要哪里有银行卡四件套的联系我，货到付款四件套300元

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-12-21 17:02 标签： 低价银行卡四件套
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清秀区 兴宁区收购银行卡“四件套”只要1200元？警惕产业链
一张身份证200元、一张银行卡100元……而手机号、身份证、U盾、银行卡“四件套”仅需1200元。这些身份证、银行卡都是以100元-300元不等的价格被收购，随后被卖给了从事网络诈骗的人员。从日起，同一客户在同一机构开立的借记卡原则上不超过4张。而目前国内一些银行规定，同一客户的借记卡开卡数量最多为10张。这一规定将遏制银行卡买卖等行为，为电信诈骗的销赃设置障碍。网上1200元收购银行卡“四件套”“帮忙淘宝刷信誉，办张银行卡就给50元”，这样的信息时常在网上传播，直接收卡成为一种渠道。在沈阳一所大学读三年级的孙同学告诉记者，她和同学都收到过“收购各类闲置银行卡”的短信，“开出的价格从50元到400元不等”，还有人在QQ上收购身份证。记者了解到，“收证—办卡—卖卡”，网上非法买卖银行卡已形成一个完整的灰色产业链。由于假身份证会被银行识别出来，所以这些身份证都是真实的。有一部分是捡来的，还有一部分是通过网络从其他人手中购买，一张身份证售价100到150元不等，批量买每张甚至低至50元，当然最为齐全的“四件套”可卖到1200元。80后与90后的身份证，在这个“市场”上销路最好。在收购完身份证后，就是以这些身份证去银行开户。虽然银行开户时会核查开户人与身份证上的人是否一致，但由于是靠肉眼甄别，身份证上的小照片是否本人，并不容易甄别出来，有些银行的自助开卡服务，更容易被犯罪分子利用。办好的银行卡，会以500元至1000元不等的价格卖到各地。主要被用于电信诈骗、伪卡盗刷、洗钱、赌博等下游犯罪资金的转账提现。同一银行开借记卡不能超4张日前，银监会下发《关于银行业打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作事项的通知》，自日起，同一客户在同一机构开立借记卡原则上不得超过4张（不含社保类卡）。同时，同一代理人在同一商业银行代理开卡原则上不得超过3张。也就是说，代办卡最多为3张。代理开立的借记卡，需代理人持本人有效身份证件在柜面办理卡片启用后方可使用。已拥有超过4张借记卡的客户，银行会主动与客户联系核查，发现非本人意愿办理的，将终止服务。昨日，沈阳晚报、沈阳网记者走访沈城多家银行网点，得到的答复是：暂未收到总行的正式通知。此前大部分银行自行规定，一张身份证在同一家银行可以办10张卡。目前，工行已率先在官网上发布了《关于控制借记卡开卡数量的通告》。如客户之前已持有工行全国范围内4张（含）以上借记卡的，将不予开立或激活新的借记卡（社会保障卡、医疗保险卡、军人保障卡、已销户的借记卡除外）。买卖银行卡成电信诈骗“帮凶”“新规主要是为了防止银行卡买卖，避免银行卡沦为不法分子诈骗、洗钱、行贿受贿、偷税漏税等非法活动的工具。”一位银行业内人士向记者介绍说，在以往的电信诈骗案中，诈骗人员在得手后会迅速将资金分成小数目的款项，通过网上银行转移到几张甚至几十张银行卡中，化整为零，然后再从ATM机里将钱取走。而这些银行卡有的是持卡人自己卖给他人，或是身份证丢失被人冒名开卡。需要提醒市民的是，一定不要将个人银行卡及身份证出售给他人。银行卡及身份证属于实名制，如果贪图小便宜出售自己名下的银行卡或身份证，有可能被收售者用来从事违法犯罪活动，给自己带来巨大的法律风险，甚至承担刑事责任。妥善保管银行卡及密码，勿将银行卡转借他人，将资金转入常用卡内，长期闲置的银行卡及时注销。
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