十几万人被骗！新型传销名单曝光！
导读：8月5日，湖南省常德市公安局公布一起假借虚拟货币从事网络传销案件。涉案金额合计20亿元，数十万投资者被骗。专案负责人提醒，利用虚拟货币进行传销已成为当前网络传销新特点，投资者应高度警惕。
来源：p2p网贷圈综合自经济参考报、直销百科网
湖南“万福币”疯狂吸金20亿 主犯仍在骗！
据湖南省常德市公安局披露，近期破获“万福币”特大网络传销案，抓获这一传销组织在国内的代理人和网头60多名。9人因涉嫌组织领导传销活动罪被检察机关批准逮捕，数亿元银行资金被警方冻结。不到两个月时间，该传销项目就吸纳会员13万余人，疯狂收取传销资金近20亿元人民币。
据“万福币”专案组组长赵勇介绍，美国未来城公司由美籍华人刘某创办，总部设在美国洛杉矶。2014年以来，该公司通过互联网以销售虚拟数字货币为名，专门针对华人进行传销诈骗活动。常德警方查明，2014年4月，刘某、裴某、闫某等三人以销售虚拟数字货币“网络黄金”为名进行网络传销活动，在国内发展会员超过10万人。2015年8月，三人因利益分配不均分道扬镳后，刘某又和重庆人冉某合作在国内开展美国未来城虚拟数字货币“天合积分”传销活动。
日，刘某启动虚拟数字货币“万福币”传销项目。至4月27日公安机关查获为止，不到两个月时间，该传销项目就吸纳会员13万余人，疯狂收取传销资金近20亿元人民币。
根据警方查获的相关资料，投资者只要交纳一万元人民币即可注册成为会员，待其所购买的“万福币”价格上涨后，“躺着就能赚钱”。据称，“万福币”一年收益率稳赚在三倍左右，这还只是静态奖。“万福币”的传销本质通过其“动态奖”机制体现得十分明显。会员要想赚更多钱，则必须发展下线以获得“招商直推奖”、“招商级差奖”等动态奖。“万福币”根据会员发展人员的多少分为1至5星、1至5金、1至5钻的3阶15级。每个级别对应不同的奖金回报，发展了下线就能获得提成，并可层层提成。
警方介绍，“万福币”最低的1星级会员可获得下线会员交纳资金10%的提成，发展会员达到一定数量就可以晋升级别，获得更多提成。5钻级会员可以获得下线会员交纳资金提成的比例高达80%。
一些投资者正是被刘某虚构的种种光环和极具诱惑力的奖金制度吸引，投身“万福币”项目。受害者张某向警方坦言，之所以投资“万福币”，一是投资回报率高，让人心动。二是看了网上宣传刘某有那么多头衔和光环，相信他的实力。
据悉，刘某头衔众多，包括美国兆银基金总裁、全球未来城集团总裁、美国加州原副州务卿、两任美国总统的特别顾问等。还有多张刘某与各国政要、名人的合影在网络流传。
此外，“对接比特币”、“在人民大会堂召开全球未来财富领袖峰会” 、“一定让所有投资人赚到钱”等吸睛许诺也在“万福币”的各类宣传资料中频频出现。
刘某为进行传销活动，获取高额利润，宣称“万福币”是由美国证监会和银监会批准，由美国未来城公司发行的全球第一枚国家认可的虚拟数字货币。“万福币”可以在国际大盘交易，可以提现，还可以在线下购物，已获得20多个国家的认可，且即将在国内申请直销牌照。
但据公安机关调查，刘某所吹嘘标榜头衔均难以查找出处，其与各国政要和名人的合影也是真假难辨。其在国内的13家公司均系刘某指使他人注册登记，都是无办公场所、无办公人员、无经营项目的“三无公司”。
“万福币”作为虚拟数字货币在国内申请直销牌照并无法律依据，纯属虚构。
警方介绍，由于刘某未到案，且其传销网络的服务器也在境外。他在“万福币”项目被查后，又做了一个“全球未来财富股权投资基金”项目继续进行传销活动。短短两个多月，又在国内发展会员3万余人，仅按每单最少1万元计算，就已收取资金3亿多元。某语音平台发言记录显示，刘某近期在向会员“讲课”时仍鼓动大家打款，并许诺限期优惠政策。
新型传销，厉害到你想不到！
无知的人们呀，太贪婪了！天下有掉馅饼的事情吗？
常见的传销类型
近年来，我国出现影响力较广、性质比较恶劣的传销种类大概有：金融传销、“旅游类”传销、电商传销、“国家工程”类传销、“假冒直销企业”类传销、“假慈善类”传销、“养老类”传销......
承诺高收益，引诱投资。这种吸收资金的行为名目常见的有“××金融互助社区”、“××金融互助平台”、“××金融互助理财”、“××慈善金融互助平台”、“××金融互助投资”、“××互助社区”、“××财富互助平台”等；这种行为隐蔽性强，多由境外人员远程操控，投资款往往通过个人银行账户网银转账或通过第三方支付平台流转。
现在许多金融诈骗披着互联网金融的外衣喧嚣一时，近日，银监会、工信部、中国人民银行、工商总局四部委对此发出预警，“此类运作模式违背价值规律，资金运转难以长期维系，一旦资金链断裂，投资者将面临严重损失。”同时，还需警惕以私募股权、投资入股、发展渠道商、***互赠等为名义的金融传销。
典型案例：
“珍宝币”
“百川币”
“聚宝金融”
“环求力金”
“中国蒙商”
“美洲矿业”
“易富地基金”
“虚拟U币”
“假20世纪福克斯”
“ABCD财富网”
利用互联网，打着电商或者微商的旗号，成本较低、发展迅速、骗人不见面。
一些传销分子打着电子商务的旗号进行非法传销活动，“网络营销”“网络直销”“网店加盟”及“循环消费”“满100返100”“消费增值”“一边上网娱乐，一边上网赚钱”等宣传十分吸引人。
目前，网络传销发展蔓延快的原因，一是传销分子通过QQ群、网络游戏、YY语音、网站论坛等工具，传播信息非常便捷；二是，网络传销号称“在家就可创业、穿着睡衣就能挣钱”，鼓动性很强；三是，网络传销很大程度上拉的都是陌生人，且拉人成本相对较低，不用陪吃、陪玩，无需辞职。同时，网上传销的“拉人头”骗局更为隐蔽，发展下线的速度更为迅速，受骗人群更为众多，骗人手段更为多样，可谓是“骗钱不见面”。
典型案例：
“云数贸”
“微信点灯”
“重庆快联科技”
“粉丝帝国”
“4G商城虚假平台”
“中和支付”
“注册会员充值网络话费”
“旅游”传销
打着“旅游直销”、“低价旅游”、“免费旅游”、“边旅游边赚钱”等噱头，通过加手机微信好友的形式发展下线，拉群众入会交费，病毒式传播，速度非常快。
“只需要交少量会员费，便可以免费高端游”“加入我们就可以免费畅游世界”“别人旅游都是花钱，我们旅游可以赚钱”“旅游加创业”.....目前，直销企业和准直销企业中并没有旅游公司，同时，由于目前"旅游"并不在直销许可的产品范围内，短时间旅游公司都不可能成为合法的直销。
典型案例：
“WV梦幻之旅”
“河北领远网络科技”
“红色旅游”
“国家工程”传销
打着“国家扶持”、“有政府背景”、“文化产业”、“精神文明”、“好项目产业大联盟”、“农业发展平台”等旗号，伪造国家机关文件，虚拟公司企业，打着新产业的幌子虚假宣传。
常常以“连锁销售”、“连锁加盟”、“投资开发”、“资本运作”等手段，或者以考察、旅游、加盟、“发展代理”、“建立工作站”等方式从事传销活动。
典型案例：
“1040工程”
“明明商”
“西部大开发”
“假冒直销企业”传销
直接冒用正规直企的企业名称，开展其他传销活动，或者冒用直企名义，开通微信公众号虚假宣传、通过网络招聘销售人员，还有不法分子利用淘宝网店、微信商铺销售正规直企注册商标专用权的假冒产品。
天狮、三生、完美、尚赫、罗麦、玫琳凯、新时代、克缇、康婷等发展较好的直销公司均被不法分子假冒过，许多直企每年都会投入很多时间和精力打假。
“假慈善”传销
号称自己有官方背景，打着“慈善救助”、“爱心互助”等幌子，以“做慈善事业，筑和谐家园”、“爱心支助贫困学子”等形式，欺骗善良的群众上当受骗。
典型案例：
“集善家园网”
“世界和谐基金会”
“养老”传销
以“消费养老”、投资养老院等为名，大量发展会员，达到融资敛财的目的。
随着我国老龄化步伐加快，在政府鼓励民间力量参与养老事业的同时，市场上也出现一些打着“养老”幌子的模式，实则为圈钱圈地，甚至是行骗。
典型案例：
“上海家帝豪消费养老”
“天权投资管理养老院项目”
如何识别传销？
首先，天上不会掉馅饼，当别人把事业或者回报描述得天花乱坠的时候就应该警惕。
其次，无论传销的形式如何变化发展，其实质仍是以购买份额作为缴纳入门费，发展下线人员、拉人头组成层级，以下线人员“业绩”作为获利依据。
因此，识别传销，需要看三个特征：
是否需要认购商品或交纳费用取得加入资格或发展他人加入的资格，牟取非法利益；
是否需要发展他人成为自己的下线，并对发展的人员以其直接或间接滚动发展的人员数量为依据给付报酬，牟取非法利益；
3、计酬方式
是否以直接或间接发展人员的销售业绩为依据计算报酬，牟取非法利益。
如果符合以上特征，就有可能涉嫌传销。
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今日搜狐热点点击广告有收入 原是网络传销 已有多人受骗
投入几千就能成为公司股东，每天点击广告可获8美元收入……搜索引擎网站“爱搜索”，以“点击广告”为名，欺骗群众购买会员资格并拉人头入伙做传销，发展下线会员1.3万余人，涉案金额高达3亿元。昨日，南通市公安局发布消息称，北京、上海、江苏等9省市的公安机关统一行动，近日成功摧毁这一遍及全国30余省市的传销团伙。传销“头目为外籍华人仅海门、海安等地就有3000多参与者日，南通市公安局警民e家网站“局长信箱”接到一封举报信。举报人称，前几天经公司老板娘介绍成为了一个网站的会员，当时还是老板娘帮忙垫付了1万多块钱，后自己怀疑这是传销，想要退出，但是对方称不能退款，于是向公安机关寻求帮助。民警侦查发现，“爱搜索”的英文名为“acesse”，是注册在美国的一家公司。该公司的主要产品为广告套装。只有在购买广告套装后，才能成为“爱搜索”合格会员，取得经销商资格，可以做“爱搜索”广告套装的销售推广。经综合研判后，经侦部门确定该网站为传销网站。警方初步了解到，该传销团伙在国内最大的上线为加拿大籍华人白某，在全国多个省市均有会员，其中在海门、海安等地就有3千余名群众加入。5月26日，白某从加拿大回国，统一抓捕时机成熟。6月20日，警方共抓获犯罪嫌疑人21人，扣押涉案资金700余万元。行动开始当天，专案组民警就在北京将主要犯罪嫌疑人白某抓获归案。发展1.3万多个下线被引诱者多为中老年妇女据悉，白某今年51岁，加拿大国籍，原河南郑州人。据其交代，自己以前是在铝业公司工作，后移民至加拿大，2008年经朋友介绍加入“爱搜索”，并于2012年3月开始介绍国内的亲友加入。“该传销具有较大的诱惑性和欺骗性。”据南通市公安局经侦支队一大队大队长刘海兵介绍，被引诱进“爱搜索”成为会员的大都是中老年女性，对网络一知半解甚至不懂。当一些人明白了其中的奥妙后，为了捞回成本或是赚钱，并没有选择报警，而是选择了去拉人头。在自己越陷越深的同时，还导致越来越多的人加入进去。截至案发，白某纠集唐某、丁某等20余名传销骨干成员，发展下线会员1.3万余人。上层会员的收入来自下面各层会员缴纳的费用，会员的收入多少跟点击广告根本没有关系，完全靠拉人头赚下面人的钱。 2012年3月至案发，这一传销组织涉案金额总计逾3亿元。据悉，该团伙在国内的主要组织者白某及主要成员唐某、丁某、宋某、仇某已被移送当地检察机关审查起诉。
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又一起传销骗局被曝光 4.7万人被骗40亿元
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（原标题：40亿元灰飞烟灭，4.7万人血本无归！再一起惊天传销骗局曝光！）
许诺投资就有5倍的回报，一年后才知道， 这场骗局使40亿元灰飞烟灭，4.7万人血本无归。又一场庞氏骗局海南海口近日警方破获了一起传销案---“亚欧币”。与以往涉嫌暴力、强制洗脑的方式不同，此次的传销套路利用了“虚拟数字货币”这个噱头。据《焦点访谈》曝光，“亚欧币”骗局以低成本投资，高收入回馈来吸引很多的投资者。他们对外宣传是投入5毛钱，一年就可以翻五倍，如果投入100万，一年就可以涨到500万，这样的好事只要是贪心点的人，都会跳进这个陷阱。根据加入到这个传销组织的传销参与者葛某霞的说法：“亚欧币”就是这个组织创造的中国虚拟数字货币的第一品牌，当时就是因为投入的低，然后回报的还挺多，所以就心动加入了。也正如“亚欧币”投资宣传所言，自启动以来，“亚欧币”的价格的确是呈现了持续上涨的趋势。但这种“只报喜不报忧”的大盘趋势是怎样出现的呢？海南海口市公安局民警道出了实情，“亚欧币”的涨跌在跨亚欧公司的网站上由绿（内盘）与红（外盘）显示，这两条线自开始到现在一直是稳定上升只涨不跌，其背后就是由该公司的操盘手按情况操作的，说到底，所谓的只涨不跌是该公司工作人员敲敲键盘就能实现的。为了吸引更多的人参与购买“亚欧币”，跨亚欧公司设置了一个“分享收入”，也就是说，拉人头参与投资“亚欧币”，就能够获得返利分成，而当拉来的人投入的数额足够大，就可以成为代理，享受不同级别的返利。中国人民大学金融科技与互联网安全研究中心主任杨东在接受《央视财经》采访时解释道，它的资金控制账户，和你的交易的系统完全是脱离的，所以感觉你老百姓好像卖了“亚欧币”，得到了很多现金，实际上是虚拟的一个账户。你真要去赎回现金的时候，到时候它就没了，就跑路了。“出入联合国的人物”在“亚欧币”的宣传中，常常看到：恒量发行、开源代码、独立钱包、去中心化，还使用3.0最高区块链技术。——这些大词儿，再和国际上比较热门的“比特币”结合起来，让人感觉这家公司的技术真是牛极了。这些普通人不太了解的一些技术，一些名词，很容易蒙骗人。为了吸引投资者，在微信群中，跨亚欧公司老板也成为能够出入联合国的人物。?被批捕之后，跨亚欧公司的董事长夏某荣坦承自己并没有出入这样的场合。而这种异曲同工的传销套路，不禁让人想起来前一段闹得沸沸扬扬的“五行币”，五行币传销头目宋密秋（张健）宣称“五行币”是一种国家战略，将来会取代纸币成为唯一的交易手段，还编造自己“出身海军陆战队”、“中国经济十大创业人物”等传奇经历，忽悠大量人员入局。而在洗脑方面，“亚欧币”让人们了解了一种自行洗脑的手段。犯罪嫌疑人 “亚欧币”传销参与者葛某霞在面对《焦点访谈》曝光中称，并不需要自己去跟别人多说，唯一要做的事情就是多加一些微信好友，把他拉进这个微信群里面来，然后等他了解了，觉得这个项目可以，就会主动询问项目的投资回报等等。自己不用多说，微信群里讨论的火热，情绪高涨，清一色都在称赞“亚欧币”的前景有多么好，群成员渐渐就被洗了脑。公安部曾透露，当前传销犯罪呈现以“虚拟货币”、“金融互助”、“微商”、“爱心慈善”等为幌子的新型网络传销犯罪活动蔓延的势头。去年底，公安部发布的数据显示，2016年，全国公安机关共立案侦办传销犯罪案件2826起，同比分别上升19.1%，成功破获了“网络黄金积分”、“克拉币”、“恒星币”、“买卖宝”等一批重大案件。而澎湃新闻最新的一篇报道称，在警方打击下轰然倒地的五行币系列传销，至今仍未完全停止运作。在“反五行币”QQ群中，很多年轻人的父母陷入“五行币”骗局不能自拔，即便在主犯宋密秋（张健）被缉捕后，他们对这个所谓的“国家项目”依然深信不疑。有的老人因为子女的再三劝解，竟把自己的子女撵出家门！可见此类“虚拟数字货币”传销案，谋得不只是财，更害了命啊！虚拟交易也要合理合法跨亚欧公司宣传自己是 “国家首家合法加密虚拟数字货币”，而事实上，到目前为止，我国并没有批准过所谓的虚拟数字货币，所谓获得了合法的所谓的数字货币、虚拟货币这样一个说法，完全是造谣、诈骗。在9月11号，中国人民银行等7部委发布公告，全面禁止各类代币发行融资活动：任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务。不仅仅是“亚欧币”与“五行币”，今年以来，以“比特币”为代表的虚拟货币全线暴涨好几倍，在部分平台的鼓吹下，大批群众被“忽悠”入场，参与者从专业小众快速扩散到普通大众。在互联网金融风险专项整治中，发现大量以“虚拟货币”为道具和幌子，实为传销、非法集资等的非法金融活动，如“克拉币”“万福币”“马福罗币”等，包括近期出现的虚拟货币发行（即ICO）活动，用发行虚拟货币的方式进行融资。这些活动借用“虚拟货币”创新概念，实现对各类非法金融活动的包装，利用 “虚拟货币”难以追踪的特性，使得对非法金融活动的识别、界定和打击变得更困难。据《光明日报》报道，中国政法大学互联网金融法律研究院院长李爱君指出：“虚拟交易也要合理合法，不允许任何打着创新旗号的虚拟交易进行非法的集中竞价、电子交易和内幕操纵。”中国人民大学金融科技与互联网安全研究中心主任杨东也指出：“只有消除利用虚拟货币交易平台进行的金融犯罪，才能创造一个健康良好的金融科技生态环境。”而面对近来铺天盖地曝光的“庞氏骗局”“花样传销”，很多人不禁有了疑问，投资者难道不清楚这种诈骗模式的存在？不了解其风险吗？中国人民大学重阳金融研究院研究员卞永祖解释道，类似“亚欧币”许诺的超高收益，其实就是靠后来投资者的钱来去支付以前投资者的收益，这实际上就是一种典型的庞氏骗局，并且肯定是一种不可持续的一种模式。李爱君院长更是一语道破“天机”：很多投资者心存侥幸，以为这种击鼓传花的游戏不会停在自己手里，所以当务之急是引导老百姓回归法治化轨道，确保居民财产安全和国家经济安全。
本文来源：央视新闻
责任编辑：张宪超_B9310
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