况
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、 普通股股份变动情况说明
报告期内，本公司无股份变动情况。
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
截止本报告期末至前三年，公司没有证券发行与上市情况。
(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
报告期内公司股份总数及结构未发生变化。
(三) 现存的内部职工股情况
现存的内部职工股情况的说明
本报告期末公司无内部职工股。
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户)
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
前十名股东持股情况
南京集团有限公司
-5,996,990
118,207,533
SHINGKWAN INVESTMENT
(SINGAPORE) PTE LTD
14,250,000
江苏交通控股有限公司
-2,255,600
南京邦驰百货贸易有限公司
江苏凤凰文化贸易集团有限公
徐州方放物资贸易有限公司
中国－华安成
长混合型证券投资基金
中国股份有限公司－
100指数证券投资
中国对外经济贸易信托有限公
司－外贸信托·锐进31期清水
源证券投资集合资金信托计
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件
流通股的数量
股份种类及数量
南京集团有限公司
118,207,533
人民币普通股
118,207,533
SHINGKWAN INVESTMENT(SINGAPORE) PTE LTD
14,250,000
人民币普通股
14,250,000
江苏交通控股有限公司
人民币普通股
南京邦驰百货贸易有限公司
人民币普通股
江苏凤凰文化贸易集团有限公司
人民币普通股
徐州方放物资贸易有限公司
人民币普通股
中国－华安成长混合型证券投资
人民币普通股
中国股份有限公司－100指数
证券投资基金
人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托·锐进
31期证券投资集合资金信托计
人民币普通股
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之
间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
本公司无优先股。
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
南京集团有限公司
单位负责人或法定代表人
主要经营业务
省政府授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投资，企业托管，
资产重组，实物租赁，经批准的其他业务。
报告期内控股和参股的其他
境内外上市公司的股权情况
其他情况说明
日-日期间，南京集团有限
公司通过上海证券交易所集中竞价系统累计减持本公司股票
5,996,990股，持有本公司股份比例由41.40%变更为39.40%。
2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
(二) 实际控制人情况
江苏省国有资产监督管理委员会
2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
截止到本报告期末，公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
六、 股份限制减持情况说明
□适用√不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
主要工作经历
1975年11月出生，南京大学工商管理硕士，高级审计师，注册会计师，注册咨询工程师。2014年
11月起至今担任本公司董事长。现任南京集团有限公司总经理助理。历任江苏省审计厅主
任科员、固定资产投资审计处副处长、企业审计处副处长。曾由审计署公派赴加拿大阿尔伯塔大学
1966年2月出生，电子计算机专业学士。2015年1月起至今担任本公司董事。现任南京新
有限公司副董事长，兼任欣光投资（新加坡）私人有限公司上海代表处首席代表、南京伯藜置业管
理有限公司董事、江苏陶欣伯助学基金会理事、南京中心大酒店有限公司副董事长、新加坡欣光私
人有限公司经理、斯里兰卡海外置业有限公司董事。
1961年6月出生，硕士。2002年12月起至今担任本公司董事。现任江苏交通控股有限公司副总经
理。历任江苏省保密局宣传处秘书、副处长，省委办公厅秘书处秘书，省委办公厅接待处秘书。
1963年4月出生，大学学历，高级工程师。2007年6月起至今担任本公司董事。现任江苏凤凰文化
贸易集团有限公司总经理。历任江苏省地矿局地质员、办公室秘书、副主任、主任，团省委副书记，
江苏电子音像出版社副社长, 江苏省出版印刷物资公司总经理。
1970年7月出生，管理工程博士，经济学硕士，正高级会计师。2008年7月起至今担任本公司董事。
现任南京集团有限公司董事、副总经理，南京新有限公司董事长、南京金陵酒店
管理有限公司董事长。曾公派赴美国普渡大学、日本华盛顿饭店集团研修。历任中美合资南京国际
集装箱装卸有限公司财务部经理，股份有限公司投资银行部高级经理，南京集团
有限公司总经理助理，股份有限公司副总经理。
1963年2月出生，工商管理硕士，高级经济师。2002年12月起至今担任本公司董事、副总经理，
现兼任南京分公司总经理、南京金陵汇德物业服务有限公司董事长。历任原南京
财务部主任助理、副主任、主任、总经理助理。
1943年8月出生，大学学历，教授。2012年1月起至今担任本公司独立董事。现任南京理工大学经
济管理学院博士生导师、“管理科学与工程”学科学术带头人，享受国务院特殊津贴。历任南京理
工大学经济管理学院副院长、院长。曾先后荣获国防科工委、国家人事部、国家质量技术监督检验
检疫局授予的“质量管理突出贡献个人”奖。社会职务：中国质量协会理事、学术与教育委员会资
深委员，江苏省现场统计研究会荣誉理事长，江苏省质量协会质量研究专业委员会主任，江苏省数
量经济与管理科学学会副会长，江苏检验检疫质量研究中心首席研究员。
1974年4月出生，法律硕士。2012年1月起至今担任本公司独立董事。现任江苏法德永衡律师事务
所副主任、合伙人。历任南京工业大学教师、法德永衡律师事务所律师。社会职务：江苏省法学会
民法学会理事，江苏省律师协会民委会副主任，南京仲裁委员会仲裁员、南京市律师协会副秘书长，
南京市律师协会民事业务委员会主任。
1955年7月出生，工学博士，2015年1月起至今担任本公司独立董事。1989年1月起至今在南京
大学商学院任教，现任南京大学商学院教授，博士生导师，享受国务院特殊津贴。兼任江苏省数量
经济与管理科学学会会长，股份有限公司、南京股份有限公司、股份有
限公司、港中旅华贸股份有限公司独立董事。历任南京大学工商管理系副主任、主任；南
京大学商学院院长助理；南京大学EMBA及高级经理培训中心主任，南京大学管理学院副院长，美国
纽约大学Stern商学院富布赖特高级访问学者。研究方向为：公司财务、金融投资、组织经济学。
主持国家自然科学基金项目5项，发表多部（篇）有较高学术水平的论著（文），其中专著《软财
务》获江苏省第十届哲学社会科学优秀成果一等奖。
1959年出生，2016年1月起至今担任本公司独立董事。现任南京航空航天大学经济管理学院会计学
教授、会计专业学科带头人、博士生导师，曾任南京航空航天大学经济管理学院副院长，兼任南京
市人民政府政策咨询专家、江苏省现代经营管理研究会理事等职。刘一平教授长期从事财务会计、
公司理财、内部控制和投融资决策等方面的教学与研究工作，主讲基础会计学、财务会计学、高级
会计学、财务管理学、公司理财学、管理经济学等课程。近年来主持完成了包括7项国防基础研究
基金、省部级基金课题、企业横向合作课题在内的30余项科研课题，主持完成了包括2项国家级教
改项目在内的12项教改项目，在国内外学术期刊上发表学术论文50余篇；主持完成了教育部“经
济管理创新人才培养模式实验区”建设项目。
1965年1月出生,上海旅游专科学校财会专业大专,会计师。2014年6月起至今担任本公司监事会主
席。现任财务部总监。历任财务部会计组副主管、主管,分析组主管,内审预算组
主管,扬州金陵西湖山庄财务部经理,财务部经理助理、财务部副总监。
1964年12月出生，大专，会计师。2004年6月起至今担任本公司监事。现任南京集团有
限公司人力资源部经理。历任原南京财务部收入审计主管、会计组主管、分析组主管，南
京金陵娱乐发展实业有限公司财务部主任，南京集团有限公司综合财务部主任助理、审计
1962年9月出生，硕士，助理政工师。2002年12月起至今担任本公司监事。现任本公司工会副主
席、人力资源部副总监。历任原南京工会干事、工会副主席。
1968年10月出生，工商管理硕士。2014年5月起至今担任本公司总经理。历任甘肃证券有限公司
投资银行（深圳）总部高级经理、江苏星盛投资管理有限公司副总经理、信泰证券有限公司投资银
行部主管，本公司财务负责人。
1959年3月出生，大专，会计师。2014年5月起至今担任本公司副总经理、财务负责人，现兼任江
苏金陵贸易有限公司董事长、江苏苏糖糖酒食品有限公司董事长。历任金陵大厦财务部主任，昆明
滇池花园酒店财务部经理，金陵商务旅行社行政总监，原财务部副主任、主任，本公司财
务部总监、总经理助理、监事会主席。
1969年9月出生，本科，高级经济师，英国伦敦萨里大学访问学者。2004年5月起至今担任本公司
董事会秘书，现任本公司副总经理。历任原南京团委书记、总经理办公室主任助理、副主
任，本公司总经理办公室主任、总经理助理。
1963年8月出生，中央党校经济管理专业本科，特级服务师。2014年6月起至今担任本公司副总经
理，兼任运转总经理。历任餐饮部经理，扬州金陵西湖山庄副总经理，
餐饮总监、副总经理、本公司总经理助理。
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
股东单位名称
在股东单位担任
任期起始日期
任期终止日期
南京集团有限公司
总经理助理
南京集团有限公司
董事、副总经理
欣光投资（新加坡）私人有
上海代表处首席
江苏交通控股有限公司
江苏凤凰文化贸易集团有限
南京集团有限公司
人力资源部经理
(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
其他单位名称
在其他单位担任
任期起始日期
任期终止日
江苏金陵旅游发展有限公司
南京新有限公司
南京金陵酒店管理有限公司
南京伯藜置业管理有限公司
2007年11月
江苏陶欣伯助学基金会
2006年10月
南京中心大酒店有限公司
南京新有限公司
南京金陵汇德物业服务有限
南京理工大学
博士生导师
江苏法德永衡律师事务所
副主任、合伙人
教授、博士生导师
股份有限公司
南京股份有限公司
股份有限公司
港中旅华贸股份有
南京航空航天大学
教授、博士生导师
南京金陵酒店管理有限公司
江苏金陵贸易有限公司
江苏苏糖糖酒食品有限公司
南京金陵酒店管理有限公司
江苏金陵旅游发展有限公司
南京金陵酒店管理有限公司
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬
的决策程序
公司董事、监事的薪酬由公司股东大会批准，公司高级管理人
员的薪酬由公司董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬
本公司依据经营规模、人才市场薪酬状况、全年经营业绩、工
作任务完成情况及个人岗位贡献等，经考核综合确定。
董事、监事和高级管理人员报酬
的实际支付情况
公司董事、监事和高级管理人员应付报酬总计375.34万元。
报告期末全体董事、监事和高级
管理人员实际获得的报酬合计
公司董事、监事和高级管理人员从本公司领取的薪酬总计
375.34万元。
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
担任的职务
股东大会选举
股东大会选举
任期届满离任
任期届满离任
因连续任职满6年，不再担任本公
司独立董事职务
股东大会选举
公司第四届董事会、监事会任期于日届满， 经日召开的公司
2015年第一次临时股东大会审议通过，选举李茜女士、李耕鹤先生、孙宏宁先生、田锋先生、胡
明先生、金美成先生为公司第五届董事会非独立董事；徐光华先生、韩之俊先生、孟兰凯先生、
茅宁先生为公司第五届董事会独立董事；选举吴丽华女士、杨波女士为第五届监事会监事，与职
工监事夏玉萍女士共同组成第五届监事会。
经公司第五届董事会第一次会议审议通过，选举李茜女士为董事长；聘任邱惠清先生为公司
总经理；聘任金美成先生、吕慧女士、胡文进先生、张胜新先生为公司副总经理；聘任张胜新先
生为公司董事会秘书；聘任胡文进先生为公司财务负责人。
经公司第五届监事会第一次会议审议通过，选举吴丽华女士为监事会主席。
根据相关规定，独立董事在上市公司连续任职不得超过六年。公司独立董事徐光华先生至
日连续任职已满六年，不再担任公司独立董事职务。
经日召开的公司2014年年度股东大会选举，陈志斌先生担任本公司第五届董
事会独立董事。2015年12月，根据教育部《关于对党政领导干部在企业兼职（任职）进行清理
规范的通知》等相关规定，陈志斌先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员职务（在
股东大会选举产生新任独立董事后生效）。
经日召开的公司2016年第一次临时股东大会选举，刘一平先生担任本公司第
五届董事会独立董事。
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量
主要子公司在职员工的数量
在职员工的数量合计
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数
专业构成类别
专业构成人数
教育程度类别
数量（人）
(二) 薪酬政策
公司不断优化以绩效为导向、责权利相对应的薪酬分配体系、考核评价机制，将薪酬收入与
经营指标、业务指标、服务质量指标、年度评价指标、安全责任指标及个人岗位贡献紧密挂钩，
充分发挥薪酬分配杠杆的激励效能，调动管理人员和员工的积极性、创造性，保持人才队伍的稳
定性和凝聚力，努力实现人力资本投入产出效益的最大化。根据员工的工作能力、劳动价值和业
绩表现，确立各岗位职级的薪酬分配等级档次，鼓励员工通过自身的勤奋进取，实现职业发展空
间和薪酬待遇提升。
公司将“以人为本”体现在对员工价值、尊严、健康和幸福的关注上。建立了既有严格考核
管理又富人文关怀的薪酬激励机制，在为员工缴纳五项社会统筹保险、住房公积金的基础上，还
为员工办理了企业年金以及补充门诊医疗保险、重大疾病保险、工伤责任保险、意外伤害保险、
家庭财产保险等商业保险，定期为员工进行健康体检，并组织员工参与各类丰富的文体活动，营
造了和谐、健康、愉悦的人文环境。
(三) 培训计划
公司坚持前瞻性、系统性、针对性相结合，以培育学习型组织、提高企业软实力为抓手，创
新多层次培训体系建设，多措并举打造“一专多能”高素质、复合型人才队伍，锻造与提升人才
发展平台，为规模经营和后续发展输送人才、积蓄力量。2015年，公司以“为企业培养与发展匹
配的人才团队”为主题，引进教练(Coaching)技术、实施课程设计导入、完善培训课程体系，组
织了经营管理分析会、服务质量研讨会，举办了员工终极技能大赛、“金陵学堂”中高层人才培
训，设立了“金陵讲坛”、“金陵学习坊”、“快乐外语吧”、“培训直通车”、 “金陵文化网”，
全年实施“天泉湖养老项目”、“卓越领导力”、“打造高绩效团队”、 “创造优质宾客体验”
等110项主题培训以及岗位交叉培训、团队拓展训练等，开展了“金逗豆奖”优质服务竞赛活动，
全年完成课程数1216门，受训2655小时，受训人次达22043人次。
第九节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，不断完善公司法人治
理结构，规范公司日常运作。
1、关于股东和股东大会：公司依法充分保障全体股东享有法律、行政法规和公司章程规定的
合法权利，特别是中小股东的合法权益，通过提供网络投票方式，保证全体股东能够充分地行使
自己的股东权利，