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& 期货平台被投资者爆“诈骗”是为什么？现货平台具有可靠 ...
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犯科期货生意招摇：平台诈骗模仿盘诱拐客户
时间： 02:58 来源：未知 作者：admin 阅读：次
　　期货来往是一项危险较高的投资手脚，但近年来，一些违警期货署理商却把期货来往忽悠成了高收益的投资渠道。一些投资者正在所谓&专业投资人&、&职业操盘手&的拐骗下，盲目投资，短时候内吃亏强壮。
　　正在深圳经商的廖密斯，正在某婚恋网站上领会了一个中年男网友。几回收集交换后，这名网友推选廖密斯正在一家叫做&深圳天添盈投资公司&的来往平台上炒原油。这名网友接续发赢利的截图给廖密斯看，说公司有专业解析师，稳赚不赔。廖密斯经不住诱惑，先后投资了45万元控制，成果不到2个月，廖密斯亏蚀42.4万元，此中有一晚就赔了20多万元。
　　廖密斯：我说我赔了四五十万，他说他赔了一百多万，说比来阿谁解析师状况不是希罕好，所以就出题目了。
　　往后，深圳警方抓获了深圳天添盈投资公司的关连坐法嫌疑人。据嫌犯交接，深圳天添盈公司和客户之间，实践是一种对赌关联。这就意味着，客户亏蚀公司就赢利。实践上。客户亏蚀的90%成为了天添盈投资公司的利润，客户来往的手续费则全成了交易员的提成。为最年夜限度骗取客户资金，天添盈投资公司指引交易员采用假装专业解析师、指点客户经常操作、存心供应反向行情等方法，以致客户亏蚀。
　　深圳天添盈投资公司人事部司理 刘某：交易员的提成有分别的档，提成是纷歧律的，客户有投五万块钱到十万块钱的好象提十几个点吧，十万（元）以上的最高提二十五个点。
　　另外，尚有公司索性假充期货来往平台，诈骗投资者资金。投资者阳师长教师就碰到了假充&广州商品来往所&的公司，上当炒原油。据坐法嫌疑人吴某交接，公司经由过程后台软件窜改数据，操作价钱涨跌来骗取高额的手续费和客户亏蚀。
　　网上违警期货来往事故屡屡爆发，种种期货来往平台让投资者不知所措。那么，这些漫溢的期货平台是何如修树起来的呢？何如才具远离这种紧张的陷坑呢？
　　央视记者暗访了深圳一家金融投资公司。据公司交易司理显现，公司是天津贵金属来往所的会员单元，关连投资来往也针对天津这家来往处所的来往种类。据知道，公司收取的每笔来往费率为万分之五。
　　谭某：两个模仿账户，一个做多，一个做空，总归有一个赢利的。这日这个赢利了给你发这个，天天说我这儿又赢利了，哪儿有那么牛的事件，不成能的。
　　随后，央视记者以商量成为会员单元为由，来到天津贵金属来往所访候。来往所一名缪司理告诉记者，证监会正正在整理期货来往平台，现正在不太敢招收新的会员单元。
　　缪司理所说的算帐整理，恰是本年1月9日，中国证监会发轫的抨击违警期货类坐法恶动。据知道，仅深圳警方，就查处违警期货会员单元或者署理商24家，刑事拘押坐法嫌疑人404人。
　　深圳市公安局经济坐法侦察局副局长 杨弘：能够用12个字来描画，那就是底数不清、野蛮发展、乱象明显。
　　证监会提醒，投资者正在进行期货来往前，能够正在证监会和期货业协会网站，查询期货规划机构的天禀、从业职员的从业资历、以及合法期货规划机构的网址，避免受骗上当。
　　另外，按公法法则，合法期货规划机构只能以公司表面开立收款账户、同时不得诱导宣扬。所以，那些以小我表面开户，或者以&师长&、&期神&自居，宣扬稳赚不赔的机构，根底不成托。
　　一则华裔女子缴纳5亿公平易近币获保释的音信动摇了美帝国，这是美帝国有史以来华人案件的最高保释金额。
　　平易近间假贷乱象反应金融厘革逆境，若金融商场过错苍生平安易近营企业盛开，此悲剧不成能绝迹。
　　号花名外，特朗普又出行政下令啦！行政下令有多强，买不了丧失，买不了受骗，是XX你就相持60秒！
(责任编辑：admin)“高富帅”+假期货平台：团伙诈骗套路深 □本报通讯员 潘芳芳 贾飞林
银行理财？定存国债？这些来钱太慢！不如投资石油、白银、铜……诈骗团伙通过各大交友网站、微信QQ交友平台聊天赢取对方信任后，打着期货交易投资的幌子，设下圈套让人一步步掉入陷阱。
2月14日，“10·14特大电信诈骗案”涉案嫌疑人王祥、方杰等20人被沭阳县检察院依法批准逮捕，另外30名犯罪嫌疑人被取保候审。
编造“成功男士”谎言诱惑
“我这是在投资！不懂不要乱说！”再次跟女儿因为期货投资起了冲突，陈华摔门回了房间，手机聊天记录里，密友“罗建中”再次发来信息：“明天大行情不错，看涨加金，阿华，信我，再投五万，明天肯定能回本。”看到留言，陈华犹豫了一下，终于还是投了五万进去。
让陈华和女儿起冲突的这个“男人”罗建中，是她一个月前在某知名交友网站上认识的征婚对象，罗建中自称是杭州华尔电子商务有限公司证券分析师，主要投资石油、白银、铜等资源，基本月入百万，加上罗建中朋友圈里秀的出席各峰会场所的会议照、别墅豪车等，陈华对此深信不疑。
去年10月初的一天，罗建中忽然发微信给陈华，说经预测分析，近期买入沥青可以大赚一笔，并向陈华展示了自己近段时间买入抛出盈利的模拟盘数据截图。本就对罗建中很有好感的陈华颇为心动，在对方推荐的“华升中心”平台上注册了会员，充值2万元，并根据其指示进行沥青买涨买跌交易，一天便赚了近千元。当天晚上，罗建中又发来信息劝她：多投才能多赚，机会不等人。次日，陈华又分几次向平台投了5万元。哪知当天下午，平台便爆仓，陈华亏损2万元。
发现母亲将钱投在了如此高风险的平台后，女儿多次劝陈华赶紧将钱赎回，但想到罗建中的保证，陈华便坚持没同意，母女为此还发生了几次争执。不到两周时间，陈华已在平台投资20余万元，仅频繁操作的手续费就有7万多，更不提爆仓亏损了。直到10月14日，陈华再次和罗建中聊天时，发现自己已被拉黑，这才终于清醒，遂在女儿的陪同下报了警。
与陈华类似的情况在北京、浙江、福建、河北等多地上演，仅2017年8月至10月不到三个月时间，就有80余人被骗600多万。
骗钱套路环环相扣
王祥是陈华被骗的杭州华尔电子商务有限公司的实际负责人，也是“10·14特大电信诈骗案”主要犯罪嫌疑人。据他供述，自己从河北的一家科技公司花8万块钱购买了一个叫“通盈中心”虚拟平台，并链接到第三方支付公司，做虚假交易。
“公司对外称投资石油、白银等期货，说跟大盘接轨，但实际上没任何交易，都是幌子，这些投资的转到第三方的资金实际都进了我个人的银行账户，没有进入期货市场。”王祥供述。
犯罪嫌疑人通过各交友平台骗到投资者后，先让人到虚拟平台上注册会员，并故意不让会员设置止损，然后再以证券分析师的身份指导投资者不停地买卖交易。被害人不知道的是，这种频繁交易，不论盈亏，都将收取20%的手续费，最后即便赚钱，因为手续费过高，也是亏钱的。安徽投资者程慧便是其中被害者之一，她表示：“我充了7万块钱进去，每次都看着赚钱了，最后要提现时，却连一万块钱都不到了。”
王祥的公司还雇人每天做修改PS大盘数字的工作，“K线图走势出来后，我们就反向喊单，就是明知道跌的时候就会叫客户买涨。”犯罪嫌疑人计冬供述，没几次就会爆仓，公司员工们都心照不宣，因为这个可以拿高提成。
当然，即使有人发现不对想撤出来，但已经晚了。虚拟平台还设有提现设卡，申请提现后钱并不会及时到账，反而被后台拦截一段时间，为的是让业务员继续诱导被害人投资。如果没挽留成功，“成功男士”们便会立刻翻脸，直接将人拉黑。
而王祥口中的科技公司，则是由犯罪嫌疑人赵奇、徐平（另案）等人注册成立，招收技术人员，搭建了“华升、通盈”等非法虚拟平台网站，出售给了类似于王祥之类专做诈骗的人，并继续通过提供后期平台维护和技术支持等服务赚取不法利益。可见，虚假期货平台诈骗已形成产业链。
“话术”目标专盯中年女性
“公司有专门的培训团队，入职前我们会先进行员工培训，教他们怎么和对方培养感情，如何吸引客户来投资。”王祥供述，这就是圈里人所谓的“话术”培训。
“冒充五十岁左右的成功男士，朋友圈里时不时发旅游、房产或者峰会的照片，容易取信于人。”这一诈骗团伙的目标主要锁定在四五十岁的单身女性身上，这个群体的女性感情空窗，容易被蒙蔽，且有一定的积蓄。据了解，被骗的女性既有家庭主妇、普通白领，也有具备高等学历的大学教授、法官等。
“理财投资我也不懂，不过有模板，员工群里也会时不时发骗钱成功的例子，让大家模仿学习。”犯罪嫌疑人万月是“泉州万臻投资有限公司”晋江分公司的业务小组长，初中毕业后辗转打过几份工，工作辛苦收入却不高，便辞职加入了该公司。今年只有22岁的她，在征婚网上自称是香港人，祖籍浙江，离异后独自一人回大陆做投资，擅长微盘操控。
“我手上有5个微信号，骗成功了13个人。两个月拿了10万多，除了有自己拉投资的提成，还有手下人的抽成。”万月供述，自己发展了5个业务员，大都是90后，甚至还有1个未成年人，她可以从下线处领到15%抽成，公司中与她类似的小组长还有七八人。
（文中人物均为化名）
集团数字报刊 :期货诈骗平台,投资者亏钱能赔吗_百度知道
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你好，期货有且只有一个平台，就是证监会监管的四大交易所：中金所、上期所、郑商所、大商所。这个都是有保障的，如果你确实是被期货公司正式员工诈骗亏钱了，那你可以举报获取赔偿的；但是如果你是在黑平台做的，是没有人管的。
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05-05 08:21
　　近年来，虚假期货交易平台层出不穷，标的也是花样百出，从一开始的贵金属和原油，再到各种金融资产。不久前，深圳南山区警方打掉了一个以文化艺术品为标的的虚假期货平台，案件受骗总人数8000余人，涉案金额高达10亿元人民币。据深圳警方介绍，该案也创了全国同类案件之最。
　　深圳破获最大虚假交易平台案 投资者欲哭无泪
警方资料视频:犯罪嫌疑人放礼炮庆祝
　　警方提供的这段视频内容发生在日下午，涉案公司老板郭某组织团伙成员，对拉到受害事主入金的杨某兵进行表彰。视频中杨某兵胸前佩戴大红花，其他团伙成员则鸣放礼炮庆祝，表彰大会结束后郭某还对相关成员发放奖金，并手举一叠叠钞票，得意洋洋地集体拍照。而与这群犯罪嫌疑人集体炫富形成鲜明对比的，则是那些被骗投资者欲哭无泪的痛苦。
　　重庆投资者 李女士:12月28号那一天，我就亏了48万，我整个被诈了72万多。现在我的银行贷款是6月27号到期，我在这个事情发生之后，有两个月的时间我都没出门，完了之后到处借钱也借不到。
　　深圳投资者 戴先生:那一单一下子亏下去大概有20几万吧，差不多投100多万左右，大概后来剩了30多万，我就退出来了。
　　深圳南山警方经过侦查后发现，这家名为广东创意文化产权交易中心的公司，打着文化交易所的幌子，将子虚乌有的文化艺术品以期货的形式挂在其交易平台上进行虚假交易，交易软件内显示的走势图实际为套用国外期货平台的K线图，跟他们所宣称的艺术品投资毫无关联。
　　犯罪嫌疑人 那某:单位本身就是一个虚假电子网盘，可以这么说，为什么叫虚假电子网盘，因为我们单位没有实物。
　　深圳市公安局南山分局刑警二中队中队长 童跃:大部分事主都是处于亏损状态，同时这些亏损的钱，都分别打到了它的下级会员单位，或者说一些个人账号，那么通过这一层一层的抽丝剥茧，对资金的分析调取，就发现这个整个案件应该是构成一个诈骗案件。
　　3月30日，深圳南山区警方组织各警种共800余名，分14个小组在深圳、东莞、惠州、沈阳4地联合开展收网行动，一举捣毁诈骗窝点14个，现场控制涉案人员600余人，带回审查371人，冻结涉案账号113个，冻结涉案资金8840万元。
　　深圳市公安局南山分局经侦大队大队长 刘海华:采用了检警一体化的模式进行的收网，是全链条的打击，不仅仅对文交所平台经营方进行打击，还对它的会员单位和服务器的维护人员，还有对诈骗软件的制作人员也都进行了打击。
　　深圳市南山区检察院主任检察官 许朝阳:依法审查批准逮捕233人，这也是深圳办理该类案件，批捕最多的一次。
　　群内晒单烘托赚钱氛围 投资者入局即遭亏损
　　据深圳警方介绍，该平台成立于2016年3月份，2016年10月才开始运营，在不到半年的时间，就有8000多个投资者上当受骗，受害者分布全国各地。
　　朱先生是这起虚假期货平台诈骗案中的受害者之一，2016年10月，朱先生正在单位上网办公，突然一个网友申请加他的QQ，在通过验证之后，该网友每天跟他拉拉家常、谈谈股票投资心得，在逐渐熟悉之后，该网友把朱先生拉进了一个股票交流群里面，群里每天都会有老师讲股票知识，刚开始一切还算正常，不过后来朱先生却渐渐发现，这些讲课老师有些不对劲。
　　深圳投资者 朱先生:有意无意的就在群里面，那个截图里面显示了他赚了几十万，赚了多少钱，然后群里面应该有他们的一些别的业务员，别的托在里面，就有人问，老师你这个是什么呀，赚了很多很多钱，老师说这个是工艺品。
　　犯罪嫌疑人 那某:群里面去说一些某某投资者，跟着老师做这个深文所现在已经赚钱了，主播的话会继续在直播间，去渲染这种赚钱的氛围。
　　在平台业务员刻意烘托的赚钱氛围之下，朱先生开始有点心动，虽然群里当时也有人质疑这个平台，但质疑者很快就被踢出了群。
　　深圳投资者 朱先生:我印象当中是有一次有一个人说了，应该是说被他们骗过之后，那个人又申请了另外一个号，进了直播教室后提醒我们，可是当时我们都没注意，那个人说了，这个都是一伙骗子，大家不要相信，可是那个人立马就消失了，给人家踢出去了。
　　就这样，朱先生开始跟着平台分配的老师进行投资，但基本上都是赚少亏多，在11月29号晚上，仅仅一笔交易就让他亏损了2万多，这时，朱先生才忽然意识到，指导他的老师存在喊反单的嫌疑。
　　深圳投资者 朱先生:教室里面老师讲课是做空，然后分配的战队老师他会让你做多，同一时间，他们会一个正一个反来做，就这一笔亏了2万多元。
　　深圳投资者 戴先生:（第一步）唱反单，就是小试牛刀，第二步就是讲课老师亲自出马，要搞你一次狠的，大的。#JRJ分页符#
　　盈利跑不过高昂手续费 忽悠投资者频繁交易牟利
　　除了喊反单让客户亏损以外，该平台的手续费惊人，投资者想要盈利，首先盈利得跑赢手续费，不然就是必亏无疑，而且万一有幸运的投资者能在平台赚到钱，平台方就会对该投资者进行限制清退。
　　朱先生发现，一开始业务员向他隐瞒了真实的手续费，由于平台采用T+0模式及33倍杠杆，在实际操作中他发现自己交易手续费竟然高达16％，而且这还是只单向手续费，如果一买一卖，总手续费就高达32％ 。
　　深圳投资者 朱先生:最后一笔的亏损，总的亏损了26800多元，后面我去后台投资报表看了一下，这笔亏损中的手续费就有16000多，就是手续费是占了大头。
　　深圳市公安局南山分局经侦大队大队长 刘海华:手续费最低是交易本金的10％以上，有些项目会更高，高到了30％多这样一个手续费。
　　有了如此高昂的手续费，就算投资者账面出现盈利，但盈利点没有超过手续费的话，只要你一卖出，账户就立刻变为亏损。
　　深圳投资者 朱先生:显示盈利是100元，后面出了之后，手续费是600多元，我盈利100多元，亏了500多元。
　　记者:赚了100多元，手续费600多元？
　　深圳投资者 朱先生:是啊，所以亏了500多元。
　　犯罪嫌疑人 那某:通过交友软件啊，一些视频软件啊，指导客户让他们频繁地去做单，去刷取手续费，导致客户亏损以致出局。
　　在平台经营的过程中，也有极少部分幸运的投资者赚到了钱，但是会员单位立刻会找到平台方，将这部分赚钱的投资者限制交易并踢出局。
　　犯罪嫌疑人 那某:我们在后台点击这个客户，双击客户之后，有一个受限功能，还有一个冻结功能，还有一个正常的功能，受限的功能就是说，你这个客户可以正常的去出入金，可以卖 也可以买，但是你不能重新建仓，一个赚钱的客户被清退了，会员单位它们的风险率平稳了。
　　除了利用后台功能限制投资者交易以外，平台方还会通过汇率的修改来影响商品的报价。
　　警方委托鉴定机构:它的商品价格公式怎么算呢，就是第三方的报价，除以单位系数，再乘以汇率，最后一次（汇率）修改时间，在系统内抓取到呢，也有修改的记录，如果汇率调高，那商品报价就跟着变高了。
　　全国展开交易所清理整顿行动
　　在今年1月9日，清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议在京召开，会议决定，通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患，此后，全国各地掀起针对各类交易场所清理整顿风暴。
　　此次会议经摸底调查结果表明，目前国内共有1131家交易场所，有300多家涉嫌非法期货交易、"类证券"投机交易等违规交易。相关部门表示，一直以来，非法期货之所以屡禁不止，与犯罪分子的作案手段具有一定的隐蔽性也有关联。
　　深圳市南山区检察院诉讼监督部主任检察官 曾国伟:该类案件依托互联网为平台，作案手法比较新，手段专业程度比较高，社会危害极大，犯罪嫌疑人的反侦察意识比较强，导致对其主观故意的认定存在一定的难度，加之电子证据的分散，导致难以全面地收集，这也是这类案件打击难度所在。
　　在这场全国交易场所的清理整顿行动中，深圳警方从今年1月份开始，以经侦部门牵头，联合其他警种，一共发起了三轮非法交易场所的打击行动，总共出动警力2000余人。
　　深圳市公安局经济犯罪侦查局副局长 杨弘:查处的涉案交易场所、会员单位和代理商一共是29家，刑事拘留的犯罪嫌疑人407人，依法逮捕了犯罪嫌疑人348人，其中罪名主要是两个，一个是诈骗罪，一个是非法经营罪。
　　深圳市公安局经济犯罪侦查局相关负责人告诉记者，在清理整顿过程中发现，不少交易平台本身批准的是从事现货交易，但是在实际运营中却采取期货交易模式。
　　深圳市公安局经济犯罪侦查局副局长 杨弘:未经批准从事期货交易，这已经触犯了国家的法律，是涉嫌构成非法经营罪，第二个更为严重的是欺骗投资者行为，这块是涉嫌构成诈骗犯罪的。