华衣联盟 -
搜索 资讯/品牌/企业/新款
您所在位置： &
拉斯维加斯，2018 年1 月25 日-全球领先的集成2D 和3D CAD/CAM 服饰平台技术供应商EFI Optitex 推出Optitex 3D Design Illustrator，使用这款插件工具，设计人员能够在Adobe&Illustrator&中自由地验证和定制3D 服装。全新3D Design Illustrator 已于在拉斯维加斯的第19 届EFI Connect 用户大会上推出。通过在PC 或Mac 上的原生设计环境中工…
可以自动归位的拖鞋。图片来源：网络自动驾驶汽车在路面上掀起的革命似乎已是势在必行，但或许很少有人意识到无人驾驶技术在马路之外的潜力，而这一点在日本一家新的&智能&酒店内得到了体现。最近在箱根开业的日产ProPILOT Park旅馆就应用了最尖端的新科技，创造出了全球首款可以自动归位的拖鞋。这一全新的科技堪称是海茵娜酒店在前台引入机器人…
工作环境的安全保障一直以来都是许多行业最重视的问题。初创公司SolePower受此启发，设计了一款可自动充电的智能充电鞋。该鞋可同时植入各种不同类型的传感器，用来追踪诸如地点、温度等信息。实际上，在工作场所安装感应器并不是什么新鲜事，但是感应器的电池一直以来都是个重要问题;这款SolePower设计的鞋子恰好解决了这个问题。这款鞋子每迈出一步…
图片来源：interlaced　据《女装日报》报道，德国柏林的3D打印公司Vojd在新的一年中将继续深耕奢侈品技术领域，并计划开启下一轮融资。作为目前奢侈品届较为知名的3D打印公司，Vojd已经拥有了许多大牌客户，例如LVMH集团旗下的Loewe、开云集团旗下的Alexander McQueen和瑞士品牌Akris。最近Vojd为Loewe男装线制作了一款宽松的内扣金手链配饰，搭配小牛…
日前，人工合成蜘蛛丝的制造者，美国生物技术初创公司Bolt Threads&宣布完成1.23亿美元D轮融资，由资产管理公司Baillie Gifford&领投，美国富达管理研究公司（Fidelity Management &Research Company），硅谷知名风投公司Formation 8/BUILDERS VC，风险投资机构Founders Fund ，新加坡主权投资基金淡马锡（Temasek）以及美国私人控股投资…
加州大学伯克利分校的研究人员推出了一种牛仔染色的新方法，号称对环境无害&&他们创造了最绿色的让牛仔裤变蓝的方法：通过实验室培育的微生物来染色。全新的染色方法模仿了日本植物蓝蓼（Persicaria tinctoria）的生长原理。加州大学生物工程系的John Dueber表示：&我们设计了一种常见的大肠杆菌实验室菌株，这是一种在我们的肠道中发…
拖着行李箱在机场里狂奔的经历，许多人都有过。我们在CES 现场看到的这款Modobag 想要解决的，就是这样的问题。这个行李箱不太轻，9 公斤左右。但是它设计出来不是为了让你拎着它跑的，拉出一侧的把手，它就能变成一台可以骑着跑的摩托行李箱。拉出把手，就可以骑走Modobag 的工作人员告诉《好奇心日报》，其行李箱使用NanoSafe 电池，该电池用纳米钛酸盐…
CES 展的第一天，威尼斯人酒店2 层有一台自动叠衣服吸引了不少人围观。这是美国初创公司Foldimate 的新产品，看起来像是一台饮水机或者小型冰箱，其实是一个集成了熨烫和折叠衣服的机器。2016 年Foldimate 就已经展示过他们的原型机，当时的版本略显笨拙，需要把衣物垂直挂在顶端的架子上。这款新版本做了改良，把衣物从顶部平铺塞进去，机器会识别出衣…
在2018 年的CES 大会上，除了手机黑科技、无人车和智能家居会吸引众人的目光，还有一些产品凭借人性化的设计让人眼前一亮。比如，你将看到一双可以&发送摔倒提醒的智能鞋&。E-Vone 智能鞋这双智能鞋的创造者是一家叫做E-Vone 的法国创业公司。该公司称，这是针对容易遇险的人群设计的产品，如独自在家的老人、独自一人的建筑工人或徒步旅行者等。只…
提到智能纺织品，人们可能更多联想到的是方便的&音乐夹克&、炫酷的舞台表演服、专业的运动可穿戴设备&&事实上，除了这些使得人们的生活&更酷&的应用，智能纺织品还可以为人们的健康和安全作出贡献，如针对智障、残疾、老人、儿童的特殊需求，研发具有定位、轨迹记录、生理状态监测显示、无线发送、助动、问答等功能的智能/功能纺织…
中共中央、国务院1月8日上午在北京隆重举行国家科学技术奖励大会。党和国家领导人习近平、李克强、张高丽、王沪宁出席大会并为获奖代表颁奖。今年纺织行业有三项成果分别获科学技术进步一等奖、二等奖和技术发明二等奖。2017年度国家科学技术奖共评选出271个项目和9名科技专家。其中，包括国家自然科学奖35项，国家技术发明奖66项，国家科学技术进步…
菠萝、香蕉、苹果、咖啡&这些人们日常生活中最常见的食物经科技创新，现在已可作为时尚行业的可持续天然纺织原材料得到广泛应用。如今工业资源日益短缺，特别是资源密集型的天然纤维材料：棉花、羊毛等；而腈纶、聚酯、尼龙和氨纶等石油基纤维又会对环境造成严重污染。加之人口的不断增长，人们对服装质量的需求越来越高，要求舒适耐穿。在这种…
北京时间1月4日早间消息，亚马逊获得一项与镜子有关的专利，按照亚马逊的描述，购物者没有必要真正试穿衣服，就能在镜子中看到衣服穿在身上是否合适。系统包含了镜子、显示屏、投影仪和摄像头，它可以将购物者的肖像与虚拟图像结合，显示混合现实反射图像给购物者看，图像的虚拟背景可以变化，购物者可以看到自己穿上虚拟服装是否漂亮。系统内的光源会将…
巴西鞋店Sapati正使用RFID平台，以提升消费者体验。目前，该系统已完成第一年的运营，门店的销售额也提升了100%。该平台是由鞋类ERP公司SetaDigital首席执行官Vanderlei Kichel领导开发的。据Kichel介绍，消费者正在享受RFID体验，这可以简化销售，并在1分钟内实现购买。SetaDigital的首席执行官和Sapati的创始人Vanderlei Kichel站在一个识别鞋类的系…
近日，汝蜜召开首次产品发布会，为正在转型的传统企业提供智能硬件升级解决方案，针对内衣企业不同杯型、不同材质、不同款式设计能够将汝蜜智能监测系统运用进去的一体化解决方案，完成与各品牌的融合。汝蜜并不是第一家研究智能内衣的企业。从专门攻坚智能内衣的智裳科技，到新老各大品牌内衣开始纷纷下水，智能内衣风潮已经成型。已经有部分号称智能…
对于可穿戴设备的研究，苹果这次有一部分精力落在了智能服装上。根据苹果上周在欧洲获批的专利显示，苹果在研究智能纤维类的产品，将线路塞进纤维内，并配合电池、连接器，以及温度或者加速度传感器等电子元器件，可以组成一种新的产物。专利提到，由于纤维内包含了线路，纤维上下交错构建电路时，可能会无意中造成短路和断路，苹果称他们在这方面有提升。…
据国外科技网站Patently Apple 12月24日报道，苹果有意进军智能衣。苹果布局智能织品技术，整合各类微型化电子组件，可应用在各式各样服饰和穿戴领域。苹果除了深耕Apple Watch医疗应用，也有意深化布局智能衣和智能织品。智能织品可与微型化的电路系统整合，相关技术可应用在皮带、手环或是头带等，内建电路系统的智能织布，也可与腕带、袖子、口袋等整…
2015年，在&互联网之光&博览会的奇翼科技展台内，习近平总书记踱步观看。&当时我儿子穿着一件智能制暖服装，总书记问他衣服可不可以制冷，这一问令我们大受启发。&前天，浙江奇翼电子科技有限公司负责人陈永根说。沿着该思路，智能服饰这片&蓝海&市场被彻底打开。2016年夏天，陈永根通过海外销售渠道，接触到了阿联酋迪拜的政府工作人员，将他的制冷…
今年下半年以来，日本制造业的声誉不断受到重创。11月底，继神户制钢所、三菱材料之后，全球最大的碳纤维生产商日本东丽株式会也承认旗下生产轮胎用线材的子公司Toray Hybrid Cord Inc数据造假行为，让&日本制造、日本匠人&再次走下神坛。神话破灭的背后当东丽被指出数据造假，不少人第一反映是其作为优衣库的供应商，优衣库的服装质量会不会有问题。…
功能更加丰富，让智能手表拥有了更多的可能性。2017 年已经接近尾声，回顾过去这一年的可穿戴设备市场，如果以出货量作为参考标准，智能手环无疑是最大的赢家。国际数据调研公司IDC 最近发布报告称，今年全球可穿戴设备整体出货量预计为1.132 亿部，2021 年将达到2.223 亿部，年复合增长率为18.4%。其中，基础型智能手环今年的出货量预计为4500 万部，占整…
&&&上一页1
重庆的解放碑，好吃街里的优衣库开的这么淡定，遥想当初陪都的重庆市民怎么也不会想到日本品牌另类...
流量不等于销量！实体店不缺流量，而是如何把握住.....零售的基本逻辑是流量成本。而流量转化的效率...
任何企业对利润要求和追求，可谓永无止境，没有最高，只有更高。最期待的状态应该就是，不花一分钱广...
服装行业开始进入&产品为王&时代，消费诉求从追求品牌向追求性价比转变，高性价比的产品需求上升...
&这是最好的时代，这是最坏的时代&，用狄更斯的这句话来形容当下中国市场环境一点也不为过。慧为智能:公开转让说明书_慧为智能(832876)_公告正文
慧为智能:公开转让说明书
公告日期：
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意下列重大风险：
一、产品技术更新换代的风险
公司主要从事消费性电子产品及智能终端产品，如消费性平板电脑、商用、教育行业用、工业用平板电脑及手持智能终端产品的主板及整机的研发、生产和销售。
虽然公司一直与上游芯片厂商保持着良好的技术交流，并紧跟下游市场的客户需求，不断改进和开发新的技术，通过多年的行业经验积累，在智能终端（如智能导航）、平板电脑整机及主板的技术开发及质量控制等方面具有优势，但是在技术不断进步和客户要求进一步提高的形势下，公司的研发产品在向新领域拓展的过程中，不排除公司由于资金、经验、投资不足等因素导致不能及时满足客户技术要求的可能，这将对本公司的竞争力产生不利影响。
二、核心技术人员流失的风险
作为高新技术企业，公司自创立伊始，便非常重视构建研发流程，重点建设中心研发各子平台。目前公司形成了从软件设计部（平台一部、平台二部、平台三部、平台四部）、硬件设计部（电路设计组、CAD组、工程组）、结构设计部（工业设计组、结构设计组、结构工程组、文控组）、项目管理部、认证测试部等一系列横向专业研发平台。公司非常注重研发人员的培养，每年都有相当数量的各个层级的研发人员加入研发团队，并得到系统的培训。
虽然平台化的研发流程可以大幅缩短研发时间，但是研发的整个过程需要各研发子平台的专业技术人员进行分工合作，互相配合。一旦公司的核心技术人员大规模流失或不能及时引进和培养足够的高素质人才，将会影响到公司的研发进度，对公司的发展会带来一定的不利影响。
三、公司业绩增长速度降低的风险
公司在未来发展过程中将面临业绩增长速度降低的风险。公司未来的业绩增
长受宏观经济、行业前景、竞争状态、行业地位、客户结构、业务模式技术水平、自主创新能力、产品质量及市场前景、营销能力等因素综合影响。如果上述因素出现不利变化，将可能导致公司盈利能力出现波动，从而公司无法顺利实现预期的业绩增长。
四、实际控制人控制不当的风险
李晓辉一直为公司第一大股东，目前持有公司99.00%的股份，现任公司董事长、总经理；作为公司实际控制人，对公司经营决策拥有绝对的控制能力。若公司控股股东利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。
五、客户集中度较高的风险
报告期各期，卓翼科技均为公司第一大客户。报告期内公司对卓翼科技的销售金额分别为10,418.2万元、15,175.36万元，分别占当期营业收入的51.68%、63.76%。公司与第一大客户卓翼科技有稳定的业务合作关系，这种合作关系是基于终端客户Medion实现的。公司根据Medion的要求完成基于解决方案的平板电脑主板设计与生产，销售给卓翼科技，卓翼科技自行采购其他原材料，代工贴牌生产出平板电脑后销售给Medion。一旦公司和Medion的合作关系不稳定或Medion后续中断与公司的合作关系，将会部分影响到公司对卓翼科技的销售额，进而影响公司的经营业绩。目前，公司正积极拓展其他业务，如整机业务等，积极减小单一客户业务占比。
六、原材料价格波动风险
本公司生产经营的主要原材料是IC、内存、PCB、结构件及其他电子元器件，占公司营业成本的比重较大，2013年和2014年，公司原材料成本占营业成本的比重分别为94.92%、95.64%。原材料中IC占本公司采购金额比重较大，2014上IC价格较2013年平均下降约20%左右，2014年公司采购的内存平均价格较2013年略有上升。国际市场上IC价格波动将会对公司的经营业绩造成一定影响。
七、研发支出不断增加的风险
公司十分重视对新产品、新材料、新工艺、新设备等的研发，技术创新可以提升生产效率，提高产品的附加值，丰富产品的种类，在很大程度上影响公司未来的竞争力和盈利能力，研发支出的不断增加也会影响公司的当期利润。
报告期内，公司研发支出如下：
单位：万元
金额变动比
其中：研发费用
研发支出的不断增加会影响公司当期利润。如果公司将来的研发支出不断增加，而未形成有效的研发成果或研发成果未能得到客户和市场的认可，或研发成果未能有效提升公司生产效率、降低成本，将对公司业绩造成负面影响。
八、存货跌价风险
公司存货为原材料、库存商品、委托加工物资和发出商品。2013年末、2014年末，公司存货净额分别为1,999.71万元、3,570.64万元,占总资产的比例分别为59.55%、47.72%。公司采用“订单驱动式”研发生产生产方式，根据订单的情况以及国内外原材料市场的行情进行一定量的备货，并且都有客户预付30%的预付款，风险现对较小。报告期各期末公司针对期末存货已经谨慎计提了存货跌价准备，但由于期末存货余额较大，一旦市场行情及客户发生不可预测的不利影响，会对公司经营业绩产生较大影响。
九、员工数量不能满足生产需求导致业绩增长放缓的风险
公司生产经营规模不断扩大，充足的员工是公司正常经营和快速发展的必要条件。目前，公司正在逐步提高自动化水平，但公司在未来如果不能保持或及时招聘到充足的员工，将会影响到公司的扩张速度或正常生产，从而影响公司的业绩或业绩的增长速度。
十、资产负债率较高的风险
报告期内公司资产负债率分别为76.50%和76.35%，资产负债率保持在较高
的水平。公司主要通过商业信用和流动资金贷款增加负债，以满足日常的流动资金需求。报告期内，公司流动负债中应付账款占比较大。2013年、2014年年末公司应付账款余额分别为1,411.98万元、3,870.85万元，占总负债的比例分别为55.07%、67.22%。一旦供应商改变对公司的信用政策或公司的资金流运转出现问题，将会直接影响公司对应付账款的偿还能力，进而影响公司的正常经营。
十一、高新技术企业税收优惠变动风险
日，深圳市南山区国家税务局发布深国税南减免备案[号文，深圳市慧为智能科技有限公司申报的国家需要重点扶持的高新技术企业所得税优惠税率减免事项完成备案，备案事项为慧为智能可依法享受企业所得税优惠税率15%，减免期限为日至日。若未来国家变更或取消高新技术企业税收优惠政策或公司不再符合高新技术企业认定条件，将会对公司未来的经营业绩产生一定影响。
十二、子公司租赁的经营生产用地风险
公司全资子公司深圳市新无界科技有限公司所租赁的厂房和宿舍系深圳市百旺实业股份有限公司（以下简称“百旺公司”）自建房，百旺公司为南山村白芒居民委员会的集体经济组织，其委托深圳市惠有城物业管理有限公司管理上述物业，该物业属深圳历史遗留问题未确权建筑，未能取得产权证书，因而新无界租赁行为存在法律瑕疵，有发生纠纷及被监管部门处罚的风险。
目前新无界准备将生产场所搬迁至深圳市光明新区华宏信通工业园，该工业园拥有合法合规的产权证书。新无界与该工业园已在日签订了正式的租赁合同，预计6月中旬进行搬迁。待新无界搬迁至新的生产场所后，目前所租赁的经营生产用地的产权风险可以完全消除。
公司声明......2
重大事项提示......3
一、产品技术更新换代的风险......3
二、核心技术人员流失的风险......3
三、公司业绩增长速度降低的风险......3
四、实际控制人控制不当的风险......4
五、客户集中度较高的风险......4
六、原材料价格波动风险......4
七、研发支出不断增加的风险......4
八、存货跌价风险......5
九、员工数量不能满足生产需求导致业绩增长放缓的风险......5
十、资产负债率较高的风险......5
十一、高新技术企业税收优惠变动风险......6
十二、子公司租赁的经营生产用地风险......6
释义......14
第一节 公司概况......17
一、公司基本情况......17
二、股份挂牌情况......18
（一）股票代码、股票简称、股票种类、挂牌日期等......18
（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺......18
（三）挂牌后股票转让方式......18
三、公司股权结构图......19
四、控股股东、实际控制人及主要股东情况......19
（一）控股股东、实际控制人及持有5%以上股份股东的情况......19
（二）控股股东、实际控制人控制的其他企业......20
（三）控股股东、实际控制人、前十名股东或持有公司5%以上股份的主要股东直接或间接持有公司的股份是否存在质押或者其他有争议的情况.............................21
（四）股东之间关联关系......22
五、公司设立以来股本的形成及变化情况......22
（一）公司设立以来股本的形成及变化情况......22
（二）子公司新无界股本形成及变化情况......24
（三）子公司慧为香港股本形成及变化情况......25
六、公司重大资产重组情况......25
（一）公司收购新无界100%股权......25
（二）公司参股戴讯盈智10%股权......26
（三）公司参股极致生活40%股权......27
七、董事、监事、高级管理人员简介......28
（一）董事会成员情况......28
（二）监事会成员情况......29
（三）高级管理人员情况......30
八、最近两年的主要会计数据和财务指标简表......30
九、本次挂牌的有关机构情况......31
（一）主办券商......31
（二）律师事务所......32
（三）会计师事务所......32
（四）资产评估机构......32
（五）证券登记结算机构......32
（六）证券交易场所......33
第二节 公司业务......34
一、公司主营业务、主要产品或服务及其用途......34
（一）主营业务......34
（二）主营业务发展情况......34
（三）主要产品或服务及其用途......35
二、公司主要生产或服务流程及方式......39
（一）内部组织机构图......39
（二）业务运作流程......41
三、公司商业模式......43
（一）经营模式......43
（二）研发模式......44
（三）采购模式......46
（四）生产模式......49
（五）销售模式......50
四、公司与业务相关的关键资源要素......51
（一）产品或服务所使用的主要技术......51
（二）主要无形资产情况......53
（三）取得的业务许可资格或资质情况......57
（四）重要固定资产情况......58
（五）员工情况......59
五、与主营业务相关情况......60
（一）营业收入构成......60
（二）产品或服务的主要消费群体......62
（三）主要产品或服务的原材料、能源及供应情况......64
（四）报告期内主要合同执行情况......65
六、公司所处行业基本情况......70
（一）行业概况......70
（二）市场规模......83
（三）基本风险特征......84
（四）行业竞争格局......85
（五）公司在行业中的竞争地位......86
第三节 公司治理......91
一、公司股东大会、董事会、监事会建立健全及运行情况......91
二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果......91
（一）股东大会制度的建立健全及运行情况......91
（二）董事会制度的建立健全及运行情况......92
（三）监事会制度的建立健全及运行情况......92
（四）上述机构和相关人员履行职责情况......92
（五）董事会对公司治理机制执行情况的评估结果......92
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况.............................................................................................................................................93
四、公司独立运营情况......93
（一）业务独立情况......93
（二）资产完整情况......93
（三）机构独立情况......94
（四）人员独立情况......94
（五）财务独立情况......94
五、同业竞争......94
（一）同业竞争情况......94
（二）关于避免同业竞争的承诺......95
六、公司最近两年内资金占用、对外担保等情况......95
（一）资金占用情况......95
（二）对外担保情况......96
七、董事、监事、高级管理人员其他情况......96
（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有公司股份的情况.........................................................................................................................................96
（二）董事、监事、高级管理人员相互之间存在亲属关系情况......96
（三）董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议与承诺......96
（四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况......96
（五）董事、监事、高级管理人员的对外投资情况......97
（六）董事、监事、高级管理人员最近两年受到证监会行政处罚或被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形的对外投资情况.............97
（七）董事、监事、高级管理人员最近两年变动情况......97
第四节公司财务......99
一、最近两年的财务报表......99
（一）合并资产负债表......99
（二）母公司资产负债表......100
（三）合并利润表......101
（四）母公司利润表......102
（五）合并现金流量表......102
（六）母公司现金流量表......103
（七）合并股东权益变动表......105
（八）母公司股东权益变动表......108
二、审计意见......113
三、财务报表编制基础及合并范围变化情况......113
（一）财务报表编制基础......113
（二）合并报表范围......113
四、公司的主要会计政策、会计估计及变更情况......113
（一）收入确认和计量的方法......114
（二）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法......115
（三）应收款项......117
（四）存货......118
（五）长期股权投资......120
（六）固定资产......124
（七）无形资产......126
（八）长期待摊费用......128
（九）职工薪酬......129
（十）政府补助......130
（十一）递延所得税资产和递延所得税负债......131
（十二）租赁......132
五、主要财务数据和财务分析......133
（一）财务状况分析......133
（二）盈利能力分析......134
（三）偿债能力分析......135
（四）营运能力分析......136
（五）现金流量分析......138
六、报告期营业收入、利润形成的有关情况......139
（一）主营业务收入......139
（二）主营业务成本......140
（三）毛利率波动情况......142
七、主要费用及变动情况......143
（一）管理费用明细及变动分析......143
（二）销售费用明细及变动分析......144
（三）财务费用明细及变动分析......145
八、重大投资收益......145
九、非经常性损益......145
（一）非经常性损益明细......145
（二）非经常性损益对经营成果的影响......146
十、主要税项及相关税收优惠政策......146
（一）主要税项......146
（二）税收优惠情况......147
十一、主要资产......147
（一）货币资金......147
（二）应收票据......147
（三）应收账款......147
（四）预付款项......149
（五）其他应收款......150
（六）存货......151
（七）其他流动资产......152
（八）固定资产......152
（九）无形资产......154
（十）资产减值准备计提依据及计提情况......154
十二、主要负债......156
（一）短期借款......156
（二）应付账款......156
（三）预收款项......156
（四）其他应付款......157
（五）应交税费......157
十三、股东权益情况......158
十四、现金流量表补充资料......158
（一）现金流量表补充资料......158
（二）现金流量表重要科目变化分析......159
十五、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易......160
（一）关联方及关联方关系......160
（二）关联交易情况......161
（三）关联应收应付款项......165
（四）挂牌公司规范关联交易的制度安排......165
十六、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项......169
十七、报告期内公司进行资产评估情况......170
十八、报告期内股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策...170（一）报告期内公司股利分配政策...........................................................................170
（二）报告期内的公司股利分配情况......170
（三）公开转让后的股利分配政策......170
十九、纳入合并财务报表的控股子公司的基本情况......171
二十、公司经营风险因素......171
（一）原材料价格波动的风险......171
（二）存货跌价风险......172
（三）资产负债率较高的风险......172
（四）客户集中度较高的风险......172
（五）研发支出不断增加的风险......172
（六）高新技术企业税收优惠变动风险......173
第五节 有关声明......174
一、公司全体董事、监事及高级管理人员签名及公司盖章......174
二、主办券商声明......175
三、律师声明......176
四、审计机构声明......177
五、资产评估机构声明......178
第六节 附件......179
在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有以下含义：
一、一般释义
慧为智能、公司、股指 深圳市慧为智能科技股份有限公司
份公司、本公司
慧为有限、有限公司指 深圳市慧为智能科技有限公司
深圳市德天信息技术有限公司，系公司股东李晓辉、李青康投资
德天信息技术（香港）有限公司，系控股股东李晓辉全资控股的
指 深圳市戴讯盈智网络科技有限公司,系公司参股的公司
指 深圳市极致生活网络科技有限公司，系公司参股的公司
指 深圳市新无界科技有限公司
慧为智能科技（香港）有限公司，系公司为承接香港德天业务在
指 香港成立的全资子公司
指 环旭电子股份有限公司（SH.601231），公司的可比公司
上海凡卓通讯科技有限公司，公司的可比公司。
指 日上海凡卓以8.6亿元被凯乐科技（SH.601231）全资收购
指 系控股股东
指 系控股股东李晓辉之父
指 系控股股东李晓辉之妻
指 深圳市慧为智能科技股份有限公司股东大会
指 深圳市慧为智能科技有限公司股东会
指 深圳市慧为智能科技股份有限公司董事会
指 深圳市慧为智能科技股份有限公司监事会
指 股东大会、董事会、监事会
三会议事规则
指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司法》
指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》
指 《中华人民共和国证券法》
《业务规则》
指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》
指 《深圳市慧为智能科技有限公司公司章程》
中国证监会、证监会指 中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统
指 全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统
指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
国信证券、主办券商指 国信证券股份有限公司
会计师事务所
指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所
指 国浩律师（深圳）事务所
指 公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的行为
指 2013年度、2014年度
报告期各期末
最近两年，近两年
指 2013年、2014年
指 人民币元
二、专业释义
指 OriginalDesign andManufacturing，自主设计制造
IC，IntegratedCircuit，集成电路。根据不同用途，可以有多
指 种的类别型号，是电子产品的核心构成部分。大的类别如：CPU
处理器、内存、存储、无线基带、射频器件等
英特尔公司是全球最大的半导体公司，它成立于1968年，具有
指 46年产品创新和市场领导的历史，年营业额超过500亿美元
福州瑞芯微电子有限公司是全球领先的ARM架构处理器供应商，
指 中国领先的集成电路设计公司
安凯技术公司（Anyka TechnologiesCorporation）2000年成
指 立于美国硅谷，专注于移动多媒体应用处理器芯片的研发
指 PrintedCircuitBoard，印制电路板
PrintedCircuitBoardAssembly，PCB空板经过电子元器件插
指 件制程后的产品，已经完成所有集成电路、元器件在PCB板上贴
装和产品功能测试的电路板组件
AdvancedRISC Machines，ARM公司开发的，基于RISC架构的
处理器。ARM处理器是目前世界上使用范围最广数量最多的处理
指 器。ARM处理器是有别于Intel公司的X86架构的低功耗高性能
处理器统称
ARM公司在经典处理器ARM11以后的产品改用Cortex命名，并
指 分成A、R和M三类，旨在为各种不同的市场提供服务
由Intel推出的一种复杂指令集，用于控制芯片的运行的程序，
指 现在X86已经广泛运用到了家用PC领域。
英特尔在2008年3月初发布了新的低功耗处理器家族,命名为
指 Atom。英特尔Atom处理器是英特尔历史上体积最小和功耗最小
指 Electrostaticdischarge静电释放
指 Electromagneticinterference电磁干扰
代表欧洲统一（CONFORMITE EUROPEENNE）。“CE”标志是一种安
指 全认证标志，被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照
FederalCommunicationsCommission，美国联邦通信委员会，
指 许多无线电应用产品、通讯产品和数字产品要进入美国市场，都
要求FCC的认可
TELEC（TelecomEngineeringCenter）是日本无线电设备符合
指 性认证的主要的注册认证机构
WindowsHardwareCertification Kit，微软Windows8硬件认
AtomBayTrail处理器是英特尔于日推出的一
指 款首款采用Silvermont的处理器产品
指 外观设计/结构设计
WVGA=WideVGA=WideVideoGraphicArray，分辨率的一种。VGA
指 是640x480，而WVGA分辨率为800x480
IPS=in-planeswitching，它是一种液晶面板类型，最早是由日
指 立推出的。也就是“硬屏”。可视角，色彩等方面有比较好的表
通用分组无线服务技术（GeneralPacketRadioService）的简
指 称，它是GSM移动电话用户可用的一种移动数据业务
GPS是英文GlobalPositioningSystem（全球定位系统）的简
Linux是一套免费使用和自由传播的类Unix操作系统，是一个
基于POSIX和UNIX的多用户、多任务、支持多线程和多CPU的
指 操作系统。它能运行主要的UNIX工具软件、应用程序和网络协
议。它支持32位和64位硬件。Linux继承了Unix以网络为核
心的设计思想，是一个性能稳定的多用户网络操作系统
指 ComputerAided Design，计算机辅助设计
StandardOperationProcedure，即标准作业程序，就是将某一
指 事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来，用来指导和
规范日常的工作
指 SupplierQualityEngineer，供货商管理工程师
制造过程最终检查验证（最终品质管制,Final Quality
指 Control）,亦称为制程完成品检查验证
指 IncomingQualityControl,意思为来料质量控制
指 ProductionMaterialControl，生产及物料控制
EnterpriseResourcePlanning，企业资源计划系统，是指在信
指 息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供
决策运行手段的管理平台
IPCAM也叫ipnetwork camera，就是基于internetprotocol
的网络摄像机，同普通摄像头或者网眼的主要区别是ipcam实际
上是一台视频服务器和摄像头的集成
指 PersonalComputer，个人计算机
指 Point ofSale，销售终端
企业在确定一个项目前，第一要进行试验室试验；第二步是“小
指 试”，也就是根据试验室效果进行放大；第三步是“中试”，就是
根据小试结果继续放大。中试成功后基本就可以量产了
指 Billof Material，物料清单
International ConsumerElectronicsShow，国际消费电子产
指 品展览会
特别说明：本公开转让说明书除特别说明外，所有数值均保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和不符的情况，均为四舍五入所致。
第一节 公司概况
一、公司基本情况
公司名称：深圳市慧为智能科技股份有限公司
英文名称： Techvision Intelligent Technology Co.,Ltd
法定代表人：李晓辉
有限公司成立日期：日
股份公司成立日期：日
注册资本：1,500万元（人民币）
住所：深圳市南山区艺园路马家龙田厦产业园（原27-29栋）7-006B
邮编：518052
董事会秘书：廖全继
电话号码：9-608
传真号码：9-620
电子信箱：.cn
组织机构代码：
所属行业：根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为制造业（C）中的计算机、通信和其他电子设备制造业（C26）。根据《国民经济行业分类》，公司所属行业为制造业（C）中的计算机、通信和其他电子设备制造业（行业代码C39）。根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为制造业（C）中的计算机、通信和其他电子设备制造业（行业代码C39）。根据公司主营业务，公司所属细分行业为消费电子制造行业。
经营范围：计算机软、硬件产品的研发与销售；通信产品、电子产品、电子软件技术产品的研发与销售；技术咨询及技术转让业务；国内贸易；经营进出口业务；设备租赁。计算机软、硬件产品及通信产品、电子产品、电子软件技术产品的的生产。
主营业务：公司是一家消费电子产品解决方案提供商及原始设计制造服务商（ODM），主要从事消费性电子产品及智能终端产品，如消费性平板电脑、商用、教育行业用、工业用平板电脑及手持智能终端产品的主板及整机的研发、生产和
二、股份挂牌情况
（一）股票代码、股票简称、股票种类、挂牌日期等
股票代码：【】
股票简称：慧为智能
股票种类：人民币普通股
每股面值：每股人民币1.00元
股票总量：15,000,000股
挂牌日期：【】年【】月【】日
（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺
股东对所持股份
自愿锁定的承诺
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试
行）》的相关规定，实际控制人李晓辉持有的
公司99%股权，因属于实际控制人直接持有的
股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制
控股股东、实际控制人
的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解
除转让限制的时间为挂牌之日、挂牌期满一年
和两年。同时，根据《公司法》的规定，发起
人李晓辉持有的本公司股份，自股份公司成立
公司股东未对其
之日一年内不得转让。
所持股份自愿锁
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司
定作出严于相关
董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所
法律法规、业务规
持有的本公司的股份及变动情况，在任职期间
则等规定的承诺。
担任董事、监事及高级
每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份
管理人员的股东
总数的25%；上述人员离职后半年内，不得转
让其所持有的本公司股份。除李晓辉外，公司
目前暂无董事、监事及高级管理人员持股。
根据《公司法》的规定，发起人李青康持有的
本公司1%股份，自股份公司成立之日一年内不
截至本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日，股份公司成立未满1年，尚无可转让股份。
（三）挂牌后股票转让方式
公司2015年第一次临时股东大会已于日依法作出决议，决
定本公司股票挂牌时采取协议转让方式。
三、公司股权结构图
截至本公开转让说明书签署之日，公司股权结构图如下：
四、控股股东、实际控制人及主要股东情况
（一）控股股东、实际控制人及持有5%以上股份股东的情况
单位：万股
质押、冻结等情况
自然人股东
无质押、冻结或其他争议情况
自然人股东
无质押、冻结或其他争议情况
1、控股股东及实际控制人
截至本公开转让说明书签署之日，公司控股股东、实际控制人为自然人股东李晓辉。李晓辉为公司持股比例超过50.00%的第一大股东，持有公司99.00%股份，同时李晓辉为公司创始人，自公司设立以来，曾担任慧为有限总经理、执行董事，现任公司董事长、总经理，全面负责公司的日常经营活动，对公司经营管理具有决定性影响。根据《公司法》的规定，控股股东是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东；实际控制人是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其
他安排，能够实际支配公司行为的人。因此，李晓辉为公司的控股股东、实际控制人。
李晓辉，男，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988年9月至1992年7月就读于西安电子科技大学电子工程系自动控制专业；2002年2月至2005年12月就读于北京大学光华管理学院工商管理硕士专业；1992年7月至1995年12月就职于电子部南京十四所机械部，任工程师；1995年至2000年就职于美国OAKTECHNOLOGY，任中国办事处经理；2000年至2007年就职于台
湾正达国际，任中国大陆区总经理；2007年至2011年5月就职于深圳市德天信息技术有限公司，任总经理；2011年5月至今就职于慧为有限，任慧为有限执行董事兼总经理，现任公司董事长兼总经理，任期三年，自日至日。
报告期内，公司的控股股东及实际控制人未发生变更。
2、前十名股东或持有挂牌公司5%以上股份的主要股东
李晓辉的基本情况请参见本公开转让说明书“第一节公司概况”之“四、控股股东、实际控制人及主要股东情况 1、控股股东及实际控制人”。
（二）控股股东、实际控制人控制的其他企业
本公司控股股东及实际控制人为李晓辉，截至本公开转让说明书签署之日，李晓辉除控制本公司外，还持有2家公司的股份。基本情况如下：
1、深圳德天
深圳市德天信息技术有限公司
有限责任公司
法定代表人 李青康
50万元人民币
深圳市南山区艺园路马家龙田厦
产业园（原27-29栋）7-001室
通信产品、电子产品、电子软件的技术开发、购销及其它国内贸易（不
含电子医疗器械及专营、专控、专卖商品）；经济信息咨询（不含限制项
目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，
限制的项目须取得许可后方可经营）。^
营业期限自
营业期限至 日
深圳市市场监督管理局南山分局
李晓辉（总经理兼执行（常务）
45.00万元人民币
李青康（监事）
5.00万元人民币
公司实际控制人李晓辉在深圳德天中占股90%，且深圳德天的工商登记经营
范围为“通信产品、电子产品、电子软件的技术开发、购销及其它国内贸易（不含电子医疗器械及专营、专控、专卖商品）；经济信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）”，与本公司业务存在相似。深圳德天目前已没有实际经营，为消除同业竞争及避免关联交易，实际控制人已将深圳德天注销。
根据深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询系统，日深圳德天正式成立清算组并完成备案，李青康为清算组负责人，李晓辉为清算组成员。
日，深圳德天已经在深圳商报就清算事宜进行公告，日，深圳德天注销完成。
2、香港德天
德天信息技术（香港）有限公司
有限责任公司
法定代表人 李晓辉
湾仔区骆克道160-174号越秀大
厦8层803室
商业证书续期
香港公司注册处
1.00万元港币
注：香港德天的成立于日。在香港成立的公司每年都需要对商业登记证进行续期，香港德天最近一年的续期自日起生效，至日届满。
香港德天成立于2006年，主营电子元器件贸易，是公司境外销售及部分境外采购的窗口公司，具体业务模式详见本公开转让说明书“第二节 公司业务之
三、公司商业模式 （三）采购模式和（五）销售模式”。公司已于2014年12
月设立全资子公司香港慧为，全面承接香港德天业务。慧为香港成立后，公司绝大部分海外客户已直接通过慧为香港与公司交易，但由于个别客户在其供应商系统中将香港德天切换到慧为香港流程较长，因而公司与个别国外客户仍有部分业务尾款通过香港德天交易，待该部分业务全部由慧为香港交接完，公司实际控制人李晓辉将启动香港德天注销程序，以彻底解决关联交易和同业竞争问题。
（三）控股股东、实际控制人、前十名股东或持有公司5%以上股份的主要股东直接或间接持有公司的股份是否存在质押或者其他有争议的情况
截至本公开转让说明书签署之日，本公司控股股东、实际控制人、前十名股东或持有公司5%以上股份的主要股东持有的本公司股份不存在质押、冻结或其
他有争议的情况。
（四）股东之间关联关系
截至本公开转让说明书签署之日，公司股东李晓辉与李青康为父子关系。
五、公司设立以来股本的形成及变化情况
（一）公司设立以来股本的形成及变化情况
1、慧为有限设立
深圳市慧为智能科技有限公司经深圳市工商行政管理局核准于日成立，持有注册号为116的《企业法人营业执照》，法定代表人为李晓辉，经营范围:计算机软硬件、通信产品、电子产品的研发与销售及其他国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。注册资本为50万元，实收资本为50万元，由股东李晓辉、李青康于日缴足，其中李晓辉以货币出资人民币45万元、李青康以货币出资人民币5万元。慧为有限设立时股权结构如下：
认缴出资额（万元）
实缴出资额（万元）
2、慧为有限第一次增资
根据慧为有限日股东会决议，慧为有限注册资本由50万元增加至200万元，其中新增150万元由股东李晓辉认缴，并于日缴足。慧为有限于日完成了工商变更登记，变更后股权结构如下：
认缴出资额（万元）
实缴出资额（万元）
3、慧为有限第二次增资
根据慧为有限日股东会决议，慧为有限注册资本由200万元增加到500万元，其中新增部分由股东李晓辉认缴，并于日缴
足。慧为有限于日完成了工商变更登记，变更后股权结构如下：
认缴出资额（万元）
实缴出资额（万元）
4、2015年慧为有限整体变更为股份有限公司
日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华审字[标准无保留意见《审计报告》，确认截至日，慧为有限经审计的净资产为人民币1,742.21万元。
日，国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具了国众联评报字（2015）第2-077号《资产评估报告》，确认截至日，慧为有限净资产评估价值为1,823.49万元。
日，慧为有限召开股东会，全体股东通过决议，一致同意将公司组织形式从有限责任公司整体变更为股份有限公司，股份有限公司的名称为“深圳市慧为智能科技股份有限公司”。
日，深圳市慧为智能科技股份有限公司（筹）召开创立大会。
全体股东一致同意以慧为有限全体股东作为股份公司发起人，以经审计的账面净资产人民币1,742.21元为依据整体变更设立股份公司，公司净资产中1,500万元折为公司股份1,500万股，每股面值人民币1元，余额计入股份公司资本公积，公司注册资本为人民币1,500万元。
日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对股份公司注册资本进行了审验，并出具了大华验字[号《验资报告》，验证截至日止，公司各发起人出资全部到位。
日，股份公司在深圳市工商行政管理局办理了变更设立登记，并取得了注册号为116的《企业法人营业执照》。
本次变更设立完成后，公司的股权结构如下：
持股数量（万股）
持股比例（%）
净资产折股
净资产折股
截至本转让说明书签署之日，公司股权结构未再发生变化。
公司整体变更设立股份有限公司时，涉及未分配利润、盈余公积转增股本的情况，自然人股东需缴纳个人所得税，公司未为自然人股东代扣代缴个人所得税税款。针对上述情况，公司实际控制人李晓辉已做出承诺：“如果若税务主管部门因申请人整体变更时自然人股东未及时缴纳个人所得税问题而要求发行人承担经济责任，则本人将在无需发行人支付对价的情况下代申请人全部承担，以保证发行人不会遭受任何损失。”该承诺真实、有效。
（二）子公司新无界股本形成及变化情况
1、新无界设立
深圳市新无界科技有限公司经深圳市工商行政管理局核准于日成立，持有注册号为922的《企业法人营业执照》，法定代表人为朱文武，经营范围:从事信息技术、电子产品、生物技术、化工产品、建筑建材、机械设备的技术开发、技术咨询、技术转让，国内贸易。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；加工组装电子设备产品。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
注册资本为50万元，实收资本为0万元，公司章程约定股东应于公司设立登记后五年内一次性足额缴纳公司章程规定的出资额。新无界设立时股权结构如下：
认缴出资额（万元）
实缴出资额（万元）
认缴出资比例
2、新无界股权转让
日，经新无界全体股东同意，股东朱文武将其持有的新无界100%股权以1元人民币的价格转让给慧为有限。日，慧为有限股东会决议，同意以1元人民币受让朱文武持有的新无界100%股权。
日，慧为有限与朱文武签署了深圳市新无界科技有限公司股权转让协议书，协议约定慧为有限受让朱文武持有的100%股权。深圳联合产权交易所对该股权转让行为进行了见证，并出具了编号为JZ号的股权转让见证书。日，慧为有限向朱文武支付了1元的股权转让价款。
日，慧为有限实缴出资25.5万元，日，新无界完成股东变更工商登记，股东变为慧为有限。日慧为有限实
缴出资24.5万元，至此新无界注册资本缴足。此次变更后，新无界的出资结构如下：
认缴出资额（万元）
实缴出资额（万元）
深圳市慧为智能
科技有限公司
本次股权转让原因详见公开转让说明书“第一节公司概况”之“六、公司重大资产重组情况”。
（三）子公司慧为香港股本形成及变化情况
慧为有限于日召开股东会会议，会议审议通过《关于公司在香港设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金156.00万元港币（约合20.00万美元）在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司。
慧为有限于日获得深圳市经济贸易和信息化委员会颁发的《企业境外投资证书》，编号为N0，慧为有限境外投资符合《境外投资管理办法》（商务部令2014年第3号）有关规定。
慧为有限于日获得香港特别行政区公司注册处颁发的《公司注册证明书》，编号为2186493，子公司类型为有限公司。慧为香港的设立已于日于国家外汇管理局深圳分局备案（批准）。
截至本公开转让说明书签署之日，公司实缴注册资本156.00万元港币。公司以自有人民币资金换汇（以换汇时汇率折算），作为对慧为香港投资的资金来源，充实其注册资本。
六、公司重大资产重组情况
（一）公司收购新无界100%股权
1、收购原因
（1）实现柔性生产
公司为以研发为核心的企业，研发过程中需要进行小规模试产。在公司快速发展过程中，屡屡出现中试无法顺利进行情况，导致研发效率降低，研发成本上升。公司迫切需要一个可以完全控制的、满足公司快速制造、柔性制造要求的加工厂，来满足研发试产及中小批量的快速交付。
（2）整合产业链
为整合产业链，形成研发、设计、生产一体化的业务布局，进一步增强公司在主板与整机行业的综合竞争实力，公司收购新无界进行产业链横向延伸，与公司的业务方向相吻合。
（3）资源互补
新无界作为小的加工厂，有专业的生产与管理人员，缺少设备扩充产能，生存压力较大，由公司并购后，自身的生产、管理团队与外部设备支持形成良性资源互补。
2、会计处理
本次资产重组会计处理为非同一控制下企业合并。收购新无界前，新无界的实际控制人为朱文武，持有新无界100%股权，且实际控制新无界的经营管理，新无界股东权利和股东义务由朱文武实际享有和承担。
根据《企业会计准则20号―企业合并》，参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。收购新无界前，新无界受朱文武控制。收购新无界后，新无界为公司的全资子公司，并最终受李晓辉实际控制。
综上所述，公司收购新无界，符合《企业会计准则20号―企业合并》非同一控制下的企业合并的规定，为非同一控制下的企业合并。
3、法律程序
公司收购新无界股权的法律程序详见本公开转让说明书“第一节公司概况”之“五、公司设立以来股本的形成及变化情况（二）子公司新无界股本形成及变化情况。
4、作价依据
新无界成立于日，运营时间较短，经营尚不稳定，未来收益无法进行准确测算，加上原股东朱文武有意转让新无界股份，且转让时新无界实收资本为0，故本次股权转让做价1元人民币。
（二）公司参股戴讯盈智10%股权
1、收购原因
公司实际控制人李晓辉原在戴讯盈智中占股10%，戴讯盈智成立于日，现持有深圳市市场监督管理局核发的注册号为827的《企业法人营业执照》，住所为深圳市南山区深南大道南山数字文化产业基地东塔
1502号，法定代表人为彭胜文，注册资本1000万元，经营范围为电子产品、电子元件、电子配件、电脑及周边设备的设计、研发与销售；网络技术开发（不含互联网上网服务）；经营电子商务；国内贸易，经营进出口业务。其经营范围与公司业务相近，构成同业竞争。
另外，戴讯盈智为2014年设立的一家对位提供宠物社区服务的互联网企业，利用智能硬件设备（宠物跟踪器、宠物穿戴设备）作为吸引终端用户的一个入口，进行宠物社区的运营服务、OTO服务等。慧为智能作为具备智能硬件设备研发生产能力的供应商，对该公司进行早期战略投资，布局公司智能硬件的销售出口。
2、会计处理
由于公司未在日支付股权收购款，且相关工商变更发生在日之后，本次收购披露为期后事项。
3、法律程序
李晓辉认缴戴讯盈智注册资本100万元，实缴资本为40万元，占10%股权。
日，慧为智能作出股东会决议，决定同意受让李晓辉持有的戴讯盈智10%的股权（100万股权）。日，公司与李晓辉签订《股权转让协议》，以40万元转让李晓辉持有的10%股权。日，戴讯盈智进行工商登记变更，参股股东由李晓辉变为慧为智能。
4、作价依据
戴讯盈智成立于日，运营时间较短且未实现盈利，净资产低于实收资本，因此本次股权转让按照实缴注册资本平价转让较合理。
（三）公司参股极致生活40%股权
1、收购原因
公司实际控制人李晓辉原在极致生活中占股40%；极致生活成立于日，现持有深圳市市场监督管理局核发的编号为239的《企业法人营业执照》，住所为深圳市南山区中山园路TCL国际E城11楼C2，法定代表人为邓舸，注册资本200万元，经营范围为经营电子商务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；计算机系统分析；提供计算机技术服务；从事信息技术、电子产品、生物技术、化工产品、建筑建材、机械设备等领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。极致生活主营业务为研发、生产和销售智能穿戴产品，而2014年公司也生产销售部分智能穿戴产品，
构成同业竞争。
另外，极致生活有限公司是成立于2014年的初创企业，主营业务是在中国国内研发生产销售自有品牌的智能穿戴产品。慧为对该公司进行早期战略投资，也是为公司的智能硬件产品线的发展做布局，获得策略性的市场反馈渠道及品牌销售出口。
2、会计处理
由于公司未在日支付股权收购款，且公司变更完成发生在日之后，本次收购披露为期后事项。
3、法律程序
李晓辉认缴极致生活注册资本80万元，实缴资本为0万元，占40%股权。
日，慧为智能作出股东会决议，决定同意受让李晓辉持有的极致生活40%的股权。日，公司与李晓辉签订《股权转让协议》，以1元转让李晓辉持有的40%股权。日，极致生活完成工商变更程序，股东变更为慧为智能。
4、作价依据
极致生活成立于日，运营时间较短且未实现盈利，且极致生活实收资本为0，故转让价格定为1元人民币
七、董事、监事、高级管理人员简介
（一）董事会成员情况
公司设董事会，由五名董事组成。董事简历如下：
李晓辉：男，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988年9月至1992年7月就读于西安电子科技大学电子工程系自动控制专业；2002年2月至2005年12月就读于北京大学光华管理学院工商管理硕士专业；1992年7月至1995年12月就职于电子部南京十四所机载部，任工程师；1995年至2000年就职于美国OAKTECHNOLOGY，任中国办事处经理；2000年至2007年就职于台湾正达国际，任中国大陆区总经理；2007年至2011年2就职于深圳市德天信息技术有限公司，任总经理；2011年7至今就职于本公司，任总经理。
谢贤川：男，1975年12月出生，中国国藉，无境外永久居留权。1994年9月至1998年6月就读于电子科技大学检测技术及仪器、仪表专业；1998年8月
至2000年1月就职于四川长虹机器股份有限公司，任技术员；2000年3月至2003年8月就职于台湾亚全科技股份有限公司，任工程师；2003年9月至2006年9月就职于正达股份有限公司，任工程师、工程副理；2006年10月至2011年5月就职于深圳市德天信息技术有限公司，任软件经理；2011年5月至今就职于本公司，任副总经理
洪浩波：男，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年毕业于广州华南理工大学，本科学历；1993年7月至1995年5月就职于广东新会佩司光电有限公司，任光盘复制线主管、工程师；1995年6月至1998年6月就职于广东新会利邦电子有限公司，任技术部主任；1998年7月至2001年9月就职于深圳市国晔科技有限公司，任研发部经理；2001年10月至2002年9月就职于美国亿世科技有限公司深圳办事处，任技术市场经理；2002年10月至2007年10月就职于深全美（深圳）科技有限公司，任研发部经理；2007年10月至2013年4月就职于深圳市实益达科技股份有限公司，任技术总监；2013年5月起至今就职于本公司，现任公司副总经理。
廖全继：女，1977年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于广东外语外贸大学英语专业。1999年至2003年8月，就职于联想计算机（深圳）有限公司，任商务专员；2003年9月至2004年4月，就职于台湾普诚国际电子有限公司，任务专员；2004年4月至2009年12月就职于富士通外设产品支援中心，任商务代表；2010年至2011年就职于深圳市德天信息技术有限公司，任行政经理；2011年5月起至今就职于本公司，任财务总监。
肖明峥：男，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年毕业于江西理工大学电子信息工程专业，本科学历；2004年至2005年就职于珠海银邮光电科技有限公司，任软件工程师；2005年至2006年就职于科达创展电子有限公司，任软件工程师；2006年至2007年就职于增你强电子有限公司，任业务员；2007年至2011年，就职于深圳市德天信息技术有限公司，任销售经理；2011年至今，就职于本公司，任销售总监。
（二）监事会成员情况
公司设监事会，由三名监事组成，监事简历如下：
杨凡（主席）：男，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年毕业于南华大学，本科学历；2003年至2005年就职于陕西西安262厂，任工
程师；2005年至2006年就职于深圳正达国际股份有限公司，任FAE；2006年至2011年4月，就职于深圳德天信息技术有限公司，任工程师；2011年5月起至今，就职于本公司，任平台经理。
涂翠霞（监事）：女，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
1989年毕业于武汉空军雷达学院；2005年至2007年就读于华中科技大学电子与通信工程专业，获工程硕士学位；1989年至2000年就职于电子工业部第三十八研究所，从事雷达信号处理及显示技术的研究设计工作；2000年至2003年就职于深圳乙辰科技，从事网络交换机、ADSL等产品的开发设计工作；2003年至2006年就职于深圳世纪人通信，从事光纤监控系统及自由空间光通信设备（FSO）的研发设计及项目管理工作；2006年至2009年就职于深圳易方数码，任项目经理及电子设计经理；2010年至今，就职于本公司，任项目总监。
兰春莲（职工代表）：女，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
1996年9月至2000年7月毕业于长沙工业学校电子技术与科学专业；2000年3月至2003年7月就职于智邦科技（深圳）有限公司，任生产线领班；2003年11月至2006年11月就职于三洋数码设计有限公司，任成本分析员；2007年3月至2011年7月就职于深圳市德天信息技术有限公司，任采购员；2011年7月至今就职于本公司，任采购经理。
（三）高级管理人员情况
公司高级管理人员共4人，分别为：总经理李晓辉，副总经理谢贤川、洪浩波，财务总监廖全继。
李晓辉：现任公司董事长、总经理，简历参见本转让说明书“第一节公司概况”之“七、董事、监事及高级管理人员简介”之“（一）董事会成员情况”。
谢贤川：现任公司董事、副总经理，简历参见本转让说明书“第一节公司概况”之“七、董事、监事及高级管理人员简介”之“（一）董事会成员情况”。
洪浩波：现任公司董事、副总经理，简历参见本转让说明书“第一节公司概况”之“七、董事、监事及高级管理人员简介”之“（一）董事会成员情况”。
廖全继：现任公司董事、财务总监，简历参见本转让说明书“第一节公司概况”之“七、董事、监事及高级管理人员简介”之“（一）董事会成员情况”。
八、最近两年的主要会计数据和财务指标简表
单位：万元
资产总计（万元）
股东权益合计（万元）
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）
每股净资产（元/股）
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/
资产负债率（母公司）
流动比率（倍）
速动比率（倍）
营业收入（万元）
净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）
扣除非经常性损益后的净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润（万元）
毛利率（%）
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
应收帐款周转率（次）
存货周转率（次）
经营活动产生的现金流量净额（万元）
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
①应收账款周转率=主营营业收入/（（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2）
②存货周转率=主营营业成本/（（期初存货余额+期末存货余额）/2）
③每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额（年末股本数均用股改时所折股本模拟计算）
④每股净资产=期末净资产/期末股本总额（年末股本数均用股改时所折股本模拟计算）⑤净资产收益率和每股收益按照证监会公告[2010]2号《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号――净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。
九、本次挂牌的有关机构情况
（一）主办券商
名称：国信证券股份有限公司
法定代表人：何如
住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层
联系电话：4
项目小组负责人：高源
项目小组成员：孙彦、朱剑平、贺志强、王子彦
（二）律师事务所
名称：国浩律师（深圳）事务所
负责人：张敬前
住所：深圳市深南大道6008号特区报业大厦24楼及22楼
联系电话：3
经办律师：郭雪青、陈本荣
（三）会计师事务所
名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：梁春
住所：北京海淀区西四环中路十六号院7号楼12层
联系地址：深圳市滨河大道5022号联合广场B座11楼
联系电话：2
经办注册会计师：张晓义、邢敏
（四）资产评估机构
名称：国众联资产评估土地房地产估价有限公司
法定代表人：黄西勤
住所：深圳市深南东路2019号东乐大厦10楼
联系电话：6
经办注册评估师：邢贵祥、陈军
（五）证券登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
联系电话：010-
传真：010-
（六）证券交易场所
名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
联系电话：010-
传真：010-
第二节 公司业务
一、公司主营业务、主要产品或服务及其用途
（一）主营业务
本公司是一家消费电子产品解决方案提供商及原始设计制造服务商（ODM）公司主要从事消费性电子产品及智能终端产品，如消费性平板电脑、商用、教育行业用、工业用平板电脑及手持智能终端产品的主板及整机的研发、生产和销售。
报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。
（二）主营业务发展情况
公司解决方案及设计制造服务模式包含软硬件结构解决方案提供，以及原始设计制造（ODM）模式。其中ODM模式服务范围如下：
由于设计制造服务商与品牌客户之间一般是通过框架性协议与订单相结合的合约形式来明确设计制造服务的范围及具体要求，因此ODM模式又被纳入合约制造的范畴。
公司自成立以来一直采用ODM营运模式。根据公司产品线的深度、广度和技术含量，公司业务发展分为以下三个阶段：
业务初创阶段
业务横向扩展阶段
业务纵向转型阶段
（ODM模式）
（ODM模式）
（ODM模式）
从主板到整机过渡
主板及整机产品的设
计、研发、生产与销售
多元主板产品线
横向应用多元化的主板设
计、研发、生产与销售
单一主板产品线
方案设计、单一主板研发
2012年-2013年
2014年-至今
公司坚持以“ODM模式”服务于全球品牌客户的经营策略，产品销往中国、北美、欧盟及俄罗斯等多个国家和地区，主要合作客户包括MEDION（德国）、COYOTE（法国）、SAKRI（印度）、AXDIA（德国）、THIRDWAVE（日本）、SCANTECH（乌拉圭）、惠科电子（深圳）、卓翼电子（深圳）等全球品牌客户及OEM厂商。
在消费性电子产品及智能终端产品方面，公司产品线已覆盖多种应用领域的安卓平板电脑主板、Intel/Windows平台平板电脑及2 IN 1电脑主板产品，商用及
工控设备主板，教育行业用平板电脑主板产品等；2013年下半年以来，公司开始进入整机产品领域，产品包平板电脑、3G GPS导航仪和智能穿戴设备。公司
产品销量自成立以来持续增长，2013年PCBA主板实现销量90.10万片，实现营业收入19,195.75万元，占比95.22%。2014年主板实现销量75.19万台，实现营业收入16,862.51万元，占比71.04%；整机实现销量9.89万台，实现营业收入5,238.73万元，占比22.07%。另外，公司也销售部分基于芯片的解决方案与及少量视频设备等。
2013年6月，公司获得深圳市经济贸易和信息化委员会下发的“双软企业认证”；2014年7月，公司被评为国家高新技术企业；2014年8月，公司被评为深圳市高新技术企业。
（三）主要产品或服务及其用途
公司主要产品分为主板产品、整机产品与其他类产品三大类。
1、主板产品
主板即PCBA板，是平板电脑、POS机、广告机等消费性电子产品及智能终端产品的核心电路板部件，为消费性电子产品及智能终端产品提供娱乐、办公、上网等特定功能。以主板产品所载系统平台划分，主板产品分为Android系统主板和Windows系统主板；以主板产品对应的最终产品类别划分，主板产品分为平板电脑主板（Android系统或Windows系统）、商用及工控设备主板（Android系统）、教育行业用平板电脑主板（Android系统）。
产品系列及图例
功能和用途
基于RockchipARM架构Cortex系列和
Intel X86架构ATOM系列的四核高性能
CPU，运行Android4.4系统（预留Android
5.0升级接口），多款应用于从7寸到13.3
寸屏幕的全系列Android平板电脑主板。
所有主板都考虑EMI/ESD,满足CE、FCC、
TELEC等各地区认证要求。
基于IntelX86架构ATOM系列的四核高性
能CPU，运行最新Windows8.1操作系统（预
留Windows10升级接口），多款应用于从
7寸到13.3寸屏幕的全系列Android平板
电脑主板。
部分主板通过微软WHCK认证，并预装经过
微软正式授权的操作系统。
基于RockchipARM架构Cortex系列的四
核高性能CPU，运行最新的Android4.4系
统，根据终端客户的整机需求，定制包含
客户所需要的特殊接口和功能的主板。
这类主板应用于POS机、移动金融终端、
专用办公设备、工业设备等商用及工业领
基于RockchipARM架构Cortex系列或
Intel X86架构ATOM系列（Baytrail）的
四核高性能CPU，使用Android或者
Windows操作系统，除具备普通平板电脑功
能外，特别定制支持教育平板（电子书包）
特殊应用所需要的软硬件模块。
2、整机产品
公司的整机产品，根据产品类别划分为平板电脑（Android平台平板电脑整机、Windows平台平板电脑整机）、3GGPS导航仪及少量的智能穿戴设备。
平板电脑是自2010年以来新兴的消费电子产品，简称有Pad、TabletPC、FlatPC等。平板电脑是一种信息处理终端，其外形尺寸介于笔记本电脑和手机之间，处理能力强于智能手机，可提供无线网络连接能力及实现互联网应用，可安装第三方应用程序，移动便携性优于笔记本电脑。
3GGPS导航仪依赖全球定位系统GPS，帮助用户准确定位当前位置，并且根
据既定的目的地计算行程，3G GPS导航仪通过地图显示和语音提示两种方式引
导用户行至目的地，广泛用于交通、旅游等方面，通常我们用到的是车载3GGPS
智能穿戴设备是应用穿戴式技术对日常穿戴进行智能化设计，并开发出可以穿戴的设备的总称。智能穿戴设备包括功能全、尺寸大、可不依赖智能手机实现完整或者部分功能的设备，例如智能手环、智能手表等，以及只专注于某一类应用功能，需要和其它设备如智能手机配合使用的设备，如各类进行体征监测的智能手环、智能首饰等。随着技术的进步以及用户需求的变迁，智能穿戴设备的形态与应用热点也在不断的变化。
功能和用途
基于ARM架构或者IntelX86
架构高性能低功耗CPU，运行
最新Android4.4（预留升级
接口）或Windows8.1操作系
统（预留Windows10升级接
口），全系列（多CPU/多尺寸）
整机产品。
基于自行研发的ID/MD及主
板，经过严格的可靠性测试，
并根据OEM客户要求通过全球
不同区域的认证包括：
CE/FCC/TELEC等。
5"IPSWVGA高清显示，高灵敏
度GPS导航仪。运行Android
4.4操作系统及专用定制应用
整机提供云智能交通信息提
示、超速报警、智能导航等服
低功耗蓝牙4.0设备，内置多
种传感器的智能手环。自主开
发Android及IOS客户端应用
程序，用于设备的操控。
自主研发的电源管理及多种
运动管理算法，支持运动管
理、健康管理、智能通知（邮
件、短信、电话等）。
基于GPRS/GPS/蓝牙4.0技术，
多传感器集成技术，低功耗电
源管理技术，完善的自主终
端、手持端、服务通讯协议，
最终产品为超小型穿戴式产
可应用于各自需要智能位置
服务的终端产品，如宠物跟踪
器、儿童老人跟踪器等。
3、其他产品
其他产品根据产品类别主要划分为基于芯片销售的解决方案业务和少量视频摄录、IPCAM设备等。
基于芯片销售的解决方案包含提供客户基于该芯片的完整的软硬件解决方案，包括PCBA设计、实现满足客户要求的特定功能的软件设计等。这些解决方案通过主控芯片或者其他承载这些解决方案的芯片来进行销售，或者以PCBA销售方式进行销售。
视频摄录、IPCAM设备指手持摄像DV及IPCAMERA，手持摄像头是一种数
字视频记录存储设备，用于生活娱乐音视频记录回放等。IPCAMERA是基于数字
视频记录存储、IP网络传输存储、手持客户端APP回放的一种视频摄录传输存储回放设备，广泛应用于日常生活、视频监控等。
功能和用途
提供基于Anyka（安凯微电子）芯片的解决
方案设计服务，包括：软硬件设计、应用软
件、技术支持服务等。
解决方案包括:媒体播放器、移动摄像监控
模块、行车记录仪、录音笔、点读笔、指纹
识别模块、蓝牙模块等。
这些产品服务依托于Anyka系列芯片的授权
销售或基于Anyka芯片的模块部件销售。
提供基于Rockchip芯片的解决方案和服务
包括：软硬件设计、应用软件、技术支持服
解决方案包括:各种类型的基于Android系
统的手持终端产品如学生电脑、手持POS、
手持导航等等解决方案。
这些产品服务依托于Rockchip系列芯片的
授权销售。
基于Linux平台，安凯H.264编解码器SOC,
整个系统包括云服务器、终端设备、
Android/iOS/PC客户端，全部自主研发。
自主开发的P2P通讯协议，自主优化的
H.264编解码器算法，申请了一系列的发明
专利。支持高速720P高清视频的无线传输、
一键设置、双向监听、视频分享、视频本地
及云存储、智能图像识别、移动侦测等功能。
二、公司主要生产或服务流程及方式
（一）内部组织机构图
制造与供应链管
销售市场部
项目总体部
新事业发展部
综合管理部
1、制造管理部与供应链管理部：
（1）为公司选择合适的供应商并对原材料进行管理控制，包括仓储物流和订单处理跟进，与生产和销售部门协调客户订单，保障内部供应链的正常运作；（2）针对公司目前主打产品及市场需求生产消费性电子产品及智能终端产品，包括生产流程的安全控制、标准化生产管理（SOP）及工艺管理等流程。
2、研发部：根据市场需求主导公司新产品研发规划，包括消费性产品（如消费性平板电脑、智能导航设备）、行业应用产品（如教育行业设备、商用设备、工控设备等）、智能硬件设备（如智能穿戴设备、智能摄像设备）等产品的研发；支持销售部门做技术指导和产品推广。
3、销售市场部：针对公司战略需求做市场分析和调查，开发和拓展国内外市场并宣传公司最新的产品及解决方案，跟进客户订单，定期参与国内外电子展会及各种销售活动的组装，收集客户资源和市场渠道，维护客户关系，跟进国内外订单的商务执行和收款。
4、项目总体部：协调内部资源跟进各个项目的进展，包括立项、导入、执行和收尾，对内控制项目人员安排及时间进度，对外与客户衔接并反馈项目动态及问题解决。
5、产品部：根据公司发展战略确定公司产品定位，通过产品研究，拟定和编制产品规范、产品设计标准，完成方案设计过程，树立完整的产品形象。
6、新事业发展部：根据市场需求和客户需要完成前瞻性项目、基础平台技
术的研发，创新产品孵化和相关的项目管理，是负责公司的核心技术及专利发明的新型团队。
7、综合管理部：建立和完善各项财务管理制度，组织企业的财务核算与财务管理工作，编制财务预算并进行财务分析，完善公司各项人事行政制度，根据公司规划组织实施招聘、培训，协调内部劳动关系，负责管理和维护公司固定资产及低值易耗品的管理等。
（二）业务运作流程
公司主要业务部门为销售市场部、研发部、供应链管理部、品质/制造部等，各部门间协同运作，实际业务运作流程如下：
业务运作流程
销售市场部
供应链管理部
制造管理部
1、拜访客户，与
客户确认需求
2、根据客户需
求开发样品
2-A、客户支付开
2-B、确认到款情
发费或以其他条
件免除开发费
4、业务与客户商
谈商务条款，交
3、客户确认样品
期，数量，价
格，付款方式等
7、项目部制定
6、商务部审核订
《备料计划
5、下采购订单
单，并确认客户
单》，业务部及
支付定金情况
总经理审核
8、项目部填写
《产品生产配置
9、PMC运行ERP生
产采购需求
并排产线计划
10、采购部下采
11、仓库收料
12、品质部IQC
15-B、商务部准
13、工厂生产制
15-A、客户验货
备出货资料，并
再次确认付款
14、生产出成品
16、商务订仓，
后，品质部FQC
并准备出口相关
17、运送货物到
客户指定地点
三、公司商业模式
（一）经营模式
本公司作为消费电子产品解决方案提供商及原始设计制造服务商（ODM），所生产的电子产品均按照客户的要求定制，属于以销定产的ODM经营模式。报告期内，公司提供定制服务的产品包括主板产品、整机产品与其他类产品三大类，不同客户对各自所需的产品在规格、功能、性能以及结构配套等方面都有不同的要求，是在通用技术基础平台上的定制。基础技术平台具有通用性，在此基础上的定制具有特殊性及后续产品继承性。
以销定产的ODM模式经营模式决定了下游品牌客户在通过对制造服务企业严格的合格供应商认证后才会向其下单。这种紧密的供应链合作关系，决定了公司的经营模式具有如下特点：
（1）公司客户大多数为国内外各发达地区如欧洲、日本等当地市场的领先品牌客户，要成为这些当地知名品牌的合格供应商资格难度较大，要经过长期的努力，经过各自客户认证过程、品质认证过程，及满足客户需要的领先产品，但是一旦成为该等客户的合格供应商且双方合作较好，将会长时间保持合作关系，而且鉴于该等客户市场占有率高、产品规模较大以及下游电子产品行业产业集中度高，公司未来的订单数量相对稳定。
（2）下游客户通常根据其产品的市场表现或市场发展趋势进行产品更新或升级，要求公司具有较强的研发能力和及时跟进技术进步及客户需求变化的适应能力，具有较强的供应链管理能力及生产计划协调能力，能够快速灵活地组织大规模生产，并能满足其面向全球配送和售后服务的需要。
（3）不同的下游品牌客户所属细分行业不同，对产品的功能、性能、外观和性价比等方面的要求差异较大，因此公司需要在产品开发设计、验证测试、原材料采购、生产制造、物流和售后服务等各个环节，具备为客户提供的定制化服务的能力。
本公司已取得英特尔、微软、瑞芯微电子、安凯微电子等领先平台供应商的战略合作伙伴及认证设计公司资格，并确定了长期合作关系，签订框架性《合作协议》（以后每年续签一次，或在协议中约定自动续期条款），明确双方的战略合作关系，约定合作模式、产品的种类和范围、结算时间和方式等重要事项。双方
于每年末商议下一年度的订单规划，以便于公司提前做好原材料采购及生产的总体计划和安排；每个季度双方会根据市场变化情况议价一次，并进一步明确下一季度的订单安排。
取得合格供应商资
公司接收客户的
公司组织采购原
格，明确合作模式
公司根据市场变化
或者客户需求组织
产品开发设计
公司一方面为了能够保持与市场变化和技术发展同步，往往会以市场和技术为导向，自主研发新产品和储备新技术，另一方面密切跟踪客户需求的变化，针对客户具体需求进行产品开发和设计。
具体到每次商务合作的流程是：客户向公司发出订单指令，公司根据品牌商的产品规划要求进行产品设计和开发，组织原材料境内和境外采购，进行自行生产、外协生产，产品检验合格封装后准时送达客户指定接收地点，客户验收后开具收货凭证，并根据双方约定的结算方式进行结算。
（二）研发模式
1、研发模式
公司坚持以满足客户需求的研发服务为核心，以客户和市场需求确定软、硬件产品的研发方向，以保证所开发的产品具有良好的质量和市场前景。
客户驱动的产品开发设计包括自主开发、与客户联合开发设计等多种情况。
公司根据客户的需要立项，并进行创新性研究开发，取得新的科技成果运用到客户的产品中去或者为客户开发出新产品。
市场驱动的产品开发主要为自主开发，主要是针对市场需要（包括因技术进步而导致的产品更新换代需求）开发新产品，提高核心竞争力，以获得国际高端品牌商的产品订单；针对当前生产过程中的技术性难题进行研发，力求使产品或者解决方案更加完善，提高竞争力。
2、研发流程
公司主要研发流程详见下图：
市场驱动开发
客户驱动开发
（3）PVT（制程验证测试）
新产品立项
软硬件、结构设计
（1）EVT（工程验证测试）
平台选择，结构、
发试产通知单
软件、硬件总体方
案选择/评估
整机功能/性能/可
结构、原理图设计
原理图评审
开发资料发行
样机物料准备
项目/技术总结
（4）MP（量产验证测试）
样机制作、调试
（2）DVT（设计验证测试）
3、研发阶段
公司产品研发流程主要由EVT（工程验证测试）、DVT（设计验证测试）、PVT（制程验证测试）、MP（量产验证测试）四个阶段组成。
（1）EVT（工程验证测试）
EVT阶段首先由市场部门和产品部门根据市场变化及客户需求转换，提出立项申请，研发部门对立项需求进行可行性评估及技术方案路线选择，在此基础上
分别由软件、硬件和结构设计部门提供初步设计方案及选型，产品部门及采购部门进行预算评估及产品成本评审，审核通过后即组建项目小组后按计划实施项目。
（2）DVT（设计验证测试）
通过立项评审的项目转入DVT阶段，DVT阶段的全过程由研发项目部门协调资源，由项目经理全称跟踪进度及资源保障，根据项目进度要求完成研发工作及中试。产品研发内容包括软件开发、硬件设计、外观结构设计、功能样机制作、功能测试，可靠性测试、小批量试产等。
（3）PVT（制程验证测试）
公司自有加工厂得到研发设计部设计输出文件后，根据生产计划，进行样机试制，样机生产后需进行不同环境下的反复测试、试验与调试。经测试其性能指标及可靠性达标后进行小批量试产，如果小批量生产的产品性能一致并且稳定，产品转入定型量产阶段。
（4）MP（量产验证测试）
公司外协加工厂或OEM代工厂依据研发部提供的开发资料进行定型量产。
另外，软件研发贯穿于以上每个研发阶段，最终形成完整的支持特定功能运行在以上特定平台上的软件产品。这些软件包括：各种驱动软件、系统软件、BIOS、APP等。
（三）采购模式
1、采购模式
公司的采购模式着眼于构建完整的供应链管理体系，优化采购的速度、柔性、风险及采购流程，具有集中采购、全球采购的特点。
（1）集中采购
公司的采购形式是集中采购。公司供应链管理部专门负责公司的原材料采购的协调、管理和集中议价工作，通过掌握供应商供货能力和对接多个客户的需求，组织集中实施大批量采购，发挥规模优势、提高议价能力，有效降低了采购成本。
（2）全球采购
公司在全球范围内整合采购资源，在全世界范围内寻找供应商和质量最好、价格合理的产品。全球采购在地理位置上拓展了采购的范围，也是为了适应大型
品牌客户全球化战略的要求。公司各类原材料的采购来源如下。
①境内采购
公司原材料PCB板、IC、屏（LG、AUO、CPT等品牌的国内代理）、机构件、背光材料、电源板及其他配件等原材料主要从国内厂家采购，公司与主要供应商进行直接交易，或通过有正式代理资格的供应商进行交易。
②境外采购
报告期内，公司高端IC、DDR等主要通过供应链公司英捷迅和公司的贸易窗口公司香港德天从美国、日本、台湾、韩国原厂的香港代理商采购、报关进口。
截止本公开转让说明书签署之日，香港德天的业务职能正逐步由公司全资子公司慧为香港接替。
2013年和2014年公司原材料的境外采购主要通过供应链公司英捷迅和香港德天来进行。公司与海外客户联络，确认具体采购事项（包括品种、规格、型号、数量、价格、交货期、结算方式等），再以窗口公司（香港德天）的名义与境外供应商签订采购订单（2014年开始也有部分订单是公司直接与境外供应商签定）；香港德天收到供应商货物后会先卖给英捷迅，英捷迅处理完进口报关等事项后再将原材料卖给公司。公司通过英捷迅和香港德天向境外采购的供应商主要有Rockchip、Anyka、Intel、TOSHIBA、NANYA、联强等公司。
公司境外采购操作流程图示如下：
供应链公司
报告期内，公司经由香港德天进行境外采购的事项构成关联交易，关联交易详细情况见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“十五、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易（二）关联交易情况”。
2、供应链管理流程
（1）合格供应商管理
公司建立了严格的合格供应商的资格认定和管理体制，公司对供应商选择有
严格的管理制度和决策流程。对于拟纳入的供应商由采购部提出候选名单，公司高层管理人员、核心研发人员、品质控制人员组成供应商评审小组，对供应商进行评审。评审内容包括：材料质量（来料拒收率、客户投诉、质量管理体系的完备性）、交货及时性和灵活性（审查交货的相关记录）、沟通能力（考查对客户需求反馈的及时性和有效性）和价格竞争力（性价比、价格折让、成本控制能力）等方面。供应商评审小组汇总议定后，确定合格供应商名单。
公司认定合格供应商后，签订框架性《采购合同》，定期议价以及进行相关的供应链管理。具体采购时，则由本公司根据自身生产的需要，向供应商下达订单。
公司优先选择英特尔、华为、微软、南亚、东芝、瑞芯微、安凯等具有一定研发实力和市场认可度的大型跨国公司、国内行业龙头企业作为长期供应商，并签订战略合作协议，保障供应稳定性及优先性。
（2）JIT采购管理体系
JIT采购又称为准时化采购，它的基本思想是：将合适的产品，以合适的数量和合适的价格，在合适的时间送达到合适的地点。公司JIT采购管理体系图示如下：
a:采购部门开始准备
b:供应商开始准备供货
c:订单提交，同时供应商开始供货
d:生产部门开始准备
e:供应商完成供货，同时生产部门开始生产
f:生产完成
公司与所有供应商（或代理商）均签有品质保障协议，严格按照订单需求进行ERP运算和物料采购，并尽可能缩短从零部件到产品交付的时间以提高周转率，降低库存呆滞风险。
综上所述，能够实施JIT管理，有利于公司对市场变化以及品牌商的需求改变作出快速响应，并能通过各个供应流程的优化和库存管理成本的降低，有效控制生产成本，提高生产效率，缩短交货周期，从而增强整个供应链的竞争优势，实现各方利益的最大化。
（3）采购质量控制体系
公司拥有严格的采购质量控制体系。物料到达后质检人员对物料进行抽检决定是否接收，并将抽检结果录入公司的供应商评价体系；检验合格的产品交接给仓储部后进入仓库备用。通过对以上采购环节的严格把控，保质、保量地采购到所需原材料，从源头上保证了公司产品质量。
（四）生产模式
公司作为电子设计制造服务厂商，所生产的电子产品均系按照客户的要求定制，属于以销定产的定制化生产模式。公司生产过程主要包括主板加工和整机制造，不同客户对各自所需的产品在规格、功能、性能以及结构配套等方面都有不同的要求。
公司主板加工和整机制造的具体生产流程如下图所示：
公司大规模生产的产品通过新无界、希尔加工厂等加工厂进行外协加工，公司向新无界、希尔加工厂等支付加工费用。
主板产品单价、数量、生产周期、加工种类情况：
整机产品单价、数量、生产周期、加工种类情况：
平板电脑整机
智能穿戴设备
报告期内，公司外协加工成本如下：
单位：万元
外协加工成本（万元）
营业成本（万元）
外协加工成本占营业成本比例
（五）销售模式
公司的销售按其销售区域的不同（判断依据是最终交货区域以及是否涉及报关出口）可分为境内销售和境外销售两种。
1、境内销售
公司对内销售均为直销形式，由本公司接受境内客户下达的订单、发货至境内客户指定的境内交货地（不涉及报关出口），并向客户收取货款。
2、境外销售
报告期内，2014年公司产品的境外销售主要通过供应链公司英捷迅和公司在香港的窗口公司香港德天来进行。公司与境外客户联络，确认具体出口订单（包括品种、规格、型号、数量、价格、交货期、结算方式等），境外客户会下订单给香港德天，香港德天会和境外客户签订销售合同（或以形式发票ProformaInvoice代替销