601588:北辰实业年报
& &&主要会计数据 & & 单位：元 币种：人民币&主要会计数据 &&2013年 &&2012年 &&本期比上年同期增减(%) &&2011年 &&营业收入 &&5,504,990,841.00 &&5,735,903,865.00 &&-4.03 &&3,968,933,244.00&&归属于上市公司股东的净利润&&&& &&664,535,001.00 &&633,387,699.00 &&4.92 &&468,780,243.00&&归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润&&& &&654,734,470.00 &&635,022,960.00 &&3.10 &&469,334,193.00&&经营活动产生的现金流量净额 &&1,134,105,223.00 &&473,534,358.00 &&139.50 &&67,732,622.00&&&&&2013年末 &&2012年末 &&本期末比上年同期末增减(%) &&2011年末 &&归属于上市公司股东的净资产 &&10,572,150,153.00 &&10,109,496,972.00 &&4.58 &&9,577,119,873.00&&总资产 &&32,103,325,714.00 &&29,483,823,785.00 &&8.88 &&28,513,238,612.00&& &&主要财务数据&主要财务指标 &&2013年 &&2012年 &&本期比上年同期增减(%) &&2011年 &&基本每股收益（元／股） &&0.20 &&0.19 &&5.26 &&0.14&&稀释每股收益（元／股） &&0.20 &&0.19 &&5.26 &&0.14&&扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） &&0.19 &&0.19 &&不适用 &&0.14&&加权平均净资产收益率（%） &&6.43 &&6.43 &&不适用 &&5.00&&扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） &&6.33 &&6.45 &&减少0.12个百分点 &&5.01&& &&非经常性损益项目和金额 & & 单位：元 币种：人民币&非经常性损益项目 &&2013年金额 &&2012年金额 &&2011年金额 &&非流动资产处置损益 &&-2,446,244 &&-5,686,919 &&-981,691&&单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 &&-16,919 &&-16,721 &&-136,051&&除上述各项之外的其他营业外收入和支出 &&-541,895 &&2,565,992 &&287,093&&处置子公司产生的投资收益 &&15,651,383 &&&&&&&&辞退福利 &&173,000 &&495,000 &&262,000&&少数股东权益影响额 &&212,731 &&1,129,254 &&-86,242&&所得税影响额 &&-3,231,525 &&-121,867 &&100,941&&合计 &&9,800,531 &&-1,635,261 &&-553,950&& &&主营业务分行业、分产品情况 & & 单位:元 币种:人民币&主营业务分行业情况 &　　　　　　&分行业 &&营业收入 &&营业成本 &&毛利率（％） &&营业收入比上年增减(%) &&营业成本比上年增减(%) &&毛利率比上年增减（%） &&出售开发产品业务 &&2,957,760,683 &&1,719,007,637 &&41.88 &&-7.74 &&-15.28 &&增加5.17个百分点&&零售商业业务 &&348,179,970 &&218,506,960 &&37.24 &&-8.33 &&-0.48 &&减少4.96个百分点&&投资物业和酒店业务 &&2,084,857,520 &&788,913,757 &&62.16 &&2.27 &&-1.24 &&增加1.35个百分点&&主营业务分产品情况 &　　　　　　&分产品 &&营业收入 &&营业成本 &&毛利率（％） &&营业收入比上年增减(%) &&营业成本比上年增减(%) &&毛利率比上年增减（%） &&绿色家园项目 &&182,687,695 &&89,360,451 &&51.09 &&-71.65 &&-59.48 &&减少14.69个百分点&&北辰香麓(温泉镇项目) &&775,186,505 &&494,749,556 &&36.18 &&160.06 &&141.47 &&增加4.92个百分点&&北辰福第两限房（常营项目)&&92,374,996 &&72,267,896 &&21.77 &&-35.37 &&-46.65 &&增加16.54个百分点&&长沙北辰三角洲D3、E5 &&1,600,045,051 &&1,002,380,944 &&37.35 &&-21.20 &&-31.20 &&增加9.11个百分点&&碧海方舟北区 &&179,572,996 &&48,583,611 &&72.94 &&&&&&&　& &&主营业务分地区情况 & & 单位:元 币种:人民币&地区 &&营业收入 &&营业收入比上年增减（％） &&北京地区 &&3,887,837,436 &&5.37&&长沙地区 &&1,600,045,051 &&-21.20&& &&股份变动情况表 & & 单位：股&&&&本次变动前 &&本次变动增减（＋，－） &&本次变动后 &　&数量 &&比例(%) &&发行新股 &&送股 &&公积金转股 &&其他 &&小计 &&数量 &&比例(%) &&一、有限售条件股份 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&　&1、国家持股 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&　&2、国有法人持股 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&　&3、其他内资持股 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&　&其中： 境内非国有法人持股 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&　&&境内自然人持股 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&　&4、外资持股 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&　&其中： 境外法人持股 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&　&&境外自然人持股 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&　&二、无限售条件流通股份 &&3,367,020,000 &&100 &&&&&&&&&&&&&&&&&3,367,020,000 &&100&&1、人民币普通股 &&2,660,000,000 &&79.002 &&&&&&&&&&&&&&&&&2,660,000,000 &&79.002&&2、境内上市的外资股 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&　&3、境外上市的外资股 &&707,020,000 &&20.998 &&&&&&&&&&&&&&&&&707,020,000 &&20.998&&4、其他 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&　&三、股份总数 &&3,367,020,000 &&100 &&&&&&&&&&&&&&&&&3,367,020,000 &&100&& &&股东数量和持股情况 & & 单位：股&截止报告期末股东总数 &&273,123 &&年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 &&270,165&　　　&前十名股东持股情况 &&股东名称 &&股东性质 &&持股比例(%) &&持股总数 &&报告期内增减 &&持有有限售条件股份数量 &&质押或冻结的股份数量 &&北京北辰实业集团有限责任公司 &&国有法人 &&34.482 &&1,161,000,031 &&0 &&0 &&&& 冻结 &&&&&150,000,000 &&&&&&&HKSCC NOMINEES LIMITED &&境外法人 &&20.304 &&683,636,498 &&-806,000 &&0 &&&& 无 &&&&&0 &&&&&&&北京王府井百货（集团）股份有限公司 &&国有法人 &&4.069 &&137,000,000 &&0 &&0 &&&& 无 &&&&&0 &&&&&&&中航鑫港担保有限公司 &&境内非国有法人 &&2.185 &&73,573,353 &&0 &&0 &&&& 无 &&&&&0 &&&&&&&山西信托股份有限公司 －信海七号集合资金信托合同
&&境内非国有法人 &&0.997 &&33,575,682 &&33,575,682 &&0 &&&& 无 &&&&&0 &&&&&&&中国农业银行股份有限公司
－新华优选分红混合型证券投资基金 &&境内非国有法人 &&0.985 &&33,174,460 &&23,004,385 &&0 &&&& 无 &&&&&0 &&&&&&&山西信托股份有限公司 －信海六号集合资金信托 &&境内非国有法人 &&0.968 &&32,600,000 &&32,600,000 &&0 &&&& 无 &&&&&0 &&&&&&&中国建设银行股份有限公司
－新华钻石品质企业股票型证券投资基金 &&境内非国有法人 &&0.466 &&15,700,242 &&10,196,343 &&0 &&&& 无 &&&&&0 &&&&&&&浙江海越股份有限公司 &&境内非国有法人 &&0.363 &&12,214,527 &&-14,785,473 &&0 &&&& 无 &&&&&0 &&&&&&&中信信托有限责任公司
－中信信托稳健分层型证券投资集合资金信托计划1318C期 &&境内非国有法人 &&0.257 &&8,669,338 &&8,669,338 &&0 &&&& 无 &&&&&0 &&&&&&&前十名无限售条件股东持股情况 &&股东名称 &&持有无限售条件股份的数量 &&股份种类及数量 &&北京北辰实业集团有限责任公司 &&1,161,000,031 &&&& 人民币普通股 &&&&&1,161,000,031 &&&&&&&HKSCC NOMINEES LIMITED &&683,636,498 &&&& 境外上市外资股 &&&&&683,636,498 &&&&&&&北京王府井百货（集团）股份有限公司 &&137,000,000 &&&& 人民币普通股 &&&&&137,000,000 &&&&&&&中航鑫港担保有限公司 &&73,573,353 &&&& 人民币普通股 &&&&&73,573,353 &&&&&&&山西信托股份有限公司 －信海七号集合资金信托合同
&&33,575,682 &&&& 人民币普通股 &&&&&33,575,682 &&&&&&&中国农业银行股份有限公司
－新华优选分红混合型证券投资基金 &&33,174,460 &&&& 人民币普通股 &&&&&33,174,460 &&&&&&&山西信托股份有限公司 －信海六号集合资金信托 &&32,600,000 &&&& 人民币普通股 &&&&&32,600,000 &&&&&&&中国建设银行股份有限公司
－新华钻石品质企业股票型证券投资基金 &&15,700,242 &&&& 人民币普通股 &&&&&15,700,242 &&&&&&&浙江海越股份有限公司 &&12,214,527 &&&& 人民币普通股 &&&&&12,214,527 &&&&&&&中信信托有限责任公司
－中信信托稳健分层型证券投资集合资金信托计划1318C期 &&8,669,338 &&&& 人民币普通股 &&&&&8,669,338 &&&&&&&上述股东关联关系或一致行动的说明 &&第2大股东HKSCC NOMINEES
LIMITED拥有的公司H股股份，为代表多个客户持有；第3大股东北京王府井百货（集团）股份有限公司与本公司控股股东北辰集团的实际控制人均为北京市人民政府国有资产监督管理委员会；第5大股东山西信托有限责任公司－信海七号集合资金信托合同和第7大股东山西信托有限责任公司－信海六号集合资金信托同为山西信托有限责任公司管理的信托产品；第6大股东中国农业银行股份有限公司－新华优选分红混合型证券投资基金公司和第8大股东中国建设银行股份有限公司－新华钻石品质企业股票型证券投资基金同为银华基金管理有限公司管理的基金；未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知其余股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。& &&&&&& & & & & & &&第六届第三十五次董事会决议　　北京北辰实业股份有限公司（以下简称&本公司&）第六届董事会第三十五次会议于（星期三）上午九时在北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层第一会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长贺江川先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。　　经认真审议研究，董事会通过了如下议案：　　一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司2013年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的财务报告。　　本议案需提交本公司2013年年度股东大会审议通过。　　二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司2013年度分别按境内及香港年报披露的有关规定编制的董事会报告。　　本议案需提交本公司2013年年度股东大会审议通过。　　三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《2013年度利润分配和资本公积金转增方案》。　　经中国普华永道中天会计师事务所审计，公司2013年年度归属于母公司净利润为664,535,001元，按母公司报表净利润提取10%法定盈余公积金34,880,691元。2013年年度派发股息每股现金人民币0.06元，共计派发现金红利202,021,200元（含税），具体派发时间和办法将另行公告。本年度本公司不实施资本公积金转增方案。　　本议案需提交本公司2013年年度股东大会审议通过。　　四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《董事薪酬的议案》。　　2013年度由本公司发放的董事薪酬为：董事长贺江川先生680,389元人民币；副董事长李长利先生672,217元人民币；董事赵惠芝女士680,389元人民币；董事何文玉先生622,684元人民币；董事刘建平先生591,932元人民币；董事曾劲先生883,660元人民币；独立董事龙涛先生、甘培忠先生、黄翼忠先生为85,714元人民币。　　2014年年度，本公司董事的基本薪酬参照2013年年度董事薪酬标准执行，并最终由本公司2014年年度股东大会批准确认。　　本公司独立董事对本议案无异议（独立董事专项意见详见附件1）。　　本议案需提交本公司2013年年度股东大会审议通过。　　五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。　　鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所在公司2013年度的审计工作中，严谨、客观、公允、独立的履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所为本公司2014年度境内及国际核数师，其2014年度报酬不超过2013年度本公司支付的报酬总额。　　本公司独立董事对本议案无异议（独立董事专项意见详见附件2）。　　本议案需提交本公司2013年年度股东大会审议通过。　　六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《关于续保董监事及高管责任险的议案》。　　批准本公司董事、监事及高级管理人员责任保险到期后，继续向美亚财产保险有限公司续保责任限额为10,000万元人民币的董事、监事及高级管理人员责任保险，并授权本公司董事会根据本期已支付的保费金额并参考各个保险公司同类险种的保费标准与美亚财产保险有限公司协商确定续保保费。　　本议案需提交本公司2013年年度股东大会审议通过。　　七、以9票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《董事会审计委员会2013年度履职情况报告》，并按规定予以披露。（具体内容详见上海证券交易所网站）　　八、以9票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《独立董事2013年度述职报告》，并按规定予以披露。（具体内容详见上海证券交易所网站）　　九、以9票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《2013年度内部控制评价报告》，并按规定予以披露。（具体内容详见上海证券交易所网站）　　十、以9票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《2013年度社会责任报告》，并按规定予以披露。（具体内容详见上海证券交易所网站）　　十一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司2013年度按照香港联合交易所要求编制的《2013年年度报告》、业绩公告文本，按照上海证券交易所上市规则及年报披露有关规定和要求编制的《2013年年度报告》、《年度报告摘要》文本，并授权公司秘书将上述文本及根据监管要求需备案的其他年报文件分别提交香港联合交易所和上海证券交易所等监管机构，并按规定予以披露。　　十二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，批准授权本公司董事长就本公司2013年年报最后定稿前必须作出的修改加以确定，并授权任何一位董事和公司秘书安排将2013年年报最终稿印刷并分发给股东和有关人士。　　十三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《关于召开2013年年度股东大会的议案》。　　批准召开本公司2013年年度股东大会，审议批准上述第一项至六项审议事项，并授权公司秘书具体筹备年度股东大会的相关事宜。关于年度股东大会的时间、地点、议程等具体事宜，详见本公司另行刊发的关于召开2013年年度股东大会的通知。　　
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北京北辰实业股份有限公司2015年度报告摘要
来源：证券时报网 作者：
&&一 重要提示&&1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。&&2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。&&2.1 未出席董事情况&&■&&2.2 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。&&2.3 公司简介&&■&&■&&2.4 公司拟实施的利润分配预案为：以公司2015年末总股本3,367,020,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税)，不进行资本公积金转增股本,共计派发现金红利202,021,200元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。该预案将在公司股东大会审议通过后实施。&&二 报告期主要业务或产品简介&&北京北辰实业股份有限公司日由北京北辰实业集团有限责任公司独家发起设立，同年5月在香港联合交易所挂牌上市。2006年10月在上海证券交易所成功发行A股并上市。&&公司注册总股本为336,702万股，其中A股为266,000万股，占总股本的79.002%，H股70,702万股，占总股本的20.998%。&&公司主营业务包括发展物业、投资物业（含酒店）及商业物业。&&发展物业以立足北京、拓展京外为方针，开发产品包括住宅、公寓、别墅、写字楼、商业在内的多元化、多档次的物业开发和销售。目前主要开发项目有：北辰绿色家园、碧海方舟、北辰红橡墅、北辰香麓、北辰福第、北辰·墅院1900、当代北辰·悦MOMA、北辰三角洲、北辰中央公园、北辰当代优+、北辰奥园、杭州顺发旭辉国悦府一期、杭州顺发旭辉国悦府二期、北辰·朗诗南门绿郡、苏州·北辰旭辉壹号院、北辰旭辉铂悦?金陵、成都大源项目、廊坊龙河新区项目、合肥庐阳区项目、武汉光谷创意天空项目。&&公司持有并经营的物业包括会展、酒店、写字楼、公寓和购物中心业态，面积逾127万平方米，其中120万平方米均位于北京亚奥核心区。经营项目主要为国家会议中心、北京国际会议中心、北辰洲际酒店、北辰五洲皇冠国际酒店、北辰五洲大酒店、国家会议中心大酒店、北辰汇宾大厦、北辰汇欣大厦、北辰时代大厦、北辰世纪中心、北辰汇园酒店公寓、北辰购物中心亚运村店、北辰购物中心北苑店等，京外项目为长沙北辰洲际酒店。&&此外，公司近两年来持续拓展会展品牌输出工作，并于2015年末通过整合公司旗下会展、酒店、信息服务等产业资源，成立了北辰会展集团，为公司会展产业发展搭建了坚实的平台和完善的架构，更为公司会展经济与新经济、新业务、新技术的高度融合与创新发展提供了广阔的空间。截至目前，公司已累计签约包括珠海国际会展中心、南昌国际会展中心及酒店、北京雁栖湖国际会展中心、北京静之湖皇冠之星度假酒店、宁夏国际会堂、杭州国际博览中心及酒店、连云港徐圩新区会展中心及酒店、武汉世贸中心、西藏林芝酒店、三亚财经论坛会议中心及酒店等15个会展及酒店的受托管理和顾问咨询项目。&&公司秉承追求股东价值最大化的一贯原则和“创造物业价值，筑就百年基业”的历史使命，不断致力于打造全国一流的复合地产品牌企业和全国最具影响力的会展品牌企业。&&三 会计数据和财务指标摘要&&单位：元 币种：人民币&&■&&四 2015年分季度的主要财务指标&&单位：元 币种：人民币&&■&&五 股本及股东情况&&5.1 普通股股东前10 名股东持股情况表&&单位: 股&&■&&根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［2009］94号）文件和中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会及全国社会保障基金理事会联合发出的2009年第63号公告，股权分置改革新老划断后，凡在境内证券市场首次公开发行股票并上市的含国有股的股份有限公司，除国务院另有规定的，均须按首次公开发行时实际发行股份数量的10%，将股份有限公司部分国有股转由社保基金会持有。对符合直接转持股份条件，但根据国家相关规定需要保持国有控股地位的，经国有资产监督管理机构批准，允许国有股东在确保资金及时、足额上缴中央金库情况下，采取包括但不限于以分红或自有资金等方式履行转持义务。&&本公司于2006年10月完成A股首次公开发行并上市，发行规模为15亿股。北辰集团作为本公司上市前国有股东，根据94号文及中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会及全国社会保障基金理事会联合发出的2009年第63号公告，北辰集团持有的本公司1.5亿股股份目前处于冻结状态。&&日，北辰集团向全国社会保障基金理事会出具承诺函，承诺将以上缴现金的方式履行转持义务，按应转持1.5亿股股份所对应的现金36,000万元足额上缴中央金库。北辰集团已于日缴付第一笔6,000万元款项，截至目前，北辰集团持有的公司1.5亿股仍处于冻结状态。&&5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图&&■&&六 管理层讨论与分析&&(一)
管理层讨论与分析&&二零一五年，我国经济发展步入新常态，面对宏观经济下行、结构调整的压力，国家及政府有关部门通过实施积极的财政政策、稳健的货币政策及相关的产业刺激政策全方位稳定经济增长，先后出台降息、降准，加大基础设施投资等措施，坚持创新驱动，加强风险防控，国民经济运行总体平稳，增速始终保持在合理区间，全年GDP增速达到6.9%。&&1、发展物业&&二零一五年，在多重利好政策的支持下，房地产市场逐渐回暖，销售面积逐步回升，销售价格呈现上涨趋势。但部分城市由于存量较大，供大于求的局面仍然存在，城市间分化进一步加剧。土地市场随着下半年商品房销售形势的好转，年末出现迅速回升势头，一、二线城市地王频现。根据国家统计局数据（下同），二零一五年全国房地产市场商品住宅销售面积112,406万平方米，同比上升6.9%，商品住宅平均销售价格为人民币6,472元/平方米，同比上升9.1%。&&一线城市中，北京房地产市场随着多项利好政策出台，购房需求快速释放，与此同时，受到供应端不足的影响，市场呈现供不应求的态势，销售价格快速攀升。土地市场受到供应量减少及房企拿地热情回升的叠加影响，楼面价格及成交溢价率持续走高。二零一五年北京市商品住宅销售面积为1,127万平方米，同比微降0.9%，销售金额为人民币2,513亿元，同比增长19.5%，平均售价为人民币22,300元/平方米，较去年同期增长20.5%。&&二线及其他城市中，随着限购、限贷政策的放松，以及降息、降准、税收减免、公积金调整等一系列措施的出台，房地产市场供需矛盾有所缓和，成交量明显上升，但部分城市由于前期供应过剩，去库存仍然是其面临的核心问题。在公司已经成功进入的城市中：&&长沙房地产市场商品住宅成交面积和金额分别为1,687万平方米和人民币935亿元，同比分别增长26.7%和28.7%，商品住宅成交均价为人民币5,544元/平方米，同比增长1.6%；&&武汉房地产市场商品住宅成交面积和金额分别为2,414万平方米和人民币2,028亿元，同比分别增长22%和38.5%，商品住宅成交均价达到人民币8,404元/平方米，同比增长13.6%；&&杭州房地产市场商品住宅成交面积和金额分别为1,292万平方米和人民币1,906亿元，同比分别增长35.7%和42.6%，商品住宅成交均价达到人民币14,748元/平方米，同比增长5.1%；&&南京房地产市场商品住宅成交面积和金额分别为1,429万平方米和人民币1,609亿元，同比分别增长27.1%和30.5%，商品住宅成交均价达到人民币11,260元/平方米，同比增长2.7%；&&合肥房地产市场商品住宅成交面积和金额分别为1,286万平方米和人民币966亿元，成交面积同比下降3%、成交金额同比增长5.3%，商品住宅成交均价达到人民币7,512元/平方米，同比增长8.6%；&&苏州房地产市场商品住宅成交面积和金额分别为1,941万平方米和人民币2,006亿元，同比分别增长34.2%和43.9%，商品住宅成交均价达到人民币10,335元/平方米，同比增长7.2%；&&成都房地产市场商品住宅成交面积和金额分别为2,447万平方米和人民币1,611亿元，同比分别小幅下降1.2%和0.4%，商品住宅成交均价达到人民币6,584元/平方米，同比微涨0.7%。&&廊坊房地产市场商品住宅成交面积和金额分别为1,038万平方米和人民币862亿元，同比分别增长23.1%和30.6%，商品住宅成交均价达到人民币8,297元/平方米，同比增长6.1%。&&2、投资物业（含酒店）&&在经济发展进入新常态和北京市优化经济发展结构、大力发展服务业的背景下，投资物业（含酒店）市场总体良好。写字楼市场方面，在北京市大力发展总部经济、构建首都“高精尖”经济结构的政策引导下，市场需求增长较快，但因受供应量增长和净吸纳率增速放缓的双重影响，空置率和租金水平整体保持稳定。会展市场方面，国务院发布《关于进一步促进展览业改革发展的若干意见》，从国家的层面全面系统地提出了展览业发展的战略目标和主要任务，为会展市场的持续快速发展提供了有力的外部支持。酒店和餐饮市场方面，在经历长时间市场调整后，开始缓慢复苏，接待住宿人数、经营收入、平均房价和出租率等指标均平稳增长。公寓市场方面，由于供应量变化不大，呈现租金平稳增长的运行态势。&&3、商业物业&&在经济增速放缓与网络零售崛起的双重压力下，商业物业综合经营成本上升，毛利率不断收窄。面对激烈的市场竞争，传统商业正在加快与电子商务的融合发展，从而推动商业物业的转型与创新。&&(二)
报告期内主要经营情况&&二零一五年，面对经济发展新常态下的形势变化和激烈竞争，公司继续坚持重资产投资业务与轻资产服务业务并重的发展策略，积极推进资本扩张、品牌扩张和低成本扩张三大战略的实施，不断创新经营理念、创新业务模式、创新发展路径，成效显著。二零一五年，公司实现营业收入人民币718,597.3万元，受发展物业可结算产品面积增加以及投资物业（含酒店）经营业绩提升的影响，同比上升15.28%。利润总额、净利润和归属母公司净利润分别为人民币86,374.3万元、63,533.6万元和61,197.2万元，同比分别上升8.88 %、8.20%和15.29%。此外，报告期内公司严格控制各项成本费用支出，将成本费用控制在预算指标内。&&1、 发展物业&&报告期内，面对较为宽松的房地产市场政策环境，公司着力提高项目开发周转速度，积极创新互联网推广手段，多渠道开展与客户间的营销互动，公司产品的知名度不断提升。&&北京区域，北辰香麓项目通过圈层营销追踪客户群体，不断加大对区域客户的推广力度，实现合同金额8.3亿元（226套）。北辰红橡墅项目着力挖掘项目卖点，通过线上、线下、一二手联动等多种方式，全年销售量占奥北区域同类项目总销售量近三成。当代北辰·悦MOMA项目成功试水项目众筹，实现693套自住房开盘当日全部售罄，合同金额达到12.3亿元。&&南方区域，北辰三角洲项目作为以功能聚合、土地集约为鲜明特点的城市经济聚集体，性价比和吸附能力日益凸显。随着紧邻项目的长沙市级文化配套“三馆一厅”陆续开放，项目所在地的文化氛围和商业价值日渐提升。报告期内，北辰三角洲项目实现销售面积31.6万平方米，合同金额31.1亿元，单体项目的销售面积和销售金额均位列二零一五年长沙商品住宅项目第一名，并连续三年成为长沙楼市销冠。截至二零一五年末，项目累计销售各类商品房近万套，销售回款超过120亿元，累计实现开工面积306.6万平方米，累计竣工面积203.8万平方米，分别占总建筑规模的56％和37％。长沙北辰中央公园项目，根据自身特点，开展有针对性的营销策略，深挖大客户资源，并通过签约湘府英才小学，提升项目附加值，从而进一步促进销售。报告期内，该项目实现合同金额4.7亿元（589套）。武汉北辰当代优+项目和杭州北辰奥园项目，在缩短开发周期实现快周转的同时，创新营销理念，把握市场热点，通过事件营销，实现项目快销、热销，两个项目开盘当日均实现签约过百套的销售佳绩。&&二零一五年，公司加速土地储备，低成本扩张、全国化布局再获突破。报告期内，新进入成都、苏州、南京、合肥、廊坊五个城市，新增12宗土地，增加共计211万平方米的土地储备。&&二零一五年，受可结算产品面积增加的影响，发展物业实现营业收入人民币452,703.6万元（含车位），同比上升22.05%，税前利润为人民币71,600.9万元，同比上升4.21%。报告期内，发展物业实现开复工面积276万平方米，竣工面积53万平方米，实现合同金额和销售面积分别为人民币73.4亿元（含车位）和61万平方米。&&2、投资物业（含酒店）&&面对市场变化，公司积极调整经营策略，创新发展思路，一方面，利用投资物业（含酒店）联动性强的业态综合优势和地处亚奥核心区域的地理优势，加大营销推广力度，推进传统业务的产业升级，提升企业运行效率；另一方面，借助北辰会展集团应势而生的良好契机，持续推进“低成本扩张、轻资产运营、新经济支撑、高端服务业发展”这一战略发展方向的重要探索。二零一五年，投资物业（含酒店）实现营业收入人民币232,201.7万元，同比上升9.94%，在不考虑利息费用分摊的情况下，实现税前利润人民币68,026.6万元，同比上升22.45%。&&国家会议中心和北京国际会议中心作为北辰会展功能区的核心，报告期内，共计接待了1754个会议和90个展览，共计较去年增长194个。公司在做强、做大、做新传统接待服务的基础上，创新会展产业发展思路，大力培育会展上游业务，报告期内，国家会议中心成功主办了“2015高端学术会议发展论坛暨展洽会”、“2015全球移动互联网大会－移动互联＋会展分论坛”、“第二届高端学术会议发展论坛”等一系列大型会议，为践行会展业全产业链扩张做出了良好的开局。北京国际会议中心，在稳固主营市场的基础上，针对细分市场，加大开发力度；利用价格杠杆优化会展项目，努力提高经济效益。&&此外，为把握新经济、新业务下的市场变革和行业发展机遇，开创会展产业集团化、规模化和专业化的创新发展格局，公司于报告期内正式组建了北辰会展集团。该集团以“整合内外部资源、发展北辰会展产业”为使命，以6家实体公司注为发展平台，推进实施包括“加快会展、酒店的品牌经营和管理输出”、“挺进会展研发、教育、培训与行业交流”、“实现会展+互联网经济的融合发展”和“开拓会议展览的主办及承办”在内的4大业务体系，并将根据市场变化、行业趋势和新经济、新业务、新技术的发展与变革，积极探索任何可能的创新业务和培育业务，最终实现“6+4+N”的业务模式。北辰会展集团的成立，为公司会展产业的持续发展搭建了坚实的平台和完善的架构。&&写字楼业态整合客户资源，优化客户结构，不断细分市场，开展差异化营销，出租率和租金水平维持在较高水平，成为投资物业（含酒店）板块利润的重要来源。&&酒店业态以市场需求为导向，开展有针对性的营销策略，不断挖掘潜在客户，持续丰富客源类型。同时加大互联网营销模式的推广，逐步提升品牌知名度和影响力，房价和出租率优于同行业平均水平。&&公寓业态针对不同客户群体的差异化要求，巩固长住市场，努力提升散客市场，不断增强与会议市场需求的有效对接，出租率和平均价格保持在较高的水平。&&3、商业物业&&商业物业在零售业深刻的产业变革背景下，深入研判市场消费需求变化，在着力提升商品品质和服务体验的基础上，积极创新营销推广方式，利用移动互联网络平台，开展全渠道营销模式的初步探索，迎合顾客多样化消费需求，进一步提高了实体店面的交易效率。&&4、公司发展战略执行情况&&二零一五年，公司持续推进低成本扩张、品牌扩张和资本扩张三大战略的实施，成效显著。&&在低成本扩张战略方面，公司在继续深耕北京、长沙两地市场的同时，积极寻求向经济前景广、市场空间大、需求支撑强的一二线城市和京津冀协同发展的重要节点城市辐射，通过参与土地招拍挂、合作兼并等多种方式，稳步推进全国化战略布局，开发规模、市场占有率不断提升。截至报告期末，公司已进入北京、长沙、武汉、杭州、成都、南京、苏州、合肥、廊坊等9个城市，初步形成了华北、华东、中部及西南等多板块格局，二零一五年实现新增土地储备12宗，总建筑面积约211万平方米，权益建筑面积约130万平方米。&&在品牌扩张战略方面，依托于轻资产服务性业务创新发展理念，公司会展场馆和酒店的管理输出版图不断向全国化延伸并已初具规模，北辰会展品牌得到了广泛的认可。报告期内，公司成功签约了杭州国际博览中心项目、宁夏国际会堂项目、山东泓任五洲皇冠酒店项目的受托经营管理。累计已签约的顾问咨询及受托经营的会展与酒店项目达到了15个，累计实现受托经营管理建筑面积约151万平方米。其中，宁夏国际会堂项目（中阿博览会永久会址），凭借北辰会展管理团队卓越的管理运营能力，圆满完成了从新馆筹备到接待服务第五届中阿博览会的各项工作；即将在杭州国际博览中心项目举办的G20中国峰会，是公司继二零一四年接待服务APEC之后，将再次接待的又一项重大综合性国际活动，将进一步彰显北辰会展接待服务高规格外事国务活动的运营保障能力；珠海国际会展中心项目自开业经营以来，承接的会议展览，从内容、规模、规格等多个方面都在不断刷新记录，会议和展览接待场次累计已达481次，包括千人规模的大型会议展览166次。&&在资本扩张战略方面，公司借助“总部融资”平台，持续优化公司债务结构，大力拓展直接融资渠道。报告期内，公司凭借有利的时间窗口期，分别以4.80%和5.20%的利率水平成功发行了两期合计25亿元的公司债券，同时积极推进非公开发行A股股票和非公开发行公司债券的筹备工作，为公司业务发展提供了强有力的支撑和保障。&&注：六家企业分别为母公司北京北辰会展集团有限公司，及其旗下原有的两家子公司北京北辰酒店管理有限公司、北京北辰信通网络技术服务有限公司和新成立的北京北辰会展信息服务有限公司、北京北辰时代会展有限公司、北京北辰星会展有限公司。&&表1：公司截至2015年受托经营项目及顾问咨询项目汇总表&&■&&注：黄色框内项目为顾问咨询项目；蓝色框内项目为受托经营项目。&&5、综合实力与品牌建设&&公司坚信“北辰”品牌是公司发展的最强背书，也是业绩保障和可持续发展的根本动力。长期以来，公司秉持“创造物业价值，筑就百年基业”的企业使命，围绕“全国一流的复合地产品牌企业和全国最具影响力的会展品牌企业”的战略目标，持续塑造良好的品牌形象，发展过程中赢得了来自股东、客户、合作伙伴、业内同行的尊重和多项赞誉，行业内影响力持续提升。报告期内，公司连续第九年蝉联“中国复合地产专业领先品牌”并获得“北京地产资信20强”的殊荣；国家会议中心以其先进的硬件设施、专业的接待标准和一流的服务水平，获得由北京影响力组委会颁发的“十大影响力企业”；公司首个自主管理的五星级酒店五洲皇冠国际酒店被中国饭店业协会授予“第三届中国饭店金星奖”；长沙北辰洲际酒店获得第十二届中国酒店“金枕头”奖—2015年度中国十大最受欢迎商务酒店。&&6、投资者关系&&公司注重开展多层次、多元化的投资者沟通，将其作为信息披露的必要补充，融入公司发展战略体系中。通过开展实地路演、接待境内外投资者调研、召开电话会议、开设公司网站投资者关系专栏和热线电话等方式，逐步构建起多元化的沟通渠道，与投资者开展全方位的主动交流，关注投资者权益保护，为投资者的沟通调研和投资决策提供有力支持，增进投资者对公司发展的理解和认同，实现与投资者的共同成长。&&7、环保努力&&公司一直重视环境效益与经济效益的和谐发展，在房地产开发业务与日常运营管理中，积极践行施工与环保并行的建设理念，坚持开展环保技术创新活动，不断强化环保管理措施。报告期内，北辰三角洲项目B1E1区荣获住建部颁发的“一星级绿色建筑设计标识证书”，B2E2区被湖南省住建厅评为“一星级绿色建筑评价标识项目”。国家会议中心携手中国社会福利基金会首家引进饮料瓶回收机，鼓励通过正确渠道回收资源性垃圾，并将回收所得爱心捐赠给贫困地区儿童。北辰洲际酒店通过使用国际先进的能源控制系统ESCAP系统，用电量同比减少2990千瓦时，燃气量同比减少1163立方米，有效的节约了日常能源消耗。&&(三) 公司关于公司未来发展的讨论与分析&&1. 行业竞争格局和发展趋势&&二零一六年作为“十三五”的开局之年，面对经济进入中高速发展的新常态，我国将继续坚持稳中求进的工作总基调，按照创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，在适度扩大内需的同时，着力推进供给侧结构性改革，淘汰过剩产能，化解房地产库存，加快转变经济发展方式，大力发展生活性服务业，充分发挥消费的基础作用，切实提高经济发展质量和效益，促进国民经济持续健康发展。&&就发展物业而言，二零一五年中央经济工作会议明确提出化解房地产库存，政府将坚持“分类指导、因地施策”的宏观调控政策。虽然近期已有少量城市对限购政策进行了微调，但在政策环境及金融环境整体相对宽松的大背景下，2016年的房地产市场预计将呈现平稳发展态势，进而为公司发展物业的稳定运营创造良好的外部环境。&&就投资物业（含酒店）而言，在我国经济发展进入新常态和经济转型的大背景下，政府将着力发展服务市场与消费市场。北京“十三五”发展规划提出要大力发展生产性服务业，加快形成高精尖经济结构，会展经济作为第三产业的重要平台和支柱，随着北京市政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心功能定位的日益强化，将迎来巨大发展机遇。此外，在国务院《关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见》（以下简称《意见》）的指引下，会展业将在充分发挥扩大需求、促进消费的经济效应的同时，快速带动酒店、餐饮、零售等产业发展。此外，《意见》首次将公寓明确为生活性服务业业态并提出积极发展短租公寓、长租公寓等细分业态，为公寓的发展带来了新的机遇。&&商业物业方面，在居民收入持续较快增长、分配结构不断优化的基础上，随着供给侧结构性改革的持续推进，供给质量和消费环境将加快改善，有利于进一步释放消费潜力。&&2. 公司发展战略&&面对我国经济发展新常态，公司不仅要从观念上适应新的经济形势，更要从经营中紧抓企业发展新机遇，以创新为核心驱动力，以发展为最终目标，持续推进实施资本扩张、品牌扩张和低成本扩张三大战略，坚定朝着“低成本扩张、轻资产运营、新经济支撑、高端服务业发展”的战略发展方向奋力前行，不断增强公司可持续发展能力。二零一六年，公司严格控制成本费用开支，继续压缩费用，强化预算刚性，规范预算执行。&&① 发展物业&&公司将抓住相对宽松的政策环境，加大库存去化力度，努力实现开发高质量、产品高销量和资金高周转，增强公司的可持续发展能力。在发展策略方面，围绕一二线中心城市，在继续深耕已进入的杭州、武汉、成都等城市基础上，聚焦热点区域的重点城市，持续关注云南、海南等文化旅游地产的投资机会，力争新进入两到三个城市，逐步完善环渤海、长三角、华中、川渝都市圈多板块覆盖的发展格局，加快实现公司全国化扩张的战略布局。在工程建设方面，既有的北辰三角洲C2、C3、A3区，长沙北辰中央公园C区、北辰当代优+二期以及二零一五年新增的杭州顺发旭辉国悦府二期、北辰·朗诗南门绿郡、苏州·北辰旭辉壹号院、北辰旭辉铂悦·金陵、成都大源项目、廊坊龙河新区项目、合肥庐阳区项目、武汉光谷创意天空项目年内将实现开工建设，为公司销售业绩提供强力支持；北辰三角洲B1E1、B2E2区、长沙北辰中央公园AB区、北辰·墅院1900项目年内将实现竣工入住，为公司项目结转提供有力保障。在营销策略方面，公司将在加强圈层营销、深度挖掘客户潜力的基础上，推进线上线下互动创新，加大事件营销力度，促进项目集中签约。在项目运营方面，针对既有项目，公司将把握好操盘的重点、节奏和力度，在提高销量的基础上提升效益，并持续扩大品牌影响力；针对新增项目，公司将加快推进工程建设进度，尽快实现产品开盘入市。&&② 投资物业（含酒店）&&公司投资物业（含酒店）将凭借处于亚奥核心区域的地缘优势和业态丰富、联动性强的综合优势，继续以市场为导向，深挖各板块经营潜力，进一步提升资产经济效益。一方面，公司将努力发挥服务首都功能定位，提升现有投资物业综合服务保障水准，做好G20峰会、京交会、首届冬博会等重大活动的接待服务任务。另一方面，公司将以北辰会展集团的成立为契机，立足“6+4+N”的业务模式在物业经营向产业运营的转变过程中深度挖掘围绕各类需求所衍生的服务经济发展机遇，运用新技术，开发新业务，不断为公司“低成本扩张、轻资产运营、新经济支撑、高端服务业发展”的业务模式注入新的动力和内涵，推动公司重资产投资性业务和轻资产服务性业务并重发展。&&③ 商业物业&&面对行业同质化和新业态快速分流的经营格局，公司将积极顺应和把握消费升级大趋势，通过经营模式转变、线上线下融合、多业态协同发展等多种方式，不断推进实体店差异化经营策略，努力实现经营稳定。&&④ 融资工作和资本开支&&公司将借助当前宽松的资金市场和有利的资本市场环境，在充分发挥“总部融资”模式优势的同时，搭建新型融资平台，创新融资模式，统筹协调推进多渠道融资，提升直接融资的比例和能力，扩大融资规模，优化资源配置，为公司经营规模稳定增长提供有力的资金保障。&&二零一六年，公司预计固定资产投资人民币2.1亿元，按工程进度付款，资金来源安排为自有资金。&&3. 经营计划&&二零一六年，公司发展物业预计实现新开工面积243万平方米，开复工面积466万平方米，竣工面积88万平方米，力争实现销售90万平方米，签订合同金额（含车位）人民币118亿元。&&公司投资物业将在提升现有运营服务能力的同时，创新业务发展模式，加大品牌影响力对上下游产业链的辐射力度，积极培育新的业绩增长点。&&4. 可能面对的风险&&① 政策风险&&国家和有关部门近年来采取了一系列宏观调控措施，建立健全房地产健康发展的长效机制，从金融、税收、土地、住房供应结构等方面，对房地产市场的供给和需求进行调节，由此带来的政策不确定给房地产企业在获得土地、项目开发建设、销售、融资等方面带来了一定的风险。&&针对上述风险，公司发展物业将根据市场变化，不断提升产品定位能力和营销策划水平，加快现有项目的周转速度，同时加强对国家宏观政策的把握，积极寻找市场机会，择机合理增加优质土地储备，不断增强发展物业持续发展的潜力。&&② 市场风险&&近年来随着部分一、二线城市发展空间逐步饱和，土地供应量减少，加之房地产企业拿地意愿增强，引发土地价格持续走高，部分一线及二线城市房地产市场甚至出现“面粉比面包贵”的现象。土地价格的快速上涨可能导致房地产企业面临利润空间被压缩的风险，与此同时，由于高地价向售价的传导，一方面可能引发未来高端项目的集中入市，市场销售风险提升，另一方面如果房价的上涨预期无法有效遏制，部分城市房地产宏观调控政策不排除有转向紧缩的可能性，或将增添房地产市场中短期走势的不确定性，可能对公司的稳定运营、土地储备和房地产产品销售带来风险。&&针对上述风险，公司将通过对养老、文化创意等新型房地产业务的研究和低成本扩张模式的探索，灵活应对市场变化，完善和优化产品结构，在加快项目周转的同时着力提升市场竞争力。&&③ 经营风险&&面对新经济、新形势下市场的变革，公司积极研究行业变化趋势，深度挖掘围绕各类需求所衍生的服务经济，并将重点开发“会展+互联网”、健康养老产业、文化创意产业等创新业务，虽然在政府积极引导、大力发展服务经济的背景下，上述产业具有良好的发展前景，但是公司目前尚缺乏运营经验，创新业务的开展存在一定的风险。&&针对上述风险，公司将积极研究新业务模式，学习和借鉴其他企业的成功经验，加强人员培训，探索现有业务与新经济、新业务、新技术的融合发展，培育未来新的利润增长点和战略支撑。&&(四)房地产行业经营性信息分析&&1. 报告期内房地产储备情况&&■&&注：1、规划计容建筑面积和合作开发项目涉及的面积为项目竞得时按出让条件计算的数据；&&2、持有待开发土地面积为持有待开发土地的总建筑面积；&&3、规划计容建筑面积为规划项目总计容建筑面积；&&4、合作开发项目涉及的面积为合作项目所占权益的计容建筑面积；&&5、公司总土地储备为778.8万平方米，权益土地储备为636.5万平方米，上述土地储备不包含在开发未销售项目。&&2. 报告期内房地产开发投资情况&&单位：亿元
币种：人民币&&■&&注：1、总投资额为项目的预计总投资额。&&3. 报告期内房地产销售情况&&■&&注：1、已预售面积为项目期房预售建筑面积；&&2、已售面积为项目期房和现房销售的建筑面积合计数；&&3、2015年当期销售面积为61万平方米、当期销售金额为73.4亿元、当期结算面积为34.7万平方米、当期结算金额为45.3亿元。&&4. 报告期内房地产出租情况&&单位：万元
币种：人民币&&■&&注：1、北辰购物中心亚运村店商业经营方式为联营为主，出租、自营为辅；&&2、北辰购物中心北苑店商业经营方式为租赁为主，联营、自营为辅；&&3、出租房地产的建筑面积为项目的总建筑面积；&&4、出租房地产的租金收入为项目的经营收入；&&5、北辰时代大厦的建筑面积和经营收入均包含时代名门百货商业项目的建筑面积和经营收入。&&5. 报告期内公司财务融资情况&&单位：万元
币种：人民币&&■&&七 涉及财务报告的相关事项&&7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。&&不适用&&7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。&&不适用&&7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。&&本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注八，本年度新纳入合并范围的子公司主要有北京北辰会展信息服务有限公司(以下称“北辰信息服务”)、北京北辰时代会展有限公司(以下称“时代会展”)、北京北辰星会展有限公司(以下称“北辰星”)、苏州北辰旭昭置业有限公司(以下称“苏州北辰”)、杭州辰旭置业有限公司(以下称“杭州辰旭”)、南京旭辰置业有限公司(以下称“南京旭辰”)、武汉光谷创意文化科技园有限公司(以下称“武汉光谷”)、成都北辰置业有限公司(以下称“成都北辰”)、廊坊市北辰房地产开发有限公司(以下称“廊坊房地产”)及成都辰诗置业有限公司(以下称“成都辰诗”)。&&7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。&&不适用&&&&&&证券代码：601588 证券简称：北辰实业
公告编号：临&&债券代码：122348 债券简称：14 北辰01&&债券代码：122351 债券简称：14 北辰02&&北京北辰实业股份有限公司&&第七届第四十二次董事会决议公告&&本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。&&北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第四十二次会议于日（星期三）上午9:30时在北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座1101会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事7名，其中董事曾劲先生、李长利先生分别委托董事贺江川先生、刘焕波先生代为出席并进行表决。会议由公司董事长贺江川先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。&&经认真审议研究，董事会通过了如下议案：&&一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司2015年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的财务报告。&&本议案需提交本公司2015年年度股东大会审议通过。&&二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司2015年度分别按境内及香港年报披露的有关规定编制的董事会报告。&&本议案需提交本公司2015年年度股东大会审议通过。&&三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《2015年度利润分配和资本公积金转增方案》。&&经中国普华永道中天会计师事务所审计，公司2015年年度归属于母公司净利润为 611,971,850.00 元，按母公司报表净利润提取10%法定盈余公积金 36,530,933.00 元。2015年年度派发股息每股现金人民币0.06元，共计派发现金红利202,021,200元（含税），具体派发时间和办法将另行公告。本年度本公司不实施资本公积金转增方案。&&本议案需提交本公司2015年年度股东大会审议通过。&&四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《董事薪酬的议案》。&&2015年度由本公司发放的董事薪酬为：董事长贺江川先生738,857元人民币；董事李长利先生340,153元人民币；董事赵惠芝女士411,658元人民币；董事曾劲先生351,638元人民币；董事刘建平先生406,019元人民币；董事刘焕波先生508,868元人民币；上一届独立董事龙涛先生、甘培忠先生、黄翼忠先生均为35,714元人民币；新一届独立董事符耀文先生、郭雳先生、吴革先生均为50,000元人民币。&&2016年度，本公司董事的基本薪酬参照2015年度董事薪酬标准执行，并最终由本公司2016年年度股东大会批准确认。&&本公司独立董事对本议案无异议（独立董事专项意见详见附件1）。&&本议案需提交本公司2015年年度股东大会审议通过。&&五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，批准《关于选举董安生先生为本公司独立非执行董事的议案》。&&鉴于本公司独立非执行董事郭雳先生因个人工作原因已向本公司董事会提交了辞去本公司独立非执行董事职务的申请，导致本公司独立非执行董事人数少于董事会成员的三分之一。经本公司董事会提名委员会提名，同意董安生先生作为本公司第七届董事会独立非执行董事候选人，并提交本公司2015年年度股东大会选举。独立非执行董事候选人任期自本公司2015年年度股东大会选举生效之日起至本公司2017年年度股东大会之日止。&&授权本公司董事长组织办理上述独立非执行董事选举的相关事宜（包括但不限于代表本公司与当选独立非执行董事签署董事服务合约）。&&本公司独立董事对本议案无异议（独立董事专项意见详见附件2）。&&本议案需提交本公司2015年年度股东大会审议通过。&&独立非执行董事候选人简历：&&董安生先生，65岁，毕业于西北政法学院和中国人民大学，法学博士。现任中国人民大学法学院教授，博士生导师，中国人民大学民商法律研究中心副主任，中国人民大学金融与财政政策研究中心、金融与证券研究所研究员，中国证券法研究会副会长，中国比较法学会理事，中国国际私法学会理事，北京国际法学会理事，深圳仲裁委员会仲裁员。董先生在公司法、证券法、金融法领域具有丰富的经验。&&六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《关于续聘会计师事务所的议案》。&&鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所在公司2015年度的审计工作中，严谨、客观、公允、独立的履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所为本公司2016年度境内及国际核数师，如审计范围与2015年度保持一致，其2016年度报酬不超过2015年度本公司支付的报酬总额，如审计范围发生变化，本公司将与其另行协商。&&本公司独立董事对本议案无异议（独立董事专项意见详见附件3）。&&本议案需提交本公司2015年年度股东大会审议通过。&&七、以9票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《关于续保董监事及高管责任险的议案》。&&批准本公司董事、监事及高级管理人员责任保险到期后，继续向美亚财产保险有限公司续保责任限额为10,000万元人民币的董事、监事及高级管理人员责任保险，并授权本公司董事会根据本期已支付的保费金额并参考各个保险公司同类险种的保费标准与美亚财产保险有限公司协商确定续保保费。&&本议案需提交本公司2015年年度股东大会审议通过。&&八、以9票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》（详见附件4）&&本议案需提交本公司2015年年度股东大会审议通过。&&九、以7票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《关于提请股东大会延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》（详见附件5）&&本议案涉及关联交易，关联董事贺江川先生、曾劲先生在该议案上回避表决，由7名非关联董事进行表决。&&本议案需提交本公司2015年年度股东大会、2016年第一次A股类别股东会议及2016年第一次H股类别股东会议审议通过。&&十、以9票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《关于提请股东大会延长对公司董事会或授权人士全权办理非公开发行A股股票具体事宜授权期限的议案》（详见附件6）&&本议案需提交本公司2015年年度股东大会审议通过。&&十一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案》（详见附件7）&&本议案需提交本公司2015年年度股东大会审议通过。&&十二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《关于提请股东大会延长非公开发行公司债券决议有效期的议案》（详见附件8）&&本议案需提交本公司2015年年度股东大会审议通过。&&十三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《董事会审计委员会2015年度履职情况报告》，并按规定予以披露。（具体内容详见上海证券交易所网站）&&十四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《独立董事2015年度述职报告》，并按规定予以披露。（具体内容详见上海证券交易所网站）&&十五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《2015年度内部控制自我评价报告》，并按规定予以披露。（具体内容详见上海证券交易所网站）&&十六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《2015年度社会责任报告》，并按规定予以披露。（具体内容详见上海证券交易所网站）&&十七、以9票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《2015年度持续关连交易》（详见附件9）&&十八、以9票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《关联交易公允决策制度修正案》（详见附件10）&&十九、以9票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司2015年度按照香港联合交易所要求编制的《2015年年度报告》、业绩公告文本，按照上海证券交易所上市规则及年报披露有关规定和要求编制的《2015年年度报告》、《年度报告摘要》文本，并授权公司秘书将上述文本及根据监管要求需备案的其他年报文件分别提交香港联合交易所和上海证券交易所等监管机构，并按规定予以披露。&&二十、以9票赞成，0票反对，0票弃权，批准授权本公司董事长就本公司2015年年报最后定稿前必须作出的修改加以确定，并授权任何一位董事和公司秘书安排将2015年年报最终稿印刷并分发给股东和有关人士。&&二十一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《关于召开2015年年度股东大会、2016年第一次A股类别股东会议和2016年第一次H股类别股东会议的议案》。&&批准召开本公司2015年年度股东大会、2016年第一次A股类别股东会议及2016年第一次H股类别股东会议，同时授权公司秘书具体筹备年度股东大会的相关事宜。关于年度股东大会的时间、地点、议程等具体事宜，详见本公司另行刊发的关于召开2015年年度股东大会、2016年第一次A股类别股东会议和2016年第一次H股类别股东会议的通知。&&特此公告&&北京北辰实业股份有限公司&&董
会&&日&&附件：&&1、《北京北辰实业股份有限公司独立董事关于董事薪酬的独立意见》&&2、《北京北辰实业股份有限公司独立董事关于选举独立非执行董事的独立意见》&&3、《北京北辰实业股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见》&&4、《北京北辰实业股份有限公司关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》&&5、《北京北辰实业股份有限公司关于提请股东大会延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》&&6、《北京北辰实业股份有限公司关于提请股东大会延长对公司董事会或授权人士全权办理非公开发行A股股票具体事宜授权期限的议案》&&7、《北京北辰实业股份有限公司关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案》&&8、《北京北辰实业股份有限公司关于提请股东大会延长非公开发行公司债券决议有效期的议案》&&9、《北京北辰实业股份有限公司2015年度持续关连交易》&&10、《北京北辰实业股份有限公司关联交易公允决策制度修正案》&&附件1&&北京北辰实业股份有限公司独立董事&&关于董事薪酬的独立意见&&根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北京北辰实业股份有限公司章程》等有关规定，作为北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第七届第四十二次董事会会议有关《董事薪酬的议案》进行了审查，并发表如下独立意见：&&公司《董事薪酬的议案》符合有关法律、法规及公司《章程》的有关规定，同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。&&北京北辰实业股份有限公司&&独立董事：符耀文、郭雳、吴革&&日&&附件2：&&北京北辰实业股份有限公司独立董事&&关于选举独立非执行董事的独立意见&&根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北京北辰实业股份有限公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第七届董事会第四十二次会议《关于选举董安生先生为本公司独立非执行董事的议案》进行了审查，审阅了独立非执行董事候选人的履历、声明等相关文件，发表如下独立意见：&&1、提名董安生为公司第七届董事会独立非执行董事候选人的相关程序符合公司章程的有关规定。&&2、独立非执行董事候选人董安生符合国家有关法律、法规和公司章程中关于独立董事任职资格和条件的有关规定，具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的任职资格和独立性。&&3、同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。&&北京北辰实业股份有限公司&&独立董事：符耀文、郭雳、吴革&&日&&附件3：&&北京北辰实业股份有限公司独立董事&&对续聘会计师事务所的独立意见&&根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北京北辰实业股份有限公司章程》等有关规定，作为北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第七届第四十二董事会会议《关于续聘会计师事务所的议案》进行了认真的了解和审查，并作出如下独立意见：&&普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所在公司2015年度的审计工作中，严谨、客观、公允、独立的履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，我们同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所为公司2016年度境内及国际核数师，如审计范围与2015年度保持一致，其2016年度报酬不超过2015年度本公司支付的报酬总额，如审计范围发生变化，本公司将与其另行协商。&&北京北辰实业股份有限公司&&独立董事：符耀文、郭雳、吴革&&日&&附件4：&&北京北辰实业股份有限公司&&关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案&&根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《北辰实业关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》，议案所述授权期内，除按照房地产经营惯例为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性担保而形成的担保外，公司及其控股子公司对外担保发生额为人民币156,900万元（含公司对控股子公司提供的担保），累计余额为人民币156,900万元。公司不存在逾期担保的情况。&&为满足公司及公司下属公司融资及经营需求，提高管理效率，现拟提请公司股东大会授权公司董事会对公司及下属公司如下新增担保事项进行审议批准：&&1. 担保方式：公司与下属公司之间提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押等。&&2. 担保主体：本授权担保主体包括公司对下属公司的担保、下属公司对公司的担保，担保总额不超过人民币166亿元（不包含公司及下属公司为购房客户提供的阶段性担保）。&&具体额度分配如下:&&(1) 公司对控股子公司（即公司合并报表范围内的公司，下同）的担保总额不超过人民币30亿元；&&(2) 公司对全资子公司的担保总额不超过人民币15亿元；&&(3) 公司控股子公司及全资子公司对公司的担保总额不超过人民币120亿元；&&(4) 公司对杭州旭发置业有限公司按其股权比例的担保总额为人民币1亿元。&&拟发生担保业务的主体包括:&&(1) 下列公司，截止目前的基本情况如下：&&币种：人民币&&■&&（2）授权有效期内，公司新设的属于合并报表范围内的下属公司。&&3.授权范围：股东大会授权公司董事会有权在公司及下属公司发生担保事项时进行审议。属于任何下列情形的，亦包含在本次提请授权范围之内：&&(1) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保；&&(2) 公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；&&(3) 为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；&&(4) 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30％的担保；&&(5) 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50％。&&4.授权期限：授权有效期自公司2015年年度股东大会之日起至2016年年度股东大会之日止。&&5. 公司与下属公司的各担保事项，按香港联合交易所有限公司证券上市规则如构成交易，需另行遵守香港联合交易所有限公司证券上市规则下的适用要求，包括另行取得股东批准（如适用）。&&6、公司将视被担保人具体情况，要求其提供相应的反担保。&&对于超出本次担保授权额度范围的，严格按照上市公司相关监管要求及决策程序执行。&&附件5：&&北京北辰实业股份有限公司关于提请股东大会&&延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案&&公司于日召开2015年第二次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会议、2015年第一次H股类别股东会议，审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》。根据相关决议，公司本次非公开发行决议的有效期限为发行方案提交股东大会审议通过之日起12个月。&&公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京北辰实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[号），核准公司非公开发行不超过56,179万股新股，该批复自核准发行之日起6个月内有效。&&为确保公司本次非公开发行A股股票有关事宜的持续、有效推进，董事会提请股东大会将本次非公开发行决议的有效期限予以延长，延长期限自公司股东大会及类别股东会议审议通过之日起12个月。&&附件6：&&关于提请股东大会延长对公司董事会或授权人士&&全权办理非公开发行A股股票具体事宜授权期限的议案&&公司股东大会于日召开2015年第二次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会议、2015年第一次H股类别股东会议，审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会或授权人士全权办理公司本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》。&&根据相关决议，股东大会授权公司董事会或授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。&&公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京北辰实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[号），核准公司非公开发行不超过56,179万股新股，该批复自核准发行之日起6个月内有效。&&为确保公司本次非公开发行A股股票有关事宜的持续、有效推进，董事会提请股东大会将授权公司董事会或授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的授权有效期予以延长，延长期限自公司股东大会审议通过之日起12个月。&&附件7：&&北京北辰实业股份有限公司关于提请股东大会&&授予董事会发行股份一般性授权的议案&&根据《中华人民共和国公司法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及《北京北辰实业股份有限公司章程》的有关规定，提请股东大会授予董事会发行股份的一般性授权，具体内容如下：&&1.无条件批准本公司董事会在有关期间（定义见下）内行使本公司的一切权力以单独或同时发行及处理数量不超过股东大会批准该等一般性授权当天本公司已发行A股及H股各自数量20%的新增A股、H股（合称“新股”）；&&2.根据上文第1段的批准，授权董事会在有关期间内订立或发出售股要约、协议及/或购股权，而该等售股要约、协议及购股权下应当配发的新股需要或可能需要在有关期间内或结束后配发，以及授权董事会根据该等售股要约、协议及购股权发行及处理需要或可能需要配发的新股；&&3.授权董事会于根据本议案第1段批准公司发行新股后，增加公司的注册资本，对公司章程有关股本总额、股本结构、注册资本等相关内容进行适当及必要的修改，并履行境内外法定的有关批准、登记、备案手续，以及采取任何其他所需的行动和办理任何所需手续以实现本议案第1段决议发行股份以及公司注册资本的增加。提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下，除非法律法规另有规定，将上述授权转授予董事会特定人员签署、执行、修改、完成、递交与配发、发行及处理一般性授权项下股份相关的一切协议、合同和文件；&&4.就本项特别决议案而言：&&“有关期间”指本项特别决议案获通过之日起至下列三者中最早日期止的期间：&&（1）本公司下届股东周年大会结束时；&&（2）本项特别决议案通过之日后12个月届满之日；或&&（3）本公司股东于股东大会上通过特别决议案撤销或修订根据本特别决议案赋予董事授权之日。&&附件8：&&北京北辰实业股份有限公司关于提请股东大会&&延长非公开发行公司债券决议有效期的议案&&公司于日召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于北京北辰实业股份有限公司非公开发行公司债券》的议案。根据相关决议，公司本次非公开发行公司债券决议的有效期限为股东大会决议作出之日起12个月。&&为确保公司本次非公开发行公司债券有关事宜的持续、有效推进，董事会现提请股东大会延长本次非公开发行公司债券决议的有效期限，延长期限自公司本次股东大会决议作出之日起12个月。除决议有效期调整以外，公司2015年第三次临时股东大会审议通过的关于非公开发行公司债券的其他决议内容均不变。&&附件9：&&北京北辰实业股份有限公司&&2015年度持续关连交易的议案&&本公司2015年度的持续关连交易：&&■&&附件10：&&北京北辰实业股份有限公司关联交易公允决策制度修正案&&■&&（下转B151版）
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