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中国海诚工程科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告
　　证券代码：002116 证券简称：(,)编号：　　中国海诚工程科技股份有限公司　　第四届董事会第十次会议决议公告　　本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。　　中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于日以传真、电子邮件形式发出，会议于日（星期五）下午1：30在上海市虹许路358号上海天禧嘉福璞缇客酒店十二楼多功能厅以现场方式召开。会议应到董事12名，实到董事10名，董事李芸女士因工作原因未能参加会议，委托董事徐震午先生代为表决，独立董事郑培敏先生因工作原因未能参加会议，委托独立董事祥先生代为表决，符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议的召开合法有效。会议由公司董事长禹春武先生主持召开。　　会议审议并通过了以下议案：　　1、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年度董事会工作报告》，本报告将提交公司2013年度股东大会审议。　　2、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年度总裁工作报告》。　　3、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年度财务决算报告》，本报告将提交公司2013年度股东大会审议。　　4、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以日公司总股本205,200,000股为基数，每10股派发现金红利2.7元（含税），共计派发现金红利55,404,000.00元，每10股派送红股1股（含税），共计派送红利20,520,000股，母公司剩余未分配利润76,501,798.89元结转至以后年度；同时,以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增股本82,080,000股，利润分配及资本公积金转增实施后公司总股本将增加至307,800,000股。本议案将提交公司2013年度股东大会审议。　　5、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年度报告及摘要》，本报告及摘要将提交公司2013年度股东大会审议。公司2013年度报告摘要刊登于日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。　　6、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》。　　7、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘2014年度审计机构的议案》，同意续聘瑞华会计师事务所担任公司2014年度审计机构，同意支付该所2013年度工作报酬为85万元人民币，本议案将提交公司2013年度股东大会审议。　　8、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2014年度日常关联交易的议案》，关联董事禹春武先生、严晓俭先生、张建新先生、袁莉女士、徐秋红女士回避表决；公司独立董事同意了该议案，并发表了独立意见；本议案将提交公司2013年度股东大会审议。　　9、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于全资子公司与关联企业签订关联交易合同的议案》，同意公司全资子公司长沙公司因工程项目需要与关联企业长泰公司签订设备采购合同，合同金额人民币466万元；同意公司全资子公司武汉公司与关联企业中轻对外就马里新糖联项目签订补充经营合同，合同金额人民币2,740.5179万元。关联董事禹春武先生、严晓俭先生、张建新先生、袁莉女士、徐秋红女士回避表决。　　10、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2014年第一季度报告》。　　11、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》，董事会提议于日（星期五）下午2:00在上海市宝庆路21号公司5101会议室以现场方式召开2013年度股东大会。公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。　　特此公告。　　中国海诚工程科技股份有限公司　　董 事 会　　日　　证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：　　中国海诚工程科技股份有限公司　　第四届监事会第八次会议决议公告　　本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。　　中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于日以传真、电子邮件形式发出，会议于日（星期五）下午1：00在上海市虹许路358号上海天禧嘉福璞缇客酒店十二楼多功能厅以现场方式召开。会议应到监事5人，实到监事4人，监事张红女士因工作原因未能参加会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由公司监事会主席肖丹女士主持召开。　　会议审议并通过了以下议案：　　1、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年度监事会工作报告》，本报告将提交公司2013年度股东大会审议。　　2、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年度总裁工作报告》。　　3、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年度财务决算报告》，本报告将提交公司2013年度股东大会审议。　　4、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年度报告及其摘要》，经审核，监事会认为董事会编制和审核中国海诚工程科技股份有限公司2013年度报告的程序符合、和中国的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本报告及摘要将提交公司2013年度股东大会审议；　　5、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》，经审核，监事会认为公司按照相关规定，已建立符合公司运作的内部控制体系并能得到有效的执行，报告期内，公司内部控制体系不存在重大缺陷。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运况。　　6、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2014年第一季度报告》，经审核，监事会认为董事会编制和审核中国海诚工程科技股份有限公司2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　特此公告。　　中国海诚工程科技股份有限公司　　监 事 会　　日　　证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：　　中国海诚工程科技股份有限公司　　2014年度日常关联交易公告　　本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。　　公司及下属七家全资子公司分别与控股股东中国轻工集团公司下属中国海诚国际工程投资总院五家全资子公司、一家控股子公司、三家二级子公司存在日常关联交易行为。　　一、日常关联交易行为概述　　公司与关联人上海轻设工程科技有限公司，下属全资子公司中国中轻国际工程有限公司与关联人中轻华信工程科技管理中心，中国轻工业广州工程有限公司与关联人中国轻工业广州工程院、广州市广轻物业管理有限公司，中国轻工业武汉设计工程有限公司与关联人中国海诚国际工程投资总院武汉轻工院，中国轻工业南宁设计工程有限公司与关联人南宁轻工业工程院，中国轻工业成都设计工程有限公司与关联人成都海诚科技管理中心，中国轻工业西安设计工程有限责任公司与关联人陕西轻工业工程院，中国轻工建设工程有限公司与关联人中国海诚投资发展公司等因日常经营所需与关联人存在房屋租赁、物业服务以及文印晒图等日常关联交易行为，预计2014年公司及下属子公司与关联人发生的日常关联交易总金额不超过人民币4,000万元。　　二、关联人基本情况和关联关系　　（一）关联人基本情况　　1、上海轻设工程科技有限公司　　上海轻设工程科技有限公司设立于2002年9月，注册资本为1,900万元，法定代表人为瞿云，海诚总院持有其92%股权，注册地及主要经营地为上海市。其主要经营工程勘察专业类岩土工程、工程勘察咨询、岩土工程专业领域内的八技服务、物业管理、彩扩、冲印、电脑绘图、百货、五金交电、汽车配件、建筑材料、日用杂品、晒图机销售等业务。　　截至日，总资产4,609.16万元，净资产2,772.59万元，2013年完成营业总收入5,208.00万元，实现净利润-23.49万元（未经审计，下同）。　　2、中轻华信工程科技管理中心　　中轻华信工程科技管理中心设立于2003年1月，注册资本为799.51万元，法定代表人为董强，为海诚总院下属中国海诚投资发展公司全资子公司，注册地及主要经营地为北京市。其主要经营工程技术研究、开发、服务；机械设备制造及销售、实业投资业务。　　截至日，总资产2,615.29万元，净资产516.12万元，2013年完成营业总收入1,349.83万元，实现净利润-12.62万元。　　3、中国轻工业广州工程院　　中国轻工业广州工程院设立于1953年12月，注册资本为4,489.47万元，法定代表人为郑云生，为海诚总院全资子公司，注册地及主要经营地为广州市。其主要经营地质勘察、设备安装、商品销售、物业管理、室内装饰、房屋和场地出租、文印晒图业务。　　截至日，总资产7,967.13万元，净资产3,392.26万元，2013年完成主营业务总收入8,092.34万元，实现净利润-41.38万元。　　4、广州市广轻物业管理有限公司　　广州市广轻物业管理有限公司设立于1999年9月，注册资本为1,100万元，法定代表人为郑云生，为海诚总院下属中国轻工业广州工程院控股子公司，注册地及主要经营地为广州市。其主要经营小区物业管理、房地产信息资讯、民用室内水电维修、场地出租业务。　　截至日，总资产1,885.81万元，净资产1,735.48万元，2013年完成主营业务收入1,046.36万元，实现净利润224.38万元。　　5、中国海诚国际工程投资总院武汉轻工院　　中国海诚国际工程投资总院武汉轻工院设立于1958年12月，注册资本为4,423.72万元，法定代表人为田宏元，为海诚总院全资子公司，注册地及主要经营地为武汉市。其主要经营工程勘察、岩土工程、工程测量、地基处理及施工、园林景观工程、物业管理、文印晒图、对外派遣劳务人员业务。　　截至日，总资产2,490.15万元，净资产1,388.29万元，2013年完成主营业务总收入2,844.76万元，实现净利润36.91万元。　　6、南宁轻工业工程院　　南宁轻工业工程院设立于1972年7月，注册资本为1,450.97万元，法定代表人为劳创牛３献茉喝首庸荆⒉岬丶爸饕匚夏小Ｆ渲饕こ炭辈臁⒀彝凉こ碳袄臀瘛⒐こ滩馑恪⑽镆倒芾怼⑽挠∩雇肌⒎课莺统〉刈饬薜纫滴瘛　　截至日，总资产2,582.59万元，净资产1,596.87万元，2013年完成主营业务总收入1,013.75万元，实现净利润15.86万元。　　7、成都海诚科技管理中心　　成都海诚科技管理中心设立于1958年9月，注册资本为930万元，法定代表人为邵秋生，为海诚总院下属中国轻工业广州工程院的全资子公司，注册地及主要经营地为成都市。其主要经营物业管理、文印晒图、房屋和场地租赁、对外派遣劳务人员等业务。　　截至日，总资产1,381.49万元，净资产1,057.71万元，2013年完成主营业务总收入398.04万元，实现净利润-6.74万元。　　8、陕西轻工业工程院　　陕西轻工业工程院设立于1958年10月，注册资本为1,627.33万元，法定代表人为石虹，为海诚总院全资子公司，注册地及主要经营地为西安。其主要经营岩土工程地基处理、室内装饰设计、施工、打字复印、晒图装订、物业管理、房屋和场地租赁等业务。　　截至日，总资产2,175.92万元，净资产1,521.46万元，2013年完成主营业务总收入1,797.94万元，实现净利润59.04万元。　　9、中国海诚投资发展公司　　中国海诚投资发展公司设立于1979年，注册资本为5,442.16万元，法定代表人为董强，为海诚总院全资子公司，注册地及主要经营地为北京。其主要经营压力锅炉、管道安装、评估咨询等业务。　　截至日，总资产12,435.32万元，净资产3,845.91万元，2013年完成主营业务总收入2,436.61万元，实现净利润-34.75万元。　　（二）与本公司的关联关系　　中国轻工业广州工程院、中国海诚国际工程投资总院武汉轻工院、南宁轻工业工程院、陕西轻工业工程院、中国海诚投资发展公司是公司控股股东中国轻工集团公司下属中国海诚国际工程投资总院的全资子公司；上海轻设工程科技有限公司是公司控股股东中国轻工集团公司下属中国海诚国际工程投资总院的控股子公司；中轻华信工程科技管理中心是中国海诚投资发展公司下属全资子公司；成都海诚科技管理中心是中国轻工业广州工程院的全资子公司；广州市广轻物业管理有限公司是中国轻工业广州工程院的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，为上市公司的关联法人。　　（三）履约能力分析　　上海轻设工程科技有限公司、中轻华信工程科技管理中心、中国轻工业广州工程院、广州市广轻物业管理有限公司、中国海诚国际工程投资总院武汉轻工院、南宁轻工业工程院、成都海诚科技管理中心、陕西轻工业工程院和中国海诚投资发展公司等9家公司经营活动正常，具备履约能力。　　三、关联交易主要内容　　1、定价政策和定价依据　　公司及下属子公司向关联人租赁办公用房、接受关联人提供的综合服务和文印服务等均按照公开、公平、公正的原则，参考公允的市场价格确定交易价格，按照交易双方签订的具体协议或合同约定支付款项。　　2、关联交易协议签署情况　　（1）公司与关联人上海轻设工程科技有限公司发生的日常文印晒图等关联交易费用按照发生额据实结算。　　（2）中国中轻国际工程有限公司与关联人中轻华信工程科技管理中心的房屋租赁合同已签订，合同期限为日至日。　　（3）中国轻工业广州工程有限公司与关联人中国轻工业广州工程院、广州市广轻物业管理有限公司的日常关联交易协议尚未签订。　　（4）中国轻工业武汉设计工程有限公司与关联人中国海诚国际工程投资总院武汉轻工院的日常关联协议尚未签订。　　（5）中国轻工业南宁设计工程有限公司与关联人南宁轻工业工程院房屋租赁协议、综合服务协议已签订，合同期限为日至日。　　（6）中国轻工业成都设计工程有限公司与关联人成都海诚科技管理中心的房屋租赁合同已签订，合同期限为日至日。　　（7）中国轻工业西安设计工程有限责任公司与关联人陕西轻工业工程院的房屋租赁及综合服务合同已签订，有效期为日至日。　　（8）中国轻工建设工程有限公司与关联人中国海诚投资发展公司的房屋场地租赁合同尚未签订。　　（9）公司各子公司接受关联人提供的文印服务等关联交易将按照市场价格，根据实际发生的数量按实结算。　　四、独立董事关于 公司2014年度日常关联交易的独立意见　　公司及下属七家全资子公司分别与控股股东中国轻工集团公司下属中国海诚国际工程投资总院五家全资子公司、一家控股子公司、三家二级子公司之间的日常关联交易行为系公司日常正常经营过程中的所必需的房屋租赁，文印服务及综合服务等行为，交易按照公平、公开、公正的原则，以市场公允价格作为定价依据。　　董事会在审议日常关联交易议案时，关联董事进行了回避表决，决策程序合法有效；公司2014年度日常关联交易按照市场公允价格作为定价依据，没有损害上市公司利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。　　特此公告。　　中国海诚工程科技股份有限公司　　董 事 会　　日　　证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：　　中国海诚工程科技股份有限公司关于全资　　子公司与关联企业签订关联交易合同的公告　　本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。　　中国轻工业长沙工程有限公司（以下简称“长沙公司”）、中国轻工业武汉设计工程有限责任公司（以下简称“武汉公司”）系公司全资子公司。　　2014年3月，公司全资子公司长沙公司因工程项目需要采购设备进行了邀请招标，并确定长沙长泰机械股份有限公司（以下简称“长泰公司”）为中标单位，中标价格为466万元人民币。长沙公司按照邀标文件的相关规定与长泰公司签订了《纸卷输送捆扎系统购买合同》。　　2010年7月，公司全资子公司中国轻工业武汉设计工程有限责任公司与关联企业中国轻工业对外经济技术合作公司（以下简称“中轻对外”）就马里新糖联项目签订《马里新糖联项目（分）承包合同》。现该项目因工程内容变更，武汉公司拟与中轻对外签订《马里新糖联项目（农业部分）承包合同补充合同-7》，合同金额为人民币2,740.5179万元。　　一、关联人介绍和关联关系　　1、基本情况　　（1）中国轻工业长沙工程有限公司　　注册资本：人民币2,000万元　　注册地址：湖南省长沙市雨花区新兴路268号　　法定代表人：樊燕　　经济性质：有限责任公司（法人独资）　　经营范围：工程总承包；轻纺行业甲级、市政公用行业（热力）甲级、建材行业（陶瓷）甲级、建筑行业建筑工程甲级、农林行业（林产化学制浆造纸）甲级、农林行业畜牧工程（禽畜饲料及实验动物房）乙级、商物粮行业（冷藏库、油脂、饲料）乙级、市政公用行业（给水、排水、环境卫生）乙级、电力行业（火力发电）专业乙级工程设计；轻工、建筑、林业、化工、医用行业甲级、城市规划、生态建设和环境工程丙级工程咨询、环境影响评价及技术咨询服务；特种设备设计；经营商品和技术的进出口业务。　　截至日，长沙公司总资产40,869.02万元，净资产4,832.97万元；2013年度完成营业收入71,885.68万元，实现净利润1,875.01万元(以上数据已经审计，下同)。　　（2）中国轻工业武汉设计工程有限责任公司　　注册资本：人民币2,000万元　　注册地址：武汉市武昌首义路176号　　法定代表人：佳　　企业类别：有限责任公司　　经营范围：轻纺工程设计、建筑工程设计、市政工程设计、环境污染治理工程设计、医药工程设计、化工工程设计、电子系统工程设计、城市规划设计、环境影响评价、工程总承包、工程建设监理、工程造价咨询、承担本行业（国）境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目（需持有效许可证方可经营）；上述工程项目所需设备、材料出口；对外派遣本行业的勘测、咨询、设计和监理劳务人员；轻纺机械设备设计、非标准设备设计、制造和销售。　　截至日，武汉公司总资产22,569.75万元，净资产4,384.18万元；2013年完度成营业收入48,022.58万元，实现净利润1,700.06万元。　　（3）长沙长泰机械股份有限公司　　注册资本：人民币5,600元　　注册地址：湖南省长沙市岳麓区高新技术产业开发区火炬城MO创业基地　　法定代表人：马思一　　公司类型：非上市股份有限公司　　经营范围：输送包装设备的生产、销售；工业自动控制装置的开发、制造、安装、销售及服务；新材料、新产品、新设备、电气产品、自控产品、网络一体化产品的开发、销售、制造、安装、调试、技术培训；机电产品、轻工产品、金属材料、建筑材料、化工产品的销售（涉及许可经营的凭许可证经营）。　　截至日，长泰公司总资产41,255.51万元，净资产17,567.71万元，2013年度完成营业收入33,466.75万元，实现净利润3,340.78万元。　　（4）中国轻工业对外经济技术合作公司　　注册资本：人民币40,000万元　　注册地址：北京市朝阳区启阳路4号　　法定代表人：王向阳　　经济性质：全民所有制　　经营范围：许可经营项目：手术室、急救室、诊疗室设备及器具，体外循环及血液处理设备，临床检验分析仪器，医用核素设备，医用X射线设备，医用超声仪器及有关设备（6821-1除外）；向境外派遣各类劳务人员（不含海员）。一般经营项目：承包境外工程和境内国际招标工程；承包本行业我国对外经济援助项目；进出口业务；对外经济技术咨询服务、展览业务；汽车、日用百货、五金交电、服装、鞋帽、建筑材料、木材、化工材料（化学危险品除外）、畜产品、仪器仪表、工程机械、纸张的销售；陶瓷加工，锌精矿产品、磷矿产品销售；化肥、焦炭的销售。　　截至日，中轻对外总资产212,685.07万元，净资产69,087.14万元，2013年度完成营业收入196,920.73万元，实现净利润5,581.52万元。　　2、关联关系　　长泰公司、中轻对外系公司控股股东中国轻工集团公司的下属子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》（2012年修订）第10.1.3章节的规定，长泰公司、中轻对外为公司的关联法人，上述交易构成关联交易。　　二、关联交易的主要内容　　1、定价依据　　长沙公司、武汉公司按照公平、公正的市场原则，经过谈判后与关联企业确定合同的价格。　　2、关联交易协议签署情况　　长沙公司、武汉公司将于股东中国海诚工程科技股份有限公司审议批准后与关联企业签订关联交易合同。　　3、合同款的支付　　合同款项的支付将按照合同约定的条件执行。　　4、协议生效条件　　该两项关联交易合同尚需获得公司董事会的批准后生效，与该关联交易有利害关系的关联董事将在董事会上对该议案回避表决。　　三、关联交易目的和对上市公司的影响　　长沙公司与长泰公司、武汉公司与中轻对外之间的关联交易系公司子公司的日常性经营行为。上述关联交易合同的签署和履行不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。　　四、独立董事意见　　公司全资子公司长沙公司因工程项目需要向关联企业长泰公司采购设备系公司全资子公司的日常性经营行为，长沙子公司经过了询价和详细测算后与关联企业谈判确定了设备采购的金额。　　公司全资子公司武汉公司与关联企业中轻对外拟签署的补充经营合同系对之前签署的工程总承包合同的有效补充，系武汉公司的日常性经营行为，符合公司经营发展的需要。　　我们认为该两项关联交易的价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。董事会在审议表决上述事项时，关联董事均进行了回避表决，程序合法。因此，我们对该两项关联交易事项表示同意。　　特此公告。　　中国海诚工程科技股份有限公司　　董 事 会　　日　　证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：　　中国海诚工程科技股份有限公司　　关于召开2013年度股东大会的通知公告　　本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。　　公司董事会召集于日下午2:00在上海市宝庆路21号公司5101会议室以现场方式召开2013年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：　　一、召开会议基本情况　　1、股东大会召集人：董事会　　2、会议召开方式：现场表决方式　　3、现场会议召开地点：上海市宝庆路21号公司5101会议室　　4、会议召开日期和时间：日（星期五）下午2:00　　5、股权登记日：日。　　二、出席会议对象　　1、截至日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；　　2、公司董事、监事和高级管理人员；　　3、公司聘请的见证律师。　　三、会议审议事项　　1、《2013年度董事会工作报告》；　　2、《2013年度监事会工作报告》；　　3、《2013年度财务决算报告》；　　4、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；　　5、《2013年度报告及摘要》；　　6、《关于续聘2014年度审计机构的议案》；　　7、《关于2014年度日常关联交易的议案》。　　上述议案已经公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，与上述提案相关的董事会决议公告、监事会决议公告刊登于日《上海证券报》和《证券时报》，详细内容披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；同时公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。　　四、会议登记办法　　1、登记时间：　　日上午9:00 -11:00 ,下午13:00 -15:00；　　2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效持股证明进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和有效持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；路远或异地股东可以信函、传真方式办理登记；　　3、登记地点：中国海诚工程科技股份有限公司董事会办公室（通讯地址：上海市宝庆路21号），信函上请注明“股东大会”字样。　　4、邮编：200031，传真号码：021-。　　五、其他事项　　1、与会股东或其委托代理人食宿费及交通费自理；　　2、会议咨询：公司董事会办公室，联系电话：021-，联系人：胡小平、杨艳卫。　　特此公告。　　中国海诚工程科技股份有限公司　　董 事 会　　日　　授 权 委 托 书　　兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席中国海诚工程科技股份有限公司2013年度股东大会并代为行使以下表决，其行使表决权的后果均由本公司（个人）承担。　　序号　　议案名称　　同意　　反对　　弃权　　1　　《2013年度董事会工作报告》　　2　　《2013年度监事会工作报告》　　3　　《2013年度财务决算报告》　　4　　《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》　　5　　《2013年度报告及摘要》　　6　　《关于续聘2014年度审计机构的议案》　　7　　《关于2014年度日常关联交易的议案》　　(请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效，按弃权处理。)　　委托人姓名或名称（签章）：　　委托人身份证号码（营业执照号码）：　　委托人股东账户： 委托人持股数：　　受委托人签名： 受委托人身份证号码：　　本委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。　　证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：　　中国海诚工程科技股份有限公司　　关于举行2013年度报告网上说明会的公告　　本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。　　中国海诚工程科技股份有限公司将于日（星期一）下午15:00―17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2013年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。　　出席本次说明会的人员有：公司副董事长、总裁严晓俭先生、财务总监、董事会秘书胡小平先生、独立董事李文祥先生。欢迎广大投资者积极参与！　　特此公告　　中国海诚工程科技股份有限公司　　董 事 会　　日　　证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：　　中国海诚工程科技股份有限公司　　关于董事长及监事离任的公告　　本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。　　公司于日接到董事长禹春武先生和监事张红女士的辞职报告。因到龄退休，禹春武先生自公告之日起不再担任公司第四届董事会董事长、董事及战略委员会主任等职务，辞职后禹春武先生不再担任公司任何职务；因职务发生变动，张红女士自公告之日起不再担任公司第四届监事会监事职务，辞职后张红女士不再担任公司任何职务。董事会对禹春武先生及张红女士在任职期间为公司所做出的贡献表示诚挚的感谢！　　根据控股股东中国轻工集团公司的要求和公司《章程》的规定，在新任董事长选举产生前，由公司副董事长严晓俭先生代为履行董事长职务。公司将尽快完成新董事、监事的选任及董事长的选举工作。　　同时，按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，公司独立董事对禹春武先生的离职原因进行了核查，认为禹春武先生离职的原因与实际情况相符，程序符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。公司董事长的离任属于正常的岗位调整，且副董事长严晓俭先生已代为履行董事长职务，因此将不会影响董事会的日常运作和公司正常的生产经营秩序。　　特此公告。　　中国海诚工程科技股份有限公司　　董 事 会　　日
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