ST沪科：关于债务重组的公告-金投股票网-金投网
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ST沪科：关于债务重组的公告
21:22:55来源：编辑：
摘要：证券代码: 600608 股票简称：ST 沪科 编号: 临
上海宽频科技股份有限公司 关于债务重组的公告 本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
证券代码: 600608 股票简称：ST 沪科 编号: 临
上海宽频科技股份有限公司 关于债务重组的公告 本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易内容为本公司收购上海异型钢管有限公司 10%的股权，同时以南京 宽频及其子公司的债务抵偿本次转让款 本次交易不构成关联交易 交易实施尚需获得公司临时股东大会审议通过 一、交易概况： 2012 年 11 月 24 日，本公司与南京宽频签订了债务清偿协议。协议明确；南京宽频将持有上海异型钢管有限公司（以下简称：异型钢管）10%股权以壹仟壹佰零肆万伍仟柒佰壹拾元肆角伍分（ 万元）的价格转让给本公司，本公司将应收南京宽频及其子公司的债权抵偿上述转让款。公司第七届董事会2012 年度第三次临时会议审议了上述议案，八位董事一致表决予以通过。 二、债务清偿协议内容 甲 方：上海宽频科技股份有限公司 乙 方：南京宽频科技有限公司 鉴于： 1、截至协议签订日，甲方对乙方拥有债权人民币壹仟零肆拾壹万伍仟伍佰肆拾陆元玖角肆分； 2、截至协议签订日，甲方对江苏金税计算机系统工程有限公司拥有债权人民币捌万柒仟柒佰零肆元陆角伍分； 3、截至协议签订日，甲方对南京能发电子科技有限公司拥有债权人民币伍拾肆万贰仟肆佰伍拾捌元捌角陆分； 4、乙方持有的上海异型钢管有限公司 10%股权。 5、江苏金税计算机系统工程有限公司、南京能发电子科技有限公司为乙方控股子公司；上海异型钢管有限公司为甲方控股子公司。 经双方协商后，达成如下协议： （一）、乙方依据银信资评报（2012）沪第 428 号评估报告将所持有上海异型钢管有限公司 10％股权作价人民币壹仟壹佰零肆万伍仟柒佰壹拾元肆角伍分转让给甲方，乙方以应收甲方股权转让款抵偿上述乙方及其控股子公司江苏金税计算机系统工程有限公司、南京能发电子科技有限公司所欠甲方债务。 （二）、本协议自签订之日起生效。本协议生效后，双方即应受本协议条款的约束，对其任何条款或承诺的违反均构成违约，应当承违约责任。 （三）、本协议受中华人民共和国相关法律的羁束并适用其解释。 凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应协商解决。协商不成，应提交直接向协议签署地人民法院起诉。 （四）、本协议一式二份，协议各方各执一份。本协议各方盖章生效。 三、上海异型钢管有限公司的基本情况 上海异型钢管有限公司成立于 2001 年 3 月，注册资本为人民币 6000 万元，是本公司的控股子公司，本公司实际控股为 90%。公司注册地址为上海市浦东新区民夏路 100 号，法定代表人为陆麟育。经营范围：钢管及金属型材，波纹管及异型钢管延伸品，环保设备和材料的生产销售，附设分支机构。 截至 2012 年三季度该公司未经审计的资产总额为 1.97 亿元，负债总额为1.08 亿元，净资产为 0.89 亿元。实现主营业务收入 1.57 亿元，实现利润-292.6万元。经银信资产评估公司出具的评估报告所示，截止 2012 年 2 月底异型钢管评估后的净资产为 10041.55 万元。 四、南京宽频科技有限公司的基本情况 南京宽频科技有限公司成立于 2000 年 1 月 6 日，注册资本 13000 万元，原为本公司的控股子公司，本公司实际控股为 99%。 注册地址：南京市集庆路 198号 12 楼。经营范围：电子及通信设备、计算机网络设备、计算机信息工程、研制、生产、销售；因特网接入、互连网信息服务；宽带用户驻地网运营。 江苏金税计算机系统工程有限公司和南京能发电子科技有限公司为南京宽频的控股子公司。南京宽频分别对上述两家持有 66%和 100%的股权。 自 2010 年 6 月后，本公司对该公司失去控制。2012 年 10 月 30 日，本公司所持南京宽频的 99%股权被司法拍卖。2012 年 11 月 22 日，上海杨浦区人民法院（2012）杨执字第 2584 号执行裁定书裁定，上述股权归买受人南京明辉资产管理有限公司所有。（详见
公告） 五、对公司的影响 2012 年 11 月 23 日，南京宽频股东（南京明辉资产管理有限公司等全体股东）召开临时股东会议同意将该公司所持异型钢管 10%股权以
万元的价格转让给本公司。南京宽频及其上述两家子公司的债务为 2006 年以前发生的，但自对南京宽频失去控制后，上述债务一直无法收回。本次债务清偿协议的签订可以解决上述应收帐款的收回。维护公司全体股东的权益。本次债务清偿协议实施完毕后，对本公司将产生
万元的收益。 根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，上述债务清偿协议尚需提交公司临时股东大会予以审议。特此公告备查文件：1、债务清偿协议；2、上海异型钢管有限公司资产负债表、利润表及评估汇总表；3、南京宽频科技有限公司股东会议决议。 上海宽频科技股份有限公司 2012 年 12 月 5 日
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　　债的关系中有义务按约定的条件向另一方(债权人)承担为或不为一定行为的当事人。在债的关系中，债务人是特定的，只有该义务主体才必须向债权人承担交付财产、提供劳务和为或不为一定行为的义务。债务人可以是公民，可以是法人，国家作为民事主体出现时也可以具备债务人的资格。
　　企业债权债务范文一：
　　商丘市三和化工有限公司、商丘三和实业投资有限公司及相关联的中原腾达物资贸易有限公司、商丘天惠贸易有限公司、商丘创世钢材市场有限公司等三和集团名下公司因拟对上述公司所持资产进行清算，经各自股东决议，将自公司成立起至本公告发布之日内所产生的债权债务(包括抵押、担保)进行核对，与上述有业务往来及债权债务的单位和个人，请在本公告刊登之日其三十日内携带有效证件前往指定地点进行申报登记，逾期将视为弃权处理，由当事人自行承担由此引起的相关法律责任。
　　单位申报请携带：①公司营业执照②组织机构代码证③法人身份证明④经办人身份证明及委托书⑤债权债务证明文件原件、复印件(包括借款、借据、银行付款凭证、银行流水账)⑥资金来源的书面说明。
　　个人申报请携带：①债权人借据②借贷合同③汇款转账凭证、银行流水单据④本人身份证原件(注明：须以书面方式且本人进行申报方予认可)⑤资金来源书面说明⑥第一次申报登记时进行登记的债权人资料未提供完全的继续提供债权资料。
　　申报地址：商丘市睢阳区南京路西段三和化工院内3楼3016房间
　　联系人：张先生张女士
　　电话：*******
　　企业债权债务公告范文二：
　　根据上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行与中国信达资产管理股份有限公司福建省分公司签署的《不良资产批量转让协议》，上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行(含各分支行)已将其对下列债务人及其担保人享有的主债权及担保合同项下的全部债权(包括但不限于担保债权、违约金债权、损失赔偿权、利息债权及转让方已经缴纳的诉讼费、保全费等)依法转让给中国信达资产管理股份有限公司福建省分公司。上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行与中国信达资产管理股份有限公司福建省分公司联合公告各债务人及担保人以及其他相关各方。
　　中国信达资产管理股份有限公司福建省分公司作为上述债权的受让方，现公告要求下列债务人及担保人，从公告之日起立即向中国信达资产管理股份有限公司福建省分公司履行主债权合同及担保合同约定的偿付义务或相应的担保责任。
　　特此公告
　　上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行
　　中国信达资产管理股份有限公司福建省分公司
　　二○一六年六月三十日
　　中国信达资产管理股份有限公司福建省分公司联系人：陈凌燕 联系电话：0 地址：福州市鼓楼区五四路137号信和广场10、11层。 上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行联系人：王镇君 联系电话： 地址：厦门市厦禾路666号之一海翼大厦A栋4层。
　　注：1、本公告清单列示暂计至日的贷款本金余额，借款人和担保人应支付给中国信达资产管理股份有限公司福建省分公司的利息按借款合同、担保合同及中国人民银行的有关计算。2、若债务人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的，请相关承债主体及/或清算主体代为履行义务或履行清算责任。3、清单中&担保人&包括保证人、抵押人、出质人，担保人的担保范围以签署的合同等法律文件约定为准。如公告中债务人、合同编号、债权金额、担保人等信息与事实不符的，以签署的合同等法律文件约定为准。
　　附：转让清单
　　企业债权债务公告范文三：
　　浙江星星科技股份有限公司
　　关于全资子公司签署债务重组协议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、债务重组概述
　　1、浙江星星科技股份有限公司(以下简称&公司&)于第一届董事会第二十
　　八次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的》，公司与韩国(株)Melfas Inc.按当时各自的出资比例向浙江星谷触控科技有限公司(以下简称&星谷触控&)提供财务资助借款，详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的公告(公告编号：)。
　　2、公司于 2016年 2月 23 日召开了 2016年第一次临时股东大会，审议通过
　　了《关于受让控股子公司浙江星谷触控科技有限公司股权的议案》，股东大会同意公司以自有资金 1，500 万元人民币受让韩国(株)Melfas Inc.持有的星谷触控
　　49%的股权及该部分股权所对应的全部权益。2016年 5月 6日，星谷触控完成了
　　股权工商变更登记，成为公司的全资子公司，详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的公告(公告编号：)。
　　3、2016 年 7 月 5 日，公司及全资子公司星谷触控与韩国(株)Melfas Inc.
　　签署了《债务重组协议》，三方就韩国(株)Melfas Inc.向星谷触控提供的合计
　　584.4675万美元的借款本金以及相应的利息进行债务重组，公司向星谷触控提供
　　人民币 500万元借款支付给韩国(株)Melfas Inc.，韩国(株)Melfas Inc.同意就债务余额部分(计算公式为：584.4675 万美元的借款本金以及相应的利息减去人
　　民币 500 万元)全部予以豁免。该事项已经公司于 2016 年 7 月 5 日召开的第二
　　届董事会第二十七次会议及第二届监事会第十八次会议审议通过，全体独立董事已对该项交易发表了同意的独立。
　　4、公司及星谷触控与韩国(株)Melfas Inc.不存在关联关系，故本次债务重
　　组事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议批准。
　　二、债务重组对方的基本情况
　　(一)债权人
　　名称：韩国(株)Melfas Inc.法定代表人：闵东振
　　住所：韩国京畿道城南市盆唐区板桥驿路 225-14 MELFAS 大厦主营业务：从事Touch solution业务(开发、供应Touch Sensorship、Touchscreenmodule、Touch module)。
　　韩国(株)Melfas Inc.与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在可能造成本公司利益倾斜的其他关系。
　　(二)债务人
　　名称：浙江星谷触控科技有限公司
　　企业类型：有限责任公司(中外合资)
　　住所：台州市椒江区洪家星星电子产业基地十一号楼
　　法定代表人：王先玉
　　注册资本：8，000万元
　　成立日期：2013年 3月 18 日
　　经营范围：手机用双层透明导电膜结构的单片强化玻璃触摸屏产品的研发和制造。
　　公司持有星谷触控 100%股权，即星谷触控为公司全资子公司。
　　三、债务重组方案
　　公司于 2016 年 2 月 23 日召开了 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于受让控股子公司浙江星谷触控科技有限公司股权的议案》，股东大会同意公司以自有资金 1，500 万元人民币受让韩国(株)Melfas Inc.持有的星谷触控
　　49%的股权及该部分股权所对应的全部权益。2016年 5月 6日，星谷触控完成了
　　股权工商变更登记，成为公司的全资子公司。2016 年 7 月 5 日，韩国(株)Melfas Inc.、星谷触控及公司就韩国(株)Melfas Inc.向星谷触控提供的合计584.4675万美元的借款本金以及相应的利息进行债务重组，并签订了《债务重组协议》。公司向星谷触控提供人民币 500万元借款支付给韩国(株)Melfas Inc.，韩国(株)Melfas Inc.同意就债务余额部分(计算公式为：584.4675 万美元的借款本金以及相应的利息减去人民币 500万元)全部予以豁免。
　　四、债务重组协议的主要内容
　　甲方(债权人)：韩国(株)Melfas Inc.乙方(债务人)：浙江星谷触控科技有限公司
　　丙方：浙江星星科技股份有限公司
　　鉴于：
　　1、为满足乙方 2013年第三季度的资金需求，甲乙丙三方于 2013年签署《借款合同》，约定甲方和丙方按照各自对乙方的出资比例，以股东借款的方式向乙方提供资金，乙方已于 2013年 8月 23日收到甲方出借款项 24.006 万美元，2013
　　年 10月 9日收到甲方出借款项 560.4615万美元，乙方收到上述借款后已根据中
　　国国家外汇管理相关法律、法规的规定办理了相应的外债登记备案手续。
　　2、甲丙双方就甲方持有的 49%的乙方股权转让给丙方的《股权转让协议》已经生效，股权工商变更登记已完成。
　　3、甲乙丙三方将上述合计 584.4675万美元的借款本金以及相应的利息(合称为债务)，进行重组。
　　经协商一致，甲乙丙三方就标的债务重组事宜，达成协议如下：
　　(一)债权确认：三方确认，截止本协议签订之日，甲方享有的对乙方的债
　　权为：584.4675万美元的借款本金以及相应的利息。
　　(二)三方同意，按下列方式对债务进行重组：
　　1、本协议生效之日起 7个工作日内：
　　(1)丙方向乙方提供人民币 500万元(大写：人民币伍佰万元整)的借款;
　　(2)乙方向甲方提供上述款项向甲方清偿债务;
　　2、就债务余额部分(计算公式为：584.4675 万美元的借款本金以及相应的利息减去人民币 500 万元)，甲方同意全部予以豁免并配合乙方办理注销外债登记备案手续。
　　(三)上述约定的债务重组完成后，甲乙双方之间不再存在任何债权债务关系。甲方不得以任何理由向乙方或者丙方要求支付任何借款本金、利息、逾期利息、罚息或者违约金等。
　　(四)本协议自甲乙丙三方法定/授权代表签字并加盖公章之日起成立并生效。
　　五、债务重组的目的及影响
　　星谷触控 2016年 6月 30 日应付韩国(株)Melfas Inc.借款为 584.4675万美元，以 2016 年 6 月 30 日当日 1 美元兑人民币汇率 6.6312 为基准，折合成人民
　　币为 3，875.72 万元，根据《企业会计准则第 12 号&&债务重组》，以现金清偿债务的，债务人应当将重组债务的账面价值与实际支付现金之间的差额，计入当期损益。本次债务重组将增加星谷触控营业外收入(债务重组利得)约 3，375.72万元，致使 2016 年度归属于公司净利润增加约 3，375.72 万元，具体数据以经会计师审计的年度财务数据为准。
　　本次星谷触控债务重组事项有利于减轻星谷触控的债务负担，有利于提高星谷触控的资产质量、改善财务状况，保障星谷触控持续经营资金需求，改善资产负债结构及经营性现金流状况，符合公司发展规划和公司整体利益。
　　六、备查文件
　　1、公司第二届董事会第二十七次会议决议;
　　2、第二届监事会第十八次会议决议;
　　3、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见;
　　4、债务重组协议。
　　特此公告。
　　浙江星星科技股份有限公司董事会
　　2016年 7月 6日
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