如何评价中国工商银行马德里人类办事处评价被查抄

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-10-26 00:25 标签： 马德里
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工行马德里分行已恢复营业，西警方称保密拒绝披露更多细节
澎湃新闻见习记者 李莹莹
09:05 来源：澎湃新闻
当地时间日，一行人路过马德里的工商银行。 东方IC 图中国驻西班牙大使馆当地时间2月18日发布通报称，2月17日，西班牙警方以工行马德里分行对涉嫌洗钱的资金监管不力为由，对该分行进行搜查，5名该分行领导及部门负责人被移送至警察局接受进一步调查。西警方称，由于相关侦查行动尚处于保密阶段，不能通报更多细节。目前，工行马德里分行已恢复正常营业，员工情绪平稳。 工行方面，工银欧洲董事长陈飞已赶赴马德里处理此事。另据西班牙当地媒体报道，工行被据的5名高管将在当地时间周五（19日）移交Parla 7号法院，接受司法部门审讯。警方确认工行涉及的洗钱金额是4000万欧元，但涉案金额可能进一步上升。工行马德里分行于2010年10月获批，2011年正式营业，是首家进入西班牙的中资银行营业机构。目前该分行隶属于工行在欧洲的子银行工银欧洲（中国工商银行(欧洲)有限公司），工银欧洲成立于2006年，由原中国工商银行卢森堡有限公司在2011 年1 月1 日更名而来。西班牙国家报还报道称，西班牙国民警卫队和西班牙反腐检查中央工作组（UCO）的调查员发现，中国工商银行在欧洲的其他分行也有参与这次洗钱活动，该信息目前已提交到欧洲的执法机关。中国驻西班牙大使馆在通报中提到，事件发生后，已迅速与西有关部门接触，了解相关情况，要求西有关部门公平公正执法，并确保中资机构和人员合法权益。17日晚，使馆领事参赞朱健依法探视了上述正在接受调查的工行马德里分行人员。18日，使馆公使衔参赞黄亚中、经商参赞陈玉明前往该分行看望了其员工。中国外交部发言人18日也表态希望西班牙方面公正处理。以下为中国驻西班牙大使馆通报全文：关于工行马德里分行被搜查事件的情况通报近年来，中西关系发展势头良好，各领域务实合作不断深化，西班牙已成为中国企业和金融机构的重要投资目的地之一。中国工商银行马德里分行开业以来，始终积极致力于推动中西经贸合作，为在西投资项目牵线搭桥并提供融资服务，累计金额已逾十亿欧元，对西当地经济社会发展做出了积极贡献。 2月17日，西班牙警方以工行马德里分行对涉嫌洗钱的资金监管不力为由，对该分行进行搜查，5名该分行领导及部门负责人被移送至警察局接受进一步调查。西警方称，由于相关侦查行动尚处于保密阶段，不能通报更多细节。 中国政府一贯要求本国企业严格遵守中国以及经营所在地国家或地区的法律法规。经向工行马德里分行了解，该分行采用西班牙当局提供的最新反洗钱系统严格进行资金监管。搜查行动发生后，该分行上级部门工银欧洲的负责人已在当天第一时间赶到马德里，协助分行处理此事。 我馆对此事高度关注，已迅速与西有关部门接触，了解相关情况，要求西有关部门公平公正执法，并确保中资机构和人员合法权益。17日晚，使馆领事参赞朱健依法探视了上述正在接受调查的工行马德里分行人员。18日，使馆公使衔参赞黄亚中、经商参赞陈玉明前往该分行看望了其员工。目前，工行马德里分行已恢复正常营业，员工情绪平稳。
责任编辑：黄武锋澎湃新闻报料：9 & 澎湃新闻，未经授权不得转载
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澎湃新闻APP下载13被浏览330分享邀请回答0添加评论分享收藏感谢收起便 捷 服 务
服 务 指 南
　　中国工商银行马德里分行在2011年1月正式对外营业，为公司和个人客户提供全面、专业、灵活、高效率及多元化的金融服务，致力于成为中国与西班牙经济贸易往来的桥梁和纽带。马德里分行的服务对象包括西班牙华人华侨客户、中资机构、与西班牙有经贸往来和投资关系的中国客户、本地企业、跨国企业和金融机构等。依托中国工商银行领先的市场地位、优质的客户基础、多元的业务结构、强劲的创新能力和卓越的品牌价值，马德里分行可全面满足客户开户、存款、汇款、结算、融资、理财等方面的金融需求…
我行欧元、美元、人民币的综合账户服务满足您多样化的理财目标。公司和个人客户均可在我行办理多币种的汇款业务，包括个人预结汇汇款业务以及企业贸易项下人民币汇款。 []
我行作为目前在西班牙唯一一家中资银行，除传统的存贷款业务外，还向有意在西班牙和中国进行投资的企业提供投资顾问、配套融资、投后管理等服务。 []
工行网上银行是中国工商银行在先进，安全的网络技术支持下建立的网上银行。该服务向境内外公司客户和个人客户提供方便，快捷的银行帐户查询，转帐，支付，外汇买卖等项目操作。在不同的地域和不同的时间，客户都可以通过工行网上银行对自己的银行帐户进行管理。 []
利用工行强大的全球一体化帐务处理平台和网上银行功能，为跨国经营的集团公司提供全球现金管理服务方案，支持母公司随时远程查询分/子公司账户余额和收支明细，并可在多级组合授权下完成各账户间的资金划拨和归集等。 []工商银行马德里分行涉嫌洗黑钱 总额涉及1亿美元_网易财经
工商银行马德里分行涉嫌洗黑钱 总额涉及1亿美元
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（原标题：工商银行马德里分行涉嫌洗黑钱 总额涉及1亿美元）
据港媒13日报道，(01398)在西班牙分行涉嫌的案件,至今有6名高层被捕。西班牙检察当局经过近4个月的调查,上周六公布案件详情,认为分行成为2个犯罪集团洗黑钱的渠道。法庭文件显示,银行分行从在西班牙的犯罪集团,收到成包成箱的现金,然後电汇到在中国的账户，总额涉及1亿美元,为了降低被查出的风险,集团每次只转移5万欧元,另有一家空壳公司的网页作为掩护。文件没有指明犯罪集团的名称,但表示,集团的生意涉及西班牙和中国两国,并且卷入逃税和走私等不法行为。若工行马德里分行的洗黑钱罪名成立,将被判处罚款,而银行在西班牙的银行营业许可,亦可能要重新审批。智通财经了解到，今年2月17日，西班牙警方以涉嫌大规模洗黑钱活动为由，突击搜查了马德里分行，并逮捕6名高管，工商银行自此被推上了风口浪尖。与此同时，这起事件已经引起国际舆论广泛关注。路透社、《金融时报》、《华尔街日报》等西方主流媒体都在第一时间进行了报道，并且焦点都落在了“中国最大国有银行，也是世界资产最大的商业银行参与洗钱犯罪”上。而路透社文章还将工商银行涉嫌洗钱案件与去年米兰分行和纽约分行遭到涉嫌“协助洗钱”指控事件相提并论，称该起事件是业一系列“洗钱丑闻”的最新一件。西班牙中国律师事务所主任律师季奕鸿曾表示，在法院尚未审理和判决的情况下就公开发表这样的言论，无异于以媒体审判代替司法审判，对社会舆论造成严重误导。据新华社2月20日报道，工行有关负责人称，根据总行掌握的情况，马德里分行是认真遵守当地反洗钱规定和各项法律法规的，配置了反洗钱系统，聘用当地高管担任合规审查官，而且定期按照监管规定向当地金融监管机构报送业务资料，监管机构未提出过任何意见。由于反洗钱工作本身的复杂性和特殊性，始终存在信息不对称的风险挑战。工商银行总行一方面要求马德里分行积极配合调查，另一方面也聘请律师介入事件，坚决依法维护分行和员工的合法权益。针对银行洗钱的做法，安永会计师事务所资产管理部合伙人马克·怀特曼曾表示，反洗钱问题是世界银行业共同面临的挑战。如果给全球因触犯反洗钱法规而被罚的银行做个排名，中国的银行肯定不会排在靠前的位置。另一方面,智通财经获悉，中国银行(03988)米兰分行因协助中国犯罪组织,去年6月亦被意大利当局起诉。
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本文来源：智通财经网
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